Єдиний унікальний номер 725/217/22
Номер провадження 1-кс/725/67/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001814 від 03.11.2021 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 07.08.2021 року приблизно о 15:00 год., невідома особа заволоділа шляхом обману особистими даними гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 та в подальшому на останніх було взято кредитні кошти в різних кредитних установах на загальну суму 53 000 гривень.

В подальшому, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній вказав, що на початку серпня 2021 року він почав шукати роботу та скористався інтернет сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов підробіток для студентів з оплатою по 800 грн. в день. Зацікавившись цим оголошенням, ОСОБА_6 , перейшов у «особистий кабінет» де залишив листа роботодавцю з метою отримати більше інформації про вказану роботу. Через деякий час йому відповів роботодавець та повідомив, що суть вказаного заробітку полягає в тому, що ОСОБА_6 , повинен надати на декілька днів свою банківську картку у користування для здійснення якихось переводів, за що він має отримати грошові кошти в сумі 800 грн., на дану пропозицію ОСОБА_6 , погодився та одразу ж надіслав невідомому йому роботодавцю номер банківської картки, виданої на його ім`я, із відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після отримання вказаних даних, на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення із шестизначним кодом, який він написав роботодавцю. Після цього на протязі наступних трьох днів ОСОБА_6 , декілька разів пересилав роботодавцю через «особистий кабінет» шестизначні коди, які надходили на його, вказаний вище, номер телефону. Через 3 дні, роботодавець перерахував на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 800 грн., ніби то за надані ним послуги, після чого ОСОБА_6 , одразу надіслав йому дані іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надав номер банківської картки його батька « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого так само отримав повідомлення із кодом, які надіслав роботодавцю. Через кілька днів ОСОБА_6 , отримав грошові кошти в сумі 1600 грн., які надійшли на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_6 , втратив з ним зв`язок та його акаунт вже було видалено із вказаного сайту.

В подальшому через 2-3 тижні після даної події до ОСОБА_6 , почали телефонувати невідомі особи, які представлялись працівниками різних установ та кредитних спілок з вимогою повернути борг по кредитному договору, однак ОСОБА_6 , не звертав на них уваги та після розмови одразу ж блокував номери. В подальшому, в кінці серпня він дізнався про те, що до його батька ОСОБА_5 також почали телефонувати вказані невідомі особи та вимагали повернення кредитних коштів, які нібито він взяв на початку серпня поточного року. Коли батьки зацікавились даним питанням ОСОБА_6 , їм розповів про дану подію, після чого зрозумівши що невідома особа скориставшись його персональними даними отримала у різних кредитних установах кредитні кошти, а саме: «Манівео швидка фінансова допомога» 07.08.2021 було видано кредит на суму 1600 грн., 01.10.2021 було видано кредит на суму 500 грн., 05.10.2021 видано в сумі 5500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.08.2021, 02.10.2021, 09.10.2021 було видано кредитні кошти на суму по 500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.08.2021 було видано кошти в сумі 2900 грн., 01.10.2021 було видано 6000 грн., 02.10.2021 видано 5000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02.10.2021 видано кошти в сумі 800 грн., 05.10.2021 видано кошти в сумі 5800 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 03.10.2021 було видано кошти в сумі 900 грн., а 09.10.2021 видано кошти в сумі 1419 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 03.10.2021, 08.10.2021 та 05.10.2021 видано кошти в сумі по 1500 грн.; «Маніфою» 03.10.2021 видано кошти в сумі 1300 грн.; «Ріальто» 04.10.2021 видано кошти в сумі 2000 грн., 05.10.2021 на суму 4500 грн.; «Інвест Фінанс» 05.10.2021 видано грошові кошти на суми 1700 грн. та 6000 грн.; «Альфа-Банк» 18.10.2021 видано грошові кошти в сумі 1000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 23.10.2021 видано кошти в сумі 3100 грн.; «Інкасо Фінанс» 25.10.2021 видано кошти в сумі 1000 грн.

Тоді, через систематичні дзвінки із вказаних фінансових установ із погрозами, ОСОБА_6 , з батьками прийняли рішення сплатити наявні заборгованості, щоб звільнитись від тиску зі сторони банків та 17.09.2021 року ними було сплачено три кредити взятих на ОСОБА_6 , в установах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2925 грн. із врахуванням відсотків нарахованих банком, в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 965 грн., із врахуванням відсотків нарахованих банком, та в установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплатили кошти в сумі 5226,67 грн., із врахуванням відсотків нарахованих банком, таким чином ними було сплачено грошові кошти на загальну суму 9116 грн. 67 коп., після чого одразу ж заблокували всі його банківські картки. Після чого, дзвінки із інших банківських установ і кредитних спілок продовжили надходити по факту інших заборгованостей по кредитам які ОСОБА_6 , не отримував, тоді зрозумівши що ОСОБА_6 , з батьками самостійно не впораються із цією проблемою його мати звернулась до поліції із заявою.

Також, згідно виписки про фінансові зобов`язання на його ім`я із Кредитного бюро кредитних історій, кредитні договори в період часу з 01.10 05.10.2021 року було закрито, а борги погашено, але ні він, ні його сім`я більше кредити не погашали, хто б міг їх сплатити йому не відомо. Однак, станом на 25.10.2021 ще існує заборгованість на загальну суму 41 319 грн.

Згідно виписки із Кредитного бюро кредитних історій, яку надав потерпілий під час допиту, було встановлено що невідома особа оформила два онлайн-кредити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АДРЕСА_1 , згідно договорів №7 від 05.10.2021; №2 від 05.10.2021.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі дізнавачів, кожному окремо у складі: старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , уповноваженої особи на здійснення дізнання старшого оперуповноваженого зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженого зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме:

повних номерів банківських карток (рахунків), на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власником вказаних рахунків, на які було зараховано грошові кошти по договорах №7 від 05.10.2021 року; №2 від 05.10.2021 року, абонентських номерів, до яких були прив`язані картки, із зазначенням дати прив`язування та із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, дізнавач в своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких вона просить, а тому клопотання дізнавача, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АДРЕСА_1 , а саме до:

повних номерів банківських карток (рахунків), на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власником вказаних рахунків, на які було зараховано грошові кошти по договорах №7 від 05.10.2021 року; №2 від 05.10.2021 року, абонентських номерів, до яких були прив`язані картки, із зазначенням дати прив`язування та із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1