Справа № 204/9756/21
Провадження № 1-кс/204/2361/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям. Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ «Нест Академія» (ЄДРПОУ 41663356), ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605), ТОВ «Едюсервіс» (ЄДРПОУ 43011141), ТОВ «Світ Освіти» (ЄДРПОУ 40624981), ПП «Дніпро-Сервіс» (ЄДРПОУ 36574521), ТОВ «Анталія Плюс» (ЄДРПОУ 39046959), ТОВ «Дніпро міжнародний центр освіти» (ЄДРПОУ 39874823), ТОВ «Український центр вищої освіти» (код ), ТОВ «Європейська академія 2020» (код ). В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України. Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» (ЄДРПОУ 21853474). Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді радника ректора ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», здійснює організацію навчального процесу для іноземних громадян які є студентами вказаного навчального закладу. Відповідно до отриманої інформації, до кола обов`язків радника ректора ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» ОСОБА_5 входить діяльність спрямована на здійснення зарахування до ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», а також переведення, відрахування та поновлення іноземних громадян. Крім того, ОСОБА_5 здійснює перевірку документів, наданих іноземними громадянами, під час розгляду питання про їх зарахування, переведення або поновлення до навчального закладу. При цьому, приблизно у березні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановлено не було, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів з іноземних громадян, які проходять навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі ЄДЕБО, шляхом зміни наявних в ній відомостей стосовно іноземних студентів, які проходять навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», з використанням завчасно отриманого логіну для входу до ЄДЕБО «». Відповідно до положень ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» «Фармація» при МОЗ України», єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «КРОК 1» складається на 3-му курсі навчання. Відповідно до листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» «Фармація» при МОЗ України» №1112/01-25 від 29.10.2021 отримано відомості про іноземних громадян здобувачів ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» які складали іспити «КРОК» у період з 01.01.2015 по 12.10.2021 та результати їх складання, зокрема, встановлено іноземних громадян, здобувачів ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», які не склали єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «КРОК 1». Проте, за результатами опрацювання відомостей, вилучених 12.10.2021 за результатами обшуку ДП «Інфоресурс», яке є розпорядником ЄДЕБО, встановлено відомості стосовно іноземних громадян, здобувачів ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», які всупереч ст. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», після не успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК 1», не були відраховані. Таким чином, ОСОБА_5 , у період з 24 листопада 2018 по 11 березня 2021 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи той факт, що відповідно до положень п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», студент який не склав єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «Крок 1», не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план, а також, усвідомлюючи відсутність підстав для зарахування іноземного громадянина на навчання за ОКР «Магістр», перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 7, прим. 68, здійснив несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі ЄДЕБО, з використанням логіну для входу до ЄДЕБО «», шляхом внесення недостовірних відомостей щодо іноземних громадян, які проходили навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». Крім того, ОСОБА_5 здійснює перевірку, підготовку та подання документів, необхідних для отримання іноземними громадянами, які проходять навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», посвідок на тимчасове проживання на території України, в підрозділах ДМС України. Так, приблизно у вересні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановлено не було, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, за грошову винагороду. На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 організовано злочинний механізм сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів іноземним громадянам, які проходили навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», для незаконно перетину державного кордону України, який полягав у тому, що іноземні студенти у разі не успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК 1» не відраховувались з навчання, згідно з положеннями п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» як такі, що не виконали навчальний план, а нібито продовжували навчання у вказаному закладі освіти, тим самим продовжуючи використовувати отримані раніше посвідки на тимчасове проживання на території України, за що ОСОБА_5 отримував грошову винагороду, у розмірі сплати за навчання за відповідний період згідно умов договору з закладом освіти. Продовжуючи реалізацію вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 , всупереч положенням п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», яким зазначено, що студент, який не склав єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «Крок 1», не допускається до наступної екзаменаційної сесії і відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план, не здійснював відрахування іноземних студентів які проходили навчання у ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», та відповідно, не вносив вказані відомості до автоматизованої системи ЄДЕБО, та не повідомляв органи ДМС України про необхідність скасування посвідок на тимчасове проживання на території України, за що отримував грошову винагороду від іноземних громадян у розмірі сплати за навчання відповідно до умов договору. Таким чином, ОСОБА_5 , у період з 17 вересня 2017 по 29 червня 2021 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, отримавши за свою протиправну діяльність грошову винагороду у розмірі 14500 Доларів США (що відповідно до курсу валют НБУ на день отримання становить 381 089 грн.), усвідомлюючи той факт, що відповідно до положень п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», студент який не склав єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «Крок 1», не допускається до наступної екзаменаційної сесії і відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план, а також усвідомлюючи відсутність підстав для зарахування іноземного громадянина на навчання за ОКР «Магістр», не вжив заходи, спрямовані на відрахування іноземних громадян та повідомлення органів ДМС України, з метою скасування раніше наданих посвідок на тимчасове проживання на території України, тим самим надав іноземним громадянам, засоби для незаконного переправлення вказаної особи через державний кордон України та сприяв незаконному переправленні вказаних осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод. 11.11.2021 громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 332 КК України. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 332 КК України у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчинених повторно, а також у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинені з корисливих мотивів. При цьому, відповідно до санкції ч. 3 ст. 332 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, наданої ТСЦ МВС №1242, підозрюваному ОСОБА_5 належить на праві приватної належить автомобіль TOYOTA CAMRY, 2018 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (VIN) НОМЕР_2 . Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття ОСОБА_5 чи іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього. На підставі викладеного вище, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання щодо зазначеного вище майна підозрюваного та унеможливлення його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати (переоформлення).

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

11 листопада 2021 року громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні криімнальних правопрушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 332 КК України.

Тобто, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого криімнального правопрушення, за вчинення якого передбачено поарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить на праві приватної належить автомобіль TOYOTA CAMRY, 2018 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (VIN) НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно - автомобіль TOYOTA CAMRY, 2018 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову (VIN) НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1