Провадження № 1-кс/752/9387/21
У Х В А Л А

13.12.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали Служби безпеки України щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вказаних матеріалів вбачаються фінансові порушення в діях службових осіб указаних ДП, які встановлені висновками аудиторських звітів Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 травня 2021 року в даному кримінальному провадженні призначено судово-економічні експертизи, з метою підтвердження завданих збитків, встановлених висновками аудиторських звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході виконання призначених експертиз на адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта щодо надання документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

В порядку ст. 93 КПК України слідчим на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надіслано запит щодо надання документів, на підставі яких проведено аудит діяльності ДП, з метою надання таких документів для проведення експертизи.

На адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшов лист Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого у наданні запитуваних органом досудового розслідування документів відмовлено.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення: матеріалів, які досліджувались в ході проведення аудиторського звіту за результатами діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 30.06.2020; Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, штатний розпис підприємства, накази про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, контракти службових осіб підприємства, в тому числі директора, його заступників, головного бухгалтера, його заступників, за період з 01.06.2016 по теперішній час; Документів щодо перебування на балансі, списання, реалізації, передачі в оренду тощо автомобільної техніки, об`єктів нерухомого майна з 01.06.2016 по теперішній час; Документального підтвердження залишків дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 01.01.2016; Накладних, які підтверджують отримання дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Списку транспортних засобів, які обліковуються за підприємством і яким було відпущено ПММ (за дорожніми листами); Документального підтвердження щодо відпуску підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо залишку підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 30.06.2020 (за даними бухгалтерського обліку); Інвентаризаційних описів щодо фактичної наявності дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у підприємстві; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 2 709 273,91 грн.; Документального підтвердження щодо залишків автомобільних запчастин у підприємства станом на 01.01.2016; Документального підтвердження щодо закуплених підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо відпуску підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020 загальною вартістю 110 592,87 грн.; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 110 592,87 грн.; Книг кількісно-сумового обліку по ПММ та автомобільним запчастинам підприємства у період з 01.01.2016 по 30.06.2020.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання зазначеної вище інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням було завдано майнової шкоди державному бюджету, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, проведення відповідних експертиз, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом виявлення ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які встановлені висновками аудиторських звітів Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 травня 2021 року в рамках даного кримінального провадження призначено судово-економічні експертизи, з метою підтвердження завданих збитків, встановлених висновками аудиторських звітів Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0000203 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: матеріалів, які досліджувались в ході проведення аудиторського звіту за результатами діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 30.06.2020; Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, штатний розпис підприємства, накази про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, контракти службових осіб підприємства, в тому числі директора, його заступників, головного бухгалтера, його заступників, за період з 01.06.2016 по теперішній час; Документів щодо перебування на балансі, списання, реалізації, передачі в оренду тощо автомобільної техніки, об`єктів нерухомого майна з 01.06.2016 по теперішній час; Документального підтвердження залишків дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 01.01.2016; Накладних, які підтверджують отримання дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Списку транспортних засобів, які обліковуються за підприємством і яким було відпущено ПММ (за дорожніми листами); Документального підтвердження щодо відпуску підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо залишку підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 30.06.2020 (за даними бухгалтерського обліку); Інвентаризаційних описів щодо фактичної наявності дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у підприємстві; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 2 709 273,91 грн.; Документального підтвердження щодо залишків автомобільних запчастин у підприємства станом на 01.01.2016; Документального підтвердження щодо закуплених підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо відпуску підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020 загальною вартістю 110 592,87 грн.; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 110 592,87 грн.; Книг кількісно-сумового обліку по ПММ та автомобільним запчастинам підприємства у період з 01.01.2016 по 30.06.2020.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, і які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами у справі, і отримати їх у інший спосіб не можливо. Крім того, зазначені докази необхідні для забезпеченняпроведення судової експертизи.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального законодавства, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, в зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000203 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2021 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх матеріалів які досліджувались в ході проведення аудиторського звіту за результатами діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 30.06.2020; Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, штатний розпис підприємства, накази про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, контракти службових осіб підприємства, в тому числі директора, його заступників, головного бухгалтера, його заступників, за період з 01.06.2016 по теперішній час; Документів щодо перебування на балансі, списання, реалізації, передачі в оренду тощо автомобільної техніки, об`єктів нерухомого майна з 01.06.2016 по теперішній час; Документального підтвердження залишків дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 01.01.2016; Накладних, які підтверджують отримання дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Списку транспортних засобів, які обліковуються за підприємством і яким було відпущено ПММ (за дорожніми листами); Документального підтвердження щодо відпуску підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо залишку підприємством дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 станом на 30.06.2020 (за даними бухгалтерського обліку); Інвентаризаційних описів щодо фактичної наявності дизельного пального, газу вуглеводного скрапленого, автомобільного бензину марок А-95, А-92 у підприємстві; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 2 709 273,91 грн.; Документального підтвердження щодо залишків автомобільних запчастин у підприємства станом на 01.01.2016; Документального підтвердження щодо закуплених підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020; Документального підтвердження щодо відпуску підприємством автомобільних запчастин у період з 01.01.2016 по 30.06.2020 загальною вартістю 110 592,87 грн.; Документального підтвердження (розрахунку) нанесеної підприємству шкоди (збитків) за період 01.01.2016 по 30.06.2020 на загальну суму 110 592,87 грн.; Книг кількісно-сумового обліку по ПММ та автомобільним запчастинам підприємства у період з 01.01.2016 по 30.06.2020.

Надати дозвіл на вилучення документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя