Справа №463/2907/21
Провадження №1-кс/463/7099/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000331 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2021 року та по час дії ухвали, в тому числі із часу реєстрації (відкриття) та по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялися з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000331 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвілслідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інших слідчим включених у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, зокрема до інформації, із правом вилучення копії інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі були зареєстровані у системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2021 року та по час дії ухвали, в тому числі із часу реєстрації (відкриття) та по час строку дії ухвали, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялися з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської карти.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1