Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7637/21
Провадження № 1-кс/711/2371/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000891 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000891 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

За даним фактом 27.10.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 04.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Департамент), в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, укладено договір №108, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси» (далі по тексту Договір №108), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №108, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 11 620 000,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п. 2.1. Договору №108, термін виконання договору до 30.11.2020 року.

Додатковою угодою №9 від 26.03.2021 року до Договору №108, календарний графік виконання робіт встановлено до червня 2022 року.

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків №2 та №3 до Договору №108 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1) включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме: щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм., марка М800, об`ємом 1 126,69 м.куб., кошторисною вартістю 953,33 грн./м. куб., при середній відпускній 220 грн./м.куб.; відсів, об`ємом 747,34 м.куб., кошторисною вартістю 705,29 грн./м.куб., при середній відпускній 140 грн./м.куб.; пісок природний, рядовий, об`ємом 467,53 м.куб., кошторисною вартістю 267,34 грн./м.куб., при середній відпускній 80 грн./м.куб.

Таким чином сума завищення вартості матеріалів за Договором №108 може складати близько 1, 3 млн. грн.

Крім цього, протягом 2019 та 2020 років між Департаментом, в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із ТОВ укладено наступні договори:

25.09.2019 року договір №114, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 » (далі по тексту Договір №114), вартістю, відповідно п. 3.1 - 1 420 003,00 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 30.11.2019;

16.04.2020 року договір №27, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_3 до АДРЕСА_4 », (далі по тексту Договір №27), вартістю, відповідно п.3.1. - 1 168 960,8 грн. (з ПДВ), та строком виконання робіт до 31.12.2020;

16.04.2020 року договір №32, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 », (далі по тексту Договір №32), вартістю, відповідно до п. 3.1 - 1 049 997,6 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 31.12.2020 року.

Аналізом додатків до вищевказаних договорів встановлено, що до кошторисної документації включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, зокрема: щебенево-піщана суміш С-5 (фр. 0-70), об`ємом 113,4 м. куб., кошторисною вартістю 641,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.; щебенево-піщана суміш С-7 (фр. 0-40), об`ємом 16,5 м. куб., кошторисною вартістю 497,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.; пісок природний, рядовий, об`ємом 467,53 м. куб., кошторисною вартістю 246,94 грн./м. куб., при середній відпускній 80 грн./м. куб.

Крім цього, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ встановлено, що протягом всього періоду діяльності, підприємством із розпорядниками бюджетних коштів, укладено лише чотири зазначені вище договори, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, протягом 2019 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що технічний нагляд за проведенням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (кошти місцевого бюджету)» на підставі договору №116 від 25.09.2019 року здійснювався фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження документів, які стали підставою для здійснення технічного нагляду, а також надавалися особі, яка здійснювала технічний нагляд в підтвердження якості використаних матеріалів, а також об`ємів виконаних робіт та даних, які вносилися в акти виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (кошти місцевого бюджету)» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії: реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); свідоцтво на право здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва; акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; в оригіналах: договір про здійснення технічного нагляду (з додатками та додатковими угодами); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного договору (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо); загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (кошти місцевого бюджету)», який здійснювався фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі договору №116 від 25.09.2019 року, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази, та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000891 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (кошти місцевого бюджету)» на підставі договору №116 від 25.09.2019 року, а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:
завірених належним чином копій:
-реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);

-свідоцтво на право здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва;

-акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації;

-дозвільної документації на проведення будівельних робіт (декларації про початок будівельних робіт, дозволу інспекції ДАБІ, тощо);

-експертного висновку проектно-кошторисної документації;

-сертифікатів якості (паспортів) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт;

-експертних висновків щодо використаних матеріалів;

-актів (протоколів) випробування будівельних матеріалів;

в оригіналах:

-договору №116 від 25.09.2019 року про здійснення технічного нагляду (з додатками та додатковими угодами);

- документів фінансово-господарської звітності щодо виконання договору №116 від 25.09.2019 року про здійснення технічного нагляду (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо);

-загального та спеціального журналу будівельних робіт;

-акту на закриття прихованих робіт;

-документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1