Провадження № 1-кс/752/5787/20
У Х В А Л А

03 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003902 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003902 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003902 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003902 від 13.07.2020 року, внесено повідомлення про те, що 13.07.2020 року приблизно о 16 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп невстановленого чоловіка, віком приблизно 45-50 років, з явними ознаками насильницької смерті.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , мав в своєю користуванні картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за мобільним телефоном НОМЕР_2 .

За даними огляду мобільного телефону «Нокіа», із сім-картою за номером НОМЕР_2 . З карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

12.07.2020 року о 23:45 год., знято 4000 грн.

12.07.2020 року о 23:47 год., знято 4000 грн.

12.07.2020 року о 23:48 год., знято 4000 грн.

12.07.2020 року о 23:50 год., знято 4000 грн.

12.07.2020 року о 23:50 год., знято 1000 грн.

Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можливо будуть встановлені інші факти вчинення кримінальних правопорушень.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0003902 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП України у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП України у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003902 від 13.07.2020 року, працівникам оперативного підрозділу Голосіївського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформації щодо карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , закріплений на мобільним номером НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по картковому рахунку картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , закріплений на мобільним номером НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві, за період з 12.07.2020 до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1