печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 04.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000090 від 04.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України, Євросоюзу, США.
Так, установлено, що у інформаційній мережі загального доступу Інтернет розміщено ряд он-лайн платформ, на яких здійснюється трейдинг.
Проте, указані он-лайн платформи насправді не надають послуги трейдингу, оскільки не здійснюють торгівлю на світових товарних, сировинних чи валютних біржах, а лише імітують таку торгівлю з метою залучення потенційних покупців-продавців, переконання вкладення як-можна більшої суми грошей, та подальшого заволодіння цими грошима під приводом начебто невдалих угод.
Встановлено, компанія яка під виглядом діяльності брокерської діяльності, та ніби то надання послуг у сфері ринків Форекс, з використанням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучають грошові кошти громадян Європи та СНД, без подальшого наміру їх повернення, тим самим шахрайським шляхом заволодівають ними. З метою конспірації, працівники здійснюють зв`язок за допомогою SIP телефонії, для перерахування коштів отриманих злочинним шляхом використовують напівлегальні платіжні системи, криптообмінники та гаманці, а також при роботі з клієнтами змінюють свої персональні дані.
Проведеною перевіркою встановлено, що злочинна схема функціонує таким чином, що отриманий клієнтський трафік потрапляє до Lead менеджерів, які використовуючи CRM систему здійснюють розподіл баз між менеджерами з продажу(Closer менеджерами). Останні, в свою чергу, використовуючи SIP телефонію, здійснюють обзвін клієнтів, та по заздалегідь приготованому «СПІЧУ» пропонують інвестувати кошти в запропонований проект. Зі слів менеджера гроші клієнта зберігаються окремо від коштів компанії, що гарантує їх цілісність. Тобто особа начебто вносить свої кошти на (ECN) брокерський рахунок, відкритий в тому ж банку, що і рахунок компанії брокера. При цьому обов`язково необхідно пройти верифікацію. Потім на комп`ютер або інше технічне обладнання клієнта буде встановлене програмне забезпечення MT4, МТ5 з технічною можливістю підключення до ECN рахунку. Що дозволить виводити заявку на реальний міжбанківський ринок, тому що це електронна система для здійснення торгівлі з прямим доступом, без посередників на шляху проходження даних по мережі. Та торговий ордер трейдера безпосередньо потрапляє на ринок і обробляється процесінговими центрами в реальному часі. Котирування в особистому кабінеті платформи МТ4, ТМ5 підтягуються з інформаційних джерел за достовірність яких відповідає поставник ліквідності. При цьому доступ до персонального кабінету в має лише клієнт. Також менеджери запевняють, що вони та компанія в цілому, зацікавлена лише в проведенні клієнтом позитивних операцій на міжбанківському ринку, отриманні ним прибутку так як брокер отримає свою він неї комісію СВОП. Вже зацікавленого клієнта ознайомлює з сайтом. Та допомагають поповнити рахунок. За що отримують близько 20% від суми депозиту.
Насправді відразу після поповнення рахунку кошти опиняються на заздалегідь відкритих зловмисниками офшорних банківських рахунках або крипто гаманцях та розподіляються між учасниками злочинної схеми у відсотковому співвідношенні розмір якого обумовлений правилами злочинної організації. За кордонами здійснюється «money laundering» після чого частина відмитих коштів потрапляє до організаторів та переводяться до України на утримання офісу і виплати заробітних плат.
Для реалізації своїх злочинних діянь дані особи використовують інтернет ресурс «https://fx1pro.com/ru»
Встановлено, що злочинна схема функціонує таким чином, що отриманий клієнтський трафік потрапляє до Lead менеджерів, які використовуючи CRM систему здійснюють розподіл баз між менеджерами з продажу(Closer менеджерами). Останні, в свою чергу, використовуючи SIP телефонію, здійснюють обзвін клієнтів, та по заздалегідь приготованому «СПІЧУ» пропонують інвестувати кошти в запропонований проект. Зі слів менеджера гроші клієнта зберігаються окремо від коштів компанії, що гарантує їх цілісність. Тобто особа начебто вносить свої кошти на (ECN) брокерський рахунок, відкритий в тому ж банку, що і рахунок компанії брокера. При цьому обов`язково необхідно пройти верифікацію. Потім на комп`ютер або інше технічне обладнання клієнта буде встановлене програмне забезпечення MT4, МТ5 з технічною можливістю підключення до ECN рахунку. Що дозволить виводити заявку на реальний міжбанківський ринок, тому що це електронна система для здійснення торгівлі з прямим доступом, без посередників на шляху проходження даних по мережі. Та торговий ордер трейдера безпосередньо потрапляє на ринок і обробляється процесінговими центрами в реальному часі. Котирування в особистому кабінеті платформи МТ4, ТМ5 підтягуються з інформаційних джерел за достовірність яких відповідає поставник ліквідності. При цьому доступ до персонального кабінету в має лише клієнт. Також менеджери запевняють, що вони та компанія в цілому, зацікавлена лише в проведенні клієнтом позитивних операцій на міжбанківському ринку, отриманні ним прибутку так як брокер отримає свою він неї комісію СВОП. Вже зацікавленого клієнта ознайомлює з сайтом. Та допомагають поповнити рахунок. За що отримують близько 20% від суми депозиту.
Насправді відразу після поповнення рахунку кошти опиняються на заздалегідь відкритих зловмисниками офшорних банківських рахунках або крипто гаманцях та розподіляються між учасниками злочинної схеми у відсотковому співвідношенні розмір якого обумовлений правилами злочинної організації. За кордонами здійснюється «money laundering» після чого частина відмитих коштів потрапляє до організаторів та переводяться до України на утримання офісу і виплати заробітних плат.
В ході проведення перевірки виявлено, що даний сайт за своєю назвою має подібність з веб ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 , про який майже відсутні негативні відгуки. А про сам сайт «Fx1Pro» в мережі інтернет міститься контент з інформацією, про те що такий є шахрайським.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.
Вказані в клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.
На даний час тривають розшукові дії, на разі необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:
- встановити та допитати всіх осіб, які є потерпілими від указаного кримінального правопорушення;
- провести слідчі, розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили указані кримінальні правопорушення;
- оглянути вилучені в ході обшуків речі, предмети і документи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення;
- розсекретити матеріальні носії інформації на яких зафіксовано результати проведених НСРД, дослідити їх;
- у разі необхідності підготувати клопотання та звернутися до суду щодо проведення НСРД;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення неможливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій, які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 04.02.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме до 04.02.2022 року.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1