Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року Справа № 608/56/21
Номер провадження1-кс/608/1084/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,відомості про яке 17 грудня 2020 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,--

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000412 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що уході розслідування встановлено, що на підставі платіжного доручення від 15 червня 2020 року Чортківський медичний коледж перерахував на рахунок ТОВ «Транс Ойл Сервіс» 181390 гривень, що згідно примітки 2 до ст. 185 КК України є значною шкодою, в якості оплати вартості придбаного даним коледжем у цього товариства дизельного палива у кількості 5200 літрів та бензину «А-95» у кількості 5200 літрів. Внаслідок вказаної оплати Чортківським медичним коледжем було отримано від згаданого товариства талони на зазначене пальне, які не приймаються на автозаправних станціях.

Протиправне діяння, розслідування якого здійснюється у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ст. 190 ч.2 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Беручи до уваги той факт, що відомості в ЄРДР у зазначеному кримінальному провадженні були внесені 17 грудня 2020 року і до цих пір жодній особі не було повідомлено про підозру, напрошується беззаперечний висновок, що строк досудового розслідування у ньому закінчується 17 грудня 2021 року.
Станом на сьогоднішній день у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: 1) направлено для виконання начальнику СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області постанову про доручення проведення слідчих дій на іншій території щодо допиту в якості свідків посадових осіб ТОВ «Транс Ойл Сервіс», зокрема його директора і головного бухгалтера»; 2) отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», які містять в собі відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Транс Ойл Сервіс», на який Чортківський медичний фаховий коледж перерахував гроші за пальне; 3) направлено запит директору ТОВ «Транс Ойл Сервіс»; 4) направлено запит директору ТОВ «Інтер Кард»; 5) направлено для виконання на адресу СУ ГУНП в Львівській області постанови про доручення проведення слідчих дій на іншій території щодо допиту в якості свідків посадових осіб ТОВ «Транс Ойл Сервіс» і ТОВ «Інтер Кард»; 6) отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», які містять в собі інформацію про руш коштів по банківському рахунку, на який були перераховані гроші із банківського рахунку ТОВ «Транс Ойл Сервіс», на який Чортківський медичний фаховий коледж нарахував гроші за пальне; 7) направлено запити директорам ЗДП «РАДІОПРИЛАД», ТРК «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ», Прикарпатської ДСДС інституту сільського господарства, КУ «Любарський психоневрологічний інтернат», виконавчому комітету Кам`янської міської ради, ДП «Укроборонсервіс», КП «Південно-Західні тепломережі», КНП ХОР «ОГВВ», відділу освіти Софіївської РДА, Хмельницького облмуздрамтеатру, відділу освіти Великоберезнянської РДА, ДУ «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія», КП ЛПГ «Конча-Заспа», Полтавської державної аграрної академії, КНП «Рахівська районна лікарня», КНП «Бурштинська міська лікарня», КП «ОМПЦЛЗ» ДОР, ЦОЗ ДСНС України, КНП «Любомльське ТМО», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Надвірнянський житловик», КП «Міськводгосп», виконавчого комітету Уманської міської ради, ДПРЗ-1, ДПРЧ-9 УДСНСУ у Чернігівській області, ХДАВП, голові Кіровоградської обласної ради, ЛКП «Львівелектротранс», 2-го територіального вузла урядового зв`язку, КНП «Надвірнянська ЦРЛ», Єлизаветградківського ПНІ, КП «Вінницьке шляхове управління», КНП «ЦПМСД №2» м. Вінниця, виконавчого комітету Люблинецької сільської ради, КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня», Мирненської селищної ради, виконавчого комітету Девладівської сільської ради, управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, ПАТ «Центренерго»; 8) отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», які містять в собі відомості про те, через які термінали із банківського рахунку ТОВ «Транс Ойл Сервіс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтер Кард» були перераховані гроші, які Чортківський медичний фаховий коледж оплатив ТОВ «Транс Ойл Сервіс» за пальне.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що внаслідок отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», які містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Транс Ойл Сервіс», на який Чортківський медичний коледж перерахував гроші за пальне, з`ясовано, що окрім вказаного коледжу гроші на згаданий рахунок у червні 2020 року перерахувало ще біля 40 підприємств, установ і організацій, які розташовані по всій Україні. У результаті направлення запитів у дані підприємства, установи і організації, стало відомо, що значна частина з них теж постраждала від шахрайських дій ТОВ «Транс Ойл Сервіс», одержавши від цього товариства талони на пальне, які не приймаються на автозаправних станціях.
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки і оцінки зібраних у провадженні доказів, а також документування всіх фактів злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Транс Ойл Сервіс», у ході подальшого розслідування слід допитати керівників підприємств, установ і організацій, які перелічені у пункті 7 вказаного клопотання. Зробити це раніше не представлялося можливим через те, що: 1) згаданих юридичних осіб є декілька десятків; 2) вони знаходяться по всій території України; 3) про те, що вони постраждали від шахрайських дій ТОВ «Транс Ойл Сервіс» стало відомо не раніше травня 2021 року, оскільки саме тоді слідчий скерував на їхню адресу запити щодо надання інформації, яка має значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.
Таким чином, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строки, передбачені ст. 219 ч.2 КПК України, не представляється можливим.
Згідно з ст. 294 ч.1 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
2) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Про це зазначено у п.2-3 ч.4 ст. 219 КПК України.
Слідчий вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні ще на 6-ть місяців, беручи до уваги, що треба допитати багато свідків, які проживають і працюють у різних населених пунктах нашої держави.
Слідчий Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000412 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Слідчий суддя зазначає, що на даний час існують об`єктивні обставини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно з ч. 3 ст. 12 КК України, злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.
Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Це передбачено ч. 4 ст. 12 КК України.
Склад кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у згаданому кримінальному провадженні, кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п`яти років, позбавлення волі на строк до трьох років.
Ось чому, врахувавши санкцію ч. 2 ст. 190 КК України, ст. 12 КК України та п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, можна прийти до висновку, що у зазначеному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування нетяжкого злочину, строк якого становить 12-ть місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР і до дня повідомлення особі про підозру.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Це передбачено ч. 5 ст. 115 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Проаналізувавши все вище наведене, а також врахувавши той факт, що відомості в ЄРДР у зазначеному кримінальному провадженні були внесені 17 грудня 2020 року і до цих пір жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування у ньому закінчується 17 грудня 2021 року.
Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінального процесуального законодавства,обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення, є підстава для продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців, та на даний час є очевидним той факт, що проведення слідчих дій є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, на 6-ть місяців, тобто до 14 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1