Справа № 569/8527/20
УХВАЛА

26 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001065 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів: ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала Рівненського міського суду про внесення відомостей за заявою директора ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

З показань ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 25.12.1991 року. Виробничо-господарську діяльність проводить за адресою АДРЕСА_4 , на земельній ділянці власником, якої є територіальна громада в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . На протязі вересня-грудня 2019 року в правоохоронні органи та місцевої влади направлено заяви - звернення гр. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (адреса: АДРЕСА_5 ), щодо нібито протиправних дій зі сторони посадових осіб товариства направлених на заволодіння майном, яке належить їй на праві приватної власності. Майном ОСОБА_9 виявилися об`єкти нерухомості збудовані товариством, і розміщені на земельній ділянці, що надана у користування ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Провівши в 2017- 2018р.р. протиправне відчуження (переоформлення) нерухомого майна ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в реєстраційних органах Міністерства юстиції України, група осіб намагається шантажувати, тиснути на товариство з метою отримання матеріальною вигоди. Дана заява підтверджується такими фактами: 23.11.2017 р. складено договір купівлі-продажу корпоративних прав, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 . Директор ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 участі у створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймав, протоколів, актів, договорів по передачі, продажу нерухомості товариства не підписував, особисто з ОСОБА_11 не знайомий.

Протоколом №2 від 23.11.2017р, в зв`язку з продажем корпоративних прав, із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виключено ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Нерухомість, що вносилась товариством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статут підприємства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 передано собі у власність.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме право власності на гр. ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 іден.ном. НОМЕР_1 ) державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради ОСОБА_13 , 04.04.2018р. зареєстровано право власності на майновий комплекс нерухомості за адресою АДРЕСА_4 .

Як стало відомо в подальшому, 24.05.2018 року приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу 1/3 та 2/3 часток майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_4 ., укладені між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 . Реєстрацію по договору купівлі-продажу №874 від 24.05.2018 р. та договору №877 від 24.05.2018 р, на власника ОСОБА_14 проведено без прив`язки об`єктів до земельної ділянки.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.03.2017 р. реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Здолбунівської районної ради, ОСОБА_15 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна(3-х км.квартира) за адресою: АДРЕСА_7 . Даний об`єкт нерухомості був під арештом накладеним в 2010р. Печерським районним судом м. Києва в справі №2-696/11. ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було стороною по даній судовій справі, представники товариства реєстраційних дій щодо виникнення права власності не проводили, об`єкт підприємству на правах власності не належав. Відповідно до ст.31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником. Однак по даних реєстру, зареєстровану квартиру товариство передало ОСОБА_11 у приватну власність. Приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , провівши договір купівлі-продажу №781 від 24.05 2017р. та договір іпотеки №785 від 24.05.2017р., по договору купівлі-продажу №1903 від 24.11.2017р, ОСОБА_11 надано статус «добросовісного набувача» нерухомого майна з метою подальшого продажу квартири.

Слід зазначити, що з лютого місяця 201Зр, в зв`язку з стягненням з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по платежах до бюджету, органами стягнення (податкові органи, виконавча служба), в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно підприємства. Наявність даної обставини унеможливлює у спосіб передбачений Законом провести перереєстрацію нерухомості товариства. Поряд з цим група громадян, порушуючи Закон, прописує свій «порядок» оформлення «права власності», намагаються шантажувати, тиснути на товариство з метою отримання матеріальною вигоди.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , надав показання відповідно до яких: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 25.12.1991 року. На момент реєстрації - засновниками товариства були ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Між ними було розділені рівноправні частки. Приблизно у 2006 році ОСОБА_12 , який на той час являвся директором, запропонував свідку викупити частку у розмірі 25%, які свідок погодився викупити та в подальшому придбав із згодою всіх учасників. Протягом 10 років свідок здійснював свою господарську діяльність та оплачував ділянку, що була надана йому у користування. Дана земельна ділянка знаходилася за адресою: АДРЕСА_4 . Після тривалого часу свідок почав задумуватися про вихід із ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вияснив, що лише він оплачував свою господарську діяльність, а інші до цього відносилися байдуже. Пізніше ОСОБА_19 стало відомо, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить борг перед ІНФОРМАЦІЯ_3 ., у зв`язку із чим свідок запропонував оплатити борг, який був перед ТОВ фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим оплатити свою частину у статутному капіталі товариства, для чого було зібрано збори, на яких всі інші аукціонери погодилися із даним рішенням. У зв`язку з цим почало проводитися переоформлення. В подальшому, співвласники ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонували оформити на ОСОБА_16 всі частки в статутному капіталі. Всі погодилися на дане рішення та розпочалося переоформлення. Переоформлення тривало близько року з 2018-2019 рік. Про обтяження, які були накладені податковою, в подальшому державно-виконавчою службою, з приводу боргу перед бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_2 свідок знав ще з 2014 року. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поступово гасило борги та продовжували укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки із ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому стало відомо, що нібито ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брала участь у створенні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де директором та засновником був ОСОБА_11 . Свідок зазначив, що його ніхто не бачив та особисто не знайомий, однак як з`ясувалося, що відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_12 було передано у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - будівлю адміністративно-побутових приміщень, будівлю сушки та виробничих приміщень, господарське приміщення. Свідок додав, що ОСОБА_12 нічого не підписував та особисто з ОСОБА_11 не знайомий, і іншим співвласникам ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про даний факт нічого відомо не було.

Окрім цього, згідно показань свідка у березні 2017 року від імені ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним реєстратором ОСОБА_15 , зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна на 3-ох кімнатну квартиру, що за адресою: АДРЕСА_7 , яка в подальшому була передана у власність ОСОБА_11 з метою подальшого перепродажу. ОСОБА_19 додав, що нічого про купівлю даної квартири та проведення реєстраційних дій будь-кому із членів ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомо.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/118-21/5533-ПЧ від 16.06.2021 підпис в графі підпису представника продавця (ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі ОСОБА_12 виконаний не ОСОБА_12 , а відтак орган досудового розслідування приходить до висновку, що даний договір купівлі продажу корпоративних прав є підробленим, як наслідок проведені від імені ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційні дії по перереєстрації прав власності на майнових комплекс за адресою: АДРЕСА_4 є нікчемними та незаконними, що також підтверджується Рішенням Господарського суду Рівненської області від 23.03.2021 справі №918/237/20, Постановою Північно-Західного Апеляційного Господарського суду від 02.06.2021 у справі №918/237/20.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії вчинено:
- нотаріусом ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;
- нотаріусом ОСОБА_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

- нотаріусом ОСОБА_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №163 від 05.02.2015 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_5 ;

- нотаріальної справи щодо оформлення договору №341 від 04.03.2015 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_5 ;

- нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №781 від 24.05.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_6 ;

- нотаріальної справи щодо оформлення договору іпотеки №785 від 24.05.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_6 ;

- нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №1903 від 24.11.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_6 ;

- нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №513 від 02.03.2018 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000 та довідки про вчинені нотаріальні дії ОСОБА_7 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо обставин які підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження згідно ст. 91 КПК України.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та задоволити з підстав викладених у ньому.

Приватні нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи повідомленими про час а місце розгляду клопотання не з`явились.

З урахуванням заяви слідчого, неявки нотаріусів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов`язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження ІНФОРМАЦІЯ_7 на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Працівники нотаріату згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» зобов`язані всю документацію по виконаним нотаріальним діям зберігати в архіві нотаріату.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та начальнику відділення СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 до документів, які перебувають у володінні:

- приватного нотаріуса ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №163 від 05.02.2015 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином;

- нотаріальної справи щодо оформлення договору №341 від 04.03.2015 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином;

- приватного нотаріуса ОСОБА_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій нотаріальної справи щодо нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №781 від 24.05.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином;

- нотаріальної справи щодо оформлення договору іпотеки №785 від 24.05.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином;

- нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №1903 від 24.11.2017 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином;

- приватного нотаріуса ОСОБА_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій нотаріальної справи щодо оформлення купівлі-продажу за договором №513 від 02.03.2018 по об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер в Реєстрі РПНМ №:000, зобов`язавши нотаріуса або уповноважену особу видати довідку про вчинені нотаріальні дії за вказаним правочином.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1