Провадження №1-кс/447/67/22
Справа №447/3796/21
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від №0000421 від 20 жовтня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, в слідче відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих.№04-5652 від 05.10.2021) згідно якого у період з 13.09.2021 року по 21.09.2021 року, проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 (акт від 21.09.2021 року № 664/04/942) за результатами якого виявлено факт самовільного використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів - спеціального дозволу на користування надрами, (підземні води) з підземного водозабору - ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявлене є порушенням вимог частини першої статті 19, частини першої статті 23 Кодексу України про надра та порушенням права державної власності на надра.
20.10.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.2 ст. 240 КК України.
Згідно показань головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , яка брала участь у проведенні планового заходу державного нагляду (контролю) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 19.10.2019 року по 08.09.2020 року здійснювало самовільний забір та використання питних підземних вод із ділянки Дубровська Новороздільського родовища в об`ємі 959699 м3, заподіявши збитків державі на суму 4 049 449,93 грн. (чотири мільйони сорок дев`ять тисяч чотириста сорок дев`ять грн. 93 коп.).
22.12.2021 в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відомості про всі банківські рахунки, які використовувало у свої діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020,
Зокрема, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківські рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) номер рахунку: НОМЕР_3 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 01.07.2019, дата закриття - 01.11.2021, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_5 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_6
3) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_8
4) номер рахунку: НОМЕР_9 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_10
5) номер рахунку: НОМЕР_11 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_12
6) номер рахунку: НОМЕР_13 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.08.2012, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_14
7) номер рахунку: НОМЕР_15 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.08.2012, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_14
8) номер рахунку: НОМЕР_16 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 04.12.2013, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_17
9) номер рахунку: НОМЕР_18 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 04.12.2013, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_19 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «840 ДОЛАР США» дата відкриття - 11.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_20 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «978 ЄВРО» дата відкриття - 12.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_21 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ» дата відкриття - 12.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_22 ) номер рахунку: НОМЕР_23 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 01.05.2015
14) номер рахунку: НОМЕР_24 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 06.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_25 ) номер рахунку: НОМЕР_26 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 22.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_27 ) номер рахунку: НОМЕР_28 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 22.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_29 ) номер рахунку: НОМЕР_30 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 26.06.2019, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) НОМЕР_31
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному рахунку, а саме щодо
- руху коштів за період з 19.10.2019 по 08.09.2020 по вказаних рахунках з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до даних рахунків із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів
- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківських рахунків та отримувала банківські карти для доступу до даних рахунків.
-отримання інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по вказаних банківських рахунках та карткових рахунках прив`язаних до них, часом та місцем відправлення в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020
- IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ, контроль рахунків чи банківських карт прив`язаних до вказаних рахунків за допомогою онлайн-додатку банку в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020
з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інофрмації, можливо буде встановити чи реалізувало підприємство використані з підземного водозабору ділянки Дубровська Новороздільського родовища 959699 м3 підземних вод, суб`єктам господарювання або іншим особам, чи отримувало за це грошові кошти, якщо так в яких сумах, від кого саме надходили такі кошти, а також встановити інші обставини, які матимуть значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду справи. Розширена інформація по банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз.
З врахуванням таких відомостей можливо буде підтвердити або навпаки спростувати, що саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 отримувало грошові кошти за реалізацію незаконного видобутих підземних вод в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подав заяву, в якій клопотання підтримав, просить розгляд такого проводити у його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на викладені доводи в клопотанні, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_3 , а саме відносно банківських рахунків
1) номер рахунку: НОМЕР_3 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 01.07.2019, дата закриття - 01.11.2021, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_4 ) номер рахунку: НОМЕР_5 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_6
3) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_8
4) номер рахунку: НОМЕР_9 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_10
5) номер рахунку: НОМЕР_11 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_12
6) номер рахунку: НОМЕР_13 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.05.2011, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) НОМЕР_32

7) номер рахунку: НОМЕР_15 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 16.08.2012, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_14
8) номер рахунку: НОМЕР_16 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 04.12.2013, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) - НОМЕР_17
9) номер рахунку: НОМЕР_18 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 04.12.2013, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_19 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «840 ДОЛАР США» дата відкриття - 11.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_20 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «978 ЄВРО» дата відкриття - 12.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_21 ) номер рахунку: НОМЕР_7 , у валюті «643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ» дата відкриття - 12.03.2014, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) -
НОМЕР_22 ) номер рахунку: НОМЕР_23 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 01.10.2015
14) номер рахунку: НОМЕР_24 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 06.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_25 ) номер рахунку: НОМЕР_26 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 22.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_27 ) номер рахунку: НОМЕР_28 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 22.10.2015, номер рахунку клієнта ( у старому форматі)
НОМЕР_29 ) номер рахунку: НОМЕР_30 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 26.06.2019, номер рахунку клієнта ( у старому форматі) НОМЕР_31
зокрема наступних відомостей:
- руху коштів за період з 19.10.2019 по 08.09.2020 по вказаних рахунках з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до даних рахунків із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів
- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківських рахунків та отримувала банківські карти для доступу до даних рахунків.
-отримання інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по вказаних банківських рахунках та карткових рахунках прив`язаних до них, часом та місцем відправлення в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020
- IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ, контроль рахунків чи банківських карт прив`язаних до вказаних рахунків за допомогою онлайн-додатку банку в період з 19.10.2019 року по 08.09.2020
2. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
Строк дії ухвали до 03.03.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1