Провадження № 1-кс/537/90/2022
Справа № 537/259/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2022 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка належить потерпілому: № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , в період часу 13 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000907 від 14 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 близько 17:00 год.,за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 600 гривень, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 13.12.2021 року близько 17:00 години до нього зателефонував знайомий ОСОБА_6 ,який проживає в селі Мальці. Так останній попрохав номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для того щоб на неї йому переслали грошові кошти за товар ,який він виставив на продаж в мережі інтернет оскільки своєї картки в нього не було. Так потерпілий погодився та надав номер вказаної картки , після чого йому прийшло декілька смс-повідомлень з кодами підтвердженнями, які потерпілий надиктував ОСОБА_7 та далі з його картки було списано грошові кошти в сумі 13 600 гривень. Окрім того йому телефонував ніби-то працівник банку,яком він також надиктував вказані коди по вказівкам ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_2 ,рахунку НОМЕР_3 в період часу 13 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей, що зазначені у клопотанні, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № ЄРДР за № 0000907 від 14 грудня 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. А саме, що 13.12.2021 близько 17:00 год.,за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 600 гривень, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , відомоо, що 13.12.2021 року близько 17:00 години до нього зателефонував знайомий ОСОБА_6 ,який проживає в селі Мальці. Так останній попрохав номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для того щоб на неї йому переслали грошові кошти за товар ,який він виставив на продаж в мережі інтернет оскільки своєї картки в нього не було. Так потерпілий погодився та надав номер вказаної картки , після чого йому прийшло декілька смс-повідомлень з кодами підтвердженнями, які потерпілий надиктував ОСОБА_7 та далі з його картки було списано грошові кошти в сумі 13 600 гривень. Окрім того йому телефонував ніби-то працівник банку,яком він також надиктував вказані коди по вказівкам ОСОБА_7 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.12.2021 та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.12.2021. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.12.2021 близько 17:00 години до нього зателефонував знайомий ОСОБА_6 ,який проживає в селі Мальці. Так останній попрохав номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для того щоб на неї йому переслали грошові кошти за товар ,який він виставив на продаж в мережі інтернет оскільки своєї картки в нього не було. Так потерпілий погодився та надав номер вказаної картки , після чого йому прийшло декілька смс-повідомлень з кодами підтвердженнями, які потерпілий надиктував ОСОБА_7 та далі з його картки було списано грошові кошти в сумі 13 600 гривень.
З наданої в обґрунтування клопотання довідки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, рух коштів з банкомату по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , в період часу 13 грудня 2021 року вкажуть на наявність чи відсутність фактів та

обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, і відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. Дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, що містять необхідну інформацію.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати дізнавачам ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 , в період часу :13 грудня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 27.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 28.01.2022