Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/1545/21
09 вересня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірну документацію укладену між гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, що були отримані внаслідок підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 1011.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 26 липня 2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 укладено попередній договір купівлі-продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю Renault Sandero Stepway, у результаті чого ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умови договору не виконані.
17 серпня 2019 до чергової частини Краматорського ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який 23 липня 2019 року на підставі договору купівлі - продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 91 750,00 грн., які заявник перевів, перебуваючи в офісі вказаного закладу за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
10 липня 2019 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій відносно нього представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування при допиті в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 встановлено, що вони в період часу з 09.07.2019 року по 26.07.2019 року, зацікавилися пропозицією по продажу легкового автомобіля та на зазначені мобільні телефони в об`яві в мережі інтернет: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зв`язалися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувавши умови, домовились про купівлю продаж автомобіля. Як було зазначено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони знаходяться в м. Павлограді, та, для оформлення договору про купівлю продаж, необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 , так як за даною адресою знаходиться їх офіс.
За попереднім телефонним дзвінком представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , згідно обумовленого терміну вони прибули за вказаною адресою, де в офісі оформили попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого необхідно було перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому під різними приводами представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, у телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. У подальшому потерпілі з метою розібратися з ситуацією щодо ненадання транспортного засобу, повторно прибули в м. Павлоград до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , виявили, що офіс товариства відсутній, контактні мобільні телефони за якими вони зв`язувались до укладання договору купівлі продажу вимкнені, таким чином зрозуміли, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами, завдавши значного матеріального збитку.
Згідно наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оскільки зазначені документи мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення ними кримінального правопорушення.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірну документацію укладену між гр. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, що були отримані внаслідок підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 1011.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 листопада 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1