Провадження № 1-кс/947/119/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000108 від 17.02.2020 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Сергіївка, Березнеговатського району Миколаївської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого як ФРП, на час інкримінованого кримінального правопорушення директора ТОВ «УКРІНБУД», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000108 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
30.12.2021 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю: с. Сергіївка, Березнеговатського району, Миколаївської області, громадянину України, директору ТОВ «УКРІНБУД», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 366 КК України за ознаками: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2018 Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління () (далі Південне ТерКЕУ) на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro», оприлюднило оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2018-02-01-000645-b, предметом якої є: Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 . Шифр Д-2/ФОК, строк виконання до 24.12.2018.
За результатами проведеної процедури закупівель, відповідно до рішення тендерного комітету Південного ТерКЕУ (протокол № 17 від 21.02.2018), на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендеру з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктом будівництва Шифр Д-2/ФОК у сумі 24 972 095,00 грн. визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «УКРІНБУД», (далі ТОВ «БК «УКРІНБУД»), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 42-А.
В подальшому, на виконання рішення тендерного комітету Південного ТерКЕУ (протокол № 17 від 21.02.2018) між т.в.о. начальника Південного ТерКЕУ ОСОБА_8 та директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» ОСОБА_4 укладено договір генерального підряду № 10/18 від 01.03.2018 на виконання будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку Дачне-2, АДРЕСА_4 . Шифр Д-2/ФОК.
Зазначене ТОВ «БК «УКРІНБУД» мало ліцензію серії АЕ № 525611, видану 20.01.2015 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (наказ №43-Л від 10.11.2014) на провадження господарської діяльності,пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (будівництво об`єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельні та монтажні роботи, а також монтаж інженерних мереж, строком дії до 10.11.2019.
Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «УКРІНБУД» №30/01/18 від 30.01.2018 та виданого на його виконання наказу № 31/01-К від 31.01.2018 директором товариства призначено ОСОБА_4 .
Відповідно до Розділу 12 Статуту ТОВ «БК «УКРІНБУД» «Органи управління товариством»:
12.1. У правління Товариством здійснюють: загальні збори учасників Товариства; директор Товариства.
12.11. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
12.12. До компетенції директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені виключно до компетенції вищого органу Товариства.
12.13. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори, отримувати (оформлювати) кредити в банківських установах, укладати правочини та договори від імені Товариства. Учасники не мають права втручатися в розпорядчі функції директора Товариства.
12.14. Директор у межах своєї компетенції: представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, з фізичними особами; здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому- цим Статутом; укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна (у тому числі нерухомого); видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів; приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення; визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
12.15. У разі вчинення директором дій, що виходять за межі його компетенції і які завдали майнової шкоди Товариству, він зобов`язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу зборів учасників. Дії, вчинені директором з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.
12.16. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів. У разі звільнення директора він зобов`язаний передати явну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення учаснику, що є найбільшу частку в Статутному капіталі, або новопризначеному директору, або іншій особі, значеній Зборами Учасників. У разі невиконання цього обов`язку директор зобов`язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.
12.17. Директор діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства. Довіреності можуть бути видані на вчинення лише тих дій, які належать до компетенції директора.
12.18. Директор щороку, а на вимогу зборів і в інший час, повинен звітувати Зборам Учасників, один раз на рік директор представляє на затвердження Зборам Учасників Товариства баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства.
Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_4 , як посадова особа, яка здійснює керівництво ТОВ «БК «УКРІНБУД», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «БК «УКРІНБУД» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Відповідно до положень вказаного договору Генпідрядник ТОВ «БК «УКРІНБУД», в особі директора ОСОБА_4 , зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами роботи з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 . Шифр Д-2/ФОК та своєчасно, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства у галузі капітального будівництва і експлуатації об`єктів житлового та іншого призначення здати Об`єкт Замовнику, а Замовник Південне ТерКЕУ, в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_8 , прийняти і своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані роботи.
