печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріалті Груп» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна
В С Т А Н О В И В :
В провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріалті Груп» на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10 червня 2021 року в рамках кримінального провадження № 0000693.
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 10 червня 2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого незаконно було вилучено вищезазначене майно, яке є непричетним до даного кримінального провадження, а відтак вилучене майно має статус тимчасово вилученого та відповідно підлягає поверненню його законному володільцю.
Представник особи, що подала скаргу адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги скарги підтримала та просила задовольнити
Слідчий, бездіяльність якого є предметом оскарження, у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши скаргу, та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000693.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 11 червня 2021 року, надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000693 на проведення обшуку частини будівель загальною площею 7552,9 (кв.м) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, право приватної власності на яку, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зареєстроване за ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення майна, речей і документів, а саме:
1.файлу з документами: ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк.; ТОВ «Грін Сіті Люкс» на 3 арк.; ТОВ «Гавана Центр» на 3 арк.; ТОВ «Пальміра Мікс» на 3 арк.; ТОВ «Фортуна Місто» на 3 арк.; ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;
2.печаток виявлених у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_5 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; «Керуюча компанія бізнес центру фабрика»; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; «Верона Люкс»; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай-Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»;
3.технічного паспорту на громадський будинок за адресою м. Дніпро вул. Ламана, 17 в підшивці.
4.теку з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ЯВОРНИЦКИЙ» в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 аркушах;
5.теку прозоро-зелену з написом на ній ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 аркушах;
6.теку синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи : протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах;
7.теку чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 аркуші в файлах, а також 4 оптичних носія інформації( CD-R -2 шт., DVD-RW -2 шт.);
8.прозоро-зелену теку з написом ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться документи, а саме : установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу частини будинку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_12 в загальній кількості на 56 аркушах;
9.прозоро-синю теку в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_13 та інші документи на 129 аркушах, банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);
10.жовто-прозору теку з документами, в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» , а саме статутні документи, протоколи збори товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 , банківські ;
11.теку чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», в якій містяться документи, а саме : статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_14 , заява ОСОБА_15 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 статутні документи в загальній кількості на 172 аркушах;
12.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотино-сальдові відомості,графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 аркушах;
13.теку швидкозшивач червоного кольору з написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 аркушах;
14.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 аркушах;
15.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 аркушах;
16.теку швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 аркушах;
17.теку швидкозшивач зеленого кольору кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ, в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 аркушах;
18.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, та інші документи в загальній кількості на 26 аркушах;
19.папку зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме: видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 аркушах;
20.папку зшивач картонна з написом Договоры аренды «Мишел», в котрій наявні договори оренди та інші документи на 287 аркушах;
21.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 аркушах;
22.теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 аркушах;
23.теку зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 аркушах;
24.теку зшивач картонна з написом ТОВ «Бух.Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепител»», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 аркушах;
25.теку зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 369 аркушах;
26.теку зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 аркушах;
27.теку швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції ,оборотно-сальдові відомості, та інші документи в загальній кількості на 158 аркушах;
28.теку швидкозшивач червоного кольору без напису, в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 аркушах;
29.файлу з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 аркушах;
30.файлу з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 аркушів;
31.теку зшивач картонного, з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 аркушах;
32.теку швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ВІГОР -М» в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 аркушів;
33.теку зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 аркушів;
34.теку зшивач картонна, з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дп дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 аркушів;
35.теку швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ», в якій містяться, графіку відпусток, виплата дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 аркушів;
36.теку зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ»» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 аркушів;
37.теку зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів;
38.теку швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», в якій містяться виписка з ЄДР , установчих протоколи зборів та інші документи в загальній кількості 17 аркушів, а також флеш накопичувач металевий чорного кольору ;
39.теку червоно-прозору, з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду копія паспорту ОСОБА_16 , копія протоколу загальних зборів на 47 аркушах;
40.теку сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор- М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об`єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця Ламана, 17 та інші документи на 133 аркушах;
41.теку зелено-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 аркушах;
42.теку зелено-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: місто Дніпро вулю Ламана 17, акти приймання-передачі та інші документи на 137 аркушах;
43.теку фіолетово-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦКНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 аркушах;
44.прозорого файлу з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах;
45.теку зшивач картоного, з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 319 аркушах;
46.теку зшивач картонного з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 аркушах;
47.теку зшивач картонного, з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 216 аркушах;
48.тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 251 аркушах;
49.теку зшивач картонного з написом «2020 Рубікон 7» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 916 аркушах;
50.файлу з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім`я ОСОБА_17 , документи , що стосуються ТОВ «ГАВАНА Центр» в загальній кількості на 53 аркушах;
51.теку червоно-прозору з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 аркушах;
52.теку синьо-прозору з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 аркушах;
53.теку синьо-прозору з наявним написом « ОСОБА_20 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 аркушах;
54.теку синьо кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 аркушах;
55.теку синьо кольору, з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпусту та іншими документами в загальній кількості на 131 аркушах;
56.теку чорного кольору, з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 аркушах;
57.теку синьо кольору, з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, та іншими документами в загальній кількості на 64 аркушах;
58.теку синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 аркушах;
59. теку синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах;
60.теку прозоро-синю з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами з ТОВ «СКАЙ_ФІРМ» в загальній кількості на 148 аркушах;
61.теку синьо кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 аркушах;
62.теку чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 аркушах;
63.чекових книжок до рахунків 0001, 7002, 2287;
64.карток ключів до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра № 773395, Вигор № 773353, Рубикон № 773403; Фортуна №773411; Гавана № 773361; Яворницький № 50578; Вольдарка № 851834; ТПІ Приват № 513003; Довгострокові інвестиції № 209470; Фабрика №851917; ДГТ 420624; без напису № 507447; Комфорт Рест № 794866; Містопроект дніпро № 447906; ГСЛ № 588268; Транспроект інцест № 447161; Зп Речицький за № 034066; без напису № 477572; комерс істейт № 437033;
65.три системних блоків персональних комп`ютерів;
66.системних блоків наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 198 шт.: Siemens - YK9B144144; Dell 7YGHTT4J; HP CZC02709TS; DELL JGVQT05J; DELL 2Z5BX4J; DELL 3MSFD22; DELL ETX3ZX1; DELL DSJ8S4J; DELL 7KD4H4J; DELL F9PNW4J; DELL B47FW4J; DELL FMPRQ4J; DELL F97SW4J; DELL 1GPZT4J; DELL 3XYM25J; HP CZC2056X1B; DELL BLZMX4J; DELL JXQT05J; DELL F8PVY4J; DELL 2D93S4J; HP CZC0166V8V; HP CZC138D6RX; DELL BKML5Y1; DELL 6C3S25J; DELL 6ML3X4J; DELL 467PWR1; DELL BQPRQ4J; HP CZC337385X; DELL CKNK5Y1; DELL 8FYNS4J; DELL 5LKJ65J; HP CZC033112Y; DELL H37L35J; HP CZC1090V5C; DELL FK9ZY4J; DELL 8SGGT4J; HP CZC02319C2; HP 584048-001; HP 2UA1280FCS; DELL FXQT05J; DELL 4K2SQ4J; LENOVO M82SFF; DELL BR8HT4J; DELL 9MTJT4J; DELL HSD1V4J; HP CZC2259S1Z; DELL FNDRP4J; DELL 8MPRQ4J; DELL CZQ425J; DELL BLQR05J; DELL FXMHT4J; DELL 5NPRQ4J; HP CZC0476ZLL; HP CZC0038H6X; DELL 5KTJT4J; HP CZC3400HLM; HP CZC2056X1M; HP CZC3053GN; HP CZC3296Y32; HP CZC139004L; HP CZC23336FY; HP CZC31386LS; FUJITSU YLCN093999; HP CZC337384H; HP CZC1376C7X; DELL HDXM85J; HP CZC2059H51; DELL BSNQQ4J; DELL 5SPRQ4J; HP CZC2056X0V; HP CZC3373833; DELL 44CTSJ5J; HP CZC3373836; HP CZC3053G2W; HP CZC3263DP; HP CZC3055C5R; HP CZC2066KW7; DELL JS5155J; HP CZC3373834; DELL 7X1VC5J; HP CZC31946JG; FUJITSU PC000590; FUJITSU PC003979; DELL H594Q02; TAR-X 1206897; FUJITSU CSPXW4; DELL 12FN85J; LENOVO PBTBYM8; DELL 8JTDH5J; FUJITSU PC003842; TERRA R3002457; FUJITSU CSPXW4; FUJITSU YLHX062067; FUJITSU CSPXW4; DELL 52FN85J; TAR-X 1140895; HP CZC1417BLN; DELL HMQB65J; HP CZC4012J6X; DELL 252-585-865-99; DELL 23-851-223-11; DELL 101-420-425-99; HP CZC3052TY3; HP CZC 138DP67; DELL 139-726-440-55; DELL 72-411-241-51; DELL 296-121-512-71; DELL 7; DELL 297-330-836-23; DELL 29-540-159-75; DELL 169-142-543-11; DELL 125-606-896-39; DELL 166 119 264 31; DELL 300-023-846-47; DELL 277-376-998-15; DELL 127-695-244-87; FUJITSU YLPV108397; DELL 207-408-925-99; DELL ; DELL J299Q02; DELL 5V7CQ02; DELL 149-463-068-23; DELL 109-706-557-51; TARAX 1206898; DELL ; DELL ; FUJITSU YLHX062078; HP CZC 14775XJ; FUJITSU WLCU005682; HP CZC3426KJ0;FUJITSU YLJA032826; LENOVO S4BDMF8; FUJITSU YLCN121446; FUJITSU YLCW019779; FUJITSU YLDB095459; HP CZC411597F; FUJITSU YLCW019771; DELL BK2SQ4J; DELL H5HHT4J; DELL SN8WCQT4J; HP CZC40426GH; DELL 1FQ425J; LENOVO PB934P2; DELL 9RPRQ4G; HP CZC3426KHH; DELL 1; DELL ; FUJITSU YL3J006136; HP CZC2269YKP; HP CZC2241393;DELL 427-333-114-63; HP CZC3400HM1; LENOVO 1S7516W1NS4BBTB1; HP CZC23336J2; HP CZC41255WP; HP CZC220173P; HP CZC337385D; HP CZC3055C4Z; FUJITSU PS002888; FUJITSU LITEONB1329018; HP CZC4043VCJ; ASUS D3PDSQ0003KY; TERRA K716B295; FUJITSU PC000060; LENOVO S4BXXY9; FUJITSU WX-PI114105DW; DELL 261-059-567-59; HP CZC1420F1F; HP CZC2111SDV; DELL H593Q02; HP CZC4042QR6; HP CZC1167LVH; FUJITSU PC004313; FUJITSU LITEONB1513942; STB 054510JB2; TERRA R3490603; DELL 7; DELL 114-098-260-87; HP CZC4102W0Z; FUJITSU YLHW049010; DELL 1694Q02; DELL 40-623-951-43; DELL 356-710-419-91; DELL 211-468-866-31; DELL 89-154-693-19; FUJITSU YLDB095462; DELL 97FJ5Y1; HP CZC138DP69; DELL T9MT9A04; DELL 361-424-982-79; DELL 198-544-389-67; DELL 340-873-144-39; DELL 149-554-099-27; FUJITSU YLDB092654; DELL C7473Y1; FUJITSU WP-P07503347; HP CZC3426KFT; FUJITSU CSWX02;
67.моніторів 188 шт.,
68.клавіатур 188 шт.;
69.мобільних телефонів наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 14 шт.: Xiaomi 28417/30WY00220 (із екранним паролем); Samsung RWMZ639189J (кнопковий); Nomi IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_4 ; Astro REV.A (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_5 ; Samsung RF1C53B23TZ (кнопковий); Nokia IMEI: НОМЕР_6 (кнопковий); Samsung RVMZ640049M (кнопковий); Samsung R21G63HY42Y (кнопковий) із сім-картою TELE2 № НОМЕР_7 ; ERGO (кнопковий, без батареї, серійних номерів та IMEI); Xiaomi золотистого кольору у вимкненому стані, без маркувань; Samsung R58K90YC3FD (із екранним паролем); Samsung R21G714TQ2M (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_8 ; Samsung R21FA56X14R (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_9 ; Samsung R21HB0NPZGY (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_10 ;
70.тримачів сім-карт наступних операторів та номерами: «Водафон» - НОМЕР_11 ; «лайфселл» - НОМЕР_12 ; «лайфселл» - НОМЕР_13 ; «лайфселл» - НОМЕР_14 ; «теле2» - НОМЕР_15 ; «теле2» - НОМЕР_16 ; «теле2» - НОМЕР_17 ; «теле2» - НОМЕР_18 ; «теле2» - сн НОМЕР_19 ; «теле2» - НОМЕР_20 ; «теле2» - НОМЕР_21 ; «теле2» - НОМЕР_22 ; «теле2» - НОМЕР_23 ; «теле2» - НОМЕР_24 ; «теле2» - НОМЕР_25 ; «теле2» - НОМЕР_26 ; «теле2» - НОМЕР_27 ; «теле2» - НОМЕР_28 ; «теле2» - НОМЕР_29 ; «теле2» - НОМЕР_30 ; «теле2» - НОМЕР_31 ; «теле2» НОМЕР_32 ; «теле2» -7; «теле2» -6;
71.оптичних дисків CD- НОМЕР_33 із написом « ОСОБА_21 20.02.2021»;
72.флеш-носіїв із написом «Kingston» 16 ГБ;
73.чорнових записів (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо) на 19 арк. різного формату у тому числі на фрагментах паперу; 2 зошити та блокнот із чорновими записами (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо); друкований текст із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифи) на 91 арк.; тест «Щенячий патруль» на знання прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифів) на 5 арк.; перелік статей КК РФ на 2 арк.; друкований текст із зазначенням дат та грошових показників на 2 арк.; роздруківки із зазначенням ПІБ, регіону проживання, контактних телефонів; угода про конфіденційність «Соглашение о конфединциальности» у 5 примірниках на 2 арк. кожний; анкети «співробітників» із додатками на 68 арк.; договір оренди квартири із додатком від 11.02.2021 на 2 арк.; «Акт сдачи-приема товара» №000000008 від 04.05.2021 із чеком на 2 арк..
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).
ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).
У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).
Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
У судовому засіданні встановлено, що вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 10.06.2021 року за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, майно на поверненні якого наполягає володілець, підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.
Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.
За вказаних обставин, під час судового розгляду даної скарги за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріалті Груп» законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріалті Груп», відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.
На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 100, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріалті Груп» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1