У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2021 Справа №607/22788/21

(провадження № 1-кс/607/7397/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року із можливістю вилучення завірених копій документів, які наявні в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.ТОМ-1

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 30 липня 2019 на 1 арк; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 30 липня 2019 рокуна 1 арк; заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_15 від 29 липня 2019 на 2 арк; договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0129 на 2 арк, укладеного між ОСОБА_16 (представник ОСОБА_17 ) та покупцем ОСОБА_18 на 2 арк; договіру купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0128 на 2 арк, укладеного між ОСОБА_19 (представник ОСОБА_20 ) та покупцем ОСОБА_18 на 2 арк; технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_18 для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 , (арх. № 204-19); протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 13 серпня 2019 на 3 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 14 серпня 2019 року на 4 арк; клопотання про арешт майна від 21 серпня 2019 року на 4 арк; ухвали слідчого судді ОСОБА_22 від 27 серпня 2019 року (Справа № 127/23244/19) на 2 арк; клопотання про тимчасовий доступ до Вінницького міського нотаріального округу (нотаріуса ОСОБА_23 ) від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_24 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_25 від 05 вересня 2019 року на 2 арк; заяви ОСОБА_25 від 05 вересня 2019 року на 1 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 04 жовтня 2019 року на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09 січня 2020 року до відділу державної реєстрації на 3 арк; картки прийому заяви 172163742 на 1 арк; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :01:128:0039 на 2 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_26 від 21 січня 2020 року (провадження № 1-кс/127/17925/19) на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29 лютого 2020 року до нотаріуса ОСОБА_23 на 2 арк; договору купівлі-продажу земельної ділянки на 1 арк; витягу з ДЗК про земельну ділянку на 1 арк; кадастрового плану земельної ділянки на 1 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк; висновку експерта про оцінку земельної ділянки на 1 арк; довіреності на ОСОБА_27 на ОСОБА_28 на 1 арк; інформаційної довідки з реєстру бланків нотаріальних документів на 1 арк; витягу з реєстру довіреностей на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 1 арк; заяви ОСОБА_28 на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 2 арк; копії паспорту ОСОБА_27 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_27 на 1 арк; копії паспорта ОСОБА_28 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_28 на 1 арк; заяви ОСОБА_18 на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 2 арк; копії паспорту ОСОБА_18 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_18 на 1 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_26 (провадження 1-кс/127/17916/19) на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2020 року до Держгеокадастру на 2 арк; відповідь з Держгеокадастру від 17 лютого 2020 року на 2 арк; поземельної книги по земельній ділянці 010040129 на 19 арк; поземельної книги по земельній ділянці 010040128 на 19 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_29 від 22 січня 2020 року (провадження 1кс/127/17922/19) на 3 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18 лютого 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк; протоколом тимчасового доступу до приватного нотаріуса ОСОБА_24 від 31 січня 2020 року на 2 арк; копії договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідчена ОСОБА_30 від 26 квітня 2019 року на 1 арк; заяви ОСОБА_18 від 26 квітня 2019 року на 1 арк; довіреність нотаріуса ОСОБА_31 від 24 квітня 2019 року на 1 арк; повного витягу з ЄРД від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ЄРСБ на 1 арк; витягу з державного земельного кадастру від 25 квітня 2019 року на 1 арк; інформації з Єдиного реєстру боржників від 26 квітня 2019 року на арк; витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ДРПП на нерухоме майно від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ДРПП на нерухоме майно від 26 квітня 2019 року на 1 арк; повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану від 26 квітня 2019 року на 2 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23 квітня 2019 року на 2 арк; звіту про експертизу грошову оцінку земельної ділянки від 24 квітня 2019 року на 2 арк; копії картки платника податків ОСОБА_17 на 1 арк; копії паспорту ОСОБА_18 на 1 арк; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 від 18 лютого 1999 року на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_32 від 21 липня 2017 року на 1 арк; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про розірвання шлюбу від 19 січня 2018 року на 1 арк; копія ухвали слідчого судді ОСОБА_26 (провадження № 1-кс/127/2003/20) на 3 арк; протокол тимчасового доступу до реєстратора від 09 квітня 2020 року на 2 арк; реєстраційної справи № 206 на 11 арк, зазначеної в описі до протоколу тимчасового доступу до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 вересня 2020 року; реєстраційної справи № 206 на 10 арк, зазначеної в описі до протоколу тимчасового доступу до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 вересня 2020 року;

