УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому дізнавачу включеному до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні начальнику СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_9 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації, щодо власника картки (номер картки: № НОМЕР_3 ;

-Виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період з 10.11.2021 по 12.11.2021 р.;

-Копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаного рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-Інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Вказане клопотання мотивував тим, що до ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 11.11.2021, близько 13:30 години, з використанням телефонного зв`язку, під приводом активації карти, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 6,635 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Даний факт 12.11.2021 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти у сумі 6634 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 11.11.2021, близько 13:30 години, з використанням телефонного зв`язку, під приводом активації карти, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 6,635 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Даний факт 12.11.2021 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти у сумі 6634 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації щодо власника картки № НОМЕР_3 ;

-Виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період з 10.11.2021 по 12.11.2021 р.;

-Копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаного рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-Інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1