Провадження № 1-кс/643/4133/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 13.05.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 12.05.2021 невстановлена особа, шляхом шахрайства, представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась від заявниці конфіденційну інформацію щодо її кредитної картки, після чого заволоділа грошовими коштами у розмірі 13334грн, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000795 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 2020 року користується кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ). 12.05.2021 о 11:40 годині їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з номера НОМЕР_2 з інформацією: «ПУМБ банк увага, Вашу картку заблоковано, терміново введіть авторизацію за номером НОМЕР_3 », далі ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що він заблокований і вона не може увійти до нього. Далі ОСОБА_4 зателефонувала за вищезгаданим номером у повідомленні ( НОМЕР_3 ) їй відповів робот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » говорив стандартні фрази та те, що з`єднує з оператором. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_4 відповів чоловічий голос, представився співробітником банку, тоді вона повідомила, що не може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що надійшло вищезгадане повідомлення. Оператор відповів, що він надіслав повідомлення з кодом розблокування картки, так і сталось після того як надійшло повідомлення ОСОБА_4 продиктувала код, який складався з чотирьох цифр, далі оператор сказав, що ще раз надсилає повідомлення і вона знову продиктувала код. Далі повідомив, що все добре, що він розблокував її картку. Далі приблизно о 14:30 годині вона намагалась розрахуватись своєю карткою, та виявила що недостатньо коштів, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.05.2021 по 13.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПУМБ, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому за період часу з 12.05.2021 по 13.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 30.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1