н/п 1-кс/953/9659/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001157 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та рух коштів, який відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.12.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях в м. Харкові, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001157 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Остання пояснила, що ОСОБА_6 , в грудні 2019 року звернувся до неї з проханням, щоб вона відкрила на своє ім`я банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На питання для чого це потрібно, він відповів, що це потрібно для вирішення питань, пов`язаних з його місцем працевлаштування. У зв`язку з цим, потерпіла замовила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитним лімітом 15 000 гривень. Номер картки « НОМЕР_1 ». ОСОБА_7 пояснив, що дана картка та банківський рахунок, який до неї прив`язано потрібні для отримання грошових коштів від третіх осіб в якості оплати за товар, який буде їм надіслано та запевнив, що кредитні кошти з даної картки зніматись не будуть, а користуватись нею будуть виключно в робочих цілях. Банківську картку потерпіла оформлювала разом з ОСОБА_7 . До карти було прив`язано номер телефону, особи, яка мала нею користуватись, з метою більш простого використання. В липні 2021 року на особистий номер телефону потерпілої почали дзвонити колектори та вимагати повернення витрачених кредитних коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою зрозуміти, що відбувається, потерпіла відновила доступ до вказаної картки та виявила витрачений кредитний ліміт та банківські відсотки в сумі 17 353 грн. Таким чином, потерпіла з`ясувала, що її ошукали та 30 липня 2021 року погасила вказану суму кредиту по даній картці. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто.
Крім того, слідчий вказав, що під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив, що в грудні 2019 року, був на випробовуваному терміні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де стажувався на посаду водія. Під час роботи в даному ТОВ, свідок познайомився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дана особа виконувала наступну функцію: за частину товару, який реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти надходили на банківські картки фізичних осіб, які їх для цього надавали. Дані банківські картки знаходились на зберіганні у цієї особи, яка мала доступ до цих рахунків та «підбивала» суми грошових коштів, які надходили на дані картки за оплату товарів. В грудні 2019 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попросили свідка відкрити банківську карту на себе або іншу довірену особу, з метою здійснення вищеописаної діяльності. Це, в тому числі, обговорювалось і з ОСОБА_8 . Свідок сказав, що в нього є знайома, на яку можна оформити картку, тоді ОСОБА_8 запевнила, що все буде безпечно, картка зберігатиметься у неї, а використовуватись буде лише для надіслання на неї грошових коштів від третіх осіб. Надалі, свідок попросив потерпілу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрити рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона погодилась. В подальшому, відкрили рахунок, номер телефону вказали ОСОБА_8 , а саме: « НОМЕР_3 ». Надалі, банківську карту свідок віддав безпосередньо ОСОБА_8 . Через деякий час свідок звільнився з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але картку не забрав. В липні 2021 року ОСОБА_5 повідомила, що кредитний ліміт на її картці використано. Після отримання руху грошових коштів по рахунку, стало зрозуміло, що кредитний ліміт даної картки, хтось витратив у власних побутових цілях. На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », свідку повідомили, що ОСОБА_8 там вже більше не працює та була помічена у таких справах, що слугувало однією з причин її звільнення. ОСОБА_8 телефон не бере та грошові кошти не повертає.
Слідчий вказує, що Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - єдиний в Україні мобільний банк без відділень. Власником ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Також, слідчий зазначає, що з метою всебічного та повного досудового розслідування, отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.12.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карт, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Слідчий вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 10.08.2021 за №0001157 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 2 статті 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з січня 2020 року по липень 2021 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знімали з неї грошові кошти, чим завдали майнову шкоду потерпілій (ІТС ІПНП 895).
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 10.08.2021 до ЄРДР за №0001157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях потерпілої ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 06.09.2021; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 06.09.2021.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт користування банківською карткою № НОМЕР_1 підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 06.09.2021.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001157 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділеннях в м. Харкові, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та рух коштів, який відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.12.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки.
Строк дії ухвали до 23.11.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1