УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2021 Справа №607/10826/17

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

під час судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22 грудня 2016 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сороцьке Теребовлянського району Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, приватного підприємця, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.),
прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

та захисника адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається із обвинувального акту, 26.07.2016 р. ОСОБА_3 на підставі необхідних для державної реєстрації юридичної особи документів проведено державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - приватного підприємства «Компанія «Європейські дороги», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0001196, а підприємству в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України присвоєно код 40687528.

Засновником ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_3 25.07.2016 р. затверджено Статут підприємства, відповідно до якого зазначений суб`єкт господарювання в своїй діяльності керується чинним законодавством України та іншими нормативними актами із врахуванням особливостей, передбачених даним Статутом.

Відповідно до Статуту ПП «Компанія «Європейські дороги» створене з метою одержання прибутку та його використання в інтересах Засновника і працівників підприємства, ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими, забезпечення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах.

Відповідно до Статуту виконавчим органом підприємства є Директор, який призначається Засновником.

Відповідно до рішення засновника ПП «Компанія «Європейські дороги» № 1/2016 від 25.07.2016 р. та наказу № 1/2016 К від 28.07.2016 р. директором підприємства призначено ОСОБА_3 .

Надалі, ОСОБА_3 , будучи засновником ПП «Компанія «Європейські дороги» () та службовою особою цього підприємства, як юридичної особи приватного права, займаючи посаду директора вказаного підприємства, виступаючи учасником відносин у сфері господарювання, як засновник суб`єкта господарювання та здійснюючи щодо нього організаційно- господарські повноваження на основі відносин власності, згідно ст. 2 Господарського Кодексу України № 436-IV від 16.01.2003 р. (із змінами та доповненнями), здійснюючи підприємницьку діяльність через створене ним приватне підприємство, згідно ч. 3 ст. 128 Господарського Кодексу України № 436-ІV від 16.01.2003 р. (із змінами та доповненнями), здійснюючи безпосередньо управління заснованим ним приватним підприємством, згідно ч. 4 ст. 128 Господарського Кодексу України № 436-ІV від 16.01.2003 р. (із змінами та доповненнями), виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, а відтак будучи службовою особою підприємства, яка відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, використовуючи працю найманих працівників, маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді матеріальної шкоди, завданої об`єкту посягання і бажаючи їх настання, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Так, в серпні 2016 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим) у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами Залозецької селищної ради.

З цією метою 08.08.2016 р. директором ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_3 укладено договір № 1М/08-16 із Залозецькою селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 , щодо проведення капітального ремонту вул. Адама Міцкевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області на загальну суму 634 321 гривень.

Відповідно до умов зазначеного договору ПП «Компанія «Європейські дороги» (Підрядник) зобов`язується виконати наступні роботи:

1.Розробити проект капітального ремонту вулиці Адама Міцкевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області з використанням технології стабілізації ґрунту.

2.Провести комплекс робіт по дослідженню ґрунтів на предмет застосування стабілізатора ґрунту Дорзин-М.

3.Провести капітальний ремонт вулиці Адама Міцкевича від вулиці Шевченка до вулиці Вишнівецької в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області.

Також, відповідно до умов згаданого Договору, зазначені роботи виконуються з матеріалів Підрядника, який несе відповідальність за їх якість та у відповідності до діючих будівельних норм і правил; Підрядник приступає до виконання робіт після отримання затвердженої проектно-кошторисної документації, авансу та дозвільних документів; Транспортування матеріалів і вивезення сміття є обов`язковим для Підрядника і входить в кошторисну вартість; Замовник приймає від Підрядника повністю відремонтований Об`єкт, без недоліків та дефектів; Підрядник зобов`язується виконати роботи до 30.09.2016 р.

На виконання умов Договору, 09.08.2016 р. Залозецькою селищною радою відповідно до платіжного доручення № 361 перераховано ПП «Компанія «Європейські дороги» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 190 296, 30 грн., як аванс за капітальний ремонт вул. Адама Міцкевича.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння частиною грошових коштів, одержаних від Залозецької селищної ради, як авансу за роботу по капітальному ремонту вул. А.Міцкевича в смт. Залізці, директор ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_3 , маючи одноосібний доступ та можливість розпоряджатися грошовими коштами підприємства, усвідомлюючи необхідність виконання зобов`язань згідно укладеного договору в термін до 30.09.2016 р. та ігноруючи їх, у період з 15.08.2016 р. по 16.11.2016 р., використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку ПП «Компанія «Європейські дороги» № НОМЕР_1 , доступ до якої мав тільки він, провів безготівкову оплату на загальну суму 33 462,50 грн. за товари і послуги, які не пов`язані із господарською діяльністю ПП «Компанія «Європейські дороги».

Крім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння частиною грошових коштів, одержаних від Залозецької селищної ради, як авансу за роботу по капітальному ремонту вул. Адама Міцкевича в смт. Залізці у період з 13.08.2016 р. по 28.11.2016 р., використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку ПП «Компанія «Європейські дороги» № 1286, доступ до якої мав тільки він, зняв готівкові кошти із вказаного банківського рахунку ПП «Компанія «Європейські дороги» через термінали ПАТ КБ «Привдтбанк» на загальну суму 90 500 гривень, з яких ОСОБА_3 заволодів та привласнив 26 064, 02 грн. та якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Отже, директор ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_3 , усвідомлюючи необхідність належного виконання договірних зобов`язань з капітального ремонту вулиці Адама Міцкевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, внаслідок вчинення вказаних дій, у результаті неналежного виконання робіт відповідно до договору № 1М/08-16 від 08.08.2016 р. заподіяв збитки Залозецькій селищній раді у розмірі 59 526,52 грн., що складає 86,39 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Крім цього, у відповідності до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755 від 15.05.2003 р. передбачається, що відомості про юридичну особу вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі відповідних заяв про державну реєстрацію, що також містить відомості про місцезнаходження юридичної особи.

ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законом порядок державної реєстрації суб`єктів господарювання, в порушення вказаних вимог Закону та усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс неправдиві відомості у документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи при наступних обставинах.

Так, влітку 2016 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 вирішив створити юридичну особу приватного права - приватне підприємство «Компанія «Європейські дороги». При цьому усвідомлюючи, що для реєстрації юридичної особи необхідно вказати її фактичне місцезнаходження, яке б відповідало дійсності, у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження підприємства.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 вирішив створити підприємство із реєстрацією у Теребовлянському районі Тернопільської області. Достовірно знаючи, що його однокласник ОСОБА_7 (який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 ) проживає в м. Теребовля Тернопільської області, зателефонував до останнього та під час телефонної розмови дізнався адресу його місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження юридичної особи ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що підприємство і органи його управління фактично там знаходитись не будуть, склав та підписав установчі документи ПП «Компанія «Європейські дороги», в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження даного підприємства, а саме:

1.Рішення засновника № 1/2016 від 25.07.2016 р., в яке вніс неправдиві відомості про місце реєстрації підприємства в м. Теребовля Тернопільської області.

2.Статут приватного підприємства «Компанія «Європейські дороги», затверджений 25.07.2016 р. (в яке вніс неправдиві відомості щодо місця знаходження підприємства - Україна, Тернопільська область, м. Теребовля, провулок Новий, 16).

3.Реєстраційну картку Форми 1 від 26.07.2016 р. на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ПП «Компанія «Європейські дороги», в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства за адресою: Тернопільська область, м. Теребовля, провулок Новий, 16.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 26.07.2016 р., перебуваючи за адресою: Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104-А, підписав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (код: 85) та подав наведені вище документи до відділу державної реєстрації Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи шляхом заснування нової юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_3 вказаних вище документів, які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_8 , проведено державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - приватне підприємство «Компанія «Європейські дороги», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під № 0001196, а підприємству в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України присвоєно код .

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та за ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.), тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В ході судового розгляду в кримінальному провадженні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання свого захисника та просив суд закрити кримінальне провадження за вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та за вказаних обставин звільнити його від кримінальної відповідальності за вказаною статтею на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 підлягає до задоволення та кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити його від кримінальної відповідальності за вказаними статтями.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 284, ч.3 ст.288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленні волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; та ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.), санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ст.12 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, є злочином середньої тяжкості, та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.), є злочином невеликої тяжкості, за яке передбачено найтяжче покарання у виді обмеження волі.

Також відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, минуло три роки.

Окрім того відповідно до п. 3 ч.1 ст. 49 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 р.) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості, минуло п`ять років.

Як вбачається із обвинувального акту, з дня вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 минуло більше п`яти років.

З врахуванням вищенаведеного, суд вважає що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.) в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22 грудня 2016 року, - закриттю.

На підставі наведеного, суд керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284-286, 288 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VІІІ від 26.11.2015 р.) звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22 грудня 2016 року - закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільської апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддяОСОБА_1