УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПАТ «Банк «Український Капітал» достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «Банк «Український Капітал», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку.

Об`єктом кримінально протиправних дій в зазначеному кримінальному провадженні є нерухоме майно за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.

11.05.2019 ПрАТ «Тутковський» () визнано потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/20255/19 від 17.05.2019 у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 накладено арешт на речові докази об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2013 р. між ТОВ Тутковський Інтегровані Рішення та ПАТ Український професійний банк було укладено Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 710.

16.04.2013 р. між ПАТ Український професійний банк та ПрАТ Тутковський, на забезпечення виконання зобов`язань за згаданими вище Кредитним договором, було укладено Іпотечний договір, яким в іпотеку було передано нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, а саме:

- ГРП, загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- Насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- Склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- Естакада (з кранбалкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- Виробничий одноповерховий корпус №2 (літера З), загальною площею 2 250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м., який складається з: корпус Б зі вставкою АВ(літера Б), загальною площею 2 416,0 кв.м.; корпус В зі вставкою ВГ(літера В), загальною площею 2 461,0 кв.м.; корпус Г зі вставкою ВГ(літера Г), загальною площею 3 148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28.

29.04.2015 р. між ПАТ Український професійний банк та ПАТ Банк Український Капітал було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р.

28.05.2015 р. Постановою НБУ № 348 ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 107 в ПАТ «Український професійний банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

28.08.2015 р. Постановою НБУ № 562 у ПАТ «Український професійний банк» відкликано банківську ліцензію, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делеговано повноваження ліквідатора банку.

07.10.2015 р. на адресу ПрАТ «Тутковський» надійшов лист Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, яким ПрАТ «Тутковський» було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

Аналогічний лист надійшов на адресу, ПАТ «Банк «Український Капітал», оскільки в подальшому він звернувся до суду, та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

За результатом розгляду судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій позову ПАТ «Банк «Український Капітал» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» 05.02.2019 р. у справі № 826/24227/15 Верховним Судом було винесено постанову якою судові рішення попередніх інстанцій, якими позов Публічного акціонерного товариства БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ було задоволено, були скасовані, а провадження у справі закрито.

Зазначена Постанова Верховного Суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 08.02.2019 р.

Від так, на сьогоднішній день Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р, укладений 29.04.2015 р. між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ Банк Український Капітал, є нікчемним, а його нікчемність прямо встановлена законом.

Тобто ПАТ «Банк «Український Капітал» не є власником наведеного вище майна, яке було передане в іпотеку відповідно до Іпотечного договору, укладеного між ПАТ Український професійний банк та ПрАТ Тутковський 16.04.2013 р. та немає жодних майнових прав на зазначене майно.

23.01.2019 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано заяву власника об`єкта нерухомого майна (ПрАТ «Тутковський») про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, а 31.01.2019 р. ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 910/472/19 (оприлюднена Єдиному державному реєстрі судових рішень 01.02.2019 р.) було заборонено проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо нерухомого майна, належного ПрАТ «Тутковський», до набрання законної сили рішенням господарського суду міста Києва у справі №910/472/19.

Не зважаючи на це, 01.02.2019 р. Державним реєстратором речових КП Благоустрій Шевченківського району ОСОБА_6 , за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_7 , було прийнято рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ Тутковський та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

В подальшому, а саме 04.02.2019 р. реєстраційні дії вчинені ОСОБА_6 01.04.2019 р. ним же були скасовані, та за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_7 прийняв нове рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ Тутковський та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

27.03.2019 реєстраційні дії вчиненні ОСОБА_6 були скасовані на підставі нікчемності Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015, тобто основного документу, яким ПАТ «Банк «Український Капітал» обґрунтовує свої вимоги на вказане майно.

Побоюючись повторної протиправної реєстрації права власності на належне йому майно ПрАТ «Тутковський» 06.05.2019 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано нову заяву власника об`єкта нерухомого майна заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, яка відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Порядку державної реєстрації речових прав» чинна до 17.05.2019.

Разом з тим, не дивлячись на відсутність будь-яких правових підстав, 07.05.2019 державним реєстратором «Реєстратор» ОСОБА_8 , за заявою Голови правління ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_9 , було прийнято рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ «Тутковський» та зареєстроване право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

Однак, 07.05.2019 реєстраційні дії вчиненні ОСОБА_8 07.05.2019 ним же були скасовані, а 08.05.2019 за заявою Голови правління ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_9 ОСОБА_8 прийняв нове рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ «Тутковський» та зареєстроване за ПАТ «Банк «Український Капітал».

Таким чином, зазначені дії представників ПАТ Банк Український Капітал ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та державних реєстраторів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 призвели до безпідставної та протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, за ПАТ Банк Український Капітал.

Згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_11 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №1001/16 від 12.12.16 р.) про вартість майна:

«Ринкова вартість об`єкта оцінки: комплекс будівель та споруд загальною площею 11921, 01 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28 станом на 18 січня 2019 року становить 106 253 000, 00 грн., без ПДВ».

Згідно оцінки нерухомого майна будівель та споруд (загальною площею 12 065.0 кв.м.), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, станом на 28.01.2019 у сумі 30 271 533.00 грн., без врахування ПДВ, яка була виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Експерт-Консалт-Центр» 01.02.2019 на замовлення ПАТ «Банк «Український Капітал»:

«Ринкова вартість об`єкта оцінки станом на 28 січня 2019 року становить, округлено без ПДВ: 30 271 533, 00 (тридцять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча п`ятсот тридцять три) гривні».

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №19/24/1-151-СЕ/19 від 28.01.2020:

«З урахуванням умов, наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта, орієнтир щодо вартості об`єкта дослідження, а саме об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, станом на 28.01.2019, наведено у таблиці 9.

З урахуванням умов, наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта орієнтир, щодо вартості об`єкта дослідження, а саме об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дубровицька, 28, станом на 04.02.2019, наведено в таблиці 10.

З урахуванням умов, наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта орієнтир, щодо вартості об`єкта дослідження, а саме об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, станом на 08.05.2019, наведено у таблиці 11.

Згідно висновку експерта ТОВ «Український центр судових експертиз» №1-30/04 від 30.04.2020, виконаного за заявою ПрАТ «Тутковський»:

«Розмір заборгованості ПрАТ Тутковський Інтегровані Рішення за договором про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 року станом на 29.04.2015 року (дату укладення Договору купівлі-продажу прав вимог від 29.04.2015 року) документально підтверджується на суму 5 259 695,98 грн., в тому числі:

- розмір заборгованості по сплаті кредиту - 5 133 263,00 грн.;

- розмір заборгованості за нарахованими та сплаченими відсотками з користування кредитом (за датою погашення - 30.04.2015 року) - 126 432.98 грн.

Використання ПАТ Український Професійний Банк рахунку № при проведенні розрахунків за договором купівлі продажу прав вимоги від 29.04.2015 року свідчить про неможливість подальшого зарахування коштів на відповідні рахунки Банку, і суперечить вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №280 від 17.06.2004 року.

За наданими документами не встановлено проведення розрахунків ПАТ Банк Український капітал з ПАТ Український Професійний Банк за відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу прав вимог від 29.04.2015 року шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Банку, і відповідно це призвело до збільшення його витрат, пов`язаних з виведенням банку з ринку, що згідно положень пункту 9 частини третьої статті 38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб є підставою для визнання правочину нікчемним.

Відповідно до положень Постанови Правління Національного банку України №73/БТ від 15.01.2015 року Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Публічного акціонерного товариства Український професійний банк та призначення куратора та Постанови Правління Національного банку № 293/БТ від 30.04.2015 року Про віднесення Публічного акціонерного товариства Український Професійний Банк до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, проведення розрахунків ПАТ Банк Український капітал (Покупцем) з ПАТ Український Професійний Банк (Продавцем) за відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу прав вимог від 29.04.2015 року повинно було здійснюватися виключно через кореспондентський рахунок Банку, відкритий у Національному банку України.

Не використання ПАТ Український Професійний Банк кореспондентського рахунку, відкритого у Національному банку України для відображення грошових операцій згідно договору купівлі-продажу прав вимог від 29.04.2015 року за кредитним договором № 710 від 20.02.2013 року, не відповідає вимогам статті 67 Про банки і банківську діяльність, п.5.1 глави 5 Постанови Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 та положенням п.5 Постанови Правління Національного банку України № 73/БТ від 15.01.2015 року, і відповідно до положень частини 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підставою для визнання правочину нікчемним.»

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-20/15303-ЕК від 30.10.2020:

«Станом на 29.04.2015 документально підтверджується розмір заборгованості за договором про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 в загальній сумі 5 133 263.00 грн, . за нарахованими відсотками 184 466.60 грн.?

2) За наданими документами не встановлено проведення розрахунків ПАТ «Банк «Український капітал» з ПАТ «Український Професійний Банк» за відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Банку, і відповідно це призвело до збільшення його витрат, пов`язаних з виведенням банку з ринку».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виконанні наступні слідчі дії, зокрема: допитано в якості потерпілого представника ПрАТ «Тутковськитй» ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «УПБ» із можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів); отримано висновок експерта №19/24/1-151-СЕ/19 судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2019 за клопотанням слідчого; отримано висновок експерта №19/24/1-151-СЕ/19 судової оціночно-будівельної експертизи; отримано висновок експерта № СЕ-19-20/15303-ЕК судової економічної експертизи та інші слідчі дії, в проведенні яких в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність.

У відповідності до вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 (вісімнадцять) місяців.

У кримінальному провадженні №0004360 підозра нікому не повідомлялася.

27 липня 2020 року прокурором Київської місцевої прокуратури №10 прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

06 серпня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_1 , постанову прокурора про закриття кримінального провадження від 27.07.2020 - скасовано.

06.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 21.05.2021.

18.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 21.11.2021.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 21.11.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження і необхідністю завершення процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновок, призначеної 01.10.2021 судово-економічної експертизи, за результатами проведення якої будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій, заявлених у клопотанні потерпілого, зокрема: допитати якості свідків представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_9 та державного реєстратора ОСОБА_8 ; здійснити тимчасовий доступ до даних операторів стільникового зв`язку щодо телефонних розмов ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для встановлення обставин вчинення злочину, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до дванадцяти місяців.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання , не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні №0004360 підозра нікому не повідомлялася.

18.08.2021 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

16.09.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури в місті Києві, постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 18.08.2021 - скасовано.

27 липня 2020 року прокурором Київської місцевої прокуратури №10 прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

06 серпня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_1 , постанову прокурора про закриття кримінального провадження від 27.07.2020 - скасовано.

06.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 21.05.2021.

18.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 21.11.2021.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004360 закінчується 21.11.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати висновок, призначеної 01.10.2021 судово-економічної експертизи, за результатами проведення якої будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій, заявлених у клопотанні потерпілого, зокрема: допитати якості свідків представника ПАТ «Банк «Український Капітал» ОСОБА_9 та державного реєстратора ОСОБА_8 ; здійснити тимчасовий доступ до даних операторів стільникового зв`язку щодо телефонних розмов ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для встановлення обставин вчинення злочину.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0004360 спливає 21.11.2021, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 до шести місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1