Справа № 522/6375/21
Провадження по справі № 1-кс/522/9590/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській област ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000035 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням володільців та їх документів, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 13.09.2021.

- документи про транзакції по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_2 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 26.01.2021 по 23.09.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № № 000035 від 26.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 26.01.2021 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 25.01.2021 приблизно о 15:00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, встановлено, що 25.01.2021 з банківської картки потерпілої Родрігес Тетяни Пасторінви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 (з рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 шляхом обману було переведено грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном марки «Реалмі 5 Про» ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_13 .

В ході огляду вищевказаного мобільного телефону, який 07.09.2021 року добровільно видав гр. ОСОБА_5 встановлено, що в додатку «Телеграм» між останнім та чоловіком на ім`я ОСОБА_6 нікнейм ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ||||||||||||||||||||) велась переписка, де чоловік на ім`я ОСОБА_6 надавав номера банківських карток гр. ОСОБА_5 для перерахування (виведення) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме:

Картки «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_2 ;

В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) копії документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

документи про рух коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 23.09.2021.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні старшого слідчого ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000035 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженні №0000035, або чи за дорученням працівникам відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 23.09.2021, а саме:

-документи про рух коштів по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням володільців та їх документів, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2021 по 23.09.2021.

-документи про транзакції по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_2 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 26.01.2021 по 23.09.2021.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.09.2021