Справа № 296/9227/21
УХВАЛА
Іменем України
(резолютивна частина)

02 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні - керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_4 , представника володільців майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України,-

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, з огляду на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 07.11.2021 року о 09 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 30.09.2021 за адресою: м. Житомир, вул. Лесі України, буд. 28/11, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення» , а саме на:

1) Проект листа за вих. №85 від 26.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

2) Копії листів за вих. №№:

1. 88 від 10.12.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

2. 79 від 24.11.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

3. 11 від 28.02.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

4. 268 від 07.06.2019 військове представництво МО України на 1 аркуші;

5. 16/3981 від 13.11.2019, 08/528 від 14.02.2020, б/н та б/д лист-відгук, 16/1199 від 15.06.2021 ДК «Укроборонпром» ДП «ЖБТЗ» на 3 аркушах;

3) Оригінал листів за вих. №№:

1. 54 від 10.09.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

2. 49 від 29.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

3. 45 від 11.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

4. 44 від 10.08.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

5. 40 від 22.07.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

6. 37 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

7. 35 від 19.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

8. 36 від 25.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркушах;

9. 32/б від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

10. 32/А від 12.06.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

11. 32 від 21.05.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

12. 28 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

13. 27 від 13.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

14. 25 від 06.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

15. 23 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

16. 24 від 02.04.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 2 аркушах;

17. 14 від 03.03.2020 ТОВ «ЮХЦ» на 1 аркуші;

18. 4 від 21.01.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 3 аркушах;

19. 16/1140 від 08.06.2021, 1211 від 22.07.2020, 3982 від 13.11.2019 ДП «Житомирський БТЗ» на 3 аркушах;

20. 003100-14/3769-2021 від 25.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

21. 003100-14/2777-2021 від 03.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

22. 003100-14/3599-2021 від 22.03.2021 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

23. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

37. 234/2059від 23.06.2020 Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України на 1 аркуші;

38. 2449/412-07-2 від 07.07.2020 Державна служба фінансового моніторингу України на 2 аркушах;

42. 003100-14/1984-2020 від 08.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

43. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

44. 003100-14/2798-2020 від 27.07.2020 Державна аудиторська служба України на 1 аркуші;

45. 003100-14/1495-2020 від 25.06.2020 Державна аудиторська служба України на 2 аркушах;

46. 0413-142/25835 від 23.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

47. 02-1747 від 21.07.2020 Рахунокункова Палата на 2 аркушах;

48. 220/4009 від 10.07.2020 Міністерство оборони України на 1 аркуші;

49. 259/2589 від 21.07.2020, 259/2681 від 28.07.2020 Управління військових представництв МО України на 3 аркушах;

50. б/н та б/д лист-відгук ДП «Житомирський БТЗ» на 1 аркуші;

51. 188 від 15.06.2021, 186 від 08.06.2021, 184 від 07.06.2021, 183 від 04.06.2020, 182 від 02.06.2021, 177 від 19.05.2021, 176 від 18.05.2021, 175 від 18.05.2021, 170 від 13.05.2021, 168 від 07.05.2021, 167 від 30.04.2021, 166 від 30.04.2021, 164 від 29.04.2021, 143 від 02.04.2021, 142 від 31.03.2021, 126 від 23.03.2021, 124 від 22.03.2021, 123 від 19.03.2021, 122 від 19.03.2021, 119 від 17.03.2021, 118 від 16.03.2021, 117 від 15.03.2021, 102 від 12.03.2021, 88 від 01.03.2021, 85 від 25.02.2021, 79 від 19.02.2021, 78 від 19.02.2021, 77 від 12.02.2021, 72 від 05.02.2021, 71 від 19.01.2021, 70 від 19.01.2021 ТОВ «Інвестиційне рішення» на 6 аркушах;

4) Копія відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України за вих. №10 від 25.02.2020 на 2 аркушах;

5) Копія позивної заяви про стягнення боргу за вих. №2 від 20.01.2020 на 2 аркушах;

6) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції 2020 року на 2 аркушах;

7) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ЮХЦ» 2020 року на 3 аркушах;

8) Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Інвестиційне рішення» 2020 року на 4 аркушах;

9) Журнал вихідної кореспонденції ЮХЦ за 2020 рік на 1 аркуші;

10) Журнал вихідної кореспонденції за 2021 рік на 1 аркуші;

11) Викопіювання ярликів заготовок котла №765-06-сб313 №UHC-00090, 00086, 00078, 00076, 00103, 00101, 00087 (2 штуки), 00097, 00084, 00096, 00077, 00075, 00098, 00093, 00081, 00073, 00041 (2 штуки), 00080, 00069 на 3 аркушах;

12) Копія факсограми №114 від 13.12.2018 ГВП МО України на 1 аркуші та додаток до неї на 5 аркушах;

13) Копія листа б/н від __.06.2019 ТОВ «ЮХЦ» на 5 аркушах;

14) АКТ №1011 вхідного контролю від 31.10.2019, №562 від 04.02.2019, №313 від 10.05.2019, №381 від 27.02.2018; №379 від 22.05.2019 на 5 аркушах;

17) Наказ №7 від 19.12.2018 ТОВ Інвестиційне рішення . Про призначення директора . (1аркуш).

18) Протокол №7/12-18 загальних зборів ТОВ Інвестиційні рішення від 18 грудня 2018.(1 аркуш).

19) Договір №65 від 22.02.2021 смт. Новогуйвинське. Про постачання продукції ЖБТЗ. (кільце) з специфікацією та зразками актів.(7 аркушів).

20) Договір № 60 від 17.03.2020 смт. Новогуйвинське про постачання продукції (запчастини до двигунів).(6 аркушів)

21) Додаткова угода №1. До договору №60 від 17.03.2020. Дата угоди 26.06.2020.(1 стр)

22) Специфікація №2 від 13.10.2020 до договору №60 від 10.03.2020 (2 аркуша)

23) Копія лист- відгук ЖБТЗ. ( тендерному комітету).(1 стр)

24) Дистриб`юторський договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020. Між ПАТ Бериславський машинобудівний завод та ТОВ ІР.(8 арк).

25) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №1 від 17.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

26) Специфікація (запчастини до ремонту двигуна) №2 від 20.02.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(2 арк).

27) Додаткова угода до договір №1Д/2020 від 14 лютого 2020 №1 від 20.01.2021. (1 арк)

28) Специфікація №3 (запчастини до ремонту двигуна) від 13.10.2020 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого.(1 арк).

29) Специфікація №4 (кільце)від 25.02.2021 до дистриб договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

30) Специфікація №5 (запчастини до ремонту двигуна) від 06.05.2021 до дистриб`юторського договору №1Д/2020 від 14 лютого. (1 арк).

31) Видаткова накладна № і-00000002 від 30.3.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

32) Довіреність від ЖБТЗ № 107 від 30.03.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

33) ТТН № 2 від 30.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна). (1 арк).

34) Акт прийома передачі продукції від 30.03.2020 до договору №60 від 17.03.2020. ( запчастини до ремонту двигуна) . (1 арк).

35) Видаткова накладна № і-00000003 від 20.квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

36) Довіреність №113 від ЖБТЗ від 1 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

37) ТТН №3 від 3 квітня 2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

38) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 26.3.2020 (1 аркуш).

39) Видаткова накладна № і-00000004 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

40) ТТН №4 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ).(1 арк).

41) Акт приймання передачі продукції від 02.04.2020 до договору 96-ДК/ від 30.4.2020 (1 аркуш). (запчастини до ремонту двигуна)

42) Копія акту вхідного контролю №482/137 від 6.05.2020.(1арк).

43) Видаткова накладна № і-00000005 від 30.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

44) ТТН №5 від 30.04.2020. (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

45) Акт приймання передачі продукції від 30.04.2020 до договору №60 від 17.03.2020 (запчастини до ремонту двигуна).(1 аркуш).

46) Копія акту вхідного контролю №483/138 від 6.05.2020. (1 арк).

47) Видаткова накладна № і-00000006 від 29.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

48) Рахунок фактура №і-00000006 від 28.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

49) Довіреність №171 ЖБТЗ від 28.05.2020. (вкладиші). (1 аркуш).

50) ТТН № 6 від 29.05.2020 (вкладиші). (1 аркуш.).

51) Акт приймання передачі продукції від 29.05.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини (1 аркуш).

52) Копія акту вхідного контролю № 612/191 від 03.06.2020 (1 арк).

53) Видаткова накладна № і-00000007 від 16.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

54) Довіреність від ЖБТЗ № 191 від 15.06.2020 (1 арк).

55) ТТН №7 від 16.06.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

56) Акт приймання передачі продукції від 16.06.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

57) Копія акту вхідного контролю № 675/220 від 17.06.2020 (1 арк).

58) Видаткова накладна № і-00000008 від 07.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна, вкладиш вильчатого шатуна ). (1 аркуш).

59) Довіреність від ЖБТЗ № 215 від 06.07.2020. ( вкладиші) (1 арк).

60) ТТН №8 від 07.07.2020 (вкладиші). (1 аркуш).

61) Копія акту вхідного контролю № 800/304 від 10.07.2020 (2 арк).

62) Акт приймання передачі продукції від 07.07.2020 до договору №96/ДК від 26.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

63) Видаткова накладна № і-00000009 від 07.08.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

64) ТТН № 9 від 27.07.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

65) Копія акту вхідного контролю № 888/360 від 03.08.2020 (1 арк).

66) Копія додатку до акту вхідного контролю № 888/360 від 06.08.2020 (1 аркуш).

67) Акт приймання передачі продукції від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

68) Видаткова накладна № і-00000010 від 27.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

69) Акт приймання передачі продукції від 23.10.2020 до договору №60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиші. (1 аркуш).

70) Копія акту вхідного контролю № 1251/611 від 27.10.2020 (1 арк).

71) ТТН №7 від 23.10.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

72) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 30.11.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

73) Довіреність від ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 589 від 30.11.2020. (вкладиш) (1 арк).

74) Видаткова накладна № і-00000011 від 18.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

75) Акт приймання передачі продукції від 15.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 запчастини та вкладиш (1 аркуш).

76) ТТН №10 від 15.12.2020 (вкладиш) (1 аркуш).

77) Видаткова накладна (повернення) № і-00000005 від 07 грудня 2020 (вкладиш внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

78) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 213 від 27.03.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

79) Рахунок на оплату № 192 від 25.03.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

81) Рахунок на оплату № 245 від 24.04.2020. (вкладиші) (1 аркуш).

82) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 272 від 27.04.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

83) Рахунок на оплату № 217 від 22.04.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

84) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 345 від 27.05.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

85) Рахунок на оплату № 310 від 22.05.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

86) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 396 від 12.06.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

87) Рахунок на оплату № 339 від 01.06.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

88) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 448 від 02.07.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

89) Рахунок на оплату № 400 від 01.07.2020 (вкладиші) (1 аркуш).

90) Повернення постачальнику № 83 від 28.07.2020 вкладиш (1 аркуш).

91) Акт повернення продукції постачальнику від 27.07.2020 до договору № 60 від 17.03.2020 (1 аркуш).

92) Копія акту прихованих недоліків № 3 від 16.07.2020 (1 аркуш).

93) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 751 від 21.10.2020 (вкладиші внутрішнього шатуна) (1 аркуш).

94) Рахунок на оплату № 655 від 16.10.2020 (1 арк).

95) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 907 від 10.12.2020 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

96) Акт повернення продукції постачальнику (приховані недоліки) від 21.12.2020 до договору № 60 від 17.03.2020. (вкладиші) (1 арк).

