Провадження № 1-кс/161/6126/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), офіційно засвідчені копії документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини останньої з ПП « ОСОБА_4 », упродовж червня 2020 року (відповідно до контракту № ОЮП-19 від 12.02.2019), а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за поставлений товар та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що реалізовувався.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000035 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим прокурор звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні власності, розпорядженні) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), офіційно засвідчені копії документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини останньої з ПП « ОСОБА_4 », упродовж червня 2020 року (відповідно до контракту № ОЮП-19 від 12.02.2019), а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій), документів що підтверджують розрахунки за поставлений товар та інших документів в яких зафіксовано якісні, вартісні та кількісні характеристики товару, що реалізовувався.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1