Провадження №: 1-кс/752/8103/21
У Х В А Л А

30.09.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001712, відомості щодо якого внесені 15.09.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), на ім`я ОСОБА_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); до інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали; до виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали; до інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали; до фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 року до моменту виконання ухвали; до копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Підзрозділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001712 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського управління поліції надійшла заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.07.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 61 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.07.2021 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , в денний час доби до неї зателефонувала ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) і запропонувала придбати у неї 10 м.куб. пиломатеріалів. Оскільки ОСОБА_6 ціна влаштувала, вона погодилась придбати матеріали.

Після чого, ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти в розмірі передплати 50% від ціни необхідно перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , на імя ОСОБА_5 та протягом 20 хвилин ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 25 000 грн. на вказану вище картку.

Через годину ОСОБА_7 знову зателефонувала до ОСОБА_6 та зазначила, що сушити матеріали розміром 10 м.куб. їй невигідно, бо досить мала партія товару, а тому затратно для неї і запропонувала придбати ще 10 м. куб матеріалів.

Оскільки вже передплата була здійснена, то ОСОБА_6 погодилась придбати ще 10 м. куб матеріалів і перевела на той же картковий рахунок ще 25 000 грн., а 16 000 грн. передала особисто їй готівкою під час зустрічі. У свою чергу ОСОБА_7 пообіцяла поставити товар протягом 10 днів.

Через деякий час, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_7 надати договір на купівлю 20 м.куб пиломатеріалів, однак остання відмовила, мотивуючи це тим, що на такий об`єм немає необхідності укладати договір й запевняла ОСОБА_6 , що поставка дощок відбудеться досить швидко.

Після спливу 10 днів, тобто 30.07.2021, обіцяна ОСОБА_7 поставка пиломатеріалів не відбулась. У телефонних розмовах ОСОБА_7 почала безпричинно кричати на ОСОБА_6 , агресивно з нею розмовляти, інколи кидала трубку та перебивала розмову, коли ОСОБА_6 питала про постачання 20 м. куб. дощок, за які вже остання здійснила передплату. Майже кожного дня ОСОБА_6 телефонувала ОСОБА_7 та питала про терміни поставки пиломатеріалів, але ОСОБА_7 кожен день перекладала термін поставки, пояснюючи це тим, що необхідної кількості немає, або пиломатеріали перебувають на сушці, або вигадувала інші причини.

У кінцевому результаті ОСОБА_6 в телефонній розмові з нею попросила повернути назад мені грошові кошти, які їй перерахувала та передала особисто напередодні. Однак, ОСОБА_7 лише обіцяла ОСОБА_6 , що поверне гроші кошти.

У подальшому, перевіривши номера телефонів, якими користується ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), за допомогою додатку з Інтернету, ОСОБА_6 дізналась про те, що ОСОБА_7 підписана як контакт у громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Лише потім ОСОБА_6 зрозуміла, що таким чином ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами у сумі 61 000 грн.

На цей час у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, встановлення істини в кримінальному провадженні та для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного правопорушення в даному провадженні, встановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001712, відомості щодо якого внесені 15.09.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001712 від 15.09.2021 року ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), на ім`я ОСОБА_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- до інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали;

- до виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали;

- до інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 до моменту виконання ухвали;

- до фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 року до моменту виконання ухвали;

- до копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2021 року до моменту виконання ухвали,

із можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у друкованому та/або електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1