1Справа № 335/6363/21 1-кс/335/6630/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за № №0000179, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просила накласти арешт на майно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за № №0000179, а саме на:

земельну ділянку з кадастровим номером :17:008:0018, площею 13.3201 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

земельну ділянку з кадастровим номером :17:009:0001, площею 6.0109 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 20478004;

другий поверх адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 310.2 кв.м, реєстраційний номер майна: 20477702;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 20478335;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 37,7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31653509;

автомобіль марки УАЗ3152, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом накладення заборони на їх відчуження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за № №0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_8 та досяг з останньою домовленості про створення видимості наміру укладення договорів купівлі-продажу часток у статутних капіталах ПП «Лана-2012» та ТОВ «ТАВРІЯ» з потерпілими. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , не маючи реального наміру продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Таврія» та ПП «Лана-2012», однак удаваючи видимість наміру укладення правочину для заволодіння грошовими коштами потерпілих, досягли домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про продаж часток у статутних капіталах зазначених юридичних осіб.

Протягом 2019-2020 років, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, отримали від потерпілих 11 460 500 гривень в рахунок укладених у майбутньому договорів купівлі продажу часток у статутних капіталах ПП «Лана-2012» та ТОВ «ТАВРІЯ», після чого, не маючи реального умислу на виконання умов попередніх домовленостей, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

23 грудня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що санкція ч.4 ст. 190 КК України, передбачає конфіскацію майна, та застосовується як обов`язковий вид додаткового покарання до підозрюваного (обвинуваченого).

Крім того, потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подано цивільний позов на суму нанесених їм матеріальних збитків, а саме на 11 460 500 гривень.

Згідно відомостей інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції України «Інформаційний портал Національної поліції України» у власності ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб автомобіль марки УАЗ3152, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

земельна ділянка з кадастровим номером :17:008:0018, площею 13.3201 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

земельна ділянка з кадастровим номером :17:009:0001, площею 6.0109 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 20478004;

другий поверх адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 310.2 кв.м, реєстраційний номер майна: 20477702;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 20478335;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 37,7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31653509.

З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру та з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (за цивільним позовом потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.

Також, прокурор долучив до клопотання цивільний позов ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , поданий в рамках вказаного кримінального провадження, про відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з таких підстав.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 за № №0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

23 грудня 2021 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частинами 5, 6 ст. 170 КПК України передбачено, що випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання слідчого встановлено, що арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю забезпечення можливого покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді конфіскації майна та цивільного позову, який заявлено потерпілими у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно відомостей інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції України «Інформаційний портал Національної поліції України» у власності ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб автомобіль марки УАЗ3152, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

земельна ділянка з кадастровим номером :17:008:0018, площею 13.3201 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

земельна ділянка з кадастровим номером :17:009:0001, площею 6.0109 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 20478004;

другий поверх адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 310.2 кв.м, реєстраційний номер майна: 20477702;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 20478335;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 37,7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31653509.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється, у тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також, що потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на даний час заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий суддя, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду можливого покарання, та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою недопущення його відчуження третім особам.

Керуючись ст. ст. 22, 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

земельну ділянку з кадастровим номером :17:008:0018, площею 13.3201 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

земельну ділянку з кадастровим номером :17:009:0001, площею 6.0109 га, що знаходиться у с. Новоданилівка, Якимівського району, Запорізької області;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 20478004;

другий поверх адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 310.2 кв.м, реєстраційний номер майна: 20477702;

бокс гаражу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 20478335;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 37,7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31653509;

автомобіль марки УАЗ3152, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ,.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1