Справа № 405/830/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року; актів прийому-передачі до договору про надання послуг зі зберігання насіння Договори про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року; наказу № 33 від 05 листопада 2018 року; інвентаризаційний опис запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ від 28 листопада 2018 року станом на 01 листопада 2018 року; Акт без номеру контрольної перевірки інвентаризації цінностей на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ станом на 01 листопада 2018 року; наказ № 23 від 05 листопада 2019 року; інвентаризаційний опис запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ від 05 грудня 2019 року станом на 01 листопада 2019 року; Акт без номеру контрольної перевірки інвентаризації цінностей на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ станом на 01 листопада 2019 року; наказ № 13 від 24 листопада 2020 року; інвентаризаційний опис запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ від 03 грудня 2020 року станом на 30 листопада 2020 року; Акт № 3 контрольної перевірки інвентаризації цінностей на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ станом на 30 листопада 2020 року, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, просив провести розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої перебувають зазначені документи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 укладено договори про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року.

10 січня 2018 року у Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ змінився директор - ОСОБА_5 , - на ОСОБА_6 .

На підставі вищезазначених Договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ прийняла на зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культур), а саме: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 172, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 58, 144 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 383, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 80 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 358, 510 тон.

Станом на 18 травня 2021 року відповідно до бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишки насіння, що знаходиться на зберіганні у Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ повинні складатись: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 105, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 32, 744 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 368, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 45 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 269, 210 тон.

Відповідно до актів прийому-передачі загальна вартість переданого на зберігання насіння становить 12 255 990, 00 гривень.

Відповідно проведених інвентаризацій від 1 листопада 2018 року, 1 листопада 2019 року, 30 листопада 2020 року комісія у складі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ ОСОБА_6 своїми підписами підтвердили наявність на складі АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарських культур соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 105, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 32, 744 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 368, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 45 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 269, 210 тон, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18 травня 2021 року працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна проводитись інвентаризація фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, однак керівництво останньої в особі ОСОБА_6 або уповноваженої особи не з`явилися для проведення перевірки та уникають щодо її проведення.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 27.09.2021 № 2246 «Про проведення інвентаризації об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2021 року № 18 «Про проведення інвентаризації обєкта малої приватизації єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № 19 «Про затвердження складу робочих інвентаризаційних комісій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.10.2021 року мали повторно провести інвентаризацію фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак керівництво ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 не з`явилися для проведення перевірки та уникають її проведення. Таким чином, працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допустили до свого майна, про що вдруге був складений акт про недопуск до проведення перевірки.

Таким чином, представники Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ не допустили до свого майна працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що були складені акти про недопуск до проведення перевірки.

На даний час насіння та грошові кошти в якості компенсації не повернуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до довідки № 138-3/10-1/285 від 17.12.2021 року вартість насіння, яке знаходиться на відповідальному зберіганні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ згідно договорів про надання послуг зі зберігання насіння та яке не повернуте становить 12 255 990, 00 гривень.

Таким чином, своїми діями службові особи Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили насіння сільськогосподарських культур належних Державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний бувший директор товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували на керівних посадах та, окрім цього, брали участь у проведенні інвентаризації АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ у 2018, 2019 та 2020 роках, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, у кримінальному провадженні наявна інформація, про те, що вищевказані працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично інвентаризацію насіння не проводили, а підписували вказані акти, знаходячись на робочому місці в місті Києві.

Також, в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України отримано лист-відповідь на запит та отримано копії документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування призначена судово-почеркознавча експертиза з метою встановлення достовірності підписів осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив здійснити розгляд даного клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення, - не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, яка зареєстрована судом 16 лютого 2022 року за вх. № 904, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Крім того, долучив до матеріалів клопотання постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від 10 лютого 2022 року.

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки на його (слідчого) переконання існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання слідчим додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, постанову про призначення у кримінальному провадженні судово почеркознавчої експерти від 10.02.2022 року, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 від 10.02.2022 року проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх (документів) вилучення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
договорів про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року;
актів прийому-передачі до Договору про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року;
наказу № 33 від 05 листопада 2018 року;
інвентаризаційного опису запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ від 28 листопада 2018 року станом на 01 листопада 2018 року;
акту без номеру контрольної перевірки інвентаризації цінностей на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ АФ станом на 01 листопада 2018 року;
наказу № 23 від 05 листопада 2019 року;
інвентаризаційного опису запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ від 05 грудня 2019 року станом на 01 листопада 2019 року;
акту без номеру контрольної перевірки інвентаризації цінностей на Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ станом на 01 листопада 2019 року;
наказу № 13 від 24 листопада 2020 року;
інвентаризаційного опису запасів матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться на зберіганні в Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ від 03 грудня 2020 року станом на 30 листопада 2020 року;
акту № 3 контрольної перевірки інвентаризації цінностей на Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ станом на 30 листопада 2020 року, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 18.04.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13