Справа № 354/106/22
Провадження № 1-кс/354/25/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файли в яких міститься наступна інформація: - кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 51 400 (п`ятдесят одна тисяча чотириста) гривень 17.01.2022 о 21:40 годин, із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок; - детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 21:40 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 25.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку коштів, із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти, місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення вказаної інформації.

У судовому засіданні дізнавач ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просить його задовольнити з наведених мотивів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслуавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17 січня 2022 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2022 близько 21:40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пелетів для опалювання, заволоділа її грошовими коштами в сумі 51 400 гривень, які вона перерахувала на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , в наслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.

Під час допиту по даному факту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що близько року вона працює на посаді управляючої відпочинковим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_3 на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17 січня 2022 року близько 16:00 год. вона знаходилась на своєму робочому місці та до неї зателефонував кочегар даного закладу ОСОБА_6 , та повідомив, що до кінця цього дня повинен приїхати автомобіль, що привезе пелети для опалювання даного відпочинкового комплексу, на загальну суму 70 000 гривень. Близько 21:30 год. до неї знову зателефонував даний кочегар, та повідомив, що власник пелетів хоче часткову оплату у сумі 50 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку він скинув їй через додаток «Вайбер» на мобільний телефон, а іншу частину у сумі 20 000 гривень передати водію за доставку. Після чого вона здійснила платіж на загальну суму 51 400 гривень, на вище вказану банківську картку, квитанцію перекинула кочегару, іншу суму сказала забрати з каси. Через декілька хвилин зателефонував кочегар та з його слів вона зрозуміла, що їх обманули, так як водій, що привіз пелети захотів всю суму, а саме 70 000 гривень забрати наручно, а власник пелет, з яким кочегар спілкувався по мобільному телефоні, та який і сказав оплатити гроші за пелети на банківську картку не відповідав на дзвінки.

Згідно інформації із спеціальних WEB ресурсів було встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Головний офіс розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування у формі дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно зі ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 51 400 (п`ятдесят одна тисяча чотириста) гривень 17.01.2022 о 21:40 годин, із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 21:40 годин 17.01.2022 по 23:59 годин 25.01.2022; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку коштів, із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти, місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1