Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4523/2021 У Х В А Л А
11.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, за період 2020 рік.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заволодіння посадовими особами ПП " ОСОБА_5 ", шляхом зловживання довірою насінням соняшнику в розмірі 304т.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП " ОСОБА_5 " (Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_7 було укладено договори №34 від 23.03.2020р. та №35 від 16.03.2020р. про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою подальшої реалізації.
Між тим встановлено, що насіння соняшнику було фактично відвантажено до виробничих приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де перероблено в шрот та олію, після чого передано ПП " ОСОБА_5 " та в свою чергу від ПП " ОСОБА_6 " було отримано податкову накладну. Тобто вбачається, що ПП " ОСОБА_5 " отриману від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сільськогосподарську продукцію переробило та реалізувало у власних інтересах, за що отримало прибуток та не розрахувалось у свою чергу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тим самим шахрайським шляхом заволоділо майном останніх та завдано матеріальних збитків.
Окрім того встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Таким чином, отримання відомостей щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , необхідно для перевірки наявності фінансових операцій між ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2020 року, в тому числі встановлення фактів переведення таких коштів у готівку; встановлення осіб, які відкривали вищевказані банківські рахунки в ПП " ОСОБА_6 ", уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку підприємства; встановлення фактичних даних про здійснення (нездійснення) розрахунків по придбанню продукції, надання послуг та джерел походження товару, суму витрат, фактично понесених при придбанні таких товарів; проведення судово-почеркознавчих експертиз, що має доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1