Справа № 405/8371/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кропивницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, покладених на нього ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.10.2021.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Встановлено, що з початку 2016 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за проведення операцій з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом президента України № 203/2021, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем.
Відповідно до вимог пункту 1 частини 9.3 статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.
Згідно з пунктами 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.
Відповідно до вимог пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків. Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.
Громадянин України ОСОБА_5 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, створив веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого ОСОБА_5 здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені на території України.
Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, громадяни України, з метою отримання доходу на веб-ресурсі «wforex.com», реєструвалися на сайті «wforex.com» (https://wforex.com), із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, фотознімку користувача з паспортом тощо. В подальшому, керуючись регламентом Інтернет-ресурсу «wforex.com», користувачі здійснювали перекази електронних грошей зі своїх електронних гаманців різних платіжних систем («WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), криптовалютних гаманців (bitcoin, dash, tether) та банківськіх карток на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Після цього здійснювалися торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого частина користувачів отримувала доходи, а інші втрачали свої електронні гроші. В разі успішного проведення торгів та отримання певного доходу користувачем, ОСОБА_5 , перерахував електронні гроші на електронний (криптовалютний) гаманець або банківську картку користувача.
Так, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_6 , моб.тел.: НОМЕР_1 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше. Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в розмірі 100.00 доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_6 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. А саме, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_5 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_2 в розмірі 193.00 долари США, який ОСОБА_6 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_7 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_7 перерахував криптовалюту на загальну суму в еквіваленті 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_7 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_7 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_7 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_7 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_5 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_5 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_5 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_8 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей створено стійкі ієрархічні об`єднання терористичні організації, так звані «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»), учасники якої в Україні займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.
Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». На підставі цього указу на території Донецької і Луганської областей було оголошено проведення антитерористичної операції (далі АТО), спрямованої на припинення діяльності указаних терористичних організацій.
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що терористична організація - це є стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.
Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VІІІ від 27.01.2015; заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VІІІ від 04.02.2015; заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VІІІ від 21.04.2015, «ДНР» та «ЛНР» (далі «Л/ДНР») визначено терористичними організаціями.
«Л/ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості «Л/ДНР» шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаного об`єднання нелегітимних представників тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.
З метою збільшення ефективності забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, з 30.04.2018, на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», в окремих районах Донецької та Луганської областей оголошено операцію об`єднаних сил.
Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимної у відповідності з українським або міжнародним правом.
Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 здійснював фінансування тероризму, а саме здійснював опосередковано збір електронних грошових активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремими терористами чи терористичною групою.
Так, громадянину України ОСОБА_5 було достовірно відомо, що т.зв. «ДНР» та «ЛНР» діють на території України незаконно, їх учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України.
Так, ОСОБА_5 у невстановлений слідством місці та часі, створили веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого він здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені в Україні, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу «wforex.com», які є членами терористичних організацій т. зв. «Л/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.
При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що серед користувачів веб-ресурсу «wforex.com» є верифіковані особи (такі, що пройшли ідентифікацію на веб-ресурсі) з числа мешканців Донецької та Луганської областей, які згідно з даними відкритих Інтернет-ресурсів є учасниками терористичних організації «Л/ДНР». Тобто, використовуючи у своїй діяльності електронні гроші заборонених в Україні платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснюючи операції виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, ОСОБА_5 збирав електронні грошові кошти, опосередковано усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремих терористів - членів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР».
Зокрема, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме зазначив прізвище, ім`я, по батькові - ОСОБА_6 , мобільний телефон « НОМЕР_1 », місце реєстрації/проживання - АДРЕСА_3 , власний фотознімок з паспортом тощо.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 16.03.2016, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відносно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ЛНР». Однак особисто ОСОБА_6 повідомлення про підозру не вручено, внаслідок невстановлення його місцезнаходження, в зв`язку з чим останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України,
Крім цього, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.03.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com» ОСОБА_5 .
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в еквіваленті 100 (сто) доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com».
В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_6 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. Зокрема, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_5 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» Z58 в розмірі еквіваленту 193.00 долари США, який ОСОБА_6 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_7 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 20.07.2018, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 260 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ДНР». Однак особисто ОСОБА_7 повідомлення про підозру не вручено у зв`язку з його переховуванням від правоохоронних органів, а 12.01.2015 останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 20.06.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com», ОСОБА_5 .
Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_7 перерахував на свій криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com» криптовалюти на загальну суму еквівалентну 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_5 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід у розмірі еквіваленту 994,69 доларів США. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_7 за сприяння ОСОБА_5 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на його криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті складало 3500.00 доларів США. В той же час, на лицевому рахунку ОСОБА_7 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_7 збільшилась до 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LAgC8egjS9M5gGhgS6SMPkM2pTYVZx8es в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № 3LEWW7ibG5Y3pLEpQirSv3uexDKHKBmN2J в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_7 перерахував криптовалюту на загальну суму 4387,51.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_7 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_7 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_7 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_7 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв., ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що серед клієнтів веб-ресурсу «wforex.com» є мешканці тимчасово окупованих територій, усвідомлюючи можливість того, що серед них є учасники НЗФ Л/ДНР та маючи можливість за допомогою відкритих джерел мережі Інтернет встановити такі факти, перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_7 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». Крім того, 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_5 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_5 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_4 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_8 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Цими своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив фінансування тероризму, а саме опосередковано здійснив збір будь-яких активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою.
01.10.2021 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.200, ч.1 ст.258-5 КК України.
07.10.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду Кіровоградської області відносно підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та на ОСОБА_5 до 01.12.2021 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На даний час необхідність в раніше обраному щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не відпала, оскільки заявлені раніше ризики, до вчинення останнім дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, окрім того продовжено строк досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, не заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додатні до нього документи, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, за обставинами, що вказані вище (витяг з ЄРДР від 19.02.2021, а.п.12).
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, 01.10.2021 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.200, ч.1 ст.258-5 КК України.
07.10.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду Кіровоградської області відносно підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та на ОСОБА_5 до 01.12.2021 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, у даному провадженні за винятком участі у процесуальних діях.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 30.01.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000002 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, до 01.02.2022.

Встановлені ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.10.2021 ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме пунктами 1, 3, не зменшились, їм неможливо запобігти у разі не продовження строку раніше покладених на підозрюваного обов`язків.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про необхідність продовження строку покладених на підозрюваного вищевказаною ухвалою, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: отримати висновки шести судових комп`ютерно-технічних експертиз призначених 27.09.2021 щодо комп`ютерної техніки, вилученої в ході проведення обшуків; виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 258-5 КК України, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень; з урахуванням одержаних досудовим розслідуванням доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру чи зміну раніше повідомленої підозри; систематизувати матеріали кримінального провадження, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказане необхідне для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановлених ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 07.10.2021 ризиків, передбачених ст.177 КПК України, існує необхідність у продовженні ОСОБА_5 раніше покладених на нього обов`язків, тому слідчий суддя вважає щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 179, 194, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, покладених на нього ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.10.2021, в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.02.2022, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, у даному провадженні за винятком участі у процесуальних діях.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 01.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10