24.11.2021
Справа №642/6545/21
Провадження 1-кс/642/4532/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого прокурор зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підставі наказу Головного управління ДПС у Харківській області від 30.06.2021 № 596-О/вп, був призначений на посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області.

Відповідно до посадової інструкції державного службовця категорії В головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління державної податкової служби у Харківській області до обов`язків ОСОБА_5 входить:

-погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків;

-надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

-виявлення фактів відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу ДПС та застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за таке порушення;

-підготовка матеріалів для звернення ОДПІ до суду щодо погашення податкового боргу у випадках, передбачених законом;

-участь у реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, через систему бірж та аукціонів з використанням Інтернет ресурсу;

-контроль за дотриманням вимог відомчих нормативних документів щодо заповнення довідок про розподіл коштів, що надійшли на рахунок 3412;

-дотримання Конституції України, Законів України від 10 грудня 2015 року № VII «Про державну службу», від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» та від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», Положення про Головне управління ДПС у Харківській області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12 листопада 2020 року № 643 «Про затвердження положень про територіальні органи ДПС», наказу від 02.09.2019 року № 52 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби», Положення про управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області, Положення про відділ організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 є особою, яка постійно здійснює функцію представника влади, тобто є службовою особою.

Згідно ст. 21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій, ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень, інше. За невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, ОСОБА_5 , як посадова особа органу державної влади, зобов`язаний був діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, у невстановлений в ході досудового розслідування час вступив у злочинну змову з заступником начальника Київського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та створили умови для надання їм від голови Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» () ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за не створення штучних перешкод для роботи підприємства та не накладенню арешту і блокуванню банківських рахунків зазначеного кооперативу.
10.09.2021 у першій половині дня, ОСОБА_5 , прибув за адресою:

м. Харків, пров. Балакірєва, 3, та вручив ОСОБА_7 рішення про опис майна у податкову заставу від 10.09.2021 № 1416/20-40-13-02-21 та податкову вимогу від 08.09.2021 №0-2030, після чого зазначив, що може допомогти у вирішенні питання про зменшення суми штрафу, про що домовиться з колегами, на що ОСОБА_7 попрохав час на обміркування даної пропозиції.

Після чого, 16.09.2021 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним злочинним умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, разом із ОСОБА_6 прибули до Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 3, та знов запропонували ОСОБА_7 надати їм неправомірну вигоду, інакше ними будуть створені додаткові перешкоди у веденні підприємницької діяльності та вони заблокують банківські рахунки підприємства, тим самим вимагали надання неправомірної вигоди та створили такі умови, за яких останній був вимушений погодитися на їх пропозицію. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали час на обміркування їх пропозиції та покинули територію кооперативу. Водночас, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог, відмовив у наданні неправомірної вигоди, на що ОСОБА_5 повідомив, що у такому разі будуть застосовані додаткові заходи впливу.
Після чого, 21.09.2021 приблизно о 14:30, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 прибули до Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 3, та вручили ОСОБА_7 вимогу щодо наявності ліквідного майна, вартість якого відповідає сумі податкового боргу, з метою його опису в рахунок податкового боргу, та знов наполягли надати їм неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за вирішення вище вказаних питань, на що ОСОБА_7 було надано довідку про відсутність такого майна, однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, наполягали на наданні вказаної суми грошових коштів, інакше будуть заблоковані банківські рахунки кооперативу та створені перешкоди для ведення фінансово господарської діяльності, тим самим створили умови, за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтересів ОСОБА_7 , тобто створили умови, за яких ОСОБА_7 був вимушений погодитися на їх пропозицію.

Водночас, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність наведених вище ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимог, з метою викриття та припинення злочинної діяльності вказаних осіб, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

27.09.2021 приблизно о 13:55 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , на автомобілі «FORD ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_1 прибув з останнім за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 1, де у вказаному транспортному засобі одержали від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду в сумі
27000 гривень, еквівалентну 1000 доларів США, за не створення штучних перешкод у веденні фінансово господарської діяльності Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» та не накладення арешту і не блокування банківських рахунків підприємства, після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
27.09.2021 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

27.09.2021 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, зокрема:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 23.09.2021;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28.09.2021
-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів- грошових купюр від 27.09.2021;
-протоколом затримання ОСОБА_5 від 27.09.2021;
-протоколом затримання ОСОБА_6 від 27.09.2021;
-протоколом обшуку у автомобілі «FORD ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_1 від 27.09.2021, в ході якого виявлені та вилучені грошові кошти, які є неправомірною вигодою;
-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
29.09.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_8 (справа №642/6545/21, провадження №1-кс/642/3630/21) відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 днів, тобто до 27.11.2021, з одночасним визначенням суми застави в розмірі 71 370 грн., та покладання наступних обов`язків при внесені застави:

1)прибувати до слідчого, прокурора, а в подальшому, при направленні обвинувального акту до суду за першою вимогою у зазначений час;
2)не змінювати місце постійного проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
3)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
5)Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно з повідомленням з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» від 30.09.2021 № 12/12-16653/Мл, встановлено, що ОСОБА_5 був звільнений 29.09.2021 з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по ухвалі Ленінського райсуду м. Харкова від 29.09.2021 по сплаті застави у сумі 71370 грн.

Крім того, в судовому засіданні прокурором надано копію резолютивної частини ухвали Харківського апеляційного суду від 22.11.2021, згідно якої ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.09.2021 змінено в частині розміру застави та обов`язків.

Строк дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 спливає 27.11.2021, однак, закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій: розсекретити документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати висновок призначеної експертизи відео-, звукозапису за матеріалами проведених НСРД; отримати висновок призначеної судово-технічної експертизи документів за вилученими грошовими коштами; допитати підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру в остаточній редакції; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18.11.2021 строк досудового розслідування продовжено до 27.03.2021.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 29.09.2021 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися та не відпали, тому існує необхідність в продовженні дії строків процесуальних обов`язків відносно підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти клопотання прокурора.
Вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Другим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 23.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.
29.09.2021 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27.11.2021 з визначенням застави, та, у разі внесення застави, покладені наступні обов`язки:прибувати до слідчого, прокурора, а в подальшому, при направленні обвинувального акту до суду за першою вимогою у зазначений час; не змінювати місце постійного проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
29.09.2021 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор», у зв`язку із внесенням застави.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, спливає 27.11.2021.
До вказаного строку орган досудового розслідування не має можливості завершити досудове розслідування, у зв`язку з необхідністю проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Ухвалою слідчого судді від 18.11.2021 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 27.03.2022.
При цьому, згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 22.11.2021, ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.09.2021 змінено в частині розміру застави та покладені нові обов`язки на підозрюваного, а саме 1.прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3.утримуватись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 4.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
При вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів про його вчинення.
Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу завершити не виявляється можливим, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, тому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст.194 КПК України необхідно продовжити.
Органом досудового розслідування відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Вказані ризики були встановлені слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу та на даний час не зменшилися.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя констатує наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині продовження строку дії процесуальних обов`язків, однак, в частині продовження таких обов`язків, згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.09.2021 слід відмовити, та продовжити дію обов`язків згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 22.11.2021, якою обов`язки, визначені слідчим суддею, були змінені.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, строк дії покладених на нього обов"язків згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 22.11.2021, в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці, тобто до 21.01.2022 включно, а саме:
1.прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3.утримуватись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
4.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали до 21 січня 2022 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя