УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів та копій всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою фактичного місцезнаходження, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2, ст. 332-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року по даний час службовими особами українських підприємств державної та приватної форм власності, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні та реалізації ільменітового концентрату,які діючи за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з невстановленими представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території АР Крим (далі ТОТ АР Крим), організовано протиправну схему постачанняна ТОТ АР Крим ільменітового концентрату (руди), що здійснюється морським та залізничним шляхами з материкової частини України, в т. ч. через інші Європейські країни, в обхід обмежувальних заходів, визначених чинним законодавством України, для його переробки на виробничих потужностях заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДР НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса виробничих потужностей знаходиться в АДРЕСА_3 , входить до хімічного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФПГ « ОСОБА_5 »),з метою подальшої реалізації титанової продукції, кошти від якої використовуються для фінансування та підтримання окупаційного режиму в АР Крим, а також для потреб у промисловості АР Крим. При цьому, за результатами виробничої діяльності заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОТ АР Крим службовими особами та кінцевими бенефіціарними власниками сплачуються відповідні податки, збори та інші обов`язкові платежі до бюджетів окупаційної влади.
Так, після анексії АР Крим Російською Федерацією, з метою продовження стабільної роботи заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у червні 2014 року цілісний майновий комплекс заводу передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РФ, АДРЕСА_4 , будівля 4, ІНН НОМЕР_4 , КПП 770801001, ОКПО 17547702, ОДРН НОМЕР_5 , засновник « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке входить до структури ФПГ « ОСОБА_5 »).

Під час досудового розслідування отримано інформацію про факти митного оформлення в режимі «експорт» ільменітового концентрату у період 2015-2021 років, який у подальшому транспортувався морськими суднами або залізницею на ТОТ АР Крим.

Ільменітовий концентрат, відвантажений з території України, транспортувався морськими суднами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІМО № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІМО № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІМО № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІМО № НОМЕР_9 , «HAKO I» ІМО № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІМО № НОМЕР_11 , «LAODICEA» ІМО № НОМЕР_12 , «NADEZHDA» ІМО № НОМЕР_13 , «NEFTERUDOVOZ-36M» ІМО № НОМЕР_14 , «SALVINIA» ІМО № НОМЕР_15 , «OMER DADAYLI» ІМО № НОМЕР_16 , «SOURIA» ІМО № НОМЕР_17 , «SORMOVSKIY-48» ІМО № НОМЕР_18 , «SUAT KARABEKIR» ІМО № НОМЕР_19 , «VERA» ІМО № НОМЕР_20 та «VENTO» ІМО № НОМЕР_21 , «BACH» IMO: НОМЕР_22 , «ALEXANDER MAERSK» ІМО: НОМЕР_23 ) на ТОТ АР Крим шляхом його перевантаження безпосередньо у морі, перебуваючи на якірній стоянці у нейтральних водах поблизу Кримського півострова, або перевантаження у морських портах інших країн (Туреччина, Єгипет, Румунія, Болгарія), а також залізничними вагонами.

При цьому, з метою прикриття намірів, направлених на матеріальне забезпечення щодо постачання ільменітового концентрату українського виробництва, на користь окупаційної влади ТОТ АРК, службовими особами українських підприємств державної та приватної форм власності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) укладались зовнішньоекономічні контракти з компаніями-нерезидентами, з метою створення видимості законних зовнішньо-економічних господарських операцій. До таких підприємств відносяться « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Morsenbroicher Weg 191, НОМЕР_26 , Deutschland), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (SM-Office-E1-17100 C, Ajman, НОМЕР_27 ), російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , будівля НОМЕР_28 , ІПН НОМЕР_29 НОМЕР_4 , КПП 770801001), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_7 ) та інші.

В матеріалах кримінального провадження наявні дані з відкритих джерел засобів масової інформації, а саме, інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з приводу того, що порт Республіки Румунія та порт Республіки Туреччина неодноразово використовувався в незаконних схемах поставки ільменітового концентрату до тимчасово окупованої території АРК, а саме, на вказаних інтернет ресурсах наявні матеріали щодо незаконних поставок ільменітового концентрату з портів Одеса та Чорноморськ до ТОТ АРК, з використанням для перевантаження ільменітового концентарту на інші судна (для доставки до ТОТ АРК), ІНФОРМАЦІЯ_24 . Також наявні матеріали щодо незаконних поставок ільменітового концентрату з портів Одеса та Чорноморськ до ТОТ АРК, з використанням для перевантаження ільменітового концентрату на інші судна (для доставки до ТОТ АРК), ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В період з 2014 по теперішній час урядом та Президентом України було підписано та запроваджено ряд особистих, фінансових та економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації, у зв`язку з діями Російської Федерації, що призвели до незаконної анексії території АРК.

Так, Верховною Радою України 01.07.2021 прийнято Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закон України «Про створення вільної економічної зони « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Вказаним законом передбачено, що на період тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію усіма видами транспорту, в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, заборонено. Контроль в`їзду - виїзду з метою виявлення, запобігання переміщенню товарів на тимчасово окуповану територію та з такої території поза межами контрольних пунктів в`їзду - виїзду проводять уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_26 .

З огляду на вищевикладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у встановленні обставин створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) тав отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Згідно наявних матеріалів досудового розслідування документальні матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою фактичного місцезнаходження.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2, ст. 332-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи з 2015 року по даний час службовими особами українських підприємств державної та приватної форм власності, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні та реалізації ільменітового концентрату,які діючи за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з невстановленими представниками окупаційної влади на ТОТ АР Крим, організовано протиправну схему постачанняна ТОТ АР Крим ільменітового концентрату (руди), що здійснюється морським та залізничним шляхами з материкової частини України, в т.ч. через інші Європейські країни, в обхід обмежувальних заходів, визначених чинним законодавством України, для його переробки на виробничих потужностях заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДР НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса виробничих потужностей знаходиться в АДРЕСА_3 , входить до хімічного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФПГ « ОСОБА_5 »)з метою подальшої реалізації титанової продукції, кошти від якої використовуються для фінансування та підтримання окупаційного режиму в АР Крим, а також для потреб у промисловості АР Крим. При цьому, за результатами виробничої діяльності заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОТ АР Крим службовими особами та кінцевими бенефіціарними власниками сплачуються відповідні податки, збори та інші обов`язкові платежі до бюджетів окупаційної влади.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у встановленні обставин створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) тав отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою фактичного місцезнаходження.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою фактичного місцезнаходження, мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_19 , а також іншим слідчим за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів) реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою фактичного місцезнаходження, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1