Справа № 953/9040/21
н/п 1-кс/953/7912/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000037 від 22.04.2021 про надання тимчасового доступу, ознайомлення та можливості вилучення оригіналів документів, що містяться в матеріалах цивільної справи № 639/9701/15-ц; провадження № 2/639/650/18, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження розпочато на підставі заяви представника компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , відповідно до якої колишні керівники вказаного Підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили умисні дії, направлені на банкрутство вказаного підприємства. На підтвердження зазначених доводів заявником надано копії певних первинних фінансово-бухгалтерських документів Підприємства та звіт ПП « ОСОБА_7 » «Про фактичні результати виконання погоджувальних процедур щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період фінансово-господарської діяльності з 01.04.2011 по 30.06.2012».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 у справі № 922/1350/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Алчевськ порушено провадження у справі про банкрутство Підприємства. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
Постановою господарського суду Харківської області від 18.08.2015 Підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що матеріали господарської справи № 922/1350/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Алчевськ про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Постановою від 12.05.2021 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання, чи мають показники фінансово-економічного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства.
За наслідком огляду відкритих даних Єдиного реєстр судових рішень, встановлено, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.05.2018 (справа № 639/9701/15-ц; провадження № 2/639/650/18).
Матеріали цивільної справи № 639/9701/15-ц; провадження № 2/639/650/18 містять оригінали та копії первинних бухгалтерських документів, відомості про осіб, відповідальних за ведення господарської діяльності Підприємства, документи про підстави прийняття рішення про укладання господарських договорів, фінансово-господарську діяльність Підприємства, оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських документів, висновки експертів та інші документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та безумовно необхідні для швидкого та ефективного досудового розслідування, зокрема проведення судово-економічної експертизи, оскільки дана інформація може бути використана в якості доказів.
Оскільки зазначені відомості та інформація зберігаються в матеріалах цивільної справи № 639/9701/15-ц; провадження № 2/639/650/18, яка в свою чергу перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , іншими способами, ніж тимчасовий доступ, ознайомлення та вилучення оригіналів матеріалів зазначеної цивільної справи неможливо встановити достовірні дані та відомості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000037, що в провадженні групи слідчих ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, однак частково, оскільки слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів, замість оригіналів таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити частково.
Дозволити слідчим слідчої групи третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу, ознайомлення та можливості вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містяться в матеріалах цивільної справи № 639/9701/15-ц; провадження № 2/639/650/18, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_9 забезпечити слідчим такий доступ.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1