Справа№751/6633/21
Провадження №1-кс/751/1953/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у римінальному провадженні № 0000197, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки, відповідно до яких вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2019-2020 років здійснили розтрату бюджетних коштів в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводили ремонтні роботи автомобільних доріг із порушеннями будівельних норм, внаслідок чого державі спричинено збитки.

Крім цього, з УСБ України в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки відповідно до яких вбачається, що 02.07.2020 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 20190 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 215+000 км 225+000 (окремими ділянками), (45233142-6 Ремонт доріг) загальною вартістю 76 890 330 грн.

При цьому, під час виконання робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушені технології укладення нижнього шару дорожнього полотна, а саме застосування асфальтно-бетонної суміші низької якості, виготовленої із застосуванням неякісного бітуму, з метою заниження фактичної вартості виконаних робіт, що може призвести до її передчасного руйнування. У свою чергу, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед підписанням актів про виконання робіт прийняли міри щодо приховування перед керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного факту.

Також, з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки відповідно до яких вбачається, що протягом 2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів про закупівлю робіт та послуг за державі кошти із суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », службові особи яких, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконують роботи за договорами підряду із порушеннями будівельних норм, завищуючи їх обсяги та вартість, після чого вносять до актів виконаних робіт недостовірні відомості, на підставі яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розрахунки, внаслідок чого Державі спричиняються збитки.

Також, з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки відповідно до яких вбачається, що працівниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України проводиться супроводження кримінального провадження, зареєстрованого 14.08.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході супроводження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори (та додаткові угоди до них) про закупівлю послуг за державі кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що фактично послуги по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Чернігівській області, по вищевказаним договорам, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_2 , надають наступні залучені до цього суб`єкти господарської діяльності: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ФОП ОСОБА_4 ; ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за значно вищими цінами, ніж передбачено договорами надання послуг та із завищенням об`ємів робіт. Таким чином, в акти виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо цін та об`ємів виконаних робіт.

За вказаним фактом 14.04.2021 розпочато кримінальне провадження № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000197, № 0000184 об`єднані в одне провадження за № 0000197.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судової економічної експертизи та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України ФОП ОСОБА_4 про час розгляду даного клопотання не повідомлявся, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які перебувають у їхньому володінні.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення частково.

Вимога ж про зобов`язання ФОП ОСОБА_4 надати документи, що обґрунтовують відсутність зазначених у клопотанні документів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні доведено протилежне, а саме наявність обставин, передбачених п.1 ч.5 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин у 2021 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) - договорів з всіма додатками до них, додаткових угод до даних Договорів з всіма додатками до них, актів надання послуг, розрахунків фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних дорученнь, табелів обліку робочого часу, нарядів на виконання робіт, шляхових листів, актів на виконання додаткових та прихованих робіт, інших документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин у 2021 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1