У Х В А Л А
Іменем України

20 грудня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0013981 від 12.12.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2021 року старший слідчий за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні наступних банківських установ, відділів та філій щодо наступних розрахункових рахунків, які відкриті в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: р/р НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ; р/р НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); р/р НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_23 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: р/р НОМЕР_24 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_41 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: р/р8700, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0013981 від 12.12.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 20.11.2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), умисно не виконують ухвали Господарського суду міста Києва від 20.11.2014 у справі № 910/25493/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), про стягнення коштів в сумі 61 874 676, 30 гривень та накладення арешту на грошові кошти вищевказаних підприємств.

Під час допиту ОСОБА_5 представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) встановлено, що 25.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 укладено договір поставки продукції для сільгоспвиробництва №5-250314/ззру відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар на загальну суму 36 962 613,41грн.

Відповідно до пункту 4.1 даного договору передбачено, що вартість товару повинна бути повністю сплачена покупцем на умовах, які зазначені в даному договорі та в додаткових угодах (специфікаціях), що є невід`ємною частиною даного договору.

Пунктами 4.2, 4.3 договору сторони визначили, що розрахунок за договором здійснюється в розмірі 100% вартості товару переказним авальованим векселем зі строком оплати. Після отримання в установленому договором порядку векселя, покупець зобов`язаний авалювати його не більше ніж протягом 15 днів після його отримання та передати його постачальнику по акту приймання-передачі протягом 3-х календарних днів з дати авалювання.

Також, 25.03.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір поруки № 1, відповідно до якого, Поручитель ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується відповідати перед Кредитором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») усіх зобов`язань по договору №5-250314/ззр.

Крім того, станом на сьогоднішній день, за отриманий товар по договору № 5-250314/ззр від 25.03.2014 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на підставі договору поруки № 1 від 25.03.2014 року до даного договору, де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата за товар здійснена не була, отримані векселі, завірені належним чином та передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акцептовані та авальовані не були, заборгованість складає 36 962 613,41грн..

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати у банківських установах з можливістю вилучення їх копій, документів стосовно руху коштів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз,виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представники банківських установ у судове засідання не викликались, оскільки слідчий у лопотанні наведені обставини про розгляд клопотання у відсутність даних осіб.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Необхідність вилучення копій документів слідчий обґрунтовує необхідністю дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, сдідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій щодо наступних розрахункових рахунків, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: р/р НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ;

- р/р НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- р/р НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_23 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: р/р НОМЕР_24 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ;

р/р НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_41 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: р/р НОМЕР_43 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття.

Видати старшому слідчому оригінал та три копії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6