УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000092 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС, капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), за період з часу відкриття рахунків по дату винесення даної ухвали в межах його функціонування, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу у паперовому та електронному вигляді; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;Інформації щодо IP-адрес, з яких відбувалось підключення до системи Клієнт-Банк.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) в період з 11.09.2015 по 14.10.2015, отримала на свої рахунки, відкриті в Угорщини 31,41 млн угорських форинтів (екв. за курсом 0,086 грн/1 грн становить 2,69 млн грн) та 0,40 млн доларів США (екв. за курсом 25 грн/долар США становить близько 10,00 млн грн) компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 та не задекларувала їх, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах.Встановлено, що компанія MadesTrading LLPзареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , Лондон адреса масової реєстрації підприємств, за якою зареєстровано близько 500 підприємств, фінансові операції деяких з яких вже були об`єктом дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 за підозрами у відмиванні коштів.У ході подальшого аналізу інформації з баз даних Держфінмоніторгу встановлено, що особою ОСОБА_6 проводились фінансові операції на значні суму у готівковій формі. Так, у період з 20.10.2016 по 16.08.2017, особою внесено готівкою близько 23,25 млн грн. Кошти вносились, у тому числі, в якості представника осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .Суми внесених коштів не відповідають сумам задекларованих доходів (близько 0,12 млн грн), тому існує ймовірність, що внесені особою ОСОБА_6 кошти, в якості представника, належать їй самій.У період з 27.05.2016 по 16.05.2018, особою знято готівкою близько 18,08 млн грн.У період з 2003 по 2019 роки, особою ОСОБА_9 задекларовано дохід на суму близько 6,38 млн грн, що не дозволяє особі проводити зазначені вище фінансові операції. Крім того, у період з 30.07.2015 по 17.11.2015, особою ОСОБА_5 з власного рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок MadesTrading LLP, відкритий у Regionalainvesticijibanka, перераховано 4,59 млн дол США (100,80 млн грн). ОСОБА_5 є колишнім членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Наразі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані припинення, ліквідація якого здійснюється уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи злочинні наміри, здійснював перерахування коштів вкладників банківської установи на свій рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого в подальшому скеровував вказані грошові кошти, на загальну суму 4,59 млн дол США (100,80 млн грн) на рахунок MadesTrading LLP № НОМЕР_5 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія). В подальшому, з вказаного рахунку грошові кошти повертались на банківські рахунки пов`язаних з ОСОБА_5 . осіб, таких як ОСОБА_6 , які для маскування відкрито у банківських установах країн Європи. Так, з рахунків MadesTrading LLP на банківські рахунки ОСОБА_6 , які відкрито у банківських установах Угорщини перераховано 400 000 доларів США (екв. за курсом 25 грн/долар США становить близько 10,00 млн грн), які останньою в подальшому використано в особистих цілях. Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів, щодо вищезазначених фінансово-господарських взаємовідносинах виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках зазначених вище причетних осіб, задіяних у вказаній злочинній схемі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Проте, в порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР.
Також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000092 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: