Справа№751/7468/21
Провадження №1-кс/751/2235/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі та документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000223 від 01.10.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

- копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та інформацію про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та власників карткових рахунків клієнтів з банківськими картками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів з банківськими картками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; та осіб які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 по 00:00 год. 08.10.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 за період від часу видачі банківських карток до 08.10.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із датами та часом зміни номерів) та копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами з банківськими картками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу від моменту відкриття рахунків до 08.10.2021;

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1