Також, пунктом 4.1. вказаного договору передбачено, що розрахунок за виконані роботи по Об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельниз робіт» за формою № КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, наданих спільно з супровідними документами.
Форма акта приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку Т та додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.
Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт носить обов`язковий характер при визначені вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також пп. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У».
При цьому, договірна ціна за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 становила 24 972 095,00 грн. у тому числі ПДВ 4 162 015,83 грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 та умов вказаного договору підряду було передбачено надання Генпідряднику попередньої оплати (авансу) на виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту.
При цьому, в укладеному договорі генерального підряду № 10/18 від 01.03.2018 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточний рахунок ТОВ «БК «УКРІНБУД» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).
Серед іншого, у відповідності до п. 2.2 договору генерального підряду № 10/18 від 01.03.2018, з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.
У зв`язку із чим, 08.05.2018 Південним ТерКЕУ із інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 укладено договір №56/18 на здійснення технічного нагляду по будівництву фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 . Шифр Д-2/ФОК.
Після укладення вказаного договору підряду, у березні 2018 року, точний час встановити не видалось можливим, у директора ТОВ «БК «УКРІНБУД» ОСОБА_4 винник корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які Південне ТерКЕУ, на виконання вказаного договору, повинно було перераховувати на рахунок Товариства за виконання ним робіт із будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 . Шифр Д-2/ФОК.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , розробив план скоєння кримінального правопорушення та безпосередній механізм заволодіння чужим майном бюджетними коштами, відповідно до якого, після отримання в безготівковій формі на рахунок ТОВ «БК «УКРІНБУД» бюджетних коштів від Південного ТерКЕУ, отримавши реальну можливість користування ними, повинен був заволодіти їх частиною, а на інші кошти, ухиляючись від виконання умов укладеного договору, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва не в повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати.
Після чого, ОСОБА_4 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, направленої на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, відповідно до свого злочинного умислу спланував систематично надавати замовнику Південному ТерКЕУ завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи (примірні форми КБ-2в та КБ-3), із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості, створюючи таким чином перед останніми видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни.
У подальшому, на виконання умов договору підряду № 10/18 від 01.03.2018 Південне ТерКЕУ у період з 23.05.2018 по 23.11.2018 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРІНБУД» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» грошові кошти на загальну суму 12 360 677,66 грн., а саме відповідно до платіжних доручень: № 97 від 23.05.2018 на суму 576 361,90 грн.; № 146 від 06.06.2018 на суму 3 639 631,94 грн. (в якості часткової попередньої оплати); № 173 від 21.06.2018 на суму 3 745 814,25 грн. (в якості часткової попередньої оплати); № 348 від 17.08.2018 на суму 1 363 705,86 грн.; № 538 від 04.10.2018 на суму 576 361,90 грн.; № 833 від 23.11.2018 на суму 486 958,20 грн.; № 834 від 23.11.2018 на суму 484 555,32 грн.; № 835 від 23.11.2018 на суму 490 294,63 грн.;№ 836 від 23.11.2018 на суму 497 803,20 грн.; № 837 від 23.11.2018 на суму 499 032,12 грн.
Після надходження бюджетних коштів у розмірі 12 360 677,66 грн. від Південного ТерКЕУ на рахунок ТОВ «БК «УКРІНБУД», ОСОБА_4 , будучи директором вказаного товариства, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення перед замовником будівництва видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни, частину бюджетних грошових коштів, отриманих від Південного ТерКЕУ в сумі 6 246 619,78 грн. використав для часткового виконання робіт з будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК згідно договору генерального підряду № 10/18 від 01.03.2018, при цьому не виконавши будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва в повному обсязі згідно звітних документів з обліку в будівництві, а іншою частиною бюджетних коштів в сумі 6 114 057,88 грн., тобто в особливо великому розмірі ОСОБА_4 у період з травня 2018 року по листопад 2018 року, більш точного часу встановити не видалось за можливе, перебуваючи в невстановленому на даний час слідством місці, заволодів та використав їх на власний розсуд на цілі, не пов`язані із виконанням умов договору генерального підряду № 10/18 від 01.03.2018, що спричинило збитки державі в особі Південного ТерКЕУ на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_4 , з метою приховування незаконного заволодіння вказаними бюджетними коштами, не маючи наміру в повному обсязі виконувати умови договору підряду № 10/18 від 01.03.2018, але створюючи перед Південним ТерКЕУ видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни та обсяги, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних первинних документів з обліку в будівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-3) про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до зазначеного вище договору на загальну суму 6 114 057,88 грн.
Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів серпня 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №3 від 17.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 17.08.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 43 365,33 грн, а саме: Улаштування бетонної підготовки під приямок 0,19 м3; Улаштування днища приямка - 0,25 м3; Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м. товщиною понад 100 мм до 150 мм - 1,57 м3; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм - 0,09 т; Фіксатор пластмасовий - 31 шт; Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів щити МЩ-1 та МЩ-2 - 1,032 м2; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 щитов - 2.06 м2; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза щитов 2,06 м2; Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (гільзи) - 0.13 т; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону - 12,69 м2; Скоби ходові - 37,7 кг; Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - 0,0295 т; Улаштування бетонної підготовки під приямок - 0,32 м3; Улаштування днища приямка - 0,41 м3; Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м. товщиною понад 100 мм до 150 мм - 1.29 м3; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм - 0,073 т; Фіксатор пластмасовий - 25 шт; Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових канатів щити МЩ-3 - МЩ-5- 1,47 м2; Скоби ходові - 0,023 кг; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з`єднанням контактним зварюванням - 10.44 м; Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 90 мм - 10,44 м; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 щитов 2,94 м2; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза щитов 2,94 м2; Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг Зд-2 0,039 т; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону - 10,43 м2; Улаштування бетонної підготовки під приямок - 0,05 м3; Улаштування днища приямка - 0,05 м3; Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м. товщиною понад 100 мм до 150 мм - 0,015 м3; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм - 0,01 т; Фіксатор пластмасовий - 3 шт; Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових канатів щити МЩ-1 та МЩ-2-0,155 м2; Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Зд-2 0,0065 т; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону - 1,56 м2; Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (гільзи) - 0,07 т.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів серпня 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №3 від 17.08.2018 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 17.08.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів вересня 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №4 від 04.09.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2018 року від 04.09.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 862 978,73 грн, а саме: Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т - 2,4 т; Колони каркасу - 2,4 т; Монтаж вертикальних зв`язок і розпірок при висоті будівлі до 25 м - 2,56 т; Металоконструкції вертикальних зв`язок і розпірок - 2,56 т; Монтаж прогонів покриття (Z профіль) - 3,13 т; Металоконструкції прогонів покриття (Z профіль) - 3,13 т; Монтаж прогонів покриття дистанційних (Z профіль) - 4,2 т; Металоконструкції прогонів покриття дистанційних (Z профіль) - 4,2 т; Монтаж ригелів стінових - 8,58 т; Металоконструкції ригелів стінових - 8,58 т; Монтаж ригелів стінових (Z профіль) - 1,8 т; Металоконструкції ригелів стінових (Z профіль) -1,8 т.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів вересня 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №4 від 04.09.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2018 року від 04.09.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів вересня-листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №5 від 24.09.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-2 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 5 за вересень-2 2018 року від 24.09.2018; Акта №6 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 6 за листопад 2018 року від 22.11.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 3 395 648,55 грн, а саме: Монтаж зв`язок покриття і кутового декору та тяжи - 3,003 т; Металоконструкції звязок покриття і кутового декору - 3,003 т; Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних - 4,0 т; Металоконструкції сходів зовнішніх і внутрішніх - 4,0 т; Монтаж площадок для вентиляції - 4,0 т; Металоконструкції площадки для вентиляції - 4,0 т; Високотривкі оцинковані болти з гайками і шайбами кл. міцноті 5,8 - 0,921 т; Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ammakote MS-90 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій - 958 м2; На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Ammakote MS-90 додавати до норми 13-74-5 - 958 м2; Вогнезахисний матеріал Ammakote MS-90 - 2752,78 кг; Поліпшене штукатурення колон і балок - 2212 м2; Вогнезахисний матеріал Ammakote GP-240 - 28063,55 кг; Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Эндотерм 400202 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій - 16 м2; На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Эндотерм 400202 додавати до норми 13-74-5 - 16 м2; Вогнезахисний матеріал ЭНДОТЕРМ-400202 - 62,32 кг; Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів - 9,616 м3; Улаштування підстилаючих бетонних шарів - 4,808; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм - 4,9 м3; Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2мм - 48,08 м2; Додавати до загальної товщин 5мм 48,08 м2; Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - 48,08 м2; Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 - 2,45 м3; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских - 5,8 м3; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм - 0,107; Фіксатор пластмасовий - 37 шт; Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм - 0,1073 т; Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів -25,15 м3; Улаштування підстилаючих бетонних шарів - 12,58 м3; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм - 12,83 м3; Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм - 125,75 м2; Додавати до загальної товщини 5мм - 125,75 м2; Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - 125,75 м2; Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 - 6,41 м3; Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских - 12,6762 м3; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А- 240С, діаметр 6 мм - 0,4464 т; Фіксатор пластмасовий - 77 шт; Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм - 0,22282 т; Монтаж покриття з профільованого листа Н57Э-940-0,7П при висоті будівлі до 25 м - 108,2 м2; Профнастил Н57Э-940-0,7П - 108,2 м2; Улаштування пароізоляції прокладної в один шар - 561,22 м2; Плівка паробарєр - 324,742 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом - 365,42 м2; Профнастил С21-990-0,5П - 365,42 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом -3,6542 м2; Профнастил PF25K - 365,42 м2; Улаштування підшивання карнизів листом оцинкованим з полімерним покриттям - 35,42 м2; Плокий лист оцинкований з полімерним покриттям - 35,42 м2; Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 229,59 м2; Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм - 229,59 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 298.98 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм 298,98 м2; Мінераловатний утеплювач 84,42 м3.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів вересня-листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №5 від 24.09.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-2 2018 року; Акта №6 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав вказані акти та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 5 за вересень-2 2018 року від 24.09.2018; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 6 за листопад 2018 року від 22.11.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №7 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2018 року від 22.11.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 484 555,32 грн, а саме: Монтаж покриття з профільованого листа Н57Э-940-0,7П при висоті будівлі до 25 м - 560 м2; Профнастил Н57Э-940-0,7П - 560 м2; Улаштування пароізоляції прокладної в один шар - 560 м2; Плівка паробарєр - 324,742 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом - 320 м2; Профнастил С21 -990-0,5П - 320 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом - 365,42 м2; Профнастил РF25К - 365,42 м2; Улаштування підшивання карнизів листом оцинкованим з полімерним покриттям - 35 м2; Плокий лист оцинкований з полімерним покриттям - 35 м2; Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 230 м2; Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм - 200 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 300 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм - 300 м2; Мінераловатний утеплювач - 78 м3.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №7 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2018 року від 22.11.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №8 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 8 за листопад 2018 року від 22.11.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 490 294,63 грн, а саме: Монтаж покриття з профільованого листа Н57Э-940-0,7П при висоті будівлі до 25 м - 700 м2; Профнастил Н57Э-940-0,7П - 700 м2; Улаштування пароізоляції прокладної в один шар - 700 м2; Плівка паробарєр - 700 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом - 500 м2; Профнастил С21-990-0,5П- 500 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом - 510 м2; Профнастил РF25К - 510 м2; Улаштування підшивання карнизів листом оцинкованим з полімерним покриттям - 90,58 м2;
