КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3183/21
Провадження № 1-кс/488/587/21
УХВАЛА

01.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД віділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року за №0000356 за ознаками ст.185 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.08.2021 року до моменту зняття інформації, а також вказати, якщо картка НОМЕР_2 була пере випущена;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей чи підключена до каркового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті НОМЕР_2 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 05.08.2021 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32 160грн., що належать ОСОБА_3 завдавши останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 05.08.2021 року о 17 год. 30 хв. перестала працювати сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 . Після чого потерпілий звернувся до центру підтримки де йому пояснили, що його сім-карту заблоковано та йому треба купити нову. Після покупки потерпілим нової сім-карти його телефон знову запрацював.
06.08.2021 року на телефон потерпілого прийшло повідомлення про те, що банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 заблоковані. Потім потерпілий пішов до банкомату для перевірки стану балансу та виявив, що банківські карти заблоковані. Потім потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що 05.08.2021 року з банківської карти НОМЕР_4 було списано дві транзакції на суму 14 925, 25 та 13 066, 00 гривень. Також з банківської карти НОМЕР_2 було списано 5 176, 75 гривень.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 .

Іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженій СКП відділення поліції № 3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.08.2021 року до моменту зняття інформації, а також вказати, якщо картка НОМЕР_2 була пере випущена;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей чи підключена до каркового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті НОМЕР_2 , а також надати можливість вилучення їх копії на електронному носії інформації.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 01 жовтня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1