Справа № 487/3177/19
Провадження № 1-кс/487/490/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження №0000392 від 30.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївським РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Але на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління перебувають матеріали кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи в період часу з червня 2018 року по теперішній час, шляхом обману заволоділи грошовими котами ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Так, приблизно в травні - червні 2018 року ОСОБА_6 , познайомився з ОСОБА_5 видаючи себе за бізнесмена, у якого є багато бізнеспроектів, в тому числі по збільшенню обсягу роботи для заводу з виробництва металопластикових вікон, ОСОБА_6 , маючи на меті власне збагачення за рахунок чужих коштів, запропонував ОСОБА_5 вирішити корпоративний конфлікт, що склався між останнім та ОСОБА_7 відносно ТОВ «Конкордпласт 2000». Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , разом з яким запропонував ОСОБА_5 під приводом вирішення конфліктної ситуації, а в послідуючому з метою придбання ТОВ «Конкордпласт 2000», укласти юридичну угоду на представництво інтересів останнього. Представник ОСОБА_5 звернув увагу на те, що у наданому договорі №06/06-18 від 06.06.2018 замовником виступало ТОВ «Конкордпласт 2000», а не ОСОБА_5 , а також виконавцем виступало ТОВ «Інститут правових відносин» в особі ОСОБА_9 , крім того, не було зазначено які саме юридичні послуги зобов`язується виконати ТОВ «Інститут правових відносин». ОСОБА_6 пояснив, що вказаний договір формальний та надасть йому можливість спілкуватись в якості представника з ОСОБА_7 та наполягав, щоб договір був підписаний саме з ТОВ «Конкордпласт 2000», а ні з ОСОБА_5 , мотивуючи це тим, що у разі не розрахування вони зможуть у суді стягнути заборгованість.
Представником ОСОБА_5 та на його вимогу, було складено та підписано додаткову угоду №1 до договору №06/06-18 про надання послуг юридичного обслуговування від 08.06.2018, у якому визначено розмір грошового платежу ТОВ «Інститут правових відносин» у сумі 370000 доларів США, що еквівалентно 9620000 грн., при цьому ТОВ «Конкордпласт 2000» в особі ОСОБА_5 повинен сплатити аванс в розмірі 170000 доларів США протягом 2 місяців з дня підписання додаткової угоди. Сума договору була визначена ОСОБА_6 , з урахуванням грошових коштів необхідних для розрахунку з ОСОБА_7 за його частку в ТОВ «Конкордпласт 2000».
В такий спосіб ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, на суму, близько 200000 доларів США, розпорядившись ними на свій розсуд, спричинивши останньому матеріальні збитки на зазначену суму
Під час досудового розслідування допитано свідків, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, проведено обшук від 25.04.2019, проведено одночасний допит двох осіб.
В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі (розшукові)дії та проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити особу правопорушника встановити не видалось можливим.
Так, у кримінальному провадженні планується провести наступні слідчі (розшукові) дії: встановити та допитати всіх можливих свідків за обставинами провадження; встановити особу, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; здійснити запити до спеціалізованої установи АРМА з метою виявлення активів підприємств, отримати відповіді, з метою подальшого арешту майна та забезпечення відщшокдування збитків, спричинених потерпілому; зібрати характеризуючи матеріали на осіб, які можуть бути причетні до можливих протиправних дій.
На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 29.07.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені продовжено до 30.01.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 30.07.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000392 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 30.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1