Номер провадження:1-кс/521/4723/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СД відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період 01 грудня 2018 року по 01 травня 2019 року.
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
В ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 укладено договори (№№1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 від 07 грудня 2018 року) на заміну вхідних дверей в парадних житлових будинків м. Одеси на загальну суму 1329793 гривні.
Також згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 18 грудня 2018 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок вказаного ФОП ОСОБА_6 були перераховані всі грошові кошти за виконанні роботи в повному обсязі.
На даний час отримати інформацію з вказаного веб-порталу, неможливо, оскільки доступ до інформації минулих літ, недоступна.
Відповідно до укладених договорів підрядник: фізична особа-підприємиць ОСОБА_5 АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_1 відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Одеса, МФО НОМЕР_5 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній відмовився надавати будь-яку інформацію, щодо виконання договорів, та отримання грошових коштів за виконану роботу, тому іншим шляхом отримати необхідну для слідства інформацію не представилось можливим.
На даний період часу у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 01 грудня 2018 року по 01 травня 2019 року.
Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився.
У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомлення та вилучення копій в паперовому або в електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, - слідчий суддя
Висновки слідчого судді:
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, а саме: виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період 01 грудня 2018 року по 01 травня 2019 року, у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із зазначенням відправника грошових коштів, а також із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01 грудня 2018 року по 01 травня 2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронному носії.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій на паперовому або на електронному носії.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05 жовтня 2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04 листопада 2021 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1