97) Копія акту прихованих ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 285 від 14.05.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

98) Рахунок на оплату № 254 від 13.05.2021. (1 арк).

99) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 388 від 24.06.2021 (вкладиш внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

100) Рахунок на оплату № 341 від 22.06.2021. (вкладиші) (1 арк).

101) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 459 від 20.07.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

102) Рахунок на оплату № 403 від 16.07.2021. (вкладиші) (1 арк).

103) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 546 від 20.08.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

104) Рахунок на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

105) Копія Рахунку на оплату № 465 від 19.08.2021. (вкладиші) (1 арк).

106) Видаткова накладна ПАТ Бериславський машинобудівний завод № 643 від 22.09.2021 (вкладиші внутрішнього шатуна). (1 аркуш).

107) Рахунок на оплату № 548 від 21.09.2021. (вкладиші) (1 арк).

108) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2020 по 31.12.2020. (2 аркуша).

109) Копії виписки Приват банк по ТОВ ІР з 1.01.2021 по 30.09.2021. (2 аркуша).

110) Видаткова накладна № і-00000001 від 18.03.2021 (кільце). (1 аркуш).

111) Акт приймання передачі продукції від 12.03.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

112) Копія акту вхідного контролю №112 від 18.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

113) ТТН №2 від 12.03.2021. (кільце). (1 аркуш).

114) Видаткова накладна № і-00000005 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

115) Акт приймання передачі продукції від 20.05.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

116) ТТН №6 від 20.05.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

117) Копія акту вхідного контролю №453 від 24.05.2021. (1 аркуш).

118) Рахунок-фактура № і-00000007 від 24.05.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

119) Видаткова накладна № і-00000006 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

120) Копія акту вхідного контролю № 588 від 30.06.2021. (1 аркуш).

121) Акт приймання передачі продукції від 29.06.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

122) ТТН №7 від 29.06.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

123) Рахунок-фактура № і-00000008 від 30.06.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

124) Видаткова накладна № і-00000010 від 28.07.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

125) Копія акту вхідного контролю № 675 від 27.07.2021. (1 аркуш).

126) Акт приймання передачі продукції від 22.07.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

127) ТТН №10 від 22.07.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

128) Видаткова накладна № і-00000011 від 31.08.2021 (вкладиші). (1 аркуш).

129) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

130) Копія акту вхідного контролю № 786 від 31.08.2021. (1 аркуш).

131) ТТН №12 від 20.08.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

132) Акт приймання передачі продукції від 20.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (кільце). (1 аркуш).

133) ТТН №13 від 20.08.2021. (кільце). (1 аркуш).

134) Видаткова накладна № і-00000013 від 09.09.2021 (електродвигун). (1 аркуш).

135) Акт приймання передачі продукції від 31.08.2021 до договору № 65 від 22.02.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

136) Копія акту вхідного контролю № 822 від 03.09.2021. (1 аркуш).

137) ТТН №14 від 31.08.2021. (електродвигун). (1 аркуш).

138) ТТН №16 від 23.09.2021. (вкладиші). (1 аркуш).

139) Реквізити ТОВ Механічний завод.( 2 аркуш).

140) Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ Механічний завод.( 1 аркуш).

141) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Механічний завод» ( 1 аркуш).

142) Копія статуту ТОВ Механічний завод (4 аркуша).

143) Копія статуту відомостей з ЄДР ТОВ Механічний завод ( 1 аркуш).

144) Роздруківка КВЕД.

145) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (2 арк).

146) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі без дати (3 арк).

147) Копія листа ТОВ Механічний завод від 28.01.2019 № 1/42 (2 арк.)

148) Дефектний акт № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

149) Копія Дефектного акту № 1 від 14.06.2019(1 арк.)

150) Лист ТОВ Механічний завод від 30.07.2019 № 12/260 (1 арк.)

