Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1130/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000073 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.313, ч.2 ст.313 КК України, погоджене з прокурором, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
встановив:
04.10.2021 року слідчий ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000073 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.313, ч.2 ст.313 КК України, з мернулася до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, захисника та підозрюваного, які заперечували проти задоволення клопотання слідчого, підозрюваний пояснив, що не здійснював збут наркотичних засобів, захисник вказав, що ризики вказані в клопотанні не обгрунтовані, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у провадженні №0000073 від 20.01.2021 за підозрою - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.313, ч.2 ст.313 КК України. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995р.та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995р., в невстановлений слідством час прийняв рішення про вчинення тяжкого злочину, яке полягало у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та території України.
Розробивши план та схему скоєння злочинів що для здійснення свого злочинного задуму, ОСОБА_7 вирішив, що необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинів .
Надалі, про свій намір ОСОБА_7 , повідомив свою співмешканку - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїх знайомих - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_7 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», ОСОБА_7 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою, налагодження своєї роботи в злочинній діяльності по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню, пересиланню з метою збуту, групою осіб, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_7 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль .
- ОСОБА_9 допомагає ОСОБА_7 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_7 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи значний попит на особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення оперативного обслуговування покупців, розроблений чіткий механізм та схема здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконному вирощуванні особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, яке здійснювалось на території міста Кривого Рогу, після досягнення зрілості рослин, наркотичний засіб передріблювався, фасувався до пакетів з полімерного матеріалу, формуючи різні за розміром дози для подальшого незаконного збуту, та також з зазначеного наркотичного засобу «канабіс» випікалося печиво за розміром дози. Розфасований таким чином особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення наркозалежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 ,збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся « ОСОБА_11 » по всій території України.
У свою чергу ОСОБА_7 , в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримує замовлення від наркозалежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ». У разі отримання замовлення необхідної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за допомогою «Нової пошти», оператору необхідно повідомити номер та адресу відділення «Нової пошти», на яке треба здійснити відправлення та після отримання підтвердження стосовно надходження грошових коштів, ОСОБА_7 на автомобілі марки «Шкода Фабія», синього кольору д/з НОМЕР_6 , на території міста Кривого Рогу формує «закладки» та після повідомляє замовника в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 про місце знаходження особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», а при отриманні замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 на автомобілі марки «Шкода Фабія», синього кольору д/з НОМЕР_6 їде у найближче відділення «Нової пошти» та за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) відправляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» замовнику.
Таким чином, з метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 обрали в якості способу вчинення незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів безконтактний спосіб, шляхом створення схованок так званих «Закладок» з особливо небезпечним наркотичним засобам «канабіс», про місцезнаходження яких ОСОБА_7 планував повідомляти покупців одразу після оплати ними грошових коштів за зазначені предмети кримінального правопорушення.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram каналі JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_13 .
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_4 , на який повинен був ОСОБА_13 перевести грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , перевів грошові кошти в сумі 500 гривень за купівлю наркотичного засобу канабіс плюс 20 гривень комісія, на електронний гаманець ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay» 20131004. Після поповнення зазначеного електронного гаманця, ОСОБА_13 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_13 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, в ході проведеного старшим слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області (в минулому Довгинцівське відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області) майором поліції ОСОБА_6 огляду ділянки місцевості, яка знаходиться на відстані приблизно 25 метрів від будинку №7 по вулиці Костенко в м. Кривому Розі, під камінням, було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/5240 НЗПРАП від 25.02.2021 року встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, в спец.пакеті № ЕХР 0309337 складає загальною масою 2,934г, та є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_14 ..
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_2 , на який повинен був ОСОБА_14 перевести грошові кошти в сумі 500 гривень,за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Цього ж дня, в 17 годин 39 хвилин, ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні магазину «АТБ-Маркет» , яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Водоп`янова будинок 9, перевів грошові кошти в сумі 485 гривень за купівлю наркотичного засобу канабіс плюс 35 гривень комісія, на електронний гаманець ТОВ «ГлобалМані» 0016. Після поповнення зазначеного електронного гаманця, ОСОБА_14 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_14 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин, в ході проведеного старшим слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_6 огляду ділянки місцевості, яка знаходиться на відстані приблизно 50 метрів від магазину «АТБ-Маркет» по вул. Водоп`янова будинок 9 в м. Кривому Розі, де в пластиковій пляшці було виявлено та вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/12209 НЗПРАП від 18.05.2021 року встановлено, що надана на експертизу речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_14 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_15 ..
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер банківської картки № НОМЕР_8 , на який повинен був ОСОБА_15 перевести грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Цього ж дня, в 15 годин 29 хвилин, ОСОБА_15 , перебуваючи в приміщенні магазину «АТБ-Маркет», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Водоп`янова будинок 9, перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень за купівлю наркотичного засобу «канабіс» плюс 50 гривень комісія, на банківську картку № НОМЕР_8 . Після, ОСОБА_15 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_15 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_15 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149, який тримав оперуповноважений УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_16 ..
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/24497-НЗПРАП від 12.08.2021 встановлено, що надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_15 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_14 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_15 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, 07.07.2021 в 15 годин 03 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 50 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_15 .
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», надав в «Telegram каналі» JekaTrip електронний гаманець ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay»№ НОМЕР_5 , на який повинен був ОСОБА_15 перевести грошові кошти в сумі 3095 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 21 хвилин ОСОБА_15 , перебуваючи біля ТК «Плаза», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Миру 42А, перевів грошові кошти в сумі 3095 гривень за купівлю наркотичного засобу «канабіс» плюс 5 гривень комісія, на електронний гаманець ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay»№48283422.
Після, ОСОБА_15 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надалі, 08.07.2021 18 годині 07 хвилин, ОСОБА_7 знаходячись у відділенні «Нової пошти» та за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) відправив особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» ОСОБА_17 .
09.07.2021 о 15 годині 12 хвилин, ОСОБА_15 попрямував до ТОВ «Нова пошта» відділення №5, яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Перемоги,32, де розрахувався за доставку відправлення у сумі 41 грн та отримав посилку, в якій виявив речовину рослинного походження зеленого кольору. Надалі, взявши відправлення надав його до спец.пакету № SUD 2081791,який тримав оперуповноважений УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_16 ..
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/26240-НЗПРАП від 15.09.2021 встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 58,278 г, яку під час оперативної закупки, яка відбувалася в період часу з 07.07.2021 по 09.07.2021 надав ОСОБА_15 , є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 52,264 г. Крім цього, відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,434 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження масою 1,666 г яка вилучена у ОСОБА_14 , речовина рослинного походження зеленого кольору масою 8,997 г, що вилучена у закупівника ОСОБА_15 та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 58,278 г, яка знаходиться в спец.пакеті № 4146460, яку під час оперативної закупки, яка відбулася в період часу з 07.07.2021 по 09.07.2021 надав ОСОБА_15 - сходні між собою за складом.
Крім того, а також відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-21/11420-НЗПРАП від 22.09.2021 встановлено, що надана на експертизу речовина, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії - є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного особливо небезпечного наркотичного засобу становить 0,835 г
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 07.07.2021 о 14:10 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 6245 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресата ОСОБА_18 , на адресу поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Енергетиків, 5 у м. Вараш, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7782-НЗПРАП від 22.09.2021 речовина рослинного походження темно зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом -канабіс, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,49 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 07.07.2021 о 14:10 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 7953 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_19 , на адресу поштового відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Вадима Гурова, 2а у м. Кривий Ріг, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/124-21/11422-НЗПРАП від 22.09.2021 речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,40 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 08.07.2021 о 18:07 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 8182 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_20 , на адресу поштового відділення № 339 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Радунська, 13а у м. Київ, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11424-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження зеленого коричневого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,433 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 08.07.2021 о 18:07 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 4215 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_21 , на адресу поштового відділення № 65 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 169/24 у м. Харків, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/11421-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження зелено коричневого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено -канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,414 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 12.07.2021 о 14:14 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 5098 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_22 , на адресу поштового відділення № 96 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Калинова, 83а у м. Дніпро, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/124-21/11423-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,68 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 12.07.2021 о 14:14 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 7353 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_23 , на адресу поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Енергетиків, 5 у м. Вараш, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7774-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження, наркотичним засобом канабісом, обіг яких заборонено.Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,627 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 12.07.2021 о 14:14 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 7560 у відділенні № 13 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 9 для адресату ОСОБА_24 , на адресу поштового відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: проспект Героїів,3 у м. Дніпро, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7779-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,412 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 21.07.2021 о 15:21 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 2189 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_18 , на адресу пункту приймання-видачі ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Перемоги, 89Б у м. Старий Кривин, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/29803-НЗПРАП від 23.09.2021 є речовина рослинного походження зеленого кольору, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,341 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 21.07.2021 о 15:21 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 3446 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_25 , на адресу поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Енергетиків, 5 у м. Вараш, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7780-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження темно - зеленого кольору, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,48 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 21.07.2021 о 15:21 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 5136 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_26 , на адресу поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Енергетиків, 5 у м. Вараш, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7783-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження темно - зеленого кольору, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0.59 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 22.07.2021 о 14:18 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 3465 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_27 , на адресу поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Київська, 4 у м. Вишневе, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7773-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовина рослинного походження зеленого кольору, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,762 г.
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній групі, в невстановлений слідством час, отримав замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», шляхом пересилання зазначеного особливо небезпечного засобу канабіс за допомогою ТОВ «Нова пошта».
Надалі, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, перебуваючи в злочинній групі, яка займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» з відповідними ролями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, маючи розфасований відповідно до «доз», в невстановленому слідством місці, особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», 22.07.2021 о 14:18 за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 (який не обізнаний у злочинному плані) оформив поштове відправлення за № 4504 у відділенні № 31 поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37 для адресату ОСОБА_28 , на адресу поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Енергетиків, 5 у м. Вараш, яке містило речовину рослинного походження зеленого кольору, зразки якої відбиралися під час проведення негласної слідчої розшукової дії та відповідно висновку експерта №СЕ-19/112-21/7785-НЗПРАП від 22.09.2021 речовина рослинного походження темно - зеленого кольору, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,31 г.
Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою зі своєю співмешканкою ОСОБА_9 , з невстановленого слідством часу до 18.08.2021, маючи корисливий, злочинний намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» з метою подальшого збуту за такими адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
18.08.2021 слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області по ухвалі Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу були проведені обшуки під час, яких було виявлено та вилучено:
- м. Кривий Ріг, вул. Кременчуцька б.10, речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27108-НЗПРАП від 21.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 3,277 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,991 г;
- м. Кривий ріг, вул. Зоряна будинок 7 було виявлено та вилучено речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27145-НЗПРАП від 27.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 175,987 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 162,260 г.
- м. Кривий Ріг, Бульвар Вечірній 8/48:
речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27141-НЗПРАП від 20.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 151,162 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 137,104г;
речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27114-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 28,062г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 25,542 г.
- м. Кривий Ріг, вул. Софії Перовської 9/48:
речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27121-НЗПРАП від 23.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 7,235 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 6,546г;
речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27119-НЗПРАП від 22.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 0,602 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,565 г;
речовину зеленого походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-21/27136-НЗПРАП від 24.09.2021 є речовиною рослинного походження масою 9,850 г є канабісом, який віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 9,076 г.
За вказаними обставинами за правовою кваліфікацією, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомляється про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за ознаками "незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, вчиненого групою осіб, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу".
Крім того, ОСОБА_5 з невстановленого слідством часу до 18.08.2021, діючи, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану та схеми скоєння злочинів пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс", за попередньою змовою з учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за місцем реєстрації та проживання членів групи, організували спеціально підготовлені місця для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс", догляд за яким здійснювалось усіма її членами.
Так, місця по вирощуванню "канабісу" членами групи були облаштовані за адресами:
- АДРЕСА_2 , в якому зареєстрований та власником якого є ОСОБА_7 ;
- АДРЕСА_2 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_10 ;
- АДРЕСА_6 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 ;
- АДРЕСА_6 , в якому зареєстрований ОСОБА_8 ;
- АДРЕСА_4 , в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_9 ;
- АДРЕСА_5 , власницею якої є ОСОБА_29 , яка є рідною бабусею ОСОБА_9 ;
- ділянка місцевості, яка знаходиться в м. Кривий Ріг, за координатами 475902.4 N 33 2221. 9 Е;
де останні, не отримавши у встановленому Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» порядку ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діючи умисно, шляхом поміщення насіння в оброблену земельну ділянку з метою їх подальшого зростання, достовірно знаючи про вид рослини, який планується виростити, посіяли рослини роду конопель.
Надалі, по зростанню вказаних рослин ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з невстановленого слідством часу до 18.08.2021, виконуючи свою злочинну роль, доглядали за посівами та сходами з метою доведення їх до стадії дозрівання, з метою подальшого їх збуту, а саме: рихлили, прополювали, букетували, проріджали, поливали, підживляли посіви та сходи рослин, з метою доведення рослин до стадії дозрівання.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 84 рослини, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
З виявлених та вилучених 84 рослини з горшиків, одна рослина відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/26222-НЗПРАП від 18.08.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі та 83 рослини відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27144-НЗПРАП від 23.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 7 рослини, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
З виявлених та вилучених 7 рослин, одна рослина відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/26225-НЗПРАП від 18.08.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі , 6 рослин відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27143-НЗПРАП від 13.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 3 рослин, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
Виявлені та вилучені 3 рослини, відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/26273-НЗПРАП від 22.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 6 рослин, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
З виявлених та вилучених 6 рослин, одна рослина відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/26227-НЗПРАП від 18.08.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі та 5 рослин відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27137-НЗПРАП від 10.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 10 рослини, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
З виявлених та вилучених 10 рослини, одна рослина відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/26226-НЗПРАП від 18.07.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі та 6 рослин відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27130-НЗПРАП від 10.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі, 2 рослини відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27149-НЗПРАП від 13.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі, 1 фрагмент рослини відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/104-21/27149-НЗПРАП від 13.09.2021, не містить наркотичних засобів та психотропних речовин.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 37 рослини, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
Виявлені та вилучені 37 рослини, 36 рослин відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27148-НЗПРАП від 17.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі, 1 рослина відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27133-НЗПРАП від 10.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі.
31.08.2021 під час огляду ділянки місцевості, яка знаходиться м. Кривий Ріг, за координатами 475902.4 N 33 2221. 9 Е., слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 1 рослину, ззовні схожих на рослини роду коноплі.
Виявлена та вилучена рослина, відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-21/27672-НЗПРАП від 15.09.2021, має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі .
Рослини роду коноплі внесено до списку № 3 «Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 770 від 06.05.2000.
Згідно ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» (далі - Закон) діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону (використання у експертній і оперативно-розшуковій діяльності та у наукових та навчальних цілях), а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 15 Закону діяльність з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до Списку № 3 Таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у ч. ч. 2-4 ст. 15 КК України.
Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до Списку № 3 Таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.
Згідно відомостей Ліцензійного реєстру на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розміщеного на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua/) на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою КМУ № 835 від 21.10.2015, ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 не видавалась.
За вказаними обставинами за правовою кваліфікацією, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомляється про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 310 КК України, за ознаками "незаконного вирощування конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту".
У вчиненні даного кримінальних правопорушень підозрюється:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженнць місто Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, з середньою освітою, одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, не працевлаштований, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.
якому 19.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів, передбачених ст.307 ч. 2, ст..310 ч.2 КК України.
Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними, на даний час, у кримінальному провадженні наступними доказами:
- протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 від 18.08.2021, в ході якого було виявлено та вилучено - подрібнена та висушена речовина, верхня частина пластикової пляшки , 6 рослин, мобільний телефон марки «Redmi» імей 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 з номером НОМЕР_11 , Сім-карта з номером НОМЕР_11 разом з коробкою до неї , Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_12 та Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_13 , Мобільний телефон марки «Vivo» імей 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 , Блокнот з записами поміщений до спец. пакету № ЕХРО309129.
- протоколом оперативною закупки особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» зі свідком ОСОБА_15 01.07.2021, в ході якої ОСОБА_15 після проведення оперативної закупки надав згорток, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/24497-НЗПРАП від 12.08.2021 встановлено, що надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_15 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_14 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_15 - схожі між собою на вигляд та за складом.
- протоколом проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_13 від 11.02.2021 в ході якого було зафіксовано купівлю наркотичного засобу «канабіс» ;
- протоколом проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_14 від 31.03.2021, в ході якого було зафіксовано купівлю наркотичного засобу «канабіс» ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 02.07.2021, який повідомив, що він провів оперативну закупку через телеграм канал, шляхом «закладок»;
- висновком експерта № СЕ-19/104-21/24497- НЗПРАП від 12.08.2021, де встановлено, що відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/24497-НЗПРАП від 12.08.2021 встановлено, що надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 яку надав ОСОБА_15 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_14 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_15 - схожі між собою на вигляд та за складом.;
- протоколом НСРД - про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.07.2021 (том №6 сторінки 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 108), за результатами проведення яких встановлено спілкування співучасників злочинів між собою з приводу вирощування особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту ;
- висновком експерта № СЕ-19/104-21/26222- НЗПРАП від 18.08.2021, одна рослина, надана на експертизу, яка вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі.;
- висновком експерта № СЕ-19/104-21/26225- НЗПРАП від 18.08.2021, одна рослина, надана на експертизу, яка вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі.;
- висновком експерта № СЕ-19/104-21/26226- НЗПРАП від 18.08.2021, одна рослина, надана на експертизу, яка вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі.;
- висновком експерта від 18.08.2021, 19/104-21/26227-НЗПРАП від 18.08.2021, одна рослина, надана на експертизу, яка вилучена під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , має анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі;
- висновком експерта № СЕ-19/104-21/26273-НЗПРАП від 22.09.2021, що три рослини надані на експертизу, мають анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є рослинами роду коноплі.
- іншими матеріалами кримінального провадження;
- матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, які вказують на причетність саме ОСОБА_7 до вчинення злочинів.
20.08.2021 ухвалою слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.10.2021.
З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення наступних процесуальних дій, та неможливості їх проведення протягом двомісячного строку досудового розслідування:
- витребувати всі висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів отруйних чи сильнодіючих речовин, сильнодіючих лікарських засобів, судової експертизи зброї, виконання доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (2 експертизи) ;
- Призначити по всім підозрюваним експертизи звуко- та відеозапису;
- звернутися з клопотаннями до слідчого суді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до різних банків - «Універсал», «Пумп», «Приват» та інші та отримати тимчасовий доступ;
- отримати відповідь на доручення, яке було надіслано в порядку ст..40 КПК України до управління протидії Кіберзлочинам в Дніпропетровської області 08.09.2021 та в інші міста України;
- отримати відповідь на доручення, яке було надіслано в порядку ст..40 КПК України до УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України з метою допиту свідків по всій території України , на які були відправленні посилки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлення місця знаходження ОСОБА_30 та доставити останню до слідчого з метою її встановлення причетності до вчинення злочинів, встановлення місця знаходження ОСОБА_12 та доставити останню до слідчого з метою її встановлення причетності до вчинення злочинів;
- після отримання всіх висновків експертів та отримання всієї відповідної інформації підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;
- отримати розсекречені ухвали про проведення НСРД відносно підозрюваних осіб;
-виконати вимоги ст.ст.279, 283, 290 КПК України;
- виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба.
- після виконання зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в разі визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, необхідності виконання вимог ст.290 КПК України та вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Керівником Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_31 01.10.2021 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 19.11.2021.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п`ять років. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за яке передбачено покарання на строк від 6 до 10 років позбавлення волі.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Заявлені раніше ризики, які враховувались при обранні та продовженні запобіжного заходу не зменшились, а продовжують існувати, обставини, передбачені ст.178 КПК України не змінились, у зв`язку з чим, підстави для зміни або скасування запобіжного заходу відсутні, є обґрунтовані підстави для продовження застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В ході досудового слідства на даний час так і залишається наявність ризиків, передбачених п.п.1,3 ст. 177 КПК України, які мають місце до теперішнього часу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може застосовуватись до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Обставинами, які підтверджують зазначені ризики є те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання лише у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та суду - даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, протягом тривалого часу, тяжких злочинів у складі групи осіб, діяльність якої була припинена лише завдяки роботі працівників правоохоронних органів. Крім того, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винним у вчинені інкримінованих злочинів, наявність можливості, в разі перебування на волі, залишити межі України, включаючи виїзд на непідконтрольні та окуповані території, відсутність у нього таких міцних соціальних зв`язків, які б були дійовим стримуючих фактором, щоб не переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні - даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 , з метою уникнути покарання, може незаконно впливати будь якими діями на інших підозрюваних.
В ході досудового розслідування встановлені соціальні зв`язки у підозрюваного ОСОБА_5 це дружина, але зазначені соціальні зв`язки не стримували його раніше вчиняти кримінальні правопорушення, а навпаки в майбутньому під час досудового слідства та судового розгляду, дружина може приховувати свого чоловіка та не надавати достовірну інформацію щодо його місце знаходження та вводити в оману досудове розслідування та суд, з метою, щоб останній, у разі доведення вини, уникнув покарання, також ОСОБА_5 , ніде офіційно не працює та не навчається.
На підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.313, ч.2 ст.313 КК України, наведені ризики та обставини, що свідчать про неможливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м`якого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали слідчий суддя, суд визначає розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваному обов`язків, передбачених КПК України, в межах передбачених ст. 182 ч.2 КПК України.
В разі внесення застави суд вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язок повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 182-184, 194 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000073 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.313, ч.2 ст.313 КК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 листопада 2021 року включно.
Визначити розмір застави 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , що складає 68100 ( шістдесят вісім тисяч сто гривень ) гривень 00 копійок, в разі сплати якої вважати обраним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід - заставу.
В разі внесення застави суд вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора чи суду, не відлучатися із м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, здати паспорт для виїзду за кордон до відповідного районного відділу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали покласти на ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 04.10.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1