СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/197/22
ун. № 759/610/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000088 від 22.09.2021, а також оперативним працівникам УСР в Київській області ДСР НПУ за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з початку 2021 року по час її надання та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи; роздруківок з баз даних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача? адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів вищевказаних осіб та всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати; чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів; відносно наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 ,тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_19 ; ' ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_15 ; Непорадний ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_27 ; ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 (а), тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , тел. НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , тел. НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , тел. НОМЕР_36 ; у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до записів з камер відео нагляду ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , відзнятих за період починаючи з серпня 2021 року по час надання інформації та/або період за який зберігаються такі відеозаписи, з можливістю їх вилучення шлях вибіркового копіювання на електронні носії інформації.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 0000088. За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області Функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції. При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи за групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів. 17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.11.2021 №1-кс/759/8906/21 проведено обшук квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка розташована по сусідству з постійним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення вказаного обшуку було вилучено тютюнові вироби різних торгових марок в загальній кількості 42868 пачок та близько 74,5 літрів спиртовмісних речовин, а також бирки відправлень нової пошти в кількості 44 шт. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14.12.2021 №2206вих-21 запитувані відомості про відправлені та/або отримані поштові відправлення такими громадянами як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,тел. НОМЕР_37 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , будуть наданні виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, 17.11.2021 під час обшуку квартири 2, за адресою: АДРЕСА_5 , безпосередньо з коробок в яких містились тютюнові вироби вилучено бирки відправлень нової пошти в кількості 44 шт. Оглядом вказаних бирок, встановлено анкетні дані відправників/отримувачів та їх номера операторів мобільного зв`язку, зокрема: ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_15 ; Непорадний ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_27 ; ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 (а), тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , тел. НОМЕР_30 ; ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , тел. НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , тел. НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , тел. НОМЕР_36 .

Також, за результатом огляду вказаних бирок, встановлено що всі відправлення отримувались у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до записів з камер відео нагляду відзнятих за період починаючи з серпня 2021 року по час надання інформації та/або період за який зберігаються такі відеозаписи, з можливістю їх вилучення шлях вибіркового копіювання на електронні носії інформації.

Враховуючи, те що відомості які будуть містити в собі відеозаписи з камер відео нагляду, а також інформація про детальний трекінг посилок, які відправлялись особами, . анкетні дані яких встановлено досудовим розслідуванням, їх номери та опис майна що відправлялось, а також підтвердження номерів телефонів та адреси, що вказувались при здійснені таких відправлень, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до незаконного виготовлення та зберігання на території Київської області алкогольних напоїв та тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільних цехів, фактів продовження вчинення таких злочинів, а також подальшого їх збуту із використанням підроблених марок акцизного податку тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з початку 2021 року по час її надання та/або період який зберігається в електронній базі компанії

У судове засідання слідчий та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки суду невідомі, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старша слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії вироків ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.10.2021, 29.10.2021; копію протоколу допиту свідка від 02.11.2021; копію протоколу огляду предметів від 02.12.2021; копію запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.11.2021; копію відповіді від 14.12.2021 № 2206 вих-21 (а. 8-13, 18-19, 20-25, 26, 29-31, 32-35, 36-42, 43, 44), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України (а. 7, 16, 17).
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_40 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 04.01.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_41 про зміну слідчої групи від 17.05.2021 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 22.09.2021 визначено за місцем розташування органу досудового розслідування, що за адресою: АДРЕСА_6 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 16, 17).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього додатки слідча суддя дійшла до висновку про те, що клопотання є недостатньо обґрунтованим, а у долучених до нього додатках не міститься достатньо відомостей про причетність зазначених у клопотанні осіб до вчинення кримінальних правопорушень.
За таких обставин, слідча суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1