УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року

м. Харків

Справа №638/16925/21

Провадження № 1-кс/638/2816/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_4 вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів, шахрайство та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва.

Зокрема встановлено, що 24 квітня 2018 року між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) укладено 3 договори про купівлі-продажу рухомого майна, а саме покупець купив споруд для зберігання різноманітної техніки та матеріалів з навісом, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_6 було подано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про початок будівельних робіт від 05 червня 2018 року № ХК98, від 04 червня 2018 року № ХК15, ХК 75.

В подальшому ФО-П ОСОБА_7 16 липня 2018 року було складено технічні паспорти на вказані споруди (інвентаризаційна справа №5537, 5538, 5536). При цьому у технічних паспортах зазначено, що їх складено на громадські будинки літ. «Б-1», «В-1», «А-1» (магазин) та рік його побудови 2018.

Після складання технічного паспорту ОСОБА_6 було подано та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 11 вересня 2018 року № ХК38, 17 вересня 2018 року № ХК74, 13 вересня 2018 року № ХК45 відповідно.

На підставі договору купівлі-продажу рухомого майна від 24 квітня 2018 року та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації від державний реєстратор вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_6 на нежитлові будівлі літ. «Б-1», «В-1», «А-1» загальною площею 40 кв.м, 42 кв. м, 38,9 кв.м, відповідно, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_6 як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (17 травня 2021 року назва змінилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відповідно до акту приймання-передачі внеску до статутного фонду від 14.12.2018, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 , передав у статутний фонд товариства ці будівлі.

На підставі довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10 серпня 2021 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про внесено відомості про знищення об`єктів нерухомого майна та закрито відповідні розділи щодо будівель літ. «Б-1», «В-1».

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24 лютого 2021 року, нібито встановлено, що при первинній інвентаризації була допущена помилка, а саме нежитлова будівля літ. «А-1» по факту є багатоквартирним житловим будинком з вбудованими нежитловими приміщеннями літ. «А-3» загальною площею 2406,2 кв. м. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення нібито ОСОБА_6 24 лютого 2021 року складено технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), у якому зазначено, що відповідна будівля має літ. «А-3», площа забудови 1532,6 кв.м., висота 11,25 м, об`єм 11734 куб. м., рік побудови не зазначений.

На підставі вказаних документів державний реєстратор вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни щодо опису об`єкту нерухомого майна, а саме з нежитлової будівлі літ."А-1", загальною площею 38.9 кв.м., змінив об`єкт на багатоквартирний житловий будинок літ."А-3", що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,ІІ площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,І,ІІ площею 237,4 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2.

Відповідно до Реєстру будівельної діяльності, розташованому на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/), 07 травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ХК 36.

Відповідно до вказаного повідомлення на замовлення вказаного товариства генеральний підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпочинає реконструкцію квартири АДРЕСА_3 (клас наслідків СС1).

Місцем розташування об`єкта будівництва є квартира АДРЕСА_3 . Слід зауважити, що будь-які відомості про цю квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в тому числі щодо взагалі її існування, прав власності на неї тощо, що підтверджується відповідним витягом.

Поряд з цим, 07 вересня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвало повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ХК 55.

Відповідно до вказаного повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарським способом будівництва (власними силами) розпочинає реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. "А-3" за адресою: АДРЕСА_2 (клас наслідків СС1).

Фактично на вказаному місці фактично будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який складатиметься з однієї 15-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 182 квартири, вказане підтверджується протоколами огляду відповідного сайту, будівельного майданчика та вилучених під час огляду будівельного майданчика речей та документів.

Відповідно до договору генпідряду № Л-290/0/70-21 від 28 квітня 2021 року на виконання реконструкції багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зобов`язується на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. «А-3» за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, як встановлено рішенням господарського суду Харківської області від 24 травня 2017 року у справі № 922/1117/17, яке набрало законної сили, а також що підтверджується Актами обстеження земельної ділянки б/н від 29 березня 2017 року, №511/17 від 23 травня 2017 року, складеними ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які наявне посилання у вказаному рішенні суду станом на травень 2017 року на відповідних земельних ділянках будь-які будівлі або споруди були відсутні.

На підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 15 листопада 2007 року на підставі розпорядження Харківського міського голови від 12.11.2007 №3109, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване право приватної власності на нерухоме майно нежитлові будівлі літ. «К-2» загальною площею 886,4 кв. м, літ. «Л-3» загальною площею 1932,5 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому вказані будівлі неодноразово перепродані. Останній раз на підставі договору купівлі-продажу від 22 грудня 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 , за №5329, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 12 січня 2021 року на підставі довідки б/н, виданої 26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного паспорту, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » б/н від 26 березня 2021 року рішенням державного реєстратора у Державному реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстровано право приватної власності на об`єкт літ «Л-3», створений в результаті поділу.

Крім того, у довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26 березня 2021 року, зазначено, що проведеним обстеженням встановлено, що при первинній інвентаризації була допущена помилка, а саме, нежитлова будівля літ «Л-3», по факту є багатоквартирним житловим будинком з вбудованими нежитловими приміщеннями літ «Л-4» за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа якого складає 7 586,5 кв. м.

У подальшому 09 квітня 2021 року рішенням державного реєстратора до Державного реєстру внесено зміни, зокрема, нежитлова будівля літ «Л-3» змінено на об`єкт житлової нерухомості - будинок квартирного типу літ «Л-4», що складається з квартир №1-:-54 та нежитлових приміщень, загальна площа будівлі змінена з 1932,5 кв.м на 7 586,5 кв.м, житлової - 1 098,2 кв. м. Цим же рішенням попередній запис змінено на будинок квартирного типу літ «Л-4», що складається з квартир №1-:-54 та нежитлових приміщень підвалу №№ 1-:48 площею 1755,7 кв.м, 1-го поверху №№1-45 площею 1353,0 кв.м, 2-го поверху №№1-:37,І, ІІ площею 1340,1 кв.м, 3-го поверху №№1-:37,І,ІІ площею 1682,9 кв.м, 4-го поверху №№1-10, І,ІІ,ІІІ,ІV,V площею 1112,0 кв.м

У подальшому 13 квітня 2021 року на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 12 квітня 2021 року, акта приймання-передачі майна учасника, яке вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 13 квітня 2021 року, будинок квартирного типу літ «А-4», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 7586,5 кв.м, житловою площею 1098,2 кв.м, (реєстраційний номер 101), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » прийняло у приватну власність вищевказані приміщення.

Після цього, рішенням державного реєстратора об`єкт нерухомого майна будинок квартирного типу змінено на будинок квартирного типу (гуртожиток).

30 серпня 2021 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ХК35 щодо реконструкції багатоквартирного житлового будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до вказаного повідомлення на замовлення генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розпочинає реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. "Л-4" за адресою: АДРЕСА_4 (клас наслідків СС1).

Фактично будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який складатиметься з однієї 18-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 371 квартира, вказане підтверджується протоколами огляду відповідного сайту, будівельного майданчика та вилучених під час огляду будівельного майданчика речей та документів.

Відповідно до договору генпідряду № 23/04-21 в 23 квітня 2021 року на виконання будівельних робіт та/або реконструкції на земельній ділянці кадастровий номер :07:006:0130, по АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) зобов`язується на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виконати будівельні роботи та/або реконструкцію будинку квартирного типу літ. Л-4 та нежитлових будівель літ. К-2, за адресою: АДРЕСА_4 .

Як підсумок, будівництво на вказаних земельних ділянках проводиться самочинно, земельні ділянки самовільно захоплені, відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які нібито перебували на вказаних ділянках, внесені незаконно на підставі неналежних документів, а зареєстровані повідомлення та декларації щодо вказаного будівництва містять недостовірні дані, у тому числі щодо класу наслідків, зокрема зазначено клас наслідків об`єктів будівництва - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

У кримінальному провадженні 11 листопада 2021 року призначено ряд будівельно-технічних експертиз з питань визначення виду робіт, який фактично проводиться, групи капітальності (категорія складності, клас наслідків об`єктів будівництва, ступінь вогнестійкості) об`єкта, відповідності об`єкту проектно-технічній документації на будівництво та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. До окружної прокуратури надійшли відповідні клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: повідомлення про початок будівельних робіт № № ХК98, ХК15, 75, ХК55, ХК36, ХК35, декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК74, ХК38, ХК45 повідомлення про початок виконання будівельних робіт ХК35, довідки щодо розгляду вказаних документів. А також усі декларативні та дозвільні документи щодо об`єктів: «Житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Клочківська в м. Харкові» та «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Серпова в м. Харкові».

У зв`язку з викладеним, а також тим, що доступ до таких документів в силу є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, відповідно до частини другої статті 163 КПК України просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, так як існує загроза знищення інформації.

З метою дотримання строків досудового розслідування просив встановити строк виконання ухвали 7 днів.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без участі прокурора та задовольнити повністю.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, або неповідомлення нею причини неявки, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 .

Вищезазначена інформація, до якої прокурор просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова включених до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, слідчим СУ ГУНП в Харківській області включеним до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року, а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку статей 36, 40 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: повідомлення про початок будівельних робіт № № ХК98, ХК15, 75, ХК55, ХК36, ХК35, декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК74, ХК38, ХК45, довідки щодо розгляду вказаних документів, а також усі декларативні та дозвільні документи щодо об`єктів: «Житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Клочківська в м. Харкові» та «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Серпова в м. Харкові».

Строк дії ухвали - 7 (сім) днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1