13.12.2021
Справа №642/5364/21
Провадження №1кс/642/4758/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ФОП ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, а саме: договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 про надання консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку; актів приймання-передачі консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021; документів первинного бухгалтерського обліку( довідок, розрахунків, обігово-сальдових відомостей, тощо) які підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України по факту заволодіння чужим майном, вчинених шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2019 по 01.01 2021, нарахувавши по бухгалтерському обліку підприємства заробітну платню собі , як головному бухгалтеру і директору Товариства, згідно штатного розпису, діючи систематично, з метою наживи, з єдиним корисливим умислом, фактично на свій на картковий рахунок виплатила заробітну платню, нараховану директору, а на картковий рахунок директора виплатила заробітну плату нараховану головному бухгалтеру, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 601 449, 87 грн.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2021 по 31.05 2021, незаконно, без відповідних наказів і підстав, нарахувала та виплатила собі доплату до заробітної латні у розмірі 56 000 грн. та матеріальну допомогу у розмірі 142 000 грв.,заволодівши грошовими коштами Товариства у розмірі 198 000 грн.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, незаконно, без відповідного договору, переслідуючи намір розтрати грошових коштів Товариства, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договірних відносин не мало, в період часу з 01.01.2019 по 31.05 2021 перерахувала 75 000 грн.,спричинивши матеріальну шкоду Товариству на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомив,що всі бухгалтерські платежі через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , як йому стало відомо,з квартири, де мешкає бухгалтер ОСОБА_5 , проводила особисто бухгалтер ОСОБА_5 , використовуючи електронний цифровий підпис ( чи кваліфікаційний цифровий підпис) доступу до клієнт банку, при цьому він (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ) даний електронний ключ (ЕЦП чи КЕП) до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,в відділенні банку не отримував, в жодних документах про його отримання не розписувався , а з ФОП ОСОБА_4 він взагалі жодних договорів не укладав, і акті приймання-передачі послуг не підписував, бо такі послуги підприємству були взагалі не потрібні .
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що у неї наявний договір і акти приймання-передачі послуг, які вона підписувала з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона його в серпні 2021 обов`язково надасть слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження, однак цього не зробила.
До кримінального провадження слід долучити: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 про надання консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку; акти приймання-передачі консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021; документи первинного бухгалтерського обліку( довідок, розрахунків, обігово-сальдових відомостей, тощо) які підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_4 , які мають значення речових доказів, оскільки можуть підтвердити чи спростувати провину осіб, причетних до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають або мають перебувати у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця речей та документів ФОП ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, а саме:

-договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 про надання консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку;
-актів приймання-передачі консультативних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021;
-документів первинного бухгалтерського обліку (довідок, розрахунків, обігово-сальдових відомостей, тощо) які підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1