Справа № 346/451/22
Провадження № 1-кс/346/112/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 28.01.2022 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол заява ОСОБА_4 , директора ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу із 24.01.2022 по 25.01.2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилась менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , не виконала договору поставки № 00428 від 24.01.2022, укладеного між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив заволоділа грошовими коштами ПФ « ОСОБА_6 » в сумі 1 328 800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомив, що 19.01.2022 до нього на мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує азотні мінеральні добрива. Через деякий час з абонентського номера № НОМЕР_2 до нього подзвонила невідома особа чоловічої статі, яка представилась як ОСОБА_5 та вказав, що являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке реалізовує мінеральні добрива. В ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що їхня база знаходиться в Рогатині по АДРЕСА_2 і саме з цієї адреси буде здійснюватись відгрузка. Оскільки ціна та товар йому підходили, він вирішив придбати 25 тон КАС-32 та 60 тон салітри аміачної. 19.01.2022 на номер ОСОБА_5 , ОСОБА_4 скинув смс-повідомленням назву електронної пошти на яку потрібно було скинути договір про поставку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до договору №00428 від 24.01.2022 в загальному за 25 тон КАС-32 та 60 тон салітри аміачної повинен був оплатити 2 317 000, 20 гривень. Вони домовились, що повинен був проплатити частково, а решту суми після доставки мінеральних добрив. 24.01.2022 ОСОБА_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 скинув на електронну пошту договір, який ОСОБА_4 підписав, після чого головний бухгалтер ОСОБА_7 відсканувала та відправила підписаний договір на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно договору Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІПН НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 . Після підписання та відправлення договору дав вказівку бухгалтеру перевезти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний у договорі грошові кошти в сумі 670 000 гривень, як завдаток за КАС-32. В подальшому на підставі платіжного доручення №32 від 24.01.2022 з нашого рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 670 000 гривень. Після перерахунку коштів ОСОБА_5 сам зателефонував до ОСОБА_4 , який повідомив, що оплата пройшла, останній повідомив, що мінеральні добрива, а саме 25 тон КАС-32 привезуть 26.01.2022. Окрім цього він сказав, що вже знайшов автомобіль, яким доставити салітру аміачну 24 тони і щоб він проплатив частину за вказану продукцію. ОСОБА_5 запевнив ході розмови, що обов`язково доставлять продукцію, тоді ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 24.01.2022. В подальшому 25.01.2022 на підставі платіжного доручення №34 від 25.01.2022 з нашого рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 658 800 гривень як частину оплати за салітру аміачну.

26.01.2022 зранку так як нікого не було ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та запитався коли привезуть мінеральні добрива, на що ОСОБА_5 повідомив, що вони не мають змоги ще привезти, так як товар не приїхав у ОСОБА_9 із Черкас, пообіцяв, що привезуть 27.01.2022.

27.01.2022 знову зателефонував до ОСОБА_5 , в якого запитав де мінеральні добрива, на що останній сказав, що вияснить. Через деякий час зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась завскладом, який повідомив, що вийшла затримка із доставкою мінеральних добрив, яка здійснювалася вагонами із Черкас в ОСОБА_9 , що вони зможуть доставити в понеділок 31.01.2022 і в той день привезуть весь товар. В ході розмови повідомив йому, що приїде 28.01.2022 в м. Рогатин на їхню базу по АДРЕСА_2 , щоб подивитися. Після цього розмова закінчилась. Він відразу ж зателефонував до ОСОБА_5 , який також сказав про затримку вагонів із мінеральними добривами та можливістю доставки 31.01.2022. ОСОБА_4 вирішив почекати та 28.01.2022 поїхати на склади, де вони проводять господарську діяльність. 28.01.2022 біля 13.00 год. на власному автомобілі поїхав в АДРЕСА_2 , де побачив, що за вказаною адресою знаходиться фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка не має ніякого відношення до підприємства, якому перерахував кошти. Зайшовши всередину, продавець йому повідомила, що вказане підприємство немає нічого спільного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до платіжних доручень №32 від 24.01.2022 та №34 від 25.01.2022 грошові кошти на загальну суму 1 328 800 гривень, з рахунку ПФ « ОСОБА_10 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому після поступлення грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою приховування вказані грошові кошти перераховані на рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Комерційний Індустріальний банк).

Після поступлення грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 27.01.2022 частина грошових коштів в сумі 601 052, 20 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а гроші в сумі 352 052, 20 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із рахунку НОМЕР_8 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформацію, яка містить наступні дані:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_8 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2022 року по 02 лютого 2022 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2022 по 02 лютого 2022 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо .

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 28.01.2022 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.01.2022 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.01.2022 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28.01.2022 року; копією договору поставки № 00428 від 24.01.2022 року; копією специфікації №1 до договору № 00428 від 24.01.2022 року від 24.01.2022 року; копією рахунку-фактури № 00428 від 24.01.2022 року; копією платіжного доручення №34 від 25.01.2022 року; копією платіжного доручення №32 від 24.01.2022 року; копією рапорту ; скриншотами , вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського РВП дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_8 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2022 року по 02 лютого 2022 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з 01 січня 2022 по 02 лютого 2022 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1