ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3281/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07531-21.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07531-21.

Встановлено, що Першим відділом Комісаріату поліції Вільнюського району Головного комісаріату поліції Вільнюської області Литовської Республіки розслідується кримінальна справа № 01-1-07531-21, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки (щодо можливого шахрайства).

20.02.2021 р. ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) на порталі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж породистих цуценят «той пудель» за 1900 евро. Через додаток «Messenger» вона зв`язалася з продавцем і домовилась про купівлю цуценя. 22 лютого 2021 р., знаходячись у себе вдома (за адресою: АДРЕСА_1 ) зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перерахувала 1000 евро на рахунок № НОМЕР_2 (UAB (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить громадянці закордонної держави Lidya Shay. 26.02.2021 р. заявниця отримала повідомлення, що через карантин кур`єр доставить цуценя 02.03.2021 р., однак цуценя їй не доставили, продавець не відповідає на будь-які контакти, на сторінці «Facebook» заявницю заблокувала. В ході досудового розслідування встановлено, що згадане оголошення було завантажено 10.12.2020 р. з ІР-адреси НОМЕР_3 . Оголошення було видалено 27.02.2021 р. з ІР-адреси НОМЕР_4 . За цей період оголошення редагувалось та активувалось з ІР- адреси НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 дистанційно в Литовській Республіці відкрила 7 банківських рахунків в UAB (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому надавши паспорт № НОМЕР_6 , вказавши адресу проживання: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , е-пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 - 22.02.2021 р. о 11 год. 34 хв. з рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , було перераховано 394 евро на рахунок № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який належить UAB (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

22.02.2021 p. о 11 год. 40 хв. з рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 було перераховано 600 евро на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_13 , який належить українському банку.

22.02.2021 р. о 11 год. 40 хв. з рахунку № НОМЕР_12 (UAB (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ОСОБА_6 , було перераховано 388 євро на рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 в українському банку. При виконанні переказів були здійснені підключення до ІР-адрес НОМЕР_14 і НОМЕР_15 . Використавши загальнодоступні джерела www.iban,kt,було встановлено, що рахунок НОМЕР_13 , належить українському (UA) банку JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , персональний код НОМЕР_16 , паспорт № НОМЕР_6 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , згадані гроші вислала на рахунок № НОМЕР_13 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.06.2021 р. прокурор Шостого відділу Вільнюської дільничної прокуратури Вільнюської окружної прокуратури ОСОБА_8 прийняла постанову про ознайомлення з документами (інформацією), а саме: отримання детальних виписок банківського рахунку № НОМЕР_13 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про здійснені на рахунку операції з наявними на рахунку коштами, інформацію про часи підключення до рахунку через послугу інтернет-банкінгу, вказуючи точний час підключення (з точністю до секунд) та IP-адресу, з якою було здійснено підключення, в період часу з 22.02.2021 по 02.06.2021 р.

Резолюцією заступника голови Палацу суду Вільнюського району Окружного суду Вільнюського регіону Міндаугасом Повіланскасом від 03.06.2021 затверджено постанову прокурора.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України, а саме здійснення тимчасового доступупу до документів з метою отримати детальні виписки банківського рахунку № НОМЕР_13 , що належать українському банку (UA) JSC СВ PRIVATBANK, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про здійснені на рахунку операції з наявними на рахунку коштами, інформацію про часи підключення до рахунку через послугу інтернет-банкінгу, вказуючи точний час підключення (з точністю до секунд) та IP-адресу, з якою було здійснено підключення, в період часу з 22.02.2021 по 02.06.2021 р.

Компетентний орган Литовської Республіки запевняє правоохоронні органи України в тому, що інформація, що міститься в цьому дорученні, призначена виключно для службового користування та гарантує, що відомості, отримані в результаті виконання доручення, не підлягають передачі третім особам і будуть використані тільки в інтересах розслідування кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-07531-21, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про: детальні виписки банківського рахунку № НОМЕР_13 , що належать українському банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), про здійснені на рахунку операції з наявними на рахунку коштами, інформацію про часи підключення до рахунку через послугу інтернет-банкінгу, вказуючи точний час підключення (з точністю до секунд) та IP-адресу, з якою було здійснено підключення, в період часу з 22.02.2021 по 02.06.2021 р.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1