УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 в середині листопада 2009 року, під час зустрічі, яка відбулася у офісному приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі по тексту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться у АДРЕСА_1 , представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління даного товарства ОСОБА_5 , який звернувся до ОСОБА_4 за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникли із-за наявних заборгованостей товариства по отриманим кредитам та проведеним лізинговим операціям, що могло потягнути за собою ліквідацію підприємства, накладення штрафних санкцій, звернення стягнення на корпоративні права ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували у власності ОСОБА_5 .
При зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про необхідність вивчення ним документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх аналізу та розроблення плану (алгоритму) дій, які будуть направлені на вихід товариства із кризового становища та активів потерпілого ОСОБА_5 у вигляді належних останньому акцій ВAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися, що всі фінансові витрати, які будуть пов`язані із проведенням антикризових заходів, будуть оплачені ОСОБА_5 без оформлення відповідних на те документів ( договорів, актів та інше).
Ознайомившись із всіма необхідними для нього документами фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких було надано з дозволу потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 розробив план (алгоритм) дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також збереження акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для головного акціонера вказаного товариства - ОСОБА_5 , замінивши їх на корпоративні права іншого товариства.
Із запропонованим ОСОБА_4 антикризовими заходами та планом (аргоритмом) дій потерпілий ОСОБА_5 погодився, усвідомлюючи вигідність для себе таких дій по вибуттю із свого володіння та передачі майна акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підконтрольну йому новостворену юридичну особу, якою стало ПП « ОСОБА_6 ».
Так, в період з середини листопада 2009 року по кінець грудня 2009 року, у місті Вінниці, за участю ОСОБА_4 та його помічників були виготовлені для потерпілого ОСОБА_5 різного роду документи, на підставі яких проведені наступні дії:
- 23.11.2009 зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ). Статутний капітал підприємства сформовано за рахунок внеску його засновника (власника) ОСОБА_5 і становить 345000,0 грн., що складає 100% розміру статутного капіталу. У якості внеску до статутного капіталу залучено майно ОСОБА_5 у вигляді належних йому акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн.;
- 22.12.2009 укладені договори № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М та № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М, за умовами яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступило (продало) за кошти, а ПП « ОСОБА_6 » набуло (купило) за кошти право власності на частку в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.);
- 30.12.2009 зареєстровані нові редакції статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких 1111 « ОСОБА_6 » стало власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Таким чином, ОСОБА_4 за рахунок власного досвіду та знань у галузі реєстрації юридичних осіб провів швидкі дії щодо створення ПП « ОСОБА_6 », вконання цим підприємством зобов`язань по внесенню частини часток у статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим набуттям права власності на корпоративні права цих товариств, внаслідок чого зарекомендував себе перед потерпілим ОСОБА_5 досвідченим юристом, який здатний оперативно вирішувати виниклі проблеми у діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та викликав у потерпілого ОСОБА_5 впевненість, що він діє в інтересах останнього.
Крім того, ОСОБА_4 через ОСОБА_5 зумів отримати довіру нового зласника (учасника) і директора 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який, довіряючи ОСОБА_4 , підписував надані останнім документи ПП « ОСОБА_6 », вважаючи, що такі дії ОСОБА_4 були вигідні для потерпілого ОСОБА_5 .
Разом з цим, ОСОБА_4 , здобувши за викладених вище обставин довіру ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих спонукань, розробив план послідовних умисних дій направлених на заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » у вигляді корпоративних прав - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також придбання права на майно - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали потерпілому ОСОБА_5 , на свою користь, запевняючи ОСОБА_5 , що переоформлення на ОСОБА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права власності на вказані корпоративні права є тимчасовим, цим самим викликав у потерпілого ОСОБА_5 впевненість у вигідності передачі майна та права на майно ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 , з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у грудні 2009 року у м. Вінниці виготовив та надав ОСОБА_7 для підпису рішення власника ПП « ОСОБА_6 » № 17/12-2009/1-В від 17 грудня 2009 року, яким визначено необхідність створення нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом його виділу із ПП « ОСОБА_6 » з переходом частини належного підприємству майна, прав та обов`язків.
Доводячи необхідність даної реорганізації, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що таким чином здійснюються дії по придбанню нібито добросовісними набувачами майна - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також права власності на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Діючи по розробленому плану злочинної діяльності, та, будучи обізнаним у порядку проведення реорганізації юридичної особи у формі виділу, ОСОБА_4 в лютому 2010 року виготовив розподільчий баланс вказаного підприємства станом на 23.02.2010 та надав його директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 для підписання. ОСОБА_7 , будучи необізнаним про наміри ОСОБА_4 , не ознайомлюючись із змістом документа, довіряючи ОСОБА_4 , підписав зазначений розподільчий баланс, як директор і відповідальний за результати виділу, а також своїм підписом підтвердив прийняття новостворюваною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » активів та пасивів, внесених до балансу.
Відповідно до розподільчого балансу від 23.02.2010 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано від ПП « ОСОБА_6 » активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, а саме - корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5433197,00 грн. та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3346671,00 грн.
На підставі підготовлених та поданих за участю ОСОБА_4 документів, 09.03.2010 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), де засновником та керівником виступив ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння майном, постійно запевняючи потерпілого ОСОБА_5 про законність здійснюваних ним дій та необхідність для цього тривалого часу, за участю ОСОБА_4 у квітні 2010 року було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 4 від 20.04.2010, відповідно до якого прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.), а також протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 8 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_4 , на якого розподілено частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,7% грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_4 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою документально підтверджено набуття ОСОБА_4 права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 22.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, ОСОБА_4 з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном і надання своїм злочинним діям належного документального оформлення, в квітні 2010 року забезпечив виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 5 від 20.04.2010, відповідно до якого зборами прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.), а також протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 7 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_4 , на якого розподілено частку в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_4 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою документально підтверджено набуття ним права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 23.04.2010 державним оратором ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Виготовлені за участю ОСОБА_4 документи щодо набуття ним права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано ОСОБА_7 , який довіряючи ОСОБА_4 , та, будучи впевненим, що він діє в інтересах потерпілого ОСОБА_5 , підписував їх. Підписані ОСОБА_7 документи були використанні для внесення змін до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо їх учасників.
Крім того, для належного оформлення переходу права власності на частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відображення з даного приводу операцій по купівлі - продажу та проведених розрахунків, за участю ОСОБА_4 були виготовлені договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010.
Після чого, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення видимості проведення розрахунку за придбані корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без наміру реального його виконання, ОСОБА_4 , будучи власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000000,00 грн., виготовив договір купівлі - продажу (відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А, на підставі якого нібито продав (відступив) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміром 344900,00 грн., що в дольовому еквіваленті становить 34,43834% за загальною договірною вартістю 344900,00 грн. із визначеним терміном розрахунку до 30.07.2010. Разом з цим, заздалегідь знаючи, що умови вказаного договору не будуть виконуватися, а його оформлення є лише прикриттям його злочинної діяльності щодо набуття права власності на частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю ОСОБА_4 02.08.2010 були складені акти звірки взаємних розрахунків, по яким нібито зафіксовано зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн., що виникли по договору купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі №21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договору купівлі - продажу відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 з однієї сторони, а також по договору купівлі - продажу відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А від 16.07.2010 з іншої сторони. Про складання зазначених документів та проведення таких операцій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 обізнаний не був.
Таким чином, ОСОБА_4 під виглядом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн. та шляхом укладання вказаних вище договорів і оформлення актів звірок взаємних розрахунків вчинив дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном.
Безоплатно ставши власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном вказаних товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув право отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , був обраний та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, ОСОБА_4 з метою встановлення контролю за фінансово - господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання можливості однособово приймати рішення про відчуження майна та активів вказаного товариства, а також акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали потерпілому ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , був обраний на посаду голови товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до околу № 8 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2010 і перебуває на вказаній посаді по теперішній час.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном - частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також придбанні права на майно акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року в місті Вінниці, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,00 грн. та «Мега - Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковий мінімум доходів гнромадян на момент вчинення злочину.
Разом з цим, ОСОБА_4 , в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і права на майно у вигляді акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь потерпілого ОСОБА_5 або під його опосередкований контроль через юридичні особи, у тому числі ПП « ОСОБА_6 », в яких ОСОБА_5 міг бути одноособовим власником (засновником, учасником), вчи нив ряд дій, які були направлені на спроби відчудження цих корпоративних прав та активів (майна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед фізичними особами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також усунення ОСОБА_5 з посади керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення загальних зборів акціонері вказаного товариства з використанням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які раніше належали потерпілому ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування 20.01.2015 ОСОБА_4 повідомлення по вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_4 направлено доручення працівникам УКР ГУНП у Вінницькій області на встановлення банківських установ, в яких ОСОБА_4 відкрив рахунки та здійснює по ним грошові операції. На виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 , МФО банку НОМЕР_4 ) відкрив рахунки: НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) та користується ними по даний час.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним діяння, умисно переховується від органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку банківських рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 (980), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_4 , юридична адреса особи: АДРЕСА_6 , встановити місце знаходження ОСОБА_4 неможливо, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_6 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських рахунках № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980) за період часу з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківських рахунків № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя