Справа № 727/7817/21
Провадження № 1-кс/727/2222/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участю:
адвоката - ОСОБА_3
власник майна - ОСОБА_4
слідчого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу представника ФОП ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 з вернувся до слідчого судді в інтересах ФОП ОСОБА_4 із скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказує, що 02.04.202 р. слідчим суддею Шевченківського райсуду м. Чернівці надано дозвіл на проведення обшуку та на вилучення лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.
Під час здійснення митного оформлення на території терміналу Буковинської митниці Держмитслужби слідчим 02.04.2021р. було вилучено 10 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 36 м3 на загальну суму 5760 доларів США.
Зазначає, що ФОП ОСОБА_4 на законних підставах здійснював експорт зазначених пиломатеріалів. Останнім в органи митниці було надано товарно-транспортні накладні; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; міжнародну товарно-транспортну накладну; INVOICE; пакувальні листи та фітосанітарний лист.
Під час оформлення вказаного митного вантажу з території митниці деревина була вилучена, оскільки у органів слідства була наявна на той момент підозра про протиправність походження лісо деревини, в той же час всі документи були наявні у органів митниці, жодного сумніву щодо незаконного придбання та реалізації, походження лісодеревини на той момент не було.
Крім цього, нікому в рамках даного провадження не повідомлено про підозру, а тому органом досудового розслідування неправильно розтлумачено ухвалу суду про надання дозволу про вилучення пиломатеріалів протиправного походження.
10 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 36 м3 на загальну суму 5760 доларів США належать ФОП ОСОБА_6 на праві приватної власності.
Станом на 16.08.2021р. вантаж протиправно утримується органами слідства без будь-якої правової підстави. Пиломатеріали наданий час втратили свою ринкову вартість, через що ОСОБА_7 несе матеріальні збитки.
Орган досудового розслідування з клопотанням про арешт на вказане майно не звертався, а тому воно утримується незаконно та більше 4 місяців ОСОБА_4 не може користуватися своїм товаром, який планувався експортувати, немає можливості повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність.
Тому просить зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Чернівецькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 16.02.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, повернути ОСОБА_4 10 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 36 мЗ на загальну суму 5760 доларів США, вилучені 02.04.2021р. в ході обшуку.
В судовому засіданні ОСОБА_4 та його захисник скаргу підтримали, просили її задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, його представник як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Встановлено, що 16.02.2020р. до ЄРДР внесені відомості за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.04.2021р. було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є іноземне підприємство « ОСОБА_8 », який фактично використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 для переміщення пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.
02.04.2021р. органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого вилучено 10 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 36 м3 на загальну суму 5760 доларів США.
З матеріалів доданих до скарги, а саме сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 01.04.2021р. серії ЧЦ №739367 та копій товарно транспортних накладних від 23.11.2020р., 03.08.2020р., 18.08.2020р., 20.08.2020р. встановлено, що зазначені пиломатеріали були виготовлені з лісоматеріалів отриманих згідно вказаниз ТТН-ліс.
Згідно наданого в судовому засіданні слідчим висновку експерта від 21.04.2021р. встановлено, що вантаж «пиломатеріали обрізні», який було виявлено та вилучено 02.04.2021р. в ході обшуку вантажного транспортного засобу марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Krone» реєстраційний номер НОМЕР_2 , не можуть бути виготовлені із сировини (лісоматеріалів) вказаної у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 739367 від 01.04.2021р.
Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що вимоги скарги є безпідставними, вилучені 10 пачок пиломатеріалів обрізних хвойний, ялина 36 м3 підпадають під перелік майна дозвіл на вилучення яких наданих ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.04.2021р. проведення обшуку та не є тимчасово вилученим майном, а тому в задоволенні скарги слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 167-169, 303 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги представника ФОП ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000051 від 16.02.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1