Справа № 157/1338/21
Провадження №1-кс/157/533/21
УХВАЛА
Іменем України

07 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 жовтня 2021 року за № 0000013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене 1 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, території міжнародного пункту пропуску через Державний кордон України для автомобільного сполучення «Дольськ» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у с. Дольськ Камінь-Каширського району, майно, а саме, на: вантажний автомобіль марки «IVECO DAILY 35S15», н.з. Республіки Білорусь « НОМЕР_1 », з попередньо переобладнаними панелями підлоги у вантажному відділенні, який згідно з посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 ) та на ключі від замка запалювання; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , виданого 21 липня 2021 році у Республіці Білорусь на ім`я ОСОБА_4 ; 3030 пачок цигарок марки «CREDO» з марками акцизного збору Республіки Білорусь. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 30 вересня 2021 року о 18 год. 16 хв. до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від чергового диспетчера служби «102» ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення такого змісту: «30 вересня 2021 року о 18 год. 15 хв. за адресою: Любешівський район, с. Дольськ, вул. Пункт Пропуску, потрібно СОГ. Повідомив заявник (начальник прикордонного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_5 ) про те, що у транспортному засобі «Івако» на білоруській реєстрації НОМЕР_3 -1 білого кольору виявлено цигарки у кількості 3030 пачок. Зазначена подія 30 вересня 2021 року зареєстрована у журналі єдиного обліку Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області за № 4905». З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відшукання предметів, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення і фіксації слідів злочину, 1 жовтня 2021 року у період часу з 00 год. 40 хв. до 01 год. 25 хв. було проведено огляд місця події на території міжнародного пункту пропуску через Державний кордон України для автомобільного сполучення «Дольськ» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у с. Дольськ Камінь-Каширського району, в ході чого виявлено та тимчасово вилучено вантажний автомобіль «IVECO DAILY 35S15», н.з. Республіки Білорусь « НОМЕР_1 » з попередньо переобладнаними кустарним способом панелями підлоги у вантажному відділенні та ключі від замка запалювання; посвідчення про реєстрацію вищезазначеного транспортного засобу № НОМЕР_2 , виданого 21 липня 2021 року у Республіці Білорусь на ім`я власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 ; 3030 пачок цигарок марки «CREDO» з марками акцизного збору Республіки Білорусь. Відомості за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Кредо» в кількості 3030 пачок 30 вересня 2021 року через пункт пропуску «Дольськ» за допомогою мікроавтобуса марки «IVECO», н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_4 ), внесені 1 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. У подальшому тимчасово вилучені і оглянуті в ході огляду місця події речі 1 жовтня 2021 року визнані речовими доказами, оскільки вантажний автомобіль зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тютюнові вироби (цигарки марки «CREDO») є предметами вчинення кримінально протиправних дій. Ненакладення арешту на зазначені вантажний автомобіль, ключі від замка запалювання, посвідчення про реєстрацію та 3030 пачок цигарок може призвести до втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення кримінального правопорушення. З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі зазначеного майна на нього належить накласти арешт.

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримала з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_7 , володілець майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, у тому числі з урахуванням встановлених КПК України строків розгляду клопотання по телефону, у судове засідання не з`явилися і причину неявки не повідомили.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши надані прокурором докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, як визначено ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України і подане у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 1 жовтня 2021 року за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР до зазначеного реєстру внесені відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Кредо» в кількості 3030 пачок 30 вересня 2021 року через пункт пропуску «Дольськ» за допомогою мікроавтобуса марки «IVECO», н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_4 ).

Як вбачається з повідомлення від 30 вересня 2021 року № 5/1-1229, заступник начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальник головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_8 повідомив керівнику Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 про виявлення кримінального правопорушення, зокрема, про те, що під час проведення ініційованого головним оперативно-розшуковим відділом 6 прикордонного загону поглибленого огляду транспортного засобу марки «IVECO DAILY 35S15», н.з. « НОМЕР_1 » під керуванням громадянина Білорусії ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_5 ) та другого водія громадянина Білорусії ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 ), що переміщується на митну територію України в напрямку «в`їзд в Україну» по «червоному коридору» з вантажем «тканина з льону», під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_6 , у підлозі (подвійне дно) вантажного відсіку виявлено приховані тютюнові вироби білоруського виробництва марки «Сredo» з акцизною маркою Республіки Білорусь в кількості 3030 пачок.

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_10 від 30 вересня 2021 року №4905 вбачається, що працівник прикордонної служби ОСОБА_11 повідомив до поліції про те, що 30 вересня 2021 року о 18 год. 15 хв. на пункті пропуску у с. Дольськ Любешівського району у транспортному засобі «Івако» на білоруській реєстрації АК 6202-1, білого кольору, виявлено цигарки у кількості 3030 пачок.

З цього ж рапорту вбачається, що 30 вересня 2021 року на МАПП «Дольськ» у с. Дольськ працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час перевірки транспортного засобу «Івеко» на білоруській реєстрації, н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, під керуванням ОСОБА_6 , 2000 року народження, жителя м. Пінськ, Брестської області, Республіки Білорусь, було виявлено цигарки ТМ «Сredo» у кількості 3030 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь без відповідних на це документів, і транспортний засіб та цигарки було вилучено, та поміщено до ВПД № 1 (смт. Любешів).

