Справа № 216/2083/21
провадження 1-кс/216/2179/21
УХВАЛА
іменем України
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

29 вересня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що що посадові особи підрядних організацій котрі працюють на об`єктах будівництва, будівель та споруд, ремонту та обслуговування обладнання машин та механізмів, використовують підроблені дозвільні документи та найняті працівники користуються посвідченнями, які безпосередньо видаються керівництвом підприємства з метою формування кваліфікованих працівники, котрі можуть виконувати роботи, так як мають відповідну кваліфікацію.

Допитаний у якості свідка заявник ОСОБА_4 пояснив, що в грудні місяці 2020 року, після спілкування зі знайомими котрі працюють на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що підрядні організації, котрі працюють на об`єктах будівництва, будівель та споруд, ремонту та обслуговування обладнання машин та механізмів, використовуються підроблені дозвільні документи та наймані працівники користуються посвідченнями, які безпосередньо видаються керівництвом підприємства з метою формування кваліфікованих працівників котрі можуть виконувати роботи, так як мають відповідну кваліфікацію. При спілкуванні також знайомий йому повідомив, що за таких умов і виконують роботи підрядні організації, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення орган досудового розслідування звернувся з вимогою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаних суб`єктів господарювання про надання інформації та вичерпного переліку документів, на що отримав відповідь про необхідність отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів у порядку, визначеним КПК України.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування вимушений звернутись до слідчого судді з метою з`ясування обставин, що підлягають встановленню шляхом тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- договори щодо проведення робіт (надання послуг) укладені між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з усіма додатками до вказаних договорів, специфікаціями, додатковими угодами, робочими проектами з додатками, змінами та кошторисною документацією за договором, рахунками на оплату, договорами на здійснення авторського нагляду з додатками (в разі наявності), актами приймання виконання робіт (послуг), довідками про вартість виконаних послуг (робіт), договорами та довідками щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались та використовуються під час виконання робіт по вищезазначеному об`єкту договорами на здійснення технічного нагляду з додатками до договору (в разі наявності), підсумковими відомостями ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаним договорам, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, документами бухгалтерського обліку меморіальними ордерами, відомостями аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги (роботи), сертифікатами відповідностей, паспортами якості, специфікації, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, накладними, документами, які підтверджують походження та якість придбаних згідно договорів, договори субпідряду та всі документи щодо взаємовідносини товариства з субпідрядними організаціями, акти виконання послуг (робіт), довідками про вартість виконаних робіт з субпідрядними організаціями, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- документи, які подавалися службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) для участі у тендерах на проведення робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по яким останні були переможцями, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- окремо список працівників (їх повні анкетні дані, посади, ідентифікаційні коди) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які виконували будь-які роботи на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених договорів, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

29.09.2021 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до вказаних документів, мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про те, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також дасть змогу встановити додаткові обставини щодо виявлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001953 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1