печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000301 від 09.02.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000301 від 09.02.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порушення норм «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, розмістили на території Київської та Дніпропетровської областей телекомунікаційне обладнання (Voip- шлюзи, сервери, маршрутизатори тощо) та налагодили протиправну схему з несанкціонованого втручання в електромережі операторів мобільного зв`язку, у ході якої здійснюють термінацію (встановлення, підтримка з`єднання та пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею) міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.
Слідчий в обгрнтування клопотання вказує, що незаконна маршрутизація ї голосового трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, здійснювалась за допомогою номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
З матеріалів клопотання вбачається, що що поповнення зазначених номерів здійснювалось за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Також додатково встановлено що поповнення вище вказаних номерів здійснювався за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

PAY_ID
ІНФОРМАЦІЯ_6 03.10.2021 10:19:33
ІНФОРМАЦІЯ_7 02.10.2021 14:17:03universal
НОМЕР_38 29.09.2021 10:09:32ІНФОРМАЦІЯ_7
9.09.2021 13:05:53ІНФОРМАЦІЯ_7
4.10.2021 18:41:08ІНФОРМАЦІЯ_7
2.10.2021 16:01:39ІНФОРМАЦІЯ_7
1.10.2021 06:32:06ІНФОРМАЦІЯ_7
5.10.2021 11:39:05ІНФОРМАЦІЯ_7
3.10.2021 10:31:01ІНФОРМАЦІЯ_7
9.09.2021 09:04:48ІНФОРМАЦІЯ_7
6.09.2021 20:11:35ІНФОРМАЦІЯ_7
0.09.2021 22:06:45ІНФОРМАЦІЯ_7
3.10.2021 15:16:57universal
1.09.2021 11:38:00universal
2.10.2021 13:20:12universal
5.10.2021 14:27:37universal
3.10.2021 13:39:53universal
3.10.2021 10:29:51universal
0.09.2021 11:07:16universal
6.09.2021 11:32:44universal
3.10.2021 13:36:17universal
5.10.2021 14:07:41universal
9.09.2021 18:50:36universal
6.10.2021 11:53:38universal
5.10.2021 11:47:48universal
3.10.2021 16:34:32universal
5.10.2021 20:34:05universal
3.10.2021 17:13:35universal
2.10.2021 10:25:40universal
6.10.2021 08:23:43universal
3.10.2021 16:42:24universal
2.10.2021 15:10:46universal
9.09.2021 16:52:28universal
3.10.2021 10:26:01universal
3.10.2021 10:17:37universal
4.10.2021 16:49:20universal
3.10.2021 10:24:44universal
1.10.2021 16:25:31universal
5.10.2021 11:36:33universal
2.10.2021 18:17:20universal
3.10.2021 16:35:59universal
4.10.2021 19:04:09universal
1.10.2021 08:04:05universal
6.10.2021 08:20:19universal
2.10.2021 19:10:31universal
2.10.2021 13:23:38universal
3.10.2021 20:31:30universal
4.10.2021 19:49:49universal
2.10.2021 10:27:04universal
5.10.2021 07:31:02universal
1.10.2021 18:47:32universal
9.09.2021 18:52:34universal
4.10.2021 18:44:55universal
2.10.2021 18:10:25universal
2.10.2021 15:09:26universal
4.10.2021 18:43:24universal
4.10.2021 11:05:11universal
1.10.2021 12:49:39universal
2.10.2021 18:08:02universal
4.10.2021 00:06:42universal
3.10.2021 17:18:13universal
5.10.2021 16:17:55universal
1.10.2021 15:43:56universal
4.10.2021 16:51:44universal

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 09.02.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , та відомостей щодо наступних транзакцій а саме :
PAY_IDMSISDNPAY_DATECREATOR_UIDRECEIPT_NUM
3.10.2021 10:19:33
ІНФОРМАЦІЯ_7 02.10.2021 14:17:03universal
9.09.2021 10:09:32ІНФОРМАЦІЯ_7
9.09.2021 13:05:53ІНФОРМАЦІЯ_7
4.10.2021 18:41:08ІНФОРМАЦІЯ_7
2.10.2021 16:01:39ІНФОРМАЦІЯ_7
1.10.2021 06:32:06ІНФОРМАЦІЯ_7
5.10.2021 11:39:05ІНФОРМАЦІЯ_7
3.10.2021 10:31:01ІНФОРМАЦІЯ_7
9.09.2021 09:04:48ІНФОРМАЦІЯ_7
6.09.2021 20:11:35ІНФОРМАЦІЯ_7
0.09.2021 22:06:45universal
3.10.2021 15:16:57universal
1.09.2021 11:38:00universal
2.10.2021 13:20:12universal
5.10.2021 14:27:37universal
3.10.2021 13:39:53universal
3.10.2021 10:29:51universal
0.09.2021 11:07:16universal
6.09.2021 11:32:44universal
3.10.2021 13:36:17universal
5.10.2021 14:07:41universal
9.09.2021 18:50:36universal
6.10.2021 11:53:38universal
5.10.2021 11:47:48universal
3.10.2021 16:34:32universal
5.10.2021 20:34:05universal
3.10.2021 17:13:35universal
2.10.2021 10:25:40universal
6.10.2021 08:23:43universal
3.10.2021 16:42:24universal
2.10.2021 15:10:46universal
9.09.2021 16:52:28universal
3.10.2021 10:26:01universal
3.10.2021 10:17:37universal
4.10.2021 16:49:20universal
3.10.2021 10:24:44universal
1.10.2021 16:25:31universal
5.10.2021 11:36:33universal
2.10.2021 18:17:20universal
3.10.2021 16:35:59universal
4.10.2021 19:04:09universal
1.10.2021 08:04:05universal
6.10.2021 08:20:19universal
2.10.2021 19:10:31universal
2.10.2021 13:23:38universal
3.10.2021 20:31:30universal
4.10.2021 19:49:49universal
2.10.2021 10:27:04universal
5.10.2021 07:31:02universal
1.10.2021 18:47:32universal
9.09.2021 18:52:34universal
4.10.2021 18:44:55universal
2.10.2021 18:10:25universal
2.10.2021 15:09:26universal
4.10.2021 18:43:24universal
4.10.2021 11:05:11universal
1.10.2021 12:49:39universal
2.10.2021 18:08:02universal
4.10.2021 00:06:42universal
3.10.2021 17:18:13universal
5.10.2021 16:17:55universal
1.10.2021 15:43:56universal
4.10.2021 16:51:44universal

-відомості щодо особових рахунків належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з яких здійснювались вище зазначені транзакції,

-відомості щодо особового рахунку належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи;

-виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 29.11.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 29.11.2021 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 29.11.2021;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 29.11.2021.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63442/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1