У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040, за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які використовуючи послуги пасажирського перевезення залізничним транспортом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбули з м. Жмеринка Вінницької області не раніше 19:15:12 год. 21.01.2021 , та прибули до м. Києва не пізніше 20:09:35 год. 22.01.2021 , а також відбули з м. Києва не раніше 20:09:35 год. 22.01.2021 та прибули до м. Жмеринка Вінницької області не пізніше 16:53:13 год. 23.01.2021 з зазначенням всіх наявних відомостей про особу, спосіб оплати послуг перевезення тощо.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у його перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 20.03.2021, які об`єднані із кримінальними провадженнями №0000169 та № 0000205 за ч. 3 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій наступного характеру:
1.19.03.2021 до чергової частини Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 27.02.2021 по 28.02.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 12 500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду. В ході перевірки було встановлено, що грошові кошти з карток знімалися в АДРЕСА_1 ;
2.20.05.2021 о 21.12 через канцелярію з ГУНП у Вінницькій області відділу протидії кібер злочинам, надійшли матеріали про те, що невідомі особи під приводом продажу автозапчастин, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих. У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілими від шахрайських дій невідомих осіб стали: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 .. В ході перевірки було встановлено, що грошові кошти з карток знімалися в АДРЕСА_1 ;
3.11.06.2021 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо неправомірних дій невідомої особи яка шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, у всесвітній мережі інтернет, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 11500 гривень.
В ході досудового розслідування в рамках вище вказаного кримінального провадження було проведено огляд речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отриманих на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_13 (справа №130/1614/21) від 21.09.2021, в ході якого було встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_1 21.01.2021 о 19:15:12 год. знімались у АДРЕСА_1 , 22.01.2021 о 20:09:35 год. знімались за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 23.01.2021 о 16:52:13 год. та о 16:53:13 год. знову за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене особа, яка здійснює обготівкування коштів здобутих злочинним шляхом, у період з 21.01.2021 о 19:15:12 год. по 22.01.2021 о 20:09:35 год. прибула до м. Києва, та у період з 22.01.2021 о 20:09:35 год. по 23.01.2021 о 16:52:13 год. та о 16:53:13 год. прибула назад до м. Жмеринка, ймовірно користуючись з цією метою послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки суду.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо осіб, які використовуючи послуги пасажирського перевезення залізничним транспортом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбули з м. Жмеринка Вінницької області не раніше 19:15:12 год. 21.01.2021 , та прибули до м. Києва не пізніше 20:09:35 год. 22.01.2021 , а також відбули з м. Києва не раніше 20:09:35 год. 22.01.2021 та прибули до м. Жмеринка Вінницької області не пізніше 16:53:13 год 23.01.2021 з зазначенням всіх наявних відомостей про особу, спосіб оплати послуг перевезення тощо.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЗАЯРНИЙ