Провадження № 1-кс/643/4172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001594 від 27.08.2021,-

В С Т А Н О В И В:

З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001594 від 27.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО №3192 від 18.08.2021 з Департаменту Кіберполіції УПК в Харківській області, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, про те, що 17.08.2021 року о 14:00 не встановлена особа, шляхом зловживання довірою зняла грошові кошти з картки заявниці, чим заподіяла останній збитки в розмірі 23 880 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.08.2021 ОСОБА_4 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 під видом співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з картки заявниці № НОМЕР_3 невідомі намагаються зняти грошові кошти. Далі останні попрохали заявницю назвати повністю номер її картки та пін-код, після чого на номер потерпілої було надіслано в смс повідомлення шестизначний код, який остання повідомила невідомим. Після чого на номер ОСОБА_4 прийшло ще сім смс повідомлень з кодом, які остання назвала. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа персональними даними, банківськими реквізитами та грошовими коштами у сумі 23880 грн., списаними з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі реквізити для сплати товарів та послуг за допомогою « xBill*CY-PAY». До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

Дізнавач зазначає, що встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 17.08.2021 по 07.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з можливістю вилучення копій завірених копій цих документів.

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1