Справа: №642/6211/21
Провадження:№ 1-кс/642/3544/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000598 від 23.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
23.08.2021 року до ВП №2 ХРУП №3 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом розповсюдження невстановленими особами підроблених довідок про вакцинацію від Covid-19.
В ході досудового розслідування оперативним працівникам надавалось доручення у порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого надійшов рапорт інспектора 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що 23.08.2021 було встановлено телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виявлено користувача з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займається виготовленням і розповсюдженням підроблених міжнародних сертифікатів вакцинації від COVID-19. Дані сертифікати виготовляються та вносяться до бази приватної клініки, доставка здійснюється через відправку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В якості оплати даний користувач надає рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
В якості доказів, користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , надає документ з інформацією про проходження курсу вакцинації від приватної клініки ІНФОРМАЦІЯ_9 . За наявним QR-кодом для перевірки валідності даного сертифікату вакцинації відображається веб-сайт приватної клініки. В ході аналізу веб-сайту було встановлено, що він є підробкою та вся розміщена на ньому інформація була зібрана з інших джерел, включаючи номери мобільних телефонів для контакту з даною клінікою.
Грошові кошти, отримані в результаті збуту підроблених сертифікатів вакцинації надходять на банківську картку « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_5 .
В послідуючому було встановлено осіб, що вчиняють шахрайські дії по відношенню до інших громадян, шляхом продажу сертифікати вакцинації від імені неіснуючого медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_2 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка відповідає за виготовлення підроблених довідок про результати ПЦР-тесту, паспортів вакцинації та оплачує послуги з розміщення реклами оголошення у вищевказаних телеграм-каналах. Оперативним шляхом встановлено, що номери мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 певний час використовувалися в одному мобільному пристрої.
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який приймає грошові кошти отримані злочинним шляхом на свою банківську куртку;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 , який відповідає за адміністрування сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 та є співмешканцем ОСОБА_6 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що була необхідність в отримання міжнародного сертифікату вакцинації від COVID-19, та в мережі інтернет знайшла інформацію щодо вакцинації та отриманні сертифікату в месенджері «Телеграм» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В якості оплати була надана банківська карта « НОМЕР_1 », вартість складала 3200 грн., на що вона погодилась та надала особисті дані. 13.09.2021 ОСОБА_8 здійснила оплату на вказану карту за допомогою термінала ІНФОРМАЦІЯ_13 , та повідомила користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 адресу для доставки сертифікату за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Також їй скинув копію міжнародного сертифікату вакцинації від COVID-19, як він буде виглядати. В ньому зазначено інформацію про проходження курсу вакцинації від приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з QR-кодом. У подальшому щодо вказаного сертифікату виникли сумніви, оскільки їй не було запропоновано відвідати лабораторію безпосередньо для вакцинації. Відповідно даних отриманих з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банківська карта « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_5 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме усієї наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії інформації щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на їх ім`я депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді усієї наявної інформації щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на їх імена депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі і може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1