Справа № 303/8106/21
Провадження № 1-кс/303/2558/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 18 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000730 від 16.09.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 15 вересня 2021 року о 12 годині 30 хвилин до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , надійшла заява про те що, в листопаді 2020 року знайомий на ім`я ОСОБА_5 під приводом придбання для заявника автомобіля із за кордону, шляхом обману виманив від останнього грошові кошти в сумі 3000 доларів США та в подальшому, близько через два тижні знову виманив від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 24000 гривень.
16.09.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 03 грудня 2020 року по сьогоднішній день, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , в зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно зазначивши, що клопотання просить задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення їх у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта;
- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 03 грудня 2020 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1