ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/2086/21 Справа № 202/1178/20 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:
секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за № 0000510 від 01 березня 2017 року та № 0000139 від 10 лютого 2020 року, за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 на вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2021 року щодо
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Новотроїцьке, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2021 року

ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі строком на два роки;
- за ч.1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на чотири роки.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_7 призначено покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, та визначено покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років, від відбування якого звільнено на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_9 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України, та призначено йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі строком на один рік і шість місяців;
- за ч.2 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі строком на два роки.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_9 призначено покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, та визначено покарання, у виді позбавлення волі строком на п`ять років, від відбування якого звільнено на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України, та призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки, від відбування якого звільнено на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_13 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України, та призначено їй покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, від відбування якого звільнено на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Згідно з обставинами, встановленими судом, приблизно упродовж 2016 на початку 2017 року, точна дата не встановлена, обвинувачений ОСОБА_7 , володіючи навичками виготовлення прекурсору псевдоефедрину, з корисливих мотивів вступив у змову із своїм знайомим особою, відносно якої матеріали віделені у окреме провадження, з метою спільного незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, а саме псевдоефедрину та фенілнітропропену, в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів та отримання доходів від цієї діяльності.
Так, обвинувачений ОСОБА_7 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішили здійснювати збут незаконно виготовлених ними прекурсорів, розміщуючи оголошення про їх продаж на сайтах оголошень в мережі Інтернет, із зазначенням контактних номерів телефонів для можливості їх замовлення та придбання особами, які займаються виготовленням психотропних речовин амфетаміну, метамфетаміну та ефедрону (метканинону). Грошові кошти за збуті прекурсори отримувати у вигляді повної передплати за збутий псевдоефедрин шляхом онлайн-платежів через систему електронних грошей та здійснення платежів в Інтернеті «EasyPay» або шляхом електронних грошових переказів по банківським платіжним реквізитам, які повідомлять їм телефоном, а за збутий фенілнітропропену шляхом часткової передплати через он-лайн та електронні грошові перекази, а залишку оплати отримувати накладеним платежем, який буде стягувати пошта з адресата отримувача посилки, якою буде переслано збутий прекурсор. Отримувачами платежів за реквізитами, з метою приховування та маскування свої участі у незаконому обороті прекурсорів, зазначити пов`язаних з ними осіб.
Збут прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену обвинувачений ОСОБА_7 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вирішили здійснювати шляхом пересилання їх адресатам поштовими відправленнями через операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ІнТайм».
Організовуючи спільну злочинну діяльність з незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут виготовлених прекурсорів, здійснюючи приготування до скоєння злочину, обвинувачений ОСОБА_7 у невстановлений час та при невстановлених обставинах придбав обладнання, яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме: циркуляційний вакуумний насос з двома манометрами, ультразвукову ванну, скляний кран, чотири ручні вакуумні помпи, 10 трубок з полімерного матеріалу, колби Бунзена, апарат Кіппа, круглодонні колби, плоскодонні колби, стакани скляні з носиками, скляний кран, чаші для упарювань керамічні, металеву підставку, мірні стакани різних об`ємів, циліндр на 100 мл, скляний флакон з притертою пробкою, капсули без вмісту, трубки з полімерного матеріалу, ручну вакуумну помпу, вакуумний роторний випаровувач, який складається з двох частин, електронний пристрій (центрифугу) (Elеtctrolux), гумові груші, воронку Бюхнера з гумовою пробкою, воронку з полімерного матеріалу, холодильник з відвідною трубкою, скляний кран з трубкою з полімерного матеріалу, мішок фільтра.
Придбане вищезазначене обладнання обвинувачений ОСОБА_7 , при невстановлених обставинах та у невстановлений час, перевіз та розмістив у приміщені гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» по вул. Перемоги, 4 у м. Дніпро, що перебував у його користуванні.
Крім того, у підвальному приміщені гаражу на території домоволодіння АДРЕСА_6 , який перебував у його користуванні, обвинувачений ОСОБА_7 розмістив центрифугу для використання її при виготовленні за допомогою додаткових реагентів прекурсору псевдоефедрину.
З метою організації незаконного виробництва та виготовлення прекурсорів особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно придбав у невстановленої особи прекурсори, розфасовані у різні ємності, а саме сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, та соляну кислоту загальною масою 142,637 л., для подальшого їх використання як реагентів при виготовленні (виробництві) прекурсору псевдоефедрину та фенілнітропропену.
21.12.2017 року придбані ємності, а саме скляний бутель об`ємом 20 літрів, шість бочок об`ємом 60 літрів, шістнадцять бочок об`ємом 50 літрів та 77 скляних пляшок, з сірчаною кислотою та бутиль об`ємом 20 літрів, чотири бочки об`ємом 50 літрів та три каністри, закриті полімерними кришками із соляною кислотою, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження перевіз на автомобілі MAN TGM реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_14 , який не був посвячений у його злочинні наміри та розмістив у приміщенні гаражу навпроти будинку АДРЕСА_7 , який перебував у його користуванні, де став зберігати з метою використання для виробництва прекурсору фенілнітропропену.
В цей же час, приблизно на початку березня 2017 року, точна дата не встановлена, організовуючи спільну злочинну діяльність, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, з метою приховування своєї участі у незаконному обороті прекурсорів, залучили до незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, інших співучасників з кола своїх знайомих, якім запропонували за матеріальну винагороду взяти участь у спільній злочинній діяльності у складі організованої ними групи.
Так, приблизно в березні 2017 року особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження залучив за матеріальну винагороду до спільної злочинної діяльності з незаконого обігу прекурсорів свого знайомого обвинуваченого ОСОБА_8 .
Обвинувачений ОСОБА_8 з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надав згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та залученими особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження в подальшому до злочинної діяльності обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуту прекурсорів.
Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, обвинувачений ОСОБА_8 спільно із обвинуваченою ОСОБА_13 здійснював прийом та обробку телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надійшли на зазначені у об`явах телефонні номери; здійснював за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , фасування виробленого (виготовленого) іншими учасниками організованої групи прекурсору псевдоефедрину та фенілнітропропену, та перевезеного ними за місцем його мешкання для подальшого зберігання з метою його збуту; а також здійснював збут виробленого (виготовленого) учасниками організованої групи прекурсору, шляхом оформлення та відправки адресатам, поштовим зв`язком, на зазначені ними адреси поштових відділень, поштових відправлень, що містили збуті прекурсори псевдоефедрин чи фенілнітропропену; після збуту отримував у поштових відділеннях грошові кошти, що надійшли накладеним платежем, за отримані адресатами поштові відправлення, що містили збутий прекурсор фенілнітропропен.
У той же період часу приблизно у березні 2017 року, з метою безпосереднього виготовлення та виробництва прекурсору фенілнітропропену, збут якого обвинувачений ОСОБА_7 спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження організовували, залучив до спільної злочинної діяльності із незаконного обігу прекурсорів з метою їх збуту, свого знайомого обвинуваченого ОСОБА_9 , який володів необхідними навичками з виготовлення фенілнітропропену, про що особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченому ОСОБА_7 було достовірно відомо.
Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_7 ролі, обвинувачений ОСОБА_9 повинен був підшукати відповідне приміщення для розміщення в ньому придбаного та вже наявного в нього обладнання, яке може бути використано для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та виготовлення за його допомогою, на основі наданих йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження додаткових реагентів, зокрема бензальдегіду, оцтової кислоти, нітроетану та інших, прекурсору фенілнітропропену.
Обвинувачений ОСОБА_9 з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надав згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_7 , у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у складі створеної ними організованої групи.
Реалізуючи умови злочинної змови, обвинувачений ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, через пов`язану з ним особу ОСОБА_15 , якому не став відкривати свої злочинні наміри, з 25.08.2018 року став орендувати у громадянки ОСОБА_16 гаражне приміщення № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г, у м. Дніпро, для подальшого розміщення та зберігання у ньому особисто придбаного та вже наявного у нього у цей же проміжок часу, обладнання яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та додаткових реагентів, зокрема ємностей із соляною кислотою, з метою їх використання для виготовлення (виробництва) з метою збуту прекурсору фенілнітропропену.
Крім того, відповідно до відведеної йому ролі, обвинувачений ОСОБА_9 , використовуючи з метою приховування своєї участі у незаконному обороті прекурсорів, отриманий від учасника групи особи, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , в який вклеїв свою фотокартку, в серпні 2018 року орендував у ФОП ОСОБА_18 виробниче приміщення по АДРЕСА_9 , загальною площею 32 кв. м.
У зазначеному приміщенні обвинувачений ОСОБА_9 в подальшому розмістив та став зберігати, придбане ним у цей же проміжок часу та вже наявне у нього обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та додаткові реагенти, зокрема бензальдегід, оцтову кислоту, нітроетан та ізопропанол, з метою їх використання для виготовлення та виробництва з метою збуту прекурсору фенілнітропропену.
Організовуючи виготовлення (виробництво), з метою збуту прекурсорів фенілнітропропену та псевдоефедрину, обвинувачений ОСОБА_9 при невстановлених обставинах, у невстановлений час, придбав обладнання, яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме колби плоскодонні з циліндричними горловинами, колби плоскодонні зі шліфами, колби конічні Ерленмейера, колби конічні Ерленмейера з гумовою пробкою чорного кольору, колби круглодонні з циліндричними горловинами, колби круглодонні з двома горловинами, хімічні зворотні спіральні холодильники, воронку ділильну циліндричну, воронки хімічної лабораторної, фрагменти гумових трубок хімічних, електронні ваги, ручні вакуумні помпи, скляні колби в яких знаходяться магнітні якоря, скляні хімічні стакани різного об`єму, електронні ваги «Opera», магнітну мішалку «Ріва-03.2» (серійний номер RS0049472), магнітну мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441), скляні колби різного об`єму, магнітну мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер SR0049427), індукційну піч «HURAKAN» (модель HKN-ICF35D), ртутний термометр, скляну плоскодонну ємність із притертим шліфом та скляним перехідником з двома відвідними трубками, скляного перехідника зі шліфами більшого та меншого діаметрів та відвідною скляною трубкою, тримачів для штативів та лабораторні штативи.
Придбане та вже наявне у нього обладнання обвинувачений ОСОБА_9 , при невстановлених обставинах та у невстановлений час, розмістив в орендованих ним гаражі № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г у м. Дніпро та у виробничому приміщенні по вул. Артільна, 10 у м. Дніпро.
Крім того, організовуючи виробництво в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітпропропену з метою його подальшого збуту, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в період лютого - травня 2018 року з метою приховування своєї участі в цьому, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 та електронний гаманець НОМЕР_5 , придбали у ТОВ «Украрома» 90 кг хімічної речовини бензальдегіду на загальну суму 17 100 грн., який в подальшому, при невстановлених обставинах, надали обвинуваченому ОСОБА_9 для використання як реагенту для виготовлення й виробництва, за допомогою спеціального обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, розміщеного у гаражі № НОМЕР_3 у ГК «Лівобережний-3» та у виробничому приміщенні по вул. вул. Артільна, 10 у м. Дніпро, прекурсору фенілнітропропену.
Також, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, надав обвинуваченому ОСОБА_9 , три каністри, закриті полімерними кришками, що містять прекурсор соляну кислоту, загальною масою 22,337 л, які зберігав у приміщенні гаражу навпроти будинку АДРЕСА_7 , перевізши їх потім до приміщення гаражу № НОМЕР_3 у ГК «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г для подальшого використання обвинуваченим ОСОБА_9 , як реагенту, при виробництві прекурсору фенілнітропропену.
Підшукуючи співучасників, в жовтні 2017 року, точна дата не встановлена, обвинувачений ОСОБА_8 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за матеріальну винагороду залучили до спільної злочинної діяльності з незаконного обігу прекурсору у складі організованої групи обвинувачену ОСОБА_13 .
Обвинувачена ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надала згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_8 у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів.
Відповідно до відведеної їй особою, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_8 ролі, обвинувачена ОСОБА_13 , використовуючи електронні адреси: lanainfo07@gmailcom, що перебувала у її користуванні, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користувався обвинувачений ОСОБА_7 , розміщувала на сайтах оголошень в мережі Інтернет, зокрема за посиланнями:
ІНФОРМАЦІЯ_6

https://www.freeboard.com.ua/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p-1992107.html

http://poltava.pl.sall.com.ua/fenilnitropropen-9933760.html

http://www.autosvit.com.ua/boardv_98911.html,
оголошення про продаж прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену, із зазначенням контактних номерів телефонів для можливості їх замовлення та придбання; здійснювала за місцем свого мешкання у АДРЕСА_3 , прийом та обробку телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надходили на зазначені у об`явах телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , надані їй з цією метою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, надавала телефоном консультації особам, які бажали придбати прекурсори, щодо якості псевдоефедрину та фенілнітропропену, що пропонувався до збуту, повідомляла платіжні реквізити для онлайн-платежів, або електронних грошових переказів по платіжним реквізитам за продаж прекурсорів, а саме номери електронних гаманців НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 та карткових рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_4 , погоджувала із замовниками номера поштових відділеннь ТОВ «Ін тайм» - при замовленні фенілнітропропену чи ТОВ «Нова Пошта» - при замовленні псевдоефедрину, для пересилання збутого прекурсору адресатам поштовими відправленнями зазначених операторів поштового зв`язку.
З метою приховування своєї злочинної діяльності щодо незаконного обігу прекурсорів, оброблену інформацію за телефонними зверненням щодо придбання прекурсорів обвинувачена ОСОБА_13 надавала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за допомогою Hangouts - програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями, телефонними дзвінками та відеозв`язку.
Підшукуючи співучасників та маючи на меті приховування своєю участі у незаконному обігу прекурсорів, приблизно на початку 2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_20 , з метою його залучення до спільної із ним злочинної діяльності з незаконного зберігання, в особливо великих розмірах прекурсорів.
ОСОБА_20 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, що буде надаватись особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, надав згоду на спільну із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, участь у незаконному зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах.
Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, ОСОБА_20 зберігав за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_10 вироблений (виготовлений) учасниками організованої групи, про яких він не був достовірно обізнаний, прекурсор псевдоефедрину та фенілнітропропен.
Продовжуючи підшукувати співучасників для спільної діяльності із незаконного обігу прекурсорів, приблизно у той же час, на початку 2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, через ОСОБА_20 , вступив у попередню змову із його батьком ОСОБА_21 , з метою його залучення до спільної із ним злочинної діяльності з незаконного зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів.
ОСОБА_21 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, що буде надаватись особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження надав згоду на спільну із цією особою участь у незаконному зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів.
Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, ОСОБА_21 здійснював за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_10 , фасування виробленого (виготовленого) учасниками організованої групи, про яких він не був достовірно обізнаний, прекурсору псевдоефедрину та фенілнітропропену, та перевезеного особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за місцем мешкання ОСОБА_21 для подальшого його зберігання останнім, з метою збуту та збуту прекурсора.
Для отримання та користування грошовими коштами, які будуть надходити за збут прекурсорів та приховування своєї участі у незаконному їх обігу, особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження за участі обвинуваченого ОСОБА_9 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_9 невстановленої особи, а також громадянин ОСОБА_22 та ОСОБА_19 , яким не стали відкривати свої злочинні наміри, відкрили: в АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_22 банківський рахунок № НОМЕР_15 ; в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_19 банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З метою доступу та керування рахунком, відкритим зокрема у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_22 , в якості фінансового номеру телефону був зазначений номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.
З цією ж метою особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою він користувався та номер телефону НОМЕР_17 , який також перебував у його користуванні, починаючи з 06.10.2017 року, за допомогою засобів електронного зв`язку, зареєстрував у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», для отримання грошових он-лайн платежів через систему електронних грошей та здійснення платежів в Інтернеті «EasyPay» за збуті вироблені учасниками групи прекурсори, електронні гаманці: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Крім того, 29.08.2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою користувалась обвинувачена ОСОБА_13 , та номер телефону НОМЕР_16 , який перебував у його користуванні, зареєстрував у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» електронний гаманець 20419051.
Для отримання у поштових відділеннях грошових коштів, що надійшли накладеним платежем, за отримані адресатами поштові відправлення, відправлені ОСОБА_21 від імені ОСОБА_22 , що містили незаконно виготовлений і збутий учасниками групи прекурсор фенілнітропропен, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за участі обвинуваченого ОСОБА_9 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_9 невстановленої особи, а також громадянина ОСОБА_22 , отримали у своє користування посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 довіреність НАІ 598441 від 12.05.2016 р., відповідно до якої ОСОБА_22 надав, у тому числі обвинуваченому ОСОБА_8 , право представляти його інтереси у будь-яких органах та установах незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі ТОВ «Нова пошта» з питань отримання вантажу та інших відправлень, отримувати грошові перекази, що надійшли на його ім`я.
З цією ж метою, для отримання у поштових відділеннях грошових коштів, що надійшли накладеним платежем, за отримані поштові відправлення відправлені ОСОБА_21 від імені ОСОБА_19 , що містили незаконно виготовлений і збутий учасниками групи прекурсор фенілнітропропен, особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження за участі обвинуваченого ОСОБА_9 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_9 невстановленої особи, а також громадянина ОСОБА_19 , отримали у своє користування посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 довіреність НМХ 307882 від 14.12.2017 р. відповідно до якої ОСОБА_19 надав обвинуваченому ОСОБА_8 , право бути його представником в будь-яких поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з питань отримання від його імені будь-яких вантажів, посилок, листів та інше, з правом оформлення та підписання необхідних документів, заповнення декларацій, відомостей, актів прийому передачі, проведення необхідних платежів чи інше.
З метою дозованого фасування виготовлених учасниками групи з метою їх подальшого збуту прекурсорів особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачена ОСОБА_13 в період з січня по липень 2018 року та з червня по листопад 2018 року, використовуючи, з метою приховування своєю участі в цьому, банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 та електронний гаманець НОМЕР_9 , а також електронні гаманці НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , придбали у ТОВ «Покадо» та ТОВ «Лідерпак» пакувальний матеріал на загальну суму 5 313 грн. та 7 055,67 грн. відповідно.
Придбаний пакувальний матеріал особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачена ОСОБА_13 , шляхом поштового зв`язку, доставили ОСОБА_21 у відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» в м. Дніпро, для використання при фасуванні виготовлених членами організованої групи прекурсорів з метою їх збуту.
Для зберігання з метою подальшого збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_7 прекурсору псевдоефедрину, а також грошових коштів отриманих від незаконого збуту прекурсорів, члени організованої групи використовували приміщення комори № 105 у буд. АДРЕСА_11 , яке належало ОСОБА_25 та перебувало у користуванні обвинуваченого ОСОБА_7 та до якого мали доступ члени організованої групи особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачений ОСОБА_8 .
З метою приховування та маскування злочинної діяльності з незаконного обігу прекурсорів члени організованої групи особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та обвинувачена ОСОБА_13 , спілкувались між собою у завуальованій формі, позначаючи у розмовах між собою прекурсор псевдоефедрин, як «первое», а прекурсор фенілнітропропен, як «второе».
З цією ж метою, при спілкуванні між собою, замість власних імен, члени організованої групи та соби, що діяли за попередньою змовою із ними, використовували вигадані імена та прізвиська. Так обвинуваченого ОСОБА_7 називали « ОСОБА_26 », особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження «Кирилл», обвинувачений ОСОБА_8 « ОСОБА_27 », обвинувачену ОСОБА_13 « ОСОБА_28 », ОСОБА_21 називали « ОСОБА_29 ».
Члени злочинного угруповання, для приховування злочинної діяльності, використовували у спілкуванні із особами, які замовляли придбання прекурсорів, відповідну відому їм специфічну лексику, позначаючи прекурсор псевдоефедрин як «кристал», а прекурсор фенілнітропропен як «желтый», «феніл», «фнп».
Збут прекурсорів здійснювався членами організованої групи за визначеною обвинуваченим ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вартістю в розмірі 4900 гривень за 100 грамів прекурсору фенілнітропропен та 600 гривень за 1 грам прекурсору псевдоефедрин.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та залучені цією особою до спільної злочинної діяльності обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , упродовж 2016 - на початку 2017 року, зорганізувались у стійке злочинне угруповання організовану групу, з метою спільного вчинення злочинів, а саме спільної злочинної діяльності із незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, та отримання прибутків від цієї діяльності.
Створена обвинуваченим ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організована група діяла у період з 2016 до 13 березня 2019 року до часу її викриття поліцією, розпочавши незаконне виготовлення, а в подальшому серійне виробництво прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену приблизно з червня -другої половини 2017 року та збувала виготовлений та вироблений її учасниками прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен по всій території України.
Всього в період часу з 01.01.2019 року по 18.03.2019 року члени організованої групи незаконно виготовили не менше 18 481,2393 г прекурсору фенілнітропропену та 1700,6449 г прекурсору псевдоефедрин (псевдоефедрину гідрохлорид).
Так, здійснюючи злочинну діяльність, в період щонайменше приблизно з вересня-жовтня 2017 року по 13.03.2019 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, злочинної групи, у підвальному приміщенні гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 , використовуючи розміщене там спеціальне обладнання призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме стакан скляний з носиком, скляну ємность з кришкою з малюнком полуниці, два мірні стакани з полімерного матеріалу білого кольору, мірні стакани з полімерного матеріалу червоного кольору, гумову грушу, виріб з полімерного матеріалу циліндричної форми, чашу для упарювань керамічну, воронку Бюхнера з гумовою пробкою, воронки з полімерного матеріалу, скляний стакан з носиком, мірний стакан на 150 мл, мірний стакан на 1000 мл, стакан з носиком, холодильник з відвідною трубкою, скляний кран з трубкою з полімерного матеріалу, мішокфільтра, круглодонну колбу, центрифугу та реагенти, налагодивши серійне виробництво, виготовив з метою подальшого збуту не менше 1700,6449 г прекурсору псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, що є особливо великим розміром.
Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним псевдоефедрину, частину з виготовленого псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), загальної масою не менше 240,24 г. обвинувачений ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту, залишив зберігати за місцем виготовлення у підвальному приміщенні гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 .
02.03.2019 року у підвальному приміщенні зазначеного гаражу, домоволодіння АДРЕСА_6 в ході обшуку було виявлено та вилучено: двадцять один пакет з пазовим замком, які містили в`язку вологу речовину сіро-коричневого кольору масою по 520 г., кожний, яка містить прекурсор псевдоефедрин, загальна маса якого (псевдоефедрину) у в`язких речовинах становить 240,24 г., й обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; а також центрифугу, металеву ложку, лійку з полімерного матеріалу та відро з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору в якій виявлено прекурсор, псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в нашаруваннях становить 1,14 г.
Для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_7 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, перевіз частину виготовлено ним псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), загальної масою не менше 1016,4793 г до приміщення комори № НОМЕР_18 в буд. АДРЕСА_11 , що перебувало у його користуванні, де став зберігати з метою його подальшого збуту.
13.03.2019 року в коморі № НОМЕР_18 в будинку АДРЕСА_11 , якою користувався обвинувачений ОСОБА_7 в ході обшуку було виявлено та вилучено два сліп пакети з кристалічними речовинами кольору світлішого від «РОЗОВЫЙ БЕЖ 4.3-10/2» масами 698,8286 г, 970,2037 г, які містять псевдоефедрину гідрохлорид, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину гідрохлориду в речовині складає відповідно 425,2372 г., 591,2421 г..
З цією ж метою для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_7 псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, організував перевезення не менше 439,2765 г псевдоефедрину за місцем мешкання ОСОБА_21 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, а саме до квартири АДРЕСА_10 та передав його ОСОБА_21 для подальшого зберігання, фасування, перевезення та пересилання ОСОБА_21 прекурсору з метою збуту та збуту.
ОСОБА_21 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_10 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_7 псевдоефедрин, з метою його подальшого збуту.
01.03.2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_21 , у кв. АДРЕСА_10 , в ході обшуку, виявлено та вилучено циліндричну банку з полімерного матеріалу в якій кристалічна речовина білого кольору масою 181,1136 г, яка містить прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 139,9284 г. Двоє електронних ваг на поверхнях яких виявлено прекурсор псевдоефедрин гідрохлорид, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину гідрохлориду складає 0,0008 г, 0,0040 г. Пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з «пазовим замком» в якому міститься кристалічна речовина світло-бежевого кольору, масою 1,5095 г., пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в якому міститься кристалічна речовина світло-коричневого кольору, масою 327,2284 г., сім пакетів з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовими замками», в кожному з яких міститься кристалічна речовина світло-коричневого кольору, масами 3,9415 г, 1,0301 г, 13,9973 г, 2,9824 г, 3,9910 г, 0,9960 г, 2,9718 г, яка містять прекурсор псевдоефедрин.
Маси псевдоефедрину становлять 1,1662 г, 239,4003 г, 3,0093 г, 0,7814 г, 11,0313 г, 2,1002 г, 3,0391 г, 0,7745 г, 2,2170 г.
З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_7 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_7 псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за участі особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення не менше 4,6491 г псевдоефедрину за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_8 до квартири АДРЕСА_8 та передав його обвинуваченому ОСОБА_8 .
Обвинувачений ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_7 псевдоефедрин, з метою його подальшого збуту.
01.03.2019 року, за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_8 , у кв. АДРЕСА_8 , в ході обшуку, було виявлено та вилучено ємності з кристалічною речовини світло-бежевого кольору, масами 7,8963 г, 0,1519 г, яка містить псевдоефедрин, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину становить відповідно 4,5664 г., 0,0827 г..
Здійснюючи злочинну діяльність, в період щонайменше приблизно з вересня-жовтня 2017 року по 13.03.2019 року, обвинувачений ОСОБА_9 діючи у складі організованої особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_7 злочинної групи, у виробничому приміщенні по АДРЕСА_9 , з використанням заздалегідь придбаного ним та вже наявного у нього обладнання призначеного для виготовлення прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме колб плоскодонних з циліндричними горловинами, колб плоскодонних зі шліфом, лійки для фільтрування з полімерного матеріалу, ручної вакуумної помпи, двох скляних колб номінальним об`ємом 10000 мл, в яких знаходиться магнітний якір, скляних хімічних стаканів номінальним об`ємом 5000 мл, скляних хімічних стаканів номінальним об`ємом 2500 мл, електричного термокилимка «TRIO RM2D-01», електронних ваг «Opera», магнітної мішалки «Ріва-03.2» (серійний номер RS0049472) магнітної мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441)та рідин необхідних для синтезу прекурсору фенілнітропропену, а саме бензальдегіду, оцтової кислоти, нітроетану, ізопропанолу та інших, налагодивши серійне виробництво, виготовив з метою подальшого збуту, не менше 18 529,9493 г. прекурсору фенілнітропропену, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, що є особливо великим розміром.
Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, частину з виготовленого фенілнітропропену, загальної масою не менше 11134,7812 г обвинувачений ОСОБА_9 , за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, залишив зберігати за місцем виготовлення у виробничому приміщені за адресою АДРЕСА_9 .
18.03.2019 року у виробничому приміщені за адресою м. Дніпро, вул. Артільна, 10, в ході обшуку, було виявлено та вилучено: шість закритих кришкою з полімерного матеріалу циліндричних банок з полімерного матеріалу білого кольору в якій міститься кристалічна речовина жовтого кольору масами 1051,4677 г, 1042,7318 г, 1034,3797 г, 1059,3967 г, 1056,4889 г, 1044,1841 г, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен), маса якого відповідно становить 830,8698 г, 774,1241 г, 825,4350 г, 836,2878 г, 791,2045 г, 829,4998 г; пластикове відро білого кольору, закрите полімерною кришкою, в середині якого міститься кристалічна речовина кольору «ЖЕЛТЫЙ 4.9-2/2» масою 3530,0 г, пластикове відро білого кольору, закрите полімерною кришкою, в середині якого міститься кристалічна речовина кольору «СВЕТЛО-ЛИМОННЫЙ 5.0-10/2» масою 4990,0 г, яка містять фенілнітропропен, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого відповідно складає 2609,0230 г, 3601,2830 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору, яка містить рідину світло-коричневого кольору масою 16415,0 г та каністру з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору, яка містить рідину світло-жовтого кольору масою 3635,0г, в яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен) та бензальдегід і бензойну кислоту, маса фенілнітропропену становить відповідно 4,5962 г, 3,1261 г.; бочку з полімерного матеріалу білого кольору яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору в якій знаходиться 14170 г прозорої безбарвної рідини з осадком жовтого кольору, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - 1-феніл-2-нітропропен, маса якого в речовинах становить 29,3319 г. Загальна маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропену) вилученого в ході обшуку в двоповерховій цегляній споруді за адресою АДРЕСА_9 становить 11134,7812 г. (11,134 кг).
Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, частину з виготовленого фенілнітропропену, загальної масою не менше 48,7100 г обвинувачений ОСОБА_9 , залишив зберігати у власному автомобілі «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_19 .
13.03.2019 року в ході обшуку автомобіля «Daewoo Lanos» реєстраційним номер НОМЕР_19 , який належить та яким користується обвинувачений ОСОБА_9 припаркованого біля торгівельного центру «Вавилон» по вул. Маршала Малиновського, 2 у м. Дніпро, виявлено та вилучено пакет жовтого кольору в якому поліетиленовий прозорий пакет із кристалічною речовиною кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЛИМОННІЙ 5.0-10/2», масою 49,1226 г., яка містить фенілнітропропен, віднесений до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену в речовині складає 48,7100 г.
Крім того, 15.03.2019 року в ході обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Лівобережний-3» розташованого за адресою м. Дніпро пр. Миру, 40, який використовував обвинувачений ОСОБА_9 для зберігання придбаного лабораторного обладнання та реагентів для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен» виявлено та вилучено три каністри закриті полімерними кришками з рідиною світло-жовтого кольору масами 2037,0 г., 2500,0 г. та 20 000, 0 г., які містять соляну кислоту, що використовувалась членами організованої групи для серійного виробництва прекурсорів, яка також відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, що є великим розміром.
З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_9 , за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за участі особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення чи пересилання не менше 7077,5116 г. фенілнітропропену за місцем мешкання ОСОБА_21 до квартири АДРЕСА_10 та передав його ОСОБА_21 , який відповідно до відведеної йому ролі, отримавши перевезений чи надісланий йому виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_9 фенілнітропропен, став зберігати його за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_10 з метою його подальшого фасування з метою збуту та збуту.
01.03.2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_21 , у кв. АДРЕСА_10 , в ході обшуку, було виявлено та вилучено: циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору масою 1865,9263 г, циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору масою 1122,8367 г, циліндричний стакан з полімерного матеріалу в якому кристалічна речовина жовтого кольору масою 20,794г, яка містять прекурсор, обіг якого і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен). Маса фенілнітропропену відповідно становить 1525,9545 г, 944,0811 г, 17,3032 г; скляну чашку, дві полімерні кришки, дві металеві ложки, полімерний стакан, рожеву полімерну ємкість, чотири полімерних відра з нашаруванням на кожному речовини жовтого та жовто-помаранчевого кольорів масами 0,0222 г, 0,0365 г, 0,1468 г, 0,0161 г, 0,1740 г, 0,2595 г, 1,1162 г, 2,9992 г, 3,8532 г, 4,1523 г, 0,9607 г в яких виявлено фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) складає 0,0152 г, 0,0327 г, 0,1346 г, 0,0135 г, 0,1523 г, 0,2318 г, 0,9924 г, 2,5553 г, 3,5207 г, 3,5207 г, 3,7475 г, 0,8143 г; сімдесят два (72) пакета з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в яких міститься кристалічні речовини жовтого кольору, масою 93,9585 г, 2,9631 г, 2, 9288 г, 49,5893 г, 19,8567 г, 9,8810 г, 29,8993 г, 49,2057 г, 47,8941 г, 48,7199 г, 92,3558 г, 47,0683 г, 187,6729 г, 233,8357 г, 98,5916 г, 45,3544 г, 49,4169 г, 24,9804 г, 2,8737 г, 9,7558 г, 19,6105 г, 98,8385 г, 9,7589 г, 9,8293 г, 2,8941 г, 9,8432 г, 24,8968 г, 9,8179 г, 49,4634 г, 49,4624 г, 49,3592 г, 2,8825 г, 19,8228 г, 24,7322 г, 49,4565 г, 49,5602 г, 49,5505 г, 49,4213 г, 19,7048 г, 19,7971 г, 49,4940 г, 9,7492 г, 92,7865 г, 93,8438 г, 91,0099 г, 90,4656 г, 95,5707 г, 94,1485 г, 95,2243 г, 91.9926 г, 93,0301 г, 90,2088 г, 93,2927 г, 93,4448 г, 91,3225 г, 93,3587 г, 90,2922 г, 91,6809 г, 47,5685 г, 48,3506 г, 47,2684 г, 48,5234 г, 47,9926 г, 47,5904 г 47,4740 г, 48,8841 г, 49,0263 г, 48,2932 г. 49,1578 г, 47,9742 г, 47,5534 г, 47,8552 г., які містять прекурсор фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену відповідно становить 84,4405 г, 2,7530 г, 2,6096 г, 44,3130 г, 17,8154 г, 8,9443 г, 26,9333 г, 46,0161 г, 44,4218 г, 43,7992 г, 79,1582 г, 43,5335 г, 168,7930 г, 212,4397 г, 87,5888 г, 40,3972 г, 43,6994 г, 22,1576 г, 2,7168 г, 8,7627 г, 17,1954 г, 90,9710 г, 8,2404 г, 9,2307 г, 2,7251 г, 9,2113 г, 23,3582 г, 8,5514 г, 47,8064 г, 45,6291 г, 46,9060 г, 2,5352 г, 16,3994 г, 22,8798 г, 45,6681 г, 44,8916 г, 47,3306 г, 44,0047 г, 18,7609 г, 18,7696 г, 45,8413 г, 8,5335 г, 83,5079 г, 84,7410 г, 83,2832 г, 86,2861 г, 82,3915 г, 88,0006 г, 87,9873 г, 83,4097 г, 82,1642 г, 79,5100 г, 86,5943 г, 80,2410 г, 82,1537 г, 84,3869 г, 84,1162 г, 85,2816 г, 44,4816 г, 44,2021 г, 39,3557 г, 45,2044 г, 43,1022 г, 44,2353 г, 41,5208 г, 45,9657 г, 45,1336 г, 42,0682 г, 43,4457 г, 42,4764 г, 43,5399 г, 42,9596 г. Загальна маса фенілнітропропену становить 6 108,1019 г.
З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_9 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, організував перевезення не менше 247,9712 г фенілнітропропену за місцем мешкання особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження до квартири АДРЕСА_12 та передав його особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, який відповідно до відведеної йому ролі став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_12 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_9 фенілнітропропен, з метою його подальшого збуту.
01.03.2019 року в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_12 було виявлено та вилучено три сліп пакета з кристалічними речовинами жовтого кольору масами 96,6396 г, 148,8439 г, 38, 9258 г, які містять фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) становить відповідно 86,3571 г, 126,4875 г, 35,1266 г.
Крім того, 13.03.2019 року в ході обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , який перебуває в користуванні особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження виявлено та вилучено скляний бутиль об`ємом 20 літрів, шість бочок об`ємом 60 літрів, шістнадцять бочок об`ємом 50 літрів та 77 скляних пляшок які містять прекурсор сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, скляний бутель об`ємом 20 літрів, чотири бочки об`ємом 50 літрів які містять соляну кислоту загальною масою 120,3 л, що є особливо великим розміром, яка використовувалась членами організованої групи для серійного виробництва прекурсорів та також відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Для приховування та маскування злочинної діяльності з серійного виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_9 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення не менше 20,9753 г. фенілнітропропену за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_8 до квартири АДРЕСА_8 та передав його обвинуваченому ОСОБА_8 .
Обвинувачений ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , виготовлений учасником організованої групи ОСОБА_9 фенілнітропропен, з метою його подальшого збуту.
01.03.2019 року в ході обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ємності з кристалічними речовинами жовтого кольору масами 23,2055 г, 0,7358 г, 0,0670 г г, які містять фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) становить відповідно 20,2055 г, 0,7072 г, 0,0626 г.
Крім того, здійснюючи злочинну діяльність у сфері обігу прекурсорів, ОСОБА_21 , у невстановлений час за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_10 , для подальшого перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів, з загальної маси 7077,5116 г чистого фенілнитропропену та 439,2765 г чистого псевдоефедрину, які зберігав за місцем свого мешкання, здійснив пакування й оформив: 17 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 2144, 2156, 2088, 2034, 2002, 1994, 2022, 2010, 2137, 1984, 2010, 2069, 2127, 2046, 2103, 2060, 2115, кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу кристалічну речовину бежевого кольору, масою: 0,7882 г, 4,7438 г, 1,7349 г, 0,7359 г, 5,2166 г, 1,6235 г, 12,0822 г, 1,7541 г, 0,7409 г, 4,7135 г, 10,0947 г, 2,1825 г, 4,7259 г, 4,7347 г, 2,0853 г, 0,7325 г, 0,7559 г. із вмістом, відповідно: 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4041 г, 3,2424 г, 3,2191 г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г, псевдоефедрину гідрохлориду, а всього загальною масою 35,7919 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; одне поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» ТТН 7507яке містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовина жовтого кольору масою 17,6910 із вмістом 10,0626 г 1феніл-2-нітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю та 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН , , 300355924_, , , 300359359, , , , , ,, , , , , , , , кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору, масою: 90,9990 г, 46,9820 г, 66,7481 г, 30,9182 г, 38,0663 г, 46,4020 г, 89,1121 г, 47,3270 г, 117,2620 г, 47,0661 г, 46,9090 г, 46,1901 г, 46,8062 г, 121,0083 г, 28,5974 г, 90,6855 г,17,9761 г, 47,3882 г, 37,6620 г, 17,8640 г. із вмістом, відповідно: 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9128 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043 г 1феніл-2-нітропропену, а всього загальною масою 873,7761 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.
