Провадження №1-кс/369/2465/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого - компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , повідомив, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 13.06.2016 р. до 08.07.2019 р. директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у період з 06.03.2017 р. по 13.10.2019 р. був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 р. по 09.08.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено три договори про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_5 шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018 р. Однак, на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018 р.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019 р. Однак, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_5 . На виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018 року. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019 р. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як цільова поворотна фінансова допомога, товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку.

За результатами досудового розслідування було встановлено, що у період з 21.12.2017 р. (день перерахування фінансової допомоги за Договором 19/12/17-ФД) по 16.08.2018 р. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у розмірі 2 302 000,0 грн трьома окремими платежами з призначенням «Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника».

21.12.2017 р.1,8 млн.Перерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
19.07.2018 р.460 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника
16.08.2018 р.42 тисПерерахування коштів на інший поточний рахунок за розпорядженням керівника

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 06.03.2017 р. по 13.12.2019 р., а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , за період за період з 06.03.2017 по 13.12.2019, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для з`ясування обставин перерахування зазначених грошових коштів необхідним є отримання тимчасового доступу до документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить:

установити/спростувати факт надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки;

встановити осіб, за чиїм підписом здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів;

місцезнаходження та IP-адреса пристрою, з якого здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

В судове засідання старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий вправі самостійно звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1