Провадження №1- кс/712/5398/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001630 від 15.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001630 від 15.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2021 близько 16:27 за адресою Черкаський р-н., с. Оршанець невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄО №51171 від 14.09.2021)
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15вересня 2021 року, останній повідомив, що14.09.2021 близько 16 год. 27 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 з служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпілому повідомили про факт кібератаки на банківські рахунки та те, що в подальшому ОСОБА_5 потрібно заблокувати банківську картку та служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно зробить переказ на банківський рахунок, що належить особі на прізвище ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 для переконання в правдивості переказу ввійшов з свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошовий переказ збанківської картки НОМЕР_2 в розмірі 58 000 грн. було перераховано одержувачу на ім`я ОСОБА_8 .
В подальшому, працівник служби безпеки повідомив, що грошовий переказ виконано успішно та через декілька хвилин гроші повернуться на банківський рахунок. Після чого через деякий час потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що оператори банку не здійснювали ніяких транзакцій з рахунку.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.
В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь дізнавача під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита банківська картка НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) в період з 14.09.2021 року по 16 .09.2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1