Справа № 635/6792/21
Провадження № 1-кс/635/1349/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
УСТАНОВИВ:
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства до 10 вересня 2021 року; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; інформацію щодо ідентифікаційних ознак (IP адреси, МАС адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року, які перебувають в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити, належним чином завірені, копії вказаних документів.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000757 від 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями, які діяли в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди при незаконній передачі останнім земельних ділянок державного підприємства. Вказане кримінальне провадження 19 травня 2021 року виділене Харківською обласною прокуратурою в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000168 від 20 березня 2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних підприємств (ряд з яких перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які з метою отримання неправомірної винагороди діючи, в інтересах приватних суб`єктів господарювання, незаконно передали їм у володіння або користування останнім земельні ділянки державних підприємств. Підставою для реєстрації вищезазначеного кримінального провадження стала заява фізичної особи про вчинення службовими особами дій, що мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України від 16 березня 2020 року, де вказано окрім іншого, перелік установ, які використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням шляхом передачі третім особам, в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Заявник попереджений про кримінальну відповідальність згідно ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) на виконання робіт з вирощування сільськогосподарської продукції із давальницької сировини від 18 січня 2018 року та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) №02/04 від 02 квітня 2019 року. Крім того, процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлявся запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації та копій документів, необхідних для проведення повного та неупередженого розслідування, проте листом ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено в наданні документів з посиланням на те, що витребувані документи будуть надані лише на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, необхідно отримати ухвалу тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказування виникла необхідність отримати належним чином завірені їх копії.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000757 від 19 травня 2021 року, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства до 10 вересня 2019 року; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; інформацію щодо ідентифікаційних ознак (IP адреси, МАС адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року та надати можливість їх вилучити, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000757 від 19 травня 2021 року та звернувся до суду з клопотанням і прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства до 10 вересня 2021 року; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками, за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року; інформацію щодо ідентифікаційних ознак (IP адреси, МАС адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року відносно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01 січня 2018 року до 10 вересня 2021 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 17 грудня 2021 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1