Провадження № 1-кс/947/2055/22
УХВАЛА

10.02.2022 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 24.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.03.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим разом з працівниками поліції був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході обшуку було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому на сторінках 1 та 3 знаходяться фотознімки особи, яка схожа на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
По кримінальному провадженню були призначені судово-портретна експертиза за експертною спеціальністю 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями», та судово-технічна експертиза за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів».
Крім того було встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на ім`я ОСОБА_5 були зареєстровані наступні підприємства:
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , засновник та керівник ОСОБА_5 , країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00 грн, Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 43142370, т.м. НОМЕР_3 ;
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 400000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 43142370, т.м. НОМЕР_5 ;
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1700000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (центральний р-н м., 43144729) т. НОМЕР_7 .
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . місцезнаходження: АДРЕСА_6 . засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320000,00 Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 . Телефон: НОМЕР_10 .
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . АДРЕСА_7 . засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 . Телефон: НОМЕР_12 .
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_19 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_13 . АДРЕСА_8 . кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 , АДРЕСА_9 . Засновник юридичної особи є кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 . Телефон: НОМЕР_14 .
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_20 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . АДРЕСА_6 . ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 . Телефон 1: НОМЕР_16 .
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_21 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 . АДРЕСА_6 . ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,0. Керівник: ОСОБА_8 . місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9 . Телефон НОМЕР_18 .
Приватне підприємство " ОСОБА_9 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 . АДРЕСА_10 . Засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (центральний р-н м., 43144729. Телефон 1: 7988129.
Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи за дорученням чи постановою старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000182 від 05.02.2021, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з наданням можливості вилучення (проведення виїмки), а саме завірених належним чином копій реєстраційних справ наступних підприємств:
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , засновник та керівник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . місцезнаходження: АДРЕСА_6 . засновник та керівник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . АДРЕСА_7 . засновник та керівник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_19 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_13 . АДРЕСА_8 . Засновник юридичної особи є кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_20 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . АДРЕСА_6 . Засновник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_21 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 . АДРЕСА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1