Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/79/22
Номер провадження 1-кс/530/34/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 24.11.2021 року гр-ном ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти та їх виїмку,-
В С Т А Н ОВ И В :
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказано, що 31.12.2021 до ВП №4 надійшли матеріали перевірки ЄО №3729 від 17.12.2021 року за заявою ОСОБА_5 про те, що в період із вересня 2021 року по листопад 2021 року невідома особа шляхом обману під приводом проведення біржових торгів на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок особистого кабінету на вказаному сайті зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 05.10.2021 року та 24.11.2021 року, а також зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 24.11.2021 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 31.12.2021 року.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що наприкінці вересня 2021 року, він замовив в інтернет-магазині книгу про фінансову грамотність, і йому відразу передзвонив невідомий чоловік з номеру з кодом м. Києва. Хоча чоловік сказав, що він дзвонить через інтернет із Росії. Він запропонував навчання, як правильно вкладати гроші, щоб заробити з відсотками, а саме здійснювати біржові торги на біржі на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 спочатку відмовлявся, так як був зайнятий і думав, що це шахраї, які хочуть виманити кошти. Після чого, йому стали постійно телефонувати з різних номерів, та переконували, як можна добре заробити на біржових торгах. Так як початкова ставка була в розмірі 500 доларів США, то ОСОБА_5 вирішив зробити ставку, так як йому обіцяли, що зароблені гроші він зможе забрати. Для цього ОСОБА_5 через свій мобільний телефон на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є російським сайтом, створив свій власний кабінет, в якому зареєстрував свої банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

30.09.2021 року ОСОБА_5 із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував у власний кабінет на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 8592 грн., які в нього були на рахунку та 5746 грн. (з кредиту в сумі 6000 грн., які він взяв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Дані кошти були конвертовані в долари США в сумі 500, які були перераховані на баланс його особистого кабінету, і після цього він зміг зробити ставку на біржових торгах. Після чого, йому було надано особистого спеціаліста (консультанта), який представився ОСОБА_6 , який телефонував з різних номерів. З його допомогою ОСОБА_5 робив ставки на валютні пари «євро-долар», «фунт-долар», «фунт-євро». ОСОБА_5 як бонус було перераховано ще 500 доларів США, які також використовувалися як ставка. Коли ОСОБА_5 робив ставки, то в нього стало виходити, і щоб зробити більше ставок, було потрібно, щоб на рахунку було більше коштів. 05.10.2021 року ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на рахунок власного кабінету 39 044 грн 59 коп., в еквіваленті 1450 доларів США. Після цього, він продовжив робити ставки, та на його рахунку стали збільшуватися кошти, тому йому було цікаво робити ці ставки, так як він думав в подальшому зароблені кошти зняти.

24.11.2021 року зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував на власний рахунок грошові кошти в сумі 24 796 грн. 50 коп. в еквіваленті приблизно 950 доларів США. Та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 він перерахував ще приблизно 2430 грн., в еквіваленті 90 доларів США. За ці кошти ОСОБА_5 підключив на сайті «робота», який замість нього повинен був робити ставки, який спочатку робив виграшні ставки, але востаннє зробив неправильну ставку, із-за чого на балансі рахунку особистого кабінету не стало коштів, і ОСОБА_5 сказали, що гроші були застраховані, і їх повернуть, але треба поповнити баланс ще на 500 доларів США. ОСОБА_5 відразу зрозумів, що його ошукали, та почав вимагати, щоб йому повернули його кошти, але коштів ніхто не повернув, тому він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який кошти повернув в сумі 500 доларів США.

Коли ОСОБА_5 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то йому повідомили, що потрібно звернутися до поліції, і надати їм підтверджуючі дані. Тому, ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті чого йому завдано майнової шкоди на загальну суму 66 271 грн. 09 коп..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 24.11.2021 року гр-ном ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоначальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 , обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 24.11.2021 року гр-ном ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 24.11.2021 року гр-ном ОСОБА_5 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, які було перераховано 24.11.2021 року гр-ном ОСОБА_5 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 31.01.2022 року по 01.03.2022 року.
Копію ухвали направити начальнику дізнання , прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1