Провадження № 1-кс/638/2326/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001570 від 24.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001570 від 24.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в червні 2020 року, було проведено дії з реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів: екскаватор гусеничний JCB JS 205 LC, VIN-code НОМЕР_1 ; екскаватор навантажувач JCB 4СХ, VIN-code НОМЕР_2 ; екскаватор гусеничний JCB JS220LC, VIN-code НОМЕР_3 , які обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена будівельна техніка належала на праві власності представництву ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період лютого 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладає із колишнім директором Представництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не маючи права на здійснення таких господарських правочинів, відповідно до статуту представництва, уклали договори купівлі-продажу будівельної техніки, а саме: навантажувач фронтальний JCB 455ZX,VIN-code НОМЕР_5 , інвентарний №00032, вартістю 1 872 062,40 грн.; екскаватор гусеничний JCB JS 205 LC, VIN-code НОМЕР_1 , інвентарний № 00033, вартістю 1 608 868, 80 грн; екскаватор навантажувач JCB 4СВ, VIN-code НОМЕР_2 , інвентарний № 00088, вартістю 1 796 637,60 грн; екскаватор гусеничний JCB JS220EC, VIN-code НОМЕР_6 , інвентарний № 00034, вартістю 1 729 105,20 грн; екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, VIN-code JCB НОМЕР_7 , інвентарний № 00035. вартістю 1 729 105,20 грн., усього на загальну суму 8 735 779,20 грн., в результаті чого, спільно заволоділи майном представництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах - будівельною технікою вартістю 8 735 779,20 грн.

На момент проведення реєстраційних дій, вищеперерахована техніка знаходилась під арештом, на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 20 травня 2020 року. Згідно цієї ухвали та постанови про арешт майна боржника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заборонено відчужувати у будь-якій спосіб та вчиняти дії з перереєстрації транспортних засобів.

Реєстрацію екскаватора гусеничного JCB JS 205 LC, VIN-code НОМЕР_1 проведено на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.06.2020 року, наказу про постановку на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26/05ТР від 26.05.2020 року, свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ № 043607 від 25.05.2020 року, транзитного номера ATI8998 від 26.05.2020 р., договору купівлі-продажу №1578-190 від 26.05.2020 р., висновку спеціаліста № СТ009679 від 26.05.2020 р.

Реєстрацію екскаватора гусеничного JOB JS220LC, VIN-code НОМЕР_8 проведено на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.06.2020 року, наказу про постановку на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26/05ТР від 26.05.2020 року, свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043608 від 25.05.2020 року, транзитного номера АТ18990 від 26.05.2020 р., договору купівлі-продажу №1579-190 від 26.05.2020 р., висновку спеціаліста № СТ009680 від 26.05.2020 р.

Реєстрацію екскаватора екскаватор навантажувач JCB 4СХ, VI JCB4CX4WAJ2666972 проведено на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.06.2020 року, наказу про постановку на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26/05ТР від 26.05.2020 року, свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043609 від 25.05.2020 року, транзитного номера АТ19000 від 26.05.2020 р., договору купівлі-продажу №1580-190 від 26.05.2020 р., висновку спеціаліста № СТ0096 від 26.05.2020 р.

В період 26 травня 2020 року на адресу Представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 як покупця, надійшла незрозуміла видаткова накладна №16356 від 26 травня 2020 року від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 і якості продукції стосовно оплати за «свідоцтво про реєстрацію» та «номерний знак НОМЕР_9 ». Проте, Представництво ІНФОРМАЦІЯ_3 не замовляло зазначений товар у постачальника, тому оплату за видатковою накладною не проводили.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка головного бухгалтера Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 . З.О.О ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що відповідно до відомостей з бази бухгалтерського обліку підприємства вищевказана будівельна техніка обліковувалась на балансі підприємства, однак грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупця не надійшли на розрахунковий рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ОСОБА_7 про вчинення дій пов`язаних з продажем як директор не повідомляв, тим самим встановлено матеріальні збитки підприємству.

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали свідоцтва про реєстрацію на машини знаходять на сьогоднішній день у Представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджує незаконність дій з реєстрації будівельної техніки.

Відповідно до законодавства України, державним реєстратором при проведенні щодо реєстрації/перереєстрації техніки, перевіряється наявність обтяжень на майно та перевірка документів, на підставі яких здійснюється перереєстрація техніки (договори купівлі-продажу та інші). В даному випадку, на майно був накладений арешт, проте, техніка була перереєстрована всупереч заборони суду, а також перереєстрація відбулась за договорами, які не мають ніякого відношення до будівельної техніки, що належить Представництву ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було жодного представника на проведення таких реєстраційних дій, а оригінали самих техпаспортів передавалися до реєстратора.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 , до обов`язків якої входить реєстрація та зняття з обліку сільгосптехніки, видача реєстраційних документів та номерних знаків, в інтересах третьої особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вчинено дії з незаконної реєстрації будівельної техніки зловживаючи своїми повноваженнями.

Саме з метою реалізації умислу в інтересах третьої особи, ІНФОРМАЦІЯ_1 було виготовлено видаткову накладну №16356 від 26 травня 2020 року на оплату товару: «свідоцтва про реєстрацію» та «номерний знак НОМЕР_9 », де постачальником товарів вказано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження: АДРЕСА_3 .

Інша будівельна техніка, яка була незаконно привласнена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: екскаватор гусеничний JCB JS220NLC, VIN-code НОМЕР_11 та екскаватор навантажувач JCB 4СВ, VIN- НОМЕР_12 , була перереєстрована ІНФОРМАЦІЯ_8 03 квітня 2020 року.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, а саме у ознайомленні, вилученні (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.06.2020 року; наказ про постановку на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26/05ТР від 26.05.2020 року, свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043607 від 25.05.2020 року; транзитні номера ATI8998 від 26.05.2020 р.; договір купівлі-продажу №1578-190 від 26.05.2020 р.; висновок спеціаліста № СТ009679 від 26.05.2020 р.; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043608 від 25.05.2020 року; транзитний номер ATI8990 від 26.05.2020 р.; договір купівлі-продажу №1579-190 від 26.05.2020 р.; висновку спеціаліста № СТ009680 від 26.05.2020 р.; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043609 від 25.05.2020 року, транзитний номер AT 19000 від 26.05.2020 р., договір купівлі-продажу №1580-190 від 26.05.2020 р.; висновок спеціаліста № СТ009681 від 26.05.2020 р.
Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за відсутності представника управління.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001570 від 24.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Частиною 1 статті 93 КПК України зазначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою ознайомлення, вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.06.2020 року; наказ про постановку на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26/05ТР від 26.05.2020 року, свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043607 від 25.05.2020 року; транзитні номера ATI8998 від 26.05.2020 р.; договір купівлі-продажу №1578-190 від 26.05.2020 р.; висновок спеціаліста № СТ009679 від 26.05.2020 р.; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043608 від 25.05.2020 року; транзитний номер ATI8990 від 26.05.2020 р.; договір купівлі-продажу №1579-190 від 26.05.2020 р.; висновку спеціаліста № СТ009680 від 26.05.2020 р.; свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою «Знято з обліку для реалізації» серія ОМ №043609 від 25.05.2020 року, транзитний номер AT 19000 від 26.05.2020 р., договір купівлі-продажу №1580-190 від 26.05.2020 р.; висновок спеціаліста № СТ009681 від 26.05.2020 р.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1