Справа 688/3344/21
№ 1-кс/688/1995/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

27 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000879 від 24 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 22 жовтня 2021 року, близько 16 год, невстановлена особа, в АДРЕСА_2 , зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , на номер телефону ОСОБА_5 , 1962 року народження, НОМЕР_2 , місцевого жителя, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під привод покращення захисту банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , випитавши реквізити, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 24 жовтня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківських рахунках НОМЕР_3 (картка для виплат) та НОМЕР_4 (картка універсальна), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про перерахунок коштів із вказаних рахунків та номери рахунків куди були перераховані кошти з даних рахунків у період з 22 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року.

Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 24 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, зокрема інформації по банківських рахунках НОМЕР_3 (картка для виплат) та НОМЕР_4 (картка універсальна), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про перерахунок коштів із вказаних рахунків та номери рахунків куди були перераховані кошти з даних рахунків у період з 22 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дільничому офіцеру поліції ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 відмовити, оскільки вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по банківських рахунках НОМЕР_3 (картка для виплат) та НОМЕР_4 (картка універсальна), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зокрема про перерахунок коштів із вказаних рахунків та номери рахунків куди були перераховані кошти з даних рахунків у період часу з 22 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року, з можливістю вилучення усіх належним чином завірених копій документів та речей.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: