Справа № 461/9975/21
Провадження № 1-кс/461/377/22
24.01.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даними ФОП до органів ДПС; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за 2020 рік.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у грудні 2020 року, не встановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_3 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», заволоділи бюджетними коштами. Слідчий зазначила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладений договір про надання послуг № 114/12-2020 від 14.12.2020 року, відповідно до якого виконавець зобов`язується надати послуги у відповідності до умов вказаного договору (послуги по реконструкції ставів). Окрім того, слідчий зазначила, що згідно висновку експерта за результатами будівельно-технічної експертизи від 08.11.2021 № 4736, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт, що призвело до завищення вартості будівництва на суму 97 690,00 грн. Слідчий зазначає, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може стати об`єктом проведення подальших судових експертиз у кримінальному провадженні, що у подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року, не встановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_3 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», заволоділи бюджетними коштами.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладений договір про надання послуг № 114/12-2020 від 14.12.2020 року, відповідно до якого виконавець зобов`язується надати послуги у відповідності до умов вказаного договору (послуги по реконструкції ставів).
Також, в ході проведення будівельно-технічної експертизи від 08.11.2021 року № 4736 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт, що призвело до завищення вартості будівництва на суму 97 690,00 грн.
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі та проведення судових експертиз, призначених слідчим, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , старшомуслідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старщому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
звітних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даними ФОП до органів ДПС;
відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );
відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за 2020 рік.
Строк дії ухвали один місяця з дня її постановлення, тобто до 24.02.2022 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1