Справа № 372/3972/21
Провадження 1-кс-1222/21
ухвала
Іменем України

18 жовтня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000493 від 02.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що постановою про визначення підслідності Білоцерківської окружної прокуратури Київської області підслідність у кримінальному провадженні №0000493 від 02.10.2017 визначено за слідчим відділом Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підприємством, заснованим на базі колективного сільськогосподарського підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що реорганізується. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником прав та обов`язків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступник КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є користувачем пайового фонду вказаного КСП.
13 лютого 2004 року було затверджено акт розрахунку пайового фонду, акт уточнення вартості об`єктів основних засобів та затверджено суму майнових різниць, а також було розглянуто питання про виділення майна в натурі спілкам співвласників майнових паїв.
В результаті чого, відбувся розподіл майна, що складало пайовий фонд КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між спілками співвласників майнових сертифікатів та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у наступному порядку:

№НазваКількість осібСума по майнових сертифікатах учасників спілки, грн.Вартість переданого майна, грн.
1Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,001250995,00
2Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,001145368,00
3Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »633000,0023741,00
4Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »18162000,00122008,00
5СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »117779000,00569661,00

Зазначене підтверджується протоколом загальних зборів учасників № 2 від 13.02.2004. Іншого розподілу майна пайового фонду користувачем якого є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилось і окреме майно не виділялось.
Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось користувачем майна, що увійшло до пайового фонду КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 779 000 грн. за переліком, визначеним протоколом загальних зборів учасників № 2 від 13.02.2004 (питання друге порядку денного), у тому числі об`єктів нерухомості: силососховище, 1985 року побудови, вартістю 18 210 грн.; сіносховище, 1987 року побудови, вартістю 21 401 грн.; контора, 1961 року побудови, вартістю 6 376 грн.; вагова будка, 1970 року побудуви, вартістю 3 305 грн.
Також відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 2 від 13.02.2004 за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закріплено 117 власників майнових паїв пайового фонду КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поіменного списку.
05.01.2011 Управління Пенсійного Фонду у Миронівському районі Київської області звернулось до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство боржника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, що керівні органи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні за його місцезнаходженням, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітує до ІНФОРМАЦІЯ_6 та наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 05.01.2011 прийнято заяву УПФ у Миронівському районі Київської області та порушено провадження у справі № Б8/003-11 про банкрутство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою Господарського суду Київської області від 01.02.2011 у справі №Б8/003-11 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом.
29.03.2016 ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б8/003-11 про банкрутство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » введено процедуру санації.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.03.2017 у справі № Б8/003-11 керуючим санацією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Керуючим санації було направлено запит на адресу керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про передачу первинних та інших документів пов`язаних з діяльністю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте керівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які документи (у т.ч. поіменні списки власників майнових паїв КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та майнові активи товариства не було передано керуючому санацією.
Керуючим санацією було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання відомостей в тому числі про персональний склад членів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний запит було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.09.2018 року № 02-42/686, яким було відмовлено у наданні запитуваної інформації та зазначено про надання такої інформації лише на підставі відповідного рішення суду.
12.09.2017 до арбітражного керуючого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ОСОБА_5 із заявою, в якій посилаючись на ст. 9 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», повідомляв про вихід його з учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив виділити йому майновий пай в натурі відповідно до Свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства серії НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 85629,00 грн., а саме: силососховище площею 1108,1 кв.м., вагова будка площею 19,1 кв.м., сіносховище площею 1304,9 кв.м.
12.10.2017 керуючим санацією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було надано відповідь на зазначену заяву. Зокрема, ОСОБА_5 було повідомлено про тимчасову неможливість виділення йому майна в натурі, оскільки попередніми керівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було передано керуючому санації ні будь-яких документів, пов`язаних із діяльністю товариства, ні майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з чим керуючим санацією на даний час вживаються заходи щодо відновлення документації, пошуку майна та проведення інвентаризації майнових активів.
Також у зв`язку з відсутністю у керуючого санації документації щодо діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було запропоновано ОСОБА_5 надати документи, що підтверджували б його статус як учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будь-яких дій щодо виділення в натурі та передачі майна ОСОБА_5 керуючим санацією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалось.
У грудні 2017 року керуючому санацією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на частину об`єктів нерухомого майна, що складають пайовий фонд, що знаходиться у користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступника КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було зареєстровано за ОСОБА_5 .
Так, 02.11.2017 за ОСОБА_5 було зареєстровано: право власності на контору, загальною площею 194,1 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , номер запису про право власності: 23188850, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37945954 від 04.11.2017 року; право власності на сіносховище, загальною площею 1304,9 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , номер запису про право власності: 23188700, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37945822 від 04.11.2017 року; право власності на силосоховище, загальною площею 1108,1 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , номер запису про право власності: 23188526, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37945666 від 04.11.2017 року; право власності на вагову будку, загальною площею 19,1 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , номер запису про право власності: 23188336, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37945384 від 04.11.2017 року.
Державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на зазначені об`єкти було здійснено державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на майно підставою виникнення права власності у всіх випадках зазначено наступні документи: протокол загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 13.02.2004 року; довідка № 02-33/477 від 31.10.2017 р., видана ІНФОРМАЦІЯ_9 ; список майна, що передається СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2004 року; рішення про присвоєння адресних номерів об`єктам нерухомого майна № 169-19- УІІ від 02.11.2017 видане ІНФОРМАЦІЯ_9 ; свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) № 1425725 від 21.07.2017 року, №1425726 від 26.07.2017 року та № 1425729 від 18.08.2017 року видані ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказані Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) № 1425725 від 21.07.2017 року, №1425726 від 26.07.2017 року та № 1425729 від 18.08.2017 року були видані ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 без дотримання вимог Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 177, а саме: не на підставі списку осіб, які мають право на майновий пай підприємства, затвердженого зборами членів ІНФОРМАЦІЯ_10 та за відсутності акту розрахунку уточненого пайового фонду, уточненої структури пайового фонду та уточненого переліку майна пайового фонду КСП.
Крім того, Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом Потіцького Сільського голови ОСОБА_6 були протиправно видані ОСОБА_5 на підставі договорів Дарування, що не були посвідчені нотаріально, як того вимагає сам зміст наданих ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_11 договорів дарування.
Таким чином, колишня голова с. Потік ОСОБА_6 протиправно, в інтересах ОСОБА_5 здійснила виготовлення та видачу Свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) № НОМЕР_5 від 21.07.2017 року, №1425726 від 26.07.2017 року та № 1425729 від 18.08.2017 року, в наслідок чого останнім отримано право на державну реєстрацію в приватну власність вищевказаного майна та право на подальше розпорядження ним. Всі ці дії призвели до вибуття з користування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини пайового фонду підприємства та майнових втрат (збитків).
У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження, документів, які містяться в електронному вигляді в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна та які були додані до даного реєстру державним реєстратором під час здійснення реєстраційних дії, щодо об`єктів нерухомості: контори, загальною площею 194,1 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ; сіносховища, загальною площею 1304,9 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ; силосоховища, загальною площею 1108,1 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ; вагової будки, загальною площею 19,1 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2017 по 12.10.2021.
Вказані документи та їх відомості вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення дати, місця та обставин вчинення реєстраційних дій, їх аналізу та надання їм належної правової оцінки, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.
З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин викладених в зверненні ОСОБА_7 , в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
На підставі викладеного, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні не встановлено підстав для задоволення внесеного клопотання, оскільки слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000493 від 02.10.2017 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1