КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6836/21
Провадження № 1-кс/552/1923/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().

14.12.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2021, проведено обшук за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл» в офісі розташованому за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, офіс 208 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1. Рожева папка скорозшивач з надписом «Договори ТОВ «ПК Дизойл» Покупці 2021», всередині якої маються наступні документи:

2. № 15/11/2021 Про надання транспортних послуг від 15.11.2021 на 3 аркушах;

3. Договір поставки № 19/07/2021 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

4. Договір поставки № 21/07/2021-1 від 21.07.2021 на 2 аркуші;

5. № 18/08/2021 від 18.08.2021 Про надання транспортних послуг на 2 аркуші;

6. Договір № 15062021 від 15.06.2021 на 2 аркушах;

7. Договір № 16072021 Про надання транспортних засобів від 16.07.2021 на 5 аркушах;

8. Договір № 01042021 Про надання транспортних засобів від 01.04.2021 на 1 аркуші;

9. Договір поставки № 19/07/2021 від 19.07.2021 на 2 аркушах;

10. Договір поставки № 21/07/2021 від 21.07.2021 на 2 аркушах;

11. Договір № 19052021 від 19.05.2021 на 2 аркушах;

12. Договір № 21052021 про надання послуг від 21.04.2021 на 4 аркушах;

13. Договір № 10062021 від 10.06.2021 на 2 аркушах;

14. Договір поставки № 22/04/2021 від 22.04.2021 на 2 аркушах;

15. Договір поставки № 16/04/2021 від 16.04.2021 на 2 аркушах;

16. Договір купівлі-продажу товару № 17/374 від 16.04.2021 на 1 аркуші;

17. Договір № 16042021 від 16.04.2021 на 2 аркушах;

18. Договір № 07042021 про надання послуг від 07.04.2021 на 5 аркушах;

19. Договір № 16042021 від 16.04.2021 на 2 аркушах;

20. Договір поставки № 2 від 13.04.2021 на 2 аркушах;

21. Договір поставки № 1 від 02.04.2021 на 2 аркушах;

22. Договір № 29032021 від 29.03.2021 на 2 аркушах;

23. Договір № 23032021 про надання послуг від 23.03.2021 на 5 аркушах;

24. 2. Синя папка-скорозшивач з надписом ««Договори ТОВ «ПК Дизойл» Постачальники 2021», всередині якої маються наступні документи:

25. Договір поставки товару від 09.08.2021 на 2 аркушах;

26. Договір № 00-746 про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації про надання додаткових навчальних послуг з питань охорони праці навчальними центрами від 26.07.2021 на 3 аркушах;

27. Договір поставки № 553016 від 10.08.2021 на 4 аркушах;

28. Договір поставки № 3-ДП/21-СГС від 20.07.2021 на 7 аркушах;

29. Договір поставки нафтопродуктів № 00079/21 від 30.07.2021 на 3 аркушах;

30. Договір купівлі-продажу та надання послуг № 1405 від 22.07.2021 на 4 аркушах;

31. Договір поставки № 21/07/2021/2 від 21.07.2021 на 2 аркушах;

32. Договір поставки нафтопродуктів № 4 від 01.07.2021 на 3 аркушах;

33. Договір про надання транспортних послуг № 01/07/2021 від 01.07 2021 на 4 аркушах;

34. Договір поставки № 24/05/2021 від 24.05.2021 на з додатками на 11 аркушах;

35. Договір поставки № ТД-39 від 22.06.2021 на 4 аркушах;

36. Договір № 21052021 про надання транспортних послуг від 211.05.2021 на 4 аркушах;

37. Договір поставки № 01/63/21 від 26.04.2021 на 3 аркушах;

38. Угода № 1 про надання телекомунікаційної послуги «Бізнес-розсилки» до Договору № 29 Про надання телекомунікаційних послуг від 22.04.2021 особовий рахунок № НОМЕР_1 від 22.04.2021 з додатками на 14 аркушах;

39. Договір поставки нафтопродуктів № 16/04/21-1 від 16.04.2021 на 8 аркушах в 2-х примірниках;

40. Договір про надання транспортних послуг № 16082021 послуг від 16.04.2021 на 4 аркушах;

41. Договір поставки нафтопродуктів № 16 від 14.04.2021 на 2 аркушах;

42. Договір № 07052021 від 07.05.2021 на 2 аркушах;

43. Договір поставки нафтопродуктів № від 13.04.2021 на 4 аркушах;

44. Договір поставки від 12.04.2021 на 3 аркушах;

45. Договір № 210409/УБК оренди біржового місця на ТБ «Українська енергетична біржа» від 13.04.2021 на 7 аркушах;

46. Договір поставки № 12/04/21 від 12.04.2021 на 2 аркушах;

47. Договір № 210409 Про організацію та проведення біржових аукціонів в електронній торговій системі від 12.04.2021 на 6 аркушах;

48. Договір № 12042021 від 12.04.2021 від 12.04.2021 на 2 аркушах;

49. Договір № 08/04 купівлі-продажу від 08.04.2021 на 2 аркушах;

50. Договір № 070420221 про надання послуг від 07.04.2021 на 5 аркушах;

51. Договір купівлі-продажу № 513 від 06.04.2021 на 3 аркушах;

52. Договір № М-140/21 Про виконання платних робіт від 06.04.2021 на 1 аркуші в 2-х примірниках;

53. Договір поставки № 24 від 02.04.2021 на 2 аркушах;

54. Договір № ДГ 0000031 купівлі-продажу від 01.04.2021 на 2 аркушах.

55. Договір поставки № 1/0404 від 01.04.2021 на 2 аркушах;

56. Договір № 13052021 від 13.05.2021 на 2 аркушах;

57. Договір № 30032021 від 30.03.2021 на 2 аркушах;

58. Договір № 33ПК-3446/21 купівлі продажу товарів з використанням паливних карток від 29.03.2021 на 9 аркушах;

59. Договір на виконання робіт № 29/03-2 від 29.03.2021 на 4 аркушах;

60. Договір поставки № 01/56/21 від 26.03.2021 на 2 аркушах;

61. Договір № 24032021 про надання послуг від 24.03.2021 на 4 аркушах;

62. Договір поставки № 390 від 23.03.2021 на 2 аркушах;

63. Договір поставки № 012303 від 23.03.2021 на 4 аркушах;

64. Платіжне доручення № 4368 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

65. Платіжне доручення № 4358 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

66. Платіжне доручення № 4366 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

67. Платіжне доручення № 4364 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

68. Платіжне доручення № 4362 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

69. Платіжне доручення № 4360 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

70. Платіжне доручення № 4357 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

71. Платіжне доручення № 4416 від 18.11.2021 на 1 аркуші;

72. Платіжне доручення № 4361 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

73. Платіжне доручення № 4365 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

74. Платіжне доручення № 4369 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

75. Платіжне доручення № 4363 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

76. Платіжне доручення № 4359 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

77. Платіжне доручення № 4367 від 11.11.2021 на 1 аркуші;

78. Акт надання послуг № 101 від 25.10.2021 на 1 аркуші;

79. Рахунок на оплату № 139 від 25.10.2021 на 1 аркуші;

80. Акт надання послуг № 113 від 29.10.2021 на 1 аркуші;

81. Рахунок на оплату № 151 від 29.10.2021 на 1 аркуші;

82. Акт надання послуг № 112 від 27.10.2021 на 1 аркуші;

83. Рахунок на оплату № 149 від 27.10.2021 на 1 аркуші;

84. Акт надання послуг № 107 від 28.10.2021 на 1 аркуші;

85. Рахунок на оплату № 150 від 28.10.2021 на 1 аркуші;

86. Акт надання послуг № 102 від 26.10.2021 на 1 аркуші;

87. Рахунок на оплату № 140 від 26.10.2021 на 1 аркуші;

88. Акт надання послуг № 100 від 24.10.2021 на 1 аркуші;

89. Рахунок на оплату № 138 від 24.10.2021 на 1 аркуші;

90. Акт надання послуг № 99 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

91. Рахунок на оплату № 137 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

92. Акт надання послуг № 98 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

93. Рахунок на оплату № 136 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

94. Акт надання послуг № 95 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

95. Рахунок на оплату № 133 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

96. Акт надання послуг № 97 від 12.10.2021 на 1 аркуші;

97. Рахунок на оплату № 135 від 25.10.2021 на 1 аркуші;

98. Акт надання послуг № 96 від 09.10.2021 на 1 аркуші;

99. Рахунок на оплату № 134 від 09.10.2021 на 1 аркуші;

100. Акт надання послуг № 94 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

101. Рахунок на оплату № 132 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

102. Акт надання послуг № 93 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

103. Рахунок на оплату № 131 від 08.10.2021 на 1 аркуші;

104. Договір № 06102021 про надання транспортних послуг від 06.10.2021 на 4 аркушах;

105. Акт надання послуг № 112 від 27.10.2021 на 1 аркуші;

106. Видаткова накладна № 119 від 15.06.2021 на 1 аркуші;

107. Рахунок на оплату № 192 від 15.06.2021 на 1 аркуші;

108. Счет на оплату № 38 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

109. Счет на оплату № 56 від 21.07.2021 на 1 аркуші;

110. Товарно-транспортна накладна №Р9 від 07.05.2021 на 1 аркуші;

111. Товарно-транспортна накладна №Р2 від 07.05.2021 на 1 аркуші;

112. Договір № 07052021 від 07.05.2021 на 2 аркушах;

113. Видаткова накладна № 15 від07.05.2021 на 1 аркуші;

114. Рахунок на оплату № 15 від 07.05.2021 на 1 аркуші;

115. Видаткова накладна № 9 від 07.05.2021 на 1 аркуші;

116. Рахунок на оплату № 17 від 07.05.2021 на 1 аркуші;

117. Податкова накладна від 29.06.2021 № 11 на 1 аркуші;

118. Платіжне доручення № 544 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

119. Рахунок на оплату № 38 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

120. Видаткова накладна № 20 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

121. Товарно транспортна накладна № Р20 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

122. Податкова накладна від 01.09.2021 № 1 на 1 аркуші;

123. Акт надання послуг № 67 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

124. Товарно транспортна накладна № 217-ГК/2407 від 01.09.2021 на 1 аркуші

125. Рахунок на оплату № 103 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

126. Подорожній лист № 6 вантажного автомобіля від 01.09.2021 на 1 аркуші;

127. Податкова накладна від 29.07.2021 № 23 на 1 аркуші;

128. Акт надання послуг № 44 від 29.07.2021 на 1 аркуші

129. Рахунок на оплату № 67 від 29.07.2021 на 1 аркуші;

130. Платіжне доручення № 3096 від 03.08.2021 на 1 аркуші;

131. Товарно транспортна накладна № 145-ГК //2051 від 29.07.2021 на 1 аркуші;

132. Подорожній лист № 22 вантажного автомобіля від 29.07.2021 на 1 аркуші;

133. Договір № 23062021 про надання транспортних послуг від 23.06.2021 на 4 аркушах;

134. Рахунок на оплату № 107 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

135. Податкова накладна від 30.06.2021 № 12 на 1 аркуші;

136. Рахунок на оплату № 39 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

137. Видаткова накладна № 21 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

138. Платіжне доручення № 549 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

139. Товарно транспортна накладна Р 21 від 30.06.2021 на 1 аркуші

140. Платіжне доручення № 57 від 27.04.2021 на 1 аркуші;

141. Видаткова накладна № 1705 від 28.04.2021 на 1 аркуші;

142. Товарно-транспортна накладна № Р1705 від 28.04.2021 на 1 аркуші;

143. Податкова накладна від 11.05.2021 № 2 на 1 аркуші;

144. Рахунок на оплату № 18 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

145. Платіжне доручення № 397 від 11.05.2021 на 1 аркуші;

146. Акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 9 від 20.05.2021 на 1 аркуші;

147. Договір № 13042021 про надання послуг від 13.04.2021 на 4 аркушах;

148. Акт № ПМ-0000504 здачі-приймання робіт ( надання послуг) на 1 аркуші;

149. Рахунок-фактура № ПМ 0000485 від 30.04.2021 на 1 аркуші;

150. Платіжне доручення № 154 від 20.07.2021 на 1 аркуші;

151. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 754 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

152. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 706 від 10.09.2021 в 2-х екземплярах на 1 аркуші;

153. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 759 від 01.10.2021 на 1 аркуші;

154. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 770 від 04.10.2021 на 1 аркуші;

155. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 810 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

156. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 809 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

157. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 819 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

158. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 830 від 19.10.2021 в 2-х екземплярах на 1 аркуші;

159. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 831 від 19.10.2021 на 1 аркуші;

160. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 849 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

161. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 851 від 23.10.2021 на 1 аркуші;

162. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 857 від 26.10.2021 на 1 аркуші;

163. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 868 від 28.10.2021 на 1 аркуші;

164. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 875 від 29.10.2021 на 1 аркуші;

165. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 696 від 06.09.2021 в 2-х екземплярах на 1 аркуші;

166. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 699 від 07.09.2021 в 2-х екземплярах на 1 аркуші;

167. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 705 від 09.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

168. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 710 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

169. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 714 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

170. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 15 від 06.09.2021 на 1 аркуші в 3-х екземплярах ;

171. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 16 від 17.09.2021 на 1 аркуші в 3-х екземплярах;

172. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 23 від 05.10.2021 на 1 аркушів 2-х екземплярах;

173. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 24 від 19.10.2021 на 1 аркуші;

174. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 001059 від 19.10.2021 на 1 аркуші;

175. Паспорт якості від 19.10.2021 на 1 аркуші;

176. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 19 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

177. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 22 від 30.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

178. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 757 від 30.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

179. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 873 від 28.10.2021 на 1 аркуші;

180. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 865 від 27.10.2021 на 1 аркуші;

181. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 776 від 06.10.2021 на 1 аркуші;

182. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 775 від 06.10.2021 на 1 аркуші;

183. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 835 від 30.10.2021 на 1 аркуші;

184. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 737 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

185. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 748 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

186. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 697 від 07.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

187. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 701 від 09.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах ;

188. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 702 від 09.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

189. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 708 від 10.09.2021 на 1 аркушів 2-х екземплярах ;

190. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 692 від 07.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

191. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 734 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

192. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 744 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

193. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 745 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

194. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 747 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

195. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 749 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

196. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 755 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

197. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 732 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

198. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 736 від 22.09.2021 на 1 аркуші;

199. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 738 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

200. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 80008325 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

201. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 80008452 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

202. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 80008522 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

203. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 733 від 17.09.2021 на 1 аркушів 2-х екземплярах ;

204. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 709 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

205. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 728 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

206. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 729 від 17.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

207. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 698 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

208. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 694 від 06.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

209. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 693 від 06.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

210. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 695 від 06.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

211. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 689 від 02.09.2021 на 1 аркуші;

212. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 708 від 10.09.2021 на 1 аркуші;

213. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) б/н від 17.09.2021 на 1 аркуші;

214. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 728 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

215. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 709 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

216. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 757 від 30.09.2021 на 1 аркуші;

217. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 730 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

218. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 21 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

219. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 20 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

220. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 943 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

221. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 283174/1 від 22.09.2021 на 1 аркуші в 3-х екземплярах;

222. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 282894/1 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

223. Накладна № 039230 від 22.09.2021 на 1 аркуші;

224. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 285336/1 від 29.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

225. Квитанція зважування від 29.09.2021 на 1 аркуші;

226. Паспорт якості № 811 від 29.092021 на 1 аркуші;

227. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 285605/1 від 30.09.2021 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

228. Квитанція зважування від 30.09.2021 на 1 аркуші;

229. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 285220/ 1 від 29.09.2021 на 1 аркуші;

230. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів ( нафти ) № 740 від 24.09.2021 на 1 аркуші;

231. Подорожній лист вантажного автомобіля № 12 від 02.09.2021 на 1 аркуші;

232. Подорожній лист вантажного автомобіля № 84 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

233. Подорожній лист вантажного автомобіля № 83 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

234. Подорожній лист вантажного автомобіля № 73 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

235. Подорожній лист вантажного автомобіля № 67 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

236. Подорожній лист вантажного автомобіля № 66 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

237. Подорожній лист вантажного автомобіля № 60 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

238. Подорожній лист вантажного автомобіля № 50 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

239. Подорожній лист вантажного автомобіля № 42 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

240. Подорожній лист вантажного автомобіля № 43 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

241. Подорожній лист вантажного автомобіля № 37 від 10.09.2021 на 1 аркуші;

242. Подорожній лист вантажного автомобіля № 35 від 10.09.2021 на 1 аркуші;

243. Подорожній лист вантажного автомобіля № 33 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

244. Подорожній лист вантажного автомобіля № 30 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

245. Подорожній лист вантажного автомобіля № 29 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

246. Подорожній лист вантажного автомобіля № 22 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

247. Подорожній лист вантажного автомобіля № 20 від 06.09.2021 на 1 аркуші;

248. Подорожній лист вантажного автомобіля № 9 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

249. Подорожній лист вантажного автомобіля № 1 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

250. Подорожній лист вантажного автомобіля № 2 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

251. Подорожній лист вантажного автомобіля № 3 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

252. Подорожній лист вантажного автомобіля № 4 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

253. Подорожній лист вантажного автомобіля № 5 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

254. Подорожній лист вантажного автомобіля № 07 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

255. Подорожній лист вантажного автомобіля № 08 від 01.09.2021 на 1 аркуші;

256. Подорожній лист вантажного автомобіля № 11 від 02.09.2021 на 1 аркуші;

257. Подорожній лист вантажного автомобіля № 10 від 02.09.2021 на 1 аркуші;

258. Подорожній лист вантажного автомобіля № 28 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

259. Подорожній лист вантажного автомобіля № 13 від 02.09.2021 на 1 аркуші;

260. Подорожній лист вантажного автомобіля № 14 від 03.09.2021 на 1 аркуші;

261. Подорожній лист вантажного автомобіля № 15 від 03.09.2021 на 1 аркуші;

262. Подорожній лист вантажного автомобіля № 16 від 06.09.2021 на 1 аркуші;

263. Подорожній лист вантажного автомобіля № 17 від 06.09.2021 на 1 аркуші;

264. Подорожній лист вантажного автомобіля № 18 від 06.09.2021 на 1 аркуші;

265. Подорожній лист вантажного автомобіля № 19 від 06.09.2021 на 1 аркуші;

266. Подорожній лист вантажного автомобіля № 21 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

267. Подорожній лист вантажного автомобіля № 23 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

268. Подорожній лист вантажного автомобіля № 24 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

269. Подорожній лист вантажного автомобіля № 25 від 07.09.2021 на 1 аркуші;

270. Подорожній лист вантажного автомобіля № 26 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

271. Подорожній лист вантажного автомобіля № 27 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

272. Подорожній лист вантажного автомобіля № 31 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

273. Подорожній лист вантажного автомобіля № 32 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

274. Подорожній лист вантажного автомобіля № 34 від 09.09.2021 на 1 аркуші;

275. Подорожній лист вантажного автомобіля № 36 від 10.09.2021 на 1 аркуші;

276. Подорожній лист вантажного автомобіля № 38 від 10.09.2021 на 1 аркуші;

277. Подорожній лист вантажного автомобіля № 39 від 11.09.2021 на 1 аркуші;

278. Подорожній лист вантажного автомобіля № 40 від 11.09.2021 на 1 аркуші;

279. Подорожній лист вантажного автомобіля № 41 від 12.09.2021 на 1 аркуші;

280. Подорожній лист вантажного автомобіля № 45 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

281. Подорожній лист вантажного автомобіля № 46 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

282. Подорожній лист вантажного автомобіля № 47 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

283. Подорожній лист вантажного автомобіля № 48 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

284. Подорожній лист вантажного автомобіля № 49 від 14.09.2021 на 1 аркуші;

285. Подорожній лист вантажного автомобіля № 51 від 15.09.2021 на 2 аркушах;

286. Подорожній лист вантажного автомобіля № 52 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

287. Подорожній лист вантажного автомобіля № 53 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

288. Подорожній лист вантажного автомобіля № 54 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

289. Подорожній лист вантажного автомобіля № 55 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

290. Подорожній лист вантажного автомобіля № 56 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

291. Подорожній лист вантажного автомобіля № 57 від 15.09.2021 на 1 аркуші;

292. Подорожній лист вантажного автомобіля № 58 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

293. Подорожній лист вантажного автомобіля № 59 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

294. Подорожній лист вантажного автомобіля № 62 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

295. Подорожній лист вантажного автомобіля № 63 від 16.09.2021 на 1 аркуші;

296. Подорожній лист вантажного автомобіля № 64 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

297. Подорожній лист вантажного автомобіля № 65 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

298. Подорожній лист вантажного автомобіля № 68 від 19.09.2021 на 1 аркуші;

299. Подорожній лист вантажного автомобіля № 69 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

300. Подорожній лист вантажного автомобіля № 70 від 17.09.2021 на 1 аркуші;

301. Подорожній лист вантажного автомобіля № 74 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

302. Подорожній лист вантажного автомобіля № 72 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

303. Подорожній лист вантажного автомобіля № 75 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

304. Подорожній лист вантажного автомобіля № 76 від 20.09.2021 на 1 аркуші;

305. Подорожній лист вантажного автомобіля № 77 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

306. Подорожній лист вантажного автомобіля № 78 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

307. Подорожній лист вантажного автомобіля № 79 від 21.09.2021 на 1 аркуші;

308. Подорожній лист вантажного автомобіля № 81 від 22.09.2021 на 1 аркуші;

309. Подорожній лист вантажного автомобіля № 80 від 22.09.2021 на 1 аркуші;

310. Подорожній лист вантажного автомобіля № 82 від 22.09.2021 на 1 аркуші;

311. Подорожній лист вантажного автомобіля № 85 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

312. Подорожній лист вантажного автомобіля № 86 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

313. Подорожній лист вантажного автомобіля № 87 від 23.09.2021 на 1 аркуші;

314. Подорожній лист вантажного автомобіля № 88 від 24.09.2021 на 1 аркуші;

315. Подорожній лист вантажного автомобіля № 89 від 24.09.2021 на 1 аркуші;

316. Подорожній лист вантажного автомобіля № 90 від 24.09.2021 на 1 аркуші;

317. Подорожній лист вантажного автомобіля № 91 від 24.09.2021 на 1 аркуші;

318. Подорожній лист вантажного автомобіля № 92 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

319. Подорожній лист вантажного автомобіля № 93 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

320. Подорожній лист вантажного автомобіля № 94 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

321. Подорожній лист вантажного автомобіля № 95 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

322. Подорожній лист вантажного автомобіля № 96 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

323. Подорожній лист вантажного автомобіля № 97 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

324. Подорожній лист вантажного автомобіля № 98 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

325. Подорожній лист вантажного автомобіля № 99 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

326. Подорожній лист вантажного автомобіля № 100 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

327. Подорожній лист вантажного автомобіля № 101 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

328. Подорожній лист вантажного автомобіля № 102 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

329. Подорожній лист вантажного автомобіля № 103 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

330. Подорожній лист вантажного автомобіля № 104 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

331. Подорожній лист вантажного автомобіля № 105 від 29.09.2021 на 1 аркуші;

332. Подорожній лист вантажного автомобіля № 106 від 29.09.2021 на 1 аркуші;

333. Подорожній лист вантажного автомобіля № 107 від 29.09.2021 на 1 аркуші;

334. Подорожній лист вантажного автомобіля № 108 від 30.09.2021 на 1 аркуші;

335. Блокнот в клітинку (в картонній кольоровій обкладинці) з рукописними записами 1 шт.

336. Блокнот в клітинку ( в картонній жовтій обкладинці) з рукописними записами 1 шт.

337. Блокнот в лінійку з рукописними записами 1 шт.

338. Підшивка документів з надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» ПОСЛУГИ ( видаток) серпень 2021 на 53 аркушах;

339. Підшивка документів з надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» ВИДАТОК серпень 2021 на 5 аркушах;

340. Підшивка документів з надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» ПОСЛУГИ ( надходження) серпень 2021 на 32 аркушах;

341. Підшивка документів з надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕНННЯ серпень 2021 на 64 аркушах;

342. Картонна папка на які мається надпис: « Путевые листы ТТН июль, август» на 275 аркушах;

343. Акт надання послуг № 27 від 30.07.2021 на 1 аркуші;

344. Рахунок на оплату № 68 від 30.07.2021 на 1 аркуші;

345. Подорожній лист № 24 вантажного автомобіля від 30.07.2021 на 1 аркуші;

346. ТТН на відпуск нафтопродуктів ( нафти) № 000786 від 30.07.2021 на 1 аркуші;

347. Податкова накладна від 30.07.2021 № 24 на 1 аркуші;

348. Акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 12 від 21.05.2021 на 1 аркуші;

349. Рахунок на оплату № 21 від 21.05.2021 на 1 аркуші;

350. ТТН на відпуск нафтопродуктів ( нафти) № 112 від 21.05.2021 на 1 аркуші;

351. Податкова накладна від 21.05.2021 № 11 на 1 аркуші;

352. Платіжне доручення № 80 від 09.12.2021 на 1 аркуші;

353. Податкова накладна від 08.09.2021 № 7 на 1 аркуші;

354. Платіжне доручення № 3245 від 13.09.2021 на 1 аркуші;

355. Акт надання послуг № 72 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

356. Рахунок на оплату № 107 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

357. ТТН № 235-ГК/2468 від 08.09.2021 на 1 аркуші;

358. Подорожній лист № 28 вантажного автомобіля від 08.09.2021 на 1 аркуші.

359. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ, ВИДАТОК, ПОСЛУГИ серпень 2021 на 100 аркушах з документами;

360. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, жовтень 2021 на 217 аркушах з документами;

361. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, жовтень з 1 по 15 2021 на 245 аркушах з документами;

362. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, вересень 2021 на 267 аркушах з документами;

363. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, жовтень з 16 по 31 2021 на 200 аркушах з документами;

364. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, серпень 2021 на 252 аркушах з документами;

365. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, липень 2021 на 265 аркушах з документами;

366. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, травень 2021 на 111 аркушах з документами;

367. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, квітень 2021 на 156 аркушах з документами;

368. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ПРИХОД, січень 2021 на 376 аркушах з документами;

369. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ПОСЛУГИ, липень 2021 на 75 аркушах з документами;

370. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, липень 2021 на 347 аркушах з документами;

371. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, вересень 2021 на 325 аркушах з документами;

372. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ПРИХОД, березень 2021 на 454 аркушах;

373. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ 2021 рік на 275 аркушах з документами;

374. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, червень 2021 на 294 аркушах з документами;

375. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, червень 2021 на 132 аркушах з документами;

376. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ, квітень 2021 на 131 аркушах з документами;

377. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ, № 3 2021 року на 146 аркушах з документами;

378. Картонна папка на якій мається надпис: ПРИХОД лютий 2021 з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» на 443 аркушах з документами;

379. Підшивка з документами, яка має надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) серпень 2021 на 260 аркушах;

380. Підшивка з документами, яка має надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ВИДАТКОВІ НАКЛАДНІ 2021 року на 334 аркушах;

381. Підшивка з документами, яка має надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) вересень 2021 на 322 аркушах;

382. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ, серпень 2021 на 268 аркушах з документами;

383. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» за лютий 2021 року на 245 аркушах;

384. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ за січень 2021 року на 208 аркушах;

385. Підшивка з документами, яка має надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) жовтень-листопад 2021 на 344 аркушах;

386. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ травень 2021 року на 134 аркушах з документами;

387. Картонна папка на якій мається надпис: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТОК ПОСЛУГИ за жовтень 2021 року на 144 аркушах з документами;

388. Картонна папка із надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТОК ПОСЛУГИ листопад 2021 рік на 165 аркушах з документами;

389. Картонна папка із надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТОК 2 квартал 2021 року на 153 аркушах з документами;

390. Картонна папка із документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП», яка має надпис: березень 2021 рік на 241 аркушах з документами;

391. Картонна папка із надписом: ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТОК ПОСЛУГИ вересень 2021 на 146 аркушах з документами;

392. Підшивка з документами-Товарно-транспортними накладними (чорновики) на 234 аркушах;

393. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ червень 2021 рік на 43 аркушах;

394. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ травень 2021 рік на 41 аркушах;

395. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТОК 3 квартал (липень) 2021 рік на 161 аркушах;

396. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» ВИПИСКА БАНКІВССЬКА 3 КВАРТАЛ 2021 рік на 125 аркушах;

397. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» ВИПИСКА БАНКА ПАТ «ЬАНК ВОСТОК» 2 КВАРТАЛ 2021 рік на 123 аркушах;

398. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕЄСТР ТТН 2021 року на 2 аркушах;

399. Підшивка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» (чорновики) ТОМ-2 на 106 аркушах;

400. Претензія № 1 ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» вих № 24 від 29.07.2021 на 1 аркушах;

401. Претензія № 2 ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» вих № 25 від 29.07.2021 на 1 аркушах;

402. Претензія № 3 ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» вих № 25 від 29.07.2021 на 1 аркушах;

403. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на якій зазначено ЗАМОВЛЕННЯ 2021 рік на 78 аркушах;

404. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на якій зазначено БАНКІВСЬКІ ВИПИСКИ № 2 2021 рік на 185 аркушах;

405. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» на якій зазначено ЗАЯВКИ 2021 рік на 189 аркушах;

406. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на якій зазначено ЖОВТЕНЬ ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафта)-2021 рік на 173 аркушах;

407. Картонна папка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» на якій зазначено листопад ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафта)-2021 рік на 217 аркушах;

408. Підшивка з документами ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» з документами Акти звірок 2021 рік на 63 аркушах;

