Провадження № 1-кс/537/819/2021
Справа № 537/6288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації хто є власником вищевказаної карти № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку; детальну інформацію про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09:00 год. 21.11.2021 по 00:00 год. 24.11.2021 (для відслідковування місця зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000849 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Так, 22.11.2021 в проміжок часу з 19:14 год. по 19:24 год., невідома особа шляхом вільного доступу зняла грошові кошти на загальну суму 10 000 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через банкомат, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 своїх показах потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала, що 22.11.2021 коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , близько 19:04 год., на мобільний телефон надійшло декілька повідомлень з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , було знято грошові кошти о 19:16:25, 19:17:19, 19:18:05, 19:18:55, 19:19:44, 19:20:34, 19:21:17, 19:22:03, 19:22:51, 19:23:37, по 1 000 грн. Після чого потерпіла перевірила наявність даної картки, яка знаходилась в її сумці та виявила її відсутність. Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 22.11.2021 із вказаної картки відбувалось зняття готівки в банкоматі: «DN00 Kremenchuk UAUA» о 19:16:25, 19:17:19, 19:18:05, 19:18:55. 19:19:44, 19:20:34, 19:21:17, 19:22:03, 19:22:51, 19:23:37 годині, по 1 000,00 гривень на загальну суму 10 000,00 гривень. Також згідно виписки о 19:28:46 годині було здійснено покупку в «ОРТ 155 ARTAMONOV KREMENCHUG UAUA» в сумі 80,20 гривень, та о 19:29:26 годині було здійснено покупку в «ОРТ 155AKTYuН KREMENCHUG UAUA» в сумі 184,90 гривень. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, перевірки показів ОСОБА_4 та встановлення всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за №0000849 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 22.11.2021 в проміжок часу з 19:14 год. по 19:24 год., невідома особа шляхом вільного доступу зняла грошові кошти на загальну суму 10 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.11.2021 вбачається, що 22.11.2021 близько 19:04 год. на її мобільний телефон надійшли повідомлення про зняття готівки з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 грн. Виявивши факт зняття грошових коштів з її картки, вона відразу намагалась знайти її, проте у сумці, де вона зазвичай лежала, картки не було.
З довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 22.11.2021 в період з 19:16:25 год. по 19:29:26 год. здійснювався рух грошових коштів, а саме зняття готівки на загальну суму 10 000 грн та покупки на загальну суму 265,10 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000849, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 23.11.2021, інформацією про рух коштів від 24.11.2021.
Окрім того однією з вимог клопотання є надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про те, хто є власником карти № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку. Однак дізнавачем не обґрунтовано та не доведено, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Також дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 09:00 год. 21.11.2021 по 00:00 год. 24.11.2021, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами, які були зняті з карткового рахунку потерпілої 22.11.2021 в період часу з 19:14 год. по 19:24 год., а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.11.2021 (для відслідковування місця зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом), з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1