Справа № 357/2/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002423 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
03.01.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002423 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002423 від 07.10.2021, щодо шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на заволодіння чужим майном, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява представника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .
Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.12.2015 ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбала в товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » країна Німеччина культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, який було розмитнено та поставлено на баланс ПП « ОСОБА_5 ».
23.11.2018 року між ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на той час в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу №303 культиватора польового марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, належного на праві власності ПП « ОСОБА_5 ».
Згідно п.2.1 вищевказаного договору вартість товару, а саме культиватора польового марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344 становила еквівалент 27 500, 00 Євро, що на момент підписання Договору становила 881 375, 00 грн. за курсом продажу Євро до української гривні на день підписання Договору.
Згідно п.2.2 вищевказаного договору Умови оплати: Розрахунок проводиться шляхом часткової оплати еквівалентної 10 000,00 Євро у строк до 30.12.2018. Залишок в розмірі 17 500 Євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує до 01.03.2019 р.
Після укладання вказаного Договору ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в листопаді 2018 року перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_5 » частину коштів, а саме 30 000 грн. за культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, таким чином як вважало ПП « ОСОБА_5 » підтвердив свій подальший розрахунок за вказане майно, але при цьому ОСОБА_8 не мав наміру виконувати договірні зобов`язання, що були досягнуті.
В листопаді 2018 року актом прийомупередачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 отримав за адресою: АДРЕСА_1 , від ПП « ОСОБА_5 », вказаний вище культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» та реєстраційний документ на нього.
Станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння майном ПП « ОСОБА_5 » та, у злочинній змові з посадовими особами ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передав в 2019 році культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, зазначеній юридичній особі - ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , які незаконно утримують техніку при цьому знаючи, що вказане майно належить на праві власності ПП « ОСОБА_5 ». 28.04.2020 представниками ПП « ОСОБА_5 » було здійснено виїзд за вказаною адресою, приїздивши на місце де знаходиться техніка працівникам товариства ПП « ОСОБА_5 » відповідали відмовою та не надавали вказану техніку. Охорона не впускає до техніки та блокує її повідомляючи, що це вказівка керівництва ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На запитання до керівництва ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на яких підставах знаходиться вказана техніка, останні повідомляють, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 «має перед ними усні заборгованості», про те документального підтвердження цьому не має. На вказане місце 28.04.2020 року було викликано працівників Іванківського відділення поліції, які не вчинили будь-яких дій по сприянню та поверненню вказаного майна належного ПП « ОСОБА_5 ». Також, 2021 року повторно здійснювався виїзд до ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) з метою врегулювання ситуації та повернення належного підприємству майна, однак позитивного результату отримано не було.
Окрім того, представниками ПП « ОСОБА_5 » неодноразово здійснювались телефонні дзвінки ОСОБА_8 з метою виконання останнім договірних зобов`язань, однак останній на дзвінки не відповідає, при виїзді за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), вказаного підприємства виявлено не було.
При цьому, відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відповідачем у господарських справах про стягнення з вказаної юридичної особи заборгованості за невиконання договірних зобов`язань.
Також, відповідно до відомостей Єдиного реєстру боржників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є боржником у семи виконавчих провадженнях категорії стягнення «стягнення коштів».
Аналізуючи викладене, можна зробити висновок про те, що ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, заволодіваючи чужим майном (культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344), шляхом обману, зокрема й беручи на себе при цьому певні зобов`язання при укладенні договору купівлі-продажу, одразу не мав наміру їх виконувати, використовуючи певні правовідносини як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння майном ПП « ОСОБА_5 », шляхом обману. Висновок про це може бути зроблений, в тому числі й виходячи з сукупності вищеописаних фактичних дій даної особи.
Таким чином, внаслідок шахрайських дій групи осіб у складі ОСОБА_8 та невстановлених посадових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП «Техніка» було завдано майнової шкоди на суму 851 375 грн.
В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу культиватора польового марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, який перебуває у посадових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки він є предметом злочину, а також відповідно ст. 98 КПК України буде визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Вказаний предмет має доказове значення у кримінальному провадженні та не може бути добутий іншим способом, окрім як вилученням на підставі ухвали слідчого судді.
Водночас, проведення інших слідчих (розшукових) дій на даному етапі досудового слідства з метою вилучення предмета злочину, такі як огляд за дозволом власника (користувача) не є можливим, так як при зверненні для проведення огляду за дозволом буде отримано відмову, оскільки особи, у яких перебуває предмет, до якого планується отримати тимчасовий доступ є зацікавленими особами, після чого виникає ризик переховування або знищення майна, вилучення якого необхідне для реалізації завдань досудового слідства.
Слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчим слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 доведено, що вказаний предмет - культиватор польовий марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер № НОМЕР_3 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки він є безпосереднім предметом злочинного посягання, та в свою чергу підлягає огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних товарознавчих експертиз з метою встановлення суми матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002423 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до культиватора польового марки «HORSCH Tiger 6 LT» серійний номер №34711344, з метою його вилучення, який перебуває у володінні посадових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання посадовими особами ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1