Справа №173/26/22
Провадження №1-кс/173/10/2022
У Х В А Л А
іменем України

12 січня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
11.01.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 05.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про рух грошових коштів по банківським рахункам, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.10.2017 року по 01.06.2021 року, які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 05.10.2021, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Під час вивчення в порядку представництва інтересів держави стану законності використання бюджетних коштів на піднаглядній території, Жовтоводською окружною прокуратурою встановлено факт внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало збитків державі в сумі більше 100000 грн.

Так, в період з жовтня 2017 року по травень 2021 року на посаді робітника Бородаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно були працевлаштовані громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , робітника Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фактично за місцем працевлаштування не перебували та будь- яку роботу не виконували. При цьому мав місце факт щомісячного внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу працівників підприємства із подальшим нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до штатного розкладу підприємства та діючого законодавства.

Допитаний в якості свідка один із працівників Бородаївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що ОСОБА_7 , протягом тривалого часу (з 2017 року) був неофіційно працевлаштований у особи яка в приватному порядку здійснювала рубку ліса на території ІНФОРМАЦІЯ_5 . Працював ОСОБА_7 пильщиком та іноді свідок його бачив при відпуску лісу від ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь вказаної приватної особи. Фактично, ОСОБА_7 в Бородаївському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працював, але начебто був офіційно працевлаштований в лісництві, та з періодичністю приблизно 1 разу в місяць свідок бачив його в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 також займається пилянням лісу в приватному порядку. Зокрема, іноді він співпрацював і з ОСОБА_4 . В Бородаївському лісництві ОСОБА_5 взагалі ніколи не працював.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

05.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.10.2017 року по 01.06.2021 року,

які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/26/22 (провадження 1-кс/173/10/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1