15.11.2021
Справа № 642/3473/21
Провадження № 1-кс/642/4300/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в період з лютого 2021 року по 24.06.2021 група службових осіб правоохоронного орану - ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою та в групі з цивільними особами, організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності за кримінальні та адміністративні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих медичних препаратів.

Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , в своїх протиправній діяльності використовує автомобіль «Mercedes Benz ML 320» VIN НОМЕР_1 , з номерними знаками іноземній реєстрації НОМЕР_2 , на автомобілі можуть бути нелегально встановлені номерні знаки НОМЕР_3 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює на посаді оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює в посаді поліцейського-водія ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою АДРЕСА_13 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає за адресою АДРЕСА_14 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2021 о 11 год. 41 хв. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейськими ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , затримали ОСОБА_17 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 321 КК України, застосування штрафу в розмірі 17000 грн., а також поміщення до лікарняного закладу, після чого повідомили про необхідність надати 600 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Того ж дня, близько о 13 год. 17 хв. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , поліцейський ППОП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та цивільна особи ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_17 неправомірну вигоду в розмірі 10000 грн., за неповідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як службовими особами, та цивільною особою ОСОБА_8 , інформації, про вчинення ОСОБА_17 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлено, що грошові кошти в розмірі 10000 грн, які ОСОБА_17 передав працівникам поліції та які були предметом неправомірної вигоди, останній зняв з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_16 з номером НОМЕР_4 , яка належить його матері ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 04.02.2004 Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , у банкоматі, який станом на 22.02.2021 був розташований за адресою: АДРЕСА_17 .

Окрім того встановлено, що 24.02.2021 о 22 год 19 хв за невстановленою на даний час адресою, колишній працівник поліції ОСОБА_8 , діючи спільно за попередньою змовою з поліцейським взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , затримали невстановлених на даний час осіб на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 й отримали неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів загальною сумою 50000 грн. за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Частину грошових коштів в розмірі 33000 грн, які зазначені вище затримані особи передали співробітникам поліції за непритягнення їх до кримінальної відповідальності, та які були предметом неправомірної вигоди, особа на ім`я ОСОБА_19 надала шляхом здійснення грошового переказу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на картку з номером НОМЕР_7 , яка належить працівнику ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 .

Також встановлено, що 25.02.2021 о 15 год. 28 хв. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , затримали ОСОБА_22 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 309 КК України, застосування штрафу в розмірі понад 20 000 грн., а також повідомили матері ОСОБА_22 - ОСОБА_23 , про необхідність надати грошові кошти в розмірі 500 доларів США, за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Того ж дня, близько о 16 год. 59 хв. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старший оперуповноважений ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , та цивільна особи ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, змусили ОСОБА_22 зняти грошові кошти з банківської карти, та передати неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн. останнім, за неповідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як службовими особами, а також цивільною особою ОСОБА_8 інформації, про вчинення ОСОБА_22 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Грошові кошти в розмірі 5000 грн, які ОСОБА_22 передав працівникам поліції та які були предметом неправомірної вигоди, останній зняв з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка належить його матері ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 04.12.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_16 , який станом на 25.02.2021 був розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 о 17год. 10 хв., ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, за невстановленою на цей час адресою в м. Харкові, затримали ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , помістили останнього до автомобілю, який ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовують у своїй злочинній діяльності, а саме Mercedes Benz ML 320, сірого кольору, іноземної реєстрації, VIN: НОМЕР_1 , де висунули погрозу притягнути кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 321 КК України, застосування штрафу в розмірі понад 17 000 грн., а також повідомили дружині ОСОБА_25 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про необхідність надати грошові кошти в розмірі 5 000 грн. за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Того ж дня, близько о 17.42 год. за невстановленою на цей час адресою, в м. Харкові перебуваючи у вказаному автомобілі, оперуповноважений ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старший оперуповноважений ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , та цивільна особи ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_26 неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн., за неповідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як службовими особами, а також цивільною особою ОСОБА_8 інформації, про можливе вчинення ОСОБА_25 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України, за скороченим номером екстреного виклику поліції «102» та не інформування, шляхом написання відповідних рапортів, про вказані обставини керівників органу (підрозділу) поліції та як наслідок не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Грошові кошти в розмірі 5000 грн, які ОСОБА_26 передала працівникам поліції та які були предметом неправомірної вигоди, остання зняла з банківської картки, емітованої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з номером НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт № НОМЕР_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_16 , який станом на 25.02.2021 був розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021, приблизно 21:05 год., ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейськими старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , поліцейським взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , затримали невстановлену на теперішній час особу на ім`я ОСОБА_28 . У подальшому, невстановлена особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_29 передала співробітникам поліції грошові кошти в розмірі 1600 грн за непритягнення невстановленої особи на ім`я ОСОБА_28 до кримінальної відповідальності, шляхом здійснення грошового переказу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на картку з номером НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів учинення протиправних дій підозрюваними, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, аналізу й дослідження інформації щодо руху грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Одночасно, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказування під час кримінального провадження, та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого й вмотивованого рішення.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнт яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_21 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_21 з наданням можливості вилучення завірених копій документів, а саме

a) за проміжок часу з 00год 01хв по 23год 59 хв за 22.02.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у КАРТАВИХ ЛЮДМИЛИ ТРОХИМІВНИ, ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 04.02.2004 Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 04.02.2004 Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- відомостей про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_4 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 04.02.2004 Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_4 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 04.02.2004 Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

б) за проміжок часу з 00год 01хв 01.01.2021 по 23год 59 хв 24.06.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

- відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів (за кожну операцію окремо), реквізитів відправників, отримувачів, адреси місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття, переказ грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

в) за проміжок часу з 00год 01хв по 23год 59 хв за 25.02.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 04.12.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 04.12.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- відомостей про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_19 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 04.12.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_19 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 04.12.2001 Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , емітованої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт № НОМЕР_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 .

г) за проміжок часу з 00год 01хв 11.05.2021 по 23 год 59 хв 12.05.2021:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

- відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів (за кожну операцію окремо), реквізитів відправників, отримувачів, адреси місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття, переказ грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото, -відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття, переказу грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_15 , яка належать ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1