УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 05.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 05.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 05.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, посвідчення про реєстрацію № 721/07/2023 від 10.03.2020, з терміном дії до 09.03.2023.
17.06.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) для тимчасового вивезення авіаційні запчастини до повітряного судна АН-12БП, заводський № НОМЕР_2 , державний і реєстраційний знаки НОМЕР_3 , а саме: повітряний гвинт АВ-68И серії 04А, заводський № НОМЕР_4 , рік випуску 1981, в розбірному вигляді 1 шт. Одержувачем товару згідно з МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (повітряне судно АН-12БП, UR-CZZ, аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Нігерія), а митне оформлення здійснював декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .
У той же день співробітником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших представників проведено переогляд вантажу, який знаходився на борту повітряного судна АН-12, бортовий номер UR-CGV (перебував під час переогляду на стоянці літаків № 30 ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та митне оформлення якого завершено за МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 від 17.06.2021 та встановлено, що товар складається з двох вантажних місць, у яких знаходиться повітряний гвинт АВ-68И серії 04А, заводський № Н011270046. Зі слів спеціаліста повітряний гвинт АВ-68И використовується на військово-транспортних літаках типу АН-12 та відповідає опису і найменуванню товару, передбаченого позицією ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (далі - Список), що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі - Постанова).
Крім того встановлено, що 15.06.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з заявою № 785-1.2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю на відповідність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванням та описам товарів, внесених до відповідних контрольних Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.
За результатами опрацювання вказаної заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомило заявника листом № КК-Р/1.1706/21 про те, що повітряний гвинт АВ-68И серії 04А має ознаки товарів військового призначення, експорт/тимчасове вивезення яких здійснюється за дозволом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також для проведення експертизи товарів військового призначення запропонувало звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Незважаючи на вказане, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний вище день подало до митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріали для тимчасового вивезення на повітряному судні авіакомпанії АН-12, бортовий номер ІНФОРМАЦІЯ_11 , з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Україна, до аеропорту «Абуджа», Нігерія, повітряного гвинта АВ-68И серії 04А, заводський № НОМЕР_4 , в розбірному вигляді, для власних потреб встановлення на несправне повітряне судно авіакомпанії АН-12БП, борт UR-CZZ без відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до листа-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.04.2021 № 10/2 та листів вказаної державної установи від 30.06.2021 № 4111/33-21 та від 02.07.2021 № 4194/33-21 встановлено, що за результатами проведених Держекспортконтролем попередніх експертиз, на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, повітряний гвинт АВ-68И серії 04А ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товару за позицією ML 10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.
Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначені товари допущенні для цивільного використання.
Відповідно до пункту 8 Порядку, міжнародні передачі товарів військового призначення, що в установленому порядку допущенні для цивільного використання здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме згідно з Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.
Відповідно до пункту 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86, експорт/тимчасове вивезення зазначених виробів здійснюється за дозволом/висновком
ІНФОРМАЦІЯ_10 не надавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільні документи (дозволи/висновки) на експорт/тимчасове вивезення повітряного гвинта АВ-68И серії 04А у період з 01.01.2020 по 01.07.2021.
У ході досудового розслідування отримано точні дані про те, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції АДРЕСА_2 ) знаходяться оригінали документів, які оформлялись у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 для відправлення його за МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 від 17.06.2021 та надавались посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 від 17.06.2021, проформа-інвойс № 15/21 від 15.06.2021, авіаційна накладна № 271-00016413 від 15.06.2021, реєстраційне посвідчення повітряного судна № РП3295/4 від 02.12.2013, лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 783-1.2 від 15.06.2021, сертифікат експлуатанта АО № 000566 від 31.01.2020, технічний акт № 787-1.2 від 15.06.2021, довідка про залишкову балансову вартість матеріалів № 15/21-1 від 15.06.2021, експлуатаційні специфікації, сертифікат перегляду льотної придатності № 0485/5, сертифікат льотної придатності № 0485, гарантійне зобов`язання № 784-1.2 від 15.06.2021, роз`яснення № 783-1.2 від 15.06.2021, лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо переліку даних сертифіката типу № ТЛ 0035, лист ІНФОРМАЦІЯ_13 № 3910/13-14 від 30.12.2014, лист № АВ-139/2019 від 27.03.2019, заява ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 785-1.2 від 15.06.2021, адресована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, лист (відповідь на заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № КК-Р/1.1706/21 від 17.06.2021, документи (договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, документи щодо перерахування коштів тощо) щодо придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повітряного гвинта АВ-68И серії 04А, заводський Н011270046, договір між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання брокерських послуг, статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особова справа, положення, посадові інструкції, інші документи (контракт, накази про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення тощо), що розкривають характер та суть службових повноважень керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також нормативно-правові акти, положення, посадові інструкції та інших документи, що розкривають характер та суть службових повноважень керівника підрозділу внутрішньофірмового експортного контролю вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по 01.07.2021 року та інші документи, які стосуються даного міжнародного відправлення.
Враховуючи викладене, а також те, що в усіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей і документів, з можливістю їх вилучення.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначення ряду судових почеркознавчих, технічних експертиз з метою встановлення автентичності підписів, відтисків печаток, які містяться на них та інших первинних документів, які стосуються міжнародної передачі цих товарів, а також призначення експертизи у галузі державного експортного контролю, завданням якої є визначення належності найменування та опису товару до найменувань та описів товарів, внесених до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000224 від 05.07.2021 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
в завірених копіях - МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 від 17.06.2021, проформи-інвойсу № 15/21 від 15.06.2021, авіаційної накладної № 271-00016413 від 15.06.2021, реєстраційного посвідчення повітряного судна № РП3295/4 від 02.12.2013, листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 783-1.2 від 15.06.2021, сертифіката експлуатанта АО № 000566 від 31.01.2020, технічного акту № 787-1.2 від 15.06.2021, довідки про залишкову балансову вартість матеріалів № 15/21-1 від 15.06.2021, експлуатаційної специфікації, сертифіката перегляду льотної придатності № 0485/5, сертифіката льотної придатності № 0485, гарантійного зобов`язання № 784-1.2 від 15.06.2021, роз`яснення № 783-1.2 від 15.06.2021, листа ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо переліку даних сертифіката типу № ТЛ 0035, листа ІНФОРМАЦІЯ_13 № 3910/13-14 від 30.12.2014, листа № АВ-139/2019 від 27.03.2019, документів (договорів з додатками, актами приймання-передачі товарів, документів щодо перерахування коштів тощо) щодо придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повітряного гвинта АВ-68И серії 04А, заводський Н011270046, договору між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання брокерських послуг, статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особової справи, положення, посадових інструкцій, інших документів (контрактів, наказів про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення тощо), що розкривають характер та суть службових повноважень керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також нормативно-правових актів, положень, посадових інструкцій та інших документів, що розкривають характер та суть службових повноважень керівника підрозділу внутрішньофірмового експортного контролю вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по 01.07.2021 року та інших документів, які стосуються даного міжнародного відправлення;
в оригіналах - заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 785-1.2 від 15.06.2021, адресованої до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, листа (відповіді на заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № КК-Р/1.1706/21 від 17.06.2021.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 17.09.2021.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: