Справа № 202/701/22
Провадження № 1-кс/202/830/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 05 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
14 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).
Проведеним аналізом публічних закупівель встановлено, що з 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 рази оголошувало тендер на проведення підрядних робіт з будівництва Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами 2 тендерів переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом чого були укладені договори №7 від 13.06.2018 року на суму 73.01 млн. грн. та № 8 від 06.12.2018 року на суму 138,05 млн. грн., один тендер був скасований замовником. Крім того КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення тендерних процедур (допорогові закупівлі) 2 договори: №00014 від 04.12.2017 року на 1,472 млн. грн. та №00015 від 04.12.2017 року на 1,227 млн. грн.
Всього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 213,7 млн. грн., які на теперішній час виконуються. У жодних інших тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі не брало.
Східним офісом Держаудитслужби здійснювався моніторинг закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за результатами якої з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 8 від 06.12.2018 року.
Моніторингом установлено, що переможцем не підтверджено наявність досвіду виконання аналогічного договору, внаслідок чого в порушення статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п. 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації замовник не відхилив тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.
Крім того, східним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за період з 01.01.2016 року по 31.03.2019 року за результатами якого складено аудиторський звіт № 07-20/02 від 24.09.2019 року. Підставою для проведення аудиту є з`ясування причин його стабільно збиткового фінансового стану.
Під час проведення аудиту встановлено факти завищення обсягів виконаних та оплачених робіт за результатами проведення контрольних обстежень та факти невірного застосування норм під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт за договорами №00014 від 04.12.2017 року, №00015 від 04.12.2017 року, №7 від 13.06.2018 року та № 8 від 06.12.2018 року, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у сумі 185,1 тис. грн., що є збитками підприємства.
Встановлено зокрема, що при збитковій діяльності підприємства у 2018 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 950 тис. грн.
Під час огляду вилученої в ході обшуків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації встановлено наявність копій документів. Так, відповідно до умов укладеного договору № 0111/19 від 01.12.2019 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен поставити, а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти 200 шт. плит дорожніх (без зазначення розмірів та якісних характеристик) на загальну суму 972 тис. грн.

Оглядом вилученої комп`ютерної техніки в офісному приміщенні, яке використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність фото, на яких зафіксовано фактичне виконання будівельних робіт з будівництва ангару (за документами тимчасовий навіс) площадки та дороги до них, на яких зафіксовано наявність пошкоджень та забруднень на дорожніх плитах, що вказує на те, що плити є бувшими в використанні. Допитані свідки повідомили, що дорожні плити, які укладались при будівництві ангару для лінії сортування ТПВ були бувші у використанні.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за місцем реєстрації відсутнє. Під час встановлення місця знаходження товариства, з`ясовано, що керівником є ОСОБА_5 , який під час телефонної розмови по мобільному телефону НОМЕР_3 повідомив, що він на даний час є керівником, але будь-які документи щодо діяльності товариства в нього відсутні. В подальшому вказаний мобільний телефон був відключений.

На даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укриття доказів протиправної діяльності здійснили реєстраційні дії із зміни назви товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зміну засновника та директора на ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , фактичною: АДРЕСА_4 , на паперовому та магнітному носіях, за період з 01.01.2019 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_6 );НОМЕР_6 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000744 від 05.12.2019 року, та/або прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , на паперовому та магнітному носіях, за період з 01.01.2019 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_6 ); НОМЕР_6 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_5 ), а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відеофіксації осіб, що здійснювали операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1