Справа №705/1773/20
1-кс/705/925/21
У Х В А Л А

12.10.2021 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

особа, щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 19.03.2020 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 жовтня 2021 року старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000333 від 19.03.2020 року, а саме: будинок по АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судовому засіданні вказав про необхідність накладення арешту на будинок.

Адвокат особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказали на відсутність підстав для задоволення клопотання, при цьому посилалися, що органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин справи. Матеріали клопотання не доводять обґрунтованості підозри. Крім того, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 завдала матеріальної шкоди державі на суму 32859,99 грн., що не дає підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Заслухавши доводи прокурора, особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна та її адвоката, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 19.03.2021 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно до матеріалів клопотання кримінальне правопорушення було вчинено за таких обставин: ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, відповідно до наказу №7/кл від 28.03.2016 та маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради щодо забезпечення : використання сучасних засобів механізації і автоматизації робіт, прогресивних програм, форм і методів бухгалтерського обліку; повного обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов`язаних з їх рухом; достовірного обліку кошторисних витрат, точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності лікувальних установ міста; правильного нарахування та своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування та інших фондів та резервів; складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, надання її в установлені терміни відповідним органам; перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності в установах, які входять в структуру відділу охорони здоров`я; доведення до головних лікарів щомісячно виконання кошторисних призначень, касових та фактичних видатків з своєчасним аналізом фінансово-господарської діяльності на звітну дату; щомісячного проведення занять з бухгалтерською та економічною службою по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників; контролю правильності витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, введення штатних посад, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; дотримання встановлених правих проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, законності списання товарно-матеріальних цінностей, таким чином обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, і в силу своїх функціональних обов`язків достовірно знаючи про надходження та спрямування бюджетних коштів на забезпечення діяльності відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, маючи умисел на розтрату чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно та цілеспрямовано, прийняла рішення систематично, тобто кожного місяця з починаючи з січня 2017 року здійснювати злочинну діяльність по розтраті бюджетних коштів, які були виділені на оплату праці відділу охорони здоров`я Уманської ради.

Усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_7 на початку січня 2017 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою : Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, організувала та очолила стійку організовану групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучила підпорядкованих собі працівників, а саме керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_8 та бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_7 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім співвиконавцем злочину здійснювала загальне керівництво групою та координувала діяльність групи, розробила єдиний план, функції членів групи та розподілила їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, який довівся ОСОБА_7 до учасників організованої злочинної групи через співорганізатора ОСОБА_8 .

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим ОСОБА_7 раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 , як організатор, врахувала необхідність залучення до участі у злочинній діяльності осіб, які, відповідно до своїх посад та функціональних обов`язків мали пряме або опосередковане відношення до процесу нарахування заробітної плати, їх робочі місця були розташовані переважно в одному кабінеті та на одному поверсі, де було розташоване робоче місце головного бухгалтера ОСОБА_7 , а саме на другому поверсі адміністративного приміщення по АДРЕСА_2 .

Залучаючи до складу організованої групи як співорганізатора керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_8 , організатор розуміла, що остання, відповідно до своїх службових обов`язків, а саме п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, здійснює формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, а тому має фізичну можливість вносити зазначену ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію у вказані електронні документи. Окрім того, ОСОБА_7 врахувала, що ОСОБА_8 відповідно до своїх службових обов`язків є керівником для ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , а тому користується у них авторитетом, внаслідок чого останні готові будуть виконувати її вказівки, отримані від ОСОБА_7 задля досягнення спільної злочинної мети.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучаючи до організованої групи бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , врахували, що для виконання злочинного плану направленого на розтрату бюджетних коштів та особистого збагачення кожного із членів групи, останні зможуть надати власні банківські карткові рахунки для безпідставного незаконного зарахування на них грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради.

Розробленим організатором планом, доведеним до всіх членів створеної та керованої ним групи, передбачалось, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, щомісяця, починаючи з січня 2017 року, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень з цільовими платежами по оплаті праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, які подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України, яке безпосередньо здійснювало перерахування вказаних платежів на рахунки банківських установ - ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних електронних документів, а саме до електронних пофамільних відомостей нарахування коштів, які відправлялися на вищевказані банківські установи, безпідставно зазначаючи суми для зарахування на банківські карткові рахунки працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 у більшому розмірі, ніж зазначено в їх паперових особових рахунках, внаслідок чого відбувалося незаконне зайве перерахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та їх зарахування на банківські карткові рахунки вищевказаних осіб.

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_7 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_8 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 передавала ОСОБА_7 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Отже, метою створення злочинної групи була розтрата бюджетних коштів, розпорядником яких був відділ охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом обернення їх на користь ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 внаслідок незаконного зайвого перерахування на їх банківські карткові рахунки, що в кінцевому випадку забезпечувало збагачення вказаних осіб та організатора групи ОСОБА_7 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та обов`язки кожного учасника групи.

Крім того, ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

-керуючись вказівками організаторів, надавала в користування для здійснення злочинної діяльності належний їй банківський картковий рахунок, відкрити в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на який відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свій банківський картковий рахунок, визначену ОСОБА_7 та доведену їй через ОСОБА_8 частину грошових коштів готівкою передавала останній для подальшої передачі ОСОБА_7 , іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання розробленого раніше плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Указана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, яка відбувалася щомісяця в період часу з 01.01.2017 по 04.09.2018, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, при наступних обставинах.

З метою конспірації злочинної діяльності, члени групи забезпечували виготовлення документів, що надавали вигляд законності здійснення витрат державних коштів на оплату праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, зазначаючи достовірні дані в паперові особові рахунки та зведені відомості.

ОСОБА_7 в період з січня 2017 року по вересень 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дати та час, перебуваючи на своєму робочому місці, яка розташоване за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, діючи умисно та цілеспрямовано, володіючи інформацією щодо розміру загальної суми виділених бюджетних коштів на здійснення оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, за відповідний місяць та розміру загальної суми, необхідної для здійснення виплати такої заробітної плати, відповідно до особових рахунків працівників (яка була меншою за виділені бюджетні асигнування), надавала ОСОБА_8 вказівки щодо внесення завідомо неправдивих даних з завищеними сумами грошових коштів до платіжних доручень, в яких міститься загальна сума, яка буде перерахована на рахунки працівників в якості зарплатних платежів (та в яких не відображаються дані по прізвищам) щодо перерахування грошових коштів на банківську установу ПАТ КБ «Приватбанк», які ОСОБА_7 підписувала, засвідчивши тим самим достовірність зазначених даних у вказаних платіжних документах, після чого вони подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на вищевказані банківські установи.

Крім того, ОСОБА_7 надавала вказівки ОСОБА_8 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків кожного місяця здійснювала формування та відправлення на банківські установи відомостей розподілу грошових кошів, зазначати суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які на виконання злочинного плану добровільно надали належні їм банківських карткових рахунки для такого зарахування.

ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично зазначала у вказаних відомостях попередньо отриману від останньої завідомо неправдиву інформацію суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , після чого відправляла їх на банківські установи, внаслідок чого, на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 до 01.12.2017 зайво перераховано кошти в сумі 76 892, 84 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 за період з 01.12.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 67 821, 10 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 120 154, 80 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.01.2017 до 01.02.2018 зайво перераховано кошти в сумі 64 549, 68 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.02.2018 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 31 505, 80 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.03.2017 до 03.07.2018 зайво перераховано кошти в сумі 26 827, 62 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 за період з 16.07.2018 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 3 000, 00 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.03.2017 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 32 859, 99 гривень, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021.

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_7 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_8 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 передавала ОСОБА_7 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 423 611, 83 гривень що у 529,5 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, організованою групою.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В даному випадку слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної з метою в подальшому можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 завдана державі матеріальна шкода на суму 32859,99 грн., тоді як вартість майна на яке слідчий просить накласти арешт вочевидь не є співрозмірним сумі завданого збитку. Інших підстав для накладення арешту відповідно до ст. 170 КПК України не наведено.
Так, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого встановив, що клопотання про накладення арешту на майно за змістом мотивування підстав накладення арешту на майно жодним чином не відповідають вимогам ч. 5 ст. 173 та ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчий не вказав конкретної мети і правової підстави накладення арешту на майно.
З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не відповідає розумності і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1