УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000144 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 06.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000144 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 06.05.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, перебуваючи на території Вінницької області, з використанням веб-сторінки в мережі Інтернет «інтернет магазину»:https://luxury-market.com.ua» здійснюють продаж алкогольної контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках «Тетрапак «BAG-IN-BOX»», маркованих позначенням «ABSOLUT», «JAMESON» та «CHIVAS REGAL», чим правовласникам зазначених торгівельних марок і знаків компаній «Pernod Ricard SA (Франція)», «Sosiete Jas Hennesy & Co», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «BACARDI & COMPANY LIMITED» завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
За даним фактом 06.05.2020 року, першим заступником прокурора Вінницької області було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: в порядку ст. 40 КПК України підготовлено та надано відповідним оперативним підрозділам доручення з метою встановлення осіб, які можуть причетні до вчинення вищевказаного злочину, а також на встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; проведено допит в якості представника потерпілих компаній ОСОБА_4 , з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення можливих сум збитків завданих торгівельним компаніям; проведено огляд веб-ресурсу (домену): «https://luxury-market.com.ua» з якого здійснюється продаж алкогольної контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках «Тетрапак «BAG-IN-BOX»», маркованих позначенням «ABSOLUT», «JAMESON» та «CHIVAS REGAL»; підготовлено та направлено на розгляд до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації хостинг-провайдера ТОВ «Хостінг Україна», а саме до веб-ресурсу (домену): «https://luxury-market.com.ua»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації хостинг-провайдера ТОВ «Хостінг Україна», а саме до веб-ресурсу (домену): «https://luxury-market.com.ua»; підготовлено та направлено на розгляд до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «КиївСтар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «КиївСтар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»; проведено аналіз телефонних з`єднань фігурантів, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; підготовлено та направлено на розгляд до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до банківського карткового рахунку на який здійснюється перерахування грошових коштів за продану продукції; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до банківського карткового рахунку на який здійснюється перерахування грошових коштів за продану продукції; підготовлено та направлено на розгляд до Вінницького апеляційного суду відповідні клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; ініційовано отримання грошових коштів для проведення контрольованої закупки алкогольної продукції з метою подальшого проведення відповідної судово-дактилоскопічної експертизи, судово-біологічної, судово-економічної та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

На сьогодні, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.11.2021, однак для всебічного та повного досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: за результатом проведеного тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до банківського карткового рахунку на який здійснюється перерахування грошових коштів за продану продукції, встановити всіх осіб та перевірити останніх на причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; організувати та провести у вищевказаних осіб контрольовану закупку алкогольної продукції; за результатами проведення контрольованої закупки та вилучення алкогольної продукції організувати проведення відповідної судово-дактилоскопічної експертизи, судово-біологічної, судово-економічної та експертизи у сфері інтелектуальної власності; звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем зберігання, виготовлення алкогольної продукції, а також за місцем проживання осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення з метою виявлення та вилучення речей і предметів, які матимуть доказове значення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні з об`єктивних причин виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що 06.05.2020 року СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 06.11.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно: за результатом проведеного тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до банківського карткового рахунку на який здійснюється перерахування грошових коштів за продану продукції, встановити всіх осіб та перевірити останніх на причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; організувати та провести у вищевказаних осіб контрольовану закупку алкогольної продукції; за результатами проведення контрольованої закупки та вилучення алкогольної продукції організувати проведення відповідної судово-дактилоскопічної експертизи, судово-біологічної, судово-економічної та експертизи у сфері інтелектуальної власності; звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем зберігання, виготовлення алкогольної продукції, а також за місцем проживання осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення з метою виявлення та вилучення речей і предметів, які матимуть доказове значення; провести ряд оперативно розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження викраденого майна та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000144 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 06.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: