Справа № 147/393/21
Провадження № 1-кс/147/403/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10.11.2021 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000097 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000097 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , А/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); проектно-кошторисної документації щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); зведених кошторисних розрахунків щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); актів виконаних робіт форми КБ-2В, журнали виконання робіт щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); платіжних документів/рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); журналу проведених генпідрядником робіт; дозвільних документів щодо введення дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с) в експлуатацію; експертного звіту про проведення експертизи проекту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, журналу авторського нагляду, спеціального журналу з окремих видів робіт, виконавчих схем будівельних робіт, договорів на виконання робіт, актів прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3) специфікацій, накладних, документів про якість матеріалів, договорів з додатками на придбання будівельних матеріалів, актів на придбання будівельних матеріалів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій на придбання цих матеріалів (пісок, мінеральний порошок, щебінь, відсів, асфальто-бетонна суміш, щебенево-мастикова, піщано-щебенева, бітумні емульсії та інші матеріали), журналів обліку придбання та списання матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів), договорів використання та оренди техніки (спеціальних механізмів), журналу приготування сумішей, укладання та ущільнення їх по змінах (вхідних і операційний контроль якості робіт), журналу лабораторного контролю, актів визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспортів, сертифікатів.

Клопотання просив розглянути без виклику володільців документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів. А виконання тимчасового доступу доручити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотання вказано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розробили протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівництва та ремонту дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань, а саме щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору підряду № 148/20-П від 07.09.2020.

В ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що стосуються ремонту дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с), а саме щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору підряду № 148/20-П від 07.09.2020, для подальшого проведення судових експертиз з метою визначення вартості ремонту дороги.

27.09.2021 отримано листа заступника начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що за наявними оперативними даними, документальні матеріали, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того відповідно до наявної інформації УСБУ у Вінницькій області, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглядають варіанти переміщення доказової бази (матеріальні носії інформації) до інших місць зберігання, підшукуються відповідні приміщення та здійснюється підбір осіб відповідальних за вказану протиправну діяльність.

Документи на підставі яких можливо провести судові експертизи з метою визначення вартості ремонту дороги знаходяться на даний час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що таке не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе обставини, визначені ч.3 ст. 132 КПК України. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України

Відомості до ЄРДР внесено по усній заяві (повідомлення) про кримінальне правопорушення, про те, що на території родовища суглинків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована неподалік с.Бережанка Гайсинського району Вінницької області.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що слідчий звертався з аналогічними клопотанням за результатами розгляду якого 17.09.2021 р. надано тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); проектно-кошторисної документації щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); зведених кошторисних розрахунків щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); актів виконаних робіт форми КБ-2В, журнали виконання робіт щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); платіжних документів/рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних щодо ремонту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с); журналу проведених генпідрядником робіт; дозвільних документів щодо введення дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с) в експлуатацію; експертного звіту про проведення експертизи проекту дороги Т-02-02 Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (закупівля UA-2020-07-10-005572-с).
Таким чином, будь-яких обґрунтованих підстав для повторного надання слідчому тимчасового доступу до зазначених у своєму клопотання документів , хоча і з іншого підприємства, не вбачається,
Більше того, згідно вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторона кримінального провадження вправі клопотати перед слідчим суддею про надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, а не звертатися безкінечно до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.
Щодо вимог клопотання слідчого в частині надання доступу до документів, які містяться в останньому пункті клопотання, слідчий суддя зазначає про те, що вони не містять будь-яких ідентифікуючих ознак, тобто без зазначення дати документу чи певного періоду в якому вони складені або виконані.
Слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий СВ ВП №2 ГРУП ГУНП у Вінницькій області неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 8, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000097 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1