Справа № 632/1524/21
провадження № 1-кс/632/129/21

У Х В А Л А
/про тимчасовий доступ до речей і документів/

09 вересня 2021 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання прокурора Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 07.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали договорів, листів, завірених копій податкової звітності що стосуються земельних ділянок, які розташовані на території Михайлівського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області (кадастрові номери :10:000:0018, :06:000:0032, :06:000:0029, :06:000:0021, :06:000:0030.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 07.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що від ОСОБА_4 надійшло повідомлення щодо підроблення документів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому стали підставою для розторгнення договорів оренди земельних ділянок №:06:000:0032, площею 37,5234 га, №:10:000:0021, площею 8,2785 га, №:10:000:0018, площею 18,7169 га, №:06:000:0030, площею 8,555 га, №:06:000:0029, площею 26,7786 га, розташованих на території Михайлівського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою повного, неупередженого та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів договорів, листів, завірених копій податкової звітності що стосуються земельних ділянок, про які йшлося в заяві.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 2013 року по вересень 2017 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.09.2015 між орендодавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 та ним, як орендарем укладено п`ять договорів оренди землі з кадастровими номерами №:06:000:0032, площею 37,5234 га, №:10:000:0021, площею 8,2785 га, №:10:000:0018, площею 18,7169 га, №:06:000:0030, площею 8,555 га, №:06:000:0029, площею 26,7786 га, б/н строком на 49 років, які розташовані на території Михайлівського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області.

Вищевказані договори оренди укладені на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2015 №1508-СГ; №1509-СГ; №1510-СГ; №1511-СГ; №1512-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки в оренду».

У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2020 №20273-СГ, №20289-СГ, №20272-СГ, №20291-СГ, №20275-СГ, всі вищезазначені договори оренди земельних ділянок від 17.05.2015 розірвано.

Після чого, 04.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 здійснена державна реєстрація про припинення права оренди на вищевказані земельні ділянки.

Разом з цим, всі накази ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2020 про розірвання договорів оренди земельних ділянок прийнято на підставі підроблених заяв нібито від імені ОСОБА_4 , які останній не складав, не підписував, до ІНФОРМАЦІЯ_2 не направляв, та будь-якого наміру щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок ніколи не мав.

Крім того, ОСОБА_4 не підписував договір від 10.10.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , про сумісну діяльність по вищевказаним земельним ділянкам, а отже вважає, що вказаний договорів також підроблений від його імені.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що до осені 2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_4 . З осені 2017 року посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займає він. 10.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФГ « ОСОБА_7 » був укладений договір про спільну діяльність задля досягнення спільної мети щодо обробітку, посіву і збору врожаю на земельних ділянках сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :06:000:0032 площею 37,5234 га, :10:000:0021 площею 8,2785 га, :10:000:0018 площею 18,7169 га, :06:000:0030 площею 8,555 га, :06:000:029 площею 26,7786 га, які розташовані на території Михайлівського старостинського округу Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району.

Виконання робіт, закупівля посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, добрив для даних земельних ділянок здійснювалася повністю за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі потреби, для прискорення проведення польових робіт залучались підприємства партнери, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На сьогоднішній день даний договір втратив свою силу, в зв`язку з тим, що ОСОБА_7 наприкінці 2020 року прислав на підприємство лист про припинення його дії. Також ОСОБА_6 показав, що відповідно до умов договору, а саме пункту 2.1, ОСОБА_7 надає вищезгадані земельні ділянки до обробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалися земельні ділянки, загальною площею близько 100 га. Зазначені земельні ділянки перебували в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі зазначеного договору, ніякого самовільного зайняття та використання земельних ділянок не було, згідно з п.4.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачувала податки та орендну плату за користування даними ділянками. З осені 2020 роки, після отримання листа від ОСОБА_4 , земельні ділянки більше не оброблялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також він показав, що після підписання договору про спільну діяльність сплата всіх платежів в бюджет за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своїх рахунків від імені ОСОБА_4 .

Під час допиту ОСОБА_6 надано для огляду копії документів, а саме: договір про спільну діяльність від 10.10.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

10.06.2021 за №620/119/88/49-2021 дізнавачем у кримінальному провадженні направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля отримання інформації, а також надання копій відповідних документів по даному факту.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит дізнавача, в порядку ст.93 КПК України, не надані завірені копії документів, які мають суттєве значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а саме не надано завірені копії всіх документів податкової звітності з плати за землю (орендної плати), які підтверджують сплату загальнообов`язкових платежів за земельні ділянки за період часу з 17.09.2015 по 04.12.2020 роки; договорів, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання щодо обробітку, посіву, збору врожаю на земельних ділянках та договорів, які укладались з іншими суб`єктами господарювання на закупівлю посівного матеріалу, добрив, паливо-мастильних матеріалів тощо, задля використання на вищевказаних земельних ділянках.

Відтак, вище вказана документація зберігається у керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 .

Статтею 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дані документи мають важливе значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, так як вивчення вказаних документів дозволить встановити осіб, які подавали документи для оформлення розірвання договорів оренди та оформлення права оренди на вказані земельні ділянки, зокрема встановити факт підписання документації.

Виходячи з вище викладено, задля забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких, на ряду з іншими доказами, можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю отримання оригіналів, а також належним чином завірених копій документів, які є доказами у кримінальному провадженні, у розумінні ст.84 КПК України, за яким здійснюється досудове розслідування і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення прокурором процесуального керівництва у досудовому розслідуванні раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , у володінні якого знаходяться документи, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Проте, ОСОБА_6 надав суду заперечення проти задоволення клопотання, зазначивши, що в нього відсутні документи, на які посилається прокурор в своєму клопотання.

Аналіз заперечень показав, що у запереченнях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йдеться про документи, до яких прокурор не просить надати доступ.

Слідчим суддею встановлено, що отримати вказані у клопотанні прокурора документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо.

Таким чином, дослідивши клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, проаналізувавши надані письмові матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю отримання як оригіналів, так їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення - задовольнити.

Надати прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ та можливість вилучити у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінал договору про спільну діяльність укладеного між Фермерським господарством « ОСОБА_4 », в особі голови ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , від 10.10.2017, відповідно до якого учасники даного договору зобов`язувалися шляхом об`єднання своїх зусиль та майна співпрацювати задля досягнення спільної мети, вирощування сільськогосподарської продукції та отримання прибутку від її реалізації на земельних ділянках з кадастровими номерами №:06:000:0032, №:10:000:0021, №:10:000:0018, №:06:000:0030, №63245.85500:06:000:0029;

- оригінал листа ОСОБА_4 , адресованого у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням припинити дію договору про спільну діяльність, укладеного між ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірені копії всіх документів податкової звітності з плати за землю (орендної плати), які підтверджують сплату загальнообов`язкових платежів (квитанції, рахунки, тощо) за земельні ділянки з кадастровими номерами №:06:000:0032, №:10:000:0021, №:10:000:0018, №:06:000:0030, №63245.85500:06:000:0029 за період часу з 17.09.2015 по 04.12.2020 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені копії договорів, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.09.2015 по 04.12.2020 роки з іншими суб`єктами господарювання щодо обробітку, посіву, збору врожаю на земельних ділянках з кадастровими номерами №:06:000:0032, №:10:000:0021, №:10:000:0018, №:06:000:0030, №63245.85500:06:000:0029;

- завірені копії договорів, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.09.2015 по 04.12.2020 роки з іншими суб`єктами господарювання на закупівлю посівного матеріалу, добрив, паливо-мастильних матеріалів тощо, задля використання на земельних ділянках з кадастровими номерами №:06:000:0032, №:10:000:0021, №:10:000:0018, №:06:000:0030, №63245.85500:06:000:0029.

Ухвала дійсна до 08.11.2021.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1