УХВАЛА
Іменем України
18.08.2021 Справа №607/14222/21 Провадження № 1-кс/607/4709/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

УСТАНОВИВ:
12.08.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.01.1996 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), номер запису 004788. Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 10.04.2019 була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 остання померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.

08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145678 грн 33 коп.

09.04.2019 до Тернопільського управління державної реєстрації було подано документи, які передбачені Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників.

Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_5 , розмір частки у статутному капіталі якої становив 33,3%, та ОСОБА_7 , розмір частки у статутному капіталі 33,3%.

18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято протокол № 2, згідно з яким на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та з урахуванням того, що з 01.02.2017 до 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали, виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасника ОСОБА_5 .

27.08.2019 рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4 було вирішено: затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 149000 грн, ОСОБА_9 149000 грн та ОСОБА_10 149000 грн; встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 592678 грн 33 коп.

02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якою було: змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи; змінено склад або інформацію про засновників; змінено склад засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Таким чином, на думку слідчого, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухвалювали відповідні рішення.

25.05.2021 Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене Протоколом № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.

Слідчий вказав, що 22.06.2021 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:

- реєстраційну дію № 021004788 від 11.06.2021 «Скасування реєстраційної дії», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- реєстраційну дію № 022004788 від 14.06.2021 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- реєстраційну дію № 023004788 від 16.06.2021 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий також зазначає, що з урахуванням викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів ( в тому числі в їх електронній формі, які містяться в електронному реєстрі), на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_13 було проведено: реєстраційну дію № 021004788 від 11.06.2021 «Скасування реєстраційної дії»; реєстраційну дію № 022004788 від 14.06.2021 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; реєстраційну дію № 023004788 від 16.06.2021 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій». Також слідчий зазначає, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 своїми повноваженнями під час вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів. Так, зі змісту долучених документів не вбачається, що державний реєстраторІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 здійснив будь-які незаконні реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доказів на підтвердження цих обставин слідчим не надано.
Більше того склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України, передбачає обов`язкову складову, а саме мету отримання неправомірної вигоди. Про обставини, які б свідчили про можливу наявність такої мети у державного реєстратора ОСОБА_13 під час вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим у клопотанні не зазначено, а також не надано доказів на підтвердження цих обставин.
Частина 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1