Справа № 697/1527/21
Провадження № 1-кс/697/566/2021
У Х В А Л А
Іменем України
21 грудня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,по кримінальному провадженню за № 0000230 від 22.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

21.12.2021 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000230 від 22.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 15 год., прийшла до квартири ОСОБА_6 що за адресою: АДРЕСА_1 де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передала останній грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 1300 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 55 386 грн.

Вона ж ОСОБА_5 , 21.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 21.00 год., прийшла до будинку ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_2 де представилась медичним працівником та повідомила, що син потерпілої перебуває у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 передала останній грошові кошти в сумі 70 000 грн. та 1 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 97 220 грн.

Вона ж ОСОБА_5 , 22.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 14.00 год., прийшла до квартири ОСОБА_8 що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 передала останній грошові кошти в сумі 2 500 грн. та 1 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 29 740 грн.

Вона ж ОСОБА_5 , 25.07.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 12.00 год., прийшла до квартири ОСОБА_9 що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , де представилась медичним працівником та повідомила, що онук потерпілої перебуває у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребує дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_10 передала останній грошові кошти, що належать ОСОБА_11 в сумі 13 500 доларів США, що становить 367 065 грн.

Вона ж ОСОБА_5 08.12.2021, в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, близько 7.30 год., за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, приїхали до будинку АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 залишилась чекати в автомобілі, а ОСОБА_12 зайшов до квартири ОСОБА_13 що розміщена за адресою: АДРЕСА_6 , де представився медичним працівником та повідомив, що її донька та онук перебувають у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди та потребують дороговартісного лікування. Не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_13 передала останньому грошові кошти в сумі 18 000 грн. та 4 000 доларів США. Таким чином ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 117 320 грн.

08.12.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 було затримано відповідно до ст.208 КПК України. В ході проведення обшуку автомобіля, яким керувала ОСОБА_5 було виявлено і вилучено мобільні телефони, що мають наступні ідентифікатори міжнародного обладнання (ІМЕІ) : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення обшуку автомобіля на якому пересувався ОСОБА_12 було виявлено і вилучено мобільні телефони що мають наступні ідентифікатори міжнародного обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 01:00 год. 01.07.2021 по 23:00 год. 30.07.2021 та з 01:00 год. 01.12.2021 по 23:00 год. 08.12.2021 яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільних телефонах, що мають наступні ідентифікатори міжнародного обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Враховуючи вище викладене та приймаючи до уваги те, що без проведення слідчої дії у виді здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, місце знаходження, зміст, маршрути передавання, вихідні чи вхідні з`єднання, SМS, ММS повідомлення, які передаються телефонним каналом зв`язку, під час проведення досудового розслідування, в інший спосіб неможливо отримати відомості про інших осіб, що могли бути співучасниками вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримати докази того, що підозрювані спілкувалися по мобільним телефонам з потерпілими, між собою та з іншими співучасниками вчинення вказаних кримінальних правопорушень (злочинів), просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за відповідним дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документ а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01:00 год. 01.07.2021 по 23:00 год. 30.07.2021 року та з 01:00 год. 01.12.2021 по 23:00 год. 08.12.2021, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільних телефонах з ідентифікатором міжнародного обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без неї.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1, 3 ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а саме доказування, відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого, погоджене прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000230 від 22.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за відповідним дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01:00 год. 01.07.2021 по 23:00 год. 30.07.2021 року та з 01:00 год. 01.12.2021 по 23:00 год. 08.12.2021, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільних телефонах з ідентифікатором міжнародного обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити в паперовому та (або) електронному вигляді за вказаним вище міжнародними ідентифікаторами міжнародного обладнання (ІМЕІ) та періодом часу інформацію з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище міжнародним ідентифікатором міжнародного обладнання (ІМЕІ) (абонент А );

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «ІМSІ», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (ІМЕI);

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо;

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А );

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1