Справа № 1-кс/593/400/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000136 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 09.07.2021 року в відділ поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2021 року в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримав дані банківської картки, після чого заволодів грошовими коштами в сумі 12186 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 10 липня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 08.07.2021 року близько 14:30 години до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефона НОМЕР_1 . Почувши чоловічий голос, невідома особа представилась працівником банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_4 про те, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти. В подальшому, чоловік запитав чи на даний час ОСОБА_4 проводила будь-які операції, на що остання відповіла що вона перебувала в с. Городище, а саме допомагала літній жінці поратись на ділянці, тому повідомила, що будь-яких операцій ОСОБА_4 не проводила, надалі чоловік сказав заявниці, щоб вона повідомила CVV код, але картки у неї поблизу не було, тому ОСОБА_4 не повідомила йому даний код. Після того «представник банку» сказав ОСОБА_4 , щоб вона згадувала пін-код однієї із карток, так як у неї є три банківські картки, а також повідомила реквізити даних карток представнику банку, який на той час розмовляв із заявницею. Після розмови між невідомим чоловіком та заявницею, одразу зателефонував номер НОМЕР_2 , на фоні якого ОСОБА_4 почула жіночий голос, невідомої їй особи, жінка запитала пін-код картки, на що заявниця повідомила їй не правильний код, оскільки знала, що не можна повідомляти його нікому. Після того до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 та сказав, щоб остання повідомила ще раз код, на що ОСОБА_4 у відповідь знову сказала невірний код, після того «представник банку» повідомив якщо вона не повідомить вірний код, тоді її картку буде заблоковано на 60 днів. ОСОБА_4 це дуже насторожило, оскільки в середині липня останній мали б прийти кошти на оздоровлення, та ці кошти їй дуже потрібні, ОСОБА_4 повідомила правильний пін-код. Під час розмови до заявниці зателефонував номер « НОМЕР_3 », це були працівники банку, які повідомили ОСОБА_4 чи вона підтверджує операцію, після того остання повідомила, що вже спілкувалась з працівниками і вони повідомили їй, що це аферисти та, що блокують її картки. 09.07.2021 року ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсні працівники повідомили їй, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 близько 14:40 год. 08.07.2021 року було знято грошові кошти в сумі 12 186 гривень.
Окрім цього, встановлено, що з рахунку за номером № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 12 186 грн., що підтверджується рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу.

03.09.2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду від 09.08.2021 року було вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого слідує: що 08.07.2021 року о 14:42 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, 08.07.2021 року о 14:42 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, 08.07.2021 року о 14:43 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, 08.07.2021 року о 14:45 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, 08.07.2021 року о 14:47 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, 08.07.2021 року о 14:49 год. було здійснено переказ коштів на суму 2000 гривень, дані транзакції в загальній сумі 12000 були перераховані на картковий рахунок - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12:00 годин 08 липня 2021 року по 00:00 годин 08 серпня 2021 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, які містяться у документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12:00 годин 08 липня 2021 року по 00:00 годин 08 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 12:00 годин 08 липня 2021 року по 00:00 годин 08 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які відносяться до карткового рахунка - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , в період часу з 12:00 годин 08 липня 2021 року по 00:00 годин 08 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку - НОМЕР_5 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12:00 годин 08 липня 2021 року по 00:00 годин 08 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1