Провадження № 1-кс/760/8968/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

30 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 03.10.2019 за № 0000649, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України),

В С Т А Н О В И В:

29.09.2021 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.10.2019 до ЄРДР за № 0000649, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 03.10.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне:

«Посадовими особами КП «Солом`янка-Сервіс» (), КП «Київтеплоенерго» (), КП «Спецжитлофонд» (), КП «Київблагоустрій» (), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (), Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м. Києва (), ПрАТ «АК «Київводоканал» (), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» у змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «ВЛД Груп» (), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (), ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» (), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (), ТОВ «Авітон буд проект» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Скайбуд Груп» (), ПП «Артєль-1» () та ТОВ «Плутон-С» (), ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» (), ПП «Український центр нерухомого майна» (), ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» () та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (), ПП «Камо Україна» (), ТОВ «Стрімтех» (), ТОВ «Будконструктив» (), ТОВ «Алвес голд» (), ТОВ «БК Мосбуд» (), ТОВ «Альфа Стар Телеком» (), ТОВ «Будівництво технології системи» (), ТОВ «Будгарант» (), ТОВ «Будсервіс 2» (), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (), ПБФ «Овен» (), ТОВ «Канбанбуд» (), ТОВ «Комуналка» (), ТОВ «Облгазсервіс» (), ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (), ТОВ «Укрбіоекологія» (), ТОВ «Укрдимовент» () запроваджено злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва.
Так, обсяг виконаних робіт на частині об`єктів критичної інфраструктури є значно завищеним, до актів виконаних робіт та наданих послуг посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання за домовленістю із посадовими особами комунальних підприємств внесено недостовірні дані.
У подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами приватних структур використовуються реквізити суб`єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а також заходи забезпечення:
1.Допитано як свідка директора ТОВ «Свєтстрой» ОСОБА_5 .
2.Допитано як свідка заступника директора з будівництва КП «Спецжитлофонд» ОСОБА_6 .
3.Допитано як свідка керівника ТОВ «БК Енерджі» ОСОБА_7 .
4.Допитано як свідка заступника директора КП «Спецжитлофонд» ОСОБА_8 .
5.Допитано як свідка керівника ТОВ «Укрбіоекологія» ТОВ ОСОБА_9 .
6.Допитано як свідка керівника ТОВ «Укрдимовент» ОСОБА_10 .
7.Допитано як свідка ТОВ «Комуналка» ОСОБА_11 .
8.Викликано для допиту як свідків керівників ТОВ «Алвес голд», ТОВ «Альфа Стар Телеком», ТОВ «Будівництво технології системи», ТОВ «Будсервіс 2», ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг», ПП «Камо Україна», ПП «Український центр нерухомого майна», ПБФ «Овен».
9.Проведено тимчасові доступи до речей і документів у КП «Солом`янка-Сервіс» (), КП «Київтеплоенерго» (), КП «Спецжитлофонд» (), КП «Київблагоустрій» (), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (), Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м. Києва (), ПрАТ «АК «Київводоканал» (), Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «БК Мосбуд».
10.Оглянуто сайт «Прозорро» щодо проведення процедури тендерних закупівель.
11.Отримано ухвалу на огляд іншого володіння особи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
12.Направлено постанови про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування до слідчих відділів УСБУ в Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.
13.У порядку ст. 93 КПК України направлено запити для отримання документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЛД Груп» (), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (), ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» (), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (), ТОВ «Авітон буд проект» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Скайбуд Груп» (), ПП «Артєль-1» () та ТОВ «Плутон-С» (), ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» (), ПП «Український центр нерухомого майна» (), ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» () та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (), ПП «Камо Україна» (), ТОВ «Стрімтех» (), ТОВ «Будконструктив» (), ТОВ «Алвес голд» (), ТОВ «БК Мосбуд» (), ТОВ Альфа Стар Телеком (), ТОВ «Будівництво технології системи» (), ТОВ «Будгарант» (), ТОВ «Будсервіс 2» (), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (), ПБФ «Овен» (), ТОВ «Канбанбуд» (), ТОВ «Комуналка» (), ТОВ «Облгазсервіс» (), ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (), ТОВ «Укрбіоекологія» (), ТОВ «Укрдимовент» (), ПРАТ "АЛЬБАТРОС", ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», ПП "ПРОГРЕСБУД-2000", ПАТ «ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА «SU GROUP», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРЕС К», ТОВ «СТРІМТЕХ», ТОВ «СК ГРУПС», ТОВ «ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ», ТОВ «НВП «НЕОСИНТЕЗ», ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ», ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «ЕК №1», ТОВ «АВП НОРДІК ПРОДАКТС УКРАЇНА», ТОВ «ЦЕНТРТОРГ ЮГ» та інші.
14.У порядку ст. 93 КПК України направлено запити до Пенсійсного фонду України, ДП «Укрметртестстандарт», АТ «Київгаз» Державної служби України з питань праці.
15.У порядку ст. 93 КПК України направлено запити щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЛД Груп» (), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (), ТОВ «Комуналка» (), ТОВ «Облгазсервіс» (), ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (), ТОВ «Укрбіоекологія» (), ТОВ «Укрдимовент» ().
16.У порядку ст. 93 КПК України отримано документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЛД Груп» (), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (), ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (), ТОВ «Укрбіоекологія» (), ТОВ «Укрдимовент» ().
17.У порядку ст. 93 КПК України отримано документи щодо здійснення господарської діяльності КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», отримано інформацію щодо банківських рахунків суб`єктів господарювання в АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Альфа-Банк».
18.Призначено три комплексні будівельно-технічні та економічні експертизи, одну комплексну інженерно-технічну та економічну експертизу з метою встановлення обсягів виконаних робіт на об`єктах критичної інфраструктури та визначення розмірів спричинених збитків.
19.Проведено інші слідчі та процесуальні дії.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 спливає 03 жовтня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у визначений строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:
- отримати висновки комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз, однієї комплексної інженерно-технічної та економічної експертизи з метою встановлення обсягів виконаних робіт на об`єктах критичної інфраструктури та визначення розмірів спричинених збитків;
- з урахуванням отриманих висновків, допитати свідків, отримати зразки почерку і підписів;
- призначити почеркознавчу експертизу для встановлення виконавців підписів у актах виконаних робіт та наданих послуг до яких внесено недостовірні відомості;
- отримати висновок почеркознавчої експертизи;
- з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні;
- прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації суспільно небезпечних винних діянь, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- зібрати характеризуючі дані на осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення;
- повідомити про підозру, допитати як підозрюваних, за необхідності провести одночасні допити, завершити розслідування, виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.
Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.
Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є застосування каратинних обмежень через які не отримано відповіді на запити та документи у розумні строки, не проведено експертні дослідження, що не сприяло проведенню досудового розслідування у найкоротші строки.
Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, становить дванадцять місяців.»

У зв`язку з зазначеним, в клопотанні ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000649 від 03.10.2019, на 12 місяців, тобто до 03.10.2022, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які на даний час перебувають на виконанні, після чого буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 29.09.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру.

Про дату, час та місце судового засідання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 повідомлено належним чином.

В судове засідання 30.09.2021 слідчий не з`явився, проте подав заяву, в якій підтримав доводи та вимоги, викладені в клопотанні, в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи наведене, відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000649 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України строк досудового розслідування закінчується 03.10.2021.
В клопотанні, що наразі є предметом розгляду, ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців (до 03.10.2022).

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.03.2021 (справа 757/16040/21-к) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 під № 0000649, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 03.10.2021 включно.

Отже, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03.10.2021, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для встановлення істини по справі, а саме:

- отримати висновки комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз, однієї комплексної інженерно-технічної та економічної експертизи з метою встановлення обсягів виконаних робіт на об`єктах критичної інфраструктури та визначення розмірів спричинених збитків;

- з урахуванням отриманих висновків, допитати свідків, отримати зразки почерку і підписів;

- призначити почеркознавчу експертизу для встановлення виконавців підписів у актах виконаних робіт та наданих послуг до яких внесено недостовірні відомості;

- отримати висновок почеркознавчої експертизи;

- з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні;

- прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації суспільно небезпечних винних діянь, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- зібрати характеризуючи дані на осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення;

- повідомити про підозру, допитати як підозрюваних, за необхідності провести одночасні допити, завершити розслідування, виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які переконливо свідчать про унеможливлення закінчення досудового розслідування в строк до 03.10.2021, складність кримінального провадження, яка обумовлена провести ряд слідчих та процесуальних дій, які на даний час перебувають на виконанні, після чого буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на п`ять місяців, тобто до 03.03.2022.

Такий строк, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 03.10.2019 за № 0000649, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 за № 0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України на 5 (п`ять) місяців, тобто до 03 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1