Провадження №1- кс/712/5021/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітаном ОСОБА_5 , отримано інформацію щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 » на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 отримано 39 640 425,34 грн.
З метою здійснення виконання вказаних будівельних робіт у грудні 2019 року Управлінням було ініційовано перевірку вказаного об`єкту будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час виконання даної перевірки виявлено ряд порушень допущених підрядником, а саме: п. 3 ч. 6 ст. 37 та п.т 7 ч. 1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 5 Закону України «Про основи містобудування», тобто при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно вимог чинного законодавства, що в кінцевому результаті може призвести до руйнування конструкції.

Так, під час проведення робіт монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1-14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Окрім цього, встановлено в ході будівництва даного об`єкту зміщено ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі в цілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані в порушення вимог проекту.

За результатами проведення вказаного заходу державного нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вище перелічені порушення проведення зазначених вище робіт.

Крім цього, за отриманими даними, було встановлено що, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на значну суму.
Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.
Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
На даний час у вказаному кримінальному провадженні експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 судова будівельно-технічна експертиза, на дослідження якої судовому експерту надано матеріали, що були вилучені в тому числі у ході проведення тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході її виконання судовим експертом вивчено надані на дослідження матеріали та за результатами їх вивчення встановлено, що у вказаних матеріалах відсутні підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, коригування, у повному обсязі за 2018-2019 роки. Окрім того, відсутні документальні матеріали, що підтверджують вартість виконання робіт (надання послуг) та вартість придбаних матеріалів.
На даний час експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено повторно клопотання щодо надання вичерпного переліку копій документів, котрі необхідні для вивчення та врахування під час виконання судової будівельно-технічної експертизи.
Тому, з метою отримання вказаної документації 31.08.2021 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, до теперішнього часу відповідь вказаним ТОВ не було надано, про причини не виконання не повідомлено.
Враховуючи той факт, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для завершення судової будівельно-технічної експертизи, та враховуючи те, що іншим шляхом їх отримати не представляється можливим, тому з метою повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-підсумкових відомостей ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до
актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по об`єкту
«Реконструкція адмінбудівлі (літ. АІІ-1) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою
спортивних залів по АДРЕСА_3 », коригування, у повному обсязі,
тобто за 2018-2019 роки включно;
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в по
зазначеному об`єкту дослідження, в електронній формі на будь-якому носії інформації,
виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає
періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;
-документальних матеріалів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг)
та вартість матеріалів (договори на постачання та встановлення виробів, накладні,
товарні чеки, торгові чеки, касові (фіскальні) чеки на матеріали, вироби, конструкції та
обладнання, використані при виконанні будівельних робіт). Тобто, не від`ємні додатки до
вище зазначених актів форми КБ2В, а саме: відомості матеріальних ресурсів за період з
2018 року до 2019 року.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення слідчого відділу
Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області капітана поліції
ОСОБА_7 ; старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в
Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ
Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції
ОСОБА_3 ; слідчого Черкаського районного управління поліції
ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ,
та на інших слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному
провадженні, старшого оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області
ОСОБА_10 , а також інших працівників УСБУ за дорученням слідчого в
порядку ст. 40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1