Справа№639/6977/21
Провадження №1-кс/639/75/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації),

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по кримінальному провадженню №0000163 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2021 році укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту у навчальних закладах на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 07.09.2021 Управлінням освіти укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на суму 750922.0 (зареєстрований у системі «РгоZorro»під номером UА-2021-08-05-010889-a-b1).

Також, 31.08.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 суму 347440,0 грн. (UА-2021-08-13-002985-b-a1).

Крім того, 30.04.2021Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення капітального ремонту кабінету фізики ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 519700,0 грн. (UA-2021-04-07-000473-a-a1).

12.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1229429.0грн (UA-2021-04-08-004869-a-b1).

14.05.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 на суму 402345, 0 грн. (UA-2021-04-26-002834-c-b1).

22.04.2021 Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на

капітальний ремонт туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 на суму 693456,0 грн. (UA-2021-04-08-000900-a-b1).

13.05.2021Управлінням укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Капітальний ремонт харчоблоку та туалетних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 на суму1238800,0 грн. (UA-2021-04-27-001630-c-c1).

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , Управлінням освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Управлінням укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо капітального ремонту у навчальних закладах на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено все відповідні перерахування за договорами.

Разом з цим, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №27524/2870 від 23.12.2021 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на суму 750922.0 не відповідають фактично виконаним роботам, а різниця складає 277 791, 00 грн.

Крім того, відповідно до висновку вищезазначеної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття покриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 347440,0грн не відповідають фактично виконаним роботам, а різниця складає 113 896, 00 грн.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення є виявлення документів, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення, витребування вказаних документів та отримання їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, оскільки вони самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо реєстрації « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 по даний час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000163 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівель робіт та послуг за завищеними цінами.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000099 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданими до клопотання.

Водночас, стороною обвинувачення, з урахуванням обставин кримінального провадження, кваліфікації кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням шляхом отримання доступу до таких документів як документи щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з дати заснування по теперішній час.

Крім того, з огляду на встановлені у кримінальному провадженні обставини щодо здійснення відповідних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 виключно у 2021 році, стороною обвинувачення не доведено, що решта документів, окрім облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період до 2021 року (з дати заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо решти вимог клопотання, то сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці документи можуть бути використані як докази.

При цьому ці документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ) надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

-матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

-документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди за період з 01.01.2021р. по теперішній час;

-документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з назвою банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час;

-документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2021р. по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021р. по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час;

-податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час;

-матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 01.01.2021р. по теперішній час;

-документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес установа відправляла податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-документів з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по установі, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств за період з 01.01.2021р. по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1