н/п 1-кс/953/1023/22
"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Так, відповідно до листа підрозділу фінансової розвідки Люксембургу 04.05.2020 потерпілий пан Ніко Беренс звернувся до банку із заявою про те, що він став жертвою шахрайства, та з заявою про повернення йому коштів з переказів, які він здійснив на рахунок компанії ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр» на суму 3 050, 00 Євро, відкритий у ОТП Банк, за маски для боротьби із пандемією, однак, постачання товару останні так і не здійснили.
Крім того, 04.05.2020 Ніко Беренс отримав повідомлення з електронної скриньки стосовно додаткових коштів на суму 4 000 Євро, які потрібно сплатити особі Карина Звягінцева, в якості страхування від пошкодження в процесу транспортування, яке мало відбутись до Вашингтону.
Запит банку, що обслуговує Ніко Беренса, отримувачу - ОТП Банку, про повернення коштів на підставі звернення потерпілого, було відхилено, гроші не повернуті.
Проведеними заходами встановлено наявність низки платежів від платників-нерезидентів за постачання товарів фірмою ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр». Однак, відповідно до відомостей митниці, жодних постачань ТМЦ від імені зазначеного СПД так і не відбулось. При цьому, проведеним аналізом встановлено, що на рахунок вказаного ТОВ надходили грошові кошти в якості оплати за товари, які не притаманні виду діяльності ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр» «організація будівництва і будівель».
У кримінальному провадженні проведений ряд обшуків, за результатами яких вилучені цифрові носії інформації.
З метою встановлення осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінального правопорушення, 10.01.2022 у кримінальному провадженні призначена судова земельно-оціночна експертиза.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню останній раз продовжений на шість місяців до 6 лютого 2022 року включно.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 6 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що висновок судового комп`ютерно-технічного експертного дослідження має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для подальшого встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді від 02.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців до 06.02.2022.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, саме: отримати висновок судового комп`ютерно-технічного експертного дослідження має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для подальшого встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком .
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1