Справа № 405/5664/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 197 000,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 року на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_4 та представились співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з його карткового рахунку № НОМЕР_5 намагаються зняти кошти та йому треба перевести гроші на безпечний рахунок. З слів ОСОБА_4 останні були переконливі тому, він повірив та почав виконувати їх вказівки, а саме: диктував повідомлення, які надходили від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженнями входу до Web-банкінгу з подальшим зняттям грошових коштів у на загальну суму 54000,00 грн.

В подальшому з інших карток ОСОБА_4 та його дружини, які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , кредитної карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 таким же чином було переведено грошові кошти в сумі 87000,00 грн., 6100,00 грн. та 40000 грн. відповідно.

Вказані переводи здійснювались на банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які оформлені на гр. ОСОБА_5 , та на інші на даний час невстановлені рахунки.

Слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про відкриття банківського рахунку за номерами карток № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які оформлені на ОСОБА_5 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, у період з 01.03.2021 по 01.05.2021, шляхом надання належним чином завірені копії документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на ОСОБА_5 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.03.2021 по 01.05.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.03.2021 по 01.05.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.03.2021 по 01.05.2021.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10