н/п 1-кс/953/9201/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

23.09.2021 о 15:00 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно (перелік якого зазначено прокурором у клопотанні), вилучене 21.09.2021 за адресами: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Місцем збереження тимчасово вилученого майна визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб здіи?снюється легалізація (відмивання) маи?на, одержаного злочинним шляхом, а саме: грошових коштів у сумі понад 13 млн. грн. шляхом формування схемного податкового кредиту, мінімізаціі? податкових зобов`язань шляхом завищення ціни на придбання ТМЦ та вартості робіт, та відповідно здіи?снення фіктивних операціи?.
Так, органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб належать наступні громадяни з наступним розподілом ролей, а саме:
- організатор: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , є засновником: ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Театральне код 24672827, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Альфа код 30588900, ПП Пан+ код 32564567, ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, ПП Титан-Плюс код 34861702, ПП Єве-Груп код 33674080, АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234.
- співучасник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , є керівником ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ Аксіома код 31940888, та ПП Ландфилд код 33204084, що здійснюють діяльність у сбері будівництва та надання в оренду нерухомого майна.
- співучасник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 є співзасновником: ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ РІА код 32565623, ГО Всеукраїнська Федерація Гольфу код 21666660, ГО Арт-Фонд І.Воронова код 36845255, ЗАТ Промтехнолюкс код 24934109.
Під час зібрання інформації та проведені аналізу згідно бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що вказаною групою осіб використовується ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, де ОСОБА_8 являється засновником, а саме:

- ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури, директор - ОСОБА_9 ;
- ТОВ ЮФ Україна код 24275115, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері права;
- ТОВ Кафе Театральне код 24672827, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 25, основний вид діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, директор - ОСОБА_11 ;
- ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 25, основний вид діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, директор - ОСОБА_9 ;
- ТОВ Альфа код 30588900, зареєстроване за адресою: м. Харків, пров. Ранковий, 12-А, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор ОСОБА_12 ;
- ПП Пан+ код 32564567, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор ОСОБА_12 ;
- ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, 24, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, директор - ОСОБА_11 ;
- ПП Титан-Плюс код 34861702, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 25, основний вид діяльності: діяльність із охорони та використання пам`яток історії, будівель та інших пам`яток культури, директор - ОСОБА_11 ;
- ПП Єве-Груп код 33674080, зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, 21-А, основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, директор - ОСОБА_11 ;
- АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, м. Харків, пр-т. Московський, 10/12, основний вид діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, директор ОСОБА_13 ;
- ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234, зареєстровані за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 55, основні види діяльності: комплексне обслуговування об`єктів, директор - ОСОБА_11 ;
Як зазначає прокурор, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють відправлення податкової звітності до ДФС України з однакових ІР-адрес.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_8 перебуває наступне нерухоме майно: земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:001:0136; :11:001:0396; :11:001:0397; :11:001:0398; :11:001:0399; :11:001:0402; :11:001:0403; :11:001:0408; :11:001:0409; :02:001:0012; :76:066:0004; будівлі за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 . Згідно матеріалів вартість таких активів складає понад 60 000 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 у вказаному періоді разом отримано доходів у сумі 12 117 915 грн. та разом здійснено витрат на суму понад 60 000 000 грн.

Тобто, як зазначає прокурор, існує ймовірність, що ОСОБА_8 вчинено дії, спрямовані на приховання незаконного походження доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження з подальшою їх легалізацією шляхом придбання активів (об`єктів нерухомості) на загальну суму понад 60 000 000 грн. та вмотивована підозра, що операції з придбання таких активів здійснені ОСОБА_8 протягом 2013-2021 років, які не відповідають його майновому стану та перевищують дохід в тисячу і більше разів мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор вказує, що проведеними заходами встановлено, що у громадянина ОСОБА_8 у тіньовому офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись печатки, первинні бухгалтерські документи, документи чорнової бухгалтерії підконтрольних суб`єктів господарювання, грошові кошти одержані злочинним шляхом.
З метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину 21.09.2021 на підстави ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у вищевказаному офісі, в ході якого у ОСОБА_8 , вилучено фінансово-господарські документи ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ Аксіома код 31940888, ПП Ландфилд код 33204084, ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Театральне код 24672827, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Альфа код 30588900, ПП Пан+ код 32564567, ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, ПП Титан-Плюс код 34861702, ПП Єве-Груп код 33674080, АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234, ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 та електронні носії інформації з вищевказаними документами.
Крім того проведеними заходами встановлено, що у громадянина ОСОБА_8 у тіньовому офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , можуть знаходитись печатки, первинні бухгалтерські документи, документи чорнової бухгалтерії підконтрольних суб`єктів господарювання, грошові кошти одержані злочинним шляхом.
З метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину 21.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у вищевказаному офісі, в ході якого у ОСОБА_8 , вилучено вилучено фінансово-господарські документи ТОВ Оптіма код 25192236, ТОВ Аксіома код 31940888, ПП Ландфилд код 33204084, ПАТ Харківський науково-дослідний та проектний інститут Енергоатомтехніка код 19464239, ТОВ ЮФ Україна код 24275115, ТОВ Кафе Театральне код 24672827, ТОВ Кафе Зустрічі код 24672833, ТОВ Альфа код 30588900, ПП Пан+ код 32564567, ТОВ Інвестиційна компанія Маршал код 33410814, ПП Титан-Плюс код 34861702, ПП Єве-Груп код 33674080, АТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Енергопроект код 14078902, ОК ЖБК Слобожанка код 36371946, ОК ЖБК Сан-Марино код 36371951, ОК ЖБК Тихий Квартал код 39194208, ОК ЖБК Комфорт Груп код 39194234, ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що виявлені та вилучені документи, предмети та речі мають важливе значення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді, майбутнього відшкодування збитків та пред`явлення цивільного позову.

