Справа №:755/1189/20
Провадження №: 1-кс/755/4818/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" жовтня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 11 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1042/4049 від 21 грудня 2017 року затверджено програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.
Відповідно до вказаної Програми передбачено реконструкцію та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському району м. Києва з кошторисною вартістю 49 585,4 тис. грн.
Крім того, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №327 від 26.02.2020 затверджено розподіл асигнувань у 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів ) за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА).
Згідно вказаного розподілу асигнувань передбачено проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі кошторисною вартістю 168 395,9 тис. грн.
Також зазначено, що станом на 01.01.2020 по вказаному об`єкту виконано робіт на 89 681,6 тис. грн.
В ході перевірки відомостей сайту Prozorro «Публічні закупівлі» встановлено, що з метою проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі з 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 4 договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
07 вересня 2021 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 , справа №755/1189/20, 1-кс/755/3916/21 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт по договорам підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, №94/5 від 12.07.2019 року, №262/12 від 10.12.2019 року, оригіналів виконавчої документації (загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проектній організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація, щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (у разі наявності такого супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи, щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних схем, мереж та обладнання, ) по договорам підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, №94/5 від 12.07.2019 року, №262/12 від 10.12.2019 року, оригінали робочої документації (робочі креслення, паспорт опоряджувальних робіт (у разі наявності), кошторисна документація, специфікація обладнання, виробів і матеріалів, опитувальні аркуші та габаритні креслення, робоча документація на будівельні вироби, ескізні креслення загальних видів нетипових робіт).
Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №21-54/КСЕС від 08 жовтня 2021 року за результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 1415425,86 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять п`ять гривень 86 коп).
У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття таких завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договору №165/9 від 25 вересня 2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) 1 415 425,86 грн.
За результатами проведеного дослідження та на основі ними документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити хї відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 889047,42 грн. (вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сорок сім гривень 42 коп).
В результаті завищення вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договору №41/4 від 11 квітня 2018 року з об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 889 047,42 грн.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висноок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №94/5 від 11 травня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога- у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню - відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11 травня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11 травня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №94/5 від 11 травня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 165637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп).
В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договору №94/5 від №94/5 від 11 травня 2019 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», спричинені збитки (матеріальна шкода) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2019 році з розмірі 165 637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп).
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт відповідно до договору підряд №262/12 від 10 грудня 2019 року-з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню наведені в таблицях додатка №5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №262/12 від 10 грудня 2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі» - завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 20898,72 грн. (двадцять тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 72 коп).
В результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по договору №262/12 від 10.12.2019 року укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2019 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 20 898,72 грн.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Встановлено, що за договорами підряду №165/9 від 25 вересня 2018 року, №41/4 від 11 квітня 2018 року, № 94/5 від 12 липня 2019 року, № 262/12 від 10 грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Окрім цього, 20 січня 2017 року змінено найменування юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000146 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
У судове засідання від слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 11 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1