Справа № 344/2552/22
Провадження № 1-кс/344/1091/22
У Х В А Л А
16 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб на території Івано-Франківської області налагоджено механізм придбання та збуту незаконно виготовленого пального, яке у зв`язку з недотриманням технологій виробництва в встановленому порядку не відповідає вимогам держстандартів. Так, згідно отриманих відомостей, посадові особи ТОВ «Коса ЛТД» (), за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи підконтрольні АЗС, які розташовані на території Івано-Франківської області, з метою подальшого збуту, здійснюють незаконне придбання та зберігання вказаного низькоякісного пального, використовуючи при цьому паливні присадки для збільшення октанового числа та барвники для покращення відтінку пального. Окрім того, вказане пальне реалізовується за готівкові кошти по так званій «формі 2» дешевше ринкової вартості без супровідних та бухгалтерських документів та видачі фіскальних чеків. Разом з тим, вказані АЗС працюють з порушенням передбачених норм та дозвільних документів, а саме: невідповідність цільового призначення земельних ділянок, дозволів на введення в експлуатацію будівництва та розміщення АЗС, нормативно-правових актів у сфері техногенної, промислової та пожежної безпеки. 10-12 лютого 2022 року під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:001:0024 (м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46А) та розташованих на ній адміністративних, виробничих, господарських приміщеннях та спорудах, яка використовується ТОВ «Коса ЛТД» було виявлено та вилучено:

1. проби № 1 та № 2 з резервуару № 1;

2. проби № 1 та № 2 з резервуару № 2;

3. проби № 1 та № 2 з резервуару № 3;

4. зошит з рукописними написами та обкладинкою синього кольору підписану «завози палива з 5.03.21 КОСА LTD АЗС», на 24 арк.;

5. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Explore dream Discover» та написом на ній «Лісник», на 60 арк.;

6. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Grenics» та написом на ній «Газ 1», на 80 арк., з приклеєними на задній обкладинці аркушами;

7. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Bearded Mountainees», на 80 арк., з приклеєними на задній обкладинці чеками та накладними;

8. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Мрії збуваються» та написом на ній «ДС Трейд», на 60 арк.;

9. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Papers», на 80 арк., з приклеєними на задній обкладинці чеками та накладними;

10. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Perfect NATURE MOTIFS», на 80 арк.;

11. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Coffee NOTEBOOK», на 80 арк., та приклеєними накладними та чеками на задніх аркушах;

12. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Василь на перед Комаш», на 48 арк.;

13. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Знижки ДП», на 96 арк.;

14. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДПУ», на 60 арк.;

15. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Газ № 7 к.», на 12 арк.;

16. зошит з обкладинкою «ride your pleasure» та рукописними написами, на 60 арк.;

17. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДП 2», на 60 арк.;

18. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А 95 № 1», на 60 арк.;

19. зошит з рукописними написами та обкладинкою «Notebook GOLD CAR», на 48 арк.;

20. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «БІЗ Андрій Вовчинці», на 24 арк.;

21. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДПУ А 95», на 96 арк.;

22. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДПУ», на 48 арк.;

23. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А 95 № 2», на 60 арк.;

24. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДП 2», на 48 арк.;

25. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ГАЗ 2», на 48 арк.;

26. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А 95 1», на 80 арк.;

27. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А 95 № 1 Бізон № 2», на 48 арк.;

28. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А-95-1 № 1», на 60 арк.;

29. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Податкова», на 12 арк.;

30. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Yamaha», на 36 арк.;

31. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Мирон Асфальт + Семчій (Вертикаль), на 36 арк.;

32. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДПУ», на 48 арк.;

33. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «А 95 № 2 Бізон № 2», на 48 арк.;

34. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Газ 1», на 22 арк., та приклеєними ТТН та чеками;

35. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Завози Палива з 12.01.22 КОСА LTD АЗС», на 17 арк.;

36. зошит з рукописними написами та обкладинкою зеленого кольору підписаною «ДП № 1 Бізон», на 74 арк.;

37. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Юра Оренда», на 44 арк.;

38. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «З.П.», на 73 арк.;

39. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «Мирон Асфальт Прованс!!!», на 12 арк.;

40. зошит з рукописними написами та обкладинкою підписаною «ДП № 2», на 48 арк.;

41. журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці приміщення АЗС ТОВ «КОСА ЛТД», на 12 арк.;

42. журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 4 (вул. Надрічна, 46 А, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл.), на 6 арк.;

43. змінні звіти АЗС Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46 А, за 15.11.2021, 03.11.2021, 11.11.2021, 01.12.2021, б/д, 08.02.2022, 05.02.2022, 04.02.2022, 03.02.2022, 02.02.2022, 01.02.2022, на 1 арк.;

44. акти надання послуг №№ 397, 405, 486, 487, на 4 арк.;

45. ТТН з замовником ТОВ «Альянс Енерго Трейд», на 3 арк.;

46. копії паспортів якості №№ 430, 5270, 5872, 50, на 4 арк.;

47. копії сертифікатів відповідності UAO.YT.031107-20 та UAO.YT.121410-20, на 2 арк.;

48. копії видаткових накладних №№ 132, 132, 131, 131, на 4 арк.;

49. копії ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №№ 01-16/0321НП, 01-16/0321НП, 02-16/0321НП, 02-16/0321НМ, 02-16/0321НП, 01-16/0321НП, на 6 арк.;

50. розрахунок на оплату № 13 та № 14, на 2 арк. (копії);

51. видаткова накладна №№ 295 та 296, на 2 арк.;

52. ТТН № 03-15/0521НП та № 02-15/0521НП, на 2 арк.;

53. розрахунок на оплату № 46 від 14.05.2021, на 1 арк.;

54. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 01-16/0120НП, на 1 арк.;

55. договір оренди № 03-05/2018, на 4 арк.;

56. аркуш з чорновими написами в верху «Льодова», «Черніїв», на 1 арк.;

57. аркуш з чорновими написами в верху «Черніїв», «Льодова», на 1 арк.;

58. відеореєстратор марки «Hikvision», модель DS-7108HQHI-K1,

сер.№ D41475417, з блоком живлення до нього;

59. Х-звіт з 10.02.22 09:58:11 по 10.02.22 12:28:05;

60. довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуск) та залишків пального на акцизному складі пального, на 5 арк. (копія);

61. акцизна накладна форми «П» від 10.02.2022, порядковий № 446, на 4 арк. (копія);

62. видаткова накладна № 224 від 10.02.2022, на 1 арк. (копія);

63. паливно-мастильні матеріали (згідно Х-звіту Бензин А-95 ЄВРО5), об`ємом 10,834 куб.м. (рівень в резервуарі 109 см 5 мм);

64. градуювальна таблиця з написом маркером «А-95 24т.», на 3 арк.;

65. градуювальна таблиця з написом маркером «Дизель 50 т», на 3 арк.;

66. градуювальна таблиця з написом маркером «Дизель ДП-10т», на 2 арк.;

67. градуювальна таблиця з написом ручкою «Бензин 3», на 1 арк.;

68. резервуар (згідно протоколу обшуку № 1) об`ємом 50 куб.м.;

69. резервуар (згідно протоколу обшуку № 2) об`ємом 50 куб.м.;

70. резервуар (згідно протоколу обшуку № 3) об`ємом 10 куб.м.;

71. паливно-мастильні матеріали (згідно Х-звіту ДП-3 ЄВРО-5ВО) об`ємом 13,523 куб.м. (рівень в резервуарі 119 см);

72. паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) об`ємом 6,026 куб.м. (рівень в резервуарі 121 см);

73. паливороздавальна колонка «Шельф 200», № 11202, виготовлена 11.2016, з наклейкою на ній «Бензин А-95»;

74. паливороздавальна колонка «GLOBOL STAR C22-22-U,

зав.№ А4492В/А4492А, дата виготовлення 04.10 з наклейкою на ній «DIESEL ДП ЄВРО»;

75. паливороздавальна колонка «Шельф 100», № 10980, виготовлена 07.2016, з наклейкою на ній «DIESEL ДП»;

76. касовий апарат «АЗС POS MINI» опломбований пломбою ЕЕ744400;

77. системний блок «FUJITSU ESPRIMO C710» сер.№ YLL073553.

Власником майна, на яке необхідно накласти арешт, є ТОВ «КОСА ЛТД» (, юридична адреса: Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Василя Стуса, 41, кв. 4, засновник та керівник ОСОБА_5 ), яке використовує у своїй господарській діяльності автозаправну станцію за вказаною адресою, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження слідує, що вказані зошити, чорнові записи, документи/копії документів, градуювальні таблиці, відеореєстратор, є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, вилучені резервуари, паливороздавальні колонки, касовий апарат та системний блок є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а саме незаконного придбання та зберігання з метою збуту вказаного неякісного (незаконно виготовленого) пального, в тому числі реалізації необлікованого пального без використання касового апарату, що є порушенням вимог п.12 ст.3 ЗУ «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.1995 № 265/95 ВР. Таким чином, вказані вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України. 12 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вказані речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000009. Окрім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, судово-економічні, біологічні, експертизи матеріалів, речовин та виробів, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів тощо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що в ньому зазначені. Вказав, що 10-12 лютого проведено обшук. Вилучено речі та документи, 77 позицій, які відповідають ознакам речових доказів. Можливо ухиляються від сплати податків, оскільки все пальне не обліковано. Не відповідає ДСТУ і є надлишки 8000 л бензину. До початку проведення обшуку не перевірялась якість дизельного пального. 4000-5000 літр надлишків. В матеріалах кримінального провадження є відомості про неякісне дизельне паливо. На резервуарах не було рівномірів, і це на всіх заправках. Рівноміри були зняті. На обшуку був спеціаліст, який організував заміри. Були градуювальні таблиці. Їх використовували для обміру. Бензин не відповідає нормам. Дослідження по дизельному паливу немає. Проби бензину відібрано за день, два до обшуку. Бензин неякісний. Проводилось дослідження, а не експертиза. Проводиться досудове розслідування, а не розгляд кримінального провадження. Відомість про прихід треба одразу вносити. АЗС функціонувала. Три особи заправляли транспортні засоби. Контрольні проби повинні зберігатись, але ми їх не бачили. Обшук проводився за 4 адресами, але на одній продажі не здійснюються. Черніїв, Крихівці, а третя це вулиця Надрічна, що розглядається. Касовий апарат з вул. Надрічної.

Адвокат в судовому засіданні заперечив клопотання. Надав пояснення про те, що на дизельне паливо немає претензій по якості. Рівноміри були. Без касового апарату не можемо здійснювати діяльність. Дизельне паливо має законне походження, в акцизних документах доведено його походження. Паливно-роздавальні колонки мають законне походження. Це не об`єкти злочину. Касовий апарат має законне походження. Резервуари зареєстровані, мають законне походження. Газ, дизельне паливо, бензин зареєстровані за добу на акцизному складі. Обмін здійснює апарат працівників. Відбори проводить апарат працівників. Газ не можемо продавати. Є 20 працівників. Є ліцензія на роздрібний продаж пального. Пальне придбане, походження його законне. Порушень по газу і дизельному паливу не здійснено. Прихід палива вноситься до 23 год. цього ж дня. В 12 год. приїхали на обшук, а до цього був прихід пального. Під час обшуку відключили реєстратор розрахункових операцій. Оператор не зміг передати інформацію в бухгалтерію. Контрольні проби дизпалива взяв оператор і все зроблено по постанові КМУ, а їх не вилучив слідчий. АЗС обладнана рівномірами. Метрошток дозволяється використовувати 20 днів. Була зведена довідка за добу. Пальне постачається від постачальника і подається в бухгалтерію. Касовий апарат відключили працівники органу в 12 год., як прийшли. Всі касові апарати вилучені.

Ухвалою слідчого судді від 09.02.2022 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :08:001:0024 м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46А та розташованих на ній адміністративних, виробничих, господарських приміщеннях та спорудах, яка використовується ТОВ ,,Коса ЛТД.

12 лютого 2022 складено протокол обшуку та опис вилучених речей та документів під час проведення обшуку 10-12.02.2022.

Постановою від 12.02.2022 року вилучені під час проведення обшуку 10-12.02.2022 речі та документи, згідно опису вилучених речей та документів, визнано речовими доказами.

11.02.2022 складено протокол огляду документів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

В судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаних речей та документів, з метою уникнення можливості їх приховування пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчим доведено обґрунтованість поданого клопотання.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами та підлягає задоволенню.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити;

накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на документи та речі, вилучені 10-12/02/2022 за протоколом обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :08:001:0024 (м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46А) та розташованих на ній адміністративних, виробничих, господарських приміщеннях та спорудах у ТОВ «Коса ЛТД» за переліком, що зазначений в описовій частині цієї ухвали.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1