Справа № 404/3647/21
Номер провадження 1-кс/404/2842/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000197 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельні ділянки які розташовані на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, що є об`єктом злочинного посягання, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:5180 загальною площею: 26 га., власником якої є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна із забороною розпорядження та користування майном, вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та із забороною Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області вчиняти будь-які дії, спрямовані на передання у власність шляхом безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, в тому числі, але не обмежуючись, приймати рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приймати рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження будь-яким іншим способом, зміну цільового призначення, поділ, виділ чи об`єднання, надання в оренду, у тому числі включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні).

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підробили низку офіційних довіреностей виданих на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та завірених приватним нотаріусом які в подальшому шляхом використання завідомо підроблених документів, незаконно шахрайським шляхом набули права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:5146; :02:000:5147; :02:000:5152; :02:000:5153; :02:000:5139; :02:000:5141; :02:000:5144; :02:000:5151; :02:000:5140; :02:000:5158; :02:000:5160; :02:000:5154; :02:000:5157; :02:000:5156; :02:000:5149; :02:000:5155; :02:000:5148; :02:000:5145; :02:000:5143; :02:000:5142; :02:000:5161; що розташовані на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області та належать державі в особі Бобринецької територіальної громади. В подальшому на підставі завідомо підроблених довіреностей виданих на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були укладені договори купівлі-продажу відповідно до яких ОСОБА_9 незаконно набула права власності на земельні ділянки, таким чином відбулось вибуття із державної власності вказаних земельних ділянок тим самим завдавано шкоди інтересам державі у великих розмірах.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою злочинною з мовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили виготовлення та реєстрацію низки завідомо підроблених довіреностей за одну добу тобто 10.07.2019.

Відповідно виготовлених, завідомо підроблених офіційних, Довіреностей виданих нібито від імені таких громадян України, як: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що зареєстровані та проживають на території Хмельницької та Рівненської області.

06.07.2019 та 18.05.2019 приватний нотаріус ОСОБА_8 , здійснює посвідчення нібито справжності підписів вказаних громадян та здійснює незаконні реєстрації завідомо підроблених довіреностей якими вказані особи нібито доручають особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювати реєстрацію та правочини в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату.

Після чого ОСОБА_7 на підставі завідомо підроблених документів звертається до ПП «Альфа-Земпроект» та виготовляє проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

Після того продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_7 на підставі завідомо підроблених документів звертається з письмовими заявами від імені вказаних людей до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

30.04.2020 ОСОБА_7 , отримавши накази Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність на вказаних осіб, яким нічого про це невідомо.

12.05.2020 ОСОБА_7 , як нібито уповноважена особа, звертається до державного реєстратора ОСОБА_21 , що здійснює свою діяльність Бобринецька міська рада, Кіровоградської області, та реєструє право власності виділених земельних ділянок на вказаних осіб.

27.05.2020 ОСОБА_7 , як нібито уповноважена особа, продовжуючи свій злочинний умисел, звертається до Державного нотаріуса Бобринецької державної нотаріальної контори Кіровоградської області, та реєструє укладені 27.05.2020 договори купівлі продажу земельних ділянок від свого імені як нібито уповноваженої особи з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в свою чергу реєструє право власності за вказаними земельними ділянками.

24.06.2020 ОСОБА_9 з метою приховування вчинених незаконних шахрайських дій з використанням завідомо підроблених офіційних документів спрямованих на незаконне отримання права власності на земельні ділянки, що належать територіальній громаді, звертається до приватного нотаріуса Бобринецького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_22 , з метою об`єднання вказаних земельних ділянок у дві нові з новими кадастровими номерами.

В рамках кримінального провадження були встановлені та допитані свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які надали покази про те що проживають на протязі тривалого часу на території Хмельницької та Рівненської області за місцем реєстрації, та до м. Житомир ніколи не приїздили та нотаріуса ОСОБА_8 ніколи не звертались.

Крім того жодному зі свідків, невідомий приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Біль того жодний з допитаних свідків ніколи не зверталися до вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_8 тим більш з приводу реєстрації довіреностей, бути їхніми представниками та представляти їх інтереси, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб`єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності та отримання на моє ім`я свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмір, межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати, на власний розсуд; після чого надаю їм право користування та) розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, укладати угоди про розірвання договорів`купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, оренди, суперфіцію, а також) будь-які інші цивільно-правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним/ розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Постановою слідчого земельні ділянки із кадастровими номерами визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження як об`єкт злочинного посягання на який спрямований злочинний умисел.

В подальшому з метою приховування свого злочинного умислу ОСОБА_5 звертається до приватного нотаріуса ОСОБА_22 та посвідчує заяву якою об`єднує вказані земельні ділянки в одну з митою приховування вчиненого злочину, таким чином земельні ділянки з такими кадастровими номерами, як: :02:000:5140; :02:000:5158; :02:000:5160; :02:000:5154; :02:000:5157; :02:000:5156; :02:000:5149; :02:000:5155; :02:000:5148; :02:000:5145; :02:000:5143; :02:000:5142; :02:000:5161; об`єднуються в одну земельні ділянку з кадастровим номером: :02:000:5180 з цільовим призначенням: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства, загальною площею: 18 га які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою слідчого земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:2401; :02:000:5180 визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження, як об`єкт злочинного посягання на який спрямований злочинний умисел.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстави вважати, що зазначені вище земельні ділянки є майном на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а тому необхідно вжити заходів для унеможливлення втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаних земельних ділянок.

Орган досудового слідства вважає, що незаконно отримане майно, а саме земельні ділянки в рамках кримінального провадження визнано речовим доказом, є об`єктом злочинного посягання, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені слідством особи незаконно заволоділи майном потерпілого, що є речовим доказом у кримінальному провадженні із всіма ознаками, передбаченими ст. 98 КПК України, у слідства є всі підстави для можливого застосування арешту вказаного вилученого майна, речей та документів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів).

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою не допущення вчинення протиправних дій, необхідно накласти арешт на вказані земельні ділянки,що розташовані на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської областііз забороною розпорядження та користування майном, вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та із забороною Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області вчиняти будь-які дії, спрямовані на передання у власність шляхом безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, в тому числі, але не обмежуючись, приймати рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приймати рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження будь-яким іншим способом, зміну цільового призначення, поділ, виділ чи об`єднання, надання в оренду, у тому числі включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні).

Слідчий про розгляд справи повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Прокурор про розгляд справи повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 19 КК України (а.к. 8-9).

Постановою слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 15.10.2021 року вказана у прохальній частині клопотання земельна ділянка визнана речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000197 від 11.06.2020 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.10.2021 року вказана у прохальній частині клопотання земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (а.к. 10-11).

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Сукупність доданих до клопотання матеріалів вказує на те, що земельна ділянка з відповідним кадастровим номером є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому накладення арешту на вказане майно до прийняття остаточного рішення у кримінальній справі, відповідає критеріям ст. 170 КПК України та буде лише сприяти об`єктивному розслідуванню та запобіганню можливості його перетворення, знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане нерухоме майно, його можуть відчужити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково та накласти арешт на вказану земельну ділянку із забороною її відчуження, реєстрації та перереєстрації до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000197 від 11.06.2020 року.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельну ділянку, яка розташована на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, а саме на земельну ділянку із кадастровим номером: :02:000:5180 загальною площею: 26 га., власником якої є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною її відчуження, реєстрації та перереєстрації до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000197 від 11.06.2020 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1