Справа № 367/7344/21
Провадження № 1-кс/367/1722/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , («Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 07.06.2017 по 17.11.2021 року;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-відомостей про власників;
-анкет юридичної особи;
-заяв на відкриття поточного (спеціального) рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000908 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 07.06.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно умов вказаного договору, 07.06.2017 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №б/н про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків.

Вказаний договір про спільну діяльність був постановлений на облік в податкових органах та йому було присвоєно ІПН НОМЕР_4 , про що видано відповідну довідку.

Стороною-1 відповідно до преамбули вказаного договору визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

п. 2.3 вказаного договору визначено, що під час ведення спільних справ діяти від імені всіх учасників спільної діяльності має право виключно Сторона-1, як Уповноважений учасник. У відносинах із третіми особами повноваження Сторони-1 вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується цим Договором.

п.4.3. Сторони встановили, що ведення спільних справ за цим Договором від їх імені, включаючи залучення до спільної діяльності інших осіб, шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору про спільну діяльність, здійснюється Стороною-1.

В п.4.5. Договору визначено, що ведення бухгалтерського та податкового обліку спільної діяльності Сторони доручають Стороні-1, яка має право здійснювати це без доручення у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

п. 4.6 Сторона-1 відображає хід будівництва Об`єкту та обсяги фізичного виконання будівельних робіт від початку їх виконання до повного їх закінчення.

п. 5.2 Розподіл часток, відповідно до понесених витрат та внесків учасників у будівництво об`єкту, відображається у загальному кошторисі, складеним Стороною-1 та підписаним відповідними сторонами після введення об`єкту в експлуатацію та по завершенню остаточних будівельних робіт.

п. 5.5 Акт розподілу площ готується Стороною-1 та підписується Сторонами не пізніше 30 днів з моменту введення Об`єкту в експлуатацію у встановленому порядку.

Таким чином, ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також обліку всіх учасників спільної діяльності за Договором про спільну діяльність,у кладеним між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладалося на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Особами відповідальними на підприємстві за ведення такого обліку є директор та головний бухгалтер.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був та залишається ОСОБА_6 (син Позивача).

За попередньою усною домовленістю, між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі його директора, 11.01.2018 року, ОСОБА_7 було перераховано на спеціальний рахунок спільної діяльності № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (одержувач «Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_4 ) грошові кошти у розмірі 1 399 001 (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч одну) гривню 00 копійок.

Договір про участь у спільній діяльності №б/н від 07.06.2017 року зареєстровано в податкових органах, про що видана Довідка про реєстрацію в контролюючому органі №226 від 20.06.2017 року.

Спеціальний рахунок спільної діяльності, на який ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти, є рахунком, кошти з якого могли бути використані лише за її письмовою згодою або на підставі виданої нею довіреності. Відкриття рахунку спільної діяльності та управління ним здійснювалося уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 .

За умовами усної домовленості, ОСОБА_7 перераховує грошові кошти на рахунок спільної діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як уповноважена особа спільної діяльності, в подальшому, підписує з ОСОБА_7 відповідну додаткову угоду про участь у спільній діяльності (про приєднання вторинного учасника), з подальшою передачею у її власність об`єктів нерухомості в збудованому та зданому в експлуатацію багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У вересні 2019 року багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 було введено в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом серії IY №01, виданим Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 03.09.2019 року.

ОСОБА_7 , як учасник спільної діяльності, після введення багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію повинна була отримати право власності на нерухоме майно, отримане у результаті спільної діяльності, кількість квадратних метрів якого повинно відповідати розміру її внеску, відповідно до Акту розподілу між учасниками спільної діяльності.

Станом на сьогоднішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від підписання договору та передачі нерухомості та не бажає повертати грошові кошти.

05.06.2020 року ОСОБА_7 звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою вимогою повернути, сплачені нею грошові кошти.

Станом на сьогоднішній день, відповіді на свою вимогу ОСОБА_7 не отримала, сплачені нею, на рахунок спільної діяльності, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло.

У зв`язку з тим, що мета спільної діяльності була досягнута, а саме: будівництво багатоквартирного житлового будинку завершене, будинок введено в експлуатацію, відбувся розподіл житлових та нежитлових приміщень відповідно до Акту розподілу між учасниками спільної діяльності. ОСОБА_6 , як виконавчий орган ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподілив площі квартир/приміщень без врахування грошового вкладу ОСОБА_7 , в інтересах членів своєї сім`ї, яким фактично було передано та оформлено у власність залишки всіх квадратних метрів в будинку.

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку спільної діяльності № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , («Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_4 ).

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Значення документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за банківським рахунком спільної діяльності для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено, чи надходили грошові кошти від ОСОБА_7 на спеціальний рахунок спільної діяльності, куди в подальшому спрямовувались такі грошові кошти та чи поверталися вони ОСОБА_7 , чи залишилися на даний час грошові кошти на рахунку спільної діяльності, та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому, будуть використані як докази перерахування ОСОБА_7 грошових коштів на банківський спеціальний рахунок спільної діяльності, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних та фізичних осіб (їх безготівкове зняття) або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є підстави вважати, що працівники та посадові особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних та фізичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000908 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку спільної діяльності № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , («Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.11.2021, закінчення строку дії ухвали -18.12.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , («Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 07.06.2017 по 17.11.2021 року;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-відомостей про власників;
-анкет юридичної особи;
-заяв на відкриття поточного (спеціального) рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.11.2021.

Закінчення строку дії ухвали 18.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1