Провадження №1-кс/369/2837/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000269 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000269 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

02.03.2021 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_6 , про те, що при наданні нею правової допомоги її клієнтам у відносинах з ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», нею систематично здійснюються моніторинг відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що стосується відчуження квартир та приміщень ЖК «Одеський квартал», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Одеська. 46 (будівельна адреса), замовником будівництва якого є ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ».

01.03.2021 року отримавши інформацію з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного Реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 246335836 від 01.03.2021 року) щодо суб`єкта ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», адвокатом ОСОБА_6 , було виявлено факт реєстрації державним реєстратором виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області ОСОБА_7 приміщень та квартир за адресою: АДРЕСА_1 датованого 23 лютого 2021 року.

Слід зазначиш, що адвокатом ОСОБА_6 було отримано відповідь на колективне звернення інвесторів ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» від Виконавчого комітету Вишневої міської раді від 11.01.2021 року 3/07-ц-622.2 в якому зазначено, що розгляд питання про надання поштової адреси ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (будівельна адреса: с. Крюківщина вул. Одеська, 46) буде розглянуто виконкомом міської ради після завершення кримінального провадження за фактом шахрайства даною компанією. На сьогодні кримінальні провадження не закриті, триває слідство.

Також адвокату ОСОБА_6 , відомо що 10.02.2021 року відбулося засідання Виконавчого комітету Вишневої міської ради на якому було призупинено розгляд питання надання поштової адреси ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» у зв`язку з несплатою ними пайової участі, про що було отримано відповідь та витяг з протоколу голосування з даного питання

В ході проведення досудового розслідування представником потерпілої сторони надано для долучення до матеріалів кримінального провадження довідку Крюківщинської сільської ради № 589 від 19.06.2020 про присвоєння в майбутньому поштової адреси : АДРЕСА_1 , після введення будинку в експлуатацію, як зазначено у вказаній довідці про те, що дана довідка не дає права для здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

Окрім того, представником потерпілої сторони надано для долучення до матеріалів кримінального провадження копію аналогічної довідки виконавчого комітету Крюківщинеької сільської ради від 19.06.2020 № 589, що стала підставою для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна, в якій відсутній останній абзац зі змістом : «Дана довідка не дає права для здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомого майна.

В зв`язку з цим в ході проведення судового розслідування у кримінальному провадженні 05.10.2021 сектором дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області призначено судову експертизу документу.

21.05.2021 року надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , про те, що між нею та ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» було укладено 31 березня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за №376 та засвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 46.44 кв.м. Відповідно до п.2.2 Попереднього Договору ТОВ "БІК ДОБРІ СПРАВИ» отримало від ОСОБА_8 оплату за придбану квартиру в розмірі 398 820,00 гривень. Тобто кошти за квартиру сплачені в повному обсязі, згідно вартості квартири вказаної в п.2.1 попереднього договору. Оплата підтверджується квитанціями про оплату. Згодом 05 листопада 2018 року було укладено Попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 46,44 кв.м., зареєстровано в реєстрі за №732 та посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Відповідно до п 1.1. Попереднього договору сторони зобов`язались в майбутньому, в момент введення будинку в експлуатацію, але не пізніше 10.11.2019 року або на той момент, коли буде введено об`єкт нерухомості в експлуатацію, укласти і належним чином нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 46,44 кв.м.

Сертифікатом готовності за реєстраційним номером ІУ 96 зазначено, що житловий комплекс «Одеський квартал» за адресою: АДРЕСА_1 , введено в експлуатацію 30 липня 2020 року.

В подальшому, 11 серпня 2020 року ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» звернувся із заявою до Крюківщинської сільської ради з проханням присвоєння адреси житловому комплексу «Одеський квартал» на підставі сертифікату готовності за реєстраційним номером ІУ 96.

Рішенням виконкому Крюківщинської сільської ради №2/5 від 13 серпня 2020 року присвоєно адресу: АДРЕСА_3 .

10 грудня 2020 року заявник звернувся до ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» з листом про можливість укладення Основного Договору купівлі-продажу квартири за адресою, яка визначена в попередньому договором, оскільки тільки 07 грудня 2020 року заявник дізналась про існування вищевказаного рішення виконкому та заміну номеру будинку з 46 на 66 номер.

04 грудня 2020 року з інформаційної довідки №235596367 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_8 стало відомо, що ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» здійснив відчуження квартири ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: 651, виданий 21.10.2020, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який в свою чергу прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54700981 від 21.10.2020 року о 18:43:44.

З урахуванням викладеного, слідчий просить суд накласти арешт на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Як встановлено положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації в юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

Дослідженні слідчим суддею матеріали, додані до клопотання на обґрунтування позиції слідчого про необхідність накладення арешту на майно, кваліфікація кримінального провадження за якою здійснюється досудове розслідування, на думку слідчого судді не підтверджують, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000269 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1