Справа № 496/3691/21
Провадження № 1-кс/496/1442/21
У Х В А Л А

01 вересня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000548 від 07.07.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням і просить накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0028, площею 5,8762 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру для обслуговування жителів територіальної громади району, власником якої є ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаною земельною ділянкою, а саме заборонити вчиняти дії пов`язані з поділом, розподілом, виділом, об`єднанням, передачі в оренду, суборенду, а також вчинення будь-яких інших дій щодо вказаної земельної ділянки.

Свої вимоги мотивує тим, що СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливих протиправних дій осіб, які діючи за попередньою змовою, за сприяння приватного нотаріуса, незаконно заволоділи земельною ділянкою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належала ТОВ «ЗПС Холдінг». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.08.2008 року ТОВ «ЗПС Холдінг» на підставі договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , придбано у ОСОБА_6 , якого під час укладення зазначеного правочину за довіреністю представляв ОСОБА_7 , земельну ділянку із кадастровим номером :01:002:0028, площею 5,88 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, у липні 2019 року, ОСОБА_8 продано корпоративні права ТОВ «ЗПС Холдінг» та керівником вказаного підприємства став ОСОБА_9 , після чого стало відомо, що вказана земельна ділянка продана ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 19.08.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 та на даний час відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки значиться саме ОСОБА_4 . Таким чином, 19.08.2020 року приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 припинено право власності ТОВ «ЗПС Холдінг» на вказану земельну ділянку та на підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області від 27.02.2009 року у справі № 2-283/09 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_8 мирову угоду, на підставі якої постановлено ухвалу про припинення та розірвання договорів від 27.02.2009 року, не підписував, із його змістом не знайомився, відтиск печатки ТОВ «ЗПС Холдінг» не ставив, з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 чи їх представниками наміру укладення мирової угоди не обговорював. Крім того, встановлено, що зазначена мирова угода, датована 30.01.2009 року, була укладена поза волею ОСОБА_8 , без його погодження та направлена представником ТОВ «ЗПС Холдінг» за довіреністю ОСОБА_11 23.02.2009 року до Біляївського районного суду Одеської області для її затвердження у цивільній справі № 2-283/09, проте ОСОБА_11 ніяких повноважень щодо вищевказаних дій не мав, оскільки строк наданої йому довіреності сплив 31.12.2008 року. В результаті вказаних вище протиправних умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , їх представників за довіреністю, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 27.02.2009 року Біляївським районним судом Одеської області ОСОБА_12 у цивільній справі № 2-283/09 затверджено мирову угоду, датовану 30.01.2009 року на підставі якої приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 скасовано право власності на вищевказану земельну ділянку та складено договір купівлі-продажу від 19.08.2020 року, згідно якого власником є ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за сприяння приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0028, площею 5,88 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової приватної власності належала ТОВ «ЗПС Холдінг». Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0028, площа 5,88 га, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана земельна ділянка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є речовим доказом, виникла необхідність у накладенні арешту. У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути вказане клопотання без виклику власника земельної ділянки ОСОБА_4 , з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 07.07.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, за наступною фабулою: «під час розгляду матеріалів ЄО № 8826 було встановлено щодо можливих протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діючи за передньою змовою із ОСОБА_10 , за сприяння приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , незаконно заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :01:002:0028, площею 5,88 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової власності належала ТОВ «ЗПС Холдінг».

Згідно з постановою слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 17.08.2021 року земельну ділянку, кадастровий номер: :01:002:0028, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000548 від 07.07.2021 року.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що на праві приватної власності земельна ділянка з кадастровим номером №:01:002:0028, площею 5,88 га, належала ТОВ «ЗПС Холдінг», на підставі договору купівлі-продажу від 21.08.2008 року. Однак, ніяких документів щодо складання мирової угоди ним не підписувалось, довіреність на представлення інтересів не видавалась.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.08.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0028, площа 5,8762 га, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що земельна ділянка відповідає вимогам ст. 98 КПК України, є речовим доказом, тому клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000548 від 07.07.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:002:0028, площею 5,8762 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-розважального центру для обслуговування жителів територіальної громади району, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1