Справа № 442/2631/21
Провадження № 1-кс/442/1782/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2021 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме інформацію про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період з 01 січня 2021 по час фактичного виконання ухвали суду, із зазначенням анкетних даних осіб, що ними користуються, ІР-адреси, повних банківських реквізитів, мобільних телефонів (тобто абонентських номерів мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку що прив`язані до даних рахунків), із зазначенням дати і часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію по трансакціях, фотоматеріалів, на яких зафіксовано осіб правопорушників із камер відеоспостереження банкоматів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних банківських карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся житель міста Дрогобич, громадянин ОСОБА_10 про те, що невідома особа здійснює незаконний збут наркотичних засобів на території міста за допомогою мережі інтернет у інформаційній системі «Telegram» - канал, а саме інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 про те, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що на території м. Дрогобич, працює «Telegram» - канал, котрий займається розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином встановлено, що у м. Дрогобич працює інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, адміністратори даного «Telegram» - каналу використовують електронні гаманці, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_27 , №НОМЕР_28 , №НОМЕР_29 , №НОМЕР_30 , №НОМЕР_31 , №НОМЕР_32 , №НОМЕР_33 , №НОМЕР_34 , №НОМЕР_35 , №НОМЕР_36 , №НОМЕР_37 , №НОМЕР_38 , №НОМЕР_39 .На зазначені електронні гаманці клієнти, або так звані споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин перераховують грошові кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, після чого, оператор вищевказаного каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування. В ході тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , було отримано інформацію про те що з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , здійснювались виведення грошових коштів на наступні банківські рахунки. Крім цього надійшов рапорт про те, що адміністратор каналу здійснює вивід грошових коштів на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Вказані номера банківських карток можуть містити у собі інформацію про рух коштів отриманих за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, що дасть органу досудового розслідування важливий доказ, який у подальшому надасть можливість встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.307 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Заступник начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000168 від 25.03.2021р. з правовою кваліфікацією кримінального ч.1 ст.307 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме: інформацію про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період з 01 січня 2021 по час фактичного виконання ухвали суду, із зазначенням анкетних даних осіб, що ними користуються, ІР-адреси, повних банківських реквізитів, мобільних телефонів (тобто абонентських номерів мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку що прив`язані до даних рахунків), із зазначенням дати і часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію по трансакціях, фотоматеріалів, на яких зафіксовано осіб правопорушників із камер відеоспостереження банкоматів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних банківських карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1