Провадження № 1-кс/712/6646/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002619 від 23.09.2021, за ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002619 від 23.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що в ніч з 21 на 22 вересня 2021р. невстановлена особа, через дах проникла до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень, які належать заявниці. (ЄО 52652 від 22.09.2021).

В ході проведення розслідування було встановлено, що особа, яка потрапила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викравши кошти з каси магазину, здійснила операцію, а саме поповнення картки, через термінал який знаходився в магазині. Також було встановлено особу, яка ймовірно причетна до вище вказаного злочину. Ним виявився гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав на деталі вчинення ним вище вказаного кримінального правопорушення, а саме проникнення до магазину, в подальшому викрадення грошових коштів, та майна, а також здійснення поповнення своєї платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через платіжний термінал, який знаходився в залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , близько 22:00, в час коли магазин вже був зачинений.
Вище вказаною особою було добровільно надано не детальну виписку за власним картковим рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_1 з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що в зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу на отримання інформації по руху коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що в ніч з 21 на 22 вересня 2021р. невстановлена особа, через дах проникла до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень, які належать заявниці. (ЄО 52652 від 22.09.2021).

В ході проведення розслідування було встановлено, що особа, яка потрапила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викравши кошти з каси магазину, здійснила операцію, а саме поповнення картки, через термінал який знаходився в магазині. Також було встановлено особу, яка ймовірно причетна до вище вказаного злочину. Ним виявився гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав на деталі вчинення ним вище вказаного кримінального правопорушення, а саме проникнення до магазину, в подальшому викрадення грошових коштів, та майна, а також здійснення поповнення своєї платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через платіжний термінал, який знаходився в залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , близько 22:00, в час коли магазин вже був зачинений.
Вище вказаною особою було добровільно надано не детальну виписку за власним картковим рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_1 з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
-всю наявну інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, з встановленням номерів банківських карток, які були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток даного банкув період з 01.09.2021 року по 15.11.2021 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.09.2021 року по 15.11.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Строк дії ухвали до 22 січня 2022 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1