УХВАЛА
30 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в звітні податкові періоди 2021 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших СГД по ланцюгу постачання сприяли СГД реального сектору економіки в безпідставному формуванні податкового кредиту та послідуючому умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в розмірі 6 546 115 грн., що складає великі розміри.
Так, встановлено, що в інкримінований період січень березень 2021 року суб`єктами господарювання, які перебувають в реєстрі ризикових платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено так звану товарну «скрутку», а саме придбання у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару (цукор, солодкі напої, мінеральні води), які в подальшому не реалізовувалися, в залишках товару не відображені. В результаті чого, безпідставно сформовано податковий кредит підприємствам реального сектору економіки.
Крім того, будучи допитаний в якості свідка первинний засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав про те, що фактично на своє ім`я зареєстрував близько 15 субєктів господарської діяльності в м. Одесі та м. Запоріжжі з різними видами діяльності, більшу частину яких в послідуючому продав. При цьому на жодному з них фінансово-господарської діяльності не здійснював. Також, останній показав, що частина підприємств при реєстрації та в послідуючому фактично на зазначених юридичних адресах не знаходилася.
Разом з тим встановлено, що у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритті рахунки в банківських установах.
Для визначення повного переліку субєктів господарювання реального сектору економіки, які безпідставно сформували податковий кредит від ризикових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також визначення сум взаємовідносин та відповідно несплачених податків, встановлення походження грошових коштів та підтвердження/спростування закупівлі/реалізації товару (послуг,робіт) підприємств необхідно отримати відомості про рух грошових коштів зазначених в банківських установах.
Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні підприємств.
Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені вказаних підприємств, як службові особи, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.
Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах де відкриті та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.
Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, неможливо.
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_15 (978-ЄВРО), № НОМЕР_15 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_19 (978-ЄВРО); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_21 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_23 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_30 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_34 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме завірених належним чином:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, схем тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи, та на підставі їх доручення (постанови) слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також слідчим слідчого управління Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_15 (978-ЄВРО), № НОМЕР_15 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_19 (978-ЄВРО); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_21 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_23 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_30 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_34 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, схем тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

У повноваженим особам зазначених банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 30.02.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1