Провадження №1-кс/592/5529/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002578, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора ТОВ «ВКП «Нотехс» () ОСОБА_3 про те, що директором КП "Шляхрембуд" СМР ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив об`єкт "Нове будівництво адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями за адресою: проспект Курський, 6 у місті Суми", чим завдав матеріальної шкоди ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство "Нотехс". Сума збитків на даний час встановлюється.

Згідно Договір підряду №17/09- 18-01-НП (далі - Договір), укладеного 17.09.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Нотехс» (далі - ТОВ «ВКП «Нотехс», підрядник) та Комунальним підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради (далі - КП «Шляхрембуд» СМР, замовник), підрядник зобов`язувався збудувати адміністративно- побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою м. Суми, проспект Курський, 6, а замовникв свою чергу, зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи.

На виконання вказаного договору ТОВ «ВКП «Нотехс» всі свої зобов`язання виконав якісно і у встановлений термін, про що зазначено в заяві про вчинення злочину.

В травні 2020 року замовнику були направлені акти виконаних робіт. В свою чергу, КП «Шляхрембуд» СМР орієнтовно вже з грудня 2018 року експлуатує адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою:м. Суми, проспект Курський, 6, збудований на підставі договору ТОВ «ВКП «Нотехс», однак до цього часу акти виконаних робіт не підписує з метою уникнення оплати виконаних робіт з будівництва будинку.

У подальшому, від ТОВ «ВКП «Нотехс» на адресу КП «Шляхрембуд» СМР були направлені претензії про те, що об`єкт адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою м. Суми, проспект Курський, 6, збудований, а КП «Шляхрембуд» СМР згідно умов договору грошові кошти на рахунок ТОВ «ВКП «Нотехс» не сплатив, про що свідчать акт звірки взаємних розрахунків за період 01.09.2018 р. - 30.10.2020 р.

КП "Шляхрембуд" СМР використовує «Адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: м. Суми, просп. Курський, 6» для господарської діяльності за вказаною адресою без законних на те підстав, фактично привласнивши його.

Так, 26.01.2021 з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні призначено судово - економічну експертизу, виконання якої покладено на судового експерта з економічних, фінансових, бухгалтерських та податкових питань ОСОБА_5 (свідоцтво № 2053 від 06.11.2020 року).

27.01.2021 експертом з економічних, фінансових, бухгалтерських та податкових питань ОСОБА_5 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

На подане вище клопотання експерта, 09.03.2021 слідчим СВ Сумського РУП надані всі необхідні документи для проведення даної експертизи.

У подальшому, 27.04.2021 на адресу Сумського РУП надійшов висновок експерта № 4 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні№ 0002578.

Проаналізувавши наданий висновок експерта встановлено наступне, що відображена в бухгалтерському обліку КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради станом на 31.12.2020 первинна вартість об`єкта основних засобів «Адміністративно-побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 » (інвентарний номер 2541) на суму 1 664 925,65 гривень не відповідає вимогам нормативно-правових актів з ведення бухгалтерського обліку, оскільки визначена без урахування загальної вартості будівельних робіт за договором підряду № 17/09-18-01-НП від 17 вересня 2018 року. При цьому експерт зазначає, що відповідно до бухгалтерської довідки № 24 від 04.01.2021 року в бухгалтерському обліку КП «Шляхрембуд» СМР значиться виправленою помилка, внаслідок чого об`єкт «Адміністративно-побутовий будинок з виробничими приміщеннями» значиться виведеним зі складу основних засобів і обліковується у складі капітальних інвестицій. До функцій Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради належить контроль за обліком, використанням, збереженням майна комунальної власності, а забезпечення організації бухгалтерського обліку та відображення вартості майна, яка передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», покладено на керівників підприємств, установ та організацій.

Первинна вартість об`єкта основних засобів «Адміністративно-побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: проспект Курський, 6 у місті Суми» (інвентарний номер 2541). зазначена в бухгалтерському обліку КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради станом на« 31.12.2020 року занижена на суму 1 531 055,76 грн. При цьому експерт зазначає, що відповідно до бухгалтерської довідки № 24 від 04.01.2021 року в бухгалтерському облік) КП «Шляхрембуд СМР значиться виправленою помилка, внаслідок чого об`єкт «Адміністративно-побутовий будинок з виробничими приміщеннями» значиться виведених зі складу основних засобів і обліковується у складі капітальних інвестицій. Підсумовуючи вищевикладене, процесуальним керівником 07.06.2021 надані письмові вказівки у вказаному кримінальному провадженні про проведення ряду слідчих дій, які підлягають негайному виконанню.

Так, 05.07.2021 слідчим СВ надано вимогу, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до «Управління державного архітектурно - будівельного контролю» СМР з приводу отримання належним чином завірену копію декларації про готовність до експлуатації об`єкта "Нове будівництво адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями за адресою: проспект Курський, 6 у місті Суми" та додатки до неї, у разі її наявності. Однак, останніми проігноровано надану слідчим вимогу, та станом на 09.09.2021 до Сумського РУП відповідь не надійшла.

Також, 05.07.2021 слідчим СВ надано вимогу, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» з приводу отримання інформацію хто із державних реєстраторів управління «Центру надання адміністративних послуг у м. Суми» з зазначенням повних анкетних даних (ПІП, мобільний номер телефону) вніс відомості про право власності на об`єкт "Нове будівництво адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями за адресою: проспект Курський, 6 у місті Суми" та належним чином завірені копії всіх документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій по вищезазначеному об`єкті. Однак, 13.07.2021 на адресу Сумського РУП надійшла відповідь від ЦНАП, де останні зазначають, що для отримання вищезазначеної інформації та даних документів, відповідно до п. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Тобто, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У подальшому, 05.07.2021 р. слідчим СВ надано вимогу, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ «ВКП «Нотехс»() з приводу отримання належним чином завірені копії судових рішень, учасниками справи яких були ТОВ «Виробничо - комерційне підприємство "Нотехс" та КП "Шляхрембуд" СМР та документи про їх виконання. Так, 22.07.2021 на адресу Сумського РУП надійшла відповідь від ТОВ «ВКП «Нотехс» з додатками до неї.

Водночас, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 16.09.2021 р., однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на даний час є необхідність у здійсненні тимчасовий доступів до документів по даній справі, які знаходяться у володінні «Управління державного архітектурно - будівельного контролю» СМР, «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми». Окрім цього є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів КП "Шляхрембуд" СМР відносно головного бухгалтера даного підприємства, згідно висновку експерта № 4 від 27.04.2021 (наказ на призначення, переведення, посадова інструкція, статут підприємства, тощо). Також, допитати інших осіб з даного приводу, проведенні відповідних слідчих дій, а також в сукупності з цим, проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Підсумовуючи вищевикладене, на даний час у слідства виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002578 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, строком на шість місяців, тобто по 16.03.2022 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002578, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню закінчується 16.09.2021 р.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.09.2021 р. клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002578, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України повернуто.

З ухвали слідчого судді вбачається, що слідчим у клопотанні не було вказано обставини, які перешкоджали здійснити всі необхідні слідчі дії для завершення досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею проаналізовано доводи слідчого щодо тих процесуальних дій, на необхідності виконання яких останній наполягав та обставини, які заважали їх вчинити.

Вказані в клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також обставини, що перешкоджали здійснити їх раніше, вже були предметом дослідження слідчим суддею в ході винесення ухвали від 10.09.2021 р.

З ухвали слідчого судді від 10.09.2021 р., а також з клопотання не вбачається та слідчий не навів нових обставин, які перешкоджали здійсненню перерахованих слідчих та процесуальних дій у строк до 16 вересня 2021 року, які б обумовлювали продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002578, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1