У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 2 відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001342 від 10.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт.
15.03.2021 Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ) проведено експертизу проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » та надано позитивний висновок.
Проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_6 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ).
Згідно зведеного кошторисного розрахунку затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вартість об`єкта будівництва складає 1205821 гривень (без урахування ПДВ та згідно цін на матеріальні ресурси станом на 12.03.2021).
17.05.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_1 про проведення процедури закупівлі щодо «Будівництва дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 1449131 гривень (з урахуванням ПДВ) та розміром мінімального кроку пониження 7245,66.
В торгах прийняли участь дві компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початковою пропозицією 1448230 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з початковою пропозицією 1355714 гривень. Рішенням замовника в торгах перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією 1398230 гривень проти остаточної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1333123 гривень.
22.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 уклала договір підряду № 31 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту ««Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1398230,13 гривень (в тому числі ПДВ 233038,36 гривень).
Згідно інформації наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору підряду № 31 від 22.06.2021 здійснила наступні транзакції на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ):
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 707885,88 гривень;
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 123202,46 гривень;
?19.08.2021 грошові кошти в сумі 9761,73 гривень;
?06.10.2021 грошові кошти в сумі 279881,55 гривень.
Згідно акту приймання виконаних робіт № 1 від 09.07.2021 та акту приймання виконаних робіт № 2 від 13.07.2021 за договором підряду № 31 від 22.06.2021 наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 за запитом ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих № 65/32/1236 від 01.08.2021) замовником було прийнято виконаних робіт на загальну суму 831088,34, що свідчить про викання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов визначених вказаним договором.
Окрім того, 10.03.2021 Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ) проведено експертизу проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» та надано позитивний висновок.
Проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_6 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ).
Згідно зведеного кошторисного розрахунку затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вартість ремонту складає 998243 гривень (без урахування ПДВ та згідно цін на матеріальні ресурси станом на 09.03.2021).
12.05.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» з очікуваною вартістю 1199436 гривень (з урахуванням ПДВ) та розміром мінімального кроку пониження 5997,18.
В торгах прийняли участь одна компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початковою пропозицією 1198820,8 гривень. Рішенням замовника в торгах перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією 1198820,8 гривень.
09.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 уклала договір підряду № 27 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» на суму 1198820,8 гривень (в тому числі ПДВ 199803,46 гривень).
Згідно інформації наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору підряду № 27 від 09.06.2021 здійснила наступні транзакції на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ):
?02.07.2021 грошові кошти в сумі 831255,36 гривень;
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 367565,44 гривень.
Згідно акту приймання виконаних робіт № 1 від 25.06.2021 та акту приймання виконаних робіт № 2 від 12.07.2021 за договором підряду № 31 від 22.06.2021 наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 за запитом ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих № 65/32/1236 від 01.08.2021) замовником було прийнято виконаних робіт на загальну суму 1198820,8, що свідчить про викання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов визначених вказаним договором.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 в ході телефонної розмови з співробітницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Юлією (м.т. НОМЕР_4 ) встановлено, що вартість аналогічного майданчику побудованого під час «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» складає 760000 гривень, а будівництво аналогічного майданчику побудованого під час «Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » складає 460000.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: 65125, Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Лиманка, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані матеріали планується використати для перевірки існуючих доказів по справі, встановлення реального місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як в усіх документах, підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зазначено їх місцезнаходження окрім юридичної адреси: НОМЕР_5 , Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Лиманка, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб. Іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого СВ № 2 відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчій відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування відповідно до витягу з ЄРДР чи постановою прокурора, що здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0001342 від 10.11.2021 року, у тому числі старшому оперуповноваженому Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Встановити строк дії ухвали до 26 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1