Дата документу 30.08.2021 Справа № 554/2670/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2021 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було підписано договір № 14/121 про надання послуг з корчування пнів. За умовами договору у строку до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати вищевказані послуги у зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг згідно укладеного договору- 32 199, 00 грн. Також було установлено, що 22.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було підписано Акт наданих послуг ( виконаних робіт ) № 08/12, відповідно до якого Виконавцю були перераховані кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг з корчування пнів за вищевказаною адресою надано не було, а до офіційних звітних документів (до акту наданих послуг (виконаних робіт)) було внесено недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг (виконаних робіт), які фактично не виконувалися взагалі.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) було підписано договір № 21 про надання послуг по благоустрою території, шляхом виготовлення та встановлення пандусу з перилами для інвалідів. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг за цим договором 25 019, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що роботи по встановленню пандуса на зазначеній у договорі території проводились влітку-на початку осені 2020 року невідомими особами, а встановлений пандус не відповідає характеристикам, зазначеним у даному договорі, окрім цього, роботи по благоустрою поряд із пандусом не відповідають обсягам, визначеним у договорі. Незважаючи на це, кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.
В ході допитів свідків по вказаному кримінальному провадженню було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі, а саме: кут укосів на вході і виході водопропускної споруди не відповідає проектній документації; товщина і об`єм насипу з бутового каменю не відповідає проектній документації; плити ПП 10-15 (залізобетонні) на вході і виході відсутні; фактичний розмір ставка на вході і виході не відповідає проекту; фактично виконаний вихід водопропускної споруди не відповідає проекту; фактичний об`єм каміння нефракційного значно менший, аніж він вказаний у проектно-кошторисній документації.
Окрім цього, було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на протязі 2020 року було укладено ряд інших договорів, по яким до офіційних звітних документів вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт, а саме до таких як: акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В. (щодо обсягу виконаних робіт), де відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися.
В ході досудового розслідування було установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувало грошові кошти за виконані роботи та надані послуги на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчого вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих, у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ,слідчого СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 , чи будь-яким іншим рахункам (картковим, депозитним, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримував(ла) грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , чи будь-яких інших рахунків (карткових, депозитних, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2020 по час надання інформації, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_2 , чи будь-який інший рахунок (картковий, депозитний, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, тощо;
-номери телефонів, які були закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , чи будь-яким іншим рахунком (картковим, депозитним, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;
у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , чи будь-якого іншого рахунку (карткового, депозитного, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1