У Х В А Л А

24 грудня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -

у с т а н о в и в :

23.12.2021 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки та банківські картки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання: - банківські карти із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; - рахунок із номером НОМЕР_6 , який відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , МФО 322001, центральний офіс за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 17.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням часу та місці, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова, через Інтернет-мережу організували схему незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої крім останнього увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_6 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими органом досудового розслідування особами, за вказівкою ОСОБА_6 , у месенджері «Telegram» створено магазини під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який можна було здійснювати збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Для збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », членами організованої групи розроблено алгоритм дій, при якому потенційний клієнт здійснює вхід на інтернет-магазин під вищевказаними назвами, де в чаті здійснює замовлення необхідного виду та кількості психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом надсилання повідомлення в чат. В подальшому, для оплати замовлення, оператори інтернет-магазину надсилають в чат реквізити банківських карток. Після оплати, потенційний клієнт надсилає в чат підтвердження оплати у вигляді фотографії чеку, а також адресу та номер відділення ТОВ «Нова пошта», на яке необхідно здійснити відправлення замовлених психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, після чого члени організованої групи надсилають покупцю замовлення у будь-який населений пункт України поштовим відправленням, із використанням вигаданих анкетних даних, через логістичні послуги ТОВ «Нова пошта».

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Зокрема, ОСОБА_5 , у складі організованої групи, відповідно до ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: за вказівкою організатора, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, для подальшого збуту; за вказівкою організатора та визначених ними осіб, здійснював фасування на дози, попередньо отриманих відправлень із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які в подальшому ним та іншими учасниками організованої групи пересилались, за допомогою ТОВ «Нова Пошта» використовуючи, для конспірації, вигадані анкетні дані; надання щоденного звіту про вид та кількість фасованих доз наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також їх залишок, організатору, з метою ефективного функціонування організованої групи та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 14.08.2021 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав наркотичні засоби, належні учасникам організованої групи, які ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_5 , зберігав у автомобілі марки «Сітроен С4», реєстраційний номер НОМЕР_7 , та в подальшому припаркував у лісовому масиві, розташованому на автошляху № Н-10, що сполучає м. Івано-Франківськ та м.Калуш Івано-Франківської області, за GPS координатами 48.99414,24.60622 вказаний автомобіль, в якому 14.08.2021 приблизно о 14 год. 08 хв., на підставі ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду проведено обстеження публічно недоступного місця, а саме: автомобіля марки «Сітроен С4», реєстраційний номер НОМЕР_7 , шляхом таємного проникнення в нього, в ході чого, на задньому пасажирському сидінні виявлено пакет синього кольору, всередині якого був поміщений білий пакет типу «вишиванка», в якому знаходилось 16 прозорих полімерних пакетів, в яких розфасовано та герметично упаковано речовини рослинного походження зеленого кольору. З одного із вказаних згортків було відібрано один взірець, який згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/17505-НЗПРАП від 25.10.2021 є канабісом, маса якого становить 4,30 грам, котрий відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, тим самим всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_5 , зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, та з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 06.10.2021 ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також її іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, перебуваючи за дорученням ОСОБА_6 в приміщенні поштового відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 10Б, використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 », оформив товарно-транспортну накладну №7684 від 06.10.2021, та здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 (мобільний телефон НОМЕР_9 ) до відділення №61 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 80Б, попередньо придбаної за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/18204-НЗПРАП від 22.10.2021 є амфетаміном, котрий відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого становить 1, 8532 грам, що є великим розміром, тим самим всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, збув психотропну речовину амфетамін у великих розмірах з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

25.10.2021 старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті банківські карти із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відкритий рахунок номер НОМЕР_6 .

Враховуюче вище викладене, а саме те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

Зважаючи на вищенаведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт допускається з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене слід невідкладно накласти арешт на вищевказані речі, оскільки, таке зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу викличе труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 17.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відтак, клопотання є підставним та підлягає до задоволення, керуючись ст. ст. 36, 40, 170 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки та банківські картки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання: - банківські карти із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; - рахунок із номером НОМЕР_6 , який відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , МФО 322001, центральний офіс за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1