печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001074 від 03.11.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001074 від 03.11.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001074, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що виведення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося у різний спосіб, зокрема шляхом видачі незабезпечених кредитів родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто; видачі кредитів родичу ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_6 ), за підробленими документами та видачі незабезпечених кредитів особам, пов`язаним з ОСОБА_6 . Так, 19.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_6 ) укладено кредитний договір № 04-33-13-КФ і того ж дня на його рахунок переведено 12 000 000 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.01.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №GL6N014124. Серед інших майнових прав, які реалізовувались за договором купівлі-продажу майнових прав від 27.01.2020 №GL6N014124, наявні майнові права за кредитним договором № 04-33-13-КФ від 19.12.2013 з додатковими угодами.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 01.06.2021 року в кримінальному провадженні № 0001074 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх наявних документів, за кредитним договором № 04-33-13-КФ від 19.12.2013, які придбано ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігаються в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені та будуть використані для встановлення причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до отримання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором від 19.12.2013 № 04-33-13-КФ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001074 від 03.11.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), до документів по кредитному договору від 19.12.2013 № 04-33-13-КФ, які зберігаються у, а саме: кредитного договору від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, (з додатками, додатковими угодами); рішень кредитного комітету та членів Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження видачі коштів за кредитним договором від 19.12.2013 № 04-33-13-КФ; договорів іпотеки/застави, укладених як забезпечення за кредитним договором від 19.12.2013 № 04-33-13КФ; довідок, службових записок структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості кредитування ОСОБА_7 ; заяв на видачу готівки за кредитними договорами, по кредитному договорі від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, виписок про рух коштів (у тому числі про рух коштів по особовим рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), платіжних доручень; заяв на відкриття рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також особами, незареєстрованими за вказаною адресою; копії паспортів, довіреностей, листів, заяв, розписок; договорів купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: № № :03:011:0078, :03:011:0082, :01:091:0034, :01:073:0123, :01:073:0127, :01:007:0008, :01:007:0009, :01:007:0010, :03:011:0065 та :01:091:0033; державних актів про право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами: № № :03:011:0078, :03:011:0082, :01:091:0034, :01:073:0123, :01:073:0127, :01:007:0008, :01:007:0009, :01:007:0010, :03:011:0065 та :01:091:0033; документів, які містять зразки почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48302/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1