Справа № 357/165/22
У Х В А Л А
про відмову в тимчасовому доступі до документів

13 січня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква клопотання дізнавача Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002139, яке внесене до ЄРДР 17 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Згідно із клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просила: розкрити банківську таємницю та надати їй тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх огляду, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) анкетних даних власника банківського рахунку, анкетних даних особи, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

2) про рух коштів по картці, із зазначенням операцій, якій проводились 16 жовтня 2021 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця зняття коштів, отримання готівки, фото та відео, що підтверджує рух грошових коштів;

3) про транзакції, які проводились 16 жовтня 2021 року, із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що їх здійснила (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані);

4) про наявність облікового запису у ОСОБА_5 в системі «Інтернет-Банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей щодо активності облікового запису та встановлення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису.

Мотивувала це тим, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002139, яке внесене до ЄРДР 17 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання дізнавача ОСОБА_3 в прохальній частині не містить номерів, або інших реквізитів, за якими можна ідентифікувати банківські рахунки до яких вона має намір отримати тимчасовий доступ.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України, слідча суддя, не вправі їх визначати самостійно.

За таких обставин, клопотання дізнавача ОСОБА_3 належить залишити без задоволення.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002139, яке внесене до ЄРДР 17 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1