Справа № 464/8833/21
пр.№ 1-кс/464/2679/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000093 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ; звернення ОСОБА_5 про отримання кредиту; анкети-заявки на отримання кредиту, особової справи клієнта (інформації з бази даних, що містять відомості про попередні кредити, їх стан та відомості про сплату); завірених копій особистих документів (паспорта, ідентифікаційного коду платника податків); кредитних договорів з графіками погашення; актів погашення кредиту; касової документації; інших оригіналів документів, які містяться в кредитній справі клієнта; оригіналів зразків почерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ділова переписка, службові документи), які працювали у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а також копії документів, зокрема, статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внутрішніх інструкцій, що встановлюють відповідальність працівників установи; правила надання фінансових послуг; наказів про призначення працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), наказів про звільнення працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,; трудових договорів укладених з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ; штатного розпису та їх функціональних обов`язків директора, заступників директора, головного бухгалтера, менеджера з надання кредитів, кредитного інспектора наставника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків, інформації про їх доступ до бази даних, що використовує установа у своїй діяльності, зокрема облікової картки кредитора, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1988, діє з 24.05.2017; свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія НОМЕР_2 від 12.02.2009, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ; доступу до електронних баз даних на клієнта ОСОБА_5 , вищевказані документи та інформація знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, користуючись паспортними даними ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили кредит на останнього, чим завдала йому матеріальної шкоди.
Як вбачається із заяви про вчинення злочину ОСОБА_5 користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Менеджерами з обслуговування були працівники зазначеної установи ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , в ході оформлення договорів кредитування останнім було передано копії документів (паспорта громадянина України та реєстраційної картки платника податків). Також зазначено, що іншим особам паспортні дані не передавалися. Після чого на ім`я потерпілого оформлено кредит в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак, наявна необхідність в призначенні експертиз, перевірки дій працівників установи на предмет порушення з приводу кредитування клієнтів, що призвели до матеріальної шкоди, а тому необхідно отримати за наявності оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо, оскільки вказані відомості містять особисті дані осіб.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого призначення необхідних експертиз, слідчий просила клопотання задовольнити.
Прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про уточнення анкетних даних ОСОБА_9 , зокрема, в ході допиту останньої встановлено її дійсні анкетні дані, зокрема замість ОСОБА_11 .
На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити. Окрім цього зазначила, що оригінали документів, зазначені у клопотанні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. При цьому, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у документах, просила розгляд клопотання проводи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів відповідних документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, необхідні для проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, іншими способами довести такі обставини неможливо, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ; звернення ОСОБА_5 про отримання кредиту; анкети-заявки на отримання кредиту, особової справи клієнта (інформації з бази даних, що містять відомості про попередні кредити, їх стан та відомості про сплату); завірених копій особистих документів (паспорта, ідентифікаційного коду платника податків); кредитних договорів з графіками погашення; актів погашення кредиту; касової документації; інших оригіналів документів, які містяться в кредитній справі клієнта; оригіналів зразків почерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_13 (ділова переписка, службові документи), які працювали у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а також копії документів, зокрема, статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внутрішніх інструкцій, що встановлюють відповідальність працівників установи; правила надання фінансових послуг; наказів про призначення працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), наказів про звільнення працівників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювали свою трудову діяльність у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_14 ,; трудових договорів укладених з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ; договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_14 ; штатного розпису та їх функціональних обов`язків директора, заступників директора, головного бухгалтера, менеджера з надання кредитів, кредитного інспектора наставника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків, інформації про їх доступ до бази даних, що використовує установа у своїй діяльності, зокрема облікової картки кредитора, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1988, діє з 24.05.2017; свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія НОМЕР_2 від 12.02.2009, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 ; доступу до електронних баз даних на клієнта ОСОБА_5 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1