Провадження № 1-кс/201/3540/2021
УХВАЛА

30 листопада 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000010 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що службові особи ТОВ «Ассетз-Райз» (код 41677615) на неорганізованому ринку придбали у ТОВ «Ділс Груп» (код 41179812) 9 700 000 акцій, емітованих ПАТ «Червоне Ремонтне підприємство» (код 00906930) за заниженою вартістю (0, 01 грн. за одну акцію ) та в подальшому упродовж березня-травня 2019 року реалізовували зазначені акції суб`єктам господарювання вигодонабувачам за ціною 5, 00 грн. за одну акцію, що у 500 разів перевищує вартість придбання наведених акцій.

При цьому, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.05.2019 №266 заборонено з 18 травня 2019 року здійснювати торгівлю цінними паперами, емітованих ПАТ «Червоне Ремонтне підприємство» з метою захисту прав інвесторів в цінні папери.

В ході слідства у кримінальному провадженні проаналізовано схему ухилення від сплати податків відповідно до висновку аналітичного дослідження від 19.11.2020, встановлено задіяних суб`єктів господарювання до вказаної схеми, внесено клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці з метою одержання руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів, проведено тимчасові доступи в банківських установах на підставі ухвал слідчого судді.

Таким чином, з метою встановлення усіх причетних осіб та вигодонабувачів до створеної схеми ухилення від сплати податків шляхом протиправної реалізації за завищеною вартістю акцій, для повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Ассетз-Райз» (код 41677615) та інших суб`єктів господарювання відповідно до висновку аналітичного дослідження від19.11.2020;

- оглянути в порядку ст. 237 КПК України рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Ассетз-Райз» (код 41677615), одержаним на підставі проведених тимчасових доступів до банківської інформації вказаного суб`єкта господарювання, проаналізувати детально із залученням спеціалістів відділу аналітичного забезпечення управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС області вказаний рух коштів на предмет проведення сумнівних банківських операцій, перевірити факт придбання наведеними у висновку від 19.11.2020 суб`єктами господарювання акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство» (код 00906930), ПрАТ «Інвестиційна компанія «XXI століття», та подальшої їх реалізації;

- В порядку ст. 224 КПК України допитати спеціалістів ГУ ДПС у Дніпропетровській області з приводу відомостей стосовно порушень вимог податкового законодавства;

- Зібрати в порядку ст. ст. 159-163 КПК України податкову, банківську інформацію стосовно суб`єктів господарювання, викладених у висновку аналітичного дослідження від 19.11.2020;

- призначити проведення податкових перевірок;

- призначити проведення судово-економічних експертиз.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 закінчується 09 грудня 2021 року.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1