ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1936/21
Провадження № 1-кс/210/2642/21

"20" грудня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20.12.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частини відділення поліціцї №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.12.2020 року останній перебуваючи на зупинці громадського транспорту " Червоний Гірник", що розташована по проспекту Металургів в м. Кривий Ріг, де невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа належним йому майном, а саме: паспорт гр. України та картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я останнього, мобільний телефон марки "XiaomiRedmi 5" чорного кольору. В подальшому з використанням телефону та картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на останнього було оформлено кредитні позики в онлайн кредитних організаціях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та знято кредитні грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 186 КК України за ознаками «відкрите викрадення чужого майна, поєднане із насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого».

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 20.12.2020 близько 14:00 годин останній приїхав до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для того, щоб зустрітись із своїм знайомим і зайшов до одного із кафе, що на території «Центрального ринку Металургійного району» по вул. Соборності, яке знаходиться неподалік від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де потерпілий сам відпочивав і вживав алкогольні напої. Близько 22:00 цього ж дня, так як кафе закривалось ОСОБА_5 та інші відвідувачі вийшли з нього. Будь-яких конфліктів у даному кафе в мене не було. Після чого він попрямував до зупинки громадського транспорту «СОЦМІСТО», що по пр. Металургів, а саме де зупиняється маршрутне таксі №250, де потерпілий звернув увагу на автомобіль марки «ВАЗ» моделі 2107 або 2105 із квадратними задніми фарами, червоного кольору без шашок таксі, державний реєстраційний номер якого він не запам`ятав. ОСОБА_5 підійшов до даної машини і відчинив двері автомобілю та почав спілкуватись із водієм. Під час спілкування потерпілий попрохав даного чоловіка відвезти його на зупинку громадського транспорту «173 квартал», даний чоловік погодився за 800 гривень. Так останній почав намагатись скинути ціну але чоловік не погодився, і потерпілий захотів вийти із машини, висунув одну ногу із машини але чоловік вихопив належну потерпілому чоловічу сумку чорного кольору із шкірозамінника. Всередині сумки знаходились: грошові кошти в загальній сумі близько 2000 гривень; паспорт громадянина України на його ім`я у формі ID картки; мобільний телефон марки «XIOMI» моделі «REDMINOTE 5» 4/64 Gbimei НОМЕР_1 , imei №2 НОМЕР_2 , sНОМЕР_3 , чорного кольору, кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ключі від квартири та записна книжка, які не мають для мене матеріального значення. Приблизно через 10-15хвилин коли ОСОБА_5 знаходився поруч із вищевказаним автомобілем він відчув удар ззаду по голові, після чого двоє раніше невідомих йому чоловіки взявши його за руки відвели мене сторону та завдавали ударів в область тулубу і обличчя. Після чого потерпілий прокинувся у себе вдома, як він доїхав додому не пам`ятає. Так 21.12.2020 потерпілий пішов до відділення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де відновив належну йому сім картку з м.т. НОМЕР_4 , після чого останньому почали надходити смс повідомлення з різних онлайн фінансових установ. Всього у онлайн установах було оформлено 7 кредитів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 5000 гривень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2136 гривень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 3500 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1500 гривень, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 надав виписку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 21.12.2020 шляхом використання реквізитів платіжної картки № НОМЕР_5 була здійснена операція на суму 2102,00 гривень на рахунок погашення кредиту відповідно до умов кредитного договору №480665 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за умовами програми «Microcash»в торговій точці FC, KYIV, UA. Вказана операція була здійснена із застосуванням технології 3-DSecure, а саме із правильним введенням унік ального числового паролю надісланого банком на його контактний номер телефону. Згідно із правилами Міжнародної платіжної системи та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб не підлягають оскарженню операції здійснені із застосуванням технології 3-DSecure.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надати доступ до документів в період з 20.12.2020 року по 20.01.2021 рік, оскільки заявлений слідчим період належним чином не обґрунтований.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (шляхом виготовлення на паперовому та/або на електронному носії) до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості:

- інформацію, щодо банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того надати повну інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 20.12.2020 до 20.01.2021 року, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 20.12.2020 до 20.01.2021 року, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Тимчасовий доступ до документів надати: старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській ГУНП в області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.01.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1