справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/1696/21
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме до відомостей в паперовому та електронному вигляді з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (форма № 1ДФ) та Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування за період з 01.09.2018 рік по день винесення ухвали слідчого судді відносно наступних осіб:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНН НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_2 );

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_3 );

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНН НОМЕР_4 );

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНН НОМЕР_5 );

6) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНН НОМЕР_6 );

7) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНН НОМЕР_7 );

8) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНН НОМЕР_8 );

9) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНН НОМЕР_9 );

10) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНН НОМЕР_10 );

11) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_11 );

12) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНН НОМЕР_12 );

13) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_13 );

14) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_14 );

15) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_15 );

16) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_16 );

17) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_17 );

18) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНН НОМЕР_18 );

19) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНН НОМЕР_19 );

20) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНН НОМЕР_20 );

21) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНН НОМЕР_21 );

22) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_22 );

23) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНН НОМЕР_23 );

24) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНН НОМЕР_24 );

25) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНН НОМЕР_25 );

26) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНН НОМЕР_26 );

27) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНН НОМЕР_27 );

28) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_28 );

29) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНН НОМЕР_29 );

30) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНН НОМЕР_30 );

31) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНН НОМЕР_31 );

32) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНН НОМЕР_32 );

33) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_33 );

34) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_34 );

35) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНН НОМЕР_35 );

36) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_36 );

37) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ІНН НОМЕР_37 );

а саме: відомості про період трудових відносин; відомості щодо нарахованої заробітної плати, стипендії (чи будь-якого іншого доходу) застрахованої особи; відомості про підприємства, установи, організації, фізичних осіб підприємців, які звітували за вказаних осіб про нарахування та виплати останнім заробітної платні, стипендії (чи будь-якого іншого доходу).

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація з метою уникнення внесення змін у її зміст.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.

Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий його обґрунтовує тим, що як встановлено в ході досудового розслідування службові особи Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), які здійснили розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу, а також привласнюють грошові кошти студентів та працівників які зараховані/працевлаштовані номінально (фактично в закладі не працюють та не навчаються).

За даним фактом 12.05.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_45 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи у супереч інтересам служби, укладаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_46 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000007 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами виробничої практики під час обробітку земельних ділянок, які на праві постійного користування перебувають у закладі освіти, на підставі яких незаконно перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат на організацію проведення виборчої практики.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_46 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000008 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків студентів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а саме учбової групи ТМ-18 за спеціальністю «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» отримано дані щодо студентів, які фактично ніколи не навчались та до учбового закладу ніякого відношення не мають, але продовжують рахуватися в якості студентів в навчальній групі, на ім`я яких щомісяця нараховується та виплачується стипендія.

Під час здійснення оперативного супроводу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом отримано інформацію відносно студентів, на ім`я яких службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » оформлені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » для нарахування стипендії, але фактично вказані студенти не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, а саме:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНН НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_2 );

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_3 );

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНН НОМЕР_4 );

5) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНН НОМЕР_5 );

6) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНН НОМЕР_6 );

7) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНН НОМЕР_7 );

8) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНН НОМЕР_8 );

9) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНН НОМЕР_9 );

10) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНН НОМЕР_10 );

11) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_11 );

12) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНН НОМЕР_12 );

13) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_13 );

14) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_14 );

15) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_15 );

16) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_16 );

17) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_17 );

18) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНН НОМЕР_18 );

19) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНН НОМЕР_19 );

20) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНН НОМЕР_20 );

21) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНН НОМЕР_21 );

22) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_22 );

23) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНН НОМЕР_23 );

24) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНН НОМЕР_24 );

25) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНН НОМЕР_25 );

26) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНН НОМЕР_26 );

27) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНН НОМЕР_27 );

28) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_28 );

29) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНН НОМЕР_29 );

30) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНН НОМЕР_30 );

31) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНН НОМЕР_31 );

32) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНН НОМЕР_32 );

33) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_33 );

34) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_34 );

35) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНН НОМЕР_35 );

36) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_36 );

37) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ІНН НОМЕР_37 );

а нараховані грошові кошти у вигляді стипендії привласнюються службовими особами учбового закладу.

Як підставу для звернення із клопотанням, слідчий зазначає - мету встановлення службових осіб учбового закладу, причетних до скоєння службових злочинів, пов`язаних з підробкою офіційних документів та привласнення грошових коштів, призначених для нарахування та виплат стипендії студентам учбового закладу, а також з метою отримання доказів причетності всіх осіб до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, так як отримані відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Так, згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, як персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, законодавець читко передбачив, що орган досудового розслідування звертаючись із клопотанням для забезпечення кримінального провадження, крім вимог такого тимчасового доступу, зобов`язаний навести обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у такому доступі, шляхом втручання у права і свободи особи, та зазначення завдання для виконання якого слідчий, прокурор звернувся із даним клопотання, з посиланням заявлених обставин на докази.

В той же час, матеріали клопотання про тимчасовий доступ складаються з наступного:

-Клопотання про тимчасовий доступ;

-Витяг з ЄРДР;

-Ксерокопія протоколу обшуку (не можливо встановити зміст протоколу не читаємо);

-Інформація про здобувачів освіти 2020 року.

А тому заявляючи клопотання про тимчасовий доступ в межах даного кримінального провадження до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (форма № 1ДФ) та Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо 37 осіб, за період з 01.09.2018 рік по день винесення ухвали, слідчий за погодженням прокурором, жодним чином не обґрунтовує необхідність здійснення такого тимчасового доступу щодо заявлених осіб, та за зазначений у клопотанні період, так як факт того, що у 2020 році були зараховані як здобувачі освіти до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », та що особа ОСОБА_47 , в період з 01.07.2018 року по 31.03.2021 рік отримував доходи, не може бути обґрунтуванням для втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні слідчого, за погодженням із прокурором. Інших будь-яких доказів які б обґрунтовували заявлене клопотання, не долучено.

Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає надані стороною обвинувачення матеріали клопотання, недостатніми для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження за № в межах кримінального провадження за № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1