Справа № 638/248/19
Провадження № 1-кс/638/91/21
УХВАЛА
Іменем України
17 листопада 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000990 від 16.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -
встановив:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.04.2017 року по справі № 640/6179/17 та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 року по справі № 640/2268/17 на майно, яке належить ОСОБА_3 , а також просить повернути вилучене майно.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000990 від 16.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 .
На вилучене під час обшуків майно відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 року та від 28.04.2017 року накладено арешт.
25.04.2017 року майно слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 було залишено на зберігання ТОВ «Лікво» за місцем його вилучення, тобто адресою: м. Харків, вул. Букова, 36.
Заявник зазначає, що безпідставно протягом тривалого часу позбавлений можливості користуватись, володіти та розпоряджатись майном, оскільки жодних слідчих дій з вилученим майном не проводиться. Вважає, що в подальшому застосуванні арешту мого майна на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 року та 28.04.2017 року відпала потреба.
В судове засідання заявник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю
В судове засідання прокурор не з`яввся, просив клопотання розглядути за його відсутністю. Окрім того органом досудового розслідування надано для огляду в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000990 від 16.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000990 від 16.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР кримінальне провадження розпочато за заявою ТОВ «АНДРЕСА ШТІЛЬ» (код 32250480). Згідно з фабулою невстановлені особи використовуючи Інтернет-сайти «Elitemoto.com.ua», «Kosa 24», «Kosa-motors.com.ua», «mcg.in.ua», «kosikosa.com» протягом 2016 року здійснюють незаконне використання знаків для товарів та послуг «STIHL» (бензопили, мотокоси, їх запасні частини і приладдя, ланцюги, карбюратори, мастильні насоси, ножиці електричні, мотобури, лісогосподарські машини та прилади, лісозаготівельні машини), в результаті чого завдали ТОВ «Андреас Штіль» майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків та вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме: - у мікроавтобусі «Citroen Jamper», р.н. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_3 : етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «HUSQVARNA» «Двухтактное масло», у вигляді трьох мотків (2 мотки по 2500 шт. кожен та один 1000 шт.),усього в кількості 6000 шт.; мастила в кількості 1000 літрів; у будинку №34 по вул. Пушкарівській у м. Харкові, належне ОСОБА_3 : етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «STIHL» на різних мовах пояснювальний напис в тому числі на Українській мові «Моторна олива для двотактних двигунів» в кількості 11000 шт.; етикетку для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «HP» «2-T Super oil» на різних мовах пояснювальний напис в тому числі на Українській мові «Масло для використання у двигунах внутрішнього згорання 2-х тактного типу» в кількості 700 шт.; етикетки для наклеювання на задню частину ємності з надписами торгової марки: «HP» «2-T Super oil» пояснювальний напис на Українській мові про характеристику мастила в кількості 700 шт.; етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «WOG» дистильована вода 1 L, застосування для розведення акумуляторної кислоти, виробник ТзОВ «Автохімсервіс» м. Рогатин, на замовлення ТзОВ «Венол Україна» під торговою маркою «WOG». м. Львів, вул. Зелена, 147 в кількості 4800 шт; етикетки для наклеювання на задню частину ємності з надписами торгової марки: «HUSQVARNA» «Двухтактное масло», у вигляді трьох мотків, а сааме 2 мотка по 2500 шт. та один 1000 шт., всього в кількості 6000 шт.; папку про фінансово-господарську діяльність СПДФО «Бендюг Олексій Вікторович» в якій знаходяться договори купівлі продажу, видаткові накладні, сертифікати якості товару, свідоцтво на знак для товарів та послуг ТМ «УЗФАМ» на ім`я власника ОСОБА_3 та технічні умови «Держспоживстандартукраїни»; у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_3 та ОСОБА_5 : упаковки білого кольору з надписом: UPM RAFLATAK, у якій знаходяться наклейки на пластикові пляшки, без зазначення назви мастильної речовини, яка позиціоную марку мастильної речовини STIHL, у кількості 1042 шт.; упаковки світло - коричневого кольору без надпису: у якій знаходяться наклейки на пластикові пляшки, без зазначення назви мастильної речовини, яка позиціоную марку мастильної речовини STIHL, у кількості 4321 шт.; наклейки на пластикові пляшки з надписом НР 2-Т лицевої сторони 500 шт., тильної сторони 624 шт.; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, без етикеток, поміщені у картонні коробки у кількості 120 шт., у кожній коробці по 10 пластикових пляшок, загальною кількістю пляшок 1200 шт.; пластмасові пляшки двох горлові з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки НР 2-Т поміщені у картонні коробки у кількості 18 шт., у кожній коробці по 6 пластикових пляшок, загальною кількістю пляшок 108 шт.; пластмасові пляшки двох горлові з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHLЕ», - у кількості 7-ми штук; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 6 коробок по 15 штук у кожній, загальною кількістю 90 пляшок; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 2 коробок по 10 штук у кожній, загальною кількістю 20 пляшок; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 1 коробка у якій 12 пляшок круглої форми; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонній коробці 20 пляшок маленька пляшка; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «Husqvarns» у картонній коробці кількістю 10 пляшок, пляшки білого кольору з темною рідиною; три пляшки плоскої форми з речовиною схожою на мастильну, темно красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL»; пляшки плоскої форми з речовиною схожою на мастильну, коричневого кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «SAW»; етикетки торгівельної марки «SAW» у кількості 452 шт.; пляшки з речовиною схожою на мастильну, без етикеток у кількості 17 ящиків по 10 пляшок у кожному ящику загальною кількості 170 пляшок; одну напівповну картонну коробку з сипучою речовиною, схожою на порошок червоно - бурого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л з надписом «10 W40…..», темно коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л без надпису рожевого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л без надпису малинового кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л з надписом «5 W40…..», темно коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору; пластикову пляшку Кока-кола ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно красного кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно зеленого кольору - 2 шт; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору - 2 шт ; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно зеленого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1, 5 л без надпису з речовиною темно коричневого кольору; мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору Імеі 1: НОМЕР_2 Імеі2: НОМЕР_3 , з сім картою оператора «Лайф» та «МТС», з номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон Самсунг чорного кольору Імеі1 НОМЕР_6 Імеі 2: НОМЕР_7 з міс картами мобільних операторів Київстар та Лайф: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон Самсунг-дуас чорного кольору, Імеі1 НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 , з сім картами Лайф та Водавон: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; мобільний телефон Самсунг-дуас чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_14 , Імеі2 : НОМЕР_15 , з сім картами Лайф та Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , полімерний пакет з порожніми пляшками у кількості 200 шт.; полімерний пакет з порожніми пляшками у кількості 62 шт.; кришки червоного кольору на плоску пляшку та на квадратну пляшку у кількості 120 шт.; грошові кошти: 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) грн., 95 (дев`яносто п`ять) купюр номіналом по 100 (сто) грн., 100 (сто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) грн., загальною сумою 34500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) грн.; з торгівельного місця №12 авторинку «ЛОСК» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, майдан Юрія Кононенка, 1, належне ОСОБА_6 : етикетки для наклеювання на частину ємності з надписами торгової марки: «STIHL» на різних мовах пояснювальний напис в кількості 591 шт.; пластикової пляшки ємкістю 0,75 л з рідиною світло червоного кольору без етикетки, грошові кошти в сумі 47501 грн.; з торгівельних місць №18, №20 авторинку «ЛОСК» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, майдан Юрія Кононенка, 1, належне ОСОБА_7 : направляючі шини 14 STIHL 29 шт., направляючі шини 12 STIHL 1 шт., направляючі шини 20 STIHL 1 шт., направляючі шини 18 STIHL 3 шт., ріжучу струну STIHL 3.0 мм 10 мотків, свечі S-3701 STIHL 44 шт., моторне мастило STIHL 13 шт., ланцюг для пили STIHL в упаковці 8 шт., порожні упаковки з написом STIHL 16 шт., ланцюг для пили STIHL в упаковці 2 шт., мотки з ланцюгами з написом STIHL 6 шт., набір для заточки STIHL 1 шт., мотокосу STIHL FS250 1 шт.; з торгівельного місця №21 авторинку «ЛОСК» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, майдан Юрія Кононенка, 1, належне ОСОБА_8 : пляшки з рідиною з написом HP «STIHLE» semisintetic, об`ємом 1 л. в кількості 5 шт.; з торгівельного місця №1 авторинку «ЛОСК» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, майдан Юрія Кононенка, 1, належне ОСОБА_9 : каністру об`ємом 1 л., виготовлену з пластмаси світлого матового кольору, в якій є рідина рожевого кольору, на каністрі є наклейка, на якій є написи, в тому числі: «STIHL, моторна олива для двотактних двигунів, 0.16.М.45» , у кількості 1 шт.; каністру об`ємом 1 л., виготовлену з пластмаси світлого матового кольору, в якій є рідина рожевого кольору, на каністрах відсутні будь-які наклейки або написи, у кількості 14 шт.; каністру об`ємом 0,5 л., виготовлену з пластмаси світлого матового кольору, в якій є рідина рожевого кольору, на каністрі відсутні будь-які наклейка або написи, у кількості 1 шт.; наклейки паперові, на яких є написи, в тому числі: «STIHL, моторна олива для двотактних двигунів, 0.16.М.45» у кількості 91 шт.; у будинку АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_10 : картонні коробки в кількості 16 штук, в яких знаходяться полімерні пляшки ємністю по 0,5 літрів з рідиною червоного кольору в кількості по 20 пляшок в кожній коробці загальною кількістю 320 пляшок, та етикетки з назвою торгової марки «STIHL» загальною кількістю 319 штук.; картонні коробки в кількості 2 штук, в яких знаходяться по 200 тюбиків по 80 мл. трансмісійної змазки для мотокос та кусторізів торгової марки «STIHL» загальною кількістю 400 штук; картонні коробки в кількості 26 штук, в яких знаходяться полімерні пляшки ємністю по 1 літру з рідиною червоного кольору в кількості по 12 пляшок в кожній коробці загальною кількістю 312 пляшок, та етикетки з назвою торгової марки «STIHL» загальною кількістю 312 штук; картонні коробки в кількості 12 штук, в яких знаходяться полімерні пляшки ємністю по 1 літру з рідиною червоного кольору в кількості по 10 пляшок в кожній коробці загальною кількістю 120 пляшок, та етикетки з назвою торгової марки «STIHL» загальною кількістю 120 штук.; будинку №12 по вул. Щепкіна у м. Харкові, належне ОСОБА_11 : додаткову угоду від 15.12.2008 до договору оренди №34604/к-06 від 10.11.2006 укладеного між ТОВ ХарОптТорг та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк.; договір №35438/р-06 від 10.11.2006, укладений між АО «Концерн АВЕК и Ко» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., етикетки з надписом «STIHL» «Моторное масло», загальною кількістю 1858 штук, етикетки з надписом «Husqvarna AB», загальною кількістю 155 штук, картонні коробки у кількості 39 штук на яких мається етикетка з надписом «Масло для смазки цепей и шин» маркування УЗФАМ в яких знаходяться пластикові пляшки прозорого кольору, з червоними кришками у кількості 12 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило; картонні коробки у кількості 13 штук на яких відсутні етикетки, в яких знаходяться пластикові пляшки білого кольору, з червоними кришками у кількості 10 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило; картонні коробки у кількості 4 штук на яких мається назва «Український завод Фасовки автомобільних масел» в яких знаходяться пластикові пляшки білого кольору, з двома червоними кришками у кількості 6 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило на яких маються етикетки з надписом «Мастило для двотактних двигунів»; картонну коробку у кількості 1 штука на яких мається назва «Український завод Фасовки автомобільних масел» в якому знаходяться пластикові пляшки прозорого кольору, з червоними кришками у кількості 12 штук в коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило на яких маються етикетки з надписом «Масло индустриальное»; картонні коробки у кількості 3 штук без етикеток в яких знаходяться пластикові пляшки білого кольору, з червоними кришками у кількості 10 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило на яких відсутні етикетки; картонні коробки у кількості 6 штук без етикеток в яких знаходяться пластикові пляшки білого кольору, з кришками синього кольору у кількості 10 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило на яких відсутні етикетки; картонні коробки у кількості 10 штук без етикеток в яких знаходяться пластикові пляшки білого кольору, з кришками синього кольору у кількості 10 штук в кожній коробці, з рідиною за запахом схожою на мастило на яких відсутні етикетки; будинку АДРЕСА_3 , належного ОСОБА_12 : пластикові каністри ємністю 1 л. в яких знаходиться темна масляниста рідина з етикетками «STIHL» - 15 шт.; майно, вилучене 04.04.2017р. при обшуку у будинку АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_13 : пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно червоного кольору ємкістю 0,5 л. в кількості 5 шт. та ємністю 1 л. в кількості 5 шт.; вилучене в нежитловому приміщенні майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_3 та знаходиться на зберіганні в ТОВ «Лікво» за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36, а