Справа № 577/4009/20
Провадження № 1-кс/577/1286/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" серпня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: отримати роздруківку про рух коштів, з зазначенням розшифровки банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум в подальшому знятих грошових коштів знятих з рахунку на який було здійснено перерахунок коштів по банківським операціям, повні адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався подальший переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за банківськими операціями рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 призначення платежу : для подальшого перерахунку у банк-емітент картки як встановлено слідством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікацією: НОМЕР_2 # НОМЕР_3 # від ОСОБА_5 за операцією 380654621/357739360 від 20.07.2020 о 14.16.37 у сумі 4 000 грн. та аналогічно по операції 380651323/357739042 від 20.07.2020 о 14.14.17 у сумі 4 400 грн. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.07.2020 до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , 1970 р.н., мешк. АДРЕСА_2 про те, що 19.07.2020 він знайшов через інтернет мережу на сайті «ОЛХ» повідомлення про продаж автомобіля «Аудіо А 4» та зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 вказаному в оголошенні. Особа яка представилася ОСОБА_6 підтвердила наявність даного автомобіля у продажу та переконала потерпілого ОСОБА_5 в гарантованій його доставці до м. Конотоп.
Протягом періоду часу з 19.07.2020 по 27.07.2020 потерпілий ОСОБА_5 знову телефонував за вище вказаним номером з приводу обговорення умов купівлі-продажу автомобіля особі на ім`я ОСОБА_6 . Також від імені останнього з цього ж приводу з потерпілим ОСОБА_5 протягом зазначеного періоду неодноразово виходив ще за одним номером телефону НОМЕР_5 на зв`язок та в подальшому вів переписку за допомогою менеджера «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_7 . У період часу з 21.07.2020 по 27.07.2020 ОСОБА_5 , виконуючи усні умови договору про придбання автомобіля «Аудіо А 4» перерахував на наданий продавцем чоловіком на ім`я ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти у загальній сумі у 49 325 грн. та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_8 .
27.07.2020 вказаний факт зареєстрований в ЄРДР № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України та розпочате досудове розслідування кримінального провадження.
У ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19.07.2020 він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Аудіо А 4». В ході розмови він домовився з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 про перерахунок коштів за авто на номер банківської картки № НОМЕР_6 та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_8 .
21.07.2021 ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_9 було здійснено 2 платежі у рахунок частини передплати за автомобіль у вигляді перерахунку коштів банку отримувачу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 призначення платежу : для подальшого перерахунку у банк-емітент картки як встановлено слідством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікацією : НОМЕР_2 # НОМЕР_3 # від ОСОБА_5 за операцією 380654621/357739360 від 20.07.2020 о 14.16.37 у сумі 4 000 грн. та аналогічно по операції 380651323/357739042 від 20.07.2020 о 14.14.17 у сумі 4 400 грн. Загалом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахував кошти у загальній сумі у 8 400 грн.
Для встановлення винної особи виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
До клопотання додані копії квитанцій про перерахунок коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 призначення платежу : для подальшого перерахунку у банк-емітент картки як встановлено слідством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікацією : НОМЕР_2 # НОМЕР_3 # від ОСОБА_5 за операцією 380654621/357739360 від 20.07.2020 о 14.16.37 у сумі 4 000 грн. та аналогічно по операції 380651323/357739042 від 20.07.2020 о 14.14.17 у сумі 4 400 грн. (а.с. 7).
Таким чином, дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання в частині отримання роздруківки про рух коштів, адрес та номера банкоматів, де відбувалось зняття коштів підлягає задоволенню. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів а вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто дізнавачем в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати працівникам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000058, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей, документів, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: отримати роздруківку про рух коштів, з зазначенням розшифровки банківських операції, які здійснювались по банківському рахунку, сум в подальшому знятих грошових коштів знятих з рахунку на який було здійснено перерахунок коштів по банківським операціям, повні адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався подальший переказ коштів, точний час вказаних транзакцій за банківськими операціями рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 призначення платежу : для подальшого перерахунку у банк-емітент картки як встановлено слідством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікацією : НОМЕР_2 # НОМЕР_3 # від ОСОБА_5 за операцією 380654621/357739360 від 20.07.2020 о 14.16.37 у сумі 4 000 грн. та аналогічно по операції 380651323/357739042 від 20.07.2020 о 14.14.17 у сумі 4 400 грн., з можливістю отримати копії вказаних документів. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1