Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року Справа № 608/1381/21
Номер провадження1-кс/608/874/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000170 від 09 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 14 січня 2021 року невідомі особи, шляхом обману, провівши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошима в загальній сумі 2500 євро, поповнивши на цю суму фальшивими грошима у терміналах, які наявні в м. Заліщики та в смт. Товсте, карткові рахунки клієнтів даного банку ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), внаслідок чого спричинили вище згаданій банківській установі майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про те, що власником рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 і 14 січня 2021 року на цей рахунок не було зараховано жодних грошей з терміналів, наявних в смт. Товсте і м. Заліщики.

Відповідно до заяви, яка стала підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, власником рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно допитати в якості свідків ОСОБА_5 і ОСОБА_8 з приводу того, звідки вони взяли гроші, якими поповнили термінали в м. Заліщики та в смт. Товсте і чи знали вони про те, що згадані кошти є підробленими. Для цього потрібно дізнатися прізвище, ім`я та по батькові, дати народження і місце проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_8 .

Крім того, слід вияснити місце знаходження вище зазначених грошей, які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає фальшивими, для того, щоб вилучити їх і призначити по них експертизу з приводу того, чи дійсно вони є підроблені.

З метою встановлення вище наведених обставин, слідчим направлявся запит керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак згідно відповіді на нього такі обставини становлять банківську таємницю і можуть бути повідомлені слідчому лише на підставі рішення суду.

Дана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути ці відомості не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні вище вказаної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію:

1)який номер рахунку ОСОБА_5 , на який 14 січня 2021 року о 13:34 годин було зараховано гроші в сумі 600 євро з терміналу в м. Заліщики, а о 10:34 годин 14 січня 2021 року гроші в сумі 600 євро з терміналу в смт. Товсте, а також рух коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою контрагентів) за період з 01 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року та записи з камер відео спостереження терміналів, через які кошти поповнювалися на вище вказаний рахунок і одержувалися з вище згаданого рахунку у вище зазначений проміжок часу;

2)як прізвище, ім`я та по батькові ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , коли і де вони народилися і за якими адресами зареєстровані.

3)де зараз перебувають гроші в загальній сумі 2500 євро, які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає фальшивими і якими 14 січня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 поповнили термінали, наявні в смт. Товсте і м. Заліщики.

Тимчасовий доступ до цих документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «13» жовтня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000170 від 09 червня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________2021 року.

Секретар: