Справа № 643/2186/22
Провадження № 1-кс/643/768/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до В січні 2020 року невстановлена особа вчинила відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Харкова) шахрайські дії шляхом оформлення онлайн кредиту (ЖЄО № 52352 від 28.12.2021).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 16.12.2021 року вона отримала на свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що її рахунок заблоковано згідно з постановою виконавчої служби. Також, в смс-повідомленні йшла річ про те, що щоб розблокувати рахунок потрібно зняти арешт в виконавчій службі. В той же день їй прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення у додатку «Дія» про сплату боргу за виконавчим провадженням №67911525, стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 13327,87. В той день потерпіла була на роботі та не мала можливості з`ясувати про дані обставини всю інформацію. Коли була на роботі, то зайшла в Українське бюро кредитних історій, щоб подивитися, що це за кредитний договір, де побачила, що 17.01.2020 року на її ім`я були взяті кредитні кошти в декількох установах: - на суму 2000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на суму 2000 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - на суму 2598 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - на суму 2598 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - на суму 4298 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, 17.01.2020 року, також згідно даних УБКІ було надано ще 13 заявок в різні кредитні установи, однак кредити з якихось причин не оформлені (виписки додаю). 17.12.2021 року коли вона прийшла додому, то розповіла про все своєму чоловікові та подзвонила до поліції, по приїзду яких написала пояснення та заяву по даному факту. 17.12.2021 вона подзвонила до приватного виконавця та пояснила, що не брала вищевказаних кредитів та звернуся до поліції. В січні 2022 року пришов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» про те, що між мною та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено кредитний договір № від 17.01.2020, заборгованість по якому складає 8439,06 станом на 29.11.2021 з реквізитами для оплати (копії документів додаю). До весни 2021 року вона користувалася мобільний номером телефону № НОМЕР_1 на протязі більше трьох-чотирьох років. Після чого, втратила телефон та купила новий номер телефону НОМЕР_2 , яким користується зараз. Свій паспорт та інші документи нікому не передавала.

Також, згідно відповідей ТОВ КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 17.01.2020 з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказала номер мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 , та номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні даного банку в м. Харкові.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 16.01.2020 по 17.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 16.01.2020 по 17.04.2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 16.01.2020 по 17.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 16.01.2020 по 17.04 2020 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1