Справа № 344/1317/22
Провадження № 1-кс/344/624/22
У Х В А Л А
01 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000040 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснювала купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, та ін.), без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів). Придбані документи використовуються ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_4 здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 здійснено завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження на одній із пилорам, що розташована на території Івано-Франківської області, з метою експорту, які транспортувалися сідловим тягачем марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 . Проведеним 23.05.2021 обшуком сідлового тягача марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено вантажно митну декларацію із товаросупровідними документами на підставі яких здійснено митне оформлення експорту пиломатеріалів. За результатами огляду вилучених пиломатеріалів, встановлено розбіжності у розмірах (довжини, товщини) та об`ємів загальної кількості вилученої лісосировини до даних розмірів та об`ємів, що вказані у сертифікатах про походження лісопродукції. У відповідності до поданих для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій Серій ІФ №6984460 від 19.05.2021 та ІФ №698515 від 20.05.2021, встановлено що лісокористувачем продавцем лісоматеріалів є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Підставою видачі сертифікатів були ТТН-ліс: ІФБ №163744 від 28.04.2021, ІФВ №721603 від 26.04.2021, ІФВ №031792 від 30.11.2020, ІКА №110152 від 10.11.2020, ІФВ №611313 від 23.11.2019. Встановлено, що ТТН-ліс ІФВ №031792 від 30.11.2020 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який в подальшому згідно накладної №19 від 01.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . Водночас, встановлено, що означеної фінансово-господарської операції не відбувалось. Також, встановлено, що лісосировина відвантажувалась із території, яка не належать вказаним ФОП, а також, не з території, яку вказала ФОП ОСОБА_4 , а саме, виробничі потужності за адресою с. Дуба урочище Мочар Калуської ОТГ Івано-Франківської області, які належать її рідному брату ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Так, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яке містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини. Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні необхідно буде призначити і провести судові почеркознавчі та технічні експертизи документів, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах. З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, орган досудового розслідування просить розглянути це клопотання без повідомлення зацікавлених сторін та їх представників, так як існують обґрунтовані підстави вважати, що сторона, в якої планується провести тимчасовий доступ до речей та документів, може їх знищити, змінити чи здійснити з ними інші дії, які перешкодять виконанню завдань кримінального провадження.

Сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, а також просив обмежити викладення в ухвалі відомостей щодо обставин вчинення злочину та ідентифікуючих ознак предметів, дозвіл на доступ до яких планується отримати з метою забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час розгляду вказаного клопотання та при розміщенні ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень.

Володілець інформації повідомлений належним чином, клопотань щодо реалізації прав не подано.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами в частині надання тимчасового доступу до документів.

Згідно вимог клопотання слідчий просить обмежити викладення в ухвалі відомостей щодо обставин вчинення злочину та ідентифікуючих ознак предметів, дозвіл на доступ до яких планується отримати з метою забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час розгляду вказаного клопотання та при розміщенні ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень.

Однак вимоги процесуального закону щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судового рішення розміщено в самому процесуальному законі, в ст.370 КПК України, а тому вони не визначаються судом за клопотаннями учасників кримінального провадження.

У свою чергу саме індивідуалізація речей і документів, доступ до яких забезпечується в ухвалі суду, визначає можливість для суду, який розглядає кримінальне провадження по суті, у разі спору щодо оцінки доказів, оцінити докази як допустимі.

Так, відповідно до ст.27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Також обмеження відомостей в судових рішеннях опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень не належить до компетенції слідчого судді, оскільки адміністратором вказаного реєстру є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому в цій частині клопотання не обгрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному виді з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ):

- договори купівлі-продажу, поставки лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

- договори та інші фінансово-господарські документи щодо надання послуг із перевезення пиломатеріалів ФОП ОСОБА_4 ;

- товарно-транспортні накладні на купівлю-продаж та перевезення лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

- касові ордери, виписки по рахунку щодо оплати за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 ;

- ТТН-ліс ІФВ №031792 від 30.11.2020 щодо придбання продукції та документацію щодо їх переробки на пиломатеріали обрізні;

- заяви, заявки чи інші листи переписки із ФОП ОСОБА_4 з приводу продажу останній лісопродукції у квітні-травні 2021 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31.03.2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1