Провадження № 1-кс/592/6122/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001312 від 02.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 01.10.2021 року близько 13 години 45 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа "робот", яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили недостовірні дані, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 35000 грн (ЖЕО 58222 від 01.10.2021). А саме з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень).

Вказане діяння підпадає під ознаки кримінального проступку, відповідальність за яке передбачена ч1.ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту, потерпіла ОСОБА_3 , повідомила, що грошові кошти були перераховані шляхом обману на банківський рахунок невідомої особи під ім`ям « ОСОБА_4 », як зазначено в квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та встановлення всіх фактів, що можуть мати значення доказової інформації, виникла необхідність у отримання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості анкетних даних щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було зроблено перерахування грошових коштів 01.10.2021 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень), з додаванням при наявності фото-відео матеріалів;

- роздруківку руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку на який було зроблено перерахування грошових коштів 01.10.2021 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було зроблено перерахування грошових коштів 01.10.2021 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень), з додаванням при наявності фото-відео матеріалів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було зроблено перерахування грошових коштів 01.10.2021 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень);

- відомості щодо місць та часу зняття із розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було зроблено перерахування грошових коштів 01.10.2021 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі: 35,115.00(тисяч гривень) з додаванням при наявності фото та відео матеріалів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001312 від 02.10.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 22.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1