Справа № 202/6938/21
Провадження № 1-кс/202/6248/2021
УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про передачу речових доказів на зберігання у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про передачу речових доказів на зберігання у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
Згідно клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що УСБУ в Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на протидію загрозам економічній безпеці держави у сфері охорони здоров`я, виявлено ознаки протиправної діяльності, що вчиняються за попередньою змовою групою осіб шляхом обману чи зловживання довірою під час виготовлення та розповсюдження в Україні офіційних документів (медичних довідок, сертифікатів та бланків, у тому числі суворої звітності), що містять неправдиві відомості.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації та фактичних даних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Зокрема, встановлено, що групою осіб у власних та орендованих приміщеннях у м. Києві здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація, у тому числі з використанням мережі «Інтернет» та сервісу поштових відправлень «Нова Пошта», довідок про негативний або позитивний тест на СОVID-19 (750 грн. із використанням матричного QR-коду та 450 грн. без QR-коду), міжнародних сертифікатів вакцинації від СОVID-19 (від 4000 грн.), довідок про проведення профілактичних оглядів, у тому числі дітей, лікарняних листків непрацездатності, довідок про проведення профілактичних щеплень у дітей, сертифікатів та довідок для отримання водійських посвідчень, медичних довідок для підтвердження відповідних груп інвалідності та інших.
За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що кожного дня, вказаною групою осіб здійснюються до 100 відправлень медичних документів, що містять неправдиві відомості в усі регіони України. Незаконний обіг грошових коштів вказаної групи осіб становить близько 3 000 000 грн. на місяць.
Встановлені та допитані в якості свідків особи підтверджують відомості, які викладені в матеріалах кримінального провадження та добровільно надано примірники підроблених документів.
11 листопада 2021 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою:м. Київ, вул. Краківська, 27А, кв. 92, було проведено обшук, в ході якого, окрім підроблених документів та іншого знаряддя злочину, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 240 550 грн. та 10 950 доларів США.
Постановою слідчого від 12.11.2021 зазначені вище грошові кошти у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, -
У подальшому, 15.11.2021року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження псування знищення перетворення відчуження на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_1 , грошові кошти на загальну суму 240 550 грн. та 10 950 доларів США накладено арешт.
Також в ході досудового розслідування 11.11.2021року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого, окрім підроблених документів та іншого знаряддя злочину, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі в сумі 200 000 грн. та 1300 доларів США.
Постановою слідчого від 12.11.2021року зазначені вище грошові кошти у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.
У подальшому, 15.11.2021 року, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_3 , грошові кошти на загальну суму 200 000 грн. та 1300 доларів США накладено арешт.
Також в ході досудового розслідування 11 листопада 2021року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено обшук, в ході якого, окрім підроблених документів та іншого знаряддя злочину, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро;
Постановою слідчого від 12.11.2021 року зазначені вище грошові кошти у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.
У подальшому, 15.11.2021року, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_5 , грошові кошти на загальну суму 9 500 доларів США та 1 650 Євро накладено арешт.
Також в ході досудового розслідування 11 листопада 2021рокуна підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Краківська, 27А, кв. 189, було проведено обшук, в ході якого за вищезазначеною адресою, окрім підроблених документів та іншого знаряддя злочину, було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 72 100 грн.
Постановою слідчого від 12.11.2021року зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.
У подальшому, 15.11.2021року, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_6 , грошові кошти на загальну суму 72 100 грн. накладено арешт.
Загальна сума вилучених та арештованих в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000452 від 15.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України грошових коштів складає 512 550 гривень, 21 390 доларів США, 1 650 Євро, що загалом з урахуванням офіційного курсу валют НБУ складає 1 130 236 гривень.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме, грошові кошти в розмірі: 240 550 грн. та 10 950 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 200 000 грн. та 1300 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 9 500 дол. США та 1 650 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; 72 100 грн., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; а всього: 512 550 гривень, 21 390 доларів США, 1 650 Євро, що загалом з урахуванням офіційного курсу валют НБУ складає 1 130 236 гривень.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
12.11.2021 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст. 100 КПК Україн, виявлені та вилучені 11.11.2021 року в ході проведення обшуків речі, документи та грошові кошти в розмірі: 240 550 грн. та 10 950 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 200 000 грн. та 1300 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 9 500 дол. США та 1 650 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; 72 100 грн., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000452 від 15.07.2021 року.
Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15.11.2021 року на грошові кошти в розмірі: 240 550 грн. та 10 950 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 200 000 грн. та 1300 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 9 500 дол. США та 1 650 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; 72 100 грн., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , накладено арешт.
Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).
Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам:
- вони визнані речовим доказом;
- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;
- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково) або користування майном (бажано);
-їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.
З аналізу наведених норм Закону вбачається, що обов`язковою умовою для передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є наявність судового рішення про накладення арешту у кримінальному провадженні.
Крім того, слід звернути увагу й на те, що відповідно до норм Закону така передача майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можлива, якщо це не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Згідно з вимогами ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Норми статей 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Враховуючи викладене, відповідно до приписів ст. 100 КПК України, ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти, які вилучені в ході обшуків 11.11.2021 року, та на які накладено арешт ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.11.2021 року, підлягають переданню Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.
Передання зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.
Незастосування заходів щодо передання вказаного майна в управління Національному агентству значно ускладнить або зробить неможливим досягнення завдань кримінального провадження. Так, у випадку винесення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні можуть бути створені перешкоди у застосуванні заходів кримінально-правового характеру, конфіскації майна, відшкодування шкоди тощо. У випадку винесення виправдувального вироку може мати місце порушення прав осіб власників нерухомого майна у вигляді зниження або повної втрати вартості майна за час його перебування під арештом.
Водночас, підставою для передання такого майна в управління Національному агентству є відсутність об`єктивної можливості здійснювати органом досудового розслідування управління арештованим майном.
За таких обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні збереженні речового доказу шляхом передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме, грошових коштів в розмірі: 240 550 грн. та 10 950 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; 200 000 грн. та 1300 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 9 500 дол. США та 1 650 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; 72 100 грн., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; а всього: 512 550 гривень, 21 390 доларів США, 1 650 Євро, що загалом з урахуванням офіційного курсу валют НБУ складає 1 130 236 гривень, що можливо без шкоди для кримінального провадження, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про передачу речових доказів на зберігання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме, грошові кошти в розмірі:
- 240 550 грн. та 10 950 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 200 000 грн. та 1300 дол. США, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 9 500 дол. США та 1 650 Євро, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 72 100 грн., вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;
а всього: 512 550 гривень, 21 390 доларів США, 1 650 Євро, що загалом з урахуванням офіційного курсу валют НБУ складає 1 130 236 гривень.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1