409. Картонна папка на якій зазначено ТОВ «ПК ОРІОН ГРУП» ЗАМОВЛЕННЯ 2021 року на 173 аркушах з документами;

410. Папка чорного кольору-скорозшивач з трудовими договорами по ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» на 50 аркушах;

411. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» ТТН ПОДОРОЖНІ ЛИСТ всього на 314 аркушах;

412. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» НАДХОДЖЕННЯ ЛИСТПАД 2021 року на 128 аркушах;

413. Картонна папка на якій мається надпис ЗАПАС 02.2021 рік на 101 аркушах;

414. Картонна папка на якій мається надпис ЗАПАС 01.2021 рік на 93 аркушах;

415. Трудовий договір від 06.10.2021 на 4 аркушах;

416. Трудовий договір від 01.10.2021 на 4 аркушах;

417. Трудовий договір від 03.08.2021 з ОСОБА_7 на 4 аркушах;

418. Трудовий договір від 03.08.2021 з ОСОБА_8 на 4 аркушах;

419. Трудовий договір від 20.05.2021 на 4 аркушах;

420. Трудовий договір від 27.04.2021 з ОСОБА_9 на 4 аркушах;

421. Трудовий договір від 27.04.2021 з ОСОБА_10 на 4 аркушах;

422. Трудовий договір від 15.04.2021 на 4 аркушах;

423. Зошит в клітинку на 60 аркушів (великий) з рукописними записами;

424. Чорнові розрахунки по контрагентам на 2 аркушах;

425. Папка синього кольору з надписом ТОВ «ПК ДОЗОЙЛ» ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА на 158 аркушах;

426. Зошит в клітинку, на якому мається надпис кульковою ручкою ТЭП. З рукописними записами;

427. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» АКТИ ЗВІРОК 2021 року на 128 аркушах;

428. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ДОГОВОР ПОСТАЧАЛЬНИК на 167 аркушах;

429. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ТОВ «ПК ОРІОН-ГРУП» РЕАЛІЗАЦІЯ ЛИСТПАД 2021 року на 157 аркушах;

430. Картонна папка з документами на якій мається надпис: ДОГОВОР ПОКУПЕЦЬ на 93 аркушах;

431. платіжне доручення №638 від 21.07.2021;

432. - платіжне доручення №635 від 21.07.2021;

433. - платіжне доручення №608 від 12.07.2021;

434. - платіжне доручення №172 від 30.07.2021;

435. - платіжне доручення №3283 від 29.07.2021;

436. - платіжне доручення №606 від 12.07.2021;

437. - платіжне доручення №545 від 05.07.2021;

438. - платіжне доручення №2994 від 05.07.2021;

439. - платіжне доручення №565 від 09.07.2021;

440. - платіжне доручення №3012 від 13.07.2021;

441. - платіжне доручення №283 від 22.07.2021;

442. - платіжне доручення №16443 від 27.07.2021;

443. - платіжне доручення №33214 від 27.07.2021;

444. - платіжне доручення №33213 від 27.07.2021;

445. - платіжне доручення №1661 від 27.07.2021;

446. - платіжне доручення №16489 від 30.07.2021;

447. - платіжне доручення №543 від 05.07.2021;

448. - платіжне доручення №2994 від 05.07.2021;

449. - платіжне доручення №173 від 30.07.2021;

450. - платіжне доручення №171 від 28.07.2021;

451. - платіжне доручення №170 від 23.07.2021;

452. - платіжне доручення №168 від 22.07.2021;

453. - платіжне доручення №169 від 22.07.2021;

454. - платіжне доручення №167 від 21.07.2021;

455. - платіжне доручення №166 від 21.07.2021;

456. - платіжне доручення №155 від 20.07.2021;

457. - платіжне доручення №153 від 16.07.2021;

458. - платіжне доручення №152 від 15.07.2021;

459. - платіжне доручення №149 від 14.07.2021;

460. - платіжне доручення №150 від 14.07.2021;

461. - платіжне доручення №151 від 14.07.2021;

462. - платіжне доручення №148 від 13.07.2021;

463. - платіжне доручення №146 від 12.07.2021;

464. - платіжне доручення №145 від 12.07.2021;

465. - платіжне доручення №147 від 12.07.2021;

466. - платіжне доручення №144 від 09.07.2021;

467. - платіжне доручення №143 від 07.07.2021;

468. - платіжне доручення №142 від 06.07.2021;

469. - платіжне доручення №139 від 05.07.2021;

470. - платіжне доручення №141 від 05.07.2021;

471. - платіжне доручення №132 від 02.07.2021;

472. - платіжне доручення №133 від 02.07.2021;

473. - платіжне доручення №131 від 01.07.2021;

474. - платіжне доручення №397 від 07.12.2021;

475. - платіжне доручення №381 від 07.05.2021;

476. - платіжне доручення №535 від 23.06.2021;

477. - платіжне доручення №534 від 23.06.2021;

478. - платіжне доручення №513 від 17.06.2021;

479. - платіжне доручення №286 від 01.06.2021;

480. - платіжне доручення №95 від 03.06.2021;

481. - платіжне доручення №96 від 03.06.2021;

482. - платіжне доручення №101 від 04.06.2021;

483. - платіжне доручення №104 від 07.06.2021;

484. - платіжне доручення №107 від 10.06.2021;

485. - платіжне доручення №108 від 10.06.2021;

486. - платіжне доручення №109 від 14.06.2021;

487. - платіжне доручення №111 від 15.06.2021;

488. - платіжне доручення №112 від 16.06.2021;

489. - платіжне доручення №113 від 17.06.2021;

490. - платіжне доручення №115 від 17.06.2021;

491. - платіжне доручення №114 від 17.06.2021;

492. - платіжне доручення №121 від 18.06.2021;

493. - платіжне доручення №2965 від 29.06.2021;

494. - платіжне доручення №2965 від 29.06.2021;

495. - платіжне доручення №94 від 02.06.2021;

496. - платіжне доручення №106 від 09.06.2021;

497. - платіжне доручення №128від 30.06.2021;

498. - платіжне доручення №129 від 30.06.2021;

499. - платіжне доручення №130 від 30.06.2021;

500. - платіжне доручення №126 від 29.06.2021;

501. - платіжне доручення №125 від 24.06.2021;

502. - платіжне доручення №122 від 23.06.2021;

503. - платіжне доручення №123 від 23.06.2021;

504. - платіжне доручення №124 від 23.06.2021;

505. - платіжне доручення №484 від 09.06.2021;

506. - платіжне доручення №495 від 14.06.2021;

507. - платіжне доручення №523 від 30.06.2021;

508. - платіжне доручення №549 від 30.06.2021;

509. - платіжне доручення №127 від 30.06.2021;

510. - платіжне доручення №124 від 30.06.2021;

511. - платіжне доручення №101 від 04.06.2021;

512. - платіжне доручення №3096 від 03.08.2021;

513. - платіжне доручення №3518 від 25.08.2021;

514. - платіжне доручення №3141 від 17.08.2021;

515. - платіжне доручення №732 від 20.08.2021;

516. - платіжне доручення №730 від 20.08.2021;

517. - платіжне доручення №3562 від 30.08.2021;

518. - платіжне доручення №694 від 10.08.2021;

519. - платіжне доручення №696 від 10.08.2021;

520. - платіжне доручення №699 від 11.08.2021;

521. - рахунок на оплату №36 від 25.06.2021;

522. - рахунок на оплату №37 від 26.06.2021;

523. - рахунок на оплату №42 від 29.06.2021;

524. - рахунок на оплату №43 від 30.06.2021;

525. - видаткова накладна №82 від 30.09.2021;

526. - видаткова накладна №119 від 29.09.2021;

527. - акт звірки розрахунків від 01.09.2021 по 14.09.2021 між ТОВ « ПрофітНафт» та ТОВ паливна компанія «Дезоіл»;

528. - платіжне доручення №25 від 06.04.2021;

529. - платіжне доручення №1759 від 15.04.2021;

530. - платіжне доручення №19 від 02.04.2021;

531. - платіжне доручення №25 від 06.04.2021;

532. - платіжне доручення №300 від 07.04.2021;

533. - платіжне доручення №338 від 19.04.2021;

534. - платіжне доручення №351 від 21.04.2021;

535. - платіжне доручення №354 від 22.04.2021;

536. - платіжне доручення №593 від 27.04.2021;

537. - платіжне доручення №41 від 16.04.2021;

538. - платіжне доручення №43 від 16.04.2021;

539. - платіжне доручення №589 від 21.04.2021;

540. - платіжне доручення №39 від 15.04.2021;

541. - платіжне доручення №16 від 29.04.2021;

542. - платіжне доручення №320 від 13.04.2021;

543. - платіжне доручення №1755 від 14.04.2021;

544. - платіжне доручення №1759 від 15.04.2021;

545. - платіжне доручення №320 від 13.04.2021;

546. - платіжне доручення №1755 від 14.04.2021;

547. - платіжне доручення №43 від 16.04.2021;

548. - платіжне доручення №64 від 30.04.2021;

549. - платіжне доручення №62 від 29.04.2021;

550. - платіжне доручення №61 від 28.04.2021;

551. - платіжне доручення №37 від 14.04.2021;

552. - платіжне доручення №39 від 15.04.2021;

553. - платіжне доручення №41 від16.04.2021;

554. - платіжне доручення №55 від 22.04.2021;

555. - платіжне доручення №54 від 22.04.2021;

556. - платіжне доручення №56 від 22.04.2021;

557. - платіжне доручення №45 від 20.04.2021;

558. - платіжне доручення №41 від 16.04.2021;

559. - платіжне доручення №42 від 16.04.2021;

560. - платіжне доручення №39 від 15.04.2021;

561. - платіжне доручення №37 від 14.04.2021;

562. - платіжне доручення №35 від 13.04.2021;

563. - платіжне доручення №36 від 13.04.2021;

564. - платіжне доручення №30 від 08.04.2021;

565. - платіжне доручення №31 від 08.04.2021;

566. - платіжне доручення №27 від 07.04.2021;

567. - платіжне доручення №28 від 07.04.2021;

568. - платіжне доручення №29 від 07.04.2021;

569. - платіжне доручення №26 від 06.04.2021;

570. - платіжне доручення №23 від 05.04.2021;

571. - платіжне доручення №17 від 02.04.2021;

572. - платіжне доручення №18 від 02.04.2021;

573. - платіжне доручення №16 від 01.04.2021;

574. - платіжне доручення №19 від 02.04.2021;

575. - платіжне доручення №25 від 06.04.2021;

576. - платіжне доручення №57 від 27.04.2021;

577. - платіжне доручення №37 від 14.04.2021;

578. - платіжне доручення №39 від 15.04.2021;

579. - платіжне доручення №16 від 01.04.2021;

580. - платіжне доручення №25 від 06.04.2021;

581. - платіжне доручення №19 від 02.04.2021;

582. - платіжне доручення №41 від 16.04.2021;

583. - платіжне доручення №35 від 13.04.2021;

584. - платіжне доручення №42 від 16.04.2021;

585. - платіжне доручення №55 від 22.04.2021;

586. - платіжне доручення №62 від 29.04.2021;

587. - платіжне доручення №54 від 22.04.2021;

588. - платіжне доручення №27 від 07.04.2021;

589. - платіжне доручення №56 від 22.04.2021;

590. - платіжне доручення №57 від 22.04.2021;

591. - платіжне доручення №836 від 27.09.2021;

592. - платіжне доручення №111 від 16.09.2021;

593. - платіжне доручення №84 від 30.09.2021;

594. - платіжне доручення №638 від 27.09.2021;

595. - платіжне доручення №3283 від 29.07.2021;

596. - платіжне доручення №3096 від 03.08.2021;

597. - платіжне доручення №738 від 25.08.2021;

598. - платіжне доручення №3397 від 22.10.2021;

599. - платіжне доручення №3411 від 26.10.2021;

600. - платіжне доручення №4078 від 21.10.2021;

601. - платіжне доручення №3372 від 18.10.2021;

602. - платіжне доручення №3365 від 13.10.2021;

