Справа № 450/3184/21 Провадження № 1-кс/450/608/21
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" вересня 2021 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
31.08.2021 року слідчий СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000056 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в «Мон- банк» - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , діючи всупереч положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, за рахунок продажу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, тобто діючи з прямим умислом, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

У не встановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, отримали у невстановленого досудовим слідством джерела у невстановленому досудовим слідством місці, з метою збуту, амфетамін, після чого, розфасувавши у поліетиленовий пакет, зберігаючи при собі, 02.08.2021 направились на автомобілі марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , та під його керуванням в село Сокільники Львівського району Львівської області, де маючи умисел на збут одного пакетика з психотропною речовиною амфетаміном, масою 0,3992 грам невстановленим слідством особам, приховали на території кладовища, що розташоване між вулицями Пам`яті та Львівська у с. Сокільники Львівської області за координатами GPS 49,787036,23.99,16,64 в землі шляхом «закладки» із амфетаміном масою 0,3992 грам, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено збувши її у такий спосіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаним автомобілем у час скоєння правопорушення 02.08.2021 користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється власником вказаного транспортного засобу.

02.08.2021 автомобіль марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_2 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, та накладено арешт.

04.08.2021 т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № З ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: - 3 шт. карт банків: 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером: НОМЕР_1 , поміщено в паперовий конверт.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо власника вказаного рахунку, повного руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні просить його розгляд проводити у відсутності слідчого та прокурора, які клопотання підтримують у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Щодо клопотання в частині наданні тимчасового доступу за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, то в задоволенні такого слід відмовити оскільки в матеріалах клопотання відсутнє доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1