Провадження № 1-кс/752/7579/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РR 5 Ds.111.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №РR 5 Ds.111.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: Повні анкетні дані одержувача грошових переказів з банківського рахунку ОСОБА_4 що ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерне товариство № НОМЕР_2 здійснених за допомогою банківської карти, номер НОМЕР_3 10 лютого 2021 року о 10:56:50 в сумі 2550 злотих та о 11:02:26 в сумі 297 злотих.

- щодо номеру рахунку, на який були передані гроші, особисті дані і адрес його власника, осіб уповноважених для здійснення операцій на зазначеному рахунку, інформації, яким чином був укладений договір банківського рахунку та де, якщо укладено договір в Інтернеті надати інформацію щодо ІР адреси і порту джерела особи, яка уклала договір, телефонний номер, на який відправляли коди для авторизації операцій, дані для вх ОСОБА_5 оду на банківський рахунок і історії входів, здійснених за допомогою телефоноінформаційної системи на день отримання грошей в сумі 2550 злотих та в сумі 297 злотих із зазначенням ІР-адреси джерела і номера порту джерела.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РR 5 Ds.111.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою міста Жешув розслідується кримінальна справа за №РR 5 Ds.111.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграф 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща а.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2021 року ОСОБА_6 на порталі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення про продаж трекінгового взуття за суму 120 злотих. У відповідь на оголошення з потерпілою зв`язалася особа, зацікавлена в покупці, і для оплати взуття вона відправила потерпілій посилання відносно оплати, ввівши її в оману, що після заповнення даних у формі оплати вона отримає оплату за взуття. Після заповнення форми з рахунку потерпілої були списані грошові кошти на загальну суму 2.847 злотих у вигляді двох переказів на суму 2.550 злотих і 297 злотих. З інформації, отриманої від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерне товариство який веде рахунок потерпілої, встановлено, що платежі були здійснені через розрахунковий пункт ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №РR 5 Ds.111.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

повні анкетні дані одержувача грошових переказів з банківського рахунку ОСОБА_4 що ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерне товариство № НОМЕР_2 здійснених за допомогою банківської карти, номер НОМЕР_3 , 10 лютого 2021 року о 10:56:50 в сумі 2550 злотих та о 11:02:26 в сумі 297 злотих.

- щодо номеру рахунку, на який були передані гроші, особисті дані і адрес його власника, осіб уповноважених для здійснення операцій на зазначеному рахунку, інформації, яким чином був укладений договір банківського рахунку та де, якщо укладено договір в Інтернеті надати інформацію щодо IP адреси і порту джерела особи, яка уклала договір, телефонний номер, на який відправляли коди для авторизації операцій, дані для входу на банківський рахунок і історії входів, здійснених за допомогою телефоноінформаційної системи на день отримання грошей в сумі 2550 злотих та в сумі 297 злотих із зазначенням IP-адреси джерела і номера порту джерела.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №РR 5 Ds.111.2021 і можуть бути доказовою базою, що містять відомості про: Повні анкетні дані одержувача грошових переказів з банківського рахунку ОСОБА_4 що ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 акціонерне товариство № НОМЕР_2 здійснених за допомогою банківської карти, номер НОМЕР_3 , 10 лютого 2021 року о 10:56:50 в сумі 2550 злотих та о 11:02:26 в сумі 297 злотих.

- щодо номеру рахунку, на який були передані гроші, особисті дані і адрес його власника, осіб уповноважених для здійснення операцій на зазначеному рахунку, інформації, яким чином був укладений договір банківського рахунку та де, якщо укладено договір в Інтернеті надати інформацію щодо ІР адреси і порту джерела особи, яка уклала договір, телефонний номер, на який відправляли коди для авторизації операцій, дані для входу на банківський рахунок і історії входів, здійснених за допомогою телефоноінформаційної системи на день отримання грошей в сумі 2550 злотих та в сумі 297 злотих із зазначенням ІР-адреси джерела і номера порту джерела.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1