У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2021 Справа №607/22189/21

Провадження 1-кс/607/7216/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000244 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 17 листопада 2021 року, щодо руху коштів по карткових рахунках:

-№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Клопотання мотивоване тим, що 16 листопада 2021 року до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 16 листопада 2021 року приблизно о 22 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки пари дитячого взуття, незаконно заволоділа грошовими коштами із її трьох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 18 515, 00 гривень.

03 листопада 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька, АДРЕСА_2 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалася трьома банківськими картками даної фінансово-кредитної установи, а саме: карткою «Для виплат» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), карткою «Універсальна» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із кредитним лімітом розміром 7 000 гривень, карткою «Для виплат» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). На яких, станом на 21 листопада 2021 року було близько 11000 гривень.

Так, 16 листопада 2021 року приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 зареєструвала оголошення на сайті «Olx» про продаж пари дитячого взуття. В подальшому, о 21 год. 39 хв., на її мобільний телефон із СІМ-карткою № НОМЕР_7 , надійшло текстове повідомлення у мобільному додатку «Viber» від невідомого користувача зареєстрованого за ім`ям « ОСОБА_6 », який користувався СІМ-карткою № НОМЕР_8 , про бажання придбати вказане взуття. Надалі в ході спілкування, за допомогою вищевказаною соціальної мережі, невідомий користувач надіслав потерпілій текстове повідомлення і з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, нібито, необхідно відкрити для того, щоб підтвердити оплату товару. Після того, як потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням із її банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було без її відома переказано грошові кошти у розмірі 3 705, 00 гривень, із банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти у розмірі 9 005, 00 гривень, із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 5 805, 00 гривень. Загальна сума переказаних коштів становить 18 515, 00 гривень.

Дізнавач зазначає, що в ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 та з яких знято (переслано) грошові кошти останнього і вилучення даної інформації, за період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 17 листопада 2021 року, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Враховуючи наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 16 листопада 2021 року до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 16 листопада 2021 року приблизно о 22 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки пари дитячого взуття, незаконно заволоділа грошовими коштами із її трьох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 20 000 гривень.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 17 листопада 2021 року, щодо руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Як вбачається з вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17 листопада 2021 року, остання повідомила, що 17 листопада 2021 року, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволодів її коштами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 17 листопада 2021 року, щодо руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000244 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 17 листопада 2021 року, а саме:

-інформацію про рух коштів по карткових рахунках, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а саме:

-№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:

-№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1