Справа № 530/998/21
Провадження № 1-кп/526/367/2021

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року Гадяцький районний суд Полтавської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Гадяч кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000082 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бобрівник Зіньківського р-ну, громадянина України, освіта середня, одружений, фактично проживає АДРЕСА_1 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , не працює, раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1 епізод: 24 січня 2021 року о 14 год. 56 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_5 , під приводом продажу пульверизатора на інтернет - сайті "http//newauction.com.ua" заволодів грошовими коштами в сумі 420 (чотириста двадцять) грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

2 епізод: продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.01.2021 о 18 год. 36 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_6 , під приводом продажу електричних інструментів (дрилі, сабельної пилки, лобзика, перфоратора, дискової пилки) на інтернет - сайті "http//newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 2913 (дві тисячі дев`ятсот тринадцять) грн., які ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

3 епізод: 25.01.2021 о 01 год. 01 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_7 , під приводом продажу інструментів (відбійного молотка, полірувальної болгарки) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 2361 (дві тисячі триста шістдесят одну) грн. 81 коп., які ОСОБА_7 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , якими останній розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

4 епізод: 25.01.2021 о 05 год. 55 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_8 , під приводом продажу електроінструменту на інтернет - сайті "http//newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 439 (чотириста тридцять дев`ять) грн. 20 копійок, які ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоди на вказану суму.

5 епізод: 25.01.2021 о 07 год. 34 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , під приводом продажу дрилі на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 252 (двісті п`ятдесят дві) грн., які ОСОБА_9 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

6 епізод: 25.01.2021 о 08 год. 22 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , під приводом продажу шуруповерта «Мокіта» на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 422 (чотириста двадцять дві) грн. 11 коп., які ОСОБА_10 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

7 епізод: 25.01.2021 о 08 год. 31 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , під приводом продажу електричних інструментів на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 1246 (одна тисяча двісті сорок шість) грн., які ОСОБА_11 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

8 епізод: 25.01.2021 о 10 год. 29 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , під приводом продажу електроінструменту (піскоструя, гайковерта, ендоскопа) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 2011 (дві тисячі одинадцять) грн., які ОСОБА_12 перерахував зі своєї банківської картки на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

9 епізод: 25.01.2021 о 13 год. 09 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , під приводом продажу інструментів (пнемо-степлера, двох наборів сверл по дереву, шлангу на компресор та стенду для сверління дир в дереві) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 1611 (одна тисяча шістсот одинадцять) грн. 06 коп., які ОСОБА_13 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

10 епізод: 25.01.2021 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , під приводом продажу електроінструменту (реноватор, набору свердл, набору конусних свердл, плоскогубців-круглогубців, лазерної рулетки) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 1340 (одна тисяча триста сорок) грн. 70 коп., які ОСОБА_14 перерахував зі своєї банківської картки на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

11 епізод: 26.01.2021 о 00 год. 15 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , під приводом продажу електричних інструментів(6-ти сабельних пилок, дискової пилки, шліф-машинки) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 4154 (чотири тисячі п`ятдесят чотири) грн. 77 коп., які ОСОБА_15 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

12 епізод: 26.01.2021 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_16 , під приводом продажу електричних інструментів (сабельної пилки, шліфувальної машинки) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 1536 (одна тисяча п`ятсот тридцять шість) грн. 69 коп., які ОСОБА_16 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

13 епізод: 26.01.2021 о 14 год. 28 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_17 , під приводом продажу шліфувальної машинки на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 245 (двісті сорок п`ять) грн., які ОСОБА_17 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

14 епізод: 26.01.2021 о 15 год. 20 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_18 , під приводом продажу електро-інструментів (промислового фену, лобзика, комплекту сабельних пилок) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 715 (сімсот п`ятнадцять) грн. 58 коп., які ОСОБА_18 перерахував через банківський термінал на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

15 епізод: 26.01.2021 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_19 , під приводом продажу електро-інструментів (лобзика, дискової пилки, шліф машинки) на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 3402 (три тисячі чотириста дві) грн. 02 коп., які ОСОБА_19 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

16 епізод: 26.01.2021 о 23 год. 33 хв. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_20 , під приводом продажу електро-інструментів на інтернет - сайті "http// newauction.com.ua" повторно заволодів грошовими коштами в сумі 2245 (дві тисячі двісті сорок п`ять) грн., які ОСОБА_20 перерахував зі своєї банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_12 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Суд визнає винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України кваліфікує його дії, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві) та ч.2 ст. 190 КК України і кваліфікує його дії, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочинів визнав, підтвердив фактичні обставини справи, покази відповідно до ст. 63 Конституції України давати відмовився.

Потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про що свідчать звіти про доставку смс - повідомлення.

Докази по вказаних епізодах відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України не досліджувались, так як фактичні обставини справи не оспорюються.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню стосовно тих обставин, які ніким із учасників кримінального провадження не оспорюються і при відсутності сумнівів у добровільності їх позиції, обмежився питаннями до обвинуваченого по даних епізодах.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.
З досудової доповіді органу пробації вбачається, що ризик вчинення повторного кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 оцінюється як середній, ризик небезпеки для суспільства оцінюється як середній.

Вирішуючи питання про вид і міру покарання ОСОБА_4 суд враховує, що вчинені ним кримінальні правопорушення відповідно до ст. 12 КК України є проступком та нетяжкими злочинами та особу обвинуваченого, який щиро розкаявся, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря нарколога не перебуває, у молодому віці мав групу інвалідності та знаходився на обліку у лікаря психіатра до видужання. При цьому суд також враховує кількість вчинених злочинів, характер, мотиви, способи заволодіння майном потерпілих та відсутність наміру у обвинуваченого відшкодовувати заподіяні збитки потерпілим. В ході розгляду справи встановлено, що жодному потерпілому кошти не повернуті. За наведених обставин суд вважає, що йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі за сукупністю злочинів та встановити іспитовий строк з метою випробування, так як його виправлення на даний час можливе в умовах без ізоляції від суспільства.

Цивільні позови по справі не заявлено.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 368, 370, 374 КПК України, суд

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень: передбачених ч.1 ст.190 КК України і призначити йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі, за ч.2 ст.190 КК України призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно за сукупністю злочинів призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

На підставі п.п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Стягти з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертизи в сумі 980 грн.70 коп.

Речові докази: мобільний телефон марки «Meizu Imei1: НОМЕР_13 , Imei2: НОМЕР_14 повернути ОСОБА_4 ; один диск для лазерних систем зчитування інформації, який є додатком №1 до висновку експерта, оптичний диск з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді №530/533/21; інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року; інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк», на який було перераховано грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 (копію паспорту), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по ній із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції, в період з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року знаходиться на оптичному CD-R диску VIDEX на який було відкопійовано зазначену інформацію; протокол допиту свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.04.2021 на 1 аркуші; протокол огляду особистого кабінету торгової платформи «newauctione.com.ua» від 26.03.2021; оптичний диск з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді №530/825/21 від 21.05.2021 - залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Гадяцький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуюча: ОСОБА_1