Справа №760/1372/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відідлу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 08.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: всієї наявної інформації, щодо всіх відправлень здійснених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 03.09.2021, із зазначенням номеру електронної накладної, дати створення електронної накладної, повних анкетних даних отримувача, телефону отримувача, міста отримувача, складу отримувача.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 08.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом викрадення арештованого майна, що було передане (ввірене) на відповідальне зберігання до ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме товару табаку для кальяну вагою 2037 кг та електронних сигарет вагою 1343 кг.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що у рамках кримінального провадження № 0000225, проведено обшук вантажного терміналу м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856: табак кальянний з написами «AL FAKHER TWO APPLES FLAFOUR» та «AL FAKHER Mint FLAFOUR» у кількості 1619 баночок; електронні сигарети з написами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «COLA», «WATERMELON», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «BANANA», «GRAPE», «STAWBERRY GRAPE», «STAWBERRY BANANA», «PINK LEMONADA», «GRAPE», електронні сигарети різних кольорів у кількості, «BLUEBERRY», «APPLE PEACH», «COLA», «SPERMENT», «WATERMELEON», «BANANA», «COCONUT MELON», «PIN APPLE PEACH MANGO», «MANGO», «STAWBERRY BANANA», «BANANA ICE», «KIWI PASSION FRUIT», «BLUE RAZZ», «NEON RAIN», «GRAPE» у кількості 2799 штук.

В ході обшуку було встановлено, що вантаж задекларований як «особисті речі громадян» в дійсності є підакцизним товаром «табак для кальяну» вагою 2067 кг та електронні (одноразові) сигарети вагою 1343 кг. Вартість вказаного товару становить понад 2 млн. грн.

Зазначені речі, після їх вилучення у ході проведення обшуку 17.08.2021 були передані на відповідальне зберігання згідно акту прийому-передачі предметів у кримінальному провадженні від 17.08.2021 та розписки про прийняття вилученого майна на відповідальне зберігання та забезпечення його належного зберігання прийомоздавальнику складу тимчасового зберігання № 3 ОСОБА_5

07.09.2021 до СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що переданий на зберігання вантаж вивезено з території ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами за сприяння службових осіб ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у невідомому напрямку.

Того ж дня, проведено огляд місця події на території СТЗ № 3 ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого з`ясовано, що 02.09.2021 вказані речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 передані отримувачу ОСОБА_6 .

Окрім того встановлено, що відправниками відправлень за авіа-накладними № 21143496, 21143614 та 15140856 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_9 , який займався організацією відправлення частини вантажу, який було незаконно розмитнено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та випущено у вільний обіг, який повідомив, що приблизно 60 картонних коробок він відправив 03.09.2021 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , проте отримувачів відправлень він не запам`ятав.
Таким чином слідчий стверджував, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановленні отримувачів відправлень, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 0000237 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: всієї наявної інформації, щодо всіх відправлень здійснених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 03.09.2021, із зазначенням номеру електронної накладної, дати створення електронної накладної, повних анкетних даних отримувача, телефону отримувача, міста отримувача, складу отримувача.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1