УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2021 Справа №607/19030/21 Провадження 1-кс/607/6254/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня-жовтня 2021 року група осіб, за попередньою змовою, перебуваючи в м. Тернопіль, шляхом вільного доступу таємно викрала особисті речі та грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_9 було викрадено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої в подальшому оформлено кредити у кредитних спілках ІНФОРМАЦІЯ_2 - (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 42000 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності,
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Заслухавши пояснення заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що у АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів та аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000642 від 21.04.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.10.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021. які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведеного клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується надання тимчасового доступу до аудіозаписів телефонних розмов, про доступ до яких слідим ставиться питання у клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 263 КПК України визначено, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

За наведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що питання надання доступу до аудіозаписів телефонних розмов, на підставі яких у період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_9 відноситься до негласних (розшукових) дій, які регламентовані Главою 21 негласні слідчі (розшукові) дії та параграфом 2 цієї глави втручання у приватне спілкування шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

За приписами ст.247 КПК України розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій віднесений до повноважень слідчого судді відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За вказаних підстав клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000642 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, на підставі яких у період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 видано кредити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 , та інформації про зарахування суми зазначених кредитів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів на банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_8 , за період часу з 28.08.2021 по 30.08.2021.
Надати можливість вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1