Справа № 186/1306/21
Провадження № 1-кс/0186/274/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
30 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням було встановлено, що 21 червня 2021 року в період часу, приблизно з 09.10 до 09.40 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою по телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування була опитана потерпіла ОСОБА_3 , яка пояснила, що 21 червня 2021 року їй на мобільний телефон, нібито, надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її кредитна картка заблокована та мобільний телефон, на який потрібно було зателефонувати, після чого, потерпіла зателефонувала на телефон вказаний в СМС повідомленні, де їй повідомили, що необхідно сказати пароль, який їй зараз прийде на телефон, щоб відновити картку. Остання погодилась та 9 разів продиктувала код, який їй приходив. Після чого, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 25 000 гривень.

Після чого, потерпіла ОСОБА_3 надало роздруківку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано про переказ з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про зняття грошових коштів в розмірі 25 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 години 21 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріалів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводиться операції по зніманню коштів з карткою з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 21 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях.

- інформації про місцерозташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 21 червня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .