Справа № 712/9465/21
Провадження №1- кс/712/4731/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017 за № 0005415, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005415 від 30.06.2017 року з правовою кваліфікацією ст. 382 КК України щодо не виконання ухвали господарського суду Київської області від 16.02.2015 р. та постанови господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
В рамках даного кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно постанови про визнання юридичної особи потерпілою стороною у кримінальному провадженні, винесеної 26 липня 2017 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , визнано потерпілою стороною.
Кримінальне провадження порушено за фактом того, що колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не виконується ухвали господарського суду Київської області від 16.02.2015 р. та постанови господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. щодо передачі бухгалтерської та іншої документації, матеріальні цінності та активи ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість яких становить понад 70 млн. грн.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 16.02.2015 у судовій справі № 911/4923/14, серед іншого, ухвалено: повноваження керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 , припинити, а виконання обов`язків керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово покласти на розпорядника майна - ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника ( ч. 2 даної ухвали); зобов`язати керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника ОСОБА_7 , а розпоряднику майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності (ч. З даної ухвали).

Ухвала господарського суду Київської області від 16.02.2015 року набрала законної сили та є чинною.

Зазначена ухвала була надіслана судом на адресу ОСОБА_5 , однак останній її вимоги не виконав. Судове рішення є невиконаним по сьогоднішній час.

В подальшому, постановою господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. у судовій справі №911/4923/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Пунктом 23 резолютивної частини постанови господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. у судовій справі № 911/4923/14 постановлено: протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання цієї постанови керівнику, головному бухгалтеру і власникам (учасникам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати бухгалтерську та іншу наявну документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору банкрута.

Обов`язок посадових осіб банкрута в частині передачі бухгалтерської та іншої документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору банкрута, до яких відноситься і ОСОБА_5 (як останній керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виникає також в силу вимог частини 6 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та частини 2 статті 59 Кодексу з процедур банкрутства України.

При проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, необхідно забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупередженнх процесуальних рішень.

Слдічий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин справи виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) щодо керівника, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших працівників станом на 16.02.2015 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення та встановлення вини у діяннях останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі до володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 на предмет того чи подавав будь-яку звітність ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 , у 2013-2015 роках як засновник, учасник, підписант, керівник юридичних осіб та ФОП, а також надання відомостей про керівника, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших працівників станом на 16.02.2015 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 30 червня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.382 КК України, відповідно до яких 29.07.2017 до черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про зобов`язання внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 не виконується ухвала господарського суду Київської області від 16.02.2015 та постанова господарського суду Київської області від 07.12.2016 у спарві про банкрутство» - правова кваліфікація ч.1 ст. 382 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які містять інформацію про те чи подавав будь-яку звітність ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у 2013-2015 роках як засновник, учасник, підписант, керівник юридичних осіб та ФОН, якщо так, то із можливістю вилучення вказаний відомостей у вигляді роздруківок бази даних, копій належним чином завірених документів.

Водночас, слідчим не обґрунтовано необхідність у вилученні персональних відомостей про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших працівників станом на 16.02.2015 року, про яких, як офіційно працевлаштованих звітувалась дана організація та копії її звітності за період часу з 16.02.2015 по день виконання Ухвали, а тому у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію про те чи подавав будь-яку звітність ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у 2013-2015 роках як засновник, учасник, підписант, керівник юридичних осіб та ФОН, якщо так, то із можливістю вилучення вказаний відомостей у вигляді роздруківок бази даних, копій належним чином завірених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005415.

Визначити строк дії ухвали 30 діб, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1