УХВАЛА

19 серпня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в рамках кримінального провадження №0000287 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що в період часу з 12.03.2020 по 12.06.2020, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договорів, щодо поставки продуктів харчування до підпорядкованих дитячих навчальних закладів на території смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області, укладених із підконтрольними фізичними особами-підприємцями, здійснили оплату за поставку такого товару, який фактично поставлено не було, оскільки на той час відповідно до Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №74 від 16.03.2020 «Про запобігання поширенню на території Рокитнівського району коронавірусу COVID-19», внутрішніх протоколів позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокитнівського району, дошкільні навчальні заклади освіти припинили свою діяльність.
В подальшому за дорученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунку вказаної юридичної особи на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було перераховані бюджетні кошти в загальній сумі 577 758 грн., чим було вчинено їх розтрату.
Слідчий доводить, що інформація з приводу розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 може містити відомості про перерахування, чи спростування фактів незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення осіб, які знімали гроші з вказаних рахунків, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки саме у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ) вищевказаними юридичними особами відкрито свої розрахункові рахунки.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000287 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування наступних рахунків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які відкриті у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ),зокрема до: документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення (довіреності) власника рахунку третім особам, за період часу з 12.03.2020 по 01.09.2020, з можливістю вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із зазначенням призначення платежів, повних даних їх платника, розшифровки підстав надходжень коштів, із вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) з долученням фото-, відеоматеріалів з камер спостереження з банківських терміналів або відділень банку при користуванні рахунком, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при використанні вищезгаданим рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 12.03.2020 по 01.09.2020, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1