У Х В А Л А
26 листопада 2021 року м. Хмельницький
26.11.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.05.2020 р. до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.04.2020 р. близько 12 год. 17 хв., невстановлена особо, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
13.11.2019 р. близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 396,09 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
04.12.2019 р. невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
14 грудня 2019 р. близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцевої жительки в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
17.03.2020 року невстановлена особа, під приводом продажу джинсового костюму, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 398 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
22.01.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 380 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
07.01.2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
20.02.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 350 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
31.01.2020 р., невстановлена особа, під приводом продажу жіночого одягу, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в розмірі 390 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
З метою підтвердження наданої заявниками інформації про перерахування грошових коштів із власних банківських карток на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усієї наявної інформації про власників банківських карток та руху коштів по наступних банківських картах: № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_8 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_9 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 ;
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_3 , а тому на даному етапі досудового розслідування вважаю, що вилучення копій документів буде достатнім.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 та рух коштів по карті за період часу з 28.02.2020 по 01.03.2020 включно; всю наявну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 та рух коштів по карті за період часу з 16.03.2020 по 18.03.2020 включно;всю наявну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_8 та рух коштів по картці за період часу з 21.02.2020 по 23.02.2020 включно; всю наявну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_9 та рух коштів по картці за період часу з 30.01.2020 по 01.02.2020 включно; всю наявну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_10 та рух коштів по картці за період з 06.01.2020 по 08.01.2020 включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 26 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду