УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про наданн ядозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"03" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 28 травня 2021 року за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що не встановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») в період з 23 січня 2018 року по 30 січня 2018 року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 »), ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; в документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 , та в документи, складені від імені ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Згідно наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкас від 24 червня 2021 року у справі № 712/6730/21 задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
19 серпня 2021 року до Слідчого управління ФР ГУ ДФС у Черкаській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ІНФОРМАЦІЯ_5 припинила свою діяльність, її правонаступником і володільцем указаних в ухвалі слідчого судді документів є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000020 внесені до вказаного реєстру 28 травня 2021 року за фабулою: «невстановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») в період з 23 січня 2018 року по 30 січня 2018 року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 »), ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , в документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 та в документи від імені ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості»- правова кваліфікація ч.1 ст. 205-1 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В ході досудового розілдування вказаного кримінального провадження встановлено, що не встановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») в період з 23 січня 2018 року по 30 січня 2018 року, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 »), ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; в документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 , та в документи, складені від імені ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Згідно наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи викладене, прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних в клопотанні документів.
Доказів призначення в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження почеркознавчих експертиз матеріали клопотання не містять і прокурором слідчому судді не надано.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000020 від 28 травня 2021 року дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв, рішень (витягів) про реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток організації.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , заступника начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , та/або за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1