Справа № 202/4440/21
Провадження № 1-кс/202/6609/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УМП у Дніпропетровській області щодо групи осіб, які з корисливих мотивів, займаються незаконною легалізацією іноземців та осіб без громадянства на території України.

На даний час встановлено факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії, Єгипту, Іраку та Туреччини, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України без наміру створення сім`ї та набуття прав і обов`язків подружжя з метою отримання останніми дострокових віз D-14, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.
Управлінням у ході здійснення заходів з протидії функціонуванню каналів незаконної міграції отримана інформація щодо групи осіб, які причетні до сприяння незаконній легалізації іноземців на території Дніпропетровського регіону шляхом укладення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України без наміру створення сім`ї та набуття прав і обов`язків подружжя з метою отримання останніми дострокових віз D-14, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання, отримання дозволів на імміграцію, отримання громадянства України, у тому числі з метою їх переправлення через державний кордон України та осідання в країнах Європи.

Так, встановлено, що вказаний злочин вчинено організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання. Вказана організована група об`єдналася єдиним планом, розподіливши між собою функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. До вказаної організованої групи входять:
1) ОСОБА_5 (російською - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Азербайджану, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) ОСОБА_6 (російською - ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)провідний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (російською ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

4)начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 (російською ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та використовує у своїй діяльності автомобіль HONDA CIVIC, д.н.з. НОМЕР_6 .

Вказані громадяни протягом тривалого часу, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний корон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС), прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з Іраку та Сирії, через державний кордон України в пунктах пропуску на території України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України без наміру створення сім`ї та набуття прав і обов`язків подружжя з метою отримання останніми дострокових віз D-14, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.
24.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон «Samsung Duos» imei 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картою в середині мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-мобільний телефон «Samsung» бронзового кольору IMEI: НОМЕР_9 ;
-планшет Samsung Tab imei: НОМЕР_10 білого кольору.
24.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон Samsung з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 .
24.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон Samsung SM-J260 F/DS, imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки «Redmi» imei: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 .
24.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із карткою мобільного телефону НОМЕР_5 .
24.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
-ноутбук Asus H4N0GR01N72215H, CN:5980;
-мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 із сім-карткою НОМЕР_20 ;
-мобільний телефон марки XIAOMI, IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 із сім-карткою НОМЕР_23 .
На теперішній час виникла необхідність провести огляд вищевказаних об`єктів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 159-166; 309; 369-372; 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до особистого листування, яке міститься:
1)у НОМЕР_24 , а також у планшеті Samsung Tab imei: НОМЕР_10 білого мобільних телефонах «Samsung Duos» imei 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з сім картою в середині мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Samsung» бронзового кольору IMEI: НОМЕР_25 кольору, вилучених 24.11.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)у мобільному телефоні Samsung з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , вилученому 24.11.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 ;
3)у мобільних телефонах Samsung SM-J260 F/DS, imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 та «Redmi» imei: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , вилучених 24.11.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 ;
4)у мобільному телефоні iPhone IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із карткою мобільного телефону НОМЕР_5 , вилученому 24.11.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 ;
5)у мобільних телефонах Samsung, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 із сім-карткою НОМЕР_20 та XIAOMI, IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 із сім-карткою НОМЕР_23 , а також у ноутбуці Asus H4N0GR01N72215H, CN:5980, вилучених 24.11.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 січня 2022 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1