печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 22.05.2020, за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про нотаріат», вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
Частиною 2 ст. 41 Закону України «Про нотаріат» передбачається вчинення нотаріальних дій в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, у приміщенні органу місцевого самоврядування, у приміщенні дипломатичного представництва або консульської установи.
Згідно положень абзацу 5 ст. 461 Закону України «Про нотаріат», користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.
Відповідно до п.п. 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. «Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2053/5 від 04.11.2009 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Адміністратором Єдиного реєстру являється державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Реєстратором Єдиного реєстру, серед інших, приватні нотаріуси; Унесення до Єдиного реєстру відомостей про отримання/витрачання бланків здійснюється Реєстраторами в день отримання/витрачання бланка та у суворій послідовності відповідно до порядкових номерів.
Пунктами 1.3., 1.4., 1.5., 2.4. «Положення про Єдиний реєстр довіреностей», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 111/5 від 28.12.2006 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Адміністратором Єдиного реєстру являється державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Реєстратором Єдиного реєстру, серед інших, приватні нотаріуси; Реєстрація довіреностей (їх дублікатів) та відомостей про припинення їх дії здійснюється шляхом в несення Реєстратором відповідних відомостей до Єдиного реєстру.
З метою отримання доступу та внесення змін до Єдиних та Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 , адміністратором якого є Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі Договору надано під персональну відповідальність посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису. При цьому, для входу до Реєстру приватний нотаріус використовує свої особисті ідентифікатори доступу: логін користувача, пароль користувача, електронний цифровий ключ (ЕЦП), які він зобов`язаний зберігати в таємниці, тобто не допускати їх використання третіми особами відповідно Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 та Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1452, а також відповідно до складеної присяги, згідно з якою останній присяг серед іншого виконувати обов`язки нотаріуса чесно і сумлінно, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місцем, ОСОБА_5 , будучи на посаді приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6777 від 30.10.2008, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою (ймовірно з числа найманих працівників), надав останній свої особисті ідентифікатори доступу Єдиних та Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: логін користувача, пароль користувача, електронний цифровий ключ (ЕЦП), які останній зобов`язаний зберігати в таємниці та не допускати їх використання третіми особами.
В подальшому, в період часу з 28.06.2013 року о 03 год. 08 хв. ОСОБА_5 повітряним транспортом вилетів за межі території України, авіарейсом «Київ-Анталія» перетнувши державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебував за межами території України до 13 год. 12 хв. 10 липня 2017 року, тобто до в`їзду на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому перебуваючи за межами Київського міського нотаріального округу та свого робочого місця не мав права від свого імені вчиняти будь-які нотаріальні дії.
Так, у період часу з 12:13 год. 03.07.2013 по 12:32 год. 10.07.2013, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період відсутності останнього, перебуваючи у невстановленому місці, з дозволу та відома останнього, використовуючи його персональний криптографічний ключ ЕЦП приватного нотаріуса, а саме: програмний сертифікат, з носієм ключової інформації, на якому він розміщений, встановлений в ПЕОМ, з спеціальним шляхом виходу через мережу Інтернет та введенням спеціального паролю доступу, несанкціоновано здійснила входи до Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розміщуються на програмних платформах, тобто Єдиних автоматизованих інформаційних системах.
Перебуваючи в програмній системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невідома особа, у період часу з 12:13 год. 03.07.2013 до 12:32 год. 10.07.2013 з відома ОСОБА_5 , який на час реєстрації нотаріальних дій перебував за межами України, шляхом набору відповідних програмних команд від імені користувача Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 незаконно внесла реєстраційні записи інформації про здійснені правочини щодо припинення державної реєстрації та державну реєстрацію права власності на адміністративні, виробничі, нежилі та інші комплекси будівель по об`єктам нерухомого майна, які відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зокрема щодо переходу права власності між юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в якості відчужувача нерухомого майна та набувача нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Окрім того, в періоди часу з 23.06 по 02.07.2012, 21.12 по 25.12.2012, 28.06 по 10.07.2013 та 28.06 по 09.07.2017 ОСОБА_5 перетнув державний кордон України та перебував за межами території України, тобто перебував за межами Київського міського нотаріального округу та свого робочого місця, а тому не мав права від свого імені вчиняти будь-які нотаріальні дії.
В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, ймовірно з числа найманих ОСОБА_6 працівників, за попередньою змовою з останнім, несанкціоновано здійснила входи до Єдиного реєстру довіреностей та незаконно вчинила 50 дій щодо перевірки дійсності довіреностей та виготовлення витягів на бланках.
Відповідно до відомостей з бази даних «Відомості про осіб, що перетнули державний кордон України», ОСОБА_5 перебував за державним кордоном України в періоди часу 21.06.2010, 06:14:22 28.06.2010, 18:47:08; 03.09.2010, 15:37:16 10.09.2010, 23:28:42; 14.04.2011, 05:00:43 17.04.2011, 21:27:41; 21.06.2011, 06:01:05 27.06.2011, 15:09:12; 28.12.2011, 14:03:20 04.01.2012, 13:49:23; 23.06.2012, 02:42:21 02.07.2012, 15:37:48; 21.12.2012, 05:25:41 25.12.2012, 14:34:44; 03.05.2013, 05:38:41 11.05.2013, 13:15:20; 28.06.2013, 03:08:10 10.07.2013, 13:12:13; 23.08.2013, 09:15:52 27.08.2013, 00:52:50; 03-01-2016 12:48 12-01-2016 13:37; 01-05-2016 04:14 10-05-2016 15:05; 27-12-2016 03:55 09-01-2017 09:44; 30-04-2017 02:29 10-05-2017 17:10; 27-05-2017 09:38 03-06-2017 22:57; 28-06-2017 02:34 09-07-2017 23:50; 03-10-2017 08:28 07-10-2017 15:14; 29-10-2017 03:42 06-11-2017 11:17; 26-05-2018 12:30 29-05-2018 15:23; 22-06-2018 11:38 01-07-2018 13:52;24-08-2018 11:17 27-08-2018 18:13; 01-11-2018 18:14 05-11-2018 17:52; 09-11-2018 17:15 12.11.2018 22:43; 02-01-2019 10:12 07-01-2019 19:18; 24-03-2019 13:14 28-03-2019 00:41; 09-05-2019 13:33 12-05-2019 18:45; 22-06-2019 10:19 01-07-2019 00:58; 24-08-2019 04:57 28-08-2019 18:05; 14-10-2019 05:26 17-10-2019 19:04; 28-12-2019 12:42 05-01-2020 23:29; 07-03-2020 12:40 10-03-2020 17:31; 18-07-2020 07:10 27-07-2020 12:56; 22-08-2020 10:40 26-08-2020 19:06.
Згідно з відомостями, отриманими з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватним нотаріусом ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за час перебування за межами державного кордону України виконано реєстраційні дії за період часу з 03:08 год. 28.06.2013 по 13:12 год. 10.07.2013 та Єдиному реєстрі довіреностей виконано реєстраційні дії в періоди часу з 23.06 по 02.07.2012, 21.12 по 25.12.2012, 28.06 по 10.07.2013 та 28.06 по 09.07.2017, тобто реєстраційні дії були вчинені за час перебування ОСОБА_5 за межами державного кордону України.

Окрім того, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , приватним нотаріусом ОСОБА_5 було вчинено нотаріальні дії за № 1800, №1801 від 23.06.2010; №№1869-1876, №1883-1897 від 22.06.2011; №№3378-3381, №3382 від 25.06.2012; №№2348-2361, №2362 від 01.07.2013; №2363, №№2364-2366, №№2368-2370, №2367, №2371 від 03.07.2013; №2372, №№2373-2376, №№2378-2380, №2377, №2381 від 04.07.2013; №№2382-2383, №2388, №№2384-2387, №№2389-2391, №2392 від 05.07.2013; №2396, №№2397-2399, №№2401-2428, №2400 від 08.07.2013; №2429, №№2430-2432, №№2434-2436, №2433 від 09.07.2013; №№2437-2457, №№2458-2462, №2463, №2464, №2465 від 10.07.2013.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 , в справі №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 містяться наступні записи: від 22.06.11 за №№1869-1876, від 23.06.2010 за №№1800-1801, від 22.06.11 за №№1883-1897, від 01.07.2013 за №№2348-2361, від 01.07.2013 за №2362, від 03.07.2013 за №2363, від 03.07.2013 за №№2364-2366, від 03.07.2013 за №2367, від 03.07.2013 за №№2368-2370.

На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні призначена комплексна судово почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів для підтвердження або спростування наявності підпису, почерку та відтиску печатки на нотаріальних документах, виконаних ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи вище викладене, на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (з подальшою їх виїмкою в оригіналах), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме:

-печатка приватного нотаріуса;

-реєстри для реєстрації нотаріальних дій;

-ключ доступу до реєстрів (6777);

-всіх без виключення документів, посвідчувальних та/або підписаних нотаріусом в тому числі документів, що стали підставою для вчинення таких дій за періоди часу з 21.06.2010 28.06.2010; 03.09.2010 10.09.2010; 14.04.2011 17.04.2011; 21.06.2011 27.06.2011; 28.12.2011 04.01.2012; 23.06.2012 02.07.2012; 21.12.2012 25.12.2012; 03.05.2013 11.05.2013; 28.06.2013 10.07.2013; 23.08.2013 27.08.2013; 03.01.2016 12.01.2016; 01.05.2016 10.05.2016; 27-12-2016 09-01-2017; 30-04-2017 10-05-2017; 27-05-2017 03-06-2017; 28-06-2017 09-07-2017; 03-10-2017 07-10-2017; 29-10-2017 06-11-2017; 26-05-2018 29-05-2018; 22-06-2018 01-07-2018; 24-08-2018 27-08-2018; 01-11-2018 05-11-2018; НОМЕР_4 12.11.2018; 02-01-2019 07-01-2019; 24-03-2019 28-03-2019; 09-05-2019 12-05-2019; 22-06-2019 01-07-2019; 24-08-2019 28-08-2019; 14-10-2019 17-10-2019; 28-12-2019 05-01-2020; 07-03-2020 10-03-2020; 18-07-2020 27-07-2020; 22-08-2020 26-08-2020, в тому числі копії паспортів, заяви про вчинення нотаріальних дій, квитанції про оплати послуг, витяги з реєстрів та інше;
-присягу приватного нотаріуса, автобіографія, довідок за результатами проведених перевірок, написані власноручно ОСОБА_5 пояснення з приводу проведених відносно нього перевірок, заяви про відсутність на робочому місці, заяви на відпустку, договори заміщення нотаріуса, трудові договори (контракти), які укладались між приватним нотаріусом та особами, які працювали у нього помічниками та консультантами, матеріали стосовно проходження курсів підвищення кваліфікації з відмітками про ознайомлення ОСОБА_5 з їх результатами (в тому числі накази, розпорядження, висновки, довідки), договори страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування долучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, аніж здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у вказаних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшою їх виїмкою в оригіналах), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме:

-печатка приватного нотаріуса;

-реєстри для реєстрації нотаріальних дій;

-ключ доступу до реєстрів (6777);

-всіх без виключення документів, посвідчувальних та/або підписаних нотаріусом в тому числи документів, що стали підставою для вчинення таких дій за періоди часу з 21.06.2010 28.06.2010; 03.09.2010 10.09.2010; 14.04.2011 17.04.2011; 21.06.2011 27.06.2011; 28.12.2011 04.01.2012; 23.06.2012 02.07.2012; 21.12.2012 25.12.2012; 03.05.2013 11.05.2013; 28.06.2013 10.07.2013; 23.08.2013 27.08.2013; 03.01.2016 12.01.2016; 01.05.2016 10.05.2016; 27-12-2016 09-01-2017; 30-04-2017 10-05-2017; 27-05-2017 03-06-2017; 28-06-2017 09-07-2017; 03-10-2017 07-10-2017; 29-10-2017 06-11-2017; 26-05-2018 29-05-2018; 22-06-2018 01-07-2018; 24-08-2018 27-08-2018; 01-11-2018 05-11-2018; НОМЕР_4 12.11.2018; 02-01-2019 07-01-2019; 24-03-2019 28-03-2019; 09-05-2019 12-05-2019; 22-06-2019 01-07-2019; 24-08-2019 28-08-2019; 14-10-2019 17-10-2019; 28-12-2019 05-01-2020; 07-03-2020 10-03-2020; 18-07-2020 27-07-2020; 22-08-2020 26-08-2020, в тому числі копії паспортів, заяви про вчинення нотаріальних дій, квитанції про оплати послуг, витяги з реєстрів та інше;
-присягу приватного нотаріуса, автобіографія, довідок за результатами проведених перевірок, написані власноручно ОСОБА_5 пояснення з приводу проведених відносно нього перевірок, заяви про відсутність на робочому місці, заяви на відпустку, договори заміщення нотаріуса, трудові договори (контракти), які укладались між приватним нотаріусом та особами, які працювали у нього помічниками та консультантами, матеріали стосовно проходження курсів підвищення кваліфікації з відмітками про ознайомлення ОСОБА_5 з їх результатами (в тому числі накази, розпорядження, висновки, довідки), договори страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1