УХВАЛА
Іменем України

09.09.2021 Справа №607/15568/21 Провадження № 1-кс/607/5153/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, 382 ч. 3, 190 ч. 2, 209 ч. 1, 190 ч. 4, 375 ч. 2, 364 ч. 2, 191 ч. 5, 365-2 ч. 3 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.09.2021 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, 382 ч. 3, 190 ч. 2, 209 ч. 1, 190 ч. 4, 375 ч. 2, 364 ч. 2, 191 ч. 5, 365-2 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_4 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 11.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.9.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення усупереч визначеного рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2011 у справі № 3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 у справі № 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

За даним фактом 28.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Також 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11.10.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з боку працівників ПП « ОСОБА_4 ».

За даним фактом 22.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0003122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 про вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України.

За даним фактом 06.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0003297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Також 06.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18.10.2018, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 » в особливо великих розмірах шляхом обману з боку ПП « ОСОБА_4 ».

За даним фактом 07.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0003307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 26.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала стосовно зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою директора ПП « ОСОБА_11 », в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України.

За даним фактом 27.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0003503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

07.12.2018 дані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000418.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку зі зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та Приватне підприємство « ОСОБА_12 » (відповідно до зміненої назви підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », далі - ПП « ОСОБА_13 ») уклали Кредитний договір № 11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього: від 28.03.2008 № 1, від 10.11.2008 № 2, від 27.03.2009 № 3 (далі - Кредитний договір № 11/07/27/KLI). Згідно з пунктом 2.1. даного Договору сторони домовились, що забезпеченням повернення кредитних коштів є іпотека, яку забезпечує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- приміщення загальною площею 176,90 кв. м, що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 2744800 грн;

- приміщення загальною площею 86,5 кв. м, що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заставною вартістю 588200 грн;

- товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 949083 грн.

03.11.2011 рішенням господарського суду Тернопільської області в справі № 8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягнення шляхом його продажу на прилюдних торгах у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями, що виникнули за договором № 11/07/27/KLI.

20.09.2017 Банк та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписали та нотаріально посвідчили договір № 20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором № 11/07/27/KLI.

У подальшому 03.10.2017 відповідно до договору, укладеного між ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - первісний іпотекодержатель) та ПП « ОСОБА_4 » (далі - іпотекодержатель), первісний іпотекодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що за наявної судової заборони набути право власності на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно у інший, ніж вже встановлений судом спосіб (тобто в позасудовому порядку), законним шляхом неможливо. Проте посадові особи ПП « ОСОБА_4 » вирішили зареєструвати (нібито набуте) право власності на предмет іпотеки в обхід як закону, так і рішень суду лише шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру, для чого (впродовж 3-5 жовтня 2017 року) вступили в злочинну змову з державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6

05.10.2017, розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно відчужувати заборонено, а рішенням суду в справі № 1/25/5022-284/2012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), ОСОБА_6 при відсутності передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора, незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (ненабуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП « ОСОБА_4 », чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно вказав на видане 05.10.2017 ПП « ОСОБА_4 » самому собі - «рішення про прийняття майна у власність».

Установлено, що ОСОБА_6 як державний реєстратор своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішенню господарського суду Тернопільської області в справі № 1/25/5022-284/2012, так і ухвали Тернопільського міськрайсуду в справі № 607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним без передбачених законом підстав внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_4 » такі приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 , номер запису про право власності № 22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису про право власності № 22687931 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 13,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_5 .

Також прокурор вказує, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0003486 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання повноваженнями державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 під час реєстрації права власності за громадянином ОСОБА_15 на нерухоме майно, яке належить ПП « ОСОБА_4 », що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло клопотання представника потерпілого - директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_7 щодо отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Прокурор зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази, на їх підставі будуть проведені перевірки контролюючими органами та те, що іншим чином їх отримати неможливо, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Вказані матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У судовому засіданні 07.09.2021 прокурор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що в матеріалах кримінального провадження можуть міститися докази накладення арешту на нерухоме майно, яке є об`єктом кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні. Також під час судового розгляду прокурор заявив клопотання про відкладення судового засідання з метою надання йому можливості додатково долучити до наданих матеріалів документи, які підтверджують викладені у клопотанні обставини. У судове засідання 09.09.2021 прокурор ОСОБА_17 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить прокурор, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, 382 ч. 3, 190 ч. 2, 209 ч. 1, 190 ч. 4, 375 ч. 2, 364 ч. 2, 191 ч. 5, 365-2 ч. 3 КК України.

Слідчий суддя встановив, що документи кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також прокурором доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до документів кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі та які мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора у частині надання доступу з можливістю виготовлення копій документів кримінального провадження задоволенню не підлягає. Проте слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 з можливістю ознайомитися з ними.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, 382 ч. 3, 190 ч. 2, 209 ч. 1, 190 ч. 4, 375 ч. 2, 364 ч. 2, 191 ч. 5, 365-2 ч. 3 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0003486 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1