У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2021 Справа №607/15552/21 Провадження 1-кс/607/5145/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих із числа СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з |метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД (9,10-дидегідро-Н,Н-діетил-6-метилерголін-8Ь-лізергінової кислоти) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені слідством особи, вступивши у злочинну змову, бажаючи отримувати власну матеріальну, вигоду, керуючись корисливим мотивом, вирішили здійснювати безконтактний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), смоли канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД (9,10-дидегідро-НН-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) із використанням мережі Інтернет, а саме так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланнями, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, « ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 », та чату у месенджері «Telegram» для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також з метою реалізації свого злочинного умислу останні, в мережі Інтернет почали купувати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин полягав у залишенні його в певному місці шляхом так звані» «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів мі» учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), смолу канабісу чи особливе небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-Н,Н-діетил-6-метилерголін-8B-лізергінової кислоти), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_12 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 номер «рау-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку як підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і після цього, споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини від користувачів месенджеру «Telegram»під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 BOT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса геолокація Google-maps та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) смолу канабісу чи особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро- N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), яка розміщалась у поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою різного кольору відповідно до виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.
Ініціатор клопотання зазначив, що в період часу з початку 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено по 24.07.2021 ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини особам схильним до їх вживання.
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів через пошту, для з`єднання із, системою прийому платежів, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та картками банківських рахунків, які використовувалися для, виведення грошових коштів в криптовалюти, а також для спілкування між учасниками групи: ОСОБА_13 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_11 . При отриманні чи пересиланні відправлень підозрювані користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 31.07.2021, за номерами SIM-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , оскільки вказана інформація що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 31.07.2021, за номерами SIM-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із ст.39 Закону України «Про телекомунікації», обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000454 від 14.02.2020; протоколами оглядів Інтернет-мережі від 30.03.2021, 02.08.2021, 12.08.2021; протоколами огляду мобільних телефонів від 09.03.2021, 16.03.2021, 23.07.2021, 03.08.2021, 18.08.2021; проколами оглядів тримачів сім-карт, банківських карток від 13.08.2021, 16.08.2021, 18.08.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного обстеження публічно недоступного місця від 06.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції від 22.03.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30.06.2021; іншими матеріалами кримінального провадження.
Крім того, з долучених до клопотання слідчим матеріалів вбачається, що окремі з вказаних слідчих дій були виконані в рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000454 від 14.02.2021, №0000031 від 05.03.2021, №0000535 від 23.04.2021, які постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_18 від 25.06.2021 були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000454.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно долучених до клопотання матеріалів вбачається, що зазначені у клопотанні особи використовували номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по номерах мобільних телефонів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що в АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Поряд з цим, оцінюючи вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по номерах мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст.ст.22, 84, 93 КПК України, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по зазначених номерах, оскільки належних доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів в цій частині клопотання, слідчому судді не надано.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000454 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 31.07.2021, а саме:
-адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент номерами SIM-картками, а саме якими користувалися наступні особи та номерів, які використовувалися при отриманні чи психотропних речовин через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та створенні електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » : ОСОБА_13 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;
-адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками;
-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
-дата, час, тривалість з`єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1