ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1783/21
Провадження 1-кс/483/463/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 грудня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 квітня 2021 року по 18 серпня 2021 року вчинив таємне викрадення офіційних документів та таємне викрадення майна ОСОБА_6 на загальну суму 41 784 грн.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що має рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та банківську картку, на яку отримує надходження у вигляді пенсійних виплат та послуг із вкладу по програмі «Стандарт безготівковий». Карткою не користувалась, зберігала вдома, грошові кошти знімала тільки в банківській установі. Банківську картку вона нікому не надавала та пароль нікому не повідомляла. Зазначила, що картку та грошові кошти міг викрасти її онук ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 пояснила, що, ознайомившись з роздруківкою з банківської картки з розрахунковим номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) може стверджувати, що вона не купувала товари та послуги шляхом безготівкового розрахунку (сплата з терміналу) та не перераховувала грошові кошти за онлайн ігри суб`єктам підприємницької діяльності: PAYPOINT, xBILL*skintred, gamepay, gamepaystore, xBILL*wheegeames, в магазині «Продукти (будівельників,№ НОМЕР_3 ), в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) магазині Ватсак Очаків, в магазині ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 , в магазині НОМЕР_4 , в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Грошові кошти в банкоматах вона не знімала.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_5 ) з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року; повну інформацію про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням її документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія ініціативного інформування, копія виписки з карткового рахунку, копія повідомлення про підозру, копія протоколоу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слдічим не доведено та не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації з 01 січня 2021 року, у зв`язку із чим вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації починаючи з 15 липня 2021 року, саме з дати з якої відповідно до пояснень потерпілої знялися кошти.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за дорученням слідчого інспектору департаменту кіберполіції ОСОБА_9 , інспектору департаменту кіберполіції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); інформацію щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року; фото-відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ) з 01 січня 2021 року по 11 жовтня 2021 року; повну інформацію про ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ) із зазначенням її документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: