Єд. унік. № 243/9420/21
Провадження № 1-кс/243/1328/2021
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП у Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », навівши належне обґрунтування заявлених вимог.

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №4 Краматорського РУП перебуває кримінальне провадження №0001248 від 30 липня 2021 року за ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошима у сумі 14618 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, у зв`язку із чим існує ймовірність вилучення фото- та відео зображення особи в момент отримання грошових коштів, встановлення місця зняття коштів та іншої інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок за 29.07.2021, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази, та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 29.07.2021 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 29.07.2021 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 02.12.2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1