Справа № 157/1250/21 Провадження №11-сс/802/467/21 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2021 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,
представників власників майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 03.09.2021 року за апеляційною скаргою представника володільця майна ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 вересня 2021 року про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме: навантажувач марки «АМКАДОР», 2008 року випуску, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 (власником якого згідно із свідоцтвом про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 є ПрАТ «Камінь-Каширське РТП»); вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» моделі «55102», 1989 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_5 (власником якого згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 є ПрAT «Камінь-Каширське РТП»); навантажену на самоскид піщану суміш (пісок) вагою біля 5 тон, з забороною відчуження та розпорядження цим майном.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2021 року до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт начальника сектору превенції ОСОБА_10 про те, що працівники ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» 27.08.2021 року в урочищі «За очисними», що поблизу міста Каменя-Каширського, незаконно видобували та перевозили без спеціальних дозволів піщану суміш (пісок). З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та виявлення і фіксації слідів злочину, 06.09.2021 року у період часу з 12 години 35 хвилин до 13 години 15 хвилин було проведено огляд місця події, території ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» по вулиці Ковельська, 140 у місті Камені-Каширському Волинської області, в ході чого виявлено та тимчасово вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» моделі «55102», оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , на який навантажена піщана суміш вагою близько 5 тон, а також навантажувач марки «АМКАДОР», жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Тимчасово вилучені і оглянуті в ході огляду місця події навантажувач, вантажний самоскид з навантаженою піщаною сумішшю вагою близько 5 тон 06.09.2021 року визнані речовими доказами, оскільки вказані транспортні засоби зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а піщана суміш вагою біля 5 тон (вантаж) є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій. В даному випадку не накладання арешту на транспортні засоби та піщану суміш вагою біля 5 тон може призвести до втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення злочину (а.с.1-2).
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 вересня 2021 року клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучені 06.09.2021 року під час огляду місця події навантажувач марки «АМКАДОР», 2008 року випуску, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «55102», 1989 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_5 , власником яких є ПрАТ «Камінь-Каширське РТП», піщану суміш в кількості близько 5 тон, заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.
Свою ухвалу слідчий суддя мотивував тим, що вилучені транспортні засоби та пісок відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою забезпечення їх збереження як речових доказів на них, з урахуванням розумності та співмірності права власності завданням кримінального провадження, наслідків арешту для власника транспортних засобів, власника піщаної суміші, пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку орган досудового розслідування намагається досягти у кримінальному провадженні, належить накласти арешт у межах зазначених у клопотанні слідчого вимог, тобто заборонивши відчуження та розпорядження цим майном. Договір про надання послуг б/н від 26.08.2021 року, укладений між Камінь-Каширським ВУЖКГ та ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» про надання послуг по перевезенню ґрунту, сам по собі не може свідчити про законність видобування піщаної суміші, на яку слідчий просить накласти арешт. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Накладення арешту на вилучені слідчим транспортні засоби шляхом заборони їх відчуження та розпорядження, про що просив слідчий у клопотанні, не перешкоджає їх використанню власником у господарській діяльності. Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (а.с.77-79).
В поданій апеляційній скарзі представник володільця майна вважає ухвалу слідчого судді протиправною та такою, що винесена з порушенням прав та інтересів Товариства. Вважає, що мотиви наведені в ухвалі слідчого судді безпідставними, адже судом безпідставно не взято до уваги доводи представника Товариства, подані Товариством документи та не враховано незаконність проведеного правоохоронними органами огляду місця події.
Вказує на те, що 27.08.2021 року на підставі договору про надання послуг № б/н від 26.08.2021 року, що укладений між Камінь-Каширським ВУЖКГ та ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» надавались транспортні послуги з метою вивезення ґрунту. Жодного видобутку корисних копалин підприємством не здійснювалося. 27.08.2021 року працівниками поліції було незаконно вилучено техніку. З 27.08.2021 року до 03.09.2021 року жодних дій щодо реєстрації будь-якого провадження працівниками поліції здійснено не було та арешту на транспортні засобі не накладено. 06.09.2021 року було проведено огляд території підприємства. Вказує на те, що огляд місця події був проведений з порушенням норм КПК України та фактично є обшуком проведеним без дозволу правління Товариства або рішення наглядової ради, яка є колегіальним виконавчим органом Товариства та без відповідної ухвали суду про дозвіл на проведення огляду або обшуку та без участі представників підприємства. На час звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, повідомлення про підозру нікому не пред`явлено, не визначено розмір шкоди, яку завдано. Вказує на те, що слідчим суддею однобічно в порушення принципів передбачених КПК України розглянуто клопотання слідчого без реального з`ясування обставин та належної кваліфікації дій власника майна та захисту прав власника. Просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту (а.с.86-91).
Заслухавши доповідача, який виклав суть та доводи апеляційної скарги, думку представників володільця майна, які підтримали вимоги апеляційної скарги та просили їх задовольнити, прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши представлені матеріали та обговоривши доводи скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна згідно із ч.1 ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку згідно із ч.3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону випливає, що слідчий та/або прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, зокрема, щодо збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

На думку апеляційного суду, зазначені вимоги закону при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту на майно слідчим суддею не дотримані в повній мірі.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000293 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України (а.с.3).

Згідно відомостей, які містяться в ЄРДР, 02.09.2021 року до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт начальника сектору превенції ОСОБА_10 про те, що працівники ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» 27.08.2021 року в урочищі «За очисними», що поблизу міста Каменя-Каширського, незаконно видобували та перевозили без спеціальних дозволів піщану суміш (пісок).
Відповідно до протоколу огляду місця події, який проведений 06.09.2021 року у період часу з 12 години 35 хвилин до 13 години 15 хвилин було встановлено, що об`єктом огляду являється територія ПрАТ «Камінь-Каширське РТП», що розташована за адресою: вулиця Ковельська, 140, місто Камінь-Каширський Волинської області. В ході огляду було виявлено навантажувач марки «АМКАДОР-333В», 2008 року випуску, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «55102», 1989 року випуску, оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_5 , на який навантажена піщана суміш в кількості близько 5 тон. Під час огляду місця події вищевказані навантажувач, вантажний самоскид та піщана суміш вагою близько 5 тон тимчасово вилучені та залишаються на зберіганні на території ПрАТ «Камінь-Каширське РТП», що за адресою: вулиця Ковельська, 140, місто Камінь-Каширський Волинської області (а.с.16-17).
Постановою про визнання і приєднання до справи речових доказів від 06.09.2021 року слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000293 (а.с.18).
Доводячи підставність поданого клопотання, слідчий вказував про те, що оскільки вказані транспортні засоби зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а піщана суміш вагою біля 5 тон (вантаж) є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій. В даному випадку не накладання арешту на транспортні засоби та піщану суміш вагою біля 5 тон може призвести до втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення злочину.
Однак, як вбачається з ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 вересня 2021 року, при вирішенні питання про арешт майна на вилучені транспортні засоби та пісок, слідчий суддя не вказав, яким саме із критеріїв, зазначеним у ст.98 КПК України та ч.2 ст.167 КПК України, відповідає майно, на яке накладено арешт, та не навів жодного мотиву в підтвердження своїх висновків.
Зазначаючи в своїй ухвалі про те, що арештоване майно відповідає критеріям статті 98 КПК України, суддя не вмотивував, яким саме чином арештовані транспортні засоби та пісок мають відношення до речових доказів у кримінальному провадженні за ч.1 ст.240 КК України, з огляду на те, що у матеріалах відсутні дані, які б об`єктивно свідчили про встановлений факт незаконного видобутку та наявності незаконної піщаної суміші (піску).
Крім того, як вбачається з матеріалів провадження рішенням Камінь-Каширської міської ради від 12 серпня 2021 року № 8/12-44 вирішено затвердити робочий проект щодо рекультивації земель, порушених самовільною розробкою піщаного грунту на території міської ради загальною площею 2,0992 га (а.с.33).
На замовлення Камінь-Каширської міської ради на підставі договору від 07.08.2021 року було розроблено робочий проект щодо рекультивації земель, порушених самовільною розробкою піщаного грунту на території Камінь-Каширської міської ради Волинської області, виготовленого (а.с.34-71).
В подальшому 26 серпня 2021 року між Камінь-Каширським ВУЖКГ та ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» було укладено договір про надання послуг по перевезенню ґрунту (а.с.11).
Відповідно до акту № 31 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.09.2021 року виконавцем були проведенні такі роботи (надані послуги) по договору № б/н від 26.08.2021 року (а.с.151).
Слідчим суддею не надано оцінки тій обставині, що клопотання про арешт майна не містить жодних доказів, які б об`єктивно обґрунтовували факт завдання саме діями чи бездіяльністю ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» шкоди та її розміру, у кримінальному провадженні № 0000293 від 03.09.2021 року за ч.1 ст.240 КК України, як того вимагає ст.171 КК України. Тобто не надано оцінки розумності та співмірності такого обмеження права власності.
У відповідності до ст.170 КПК України визначено коло суб`єктів, яких суд може тимчасово позбавити можливості відчужувати певне майно та розпоряджатися ним, до таких належить: підозрюваний, обвинувачений, особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання та підтверджено в судовому засіданні прокурором, станом на час перегляду справи в апеляційному порядку, підозри в кримінальному провадженні № 0000293 від 03.09.2021 року за ч.1 ст.240 КК України, в рамках якого здійснено накладення арешту, нікому не пред`явлено. Так як і не проведено будь-яких інших слідчих дій в цьому кримінальному провадженні з моменту вилучення майна до дня перегляду справи. Тобто, враховуючи вищевикладене, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на його вчинення перевізником ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» доведено не було.
Вказані обставини свідчать про істотне порушення норм процесуального права та згідно ст.409 КПК України є безумовними підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції та постановлення нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на вилучене майно.

Колегія суддів звертає увагу, що згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього вилученого майна.

Таким чином, оскаржувана ухвала слідчого судді на підставі п.4 ч.1 ст.407 КПК України підлягає скасуванню з постановленням нової - про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника володільця майна ПрАТ «Камінь-Каширське РТП» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 вересня 2021 року про накладення арешту на майно скасувати.
Постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала в касаційному порядку не оскаржується.

Головуючий:

Судді: