печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7534/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001530 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001530 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001530 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених . 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

У невстановлений час та невстановленими особами на території України утворено холдинг «GDM Group», який фактично є злочинною організацією до якої увійшли нерезиденти Together networks, Clickdealer, Cupid plc, ProfitSocial, TopOffers, TrafficHunt, iMonetizeIt, Take l, AllRoll, Fiksu DSP, MaxPay, Mr.Bet, SpinCity, що розповсюджують у мережі Інтернет контент, обіг якого заборонено з метою одеражанння неправомірної вигоди.

Встановлено, що на території м. Києва, Дніпра та Запоріжжя тривалий час діє злочинна організація під керівництвом лідера та окремих структурних частин, учасники якої використовуючи суб`єкти нерезиденти ОСОБА_5 , Clickdealer, Cupid plc, ProfitSocial, TopOffers, TrafficHunt, iMonetizeIt, Take l, AllRoll, ІНФОРМАЦІЯ_1 , MaxPay, Mr.Bet, ІНФОРМАЦІЯ_2 , які об`єднані у холдинг «GDM Group», здійснюють розповсюдження у мережі Інтернет контенту, обіг якого заборонено на території України, зокрема ресурсів, що спеціалізуються на азартних іграх, букмекерських ставках та порнографічних матеріалах, отримуючи за це неправомірну вигоду у розмірі понад 1,5 млрд гривень за рік без відображення у фінансово-господарських операцій з метою уникнення оподаткування

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (процесуальні) дії:

- винесено постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- винесено постанову про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування;

- надано доручення про проведення досудового розслідування;

- винесено постанову про створення групи слідчих у кримінальному провадженні;

- надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих розшукових) дій;

- надано доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування;

- винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій;

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на проведення обшуків з метою відшукання носіїв інформації які містять на собі відомість, щодо вчинення злочину. Виявивши носіїв інформації які містять на собі відомості щодо вчинення злочину, планується призначити комп`ютерно-технічну експертизу, інтелектуальну експертизу, мистецтвознавчу експертизу та економічну експертизу з метою отримання відомостей які потребують доказування.

Також, проаналізувавши матеріали проведення негласних слідчо (розшукових) дії, планується повідомити про підозру, фігурантів вчинення злочину.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування, щодо вчиненого злочину, осіб які організували злочинну діяльність, розподілення ролей між останніми та інші відомості, які можуть мати доказові відомості.

Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні, зокрема веб сторінок на яких розміщено інформацію щодо вчиненого злочину;

Разом з тим, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судових експертиз, спрямованих на встановлення фактів втручання.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001530 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 17 лютого 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001530 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1