Справа № 461/4695/17
Провадження № 1-кс/461/5491/21
УХВАЛА

28.09.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000185 від 31.05.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000185 від 31.05.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації та документів про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі;інформації та документів про номери рахунків, що відкривались вказаними в банківських установах за період здійснення діяльності (від моменту створення до моменту ліквідації/по час постановлення ухвали); копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними юридичними особами в органи ДФС (ДПС) за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали; інформації про наявність заборгованості, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом, щодо наступних юридичних осіб: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код НОМЕР_11 );

-відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали.

-відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема:Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали.

Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 ,слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації та документів про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі;інформації та документів про номери рахунків, що відкривались вказаними в банківських установах за період здійснення діяльності (від моменту створення до моменту ліквідації/по час постановлення ухвали); копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними юридичними особами в органи ДФС (ДПС) за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали; інформації про наявність заборгованості, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом, щодо наступних юридичних осіб: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код НОМЕР_11 );

-відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали.

-відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема:Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 01 січня 2012 року до моменту постановлення ухвали.

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .