БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1764/2021
Провадження № 1-кс/497/796/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.09.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
27.09.2021 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з необхідністю виконання доручення компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2000350 від 29.07.2020.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУ НП в Одеській області 04 серпня 2021 року, надійшло доручення компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2000350 від 29.07.2020.
Зі змісту вказаного доручення вбачається, що слідчою частиною слідчого управління УМВС Росії по Пензенської області розслідується кримінальна справа № 2000006, виділена 29.07.2020 року Ленінським районним судом м. Пензи з кримінальної справи № 2000350 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Російської Федерації, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з розшуком останніх.
Розслідуванням встановлено, що в період з 01 січня по 02 березня 2016 року, точна дата в ході попереднього слідства не встановлена, невстановлена особа, діюча навмисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення продовжуваного тяжкого злочину, вирішила створити і очолити на території міста Пензи організовану злочинну групу, що складалась з осіб, об`єднаних на основі спільних злочинних намірів, направлених на розкрадання шляхом обману та зловживання довірою грошових коштів громадян, з числа необмеженого кола осіб, з заподіянням їм значної майнової шкоди, в особливо великому розмірі, розраховуючи на продовження злочинної діяльності протягом невизначеного тривалого періоду часу.
З цією метою, керівник організованої групи - невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці на території Російської Федерації, розробив план злочинної діяльності, який в подальшому був схвалений усіма учасниками організованої групи, в тому числі наступними особами, що ввійшли до її складу, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Злочинним планом передбачалось вчинення в створеної і контрольованої організованою групою організації розкрадання шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання фіктивних медичних і косметичних послуг в лікувальних цілях, грошових коштів мешканців міста, за рахунок наданих їм кредитів і внесених ними в касу підконтрольної організації готівковими коштами.
Керівництво зазначеної організованої групи здійснювалося невстановленою особою шляхом виконання організаційних функцій стосовно організованої групи в цілому, а також окремих її учасників, як при скоєнні зазначеного злочину, так і при забезпеченні діяльності організованої групи.
Діючи згідно розробленої злочинної схемі організована злочинна група у складі раніше зазначених осіб, під керівництвом організатору невстановленої особи, в період з 02.03.2016 по 08.09.2017, в приміщення центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання медичних послуг в лікувальних цілях, здійснили розкрадання грошових коштів 121 жителя м. Пенза і Пензенської області на суму 13 260 053 рубля 65 копійок, в особливо великому розмірі.
Кримінальну справу № 2000350 порушено 01.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 кримінального кодексу Російської Федерації.
26.06.2019 року в порядку ст. 220 кримінально процесуального кодексу Російської Федерації, кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК РФ, направлено в прокуратуру Ленінського району м. Пензи для затвердження обвинувального висновку та направлення його по підсудності
15.07.2019 року відповідно до ст. 222 кримінально процесуального кодексу Російської Федерації. кримінальну справу № 000350 прокурором направлено до Ленінського суду м. Пензи для розгляду по суті.
В ході судового розгляду справи встановлено, що обвинувачені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 допустили порушення раніше обраного до них запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.08.2019 кримінальну справу відносно громадян України - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , призупинено до розшуку обвинувачених.
Обвинуваченим ОСОБА_5 і ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд заочно змінено на тримання під вартою.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.07.2020 року кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - обвинувачених в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК РФ, виділено з кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та повернуто прокурору Ленінського району м. Пензи, для усунення перешкод його розгляду судом.
Виділена кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 надійшла в ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй присвоєно № 200006. Попереднє розслідування попередньої кримінальної справи відновлено.
Матеріалами справи встановлено, що 21.08.2019 року на адресу органу який здійснює розшукові дії ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено матеріали для розшуку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
Згідно зведенням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 8.06.2019 в`їхали на територію України.
Таким чином відомості про осіб, які цікавлять орган слідства, перебувають у розпорядженні України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Червоноармійське (с. Кубей) Української РСР, громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_1 виданий 06.04.2006, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_2 виданий 12.06.2013, адрес реєстрації: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Одеської області Україна, громадянка України, паспорт громадянина України: НОМЕР_3 виданий 27.08.2008, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_4 виданий 17.12.2014, адрес реєстрації: АДРЕСА_2 .
На даний час у компетентних органів Російської Федерації виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вигляді: оригіналу заяви про видачу паспорта вказаних осіб.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не прибула, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлена належним чином, на адресу суду подала заяву про розгляд справи без її участі.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 однак жодних заяв та клопотання не надходило.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках виконання доручення компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2000350 від 29.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Російської Федерації, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до :
- заяви про видачу паспорта (Ф1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Червоноармійське (с. Кубей) Української РСР, громадянина України, паспорт громадянина України: НОМЕР_1 виданий 06.04.2006, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_2 виданий 12.06.2013, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;
- заяви про видачу паспорта (Ф1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Одеської області, Україна, громадянки України, паспорт громадянки України: НОМЕР_3 виданий 27.08.2008, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_4 виданий 17.12.2014, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 доступ до вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1