саме на: 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 600 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 400 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 500 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 800 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 950 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 800 л.; 23 резервуари з пластику поміщені в металевий каркас міцності, об`ємом 1 куб, порожні; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 165 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л.; 3 металеві бочки об`ємом 200 літрів, порожні; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 40 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 30 л.; 1 металева бочка об`ємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 25 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 150 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка об`ємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар металевий квадратної форми, розміром 1,5 на 1,5 м., наполовину заповнений рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар металевий циліндричної форми висотою близько 2 м. , діаметром 1,5 м., заповнений рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л; 16 металевих бочок об`ємом 200 літрів, порожні; 2 металеві бочки об`ємом 50 літрів, порожні; 1 пластикова бочка об`ємом 200 літрів, порожня; порожні пластикові пляшки об`ємом 1 л. упаковані в поліетилен не бувші у використанні в кількості 6987 шт.; порожні пластикові пляшки об`ємом 0,33 л. упаковані в поліетилен не бувші у використанні в кількості 481 шт.; картонні коробки для пластикових пляшок не бувші у використанні в кількості 1300 шт.; 7 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна; 18 пластикових каністр об`ємом 10 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 10 л. кожна; 2 пластикові каністри об`ємом 20 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л. кожна; 1 пластикова бочка об`ємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 50 л.; 1 пластикова бочка об`ємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 50 л.; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна з етикеткою «Масло індустріальне УЗФАМ; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна з етикеткою «Масло моторное всесезонное УЗФАМ; 12 пластикових пляшок об`ємом 0,8 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 0,8 л. кожна з етикеткою «Масло для смазки цепей и шин електро и бензопил УЗФАМ; 20 пластикових пляшок об`ємом 1,3 літра, з рідиною схожою на мастило в кількості 1,3 л. кожна з етикеткою «Масло для смазки цепей и шин електро и бензопил УЗФАМ; картонна коробка розміром 20 х 20 см. з порошкоподібною речовиною синюватого відтінку; пластикове відро об`ємом 10 літрів з густою рідиною червоного кольору в кількості 3 л.; газовий балон червоного кольору з надписом пропан об`ємом 25 л. з насадкою у вигляді газової горілки; гумовий шланг чорного кольору діаметром 5 см. довжиною 10 м.; гумовий шланг прозорий діаметром 3 см. довжиною 3 м.; насос електричний для перекачки мастила асинхронний однофазний № 140511; електричні прилади для кипятіння рідини в кількості 6 шт.; механічні насоси для відкачування мастила з бочок в кількості 2 шт; електричний дріль з насадкою для розмішування рідини; електричний фен для розігріву рідини; кришки для пластикових пляшок 1586 шт. синього кольору; кришки для пластикових пляшок 3000 шт. червоного кольору; пластикова каністра об`ємом 10 л. в якій знаходиться прозора речовина в кількості 7,5 л. з надписом на каністрі «Тріетанол».
На тимчасово вилучене майно відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_14 від 13.04.2017 року по справі №640/2268/17 та ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_15 від 28.04.2017 року по справі №640/6179/17 накладено арешт.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч. 2, 3 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів кримінального провадження № 0000990 від 16.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, вбачається, що воно розпочато за фактом заяви ТОВ «АНДРЕАС ШТІЛЬ» від 16.09.2016 року.
З моменту внесення відомостей до ЄРДР відомостей про злочин на час розгляду клопотання пройшло понад 5 років.
В рамках кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.
Після проведення 25 січня 2019 року огляду місця події по вул. Буковій, 36, у м. Харкові, у кримінальному провадженні не проведено жодної слідчої чи процесуальної дії.
Доручення про проведення досудового розслідування від 22.11.2019 року, надане заступником начальника-начальником СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , провести досудове розслідування доручено слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 , не містить жодних відомостей щодо його виконання відповідальними особами.
Між тим, статтею 28 КПК України, передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального ' провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так Е і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Органом слідства не надано жодного доказу, що скасування арешту з вищезазначеного майна може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Враховуючи наслідки арешту для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, зважаючи на той факт, що вищевказане майно перебуває під арештом понад 4 роки 6 місяців, керуючись також загальними засадами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дане ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174, КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000990 від 16.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.04.2017 року по справі № 640/6179/17, на вилучене в нежитловому приміщенні майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_3 та знаходиться на зберіганні в ТОВ «Лікво» за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36, а саме на: 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 600 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 400 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 500 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 800 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 950 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 резервуар з пластику поміщений в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, з рідиною схожою на мастило в кількості 800 л.; 23 резервуари з пластику поміщені в металевий каркас міцності, обємом 1 куб, порожні; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 165 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л.; 3 металеві бочки обємом 200 літрів, порожні; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 100 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 180 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 40 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 30 л.; 1 металева бочка обємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 25 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 150 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 металева бочка обємом 200 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 200 л.; 1 резервуар металевий квадратної форми, розміром 1,5 на 1,5 м., наполовину заповнений рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л.; 1 резервуар металевий циліндричної форми висотою близько 2 м. , діаметром 1,5 м., заповнений рідиною схожою на мастило в кількості 1000 л; 16 металевих бочок обємом 200 літрів, порожні; 2 металеві бочки обємом 50 літрів, порожні; 1 пластикова бочка обємом 200 літрів, порожня; порожні пластикові пляшки обємом 1 л. упаковані в поліетилен не бувші у використанні в кількості 6987 шт.; порожні пластикові пляшки обємом 0,33 л. упаковані в поліетилен не бувші у використанні в кількості 481 шт.; картонні коробки для пластикових пляшок не бувші у використанні в кількості 1300 шт.; 7 пластикових пляшок обємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна; 18 пластикових каністр обємом 10 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 10 л. кожна; 2 пластикові каністри обємом 20 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 20 л. кожна; 1 пластикова бочка обємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 50 л.; 1 пластикова бочка обємом 50 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 50 л.; 4 пластикові пляшки обємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна з етикеткою «Масло індустріальне УЗФАМ; 4 пластикові пляшки обємом 5 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 5 л. кожна з етикеткою «Масло моторное всесезонное УЗФАМ; 12 пластикових пляшок обємом 0,8 літрів, з рідиною схожою на мастило в кількості 0,8 л. кожна з етикеткою «Масло для смазки цепей и шин електро и бензопил УЗФАМ; 20 пластикових пляшок обємом 1,3 літра, з рідиною схожою на мастило в кількості 1,3 л. кожна з етикеткою «Масло для смазки цепей и шин електро и бензопил УЗФАМ; картонна коробка розміром 20 х 20 см. з порошкоподібною речовиною синюватого відтінку; пластикове відро обємом 10 літрів з густою рідиною червоного кольору в кількості 3 л.; газовий балон червоного кольору з надписом пропан обємом 25 л. з насадкою у вигляді газової горілки; гумовий шланг чорного кольору діаметром 5 см. довжиною 10 м.; гумовий шланг прозорий діаметром 3 см. довжиною 3 м.; насос електричний для перекачки мастила асинхронний однофазний № 140511; електричні прилади для кипятіння рідини в кількості 6 шт.; механічні насоси для відкачування мастила з бочок в кількості 2 шт; електричний дріль з насадкою для розмішування рідини; електричний фен для розігріву рідини; кришки для пластикових пляшок 1586 шт. синього кольору; кришки для пластикових пляшок 3000 шт. червоного кольору; пластикова каністра обємом 10 л. в якій знаходиться прозора речовина в кількості 7,5 л. з надписом на каністрі «Тріетанол», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 року по справі № 640/2268/17 на майно =, вилучене при обшуках 31.03.2017р:
- у мікроавтобусі «Citroen Jamper», р.н. НОМЕР_18 , належне ОСОБА_3 : етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «HUSQVARNA» «Двухтактное масло», у вигляді трьох мотків (2 мотки по 2500 шт. кожен та один 1000 шт.),усього в кількості 6000 шт.; мастила в кількості 1000 літрів;
- у будинку № 34 по вул. Пушкарівській у м. Харкові, належне ОСОБА_3 : етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «STIHL» на різних мовах пояснювальний напис, в тому числі на українській мові «Моторна олива для двотактних двигунів» в кількості 11000 шт.; етикетку для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «HP» «2-Т Super oil» на різних мовах пояснювальний напис, в тому числі на українській мові «Масло для використання у двигунах внутрішнього згорання 2-х тактного типу» в кількості 700 шт.; етикетки для наклеювання на задню частину ємності з надписами торгової марки: «HP» «2-Т Super oil» пояснювальний напис на українській мові про характеристику мастила в кількості 700 шт.; етикетки для наклеювання на лицьову частину ємності з надписами торгової марки: «WOG» дистильована вода 1 L, застосування для розведення акумуляторної кислоти, виробник ТзОВ «Автохімсервіс» м. Рогатин, на замовлення ТзОВ «Венол Україна» під торговою маркою «WOG», м. Львів, вул. Зелена, 147 в кількості 4800 шт; етикетки для наклеювання на задню частину ємності з надписами торгової марки: «HUSQVARNA» «Двухтактное масло», у вигляді трьох мотків, а сааме 2 мотка по 2500 шт. та один 1000 шт., всього в кількості 6000 пгг.; папку про фінансово-господарську діяльність СПДФО ОСОБА_3 , в якій знаходяться договори купівлі продажу, видаткові накладні, сертифікати якості товару, свідоцтво на знак для товарів та послуг ТМ «УЗФАМ» на ім' я власника ОСОБА_3 та технічні умови «Держспоживстандартукраїни»;
- у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_3 та ОСОБА_5 : упаковки білого кольору з надписом: UPM RAFLATAK, у якій знаходяться наклейки на пластикові пляшки, без зазначення назви мастильної речовини, яка позиціоную марку мастильної речовини STIHL, - у кількості 1042 шт.; упаковки світло - коричневого кольору без надпису: у якій знаходяться наклейки на пластикові пляшки, без зазначення назви мастильної речовини, яка позиціоную марку мастильної речовини STIHL, - у кількості 4321 шт.; наклейки на пластикові пляшки з надписом HP 2-Т - лицевої сторони - 500 шт., тильної сторони - 624 шт.; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, без етикеток, поміщені у картонні коробки у кількості 120 шт., у кожній коробці по 10 пластикових пляшок, загальною кількістю пляшок - 1200 шт.; пластмасові пляшки двох горлові з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки HP 2-Т поміщені у картонні коробки у кількості 18 шт., у кожній коробці по 6 пластикових пляшок, загальною кількістю пляшок -108 шт.; пластмасові пляшки двох горлові з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHLE», - у кількості 7-ми штук; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 6 коробок по 15 штук у кожній, загальною кількістю 90 пляшок; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно-красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 2 коробок по 10 штук у кожній, загальною кількістю 20 пляшок; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонних коробках кількістю 1 коробка у якій 12 пляшок круглої форми; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL» у картонній коробці 20 пляшок - маленька пляшка; пластмасові пляшки з речовиною схожою на мастильну, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «Husqvama» у картонній коробці кількістю 10 пляшок, пляшки білого кольору з темною рідиною; три пляшки плоскої форми з речовиною схожою на мастильну, темно - красного кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «STIHL»; пляшки плоскої форми з речовиною схожою на мастильну, коричневого кольору, у запечатаному стані з наклейками торгівельної марки «SAW»; етикетки торгівельної марки «SA W» у кількості 452 шт.; пляшки з речовиною схожою на мастильну, без етикеток у кількості 17 ящиків по 10 пляшок у кожному ящику загальною кількості 170 пляшок; одну напівповну картонну коробку з сипучою речовиною, схожою на порошок червоно-бурого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л з надписом «10 W40 », темно - коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л без надпису рожевого кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л без надпису малинового кольору; пластикову пляшку ємкістю 0,5 л з надписом «5 W40 », темно - коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору; пластикову пляшку Кока- кола ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - красного кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - зеленого кольору - 2 шт; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору - 2 шт; пластикову пляшку ємкістю 1 л без надпису з речовиною темно - зеленого кольору; пластикову пляшку ємкістю 1,5 л без надпису з речовиною темно - коричневого кольору; мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору Імеі 1: НОМЕР_2 , Імеі2: НОМЕР_3 , з сім - картами оператора «Лайф» та «МТС», з номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон Самсунг чорного кольору Імеі НОМЕР_6 , Імеі 2: НОМЕР_7 з сім - картами мобільних операторів Київстар та Лайф: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон СамсунГ-дуас чорного кольору, Імеі НОМЕР_10 , Імеі2: НОМЕР_11 , з сім - картами Лайф та Водафон: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; мобільний телефон Самсунг-дуас чорного кольору, Імеі 1: НОМЕР_14 , Імеі2 : НОМЕР_15 , з сім - картами Лайф та Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , полімерний пакет з порожніми пляшками у кількості 200 шт.; полімерний пакет з порожніми пляшками у кількості 62 шт.; кришки червоного кольору на плоску пляшку та на квадратну пляшку у кількості 120 шт.; грошові кошти: 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) грн., 95 (дев`яносто п`ять) купюр номіналом по 100 (сто) грн., 100 (сто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) грн., загальною сумою 34500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) грн.;
Повернути зазначене вище майно власнику ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1