УХВАЛА

"07" лютого 2022 р. 145/2004/20

1-кс/145/46/2022

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 05.04.2020, у якому висунуто обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 та незаконну легалізацію отриманих нею коштів у злочинний спосіб, було встановлено наявність інших введених в оману громадян, наданими в борг коштами яких незаконно заволоділа ОСОБА_5 своїми шахрайськими діями, і розпорядилась на власні потреби, не маючи при цьому фактичного наміру повертати запозичені кошти.

Відомості про даний факт, 24.10.2020, відповідно вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З урахуванням того, що протягом всього часу досудового розслідування до слідчого ніхто не звертався з відповідною заявою про вчинене кримінальне правопорушення, тому кримінальне провадження було закрито 23.09.2021.

В подальшому, постановою прокурора від 11.10.2021 рішення слідчого про закриття даного кримінального провадження скасовано та досудове розслідування кримінального провадження відновлено.

Так, 11.10.2021 в межах даного кримінального провадження з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_7 , який повідомив слідчого, що є громадянином, якого, таким же чином як і ОСОБА_6 - ОСОБА_5 ввела в оману, а саме протягом 2020 року по теперішній час отримала від нього з дружиною ОСОБА_8 в борг кошти в загальній сумі 1 050 000 грн. (один мільйон п`ятдесят тисяч гривень), з корисливим злочинним умислом ввести в оману, оскільки при цьому з самого початку не мала наміру повертати запозичені кошти.

На підставі вищевикладеного, в межах даного кримінального провадження 11.10.2021 ОСОБА_7 визнано потерпілим та вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Ухвалою слідчого судді Вінницького районного суду Вінницької області ОСОБА_9 від 08.11.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 11.02.2022.

В подальшому, 29.12.2021 в межах даного кримінального провадження з заявою про вчинене кримінальне правопорушення, також, звернувся ОСОБА_10 , який повідомив слідчого, що є громадянином, якого, таким же чином ОСОБА_5 ввела в оману, а саме протягом 2019 року по теперішній час отримала від нього в борг кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, з корисливим злочинним умислом ввести в оману, оскільки при цьому з самого початку не мала наміру повертати запозичені кошти.

На підставі вищевикладеного, в межах - даного кримінального провадження 29.12.2021 ОСОБА_10 визнано потерпілим та вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

У кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

*Проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000056 від 05.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, з якого в порядку ст. 165 КПК України долучено належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження, які вказують на спосіб вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 стосовно громадян;

*Долучено ухвалу Вінницького апеляційного суду про дозвіл на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій з кримінального провадження № 0000056 від 05.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000168 від 24.10.2020.

*Допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 стосовно факту вчинення відносно нього шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 ;

*Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 стосовно факту вчинення відносно нього шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 ;

*Та інші слідчі дії.

Завершити досудове розслідування в строк 11.02.2022 не представляється можливим, оскільки з урахуванням пізніх звернень з відповідними заявами громадян, зокрема ОСОБА_10 , яких звернувся лише 29.12.2021 - необхідно вживати додаткових слідчих (розшукових) заходів, що спрямовані на розкриття даного злочину, зокрема отримувати тимчасові доступи до банківських рахунків, встановити та допитати в якості свідків всіх позикодавців потерпілих, зібрати інші докази, на підставі яких встановити реальний розмір завданою матеріальної шкоди шахрайськими діями та повідомити винній особі про підозру, після чого виконати з підозрюваною вимоги ст. 290 КПК України та прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України.

Всі докази, що стосуються факту вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , включаючи розсекречені негласні слідчі (розшукові) дії і дозвіл на їх використання - містяться у кримінальному провадженні, у якому подається дане клопотання.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто від 24.10.2020 та по теперішній час даний підозра нікому не оголошувалась.

Просить клопотання задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - строком на шість місяців, тобто до 11.08.2022 включно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений нормами КПК України строк, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, зокрема отримати тимчасові доступи до банківських рахунків, встановити та допитати в якості свідків всіх позикодавців потерпілих, зібрати інші докази, на підставі яких встановити реальний розмір завданою матеріальної шкоди шахрайськими діями та повідомити винній особі про паідозру, після чого виконати з підозрюваною вимоги ст. 290 КПК України та прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.
Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
Дослідивши наявні матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує слідчі дії, які були проведені за час досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, ті слідчі дії які слідчий планує провести, його доводи щодо часу, необхідного для їх проведення, а відтак, з урахуванням положень ч.4 ст.294 КПК України вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 11 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11