Справа № 215/4241/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2021 слідчий СВ відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 18.06.2021, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2021 до відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за фактом складання останніми завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

За вказаним повідомленням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 за №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тендер «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем у якому обрано ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із запропонованою сумою 146 990 грн. 00 коп. без ПДВ.

Відповідно до звернення ОСОБА_5 , який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено закупівлю «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем якої обрано ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із запропонованою сумою 146 990 грн. 00 коп. без ПДВ. З яким в подальшому, а саме 20.05.2021 замовник уклав договір №93/21 про надання послуг з охорони об`єкта. Однак, для виконання договору відповідно до тендерної документації потрібно 4 співробітника охорони, які будуть працювати позмінно. Передбачена сума 146 990,00 грн. не відповідає нормам чинного законодавства, оскільки менша передбаченої законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 на рівні 6000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 у своєму зверненні пояснює, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час виконання умов вищевказаного договору, з метою уникнення оподаткування та отримання надприбутків не працевлаштовує офіційно співробітників, що здійснюють на даний час охорону території ботанічного саду згідно вищевказаного договору, чим грубо порушує законодавство України, та унеможливлює рівні права учасників тендерних закупівель та самих працівників. В зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, відповідно до документів, котрі надані ПП « ОСОБА_4 » під час участі у закупівлі та додатків до вищевказаного договору встановлено, що на даному підприємстві мається чотири охоронника, а відповідно до дислокації охорону потрібно здійснювати у змінному графіку зокрема по 12 робочих годин, що в свою чергу зобов`язує час на відпочинок у кількості 24 годин, та ставить під сумнів можливість забезпечення охорони об`єкту вказаною кількістю охорони.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо документів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, та може бути використана в сукупності або окремо у якості доказів вчинення даного правопорушення, з метою надання повної та об`єктивної оцінки діям особи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в сукупності або окремо у якості речових доказів, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено її необхідність.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення копій документів на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: