Справа № 591/3843/21
Провадження № 1-кс/591/2600/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

03.06.2021 до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація УКР ГУНП в Сумській області відносно групи осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, матеріали яких наразі розсекречені, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , також можуть бути причетні інші особи.

Відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 може купувати наркотичні засоби та психотропні речовини особисто в інтернет магазині у вигляді закладок, які в подальшому продає за більшу ціну споживачам наркотичних засобів.

Так, оглядом інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 приходили смс-повідомлення з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що може свідчити, що в зазначеній платіжній системі він відкрив «гаманець», за допомогою якого здійснює розрахунки зі споживачами наркотичних засобів та за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

30.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого в сумці останнього окрім іншого, було виявлено та вилучено: квитанція про сплату коштів в сумі 390 грн через платіжний термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (призначення платежу поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ).

В подальшому 15.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації по електронному платіжному гаманцю (додатковій картці ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ), на яку ОСОБА_4 переводив грошові кошти за психотропні речовини.

Аналізом отриманої інформації встановлено, що до вказаного гаманця прив`язаний абонентський номер НОМЕР_4 , На вказаний гаманець картку надходили грошові кошти з різних міст на всій Україні, в тому числі і з м.Суми. З моменту створення на момент отримання тимчасового доступу сума надходжень на гаманець з 25.07.2021 по 01.09.2021 складала близько 102700 грн. виведення грошових коштів з вказаного гаманця здійснювалося на наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 .

Таким чином, на теперішній час маються підстави вважати, що до вчинення кримінальних проваджень причетна особа, яка має доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виводить на них гроші, отримані за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин з електронного гаманця (додаткової карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ).

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_11 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язана вказана картка, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказану картку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаних карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначеної картки через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності, онлайн операції по вказаним рахункам та інше.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з початку відкриття рахунків по 22.09.2021 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.09.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку НОМЕР_11 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.09.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці НОМЕР_11 за період часу з моменту відкриття рахунків до 22.09.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1