УХВАЛА

Справа № 569/21369/19

1-кс/569/8218/21

24 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити в універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами та вилучити оригінали документів банківських справ.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Департамент) протягом 2017-2019 років через систему електронних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводились тендерні процедури щодо закупівель будівельних робіт або реконструкції закладів охорони здоров`я, зокрема на об`єкти будівництва нової лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

При цьому, з метою забезпечення освоєння бюджетних коштів по вказаних об`єктах, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Рівне, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , вдались до необґрунтованого демпінгування цін, що призвело до виграшу аукціону та подальшого укладання угод по будівництву з ними.

У подальшому, з метою компенсації заниженої вартості робіт, службові особи Департаменту, на підставі формального обґрунтування про виявлення в процесі виконання підрядником договірних зобов`язань ряду додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення робіт та введення в експлуатацію об`єкту без їх виконання є неможливим, підготували обґрунтування про необхідність застосування переговорної процедури.

На підставі даного обґрунтування, службові особи Департаменту здійснили корегування проектно-кошторисної документації та забезпечили отримання позитивного висновку ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У результаті, вказане забезпечило можливість укласти додаткові угоди вартістю, що не перевищує первинний договір на 50% та компенсувати втрати, що виникли у результаті свідомого заниження цінової позиції та створило передумови до безпідставних витрат бюджетних коштів.

Зокрема, встановлено, що між Департаментом (Замовник) укладено договір від 16.10.2018 № 57 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Підрядник) на виконання комплексу робіт по об`єкту: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 .

Згідно вказаного договору, відповідно до актів приймання виконаних робіт, упродовж періоду з 01.11.2018 по 30.04.2019 Підрядником виконано для Департаменту будівельні роботи на загальну суму 5,799 млн. грн., які були оплачені в повному обсязі.

У подальшому, Департаментом, за результатами переговорної процедури закупівлі укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 другий договір від 01.04.2019 № 46 на виконання додаткових робіт по вищевказаному об`єкту. Ціна предмету договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить 702,50 тис. грн.

При цьому, встановлено, що роботи передбачені проектно-кошторисною документацією до договору від 01.04.2019 № 46, фактично виконані та оплачені в межах виконання первинного договору від 16.10.2018 № 57. Також встановлено, що роботи, передбачені договором від 01.04.2019 № 46 в межах виконання даного договору взагалі не здійснювались.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 16.10.2018 по даний час.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок у вказаній банківській установі.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити в універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити в універсальному відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 16.10.2018 по даний час, з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, скопіювати фото-, відеозаписи, роздруківки руху коштів на електронний носій інформації оптичний диск та вилучити оригінали документів банківських справ.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя