Провадження № 1-кс/554/1353/2022
Ухвала

іменем України

20.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000170 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування".

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" шляхом внесення недостовірних даних до табелів обліку робочого часу відносно деяких працівників даного закладу, які фактично у закладі не працювали, ніякої роботи не виконували, здійснили заволодіння коштами Полтавського міського бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати.

Для встановлення відомостей, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, працівникам БКОЗ УСБУ в Полтавській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення співробітниками УСБУ встановлено осіб, що фактично не здійснювали власні трудові обов`язки: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої інформації ГУ Державної Податкової служби України в Полтавській області відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , у період з 01.04.2021 по 30.06.2021, мали джерела доходів також від товариств, що територіально розташовані поза межами Полтавської області та перебувають на територіях Київської та Дніпровської областей, що також ставить під сумнів можливість виконання робіт вказаними особами на КП «Спецікомбінат похоронно-ритуальних послуг» ().

Крім того, з інформації, отриманої з Пенсійного фонду у Полтавській області вбачається, що всі працівники КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» здійснюють свої обов`язки повний робочий день.
Із виконаного доручення Управління СБ України вбачається, що місцем зберігання документів, що мають значення для досудового розслідування є КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (), що за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава та Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (), що за адресою: вул. Стрітенська, 19, м. Полтава.

18.01.2021 у період часу з 08 год. 40 хв. по 13 год. 19 хв., за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава, в рамках даного кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 13.01.2021 року, справа №554/11714/21, провадження №1-кс/554/968/2022. В ході слідчої дії виявлено та вилучено:
Штатний розклад КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» з 01.01.2022 р. поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа № 23/2001 на ім`я ОСОБА_11 , - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа № 55/2021 на ім`я ОСОБА_12 , - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2018 рік, - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2019 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2020 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2021 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2018 рік за період січень-грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №41 від 22.02.2019 р. про постачання товару + додаткова угода №1 від 31.12.2019 р. поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №69 від 22.04.2020 р. про постачання товару + додаткова угода від 05.05.2020 р. та №2 від 31.12.2020 р.- поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №18 від 27.01.2020 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №112 від 09.07.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №58 від 12.03.2021 р. про постачання товару + специфікація - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №73 від 09.04.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №59 від 12.03.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №23 від 29.01.2021 р. + специфікація - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти Форма № 1ДФ КП СК ПРО у період з І кв. 2018 р. по IV кв. 2020 р. - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2020 рік за період січень грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2019 рік за період січень-грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2018 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2019 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2020 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_5 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_9 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №65/2021 на ім`я ОСОБА_8 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа 58/2021 на ім`я ОСОБА_5 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №59/2021 на ім`я ОСОБА_10 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №66/2021 на ім`я ОСОБА_9 _ поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №18/2004 на ім`я ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіт заборгованості з оплати праці (1-ПВ) за 2021 рік - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості розподілу виплат КП СК ПРО за 2021 рік - поміщено до пакету чорного кольору;

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників КП СК ПРО - поміщено до пакету чорного кольору;

Наказ 47-В про надання відпустки ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Наказ №15-В про надання відпустки ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова картка працівника на імя ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Табелі використання робочого часу працівників КП СК ПРО за липень 2021 р.; серпень 2021 р.; вересень 2021 р.; жовтень 2021 р.; червень 2021р.; травень 2021 р.; квітень 2021 р.; березень 2021 р.; лютий 2021 р.; січень 2021 р.; листопад 2021 р.; грудень 2021 р. - поміщено до пакету чорного кольору;

Штатний розпис працівників КП СК ПРО за 2018 2021 рр. - поміщено до пакету чорного кольору.

Вище перераховані документи мають суттєве значення для ходу досудового розслідування та вирішення питання по суті та можуть свідчити про факти вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у вилучених документах відображені відомості про офіційне працевлаштування вищевказаних осіб, їх особисті підписи, підписи посадових осіб КП «Спеціальний комбінат похоронно-ритуального обслуговування» та відтиски печаток підприємства.
Необхідність накладення арешту на вилучені документи полягає у подальшому проведенні ряду експертних досліджень, а саме судово-економічної та судової почеркознавчої експертиз з метою встановлення чи спростування фактів, внесення недостовірних відомостей до вищевказаних документів службовими особами підприємства для подальшої реалізації своїх протиправних дій, що виразилися у привласнені бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження документів тільки шляхом накладення арешту на зазначені документи. Даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для забезпечення подальшого проведення експертних досліджень.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені від час проведення обшуку 18.01.2021 у період часу з 08 год. 40 хв. по 13 год. 19 хв., за адресою: вул. Європейська, 154, м. Полтава, а саме на:

Штатний розклад КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» з 01.01.2022 р. поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа № 23/2001 на ім`я ОСОБА_11 , - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа № 55/2021 на ім`я ОСОБА_12 , - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2018 рік, - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2019 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2020 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти нарахування суми єдиного соціального внеску КП СК ПРО 2021 рік,- поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2018 рік за період січень-грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №41 від 22.02.2019 р. про постачання товару + додаткова угода №1 від 31.12.2019 р. поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №69 від 22.04.2020 р. про постачання товару + додаткова угода від 05.05.2020 р. та №2 від 31.12.2020 р.- поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №18 від 27.01.2020 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №112 від 09.07.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №58 від 12.03.2021 р. про постачання товару + специфікація - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №73 від 09.04.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №59 від 12.03.2021 р. про постачання товару - поміщено до пакету чорного кольору;

Договір №23 від 29.01.2021 р. + специфікація - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіти Форма № 1ДФ КП СК ПРО у період з І кв. 2018 р. по IV кв. 2020 р. - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2020 рік за період січень грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості по з/п працівників КП СК ПРО за 2019 рік за період січень-грудень у книгах в кількості 12 шт. з відповідними надписами - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2018 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2019 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Звітні документи КП СК ПРО 2020 рік до Банку у 12 книгах за період січень-грудень - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_5 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 - поміщено до пакету чорного кольору;

Повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_9 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №65/2021 на ім`я ОСОБА_8 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа 58/2021 на ім`я ОСОБА_5 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №59/2021 на ім`я ОСОБА_10 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №66/2021 на ім`я ОСОБА_9 _ поміщено до пакету чорного кольору;

Особова справа №18/2004 на ім`я ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Звіт заборгованості з оплати праці (1-ПВ) за 2021 рік - поміщено до пакету чорного кольору;

Відомості розподілу виплат КП СК ПРО за 2021 рік - поміщено до пакету чорного кольору;

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників КП СК ПРО - поміщено до пакету чорного кольору;

Наказ 47-В про надання відпустки ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Наказ №15-13 про надання відпустки ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Особова картка працівника на імя ОСОБА_6 - поміщено до пакету чорного кольору;

Табелі використання робочого часу працівників КП СК ПРО за липень 2021 р.; серпень 2021 р.; вересень 2021 р.; жовтень 2021 р.; червень 2021р.; травень 2021 р.; квітень 2021 р.; березень 2021 р.; лютий 2021 р.; січень 2021 р.; листопад 2021 р.; грудень 2021 р. - поміщено до пакету чорного кольору;

Штатний розпис працівників КП СК ПРО за 2018 2021 рр. - поміщено до пакету чорного кольору, з метою проведення експертних досліджень.
Місцем зберігання вищевказаних документів визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що за адресою: вул. Сковороди 2 Б, м. Полтава.
Контроль за виконанням покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000170.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1