УХВАЛА

03 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000157 від 29.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження перевіряються відомості, що викладені в Акті перевірки процедури закупівлі UA-2020-06-30-001339-b в ІНФОРМАЦІЯ_2 №13-17-16-06/6п від 16.04.2021, зокрема що стосуються заниження товщини асфальтобетонного покриття на з`їздах, по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798», у наслідок чого завищено вартість виконаних робіт по об`єкту на суму 844,49 тис. грн.
Із вищезазначеного Акту встановлено, що 12.04.2021, комісією в складі провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальників дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено кернування асфальтобетонного покриття 15 з`їздів та примикань до дороги Н-02/М-06/ Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798, що були виконані при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» та включені до акту виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року.
Проведеним кернуванням встановлено, що середня товщина асфальтобетонного покриття на з`їздах складає 10,5 см, а саме: ПК 4+414 товщина асфальтобетонного покриття 16,0 см; ПК 4+471 (справа) товщина асфальтобетонного покриття 6,6 см; ПК 4+485 (зліва) товщина асфальтобетонного покриття 14,2 см; ПК 5+996 товщина асфальтобетонного покриття 14,5 см; ПК 6+280 товщина асфальтобетонного покриття 10,6 см; ПК 8+680 товщина асфальтобетонного покриття 5,4 см; ПК 9+075 (зліва) товщина асфальтобетонного покриття 8,0 см; ПК 9+080 (справа) товщина асфальтобетонного покриття 9,3 см; ПК 9+908 товщина асфальтобетонного покриття 11,5 см; ПК 11+458 товщина асфальтобетонного покриття 10,2 см; ПК 12+256 товщина асфальтобетонного покриття 11,0 см; ПК 12+937 товщина асфальтобетонного покриття 10,0 см; ПК 13+012 (справа) товщина асфальтобетонного покриття 10,0 см; ПК 13+015 (зліва) товщина асфальтобетонного покриття 11,5 см; ПК 14+452 товщина асфальтобетонного покриття 8,6 см.
Разом із тим, в акті виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 вказано, що на з`їздах з дороги Н-02/М-06/ Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798, що були виконані при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» виконано роботи по влаштуванню вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші в кількості 5,2396 т на площі 2165,2 м2 (середньою товщиною шару 10 см) та влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2165,2 м2, що свідчить про заниження товщини асфальтобетонного покриття на з`їздах, у наслідок чого завищено вартість виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» на суму 844,49 тис. грн. (з ПДВ).
Покликаючись на викладене, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 08.09.2020 по 01.12.2021, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу 08.09.2020 по 01.12.2021, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1