справа № 164/1028/21
п/с 1-кс/164/91/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2022 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 13 липня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 12 липня 2021 року в період з 8 години по 9 годину невідома особа (номер мобільного НОМЕР_1 ) шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу деревообробного верстату, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 35000 гривень, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 .

13 липня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000145 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання про те, що мав намір придбати деревообробний верстат, проте шляхом обману, перерахував грошові кошти за допомогою невідомих операцій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 , а телефонні дзвінки здійснювалися з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника банківського рахунку (карти), на яку здійснено перерахунок, місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор звернулася до суду із вказаним клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
ПрокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату розгляду клопотання не повідомлявся згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулась прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому приходить висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу оперуповноваженим ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківський картці НОМЕР_2 з 10 липня 2021 року по 20 липня 2021 року з зазначенням адреси зняття готівки; - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків, - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1