У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2021 Справа №607/20056/21

(провадження № 1-кс/607/6524/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 01 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2021 року близько 14 год. чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , в сумі 106 700 грн., які перерахував йому на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . За даним фактом 01 березня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що 22 лютого 2021 року користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» на сайті «Авторіа» побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Фольксваген» Пассат 68, який мав намір придбати. 23 лютого 2021 року ОСОБА_9 зателефонував на номер продавця ( НОМЕР_2 ), який представився ОСОБА_8 . Даний чоловік повідомив, що транспортний засіб марки «Фольксваген» Пассат 68, знаходиться на території Республіки Польща та розмитнення буде проходити вже під реального покупця. Після цього, ОСОБА_9 повідомив, що зацікавлений у покупці вищевказаного автомобіля, тоді чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 попросив оформити доручення на його ім`я, щоб він міг придбати цей автомобіль для ОСОБА_9 та розмитнити його. Після того, ОСОБА_8 перекинув ОСОБА_9 номер рахунку «№ НОМЕР_1 » і пояснив, що це рахунок митниці на який потрібно переслати грошові кошти в сумі 106 700 грн., при цьому вказати призначення платежу. Оскільки ОСОБА_9 проходив таку процедуру не вперше, переслав на вищевказаний рахунок грошові кошти у сумі 106 700 грн., проте в подальшому не зміг більше зв`язатися із ОСОБА_8 , оскільки він не виходить на зв`язок, а також не виконав умов пригону транспортного засобу марки «Фольксваген» Пассат 68.

Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку «№ НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій, знято (надіслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, а тому необхідно також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації. Іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з баз даних банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 01 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 28 лютого 2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 01 вересня 2021 року, витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 24 лютого 2021 року,квитанціями №№ 38, 39, 40, 41 від 24 лютого 2021 року. Зокрема у вказаних квитанціях зазначено рахунок отримувача № НОМЕР_1 та банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, із долученої постанови про призначення групи дізнавачів від 09 листопада 2021 року вбачається, що дізнавачами у кримінальному провадженні № 0000025 від 01 березня 2021 року є ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Доказів про те, що дізнавачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 13 год. 24 лютого 2021 року по 18 год. 24 лютого 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог відмовити

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1