УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000169 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі звернення ОСОБА_6 від 30.06.2021 щодо сприяння службових осіб Держприкордонслужби та Держмитслужби України у контрабандному переміщення товару на митну територію України за допомогою суден«Mriya» (ІМО 9109811, прапор Україна), «Desna», (IMO 8331510, прапор України) та «Django» (MMSI 272739000, прапор Україна).

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи правоохоронного органу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Одеської митниці Держмитслужби України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, вчиняють дії щодо безперешкодного переміщення через митний кордон України паливно-мастильних матеріалів, що перевозяться на суднах«Mriya» (ІМО 9109811, прапор Україна), «Desna», (IMO 8331510, прапор України) та «Django» (MMSI 272739000, прапор Україна), з приховуванням товару від митного контролю, без сплати належних митних зборів та платежів у повному обсязі, що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Надалі, 16.09.2021 слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва оглянуто будівлі та споруди ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Стивідоринг», що знаходяться за адресою: м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296а.

Проведеним оглядом, у тому числі фізичним оглядом резервуарного парку із застосуванням спеціального обладнання (пристрій для вимірювання висоти стовпу нафтопродуктів Hartwig), проведеного технологом товариства під відеозапис у присутності учасників слідчої дії установлено, що станом на 16.09.2021 у резервуарах терміналу заходилось 94 тони дизельного пального (1,1 % від максимального об`єму у резервуарах).

Аналогічні відомості про обсяг нафтопродуктів зафіксовано за допомогою Системи автоматичного дистанційного контролю «САДКО», якою обладнані резервуари.

Поряд з цим, згідно відомостей ГУ ДПС в Одеській області, що надано на запит органу досудового розслідування, станом на 16.09.2021 у резервуарах терміналу повинно зберігатись близька 1 800 тондизельного пального (в 20 разів більше, ніж фактично).

Тобто, при наданні відомостей до ГУ ДПС керівництвом товариства умисно не подано достовірні відомості про реальні обсяги реалізованого підакцизного товару дизельного пального, та не зазначено відповідні відомості у деклараціях акцизного податку, який фактично до державного бюджету не сплачено.

У той же час, співробітниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в Одеський області належний контроль за сплатою акцизного податку та перевірки залишків підакцизного товару не здійснено.

З метою доведення дійсних обсягів реалізованого товариством підакцизного товару у ході проведення огляду виявлено та вилучено прибутково-облікову документацію щодо обліку та відпуску пального з терміналу за 2021 рік, а саме:

- папку чорного кольору, у якій містяться: документи щодо прибуття та відгрузки товарів, що ввозились ТОВ «Транснафтаоіл», а саме бензину, у період березень-грудень 2021 року у кількості 6 арк.; документи прибуття та відгрузки товарів, що ввозились ТОВ «КОВ КОМЕРС», а саме дизельного пального, у період травень-грудень 2021 року у кількості 62 арк., загалом у папці документи на 68 арк;

- папку темно-зеленого кольору, у якій містяться документи щодо прибуття та відгрузки товарів, що ввозились ТОВ «Транснафтаоіл», а саме дизельного пального, у період березень-вересень 2021 року у кількості 641 арк.;

- копії градуювальної таблиці Резервуару № 3 ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» на 10 арк.

Вилучена прибутково-видаткова документація підтверджує факт здійснення товариством «Агенція Трайтон Сервіс Україна» господарських операцій щодо реалізації підакцизних товарів (бензину та дизельного пального) без належного відображення таких операцій у податкових накладних та деклараціях, у тому числі у акцизних накладних, що мало наслідком несплату відповідних платежів (акцизу).

Крім того, зазначена документація доведе або спростує факт неналежного контролю за сплатою акцизного податку та перевірки залишків підакцизного товару у резервуарному пару ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» службовими особами Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в Одеський області.

Копії градуювальних таблиць резервуару № 3 підтвердять обсяги пального, вимірювання якого здійснено у зазначеному резервуарі 16.09.2021 у ході проведення огляду.

