У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.11.2021 Справа №607/19575/21
провадження № 1-кс/607/6406/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001103 від 05 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти/ за період часу з 01 червня 2020 року по даний час, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 з можливістю вилучити їх копії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001103 від 05 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 серпня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом підроблення документів для участі у тендерах на проведення ремонтних робіт на території Тернопільської області, вчинене повторно. Проведеними заходами встановлено факт подачі завідомо недостовірних документів у складі тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах на закупівлю робіт «Реконструкція нежитлової будівлі аптеки під ІНФОРМАЦІЯ_3 /без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані/ по АДРЕСА_3 », очікуваною вартістю 3 957 240, 88 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-09-008682-C, де замовник являється ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме: договору про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладеного із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та листа - згоди від 20 липня 2021 року № 46 зі сторони службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Крім цього, 23 березня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 / АДРЕСА_4 /, оголосила допорогову закупівлю на «Капітальний ремонт приміщень та ґанку адміністративного будинку у АДРЕСА_5 » очікуваною вартістю 487 709 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-23-000676-C. За результатами проведення закупівлі перемогу отримало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір № 23/21 від 23 квітня 2021 року. В складі своєї пропозиції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладений із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не відповідає дійсності.

26 серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 / оголосила допорогову закупівлю на «Капітальний ремонт підпірної стінки по вулиці Івана Франка в с.Залужжя Збаразького району Тернопільської області» очікуваною вартістю 659 209 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-26-005231-a. За результатами проведення закупівлі перемогу отримало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір № 65 від 21 вересня 2020 року. В складі своєї пропозиції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладений із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідку від 04 вересня 2020 року № 233 за підписом директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності.

28 липня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_8 / АДРЕСА_6 / оголосив допорогову закупівлю на «Капітальний ремонт клубу в АДРЕСА_7 /ремонт конструктивів: фасад, внутрішнє опорядження, система електропостачання/» очікуваною вартістю 1280 689,40 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-28-009284-с. За результатами проведення закупівлі перемогу отримало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладено відповідний договір № 19/8 від 19 серпня 2020 року. В складі своєї пропозиції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладений із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідку від 05 серпня 2020 року № 208 за підписом директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності.

01 вересня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_9 / АДРЕСА_8 / оголосило відкриті торги на «Будівництво закладу дошкільної освіти по АДРЕСА_9 » очікуваною вартістю 14 784 000 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-20-002965-a. Участь у даній закупівлі приймало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладений із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лист - підтвердження № 369 та 370 від 01 червня 2020 року за підписом директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності.

21 травня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_9 / АДРЕСА_8 / оголосило відкриті торги на «Капітальний ремонт НВК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з проведенням комплексної термомодернізації будівлі під школу майбутнього по АДРЕСА_10 . Коригування» очікуваною вартістю 8 072 900,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-21-002308-b. Участь у даній закупівлі приймало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладений із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лист - підтвердження № 376 та 375 від 01 червня 2020 року за підписом директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності.

Окрім того, проведеним оглядом веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме тендерних пропозицій щодо проведення будівельних робіт було виявлено, що для участі у тендерах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав копію договору про спільну діяльність № 10 від 01 червня 2020 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де в реквізитах сторін зазначались розрахункові рахунки, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17 серпня 2021 року було допитано директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що жодних договорів між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не укладалося, про дане товариство він ніколи не чув і не вів будь-якої співпраці.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаного номеру рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду, якого стосуються документи та інформація, доступ до яких надається, то його слід обмежити 28 жовтня 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти/ за період часу з 01 червня 2020 року по 28 жовтня 2021 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1