Cправа № 127/2806/22
Провадження № 1-кс/127/1213/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на три місяці, тобто до 07.05.2022.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення начальника управління УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 від 27.04.2020, згідно із яким, з метою легалізації іноземців та осіб без громадянства на території України ОСОБА_6 , 1977 р.н., зареєстрував на території Вінницької області релігійну та благодійну організації, а саме Релігійна громада Хасидів смт Брацлав та Благодійний фонд «Шомрей Цедек».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 залучив невстановлених осіб з числа співробітників УДМС у Вінницькій області у Вінницькій області, обов`язки яких увійшло сприяння в безперешкодному отриманні іноземцями та особами без громадянства необхідних документів для отримання громадянства України, посвідки на тимчасове або постійне місце проживання на території України за грошову винагороду.

В подальшому, діючи за спільним планом, ОСОБА_7 через свої організації запрошує іноземців для здійснення релігійної або волонтерської діяльності на території Вінницької області. Однак, мета перебування таких іноземців на території України не відповідає дійсності, оскільки останні не здійснюють такої діяльності.

В свою чергу вказаний керівник, для подальшої легалізації іноземців, передає грошові кошти співробітникам УДМС у Вінницькій області у вигляді неправомірної вигоди, які забезпечують отримання іноземцями необхідних документів для їх легалізації не території України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник Релігійної громади Хасидів смт. Брацлав та Благодійного фонду «Шомрей Цедек»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник управління УДМС у Вінницькій області,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , співробітниця ДП «Документ»,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник ТОВ «Інтернешнл Консалтинг Груп Анкерстон».

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії та інші процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення:

-В порядку ст. 40 КПК України підготовлено та направлено доручення на адресу УСБ України у Вінницькій області.
-Отримано дозвіл Вінницького апеляційного суду на проведення НСРД щодо фігурантів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, аудіо-, відеоконтролю особи (протоколи за результатами проведення заходів перебувають на розсекреченні).

-Встановлено частину осіб, які в період з 2019 по 2020 рік перетнули державний кордон України (в напрямку в`їзд) за сприяння ОСОБА_7 за грошову винагороду шляхом запрошення іноземців на зайняття волонтерською діяльністю від Благодійного фонду «Шомрей Цедек».

-До матеріалів провадженні долучено та приєднано статутні та організаційно-розпорядчі документи релігійної організації та благодійного фонду.

-Допитано в якості свідка засновника релігійної та благодійної організації ОСОБА_7 .

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Також, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

-встановити всіх осіб, які перетнули державний кордон України в напрямку в`їзд за сприяння чи на запрошення ОСОБА_7 ;

-надати запит до Державної прикордонної служби з приводу того, які саме документи були підставою для перетину державного кордону громадянами Ізраїлю;
-отримати інформацію у Вінницькому обласному центрі зайнятості щодо видачі, продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

-надати запит до Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області, чи притягалися громадяни Ізраїлю до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та чи відносно них приймалося рішення про примусове повернення з України;

-провести ряд інших негласних слідчих розшукових дій для документування осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення,

-за результатами проведених НСРД розсекретити матеріали.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 07.02.2022, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше трьох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність проведення негласних слідчих розшукових дій та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин та внаслідок складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх виконання необхідний додатковий строк не менше трьох місяців, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 03.02.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення начальника управління УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 від 27.04.2020, згідно із яким, з метою легалізації іноземців та осіб без громадянства на території України ОСОБА_6 , 1977 р.н., зареєстрував на території Вінницької області релігійну та благодійну організації, а саме Релігійна громада Хасидів смт Брацлав та Благодійний фонд «Шомрей Цедек».

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція частини третьої статті 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дев`яти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000149 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2020 року, а відтак з урахуванням положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 07 листопада 2021 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.11.2021 по справі №127/29273/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на 3 місяців, тобто до 07.02.2022.
Враховуючи викладене та ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, закінчується 07 лютого 2022 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме
-В порядку ст. 40 КПК України підготовлено та направлено доручення на адресу УСБ України у Вінницькій області.
-Отримано дозвіл Вінницького апеляційного суду на проведення НСРД щодо фігурантів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, аудіо-, відеоконтролю особи (протоколи за результатами проведення заходів перебувають на розсекреченні).

-Встановлено частину осіб, які в період з 2019 по 2020 рік перетнули державний кордон України (в напрямку в`їзд) за сприяння ОСОБА_7 за грошову винагороду шляхом запрошення іноземців на зайняття волонтерською діяльністю від Благодійного фонду «Шомрей Цедек».

-До матеріалів провадженні долучено та приєднано статутні та організаційно-розпорядчі документи релігійної організації та благодійного фонду.

-Допитано в якості свідка засновника релігійної та благодійної організації ОСОБА_7 , однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 07.02.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-встановити всіх осіб, які перетнули державний кордон України в напрямку в`їзд за сприяння чи на запрошення ОСОБА_7 ;

-надати запит до Державної прикордонної служби з приводу того, які саме документи були підставою для перетину державного кордону громадянами Ізраїлю;
-отримати інформацію у Вінницькому обласному центрі зайнятості щодо видачі, продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

-надати запит до Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області, чи притягалися громадяни Ізраїлю до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та чи відносно них приймалося рішення про примусове повернення з України;

-провести ряд інших негласних слідчих розшукових дій для документування осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення,

-за результатами проведених НСРД розсекретити матеріали.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, на три місяці, тобто до 07 травня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 07 травня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя