печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29.07.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_13 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, перебуваючи за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, виконуючи покладені на них обов`язки із здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон, в супереч інтересам служби вчинили дії, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, з використанням службовою особою свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового розслідування 05.02.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Орел, Російської Федерації, українка, працюючій на посаді державного інспектора сектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 свою вину у інкримінованому їй злочині не визнає.

10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючому на посаді головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Нижнє Селище, Хустського району, Закарпатської області, українцю, громадянину України, працюючому на посаді старшого державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_7 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Чернігів, працюючій на посаді головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підозрювана ОСОБА_8 свою вину у інкримінованому їй злочині не визнає.

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_8 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

05.02.2021, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Рокосово, Хустського району, Закарпатської області, працюючому на посаді державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Підозрюваний ОСОБА_9 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_9 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Косівська Поляна, Рахівського району, Закарпатської області, працюючому на посаді старшого державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_10 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_10 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Іза, Хустського району, Закарпатської області, українцю, громадянину України, із вищою освітою, працюючого на посаді старшого державного інспектора митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_11 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_11 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 45 400 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05.02.2021, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Тячів, Закарпатської області, працюючому на посаді старшого державного митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, повідомлено про підозру у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Підозрюваний ОСОБА_12 свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_12 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 45 400 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Не дивлячись на те, що підозрювані ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнали, підозра про вчинення ними кримінального правопорушення обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході досудового розслідування доказів, а саме:

- актом № 0039/20/7.7-19/41083774 від 30.07.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «ДОМІОН АВТО ГРУП» () дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування за період з 03.07.2017 по 19.07.2019 згідно 100 митних декларацій типу ІМ 40 АА та ДЕ;

- актом № 0037/20/7.7-19/37321571 від 29.07.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «ДОМІОН» () дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування згідно 53-х митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 19.08.2017 № UA305130/2017/009276 та від 22.08.2017 № UA305130/2017/009351, на загальну суму 11 211,08 грн. та занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ від 24.08.2017, № UA305140/2017/005031 та від 04.10.2017, № UA305140/2017/006217, на загальну суму 2 242,21 грн.

- актом № №0005/20/7.7-19/37321571 від 18.02.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки ДОМІОН" () дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування в результаті чого занижено податкове зобов`язання по сплаті ввізного мита згідно 53-х митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ та АА, на загальну суму 472 848,99 грн. та занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість, на загальну суму 94 569,81 грн. Висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджено збитки завдані державі щодо заниження податкового зобов`язання по сплаті ввізного мита та заниження податкового зобов`язання по сплаті податку на додану вартість загальну суму 1 359 938,33 грн;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджено збитки завдані державі щодо заниження податкового зобов`язання по сплаті ввізного мита та заниження податкового зобов`язання по сплаті податку на додану вартість загальну суму 580 734,09 гривень;

- протокол обшуку митного поста «Хуст» Закарпатської митниці, під час якого вилучено, інвойси (рахунки-фактури) до митних декларації типу ІМ 40 ДЕ та ІМ 40 А, А ТОВ «Доміон» (); ТОВ «ДоміонАвтоГруп» () за період з 01.01.2017 по 20.01.2021;

- висновок експерта № СЕ-19-21/9955-КТ від 11.05.2021 за результатами проведення ком`ютерно-технічної експертизи;

- показами свідків, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюється у зловживанні своїм службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, із використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки, тобто в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до постанови Заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2021.

30.04.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 05.08.2021.

Так, Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 05.08.2021, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- залучити до кримінального провадження спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками стосовно здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон України;

- провести аналіз та зіставлення даних між собою та доказів, які були надані стороні обвинувачення 20.07.2021 року, обсяг яких становить 1243 арк.;

- допитати в якості свідків, колишніх працівників митного поста (сектора) «Хуст» Закарпатської митниці, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- з урахуванням отриманих фактичних даних, повідомити про підозру ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Здійснення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з тим, що 05.08.2021 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до восьми місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та захисник ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечили, вважаючи підозру необґрунтованою. Зазначили, що всі слідчі дії, строк для проведення яких просить надати слідчий, могли бути проведені раніше.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для залучення до кримінального провадження спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками стосовно здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон України; проведення аналізу та зіставлення даних між собою та доказів, які були надані стороні обвинувачення 20.07.2021 року, обсяг яких становить 1243 арк.; допиту в якості свідків, колишніх працівників митного поста (сектора) «Хуст» Закарпатської митниці, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; звернення до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з урахуванням отриманих фактичних даних, повідомлення про підозру ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; забезпечення надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 1 ст. 364 КК України до восьми місяців, тобто до 5.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1