Справа № 569/883/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання Т.в.о. начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна, які на праві приватної власності належали його матері ОСОБА_6 , шляхом підробки договорів купівлі-продажу будівлі цеху № 2, загальною площею 2526,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівлі цеху № 3, загальною площею 3844,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли останньому майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що у приватній власності ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № 2, яка складається, згідно плану: А-1 цех № НОМЕР_1 , загальною площею 2526,9 кв. м., що знаходиться за вищевказаною адресою. Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 165 893 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 04.12.2008, укладеного між ОСОБА_6 та ПП «Єробуд-М», реєстровий № 2725. Крім цього, у приватній власності ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № 3, яка складається, згідно плану: А-2 цех № НОМЕР_2 , загальною площею 3844,1 кв. м., що знаходиться за вищевказаною адресою, який був придбаний за 492 400 грн. відповідно до договору купівлі-продажу від 04.12.2008 укладеного між ОСОБА_6 та ПП «Єробуд-М», реєстровий № 2727.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 померла, після чого ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, і 27.01.2021 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_7 було заведено спадкову справу на усе майно померлої, номер у спадковому реєстрі № 67113406, єдиним спадкоємцем являється ОСОБА_5

ОСОБА_5 , було встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна міститься інформація про те, що власником зазначених будівель цеху № 2 та цеху № 3, являється його матір.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі речових прав, також зареєстровано об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № 2 та цеху №3 за адресою: АДРЕСА_1 , а право власності на цілісний майновий комплекс та його складові частини, незаконно перереєстровано за ТОВ «Світло для світу» , засновником та директором якого являється ОСОБА_8 .

Слідчий також вказує, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 13.07.2016, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, подав приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , завідомо підроблені документи стосовно права власності на будівлі цеху № 2 та цеху №3 за вищевказаною адресою, який в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєстрував об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № 2 та цеху №3 за адресою: АДРЕСА_1 , визначивши право власності на вказані об`єкти за ОСОБА_9 .

В подальшому, 17.01.2020, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, відчужив вказані об`єкти нерухомого майна на користь ТОВ «Світло для світу», засновником та директором якого являється ОСОБА_8 (хоча Товариство було зареєстровано за вказаною адресою із 05.10.2018), шляхом подання завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , яка в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснила несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєструвала право власності на будівлі цеху № 2 та цеху №3 за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Світло для світу».

Слідчий зазначає, що 09.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено майно документи, перелік яких наведено у клопотанні.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, використання в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на майно, оскільки не накладення арешту може призвести до втрати цього майна, що перешкодить кримінальному провадженню

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Приватний нотаріус ОСОБА_11 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила відмовити у задоволенні клопотання.

За наявності заяви слідчого, та неявки особи у якого вилучено майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно документи, що вилучено за вищевказаних обставин у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , як на майно, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 09.02.2022, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 09.02.2022 у нотаріальній конторі за адресою: Рівненська область, Рівненський район, місто Березне, вулиця Котляревського, будинок 2а, за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_11 , а саме на:

?Договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна від 17.01.2020 року №65 на 2 аркушах.;

?Витяг з протоколу №1 загальних зборів учасників товариства "Світло для світу" від 28.12.2019 на 1 арк.;

?Свідоцтво №НВТ456900 від 13.07.2016 (зареєстровано в реєстрі №507) на 1 арк.;

?Інформаційна довідка з ЄРБ 154480871 від 17.01.2020 на 1 арк.;

?Квитанція №47221190 від 16.01.2020 та квитанція №47221191 від 16.01.2020 на 1 арк.;

?Квитанція №47221296 від 16.01.2020 та квитанція №47221297 від 16.01.2020 на 1 арк.;

?Платіжне доручення №59 від 16.01.2020 на 1 арк.;

?Витяг з єдиної бази звітів про оцінку №13-00892291 від 17.01.2020 на 1арк.;

?Звіт про незалежну оцінку №ЮНКЛМЦ293351 від 18.12.2019 на 9 арк.;

?Інформація з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №196672168 від 17.01.2020 на 6 арк.;

?Інформація з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №196672766 від 17.01.2020 на 4 арк.;

?Інформація з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №196670941 від 17.01.2020 на 1 арк.;

?Інформація з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №196657497 від 17.01.2020 на 7 арк.;

?Інформація з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №196673861 від 17.01.2020 на 9 арк.;

?Інформація з єдиного реєстру боржників від 17.01.2020 щодо продавця та покупця на 1 арк.;

?Заява ОСОБА_13 №63 від 17.01.2020 (бланк №НОК160510) на 1 арк.;

?Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_3 від 18.07.2015 на 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_13 серія НОМЕР_4 на 2 арк.;

?Копія ІПП ОСОБА_13 № НОМЕР_5 на 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 на 2 арк.;

?Копія ІПП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 на 1 арк.;

?Витяг з Реєстру юридичних осіб по ТОВ "Світло для світу" на 2 арк.;

?Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Світло для світу" код ЄДРПОУ№41523160 на 1 арк.;

?Копія Витягу з Реєстру платників податку на додану вартість №012 від 16.10.2018 на 1 арк.;

?Копія Рішення засновників ТОВ "Світло для світу" №1 від 05.10.2018 на 2 арк.;

?Копія Статуту ТОв "Світло для світу" (перша редакція), який затверджений рішенням №1 від 05.10.2018 на 4 арк.;

?Копія Наказу 31 від 05.10.2018 про призначення на посаду директора ТОВ "Світло для світу" ОСОБА_8 на 1 арк.;

?копія паспорту та №ІПП ОСОБА_14 на 1 арк.;

?Копії запису з журналу "Реєстр для реєстрації нотаріальних дій" (справа №02-33 Том 1 (розпочато 09.01.2020 закінчено 30.12.2020) на сторінці журналу №10 номер запису 62-63 на 2 арк.;

?Документи, які роздруковано з Електронної бази "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно" (UB), які було створено та внесено в даний Реєстр нотаріусом ОСОБА_11 в копіях, по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером №0, а саме: цілісний майновий комплекс за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Бистричі, вул. Надслучанська, 308 в завірених копіях на 35 арк., а також зразки відтиску печатки з надписом "Приватний нотаріус Рівненський районний нотаріальний округ Рівненської області ОСОБА_11 " на 4 арк., копія акту знищення печатки приватного нотаріуса Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_11 від 16.06.2021 року на 1 арк.

Арешт визначити шляхом заборони будь-якій особі користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1