Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3334/21
Провадження №: 1-кс/332/583/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотання. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2021 року, до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ "НоваПей" про те, що працівники відділення Нової пошти №34, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 49, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ "НоваПей".

За даним фактом 12.08.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з початку травня 2021 року до 11 серпня 2021 року працівники відділення «Нової пошти» №34 філіалу №6 ТОВ «Нова пей» (код 38324133), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 49 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 будучи особами, обізнаними у фінансовій діяльності підприємства, маючі вільний доступ до каси відділення та маючи можливість проводити всі фінансові операції, без фактичного отримання грошових коштів, здійснювали електронні операції з переведення грошових коштів на власні банківські рахунки та рахунки своїх близьких, відкритих у банках АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «А-БАНК», чим здійснили заволодіння грошовими коштами ТОВ «Нова Пей».

Встановлено, що переведення грошових коштів здійснювались на банківські картки банку АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «А-БАНК», що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , а також їх близьким родичам.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований, та дійсно проживає за адресою АДРЕСА_1 що віднайшло своє фактичне підтвердження відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де зазначено що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за зазначеною адресою. Окрім цього до матеріалів клопотання додається копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою підтверджується факт реєстрації останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучі допитані, в рамках даного кримінального провадження громадяни ОСОБА_8 пояснив що він працює на посаді директора філії №6 ТОВ «Нова Пей», яка об`єднує в собі всі відділення нової пошти на території Запорізької області. В одному відділенні «Нова Пошта», працюють представники двох компаній, а саме ТОВ «Нова Пей» - які займаються фінансовими переказами в готівковій та безготівковій формі, та здійснюють всі фінансові операції, а також працівники ТОВ «Нова Пошта», які надають саме логістичні послуги. Так, у відділенні «Нова Пошта» № 34 працюють два представники ТОВ «Нова Пей» - ОСОБА_5 який обіймає посаду керівника відділення, та ОСОБА_6 яка обіймає посаду касира, а також працівники ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 , який обіймає посаду спеціаліста приймальника. В результаті проведення аналізу було виявлено недостатність грошових коштів в касі відділення на суму 730 269,00 гривень. При подальшій перевірці було встановлено, що в період часу з 04.05.2021 року по 11.08.2021 року у відділенні «Нова Пошта» № 34 було здійснено ряд переказів на банківські картки вищезазначених працівників відділення та їх родичів.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на карткові рахунки відкриті у:

АТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДПРОУ 23494714 МФО 300346 Україна, НОМЕР_1 , місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, на ім`я ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_2 ;на ім`я ОСОБА_7 за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;на ім`я ОСОБА_6 за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;на ім`я ОСОБА_9 за номером: НОМЕР_9 ;на ім`я ОСОБА_10 за номером: НОМЕР_10 .

АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, на ім`я ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_11 ;на ім`я ОСОБА_7 за номером: НОМЕР_12 .

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 4, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, на ім`я ОСОБА_5 за номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

АТ «ПУМБ» МФО0, містоКиїв, вул. Андрійвська, буд. 4, на ім`я ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_15 ;на ім`я ОСОБА_6 за номером: НОМЕР_16 ;на ім`я ОСОБА_7 за номером: НОМЕР_17 ;на ім`я ОСОБА_9 за номером: НОМЕР_18 .

АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 1, містоКиїв, вул. Лєскова, буд. 9, на ім`я ОСОБА_7 за номером НОМЕР_19 .

АТ «А-БАНК» ЄДРПОУ 14360080 МФО 4, Дніпропетровська обл., містоДніпро, вул. Батумська, буд. 11, на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_20 ;на ім`я ОСОБА_11 за номером НОМЕР_21 .

Відправниками даних грошових коштів були зазначені особи, з числа клієнтської бази ТОВ «Нова Пей», які фактично не здійснювали ці перекази.

Таким чином в результаті здійснення вищезазначених фінансових операції, ТОВ «Нова Пей», було завдано матеріальний збиток на суму 730 269,00 гривень.

09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено мобільний телефон «vivo 1920», imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 .

09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено мобільний телефон «Xiaomi» «Note7», imei: НОМЕР_25 , мобільний телефон «IPHONE 7» imei: НОМЕР_26 , пластикові банківські картки: «БАНК ВОСТОК»за номером: НОМЕР_27 ; АТ КБ «ПриватБанк»за номером: НОМЕР_28 ; «ТАСКОМБАНК»за номером: НОМЕР_29 ; «МТВ-БАНК» за номером: НОМЕР_30 ;АТ «АЙБОКС БАНК»за номером: НОМЕР_31 .

09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено мобільний телефон «Xiaomi» «Redmi 6-A», imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , пластикові банківські картки: АТ «АЛЬФА-БАНК»за номером: НОМЕР_2 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»за номерами: НОМЕР_13 ; АТ «А-БАНК» за номерами: НОМЕР_14 ;АТ «ПУМБ»за номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_34 .

Вказане майно, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, набуває статусу тимчасово вилученого майна, та визнане у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Старший слідчий підтримав клопотання та надав аналогічні пояснення , які вказані в клопотанні.

Прокурор наполягав на задоволені клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді було проведено обшуку під час яких виявлено та вилучено наступні об`єкти:

мобільний телефон «vivo 1920», imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 , вилучений 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Note7», imei: НОМЕР_25 , мобільний телефон «IPHONE 7» imei: НОМЕР_26 , пластикові банківські картки: «БАНК ВОСТОК»за номером: НОМЕР_27 ; АТ КБ «ПриватБанк»за номером: НОМЕР_28 ; «ТАСКОМБАНК»за номером: НОМЕР_29 ; «МТВ-БАНК» за номером: НОМЕР_30 ; АТ «АЙБОКС БАНК»за номером: НОМЕР_31 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Redmi 6-A», imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , пластикові банківські картки: АТ «АЛЬФА-БАНК»за номером: НОМЕР_2 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»за номерами: НОМЕР_13 ; АТ «А-БАНК» за номерами: НОМЕР_14 ; АТ «ПУМБ»за номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_34 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідною постановою слідчого від 09.12.2021, вказані вилучені об`єкти визнанні речовими доказами, які на теперішній час знаходяться у відділенні поліції № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області.

Аналізуючи докази надані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає що слідчим об`єктивно доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуків 09 грудня 2021 року а саме на мобільний телефон «vivo 1920», imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 , вилучений 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Note7», imei: НОМЕР_25 , мобільний телефон «IPHONE 7» imei: НОМЕР_26 , пластикові банківські картки: «БАНК ВОСТОК»за номером: НОМЕР_27 ; АТ КБ «ПриватБанк»за номером: НОМЕР_28 ; «ТАСКОМБАНК»за номером: НОМЕР_29 ; «МТВ-БАНК» за номером: НОМЕР_30 ; АТ «АЙБОКС БАНК»за номером: НОМЕР_31 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Redmi 6-A», imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , пластикові банківські картки: АТ «АЛЬФА-БАНК»за номером: НОМЕР_2 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»за номерами: НОМЕР_13 ; АТ «А-БАНК» за номерами: НОМЕР_14 ; АТ «ПУМБ»за номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_34 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визнані речовими доказами, і на яких можуть зберегтись на собі сліди злочину, а відтак, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою проведення експертизи доцільно накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167,168, 170,171 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуків 09.12.2021 року а саме на : мобільний телефон «vivo 1920», imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з сім картою НОМЕР_24 , вилучений 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Note7», imei: НОМЕР_25 , мобільний телефон «IPHONE 7» imei: НОМЕР_26 , пластикові банківські картки: «БАНК ВОСТОК»за номером: НОМЕР_27 ; АТ КБ «ПриватБанк»за номером: НОМЕР_28 ; «ТАСКОМБАНК»за номером: НОМЕР_29 ; «МТВ-БАНК» за номером: НОМЕР_30 ; АТ «АЙБОКС БАНК»за номером: НОМЕР_31 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» «Redmi 6-A», imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , пластикові банківські картки: АТ «АЛЬФА-БАНК»за номером: НОМЕР_2 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»за номерами: НОМЕР_13 ; АТ «А-БАНК» за номерами: НОМЕР_14 ; АТ «ПУМБ»за номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_34 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, та заінтересованим особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт майна надіслати не пізніше наступного робочого дня, роз`яснивши право звернутися з клопотанням про скасування арешту майна у відповідності до ст.174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при проголошенні ухвали, можуть її оскаржити протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1