У Х В А Л А
Справа № 185/10562/21

Провадження № 1-кс/185/1999/21

14 грудня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 07 грудня 2021 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 07 грудня 2021 року порушує питання про надання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 07 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з можливістю тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1.документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;

1.2.документи (договори), що уповноважують ОСОБА_6 оформлювати фізичним особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угоди про надання споживчих кредитів.

1.3. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 01.06.2021 по 13.12.2021:

?залишок грошових коштів на рахунку;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

?документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

?даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 13.12.2021;

інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 14 лютого 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1