Справа № 645/8178/21
Провадження № 1-кс/645/120/22
У Х В А Л А
іменем України

24 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001199 05.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2021 року по 06.12.2021 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2021 року по 06.12.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 05.12.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігає при собі наркотичну речовину з метою збуту.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001199 від 05.12.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.12.2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

04.01.2022 року у період часу з 13 год. 30 хв. по 15 год. 20 хв. під час проведення додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 , останній вказав, що 05.12.2021 року його знайомий ОСОБА_8 запропонував йому зустрітись для того він допоміг йому розкласти згортки з наркотичними речовинами ( коноплею). Перед зустріччю ОСОБА_7 , розфасував по пакункам наркотичні речовини та обгорнув їх ізоляційною стрічкою. Про кількість, яку потрібно розфасовувати, йому повідомив його товариш ОСОБА_9 . Після цього зі слів ОСОБА_7 , вони направились розкладати згортки з наркотичними речовини в м.Харкові. Крім того, ОСОБА_7 вказав, що наркотичні речовини, які він збував разом зі своїм другом ОСОБА_9 , вони отримували через Нову пошту- а саме через поштомат. Наркотичні речовини, які в подальшому вони збували, зберігались у нього вдома. Валентин у себе їх не зберігав, у зв`язку з тим, що його кімнату перевіряє його мама. Грошові кошти за зберігання та збут наркотичних речовин зі слів ОСОБА_7 він не отримував. Грошові кошти за збут наркотиків надходили на його карту,а після надходження грошові кошти він відправляв своєму другу ОСОБА_9 (номер карти ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

21.01.2022 року в період часу з 10.00 години до 11.54 години, слідчим СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19.01.2022 року був проведений обшук кв. АДРЕСА_4 , в якій мешкає, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення обшуку виявлено на вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яку було запаковано в сейф пакет 7360308, мобільний телефон ТМ «Nokia» в корпусі чорного в силіконовому чохлі, imei-1 НОМЕР_4 з сім картою всередині з номером мобільного телефону НОМЕР_5 та запаковано в сейф-пакет 7360309.

21.01.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вищевказані предмети вилучені під час проведення обшуку були визнані речовим доказом та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.10.2021 по 06.12.2021; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Крім того, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цим рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити, розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001199 05.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2021 року по 06.12.2021 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2021 року по 06.12.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24 березня 2022 року, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1