Справа № 344/2187/22
Провадження № 1-кс/344/946/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №0000118 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході проведення досудового слідства встановлено, що у будинку АДРЕСА_1 знаходиться центр реабілітації алко- та наркозалежних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (далі -ТзОВ) «Фланмед», у якому незаконно утримуються і позбавляються волі алко -, наркозалежні особи, викрадені працівниками центру, так званими «волонтерами», за що останні від введених в оману родичів потерпілих отримують по 8-10 тисяч гривень на місяць, за кожну особу.

Крім цього було встановлено, що в м. Івано-Франківську,

вул. І. Левинського, 3А та АДРЕСА_2 діють ще два реабілітаційні центри ТОВ «Фланмед», у яких незаконно утримуються і позбавляються волі алко-, наркозалежні особи, викрадені працівниками центру.

08 лютого 2022 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- коробку від мобільного телефону марки «Iphone 11», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- коробку від мобільного телефону марки «Iphone 6s», ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A51»,

ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ- НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Fly», неробочий, із пошкодженим екраном;

- мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, неробочий;

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, із пошкодженим екраном;

- мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, із пошкодженим екраном, неробочий, ІМЕІ - НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», у чохлі, чорного кольору,

ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- коробку від мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro»,

ІМЕІ - НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- сім-карту із скетч-картою із номером НОМЕР_9 ;

- скетч-карту з номером НОМЕР_10 із мобільним пакетом;

- флеш-носії, у кількості 3 шт, марки «TakeMS», «Adata», «Apaser».

- візитки психіатрично-наркологічної клініки «FlanMed», у кількості 35 шт.;

- полімерний прозорий зіп-пакет із таблетками, білого кольору;

- конверти із дисками, у кількості 2 шт.;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_5 ;

- записники у кількості 7 шт.;

- «Дневник служителя» - у кількості 1 шт.;

- зошит із записами, без обгортки, у кількості 1 шт.;

- заява ОСОБА_6 ;

- Заява ОСОБА_7 ;

- договір про надання медичних послуг №101/5, додаткова угода №1 до зазначеного договору №101/5 від 24.01.2021;

- заява ОСОБА_8 , у кількості 2 шт.;

- договір про надання медичних послуг №079 від 27.06.2019, додаткова угода №1 до зазначеного договору №079 від 27.06.2019;

- заява ОСОБА_9 ;

- додаткова угода №1 до договору №079 від 27.06.2019 на ім`я ОСОБА_9 ;

- додаткова угода до договору №086 від 06.07.2019 на ім`я ОСОБА_10 ;

- додаткова угода №2 до договору №085 від 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_11 ;

- додаткова угода №1 до договору №090 від 13.07.2019 на ім`я ОСОБА_12 ;

- додаткова угода №2 до договору №089 від 12.07.2019 на ім`я ОСОБА_13 ;

- договір №074 про надання медичних послуг на ім`я ОСОБА_14 ;

- заява ОСОБА_14 ;

- згода ОСОБА_14 ;

- особисті дані ОСОБА_14 ;

- додаткова угода №1 до договору 074 від 12.06.2019;

- договір про надання медичних послуг від 14.06.2019 на ім`я ОСОБА_15 ;

- згода ОСОБА_15 ;

- заява ОСОБА_15 ;

- особисті дані ОСОБА_15 ;

- Акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 02.02.2021;

- Акт за результатами проведення планового заходу державного нагляду щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог пожежної безпеки ТОВ «ФланМед» №29 від 03.03.2021;

- Акт звірки розрахунків, у кількості 2 шт.;

- Акт приймання передачі об`єкта оренди від 14.05.2018 за договором оренди від 01.06.2021;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 24.12.2021;

- Довідка №27/0 від 09.09.2021;

- Копії довідки №1613691, свідоцтва до диплому № НОМЕР_11 , диплому № НОМЕР_12 , ідентифікаційного коду, паспорта ОСОБА_16 , трудової книжки;

- довідки №22/09 від 01.10.2019;

- розписки: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- Припис №9 від 04.03.2021;

- записник;

- довідка №02/10 від 20.03.2021;

- клопотання про відкладення розгляду справи;

- Повідомлення про відкриття виконавчого провадження;

- Договір №77 від 30.07.2021, у кількості 2 шт.;

- Рахунок №Ф000284 від 30.07.2021;

- Витяг з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Договір №1/2 від 01.08.2021;

- Витяг з Реєстру платників єдиного податку;

- Диплом за рівнем магістра на ім`я ОСОБА_20 , додаток до диплому на ім`я ОСОБА_20 ;

- Сертифікати на ім`я ОСОБА_21 , у кількості 2 шт.;

- Договір позички від 15.11.2016;

- Технічний паспорт на приміщення по АДРЕСА_1 ;

- Договір №58 від 01.06.2016;

- Опис документів 1 шт.

- Протокол №2 від 05.08.2019;

- Акт санітарно- епідеоміологічного обстеження об`єкта від 06.09.2018;

- Договір оренди нерухомого майна від 14.05.2018;

- Наказ №4-А 14/03/20 від 14.032018;

- Витяг з Реєстру платників єдиного податку;

- Виписка з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;/

- Статут ТзОВ «ФланМед»;

- Наказ №3 від 05.12.2021;

- Ідентифікаційний код ОСОБА_22 , сертифікат лікаря-спеціаліста ОСОБА_22 , архівна довідка, диплом, сертифікат, посвідчення № НОМЕР_13 , трудова книжка ОСОБА_22 , копія паспорта ОСОБА_22 ;

- Квитанція про оплату товару від 03.03.2021;

- Накладна №2713080 від 05.01.2021 із чеком;

- Рахунок про оплату товару від 05.01.2021;

- Рахунки про оплату товару від 06.02.2021, у кількості 6 шт.;

- Аркуш паперу із записами, у кількості 5 шт.;

- Лікарське призначення на пацієнта ОСОБА_23 ;

- Лікарське призначення на пацієнта ОСОБА_24 ;

- Рецепт на ім`я ОСОБА_23 ;

- Рецепт на ім`я ОСОБА_24 ;

- Квитанція №969 від 16.06.2021;

- Рахунки із «Приватбанку», у кількості 3 шт.;

- Аркуш від банківської карти банку «Pumb» - CardID- 60;

- БК «Приватбанк» - БК НОМЕР_14 , БК НОМЕР_15 ,

БК НОМЕР_16 , БК НОМЕР_17 ; БК «А-Банк» -

БК НОМЕР_18 ; БК «Укрсіббанк» - БК НОМЕР_19 ,

БК «Монобанк» - БК НОМЕР_20 , БК «Pumb» - БК НОМЕР_21 , БК «Sportbank» - НОМЕР_22 .

- грошові кошти: купюри номіналом 5 грн, у кількості 5 шт УА 2237279, ЮЕ 5432781, ЮЖ 9865832, УД 8172929, СД 3353390; купюри номіналом 10 грн, у кількості 3 шт. ЮЖ 2189787, УА 8279758, ЮД 3758910; купюра номіналом

1 грн СЖ 0308337; купюра номіналом 2 грн ТВ 5891051; купюра номіналом 50 грн ФД 68112776; купюри номіналом 20 грн, у кількості 2 шт ЮЄ 1024845, ЮА 1376011; купюри номіналом 20 євро, у кількості 4 шт. US , US , UB , SB ; купюри номіналом 500 грн, у кількості 2 шт. ХГ 1762151, СД 6499469; купюри номіналом 200 грн, у кількості 400 шт. СЛ 6217696, УБ 9522244, ТГ 3318005, ТЄ 5878167, МБ 8722136, УТ 3807973, УИ 3236320, УД 3269554, ХЕ 4350464, ЕИ 6134977, ТЖ 0516557, КВ 0927152, ХВ 4515606, ПЕ 0663070, ТЗ 03223977, ТГ 8227194, Уз 9281895, СЕ 8555234, УЙ 1248815, УР 5989224, ТГ 5827983, ХА 9336840, ТЄ 9588718, ХД 3846427, ПБ 3658510, ПЄ 8967703, СК 3631977, СЗ 0183482, СЗ 4121831, УТ 9942012, УД 2631771, УР 5495039, КИ 6052530, СЛ 8403295, ГЄ 8217160, КЛ 8015096, СЕ 5043252, ТЖ 0603187, СМ 4824032, СА 0708981.

Враховуючи те, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідність в накладенні арешту на вищевказані речі.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Від слідчого ОСОБА_25 надійшла заява про розгляд даного клопотання без їх участі.

Власник майна, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою (а.с.5-7).

Постановою слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 08.02.2022 р., речі виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.12-14).

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №0000118 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на: коробку від мобільного телефону марки «Iphone 11», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , коробку від мобільного телефону марки «Iphone 6s», ІМЕІ НОМЕР_3 , коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A51», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ- НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Fly», неробочий, із пошкодженим екраном, мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, неробочий, мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, із пошкодженим екраном, мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, із пошкодженим екраном, неробочий, ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», у чохлі, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , коробку від мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro», ІМЕІ - НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_7 , сім-карту із скетч-картою із номером НОМЕР_9 , скетч-карту з номером НОМЕР_10 із мобільним пакетом, флеш-носії, у кількості 3 шт, марки «TakeMS», «Adata», «Apaser», візитки психіатрично-наркологічної клініки «FlanMed», у кількості 35 шт., полімерний прозорий зіп-пакет із таблетками, білого кольору, конверти із дисками, у кількості 2 шт., посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , записники у кількості 7 шт., «Дневник служителя» - у кількості 1 шт., зошит із записами, без обгортки, у кількості 1 шт., заяву ОСОБА_6 , заяву ОСОБА_7 , договір про надання медичних послуг №101/5, додаткову угоду №1 до зазначеного договору №101/5 від 24.01.2021, заяви ОСОБА_8 , у кількості 2 шт., договір про надання медичних послуг №079 від 27.06.2019, додаткова угода №1 до зазначеного договору №079 від 27.06.2019, заяву ОСОБА_9 ; додаткову угоду №1 до договору №079 від 27.06.2019 на ім`я ОСОБА_9 , додаткову угоду до договору №086 від 06.07.2019 на ім`я ОСОБА_10 , додаткову угоду №2 до договору №085 від 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_11 , додаткову угоду №1 до договору №090 від 13.07.2019 на ім`я ОСОБА_12 , додаткову угоду №2 до договору №089 від 12.07.2019 на ім`я ОСОБА_13 , договір №074 про надання медичних послуг на ім`я ОСОБА_14 , заяву ОСОБА_14 , згоду ОСОБА_14 , особисті дані ОСОБА_14 , додаткову угоду №1 до договору 074 від 12.06.2019, договір про надання медичних послуг від 14.06.2019 на ім`я ОСОБА_15 , згоду ОСОБА_15 , заяву ОСОБА_15 , особисті дані ОСОБА_15 , акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 02.02.2021, акт за результатами проведення планового заходу державного нагляду щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог пожежної безпеки ТОВ «ФланМед» №29 від 03.03.2021, акт звірки розрахунків, у кількості 2 шт., акт приймання передачі об`єкта оренди від 14.05.2018 за договором оренди від 01.06.2021, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 24.12.2021, довідку №27/0 від 09.09.2021, копії довідки №1613691, свідоцтва до диплому № НОМЕР_11 , диплому № НОМЕР_12 , ідентифікаційного коду, паспорта ОСОБА_16 , трудової книжки, довідки №22/09 від 01.10.2019, розписки: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , припис №9 від 04.03.2021, записник, довідку №02/10 від 20.03.2021, клопотання про відкладення розгляду справи, повідомлення про відкриття виконавчого провадження, договір №77 від 30.07.2021, у кількості 2 шт., рахунок №Ф000284 від 30.07.2021, витяг з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір №1/2 від 01.08.2021, витяг з Реєстру платників єдиного податку, диплом за рівнем магістра на ім`я ОСОБА_20 , додаток до диплому на ім`я ОСОБА_20 , сертифікати на ім`я ОСОБА_21 , у кількості 2 шт., договір позички від 15.11.2016, технічний паспорт на приміщення по

АДРЕСА_1 , договір №58 від 01.06.2016, опис документів 1 шт., протокол №2 від 05.08.2019, акт санітарно- епідеоміологічного обстеження об`єкта від 06.09.2018, договір оренди нерухомого майна від 14.05.2018, наказ №4-А 14/03/20 від 14.032018, витяг з Реєстру платників єдиного податку, виписка з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Статут ТзОВ «ФланМед», наказ №3 від 05.12.2021, ідентифікаційний код ОСОБА_22 , сертифікат лікаря-спеціаліста ОСОБА_22 , архівна довідка, диплом, сертифікат, посвідчення № НОМЕР_13 , трудова книжка ОСОБА_22 , копія паспорта ОСОБА_22 , квитанція про оплату товару від 03.03.2021, накладна №2713080 від 05.01.2021 із чеком, рахунок про оплату товару від 05.01.2021, рахунки про оплату товару від 06.02.2021, у кількості 6 шт., аркуш паперу із записами, у кількості 5 шт., лікарське призначення на пацієнта ОСОБА_23 , лікарське призначення на пацієнта ОСОБА_24 , рецепт на ім`я ОСОБА_23 , рецепт на ім`я ОСОБА_24 , квитанцію №969 від 16.06.2021, рахунки із «Приватбанку», у кількості 3 шт., аркуш від банківської карти банку «Pumb» - CardID- НОМЕР_23 , БК «Приватбанк» - БК НОМЕР_14 , БК НОМЕР_15 , БК НОМЕР_16 , БК НОМЕР_17 ; БК «А-Банк» -

БК НОМЕР_18 ; БК «Укрсіббанк» - БК НОМЕР_19 ,

БК «Монобанк» - БК НОМЕР_20 , БК «Pumb» - БК НОМЕР_21 , БК «Sportbank» - НОМЕР_22 , грошові кошти: купюри номіналом 5 грн, у кількості 5 шт УА 2237279, ЮЕ 5432781, ЮЖ 9865832, УД 8172929, СД 3353390; купюри номіналом 10 грн, у кількості 3 шт. ЮЖ 2189787, УА 8279758, ЮД 3758910; купюра номіналом 1 грн СЖ 0308337; купюра номіналом 2 грн ТВ 5891051; купюра номіналом 50 грн ФД 68112776; купюри номіналом 20 грн, у кількості 2 шт ЮЄ 1024845, ЮА 1376011; купюри номіналом 20 євро, у кількості 4 шт. US , US ,

UB , SB ; купюри номіналом 500 грн, у кількості 2 шт. ХГ 1762151, СД 6499469; купюри номіналом 200 грн, у кількості 400 шт.

СЛ 6217696, УБ 9522244, ТГ 3318005, ТЄ 5878167, МБ 8722136, УТ 3807973, УИ 3236320, УД 3269554, ХЕ 4350464, ЕИ 6134977, ТЖ 0516557, КВ 0927152, ХВ 4515606, ПЕ 0663070, ТЗ 03223977, ТГ 8227194, Уз 9281895, СЕ 8555234, УЙ 1248815, УР 5989224, ТГ 5827983, ХА 9336840, ТЄ 9588718, ХД 3846427, ПБ 3658510, ПЄ 8967703, СК 3631977, СЗ 0183482, СЗ 4121831, УТ 9942012, УД 2631771, УР 5495039, КИ 6052530, СЛ 8403295, ГЄ 8217160, КЛ 8015096, СЕ 5043252, ТЖ 0603187, СМ 4824032, СА 0708981.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено та підписано 14.02.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК