ПРИМІРНИК № 1
Справа № 456/5690/21
Провадження № 1-кс/456/1176/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
котрі становлять банківську таємницю

16 листопада 2021 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

прокурора Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, буд. 89, клопотання слідчого Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 15.11.2021 року через канцелярію суду звернувся до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить постановити ухвалу про надання слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасового доступу до: 1) належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2021 року по 10.10.2021 року в паперовому та електронному вигляді; 2) належно засвідчених копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості власника даного особового рахунку; 3) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; 4) належно засвідчених копій платіжних документів та реєстрів платіжних доручень сертифікації № 2, № 3 по договору поставки № 27/07/2021 від 27 липня 2021 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 . При неможливості отримання оригіналів вищевказаних документів отримати належним чином завіренні їх копії. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ до вищевказаних документів просить надати із можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Стрийським РУП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП У Львівській області із заявою звернувся фінансовий директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про те, що керівництвом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, шляхом обману, не виконано умови договору про постачання мінеральних добрив від 27.07.2021 року, чим спричинено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на загальну суму 12 000 000 грн.. Згідно сертифікації № 2, № 3 договору поставки № 27/07/2021 від 27.07.2021 року перерахунок грошових коштів здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку НОМЕР_3 банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються платіжні документи та реєстр платіжних доручень, що підтверджують факт сплати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів відповідно до сертифікації № 2, 3 договору поставки № 27/07/2021 від 27.07.2021 року, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , то такі мають важливе значення для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування. Отже, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт заволодіння чужим майном (грошовими коштами), а саме платіжних документів та реєстрів платіжних доручень по договору поставки № 27/07/2021 від 27.07.2021 року, котрі у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та зняття належним чином завірених копій. Автор клопотання зазначає, що вилучення зазначеної документації являється необхідним та буде мати важливе доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке з`явився, своє клопотання, погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтримав повністю, просив таке задовольнити.

Прокурор Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке з`явився, погоджене ним клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтримав повністю, просив таке задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про застосування технічних засобів фіксування судового засідання щодо розгляду даного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, та заслухавши слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 й прокурора Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на його підтримання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Так, автором клопотання долучено до такого належно засвідчену копію договору поставки № 27/07/2021 від 27.07.2021 року (з додатками, а саме сертифікаціями № 1, № 2, № 3, котрі є його невід`ємними частинами), укладеного між постачальником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в реквізитах котрого, а саме сертифікації № 3, дійсно зазначено рахунок постачальника, який обслуговується у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, слідчим за погодженням прокурора, окрім укладеного договору (з додатками), долучено також належно засвідчені платіжні доручення № 7603 від 04.10.2021 року та № 7853 від 11.10.2021, котрі стверджують про оплату за названим договором між постачальником та покупцем, та у таких платіжних дорученням оплата проводилась в обох випадках на рахунок, який обслуговується у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на рахунку та розрахункові операції по такому.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що не всі перелічені у цьому клопотанні слідчі СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постановою про призначення слідчої групи від 10.11.2021 року, а, відтак, клопотання слід задовольнити тільки в тій частині доступу уповноважених осіб, котрі значаться у згаданій постанові про призначення слідчої групи.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю виготовлення чи зняття копії отриманої інформації в паперовому чи електронному вигляді про:1) рух коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2021 року по 10.10.2021 року; 2) про дані щодо банківського рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості власника даного особового рахунку; 3) про дані щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.10.2021 року до 16.11.2021 року; 4) про дані щодо платіжних документів та реєстрів платіжних доручень сертифікації № 2, № 3 по договору поставки № 27/07/2021 від 27.07.2021 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; котра перебуває у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 ), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 року за № 0000827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дозволити також отримати наданий тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю у відділені Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі № 456/5690/21, провадження № 1-кс/456/1176/2021, інший примірник вручити особі зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , за його проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався 16 листопада 2021 року о 15.45 год..

Слідчий суддя
Стрийського міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1