Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа№279/1761/21 Провадження№ 1-кс/279/1296/21
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ФОП " ОСОБА_4 ", чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 513 000 грн.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 жовтня 2019 року між ФОП « ОСОБА_4 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту з іншої Стороною, уклали договір поворотної фінансової допомоги №26/10.
Відповідно до даного договору ФОП « ОСОБА_4 » як позикодавець, зобов`язувався передати на строк позичальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його заявками грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а позичальник зобов`язує повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів.
Сума договору становить 513 000 гривень, які надаються відповідно до вказаного договору для придбання екскаватора Hyundai 320.
Крім цього, відповідно до п. 4 вказаного договору, строк повернення коштів позикодавцю становить 30 календарних днів, які обраховуються з наступного дня після зарахування коштів на рахунковий рахунок позичальника.
Також, відповідно до п. 5 даного договору, повернення коштів здійснюється шляхом їх перерахування на позикодавця.
В подальшому після укладання даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було скеровано ФОП « ОСОБА_4 » лист, щодо надання грошових коштів в сумі 513000 грн.
Після чого ФОП « ОСОБА_4 » на виконання умов договору було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 513 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №326 від 28 жовтня 2020 року.
Вказані грошові кошти були перераховані ФОП « ОСОБА_4 » на рахунок товариства, яке відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 (продавець) з іншої було укладено договір №26102020, предметом якого являється придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перерахованого частину грошових коштів в сумі 541 000 грн.
В подальшому, у зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 538 650 грн. з призначенням платежу «повернення коштів за гусеничний екскаватор згідно листа №4 від 26.12.2020». Вказані кошти були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Після повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, останні ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до договору 26/10 повернені не були, хоча останній неодноразово скеровував листи товариству щодо повернення даних грошових коштів.
В подальшому, отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 , ігноруючи вимоги ФОП ОСОБА_4 щодо повернення грошових коштів, які ним були надані товариству, займаючи посаду директора товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядився вищевказаними коштами на власний розсуд.
Так, 11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату, з призначенням платежу - «за товар/тмц згідно договору №12 від 20.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в сумі 117677, 98 грн.
Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, в органів досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту заволодіння грошовими коштам, що належать ФОП « ОСОБА_4 », які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , проте в подальшому частина яких була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування обставин руху коштів, які належать ФОП « ОСОБА_4 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного товариства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з 01.12.2020 по 18.05.2021.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом