Провадження № 1-кс/592/5875/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.

02.04.2021 надійшла заява від ОСОБА_4 , про скоєне щодо неї кримінального правопорушення у вигляді заволодіння її майном зловживаючи довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Фейсбук». В ході допиту потерпіла повідомила про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту « ОСОБА_5 », соціальної мережі «Фейсбук», надіславши повідомлення з проханням запозичити грошові кошти на що потерпілий погодився та перерахував зловмисникам 4200 грн. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказали банківську картку № НОМЕР_1 ; яка перебуває у їх власному використанні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона має аккаунт в соціальній мережі «Фейсбук». В зазначеній соціальній мережі вона підписана, як « ОСОБА_7 ». 01.03.2021 невстановлені особи здійснили несанкціонований вхід до її облікового аккаунту « ОСОБА_7 », в соціальній мережі «фейсбук», та від її імені, здійснили розсилку повідомлень з проханням позичити грошові кошти. В подальшому, особи з числа друзів з соціальної мережі «Фейсбук» здійснили переказ грошових коштів на рахунки банківських карток зловмисників. В подальшому вона дізналась про зазначений факт від знайомих, які повідомили їй про те що від її імені надходять прохання перевести кошти на картку НОМЕР_2 .

03.03.2021 потерпіла ОСОБА_6 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучила до матеріалів провадження фото з належного їй мобільного телефону з підтвердження факту використання номеру телефону НОМЕР_3 для контролю за аккаунтом з соціальної мережі «Фейсбук» « ОСОБА_7 ». За результатом проведення негласних слідчих дій, у порядку ст. 268 КПК України, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу встановлено, мобільний пристрій з номером телефону НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення негласних слідчих дій у порядку ст. 269 КПК України встановлено, квартиру за адресою: АДРЕСА_1 яку постійно відвідують особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , які перебували за вказаною адресою, та у яких вилучено банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка могла використовуватись для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України.

Окрім цього на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати слідчому з числа слідчої групи, а саме старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 15.03.2021 по банківським карткам № НОМЕР_1 та іншим банківським картках та рахунках відкритих на імена:

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 );

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1