Крім того, зазначені вище документи мають на собі інформацію про виконавців, дати їх виконання, дати прийняття рішень, тобто містять інформацію, що має значення для досудового розслідування, та, як наслідок, є доказами та підлягають арешту.

Слідчий звертається з клопотанням з метою збереження речового доказу, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання слідчого, зазначивши, що жодній особі ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» не було повідомлено про підозру, та взагалі відносно юридичної особи не здійснюється провадження, тому вважав, що клопотання не підлягає задоволенню.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про залучення речових доказів від 04.10.2021 року, згідно якої речовими доказами в кримінальному провадженні визнано документи, які містяться в вилучених під час обшуку папках, а саме: товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.05.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.05.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 18.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.05.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 25.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.05.2021 за номерами № 1; КОНОСАМЕНТN №29/2021-RN від 28.04.2021 (копія); CARGO MANIFEST №29/2021-RN від 28.04.2021(копія); Декларація UA903170/2021/000798; ULLAGE REPORT (ASTM) від 06.05.2021; TIME SHEET від 06.05.2021; R.O.В. REPORT від 06.05.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 02.06.2021; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.05.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.03.2021 за номерами № 1; акт № 63 прийому-передачі товару на зберігання до Договору зберігання № 2020/5/18 від 09.03.2021 (копія); акт № 62 прийому-передачі товару на зберігання до Договору зберігання № 2020/5/18 від 06.03.2021 (копія); товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 03.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.09.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10; SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 14.09.2021; акт № MG/TO-07/1-3 приймання-передачі нафтопродуктів від 14.09.2021; SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 10.09.2021; декларація UA903150/2021/200221; SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 03.09.2021; акт № MG/TO-07/1-1 приймання-передачі нафтопродуктів від 02.09.2021; декларація UA903150/2021/200197; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.08.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.08.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.08.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.08.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.08.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.08.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.08.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 25.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3/р, № 4, № 5, № 6; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.08.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; ULLAGE REPORT (ASTM) від 17.08.2021; R.O.В. REPORT від 27.08.2021; КОНОСАМЕНТN №32/2021 (копія); CARGO MANIFEST №32/2021-RN; Декларація UA903150/2021/200127; ULLAGE REPORT (ASTM) від 04.08.2021; TIME SHEET від 04.08.2021; R.O.В. REPORT від 04.08.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 07.08.2021; R.O.В. REPORT від 07.08.2021; TIME SHEET від 07.08.2021; КОНОСАМЕНТN №32/2021-RN (копія); CARGO MANIFEST №33/2021-RN; Декларація UA903150/2021/200142; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; КОНОСАМЕНТN від 11.07.2021 №32/2021 (копія); CARGO MANIFEST №32/2021-RN від 11.07.2021(копія); Декларація UA903150/2021/200049; ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.07.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.07.2021; TIME SHEET від 15.07.2021; R.O.В. REPORT від 15.07.2021; R.O.В. REPORT від 15.07.2021; КОНОСАМЕНТN №32/2021-RN (копія); Декларація UA903150/2021/200086; ULLAGE REPORT (ASTM) від 24.07.2021; TIME SHEET від 24.07.2021; R.O.В. REPORT від 24.07.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 26.07.2021; R.O.В. REPORT від 26.07.2021; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.06.2021 за номерами № 1, № 2; ULLAGE REPORT (ASTM) від 03.06.2021; товаро-транспортні накладні навідпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.06.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 № 7, № 8, № 9; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.06.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 № 7, № 8; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.06.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.06.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.06.2021 за номерами № 1; ULLAGE REPORT (ASTM) від 09.06.2021; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.05.2021 за номерами № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17; ULLAGE REPORT (ASTM) від 19.05.2021; TIME SHEET від 19.05.2021; R.O.В. REPORT від 19.05.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 26.05.2021; КОНОСАМЕНТN від 14.05.2021 №32/2021 (копія); ULLAGE REPORT (ASTM) від 21.05.2021; R.O.В. REPORT від 21.05.2021; TIME SHEET від 21.05.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 31.05.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 29.04.2021; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.04.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.04.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.04.2021 за номерами № 1, № 2; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.04.2021 за номерами № 1, № 2; КОНОСАМЕНТN від 08.04.2021 №26/2021 (копія); Декларація UA903170/2021/2000625; ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.04.2021; R.O.В. REPORT від 15.04.2021; TIME SHEET від 15.04.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.04.2021; SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 29.09.2021; TIME SHEET від 29.04.2021; ULLAGE REPORT (ASTM) від 10.03.2021 (копія); ULLAGE REPORT (ASTM) від 06.03.2021 (копія); КОНОСАМЕНТN №23/2021-RN від 07.03.2021 (копія); Декларація UA903170/2021/2000397; ULLAGE REPORT (ASTM) від 10.03.2021; R.O.В. REPORT від 10.03.2021; TIME SHEET від 10.03.2021; КОНОСАМЕНТN №27/2021-RN від 23.04.2021 (копія); CARGO MANIFEST №27/2021-RN від 23.04.2021 (копія); Декларація UA903170/2021/000769; ULLAGE REPORT (ASTM) від 30.04.2021; TIME SHEET від 30.04.2021; R.O.В. REPORT від 30.04.2021; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 № 16, № 17; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 03.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.03.2021 за номерами № 1; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4; товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.02.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16; Акт № 2 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/ЕТІ-29/07/20 від 29.07.2021, 26.02.2021 (копія); Акт № 2 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/ЕТІ-29/07/20 від 29.07.2021, 28.02.2021 (копія); Акт № 1 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 13.01.2021 (копія); Акт № 1 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 13.01.2021 (копія); Акт № 3 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 19.01.2021 (копія); Акт № 3 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 19.01.2021 (копія); копії градуювальної таблиці Резервуару № 3 ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» на 10 арк.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000169 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході санкціонованого огляду будівель та споруд терміналу ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна», що знаходиться за адресою : Одеська область, м. Ізмаїл, вул.. Нахімова, 296а, який проведено 16.09.2021 року, а саме: - Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.05.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.05.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 18.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.05.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 25.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.05.2021 за номерами № 1;

- КОНОСАМЕНТN №29/2021-RN від 28.04.2021 (копія);

- CARGO MANIFEST №29/2021-RN від 28.04.2021(копія);

- Декларація UA903170/2021/000798;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 06.05.2021;

- TIME SHEET від 06.05.2021;

- R.O.В. REPORT від 06.05.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 02.06.2021

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.05.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.03.2021 за номерами № 1;

- Акт № 63 прийому-передачі товару на зберігання до Договору зберігання № 2020/5/18 від 09.03.2021 (копія);

- Акт № 62 прийому-передачі товару на зберігання до Договору зберігання № 2020/5/18 від 06.03.2021 (копія);

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 03.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.09.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.09.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10;

- SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 14.09.2021;

- Акт № MG/TO-07/1-3 приймання-передачі нафтопродуктів від 14.09.2021;

- SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 10.09.2021;

- Декларація UA903150/2021/200221;

- SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 03.09.2021;

- Акт № MG/TO-07/1-1 приймання-передачі нафтопродуктів від 02.09.2021;

- Декларація UA903150/2021/200197;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.08.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.08.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.08.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 13.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.08.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.08.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.08.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.08.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.08.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 25.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3/р, № 4, № 5, № 6;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.08.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.08.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 17.08.2021;

- R.O.В. REPORT від 27.08.2021;

- КОНОСАМЕНТN №32/2021 (копія);

- CARGO MANIFEST №32/2021-RN

- Декларація UA903150/2021/200127;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 04.08.2021;

- TIME SHEET від 04.08.2021;

