У Х В А Л А
Іменем України

09 листопада 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2021 року слідчий за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 15.11.2021 року, до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити досудове розслідування у строк, зазначений у статті 219 КПК України. Закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у зазначений у ст. 219 КПК України строк не можливо, у зв`язку із необхідністю проведення ще ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема провести виїмку в банках та реєстраційної справи в Оболонській РДА, встановити місцезнаходження колишнього директора ТОВ «Грасса груп» ОСОБА_5 , провести інші заходи направлені на розкриття правопорушення, необхідність яких виникне під час виконання доручення.

За таких обставин, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 15.11.2022 року.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, прокурор надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000166.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 року між ТОВ «Глобалстрой-3» (Замовник) в особі ОСОБА_6 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК «Перспектива», ТОВ «Київмонтажбуд» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та громадянкою України ОСОБА_8 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.20214 року.

Відповідно до умов даного договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташовано в об`єкті капітального будівництва за адресою: м.Київ, вул.Драйзера, 40, в Деснянському районі м.Києва.

Відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купілі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_9 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продацю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20%-65208 грн.,00 коп., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2017 року «покупцю» акт обстеження приміщення АДРЕСА_2 , який підписаний ТОВ «Грасса Груп», від імені ОСОБА_10 та «замовником/землекористувачем ТОВ «Глобал строй-3» від імені ОСОБА_11 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_8 квартира володільцем в майбутньому якої вона має стати, являється квартира АДРЕСА_2 .

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_8 документи на квартиру АДРЕСА_2 ,27.05.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Київського міського нотаріального округу, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: КМБ/01/283, виданий 25.07.2017 року, видавник ТОВ «Глобал строй-3», ТОВ Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп», довідка про фінансування 100% майнових прав об`єкту нерухомості, серія та номер: б/н, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ «Київмонтажбуд», акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ «Глобал строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп»; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: б/у, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ`глобал строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп». Власник приміщення ТОВ «Грасса груп», 9, країна реєстрації Україна.

Крім того, досліджуючи документи на підставі яких на ТОВ «грасса груп» було зареєстровано першопочаткове право власності встановлено, що один з підписантів договору ОСОБА_6 від імені ТОВ «Глобал строй-3» вказаний договір не підписував. Підпис йому не належить.Друга сторона від «Київмонтажбуд» ОСОБА_13 також вказаного договору не підписувала. Підпис їй не належить.

30 червня 2020 року вказане кримінальне провадження закрито постановою слідчого на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України, 05.1102020 року вказана постанова скасована постановою процесуального керівника.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 12.11.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців.

Як зазначено у клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.

Встановлено, що по кримінальному провадженню необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема провести інші слідчо-розушкові дії відповідно до вимог КПК України, спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 цього кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий суддя, вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від групи слідчих причин, складністю кримінального провадження, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до 12-ти (дванадцяти) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 15 листопада 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14