УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000351 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному проваджені № 0000351 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів вказаного Товариства, а саме:

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт із будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;

-зведеного кошторисного розрахунку на будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;

-виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №8 від 10.07.2018;

-відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КВ-2б до договору підряду №8 від 10.07.2018;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору підряду №8 від 10.07.2018 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

-копії журналу відвідування об`єкту будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на період з липня по грудень 2018 року з зазначенням присутності інженерів з технічного нагляду, якщо такий був заведений;

-інформаційного блоку даних (форми КБ-2в) на електроноому носії з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000351 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт по об`єкту « Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Косенка на житловому масиві «Виноградар» у Подільському районі міста Києва», за результатами якого виявлено порушення, що призвели до фінансових втрат.

Відповідно до розподілу асигнувань, затверджених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 06.01.2017 №3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (зі змінами внесеними розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 22.12.2017 №1661 УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 як замовнику робіт по об`єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Косенка на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Подільському районі м. Києва» затверджено кошторисну вартість будівництва об`єкту в сумі 2 441,4 тис. грн (термін виконання робіт: 01.2007 12.2018) та затверджено видатків виконання проєктних робіт 125,8 тис. гривень.

Протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 виконано робіт на загальну

суму 125,8 тис. грн, з яких: 96,00 тис. грн коригування проєктно-кошторисної документації, 29,754 тис. грн проведення інженерного і технічного обстеження водопровідної та каналізаційної мереж по АДРЕСА_2 .

Відповідно до розподілу асигнувань затверджених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 05.01.2018 №8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 2020 роки» (зі змінами внесеними розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 28.12.2018 №2382 УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 як замовнику робіт по об`єкту «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 » затверджено кошторисну вартість будівництва об`єкту в сумі 6 417,7 тис. грн (термін виконання робіт: 04.2007 12.2018) та затверджено видатків 3 969,3 тис. гривень.

Протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 виконано робіт на загальну суму 3 948,208 тис. грн, з яких: експертиза кошторисної документації 24,00 тис. грн будівельні роботи 3 850,00 тис. грн, , здійснення авторського нагляду 12,00 тис. грн, здійснення технічного нагляду 62,208 тис. грн)

В ході аудиту перевірено дотримання УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 законодавства під час здійснення розрахунків з підрядними організаціями та правильності відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, шляхом порівняння даних первинних документів, платіжних доручень, банківських виписок з регістрами бухгалтерського обліку за період квітня вересня 2017 року, жовтня грудня 2018 року.

Перевіркою охоплено виконання робіт на об`єкті «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 » на загальну суму 4 073,962 тис. грн (будівельні роботи 3 850,00 тис. грн, коригування проєктно-кошторисної документації 120,00 тис. грн, проведення інженерного і технічного обстеження водопровідної та каналізаційної мереж 29,754 тис. грн, здійснення авторського нагляду 12,00 тис. грн, здійснення технічного нагляду 62,208 тис. грн).

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об`єкту: «Будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 » внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 1 687,647 тис. грн або 41,43% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано 249,913 тис. грн або 6,5% від фактичної вартості будівельних робіт.

По-перше: завищення підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 » в актах за жовтень грудень 2018 року обсягів і вартості виконаних робіт з будівництва із добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на суму 1 667,078 тис. грн або 43,3% вартості перевірених робіт, із яких: 1 600,421 тис. грн завищення вартості обсягів робіт, 4,100 тис. грн завищення вартості, пов`язане з невірним застосуванням РЕКН, 58,928 тис. грн завищення вартості пов`язане з окремим включенням до актів форми № КБ-2в робіт по вартості ОДР, вартості відключення/включення водопровідної мережі та вартості оформлення контрольної картки, 3,628 тис. грн завищення вартості експлуатації машин і механізмів, призвело до незаконного витрачання бюджетних коштів на відповідну суму та викривлення даних фінансової звітності за відповідний період.

По-друге: внаслідок неналежного проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником будівельних робіт, аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час укладання інвесторського договору з підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 » та підписання актів форми № КБ-2в неефективно використано бюджетних коштів на суму 249,913 тис. грн або 6,5% вартості перевірених робіт та, як наслідок призвело до втрати фінансових ресурсів на відповідну суму.

По-третє: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 » вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті на суму 1 667, 078 тис. грн з ПДВ (без урахування завищених вартостей матеріалів), в т. ч.: будівельні роботи (глави 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 1 371,247 тис. грн з ПДВ) та з урахуванням п. 5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено витрати з технічного нагляду на суму 20,569 тис. грн або 33,1% від фактичної вартості робіт.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про неефективність управлінських рішень УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині забезпечення дієвого контролю за належним проведенням аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час складання кошторисної документації в період укладання інвесторських договорів, а також неналежне виконання договірних зобов`язань з боку підрядних організацій та недостатній контроль УКБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 на стадії підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та осіб, що здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт на вище зазначених об`єктах капітального ремонту.

В рамках вказаного кримінального провадження, 03.08.2020 призначено будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення переліку та об`єму фактично виконаних будівельних робіт з будівництва та технічного нагляду, вартості фактично виконаних робіт з будівництва та технічного нагляду об`єкту та відповідності звітної документації (форми КБ-2в) з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
31.08.2020 отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме документів до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ.
З метою забезпечення виконання вказаної експертизи, 21.07.2020, 17.08.2020, 13.11.2020, 04.03.2021, 13.04.2021, 23.04.2021, 13.07.2021 до ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ) направлено запити в порядку ст. 93 КПК України з вимогою надати перелік документів, однак останніми вимогу проігноровано та відповідь не надано.

20.10.2021 на адресу реєстрації ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), а саме АДРЕСА_1 та на адреси реєстрації приміщень 1015, АДРЕСА_3 , направлено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 (справа № 761/36320/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, Строк дії вказаної ухвали закінчився 13.11.2021. Однак, представники ПП « ОСОБА_4 » вимоги ухвали не виконали та не забезпечили проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000351, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000351, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000351, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному проваджені № 0000351 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів вказаного Товариства, а саме:

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) на виконання робіт із будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;

-зведеного кошторисного розрахунку на будівництво з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 ;

-виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №8 від 10.07.2018;

-відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КВ-2б до договору підряду №8 від 10.07.2018;

-підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору підряду №8 від 10.07.2018 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

-копії журналу відвідування об`єкту будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на АДРЕСА_2 на період з липня по грудень 2018 року з зазначенням присутності інженерів з технічного нагляду, якщо такий був заведений;

-інформаційного блоку даних (форми КБ-2в) на електроноому носії з розширенням _.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1