Справа №523/4999/21
Провадження №1-кс/523/4619/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні за №0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 03.03.2021 по 05.03.2021 невстановлені особи під приводом укладання договору транспортно-логістичних послуг з приватним підприємством (далі ПП) « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділи майном вказаного підприємства у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що підприємство займається організацією міжнародних перевезень вантажів у морських контейнерах.

Так, 26.01.2021 на один із стаціонарних номерів телефонів ПП « ОСОБА_4 » надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився ОСОБА_6 , разом з тим повідомивши, що є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої у республіці Молдова та поцікавився стосовно можливості укладення договору на транспортування вантажу у контейнерах із Молдови до Турції через Одеський морський торговий порт. У відповідь, представник ПП « ОСОБА_4 » повідомив про можливість надання таких послуг, після чого ОСОБА_7 надав свій номер мобільного НОМЕР_2 для подальшого обговорення усіх деталей.

28.01.2021 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_8 додатково зв`язався з представниками ПП « ОСОБА_4 », обговоривши істотні умови договору, зокрема за яким ПП « ОСОБА_4 » було зобов`язане надати контейнери компанії, яку представляє ОСОБА_8 для перевезення вантажу з Молдови через Одеський морський торговий порт до Туреччини, визначивши кінцеву дату виходу судна з порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.03.2021; забезпечити експедирування товару на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; організувати морське перевезення товару (насіння соняшника по 26 тон у кожному контейнері) до Туреччини, в свою чергу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме її представник ОСОБА_8 зазначив, що перевезення контейнерів буде здійснюватися їхнім транспортом не пізніше 15.02.2021, а за виконану роботу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала перерахувати на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у доларах США.

10.02.2021 ОСОБА_8 надіслав сканкопію підписаного примірника договору, згідно якого вже з 15.02.2021 ПП « ОСОБА_4 » мало б відвантажити 10 (десять) металевих контейнерів на вантажні сідлові тягачі з причепами, залучені замовником.

Надалі, представником замовника ОСОБА_6 дата відвантаження контейнерів декілька разів відтерміновувалася по різним причинам, і в кінцевому рахунку було погоджено дату 17.03.2021.

02.03.2021 ОСОБА_8 надіслав перші контактні дані водіїв, фото їх документів та документів на транспортні засоби, на які мало відбуватися відвантаження контейнерів для подальшої організації їх пропуску на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_7 , та водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_8 , номером шасі НОМЕР_9 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний телефон НОМЕР_12 , надавши ще окрім зазначеної інформації номер телефону власника цих транспортних засобів чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , контактний телефон НОМЕР_13 .

03.03.2021 вказані вище водії та транспортні засоби з причепами отримали у морському порту на контейнерному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » два контейнери, а саме ОСОБА_9 завантажив у напівпричіп контейнер з номером НОМЕР_14 , а ОСОБА_10 - контейнер з номером НОМЕР_15 .

05.03.2021 ОСОБА_8 надав данні інших чотирьох водіїв та транспортних засобів, а саме водія вантажного сідлового тягача-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_16 та причепом з номерним знаком НОМЕР_17 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний телефон НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактний номер НОМЕР_19 на вантажному сідловому тягачі-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_20 , номером шасі НОМЕР_21 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_24 , на вантажному сідловому тягачі-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_25 , номером шасі НОМЕР_26 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 та ОСОБА_10 на тому ж транспортному засобі вантажному сідловому тягачі MAN TGA 18.430 BL з номерним знаком НОМЕР_8 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_28 , з номерним знаком НОМЕР_10 .

Того ж дня, вказані водії та транспортні засоби прибули до порту та відвантажили ще чотири контейнери: ОСОБА_12 відвантажив контейнер з номером НОМЕР_29 , ОСОБА_13 CBHU8689198, ОСОБА_14 CBHU9115152, ОСОБА_10 DFSU6926029, а вже 06.03.2021 ОСОБА_7 повідомив про доставлення вказаних контейнерів до місця призначення міста Кишинів (без зазначення точної адреси).

У період з 07.03.2021 по 09.03.2021 ОСОБА_8 в телефонному режимі обіцяє повернути завантажені контейнери у порт, посилаючись на відсутність необхідної кількості робочого персоналу, виправдовуючи затримку, у відповідь на що, представники ПП « ОСОБА_4 » 09.03.2021 виразили свою недовіру і почали вимагати фото завантаження контейнерів, а ОСОБА_8 в свою чергу, повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку в такому випадку і почав вимагати відмінити бронювання місця на судні для перевезення його вантажу, пообіцявши повернути контейнери до 11.03.2021.

З 10.03.2021 по 11.03.2021 ОСОБА_8 періодично повідомляв, що контейнери будуть відвантажені на вантажівки для відправлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 до 12.03.2021, а вже з 19.00 год. 11.03.2021 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, в результаті чого ПП « ОСОБА_4 » несе фінансову/майнову відповідальність перед власником контейнерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та повинна повернути або контейнери або відшкодувати повну вартість контейнерного обладнання, згідно відповідного договору, вартість кожного контейнеру складає близько 5000 доларів США, тобто на загальну суму 30000 доларів США.

Компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено самовивіз контейнерного обладнання у кількості 3 одиниць з порту Одеса. На теперішній час місцезнаходження контейнерів не відомо, хоча їх мали повернути у порт 12.03.2021, а сам представник ІНФОРМАЦІЯ_2 з 14.03.2021 припинив виходити на зв`язок.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), з метою встановлення всіх фактів по кримінальному провадженню, з метою отримання інформації щодо відвантаження контейнерів, місцезнаходження даних контейнерів на даний момент.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати прокурору Суворовської окружної прокуратури м.Одеси тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації стосовно відвантаження контейнерів: FFAU2162282, GESU5298103, TCNU1189189 у період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а також копії відповідних документів на підставі яких здійснювалось таке відвантаження:

Документи надати у копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вищевказаних документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1