печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6385/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001048 від 29.10.2020, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання являється сільськогосподарською компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми по розрахункам вказаних в договорів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-2/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-20/НАСІННЯ-профі та № 11-20/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми по розрахункам за вказаними договорами.
04.12.2020 допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який під час проведення слідчої показав: в 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу засобів захисту рослин №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 113,491147,57 грн.
Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перерахувати кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень-листопад 2019 року.
До завершення терміну перерахунку грошових коштів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано лист нагадування про необхідність сплати за умовами договору.
На вказаний лист представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що в строк за умовами договору вони розрахуватись не зможуть, посилаючись на те, що не встигли до кінця провести відповідні розрахунки по коштам отриманих від контрагентів.
В підведення підсумку, по вказаним переговорам представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгацію договорів №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо.
Договори №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо були пролонговані, та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму коштів, яка покривала частину заборгованості, однак борг в розмірі 19 186 131, 93 грн., було перенесено на 2020 рік за умов надання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських векселів, як гарантію сплати решти суми заборгованості. В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було фізично надано векселі на суму заборгованості.
Також, станом на момент не погашеної заборгованості в кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато нові переговори, щодо підписання нових договорів на придбання засобів захисту рослин.
22.01.2020 укладено два нових договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ 11-20/НАСІННЯ-профі, 11-20/НАСІННЯ-еконо відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засоби захисту рослин на загальну суму 191 274 531 грн. Вказана сума повинна була бути сплачена в повному обсязі станом на червень 2020 року.
На момент збігання строку внесення повної суми за договорами купівлі-продажу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит нагадування про необхідність проплати.
У відповідь на вказаний запит представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгувати умови виконання договірних відносин, та надати їм ще десять днів для повного погашення суми.
В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що в них виникли проблеми з виконанням умов договорів та просили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списати по сумі проплати 50 відсотків, пояснюючи це тим, що лише в такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможе внести кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запропоноване представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що зможуть списати суму боргу лише в сумі 10-20 відсотків.
Після вказаних перемовин контакт з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинився, та будь які проплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбулись.
Під час проведення слідчої дії було встановлено номер абонентського зв`язку яким користувався та користується ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_1 .
10.12.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка під час слідчої дії показала: в 2019 керівництвом групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які являються галузевими спеціалістами в сільськогосподарській промисловості, та до складу якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було ухвалено рішення, що реалізація продукції через дистриб`юторів буде припинена, та подальша робота буде полягати напряму з сільгосппідприємствами. Вказане рішення полягало в тому, що компанії які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займаються реалізацією зернових культур припиняють роботу з дистриб`юторськими підприємствами. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розповсюджувала товари, а саме засоби захисту рослин продовжувала свою роботу з дистриб`юторами.
В 2018 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які так само, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять до складу групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі-продажу зернових культур № 19/07 на загальну суму 300 000 000 грн. Вказана сума мала бути сплачена за умовами договору станом на 20.10.2019 рік.
В кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано лист нагадування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо необхідності сплати грошових коштів за умовами договору. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розуміючи, що це їх останній контракт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що суму сплатити не спроможні, оскільки фінансовий ресурс компанії не достатній для закриття вказаного рахунку. Натомість представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією підписання договорів, щодо отримання для реалізації засоби захисту рослин.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході перевірки платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в разі підписання договорів з останніми виявили наявну заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неможливість підписання нових контрактів, оскільки останні не розрахувались за попередні узгоджені контракти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Натомість представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що зможуть сплатити борг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжить з ними співпрацю, як з дистриб`юторами.
Відповідно до вказаного вище в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодили підписання договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11/19/НАСІННЯ-еконо на реалізацію засобів захисту рослин.
На дату погашення повної суми за договорами від 2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 19 186 131, 93.
Не зважаючи на вказану заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на не погашену заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були розпочаті дебати, щодо заключення нових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік.
Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розглянуто пропозиції надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо укладання договорів на 2020 рік та повідомлено на адресу останніх, що договори можуть бути узгодженими лише у тому випадку, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть графік погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авальовані векселі на суму загальної заборгованості.
Вказані умови представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були прийняті та момент укладання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погасили суму боргу в 120 000 000, 00 грн., перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані дії представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли укладанню нових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку засобів захисту рослин.
22.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори на умовах кредитування №№ 11-20/НАСІННЯ-профі та 11-20/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 191 000 000,00 грн.
По вказаній сумі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило передплату в розмірі 76 959 000, 00 грн. На прохання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати авальовані векселі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали прості векселі замість авальованих на суму 25 000 000,00 грн.
Вказані векселі були надані в електронному вигляді із запевненням представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передати їх фізично.
Сума боргу, що складала 89 000 000, 00 грн., мала бути сплачена станом на 25.10.2020.
Відповідно до показів наданих ОСОБА_5 станом на червень 2020 року стало зрозуміло, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не будуть виконуватись умови договорів №№ 11-20/НАСІННЯ-профі та 11-20/НАСІННЯ-еконо, а також не будуть надаватись авальовані векселі.
Передумовою для цього було те, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в строк перестали надходити передплати, а також не були надані авальовані векселі на суму 89 000 000, 00 грн.
Під час проведення переговорів при обговоренні питання, щодо сплати суми боргу та надання авальованих векселів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що частину векселів, які були попередньо надані в електронному вигляді вони фізично надати не можуть взагалі, оскільки вони передані іншим постачальникам, кому саме представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано не було.
В такому разі представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було запропоновано надати майно, яке було в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для збереження гарантії погашення суми боргу, на що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що майно знаходиться під заставою в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та передано як гарантія бути не може.
На запитання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи було реалізовано продукцію поставлену на їх адресу відповідно до договорів №№ 11-20/НАСІННЯ-профі та 11-20/НАСІННЯ-еконо, останні повідомили, що так але розрахуватись з коштів отриманих за реалізацію продукції вони також не можуть оскільки кошти перебувають в обігу підприємства.
Після чого, будь-які переговори з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинилися, та останні не розрахувались за сумами заборгованості.
Під час проведення досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів, якими користувались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: особи яка позиціонувалась, як керівник юридичного відділу ОСОБА_6 НОМЕР_2 , особи яка позиціонувалась, як співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , особи яка позиціонувалась, як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 НОМЕР_4 , та особи на ім`я ОСОБА_9
НОМЕР_5 та номери мобільних телефонів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпосередньо та опосередковано мали відношення до юридичного та бухгалтерського супроводження договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 .
З огляду на зазначене вище, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2019 по 08.12.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме про доступ до мережі «Інтернет», дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси (як абонента «А» так і абонента «В»), а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів (як абонента «А» так і абонента «В») у період з 01.12.2019 по 08.12.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1