УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000066 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку процедури відкритих торгів щодо закупівлі: «Послуга з організації проведення заходів» (СРV ДК 0212015 - 79950000-8- послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів), ID: UА-2020-02-21-000444-а, на загальну суму (згідно укладеного договору про закупівлю) - 3 338 000,00 грн. (без ПДВ). Зазначена закупівля проводилась ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Департамент, Замовник) за період з 01.02.2020 по 31.12.2020.

В ході перевірки виконання умов договору про закупівлю послуг з організації проведення заходів, в тому числі етнофестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 19-20 вересня 2020 року, та наявності підстав для перерахування коштів встановлено порушення фінансової дисципліни, що призвело до втрат фінансових ресурсів, на суму 3 338 000,00 гривень.

Так, за результатами проведеної процедури відкритих торгів (І): UA-2020-02-21-000444-а) між, Департаментом та переможцем процедури фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю послуг за публічні кошти від 24.03.2020 №139-Ф. Ціна договору становить 3 338 000,00 гривень.

Згідно актів прийому-здачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 надано послуги з організації проведення заходів на суму 3 338 000,00 гри, які сплачено Департаментом в повному обсязі за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

Разом з тим, ФОП ОСОБА_5 , порушено умови п. 6.3.3.3 Договору №139-Ф, в частині надання актів прийому-здачі виконаних робіт з усіма підтверджуючими документами, а саме: підтверджуючі документи до актів прийому-здачі виконаних робіт від 08.05.2020 №1, від 08.05.2020 №2, від 04.06.2020 №3, від 14.08.2020 №4 та від 21.09.2020 №5 відсутні.

Окрім того, внаслідок відсутності підтверджуючих документів до актів прийому-здачі виконаних робіт, Департаментом порушено умови п.6.1.3 Договору №139-Ф, в частині прийняття наданої послуги згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) за формою згідно чинного законодавства України та умов цього договору, а також п. 4.2 Договору №139-Ф, в частині здійснення оплати за послуги за фактом надання послуг на підставі належним чином оформлених актів наданих послуг та рахунку на оплату.

Отже, внаслідок порушення ФОП ОСОБА_5 п. 6.3.3.3 договору про закупівлю послуг за публічні кошти від 24.03.2020 №139-Ф, в частині надання актів прийому-здачі виконаних робіт з усіма підтверджуючими документами, прийняття та підписання Департаментом актів прийому-здачі виконаних робіт при відсутності належного оформлення (підтверджуючих документів), чим порушено п.6.1.3 та п.4.2 договору про закупівлю послуг за публічні кошти від 24.03.2020 №139-Ф, та в порушення вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV, ч.1 та ч.2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436- ІV, ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно (при відсутності документів, підтверджуючих факт надання послуг) сплачено бюджетних коштів у загальній сумі 3 338 000,00 гривень.

Під час проведення перевірки закупівель встановлено, що пунктом 6.3.3.8 Договору №139-Ф передбачено, що Виконавець зобов`язаний передати безоплатно Замовнику усі виготовлені та використані під час підготовки та проведення заходу декорації (металеві конструкції, банери, тощо), атрибути та інше приладдя у вигляді, придатному для подальшого використання.

Співставленням даних актів прийому-здачі виконаних робіт до Договору №139-Ф встановлено, що ФОП ОСОБА_5 надано послуги з виготовлення макетів, поліграфічної продукції (єврофлайєри, афіши, формат А2, бейджі зі стрічкою та вкладишем), послуги з виготовлення сувенірної продукції (маки на шпильці, маки на липкій стрічці) та інші.

Разом з тим, в актах прийому-передачі виконаних | робіт ФОП ОСОБА_5 не зазначено обсяг (кількість ста вартість) виготовлених макетів, поліграфічної та сувенірної продукції в розрізі найменувань.

За даними меморіальних ордерів №6/а за квітень-червень, серпень-вересень 2020 року вартість отриманих від ФОП ОСОБА_5 послуг списано на фактичні видатки (за дебетом субрахунку 8013 «Матеріальні витрати» та кредитом субрахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»). Матеріальні цінності, виготовлені ФОП ОСОБА_5 , Департаментом не отримувались та не оприбутковувалися.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 порушено умови п. 6.3.3.8 договору про закупівлю послуг за публічні кошти від 24.03.2020 №139-Ф, в частині передачі усіх виготовлених та використаних під час підготовки та проведення заходу декорацій (металевих конструкцій, банерів, тощо), атрибутів та іншого приладдя у вигляді, придатному для подальшого використання, чим порушено вимоги ч.1 ст.629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, ч.1 та ч.2 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV.

Крім цього було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 року було укладено низку договорів щодо надання послуг з організації проведення заходів, які відбувалися на території м. Запоріжжя. Оплата за вказаними договорами було проведено в повному обсязі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України в 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», на території України з 12.03.2020 та станом на сьогоднішній день встановлено карантин, а також впроваджено протиепідемічні обмеження, в тому числі і щодо проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів.

Водночас, відповідно до паспорту бюджетної програми по КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2020 рік та звіту про його виконання, оприлюднених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2020 рік Департаментом було заплановано проведення 13-ти культурно-мистецьких заходів з обсягом. фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 10 900 000,00 грн. Фактично протягом 2020 року Департаментом проведено 8-м культурно-мистецьких заходів з обсягом фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 5 981 749,00 гривень. Також в звіті про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік Департаментом зазначено, що причиною відхилення фактичної кількості заходів від запланованої є зменшення кількості заходів у зв`язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2».

Проте, враховуючи протиепідемічні обмеження (тимчасову заборону проведення масових заходів, обмеження кількості їх учасників тощо) зміни до договорів частині зменшення обсягу послуг та цін не вносились.

Отже посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи всупереч чинного законодавства України, вступивши у злочинну змову із представниками комерційних структур розтратили бюджетні кошти, шляхом оплати послуги, які фактично не надавалися.

Крім цього встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 аналогічні договори укладалися протягом 2019-2021 рр.

В ході проведення подальшого розслідування було встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 10.09.2021 року було опубліковано статтю «Виділено додаткові кошти на проведення реконструкцій запорізьких бібліотек», згідно якої встановлено, що на 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відбулась 10.09.2021 року було прийнято рішення внесення змін до програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки». Зокрема, вони передбачають збільшення фінансування для проведення ремонтів у бібліотечних закладах та музичних школах міста. Так додаткові кошти спрямовані на проведення капітальних ремонтів у бібліотеці по АДРЕСА_1 та бібліотеці по АДРЕСА_2 . Замість раніше передбачених 4-х мільйонів на них спрямують майже вдвічі більшу суму 7,9 млн. гривень.

Однак в ході аналізу Інтернет ресурсів було встановлено, що роботи у бібліотеці по АДРЕСА_1 закінчені.

Отже посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою привласнення бюджетних коштів надали до ІНФОРМАЦІЯ_7 недостовірні відомості, щодо необхідності виділення коштів для капітального ремонту бібліотеки по АДРЕСА_1 .

Було встановлено, що 01.02.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) було укладено договір №13-А з предмету «Капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 013 944,00 грн. Сплата за вказаним договором була здійснена в повному обсязі. Крім цього, згідно додатку 2 до вказаного договору до вартості робіт включено установлення устаткування, яке згідно отриманої інформації та фотоматеріалів отриманих з Інтернет ресурсів у бібліотеці відсутні.

Крім цього між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 укладено низка аналогічних договорів протягом 2020-2021 рр.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 у період 2019-2021рр. укладено понад 10 договорів на суму понад 700 тис. грн. Оплати за вказаними договорами проведено в повному обсязі. з ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) на послуги з перевезення пасажирів без проведення процедур торгів. В ході аналізу наявної інформації відносно ФОП ОСОБА_7 було встановлено, що вказаний особа не має ліцензій на здійснення вказаного виду діяльності та відсутні транспортні засоби, на яких вказана особа може здійснювати перевезення, що може свідчити, про те що вказані послуги фактично не надавалися.

Так, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою подальшого проведення судової економічної та почеркознавчої експертизи, просить надати тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2021рр.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України без його участі.

ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутністю.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки слідчим не надано доказів про призначення зазначених в клопотанні експертиз.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000066 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому ВП №1 ЗРУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2021рр. (договорів з додатками та додатковими угодами, актів прийому-здачі виконаних робіт з усіма підтверджуючими документами, акти прийому передачі товарів, калькуляції за договорами, актів прийому передачі ТМЦ, документів на підставі яких здійснюються оплати за вказаними договорами та інших документів, якими супроводжувалося виконання вказаних договорів);

- документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) з підрядними організаціями та фізичними особами, які були залучені для виконання умов договорів, які ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) було укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2021рр., а саме (договорів з додатками та додатковими угодами, цвіль-правових угод, актів прийому-здачі виконаних робіт з усіма підтверджуючими документами, акти прийому передачі товарів, калькуляції за договорами, актів прийому передачі ТМЦ, документів на підставі яких здійснюються оплати за вказаними договорами та інших документів, якими супроводжувалося виконання вказаних договорів);

- реєстраційних та дозвільних документів на здійснення певного виду діяльності, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які є у володінні, довідку щодо працівників, які здійснюють перевезення, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1