Провадження №1- кс/712/6201/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали, які надійшли з Управління СБ України в Черкаській області щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Комунальної установи Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті: «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво».
Так, із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачається, що 26.12.2017 між Комунальною установою Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , як Замовником (далі по тексту - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядника (далі по тексту - ТОВ), укладено договір № 023 (далі по тексту - Договір №023), предметом якого, відповідно п.1.1. являється виконання підрядних робіт «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» (далі по тексту - Об`єкт-1) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній документації та згідно дефектного акту.
Ціна Договору №023, відповідно до п. 3.1, становить 1 430 060,00 грн. (в тому числі ПДВ), в тому числі фінансування в 2017 року - 749 500,00 грн. (з ПДВ), фінансування в 2018 році - 680 560,00 грн. (з ПДВ).
Пунктом 4.1. Договору встановлено, що Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 100% від розміру фінансування відповідного року, вказаного в п.3.1.Договору, який Підрядник зобов`язується використати протягом 6 місяців з моменту його отримання.
Відповідно до п. 5.1 Договору №023 роботи повинні бути завершені до 20.12.2018, при цьому роботи, в обсягах фінансування 2017 року виконати до 30.06.2018.
Пунктом 7.2 Договору №023 передбачено, що у разі несвоєчасного виконання робіт за Договором, Підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ діючої на момент нарахування штрафних санкцій, від ціни Договору за кожний день затримки, а за прострочення виконання робіт за Договором понад 30 календарних днів, додатково Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від ціни Договору.
Відповідно до п. 11.1. договір діє до 30.12.2018.
Відповідно до п. 2 додаткової угоди від 19.12.2019 до Договору №023, строк дії договору діє до 31.12.2019.
На виконання умов Договору, на підставі платіжного доручення №237 від 27.12.2017, Підряднику було перераховано аванс в сумі 749 500,00 грн. (з ПДВ).
В той же час, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), в яку було включення виконання робіт за перерахованим авансом, був підписаний сторонами Договору №023 тільки 29.11.2019.
Так, відповідно до довідки про результати участі у перевірці КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2021, проведеної спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з порушенням Підрядником строків виконання робіт за Договором №023, Підрядником, згідно з п. 7.5 договору повинна була сплачена пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки, а також за прострочення виконання робіт понад 30 календарних днів додатково повинен був бути сплачений штраф у розмірі 5% від ціни договору. Загальний роз повинен був становити 327 895,13 грн.
Проте, службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходи, спрямовані на відшкодування заподіяної шкоди (збитків) не вживаються.
Незважаючи на те, що Договір №023 був виконаний з порушенням строків проведення будівельних робі, 25.11.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , як Замовником та ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядника, укладено договір № 1 (далі по тексту - Договір №1), предметом якого, відповідно п.1.1. являється завершення виконання підрядних робіт по об`єкту: «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» (далі по тексту - Об`єкт-2) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній документації та згідно дефектного акту.
Ціна Договору №1, відповідно до п. 3.1, становить 680 560,00 грн. (в тому числі ПДВ), в тому числі фінансування в 2019 року - 680 560,00 грн. (з ПДВ).
В той же час, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за Договором №1 були підписані сторонами вже 13.12.2019 та цього ж дня на підставі платіжних доручень, проведені розрахунки.
Крім того, роботи були виконані не у повному обсязі. Зокрема, не було забетоновано стовпи та поребрики, а також фактична товщина щебеневої основи не відповідає проектно-кошторисній документації та даним, внесеним до актів виконаних будівельних робіт форма КБ-2в).
Таким чином є підстави вважати, що під час укладання та виконання будівельних робіт на спортивному майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , мало місце заволодіння бюджетними коштами.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання Договорів №023 та №1 (в тому числі і під час проведення експертиз), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch) Комунальна установа Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Просила встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб Комунальної установи Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунальної установи Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 щодо замовлення та виконання робіт по об`єкту: «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» за Договором №023 від 26.12.2017 і Договором №1 від 25.11.2029 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: статут установи, наказів (розпоряджень) на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг); вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі- прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; акт передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувачу; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку, в оригіналах: дефектні акти, проектно-кошторисну документацію; загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документи, що підтверджують виконання зазначених робіт (рахунки на оплату, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно- складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно- сальдові відомості, банківські виписки, тощо. Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1