КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5484/21
Провадження № 1-кс/552/1586/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2021 слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваних - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування за №0000051 від 16.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

встановив:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про встановлення підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захиснику - адвокату ОСОБА_4 строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248, в межах якого установлено, що ОСОБА_5 у жовтні 2019 року, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, досягли згоди про включення до складу засновників сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу «ЛАН» (код 30840733) ОСОБА_7 , з метою зміни керівного складу кооперативну та отримання контролю над його діяльністю.

З цією метою, 29.10.2019 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження в с. Жадани Диканського району Полтавської області склали протокол № 1 загальних зборів членів Сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу «Лан» від 29.10.2019, в який внесли завідомо неправдиві відомості щодо участі на зборах члену кооперативу ОСОБА_8 та правомочності зборів.

Згідно вказаного протоколу прийнято рішення щодо: обрання головою загальних зборів членів СБК «Лан» ОСОБА_5 , секретарем загальних зборів членів СБК «Лан» ОСОБА_6 ; включення до складу засновників СБК «Лан» ОСОБА_7 із внеском у вигляді грошових коштів в сумі 5000,00 грн., включення до складу засновників СБК «Лан» ОСОБА_9 із внеском у вигляді грошових коштів в сумі 20 000 000,00 грн.; включення до складу засновників СБК «Лан» ОСОБА_10 із внеском у вигляді грошових коштів в сумі 5000,00 грн.; виключення із складу засновників СБК «Лан» ОСОБА_5 (на підставі заяви), ОСОБА_6 (на підставі заяви), ОСОБА_11 (на підставі п. 4.5 Статуту СБК «Лан» та порушення пункту 4.4 Статуту СБК «Лан»); звільнення з посади Голови правління СБК «Лан» ОСОБА_5 з 29.10.2019 року; призначення на посаду Голови правління СБК «Лан» ОСОБА_7 з 30.10.2019; внесення зміни до Статуту СБК «Лан», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції; статут СБК «Лан» в новій редакції підписати ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; доручити ОСОБА_7 здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно СБК «Лан», викладені в даному протоколі, діючи на підставі цього протоколу.

Відповідно до п. 7.5 Статуту СБК «Лан» рішення загальних зборів членів кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об`єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 % членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

При цьому, протокол зборів № 1 підписаний лише двома учасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без участі третього учасника ОСОБА_8 , у зв`язку із чим вимоги щодо кворуму у 75 % не були дотримані, а рішення про ухвалення рішень зборами стосовно прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об`єднання та вихід з нього є нікчемними та не відповідають дійсності.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та особою відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, був обізнаним про те, що протокол № 1 загальних зборів членів СБК «Лан» від 29.10.2019 є підробленим та ОСОБА_7 незаконно включено до складу засновків та призначено з 30.10.2019 на посаду Голови правління вказаного кооперативу, а також останнього уповноважено здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно СБК «Лан», викладені в даному протоколі.

30.10.2019 особа відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи умисно та з корисливих мотивів, від імені службової особи кооперативу вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав зазначені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для проведення такої реєстрації юридичної особи СБК «Лан» (код 30840733, юридична адреса: Полтавська область, Диканський район, с. Жадани), до державного реєстратора КП «Реєстр нерухомого майна та бізнесу» Бричківської сільської ради Полтавської області ОСОБА_12 , з метою отримання контролю над вказаним кооперативом.

У подальшому, на підставі поданої ОСОБА_7 заяви державний реєстратор ОСОБА_12 вчинила реєстраційні дії щодо юридичної особи СБК «Лан» (код 26436054) (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Зміна відомостей про органи управління юридичної особи. Зміна органу управління. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників юридичної особи. Зміни статутного або складеного капіталу» за №4000236 від 31.09.2019 та «Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для реєстрації тощо» за № 5000236 від 31.09.2019.

07.09.2021 ОСОБА_6 , а 13.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

16.09.2021 матеріали стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1 КК України виділені в окреме провадження під № 0000051.

17.09.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні завершено 23.09.2021, про що під розпис повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також останні під розпис отримали повістки про необхідність явки до Полтавської обласної прокуратури для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021 та 30.09.2021.

При цьому, захисник підозрюваних ОСОБА_4 відмовилась від отримання відповідних повідомлень та наголосила про необхідність їх направлення за адресою здійснення нею адвокатської діяльності.

У зв`язку із викладеним, 23.09.2021 захиснику рекомендованим листом направлено повідомлення про завершення досудового розслідування за адресою, вказаною в ордері про надання правової допомоги ОСОБА_6 та ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 . Вказане повідомлення ОСОБА_4 отримала 24.09.2021.

Матеріали досудового розслідування складаються з 11 томів (1 том на 246 аркушах, 2 том на 237 аркушах, 3 том на 246 аркушах, 4 том на 246 аркушах, 5 том на 236 аркушах, 6 том на 232 аркушах, 7 том на 207 аркушах, 8 том на 214 аркушах, 9 том на 247 аркушах, 10 том на 237 аркушах, 11 том на 234 аркушах).
Проте, підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також їх захисник ОСОБА_4 27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021 та 30.09.2021 до обласної прокуратури для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Крім того, прокурором повторно 30.09.2021 скеровано рекомендованими листами на адресу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_4 повідомлення про необхідність явки до прокуратури для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 04.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021 та 07.10.2021.

Згідно даних Укрпошти вказані повідомлення ОСОБА_4 отримала 01.10.2021, проте остання знову не з`явилась, про причини неявки не повідомила.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.
Захисник адвоката ОСОБА_4 в судовому засіданні не погодилась із вказаним клопотанням. Пояснила, що строк який просить встановити прокурор для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні 6 робочих днів є занадто коротким. Вона є адвокатом не лише ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а ще понад 100 фізичних осіб в інших справах, перебуває в інших судових засіданнях 3-4 рази щотижня. Не має змоги ознайомлюватися з вказаним кримінальним провадження 6 днів поспіль. Повістки про необхідність явки до Полтавської обласної прокуратури підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 направлялися на адресу СБК «Лана», а не за місцем їх реєстрації, окрім цього, вони надходили в останній робочий день коли необхідно було з`явитися. Просила відмовити у задоволенні вказаного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

З наданих до суду матеріалів вбачаються підстави вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи повідомлення захисника про зайнятість її в інших судових засіданнях та з урахуванням обсягу матеріалів кримінального провадження (11 томів), з якими стороні захисту необхідно ознайомитись, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.290 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту - підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захиснику - адвокату ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000051 від 16.09.2021 тривалістю 12 (дванадцять) робочих днів, тобто до 05.01.2022 включно.

Роз`яснити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захиснику - адвокату ОСОБА_4 , що після спливу зазначеного строку вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1