Справа № 450/3184/21 Провадження № 1-кс/450/1030/21
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

"30" листопада 2021 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчого ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.11.2021 року, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив :

Суб`єкт звернення просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000056 від 02.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до 5 місяців.

Прокурор та слідчий в судове засідання з`явилися, подане клопотання підтримали, просили задоволити. Зазначили, що в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадження органом досудового розслідування отримано тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повного руху коштів по 3 банківських картках, які були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки «Форд Ескорт», р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Аналіз інформації, отриманої під час тимчасового доступу дасть можливість органу досудового розслідування здобути докази отримання підозрюваними у кримінальному провадженні грошових коштів за незаконний збут наркотичних та психотропних речовин невстановленим особам та можливість встановити цих осіб. З цією метою органом досудового розслідування скеровано департаменту кіберполіції Національної поліції України для виконання в порядку ст. 40 КПК України відповідне доручення по матеріалах даного кримінального провадження щодо проведення огляду наданих цифрових носіїв (дисків) та складення аналітичної довідки щодо руху коштів з ідентифікацією власників рахунків та проведених операцій.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися. 29.11.2021 року захисник ОСОБА_9 подала до суду клопотання, яким повідомила суд про неможливість її прибути в судове засідання у зв`язку із зайнятістю в інших судових засіданнях. Просила здійснювати розгляд клопотання за відсутності підозрюваного ОСОБА_8 та його захисника.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 в судове засідання з`явилися, про задоволення клопотання заперечили. Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні подала заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, вважає позицію органу досудового розслідування необґрунтованою. Зазначила, що відповідно до кримінально процесуального законодавства кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. За будь яких обставин строк досудового розслідування не повинен перевищувати меж необхідності. Слідчий повинен довести, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та /або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Вважає, що підстави для продовження строків досудового розслідування відсутні.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У провадженні слідчого відділу ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000056 від 02.08.2021 р. за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, та підтверджується матеріалами кримінального провадження, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , діючи всупереч положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, за рахунок продажу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, тобто діючи з прямим умислом, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так у не встановлений в ході досудового розслідування час та місці ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, отримали у невстановленого досудовим слідством джерела у невстановленому досудовим слідством місці, з метою збуту психотропних речовин, а саме: амфетаміну, 4-ММС (4-метилметкатинон) та 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), які розфасувавши у полімерні пакети, зіп-пакети та паперові згортки, які в подальшому зберігаючи при собі, 02.08.2021 здійснюючи їх перевезення, направились на автомобілі марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в село Сокільники Львівського району Львівської області, де маючи умисел на збут психотропних речовин, які працівниками поліції були виявлені під час проведення обшуку у автомобілі марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , невстановленим слідством особам.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, отримали у невстановленого досудовим слідством джерела у невстановленому досудовим слідством місці, з метою збуту, амфетамін, після чого, розфасувавши у поліетиленовий пакет, зберігаючи при собі, 02.08.2021 року направились на автомобілі марки «Форд Ескорт», р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , під керуванням останнього в с. Сокільники Львівського району Львівської області, де маючи умисел на збут одного пакетика з психотропною речовиною амфетаміном, масою 0,3992 грам невстановленим слідством особам, приховали на території кладовища у с. Сокільники Львівської області в землі шляхом «закладки», що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, збувши її у такий спосіб. Аналогічні «закладки» ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 було здійснено й в інших місцях.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова, українець, громадянин України, не інвалід, з середньою освітою, одружений, який має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ст.89 КК України раніше не судимий.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Львова, українець, громадянин України, не інвалід, з середньою-спеціальною освітою, неодружений, на утриманні дітей немаючий, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

03.08.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 затримано у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.08.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з тим, постановою слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 25.08.2021 у даному кримінальному провадженні призначені комп`ютерно технічні експертизи по мобільних телефонах марки «Iphone» оранжевого кольору, та «Xiaomi Redmi Note 10 5G», які були вилучені під час проведення обшуку у автомобілі марки «Форд Ескорт», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Висновки за результатами проведення даних експертиз матимуть важливе значення для досудового розслідування та ймовірно будуть використані у подальшому в якості доказів як під час досудового розслідування, так і в ході судового розгляду, оскільки саме за результатами вказаних експертиз можливо встановити, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 отримували грошові кошти за незаконний збут наркотичних та психотропних речовин, а також спілкуватись з іншими особами щодо збуту наркотичних засобів.

Враховуючи те, що у двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 02.08.2021 р., який закінчувався 02.10.2021 року, завершити розслідування було неможливим з огляду на складність кримінального провадження, 30.09.2021 року керівником Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 прийнято рішення щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.11.2021 року.

04.10.2021 року Пустомитівським районним судом Львівської області підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в частині продовження строку дії покладених на підозрюваних обов`язків, до 02.11.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 29.10.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.12.2021 року.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, на даний момент неможливо закінчити досудове розслідування у строк, зазначений в ухвалі слідчого судді (до 02.12.2021 року), а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 02.01.2022 року включно.

Необхідність продовження досудового розслідування саме на цей строк орган досудового розслідування обґрунтовує насамперед тим, що під час досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів на банківських рахунках, по картках, що були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки «Форд Ескорт», р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

На даний час триває аналіз інформації, отриманої під час тимчасового доступу.

На підставі наведеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У зв`язку з вказаним виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки у вказаному кримінальному провадженні минає допустимий строк досудового розслідування.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення.

Встановлено, що 04.08.2021 т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № З ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «Форд Ескорт» р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: - 3 шт. банківських карт: 2 картки «Приват Банк» із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 1 «МоноБанк» із номером: НОМЕР_4 .

Ухвалами слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_13 від 03.09.2021 року в даному кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до:

- інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк», який розташований за юридичною адресою: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, Україна, а саме: до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в «Монобанк» - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку «Монобанк», з можливістю вилучення копій вищевказаних документів у ПАТ «Універсал Банк»;

- інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк», який розташований за юридичною адресою: вул. Грушевського, Ід, м. Київ 01001, Україна, а саме: до повного руху коштів з 01.01.2021 року по карткових рахунках АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 по теперішній час, а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки АО КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АО КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 01.01.2021 року, фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 01.01.2021 до часу фактичного зняття грошових коштів, відомості, чи підключені до банківських карток АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з послуга (Приват 24), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та інші операції.

У зв`язку з цим, органом досудового розслідування необхідно провести слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні, а саме здійснити огляд вилучених цифрових носіїв (дисків), які містять інформацію, що може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців є доведена.

Керуючись практикою Європейського суду із захисту прав людини та сприяючи реалізації принципу публічності, що згідно зі ст.25 КПК України передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 02.01.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання слідчого СВ ВП №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Ураїни, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.08.2021 р. до 5 (п`яти) місяців, тобто до 02 січня 2022 року.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1