Провадження № 1-кс/643/4248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000175, внесеному 19.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 20.02.2021 до ЄРДР за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, отримано доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в ході проведення аналізу якого, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 та на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ № НОМЕР_5 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстру, юридична адреса ФОП « ОСОБА_6 » ІНН № НОМЕР_6 , зазначено місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи (з усіма додатками) ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . Зазначені відомості необхідні для встановлення особи ОСОБА_6 , осіб які діяли від її імені за довіреностями, для встановлення їх місця знаходження та допиту, щодо проведеної ФОП « ОСОБА_6 » підприємницької діяльності з метою надання грошових кредитів, які в подальшому будуть використані як доказ у розкриті вчиненого кримінального правопорушення. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачкм дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях документів (в тому числі персональних даних) реєстраційної справи (з усіма додатками, в тому числі персональних даних які містяться в реєстраційній справі) ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали до 11.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1