Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/2737/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулася з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням перевіряються обставини того, що у жовтні 2020 року Департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав з підрядною організацією ТОВ «СВ-Білдінг» 4 договори: на виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення ЕНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області) та 15-23 жовтня 2020 року ТОВ «СВ-Білдінг» отримало з бюджету аванси на виконання вказаних будівельних робіт згідно з яких виконали ряд будівельних робіт закривши при цьому актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) в яких свідомо вказали завищені обсяги виконаних будівельних робіт.30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми за місцем проведення діяльності ТОВ «СВ-Білдінг» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21, було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено ряд документів, які 24 вересня 2021 року було визнано речовими доказами по справі. Оскільки вказані речі, на думку слідчої, можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просила накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття слідчого, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що документи, що були вилучені 30.09.2021 в приміщенні за місцем проведення діяльності ТОВ «СВ-Білдінг», є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто вилучені речі містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчою доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку 30.09.2021 за місцем знаходження ТОВ «СВ-Білдінг» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21, офіс № 217 та № 310, а саме :
-Видаткова накладна № РН-00057 від 17.12.2020 на 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ -00064 від 17.12.2020 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 32 від 24.12.2020 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-000024 від 13.10.2020 на 2 арк;

-Рахунок-фактура № СФ-000024 від 13.10.2020 на 2 арк.;

-Видаткова накладна № 000025 від 22.10.2020 на 2 арк.;

-Рахунок-фактура № 000025 від 22.10.2020 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 26 від 22.10.2020 на 2 арк.;

-Рахунок-фактура № 26 від 22.10.2020 на 2 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0000005 від 10.10.2020 на 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ-0000005 від 08.10.2020 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-00054 від 16.12.2020 на арк.;

-Рахунок-фактура № СФ 00062 від 16ю12.2020 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН 00047 від 16.11.2020 нам 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ-00047 від 16.11.2020 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН -00051 від 26.11.2020 на 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ-00055 від 25.11.2020 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00038 від 29.10.2020 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 78 від 24.12.2020 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 41 від 23.12.2020 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 76 від 23.12.2020 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 69 від 08.12.2020 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 38 від 08.12.2020 на 2 арк;

-Платіжне доручення № 32 від 24.12.2020 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00057 від 17.12.2020 на 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ-00064 від 17.12.2020 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 44 від 29.06.2021 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 694 від 22.03.2021 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 687 від 17.03.2021 на 1 арк;

-Копії платіжних доручень (2 шт) на 1 арк (номер не проглядається);

-Копія платіжного доручення № 8 від 26.10.2020 на 1 арк;

-Копія видаткової накладної № 25 від 22.10.2020 на 2 арк;

-Копія видаткової накладної № 26 від 22.10.2020 на 2 арк;

-Копія наказу № 13-ОП від 16.10.2020 на 3 арк;

-Копія наказу № 10-ОП від 19.09.2020 на 3 арк;

-Копія наказу № 07-ОП від 07.07.2021 на 2 арк;

-Копія наказу № 12-ОП від 08.10.2020 на 3 арк;

-Видаткова накладна № РН -0000005 від 08.10.2020 на 1 арк;

-Рахунок-фактура № СФ 0000005 від 08.10.2020 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН 00051 від 26.11.2020 на 1 арк.;

-Договір підряду № 39 від 07.10.2020 з додатками на 15 арк;

-Договір підряду № 30 від 16.09.2020 з додатками на 17 арк.;

-Договір підряду № 42 від 16.10.2020 з додатками на 28 арк.;

-Довідка КБ 3 за грудень 2020 на 1 арк;

-Акт КБ-2В № 1 за грудень 2020 на 7 арк;

-Відомість витрачених ресурсів підрядника за грудень 2020 на 4 арк;

-Довідка КБ-3 за листопад 2020 р. на 1 арк;

-Акт КБ-2в № 1 з додатками за 2020 на 10 арк;

-Акт КБ-28 № 1 з додатками за 2020 рік з додатками на 9 арк;

-Довідка КБ-3 за грудень 2020 на 1 арк;

-Акт КБ-2В № 2 за грудень 2020 з додатками на 2 арк;

-Довідка КБ-3 за грудень 2020 на 1 арк;

-Акт КБ-2В № 3 за грудень 2020 з додатками на 6 арк;

-Копія ліцензії ДАБІ від 06.02.2019 на 1 арк;

-Копія витягу № 109 на 1 арк;

-Копія переліку видів робіт на 1 арк;

-Лист ТОВ «СВ-Білдінг» на 2 арк.

-Робочий проект том № 6 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 18 арк;

-Робочий проект том № 13 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди » на 47 арк;

-Робочий проект том № 4 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Перемоги, 14 А с. Чернеча Слобода Буринського р-ну Сумської області » на 6 арк;

-Робочий проект том № 1 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Перемоги, 14 А с. Чернеча Слобода Буринського р-ну Сумської області » на 40 арк;

-Копія робочого проекту том № 4 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Перемоги, 14 А с. Чернеча Слобода Буринського р-ну Сумської області » на 6 арк;

-Робочий проект том № 10 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 14 арк;

-Робочий проект том № 12 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 17 арк;

-Робочий проект том № 9 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 13 арк;

-Робочий проект том № 5 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 21 арк;

-Робочий проект том № 14 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 10 арк;

-Робочий проект том № 8 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 26 арк;

-Робочий проект том № 1 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 44 арк;

-Робочий проект том № 4 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 19 арк;

-Робочий проект том № 2 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 25 арк;

-Робочий проект том № 3 «Амбулаторія первинної медичної допомоги, вул. Трофімова, 3-Б смт. Угроїди Сумський район» на 24 арк;

-Папка з тендерною документацією по обєкту с. Чернеча Слобода Амбулаторія первинної медичної допомоги на 53 арк;

-Папка з тендерною документацією по обєкту с. Угроїди Амбулаторія Первинної медичної допомоги на 80 арк;

-Папка з тендерною документацією по обєкту Глухівська міська лікарня на 59 арк;

-Папка з тендерною документацією по обєкту амбулаторія первинної медичної допомоги с. Корабельське Охтирського району Сумської області на 48 арк;

-Папка з тендерною документацією по обєкту с. Угроїди Амбулаторія Первинної медичної допомоги на 76 арк;

-Копія статуту ТОВ «СВ-Білдінг» (нова редакція) на 8 арк.

з метою збереження вказаних документів як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1