Дата документу 19.08.2021 Справа № 554/5792/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

19 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 21.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом послужив рапорт УСБУ в Полтавській області про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення.

За отриманими даними, протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування», БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ «УГВ - Сервіс» незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового обладнання за ціною 35-40% від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі.

З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складають підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєння обладнання заводських номерів тощо.

Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром», ТОВ «Продастра» та ряд інших.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 №1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та/або послуг за період з 01.01.2018 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1 005 580, 23 грн.

В подальшому ОСОБА_4 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або ОСОБА_5 директору ТОВ «Газойл комплект».

У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_4 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна у т.ін.) із ОСОБА_5 .

Зберігання нафтогазового обладнання, комплектуючих до нафтогазового та бурового обладнання ОСОБА_5 здійснює за адресою: АДРЕСА_1 (контейнерній площадці площею 437,2 кв.м.), що відповідно даних витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 (на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2019).

В рамках досудового розслідування, з метою відшукання та вилучення предметів і речей, проведено ряд обшуків, за наслідками яких вилучено досить значний обсяг комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання, бухгалтерську документацію та ін.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим суддею було продовжено до 21.08.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, у т.ч. належним чином витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження речі та документи, ненадання яких стало підставою для залишення без виконання постанови слідчого про призначення судової економічної експертизи; призначити судову економічну експертизу та отримати її висновки та інше.

Обставинами, що перешкодили виконати вказані слідчі та процесуальні дії є виняткова складність кримінального провадження, неефективне проведення досудового розслідування кримінального провадження та відсутність прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. З вказаних причин, 12.08.2021 першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 21.02.2019 доручено слідчому відділу УСБУ в Полтавській області.

На думку слідства, проведення зазначених слідчих та процесуальних дій надасть можливість органу досудового розслідування забезпечити збирання належних доказів, спростувати чи підтвердити подію кримінального правопорушення, встановити необхідні обставини вчинення злочину, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Судом установлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені в ЄРДР за №0000024 від 21.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як встановлено ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 20.08.2020 року (справа №554/5792/2020, провадження №1-кс/554/11396/2020), строк досудового розслідування було продовжено на 12 місяців, тобто до 21 серпня 2021 року.

Слідчий суддя вважає, що наданий судом строк 12 місяців є достатнім для здійснення ряду слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за ч.3 ст.191 КК України, щоб винести рішення, передбачене ст.283 КПК України, але стороною обвинувачення не надані докази, що підтверджують, які саме дії були здійснені чи взагалі здійснювались за строк, наданий судом.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме витягу з ЄРДР за №0000024 від 21.02.2019 р. строк досудового розслідування спливає 21.08.2021 року. Водночас, дане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування надійшло до суду 18.08.2021 року та відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді було розподілено відповідному слідчому судді також 18.08.2021 року, тобто у розумінні ч. 5 ст. 294 КПК України з порушенням строку на звернення з відповідним клопотанням до суду.

Враховуючи, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21.02.2019, та на протязі двох років досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 проводиться неефективно, підозра нікому не пред`явлена, діяння наразі залишається нерозкритим, слідчим не доведено обставин, які б перешкоджали проведенню всіх необхідних слідчих дій раніше, клопотання подане з порушенням ч.5 ст.294 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання, тому в клопотанні про продовження строку досудового розслідування необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .