УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України у кримінальному провадженні №0000087 від 14.09.2021, за наступних обставин.

У матеріалах провадження наявна інформація про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні будівельних робіт на замовлення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Так, за результатами тендеру у 2017 році між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №81 від 10.07.2017 щодо будівництва недобудованого лікувального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна сума укладеного договору за результатами тендеру складала 274 741 734 грн, з яких станом на серпень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 146 368 684, 2 грн. Крім того, під час виконання будівельних робіт сума договору була збільшена майже на 200 млн. грн.

З метою виконання комплексу спеціалізованих робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду №15-01/20 від 15.01.2020, відповідно до якого останній зобов`язався виконати роботи з монтажу комплексу систем вентиляції на вищевказаному об`єкті. Загальна сума укладеного договору складала 8 850 000, 00 грн. У період виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " формувало податковий кредит за рахунок придбання будівельних матеріалів.

Згідно акту про результати документальної планової виїзної перевірки (далі Перевірка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 /15-32-07-04 від 26.08.2021 здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 не рахувались залишки основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

Окрім того, Перевіркою встановлені численні факти неможливості здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт монтаж витяжних вентиляторів, у зв`язку з невиконанням умов за трудовими ресурсами (на підприємстві рахувалось всього 7 працівників, а роботи згідно актів в різні періоди могли виконати від 9-ти до 42 працівників), матеріальними витратами, невідомо яким чином здійснювалась поставка матеріалів підряднику, де матеріали зберігались, хто несе відповідальність за охорону матеріалів на об`єкті, відсутня інформація щодо наявності зазначених матеріалів у Замовника, залучення субпідрядних організацій, невідповідність зарплати поданим звітам, тощо. Реальність вчинення господарських операцій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня, а наслідком для податкового обліку є лише рух активів задекларований на папері, що в свою чергу вказує на фіктивність.

Вказане свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти, які в подальшому частково перерахувало на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримувало оплату за договором підряду на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України у кримінальному провадженні №0000087 від 14.09.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ), наступної інформації (у паперовому або в електронному вигляді):

- завірену належним чином копію юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо;

- інформацію про використання представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати відкриття, номерів ячейок, номеру та адреси відділення банку).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
10.11.2021