н/п 1-кс/766/9970/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 02.11.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000451 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що 01 та 05 жовтня 2018 року невстановлені особи набули шахрайським, кримінально протиправним шляхом право власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали заявниці збитків у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який постійно з 06.09.1948 по день смерті проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який фактично вступив у володіння даним житловим будинком набутим у спадок після смерті своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Спадкове майно після померлого ОСОБА_5 складається з житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як єдиний спадкоємець, у встановлений законом 6-місячний термін з дня смерті батька, 05.10.2017 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини від померлого ОСОБА_5 , спадкова справа була зареєстрована у спадковому реєстрі під номером 61333453. Під час оформлення спадщини нотаріусом ОСОБА_7 було встановлено, що відомості про право власності на вищезгаданий будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради відсутні.

Під час оформлення спадщини нотаріусом ОСОБА_7 було встановлено, що відомості про право власності на вищезгаданий будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради відсутні. У зв`язку із відсутністю інформації про право власності на будинок нотаріуса ОСОБА_7 відмовила ОСОБА_4 у видачі свідоцтва про право на спадщину і у листі-роз`ясненні від 29.05.2018 № 309/02-14, рекомендувала звернутися до суду для визнання права власності в порядку спадкування за законом.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що у її розпорядженні є оригінали документів, що підтверджують той факт, що житловий будинку АДРЕСА_2 не є самочинним будівництвом. Крім того, остання дала свідчення, що з 02.12.1960 по 1996 рік вона була зареєстрована у будинку своїх батьків за адресою АДРЕСА_1 , а фактично проживала там з народження по 2009 рік, де разом із нею за вказаною адресою проживала її бабуся ОСОБА_6 , 1909 р.н. (власниця будинку та земельної ділянки, померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ), її мати ОСОБА_8 , 1938 р.н. (померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ), її брат ОСОБА_9 , 1969 р.н.(помер ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та її батько ОСОБА_5 , 1938 р.н.. За життя батька та після смерті батька ОСОБА_4 практично кожний день приходила до будинку по АДРЕСА_1 , працювала на присадибній ділянці, а після смерті батька оплачувала рахунки за комунальні послуги відкритті на ім`я ОСОБА_6 .. Потерпіла стверджує, що єдиним спадкоємцем, який прийняв спадщину від ОСОБА_5 є вона, його дочка, інших спадкоємців, які б подали заяви про прийняття спадщини немає.

31.10.2018 вона подала заяву до КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради про виготовлення технічної документації. 01.11.2018 технічним працівником БТІ зроблено заміри домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Під час виконання робіт ОСОБА_4 дізналася, що у матеріалах, які знаходяться у КП «ХБТІ» ХОР щодо вищезгаданого домоволодіння є договір купівлі-продажу № 99-97 И нерухомого майна Одеської універсальної біржі «Витязь» (, станом 27.12.2005 діяльність суб`єкта припинено), який був складений 20.08.1999 у м.Одеса між ОСОБА_6 , яка є членом ОУБ «Витязь» та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є членом ОУБ «Витязь» щодо продажу будинку по АДРЕСА_1 . За вказаним фактом потерпіла ОСОБА_4 засвідчила, що ОСОБА_6 ніколи не була членом ОУБ «Витязь», і в 1999 році до м. Одеси не виїжджала, так як у неї відмовили ноги і вона самостійно не пересувалася.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 05.10.2018 на підставі договору дарування АДРЕСА_3 та 01.10.2018 на підставі договору купівлі-продажу 1/2 частина цього ж будинку, право власності на вказане домоволодіння з усіма його складовими частинами (житловий будинок А, загальна площа 80,9 кв.м., житлова площа 56,8 кв.м.; сарай-літ.кухня Б; туалет В; огорожа № 1; водопровід № 2), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, перейшло до громадянки ОСОБА_11 , яка ОСОБА_4 не відома.

Відповідно до документів, які зберігаються у нотаріальній справі щодо вище зазначених договорів купівлі продажу від 01.10.2018 та дарування від 05.10.2018, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , а саме: свідоцтва про право на спадщину за законом видане на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (спадкова справа № 95/2018), яке зареєстровано в реєстрі за № 2 та видане державним нотаріусом Третьої Херсонської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 на підставі якого посвідчувалися зазначені договори купівлі продажу та дарування. У зазначеному свідоцтві міститься інформація, що спадкове майно (домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 ) належало спадкодавцю ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 99-97 И від 20.08.1999 нерухомого майна Одеської універсальної біржі «Витязь».

