Справа № 405/8259/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні ВРЗСТ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. 19.10.2021 близько 23 години 24 хвилин неподалік повороту в напрямку м. Новопетрівка (Соколівська ТГ), Кропивницького району, Кіровоградської області, на автодорозі «Південний обхід м. Кропивницький» на території Кропивницького району Кіровоградської області невстановлений водій автомобіля Volkswagen CC, реєстраційний номер НОМЕР_1 , допустив наїзд на пішохода ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З місця пригоди зазначений автомобіль зник. У результаті ДТП пішохід ОСОБА_4 отримав тілесні ушкодження та помер на місці пригоди.
У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у проведенні розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також можливих свідків та очевидців зазначеної дорожньо-транспортної пригоди.

Так, у ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів було встановлено, що автомобіль Volkswagen CC, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно наявних інформаційних систем належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає: АДРЕСА_2 .
Крім того, встановлено, що вказаним транспортним засобом систематично керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,який зареєстрований: АДРЕСА_3 .
Разом з цим, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що перед вчиненням дорожньо-транспортної пригоди, 19.10.2021 року, близько 20 години 30 хвилин, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючи автомобілем марки Volkswagen CC, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_5 , розрахувався банківською карткою, ймовірно ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначеного нормативного акту та постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 р., банку, картками якого користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно відомий перелік номерів рахунків, якими користувався останній та операції, які за ними здійснювались.

Таким чином, слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) документи про наявні відкриті рахунки та про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 14.09.2007 р. Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області в період з 19.10.2021 по 20.10.2021;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 14.09.2007 р. Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області в період з 19.10.2021 по 20.10.2021.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для відстеження маршруту руху та місцезнаходження ОСОБА_6 на момент ДТП, до вчинення пригоди та після неї, що у свою чергу може підтвердити або спростувати його причетність до вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання в її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України передбачено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До клопотання слідчого, що надійшло до суду, не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення відомостей щодо кримінального провадження № 0000293 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, що позбавляє слідчого суддю перевірити чи внесенні відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та чи в межах розслідування цього кримінального провадження заявлено клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7