УХВАЛА

"21" вересня 2021 р. 145/1518/21

1-кс/145/236/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 02.09.2021, порушеного за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:

Начальник СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 01.09.2021 до ЧЧ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію надійшли матеріли із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що до них надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу газоблока через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами у сумі 49507,20 грн.

Кошти у сумі 49507,20 грн. перераховано 12 серпня 2021 року о 09:55:01 год. одним платежем, який ОСОБА_5 здійснив через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, квитанція №57554968 на рахунок ІВАN № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 . Зі слів заявника ОСОБА_5 оплатив відповідно до рахунку фактури №15311 від 11 серпня 2021 року в якій зазначено постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 (в тому числі коштів в сумі 49507,20 грн. (12.08.2021 року о 09:55:01 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м. Гнівань, Вінницького (Тиврівського) району, Вінницької області на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , зі слів ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:55 год. 12.08.2021 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ начальнику СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевкані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання начальникСД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 (в тому числі коштів в сумі 49507,20 грн. (12.08.2021 року о 09:55:01 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м. Гнівань, Вінницького (Тиврівського) району, Вінницької області на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , зі слів ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:55 год. 12.08.2021 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8