2.ТОМ-2

постанови про призначення групи слідчих від 15 серпня 2019 рокуна 2 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 3 арк; постанови про визначення речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про визнання речовим доказом та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про призначення групи прокурорів від 11 травня 2020 року на 1 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 25 липня 2020 року на 2 арк; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 червня 2020 року № 0-2-0.6-5008/2-20 на 2 арк; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23 липня 2020 року № 5/1747 на 2 арк; камеральної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_33 від 19 серпня 2020 року на 3 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 09 листопада 2020 року на 3 арк; протоколу допиту ОСОБА_31 від 11 червня 2020 року на 3 арк; постанови про призначення групи прокурорів від 17 лютого 2021 року у кримінальному провадженні 0000011 на 1 арк; постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження в одне провадження від 24 лютого 2021 року на 2 арк; книги записів державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб на території ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційні номери № НОМЕР_1 (Справа № 133); копії реєстраційної справи на підставі якої 19 квітня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про право власності ОСОБА_27 на земельну ділянку за кадастровим номером 010040128 на 3 арк; копії реєстраційної справи на підставі якої 19 квітня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про право власності ОСОБА_17 на земельну ділянку за кадастровим номером 010040129 на 3 арк,

яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 серпня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 за ознаками кримінального правопорушення та проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1,4 ст. 358 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального проступку - підроблення та використання завідомо підробленого документу, передбачене ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_28 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району земельних ділянок із кадастровими номерами № :01:004:0128, що належала ОСОБА_25 (державний акт серії ЯК 178784) та № :01:004:0129, що належала ОСОБА_15 (державний акт ЯК 178758), державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру. За вказаних обставин у ОСОБА_28 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_28 залучив ОСОБА_32 , ОСОБА_17 та ОСОБА_27 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_35 мав подати до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_17 та ОСОБА_27 , після чого ОСОБА_17 та ОСОБА_27 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_28 та ОСОБА_32 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_28 та ОСОБА_35 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_35 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 йому, ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та ОСОБА_17 не належать та будь-яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_27 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_17 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером, № :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , та 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин звернувся до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів. У свою чергу, ОСОБА_37 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 та ОСОБА_27 , обіймаючи посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_10 , 19 квітня 2019 року орієнтовно о 15 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_32 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_27 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_17 , копії паспортів ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_38 . В свою чергу, ОСОБА_39 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 за невстановлених досудовим розслідуванням, однак не пізніше 23 квітня 2019 року прийняла від ОСОБА_36 надані ОСОБА_40 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 за ОСОБА_27 та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_17 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб. У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_39 23 квітня 2019 року о 09 годині 35 хвилин, перебуваючи на першому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_27 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 годині 42 хвилини вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_17 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га. Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_39 , перебуваючи у службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , та прикріпила їх до електронних справ. Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_35 та ОСОБА_17 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_31 доручення, відповідно до якого ОСОБА_41 надано право бути представником ОСОБА_17 при вирішенні будьяких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_17 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівліпродажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_17 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_17 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважила ОСОБА_32 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки. Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_31 доручення, відповідно до якого ОСОБА_28 надано право бути представником ОСОБА_27 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_27 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності), одержувати належні ОСОБА_27 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_27 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважив ОСОБА_28 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки. У подальшому, ОСОБА_28 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_27 доручення та отриманого від ОСОБА_32 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_27 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 та ОСОБА_27 , у приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128. Окрім того, наступного дня 26 квітня 2019 року ОСОБА_35 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_28 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_17 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно з яким земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_28 зустрівся з ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 та ОСОБА_27 , у приватного нотаріуса ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_2 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129. Таким чином, ОСОБА_28 , ОСОБА_35 , ОСОБА_27 та ОСОБА_17 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером № :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_25 , та із кадастровим номером № :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_15 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_18 . У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Павлівка Погребищенського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , українка.

Як вказав слідчий, старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_43 за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_44 29 червня 2021 року, в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_28 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_32 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_45 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_27 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України. Перебуваючи в приміщенні Вінницької окружної прокуратури 25 листопада 2021 року слідчим ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року проведено тимчасовий доступ до 3, 4 та 5 тому матеріалів вказаного кримінального провадження, оскільки 1 та 2 том, як зазначено прокурором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_46 , передані у ІНФОРМАЦІЯ_17 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів 1 та 2 тому матеріалів кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000095, в тому числі наявні документи може бути використана в кримінальному проваджені за № 0001778 як доказ вчинення винними особами кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 , у володінні якого знаходяться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються та зафіксовані у: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_15 від 25 листопада 2021 року, ОСОБА_47 від 25 листопада 2021 року; протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 25 листопада 2021 року; повідомленнях про підозру ОСОБА_28 від 05 листопада 2021 року, ОСОБА_48 від 05 листопада 2021 року, ОСОБА_17 від 05 листопада 2021 року, ОСОБА_27 від 05 листопада 2021 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які містяться у Томі 1 та Томі 2 матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 30 липня 2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а відтак слід надати слідчим тимчасовий доступ до Тому 1 та Тому 2 матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 30 липня 2019 року.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року із можливістю вилучення завірених копій документів, які наявні в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.ТОМ-1

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 30 липня 2019 на 1 арк; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 30 липня 2019 рокуна 1 арк; заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_15 від 29 липня 2019 на 2 арк; договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0129 на 2 арк, укладеного між ОСОБА_16 (представник ОСОБА_17 ) та покупцем ОСОБА_18 на 2 арк; договіру купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0128 на 2 арк, укладеного між ОСОБА_19 (представник ОСОБА_20 ) та покупцем ОСОБА_18 на 2 арк; технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_18 для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 , (арх. № 204-19); протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 13 серпня 2019 на 3 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 14 серпня 2019 року на 4 арк; клопотання про арешт майна від 21 серпня 2019 року на 4 арк; ухвали слідчого судді ОСОБА_22 від 27 серпня 2019 року (Справа № 127/23244/19) на 2 арк; клопотання про тимчасовий доступ до Вінницького міського нотаріального округу (нотаріуса ОСОБА_23 ) від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_24 від 05 грудня 2019 року на 4 арк; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_25 від 05 вересня 2019 року на 2 арк; заяви ОСОБА_25 від 05 вересня 2019 року на 1 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 04 жовтня 2019 року на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09 січня 2020 року до відділу державної реєстрації на 3 арк; картки прийому заяви 172163742 на 1 арк; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :01:128:0039 на 2 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_26 від 21 січня 2020 року (провадження № 1-кс/127/17925/19) на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29 лютого 2020 року до нотаріуса ОСОБА_23 на 2 арк; договору купівлі-продажу земельної ділянки на 1 арк; витягу з ДЗК про земельну ділянку на 1 арк; кадастрового плану земельної ділянки на 1 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк; висновку експерта про оцінку земельної ділянки на 1 арк; довіреності на ОСОБА_27 на ОСОБА_28 на 1 арк; інформаційної довідки з реєстру бланків нотаріальних документів на 1 арк; витягу з реєстру довіреностей на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 1 арк; заяви ОСОБА_28 на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 2 арк; копії паспорту ОСОБА_27 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_27 на 1 арк; копії паспорта ОСОБА_28 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_28 на 1 арк; заяви ОСОБА_18 на 1 арк; витягу з реєстру актів цивільного стану на 2 арк; копії паспорту ОСОБА_18 на 1 арк; копії ІПН ОСОБА_18 на 1 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_26 (провадження 1-кс/127/17916/19) на 3 арк; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2020 року до Держгеокадастру на 2 арк; відповідь з Держгеокадастру від 17 лютого 2020 року на 2 арк; поземельної книги по земельній ділянці 010040129 на 19 арк; поземельної книги по земельній ділянці 010040128 на 19 арк; копії ухвали слідчого судді ОСОБА_29 від 22 січня 2020 року (провадження 1кс/127/17922/19) на 3 арк; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18 лютого 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк; протоколом тимчасового доступу до приватного нотаріуса ОСОБА_24 від 31 січня 2020 року на 2 арк; копії договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідчена ОСОБА_30 від 26 квітня 2019 року на 1 арк; заяви ОСОБА_18 від 26 квітня 2019 року на 1 арк; довіреність нотаріуса ОСОБА_31 від 24 квітня 2019 року на 1 арк; повного витягу з ЄРД від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ЄРСБ на 1 арк; витягу з державного земельного кадастру від 25 квітня 2019 року на 1 арк; інформації з Єдиного реєстру боржників від 26 квітня 2019 року на арк; витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ДРПП на нерухоме майно від 26 квітня 2019 року на 1 арк; інформаційної довідки з ДРПП на нерухоме майно від 26 квітня 2019 року на 1 арк; повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану від 26 квітня 2019 року на 2 арк; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23 квітня 2019 року на 2 арк; звіту про експертизу грошову оцінку земельної ділянки від 24 квітня 2019 року на 2 арк; копії картки платника податків ОСОБА_17 на 1 арк; копії паспорту ОСОБА_18 на 1 арк; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_18 від 18 лютого 1999 року на 1 арк; копія паспорта ОСОБА_32 від 21 липня 2017 року на 1 арк; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про розірвання шлюбу від 19 січня 2018 року на 1 арк; копія ухвали слідчого судді ОСОБА_26 (провадження № 1-кс/127/2003/20) на 3 арк; протокол тимчасового доступу до реєстратора від 09 квітня 2020 року на 2 арк; реєстраційної справи № 206 на 11 арк, зазначеної в описі до протоколу тимчасового доступу до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 вересня 2020 року; реєстраційної справи № 206 на 10 арк, зазначеної в описі до протоколу тимчасового доступу до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 вересня 2020 року;

2.ТОМ-2

постанови про призначення групи слідчих від 15 серпня 2019 рокуна 2 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 3 арк; постанови про визначення речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про визнання речовим доказом та приєднання їх до кримінального провадження від 10 квітня 2020 року на 2 арк; постанови про призначення групи прокурорів від 11 травня 2020 року на 1 арк; постанови про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 25 липня 2020 року на 2 арк; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 червня 2020 року № 0-2-0.6-5008/2-20 на 2 арк; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23 липня 2020 року № 5/1747 на 2 арк; камеральної перевірки державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_33 від 19 серпня 2020 року на 3 арк; протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 09 листопада 2020 року на 3 арк; протоколу допиту ОСОБА_31 від 11 червня 2020 року на 3 арк; постанови про призначення групи прокурорів від 17 лютого 2021 року у кримінальному провадженні 0000011 на 1 арк; постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження в одне провадження від 24 лютого 2021 року на 2 арк; книги записів державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб на території ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційні номери № 603-692 (Справа № 133); копії реєстраційної справи на підставі якої 19 квітня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про право власності ОСОБА_27 на земельну ділянку за кадастровим номером 010040128 на 3 арк; копії реєстраційної справи на підставі якої 19 квітня 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про право власності ОСОБА_17 на земельну ділянку за кадастровим номером 010040129 на 3 арк,

яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1