Справа 127/887/22
Провадження 1-кс/127/369/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Вінниця, громадянин України, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 до Вінницького міського суду Вінницької області, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000348 від 05.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, в ході якого в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, умисно, з корисливого мотиву, у період з 30.09.2014 по 03.10.2014 на території міста Вінниці та області, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» у великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за банківською послугою «Екстрені гроші» із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних клієнтів Банку: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 265 800 грн.

Слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 05.01.2022 складено, підписано та погоджено з процесуальним прокурором письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайстві, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, але притягувався до кримінальної відповідальності 16.02.2015 за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, 10.04.2015 Вінницький міський суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручено 05.01.2022 уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень відповідно до вимог статей 135, 136, 277, 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням установлено тимчасову відсутність ОСОБА_5 за місцем проживання, тому повідомлення про підозру та повістки про виклик для передачі йому вручені під розписку дорослому члену сім`ї особи ОСОБА_15 , яка з ним проживає.

ОСОБА_5 , будучи ознайомлений з повідомленням про підозру та повістками, на виклики до слідчого не з`явився, будь-які підтверджуючі документи щодо поважності причин неявки не повідомив. Наразі він відсутній за даною адресою, місце його проживання (перебування, знаходження) невідоме.

Підозрюваний ОСОБА_5 11.01.2022 оголошений в розшук.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

заявами ПАТ КБ «ПриватБанк» про вчинення злочину;

документами ПАТ КБ «ПриватБанк», що вилучені/отримані органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі: висновком Банку про проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші», реєстрами знятих коштів карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також та транзитних рахунків за послугою «Екстрені гроші», виписками по рахунках вказаних клієнтів Банку про поповнення та зняття коштів, аудіозаписами розмов замовлення Послуги, документами про замовлення Послуги, документами Банку щодо реєстрації «фінансового» телефону за картковими рахунками, інформацією щодо відправлених смс-повідомлень з кодами за Послугою, фотоматеріалами учасників злочину щодо проведення операцій за вказаною Послугою в банкоматній мережі;

протоколами огляду банківських документів та постановами про визнання документів речовими доказами;

показаннями свідків працівників головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк»: юриста ОСОБА_16 , заступника керівника Департаменту Бізнесу платежів та переказу по інноваційним проектам ОСОБА_17 , провідного спеціаліста з бухгалтерського контролю і технології обліку ГО Банку ОСОБА_18 , які повідомили умови та порядок здійснення послуги «Екстрені гроші», встановлення факту несанкціонованих операцій, рух коштів по банківськім рахункам (списання коштів за послугою «Екстрені гроші» здійснювалося за карткою клієнта - з його карткового рахунку, а за дублюючими операціями з транзитного спецрахунку Банку);

протоколом слідчого експерименту, згідно з яким підтверджено можливість одночасного зняття в декількох банкоматах дублюючих сум коштів по одному унікальному коду за послугою «Екстрені гроші» в системі ПАТ КБ «Приватбанк», без наявності карти;

висновком судово-економічної експертизи за № 33 від 22.11.2018;

показаннями свідка ОСОБА_10 від 23.11.2017 та від 09.09.2021;

показаннями свідка ОСОБА_11 від 01.12.2017 та від 02.06.2021;

показаннями протоколом свідка ОСОБА_12 від 29.09.2017 та від 01.06.2021;

показаннями свідка ОСОБА_14 від 28.09.2017 та від 08.06.2021;

показаннями свідка ОСОБА_19 від 23.06.2021;

протоколами впізнання особи за фотознімками за участю свідків ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

протоколом огляду аудіозаписів розмов з представниками (операторами) банку ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо замовлення та тримання грошових коштів за банківською Послугою «Екстрені гроші» підозрюваних осіб та свідків від 15.11.2021;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є підставою застосування запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (ризики): 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, у тому числі власників карткових рахунків, реквізити яких були незаконних транзакціях, та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення, є необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , а також тимчасового запобіжного заходу - затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному КПК України.

При ініціюванні застосування (обрання) запобіжного заходу ОСОБА_5 та обранні його судом, крім наявності ризиків, зазначених у статі 177 КПК України оцінено та враховано в сукупності всі обставини, у тому числі:

вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

системність, тривалість злочинних дій, вчинення злочину в складі групи;

тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, та відповідно класифікації кримінальних правопорушень, визначених статтею 12 КК України є тяжким злочином;

вік та стан його здоров`я, відсутність міцних соціальних та сімейних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі відсутність дітей, утриманців;

відсутність у підозрюваного постійного місця роботи та навчання, негативну репутацію підозрюваного;

- майновий стан підозрюваного та не вжиття жодних дій щодо відшкодування збитків за картковими рахунками, відкриті в банку на своє ім`я та інші, реквізити яких які задіяні в злочині;

- відсутність судимості у підозрюваного, але притягнення його до кримінальної відповідальності 16.02.2015 за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, 10.04.2015 Вінницький міським судом закрив кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

- розмір майнової шкоди 265 800 грн, у завданні якої підозрюється а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Застосування до підозрюваного інших менш суворих запобіжних заходів у даному випадку є недоцільним та не можливим, оскільки вони не забезпечать виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки.

Уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні складено, підписано та погоджено з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 та подано до слідчого судді Вінницького міського суду.

Беручи до уваги викладене та обставини, які вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в закритому судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання слідчого задовольнити, пояснила, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення та на теперішній час переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 189 ч. 2, 3 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею було з`ясовано, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, перебуває у розшуку, дані обставини дають підстави для застосування до останнього затримання з метою його приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, ризики, є достатніми для переконання, про наявність підстав для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_5 , на підставі даного дозволу, негайно повідомити заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 (вулиця Театральна, 10, м. Вінниця, 21050, тел.: ).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя