Справа № 643/1676/22
Провадження № 1-кс/643/626/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові, клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості у якому внесені до ЄРДР за №0000006 від 01.02.2022 за ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено зведений операційний план діяльності внутрішнього аудиту, яким передбачено проведення внутрішнього аудиту на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 2020 років та визначено термін здійснення внутрішнього аудиту ІІ квартал 2021 року.

27 серпня минулого року Кабінет Міністрів України погодив реорганізацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом приєднання до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому, Кабінет Міністрів України вніс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в перелік об`єктів великої приватизації державної власності.

За результатами проведеного аудиту, Департаментом внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідний звіт проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Водночас, згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 15.09.2021 змінено назву юридичної особи з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Контрольним пакетом акцій акціонерного товариства, а саме 98,15% володіє держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Опрацюванням даних Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває справа №520/698/22 за позовом Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання Аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 - протиправним.

Відповідно до оприлюдненої ухвали суду від 12.01.2022 зазначеним аудиторським звітом встановлені порушення законодавства з питань збереження і використання активів.

Крім того, з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що з метою забезпечення вказаного позову, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до суду скеровано заяву про забезпечення позову, шляхом заборони розповсюдження будь-яким органам та організаціям вищевказаного аудиторського звіту, та оприлюднювати відомості про результати аудиту. Однак, у задоволенні вказаної заяви відмовлено.

За вказаним фактом відповідні відомості про виявлене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 367 КК України.

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в порядку ст. 93 КПК України скеровано відповідний запит, щодо надання копії аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Однак, у наданні запитуваної інформації та документації, володільцем в особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відмовлено, спираючись на положення ст.. 162 КПК України та порядок здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 , складеного за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення до вищеозначених подій.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням прокурор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної фізичної особи підприємця, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 133, 163-166, 309, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: ІНФОРМАЦІЯ_8 , складеного за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали до 08.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1