Справа № 591/5830/21
Провадження № 1-кс/591/2266/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000140 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, безпідставно надали перевагу останнім при проведенні тендерних процедур по предмету закупівлі: Виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим штучно завищили вартість закупівлі, завдавши збитків місцевому бюджету. Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою підтвердження чи спростування факту завдання збитків, встановлення суми спричинених збитків в разі наявності порушення норм чинного законодавства, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по вищезазначеному банківському рахунку за період з 17.06.2021 по 17.08.2021 включно, із зазначенням назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяви про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000140 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: заява про вчинення злочину від 21.07.2021, інформація щодо оголошеного тендеру з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_6 », копія договору №936-21ПР/398-б від 17.06.2021 з додатковою угодою №01 від 29.06.2021, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000140 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи, виписки по рахункам, які містять відомості про рух коштів за період з 17.06.2021 по 17.08.2021 включно, із зазначенням назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1