Справа № 717/1428/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000373 від 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення:
начальник сектору дізнання: ОСОБА_4
прокурор: ОСОБА_3
особа, у володінні якої
знаходяться речі і документи: акціонерне товариство

акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Кельменецького районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000373 від 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 09 грудня 2019 року невстановлена особа представившись працівником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу морського контейнера, заволоділа грошовими коштами ФГ „ ОСОБА_5 в сумі 30000 гривень, які бухгалтер ФГ „ ОСОБА_5 ОСОБА_6 перерахувала на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , однак ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до даного часу замовлений контейнер до ФГ „ ОСОБА_5 не доставило.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який відбулося зарахування коштів в сумі 30000 гривень, емітований в акціонерному товаристві акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У керівника органу дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , зберігаються в акціонерному товаристві акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_7 до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з 09.12.2019 по даний час та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції по рахунку з 09.12.2019 по даний час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, повну наявну інформацію про власника рахунку по розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Представник акціонерного товариства акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , та про осіб, які заволоділи коштами ФГ „ ОСОБА_5 , а також про власника рахунку на які були перераховані кошти ФГ „ ОСОБА_5 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 09 грудня 2019 року по 09 листопада 2021 року, в разі зняття коштів, місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, якщо власник рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції по рахунку за період з 09 грудня 2019 року по 09 листопада 2021 року, повну наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 .
Дана ухвала діє до 7 грудня 2021 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: