Справа № 579/1639/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" жовтня 2021 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

в с т а н о в и в:
05 жовтня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000101 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких містяться відомості:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2021 року по час винесення ухвали;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам у період часу з 01.01.2021 року час винесення ухвали з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування поданого клопотання начальник СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області зазначив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , безпідставно протягом тривалого часу не виплачує заробітну плату.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 02.07.2021року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

У даному провадженні ОСОБА_5 , який перебуває на посаді виконуючого обов`язки начальника цеху №12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , який перебуває на посаді майстра цеху №12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , який працював на посаді слюсара-ремонтника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_8 електромонтера з обслуговування електроустаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до постанови визнано потерпілими.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

На даний час для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2021 року по час винесення ухвали. Крім того існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам у період часу з 01.01.2021 року по час винесення ухвали з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

При цьому конкретна назва та реквізити документів, їх опис та інші відомості, які дають можливість визначити(конкретизувати) документи, у яких маються відповідні відомості, потреба у отриманні яких виникла під час досудового розслідування, достовірно слідству не відомі.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Начальник СД ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує (а.с.17).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000101 від 02.07.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1 ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене начальником СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості:

-щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 у період часу з 01.01.2021 року по 12 жовтня 2021 року;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам у період часу з 01.01.2021 року по 12 жовтня 2021 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП в Сумській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1