Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1729/21
Провадження № 1-кс/935/720/21
У Х В А Л А
30 серпня 2021 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідча СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що у СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000039 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України.

До СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області про те, що на території Житомирського району, в межах територіального обслуговування відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою організували місце для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних речовин. В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 317 КК України здобуто інформацію, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 здійснюють незаконне виготовлення та збут психотропних речовин наркозалежним громадянам.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування під час виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме за збут наркотичних засобів та психотропних речовин останній отримує грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить його сестрі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,інд. код. НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідча просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розглядати справу без її участі.

На підставі ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці

№ НОМЕР_1 в період з 12.03.2021 час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 в період з 12.03.2021 час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 12.03.2021 час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 12.03.2021 час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 в період з 12.03.2021 час надання інформації;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 12.03.2021 час надання інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1