Провадження № 1-кс/742/1766/21
Єдиний унікальний № 742/3413/21
У Х В А Л А

09 грудня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021 споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого в АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 221030,00 грн., які він перевів на різні банківські картки.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в березні 2021 року в мережі інтернет побачив рекламу про можливість пасивного заробітку у сервісі «Quantum System». В подальшому до ОСОБА_4 надходили телефонні дзвінки від невідомої особи, яка представилась як менеджер ТМС Trust Macquarie Capital на ім`я ОСОБА_5 , з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 099-92-525-00 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даних телефонних дзвінках менеджер запропонував ОСОБА_4 , здійснити переказ грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за що ОСОБА_4 отримає грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та надав дані своєї банківської картки: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому невідома особа, яка представилась як менеджер ОСОБА_5 здійснила грошові перекази з картки ОСОБА_4 , на нижчеперелічені рахунки фізичних осіб та юридичних осіб на загальну суму 221030,00 грн , а саме: - 18.03.2021р. - ФОП ОСОБА_6 - код за ДРФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , сума переказу: 7254.00грн., - 24.03.2021p. ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 сума переказу: 13077.00грн., - 14.04.2021p. ОСОБА_7 IПH НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 16007.00 грн., - 19.04.2021 р. Ми це України код ЄДРПОУ НОМЕР_9 НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - сума 21207.00 грн., - 22.04.2021 р. ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_11 НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 сума переказу: 30777.00 грн., - 28.04.2021 р. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 , НОМЕР_14 AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 сума переказу: 50777.00 грн., - 11.05.2021 р. ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_15 НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 34777.00 грн., - 28.05.2021 р. ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_17 - НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 20077.00 грн.
Після здійснення вищезазначених переказів, обіцяну винагороду за переказ грошових коштів ОСОБА_4 не отримав та перераховані грошові кошти йому ніхто не повернув.
В ході проведення досудового розслідування у відповідь на доручення надане до УСР в Чернігівській області було отримано інформацію, а саме номери телефонів зазначені в оголошенні.
У зв`язку з вищевикладеним для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, з`ясування особи правопорушника та особи володільців номерів телефонів, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 місця перебування власників на момент вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, встановлення яких є обов`язковим під час досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів стосовно вхідних та вихідних дзвінків абонентів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
На даний час у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки вказаного абоненту мобільного зв`язку, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через що дана інформація відноситься до категорії статичної.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ, а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.
Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (з можливістю зняття її копії) про зв`язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021 споживачів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи за вказаними вище координатами та період часу з такими відомостями:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номером: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (унікальний ідентифікатор сім-картки - IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання - ІМЕІ, тощо);
-ІМЕІ номеру НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
-за встановленим ІМЕІ номеру НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28
-надати перелік номерів, які використовувалися встановленим ІМЕІ;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок встановлених номерів телефонів та номеру НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28
-типи з`єднання встановлених номерів телефонів та номеру НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
-дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті дзвінки встановлених номерів телефонів та номеру)
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМБІ, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанси зв`язку абонента «А1» (абонент «Б1»), «А2» (абонент «»Б2).
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО