КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3061/21
Провадження № 1-кс/488/565/21
Ухвала
Іменем України
20.08.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000713 від 18.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по банківським картам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.08.2021 року по дату постановлення ухвали, а саме:
-особи-власника рахунку;
- руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків);
-фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 17.08.2021 року по дату постановлення ухвали, крім того, до відео з зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період з 13:20 год. 17.08.2021 року до 14:00 год. 17.08.2021 року.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також слідчий просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 17.08.2021 року близько 13:10 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, під приводом отримання грошових коштів на лікування доньки, яка постраждала внаслідок ДТП, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 доларів США та 21500 грн., належні ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17.08.2021 року о 12:46 год. знаходячись за місцем свого проживання, на її мобільний телефон номер - № НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_4 . Раніше невідомий їй чоловічий голос повідомив, що він є лікарем нейрохірургічного відділення лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та повідомив, що до їх відділення поступила ОСОБА_6 , яка потерпілій являється донькою, з травмою ніг, яку вона отримала внаслідок ДТП. Після чого цей чоловік передав слухавку жінці, яка схожим голосом на ОСОБА_7 , повідомила, що її дійсно збила машина та необхідні грошові кошти на лікування. Після чого слухавку знову взяв чоловік та повідомив, що дізнається у головного лікаря лікарні, яка саме сума грошей необхідна на лікування та перетелефонує на стаціонарний номер телефону, але ОСОБА_4 свій стаціонарний номер телефону чоловіку не повідомляла. Приблизно через хвилини три на стаціонарний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_5 зателефонував чоловік повідомив, що у доньки сильне пошкодження правої ноги та необхідна та операція, яка буде проходити в Одесі та необхідно 12 000 доларів США. Після чого чоловік сказав, що їй необхідно написати заяву на медичний центр та почав диктувати заяву, яку ОСОБА_8 зі слів чоловіка написала. Після чого чоловік сказав, що необхідно написати заяву в прокуратуру для того, щоб з винуватого в ДТП можливо було отримати грошове стягнення на лікування та чоловік знову почав диктувати заяву. Після написання заяв, чоловік повідомив, що до неї прийде працівник поліції, і спочатку чоловік назвав помилкову адресу проживання ОСОБА_4 , але остання повідомила свою точну адресу проживання, а саме: АДРЕСА_3 . Після чого чоловік запитав скільки грошових коштів остання має та вона повідомила, що в неї таких грошових коштів зараз не має. В подальшому, ОСОБА_4 передала невідомому чоловіку 2000 доларів США, також свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Чоловік забрав вказані грошові кошти разом із зазначеними банківськими картками та двома заявами та пообіцяв принести банківські карти після зняття грошей. ОСОБА_4 повідомила паролі від банківських карток та попрохала чоловіка написати розписку. Чоловік написав розписку, після чого ОСОБА_9 провів з будинку невідомого чоловіка. Через десять хвилин ОСОБА_4 зателефонувала онуку ОСОБА_10 котрий являється сином ОСОБА_11 та запитала, як почуває себе ОСОБА_12 , але онук повідомив, що з нею все добре та бачив її приблизно 40 хвилин тому. Після чого ОСОБА_4 почала телефонувати на мобільний номер № НОМЕР_4 , але абонент був поза зоною досяжності. 17.08.2021 року о 13:32 год. ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що о 13:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 з її картки було знято грошові кошти у сумі 500 грн., після чого о 13:35 за вищевказаною адресою з карти було знято грошові кошти у сумі 1000 грн., а в 13:36 було знято грошові кошти у сумі 1000 грн. Крім того, 17.08.2021 року о 13:26 надійшло повідомлення сину про те, що о 13:26 з його банківської карти було знято грошові кошти у сумі 19000 грн.
В ході досудового розслідування, згідно з показів потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 2500 грн. були зняті з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 та було знято грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 належної ОСОБА_9 . Вказані банківські картки перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківських карт: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошима потерпілої та надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським картам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.08.2021 року по 20.08.2021 року, а саме:
-особи-власника рахунку;
- руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків);
-фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період з 17.08.2021 року по 20.08.2021 року, крім того, до відео з зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період з 13:20 год.17.08.2021 до 14:00 год. 17.08.2021 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 18 вересня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1