УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002106 від 17.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельне місце № 2-мп.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2021 року до Житомирського НДЕКЦ МВС звернувся ОСОБА_7 з метою проведення експертного дослідження документів та 16.11.2021 року інспектором експертної служби НДЕКЦ МВС за результатами дослідження виконано висновок №ЕД-19/106-21/11668-ДД про підробку марок акцизного податку на тютюнових виробах.

У ході проведення оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що фальсифіковану тютюнову продукцію виробника тютюнових виробів ТОВ «Юнайтед Табако» Україна під назвами «UT» та «Pull», а саме з підробленими марками акцизного податку України реалізують в роздрібній торгівлі міста Житомир в тютюнових кіосках.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчення вказаного правопорушення причетні ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_5 », які здійснюють свою господарську діяльність торгуючи тютюновими виробами вказаної торгової марки.

Для реалізації тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку ФОП « ОСОБА_5 » використовує кіоски на ринках міста Житомира за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельне місце №2-мп.

01.12.2021 о 10 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира справа №295/15787/21 від 30.11.2021 року, за місцем фактичного розташування торгового місця №2-мп,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_5 (адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_1 ), було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів, Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки 17, наступне майно: тютюнові вироби марки «Pull», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 5 блоків (50 пачок); тютюнові вироби марки «Pull», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 9 блоків (90 пачок); тютюнові вироби марки «UT», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 11 блоків (110 пачок); тютюнові вироби марки «UT», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 3 блоки (30 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 10 блоки (100 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club slims», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club slims», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Basio white», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Basio red», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Pull super slims medium», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 4 блоки (40 пачок); тютюнові вироби марки «Urta slims», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall mint», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 3 блоки (30 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 5 блоків (50 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», чорного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall ultra delux», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Urta neo black», у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Urta slims», у кількості 1 пачка; тютюнові вироби марки «Basio white», у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, у кількості 2 пачки; тютюнові вироби марки «Palermo club», синього кольору, у кількості 1 пачка; тютюнові вироби марки «Palermo club slims», червоного кольору, у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club slims», синього кольору, у кількості 13 пачок; тютюнові вироби марки «Urta neo black», у кількості 4 пачки; тютюнові вироби марки «Pull super slims», у кількості 14 пачки; тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall mint», у кількості 13 пачок; тютюнові вироби марки «UT», синього кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «UT», червоного кольору, у кількості 11 пачок; тютюнові вироби марки «Pull», синього кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Pull», червоного кольору, у кількості 7 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», чорного кольору, у кількості 11 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, у кількості 7 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», червоного кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall gold», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, у кількості 5 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red», у кількості 4 пачок.
01.12.2021 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області лейтенантом поліції ОСОБА_6 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002106.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків та проведення технічної експертизи документів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, вилучене у ході проведення обшуку від 01.12.2021 року.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_9 заперечували щодо задоволення даного клопотання та просили відмовити в його задоволенні.
Заслухавши сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою
Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що в провадженні Житомирського районного відділення поліції перебуває кримінальне провадження №0002106 від 17.11.2021 здійснюється за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (підробка марок акцизного податку України на тютюнових виробах).
Згідно протоколу обшуку від 01.12.2021, постанови слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 від 01.12.2021, вилучені в ході проведення обшуку від 01.12.2021 предмети визнано речовими доказами.
Врахувавши обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що вилучені під час огляду місця події предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, взявши до уваги мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002106 від 17.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельне місце № 2-мп, а саме: тютюнові вироби марки «Pull», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 5 блоків (50 пачок); тютюнові вироби марки «Pull», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 9 блоків (90 пачок); тютюнові вироби марки «UT», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 11 блоків (110 пачок); тютюнові вироби марки «UT», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 3 блоки (30 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 10 блоки (100 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club slims», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Palermo club slims», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Basio white», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Basio red», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 1 блок (10 пачок); тютюнові вироби марки «Pull super slims medium», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 4 блоки (40 пачок); тютюнові вироби марки «Urta slims», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall mint», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 3 блоки (30 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», червоного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 5 блоків (50 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall», чорного кольору, упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 2 блоки (20 пачок); тютюнові вироби марки «Marshall ultra delux», упаковані у полімерну плівку по 10 пачок, у кількості 8 блоків (80 пачок); тютюнові вироби марки «Urta neo black», у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Urta slims», у кількості 1 пачка; тютюнові вироби марки «Basio white», у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, у кількості 2 пачки; тютюнові вироби марки «Palermo club», синього кольору, у кількості 1 пачка; тютюнові вироби марки «Palermo club slims», червоного кольору, у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club slims», синього кольору, у кількості 13 пачок; тютюнові вироби марки «Urta neo black», у кількості 4 пачки; тютюнові вироби марки «Pull super slims», у кількості 14 пачки; тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall mint», у кількості 13 пачок; тютюнові вироби марки «UT», синього кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «UT», червоного кольору, у кількості 11 пачок; тютюнові вироби марки «Pull», синього кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Pull», червоного кольору, у кількості 7 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», чорного кольору, у кількості 11 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», синього кольору, у кількості 7 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall», червоного кольору, у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall gold», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo club», червоного кольору, у кількості 5 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red», у кількості 4 пачок.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст рішення виготовлено 08.12.2021.

Слідчий суддя Богунського
районного суду м. Житомира ОСОБА_10 Перекупка