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №8 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 8 за листопад 2018 року від 22.11.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №9 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 9 за листопад 2018 року від 22.11.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 497 803,20 грн, а саме: Монтаж покриття з профільованого листа Н57Э-940-0,7П при висоті будівлі до 25 м 729,78 м2; Профнастил Н57Э-940-0,7П - 729,78 м2; Улаштування пароізоляції прокладної в один шар - 729,78 м2; Плівка паробарєр - 126,616 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом 475,58 м2; Профнастил С21-990-0,5П - 475,58 м2; Облицювання каркасу стальним профільованим листом 420,16 м2; Профнастил РF25К - 420,16 м2; Плокий лист оцинкований з полімерним покриттям - 90,58 м2: Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 150 м2; Мінераловатний утеплювач - 15 м3.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №9 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 9 за листопад 2018 року від 22.11.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
У подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «БК «УКРІНБУД» в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, після часткового виконання робіт за договором підряду № 10/18 від 01.03.2018 по об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК в порушення вимог вказаного договору, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних ТОВ «БК «УКРІНБУД» робіт на вказаному об`єкті будівництва, за допомогою оргтехніки (комп`ютера та принтера), діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів Акта №10 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 10 за листопад 2018 року від 22.11.2018 про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 339 416,10 грн, а саме: Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм - 400 м2; Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм - 600 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм -1062,02 м2; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм - 1062,02 м2; Мінераловатний утеплювач - 226 м3.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на вчинення службового підроблення з метою приховування заволодіння бюджетними коштами, в один із днів листопада 2018 року, більш точну дату та час встановити не видалось можливим, достовірно знаючи, що до вказаних вище акта та довідки внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які зазначене підприємство не виконувало і матеріали, які підприємством не використовувались під час будівництва об`єкту будівництва за шифром Д-2/ФОК, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, підписав їх як директор та скріпив відтиском печатки ТОВ «БК «УКРІНБУД», надавши своїм підписом та печаткою видиму достовірність завідомо для нього недостовірним відомостям, що містились в них.
Надалі, ОСОБА_4 , після підписання та завірення відтиском печатки Акта №10 від 22.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року інженером з технічного нагляду по об`єкту будівництва, будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи за адресою: вул. Армійська, 18, м. Одеса, видав цей акт та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 10 за листопад 2018 року від 22.11.2018, до яких внесено завідомо для нього недостовірні відомості, замовнику робіт, шляхом їх надання на погодження до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених ТОВ «БК «УКРІНБУД» витрат під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
Всього, у період з травня 2018 року по листопад 2018 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування вчинення ним заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт про види та вартість робіт які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 6 114 057,88 грн. та в подальшому надав їх на погодження замовнику робіт до Південного ТерКЕУ як підтвердження понесених витрат ТОВ «БК «УКРІНБУД» під час виконання договору підряду № 10/18 від 01.03.2018.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а саме підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено ряд ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Беручи до уваги, що ОСОБА_4 скоїв особливо тяжкий злочин, та те, що знаходячись на волі може продовжувати займатись незаконною діяльністю, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у тому числі пов`язане з заволодінням бюджетними коштами та підробленням документів, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, спотворити чи підробити документи та речі, пов`язані з вчиненням ним кримінального правопорушення та які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, впливати на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження, їх близьких родичів та/або друзів шляхом вмовляння, підкупу, погроз щодо зміни показань на свою користь, що ускладнить та негативно вплине на повноту, об`єктивність, всебічність та неупередженість здійснення досудового розслідування.
Крім цього, слід взяти до уваги, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , останній заволодів бюджетними коштами на суму понад 6 млн. грн., тобто у особливо великому розмірі. При цьому, станом на сьогоднішній день не встановлено в який спосіб вказані грошові кошти були використані підозрюваним та де вони можуть перебувати.
Вищевказане свідчить про забезпечений майновий стан громадянина ОСОБА_4 .
