УХВАЛА
Іменем України
08.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч інтересам служби, в інтересах МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання цим товариством неправомірної вигоди, та безпідставного застосування переговорної процедури закупівель та укладання з вказаним суб`єктом господарювання договір підряду на виконання додаткових робіт по реконструкції об`єктів нерухомого майна ДПС України, а також здійснення оплати робіт на суму 2,1 млн. грн. без фактичного їх виконання, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам, та за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном, під час освоєння виділених з державного бюджету коштів з боку окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях копії інформації та документів, які перебувають у володінні "Южне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі); виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.07.2017 по теперішній час, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні "Южне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб "Южне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії копії наступної інформації та документів: документів юридичної справи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі); виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.07.2017 по теперішній час, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо).
Попередити посадових осіб "Южне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1