н/п 1-кс/953/1583/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотаннястаршого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.02.2022 о 16:07 год. на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2022 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ст. 208 КПК України, а саме: 400 доларів США купюри 4 шт. номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LF 20862683 F, AB 375351997 M, BB 58983881 B, DB 49020041A; 5 200 (п`ять тисяч двісті) гривень 26 шт. купюр номіналом по 200 гривень з наступними серійними номерами: ЕЧ 7298031, ТЗ 8170216, ВЕ 7751307, ГД 1972817, ВИ 0611975, ГЕ 9133951, ВИ 4467879, ДБ 9645447, ДЄ 5913872, ВЕ 9485190, ПВ 1202275, ГЄ 9829399, ГЕ 5080332, КБ 6936807, ДЄ 5866935, ДВ 1862884, ГЄ 9086645, ХБ 2801618, ГЖ 7561827, ГЄ 5626547, ВЖ 3903678, ДВ 8065718, ГЖ 7561828, ПЕ 7410893, УГ 0681072, ТБ 7543701; 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень 38 шт. купюр номіналом по 100 гривень з наступними серійними номерами: УТ 8096716, УТ 9559471, УВ 5256724, УЦ 9378253, АЄ 5838348, УГ 0325243, УК 9423547, УА 0120992, АД 9461154, УВ 7503655, УЛ 4610135, УЗ 2044068, АЄ 3130854, УИ 9370502, УЦ 2487709, УЕ 5058616, УУ 1554652, УШ 1580873, УЄ 7846615, УА 8947164, УЄ 5838356, УБ 5524350, УЖ 1751338, УЦ 6811530, АЄ 5838354, УМ 2862328, АГ 8418493, УЖ 4119791, УЧ 2424612, УТ 6609300, УХ 7642889, УХ 9446542, УС 8099937, УУ 4800472, АД 4005327, АГ 7271751, УЗ 3520653, УТ 0781653; банківську картку «Mono Bank» № НОМЕР_1 ; універсальну картку «Приват Банк» НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Redmi 9 C», imei 1: НОМЕР_3 імеі 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_5 .

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за скоєння умисного корисливого злочину, маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість, будучи неодноразово притягнутим до кримінальної відповідальності за скоєння умисних корисливих злочинів, на шлях виправлення та перевиховання не став і знову, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами групою осіб, умисно, з корисливих мотивів вчинив злочини проти власності.

Слідчий вказує, що 19.02.2022 о 16:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за адресою: АДРЕСА_1 , у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, в ході проведення якого у останнього виявлено та вилучено: 400 доларів США купюри 4 шт. номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LF 20862683 F, AB 375351997 M, BB 58983881 B, DB 49020041A; 5 200 (п`ять тисяч двісті) гривень 26 шт. купюр номіналом по 200 гривень з наступними серійними номерами: ЕЧ 7298031, ТЗ 8170216, ВЕ 7751307, ГД 1972817, ВИ 0611975, ГЕ 9133951, ВИ 4467879, ДБ 9645447, ДЄ 5913872, ВЕ 9485190, ПВ 1202275, ГЄ 9829399, ГЕ 5080332, КБ 6936807, ДЄ 5866935, ДВ 1862884, ГЄ 9086645, ХБ 2801618, ГЖ 7561827, ГЄ 5626547, ВЖ 3903678, ДВ 8065718, ГЖ 7561828, ПЕ 7410893, УГ 0681072, ТБ 7543701; 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень 38 шт. купюр номіналом по 100 гривень з наступними серійними номерами: УТ 8096716, УТ 9559471, УВ 5256724, УЦ 9378253, АЄ 5838348, УГ 0325243, УК 9423547, УА 0120992, АД 9461154, УВ 7503655, УЛ 4610135, УЗ 2044068, АЄ 3130854, УИ 9370502, УЦ 2487709, УЕ 5058616, УУ 1554652, УШ 1580873, УЄ 7846615, УА 8947164, УЄ 5838356, УБ 5524350, УЖ 1751338, УЦ 6811530, АЄ 5838354, УМ 2862328, АГ 8418493, УЖ 4119791, УЧ 2424612, УТ 6609300, УХ 7642889, УХ 9446542, УС 8099937, УУ 4800472, АД 4005327, АГ 7271751, УЗ 3520653, УТ 0781653; банківську картку «Mono Bank» № НОМЕР_1 ; універсальну картку «Приват Банк» НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Redmi 9 C», imei 1: НОМЕР_3 імеі 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_5 .

Як зазначає слідчий, власником вищевказаного вилученого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Орган досудового розслідування посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, просить накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, викликався належним чином. 22.02.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання заяву ОСОБА_5 про розгляд клопотання про арешт майна без його участі (а.с. 32-33).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 12-15).
19.02.2022 о 16 год. 00 хв. під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 16-21).
Клопотання про арешт майна подано до суду 21.02.2022 о 16:07 год. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.02.2022, майно вилучене під час затримання ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002167 від 16.11.2021 (а.с. 23).

19.02.2022 об 22 год. 49 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах (а.с. 24-29).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 19.02.2022майно, яке зазначено в клопотанні слідчим, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002167 від 16.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2022 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 208 КПК України, а саме: 400 доларів США купюри 4 шт. номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LF 20862683 F, AB 375351997 M, BB 58983881 B, DB 49020041A; 5 200 (п`ять тисяч двісті) гривень 26 шт. купюр номіналом по 200 гривень з наступними серійними номерами: ЕЧ 7298031, ТЗ 8170216, ВЕ 7751307, ГД 1972817, ВИ 0611975, ГЕ 9133951, ВИ 4467879, ДБ 9645447, ДЄ 5913872, ВЕ 9485190, ПВ 1202275, ГЄ 9829399, ГЕ 5080332, КБ 6936807, ДЄ 5866935, ДВ 1862884, ГЄ 9086645, ХБ 2801618, ГЖ 7561827, ГЄ 5626547, ВЖ 3903678, ДВ 8065718, ГЖ 7561828, ПЕ 7410893, УГ 0681072, ТБ 7543701; 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень 38 шт. купюр номіналом по 100 гривень з наступними серійними номерами: УТ 8096716, УТ 9559471, УВ 5256724, УЦ 9378253, АЄ 5838348, УГ 0325243, УК 9423547, УА 0120992, АД 9461154, УВ 7503655, УЛ 4610135, УЗ 2044068, АЄ 3130854, УИ 9370502, УЦ 2487709, УЕ 5058616, УУ 1554652, УШ 1580873, УЄ 7846615, УА 8947164, УЄ 5838356, УБ 5524350, УЖ 1751338, УЦ 6811530, АЄ 5838354, УМ 2862328, АГ 8418493, УЖ 4119791, УЧ 2424612, УТ 6609300, УХ 7642889, УХ 9446542, УС 8099937, УУ 4800472, АД 4005327, АГ 7271751, УЗ 3520653, УТ 0781653; банківську картку «Mono Bank» № НОМЕР_1 ; універсальну картку «Приват Банк» НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Redmi 9 C», imei 1: НОМЕР_3 імеі 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_5 , - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Харківського районного управління № 1 ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 49, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1