У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання прокурора, СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за №07-20/П та № 13-20/П.
Попередньо встановлено, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання вищезазначених договорів, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення, іменоване як Замовник, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту (нова редакція), іменоване як підрядник, з іншої сторони 25.03.2021 уклали Договір № 7-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання капітального ремонту елементів благоустрою території від будинку АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
Згідно п. 2.1 договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п. 3.1 ціна Договору становить 1 436 471, 40 грн. (Один мільйон чотириста тридцять шість тисяч чотириста сімдесят одна гривня 40 копійок), у т.ч. ПДВ - 239 411, 90 грн.(двісті тридцять дев`ять тисяч чотириста одинадцять грн. 90 коп.)
Відповідно до п.4.1 договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), у строк до 10 банківських днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт елементів благоустрою території від будинку АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» березень-грудень 2020 року.
Так, 19.06.2020 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритого в Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 436 471, 40 грн. (Один мільйон чотириста тридцять шість тисяч чотириста сімдесят одна гривня 40 копійок) на виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території від будинку АДРЕСА_1 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення, іменоване як Замовник, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту (нова редакція), іменоване як Підрядник, з іншої сторони 25.03.2021 уклали Договір № 13-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання капітального ремонту елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
Згідно п. 2.1. договору підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам, Замовником не оплачуються.
Згідно п.3.1 ціна Договору становить 1 446 409, 31 грн. (Один мільйон чотириста сорок шість тисяч чотириста дев`ять гривень 31 копійка), у т.ч. ПДВ - 239 411, 90 грн.(двісті сорок одна тисяча шістдесят вісім грн. 22 коп.)
Відповідно до п.4.1 договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), у строк до 10 банківських днів, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Згідно п.5.1 термін виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» березень-грудень 2020 року.
Так, 19.06.2020 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритого в Філії - Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 446 409, 31 грн. (Один мільйон чотириста сорок шість тисяч чотириста дев`ять гривень 31 копійка) на виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою капітального ремонту елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Прокурор звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

2.3. Враховуючи, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. Разом з тим, враховуючи, що прокурором не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, яка може становити комерційну та банківську таємниці, в період до укладення договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з 25.03.2021 року.

4.3. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 7-20/П від 25.03.2020 із капітального ремонту елементів благоустрою території від будинку АДРЕСА_1 , та додаткових договорів до основного договору, договорів про закупівлю підрядних робіт № 13-20/П від 25.03.2020 із капітального ремонту елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- проектної та виконавчої документації по вказаним договорам, у повному обсязі, у тому числі текстових, графічних та розрахунково-кошторисних матеріалів до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- завдання на розробки проектної документації по виконанню зазначених робіт до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- матеріалів погодження та затвердження проектних документацій по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- експертних звітів щодо проектних документації, експертизи кошторисної частини, документів щодо авторського нагляду, по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- договорів із технічного нагляду, журналів із технічного нагляду, по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- загальних журналів робіт по виконанню ремонтних робіт по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- відомостей контрольних вимірів по виконанню ремонтних робіт до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- виконавчих креслень по виконанню ремонтних робіт по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та виробів, використані при виконанні вищевказаних ремонтних робіт до договорі № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- проектів організацій будівництва/ремонту (ПОБ) на виконання ремонтних робіт до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- проектів виконання робіт (ПВР) по договорам № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ2в, дефектних актів, актів на приховані роботи, декларації та/або дозволів про початок виконання будівельних робіт до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- актів форми М-15 та М-15а до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- платіжних доручень, документів первинного бухгалтерського обліку (товарно- транспортні накладні, шляхові листи, видаткові, приходні накладні) до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- статуту Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточної та попередніх редакцій, рішень про призначення/обрання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій/виробів, використаних при виконанні ремонтних робіт, декларацій про придбання основних засобів; звіту про контрольовані операції з додатками (затверджений наказом Міністерства фінансів України 18 січня 2016 року № 8) за період часу із 01.01.2021 по теперішній час;

- звіту з праці (форма №1-ПВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 25.03.2021 року по теперішній час;

- документів про наявність на балансі та/або оренду/найм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) машин та механізмів;
- договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися при виконанні робіт за договорами № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- документації на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтних робі до Договорів підряду № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- складових фактичних загальновиробничих витрат та первинної документації, що їх підтверджує, при виконанні ремонтних робі до договорів № 7-20/П від 25.03.2020, № 13-20/П від 25.03.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ;
- відомостей щодо руху грошових коштів на закритих/відкритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 25.03.2021 року по теперішній час;

- особових справ (заяви про прийняття, накази про призначення, заяви на відпустки, наказ/розпорядження про надання відпустки, табелі обліку робочого часу тощо) працівників, які перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 25.03.2021 року по теперішній час.

3. Встановити строк дії ухвали до 03 лютого 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1