УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000186 від 03.03,2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що 02.03.2021 до СУ ГУНП у Вінницькій області з УСБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 кримінальних правопорушень.

З вказаних матеріалів вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 , який одночасно є ФОН) 1996 m3 дров`яної деревини.

За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_5 . При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_3 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікатор закупівлі UА- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 гри. У подальшому, між вказаним Замовником та Учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_3 протягом 2020 року здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_8 під документами ФОП.

Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_3 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 гри., а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/на даних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, відповідно до офіційної відповіді ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 року но т.ч. останні лісопродукцію вказаному ФОП не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Подібна схема прослідковується і по інших бюджетних закупівлях, де постачальниками є ФОП ОСОБА_3 (Брацлавський навчально-виховний комплекс, 2019 рік, обсяг постачання 0,9 млн грн; КЕВ м. Херсон, 2019 рік, обсяг постачання 2,32 мли гри) та пов`язані з ним ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , учасник у 51 закупівлі щодо постачання деревини, переможець у 3 закупівлях на суму 2.9 млн грн), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , учасник у 55 закупівлях щодо постачання деревини, переможець у 5 закупівлях на суму 1,3 млн грн), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , учасник у 51 закупівлі щодо постачання деревини, переможець у 8 закупівлях на суму 10,3 млн гри).

Відсутність взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 надала можливість відображення о податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивних операцій ч реалізації дров на користь суб`єктів господарювання інших регіонів, що дозволило їм сформувати податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання дров, які згідно з товарно-транспортними накладними (форма ТТН-ліс) фактично відвантажувались до м. Херсон, м. Бершадь, м. Брацлав, м. Ладижин, м. Немирів, Вінницької області.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долученім до матеріалів кримінального провадження суду з клопотанням при надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця, - ІНФОРМАЦІЯ_11 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_4 ) та стосуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2019 по 01.08.2021, а саме:

- реєстраційна справа;

- додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

- реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/за криті);

- квартальні та річні податкові звіти (Податок на прибуток. Єдиний податок. ПДВ. ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес (МАС- адрес), з зазначенням часу та дати, органи ДПС отримували електронну звітність від вказаної юридичної особи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя