Справа №751/9461/21
Провадження №1-кс/751/2802/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000374 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000374 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2021 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку в мережі Інтернет на сайті olx.ua, розмістила неправдиве оголошення про продаж цегли, не маючи наміру її продавати та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа передплатою в сумі 11000 грн., яка надійшла 23.07.2021 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяв ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 11000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у липні 2021 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку в мережі Інтернет на сайті olx.ua, розмістила неправдиве оголошення про продаж цегли, не маючи наміру її продавати та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволоділа передплатою в сумі 3100,80 грн., яка надійшла 26.07.2021 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяв ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 3100,80 грн.
В липні 2021 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку в мережі Інтернет на сайті olx.ua, розмістила неправдиве оголошення про продаж цегли, не маючи наміру її продавати та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволоділа передплатою в сумі 15040 грн., яка надійшла 26.07.2021 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяв ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 15040 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 23.07.2021 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 перерахував за цеглу 11000 грн., але цеглу не отримав.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 показав, що 26.07.2021 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 перерахував за цеглу 15040 грн., але цеглу не отримав.
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 показала, що 26.07.2021 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 перерахувала за цеглу 3100,80 грн., але цеглу не отримала.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вище вказаних фактів шахрайств причетний ОСОБА_9 , який зі спільниками в мережі Інтернет на сайті olx.ua використовують різні номери мобільних операторів, а для отримання грошових коштів за товар банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З метою визначення кому саме належать рахунки, хто саме отримував грошові кошти з вище зазначених банківських карткових рахунків та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунках, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий подав заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що має філію Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів про відкриття, обслуговування, рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів та інформацію про номер мобільного оператора вказаний в застосунку «Ощад24/7» по рахунках, що мають наступні номери карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 23.07.2021 по 15.12.2021, для ознайомлення та вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1