Справа № 643/1255/22
Провадження № 1-кс/643/496/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000277 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000277 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.01.2022 невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 122 000 гривень. (ЖЄО №2954 від 26.01.2021 року).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав при собі дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2

Для встановлення останього місця знаходження, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номерами картки НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи на чий рахунок здійснювався переказ грошових коштів, які знаходились на вищезазначених банківських рахунка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами картки НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами картки НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2 .
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації по банківським карткам та рахункам «monobank | Universal Bank» ПАТ оформленим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами картки НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо повного номеру рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки; руху грошових коштів по рахункам у період часу з 24.01.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату; руху грошових коштів по рахункам банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами картки НОМЕР_1 , та номер карти: НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 01.03.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1