УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромВознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим відділенням ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.05.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В період з 09.02.2021 по 10.03.2021 комісією у складі депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 та структурних підрозділів виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в порушення вимог ст. 8 Закону України «Про оплату праці» та інших нормативно-правових документів, службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради безпідставно змінили умови оплати праці директору підприємства, що призвело до необґрунтованого завищення оплати його праці та завдало збитків підприємству за період з 01.09.2020 по 31.01.2021 у розмірі 84 685, 96 грн та сплати ЄСВ в сумі 18 630, 91 грн.
Окрім того, в порушення зазначених вище законодавчих та інших актів службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати в ІІI кварталі 2020 року безпідставно встановлено розмір преміювання, що призвело до необґрунтованого завищення оплати праці директора даного закладу ОСОБА_5 та завдало збитків підприємству за період з 01.09.2020 по 31.01.2021 у розмірі 64 372,32 грн та сплати ЄСВ в сумі 14 161, 91 грн.
Також у порушення вимог абз. 1 ст. 15, ст. 16 Закону України «Про оплату праці», ст.ст. 7, 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», пунктів 5, 5.4, 5.19 Колективного договору службовими особами підприємства здійснено безпідставне нарахування та виплати працівникам надбавок за складність та напруженість за період з 01.09.2020 по 31.01.2021, що призвело до зайвих витрат у загальній сумі 586 008,56 грн.
Таким чином, службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради в період з 01.09.2020 по 31.01.2021 здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради наявний банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в період з 01.09.2020 по 31.01.2021 мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, надавши відповідні заяви.
Уповноважений представник Акціонерго товарситва Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінальногопровадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації.

Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.

Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий перебувають у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних одержувачів грошових коштів сплачених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, які містять повні ідентифікаційні дані осіб, які перераховували грошові кошти на зазначений рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до зазначених документів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОРіз зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних одержувачів грошових за період з 01.09.2020 по 31.01.2021, в електронному вигляді та на паперових носіях інформації, з можливістю зняття їх копій.

В іншій часині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних одержувачів грошових коштів за період з 01.09.2020 по 31.01.2021, в електронному вигляді та паперових носіях інформації, з можливістю зняття їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.01.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1