Так, 08.08.2018 державний реєстратор ХОФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_15 , здійснив авторизований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та за відсутності визначених законодавством України правових підстав, не виконавши передбачених чинним законодавством заходів щодо перевірки права власності на житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснив належної перевірки поданих йому ОСОБА_13 документів, провів державну реєстрацію права приватної власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 42434245) за померлою у 2017 році особою - ОСОБА_10 . Внаслідок чого вказане нерухоме майно безпідставно вибуло із законного володіння потерпілої ОСОБА_4 , яка є його спадкоємицею (спадкова справа №75/2017) та заподіяло значної матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитані в якості потерпілої ОСОБА_4 , допитані в якості свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , проведенні тимчасові доступи до документів, які знаходилися у володінні КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» ХОР - інвентарної справи на домоволодіння АДРЕСА_1 , копії книги №139 «Переносна», договір купівлі-продажу від 01.10.2018 №1482, документів на підставі яких було вчинено правочин щодо відчуження домоволодіння в АДРЕСА_1 , проведено тимчасові доступи до документів, які знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , договір про купівлю-продаж від 01.10.2018 № 1479 щодо продажу частини домоволодіння в АДРЕСА_1 , громадянці ОСОБА_11 , договору дарування від 05.10.2018 № 1524 щодо дарування частини домоволодіння в АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , реєстру реєстрації нотаріальних дій з 01.10.2018-05.10.2018, проведено тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ДП «Національні інформаційні системи» та вилучено відомостей щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації», ОСОБА_15 , проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ «Воля-Кабель», проведено огляди вилучених документів, проведено судову оціночно-будівельну експертизу, проведено почеркознавчу експертизу за результатами якої встановлено, що підпис від імені ОСОБА_6 у договорі купівлі- продажу нерухомого майна №99-97 И від 20.08.1999 Одеської універсальної біржі «Вітязь» виконаний не ОСОБА_6 , проведено почеркознавчу експертизу за результатами якої встановлено, що підпис від імені ОСОБА_10 у договорі купівлі- продажу нерухомого майна №99-97 И від 20.08.1999 Одеської універсальної біржі «Вітязь», виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Окрім цього, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у проведенні подальших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка 08.08.2018 сплачувала вартість послуг з державної реєстрації права власності на нерухоме майно державним реєстратором Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1. З цією метою у Херсонському міському суді Херсонської області 06.10.2021 отримано ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунку КП «Центр державної реєстрації», відритому у Державній Казначейській службі України та інформації по рахунку КП «Центр державної реєстрації», відритому у АТ КБ «Приватбанк». Ухвали направлені для організації виконання в вищевказані установи.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначеного обсягу слідчих та процесуальних дій раніше є складний процес отримання вільних зразків підписів померлих ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , необхідних для призначення почеркознавчих експертиз, який полягав у тривалому процесі встановлення можливих місць їх знаходження, а також тривалому проведенні тимчасового доступу до пенсійних справ, ряду нотаріальних справ, інвентарних справ БТІ, реєстраційний справ та інших документів. Тривалість у проведенні зазначених процесуальних дій пов`язана з введенням карантинних заходів, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом». Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлені нові обставини, у зв`язку з якими виникла необхідність у вилучені інформації по рахунку КП «Центр державної реєстрації» у Державній Казначейській службі України та АТ КБ «Приватбанк» (ухвали направлені для виконання) та аналізу отриманої інформації для вірної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення даних злочинів.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість отримати докази, які у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, будуть достатніми для повідомлення про підозру особам, які вчинили вказані злочини. Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

30.04.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 02.11.2021 включно.

У зв`язку з необхідністю виконання вищевказаних процесуальних та інших слідчих дій, направлених на збір доказів у кримінальному провадженні, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 02.11.2022 включно, внаслідок особливої складності провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка 08.08.2018 року сплачувала вартість послуг з державної реєстрації права власності на нерухоме майно державним реєстратором Херсонської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1. З цією метою у Херсонському міському суді Херсонської області 06.10.2021 отримано ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунку КП «Центр державної реєстрації», відритому у Державній Казначейській службі України та інформації по рахунку КП «Центр державної реєстрації», відритому у АТ КБ «Приватбанк». Ухвали направлені для організації виконання в вищевказані установи.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000451 спливає 02.11.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02 листопада 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1