У Х В А Л А
Іменем України
28 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм виведення та привласнення коштів державного бюджету, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення тендерних торгів із закупівель послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA-2021-05-31-000717-b (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ) з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структур посадовими особами акціонерного товариства опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проектно-кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

При цьому, переможцем вище вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якою посадовими особами філії укладено договори № ЕРТ-20032/ю від 20.10.2020 та ЕРТ-21015/ю від 07.07.2021.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом, а саме: сертифіката на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата виробництва на право технічного обслуговування та ремонту (дизелів, компресорів, гідропередач, ремонт та формування колісних пар, ремонт та формування колісних пар у обсязі повного опосвідчення, нове формування колісних пар дрезин ДГКу, виконання повної ревізії букс спеціального самохідного рухомого складу та ревізії другого обсягу підшипникових вузлів ТРС і МВРС), атестата виробництва (з модернізації, середнього, капітального та капітального та капітально-відновлювального ремонту спеціального самохідного рухомого складу), сертифіката СУЯ (система управління якості), свідоцтво про інспектування).

У документації учасника конкурсних торгів публічної закупівлі (UA-2021-05-31-000717-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в довідці «Про наявність працівників» (№03 від 14.06.2021) зазначено про наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості 10 ти осіб. Однак, відповідно до отриманих даних податкових органів, у ІІ кварталі 2021 року підприємством сплачено ЄСВ лише за 4-х працівників по трудовому договору, а наймані працівники по цимвільно-правовим угодам відсутні.

При цьому, відповідно до реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснює закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації АДМскм відповідно до договору № ЕРТ-20032/ю, а саме: КПП ЯМЗ-236Н (2019-2020 р.в.), компресора ВВ 0,8/8 720 (2019-2020 р.в.), пусконалагоджування приладу безпеку руху АЛС-МП (2019-2020 р.в.), кардані вали, елементи колісної букси, коробка відбору потужності, електропневматичні вентелі, скло-пакет та інше. Роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму.

За наявною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 фактичного відношення діяльності ТОВ не має, а займається перевезеннями пасажирів (таксі) у м. Харків.

Зазначені протиправні дії реалізовані за участю ОСОБА_6 (бувшого директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який перебуваючи на посаді директора Департаменту електрифікації та електропостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи всупереч інтересам служби власні повноваження, пролобіював призначення на керівні посади у філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довірених йому осіб, з числа директора філії ОСОБА_7 та його Першого заступника ОСОБА_8 . В подальшому, останні діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційної структури забезпечували підконтрольному суб`єкту господарської діяльності отримання перемоги в ході проведення публічних закупівель за бюджетні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2020 по 29.10.2021, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами аналізу руху коштів установлено наявність операцій по зняттю грошових коштів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме за наступними транзакціями:

-11.03.2021 - TR.14909074.20505.9405 (300 000, 00 грн.);

-12.03.2021 - TR.14909074.25223.10955 (300 000, 00 грн.);

-22.03.2021 - TR.14909074.25717.9405 (300 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17709.9405 (100 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17741.9405 (200 000, 00 грн.);

-24.03.2021 - TR.14909074.16167.10955 (300 000, 00 грн.);

-25.03.2021 - TR.14909074.14290.9405 (300 000, 00 грн.);

-26.03.2021 - TR.14909074.17207.10955 (300 000, 00 грн.);

-29.03.2021 - TR.14909074.25662.10955 (300 000, 00 грн.);

-30.03.2021 - TR.14909074.23816.9405 (137 000, 00 грн.).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представництво якого в м. Вінниці (Відділення № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме документів, на підставі яких здійснювалась видача/перерахунок грошових коштів за наступними транзакціями:

-11.03.2021 - TR.14909074.20505.9405 (300 000, 00 грн.);

-12.03.2021 - TR.14909074.25223.10955 (300 000, 00 грн.);

-22.03.2021 - TR.14909074.25717.9405 (300 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17709.9405 (100 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17741.9405 (200 000, 00 грн.);

-24.03.2021 - TR.14909074.16167.10955 (300 000, 00 грн.);

-25.03.2021 - TR.14909074.14290.9405 (300 000, 00 грн.);

-26.03.2021 - TR.14909074.17207.10955 (300 000, 00 грн.);

-29.03.2021 - TR.14909074.25662.10955 (300 000, 00 грн.);

-30.03.2021 - TR.14909074.23816.9405 (137 000, 00 грн.), у тому числі фото-, відео фіксація з каси під час здійснення зазначених транзакцій.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 28.12.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм виведення та привласнення коштів державного бюджету, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення тендерних торгів із закупівель послуг «Модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA-2021-05-31-000717-b (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ) з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структур посадовими особами акціонерного товариства опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проектно-кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

При цьому, переможцем вище вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якою посадовими особами філії укладено договори № ЕРТ-20032/ю від 20.10.2020 та ЕРТ-21015/ю від 07.07.2021.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом, а саме: сертифіката на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата виробництва на право технічного обслуговування та ремонту (дизелів, компресорів, гідропередач, ремонт та формування колісних пар, ремонт та формування колісних пар у обсязі повного опосвідчення, нове формування колісних пар дрезин ДГКу, виконання повної ревізії букс спеціального самохідного рухомого складу та ревізії другого обсягу підшипникових вузлів ТРС і МВРС), атестата виробництва (з модернізації, середнього, капітального та капітального та капітально-відновлювального ремонту спеціального самохідного рухомого складу), сертифіката СУЯ (система управління якості), свідоцтво про інспектування).

У документації учасника конкурсних торгів публічної закупівлі (UA-2021-05-31-000717-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в довідці «Про наявність працівників» (№03 від 14.06.2021) зазначено про наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості 10 ти осіб. Однак, відповідно до отриманих даних податкових органів, у ІІ кварталі 2021 року підприємством сплачено ЄСВ лише за 4-х працівників по трудовому договору, а наймані працівники по цимвільно-правовим угодам відсутні.

При цьому, відповідно до реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснює закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації АДМскм відповідно до договору № ЕРТ-20032/ю, а саме: КПП ЯМЗ-236Н (2019-2020 р.в.), компресора ВВ 0,8/8 720 (2019-2020 р.в.), пусконалагоджування приладу безпеку руху АЛС-МП (2019-2020 р.в.), кардані вали, елементи колісної букси, коробка відбору потужності, електропневматичні вентелі, скло-пакет та інше. Роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму.

За наявною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 фактичного відношення діяльності ТОВ не має, а займається перевезеннями пасажирів (таксі) у м. Харків.

Зазначені протиправні дії реалізовані за участю ОСОБА_6 (бувшого директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який перебуваючи на посаді директора Департаменту електрифікації та електропостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи всупереч інтересам служби власні повноваження, пролобіював призначення на керівні посади у філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довірених йому осіб, з числа директора філії ОСОБА_7 та його Першого заступника ОСОБА_8 . В подальшому, останні діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційної структури забезпечували підконтрольному суб`єкту господарської діяльності отримання перемоги в ході проведення публічних закупівель за бюджетні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001203 від 06.10.2021, листом УСБУ у Вінницькій області від 11.10.2021, договором №ЕРТ-20032/Ю від 20.10.2020, договором №ЕРТ-21015/Ю від 07.07.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2020 по 29.10.2021, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами аналізу руху коштів установлено наявність операцій по зняттю грошових коштів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме за наступними транзакціями:

-11.03.2021 - TR.14909074.20505.9405 (300 000, 00 грн.);

-12.03.2021 - TR.14909074.25223.10955 (300 000, 00 грн.);

-22.03.2021 - TR.14909074.25717.9405 (300 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17709.9405 (100 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17741.9405 (200 000, 00 грн.);

-24.03.2021 - TR.14909074.16167.10955 (300 000, 00 грн.);

-25.03.2021 - TR.14909074.14290.9405 (300 000, 00 грн.);

-26.03.2021 - TR.14909074.17207.10955 (300 000, 00 грн.);

-29.03.2021 - TR.14909074.25662.10955 (300 000, 00 грн.);

-30.03.2021 - TR.14909074.23816.9405 (137 000, 00 грн.).

Наведені обставини підтверджуються протоколом огляду від 24.11.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001203 від 06.10.2021, на тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представництво якого в м. Вінниці (Відділення № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, на підставі яких здійснювалась видача/перерахунок грошових коштів за наступними транзакціями:

-11.03.2021 - TR.14909074.20505.9405 (300 000, 00 грн.);

-12.03.2021 - TR.14909074.25223.10955 (300 000, 00 грн.);

-22.03.2021 - TR.14909074.25717.9405 (300 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17709.9405 (100 000, 00 грн.);

-23.03.2021 - TR.14909074.17741.9405 (200 000, 00 грн.);

-24.03.2021 - TR.14909074.16167.10955 (300 000, 00 грн.);

-25.03.2021 - TR.14909074.14290.9405 (300 000, 00 грн.);

-26.03.2021 - TR.14909074.17207.10955 (300 000, 00 грн.);

-29.03.2021 - TR.14909074.25662.10955 (300 000, 00 грн.);

-30.03.2021 - TR.14909074.23816.9405 (137 000, 00 грн.), у тому числі фото-, відео фіксація з каси під час здійснення зазначених транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя