печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 05.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 343, ч. 3 ст. 365 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви-повідомлення від 29.09.2021 про вчинення кримінальних правопорушень в порядку ст. 214 КПК України ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно наявних відомостей групою суддів Голосіївського та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін. посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , службових осіб та засновників групи компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під виглядом надання фінансової допомоги заволоділи коштами банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, що становить 380 млн. грн. та використовуючи протиправну схему щодо участі підконтрольних осіб на публічних торгах з примусової реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у виконавчому провадженні щодо примусового стягнення виведених коштів здійснюють протидію виконанню ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.12.2020 у справі № 911/2498/18 (911/2583/20).
Блокування торгів призводить до нанесення прямої шкоди Державі в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді неодержання сплачених гарантійних внесків у розмірі 24 млн. грн.
Так, в межах виконавчого провадження з виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.12.2020 по справі № 911/2498/18 (911/2583/20) про повернення незаконного виведених коштів на користь банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено торги з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким є: лот № 464865, а саме майнового комплексу (літ. А, Б, В) загальна площа: 6715,8 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00. Торги відбулись 30.04.2021. Ціна реалізації 307 351 450,00 грн. Переможець торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Кінцевий строк оплати лоту 19.05.2021.
Вищевказана група у змові із правоохоронними та судовими органами, з метою скасування або затягування торгів, повернення Державою гарантійних внесків та ухилення від виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.12.2020 по справі № 911/2498/18 9911/2583/20), організували блокування торгів в системі «СЕТАМ» з а лотом № 464865, використовуючи протиправну схему реєстрації безперспективних кримінальних проваджень (ЄРДР № 10000920 від 16.04.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № 0001046 від 29.04.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № 0002189 від 01.09.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), подачі безпідставних клопотань про арешт майна, чим спонукали постановленню суддями Голосіївського та ІНФОРМАЦІЯ_2 до винесення повторних, необґрунтованих та неправосудних ухвал про накладення арешту на предмет торгів (справи № 759/2009/21, № 752/9775/21, № 752/10966/21) та накладення безпідставної заборони щодо здійснення реалізації нерухомого майна в перебігу виконання рішення господарського суду.
Вказані дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 343, ч. 3 ст. 365 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, а також листування (вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі інформації із системи електронного документообігу) щодо кримінального провадження № 0002189 від 01.09.2021.
У зв`язку з викладеним, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність у вилученні зазначених документів, з метою підтвердження або спростування досліджуваних в межах кримінального провадження фактів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_13 у кримінальному провадженні № 0000853 від 05.10.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- матеріалів кримінального провадження № 0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, а також листування (вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі інформації із системи електронного документообігу) щодо кримінального провадження № 0002189 від 01.09.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1