27.10.2021
Справа №642/6092/21
Провадження №1-кс/642/4068/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів за період з 06.08.2020 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної або юридичної особи, яка здійснила перерахування або якій перераховані кошти чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання капітальних ремонтних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду №9-20 на виконання робіт на загальну суму 36 954552,00 грн. щодо реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 .

В ході подальшої роботи з офіційних веб-ресурсів було отримано проектно-кошторисну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо вищезазначених робіт.

З метою перевірки правильності складання проектно-кошторисної документації у відповідності з Державними будівельними нормами і правилами України, а також вартості будівельних матеріалів, які використовувались під час складання проектно-кошторисної документації для виконання робіт, дану проектно-кошторисну документацію направлено спеціалісту-будівельнику. Згідно висновку фахівця від 25.03.2021 року за результатами вартісного будівельно-технічного дослідження при порівняльному вибірковому аналізі вартості ремонтно-будівельних робіт, фахівцем встановлені факти завищення вартості використаних матеріалів на загальну суму 857 062,00 грн.

Під час підписання вище зазначеного договору підряду №9-20 від 06.08.2020 на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказало такий розрахунковий рахунок для попередньої оплати робіт: р/р НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_1 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , на ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отриманні копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по ньому, а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів за період з 06.08.2020 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної або юридичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатом тимчасового доступу документи можливо використати, як докази обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливлення зміни або знищення запитуваної інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,. Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів за період з 06.08.2020 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної або юридичної особи, яка здійснила перерахування або якій перераховані кошти чи підприємства контрагента, первинних платіжних документів, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1