Справа № 947/5437/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Під час процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000954 від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що кримінальне провадження розпочато за матеріалами, що виділені з кримінального провадження № 0001726 від 18.11.2017 відкритого за ч.ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України, в ході розслідування якого встановлена причетність до вчинення вказаних злочинів посадових осіб Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та посадових осіб комунальної установи «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону".
Під час досудового розслідування встановлено, що Одеське регіональне управління Держмолодьжитла є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та є юридичною особою, що діє відповідно до Положення і надає у порядку, встановленому Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. № 584, пільгові довготермінові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення; забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 853 та Постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2012 року № 343, а також практичне виконання інших програм, виконання яких покладено на Держмолодьжитло або регіональне управління Держмолодьжитла розпорядчими та/або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та/або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади.
Одеське регіональне управління Держмолодьжитла у своїй діяльності підпорядковується, підзвітне та підконтрольне Держмолодьжитлу і діє на підставі Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. № 1604, Положення Про Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також в межах наданих та делегованих йому повноважень.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», шляхом складання завідомо неправдивих документів здійснюється розкрадання державних коштів, що виділяються державою для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
Так, службовими особами Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на пільгових умовах надали посадовим особам комунальних установ у м. Одесі, у т.ч. комунальної установи «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону» пільговий кредит на придбання квартири.
Документи, по отриманню пільгового кредиту, з метою купівлі в подальшому квартири оформлюються на третіх осіб, які не відповідають умовам на отримання житла та, за попередньою змовою з вказаними особами подають завідомо неправдиві документи за для узгодження в отриманні державних грошових коштів на придбання житла.
Встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні, службові особи Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717, №718, №720.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факт взаємодії між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 (здійснювала оформлення пільгового кредиту від імені доньки - ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 та іншими особами, які вступивши в злочинну змову заволоділи бюджетними коштами, шляхом незаконного отримання пільгового кредиту на квартиру.
В ході здійснення досудового розслідування було надано запит до ГУ ДПС в Одеській області з метою перевірки відомостей про працевлаштування та отримання доходів протягом останніх 6 місяців, наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для отримання пільгових довгострокових кредитів.
Вивченням кредитної справи ОСОБА_7 встановлено, що в якості забезпечення погашення кредиту та фінансової стабільності, нею до Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надано довідку з місця роботи від 22 травня 2019 року, видану фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій зазначено, що ОСОБА_7 працює у неї на посаді продавця-консультанта з 01.11.2018 року та її середньомісячна заробітна плата за 6 місяців становить 14 950 гривень.
Згідно листа ГУ ДПС в Одеській області № 1216275/15-32-24-04-06 від 27.05.2021, повідомлень до Ренійської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області від ОСОБА_9 про прийняття працівника ОСОБА_7 на роботу за вищевказаний період не надходило.
Відповідно інформації Приморської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області ОСОБА_8 перебуває у трудових відносинах з КУ «Одеський музей західного і східного мистецтва» з 2019 року по теперішній час.
В ході виконання доручення встановлено, що розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_10 , яке мало місце в 2018 році носить формальний характер, вони продовжують спільно мешкати в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом із їх сином ОСОБА_11 , що було встановлено під час проведення обшуку за вищевказаною адресою.
В 2017 році ОСОБА_4 згідно договору купівлі-продажу майнових прав №1/71 від 11.09.2017 придбав у ТОВ «СК Фамільний дім» майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 .
Згідно оперативній інформації квартира була ним придбана за 24 500 доларів США. В липні-серпні 2019 року в зазначеній квартирі був зроблений ремонт, та в вересні вона була здана в оренду.
07.10.2019 року зареєстровано право власності на зазначену квартиру, на дружину ОСОБА_10 .
Вивченням кредитної справи ОСОБА_4 встановлено, що 21 грудня 2016 року до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла надійшла заява з проханням надати йому кредит в сумі 1 217 236 грн із строком погашення 240 місяців для придбання житла 1-кімнатної квартири АДРЕСА_4 .
Згідно копії довідки з місця мешкання про склад сім`ї та реєстрації № 11337/14.11.16, наданої ОСОБА_4 , яка наявна в кредитній справі, він постійно мешкає за адресою АДРЕСА_5 в двокімнатній квартирі яка належить тещі ОСОБА_12 , спільно з нею, а також тестем ОСОБА_13 , дружиною ОСОБА_10 та сином ОСОБА_14 .
В заяві ОСОБА_4 повідомляє, що він та члени його сім`ї, зазначені у довідці про склад сім`ї, іншого житла за місцем проживання та місцем його працевлаштування, яке належало б йому та/або членам його сім`ї зазначеним у довідці про склад сім`ї, на праві приватної власності, не мають. Однак зазначена інформація в заяві ОСОБА_4 не відповідає дійсності, так як згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, 19.10.2016 року за ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_4 ) приватним нотаріусом ОСОБА_15 зареєстровано право власності на приватний будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 156, 6 кв.м. Таким чином для отримання пільгового кредиту ОСОБА_4 було надано завідомо неправдиві відомості.
Також проведеними заходами встановлено, що в період 2019-2020 років ОСОБА_4 став власником ще трьох квартир, а саме:
- квартира площею 36, 8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Зареєстрована 19.10.2016 року за ОСОБА_10 .
- квартира площею 42, 7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; Зареєстрована 20.02.2020 року за ОСОБА_10 .
- квартира площею 43,7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_8 . Зареєстрована 10.08.2020 року за ОСОБА_10 .
21.04.2021 у період часу з 09 год. 15 хв. по 12 год. 48 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717 з метою відшукання документів, предметів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи, перелік яких міститься у клопотанні.
Вилучені в ході обшуку документи, 21.04.2021 постановою слідчого визнаний речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки інформація, що міститься у вилученому майні має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, 28.04.2021 було оглянуто вказані документи та встановлено, що вилучене безпосередньо вказує на отримання пільгового кредиту, шляхом надання завідомо підроблених документів.
Ураховуючи, викладене, беручи до уваги, той факт, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно може містити в собі ознаки кримінального правопорушення, є речовими доказом з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у накладенні арешту на кредитні справи громадян, вказавши, що вилучені під час обшуку документи ніякого відношення до кримінального провадження не мають, йому не було оголошено про підозру у вчиненні будь-якого злочину.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Так, як вбачається з клопотання та долучених матеріалів, досудове розслідування здійснюється за фактом розкрадання державних коштів, що виділяються державою для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 21.04.2021 року, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717, під час проведення якого були вилучені документи, перелік яких міститься у клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості щодо надання пільгових кредитів на будівництво та придбання житла, з метою підтвердження або спростування факту розкрадання державних коштів.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що в рамках кримінального провадження призначені оціночно-будівельна та почеркознавча експертизи, у зв`язку з чим, вилучені документи необхідні для проведення експертних досліджень.

Як вбачається з постанови про уточнення постанови про визнання речей речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 05.05.2021 року, вилучені під час проведення обшуку документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
При цьому, оскільки такі документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик її можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні документи.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності.
При цьому, дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
Слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
4.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000954 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході обшуку 21.04.2021 року, за місцем знаходження Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яке фактично знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Канатна, будинок 83, кабінети №711, №717, а саме:

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня фіолетового кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту від ОСОБА_7 від 28 травня 2019 року на 1 арк. на придбання житла за адресою: АДРЕСА_9 .;

- Анкета кандидата на отримання кредиту (Комплексна регіональна програма забезпечення житлом в Одеській області на 2019-2020 роки) ОСОБА_7 від 28.05.2019 на 7 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_7 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_7 завірена приватним нотаріусом на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата ОСОБА_7 на отримання кредиту Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на 1 арк.;

- Довідка про доходи від 22 травня 2019 на від ФОП ОСОБА_9 , видана ОСОБА_7 на 1 арк;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_7 № 168025580 від 27.05.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 401-ЗФ МБ (ОП) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 03 червня 2019 про надання пільгового довгострокового кредиту одинокій молодій громадянці ОСОБА_7 на придбання житла, з додатком 1 до рішення, на 2 арк.;

- Опис документів до кредитної справи ОСОБА_7 Розділ ІІ. Розділ договірно-правових відносин на 1 арк.;

- Копії договору купівлі-продажу від 27.05.2019 укладеного між ОСОБА_16 як «Продавець» та ОСОБА_7 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_10 2 примірника всього на 4 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку майна № 4373 від 24.05.2019, заява оцінювача на 1 арк.;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ОСОБА_17 МФ № 3134-ПК на 1 арк.;

- Копія сертифікату № 820/17 від 08.2018 та копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_17 завірені підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія висновку про вартість об`єкта оцінки (однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_11 ) на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 , замовник ОСОБА_16 на 5 арк;

- Додатковий договір до кредитного договору від 07.06.2019 р. № 1/19-ЗФМБ(ОБ) від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Графік погашення зобов`язань за кредитом ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Іпотечний договір ННН 693178 від 24 червня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_7 , прошитий, пронумерований, зареєстрований в реєстрі № 1132 та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_15 на 5 аркушах;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 171503361 від 24.06.2019 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 171509272 від 24.06.2019 на 1 арк.;

- Договір № 112-000638-98 від 25.06.2019 добровільного страхування від нещасних випадків (на позичальників) між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Місто» та ОСОБА_7 на 2 аркушах, 2 примірника.

- Заява ОСОБА_7 на добровільне страхування нещасного випадку від 25.06.2019 1 арк.;

- Договір № 211-001382 від 25.06.2019 обов`язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Місто» та ОСОБА_7 на 2 аркушах, 2 примірника.

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_7 Розділ ІІІ. Супровід кредиту 1 арк.;

- Копія квитанції від 23.05.2019 на 1 арк.;

- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 24.05 2019 на 1 арк.;

- Квитанція № TR. 11482324 від 07.06.2019 а 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 07.06.2019 на 1 арк.;

Лист-розпорядження (перерахування коштів продавцю) вих. № 228 від 14.06.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № TR.11482324.25154 .9617 від 14.06.2019 , платник ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 14.06.2019 на 1 арк.;

- Копія рішення № 401-ЗФ МБ(ОП) ) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 03 червня 2019 про надання пільгового довгострокового кредиту одинокій молодій громадянці на придбання житла на 1 арк.;

- Копія квитанції № TR. 11482324 від 07.06.2019 на 1 арк.;

- Виписка Укргазбанку Особовий рахунок з 24.05.2019 по 14.06.2019 на 1 арк.;

- Копія реквізитів для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 24.05 2019 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 27.05.2019 укладеного між ОСОБА_16 як «Продавець» та ОСОБА_7 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_10 на 2 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку майна № 4373, заява оцінювача на 1 арк.;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Копія висновку про вартість об`єкта оцінки на 1 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня синього кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис справи Позичальник ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту ОСОБА_19 від 26.12.2018 вх. 909 на 1 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку № НВО-ОД-19-26-12-01 від 26.12.2019 укладений між страховою компанією «Мир» та ОСОБА_18 на 3 арк.;

- Договір № ФПО-ОД-19-26-12-01 від 26.12.2019 обов`язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування між приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «МИР» та ОСОБА_18 на 3 арк.;

- Анкета на отримання кредиту ОСОБА_18 на 3 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_20 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_18 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_20 на 3 арк.;

- Копія картки платника податків Долинської- ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_22 серія НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_23 серія НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_18 серія НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151175100 від 26.12.2018 на 2 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 15176925 від 26.12.2018 на 5 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151174247 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 151176080 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Пояснення ОСОБА_18 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місцезнаходження № 807 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місцезнаходження № 808 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка № 12 від 13.12.2018 про доходи ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Довідка УСЗНв Малиновському р-ні С№ 6054 від 13.12.2018 видана ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата на отримання кредиту ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія договору № 2018/РКО/255-146 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 17.12.2018 укладений між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_18 на 5 арк.;

- Кредитний договір № 01/18-ЗФСФМБ від 26 грудня 2018 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_18 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 269 999 гривень на придбання 2-кімнатної квартири АДРЕСА_12 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А з додатками прошитий пронумерований та скріплений печаткою та підписам ОСОБА_4 на 20 аркушах;

- Додатковий договір до кредитного договору від 26.12.2018 № 01-ЗФСФМБ від 10 грудня 2019 р.;

- Копія договору купівлі-продажу майнових прав № 2б.9п.2А від 26.12.2018 між ОСОБА_18 та ТОВ «Стройконсалтинг» на 4 арк.;

- Іпотечний договір ННО 215708 від 03.01.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_18 про передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_12 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А прошитий пронумерований та скріплений печаткою та підписом приватного нотаріуса ОСОБА_15 на 4 аркушах;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 151858512 від 03.01.2019 на 1 арк.;

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 151860938 від 03.01.2019 на 1 арк.;

- Звіт про оцінку ринкової вартості майнових прав на нерухоме майно- квартиру, загальною площею 71,0 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , 45-Ав МКР ІІІ-3-9, перша черга будівництва будівельний номер квартири 2б.9п.2А, станом на 26.12.2018 розроблений ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон» на 14 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку №0100.014268.0100 від 27.12.2018 на 3 арк.;

- Договір № 0900.014267.0100 добровільного страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом, наданим за рахунок коштів державного або місцевого бюджету (додаток № 4 до Договору про співпрацю від. 26.12.2018) між ПРаТ «Юнісон страхування» та ОСОБА_18 на 4 арк.;

- Платіжне доручення № 1 від 03 січня 2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2 від 03 січня 2019 на 1 арк.;

- Виписка/ особовий рахунок за 26.12.2018 від 03.01.2019 р.;

- Виписка/ особовий рахунок за 26.12.2018 від 26.12.2018 р. на 1 арк;

- Квитанція № TR.9486054.59719.9617 від 26.12.2018 р на 1 арк.;

- Рішення № 394-ЗФСФ МБ Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 26 грудня 2018 про надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї на будівництво житла, з додатком 1 до рішення на 2 арк.;

- Анкета на отримання кредиту ОСОБА_18 на 3 арк.;

- Довідка № 10 від 24.09.2018 про доходи ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138804504 від 24.09.2018 на 9 арк.;

- Пояснення ОСОБА_18 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138805473 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138803590 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 138786504 від 24.09.2018 на 2 арк.;

- Довідка від 24.09.2018 № 4786 на Долинську- ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місце знаходження № 632 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію переважного місце знаходження № 633 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня червоного кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис справи Позичальник ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія заяви про надання кредиту ОСОБА_4 від 21.12.2016 вх. на 1 арк.;

- Копія анкети на отримання кредиту ОСОБА_4 на 5 арк.;

- Копія анкети ідентифікації фізичної особи на 1 арк.;

- Копія паспорту гр. ОСОБА_4 , на 2 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах;

- Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_4 та свідоцтва про народження ОСОБА_14 на 1 арк.;

Копия справки № 11337/14.11.16 с места жительства о составе семьи и регистрации ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія довідки № 447 від 30.11.2016 про доходи ОСОБА_4 ;

- Копія справки № 207 від 13.12.2016 ТОВ «Фармдрайв» видана ОСОБА_10 ;

- Копія довідки № 05-197/15-22-541 від 22.12.2016 Укргазбанка на 1 арк.;

- Копія виписки по особовому рахунку за 26.12.2016 на 1 арк.;

- Копія кредитного договору № 1-ВК ПФ щодо надання кредиту на придбання житла за рахунок власних коштів від 23.12.2016 укладеного між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_4 з додатками на 11 аркушах;

- Копія довіреності № НВА 837261 від 21.12.2016 на 2 арк. на 1 арк.;

- Копія попереднього договору НВХ 723091 від 21.12.2016 між ОСОБА_25 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу НВХ 723159 від 27.12.2016 між ОСОБА_25 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія інформаійної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 76317974 від 20.12.2016 на кв. АДРЕСА_14 на 1 арк.;

- Копія договору іпотеки НВХ 723171 від 27.12.2016 року укладений між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_4 про передачу в іпотеку квартиру АДРЕСА_14 на 5 аркушах.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 77217838 від 27.12.2016 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_14 на 3 аркушах.;

- Копія звіту про оцінку 1 кімнатної квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_15 на 3 арк.;

- Додатковий договір до кредитного договору від 23.12.2016 № 1-ВК ПФ від 09.09.2019 укладеного між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші 2 примірника;

- Рішення № 1-ВК ПФ Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 23.12.2016 «Про надання пільгового довготермінового кредиту на придбання житла гр. ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.;

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня жовтого кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Заява про надання кредиту від ОСОБА_8 на суму 1 005 800 грн. вх.№ 1749 на 1 арк.;

- Анкета кандидата на отримання кредиту ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_20 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Анкета ідентифікації фізичної особи ОСОБА_8 від 20.12.2019 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_4 між ОСОБА_26 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_5 між ОСОБА_27 та ОСОБА_8 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка б/н від 03.12.2019 КУ «Одеський музей західного і східного мистецтва» про доходи провідного економіста ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Довідка № 187/02-18/19 від 02.12.2019 КУ «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону» про доходи заступника директора ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 193999711 від 20.12.2019 відносно ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Копія рішення № 416-ЗФ МБ (ОП) Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 23.12.2019 «Про надання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Супровідний лист № 469 від 21 грудня 2019 року до кредитного комітету Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 1 арк.;

- Розрахунок платоспроможності кандидата ОСОБА_8 на отримання кредиту Одеського регіонального управління Держмолодьжитла на 1 арк.;

- Анкета кандидата на отримання кредиту ОСОБА_8 на 7 арк.;

- Копія паспорту гр. ОСОБА_8 , на 3 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 181267969 від 17.09.2019 на 3 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_5 між ОСОБА_27 та ОСОБА_8 від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Довідка № 122/19 від 16.09.2019 КУ «Одеський музей західного і східного мистецтва» про доходи провідного економіста ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Довідка № 146/01-04/19 від 12.09.2019 КУ «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону» про доходи заступника директора ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_8 Додаток 2 на 1 арк.;

- Копія попереднього договору НОЕ 250205 від 02.12.2019 р. укладеного між ОСОБА_28 як «Продавцем» та ОСОБА_8 як «Покупець» про продаж квартири АДРЕСА_16 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу від 27.12.2019 № НОЕ 989030 між ОСОБА_28 як «Продавець» та ОСОБА_8 як «Покупець» на квартиру АДРЕСА_16 за 1 070 000 гривен на 3 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 195204159 від 27.12.2019 на 2 арк.;

- Копія звіту про оцінку майна № 10991 ТОВ «Бізнес-Сервіс Нерухомість», замовник ОСОБА_28 на 1 арк;

- Копія довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку від 25.11.2019 на 1 арк.;

- Кредитний договір № 5/19-ЗФ МБ (ОП) від 24 грудня 2019 року укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_8 на кредитування грошових коштів в розмірі 1 005 800 гривень на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_17 , на 9 аркушах 2 примірника;

- Іпотечний договір від 13.01.2020 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та гр. ОСОБА_8 про передачу в іпотеку квартири АДРЕСА_16 на 5 аркушах, засвідчений нотаріусом ОСОБА_15 ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 196094207 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 196098860 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Опис документів до кредитної справи по ОСОБА_8 Додаток 2 на 1 арк.;

- Реквізити Укргазбанку від 17.12.2019 для зарахування коштів на поточний рахунок в гривні на 1 арк.;

- Виписка/особовий рахунок з 17.12.2019 по 24.12.2019 Укргазбанку по ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення № 5 від 24.12.2019 на 1 арк.

- Папка-швидкозшивач для файлів формату А.4, передня фактура прозора, задня помаранчевого кольору в якій в файлах скріплені наступні документи:

- Копія заяви ОСОБА_29 про надання кредиту на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_29 від 04.12.2015;

- Анкета ідентифікації фізичної особи підприємця ОСОБА_29 на 1 арк. 2 примірника;

- Копія довідки про перебування кандидата ОСОБА_29 на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_29 та ОСОБА_30 від 05.09.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_31 на 2 арк.;

- Копія паспорту картки платника податків ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Довідка № 2630 від 01.12.2015 про склад сім`ї ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія довідки № 03/12/2015-432 від 03.12.2015 ТОА «Інтегрітес» про доходи ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Копія довідки вих. № 73 від 03.12.2015 ТОВ «Укр-Олеум» про доходи ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Копія договору № 592/197/2Т/15 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в Укргазбанкі на 1 арк.;

- Копія кредитного договору № 23/15 ВК від 08 грудня 2015 між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_29 з додатками на 13 арк.;

- Додатковий договір до кредитного договору від 08.1.22015 № 23/15 ВК між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копія попереднього договору від 04.12.2015 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу НАС 892439 від 09.12.2015 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 1 арк.

- Копія іпотечного договору НАС 892545 від 28.12.2015 між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та ОСОБА_29 і ОСОБА_33 про передачу в іпотеку квартири по АДРЕСА_18 на 7 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 на 4 арк.;

- Договір обов`язкового страхування нерухомого майна що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 18.05.2017 № 510750 між ПАТ «Страхова компанія «Тас» та гр. ОСОБА_29 на 3 арк.;

- Договір добровільного страхування від нещасного випадку, від 18.05.2017 № 510749 між ПАТ «Страхова компанія «Тас» та гр. ОСОБА_29 на 3 арк.;

- Копія договору № 000021/16-НС/О добровільного страхування від нещасних випадків від 09.12.2016 між ПРАТ «СК «Арсенал страхування» та гр. ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Копія договору № 35/16-ОИП/О обов`язкового страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 10.03.2016 між ПРАТ «СК «Арсенал страхування» та гр. ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Кредитний договір № 1/19-3Ф МБ (ОП) від 07.06.2019 укладений між Одеським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» як «Кредитор» та ОСОБА_7 як «Позичальник» про надання останній кредиту в розмірі 1 195 680 гривен на придбання 1-кімнатної квартири АДРЕСА_10 з додатками на 10 арк.;

- Копія посадової інструкції директора Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 11.12.2020 на 17 арк.;

- Копія Положення про облікову політику Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 51 арк.;

- Копії штатних розписів Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2019-2021 роки на 7 арк.;

- Копія колективного договору на 2021-2023 роки Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 33 арк.;

- Копія Змін до колективного договору Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на 2017-2020 роки» згідно протоколу від 10.09.2019 р № 4/2019 з додатками на 10 арк.;

- Копія Змін до колективного договору Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на 2017-2020 роки» згідно протоколу від 08.10.2019 р № 5/2019 з додатками на 9 арк.;

- Копія колективного договору на 2017-2020 роки Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 30 арк.;

- Копія посадової інструкції директора Одеського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 15 арк.

- Копія Рішення Про затвердження Комплексної регіональної програми забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2019-2022 роки № 835-VII від 21 грудня 2018 на 8 арк.;

- Рішення Одеської міської ради № 3609-VII від 19.09.2018 «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі на 2018-2020 роки на 12 роках.

- Графік погашення зобов`язань за кредитом ОСОБА_18 на 2 арк.;

- Копія наказу № 17-К від 17.08.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Копія наказу № 07-кр від 23 квітня 2014 про призначення ОСОБА_4 виконуючим обов`язки на 1 арк.;

- Копія наказу № 09-кр від 23 травня 2014 про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Положення про Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Нова редакція) прошите, пронумероване та скріплене печаткою та підписом ОСОБА_4 на 16 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1