"06" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ГВ КЗЕ Управління СБ України в Харківській області відповідно до яких в період часу 2018-2019 рр. службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Рать", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі казарми № НОМЕР_2 військового містечка №216 за адресою: м. Харків, вул. Помірки 24, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей.
Так, 16.07.2018 укладено договір №72/кес між Військовою частиною НОМЕР_1 (замовник) в особі командира військової частини ОСОБА_4 та ТОВ "Рать" (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 .
Згідно п.3.1 Ціна договору - договірна ціна на момент укладання Договору є динамічною у становить: 7 783 851, 60 грн. в тому числі ПДВ 20% - 1 297 308, 60 грн.
Під час досудового розслідування слідчим було надане доручення в порядку ст.40 КПК ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області з метою встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та фігурантів по справі, та забезпечення їх явки до СУ ГУНП в Харківській області, отримання відповідних копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ВЧ3017 та ТОВ "РАТЬ", встановлення постачальників ТМЦ, які використовувались ТОВ "РАТЬ" у ході проведення капітального ремонту казарми №2, отримання в ДПС України належним чином завірених копій звітних документів ТОВ "РАТЬ", актів перевірок, копій податкових декларацій та проведення аналізу вказаної податкової звітності ТОВ «РАТЬ» та встановлення вартості документального відображення придбання товарно-матеріальних цінностей та сировини, які використовувались в подальшому для реалізації іншим контрагентам.
Так з метою ухилення від сплати податків та заволодіння бюджетними коштами, при виконанні будівельних робіт та постачання продукції, замовниками яких виступають організації, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, ТОВ «РАТЬ» використовує реквізити та документи підприємств з ознаками «фіктивності».
З метою прикриття власних протиправних дій пов`язаних із ухиленням від сплати податків та заволодіння бюджетними коштами, посадові особи ТОВ «РАТЬ», здійснюють документальне оформлення господарських операцій без реального настання подій, проведення безтоварних операцій, на адресу суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.
В ході виїзду за адресою проведення будівельних робіт з капітального ремонту будівлі казарми № НОМЕР_2 військового містечка №216 за адресою м. Харків вул. Помірки 24 встановлено, що будівельні роботи не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.
14.07.2021 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України, однак отримати її висновок раніше не надалось за можливе, через велике навантаження експертів Харківського НДЕКЦ МВС України.
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «РАТЬ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності і не могли поставляти обладнання чи товари або виконувати роботи чи надавати послуги.
Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, всі обставини криминального правопорушення не встановлені та для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: провести дослідження матеріалів отриманих під час застосування технічних засобів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів; провести огляд отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи; призначити та провести судову економічну експертизу; встановити повне коло очевидців у кримінальному провадженні та допитати їх в якості свідків.
Для проведення та завершення слідчих процесуальних дій необхідний строк в шість місяців.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом матеріалів оперативно-технічних заходів, отриманих під час проведення НСРД.
Строк досудового розслідування закінчується 08 грудня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручалось.
В ході досудового розслідування було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, які наданий час тривають.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6