Дата документу 16.12.2021 Справа № 554/7191/19
УХВАЛА
Іменем України
16 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 31.05.2019 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , по номеру банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001620 від 31.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2019 року невідома особа, шахрайським шляхом на ім`я ОСОБА_5 отримала кредитні кошти в сервісах онлайн кредитування, чим завдала останній матеріального збитку на суму 16000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 18.05.2019 року її сім картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_2 , була заблокована (на даний час поки що не встановлено, яким саме способом). 19.05.2019 року ОСОБА_5 , звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення заблокованої картки, та після відновлення на вказаний номер телефону почали приходити повідомлення про взяття кредитів в різних онлайн сервісах кредитування а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Mycredit), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Microcash), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (credit 365), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Укр Позика), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Монетка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Гроші всім), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Топ Кредит), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Євро Гроші), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Ваша готівочка), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, ОСОБА_5 , повідомила, що це не вона оформлювала кредити у вище вказаних онлайн сервісах.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді № 554/719/19 від 18.08.2021 року було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та встановлено, що грошові кошти отримані в результаті оформлення онлайн-кредиту були перераховані 20.05.2019 року о 10:18 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 20.05.2019 року о 10:18:40 надійшло перерахування через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошових коштів в сумі 3600 грн. у результаті оформлення кредиту по договору №452776 (номер транзакції: 25833-67206-41547);
-- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаній встановленій банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2019 року по 30.06.2019 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по вищевказаній встановленій банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.05.2019 року по 30.06.2019 року;

- у разі перерахунку грошових коштів за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.05.2019 року по 30.06.2019 року.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.05.2019 року по 30.06.2019 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1