1Справа № 335/9547/21 1-кс/335/5275/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000048 від 14.07.2020 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000048 від 14.07.2020 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернулася до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим відділом ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 14.07.2020 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є рапорт прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 про виявлення кримінального правопорушення. Так, відповідно до вказаного рапорту в ході опрацювання публікації, розміщеної на Інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою «COVID 19: інфекційна лікарня придбала захисні комбінезони в чотири рази дорожче від конкурентної закупівлі миколаївчан», встановлено наступне: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.05.2020 уклала угоду з ФОП ОСОБА_4 на поставку комбінезонів і респіраторів загальною вартістю 200 тис.грн. Про це повідомляється у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Замовлено 22- комбінезонів захисних TYVEK 500 Labo по 885 грн/од та 40 респіраторів БУК-3 з клапаном класу захисту FFPЗ по 125 грн/од. Закупівля проходила без конкурсу у рамках протидії поширенню вірусу COVID 19.

Для ФОП ОСОБА_4 це перше замовлення медичної продукції у сфері публічних закупівель. Раніше він лише кілька разів отримував дрібні замовлення в сфері будівельного проектування.

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_5 4 червня 2020 придбало захисні комбінезони TYVEK 500 Labo по 200 грн/од. В цьому випадку проведена конкурсна закупівля, на яку подалося 5 учасників. Найдорожча пропозиція на комбінезон в цьому тендері становила 442 грн/од, а інші троє учасників пропонували комбінезони у діапазоні 342-345 грн/од.

Закупівлі проведено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виконанню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID - 19)» від 17.03.2020 № 530-IX та постанови КМУ «Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої корона вірусної хвороби COVID 19, спричиненої корона вірусом на території України» від 20.03.2020 № 225 (зі змінами).

Моніторингом мережі Інтернет з`ясовано, що аналогічні лікарські засоби іншими постачальниками пропонується за нижчою ціною, ніж придбано КНП. У зв`язку з чим є підстави вважать про порушення вимог законодавства.

Згідно з договором № 05- COV на поставку товару від 14.05.2020, укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради та ФОП ОСОБА_4 , строк його дії до 31.12.2020. Відповідно до вказаного договору, розрахунок за даним Договором здійснюється шляхом оплати Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника вартості отриманого товару протягом 30 календарних днів з дня отримання Товару.
В подальшому, як було встановлено досудовим розслідуванням КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 199 700,00 гривень на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , в період з 01.01.2020 по теперішній час мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже, встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 , наявний банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, на р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000048 від 14.07.2020 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 року по 12.10.2021 року.

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з р/р НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) з 01.01.2020 року по 12.10.2021 року з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 12 листопада 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1