Справа № 712/390/22
Провадження №1-кс/712/236/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000826, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби.

Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують, серед іншого, електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з яких в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №982 від 13.12.2021 з інформацією про рух коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 27.06.2021 мало місце виведення з них коштів на карткові рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до відкритої інформації з Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спеціалізується на визначенні належності банківських карт до відповідних банківських установ за BIN-номером (першими шістьма цифрами в номері банківської карти) емітентом банківських карт з №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про відкриття рахунків, та свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, їх поповнення за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації).

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби.

Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують, серед іншого, електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з яких в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №982 від 13.12.2021 з інформацією про рух коштів по електронним гаманцям № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 27.06.2021 мало місце виведення з них коштів на карткові рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до відкритої інформації з Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спеціалізується на визначенні належності банківських карт до відповідних банківських установ за BIN-номером (першими шістьма цифрами в номері банківської карти) емітентом банківських карт з №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- до інформації щодо руху коштів за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали по картковим рахункам №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням дат, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з/на вказані рахунки, на інші рахунки або знімалися з даних рахунків кошти;

- до відомостей про відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 інформації щодо осіб, які відкривали дані рахунки (повні наявні в банківській установі дані) та/або які користуються даними рахунками на законних підставах;

- до документів на підставі яких відкривались карткові рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1