Відповідно до акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, з 18 год. 20 хв. 30 вересня 2021 року до 00 год. 30 хв. 1 жовтня 2021 року на М/П Дольськ Волинської митниці було проведено повний митний огляд вантажного відділення транспортного засобу марки «IVECO DAILY 35S15», н.з. « НОМЕР_1 » під керуванням громадянина Білорусії ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_5 ) та другого водія громадянина Білорусії ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 ), що переміщується на митну територію України в напрямку «в`їзд в Україну» по «червоному коридору» з вантажем «тканина з льону», і виявлено цигарки марки «Сredo» в кількості 3030 пачок, загальною вартістю 121200 грн., які знаходились у порожнинах попередньо переобладнаній в кустарних умовах з використанням дерев`яних брусів та саморізів панелі підлоги вантажного відділення транспортного засобу.

З протоколу огляду місця події від 1 жовтня 2021 року вбачається, що під час проведення огляду території міжнародного пункту пропуску через Державний кордон України для автомобільного сполучення «Дольськ» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у межах населеного пункту с. Дольськ Камінь-Каширського району Волинської області, слідчим виявлено вантажний автомобіль марки «IVECO DAILY 35S15», білого кольору, н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться у напрямку «в`їзд», водієм якого є ОСОБА_6 , а пасажиром ОСОБА_4 , та у вантажному відділенні автомобіля виявлено попередньо переобладнані в кустарних умовах з використанням дерев`яних брусів і саморізів панелі підлоги, порожнини яких на момент огляду вільні, та поряд автомобіля виявлено демонтовані елементи підлоги, а на металевому стелажі пачки цигарок «Сredo» з акцизними марками Республіки Білорусь у загальній кількості 3030 шт., які перебувають у заводській упаковці, цілісність упаковок не порушена, за винятком декількох пачок у зв`язку з механічними пошкодженнями, і виявлено також посвідчення про реєстрацію цього транспортного засобу, виданого 21 липня 2021 року у Республіці Білорусь № ТК0001008, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), і вантажний автомобіль марки «IVECO DAILY 35S15», білого кольору, н.з. Республіки Білорусь НОМЕР_1 , з ключами від замка запалювання; 3030 пачок цигарок марки, які упаковані до семи господарських мішків білого кольору та двох поліетиленових мішків чорного кольору, горловини яких перев`язані ниткою білого кольору та кінці якої опечатані бирками; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , виданого 21 липня 2021 році у Республіці Білорусь, вилучено.

Постановою слідчого від 1 жовтня 2021 року вилучені транспортний засіб, ключ від замка запалювання, посвідчення про реєстрацію транспортного засобу та цигарки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як такі, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також цигарки є предметами кримінального правопорушення.

Відповідно до посвідчення про реєстрацію вантажного автомобіля, марка «IVECO DAILY 35S15», 2013 року випуску, білого кольору, н.з. НОМЕР_1 , номер рами № НОМЕР_7 , що видане 21 липня 2021 року, власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_4 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 1 жовтня 2021 року вбачається, що він є інспектором ІПК вищої категорії Державної прикордонної служби України, близько 12 год. до пункту пропуску з території Республіки Білорусь приїхав ОСОБА_4 , який був на контролі в ОРВ, про що він відразу повідомив ОСОБА_5 , який дав вказівку відвезти транспортний засіб у сторону та спільно з працівниками ОРВ провести поглиблений огляд автомобіля, у транспортному засобів також перебував ОСОБА_6 . Під час проведення огляду зазначеного вантажного автомобіля марка «IVECO», білого кольору на білоруській реєстрації, н.з. НОМЕР_1 , було розвантажено товар (тканину) та у днищі виявлено обладнані місця для прихованого схову, в якому містилися цигарки марки «Сredo», білоруського виробництва у кількості 3030 пачок.

Зазначені обставини також підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який є оперуповноваженим ПОРВ Дольськ Державної прикордонної служби України.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення і вилучені транспортний засіб, речі, документи є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою забезпечення їх збереження як речових доказів на них, з урахуванням пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку орган досудового розслідування намагається досягти у кримінальному провадженні, належить накласти арешт, а саме, заборонити відчуження, користування та розпорядження ними.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив :

Клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 1 жовтня 2021 року під час проведення огляду місці події: вантажний автомобіль марки «IVECO DAILY 35S15», н.з. Республіки Білорусь « НОМЕР_1 » та ключі від замка запалювання; посвідчення про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , видане 21 липня 2021 році у Республіці Білорусь на ім`я ОСОБА_4 ; 3030 пачок цигарок марки «CREDO» з марками акцизного збору Республіки Білорусь, заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Копію ухвалу надіслати для відома та виконання слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та для відома власникам (володільцям) майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , представнику власника майна адвокату ОСОБА_7 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 14 год. 08 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1