Справа № 626/768/21
Провадження № 1-кс/626/62/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 січня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 17.03.2021, за ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13.01.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ України в Харківській області щодо можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення під час проведення капітального ремонту водогону він насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го м/к р-ну м. Красноград.
Так, відповідно до вказаних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 06.09.2016 на відкриті торги в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено проведення тендерної процедури на капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го м/к р-ну м. Красноград з очікуваної вартістю робіт на суму в 5 260 188,00 грн. Учасниками вказаної публічної закупівлі стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 5 100 424,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 5 210 846,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 5 260 158,00 грн., ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 4 942 738, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 4 503 067,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ціновою пропозицією 4 018 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ціновою пропозицією 3 524 326,00 грн.
В результаті зазначених торгів, пропозиції всіх учасників окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відхилені з формальних причин, при цьому здебільшого їх цінові пропозиції були значно нижчими, ніж пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фігурує в ряді кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами та зловживання під час проведення процедури публічних торгів.
Встановлено, що під час проведення зазначеної закупівлі та в ході проведення капітального будівництва водогону в м. Красноград були допущені зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету. За попередніми розрахунками сума збитків, яка завдана державі в ході вказаної протиправної діяльності становить близько 1,5 млн. грн., які були перераховані відповідно до договору на капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го м/к р-ну м. Красноград на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 27.10.2016 по 31.12.2017, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000001 від 17.03.2021, за ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ст. о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому опер уповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 27.10.2016 по 31.12.2017, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1