У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за участі засуджених, налагодили канал надходження в установу наркотичних засобів, психотропних речовин та інших заборонених предметів.
Крім цього встановлено, що засуджений ОСОБА_5 , для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, алкоголю, мобільних терміналів, SIM-карток та інших заборонених предметів, з метою подальшого їх перекидання в установу виконання покарань, використовуючи свій статус, так званого «смотрящого», формує «общак», який зберігається на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вказаної картки ОСОБА_5 з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює придбання заборонених предметів.
Також встановлено, що неодноразово перераховувались кошти невстановленим особам за наркотичні засоби з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_8 відкрила на своє ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Реквізити вказаної картки ОСОБА_7 передала ОСОБА_8 , який спільно з ОСОБА_5 використовує її для зберігання так званого «общаку».

В ході проведення обшуку 11 серпня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 від 10.08.2021, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

-паперовий конверт з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з анкетою-заявою на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення усіх причетних осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою встановлення походження грошових коштів, які надходять на рахунок для формування так званого «общака», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 14.09.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за участі засуджених, налагодили канал надходження в установу наркотичних засобів, психотропних речовин та інших заборонених предметів.
Крім цього встановлено, що засуджений ОСОБА_5 , для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, алкоголю, мобільних терміналів, SIM-карток та інших заборонених предметів, з метою подальшого їх перекидання в установу виконання покарань, використовуючи свій статус, так званого «смотрящого», формує «общак», який зберігається на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вказаної картки ОСОБА_5 з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює придбання заборонених предметів.
Також встановлено, що неодноразово перераховувались кошти невстановленим особам за наркотичні засоби з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_8 відкрила на своє ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Реквізити вказаної картки ОСОБА_7 передала ОСОБА_8 , який спільно з ОСОБА_5 використовує її для зберігання так званого «общаку».

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10 серпня 2021 року по справі №127/20598/21 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей, які заборонені в вільному обігу, тобто наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільних телефонів, SIM-карток, банківських карток, накладних та квитанцій з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_8 », записників.
В подальшому, в ході проведення обшуку 11 серпня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

-паперовий конверт з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з анкетою-заявою на ім`я ОСОБА_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000248 від 21.04.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.08.2021 по справі №127/20598/21 та протоколом обшуку від 11.08.2021.
Як зазначив у клопотанні слідчий, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення усіх причетних осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою встановлення походження грошових коштів, які надходять на рахунок для формування так званого «общака», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 22.04.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо);

-до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання ж слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, а саме:

-до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , в період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), задоволенню не підлягає, враховуючи наступне.

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, в порушення вимог пунктів 4 та 5 частини другої статті 160 КПК України, матеріали клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовують у злочинній діяльності банківську карту № НОМЕР_2 , та відповідно не містять доказів того кому саме належить банківська карта № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не доведено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовують у злочинній діяльності банківську карту № НОМЕР_2 , не зазначено кому належить вищевказана банківська карта та не доведено, що інформація за вищевказаною банківською картою сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 22.04.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо);

-до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 19.08.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя