Справа № 188/1108/21
Провадження № 1-кс/188/209/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання дізнавача СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000066 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 (далі дізнавач) звернулася до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 20 липня 2021 року до ВП №4 Синельниківського РУП звернулась ОСОБА_6 із заявою про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом знайомої, котра захворіла, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 9500 грн, які остання перевела на банківський рахунок, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.07.2021р. внесено до ЄРДР за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 20.07.2021 їй прийшло повідомлення у Facebook від подруги ОСОБА_7 , яка попрохала перевести їй гроші у сумі 5500 грн на картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , яка має номер НОМЕР_1 . Через деякий час ще попросила перевести гроші на ту саму картку у сумі 4000 грн. Згодом ОСОБА_6 подзвонила подрузі ОСОБА_9 , яка розповіла, що її сторінку зламали шахраї.

Дізнавач вказує, що для повного і об`єктивного доказування у розслідуванні цього кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по рахунку ОСОБА_8 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , з номером платіжної картки НОМЕР_1 , в тому числі про власника цього рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 19 липня 2021 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 19 липня 2020 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео-матеріали, зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по цій картці за вказаний період, відомості про інші банківські рахунки власника цього рахунку. Володільцем цієї інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості, стверджує дізнавач, можуть бути і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту т.в.о. начальника ВП №4 Синельниківсьского РУП, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколів допиту потерпілої ОСОБА_6 , роздруківки переписки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000066 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №4 Синельниювського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ОСОБА_11 , дізнавачу СД ОСОБА_12 та особі, уповноваженій на виконання функцій дізнання, ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , що має платіжну картку з номером НОМЕР_1 , в тому числі про власника цього рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 19 липня 2021 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період з 19.07.2020р. по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео-матеріали, зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по цій картці за вказаний період, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до речей і документів, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1