Провадження №1-кс/712/6330/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 грудня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , затверджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 29.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини використання одержання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради.

Враховуючи викладене, слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд справи за його відсутності, заявлені в клопотанні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази. Дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000037 внесені до вказаного реєстру 29.06.2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування досліджуються обставини використання одержання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради.» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України;

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, під керівництвом міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 , можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 0000037.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 29.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 видати копії документів, належним чином завірені, а саме:

документи із податковою звітністю ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а саме декларації з ПДВ, із додатками форми 5 (Д5),

результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2016 року по цей час;

відомості щодо усіх працівників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2016 року по цей час (відповідно до наявних податкових розрахунків - форм 1-ДФ);

витяги з Єдиного реєстру податкових накладних з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг, їхньої вартості, кодів УКТЗЕД, сум податку, дати та номеру податкових накладних, контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ) по кожній податковій накладній, що формували податковий кредит та податкові зобов`язання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2016 року по цей час.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1