Справа № 212/6699/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2021 року дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000088 від 11.01.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що в період 2019 року ОСОБА_5 та іншим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно не виплачувалася заробітна плата.

Крім заяви ОСОБА_5 серед матеріалів цього кримінального провадження перебувають заяви про невиплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації, станом на момент вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, була отримана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період 2019 року помісячно та щодо кожної особи, до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, зокрема до документів, які містять відомості про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, до наказів про прийняття їх на роботу та про звільнення, до наказів про прийняття на роботу та про звільнення співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перед якими наявна заборгованість по виплаті заробітної плати за період 2019 року, до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки, які за 2019 року використовувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у своїй діяльності, із зазначенням номерів рахунків та назв банківських установ, у яких відкриті рахунки, до статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до колективного договору та Положення про оплату праці в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідного наказу про призначення керівника (-ів) зазначеної юридичної особи, який (які) займав (-ли) цю посаду в період 2019 року, і до його (їх) посадової інструкції, до документів особової справи керівника (-ів) цієї юридичної особи (заяви, накази, анкети, автобіографії, копії паспорту та податкового номеру, тощо), але, в ході реалізації якої, на прибуття зазначеної адреси, було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на зазначеній адресі не перебуває. Тому в подальшому, був встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_10 .

На теперішній час, з відкритих джерел встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались на підставі письмового клопотання слідчого через загрозу зміни чи знищення вищевказаних документів .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи просив суд розглядати справу за його відсутності .
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даних документів саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектора дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення в якості речових доказів та знарядь вчинення кримінального проступку, а саме всі документи бухгалтерського обліку, документи, що містять інформацію про заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період 2019 року помісячно та щодо кожної особи, до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, зокрема до документів, які містять відомості про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, до наказів про прийняття їх на роботу та про звільнення, до наказів про прийняття на роботу та про звільнення співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перед якими наявна заборгованість по виплаті заробітної плати за період 2019 року, до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки, які за 2019 року використовувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у своїй діяльності, із зазначенням номерів рахунків та назв банківських установ, у яких відкриті рахунки, до статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до колективного договору та Положення про оплату праці в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідного наказу про призначення керівника (-ів) зазначеної юридичної особи, який (які) займав (-ли) цю посаду в період 2019 року, і до його (їх) посадової інструкції, до документів особової справи керівника (-ів) цієї юридичної особи (заяви, накази, анкети, автобіографії, копії паспорту та податкового номеру, тощо), всі розрахунково-платіжні відомості за період 2019 року помісячно, регістри бухгалтерського обліку по рахунку 661, на якому відображається нарахування, сплата та заборгованість заробітної плати та інших установлених законом виплат працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019 року та станом на 01.01.2020 за кожен місяць окремо, в т.ч. за грудень 2019 включно, відомості на виплату (перерахування/розподілу) заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) помісячно, звіт з ЄСВ за грудень 2019., з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1