17.11.2021
Справа № 642/6106/21
Провадження № 1-кс/642/4226/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за, розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 у кримінальному № 0000056 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Харкова слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 подано клопотання у кримінальному провадженні № 0000056 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, 22.04.2021 згідно акту «Про прийняття та здавання матеріальних цінностей, які рахуються за командиром роти розвідки спеціального призначення ВЧ 3017 НГУ України було передано старшині з МЗ роти розвідки спеціального призначення ВЧ 3017 НГУ старшому сержанту ОСОБА_4 у зв`язку із вибуттям командира роти лейтенанта ОСОБА_5 , у довгострокове відрядження до району проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За отриманими в ході досудового розслідування відомостями встановлено, що у квітні-травні 2021 року сержант з матеріального забезпечення роти розвідки спеціального призначення, старший сержант ОСОБА_4 викрав з кімнати зберігання спеціальних засобів ВЧ 3017 НГУ 3 (три) одиниці монокулярів нічного бачення PVS-14 (31) з інвентарними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та замінив два з них на муляжі. Вартість за одиницю, відповідно до бухгалтерського обліку та обліку військової частини складає 61 тисяча 687 гривень.

Крім того встановлено, що сержант з матеріального забезпечення роти розвідки спеціального призначення, старший сержант ОСОБА_4 самостійно демонтував з 12 (дванадцять) монокулярів нічного бачення PVS-14 з інвентарними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (31) електронно-оптичні перетворювачі, виніс з кімнати зберігання зброї, та збув невідомим особам.

Вартість за одиницю, відповідно до бухгалтерського обліку та обліку військової частини складає 61 тисяча 687 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 збував викрадене військове майно військової частини НОМЕР_16 за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. 17.05.2021, о 18:21 год., ОСОБА_4 відправив демонтовані ним з монокулярів нічного бачення PVS-14(31) електронно-оптичні перетворювачі в кількості 4 штуки поштовим відправленням №3039 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) до м. Запоріжжя у відділення № НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Товари для дому». ОСОБА_6 отримав відправлення 18.05.2021 об 11:36 год.

2. 26.05.2021, о 19:15 год., ОСОБА_4 відправив монокуляр нічного бачення PVS-14(31), який в цей день виніс з кімнати зберігання зброї військової частини НОМЕР_16 , що знаходиться на 4-му поверсі адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_16 та має №409, поштовим відправленням № НОМЕР_20 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ) до м. Запоріжжя у відділення № НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Інше: прилад нічного бачення». ОСОБА_7 отримав дане відправлення 27.05.2021 об 11:36 год.

3. 31.05.2021, о 17:51 год., ОСОБА_4 відправив демонтовані ним в цей день з монокулярів нічного бачення PVS-14(31) електронно-оптичні перетворювачі в кількості 2 штуки поштовим відправленням №1685 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) до м. Київ у відділення № НОМЕР_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «лінзи». ОСОБА_8 отримав відправлення 18.05.2021 об 11:36 год

4. 04.06.2021, о 17:51 год., ОСОБА_4 відправив монокуляр нічного бачення PVS-14(31), який в цей день виніс з кімнати зберігання зброї військової частини НОМЕР_16 , що знаходиться на 4-му поверсі адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_16 та має №409, поштовим відправленням №0900 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) до м. Дніпро у відділення № НОМЕР_24 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Товари для дому». ОСОБА_8 отримав дане відправлення 05.06.2021 об 13:37 год.

5. 04.06.2021, о 17:53 год., ОСОБА_4 відправив демонтовані ним в цей день з монокулярів нічного бачення PVS-14(31) електронно-оптичні перетворювачі в кількості 4 штуки поштовим відправленням №2945 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) до м. Дніпро у відділення № НОМЕР_24 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Товари для дому». ОСОБА_8 отримав дане відправлення 05.06.2021 об 13:37 год.

6. 29.06.2021, о 18:12 год., ОСОБА_4 відправив монокуляр нічного бачення PVS-14(31), який в цей день виніс з кімнати зберігання зброї військової частини НОМЕР_16 , що знаходиться на 4-му поверсі адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_16 та має №409, поштовим відправленням № НОМЕР_25 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) до м. Запоріжжя у відділення № НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Товари для дому». ОСОБА_6 отримав дане відправлення 30.06.2021 об 13:35 год.

7. 29.06.2021, о 18:14 год., ОСОБА_4 відправив демонтовані ним в цей день з монокулярів нічного бачення PVS-14(31) електронно-оптичні перетворювачі в кількості 4 штуки поштовим відправленням №2866 через відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_17 : АДРЕСА_1 ) особі на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) до м. Запоріжжя у відділення № НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В описі відправлення ОСОБА_4 вказав «Товари для дому». ОСОБА_6 отримав дане відправлення 30.06.2021 об 13:35 год.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ) є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одним із засновників фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що займає провідні позиції на ринку поштових та кур`єрських послуг України.

Таким чином, для всебічного, повного, неупередженого встановлення всіх обставин, деталей та визначення подальшої послідовності дій слідчого, процесуального керівника та інших учасників кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), а саме:

1. Відомості про усі фінансові операції користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентськими номерами: НОМЕР_27 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_21 ( ОСОБА_7 ) за період з 01.05.2021 року по 01.08.2021 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, дата час та місце тримання готівки;

2. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.;

3. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

4. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

5. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

6. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.;

7. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

8. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

9. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

10. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

11. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

12. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

13. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

14. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

15. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

16. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

17. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

Відповідно до статті 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000056 від 17.08.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), з наданням можливості вилучення завірених копій документів, а саме:

1. Відомості про усі фінансові операції користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентськими номерами: НОМЕР_27 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_21 ( ОСОБА_7 ) за період з 01.05.2021 року по 01.08.2021 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, дата час та місце тримання готівки;

2. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.;

3. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

4. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

5. Відомості щодо усіх отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

6. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.;

7. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

8. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

9. Заяви на видачу готівки, фіскальних чеків, відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання фізичною особою ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), або будь-якою іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) коштів через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

10. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

11. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

12. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

13. Експрес-накладні на отримання грошових коштів (переказів), чеків з підписами на отримання готівки за товари, копії паспортних даних при ідентифікації та верифікації, інформації щодо призначення платежів та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), які засвічують отримання готівки на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ), за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

14. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_4 ( НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

15. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

16. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_8 ( НОМЕР_22 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

17. Інформація на паперовому та електронному носії інформації, яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або їх частинах, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює електронний облік, щодо: дати відправлення грошового переказу, дати оплати за товар, дати отримання грошового переказу, адреси отримання грошового переказу (у разі отримання грошового переказу на банківську карту або розрахунковий рахунок вказати номери карток або рахунків), номеру ТТН, ПІБ відправника товару, ПІБ відправника грошового переказу, ПІБ отримувача грошового переказу, номер телефону відправника товару, номер телефону отримувача товару, суму платежу, призначення платежу, номер доручення та іншої інформації, щодо отримання грошових коштів фізичною особою ОСОБА_7 ( НОМЕР_21 ) за період з 01.05.2021 р. по 01.08.2021 р.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1