Справа № 950/1797/21
Провадження № 1-кс/950/514/21
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2021 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2021 за ч. 2 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, дата відкриття 23.03.2006; № НОМЕР_2 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, дата відкриття 17.01.2019; № НОМЕР_3 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, дата відкриття 21.05.2018; № НОМЕР_4 в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, дата відкриття 23.03.2006 з можливістю отримання відомостей щодо руху коштів по зазначеним рахункам із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції в період з 18.07.2020 по 23.12.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 02.05.2021 по 09.06.2021 здійснювало самовільне використання корисних копалин загальнодержавного значення (підземні води). В результаті самовільного користування надрами (підземні води) спричинені збитки розміром 101119,25 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці фінансової можливості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усуненні виявлених порушень, в тому числі необхідно отримати інформацію про рух коштів за рахунками підприємства у період часу з 18.07.2020 по 23.12.2021.

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

20.08.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000115 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області (а.с. 3).

Згідно з копією витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 02.05.2021 по 09.06.2021 здійснювало самовільне використання корисних копалин загальнодержавного значення (підземні води).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.07.2020 по 23.12.2021. Однак слідчим не обґрунтовано, чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань самовільне використання корисних копалин здійснювалось КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 02.05.2021 по 09.06.2021.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

про рух коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 відкритих в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 02.05.2021 по 09.06.2021.

Строк дії ухвали до 11.02.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1