Справа № 635/269/22
Провадження № 1-кс/635/101/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2022 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про закупівлю робіт від 11.11.2021 № 11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 573 850 грн. та всі додаткові угоди до нього, всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування; документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ) з приводу укладення договору та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеному договору; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаного договору) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договору; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт), документи щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку), документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаного договору, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ) за період часу з 01.09.2021 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку), а також зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, інформація щодо діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаного договору з електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Харківською окружною прокуратурою 05.01.2022 здійснювався аналіз закупівель, які проводять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , органи місцевого самоврядування якої є головними розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами аналізу було виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт від 11.11.2021 № 11 з ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 573 850 грн.
Об`ємом роботи за даним договором у відповідності до Дефектного акту, затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 11.11.2021 є: очищення ділянки від сміття, видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев твердих та м`яких листяних порід, корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрини, розбирання металевих грат, копання ям для встановлення стояків та стовпів, установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя висотою до 2,2 м., улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей, готування важкого бетону на щебні, перевезення будівельного сміття.
Строк виконання робіт за вказаним договором встановлений до 31.12.2021 року.
Крім цього, у відповідності до п.п. 6.1. 6.2.6. зазначеного договору, замовник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язаний негайно повідомити підрядника «ФОП « ОСОБА_5 » про виявлені недоліки, дефекти, недоробки під час виконання робіт; приймати виконані роботи; та має право здійснювати контроль за якістю виконання робіт у порядку встановленому договором, затримувати приймання виконаних робіт, які виконані з порушенням будівельних норм і правил, та відмовитись від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у договорі, та не можуть бути усунені підрядником.
В свою чергу, на підставі п. 2.3., п.п. 6.3. 6.3.8. даного договору, підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта впродовж гарантійного терміну; останній зобов`язаний забезпечити якість робіт відповідно до умов договору; забезпечувати контроль за виконанням робіт; усунути за свій рахунок виявлені недоліки в процесі виконання робіт та протягом трирічного гарантійного терміну; вивести з території об`єкта техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо після закінчення виконання робіт.
Вивчивши тендерну документацію зазначеної закупівлі, договірну документацію, умови та визначені строки виконання робіт, вбачались підстави неможливості якісного виконання робіт у зазначений договором строк, що в свою чергу свідчило про можливість привласнення майна за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_5 ».
Так, згідно з інформацією, опублікованою в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відображення здійснення оплати органами Казначейства за договорами про закупівлі розпорядників бюджетних коштів, 29.11.2021 о 10:41 годині платником ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено 100% оплату за договором про закупівлю робіт від 11.11.2021 № 11 одержувачу ФОП « ОСОБА_5 » у сумі 573 850 грн.
Після самостійного виявлення прокурором з вказаного джерела обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, до ЄРДР 05.01.2022 внесено відомості за № 0000002 щодо привласнення майна за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_5 » при проведенні робіт по капітальному ремонту огорожі стадіону та глядацьких трибун, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено СВ Відділу поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 06.01.2021 із застосуванням безперервного відеозапису проведено огляд місця події за адресою знаходження стадіону: площа Стадіонна, смт. Безлюдівка, Харківська область. Проведеним оглядом встановлено наявність нововстановленої огорожі зеленого кольору по периметру стадіону з трьох його сторін; відсутність зазначеної огорожі стадіону по його периметру з однієї сторони довжиною близько 100 м та наявність на даному відрізку периметра частини старого паркану довжиною близько 10 м; відсутність встановлених нових або відремонтованих наявних трьох глядацьких трибун довжиною близько 20 м, які в неналежному для використання стані; крім того, на стадіоні містяться дві великі купи сміття, які складаються з гілок дерев, а зі сторони відсутньої огорожі стадіону є безліч сміття, що складається з твердих побутових відходів, через що в сукупності складається враження фіктивності як функціонування стадіону так і його облаштування.
За даними договору, капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун завершено, однак огорожа зеленого кольору встановлена не по всьому периметру стадіону, старий паркан не весь демонтований, глядацькі трибуни старі та знаходяться в неналежному для використання стані, наявні купи сміття з гілок дерев неприбраних після робіт. Отже наявні об?єктивні підстави, що роботи виконано не в повному обсязі.
Допитана 06.01.2022 в якості свідка ОСОБА_7 - продавець магазину, який знаходиться біля стадіону, повідомила, що у 2021 році якісь робітники демонтували старий паркан, яким був огороджений стадіон. Пилили дерева та виносили мусор зі стадіона. Після демонтування старого паркану робітники почали встановлювати нову огорожу зеленого кольору. Ремонтні роботи проводились приблизно до середини грудня 2021 року та на даний час будь-які роботи не проводяться.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_5 ». Останні за місцем свого місцезнаходження можуть зберігати запитувані в клопотанні документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, встановлених під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних документів є необхідною умовою для перевірки зазначених посадових осіб на причетність до цього правопорушення, оскільки зазначені документи можуть містити відомості щодо планування та безпосереднього виконання робіт, а також робіт, які проведені не були, крім цього, вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів у подальшому необхідно для призначення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні задля забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання, крім іншого, у виді позбавленням волі на строк до восьми років, в наслідок чого, зазначені посадові особи, дізнавшись про інший спосіб відшукання документів, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, з метою укриття злочину, можуть вжити заходів для переховування, зміни чи знищення зазначених документів.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_5 ».
Оскільки, відповідно до інформації, опублікованою в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботи за вказаним договором виконані, вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів не є перешкодою для здійснення подальшої діяльності як органу місцевого самоврядування, так і ФОП, а в той же час відповідає вимогам до проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, слідчий вважає за доцільне не повідомляти ФОП « ОСОБА_5 » про розгляд даного клопотання у зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення дій, які будуть полягати в зміні або знищенні вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, своє клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, у судове засідання не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи що стосуються укладення договору від 11.11.2021 № 11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 », знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для проведення будівельно-технічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою зазначеної інформації. Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити, що знаходяться у розпорядженні ФОП « ОСОБА_5 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть містити відомості щодо планування та безпосереднього виконання робіт, а також робіт, які проведені не були.
Натомість, на думку слідчого судді, на даний час є передчасним надання тимчасового доступу до документів, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаного договору, а також до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ФОП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.09.2021 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку), а також зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, інформації щодо діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів з електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надатипрокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір про закупівлю робіт від 11.11.2021 № 11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі стадіону та глядацьких трибун за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 573 850 грн. та всі додаткові угоди до нього,
-всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаним договором, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаного договору та виділення коштів для його фінансування;
- документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику;
-листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДР № НОМЕР_1 ) з приводу укладення договору та проведення робіт;
-матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього);
- виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт);
-акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
-журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеному договору;
-акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
-журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
-договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору;
-первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаного договору) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору;
-документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договору;
-дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт),
-документи щодо оплати за вказаним договором (платіжні доручення, виписки банку).
У задоволенні інших вимог відмовити.
Строк дії ухвали - десять днів з дня винесення, до 27 січня 2022 року.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1