Справа № 727/1616/22
Провадження № 1-кс/727/484/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000173 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000173 від 28 серпня 2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фізичні особи з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, організували незаконну діяльність пов`язану із імпортом на митну територію України, мобільних телефонів, планшетів, аксесуарів, смарт годинників, телевізорів, комп'ютерної техніки, побутової техніки та електроніки, з приховуванням від митного та прикордонного контролю, які в подальшому через торгову мережу магазинів, які належать ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізують незаконно ввезений товар не сплачуючи податки та обов`язкові платежі, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
Відомості про даний факт 28.08.2020 року внесені до ЄРДР за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 28.02.2022 року не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій з метою відпрацювання ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на предмет незаконно імпортованого на територію Україну товару, а саме мобільних телефонів, аксесуарів до них, смарт годинників, встановити осіб причетних до незаконної діяльності пов`язаної з незаконним імпортом товару на територію України, встановити місця зберігання незаконно імпортованого товару, встановити осіб, які придбали незаконно імпортований товар. Виконати інші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття остаточного рішення.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 3 ст. 212 КК України відносяться до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 28.02.2022р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 05 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000173 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 28.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1