н/п 1-кс/953/9292/21
"29" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Таким чином було встановлено, що службовими особами ДП «Харківський завод транспортних устаткувань» було фактично передано в оренду 1740,8 кв.м. нерухомого державного майна без оформлення належних на це документів.
Згідно отриманої інформації УСБУ в Харківській області встановлено, що вартість оренди у районі вул. Достоєвського в м. Харкові складає від 50 грн. за 1 кв.м., таким чином в результаті вищевказаних дій бюджет держави недоотримає близько 100 тис. гривень щомісяця.
Так, під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , співробітників Регіонального відділення Фонду державного майна України у Харківській, Донецькій та Луганській областях, які здійснювали перевірку ДП «Харківський завод транспортних устаткувань» в якості спеціалістів відділу оренди державного майна Управління орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях. В своїх свідченнях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили факт незаконної передачі в оренду службовими особами ДП «Харківський завод транспортних устаткувань», 1740,8 кв.м. третій особі для користування в особі ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ». Також в ході допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали свідчення, що на момент проведення перевірки в приміщенні будівлі літ «О-1», інв. № будівлі 109-Г, перебували робочі та здійснювався процес виготовлення метало пластикових вікон;
- крім того, вказану інформацію було підтверджено в ході допиту в якості свідка й ОСОБА_6 , 1984 р.н., головним спеціалістом-юрмсконсультом відділу взаємодії з правоохоронними органами Північно-східного офісу Держаудитслужби, яка також здійснювала виїзну перевірку стану використання нерухомого державного майна, яке знаходиться на балансі ДП «Харківський завод транспортних устаткувань», у складі робочої групи;
- також в якості свідка допитано ще одного члена робочої групи, яка здійснювала виїзну перевірку стану використання нерухомого державного майна, яке знаходиться на балансі ДП «Харківський завод транспортних устаткувань», а саме виконуючого на той час обов`язки директора вказаного ДП, ОСОБА_7 , 1948 р.н. Останній також підтвердив факт передачі приміщення будівлі літ «О-1», інв. № будівлі 109-Г, згідно договору зберігання ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ», яке здійснює на зазначеній території підприємницьку діяльність;
- відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ», розташоване за тією ж самою адресою, що й ДП «Харківський завод транспортних устаткувань», а саме: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, та станом на 21.04.2020 не перебуває в процесі припинення;
- також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля літ «О-1» загальною площею 1740,8 кв. м. за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, перебуває у державній власності та власником є Держава України в особі Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ»;
- в ході досудового розслідування з УСБУ в Харківській області було отримано інформацію за результатами проведення негласної слідчої дії в даному кримінальному провадженні. Згідно отриманої інформації 08.09.2020 на територію ДП «Харківський завод транспортних устаткувань» за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, заїжджала значна кількість автомобілів. Крім того, за вказаною адресою було зафіксовано ряд вантажних автомобілів, які здійснювали завантаження предметів, за зовнішніми ознаками схожих на побутові вікна, а також зафіксовано ряд приміщень, в яких знаходились вказані предмети, схожі на вікна, та людей, які проводили завантаження даних вікон до вантажних автомобілів, а також проводили роботи по збору метало пластикових вікон;
- допитано у якості свідка ОСОБА_8 , директора ДП;
- допитано у якості свідка ОСОБА_9 , директора ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ»;;
- отримано звіт про оцінку майна № 2020/12/24;
- 12.04.2021 проведено огляд місця події, а саме відкритого майданчика за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3;
- призначено судово-почеркознавчу експертизу та отримано висновок за результатами її проведення;
- отримано звіт про оцінку майна № 2021/04/12;
- призначено судово-економічну експертизу з метою визначення розміру збитків від необґрунтованого заниження орендної плати;
- отримано довідку та розрахунок недоотриманих коштів з Північно-східного офісу Держаудитслужби ДАСУ.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 09 жовтня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме:
- отримати висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи з метою визначення розміру збитків від необґрунтованого заниження орендної плати;
- згідно отриманих ухвал Харківського апеляційного суду провести НСРД відносно осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, після чого розсекретити протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою їх проведення, розсекретити клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекретити ухвали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- встановити повне коло свідків злочинної діяльності;
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину;
- у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, вирішити питання про повідомлення їм про підозру.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що не завершено проведення негласних слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та повного кола осіб, причетних до його вчинення, не завершено проведення усіх необхідних експертиз, проведення яких потребує значної кількості часу.
Враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.
Слідчий зазнає, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Строк досудового розслідування закінчується 09 жовтня 2021 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні, а саме: отримати висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи з метою визначення розміру збитків від необґрунтованого заниження орендної плати; згідно отриманих ухвал Харківського апеляційного суду провести НСРД відносно осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, після чого розсекретити протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою їх проведення, розсекретити клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекретити ухвали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити повне коло свідків злочинної діяльності; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, вирішити питання про повідомлення їм про підозру.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
Однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1