603. - платіжне доручення №873 від 07.10.2021;

604. - платіжне доручення №869 від 05.10.2021;

605. - платіжне доручення №3641 від 06.09.2021;

606. - платіжне доручення №3879 від 24.09.2021;

607. - платіжне доручення №836 від 27.09.2021;

608. - платіжне доручення №1836 від 03.09.2021;

609. - платіжне доручення №3217 від 06.09.2021;

610. - платіжне доручення №828 від 22.09.2021;

611. - платіжне доручення №809 від 16.09.2021;

612. - платіжне доручення №830 від 23.09.2021;

613. - платіжне доручення №3296 від 23.09.2021;

614. - платіжне доручення №3245 від 13.09.2021;

615. - платіжне доручення №836 від 27.09.2021;

616. - платіжне доручення №495 від 14.06.2021;

617. - платіжне доручення №544 від 29.06.2021;

618. - платіжне доручення №3112 від 09.08.2021;

619. - платіжне доручення №77 від 07.05.2021;

620. - платіжне доручення №93 від 31.05.2021;

621. - платіжне доручення №92 від 28.05.2021;

622. - платіжне доручення №91 від 24.05.2021;

623. - платіжне доручення №83 від 19.05.2021;

624. - платіжне доручення №84 від 19.05.2021;

625. - платіжне доручення №80 від 14.05.2021;

626. - платіжне доручення №81 від 14.05.2021;

627. - платіжне доручення №82 від 14.05.2021;

628. - платіжне доручення №79 від 11.05.2021;

629. - платіжне доручення №78 від 11.05.2021;

630. - платіжне доручення №75 від 07.05.2021;

631. - платіжне доручення №76 від 07.05.2021;

632. - платіжне доручення №72 від 06.05.2021;

633. - платіжне доручення №77 від 07.05.2021;

634. - платіжне доручення №547 від 24.03.2021;

635. - платіжне доручення №14 від 31.03.2021;

636. - платіжне доручення №15 від 31.03.2021;

637. - платіжне доручення №12 від 30.03.2021;

638. - платіжне доручення №11 від 29.03.2021;

639. - платіжне доручення №9 від 25.03.2021;

640. - платіжне доручення №10 від 25.03.2021;

641. - платіжне доручення №8 від 24.03.2021;

642. - платіжне доручення №7 від 24.03.2021;

643. - платіжне доручення №1 від 23.03.2021;

644. - платіжне доручення №2 від 23.03.2021;

645. - платіжне доручення №4 від 23.03.2021;

646. - платіжне доручення №5 від 23.03.2021;

647. - платіжне доручення №6 від 23.03.2021;

648. - платіжне доручення №3 від 23.03.2021;

649. - платіжне доручення №61 від 28.04.2021;

650. Наказ № 3-ОС від 05.04.2021 Про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 аркуші;

651. Особова картка працівника ОСОБА_11 з ксерокопією особистих документів на 3 аркушах;

652. Податкове повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 аркуші;

653. Зошит в клітинку з надписом на ньому за 04 з рукописними текстами;

654. Картонна папка, яка має надпис «ПК ОРІОН-ГРУП» ТТН Подорожні листи 2021 рік з документами на 109 аркушах;

655. Підшивка з документами ТОВ «ПК Оріон-ГРУП» ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) квітень, травень, червень 2021 рік (чорнові документи) на 269 аркушах;

656. Системний блок чорного кольору, серійний номер: YLQR101279, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» - 1 шт.;

657. Системний блок чорного кольору «ЛЕНОВО» cерійний номер S4L50879, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК Оріон-ГРУП».

У подальшому 14.12.2021 року перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщення за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл» визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, товарознавчих експертиз, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про накладення арешту на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщення за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник просили суд відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В ч. 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовоюдо вчинення якого, можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().
Також встановлено, що в ході проведення обшуку 14.12.2021 року за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл» в офісі розташованому за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, офіс 208 вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого від 14.12.2021 року визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку забороняється.
Слідчий має право провести огляд, здійснити копіювання з ноутбуку відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, та в подальшому його повернути власнику, оскільки накладення арешту є не доцільним.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 208 системний блок чорного кольору, серійний номер: YLQR101279, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» - 1 шт. та системний блок чорного кольору «ЛЕНОВО» cерійний номер S4L50879, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК Оріон-ГРУП» не підлягає до задоволення, зобов`язавши слідчогопровести огляд та копіюваннявідповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, після чого майно повернути власнику.
Також, в матеріалах клопотання та в судовому засіданні слідчим не наведено належного обґрунтування підстав у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку копії документів, тому суд вважає за необхідне зобов`язати слідчого виготовити копії документів, необхідних для проведення досудового розслідування, після чого оригінали документів повернути власнику
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 208, документи та речі, зазначені в клопотанні слідчого пунктами 335-337, 392, 399, 423, 424, 426, 653, 655.

В частині накладення арешту на вилучені 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 208, документи та речі, зазначені в клопотанні слідчого пунктами 1-334, 338-391, 393-398, 400-422, 425, 427-652, 654 відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 14.01.2022 року виготовити копії документів, зазначених в клопотанні пунктами 1-334, 338-391, 393-398, 400-422, 425, 427-652, 654, після чого оригінали документів повернути власнику.
В частині накладення арешту на вилучений 14.12.2021 року під час обшуку за місцем здійснення діяльності підприємства ТОВ «ПК Дизойл», а саме в офісі, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 27, оф. 208 системний блок чорного кольору, серійний номер: YLQR101279, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» - 1 шт. та системний блок чорного кольору «ЛЕНОВО» cерійний номер S4L50879, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК Оріон-ГРУП» відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 30.12.2021 року провести огляд та копіювання з системного блоку чорного кольору, серійний номер: YLQR101279, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК ДИЗОЙЛ» - 1 шт. та системного блоку чорного кольору «ЛЕНОВО» cерійний номер S4L50879, який був вилучений з робочого місця ТОВ «ПК Оріон-ГРУП» відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, після чого майно повернути власнику.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали суду проголошено 23.12.2021 року о 08-40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1