Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4695/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
23.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000072 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

19 листопада 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000072 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовської окружної прокуратури міста Одеси надійшли матеріали перевірки Південного офісу Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якої виявлені факти заволодіння службовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами місцевого бюджета та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, створене на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16 липня 2001 року №326 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкрите акціонерне підприємство відповідно до Указу Президента України від 15.06.1996 №210-93 «Про корпоратизацію підприємств». В подальшому відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменовано у публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке володіє пакетом акцій у розмірі 99,989 % акцій товариства згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 №266 та фізичні особи, які придбали акції відповідно до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2000 №1268. Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Статут), затвердженого наказом Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №513 від 03.11.2010 метою діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, виробництва та постачання теплової та електричної енергії для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання пункту 1.3.3.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІІ квартал 2021 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2019 по 31.05.2021, якою встановлено низьку порушень, що були відображені в акті ревізії від 09.08.2021 №05-11/36.

Загалом ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 1 081, 11 тисяч гривень.

На порушення статті 131 Кодексу законів про працю України, частини 3 статі 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 3.2.1 контракту з особою, що тимчасово виконує обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 23.04.2020 №774 не було забезпечено збереження товарно-матеріальних цінностей, придбаних на підставі договору від 06.04.2020 № 144 (солі кухонної ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів), що призвело до втрат фінансових та матеріальних ресурсів Товариства на загальну суму 276 800, 00 гривень. Період порушення з 01.10.2020 по 30.11.2020.

Відповідальна особа за порушення тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідальному періоді ОСОБА_5 .

Крім того ревізією дотримання законодавства про закупівлі, встановлено, що на порушення пункту 4 частини 1 статті 2, пункту 2 частини 1 статті 3, частини 10 статті 3, абзацу 5 пункту 2 частини 2 статі 40 закону України «Про публічні закупівлі» Замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про постачання електроенергії з постачальником «останньою надії» - ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який передбачає оплату Замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», а саме без проведення переговорної процедури закупівлі, за яким у 2021 році здійснено закупівлю електричної енергії на загальну суму 305 063, 31 гривні.

Відповідальна особа за порушення тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідальному періоді ОСОБА_5 .

За даними, відображеними в оборотно-сальдовій відомості по дебету субрахунку 201 «Сировина і матеріали», товарно-матеріальні цінності (сіль кухонної ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів), нестачу яких виявлено під час проведення інвентаризації на Центральному складі, станови на 31.05.2021 обліковується у кількості 86 500 кг, на загальну суму 276 800, 00 гривень.

З метою отримання пояснень від матеріально відповідальних осіб, а також осіб, відповідальних за поставку та зберігання товарно-матеріальних цінностей, щодо причин виникнення нестачі соль кухонної ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів, яку виявлено під час проведення інвентаризації на Центральному складі надано запит про надання пояснення завідуючою Центральним складом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка в свою чергу під час надання пояснення надала свідчення, що фактичні поставки солі здійснювалася фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , однак фактично відсутні 86 500 кг. Згідно накладних: від 09.11.2020 №2558- 5 000 кг, від 22.10.2020 №2431 10 000 кг, від 23.10.2020 №2441 10 000 кг, від 23.10.2020 №2440- 4 400 кг, від 22.10.2020 №2430 10 000 кг, від 21.10.2020 №2420 -14 000 кг, від 06.11.2020 №2548 6 500 кг, від 22.10.2020 № 2432 6 600 кг, від 20.10.2020 №2407 10 000 кг, 20.10.2020 №2408 10 000 кг фактично товар на центральний склад не надходив. Під загрозою звільнення тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 наказав ОСОБА_6 попередити постачальника ФОП ОСОБА_7 , що від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сіллю буде приїжджати КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через її брак на котельнях ТГО, перед стартом опалювального-зимового періоду 2020/2021, яку начебто повинні були повернути.

У наданих під час ревізії товарно- транспортних накладних, підписаних з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , пунктом розвантаження солі кухонної ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів, у тому числі нестачу якої виявлено під час проведення інвентаризації, вказано адресу Товариства ( АДРЕСА_1 ) зокрема: від 15.10.2020 №767, маса брутто 9 тонн; від 16.10.2020 №768, маса брутто 11 тонн; від 20.10.2020 №780, маса брутто 10 тонн; від 20.10.2020 №782, маса брутто 10 тонн; від 20.10.2020 №783, маса брутто 10 тонн; від 21.10.2020 №784, маса брутто 10 тонн; від 21.10.2020 №787, маса брутто 14 тонн; від 22.10.2020 №788, маса брутто 10 тонн; від 22.10.2020 №789, маса брутто 10 тонн; від 22.10.2020 №790, маса брутто 6,6 тонн; від 23.10.2020 №792, маса брутто 4,4 тонн; від 23.10.2020 №793, маса брутто 10 тонн; від 03.11.2020 №819, маса брутто 10 тонн; від 06.11.2020 №824, маса брутто 6,5 тонн; від 09.11.2020 №831, маса брутто 5 тонн; від 11.11.2020 №839, маса брутто 9 тонн; від 19.11.2020 №861, маса брутто 11 тонн; від 26.11.2020 №876, маса брутто 9 тонн; від 09.12.2020 №923, маса брутто 10 тонн; від 21.12.2020 №950, маса брутто 10 тонн.

Згідно з даними, зазначеними в оборотно-сальдовій відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальникам», поставка солі ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів, у тому числі нестачу якої виявлено під час проведення інвентаризації, здійснювалась фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 06.04.2020 №144 за наступними видатковими накладними: від 15.10.2020 № 2366 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 16.10.2020 № 2374 ( 11 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 42 240,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2403 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2407 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2408 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.10.2020 № 2409 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.10.2020 № 2420 ( 14 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 53 760,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2430 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2431 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2432 ( 6 600 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 25 344,00 грн (з ПДВ); від 23.10.2020 № 2440 ( 4 400 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 16 896,00 грн (з ПДВ); від 23.10.2020 № 2441 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 03.11.2020 № 2514 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 06.11.2020 № 2548 ( 6 500 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 24 960,00 грн (з ПДВ); від 09.11.2020 № 2558 ( 5 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 19 200,00 грн (з ПДВ); від 11.11.2020 № 2514 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 19.11.2020 № 2658 ( 11 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 42 240,00 грн (з ПДВ); від 26.11.2020 № 2712 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 09.12.2020 № 2817 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.12.2020 № 2943 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 05.01.2021 № 12 ( 2 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 7 680,00 грн (з ПДВ).

Зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані відомості та документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у вказаному провадженні і подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування наявності складу злочину в діях посадових осіб управління, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурорами Суворовської окружної прокуратури м. Одеси процесуальними керівниками ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000072 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, оригіналів документів, згідно яких здійснювалась фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 поставка солі ДСТУ 3583:2015 кам`яної, сорт 1, помел 3, у поліпропіленових мішках по 50 кілограмів, а саме:

- договору купівлі-продажу від 06.04.2020 №144;

- видаткових накладних: від 15.10.2020 № 2366 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 16.10.2020 № 2374 ( 11 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 42 240,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2403 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2407 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 20.10.2020 № 2408 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.10.2020 № 2409 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.10.2020 № 2420 ( 14 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 53 760,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2430 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2431 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 22.10.2020 № 2432 ( 6 600 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 25 344,00 грн (з ПДВ); від 23.10.2020 № 2440 ( 4 400 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 16 896,00 грн (з ПДВ); від 23.10.2020 № 2441 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 03.11.2020 № 2514 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 06.11.2020 № 2548 ( 6 500 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 24 960,00 грн (з ПДВ); від 09.11.2020 № 2558 ( 5 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 19 200,00 грн (з ПДВ); від 11.11.2020 № 2514 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 19.11.2020 № 2658 ( 11 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 42 240,00 грн (з ПДВ); від 26.11.2020 № 2712 ( 9 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 34 560,00 грн (з ПДВ); від 09.12.2020 № 2817 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 21.12.2020 № 2943 ( 10 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 38 400,00 грн (з ПДВ); від 05.01.2021 № 12 ( 2 000 кг за ціною 3,84 грн з ПДВ за 1 кг) на загальну суму 7 680,00 грн (з ПДВ);

- платіжних доручень чи інших документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату ФОП ОСОБА_7 за отримані товарно-матеріальні цінності, відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних;

- листів, претензій та будь-яких інших документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_7 в межах виконання договору купівлі-продажу від 06.04.2020 №144.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1