Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1382/21
УХВАЛА
Іменем України

08 листопада 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000501 від 03.10.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501 від 03.10.2021 і просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);
-роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.07.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки)
Клопотання мотивовано тим, що 02.07.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 грн., які належать ОСОБА_5 .
03.10.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 02.07.2021 вона виставила на продаж на сайті «ОЛХ» інвалідну коляску за суму 9 000 гривень. Того ж дня їй зателефонував раніше невідомий чоловік ( НОМЕР_2 ), який представився як ОСОБА_6 . Чоловік повідомив, що бажає придбати в ОСОБА_5 інвалідну коляску для Херсонського дому престарілих та повідомив, що бажає перерахувати грошові кошти на особистий рахунок останньої, але для цього потрібно перейти до месенджеру «Вайбер» та написати номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти.
Після цього ОСОБА_5 перейшла до месенджеру «Вайбер» та надіслала невідомому чоловіку номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Потім, коли ОСОБА_5 перебувала на вул. Полтавський шлях у м. Харкові біля банкомату, який розташований в універмагу «Київський» вона зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , якому напередодні скинула у месенджер «Вайбер» номер своєї банківської картки та ОСОБА_7 повідомив, що їй потрібно провести деякі операції для отримання грошей, які він нібито їй перерахував.
Після розмови потерпіла ОСОБА_5 виконала шахрайські вимоги, які наказував невідомий чоловік, а саме увійшла до інших операцій на банкоматі в яких натиснула клавішу отримати, але банкомат видав помилку, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав зняти усі грошові кошти, які є на картці ОСОБА_8 та провести розрахунок, щоб інші картки могли взаємодіяти з її банківською карткою.
Після цього ОСОБА_8 провела ще декілька операцій на банкоматі в результаті чого грошові кошти у сумі 12 000 грн були зняті з її рахунку.
Потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами у сумі 12 000 грн. заволоділи шахрайським шляхом та звернулася за даним фактом до органів поліції.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000501 від 03.10.2021, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);
-роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.07.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки)
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1