151) Копія плану приміщення (1 арк.)

152) Копія листа ТОВ Механічний завод від 25.04.2019 № 1/165 (1арк.)

153) Копія калькуляції від 26.03.2019 (1 арк).

154) Копія Положення про режим доступу орендарів ТОВ Механічний завод (1 арк)

155) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 без дати між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ з актом приймання-передачі, планом приміщень без дати (6 арк).

156) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (1 арк.)

157) Копія специфікації до договору № КП-62/18 від 15.01.2019 (2 арк.)

158) Копія додаткової угоди від 10.05.2019 до договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 01.04.2019 (1 арк.)

159) Копія договору надання послуг № У-25/19 від 28.03.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ «ЮХЦ» (3 арк.)

160) Копія калькуляції № 9 від 29.03.2019 (1 арк.)

161) Копія калькуляції № 0 від 29.03.2019 (1 арк.)

162) Копія договору оренди вбудованих нежитлових приміщень № О-5/19 від 09.01.2019 між ТОВ Механічний завод та ТОВ ЮХЦ (5 арк).

163) Копія калькуляції № 9205 від 28.12.2016 (1 арк.)

164) Копія акту приймання-передачі без дати (1 арк.)

165) Лист ЮХЦ до ЖБТЗ №35 від 01.06.2020 р. -2арк;

166) Копія довідки ЮХЦ про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи №84т від 26.11.2020р. -1арк;

167) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів №07353 від 31.10.16р. -2арк;

168) Складська довідка ЮХЦ №76 від 29 листопада 2019р. -1арк;

169) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000013 від 25.07.2019р. -1арк;

170) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000014 від 05.08.2019р. -1арк;

171) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №697 від 07.11.2019р. -1арк;

172) Рахунок на оплату ЮХЦ №127 від 28.03.2019р. -1арк;

173) Копія рахуноку-фактури ЮХЦ №38 від 03.07.2019р. -1арк;

174) Копія рахунок на оплату ЮХЦ №171 від 25.04.2019р. -1арк;

175) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000005 від 03.05.2019р. -1арк;

176) Копія видаткової накладної ЮХЦ №ХЦ-0000006 від 20.05.2019р. -1арк;

177) Копія видаткової накладної ЮХЦ від ВН-0509-35 від 10.05.2019р. -1арк;

178) Копія видаткової накладної ЮХЦ від №228 від 22.04.2019 р. -1арк;

179) Копія видаткової накладної ЮХЦ №206 від 08.05.2019р. -1арк;

180) Калькуляція ЮХЦ №8 від 29.03.2019 р. -1арк; 2 екз.

181) Лист ЮХЦ №8 від 25.03.2019р. -1арк;

182) Копія Калькуляції ЮХЦ № 9205 від 28.12.2016р. -1арк;

183) Довідка ЮХЦ №22 від 24.05.2019 р. -1арк;

184) Проект ЮХЦ Норми часу та рас хода матеріалів № 07498 від 30.01.17-1арк;

185) Наказ ЮХЦ №4-П від 27.06.2019 р. -1арк;

186) Копія Калькуляції ЮХЦ згідно листа-1арк;

187) Лист №59 від 21.10.2019р. -1арк;

188) Лист ЮХЦ №51 від 21.09.2019р. -1арк.;

189) Копія Паспорту сертифікат на Лак Бакелитовий-1арк;

190) Копія Сертифікату якості №552892-1арк;

191) Проект ЮХЦ схематичне зображення основних технологічних операцій заготовки котла-1арк;

192) Лист ЮХЦ №56 від 10.10.2019р. -1арк;

193) Копія Договору №154/ДК від 19.03.2019 р. з додатками -7арк;

194) Копія Додаткової угоди №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 р. від 08.04.2019р. -1арк;

195) Копія листа ЖБТЗ №16/1025 від 12.03.2019р. -1арк;

196) Лист ЖБТЗ №16/2517 від 27.07.2019 р. -1арк;

197) Договір №411 на виконання робіт від 12.09.2019р. з додатком -5 арк;

198) Копія Технологічної інструкції по бакелітуванню вузлів і деталей-3арк;

199) Копія Паспорту випрямлювача інверторного типу-10арк;

200) Копія Паспорту Компресор повітряний Двоциліндровий -10 арк;

201) Копія Висновку ЖТПП від 27.05.2019 р. -2 арк;

202) Лист ЮХЦ до ЖТПП №55 від 09.10.2019р. -5 арк;

203) Дозвіл №738.19.18 р. Управління Держпраці у Житомирській обл. -1арк;

204) Копія Інструкції по охороні праці №66-3арк;

205) Копія Інструкції по охороні праці №15 -4арк;

206) Копія Інструкції по охороні праці №96 -4арк;

207) Копія Інструкції по охороні праці №6 -4арк;

208) Копія Інструкції по охороні праці №16 -4арк;

209) Копія Інструкції по охороні праці №14 -3арк;

210) Проект Переліку вузлів та деталей, які входять у виріб -1арк;

211) Сертифікат якості №0020 -1-арк; -2 екз;

212) Сертифікат якості №001; 1-арк;

213) Проект Сертифікату якості №0016; 1-арк;

214) Проект Сертифікату якості №0017; 1-арк;

215) Проект Сертифікату якості №0018; 1-арк;

216) Проект Сертифікату якості №0019; 1-арк;

217) Проект Сертифікату якості №0020; 1-арк;

218) Проект Сертифікату якості №0021; 1-арк;

219) Сертифікат якості ЖБТЗ від 23.09.2019р. 1-арк;

220) Копії посвідчень зварника ОСОБА_6 -3арк;

221) Копія Цивільно-правового договору №3 від 23.04.2019р. -2арк;

222) Копія Паспорту ОСОБА_7 -1арк;

223) Копія ОСОБА_8 -1арк;

224) Копія Трудової книжки ОСОБА_7 -2арк;

225) Копія Посвідчення ОСОБА_9 №34 -1арк;

226) Копія посвідчень начальника ВТК ТОВ «ЮХЦ» ОСОБА_10 -4арк;

227) Копія Договір купівлі-продажу №КП-62/18 від 15.01.2019 -4арк;

228) Копія Висновку ЖТПП про виробництво суб`єктом господарювання, розташованим на території України №В-996 від 20 травня 2019 р. -2 арк;

229) Копія фотознімку котла на 1 арк.;

230) Копія висновку №В-1084 від 27.05.2019 на 1 арк.;

231) Копія висновку 90 військового представництва МОУ щодо спроможності ТОВ «ЮХЦ» здійснювати надання послуг на 2 арк.;

232) Сертифікат якості №0020 (до договору №154/ДК від 19.03.2019) на 1 арк.;

233) Копія Паспорту Котла підігрівача 765-06-313б-1арк;

234) Копія листа ЮХЦ №80 від 11.12.2019р.

235) Копія Паспорту котла підігрівача 765-06-313б-4арк;

236) Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «ЮХЦ» на 3 арк.;

237) Звіт за результатами проведення аудиту з охорони праці №18.12.00.2361.19 щодо ТОВ «ЮХЦ» на 8 арк.;

238) Висновок експертизи №/002-0499.19 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «ЮХЦ» на 4 акр.

239) Договір зворотної фін допомоги 25.08.2021 1арк.

240) Договір зворотної фін допомоги 16.07.2021 1 арк.

241) Договір зворотної фін допомоги 02.03.21 1арк.

242) Договір №154/ДК (заготовка котла) 19.03.19 7арк.

243) Специфікація №1 заготовка котла 765-06-сб313 19.03.2019 1арк.

244) Специфікація №2 заготовка котла 765-06-сб313 15.10.2019 1арк.

245) Додаткова угода №1 до договору №154/ДК від 19.03.2019 08.04.2019 1арк.

246) Видаткова накладна №ХЦ-15 заготовка котла 25.10.2019 на 1 арк.

247) Видаткова накладна №ХЦ-14 заготовка котла 05.08.2019 на 1арк.

248) Видаткова накладна №ХЦ-13 заготовка котла 25.07.2019 на 1 арк.

249) Видаткова накладна №ХЦ-12 заготовка котла 17.07.2019 на 1 арк.

250) Видаткова накладна №ХЦ-11 заготовка котла 02.07.2019 на 1 арк.

251) Видаткова накладна №ХЦ-07 заготовка котла 03.06.2019 на 1 арк.

252) Видаткова накладна №ХЦ-06 заготовка котла 20.05.19 1 на1 арк.

253) Видаткова накладна №ХЦ-05 заготовка котла 03.05.2019 на 1 арк.

254) Акт вхідного контролю заготовка котла №1011 від 31.10.2019 на 1 арк.

255) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №562 від 04.07.2019 на 1 арк.

256) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №442 від 05.06.2019 на 1 арк.

257) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №379 від 22.05.19 на 1 арк.

258) Копія Акт вхідного контролю заготовка котла №313 від 10.05.19 на 1арк.

259) Рахунок на оплату №22 від 22.01.2019 на 1арк

260) Договір оренди вбудованих нежитлових приміщень з актом приймання передачі б/д, на 3арк. /2екземп.

261) Дод.угода №1 до договору вбудованих приміщень №О-5/19, б/д, на 1арк. / 2 екземп.

262) Дод.угода №__ до договору вбудованих приміщень №О-5/19 від 10.05.2019 на 1арк.

263) Договір №КП-62/18 купівлі-продажу від 15.01.2019 зі специфікацією на 4 арк.

264) Договір про надання послуг №У-25/19 від 28.03.2019 з 2 калькуляціями на 5арк.

266) Договір купівлі-продажу обладнання №0508, від 05.08.2019, на 2 арк.

267) Договір купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 3арк.

268) Специфікація до Договору купівлі-продажу обладнання №12/07-03 від 24.06.2019 на 2 арк.

269) Договір надання послуг №05/07П від 20.06.2019 на 3арк.

276) Довідка про суми отриманої ММСП №202 від 15.07.2021 на 3 арк.

282) Лист Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

283) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3124 від 20.11.20 на 1 арк.

284) Копія листа Львівський бронетанковий завод № 3376 від 15.12.20 на 1 арк.

291) Довідка про суми отриманої ММСП допомоги №147 від 15.07.2021 на 2 арк.

298) Паспорт на котел на 2 арк.

В задоволенні клопотання про арешт речей та документів, які зазначенні в наступних пунтках прохальної частини, а саме:

2) Копії листів за вих. №№:

6. 04-12/12-105585 від 15.07.2020 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

04-12/12-107159 Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України на 1 аркуші;

7. 04-22/14-2020/114170 від 21.07.2020 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України на 1 аркуші;

8. 11/3/1-р від 18.06.2020, 16/1/2-р від 19.06.2020, Офіс Генерального прокурора на 2 аркушах.

3) Оригінал листів за вих. №№:

24. 16/1/2-р від 03.07.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

25. 16/1/2-р від 26.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

26. 11/3/1-р від 22.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

27. 16/1/2-р від 19.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

28. 11/3/1-р від 18.06.2020 Офіс Генерального Прокурора на 1 аркуші;

29. 04/1-109вих-20 від 30.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

30. 11/4059вих.20 від 08.07.2020 Військова прокуратура Київського гарнізону на 1 аркуші;

31. 05/2-169вих-20 від 24.06.2020 Військова прокуратура Центрального регіону України на 1 аркуші;

32. 49 від 23.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші;

33. 0413-142/23408 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

34. 0413-142/23331 від 03.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

35. 48 від 22.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 1 аркуші та додаток до нього на 2 аркушах;

36. №46 від 18.06.2020 Управління документообігу та контролю НАЗК на 2 аркушах;

39. 143-29/01-9785 від 13.07.2020 Антимонопольний комітет України на 2 аркушах;

40. 0413-142/24081 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах;

41. 0413-142/24087 від 09.07.2020 Національне антикорупційне бюро України на 2 аркушах.

15) Блокнот з чорновими записами «PZU 2020» щодо діяльності ТОВ «ЮХЦ»;

16) Ноутбук марки «ASUS X543U» SN: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 ;

80) Видаткова накладна (повернення) № ХЦ- 0000001 від 12 квітня 2020 (какао). (1 аркуш);

265) Інформація відносно ТОВ «Амітас люкс» 42058896 на 4арк без підписів чи печаток;

270) Копія Лист ДСП «ЦППРВ» «148 від 11.08.2021 з роз`яснювальним листом на 2 арк.

271) Державна аудиторська служба. Про розгляд скарги від 18.05.2021; 24.06.2021 на 2 арк.

272) Лист управління з питань запобігання корупції №142 18.05.2021, 24.06.2021 на 2 арк.

273) Лист Міноборони на скаргу №142 від 18.05.2021, 11.06.2021 на 1 арк.

274) Гарантійний лист вкладиш шатуна №204 від 22.07.2021 на 1 арк.

275) Повідомлення про зміну р/р №196 від 12.07.2021 на 1 арк.

277) Лист Департаменту держзакупівель від 03.06.21 на 1 арк.

278) Лист Міноборони від 09.03.2021 на 2 арк.

279) Лист Укроборонпром №15/216 від 09.02.2021 на 1 арк.

280) Лист Філія 1285 військового представництва №45 від 26.01.21, щодо перевірки спроможності, на 4 арк.

281) Лист ЖБТЗ про спроможності ЮХЦ від 29.01.21 на 7 арк.;

285) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/26 від 12.06.2020 на 1 арк.

286) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/28 від 12.06.2020 на 1 арк.

287) Лист Ексімпродукт №7/20/ІІ/29 від 12.06.2020 на 1 арк.

288) Лист ВЧ №116/10/1/201030 відповідь на №14 від 03.03.20, на 1 арк.

289) Лист ГУ ДКСУ про повернення коштів від 15.11.2019 на 1 арк.;

290) Лист ВС А1126 №159 від 16.09.21 на 1 арк.;

292) Лист ВЧ НОМЕР_2 №146 від 14.07.2021 на 2 арк.

293) Лист ДП «Селидіввугілля» №143 від 05.07.21, на 3 арк.

294) Лист ТВБВ 10005/011 Ощадбанк, №141 від 18.05.2021 на 1 арк.

295) Скарга №142 від 18.05.2021 на 5 арк.

296) Лист ВЧ НОМЕР_3 №134 від 06.05.2021, на 4арк.

297) Реєстр документів №133 від 28.04.21 на 16арк;

299) Лист ВЧ НОМЕР_2 №111 від 11.03.2021, на 1 арк.

300) Лист ВЧ НОМЕР_2 №105 від 16.02.21, на 1арк.

301) Бланк листа Житомирській торгово-промислова палата №101 від 16.02.21, на 1 арк.

302) Лист ЖБТЗ №100 від 4.02.2021, на 1 арк.

303) Лист ВЧ НОМЕР_2 , №99 від 02.02.2021, на 1 арк.

304) Лист Бронетанкове управління ЗСУ, №98 від 01.02.21, на 2 арк

305) Довідка №96 від 28.01.2021 на 1 арк.

306) Лист ВЧ НОМЕР_2 №93 від 26.01.2021, на 1арк.

307) Лист №92 від 25.01.2021, на 4арк.

308) Лист до ЖБТЗ №90 від 18.01.2021 на 1 арк. - відмовити за недоведеність підстав та потреби в такому арешті.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1