УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Мун Шайн» на бездіяльність уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 04 листопада 2021 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Мун Шайн» на бездіяльність уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій заявник просить зобов`язати уповноваженого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021 повернути ТОВ «Мун Шайн» тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 22 жовтня 2021 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г.

Заявник в обґрунтування скарги зазначає, що 22.10.2021 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2021, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мун Шайн».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2021, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021, надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке фактично використовує ОСОБА_5 за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, офіс № Г-203, з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів б/н від 01.10.2020, № 30/09-1П від 30.09.2019, № Л-39/01 від 01.09.2020, ТО 01/10-1 від 01.10.2020 та № 01-007 від 01.07.2020, укладених з ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», додатки до них та акти виконаних робіт, документи фінансово-господарської діяльності щодо створення та функціонування суб`єктів господарювання ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», ТОВ «СТАНТУЛ» (), ТОВ «СОФТКОРТ» (), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (), ТОВ «ТІЛАФОН» () та ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (), проекти цих документів, їх печатки, штампи, а також кліше, матеріали щодо проведених тендерів, маркетингових досліджень, блокноти та чорнові записи, які містять інформацію щодо вказаних угод, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги), носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги), на яких збереглися електронні версії вказаних документів, якщо на них міститься інформація щодо укладення вищевказаних договорів і переказ коштів на їх виконання, документи, які містять підпис ОСОБА_5 .

В ході проведення вищезазначеного обшуку 22.10.2021 слідчим слідчого відділу поліції Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 вилучено ряд речей, документів та комп`ютерної техніки, що відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, а саме: мобільний телефон марки «Ergo» з зарядним пристроєм; флеш - карта «Арасег»; аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст щодо організації робочого процесу юридичних осіб; три аркуша формату А4, який містить друкований текст з назвою «Алгоритм дій при візиті представників правоохоронного органу; ухвала Дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/939/18 від 19.05.21р.; три аркуша паперу формату А. 4, які містять рукописні написи; світло - синього кольору блокнот, який містить рукописні написи; системний (комп`ютерний) блок марки HP серійний номер CZC84527MM; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT010877; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер К1337- A110-Z100; аркуш паперу формату А.4, який містить рукописні написи; мобільний телефон марки nokia; мобільний телефон марки jinga; мобільний телефон sigma; мобільний телефон nomi; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU cерійний номер YLHQ018071; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YL1G013373; аркуш паперу формату А.4, який містить друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності; червоного кольору блокнот, який містить рукописні записи; синього кольору зошит, який містить рукописні записи; різнокольоровий блокнот, формату А 4, який містить рукописні записи; синього кольору блокнот, який містить рукописні записи; вісім аркушів формату А 4, які містять друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності; аркуш паперу формату А4, який містить рукописні написи; печатка «Київхліб»; мобільні телефони марки nokia в кількості 4 штуки; мобільні телефони Тесnо в кількості 2 штуки; мобільні телефони Nomi в кількості 12 штук; мобільні телефони Ergo в кількості 3 штук; ключі доступу «клієнт - банк» в кількості 9 штук зеленого кольору у формі флеш - карт, деякі з яких має чорного кольору написи: «Мегатом», «Аурласт», «Стантул», «Азват», «Лендм», «Велес»; генератори одноразових паролів в кількості 7 штук, два з яких марки Vasko, п`ять з яких марки «HID»; ноутбук марки HP серійний номер cnd7464f7d; ноутбук марки ACER серійний номер nxhvueu00f101058df7600; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT013439; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер ylqt011719; системний (комп`ютерний) блок марки DELL серійний номер 9mdxz4j.
Крім того, станом на день звернення до суду зі скаргою у заявника відсутні відомості про те, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в порядку ч.5 ст.171 КПК України. Отже, заявник вважає, що таке майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає негайному поверненню його володільцю.

Заявник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав у ній наведених.

Уповноважений слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052, бездіяльність якого оскаржується, на виклик до суду не з`явився, про час та дату судового розгляду скарги повідомлений завчасно та належним чином. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2021, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021, надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке фактично використовує ОСОБА_5 за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, офіс № Г-203, з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів б/н від 01.10.2020, № 30/09-1П від 30.09.2019, № Л-39/01 від 01.09.2020, ТО 01/10-1 від 01.10.2020 та № 01-007 від 01.07.2020, укладених з ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», додатки до них та акти виконаних робіт, документи фінансово-господарської діяльності щодо створення та функціонування суб`єктів господарювання ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», ТОВ «СТАНТУЛ» (), ТОВ «СОФТКОРТ» (), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (), ТОВ «ТІЛАФОН» () та ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (), проекти цих документів, їх печатки, штампи, а також кліше, матеріали щодо проведених тендерів, маркетингових досліджень, блокноти та чорнові записи, які містять інформацію щодо вказаних угод, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги), носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги), на яких збереглися електронні версії вказаних документів, якщо на них міститься інформація щодо укладення вищевказаних договорів і переказ коштів на їх виконання, документи, які містять підпис ОСОБА_5 .

22.10.2021 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2021, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г, в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Ergo» з зарядним пристроєм; флеш - карта «Арасег»; аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст щодо організації робочого процесу юридичних осіб; три аркуша формату А4, який містить друкований текст з назвою «Алгоритм дій при візиті представників правоохоронного органу; ухвала Дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/939/18 від 19.05.21р.; три аркуша паперу формату А. 4, які містять рукописні написи; світло - синього кольору блокнот, який містить рукописні написи; системний (комп`ютерний) блок марки HP серійний номер CZC84527MM; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT010877; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер К1337- A110-Z100; аркуш паперу формату А.4, який містить рукописні написи; мобільний телефон марки nokia; мобільний телефон марки jinga; мобільний телефон sigma; мобільний телефон nomi; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU cерійний номер YLHQ018071; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YL1G013373; аркуш паперу формату А.4, який містить друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності; червоного кольору блокнот, який містить рукописні записи; синього кольору зошит, який містить рукописні записи; різнокольоровий блокнот, формату А 4, який містить рукописні записи; синього кольору блокнот, який містить рукописні записи; вісім аркушів формату А 4, які містять друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності; аркуш паперу формату А4, який містить рукописні написи; печатка «Київхліб»; мобільні телефони марки nokia в кількості 4 штуки; мобільні телефони Тесnо в кількості 2 штуки; мобільні телефони Nomi в кількості 12 штук; мобільні телефони Ergo в кількості 3 штук; ключі доступу «клієнт - банк» в кількості 9 штук зеленого кольору у формі флеш - карт, деякі з яких має чорного кольору написи: «Мегатом», «Аурласт», «Стантул», «Азват», «Лендм», «Велес»; генератори одноразових паролів в кількості 7 штук, два з яких марки Vasko, п`ять з яких марки «HID»; ноутбук марки HP серійний номер cnd7464f7d; ноутбук марки ACER серійний номер nxhvueu00f101058df7600; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT013439; системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер ylqt011719; системний (комп`ютерний) блок марки DELL серійний номер 9mdxz4j.
Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Отже, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2021 не надавався дозвіл на вилучення майна, перелік якого наведено вище, що належить ТОВ «Мун Шайн».

При цьому, як встановлено в ході судового розгляду орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вказаного майна, яке було виявлено та вилучено 22 жовтня 2021 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27.05.2021, не звертався, арешт на вказане майно не накладено, зазначене майно на час розгляду скарги його володільцю ТОВ «Мун Шайн» не повернуте, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ТОВ «Мун Шайн».

Водночас, органом досудового розслідування не надано належних доказів на підтвердження того що тимчасово вилучене у ТОВ «Мун Шайн» майно здобуте злочинним шляхом або містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження №0002052.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги представника володільця тимчасово вилученого майна та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна, його значення у кримінальному провадженні до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в скарзі, є обґрунтованими.

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в статті 16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до норм ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено у ст. 26 КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Мун Шайн» на бездіяльність уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання уповноважених осіб у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021 повернути ТОВ «Мун Шайн» тимчасово вилучене 22 жовтня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г, майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Мун Шайн» на бездіяльність уповноважених осіб Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб у кримінальному провадженні №0002052 від 27.05.2021 повернути тимчасово вилучене 22 жовтня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34, другий поверх, оф. 203-Г, майно, а саме:
-мобільний телефон марки «Ergo» з зарядним пристроєм;
-флеш - карта «Арасег»;
-аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст щодо організації робочого процесу юридичних осіб;
-три аркуша формату А4, який містить друкований текст з назвою «Алгоритм дій при візиті представників правоохоронного органу;
-ухвала Дніпровського районного суду м. Києва по справі №755/939/18 від 19.05.21р.;
-три аркуша паперу формату А. 4, які містять рукописні написи;
-світло - синього кольору блокнот, який містить рукописні написи;
-системний (комп`ютерний) блок марки HP серійний номер CZC84527MM;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT010877;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер К1337- A110-Z100;
-аркуш паперу формату А.4, який містить рукописні написи;
-мобільний телефон марки nokia;
-мобільний телефон марки jinga;
-мобільний телефон sigma;
-мобільний телефон nomi;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU cерійний номер YLHQ018071;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YL1G013373;
-аркуш паперу формату А.4, який містить друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності;
-червоного кольору блокнот, який містить рукописні записи;
-синього кольору зошит, який містить рукописні записи;
-різнокольоровий блокнот, формату А 4, який містить рукописні записи;
-синього кольору блокнот, який містить рукописні записи;
-вісім аркушів формату А 4, які містять друкований текст, щодо діяльності суб`єктів господарської діяльності;
-аркуш паперу формату А4, який містить рукописні написи;
-печатка «Київхліб»;
-мобільні телефони марки nokia в кількості 4 штуки;
-мобільні телефони Тесnо в кількості 2 штуки;
-мобільні телефони Nomi в кількості 12 штук;
-мобільні телефони Ergo в кількості 3 штук;?
-ключі доступу «клієнт - банк» в кількості 9 штук зеленого кольору у формі флеш - карт, деякі з яких має чорного кольору написи: «Мегатом», «Аурласт», «Стантул», «Азват», «Лендм», «Велес»;
-генератори одноразових паролів в кількості 7 штук, два з яких марки Vasko, п`ять з яких марки «HID»;
-ноутбук марки HP серійний номер cnd7464f7d;
-ноутбук марки ACER серійний номер nxhvueu00f101058df7600;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер YLQT013439;
-системний (комп`ютерний) блок марки FUJITSU серійний номер ylqt011719;
-системний (комп`ютерний) блок марки DELL серійний номер 9mdxz4j,
яке належить на праві власності ТОВ «Мун Шайн».

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 30 листопада 2021 року о 08 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1