Справа № 487/7154/19
Провадження № 1-кс/487/5414/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте на теперішній час неможливо завершити досудове розслідування, оскільки необхідно провести такі слідчі дії: встановити можливих свідків, та очевидців, перевірити наявність та достовірність факту кримінального правопорушення, призначити судові експертизи, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій.

Посилаючи на те, що провести вищевказані слідчі дії не можуть бути проведені у строк, що залишився, з об`єктивних причин, слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).

Встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників ТОВ "Фосфатні добрива України".

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 ПП «Золота Нива» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «АВС-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5 уклали договори поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та №ФДУ-004541 з ТОВ «Фосфатні добрива України» в особі директора ОСОБА_6 , а саме: купівлі амофосна в кількості 25 тонн на загальну суму 367 500 гривень та нітроамофоску в кількості 25 тонн на загальну суму 308 700 гривень.

Перед укладанням вказаного товару директор ПП «Золота Нива» ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_7 через мережу Інтернет за запитами в Єдиному державному реєстру судових рішень перевірили ТОВ «Фосфатні добрива України», та встановили відсутність судових спорів, заборгованостей та порушень закону за участю ТОВ «Фосфатні добрива України», а тому вирішили укласти договір з зазначеним товариством.

З представником ТОВ «Фосфатні добрива України», а саме: з менеджером ОСОБА_8 спілкувалася спочатку дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_7 .

Після повної оплати товару на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, ТОВ «Фосфатні добрива України» товар не було продано, у зв`язку з тим, що при перевірці адрес завантаження даного товару не було та не існувало вказаного товариства.

На електрону пошту ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» менеджер вказаного товариства надіслав ряд документів, які підтверджували існування ТОВ «Фосфатні добрива України», ряд запропонованого товару, який продає дане товариства.

Після чого, 16.09.2019 також через електрону пошту було укладено письмовий договір поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та № ФДУ-004541.

За умовами договорів визначено терміни оплати та поставки товару, зокрема, ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» має здійснити попередню оплату 100% вартості товару, термін поставки - 18.09.2019, який потрібно забирати з адреси: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 3 та м. Миколаїв, вул. Привокзальна, 1.

В подальшому на рахунок ТОВ «Фосфатні добрива України», який зазначений у договорах поставки, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, було перераховано грошові кошти.

18.09.2019 для завантаження товару о 08.00 год. водій ОСОБА_10 , зателефонувавши до ОСОБА_9 , повідомив, що не бачить ніякого підприємства за вище вказаною адресою. Зателефонувавши менеджеру ТОВ «Фосфатні добрива України» ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , останній попросив зачекати до 14.00 год. через проведення на підприємстві якоїсь перевірки. Дочекавшись вказаного часу, ОСОБА_9 телефонувала до ОСОБА_12 на два номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який не відповідав, та до теперішнього часу не відповідає.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 3 знаходяться житлові будинки та ніякого приміщення для вантажу не має.

При перевірці місцезнаходження ТОВ «Фосфатні добрива України» за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Лебединська, 2, підприємство відсутнє та за вказаною адресою знаходиться ТОВ «УБМ-ГРУП».

Таким чином, умисними протиправними діями працівників ТОВ «Фосфатні добрива України» спричинено матеріальну шкоду ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» на загальну суму 676 200,00 грн.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, а тому відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження складає 18 місяців.

19.03.2021 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлена ухвала, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 20.09.2021.

Проте, у зазначений вище строк завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно встановити можливих свідків, та очевидців, перевірити наявність та достовірність факту кримінального правопорушення, призначити судові експертизи, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також провести комплекс інших слідчих та процесуальних дій.

Провести зазначенні вище слідчі дії у строк, який залишився, неможливо з об`єктивних причин, враховуючи тривалість їх проведення, обсяг цих слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців, до 20.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1