Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1544/21
Справа № 711/5292/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000782 від 27.07.2021, за ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.01.2018 по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з колишнім головного бухгалтера ОСОБА_7 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн.грн..

Зокрема в зверненні зазначається, що в період з 30.01.2018 року по 18.08.2020 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 500 000 грн. з призначенням платежу за «координацію виробничої діяльності» без фактичного надання даних послуг.

В ході досудового розслідування було направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій підтверджуючих документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 . З гідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист №5/2 від 13.08.2021) встановлено, що на товаристві відсутні будь-які документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 .

Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «координація виробничої діяльності».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг за період з 30.01.2018 по 18.08.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз..

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_8 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000782 від 27.07.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000782 від 27.07.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

За даними слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2019 року і по даний час здійснюють розкрадання державних коштів, через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом придбанням товарів по завищеній вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.01.2018 по 21.08.2020 року колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з колишнім головного бухгалтера ОСОБА_7 (також зареєстрована, як фізична особа підприємець), шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 18 млн.грн..

Зокрема в зверненні зазначається, що в період з 30.01.2018 року по 18.08.2020 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 500 000 грн. з призначенням платежу за «координацію виробничої діяльності» без фактичного надання даних послуг.

В ході досудового розслідування було направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій підтверджуючих документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 . З гідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист №5/2 від 13.08.2021) встановлено, що на товаристві відсутні будь-які документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 .

Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «координація виробничої діяльності».

Слідчий суддя погоджується, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг за період з 30.01.2018 по 18.08.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ФОП ОСОБА_8 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 до документів що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 30.01.2018 по 18.08.2020, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу надання послуг з координації виробничої діяльності: договори, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні документи та інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.

Строк дії цієї ухвали до 25.09.2021 року.

Роз`яснити відповідальним особам ФОП ОСОБА_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1