Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/383/22
Провадження № 1-кс/554/1194/2022
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000736 від 23.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000736 від 23.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2021 в телефонній розмові, невстановлена особа, представившись представником АТ Кб " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчинила відносно заявника шайхрайські дії, внаслідок яких їй було завдано матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №2299 від 22.12.2021.

За даним фактом дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 вказала, що 21.12.2021 року вона перебувала вдома та близько 11:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , вона взяла слухавку та чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав говорити про те, що з її банківської картки даного банку № НОМЕР_3 хтось намагається зняти належні мені грошові кошти. Для уникнення даних дій їй повідомили, що необхідно грошові кошти, які там знаходяться переказати на банківську картку та вказали № НОМЕР_4 , що вона в подальшому і зробила за допомогою мобільного додатку у смартфоні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи свою банківську картку, на яку вона переказала всі свої грошові кошти з кредитної картки в сумі 7150,00 гривень для уникнення крадіжки, а саме на картку № НОМЕР_5 , з якої вона в подальшому зробила переказ на вказану картку шахраїв № НОМЕР_4 сумою 16515,00 гривень.

Вищевказану суму їй вказав так званий працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того як вона здійснила переказ даний мобільний номер телефону на зв`язок більше не виходив.

Також під час переказу вищевказаної суми грошових коштів вона бачила, що отримувачем є ОСОБА_5 , однак шахраї вказали, що так і має бути та вони є працівниками банку та грошові кошти їй скоро зарахуються назад на картковий рахунок.

Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 у період з 20.12.2021 по 27.12.2021 року та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення. та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1