УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , на протязі 2017 2019 років, шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_4 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.

Допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_5 1995 р.н., звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати гр. ОСОБА_5 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_5 запитав в подружжя ОСОБА_7 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_6 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 років ОСОБА_6 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_5 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 років ОСОБА_5 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_6 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_5 вибув за кордон і не надав ОСОБА_6 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_5 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_5 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_5 зізнався ОСОБА_6 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_5 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_6 в позику для ОСОБА_5 з умовою виплати відсотків за користування ними, з метою вкладення (інвестування) в комерційну діяльність. Також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказали, що ОСОБА_6 суми позичених коштів їм не повернув, в свою чергу пояснивши, що з ним не розрахувався ОСОБА_5 ..

Здійснено ряд інших слідчих (розшукових) дій.

У ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність з`ясування інформації про матеріальний стан ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактичну їх платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, та те що вказана інформація, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, та те що вона в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи та надходження, сплачені податки, матеріальні активи, місце роботи, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, купівлю-продаж транспортних засобів, купівлю-продаж нерухомості за період 3 01.01.2017 по 29.10.2021, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя