печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000231,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.09.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 16.03.2019 за фактом заволодіння посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» Міністерства оборони України, діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах «hotelbeds», «booking.com» та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.

Так, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером «S1K20PEK» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в м. Києві по вул. Михайлівській, 1/3.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» ОСОБА_4 повідомив, що у зв`язку з тим, що розрахункові рахунки підприємства починаючи з 2016 року були арештовані, безготівкові розрахунки за надані Готелем послуги не здійснювалися. Після призначення останнього на посаду, ним було ініційовано перевірку, в результаті проведення якої було виявлено документи, що можуть підтверджувати факт заволодіння грошовими коштами ДП «Готель Козацький». Так, на комп`ютері колишнього головного менеджера Готелю ОСОБА_5 було виявлено переписку з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо зняття блокування з рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_6 та можливості зарахування на нього грошових коштів отриманих від клієнтів ДП «Готель Козацький» за бронювання номерів.

Встановлено, що ОСОБА_5 в ДП «Готель Козацький» займала посаду Головного менеджера Готелю в період з 28.03.2017 по 04.02.2019.

Так, після проведення тимчасового доступу до речей та документів в копіях, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером «S1K20PEK» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в м. Києві по вул. Михайлівській, 1/3.

Встановлено, що платіжний термінал за номером «S1K20PEK» належний АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) видавався ФОП « ОСОБА_6 », та грошові кошти зараховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що в подальшому з розрахункового рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , на підставі заяв останньої на зняття готівки в касі відділень АТ «КБ «Приват Банк» були зняті грошові кошти на загальну суму 1 178 140,30 гривень.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання займала посаду керівника відділу бронювання ДП «Готель Козацький», та має відкриті рахунки в АТ «КБ «Приват Банк», а також отримувала платіжний термінал та має зареєстрований ФОП « ОСОБА_7 ».

Також, після проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розміщеного в приміщенні Готелю «Козацький» в АДРЕСА_1 , який був наданий ФОП « ОСОБА_7 » в подальшому грошові кошти надходили на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_7 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , після чого ОСОБА_7 знімала готівку в касі відділень АТ «КБ «Приват Банк» на загальну суму 3 945 997,21 гривень.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: визнано юридичну особу ДП «Готель «Козацький» потерпілою в особі її представника ОСОБА_4 та допитано останнього; допитано в якості свідків частину працівників ДП «Готель «Козацький», в тому числі колишніх працівників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка представника банку АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_9 проведено одночасний допит між вказаними свідками; призначено судово-почеркознавчу експертизу для встановлення належності виконання підписів на документах; здійснені тимчасові доступи до розрахункових рахунків; отримано довідку Північного офісу Держаудитслужби із встановленою сумою збитків; призначено судово-економічну експертизу.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2019 закінчується 16.09.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, та необхідністю здійснити велику кількість слідчих (розшукових) дії, зокрема:

- отримати висновок судово-економічної експертизи для встановлення суми матеріальних збитків нанесених ДП «Готель «Козацький»;

- допитати в якості свідків всіх працівників та колишніх працівників ДП «Готель «Козацький» за вказаними обставинами;

- уразі встановлення розбіжностей між показами свідків, провести одночасні допити декількох осіб для встановлення розбіжностей в їх показах;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, давністю подій що є предметом досудового розслідування, відсутність значної кількості документів та відмові у їх наданні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.09.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000231 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2019 за №0000231, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.09.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1