Справа № 524/440/22
Провадження № 1-кс/524/290/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000057 від 11.01.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000057, зареєстрованого 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з приводу продажу товару на сайті "OLX" в мережі інтернет, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 08.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківськими картками (рахунком) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 08.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, у зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших дізнавачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000057 від 11.01.2022 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться інформація щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 08.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківськими картками (рахунком) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 08.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1