Провадження № 1-кс/344/5258/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

третьої особи ОСОБА_5

представника третьої особи адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського РУН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000016 від 15.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Івано-Франківського РУН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000016 від 15.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2021 р. близько 11 год. слідчим відділом Івано-Франківського РУП, спільно з працівниками ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Окружної прокуратури в рамках раніше розпочатого кримінального провадження №0000016 від 15.06.2021 р. задокументовано факт отримання неправомірної вигоди заступником начальника теплового району № 1 ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» ОСОБА_7 , в сумі 12000 грн., за реалізацію металевих труб, які перебувають на балансі підприємства. В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до організації протиправної схеми із вимагання неправомірної вигоди може бути причетний головний інженер ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується в допитах свідків.

18.08.2021 р. було проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:

- номіналом 100 (сто) доларів США із номерами купюр: HL77278313F, KL 17865333C, KB 07809315L, HA 29843256A, FL 00331423*, HB 87603774F, CF 72719154A, FF 39167266B, FL 36082081A, KB 93614579J, KB 93614580J, FI 04689010A, KB 93614574J, HB 36041144F, HB 75111572R, KB 13771080F, LB 5376157C, LF 30139614L, LB 69759211H, LF 13444605H, LG 32790814B, MB 321895690, MB 98355348J, LL 42793230H, MF 24168334F, DF 37293562B, FF 67670665B, KJ 52444210A, MF 82379749C, MK 69055922B, MK 059056A, LF 0233816F, LF 02338817F, PE 26514391B, LL 533755394H, LL 53375569H, JD 27427486A, MH 23869158A, LB 85546156D, LL 13392667E, MB 41685023S, MB 95581135Q, MB 44637783J, MD 37524915A, LF 55952116G, ML 24363130C, ML 24363126C, MF 01580745F, LE 011399198*, MI 07379780A, LC 17347622B, LL 77393567D, LF 06563186B, LL 82322738D, MB 43134660I, ML 77914780E, MB 60113771P, LB 59052607P, LB 24419735V, LF 08328774G, MB 39168314I, LC 45390028A, LC 88016805V, MB 90628135M, LB 69425332D, LF 75580415E, LB 13712587S, MB 20177821P, LB 70988733C, MB 28674215L, MB 08163963M, MB 08163962M, MB 08163951M, LE 38541274E, LF 37212932D, LK 74377737A, MH 17195125A, LK 04931893D, MH 17195126A, MK 00172105B, PE 98747940A, MG 91192770A, PB 50661344D, PG 19990829A, MB 03586820N, MB 15072402H, MG 53947115A, MG 53947114A, MG 53947140A, LL 33339115E, LL 19664208E, MB 1597928S, LB 75905918T, PB 49293377C, LB 75905917T, LB 10460566C, MF 29674890E, MF 29674894E, MF 29674843E, MF 2967489E, MB 20152613M, LF 04045327F, LF 64045326F, MA 12081969A, LB 14630753J, LE 82174241D, JL 00365365*, LE 95855802E, LF 79911334B, LL 77345013F, LB 42174761C, LJ 03739106B, LL 75986056E, LB 34458861H, LF 39719160D, LF 90046321C, LF 07795781G, LB 76139069L, MK 30781645B, MB 40942135B, LK 79440882C, LK 44604330G, LG 23680710D, LB 19759303, LE 46146272C, LH 8231338C, LF 73077020K, LK 46096855F, LL 07097360D, BC 0000383A, HB 54682282Q, KC 36821858A, KB 2835807J, FB 21075783C, HB 16705810B, HK 05266627C, KF 21498750B, HK 63929913B, KB 21547139F, KB 92295904L, FB 93478208B, KE 99101163A, MB 84208830K, HL 56544628, MD 38109871B, KB 54434786Q, KB 34709042N, HD 65358208A, HD 86169927A, HD 86699273A, KF 27509285A, HD 65358209A, MF 37344651A, BB 00321045B, KB 65613463J, KB 39531257L, KB 58958606C, KL 46455782B, KD 99044794A, LI 05622871B, MB 31483855N, MB 31483852N, MB 03481127N, ML 34358948C, LB 41376764H, LB 58561932G, LB 45069871M, HL 43732060D, HE 30172730C, KB 28821494K, HB 98811156K, HC 08864898B, KB 79516100M, KK002735790D у загальній кількості 174 купюри;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США із номерами: GA 01501120A, FK 02229532A, JB 43495445B, MF 39276705A, MD 84180183A, EE 00793587A, CF 51116893A, IF 05649791A, EG33378480A, ML 65312099B, EC 04247680A, EG 0296641A у загальній кількості 12 штук, купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США із номерами JB 35198280D, AL 03245569E, EA 87696474A, NF 82619658B, JB 35198283D, JB 35198279D, JB 35198281D у зальній кількості 7 штук;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США із номером JF 54613585B у кількості 1 штука;

