06.10.2021
Справа № 642/6739/21
Провадження № 1-кс/642/3737/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 16.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчинені ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2021 року старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2020 року за № 0000088 від 16.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчинені ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.04.2021 року за ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник сектору з питань Пенсійного забезпечення ГУНП в Харківській області, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, 17 вересня 2020 року близько 09 години 15 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у власному службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 4, викликав 6 осіб з числа своїх підлеглих та повідомив, що останнім може бути нарахована премія в розмірі 3000 гривень, однак за нарахування вказаної премії зазначені працівники мають надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду, кожен у розмірі 50% від премії, після її зарахування. Отримавши згоду підпорядкованих співробітників на вказану протиправну вимогу, ОСОБА_4 складено списки співробітників до нарахування премій, в якому зазначено останніх, та направлено на підпис керівнику для їх погодження.

Так, 29.09.2020, подані ОСОБА_4 до преміювання особи, отримали разом із заробітною платою премію у розмірі 3 000 гривень, після чого

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, одержав від чотирьох підлеглих неправомірну вигоду у розмірі половини отриманої премії, а саме 1 500 гривень з кожного за надання пропозицій керівництву щодо їх преміювання.

09.06.2021 ОСОБА_4 , працюючого на посаді інспектора з ОД відділу супроводження програм інформатизації та роботи з відкритими даними УІАП ГУНП в Харківській області (на час вчинення кримінальних правопорушень перебуваючого на посаді начальника сектору з питань пенсійного забезпечення ГУНП в Харківській області) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненого повторно.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , підозри у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , матеріалами тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000180 від 27.03.2021 за ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в межах кримінального провадження

№0000180 від 27.03.2020, дозвіл на використання яких надано ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду Харківської області від 10.06.2021, а також іншими доказами, здобутими під час здійснення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого суді Ленінського районного суду м. Харкова від 06.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000088 від 16.04.2021 продовжено до 4 місяців, тобто до 09.10.2021.

Зокрема, ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 15.09.2021 (провадження №642/5157/21) задоволено клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до руху по банківським рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з метою отримання відомостей про зарахування вищевказаної премії. Вказану ухвалу скеровано для виконання до АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. Проте, станом на 01.10.2021 відповіді від установи щодо можливості проведення зазначеного тимчасового доступу слідчому не надходило.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху по банківським рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з метою отримання відомостей про зарахування вищевказаної премії, тощо;

- виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального провадження.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка полягає у необхідності виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Також, відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до якої установлено з 12 березня 2020 року на усій території України карантин, у зв`язку з чим проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити) є ускладненим.

Вказані факти свідчать про неможливість проведення повного комплексу необхідних слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 09.11.2021.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву розглядати клопотання без участі та задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, проти задоволення не заперечували.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.04.2021 року за ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

09.06.2021 ОСОБА_4 , працюючого на посаді інспектора з ОД відділу супроводження програм інформатизації та роботи з відкритими даними УІАП ГУНП в Харківській області (на час вчинення кримінальних правопорушень перебуваючого на посаді начальника сектору з питань пенсійного забезпечення ГУНП в Харківській області) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненого повторно.

ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 15.09.2021 (провадження №642/5157/21) задоволено клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до руху по банківським рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з метою отримання відомостей про зарахування вищевказаної премії. Вказану ухвалу скеровано для виконання до АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. Проте, станом на 01.10.2021 відповіді від установи щодо можливості проведення зазначеного тимчасового доступу слідчому не надходило.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху по банківським рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з метою отримання відомостей про зарахування вищевказаної премії, тощо;

- виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального провадження.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка полягає у необхідності виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення зазначених процесуальних дій, зокрема проведення експертних досліджень, потребує значного часу, а результати цих процесуальних дій матимуть доказове значення для судового розгляду.

Також, не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки необхідно провести перелічені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованості підозр, повідомлених підозрюваним у інкримінованих кримінальних правопорушеннях.

Також слід врахувати, що при наявності обґрунтованої підозри перед оголошенням підозрюваним та їх захисникам про закінчення досудового розслідування, необхідно звернутися до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів підозрюваним.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 09.11.2021.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст. 295-1 КК України).

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Враховуючи викладене, слідчий та прокурор, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, були позбавлені об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000088 від 16.04.2021 року та закінчити його у визначений КПК України строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 16.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчинені ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 09.11.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1