УХВАЛА
Іменем України
16.12.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000421 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, щодо фактів заволодіння коштами шляхом зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем під час укладення договорів на поставку в 2020 р. медичних товарів, обладнання, які здійснювали перерахування коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи яких, в порушення умов укладених договорів, здійснили протягом 2020 р. поставку медичного обладнання та товарів, якість яких не відповідає встановленим умовам, ціна завищена порівняно з ринковими, якість не відповідає заявленим вимогам для засобів індивідуального захисту, з ознаками кустарного виготовлення, тим самим заволоділи коштами внаслідок невиконання умов договорів. Вказане свідчить про заволодіння коштами, які спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та ландемій коронавірусної хвороби (COVID-19), а також щодо здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 07.04.2020 року закупівлі товарів необхідних для запобігання виникнення та поширення корона вірусної хвороби COVID-19 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб володінні акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні/філії/дирекції акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 у місті Одесі або Одеській області наступних документів та інформації: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на розрахункового рахунку (р.р.): НОМЕР_2 із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2019 по 01.12.2021 включно; картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк»; матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської карток, а також інформації з банкоматів акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались під час операцій із використанням розрахункового рахунку (р.р.): НОМЕР_2 , за період 01.01.2019 по 01.12.2021 включно, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , інспектору першого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучення у відділенні/філії/дирекції акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 наступних документів та інформації: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на розрахункового рахунку (р.р.): НОМЕР_2 із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2019 по 01.12.2021 включно; картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк»; матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської карток, а також інформації з банкоматів акціонерного товариства Креді ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались під час операцій із використанням розрахункового рахунку (р.р.): НОМЕР_2 , за період 01.01.2019 по 01.12.2021 включно.

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1