Справа № 569/8512/21
УХВАЛА

10 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000983 від 08.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 28.03.2021 по 02.04.2021 невідома особа, під приводом виплати грошових коштів, в телефонному режимі, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 108315 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до: інформації, виписки руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 , 4) НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 , 6) НОМЕР_6 , за період часу з 25.03.2021 по максимальний період часу; із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, дата та час проведення даних операцій;

- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних рахунків у зазначений період часу.

Вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

-відомості про операції, проведені з 25.03.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 , 4) НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 , 6) НОМЕР_6 , за період часу з 25.03.2021 по закінчення строку дії ухвали; із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, дата та час проведення даних операцій;

-інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 25.03.2021 по даний час;

-до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 , 4) НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 , 6) НОМЕР_6 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, відділень банку, де проводились зняття грошових коштів із вказаних рахунків у зазначений період часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1