Справа №766/1903/22
н/п 1-кс/766/1215/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділу СУ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділу СУ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР слугувала ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 10.07.2020, якою частково задоволено скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 (інші анкетні відомості відсутні) та зобов`язано уповноважену особу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, викладених в заяві останньої. Згідно з заявою ОСОБА_5 вбачається, що остання, на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 11.01.2019 у справі № 761/26951/18 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ПАТ «СК «Українська страхова група «Життя»» про визнання договору удаваним та застосування правил іншого договору, визнання права власності та визнання недійсним договору купівлі-продажу, є власником нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним судовим рішенням визнано за ОСОБА_5 право власності на вищезазначене нерухоме майно. Однак на даний час ОСОБА_5 не може у повному обсязі здійснювати свої правомочності з володіння і користування належним їй майном, у зв`язку з тим, що з боку сторонніх осіб, з якими керівник компанії вступив у злочинну змову, чиняться спроби незаконно позбавити її права власності на квартиру. За твердженням ОСОБА_5 , керівник ПАТ «СК «Українська страхова група «Життя»» ОСОБА_7 вимагав в неї грошові кошти начебто за викуп квартири в сумі 80 000 доларів США, попри те, що вона виконала всі умови договору з даною компанією. Крім того із заяви вбачається, що на підставі підробленого протоколу наглядової ради, яким надано згоду на реалізацію належної ОСОБА_5 квартири, від імені голови правління ПАТ «СК «Українська страхова група «Життя»» ОСОБА_7 , видано довіреність на ім`я ОСОБА_8 (інші анкетні відомості відсутні), якою уповноважено останнього підписати договорів купівлі-продажу належної ОСОБА_5 квартирі. На підставі цієї довіреності ОСОБА_8 уклав у м. Севастополі фіктивний правочин купівлі-продажу від 14.06.2016, за яким право власності на належну ОСОБА_5 квартиру перейшло до його спільника ОСОБА_6 (інші анкетні відомості відсутні).

Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-надано доручення оперативному підрозділу ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі щодо встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення;

-направлені запити до ЗМІ та громадських організацій, а саме до: Радіо Свободи «Крим.Реалії», телеканалу «ATR», «Центр інформації про права людини, Кримськотатарський Ресурсний Центр, «Кримська правозахисна група», Регіонального центру з прав людини, центру журналістських розслідувань, Міністерства інформаційної політики для встановлення кола осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести додаткові слідчі дії, на встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, встановлення місцезнаходження та допиту потерпілої та свідків.

Таким чином, вказані обставини вказують на необхідність подальшого проведення досудового розслідування, однак у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні протягом 12 місяців.

Відповідно до ст. 2951 КПК України, обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше:

-Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, що на даний час не дає можливості відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також проведення процесуальних дій з потерпілими та свідками;

-ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не відшукано осіб причетних до вчиненого злочину;

-Не встановлено місцезнаходження потерпілої та не допитано останню;

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом дванадцяти місяців та слідчими слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин вчинення злочину, речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та допитати останню в якості потерпілої з приводу досліджуваних обставин;

Встановити свідків та очевидців, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_7 . У спосіб, передбачений КПК України, забезпечити його явку до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій (дату та час узгодити зі слідчим). Перевірити вказану особу за наявними обліками Національної поліції;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_7 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-встановити, чи є особа на ім`я ОСОБА_7 засновником (учасником), власником, керівником, директором тощо, будь-яких суб`єктів господарювання. Якщо так, оглянути відомості Інтернет сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту та долучити роздруківку відповідної довідки (витяг). Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-з метою отримання всіх наявних відомостей щодо ОСОБА_7 , провести огляд соціальних мереж, тощо. Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_8 ;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_8 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-встановити, чи є особа на ім`я ОСОБА_8 засновником (учасником), власником, керівником, директором тощо, будь-яких суб`єктів господарювання. Якщо так, оглянути відомості Інтернет сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту та долучити роздруківку відповідної довідки (витяг). Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_9 ;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_9 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-провести інші необхідні та можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин передбачених ст. 91 КПК України.

Відповідно, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 19 лютого 2022 року.

Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України «Строки досудового розслідування» - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 294 КПК України «Загальні положення продовження строку досудового розслідування» - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею» - у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та допитати останню в якості потерпілої з приводу досліджуваних обставин;

Встановити свідків та очевидців, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_7 . У спосіб, передбачений КПК України, забезпечити його явку до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій (дату та час узгодити зі слідчим). Перевірити вказану особу за наявними обліками Національної поліції;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_7 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-встановити, чи є особа на ім`я ОСОБА_7 засновником (учасником), власником, керівником, директором тощо, будь-яких суб`єктів господарювання. Якщо так, оглянути відомості Інтернет сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту та долучити роздруківку відповідної довідки (витяг). Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-з метою отримання всіх наявних відомостей щодо ОСОБА_7 , провести огляд соціальних мереж, тощо. Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_8 ;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_8 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-встановити, чи є особа на ім`я ОСОБА_8 засновником (учасником), власником, керівником, директором тощо, будь-яких суб`єктів господарювання. Якщо так, оглянути відомості Інтернет сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту та долучити роздруківку відповідної довідки (витяг). Оформити зазначені матеріали у відповідності до вимог КПК України (шляхом оформлення протоколів огляду);

-встановити повні анкетні відомості, місцезнаходження та контактні дані особи на ім`я ОСОБА_9 ;

-отримати відомості про перетин особою на ім`я ОСОБА_9 державного/адміністративного кордону України за весь наявний період;

-провести інші необхідні та можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин передбачених ст. 91 КПК України.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000125 спливає 19.02.2022 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділу СУ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1