Справа № 473/160/22
Номер провадження 1-кс/473/137/2022
УХВАЛА

"03" лютого 2022 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Вознесенського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000845 від 29.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 29.12.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у січні 2019 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі керівника ОСОБА_6 як замовником та ФОП ОСОБА_7 як виконавцем укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку.

В період 06.05.2020 р. - 17.08.2021 р. в смт. Веселинове Миколаївської області, ОСОБА_7 , будучи особою уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », перебуваючи за місцем свого проживання у приміщенні квартири по АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-цифровий ключ доступу ОСОБА_6 до системи дистанційного обслуговування «Кліент-Банк», з допомогою електронно-обчислювальної машини (ПК, ноутбук), з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , здійснювала безпідставні перекази грошових коштів на свої банківські рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ПП « ОСОБА_5 » матеріальний збиток у загальній сумі 569 050 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що являється одноособово засновником та директором ПП « ОСОБА_5 ». В період 2019 - 2021 роки, на підставі договору про надання послуги, ОСОБА_7 , вела бухгалтерський облік ПП « ОСОБА_5 ». Для формування та подачі звітів ОСОБА_7 був наданий електронно-цифровий ключ доступу ОСОБА_6 до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з допомогою якого вона мала вільний доступ до банківських рахунків підприємства. З ОСОБА_7 у ОСОБА_6 склались довірливі відносини, на протязі 3 років її діяльність не перевіряв. В кінці 2021 року переглядаючи банківську виписку руху коштів підприємства помітив перекази грошей з призначенням операцій які фактично не проводились.
Згідно звіту про фактичні результати виконання завдання з узгоджених процедур від 17.01.2022 р., складеного ПП « ОСОБА_8 », за період 06.05.2020 р. -17.08.2021 р. з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 безпідставно перераховані грошові кошти у сумі 569 050 грн.

Частина коштів якими заволоділа ОСОБА_7 переказано між банківського рахунку які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 .
Під час розслідування виникла необхідність встановити точні дати та суми переказаних коштів між вказаними рахунками, ІР-адресу користувача під час проведення платіжних операцій через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб розпорядження ОСОБА_7 незаконно набутими коштами, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до інформації та документів про володільців (користувачів) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та рух грошових коштів по ним, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу його мета та предмет) за період часу 06.05.2020 р. - 31.12.2021 р..
Інформація, щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_3 ).
Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.
В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.
Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_4 ) - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_4 ) наступну інформацію (документи):
-копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 з правовстановлюючими документами користувача (володільця) даного рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція), ІР-адресу користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу 06.05.2020 р. - 31.12.2021 р.;
- копії договору на відкриття банківського рахунку
№ НОМЕР_4 з документами та фото володільця даного рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), ІР-адресу користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування «Кліент-Банк», за період часу 06.05.2020 р. 31.12.2021 р.;
- фото, відеоматеріали із банківських терміналів (відділень) із зображенням особи яка отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 06.05.2020 р. - 31.12.2021 р..
- копії договору на відкриття банківського рахунку
№ НОМЕР_3 з документами та фото володільця даного рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), ІР-адресу користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування «Кліент-Банк», за період часу 06.05.2020 р.- 31.12.2021 р.;
- фото, відеоматеріали із банківських терміналів (відділень) із зображенням особи яка отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 06.05.2020 р. - 31.12.2021 р..
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1