Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1021/21
У Х В А Л А
іменем України
15 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та Школьної- ОСОБА_5 , представника ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на Домоволодіння АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 10) , яке перебуває у спільній власності в розмірі частки 1/2 у Школьного - ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та Школьної - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 1/2 частину земельної ділянки кадастровий № 082560055 площею 0,0178 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у спільній власності у ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 ); 1/2 частину земельної ділянки площею 0,01 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у власності ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 ); шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати їх до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , представник ОСОБА_4 - ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, так як ОСОБА_9 проживає в тому будинку на який просить накласти арешт слідчий, там знаходяться її речі, вона не може там не проживати та не користуватися будинком, адже іншого житла у неї немає.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїх знайомих - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_10 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Для реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», ОСОБА_10 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою, налагодження своєї роботи в злочинній діяльності по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню, пересиланню з метою збуту, групою осіб, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_10 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_11 допомагає ОСОБА_10 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_10 ;
- ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_10 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України.
У свою чергу ОСОБА_10 , в «Telegram каналі» JekaTrip отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ».
18.08.2021 в порядку ст. 208 КПК України слідчими затримано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому 19.08.2021 останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.307 ч.2, 310 ч.2 КК України.
18.08.2021 слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_15 в ході проведення обшуку домоволодіння, що розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , співвласником якого він є, в період часу з 06:15 год. по 10:32 год. тимчасово вилучено наступне майно, а саме: грошові кошти, мобільні телефони Ноутбук «Asus» Д 6NOCX425598253, зарядний пристрій та картка пам`яті на 16 гб ; банківська карта «Приват Банк», рослини схожі на коноплю у кількості 10 шт.; фрагменти речовин рослинного походження; шланг від системи поливу; вентилятор, датчик вологості, LED лампа; поліетиленові пакети для вакуумного пакування, пристрій для вакуумного пакування, електрична плитка; банки з добривами.
Отримані під час досудового розслідування докази свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у здійсненні ним, у співучасті з іншими учасниками групи, незаконної діяльності по вирощуванню з метою збуту у приміщеннях та на території вище зазначеного домоволодіння нарко вмісних рослин коноплі та збуту наркотичних засобів, а вилучене майно призначене для вирощування наркотичних засобів, та використовувалось підозрюваними в процесі незаконної діяльності.
07.09.2021 року домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом, так як на його території було обладнано місце для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна:
- будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 10) перебуває у спільній власності в розмірі частки 1/2 у Школьного - ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та Школьної - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- земельна ділянка кадастровий № 082560055 площею 0,0178 га. (реєстраційний номер 110) перебуває у спільній власності в розмірі частки 1/2 у Школьного - ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та Школьної - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- земельна ділянка кадастровий № 082560054 площею 0,01 га. (реєстраційний номер 110) перебуває у спільній власності в розмірі частки 1/2 у Школьного - ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 );
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів зметою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду виникла необхідність накласти арешт на вище зазначене домоволодіння та частку земельної ділянки.
Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що домоволодіння АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 10) перебуває у спільній власності в розмірі частки 1/2 у Школьного - ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) , та арешт будинку та заборона користування ним позбавить права на житло ОСОБА_9 , яка не має іншого житла окрім вказаного домоволодіння та порушить її право власності, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання слід відмовити, а в частині накладення арешту на земельні ділянки власником яких є ОСОБА_4 , а саме - 1/2 частину земельної ділянки кадастровий № 082560055 площею 0,0178 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у спільній власності у ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 ); та 1/2 частину земельної ділянки площею 0,01 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у власності ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 ), слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна - задовольнити частково.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на :

- 1/2 частину земельної ділянки кадастровий № 082560055 площею 0,0178 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у спільній власності у ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

- 1/2 частину земельної ділянки площею 0,01 га. (реєстраційний номер 110) яка перебуває у власності ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 )

шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати їх до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

В іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 15.09.2021 року.

Суддя: ОСОБА_1