Провадження № 1-кс/638/2115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000280 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся прокурор з клопотанням, в якому, зокрема, просить надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділені № НОМЕР_1 м. Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), усіх банківських карток зі зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), виписку по розрахунку р/р НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, платіжні доручення по розрахункам між КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час моніторингу сайту Уповноваженого з проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 15.02.2019 з ФОП « ОСОБА_6 » на поставку «бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони)» на загальну суму 3 546 120 грн. Зокрема, вартість бензину автомобільного А-95 (талони) з ПДВ складала 28,32 грн., кількість 1000 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 24,72 грн., кількість 45000 л, палива дизельного 25,32 грн., кількість 95 000 л. Додатковою угодою до вказаного договору №1 від 18.02.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 27,19 грн., за 37275 л, палива дизельного (талони) 27,85 грн., за 77732 л. Додатковою угодою до вказаного договору №2 від 25.03.2019 зменшено кількість товару, зокрема дизельного палива (талони) до 77730 л. Загалом за вказаним договором придбано: бензину автомобільного А-95 (талони) 1000 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 41275 л, палива дизельного 87230 л. При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн. При цьому, законних підстав для зміни ціни за одиницю товару, шляхом укладення додаткової угоди №1 від 18.02.2019 у сторону збільшення не було. Як результат, обсяг отриманого КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » палива зменшився на: бензину автомобільного А-92 (талони) на 3725 л, а дизельного палива (талони) на 7770 л. Вартість яких, станом на березень 2019 року (коли відбувся останній платіж за договором) складала: А-92 (талони) 103368,75 грн., дизельного палива (талони) 220124,1 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено закупівлю «бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони)» очікуваною вартістю 4104700 грн. (оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-01-09-001051-с). За результатами закупівлі 18.02.2019 укладений договір №1802-3 на закупівлю товару з ФОП ОСОБА_1 предметом якого, є закупівля товару - ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95 (талони), бензин автомобільний А-92 (талони), паливо дизельне (талони), на загальну суму 3 302 696 грн. Зокрема, вартість бензину автомобільного А-95 (талони) з ПДВ складала 28,32 грн., кількість 1300 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 20,6 грн., кількість 43000 л, палива дизельного 25,32 грн., кількість 94 000 л. Додатковою угодою до вказаного договору №1 від 06.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 22,67 грн. за 38653 л, палива дизельного (талони) 27,85 грн. за 85006 л. Додатковою угодою до вказаного договору №2 від 12.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 24,91 грн. за 34236 л. Додатковою угодою до вказаного договору №3 від 15.03.2019 збільшено вартість товару за одиницю, зокрема бензину автомобільного А-92 (талони) 27,19 грн. за 26784 л. Загалом за вказаним договором придбано: бензину автомобільного А-95 (талони) 1300 л, бензину автомобільного А-92 (талони) 33280 л, палива дизельного 85505 л. При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн. Однак, зміну ціни за одиницю товару, шляхом укладення додаткових угоди №1 від 06.03.2019, №2 від 12.03.2019, №3 від 15.03.2019 у сторону збільшення проведено в порушення вимог законодавства.
Як результат обсяг отриманого КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » палива зменшився на: бензину автомобільного А-92 (талони) на 9720 л, а дизельного палива (талони) на 8495 л. Вартість яких, станом на квітень 2019 року (коли відбувся останній платіж за договором) складала: А-92 (талони) 269730 грн., дизельного палива (талони) 240663,35 грн.
Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірно укладено вищевказані додаткові угоди, про зміну ціни у договорах на закупівлю товарів у бік збільшення, тобто використано службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: р/р НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 . Тому орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуваю у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ХРУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000280 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділені № НОМЕР_1 м.Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), усіх банківських карток зі зразками підписів та відбитків печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), виписку по розрахунку р/р НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, платіжні доручення по розрахункам між КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку і по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1