У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001570, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, з 16.11.2021 року слідчим відділом Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001570, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ужгородського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.11.2021 року ним було втрачено банківську картку, точного місця втрати він не пам`ятає. 12.11.2021 року йому зателефонувала невідома особа, представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросила підтвердити пароль для входу в банківську картку, який він підтвердив. З 09.11.2021 року він побачив, що на його картці було відкрито кредитний ліміт на суму 15000 грн. З 09.11. 2021 року по 12.11.2021 року з його банківської картки були здійснені перекази на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 , сума яка була переведена близько 4320 грн. Також здійснювалися зняття грошей без картки в банкоматах міста Ужгород, а саме 12.11.2021 року АДРЕСА_1 ТЦ Вопак 3000 грн., 12.11.2021 року АДРЕСА_1 , ТЦ Вопак 1000 грн.,12.11.2021 року АДРЕСА_2 , знято 200 грн.

Беручи до уваги викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за номером рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року).

За твердженням слідчого, необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів. Крім того, вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Водночас вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України).

На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року, а саме:

фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в даних банкоматах та терміналах за адресами: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

рух коштів по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними адресами було здійснено дані банківські операції по картці НОМЕР_1 за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Також слідчим подано рапорт, відповідно до якого ним повідомлено представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду даного клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, доданим до матеріалів клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001570, сформованим станом на 18.11.2021 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , а саме з приводу того, що у період часу з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року невідома особа, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа банківською карткою заявника та заволоділа грошовими коштами у сумі 12160 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з приписами ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001570 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0001570, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження № 0001570 слідчому слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року, а саме:

фото- та відеозаписи осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в даних банкоматах та терміналах за адресами: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

інформацію про те, яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

рух коштів по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року;

якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними адресами було здійснено дані банківські операції по картці НОМЕР_1 за період з 09.11.2021 року по 12.11.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1