Справа № 950/799/21
Номер провадження 1-кс/950/312/21
У Х В А Л А

08 вересня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
В секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що 26.04.2021, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами у сумі 68 500 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року за № 0000073.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2021 р., потерпілій ОСОБА_5 , зателефонувала дочка і повідомила, що телефонувала потерпілій на її номер телефону, але слухавку взяв невідомий, де було чути чоловічий голос, та на той момент дзвінка на телефон ОСОБА_5 не надходило. Після розмови з дочкою через телефон чоловіка, потерпіла зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 для уточнення інформації по сім картці, де їй повідомили, що сім картка була перевипущена, але останній дана інформація була невідома, так, як ніяких повідомлень про зміну номеру їй не надходило, на що потерпіла наполягла, щоб її картку негайно заблокували. По завершенню розмови з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , через свій телефон, але дана операція виявилася неможливовою через невідомі потерпілій неполадки. Тоді остання вирішила написати до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 через месенджер Viber, для отримання інформацїї по неполадках, але оператор служби підтримки одразу не відповів. Тоді потерпіла зателефонувала на гарячу лінію служби підтримки користувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останню довели до відома, що з її картки відбувалося зняття кредитних коштів у сумі 68 500 грн. Всього зняття коштів відбулося: 2 рази по 10400 грн, зняття коштів з банкомату з картки НОМЕР_1 , 4 рази по 10400 грн, перевод на карту НОМЕР_2 , і один раз 6240 грн зняття з банкомату з картки НОМЕР_1 , оператор служби підтримки повідомив ОСОБА_5 , що зняття грошових коштів відбувалося з банкомату АТМ 5316 у АДРЕСА_1 . але картка, потерпілої знаходилася в неї. Яким чином могло відбуватися зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 невідомо. Всі дзвінки здійснювалися з номеру ( НОМЕР_3 ) чоловіка потерпілої - ОСОБА_7 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період часу з 26.04.2021 , де відбувався переказ грошових коштів, з карткового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на рахунок НОМЕР_4 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_5 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване у АДРЕСА_2 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000073, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване у АДРЕСА_2 , рух коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці, копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_4 ), а також інформацію про рух коштів в період часу з 26.04.2021 року по 30.04.2021

Строк дії ухвали до 08.10.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1