05 листопада 2021 року м. Хмельницький
05.11.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: інвестиційні договори на придбання "Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 424 арк.; договори на уступку житлових прав на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 124 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (внутрішні електромережі) на 25 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні мережі водопостачання) на 13 арк.; проект організації будівництва на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» 38 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні електромережі) на 26 арк.; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» на 11 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (загальна пояснювальна записка) на 44 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (енергоефективність) на 52 арк.;системний блок марки Steg, чорного кольору.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Маркетон», ПП «А-Лекс», ТОВ «Лакшері ТЦ» та управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області під час виготовлення та реєстрації документів декларативного характеру про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації об`єкта будівництва будинку (торгівельного центру з офісними приміщеннями) №74А по вул. Проскурівська у м. Хмельницький (ТЦ «Лакшері»).
17.11.2015 між Хмельницькою міською радою та ПП «А-Лекс» укладено договір оренди земельної ділянки № 915/01 загальною площею 1 800 м2 по вул. Проскурівській 74а в місті Хмельницькому під незавершене будівництво.
16.11.2016 управлінням архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, на підставі вказаного договору оренди земельної ділянки та містобудівного розрахунку (виконаний на замовлення ПП «А-Лекс»), видано містобудівні умови та обмеження ПП «А-Лекс» №243/ГП-25.1-04 на будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 74а.
В подальшому, ТОВ «Маркетон», не маючи на те законних підстав (всупереч вимогам п.1 ст.36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), виступаючи як замовник будівництва за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 74а, 26.12.2016 подало в Управління державної архітектурно- будівельної інспекції у Хмельницькій області (Управління ДАБІ у Хмельницькій області) декларацію про початок виконання будівельних робіт на «будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями І-ша черга» та 29.12.2016 декларацію про початок виконання будівельних робіт на «будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями ІІ-га черга».
Разом з тим, оглядом поданих декларацій встановлено, що проектна документація на будівництво розроблялась ФОП ОСОБА_5 , авторський нагляд здійснював також ФОП ОСОБА_5 , технічний нагляд здійснював ОСОБА_6 . Опитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що жодного відношення до виготовлення проектної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська 74а в м. Хмельницькому, його будівництва, здійснення авторського та технічного нагляду за вказаним об`єктом будівництва вони не мали, пов`язаних з цим документів не підписували. Угоди між ними та замовниками будівництва (ПП «А-Лекс» та ТОВ «Маркетон») на розробку проектів будівництва, авторського та технічного нагляду не укладались.
В декларації вказані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №243/ГП-04, які не видавались ТОВ «Маркетон», а видавались ПП «А-Лекс» та договір оренди земельної ділянки №915/01 від 17.11.2015, який також укладений з ПП «А- Лекс».
В п. 22 декларації про готовність до експлуатації об`єкта зазначено, що кошти пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький сплачені в повному обсязі. Однак відповідно повідомлення УКБ Хмельницької міської ради заборгованість за договором з сплати пайової участі складає 529 526 грн., без урахування 3% річних пені.
Таким чином з боку замовників будівництва відбулось використання завідомо підроблених офіційних документів з метою отримання дозволів на початок будівництва та подальшого його введення в експлуатацію.
Крім того, встановлено, що службовими особами Управління ДАБІ в Хмельницькій області, в порушення вимог п.2, 3 ч.7 ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (в редакції від 12.05.2017), п. 3, 18, 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затверджених постановою КМ України від 13.04.2011 №461 (в редакції від 16.12.2016) не в повній мірі здійснено перевірку повноти та достовірності даних у деклараціях, не перевірено відповідність об`єкта проектній документації, чим було допущено незаконне введення в експлуатацію об`єкта будівництва - торгівельного центру з офісними приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім того, до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УСБУ в Хмельницькій області відповідно до яких . посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності на території Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості в офіційний документ в частині права власності на земельну ділянку під забудову об`єкта нерухомого майна.
Також, внаслідок опрацювання отриманих містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва за №300 від 30.11.2018. встановлено, що вони видані з порушеннями чинного містобудівного законодавства та не відповідають генеральному плану забудови м. Хмельницького, оскільки на момент їх видачі земельні ділянки, які зазначені у вказаних містобудівних умовах та обмеженнях мали цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», а вказані містобудівні умови та обмеження видані на реконструкцію нежитлових приміщень з добудовою торгово-офісного центру.
В ході огляду вказаного об`єкту будівництва встановлено, що його будівництво здійснюється з порушенням протипожежних розривів, що не відповідає пункту 15.2. ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
21.09.2021 в межах зазначеного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ та на вирішення якої поставлено наступні запитання:
- яка готовність об`єкту Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому до здачі в експлуатацію?
- чи виконанні всі роботи на об`єкті Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому, які передбачені проектно-кошторисною документацією?
- чи знаходиться об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому в захисній зоні залізничної колії.
В подальшому, 05.10.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових документів, які необхідні для подальшого проведення вище вказаної експертизи, а саме актів виконаних робіт, проект виконання робіт з Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому, технічні умови, робочі креслення, тощо.
інвестиційні договори на придбання Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 424 арк.;
договори на уступку житлових прав на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 124 арк.;
проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (внутрішні електромережі) на 25 арк.;
проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні мережі водопостачання) на 13 арк.;
проект організації будівництва на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» 38 арк.;
проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні електромережі) на 26 арк.;
технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» на 11 арк.;
проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (загальна пояснювальна записка) на 44 арк.;
проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (енергоефективність) на 52 арк.;
системний блок марки Steg, чорного кольору. В ході проведення вище вказаного обшуку на системному блоці марки Steg були виявлені електронні файли щодо щодо об`єкту реконструкція нежитлових приміщень з добудовою торгово-офісного центру, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 123, а також стосовно об`єкту будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому.
Постановою ст. слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 04.11.2021 всі вищевказані речі і документи визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин, з метою збереження речового доказу, слід накласти арешт на6 інвестиційні договори на придбання "Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 424 арк.; договори на уступку житлових прав на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 124 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (внутрішні електромережі) на 25 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні мережі водопостачання) на 13 арк.; проект організації будівництва на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» 38 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні електромережі) на 26 арк.; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» на 11 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (загальна пояснювальна записка) на 44 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (енергоефективність) на 52 арк.;системний блок марки Steg, чорного кольору.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на інвестиційні договори на придбання "Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 424 арк.; договори на уступку житлових прав на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому з додатками на 124 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (внутрішні електромережі) на 25 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні мережі водопостачання) на 13 арк.; проект організації будівництва на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» 38 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (зовнішні електромережі) на 26 арк.; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» на 11 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (загальна пояснювальна записка) на 44 арк.; проект на об`єкт Будівництво торгівельного центру з офісними приміщеннями» по вул. Проскурівська 74 А в м. Хмельницькому (енергоефективність) на 52 арк.;системний блок марки Steg, чорного кольору.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1