- купюра номіналом 1 (один) долар із номером L95385555B в кількості 1 штука;

- купюри валюти (Євро), а саме грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із номерами купюр: UB, SB, UD, W, WA, SD, SE, VB, RA, SA, S5, RD, X6, RB, UC,WA,WA,ZC,JC646627449, S, ZC, EB, SD, UA, UD, SD, UA, UD у загальній кількості 24 купюри,

- купюри номіналом 100 (Євро) із номерами UB, S3, V8, S7 у кількості 4 штуки;

- купюри номіналом 10 (Євро) у кількості 2 штуки із номерами: V3, X8;

- купюри номіналом 5 євро у кількості 2 штуки із номерами: V8, V148813344.

Підставами для тимчасово вилучення вище зазначених коштів, стало те, що вони могли бути одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна просив накласти арешт на зазначені грошові кошти, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, додатково зазначив, що були проведені негласні слідчі дії, які на даний час розсекречені. Вилучені кошти у ОСОБА_5 мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки могли бути одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення. Була здійснена оперативна закупівля металевих труб, розрахунок проводився гривнями та 100 доларовою купюрою (МФ80617889С), які були помічені, тому потрібно провести експертизу даних купюр. Просив накласти арешт на зазначені грошові кошти.

Третя особа, щодо майна якого вирішується питання про арешт - ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені грошові кошти це заощадження, які належать йому, його дружині та сину. Просить повернути грошові кошти.

Представник третьої особи ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні зазначив, що ОСОБА_5 на даний час не вручено підозри. Розмір шкоди зазначений органом досудового розслідування становить 12000 грн., а накласти арешт прокурор просить на суму еквівалентну близько 500 тис. грн. Крім того, незрозуміло для чого накладати арешт на грошові кошти у різній валюті, якщо прокурор зазначає, що оперативна закупка здійснювалася гривнями. Просив в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурора, третю особу, представника третьої особи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що Івано-Франківським РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 15.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.6-7).

18.08.2021 р. було проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:

- номіналом 100 (сто) доларів США із номерами купюр: HL77278313F, KL 17865333C, KB 07809315L, HA 29843256A, FL 00331423*, HB 87603774F, CF 72719154A, FF 39167266B, FL 36082081A, KB 93614579J, KB 93614580J, FI 04689010A, KB 93614574J, HB 36041144F, HB 75111572R, KB 13771080F, LB 5376157C, LF 30139614L, LB 69759211H, LF 13444605H, LG 32790814B, MB 321895690, MB 98355348J, LL 42793230H, MF 24168334F, DF 37293562B, FF 67670665B, KJ 52444210A, MF 82379749C, MK 69055922B, MK 059056A, LF 0233816F, LF 02338817F, PE 26514391B, LL 533755394H, LL 53375569H, JD 27427486A, MH 23869158A, LB 85546156D, LL 13392667E, MB 41685023S, MB 95581135Q, MB 44637783J, MD 37524915A, LF 55952116G, ML 24363130C, ML 24363126C, MF 01580745F, LE 011399198*, MI 07379780A, LC 17347622B, LL 77393567D, LF 06563186B, LL 82322738D, MB 43134660I, ML 77914780E, MB 60113771P, LB 59052607P, LB 24419735V, LF 08328774G, MB 39168314I, LC 45390028A, LC 88016805V, MB 90628135M, LB 69425332D, LF 75580415E, LB 13712587S, MB 20177821P, LB 70988733C, MB 28674215L, MB 08163963M, MB 08163962M, MB 08163951M, LE 38541274E, LF 37212932D, LK 74377737A, MH 17195125A, LK 04931893D, MH 17195126A, MK 00172105B, PE 98747940A, MG 91192770A, PB 50661344D, PG 19990829A, MB 03586820N, MB 15072402H, MG 53947115A, MG 53947114A, MG 53947140A, LL 33339115E, LL 19664208E, MB 1597928S, LB 75905918T, PB 49293377C, LB 75905917T, LB 10460566C, MF 29674890E, MF 29674894E, MF 29674843E, MF 2967489E, MB 20152613M, LF 04045327F, LF 64045326F, MA 12081969A, LB 14630753J, LE 82174241D, JL 00365365*, LE 95855802E, LF 79911334B, LL 77345013F, LB 42174761C, LJ 03739106B, LL 75986056E, LB 34458861H, LF 39719160D, LF 90046321C, LF 07795781G, LB 76139069L, MK 30781645B, MB 40942135B, LK 79440882C, LK 44604330G, LG 23680710D, LB 19759303, LE 46146272C, LH 8231338C, LF 73077020K, LK 46096855F, LL 07097360D, BC 0000383A, HB 54682282Q, KC 36821858A, KB 2835807J, FB 21075783C, HB 16705810B, HK 05266627C, KF 21498750B, HK 63929913B, KB 21547139F, KB 92295904L, FB 93478208B, KE 99101163A, MB 84208830K, HL 56544628, MD 38109871B, KB 54434786Q, KB 34709042N, HD 65358208A, HD 86169927A, HD 86699273A, KF 27509285A, HD 65358209A, MF 37344651A, BB 00321045B, KB 65613463J, KB 39531257L, KB 58958606C, KL 46455782B, KD 99044794A, LI 05622871B, MB 31483855N, MB 31483852N, MB 03481127N, ML 34358948C, LB 41376764H, LB 58561932G, LB 45069871M, HL 43732060D, HE 30172730C, KB 28821494K, HB 98811156K, HC 08864898B, KB 79516100M, KK002735790D у загальній кількості 174 купюри;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США із номерами: GA 01501120A, FK 02229532A, JB 43495445B, MF 39276705A, MD 84180183A, EE 00793587A, CF 51116893A, IF 05649791A, EG33378480A, ML 65312099B, EC 04247680A, EG 0296641A у загальній кількості 12 штук, купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США із номерами JB 35198280D, AL 03245569E, EA 87696474A, NF 82619658B, JB 35198283D, JB 35198279D, JB 35198281D у зальній кількості 7 штук;

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США із номером JF 54613585B у кількості 1 штука;

- купюра номіналом 1 (один) долар із номером L95385555B в кількості 1 штука;

- купюри валюти (Євро), а саме грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із номерами купюр: UB, SB, UD, W, WA, SD, SE, VB, RA, SA, S5, RD, X6, RB, UC,WA,WA,ZC,JC646627449, S, ZC, EB, SD, UA, UD, SD, UA, UD у загальній кількості 24 купюри,

- купюри номіналом 100 (Євро) із номерами UB, S3, V8, S7 у кількості 4 штуки;

- купюри номіналом 10 (Євро) у кількості 2 штуки із номерами: V3, X8;

- купюри номіналом 5 євро у кількості 2 штуки із номерами: V8, V148813344 (а.с.12-16).

Постановою слідчого Івано-Франківського РУН ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 18.08.2021 р. зазначені вилучені грошові кошти визнані речовими доказами (а.с.8-11).

З клопотанням про арешт майна слідчий звернувся 19.08.2021 р. поштовим відправленням клопотання до суду (а.с.32).

З поданого клопотання вбачається, що підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

З урахуванням встановлених обставин, вирішуючи питання щодо сукупності підстав для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання про арешт майна слідчим не надано жодного доказу на підтвердження того факту, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди злочину, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тобто в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості, які б свідчили, що вилучені грошові кошти підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

Обов`язок доказування факту чи обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, покладений виключно на органи досудового розслідування. Відтак третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт не зобов`язана доводити законність походження грошових коштів. При цьому, визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовими доказами у даному кримінальному провадженні, не може бути безумовною підставою для арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З наведених підстав слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити в повному обсязі.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000016 від 15.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 31.08.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1