Справа № 727/9399/21
Провадження № 1-кс/727/2719/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдова у кримінальній справі № ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області виконується запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Румунії у кримінальній справі №79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькійобластіза дорученням Офісу Генерального прокурора, що надійшов із Головного слідчого управління НП України, виконується запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № .

Зі змісту вказаного запиту, доручення про виконання процесуальних дій від 22.04.2021 прокурора прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливих справ Прокуратури Респбуліки Модова ОСОБА_4 , постанови від 08.04.2021 головного офіцера кримінального переслідування Відділу кримінального переслідування виняткових справ УКП ГІПП МВС Руспубліки Молдова ОСОБА_5 встановлено, що кримінальна справа № розпочата 22.03.2021 на підставі обґрунтованої підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 361 ч. (2), пкт. b) Кримінального кодексу Республіки Молдова «Виготовлення, володіння, збут або використання підроблених офіційних документів, печаток, штампів чи бланків» за фактом того, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із невстановленими особами, представившись під вигаданим іменем, отримав українське свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Чернівецька область, Україна.

Далі, на основі вказаного свідоцтва із недостовірними даними, ОСОБА_8 отримав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та три паспорта громадянина України для виїзду за кордон: серії НОМЕР_1 , виданий 10.11.2016, орган, що видав 7323; серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2017, орган, що видав 7323; серії НОМЕР_3 , виданий 28.12.2018, орган, що видав 7310.

В подальшому, ОСОБА_8 використав вказані документи при перетині державного кордону Республіки Молдова в період з 04.05.2017 до 18.11.2019.

Згідно науково-технічного висновку № 47 від 16.02.2021, фотозображення зі сканованого паспорта серії НОМЕР_2 , виданого08.02.2017на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фото ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляє одну і ту ж особу.

Згідно «Заключения» Кишинівського суду (штаб-квартира ОСОБА_10 ) від 09.04.2021 справа № 11-2945/2021 1--11-09042021-1, суддя ОСОБА_11 , розглянувши клопотання прокурора, постановив проводити дії кримінального переслідування - виїмку у компетентних органів України документів, що містять особисті дані, зокрема документів, що стали підставою для видачі паспорту громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон, виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що вказані вище документи, видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять недостовірні відомості, з метою дослідження документів, що стали підставою для видачі таких, наявна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містять персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває на виконанні запит компетентних органів Республіки Молдова у кримінальній справі № , який надійшов з Генеральної прокуратури України.

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Румунії виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо встановити осіб, які причетні до злочинної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, що стали підставою для видачі паспорта (паспортів) громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів, що стали підставою для видачі паспортагромадянину України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 10.11.2016, орган, що видав 7323 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документів, що стали підставою для видачі паспорта громадянину України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2017, орган, що видав 7323 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документів, що стали підставою для видачі паспорта громадянину України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 28.12.2018, орган, що видав 7310 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- витягу із Єдиного державного демографічного реєстру на громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1