УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

"10" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 23.09.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2 ст.376 КПК України, слідча суддя обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення.
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 23.09.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-чорнові записи із назвою «Накладні» з помітками щодо реалізованого товару сухофруктів та умов продажу «За наличные» в тому числі на торгові точки у місті Харків за серпень вересень 2021 року на 394 арк.;
-папка чорного кольору із видатковими накладними без підписів щодо реалізації сухофруктів від постачальника «Імпорт» до покупця із зазначенням «Склад Бахром» за травень серпень 2021 року;
-блокнот синього кольору із написом «Райдуга» в якому містяться рукописні записи за січень вересень 2021 року щодо кількості придбаних сухофруктів;
-блокнот чорного кольору з коричневою вставкою з назвою «Ежедневник» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;
-блокнот зеленого кольору із написом «College Block» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;
-блокнот чорного кольору із помаранчевими вставками під назвою «Copybook» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів;
-копія договору №ТА/07/4.1/110:114-16 щодо оренди приміщення між ТОВ «Таурес» та ФЛ ОСОБА_7 на 1 арк.;
-чорнові записи щодо працівників для продажу сухофруктів, клієнтів та перелік товару, які скріплені планшеткою на 40 арк. - шляхом заборони розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернути власнику - фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук чорного кольору Lenovo S/N: PF2KEV17 із зарядним пристроєм Lenovo чорного кольору;
- ноутбук сірого кольору HP S/N: CND8090LGX із зарядним пристроєм HP;
- ноутбук чорного кольору Lenovo S/N: PF154JAS із зарядним пристроєм Lenovo;
- ноутбук білого кольору ASUS S/N: CBNOCV127012454 із зарядним пристроєм чорного кольору Toshiba;
- ноутбук ASUS Vivobook сріблястого кольору S/N: LBNOCV14930347A із зарядним пристроєм ASUS чорного кольору;
- грошові кошти у національній валюті гривні у загальному розмірі 612 782 гривні, ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку;
- грошові кошти у національній валюті гривні у загальному розмірі 40 432 грн., ідентифікація яких зазначені у протоколі обшуку;
- грошові кошти в іноземній валюті євро номіналом: 200 євро 1 купюра, 100 євро 1 купюра, 50 євро 14 купюр. Всього вилучено 1000 євро, ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку;
- грошові кошти в іноземній валюті доларах США у загальній сумі 5469 дол. США., ідентифікація яких зазначені в протоколі обшуку.
На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернути власнику - ФОП ОСОБА_9 майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-купюри номіналом 50 гривень України у кількості 14 шт.;
-купюри номіналом 100 гривень України у кількості 79 шт.;
-купюри номіналом 200 гривень України у кількості 198 шт.;
-купюри номіналом 500 гривень України у кількості 71 шт.;
-купюри номіналом 1000 гривень України у кількості 7 шт.;
-купюри номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт.;
-купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт.;
-купюри номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт.;
-купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.;
- чорнові записи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (продуктів харчування) в 1 томі на 16 арк.
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання чорнових записів із назвою «Накладні» з помітками щодо реалізованого товару сухофруктів та умов продажу «За наличные» в тому числі на торгові точки у місті Харків за серпень вересень 2021 року на 394 арк.; папки чорного кольору із видатковими накладними без підписів щодо реалізації сухофруктів від постачальника «Імпорт» до покупця із зазначенням «Склад Бахром» за травень серпень 2021 року; блокнота синього кольору із написом «Райдуга» в якому містяться рукописні записи за січень вересень 2021 року щодо кількості придбаних сухофруктів; блокнота чорного кольору з коричневою вставкою з назвою «Ежедневник» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; блокнота зеленого кольору із написом «College Block» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; блокнота чорного кольору із помаранчевими вставками під назвою «Copybook» із рукписними записами щодо діяльності з продажу сухофруктів; копію договору №ТА/07/4.1/110:114-16 щодо оренди приміщення між ТОВ «Таурес» та ФЛ ОСОБА_7 на 1 арк.; чорнових записи щодо працівників для продажу сухофруктів, клієнтів та перелік товару, які скріплені планшеткою на 40 арк, згідно з п.20 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити слідчий відділ Управління СБ України у Харківській області заадресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16-30 годині 11.11.2021.

Слідча суддя ОСОБА_1