Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/29/22
Номер провадження 1-кс/530/15/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2022 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В судове засідання з`явився дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи, був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Досудовим розслідуванням встановлено: 20.12.2021 року до ВП №4 (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 10 по 12 грудня 2021 року невідома особа, отримавши доступ до даних його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , таємно викрала з неї грошові кошти, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 20.12.2021 року.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він працює підсобним працівником в свинокомплексі СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , де разом з ним працює його колега ОСОБА_6 , житель м.Золотоноша, Черкаської області, який неодноразово просив в ОСОБА_5 номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та CV код, щоб повернути позичені ним кошти. В період до 10.12.2021 року ОСОБА_5 довіряв ОСОБА_6 , який його не обманював, тим більше, що ОСОБА_5 попросив останнього, щоб він встановив мобільні додатки на його телефонові. 07.12.2021 року ОСОБА_5 отримав заробітну плату в сумі 17 987 грн. 31 коп., але не знімав її до 18.12.2021 року, а коли вирішив зняти кошти, то йому було повідомлено, що його картка заблокована. Приїхавши з роботи додому, 20.12.2021 року ОСОБА_5 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Гадяч отримав роздруківку по своїй картці, і дізнався, що 10.12.2021 року 17 год. 15 хв. з його картки було перераховано грошові кошти в сумі 9692 грн. та 12.12.2021 року о 10 год. 45 хв. перераховано кошти в сумі 8000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так як ОСОБА_5 особисто не перераховував дані кошти, і їх було викрадено, то він звернувся до поліції із відповідною заявою. Потім ОСОБА_5 зателефонував оператору банку та дізнався, що перерахунок грошових коштів відбувався за допомогою його мобільного телефону № НОМЕР_3 , який слугує логіном до його картки, але ОСОБА_5 мобільного додатку на своєму телефонові не встановлював, і в моменти перерахунку коштів з його картки він був на робочому місці на мийці автомобілів, а свій телефон залишав в кімнаті біля мийки. Тому, у вчиненні крадіжки грошових коштів в сумі 17 692 грн. 31 коп. він запідозрив ОСОБА_6 , якому він не дозволяв брати свій телефон та перераховувати кошти.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківку про перерахунок 10.12.2021 року та 12.12.2021 року з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 17 692 грн. 31 коп.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який з картки ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, які таємно викрала невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ,адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у базовому відділенні м.Полтави за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 10.12.2021 року о 17 год. 15 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 9692 грн. та 12.12.2021 року о 10 год. 45 хв. було перераховано кошти в сумі 8000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 17 692 грн. 31 коп. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; банківської виписки власника даного рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 10.12.2021 року та 12.12.2021 року з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які було перераховано з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Зачитавши обґрунтування клопотання дізнавачем, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ,адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у базовому відділенні м.Полтави за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 10.12.2021 року о 17 год. 15 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 9692 грн. та 12.12.2021 року о 10 год. 45 хв. було перераховано кошти в сумі 8000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 17 692 грн. 31 коп. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 10.12.2021 року та 12.12.2021 року з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які було перераховано з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копії документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 20.01.2022 року по 20.02.2022 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1