УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001934,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (виїмки) оригіналів реєстраційних справ та подальшого призначення відповідних судових почеркознавчих експертиз по даному кримінальному провадженню.

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню прошу розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять відомості таємниці вчинення нотаріальних дій.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001934 від 21.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , (діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3070 від 12.11.2008), в інтересах гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які просять прийняти міри до раніше невідомих їй осіб: громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на її нерухоме майно, а саме на вісім квартир, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, на підставі договорів купівлі-продажу, завдавши матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, 02.11.2021 року громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було допитано в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження. З наданих гр. ОСОБА_6 , показів встановлено, що за рахунок виділених батьком потерпілої, грошових коштів в період часу з 2017 року по 2020 рік вона придбала вісім однокімнатних квартир в місті Херсоні та зареєструвала у встановленому законодавством України порядку право власності на них за собою, що підтверджується копіями договорів купівлі-продажу та Витягами з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме:

- квартира АДРЕСА_2 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.01.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартира АДРЕСА_3 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 16.09.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_4 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.02.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_5 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_6 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 10.10.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_7 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.07.2019 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_8 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.07.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_9 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 31.01.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Усі договори купівлі продажу були посвідчені різними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу та тими самими нотаріусами була проведена держана реєстрація права власності на вказані квартири за гр. ОСОБА_6 .

Після придбання квартири АДРЕСА_10 , потерпіла стала проживати за вказаною адресою, та з 20.07.2020 року також її місце мешкання зареєстрована за вказаною адресою, що підтверджується відповідним штампом у паспорті громадянина України НОМЕР_1 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області від 11.06.2007 року, на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Придбані у власність квартири, потерпіла здає в оренду різним людям.

Так, квартиру АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_6 здає в оренду дівчині, яка є студенткою одного з навчальних закладів міста Херсона.

У вересні 2021 року потерпілій зателефонувала вказана вище дівчина та повідомила, що коли вона після навчання повернулася до квартири побачила зламаний на вхідних дверях замок та припустила, що квартиру пограбували. Після чого, коли гр. ОСОБА_6 прибула до вказаної квартири разом зі своїм батьком ОСОБА_14 , та виклики поліцію, вони зайшовши до вказаної квартири, дівчина повідомила, що нічого з її речей не вкрадено, тому і заяви до поліції за даним фактом ніхто не писав, оскільки з квартири нічого не пропало. На вхідних дверях квартири була виявлена записка з номером телефону та вказівкою, що це телефон нового власника квартири.

В подальшому, батько потерпілої телефонував за вказаним номером та зустрічався з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що він є чоловіком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_16 , підприємству якої тепер належить ця квартира та показав копію Договору купівлі-продажу від 17.02.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Зі слів сусідів по будинку АДРЕСА_11 потерпілій гр. ОСОБА_6 також стало відомо, що раніше в них цікавилися хто проживає в квартирі АДРЕСА_12 . За зовнішнім описом, люди які цікавилися, схожі на колишню дружину покійного брата потерпілої, ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та її сестру гр. ОСОБА_20 , 1992р.н. Зі слів сусідів вони зможуть впізнати людей, які виявляли цікавість до квартири та можливо були присутні під час виламування замку на вхідних дверях. Дані сусідів також будуть надані додатково. Одна сусідка проживає на одному стажі з квартирою АДРЕСА_12 , а інша проживає в квартирі АДРЕСА_13 .

Не розуміючи, що відбувається потерпіла звернулася до юриста та зробила запит до реєстраційної служби щодо отримання інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно належних мені квартир та отримала наступну інформацію:

Невідомі злочинці, отримавши невідомим способом доступ до старої копії паспорту гр. ОСОБА_6 зі старим місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_14 , склали підроблений протокол № 1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.11.2020 року та підробили підпис гр. ОСОБА_6 .

За вищевказаним протоколом, який з одного боку нібито підписала потерпіла - ОСОБА_6 , а з іншого - від імені невідомого громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підписав громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Білозерським РС УДМС України в Херсонській області від 19.07.2014 року), було створено вищевказане підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), зі статутним капіталом в розмірі 4 мільйона гривень, при чому ОСОБА_8 нібито вніс від імені громадянина Болгарії Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в статутний фонд 2 мільйони гривень грошовими коштами, а гр. ОСОБА_6 нібито внесла до статутного капіталу створеного підприємства свою частку вище переліченими вісьма своїми квартирами, які були оцінені учасниками у 2 мільйони гривень. Директором вказаного підприємства було призначено ОСОБА_8 на підставі його ж наказу від 01.12.2020 року.

Як зазначає потерпіла ОСОБА_6 , вищезазначеного Протоколу № 1 від 02.11.2020 року вона ніколи не підписувала і вказаних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взагалі не знає.

Після цього, потерпілій також стало відомо, що злочинці підробили довіреність та її підпис на Довіреності, якою вона - ОСОБА_6 нібито уповноважила громадянина ОСОБА_8 , бути представником та розпоряджатися майном потерпілої в тому числі нібито внесеним до статутного капіталу товариства та яка чомусь посвідчена приватним нотаріусом нотаріального бюро м.Варна (Болгарія) ОСОБА_21 за № 2478 від 05.11.2020 року.

З показів потерпілої гр. ОСОБА_6 , вона ніколи не була у нотаріуса в місті Варна (Болгарія) та не підписувала ніякої довіреності, також їй взагалі невідомий громадянин ОСОБА_8 , якого потерпіла нібито уповноважувала цією довіреністю представляти її інтереси. Більш того, вона ніколи не була у Республіці Болгарія, тим паче не відвідувала місто Варна.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи від імені потерпілої з одного боку передав вище перелічені квартири, а з іншого боку ОСОБА_8 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийняв вище перелічені квартири до статутного капіталу Товариства, про що було складено Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості, що нібито вноситься до статутного капіталу від 14 грудня 2020 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_8 подав державному реєстратору складені та посвідчені нотаріусом 8 (вісім) Актів приймання передачі, на підставі яких було зареєстровано право власності на квартири за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі, аналізуючи отримані з Реєстру речових прав на нерухоме майно дані, вбачається, що ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 02.02.2021 року, 03.02.2021 року та 17.02.2021 року, за укладеними договорами купівлі-продажу квартир, продав вищевказані вісім квартир, які належать потерпілій ОСОБА_6 на праві власності. Посвідченням вказаних правочинів здійснювала одна і та сама приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що також ставить під сумнів законність вчинення нотаріальних дій з відчуження майна.

На підтвердження наданих показів про факти незаконного відчуження належного їй на праві приватної власності, потерпіла ОСОБА_6 надала оригінали правоустановчих документів на нерухоме майно, а саме вісім оригіналів договорів купівлі-продажу вказаних квартир, виданих на її ім`я та посвідчених приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу, що також підтверджує неможливість законного відчуження з її розпорядження вказаного майна, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581379 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3256, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55789098 від 18.12.2020. В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 338, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_23 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581533 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3254, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55791635 від 18.12.2020. В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 419, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581605 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3355, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55979961 від 29.12.2020. В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 418, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581744 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3352, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55984225 від 29.12.2020. В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 421, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581772 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3258, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55788385 від 18.12.2020. В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 321, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_26 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3353, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55908212 від 24.12.2020. В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 336, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_23 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3354, виданого 21.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_28 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55978573 від 29.12.2020. В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 325, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_29 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581940 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказу № 1 від 02.11.2020, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_30 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55794505 від 18.12.2020. В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 420, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Дослідивши, надану потерпілою копію Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в його змісті було виявлено наступні дані: «Громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ,…..», та дослідчивши наданий потерпілою оригінал її паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., було встановлено що на день створення документа Протокола № 1, місце реєстрації гр. ОСОБА_6 , з 20.07.2020 року зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Дослідивши, наданий потерпілою копію Акт приймання-передачі об`єкту нерухомості, що вноситься як внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в його змісті було виявлено наступні дані: «Я,Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі Товариство) ОСОБА_6 (РНКПО НОМЕР_5 ), інтереси якої за довіреністю № 2478 від 05.11.2020р., посвідченою приватним нотаріусом нотаріального бюро м. Варна Кьнчо Іцко представляє ОСОБА_8 , на виконання умов щодо формування статутного капіталу Товариства згідно Протоколу № 1 загальних зборів…..», про те, відповідно до запиту № 19056/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.06.2019 по 03.09.2021 взагалі не виїжджала за межі території України, тим самим не могла відвідувати м. Варна Республіки Болгарія та видавати від свого імені будь-які нотаріально посвідчені довіреності, що також свідчить про факт підробки такої довіреності, на підставі якої в подальшому було здійснено нотаріальні правочини з відчуження нерухомого майна належного на праві приватної власності потерпілій.

Відповідно до запиту № 19059/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взагалі не перетинав державний кордон України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Відповідно до запиту № 19057/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 17.11.2019 року взагалі не виїжджав за межі території України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстроване 01.12.2020 за реєстраційним номером: 000023755, юридична адреса вказаного ТОВ за адресою: АДРЕСА_15 . Також встановлено, що відповідно до рішення про припинення, 02.08.2021 року, за реєстраційним номером: 004023755, внесені відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, що свідчить про можливий факт фіктивності такого створення з метою вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне заволодіння майном потерпілої. Реєстраційна справа про державну реєстрацію юридичної особи та про державну реєстрацію припинення юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, з метою подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз, на підставі постанови про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження, від потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були відібрані її експериментальні зразки підпису та експериментальні зразки почерку, що необхідно для їх експертного дослідження.

Беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (виїмки) оригіналів реєстраційних справ та подальшого призначення відповідних судових почеркознавчих експертиз по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № 0001934 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що невідомі особи заявнику - громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на її нерухоме майно, а саме на вісім квартир, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, на підставі договорів купівлі-продажу, завдавши матеріальну шкоду.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

В ході досудового розслідування, з метою подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз, на підставі постанови про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження, від потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були відібрані її експериментальні зразки підпису та експериментальні зразки почерку, що необхідно для їх експертного дослідження.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, та подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз та встановлення факту оригінальності підписів виконаних ОСОБА_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме оригіналів реєстраційних справ, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, є обґрунтованою, оскільки необхідна для встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Суд роз`яснює, що після досягнення мети, щодо якої слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (проведення експертиз тощо) оригінали нотаріальних справ підлягають негайному поверненню володільцю цього майна.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55789098 від 18.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55789098 від 18.12.2020, та після реєстрації права власності права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55791635 від 18.12.2020, під час реєстрації правочину - реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55791635 від 18.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55979961 від 29.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55979961 від 29.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55984225 від 29.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55984225 від 29.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55788385 від 18.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55788385 від 18.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55908212 від 24.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55908212 від 24.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55978573 від 29.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 22.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55978573 від 29.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- реєстраційної справи, в якій зберігаються усі документи створені до реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55794505 від 18.12.2020, під час реєстрації правочину реєстрації 15.12.2020 року права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 55794505 від 18.12.2020, та після реєстрації права власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_9 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1