УХВАЛА

07 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002938 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено два кредитних договори від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, відповідно на загальну суму 264 047,00грн., та на 1 477 316 грн.
Згідно з умовами Договорів від 18.08.2017 № 41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 Банком надано Позичальнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строкові кредити за програмою «Теплі кредити для ОСББ» у розмірі 264 047,20 грн та 1 477 316,00 грн (на загальну суму 1 741 363,20 грн) на ремонтні роботи (ремонт покрівлі, модернізацію теплового вузла, встановлення металопластикових вікон та енергозберігаючого освітлення), які передбачені пп. 3 п. 3 Порядку використання коштів (далі «Порядок»), передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, із змінами (далі Постанова № 1056).
Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службове повноваження ймовірно привласнила частину коштів отриманих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно із умовами вказаних договорів та підробила підписи у протоколах учасників співвласників ОББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, досудовим розлідуванням було встановлено, що укладенню кредитних договорів від 18.08.2017 № 41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, передувало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_7 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в собі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , генерального договору №2 від 21.06.2017, предметом якого є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Управлінням економіки міста відшкодування частини кредитних коштів, отриманих житловими об`єднаннями у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків.
Також, постановою від 12.02.2021 було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи для виконання якої необхідні окремі документи перелік яких відповідає переліку додатків до генерального договору №2 від 21.06.2017, таким чином виникла необхідність у вилученні оригіналів окремих документів.з.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України.
Підстави, що документи перебувають у володінні у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 - доводи відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Документи доступ до яких планується отримати:
- оригінал кредитних справ (документів які слугували підставою для надання кредитів укладення кредитних договорів, та подальшого документального супроводу) щодо укладення та документального супроводу кредитних договорів укладених для реалізації проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 з додатками, які були укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;
- оригіналів документів передбачених додатками №1, №2, №3, №4 до Генерального договору №2, від 21 червня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_7 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в собі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , щодо позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ;
- оригіналів банківських справ - документів на підставі яких був відкритий кожен окремий банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та знаття, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та отриманні доступу до вище вказаних відомостей, що в подальшому аналізі дасть можливість, встановити причетність інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень за даним фактом.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у відання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів:
- оригінал кредитних справ (документів які слугували підставою для надання кредитів укладення кредитних договорів, та подальшого документального супроводу) щодо укладення та документального супроводу кредитних договорів укладених для реалізації проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 з додатками, які були укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;
- оригіналів документів передбачених додатками №1, №2, №3, №4 до Генерального договору №2, від 21 червня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_7 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в собі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , щодо позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ;
- оригіналів банківських справ - документів на підставі яких був відкритий кожен окремий банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення за вилучення оригіналів перелічених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1