Справа № 713/452/22
Провадження №1-кс/713/73/22
УХВАЛА
іменем України

01.03.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні вказував, що 26.02.2022 року, біля 16.00 годин в с. Зеленів під час несення служби на блок-посту працівниками поліції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, було зупинено автомобіль марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , під час огляду якого в салоні даного автомобіля було виявлено 6 коробок з цигарками без марок акцизного збору, а саме 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо», загальною кількістю 3240 пачок. ЄО №33 від 26.02.2022 року.

27.02.2022 року відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

26.02.2022 року під час огляду місця події зупиненого транспортного засобу марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця Чернівецької області було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженими в його салоні 3240 пачок сигарет: 2990 пачок марки «Комплімент»; 230 пачок марки «Фокус»; 20 пачок марки «Кредо» без марок акцизного збору кожна пачка, який поміщено в приміщення боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця вул. Р. Шухевича, 4, а також свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 за серією та номером НОМЕР_2 .

27.02.2022 року слідчим СВ Вижницького РВП автомобіль марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу, а 3240 пачок сигарет, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент»; 230 пачок марки «Фокус»; 20 пачок марки «Кредо», без марок акцизного збору кожна пачка, які завантажені в салоні транспортного засобу марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначеного транспортного засобу, тютюнових виробів та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) Транспортний засіб марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , який на даний час знаходиться в приміщенні боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

2) 3240 пачок сигарет, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент»; 230 пачок марки «Фокус»; 20 пачок марки «Кредо» без марок акцизного збору кожна пачка, які завантажені в салоні транспортного засобу марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник яких не встановлений, які на даний час знаходяться в приміщенні боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

3) Свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 за серією та номером НОМЕР_2 , що знаходиться при матеріалах кримінального провадження №0000100 від 27.02.2022 року, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

У судове засідання слідчий СВ Вижницького РВП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, належно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надали заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

У судове засідання власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про що є відомості в матеріалах справи. До початку судового засідання ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 надали до канцелярії суду клопотання, у якому просили врахувати, що автомобіль, на який слідчий просить накласти арешт, є засобом захисту його родини (дружина, двоє малолітніх дітей та двоє батьків пенсіонерів) у ситуації, яка склалася у державі у зв`язку з агресією РФ та її нападом на Україну. Просили клопотання слідчого задовольнити частково залишити ОСОБА_5 право користуватися транспортним засобом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 27.02.2022 року до ЄРДР за №0000100 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.204 ч.1 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року вбачається, що: 26.02.2022 року, біля 16.00 годин в с. Зеленів під час несення служби на блок-посту працівниками поліції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, було зупинено автомобіль марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , під час огляду якого в салоні даного автомобіля було виявлено 6 коробок з цигарками без марок акцизного збору, а саме 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо», загальною кількістю 3240 пачок. ЄО №33 від 26.02.2022 року.

26.02.2022 року з 17.45 год. до 18.35 год. слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 в присутності понятих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_5 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженими в його салоні 3240 пачками сигарет, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо» без марок акцизного збору кожна пачка, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , які доставлено до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 27.02.2022 року:

1. Транспортний засіб марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

2. 3240 пачок сигарет, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо» без марок акцизного збору кожна пачка, які завантажені в салоні транспортного засобу марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб серії НОМЕР_2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

3. Транспортний засіб марки «Нісан Ліф», реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженими в його салоні 3240 пачками сигарет, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо» без марок акцизного збору кожна пачка, залишено на подальшому збереженні в приміщенні боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4.

4. Свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб серії НОМЕР_2 залишено при матеріалах кримінального провадження №0000100 від 27.02.2022 року.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржував.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.06.2019 року, власником транспортного засобу марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 .

На підтвердження часткових заперечень проти клопотання слідчого, ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 надали копії:

свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_3 , виданого 23.06.2009 року Відділом реєстрації актів цивільного стану Чернівецького міського управління юстиції, згідно якого з 23.06.2009 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого 07.03.2011 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Чернівецького міського управління юстиції, згідно якого ОСОБА_5 є батьком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

свідоцтва про народження серії НОМЕР_5 , виданого 10.06.2014 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, згідно якого ОСОБА_5 є батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

довідки №33, виданої ЖБК №38 м. Чернівці, згідно якої: ОСОБА_5 зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , і у склад його сім`ї входять: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дружина; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 син; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 син; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мати дружини.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений транспортний засіб марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 є доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України (знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а вилучені 3240 пачок цигарок без марок акцизного збору, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо» є доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України (об`єкт кримінального правопорушення), а також є предметами, які виключені з цивільного обороту.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 26.02.2022 року під час огляду місця події у м. Вижниця майно 3240 пачок цигарок без марок акцизного збору, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо», у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, наявність на утриманні ОСОБА_5 двох малолітніх дітей та особи пенсійного віку вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування відносно транспортного засобу марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.06.2019 року необхідно застосовати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження ними.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власника.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно - транспортний засіб марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.06.2019 року підлягають поверненню на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власника та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити частково.

1) Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.02.2022 року під час огляду місця події на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою: вул. Р. Шухевича, 4 в м. Вижниця майно:

- транспортний засіб марки «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зберігається в приміщенні боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.06.2019 року, яке зберігається в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000100 від 27.02.2022 року, власником яких є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , - шляхом заборони будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися ними.

2) Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.02.2022 року під час огляду місця події на території Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою: вул. Р. Шухевича, 4 в м. Вижниця майно:

- 3240 пачок цигарок без марок акцизного збору, з яких: 2990 пачок марки «Комплімент», 230 пачок марки «Фокус» та 20 пачок марки «Кредо», які знаходяться на зберіганні в приміщенні боксу №10 Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, - шляхом заборони будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14