СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9361/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000754 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000754 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналу декларації про готовність до експлуатації об`єкта № КС13 від 18.06.2021 р., яка реєструвалась ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 р. надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 про факт заволодіння за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів об`єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі, а саме: нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили майнову шкоду.
Встановлено, що 03.06.2019 р. між ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_22 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_20 з іншої сторони укладено договір, предметом якого є об`єднання вкладів сторін договору та їх спільна діяльність у реконструкції нежитлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_2 без створення юридичної особи.
Відповідно до зазначеного договору вкладом ПП « ОСОБА_21 » являється передача права на користування земельною ділянкою (права на забудову земельної ділянки) площею 0,22 га, кадастровий номер №:01:155:0005, розташованої у АДРЕСА_2 , яка виділена під обслуговування будівлі згідно з договором оренди землі від 25.11.2010 р. Вклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором здійснюється у вигляді грошових коштів, майна, трудової участі та ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність в порядку і на умовах, передбачених Договором, а саме: фінансування реконструкції, ведення обліку спільної діяльності, укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами, виконання будівельних робіт.
В подальшому, до вказаного договору між сторонами були укладені додаткові угоди від 30.06.2021 р. та 01.07.2021 р., якими вносилися зміни щодо зменшення розміру частки ПП « ОСОБА_21 » за результатами спільної діяльності, а саме 41,4 кв. м. від загальної плоди об`єкту.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_20 , який с керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 підпорядкованим йому підприємством здійснювалась реконструкція та будівництво житлового багатоквартирного будинку з вбудованим нежитловим приміщенням комерційного призначення. Вказана діяльність проводилася на підставі договору про спільну діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_21 ». Пояснив, що за договором ПП « ОСОБА_21 » надає право користуватися земельною ділянкою, яке останнє орендує в міської ради, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансує і здійснює будівництво будинку, по завершенню якого має передати ПП « ОСОБА_21 » у власність приміщення у збудованому будинку площею 41 кв. м. Свідок зазначив, то саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно укладеного між сторонами договору мало виключне право здійснювати реалізацію майнових прав на збудовані квартири їх покупцям. Однак коли будинок ввели в експлуатацію і розпочався процес продажу квартир реальним покупцям, то виявилося, що квартири АДРЕСА_3 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 4, 6, 20, 27 і комерційне приміщення у будинку по АДРЕСА_1 оформленні на інших людей. Підставою для проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, згідно Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно виступили договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення від 14.01.2019 р., укладених між ПП « ОСОБА_21 » та відповідними громадянами, а також технічні паспорти на приміщення, нібито видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені документи, як пояснив ОСОБА_20 є підробленими, оскільки по-перше договори купівлі-продажу майнових прав від імені ПП « ОСОБА_21 » нібито підписував ОСОБА_23 (колишній керівник ПП « ОСОБА_21 »), який на даний час покійний, по друге: технічні паспорти щодо вказаних об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виготовлялися та не видавалися.
В своїх показаннях свідок ОСОБА_24 повідомив, що підписи у технічних паспортах на квартири та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 йому не належать, відтиски печаток «Експерт» та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаних технічних паспортах є підробленими, доступ до вказаних, печаток є тільки у нього. Нікому зі сторонніх осіб зазначенні печатки не передавалися. Технічна документація на вказаний об`єкт нерухомості, а саме будинок квартирного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виготовлялася, технічна інвентаризація на даний об`єкт нерухомості не замовлялася.
В якості потерпілих допитано осіб, які показали, що дійсно на початку 2019 року уклали договори з ПП « ОСОБА_21 » щодо купівлі майнових прав на нежитлове приміщення та квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпілими передано грошові кошти в готівковій формі у повному обсязі відповідно до зазначених договорів. У кінці червня 2021 року директором ПП « ОСОБА_21 » надано технічні паспорти на об`єкти та довідки про повне фінансування. Після чого, на підставі вищевказаних документів державний реєстратор здійснив реєстрацію прав власності на ім`я потерпілих щодо квартир. У подальшому потерплі дізналися, що їх квартири іншими державними реєстраторами перереєстровано на інших фізичних осіб шляхом використання підроблених документів.
Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно від 09.07.2021 р. та 12.07.2021 р. державна реєстрація права власності квартир АДРЕСА_3 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 у будинку по АДРЕСА_2 здійснена ОСОБА_25 , Гатненська сільська рада, Фастівського району Київської області.
Однак, на даний момент встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно встановлено, що державна реєстрація прав власності квартири АДРЕСА_3 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення АДРЕСА_4 здійснена ОСОБА_26 , Бишівська сільська рада, Київська обл. на підставі актів приймання-передачі нежитлового приміщення, актів розподілу часток та додаткових угод.
З метою отримання інформації та документів, які стали підставою реєстрації декларації про готовність до експлуатації об`єкта № КС13 від 18.06.2021 р. та декларації про готовність до експлуатації об`єкта № КС07 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак відповідь на даний запит, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 не надано.
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналу декларації про готовність до експлуатації об`єкта № КС13 від 18.06.2021 р. та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від слідчого надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу від 22.11.2021 р. з Єдиного реєстру досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000754 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 01.07.2021 р. невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, зокрема, договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення та квартири від 14.01.2019 р., та технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі, а саме: нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили майнову шкоду.
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертиз), а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а оперативні працівники, яким слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналу декларації про готовність до експлуатації об`єкта № КС13 від 18.06.2021 р., яка реєструвалась ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів на підставі яких зареєстровано декларацію № КС13, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1