У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2022 Справа №607/2892/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2022 року слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з договорами оренди № 123 від 22.06.2017 р. та № 48 від 01.04.2017 р. ТОВ «Бонус Медікус» передано в оренду об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, будинок, 3, і згідно з відомостей із Реєстру речових прав на нерухоме майно складається із: будівлі профілакторію санаторного типу (загальною площею:2875,8 кв.м.); складу (загальною площею: 65.9 кв.м.); пральні (загальною площею:77.2 кв.м.); котельні (загальною площею: 80.5 кв.м.); гаража (загальною площею: 52.4 кв.м.).
Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.09.2017 р. за № 685 «Про надання дозволу на реконструкцію майна комунальної власності» дозволено ТОВ «Бонус Медікус» провести реконструкцію орендованих приміщень за адресою: м. Тернопіль, вул. І.Франка,3, загальною площею 3222,2 кв.м. для створення профілакторію санаторного типу.
На підставі рішення виконкому Тернопільської міської ради № 565 від 05.06.2019 р., затверджено вартість здійснених невід`ємних поліпшень орендованого комунального майна ТОВ «Бонус Медікус» на загальну суму 4066780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019 р. № 7/35/199, в перелік об`єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ «Бонус Медікус» включено нежитлові приміщення за адресою м. Тернопіль, вул. Франка, 3, загальною площею 3151,8 м.кв., що в подальшому дозволило б ТОВ «Бонус Медікус» отримати першочергове право на викуп вказаного майна за вартістю на 4066780 гривень меншою, враховуючи здійсненні ТОВ «Бонус Медікус» невід`ємні поліпшення.
Водночас, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 01.04.2020 р., яка проведена експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що жодних робіт, вказаних в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підрядником не виконано, окрім робіт з демонтажу дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, які останній виконав в обсязі 0,06 шт. і відповідно обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І Франка, 3 в м. Тернополі (невід`ємне покращення)» не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на ймовірну загальну суму 4 066 338,51 гривень.
Постановою керівника Тернопільської обласної прокуратури від 21.10.2020 р. проведення досудового розслідування в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України доручено здійснювати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, у зв`язку з неефективністю його здійснення слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області.

Під час здійснення досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні, у зв`язку з встановленням наявності достатніх доказів було повідомлено про підозру:
- директору ТОВ «Бонус Медікус» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України;
- відповідальній за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І.Франка, 3, в м. Тернополі» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;
- головному інспектору будівельного нагляду інспекційного відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Тернопільській області ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;
Так, 20.11.2020 р. із кримінального провадження № 0000107 від 20.11.2019 р. виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.02.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.11.2019 р. було продовжено на дванадцять місяців, тобто до 24.02.2022 р.

Надалі, 15.02.2021 р. із кримінального провадження № 0000107 від 20.11.2019 р. виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.
Після цього, 20.07.2021 р. із кримінального провадження № 0000107 від 20.11.2019 р. виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.11.2019 р. підозрюваних немає.
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальний дій, а саме: допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , проведено оціночно-будівельну експертизу, проведено судову будівельно-технічну експертизу, проведено судово-почеркознавчі експертизи, проведено комп`ютерно-технічні експертизи, проведено огляд місцевості, призначено додаткову будівельно-технічну експертизу, призначено комп`ютерно-технічну експертизу.
Необхідність звернення до слідчого судді з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України, закінчується 24 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місце проживання та допитати як свідка ОСОБА_17 ; встановити місце проживання та допитати як свідка ОСОБА_18 ; встановити місце проживання та допитати як свідка ОСОБА_19 ; отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи; надати правову оцінку діям посадових осіб, які приймали участь у створенні документів, якими підтверджено виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне за результатами проведення вищезгаданих слідчих дій.

При цьому зазначив, що вказані процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок виняткової складності провадження та проведення в цей час інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконуються послідовно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233 КК України, є особливо тяжким злочином, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих прокурором пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не проведено необхідного обсягу слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 лютого 2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20 листопада 2019 р. було продовжено на дванадцять місяців, тобто до 24 лютого 2022 р.

Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні №0000107 від 20 листопада 2019 року жодній особі про підозру не повідомлено.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 20 листопада 2019 року спливає 24 лютого 2022 року, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.

Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий у клопотанні, та приходить до висновку, що строк у три місяці буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 20 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 358 КК України, на три місяці.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1