Справа № 676/282/22
Провадження № 1-кс/676/283/22
УХВАЛА
18 лютого 2022 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення затвердженого 20.12.2021 року встановлено, що у п.5.4. суб`єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 1300000,00 гривні, про те згідно довідки про банківські операції від 23.02.2021, загальний розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих на ім`я суб`єкта декларування на 31.12.2020 становив 1383360,53 гривні.
Ухвалу слідчого судді від 19.01.2022 року не виконано, оскільки на момент отримання її виконавцем, а саме 09.02.2022 року термін дії ухвали закінчився.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) надати тимчасовий доступ т.в.о. слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , часу відкриття, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року щодо залишку коштів та нараховані відсотки по вказаному банківському рахунку.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 18.02.2022 року по 19.03.2022 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя