Справа № 405/8169/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що складались на виконання договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:
- договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »;
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначених договорів підряду;
- ліцензії та дозволів здійснення відповідних будівельних робіт;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору підряду;
- відповідно до договору підряду актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загальних журналів робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, сертифікатів відповідності на садівний матеріал; а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, актів виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;
- календарного плану (графіку) виконання робіт;
- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що 23.02.2021 Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснюється в рамках реалізації державної програми боротьби з поширенням вірусної інфекції COVID-19.

За договором підряду № 83/2020 від 24.09.2020, замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в ході виконання робіт за вказаним договором обсяг фактично виконаних робіт складає лише 60 відсотків від указаного в актах приймання виконаних робіт, на підставі яких у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачені 8 541 776 грн. На вказаному об`єкті фактично не виконані роботи із зовнішнього утеплення стін будівлі, зовнішні оздоблювальні роботи, а також встановлення навісів. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у разі внесення завідомо недостовірних даних у акти приймання виконаних робіт, сприяли розкраданню та привласненню бюджетних коштів на суму орієнтовно 3,5 млн. грн.

У зв`язку з викладеним, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт за вказаними договорами підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що складались на виконання договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ».

Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику в судове засідання представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею, також зауважується, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції), оскільки існування таких документів не передбачено діючим законодавством України.
Крім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що складались на виконання договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:
- договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »;
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначених договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »;
- ліцензії та дозволів здійснення відповідних будівельних робіт;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020;
- відповідно до договору підряду № 83/2020 від 24.09.2020 актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загальних журналів робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, сертифікатів відповідності на садивний матеріал; а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, актів виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;
- календарного плану (графіку) виконання робіт;
- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 08.02.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7