Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/12376/21
Провадження № 1-кс/712/5987/21
18 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001439 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001439 від 02.06.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.

Так, невстановлена органом досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в приміщенні залу по АДРЕСА_1 , розмістила гральне обладнання - а саме сім персональних комп`ютерів.

Під час досудового розслідування встановлено, що гральний заклад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не являвся суб`єктом господарювання, якому відповідно Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (Далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, отримано ліцензії із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, у зв`язку із чим здійснював свою господарську діяльність всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020.

В подальшому ОСОБА_5 погодились на пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи-організатора без офіційного працевлаштування шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання їй грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично на здійснення функцій касира у приміщенні зала, чим надала можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі у яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику ігор як отримати виграш у грошовому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Диспозиція частини першої статті 203-2 КК України передбачає відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Верховний Суд України у свої постанові від 13.10.2016 у справі № 5-205кс16 зазначив, що під поняттям діяльності, пов`язаної з наданням можливості доступу до азартних ігор слід розуміти будь-які дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, обміну грошових одиниць на гральні жетони, забезпечення виплати виграшів учасникам таких ігор тощо.

ОСОБА_5 фактично виконуючи функції і обов`язки касира-оператора, умисно, незаконно, достовірно знаючи про заборону грального бізнесу, законна діяльність якого регламентована дією Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, усвідомлюючи протиправність організованої господарської діяльності, вчинила дії, що полягали у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор у приміщенні грального закладу інтерактивного клубу, в якості касира закладу. Невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організували гральний бізнес, були покладені на ОСОБА_5 обов`язки, які вона сумлінно виконувала, що полягали в забезпеченні надання можливості доступу до азартних ігор, діяльності грального закладу прийнятті грошових ставок від гравців, створення віртуальних ігрових рахунків, їх поповнення та закриття, видача виграшів гравцям в грошовому еквіваленті.

Зокрема, ОСОБА_5 в період часу з 20 год. 44 хв. по 21 год. 10 хв 05.07.2021, перебуваючи на робочому місці у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що задокументовано працівниками поліції здійснювала незаконну діяльність, пов`язану проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, що виразилось в її активних діях, як касира-оператора грального закладу, де знаходиться ігровий зал з функціонуючими персональними комп`ютера, на яких є доступ до азартних ігор.

Таким чином, ОСОБА_5 , 05.07.2021 року об 20 годині 47 хвилини, на запитання відвідувача інтерактивного закладу, що функціонував за адресою: АДРЕСА_1 , надала згоду та можливість здійснення гри, що виразилось у фактичному наданні змоги здійснення азартних ігор, отримання ставки в розмірі 200 грн. Таким чином, виконавши всі необхідні дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх, обмін виграшу на грошові одиниці, забезпечення виплати виграшу учасникам таких ігор.

29.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Допитана за обставинами справи в якості свідка власниця нежитлових приміщень, які використовувались для організації діяльності грального закладу в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 вказала, що до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_7 та уклав договір про оренду нежитлових приміщень, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де підписантом угоди значиться гром. ОСОБА_8 . Також ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Крім цього, ОСОБА_6 зауважила, що нею не підключались послуги Інтернет до вказаного нежитлового приміщення, тільки щодо постачання комунальних послуг.

Як відомо, діяльність ігрового закладу з надання послуг до азартних ігор не можлива без підключення до всесвітньої мережі Інтернет. Послуги Інтернет у даному приміщенні надавались провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є монополістом в м. Каневі.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідність отримання інформації про особу, яка здійснювала підключення до мережі Інтернет пов`язана з тим, що на даний час не встановлено особу, яка орендувала приміщення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та координувала діяльність касира ігрового закладу ОСОБА_5 , що зафіксовано проведеними у справі негласними слідчими розшуковими діями.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації стосовно абонента, який здійснив підключення послуг Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 копії договору про надання послуг, інформації щодо поповнення абонентського рахунку (яким чином поповнювався рахунок: шляхом банківських переказів, поповнення через термінал тощо) можливих даних, які допоможуть встановити особу (копія сторінок паспорту громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу, контактний номер телефону), даних щодо можливої ІР-адреси, з якої здійснювалось поповнення абонентського рахунку користувача послугами Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 , підполковника поліції ОСОБА_15 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1