ОСОБА_21 , відповідно до умов змови із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для приховування своєї участі у незаконному обігу прекурсорів, з метою їх збуту, організував перевезення сформованих ним поштових відправлень для різних адресатів, які містили розфасовані ним прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен, до поштових відділень для пересилання поштовим зв`язком через ОСОБА_30 , яка надавала йому послуги автомобільних перевезень. При цьому ОСОБА_21 не став відкривати ОСОБА_30 свої злочинні наміри щодо перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів.
У невстановлений час, ОСОБА_21 , надав ОСОБА_30 , поблизу місця свого мешкання біля будинку № 1 по вул. Путилівській у м. Дніпро, сформоване ним одне поштове відправлення, «Нова пошта» ТТН 7507, яке масою 17,6910 із вмістом 10,0626 г. 1феніл-2-нітропропену для перевезення ОСОБА_31 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» та подальшого пересилання.
Крім того, 01.03.2019 року о 16:31 год. ОСОБА_21 , надав ОСОБА_30 , поблизу місця свого мешкання біля будинку № 1 по вул. Путилівській у м. Дніпро, сформовані ним поштові відправлення, а саме: 17 вищезазначених поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм», які містили розфасований ним прекурсор псевдоефедрин та 1феніл-2-нітропропен, для їх перевезення ОСОБА_31 до поштових відділень ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «ІнТайм» та подальшого пересилання.
ОСОБА_30 не будучи обізнаним про вміст почтових відправлень, доставив їх до почтових відділень для пересилання.
01.03.2019 року в період часу з 16:45 до 17:57 год. ОСОБА_32 добровільно видала працівникам поліції: 17 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 2144, 2156, 2088, 2034, 2002, 1994, 2022, 2010, 2137, 1984, 2010, 2069, 2127, 2046, 2103, 2060, 2115, кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу кристалічну речовину бежевого кольору, масою: 0,7882 г, 4,7438 г, 1,7349 г, 0,7359 г, 5,2166 г, 1,6235 г, 12,0822 г, 1,7541 г, 0,7409 г, 4,7135 г, 10,0947 г, 2,1825 г, 4,7259 г, 4,7347 г, 2,0853 г, 0,7325 г, 0,7559 г із вмістом, відповідно: 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4041 г, 3,2424 г, 3,2191 г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г, псевдоефедрину гідрохлориду, а всього загальною масою 35,7919 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН , , 300355924_, , , 300359359, , , , , ,, , , , , , , , кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору, масою: 90,9990 г, 46,9820 г, 66,7481 г, 30,9182 г, 38,0663 г, 46,4020 г, 89,1121 г, 47,3270 г, 117,2620 г, 47,0661 г, 46,9090 г, 46,1901 г, 46,8062 г, 121,0083 г, 28,5974 г, 90,6855 г,17,9761 г, 47,3882 г, 37,6620 г, 17,8640 г, із вмістом, відповідно: 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9128 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043 г 1феніл-2-нітропропену, а всього загальною масою 873,7761 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Цього ж дня 01.03.2019 року в період часу з 18:10 хв. до 18:27 хв. ОСОБА_32 добровільно видала працівникам поліції з власного автомобілю Hyundai Getz реєстраційний номер НОМЕР_20 , припаркованого біля будівлі ТЦ «Вавилон» по вул. Маршала Малиновського, 2 у м. Дніпро, одне поштове відправлення «Нова пошта» ТТН 7507, яке зберігалось у салоні автомобілю та містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору масою НОМЕР_21 із вмістом 10,0626 г 1феніл-2-нітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Здійснюючи злочинну діяльність у сфері обігу прекурсорів, у період з 9 по 11 січня 2019 року членами організованої групи обвинуваченим ОСОБА_7 , особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинуваченим ОСОБА_9 , обвинуваченим ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_13 , а також ОСОБА_21 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, було здійснено збут виготовлених обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену за наступних обставин.
Так, 09.01.2019 року о 13 год. 46 хв. обвинувачена ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого мешкання в кв. АДРЕСА_13 , відповідно до відведеної ролі, за допомогою рухомого (мобільного) зв`язку із активованим у мережі оператора телекомунікацій послуг «Київстар» абонентським номером НОМЕР_6 , спеціально наданим їй з цією метою особо, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та зазначеним учасниками групи з метою збуту вироблених прекурсорів на інтернет-ресурсі із посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла телефоном замовлення громадянки ОСОБА_33 , що надійшло з абонентського номеру НОМЕР_22 , на збут шляхом продажу 100 грамів прекурсору фенілнітропропену та 1 граму прекурсору псевдоефедрину.
Маючи на меті збут прекурсорів, обвинувачена ОСОБА_13 , відповідно до умов змови із іншими учасниками злочинної групи, повідомила телефоном ОСОБА_33 , вартість прекурсорів, яка становила 600 гривень за 1 г. псевдоефедрину та 4900 гривень за 100 г. фенілнітропропену.
Також, обвинувачена ОСОБА_13 повідомила телефоном, що для здійснення продажу необхідно здійснити повну передплату у сумі 600 грн. за збутий псевдоефедрин та часткової передплати у сумі 500 грн. за збутий фенілнітропропен, шляхом онлайн-платежу на електронний гаманець системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Збут прекурсорів буде здійснено шляхом їх пересилання адресату поштовими відправленнями, а саме псевдоефедрину через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а фенілнітропропену через операторів поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм».
Отримавши згоду ОСОБА_33 на придбання 1 граму псевдоефедрину та 100 грамів фенілнітропропену, обвинувачена ОСОБА_13 , за допомогою рухомого (мобільного) зв`язку використовуючи, з метою приховування та маскування злочинної діяльності вже абонентський номер НОМЕР_7 , активований у мережі оператора телекомунікацій послуг «ВодафонУкраїна», який також спеціально був наданий їй з цією метою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відправила ОСОБА_33 на абонентський номер НОМЕР_22 , текстове повідомлення, яке містило номер електронного НОМЕР_14 , на який ОСОБА_33 необхідно здійснити передплату за прекурсори.
Крім того, обвинувачена ОСОБА_13 погодила зі ОСОБА_33 , що збут та пересилання псевдоефедрину буде здійснено на адресу поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Запоріжжя, а збут та пересилання фенілнітропропену та псевдоефедрину буде здійснено на адресу поштового відділення № 8 ТОВ «ІнТайм» у м. Запоріжжя.
09.01.2019 року з 14:47 до 14:49 год. ОСОБА_33 , здійснила он-лайн переказ грошових коштів у сумі 500 грн. та 600 грн. на зазначений їй обвинуваченою ОСОБА_13 електронний гаманець системи електронних платежів EasyPay № НОМЕР_14 , про що, відповідно до попередньої домовленості, повідомила останню телефоном за абонентським номером НОМЕР_6 .
Переконавшись у надходженні оплати обвинувачена ОСОБА_13 одразу ж надала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за допомогою програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями Hangouts, при до кінця не встановлених обставинах, текстове повідомлення, що містило інформацію щодо кількості замовленого та оплаченого фенілнітропропену та псевдоефедрину, прізвища адресату - ОСОБА_33 та номерів поштових відділень, на які необхідно здійснити пересилання збутих прекурсорів фенілнітропропену та псевдоефедрину.
В свою чергу особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за допомогою електронної пошти або програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями Hangouts, використовуючи електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався, дав вказівку ОСОБА_21 , щодо пакування 1 граму псевдоефедрину та 100 г. фенілнітропропену, попередньо виготовлені обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та перевезені або надіслані поштовим відправленням за місцем мешкання ОСОБА_21 , які ОСОБА_21 , за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зберігав за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_10 , з метою збуту.
Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за наданими обвинуваченою ОСОБА_13 відомостями щодо отримувача прекурсору, оформив відповідні товаро-транспортні накладні для поштових відправлень операторів поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням прізвища адресата - ОСОБА_33 та її номеру телефону - НОМЕР_22 , та номерів поштових відділень, на які необхідно здійснити пересилання поштового відправлення.
Оформлені ним товаро-транспорті накладні, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за допомогою електронної пошти, надіслав ОСОБА_21 , для оформлення поштових відправлень.
Цього ж дня ОСОБА_21 , за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_10 , для подальшого перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів, з загальної маси 7077,5116 г чистого фенілнитропропену та 439,2765 г чистого псевдоефедрину, які зберігав за місцем свого мешкання, здійснив пакування прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену, й оформив: поштове відправлення 3258 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» для адресату ОСОБА_33 , на адресу поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Запоріжжя, яке містило 0,9772 г порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом 0,0321 г псевдоефедрину, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; а також поштове відправлення оператора поштового зв`язку «ІнТайм» для адресату ОСОБА_33 , на адресу поштового відділення № 8 ТОВ «ІнТайм» у м. Запоріжжя, яке містило 99,4526 г. вологої кристалічної речовини, кольору наближеного до світло-лимонного 5.0-10/2, із вмістом 95,6336 г. фенілнітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Для оформлення поштових відправлень ОСОБА_21 використав підготовлені на надіслані особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження товаро-транспортні накладні. При цьому поштове відправлення № оператору поштового зв`язку ТОВ «Ін Тайм» було підготовлено до відправки на умовах накладеного платежу.
З метою приховування злочинної діяльності щодо збуту прекурсору, відправником поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » була зазначена особа під вигаданим ім`ям ОСОБА_34 , а відправником поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_22 , довіренність на право представляти інтереси якого, зокрема з питань отримання вантажу та інших відправлень й у ТОВ «Нова пошта», мав у своєму користуванні.
Контактним номером телефону відправника ОСОБА_22 зазначено номер НОМЕР_23 , який використовув обвинувачений ОСОБА_8 .
Після цього ОСОБА_21 , відповідно до умов змови із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для приховування своєї участі у незаконному обігу прекурсорів, з метою їх збуту, організував перевезення сформованих ним поштових відправлень на адресу ОСОБА_33 , які містили розфасовані ним прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен, до поштових відділень та пересилання поштовим зв`язком через ОСОБА_30 , яка надавала йому послуги автомобільних перевезень.
При цьому ОСОБА_21 не став відкривати ОСОБА_30 свої злочинні наміри щодо перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів.
Так, цього ж дня о 16.25 год ОСОБА_21 , надав ОСОБА_30 , поблизу місця свого мешкання біля будинку АДРЕСА_14 , сформовані ним поштові відправлення № 3258, яке містило розфасований ним прекурсор псевдоефедрин, для його перевезення ОСОБА_31 до поштового відділення № 73 ТОВ «Нова пошта» в м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» в м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_33 № , яке містило розфасований ним прекурсор фенілнітпропен, для його перевезення до поштового відділення № 12 ТОВ «Ін Тайм» у м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 8 ТОВ «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_35 . ОСОБА_30 не будучи обізнаним про вміст почтових відправлень, доставив їх до почтових відділень для пересилання.
10.01.2019 року о 15:08 год. ОСОБА_33 отримала у почтовому відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» по вул. Айвазовського у м. Запоріжжя, адресоване на її ім`я поштове відправлення № 3258, яке містило 0,9772 г. порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом 0,0321 г. псевдоефедрину, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю. Отримане поштове відправлення ОСОБА_33 добровільно видала працівникам поліції.
11.01.2019 року о 18:35 ОСОБА_33 отримала у почтовому відділенні № 8 ТОВ «Ін Тайм» по вул. Щасливій, 13 у м. Запоріжжя, адресоване на її ім`я поштове відправлення № , яке містило яке містило 99,4526 г. вологої кристалічної речовини, кольору наближеного до світло-лимонного 5.0-10/2, із вмістом 95,6336 г. фенілнітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.
При цьому, ОСОБА_33 , готівковими грошовими коштами здійснила оплату ТОВ «Ін Тайм» вартості поштового відправлення № , яке надійшло на умовах накладеного платежу у сумі 4400 грн. та вартості послуг поштового зв`язку з його пересилання у сумі 169 грн., а в цілому у сумі 4569 грн. Отримане поштове відправлення ОСОБА_33 добровільно видала працівникам поліції.
Цього ж дня 11.01.2019 року о 19:00 год. обвинувачений ОСОБА_8 отримав від ТОВ «Ін Тайм» на телефонний номер НОМЕР_23 , що перебував у його користуванні, текстове повідомлення, про отримання поштового відправлення за ТТН та очікування доступності отримання його вартості.
В подальшому, у невстановлений час, обвинувачений ОСОБА_8 , використовуючи довіреність ОСОБА_22 НАІ 598441, отримав у почтовому відділенні № 8 ТОВ «Ін Тайм» по вул. Щасливій, 13 у м. Запоріжжя грошові кошти у сумі 4400 грн., за поштовим відправленням № .
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , у складі організованої групи, спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_13 , а також за участі ОСОБА_21 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перевіз та переслав з метою збуту та збув прекурсор псевдоефедрин масою 0,0321г та прекурсор фенілнітропропен масою 95,6336г., що є особо великим розміром.
Крім того, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_7 придбав без мети збуту, для власного вживання, наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, за місцем свого мешкання у домоволодіння адресою: АДРЕСА_1 .
02.03.2019 року в ході обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено п`ять пакетів з полімерного матеріалу зеленого кольору кожен з пазовим замком на внутрішній поверхні пакетів є нашарування речовини білого кольору в нашаруваннях якої виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,012 г., 0,004 г., 0,002 г., 0,007 г., 0,006 г. Загальна маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,031 г., який обвинувачений ОСОБА_7 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.
Крім того, обвинувачений ОСОБА_7 у невстановлені час та місці, діючи умисно, не маючи передбаченого законом дозволу, у невстановлений спосіб, придбав 99 патронів, які є боєприпасами пістолетними патронами калібру 9x19 мм та одноосновний нітроцелюлозний порох загальною масою 1970,428 г, який є вибуховою речовиною. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків діючи умисно, незаконно, в невстановлений час та дату у невстановленої особи, обвинувачений ОСОБА_7 придбав та переніс бойові припаси та вибухові речовини без передбаченого законом дозволу до свого будинку, а саме в підвальне приміщення гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 .
02.03.2019 року в ході обшуку території гаражу, в підвальному приміщенні до якого має доступ обвинувачений ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 99 патронів які є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї, пістолетними патронами калібру 9x19 мм, що виготовлені шляхом споряджання саморобним способом стріляної гільзи пістолетного патрону калібру 9x19 мм виробництва фірми «Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., Ribeirao Pires - Sao Paulo», Бразилія, частинами промислового виробництва: капсулем, порохом та без оболонковою кулею. Патрони до стрільби придатні та призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї калібру 9x19 мм, а саме пістолетів «Glock 17», «Glock 19», «Glock 26», «Glock 34», «Walther PPQ», «Walther P99», «P08», «Beretta 92» та пістолет-кулеметів «Heckler &Koch MP5», «Scorpion EVO Sl».
Крім того, 02.03.2019 року в ході обшуку підвального приміщення гаражу домоволодіння обвинуваченого ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено одноосновний нітроцелюлозний порох загальною масою 1970,428 г., який є вибуховою речовиною та придатний для горіння в повному обсязі.
Крім того, обвинувачений ОСОБА_7 у невстановлені час та місце, діючи умисно, не маючи передбаченого законом дозволу, у невстановлений спосіб, придбав 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків діючи умисно, незаконно, в невстановлений час, обвинувачений ОСОБА_7 придбав та переніс 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів без передбаченого законом дозволу до гаражу НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» м. Дніпро.
13.03.2019 року в період часу з 20 год. 05 хв. до 22 год. 31 хв. в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» м. Дніпро яким користується ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів та придатний для здійснення пострілу та вибуху.
Крім того, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_9 придбав без мети збуту, для власного вживання, особливо небезпечних наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, в гаражі № НОМЕР_3 , в ГК «Лівобережний-3» за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 40-Г.
15.03.2019 року в ході обшуку вгаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Лівобережний-3» розташованого за адресою м. Дніпро пр. Миру, 40, який перебував в користуванні обвинуваченого ОСОБА_9 виявлено та вилучено вологу речовину рослинного походження світло-зеленого кольору масою 543,325 г., яка є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 333,602 г, який обвинувачений ОСОБА_9 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.
А також, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_9 , придбав без мети збуту, для власного вживання, наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, в виробничому приміщенні АДРЕСА_9 .
18.03.2019 року в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, розташованої за адресою АДРЕСА_9 , яка перебувала в користуванні обвинуваченого ОСОБА_9 виявлено та вилучено рідину зеленого кольору, масою 4570 г. (об`єм рідини 6,44 л), яка містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в рідині в перерахунку на суху речовину становить 61,1036 г., що є великим розміром, який обвинувачений ОСОБА_9 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.

В апеляційній скарзі прокурор просить вирок змінити в частині призначеного ОСОБА_7 та ОСОБА_9 покарання.
Вважати ОСОБА_7 засудженим:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;
- за ч.1 ст. 263 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України вважати ОСОБА_7 засудженим до покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, із остаточно визначеним покаранням у виді позбавлення волі строком на п`ять років, від відбування якого вважати звільненим на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_9 вважати засудженим:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на один рік і шість місяців;
- за ч.2 ст. 309 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на два роки.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України вважати ОСОБА_7 засудженим до покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, із остаточно визначеним покаранням у виді позбавлення волі строком на п`ять років, від відбування якого вважати звільненим на підставі ст. 75 КК України, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, прокурор посилається на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. Прокурор зазначає, що суд призначив обвинуваченим покарання за ч. 1 ст. 313 КК України не передбачене санкцією цієї статті, зокрема у виді позбавлення волі.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який апеляційну скаргу підтримав, обвинувачених та захисників, які просили проти задоволення скарги не заперечували, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла такого висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, у цьому кримінальному провадженні суд апеляційної інстанції переглядає вирок в межах апеляційної скарги.
Як вбачається з апеляційної скарги, висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, за обставин, встановлених судом та викладених у вироку, та кваліфікація дій останніх прокурором не оскаржуються, а тому апеляційним судом не переглядаються.
Водночас, прокурор оскаржує вирок щодо ОСОБА_36 і ОСОБА_9 , з підстав неправильного застосування судом закону України про кримінальну відповідальність при призначенні покарання останнім за ч. 1 ст. 313 КК України.
За таких обставин колегія суддів переглядає вирок лише щодо ОСОБА_36 і ОСОБА_9 та виключно з підстав, зазначених прокурором в апеляційній скарзі.
При цьому, порушень кримінального процесуального закону під час встановлення фактичних обставин кримінального провадження, які могли б істотно вплинути на висновки суду про винуватість обвинувачених та на кваліфікацію їх дій, колегією суддів не встановлено.
Перевіряючи доводи апеляційної скарги прокурора про неправильне застосування судом закону України про кримінальну відповідальність, колегія суддів вважає, що вони є обґрунтованими.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 65 КК України, суд призначає покарання: 1) у межах санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Як вбачається з оскаржуваного вироку наведених вимог закону судом дотримано не було.
Так, санкцією ч. 1 ст. 313 КК України передбачено покарання за викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Колегією суддів встановлено, що всупереч наведеним вимогам закону, судом судом було призначено обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_9 покарання за ч. 1 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі строком на 1 рік кожному, тобто покарання, не передбачене санкцією ч. 1 ст. 313 КК України.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, крім іншого, є неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.
У відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 413 КПК України неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення, є незастосування закону, який підлягає застосуванню.
Враховуючи те, що суд першої інстанції неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність, а саме не застосував закону, який підлягає застосуванню, колегія суддів вважає слушними доводи прокурора та приходить до висновку про необхідність зміни вироку в частині призначення покарання з наведених вище мотивів.
Визначаючи ОСОБА_7 покарання за ч. 1 ст. 313 КК України, суд враховує ступінь тяжкості зазначеного злочину, а також особу обвинуваченого, який має на утриманні двох малолітніх дітей - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , є учасником бойових дій у зоні АТО, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. В якості обставини, що пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття. Обставин, які б обтяжували покарання судом не встановлено.
Визначаючи ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості зазначеного злочину, а також особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. В якості обставин, що пом`якшують покарання суд визнач щире каяття, з`явлення із зізнанням. Обставин, які б обтяжували покарання судом не встановлено.
З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що покарання у виді обмеження волі відповідатиме тяжкості злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України та особам ОСОБА_7 і ОСОБА_9 .
Отже, суд вважає за необхідне визначити обвинуваченим покарання в межах санкції ч. 1 ст. 313 КК України, застосувавши правильно закон України про кримінальну відповідальність.
При цьому, з огляду на те, що покарання за ч. 1 ст. 313 КК України поглинається більш суворим покаранням, призначеним обвинуваченим за інші кримінальні правопорушення, при застосуванні положень ч. 1 ст. 70 КК України, колегія суддів погоджується з видом та розміром визначеного судом остаточного покарання, яке зміні в такому разі не підлягає, а також не вдається в обговорення правильності застосування судом положень ст. 75 КК України, оскільки вимоги про це прокурором не заявлені.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає слушними доводи апеляційної скарги прокурора та приходить до висновку про необхідність її задоволення та зміни вироку щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в частині призначення покарання.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 задовольнити.
Вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2021 року щодо ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_9 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України, змінити в частині призначення покарання.
Вважати ОСОБА_7 засудженим до покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України - у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України - у виді обмеження волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України - у виді обмеження волі строком на два роки;
- за ч.1 ст. 263 КК України - у виді позбавлення волі строком на чотири роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, вважати ОСОБА_7 засудженим за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк три роки.
На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

Вважати ОСОБА_9 засудженим до покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України - у виді позбавлення волі строком на п`ять років;
- за ч. 1 ст. 313 КК України - у виді обмеження волі строком на один рік;
- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі строком на один рік і шість місяців;
- за ч.2 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі строком на два роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, вважати ОСОБА_9 засудженим за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, до покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк три роки.
На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_9 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.
В іншій частині вирок залишити без змін.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4