Справа № 565/135/22
Провадження № 1-кс/565/24/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами встановлено, що в період часу з 22 грудня 2021 року по 24 грудня 2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 в загальній сумі 35314,00 грн.

За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , який в ході розмови представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську карту останньої буде заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями. На прохання невідомого чоловіка, ОСОБА_4 повідомила реквізити банківської кредитної картки за номером НОМЕР_2 . 30 грудня 2021 року ОСОБА_4 звернулась у відділення банку, де їй повідомили, що з її кредитної карти знято грошові кошти в загальній сумі 35314,00 грн.

Дізнавач вказує, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні відомостей щодо власника банківського рахунку та руху грошових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 за період з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті за період з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень; матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, за період з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно.

Банківський рахунок за номером НОМЕР_3 , з якого були перераховані грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання начальник сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 30 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій за період з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок за номером НОМЕР_3 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про надходження грошових коштів за період часу з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 та джерела їх надходження;

-відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень;

-матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку за номером НОМЕР_3 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 22 грудня 2021 року по 30 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 01 березня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1