Дата документу 08.11.2021 Справа № 554/9967/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 09.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 08.10.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.10.2021, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником служби безпеки банку, протиправно заволоділа її грошима в сумі 8800 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2021 за № 0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.10.2021 до неї на мобільний телефон о 10 год. 46 хв. із телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок. Коли вона відповіла, то з нею говорив чоловік, який назвався представником банку та сказав ім`я, яке вона не запам`ятала. Він почав говорити, що з її банківських карток були перераховані кошти в сумі 1200 грн. на картку іншої особи та попросив підтвердити цей переказ коштів. Вона відповіла, що ніяких переводів не здійснювала. Сказав, що з`єднає її із службою безпеки банку. На цьому розмова закінчилася. Наступний дзвінок на її мобільний телефон надійшов 08.10.2021, о 10 год. 51 хв. із номеру телефону НОМЕР_3 . Коли відповіла, то з нею говорила жінка, яка назвалася представником безпеки банку, якого саме не сказала. Незнайома жінка повідомила, що якісь шахраї з її банківських карток знімають кошти і їй потрібно піти до банкомату, подивитися ліміт грошей на картках. Потім сказала, що їй потрібно зняти гроші і перевести їх на іншу картку чи рахунок, який знаходиться у Приватбанку. Після цього вона пішла до банкомату у с. Покровське Полтавського району Полтавської області, де зняла зі своїх карток гроші, а потім гроші в сумі 8800 грн. за декілька разів перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер якої їй назвала невідома жінка, яка до неї телефонувала. Гроші вона перерахувала 08.10.2021 о 12 год. 21 хв. в сумі 3700 грн., о 13 год. 21 хв. в сумі 1150 грн., о 13 год. 55 хв. в сумі 1950 грн., о 14 год. 04 хв. в сумі 1000 грн., про що у неї є відповідні квитанції. Також 08.10.2021, точно не пам`ятає о котрій годині, вона на зазначену вище картку перерахувала гроші в сумі 1000 грн., але квитанцію про перерахування грошей не отримала. Через деякий час до неї зателефонувала її мати, якій вона розповіла про цю ситуацію. Мати сказала, що її обдурили та таким чином заволоділи її грошима. Після цього вона поїхала до поліції, де написала відповідну заяву. Протиправними діями невідомої особи їй завдані збитки на суму 8800 грн..

До протоколу допиту, серед іншого, додала оригінали чотирьох квитанцій про перерахування грошей від 08.10.2021.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 8800 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_5 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2021 по 00 год. 00 хв. 19.10.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.10.2021.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 09.10.2021 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за 0000607 від 09.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи положення ч.2 ст.159 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 09.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню №0000607 від 09.10.2021 р.: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2021 по 00 год. 00 хв. 19.10.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 07.10.2021 по 00 год. 00 хв. 19.10.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .