Справа № 526/2388/21
Провадження № 1-кс/526/736/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

06 жовтня 2021 року слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: тимчасовий доступ до документів Полтавської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі електронних, а саме:

1) наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 на посаду начальника відділення поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, де вказані її посадові обов`язки;

2) договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) реєстрів комунальних платежів, переданих з відділення поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Полтавської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій чеків (форма 47) та інших наявних документів, що стосуються оплати комунальних платежів у вказаному відділенні за період часу з 01.07.2020 по 01.08.2021;

4) Інструкції про ведення касових операцій у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом генерального директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11 червня 2018р. №720;
5) Наказу №1545 від 06.11.2017 «Про затвердження регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованому ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатку регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованому ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6) акти проведених ревізій у відділенні поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року та попереднього;

7) касових звітів та інших документів, що підтверджують дані ревізії у відділенні поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року.

Надати можливість групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області вилучити завірені належним чином копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що протягом 2020-2021 років в с.Великі Будища Миргородського району начальник відділення поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів для здійснення оплати за комунальні послуги, шахрайським шляхом заволоділа грошима місцевих жителів.

01.08.2021 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні - ст. 190 ч.1, ст.190 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за описаних вище обставин ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа коштами наступних громадян:

1)під приводом оплати до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за технічне обслуговування лічильників газу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

2)під приводом оплати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за використаний природний газ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

3)під приводом оплати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за використаний природний газ ОСОБА_15 ;

4)під приводом оплати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за використану електричну енергію ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

5)під приводом оплати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за водопостачання ОСОБА_12 .

Як встановлено в ході досудового розслідування вказані протиправні дії ОСОБА_4 вчинила з серпня 2020 року по липень 2021 року. В липні 2021 року протиправні дії ОСОБА_4 припинилися, оскільки вона залишила місце роботи в зв`язку з декретною відпусткою.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність дослідити документи на підставі яких діяла ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ВПЗ Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також звітних документів, які стосуються оплати жителями в даному поштовому відділенні за комунальні послуги.

У відповідності до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Зважаючи, що документи, які маються у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять комерційну таємницю, мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки шляхом їх вивчення, можливо проведення експертних досліджень, можливо установити наявність у діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення та остаточної кваліфікації її дій за Кримінальним кодексом України.
Зазначені відомості перебувають у володінні Полтавської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000192 від 01.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 і т.в.о. начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 та кожному окремо тимчасовий доступ до документів Полтавської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі електронних, а саме:

1)наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 на посаду начальника відділення поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів де вказані її посадові обов`язки;

2)договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3)реєстрів комунальних платежів, переданих з відділення поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Полтавської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій чеків (форма 47) та інших наявних документів, що стосуються оплати комунальних платежів у вказаному відділенні за період часу з 01.07.2020 по 01.08.2021;

4) Інструкції про ведення касових операцій у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом генерального директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11 червня 2018р. №720;
5)Наказу №1545 від 06.11.2017 «Про затвердження регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованому ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатку регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованому ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6)акти проведених ревізій у відділенні поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року та попереднього;

7)касових звітів та інших документів, що підтверджують дані ревізії у відділенні поштового зв`язку Великі Будища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року.

ІІ. Надати можливість групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 і т.в.о. начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 вилучити завірені належним чином копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1