Прокурор, посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, просить накласти арешт на майно, вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуків в офісі розташованому на 1-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, та в офісі 8, розташованому на 4-му поверсі будівлі за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, буд. 44-Б, що на праві власності належить ТОВ «Аксіома» код 31940888, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_14 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили про його задоволення.
Представник власника майна ОСОБА_8 , ТОВ «Наномедцентр-Харків» адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що органом досудового розслідування вилучено значний перелік документів, які, на її думку, не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні; відсутність переліку вилучених документів, строку їх видання та їх значення, на підставі чого просила відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна, а вилучене майно повернути його власнику. Також зазначила, що вилучені документи фактично блокують фінансово-господарську діяльність окремих суб`єктів підприємницької діяльності, що свідчить про неправомірний тиск та протиправне блокування господарської діяльності. Вказувала, що надані матеріали не містять жодного доказу ствердження про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що виключає правові підстави арешту. Так, у даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру; провадження щодо юридичних осіб не здійснюється; ОСОБА_8 та товариства є законними власниками документів; потерпілі відсутні; документи та інше вилучене майно не може бути предметом конфіскації; в справі відсутній цивільний позов.
Представник РО «РГ Преподобного А.В. Харківської єпархії УПЦ», ПрАТ «ХНДПІ «Енергоатомтехніка», ТОВ «Дабл-Інвест Груп», ТОВ «Театральні Зустрічі», ТОВ «Космополис», ПП «ПАН+», ТОВ «Наномедцентр-Харків», ТОВ «Альфа», ТОВ «Бравія 2010», ТОВ «Соланж груп», ТОВ «Тесско», ТОВ «Пропріо-Стіпс», ОК «ЖБК «Слобожанка», ТОВ «Титан-Плюс», ОК «ЖБК «Тихий квартал», ПП «Юридична послуга», ПП «Єве груп», ПП «ІК «Маршал», ТОВ «Кафе «Театральне», ОК «ЖБК «Сан-Марино», ТОВ «Оптима», ТОВ «Ланфилд», ТОВ «ЮФ Україна» - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що службовими особами вилучено документи, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді. Крім того, під час проведення обшуку, слідчими було допущено ряд порушень, а саме: понятим та учасникам обшуку не роз`яснено їх права та обов`язки; залучення понятих до складання опису вилучених документів, нумерації вилучених документів тощо; постійне переривання відеофіксації обшуку; участь слідчих та оперативних співробітників без відповідних повноважень; не ознайомлення та не вручення власнику приміщення копії ухвали про проведення обшуку; початок обшуку без участі адвоката, якого забажала мати особа, яка була вимушена знаходитися при проведенні обшуку.
Зазначив, що більшість підприємств, чиї документи вилучено, взагалі останні п`ять і більше років фактично не ведуть діяльність і оборот коштів за період вказаний у фабулі кримінального провадження (з 2018 року) та не перевищує 2 000,00 гривень.
Вказував, що під час проведення обшуку, слідчим було вилучено мобільний телефон, ноутбук та жорсткі комп`ютерні диски, у зв`язку з тим, що в даних речах може знаходитись необхідна органу досудового розслідування інформація. Разом з цим, заяви адвокатів про те, що слідчі мають можливість самостійно перевірити інформацію, яка знаходиться у вилученій техніці, скопіювавши її на електронний пристрій, слідчими до уваги не брались. Крім цього, усі системні блоки, з яких вилучено жорсткі диски, мобільний телефон, флеш накопичувач, ноутбук належать ТОВ «Наномедцентр-Харків».
У зв`язку з чим, з метою недопущення порушення права власності законних володільців речей та документів, просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовують доводи клопотання, та які надані до суду, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Згідно положень ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з цим, при зверненні прокурора до суду з клопотанням про арешт майна, не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає гйоо прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 171, 172, 372, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1