справа № 208/450/22
№ провадження 1-кс/208/155/22
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- №801-20 від 18.06.2020 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.
Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: розпорядження міського голови про призначення (звільнення, переведення) директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , посадову інструкцію, функціональні обов`язки; накази про призначення (звільнення, переведення), посадові інструкції, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перевіряли обсяги та вартість виконаних робіт згідно вищевказаних договорів; положення про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 судове засідання слідчий не з`явився надав заперечення щодо задоволення клопотання, вважав є недоцільним, просив відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 15.11.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.
Кам`янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за результатом проведення тендеру (UA-2020-04-17-007249-a) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_10 укладено 18.06.2020 Договір №801-20 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». Ціна договору складає 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати становить 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має анульоване свідоцтво ПДВ з 30.06.2020, при цьому, відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 30.06.2020 по 23.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу за договором 801-20 від 18.06.2021 грошові кошти на загальну суму 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2020 року заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 за рахунок отриманого ПДВ в сумі 1 261 250 грн., чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах територіальній громаді м. Кам`янське.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять персональні данні осіб та мають охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів, які зазначені в клопотанні.
Тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) завірених належним чином наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- №801-20 від 18.06.2020 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.

В іншій частині позовних вимог, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1