Справа 688/2779/21
№ 1-кс/688/1621/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000650 від 11 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у регіональному відділенні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08 серпня 2021 року, ОСОБА_5 , на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення про продаж системного блоку(комп`ютера). 11 серпня 2021 року, близько 10:30 год, на мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_5 , із номеру телефону НОМЕР_1 , на додаток «вайбер», прийшло повідомлення про те, що системний блок придбав ОСОБА_6 , та для підтвердження покупки потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , що останній і зробив, вказавши своє ім`я, електрону адресу та добровільно вказав всі реквізити банківської картки №383399-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, на його номер телефону прийшли повідомлення про списання коштів: о 10:54 год в сумі 8080 грн; о 11:04 год в сумі 8080 грн; о 11:23 год в сумі 2020 грн; о 11:42 год в сумі 109 грн. Всього, злочинець шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі 18289 грн.
11 серпня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР №0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно номера банківської картки № НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 08 год 01 серпня 2021 року по 08 год 01 вересня 2021 року, в сукупності має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копій усіх речей та документіву регіональному відділенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: про рух коштів по банківській картці №НОМЕР_2 , з 08 год 01 серпня 2021 року по 08:00 год 01 вересня 2021 року, повних установчих даних власника картки, з якої було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: