УХВАЛА
Іменем України

20.12.2021 Справа №607/23488/21 Провадження № 1-кс/607/7583/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

УСТАНОВИВ:

20.12.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2019 ГУ ДФС в Тернопільській області проведено перевірку у ТОВ «ГІГ Ант», під час якої у складському приміщенні на вул. Текстильній, 24А в м. Тернополі виявлено алкогольні напої з марками акцизного податку із ознаками підробки.

За даним фактом 24.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчий вказує, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області в ТОВ «ГІГ Ант» за вказаною адресою виявлено та вилучено 7710 пляшок з етикетками «Наливайко за волю», «Тарас», «Президент золота», «Президент срібна», «Президент платинова», «Гетьман Петро Дорошенко», «Гетьман Петро Сагайдачний» в скляних ємкостях по 0,1 л, 0,25 л, 0,5л, 0,7, 1л із зазначенням виробника ТОВ НВП «Гетьман» () м. Львів, вул. Волинська,10 А), з обклеєними смужками паперу, які схожі на марки акцизного податку та мають ознаки підробки, в тому числі із такими серіями та номерами (типу АВ ЛГП): 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн, 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн, 13АААЖ 260611 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 289312 04/19 12,698 грн.
З метою проведення перевірки вказаної інформації оперативним управлінням ДФС у Тернопільській області отримано інформацію з Автоматизованої системи «Акцизні марки» ДПС України щодо видачі та використання марок акцизного податку із серіями та номерами (типу АВ ЛГП): 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн, 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн, 13АААЖ 260611 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 289312 04/19 12,698 грн.
Згідно з отриманими з АС «Акцизні марки» ДПС України відомостями марки із серіями та номерами 13 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн, 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн видавались та використовувались в березні 2018 року ПРАТ «Львівський ЛГЗ» (код за , м. Львів вул. Кордуби, 2) на горілку місткістю не більше як 2 л (код УКТЗЕД ) відповідно до заявки-розрахунку на купівлю марок А3 форма А (нова) від 23.03.2018 № 5201/10 та звіту про використання марок акцизного збору (новий) від 31.03.2018.
Також згідно з отриманими з АС «Акцизні марки» ДПС України відомостями інформація про видачу та використання марок акцизного податку із серіями та номерами 13 АААЖ 260611 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 289312 04/19 12,696 грн суб`єктами господарювання виробниками алкогольних напоїв відсутня.
Ініціатор клопотання зазначив, що під час досудового розслідування була проведена судова технічна експертиза документів, предметом дослідження якої було встановлення, чи вказані смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, виготовлені на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск. У результаті експертизи було встановлено, що смужки паперу із такими реквізитами: 13АААЖ 263733 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 271151 04/19 5,078 грн, 13 ААЖ 262837 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 255983 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 267203 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ289650 04/19 12,698 грн, 13 АААЖ 283372 04/19 12,696 грн, 13 АААЖ 290418 04/19 12,696 грн, 13 АААЖ 287226 04/19 12,696 грн, 13 АААЇ 101478 11/18 12,696 грн, 13 АААЇ 098907 11/18 12,696 грн, 13 АААЇ 101457 11/18 12,696 грн, 13АААЇ 101542 11/18 12,696 грн, 13АААЕ 052962 02/18 35,549 грн, 13АААВ 398601 11/18 25,392 грн, 13 АААШ 297807 11/18 25,392 грн, 13 АААП 298440 11/18 25,392 грн, 13АААМ 399867 11/18 25,392 грн, якими були обклеєні горловини скляних пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що алкогольні напої, марковані стрічками, схожими на марки акцизного податку, були виготовленими на ТОВ НВП «Гетьман» () та в період з 2017 року до 2021 року поставлялись на ТОВ «ГІГ-АНТ» ().
Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 виникла необхідність на підставі ч. 3 ст. 216 КПК України скерувати вказане кримінальне провадження до Бюро економічної безпеки України.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 24.12.2021. Однак провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим з підстав особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу першочергових та невідкладних слідчих (процесуальних) дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 продовжений на шість місяців та закінчується 24.12.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування на підставі ч. 3 ст. 216 КПК України скерувати вказане кримінальне провадження до Бюро економічної безпеки України.

Слідчим доведено, що здійснити вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим з підстав особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу першочергових та невідкладних слідчих (процесуальних) дій.

При цьому виконання зазначених процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, на шість місяців, тобто до 24.06.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1