печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000970, -

ВСТАНОВИВ:
20.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000970 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За матеріалами провадження, невстановлені досудовим розслідування службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб під час приватизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_6 щодо можливих протиправних дій службових осіб ФДМУ під час приватизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розгляду вказаного звернення встановлено, що з метою заниження ціни лоту та усунення потенційних покупців під час проведення аукціону з продажу пакету акцій розміром 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у серпні-жовтні 2019 року здійснено незаконне відчуження частини активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді п`яти будівель загальною площею 6 399 кв.м. за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом продажу, всупереч Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», на електронних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке одразу передало вказане майно в іпотеку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на забезпечення виконання основного зобов`язання за договором позики.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі судових рішень, за наслідками проведення електронних торгів 07.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформовано протокол № 435906, в якому переможцем торгів визначено учасника № 13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На торгах продано майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нежитлові будівлі загальною площею 6399,20 м.кв., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

18.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 671. Згідно вказаного договору спірне майно передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на забезпечення виконання основного зобов`язання за договором позики на суму 30 млн. грн.

Таким чином. частина майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була відчужена та передана в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено опис зазначених вище будівель заводу та у подальшому накладено арешт.

Керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано до суду скаргу на дії державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 , із пропущенням 10-денного строку.

За два дні до проведення аукціону, а саме 25.10.2021, Північним апеляційним господарським судом складено повний текст судового рішення у справі №910/14858/19, відповідно до якого у задоволенні позову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовлено повністю та визнано усі права на придбане на торгах 07.10.2019 майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно.

Прийняття вищевказаного рішення за два дні до проведення аукціону з продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зумовило наявність лише трьох учасників аукціону, два з яких, як вбачається, мали лише технічну роль, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Службовими особами ФДМУ, до посадових обов`язків яких входить реалізація державної політики щодо управління об`єктами державної власності, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, не було вчасно проконтрольовано дії керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо подання до суду скарги на дії зазначеного вище державного виконавця.

27.10.2021 був проведений аукціон з приватизації пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Стартова вартість аукціону визначена на підставі «Звіту про оцінку майна пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ) станом на 30.09.2020, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 ) на підставі договору №220 від 06.10.2020 про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміром 100% статутного капіталу вказаного товариства, укладеного з ФДМУ.

На аукціоні зроблено лише дві два кроки по 20 млн. грн. кожен, при чому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взагалі не зроблено жодної ставки. Торги тривали всього сім хвилин, ціна продажу склала 1,429 млрд. грн., що перевищує стартову ціну на 2,8% або на 40 млн. грн.

Переможцем аукціону із запропонованою ціною у 1,429 млрд. грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ). Директор ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу 4 110 грн. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

При цьому, відповідно до річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2020 рік чистий дохід склав 89 400 грн., чистий прибуток -3,4 млн. грн., вартість активів 202,3 млн. грн., поточні зобов`язання 205,7 млн. грн.

Переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не було подано відомостей та підтверджуючих документів щодо кредиторів, що є порушенням ст. 14 і ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Крім того, компанією-переможцем не було подано повідомлення про кінцевих бенефіціарів, що є порушенням положень ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Таким чином, виникла процесуальна необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів, що перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 671 та укладеним 18.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатками, договору позики № П-345/03-10/19, укладеного 03.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 млн. грн. з усіма додатками, а також документів, що слугували підставою для укладення договорів іпотеки № 671 та позики № П-345/03-10/19.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000970 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 671 та укладеним 18.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатками, договору позики № П-345/03-10/19, укладеного 03.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 млн. грн. з усіма додатками, а також документів, що слугували підставою для укладення договорів іпотеки № 671 та позики № П-345/03-10/19, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67611/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1