УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року

м. Харків

Справа № 638/16854/21

Провадження № 1-кс/638/2431/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001166 від 29 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП України в Харківській області перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною другою статті 191 КК України.

Вивченням кримінального провадження встановлено, що за результатами планової ревізії Північно-східного офісу Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 червня 2021 № 202005-09/03 за період 01 січня 2019 року по 28 лютого 2021 року, встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на суму 777 606, 48 грн зокрема: - в порушення вимог статті 97 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 №332-VII (зі змінами), статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 №108/95-ВР (зі змінами) без наявності чистого прибутку, як передбачено Положенням про оплату праці, яке є Додатком до Колективного договору зайво нарахована та виплачена виробнича премія 18-ти працівникам документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 586 131, 50 грн (в т.ч.: за 2019 рік в сумі 34 100,00 грн; за 2020 рік в сумі 552 031,50 грн.). Як наслідок, на зайво нараховану та виплачену виробничу премію зайво нарахована та перераховано єдиний соціальний внесок на загальну суму 125 944, 59 грн (в т.ч.: за 2019 рік в сумі 7 502,00 грн; за 2020 рік в сумі 118 442,59 грн), що є порушенням вимог статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 № 2464-VI.

В результаті зайвого нарахування виробничої премії, 13-ти працівникам Інституту зайво нараховано заробітної плати на час перебування у щорічних відпустках в загальній сумі 25 197,84 грн (в т.ч.: за 2019 рік в сумі 1 331,72 грн; за 2020 рік в сумі 23 866,12 грн) та відповідно, зайво нараховано та перераховано ЄСВ в загальній сумі 5 201, 48 грн ( в т.ч.: за 2019 рік в сумі 292,98 грн, за 2020 рік в сумі 4 908,50 грн). Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 742 475,41 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлені ознаки вчинення розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: Ф.2 №2-м «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік, за 2020 рік; Головні книги за період з 01.01.2019 до 28.02.2021; Журнали-ордери за рахунком №661 за період з 01.01.2019 до 28.02.2021; Банківські документи за період з 01.01.2019 до 28.02.2021 (щодо виплати зарплати). Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатками до нього.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо законності нарахування та виплати виробничої премії та перерахування єдиного соціального внеску, призначення судово-економічної експертизи, зокрема, для чого необхідно отримати первісні документи щодо фінансово-господарської діяльності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити повністю. Також, просив відповідно до статті 163 КПК України проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як існує загроза знищення інформації.

Положеннями частини другої статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Окрім того, прокурором доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином, з метою недопущення передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, або неповідомлення нею причини неявки, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати первісні документи щодо фінансово господарської діяльності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначена інформація, до якої прокурор просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001166 від 29 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- Ф.2 №2-м «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік, за 2020 рік;
- Головні книги за період з 01 січня 2019 року до 28 лютого 2021 року;
- Журнали-ордери за рахунком № 661 за період з 01 січня 2019 року до 28 лютого 2021 року;
- Банківські документи за період з 01 січня 2019 року до 28 лютого 2021 року (щодо виплати зарплати).
- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатками до нього.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1