- R.O.В. REPORT від 04.08.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 07.08.2021;

- R.O.В. REPORT від 07.08.2021;

- TIME SHEET від 07.08.2021;

- КОНОСАМЕНТN №32/2021-RN (копія);

- CARGO MANIFEST №33/2021-RN;

- Декларація UA903150/2021/200142;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.07.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- КОНОСАМЕНТN від 11.07.2021 №32/2021 (копія);

- CARGO MANIFEST №32/2021-RN від 11.07.2021(копія);

- Декларація UA903150/2021/200049;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.07.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.07.2021;

- TIME SHEET від 15.07.2021;

- R.O.В. REPORT від 15.07.2021;

- R.O.В. REPORT від 15.07.2021;

- КОНОСАМЕНТN №32/2021-RN (копія);

- Декларація UA903150/2021/200086;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 24.07.2021;

- TIME SHEET від 24.07.2021;

- R.O.В. REPORT від 24.07.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 26.07.2021;

- R.O.В. REPORT від 26.07.2021;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,

№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30,

№ 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.06.2021 за номерами № 1, № 2;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 03.06.2021;

- Товаро-транспортні накладні навідпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.06.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 08.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 № 7, № 8, № 9;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.06.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 № 7, № 8;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 12.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 14.06.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 15.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.06.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.06.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.06.2021 за номерами № 1;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 09.06.2021;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.05.2021 за номерами № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 27.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 28.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 29.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 31.05.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 19.05.2021;

- TIME SHEET від 19.05.2021;

- R.O.В. REPORT від 19.05.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 26.05.2021;

- КОНОСАМЕНТN від 14.05.2021 №32/2021 (копія);

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 21.05.2021;

- R.O.В. REPORT від 21.05.2021;

- TIME SHEET від 21.05.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 31.05.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 29.04.2021;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 16.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 17.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 19.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 20.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 21.04.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 22.04.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 23.04.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 24.04.2021 за номерами № 1, № 2;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.04.2021 за номерами № 1, № 2;

- КОНОСАМЕНТN від 08.04.2021 №26/2021 (копія);

- Декларація UA903170/2021/2000625;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.04.2021;

- R.O.В. REPORT від 15.04.2021;

- TIME SHEET від 15.04.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 15.04.2021;

- SHORE TANK MEASUREMENT REPORT (ASTM) від 29.09.2021;

- TIME SHEET від 29.04.2021;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 10.03.2021 (копія);

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 06.03.2021 (копія);

- КОНОСАМЕНТN №23/2021-RN від 07.03.2021 (копія);

- Декларація UA903170/2021/2000397;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 10.03.2021;

- R.O.В. REPORT від 10.03.2021;

- TIME SHEET від 10.03.2021;

- КОНОСАМЕНТN №27/2021-RN від 23.04.2021 (копія);

- CARGO MANIFEST №27/2021-RN від 23.04.2021 (копія);

- Декларація UA903170/2021/000769;

- ULLAGE REPORT (ASTM) від 30.04.2021;

- TIME SHEET від 30.04.2021;

- R.O.В. REPORT від 30.04.2021;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 02.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 № 16, № 17;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 03.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 04.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 05.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 06.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 07.03.2021 за номерами № 1;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 09.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 10.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 11.03.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4;

- Товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 26.02.2021 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,

№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16;

- Акт № 2 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/ЕТІ-29/07/20 від 29.07.2021, 26.02.2021 (копія);

- Акт № 2 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/ЕТІ-29/07/20 від 29.07.2021, 28.02.2021 (копія);

- Акт № 1 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 13.01.2021 (копія);

- Акт № 1 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 13.01.2021 (копія);

- Акт № 3 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 19.01.2021 (копія);

- Акт № 3 прийому-передачі до Договору купівлі-передачі № ТС/СВК від 05.01.2021, від 19.01.2021 (копія);

- копії градуювальної таблиці Резервуару № 3 ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» на 10 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1