Водночас, враховуючи те, що Одеська область, межує з Республікою Молдова та не признаною республікою Придністров`я в разі не застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не перебуваючи під посиленим контролем, з урахуванням тяжкості кримінальної відповідальності, яка йому загрожує за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, є реальні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснювати спроби переховуватися від органу досудового розслідування та суду на території іншої держави.
В судовому засіданні прокурор клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримав у повному обсязі.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував щодо клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що підозрюваний не переховувався від органу досудового розслідування, сам з`явився до слідчого. Захисник зазначив, що прокурором не доведенні та необґрунтовані. Крім того, захисник зазначив, що у підозрюваного на утриманні є малолітня дитина, має дружину інваліда, підзахисний зареєстрований як ФОП, має кредитні зобов`язання. Що стосується розміру застави, захисник вказав на те, що такий розмір застави необґрунтований, а матеріальний стан його клієнта не дозволяє внести навіть мінімальний розмір застави. Просив відмовити в задоволенні клопотання та обрати відносно його підзахисного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Згідно ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
В п.99 рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України» зазначено, що визначаючи доцільність звільнення або подальшого тримання особи під вартою, відповідні органі державної влади зобов`язані розглянути також альтернативні заходи забезпечення її явки до суду.
Згідно п.32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Як встановлено в судовому засіданні, 30.12.2021 року відносно ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
05.01.2022 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у зв`язку з його переховуванням від органу досудового розслідування та суду.
12.01.2022 року підозрюваний ОСОБА_4 після добровільної явки до слідчого був затриманий на підставі ухвали суду.
12.01.2022 року ОСОБА_4 було особисто вручено повідомлення про підозру, яке складено 30.12.2021 року, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, враховуючи характер таких діянь, а також враховуючи те, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 особисто було вручено тільки 12.01.2022 року, на переконання слідчого судді існує хоча і мінімальний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, у вигляді можливого переховування від органу досудового розслідування та суду.
В частині існування ризику впливу підозрюваного на свідків в рамках кримінального провадження, слідчий суддя враховує те, що підозрюваний знаючи данні свідків, які зазначені в матеріалах, доданих до клопотання, усвідомлюючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим, має реальну можливість здійснювати вплив на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності, слідчий суддя приходить до переконання про доведеність існування, хоча і мінімального, ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризику ймовірного впливу підозрюваного на свідків.
Разом з тим, враховуючи особу підозрюваного та обставини вчиненого кримінального правопорушення, жодними належними доказами не доведено існування ризиків передбачених п.2, п.5 ч.1 ст.177 КПК України.
Враховуючи вагомість наявних доказів та обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, а також те, що підозрюваний має постійне місце проживання, є ФОП, має родину, дружину з інвалідністю, самостійно з`явився до слідчого, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування більш м`якого запобіжного заходу з метою забезпечення дотримання підозрюваним належної процесуальної поведінки та запобігання можливості переховування від органу досудового розслідування та впливу підозрюваного на свідків у даному кримінальному провадженні.
Так, згідно ч.1, ч.2 ст.182 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбаченого покарання у виді позбавлення волі.
Крім того, як вбачається з правової позиції ЄСПЛ у справі «Манчіні проти Італії», за наслідками та способами застосування як тримання під вартою, так і домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей статті 5 Конвенції.

В свою чергу вказана міра запобіжного заходу в повній мірі відповідатиме загальним засадам кримінального провадження та національному законодавству України, зокрема практиці ЄСПЛ як його частині.

Таким чином, з урахуванням викладеного в сукупності, особи підозрюваного, наявності мінімальних ризиків у вигляді можливого переховування та впливу на свідків, слідчий суддя приходить до переконання, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, необхідно застосувати відносно нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладенням на нього обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України
На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000108 від 17.02.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зобов`язавши підозрюваного цілодобово не залишати приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 13.03.2022 року, включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватись за свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, якщо такий є, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.
Контроль за виконанням покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків покласти на СУ ГУНП в Одеській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1