Справа № 344/1315/22
Провадження № 1-кс/344/623/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000040 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), здійснювала купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, та ін.), без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів).

Придбані документи використовуються ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_4 здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 здійснено завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження на одній із пилорам, що розташована на території Івано-Франківської області, з метою експорту, які транспортувалися сідловим тягачем марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 .

Проведеним 23.05.2021 обшуком сідлового тягача марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено вантажно-митну декларацію із товаросупровідними документами на підставі яких здійснено митне оформлення експорту пиломатеріалів. За результатами огляду вилучених пиломатеріалів, встановлено розбіжності у розмірах (довжини, товщини) та об`ємів загальної кількості вилученої лісосировини до даних розмірів та об`ємів, що вказані у сертифікатах про походження лісопродукції.

У відповідності до поданих для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій Серій ІФ №6984460 від 19.05.2021 та ІФ №698515 від 20.05.2021, встановлено що лісокористувачем продавцем лісоматеріалів є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Підставою видачі сертифікатів були ТТН-ліс: ІФБ №163744 від 28.04.2021, ІФВ №721603 від 26.04.2021, ІФВ №031792 від 30.11.2020, ІКА №110152 від 10.11.2020, ІФВ №611313 від 23.11.2019.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 №163744 від 28.04.2021 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), який в подальшому згідно накладної №18 від 07.05.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . Водночас, встановлено, що означеної фінансово-господарської операції не відбувалось.

Також, встановлено, що лісосировина відвантажувалась із території, яка не належать вищевказаним ФОП, а також, не з території, яку вказала ФОП ОСОБА_4 , а саме, виробничі потужності за адресою с. Дуба урочище Мочар Калуської ОТГ Івано-Франківської області, які належать її рідному брату ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ).

Так, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яке містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини.

Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні необхідно буде призначити і провести судові почеркознавчі та технічні експертизи документів, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному виді, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ):

- договори купівлі-продажу, поставки лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

- договори чи інші фінансово-господарські документи щодо надання послуг та перевезення пиломатеріалів ФОП ОСОБА_4 ;

- товарно-транспортних накладних, накладних на купівлю-продаж та перевезення лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

- касові ордери, виписки по рахунку щодо оплати за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 ;

- ТТН-ліс ІФБ №163744 від 28.04.2021 щодо придбання продукції та документацію щодо їх переробки на пиломатеріали обрізні;

- заяви, заявки чи інші листи переписки із ФОП ОСОБА_4 з приводу продажу останній лісопродукції у квітні-травні 2021 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 квітня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1