Справа № 522/4495/20
Провадження №1-кс/522/4925/20
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
31 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-163, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, автодорога Київ Одеса 462км+50м, будинок б/н (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1020) речі, документи, грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, а саме:

- печатку ТОВ «Демі Айт» (43111185), що не здійснює діяльність у обшукуваному приміщенні;

- видаткові накладні за 2020 рік з додатками (товарно-транспортними накладними) у кількості 32 шт.;

- комерційні пропозиції клієнтам за 2019 рік;

- чорновий запис про поставку ТМЦ в адресу ТОВ Модерн Трейд» за 15.02.2019 на 1 арк.;

- чорновий запис про поставку ТМЦ в адресу ТОВ "Модерн Трейд» за 11.03.2019 на 1 арк.;

- роздруківка з розрахунками у т.ч. з ТОВ "Цитрекс - Україна" на 4 арк.;

- контракт №14/19в від 23.05.2019 на 8 арк.;

- контракт №16/19в від 31.05.2019 на 8 арк.;

- контракт №22/19в від 20.06.2019 на 7 арк.;

- контракт №17/19в від 27.07.2019 на 8 арк.;

- контракт №20/19в від 11.09.2019 на 7 арк.;

- контракт №19/19в від 02.09.2019 у 2 екз. на 14 арк.;

- додаткова угода № 2 до контракту №11/19 від 01.03.2019 на 2 арк.;

- контракт №21/19в від 23.09.2019 на 8 арк.;

- контракт №23/19в від 15.11.2019 на 8 арк.;

- контракт №24/19в від 06.12.2019 на 8 арк.;

- контракт №25/19в від 17.12.2019 на 8 арк.;

- контракт №26/19в від 20.12.2019 на 7 арк.;

- контракт №01/20в від 11.01.2020 на 7 арк.;

- контракт №02/20в від 13.01.2020 на 7 арк.;

- контракт №05/20в від 31.01.2020 на 7 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню №3 від 30.01.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 07.02.2020 на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 28.02.2020 р. на 1 арк.;

- податкова накладна від 05.02.2020 на 2 арк.;

- видаткова накладна №5 від 30.01.2020 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 17.03.2020 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 28.02.2020 р. на 1 арк.;

- рахунок на оплату по замовленню №2 від 30.01.2020 на 1 арк.;

- договір поставки №12 від 29.01.2020 на 5 арк.;

- видаткова накладна №5 від 28.02.2020 на 1 арк., з рахунком на оплату на 1 арк.;

- видаткові накладні за березень 2020 року у 4 шт.;/

- податкова накладна за 10.02.2020 на 2-х арк..;

- податкова накладна за 31.01.2020 на 1-х арк..;

- пусті аркуші паперу у яких мається відтиск печатки Gilana Egypt fo export на 2-х арк.;

- пусті аркуші паперу у яких мається відтиск печатки ATAMAN на 20-х арк.;

- видаткові накладні покупцем якого являється ТОВ «Цитрикс Україна» за січень 2019 рік, дані документи розміщені в зеленній папці швидкозшивачі.

В частині накладення арешту на майно, а саме печатки ТОВ «Фруттек» (), що не здійснює господарську діяльність в приміщенні, що обшукується, печатки ФОП « ОСОБА_6 » що не здійснює господарську діяльність в приміщенні, що обшукується; 1 шт.; штамп з підписом 1 шт., печатка ТОВ «ЛА Бела Іспаньола» () , що не здійснює господарську діяльність в приміщенні, що обшукується у кількості 2-х шт., чекова книжка ТОВ «Фруттек» 1 шт., банківська картка на ім`я ОСОБА_7 , № рахунку НОМЕР_1 , дві банківські картки на ім`я ОСОБА_8 , № рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_9 , № рахунку НОМЕР_4 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_10 , № рахунку НОМЕР_5 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_11 , № рахунку НОМЕР_6 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_12 , № рахунку НОМЕР_7 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_13 , № рахунку НОМЕР_8 ; банківська картка № рахунку НОМЕР_9 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_14 , № рахунку НОМЕР_10 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_15 , № рахунку НОМЕР_11 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_16 , № рахунку НОМЕР_12 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_17 , № рахунку НОМЕР_13 ; банківська картка на ім`я ОСОБА_18 , № рахунку НОМЕР_14 ; жорсткий диск s/nWMAZA0316438 у кількості 1 шт., системний блок чорного з надписом Patiot RIM 2000 у кількості 1 шт., один принтер марки Epson L800, моделі В412С, на якому здійснювалися роздруківки господарських документів підприємства, товарно-матеріальні цінності, а саме: мандарини 72 000 кг (80 палетів з мандаринами (кожний палет по 900 кг); лимони 14 000 кг (20 палетів лимона (кожний палет по 700 кг.); апельсини 34 300 кг (49 палетів апельсина (кожний палет 700 кг); грейпфрут (61 палет грийфрутів (кожний палет 800 кг.); картопля 12 000 кг (12 палетів картоплі (кожний палет по 1 тонні), грошові кошти у загальному розмірі 31 900 (тридцять одна тисяча девятьсот) грн., відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000003 від 28.08.201709.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію повного тексту ухвали надати заінтересованим особам.
Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду буде проголошено 31 березня 2020 року о 17 год. 00 хв. в залі суду №131.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 31.03.2020