24.01.2022 Єдиний унікальний № 371/1097/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2022 року м. Миронівка

ЄУН 371/1097/21

Провадження № 1-кс/371/22/22

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000003, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення сторонньою особою грошових коштів, належних ОСОБА_3 .

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів:

Які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 , в період з 24 березня 2021 року по 11 листопада 2021 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (трансакцій), реквізитів рахунків, з яких перераховувалися грошові кошти на даний рахунок, реквізитів рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, місць їх проведення, місць та часу зняття грошових коштів, сум трансакцій, час трансакцій та інших деталей трансакцій;

Анкети особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 , за яким прив`язана платіжна картка НОМЕР_2 .

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що невідомі особи, використовуючи інтернет ресурс соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщуючи оголошення з приводу продажі садових меблів на особистому акаунті вказаної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 та користується платіжною карткою НОМЕР_2 .

Необхідність доступу до документів, що містять банківську таємницю обґрунтована необхідністю встановлення осіб, які могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та осіб, які можуть бути потерпілими від вказаних дій правопорушників.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою.

В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 24 січня 2022 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

09 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру були матеріали правоохоронних органів, відповідно до яких, в ході перевірки звернень громадян, було встановлено, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту оперуповноваженого СКП ВП №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області від 08 листопада 2021 року.

За обставинами, викладеними у клопотанні, 21 жовтня 2021 року відділ протидії кіберзлочинам в Київській області повідомив, що в ході відпрацювання повідомлень громадян про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) встановлено, що невстановлені особи використовуючи аканту в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману розміщуючи оголошення про продаж садових меблів з подальшим не виконанням обумовлених зобов`язань, заволодіння коштами громадян.

Встановлено, що використовуючи вказаний інтернет ресурс, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами 5 осіб на загальну суму 17100 гривень. Грошові кошти особи, яких ошукали, перераховували на банківську картку НОМЕР_2 , що видана фізичній особі.

Також встановлено, що особи (особа), які причетні до вчинення кримінального правопорушення, користувалися рахунком НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 10 червня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про те, що проводиться розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину.

Переглянувши сторінку, обрала товар на суму 2500 грн, набравши на номер телефону НОМЕР_3 , який містився на вказаній сторінці, спілкуючись із невідомою особою, яку вважала працівником магазину, домовлилися про предоплату за обраний товар в розмірі 500 гривень. Вказану суму вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , що надала невідома особа, та почала чекати доставку товару, оскільки всі умови було оговорено завчасно. Товар отримано не було, телефон був заблокований.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повказав, що 17 вересня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про те що проводиться розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину.

Обравши кілька одиниць товару, зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , що був вказаний на сторінці «Садові меблі». Домовившись із невідомою особою, здійнив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 11100 гривень. Товар доставлено не було, номер телефон через кілька днів був заблокований.

Свідок ОСОБА_6 показала, що 17 вересня 2021 року вона, разом із чоловіком ОСОБА_5 , користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обрали кілька одиниць товару. Її чоловік затефонував на номер телефону НОМЕР_4 , що був вказаний на сторінці «Садові меблі», поспілкувавшись із невідомою особою, здійснив предоплату на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 11100 гривень. Товар доставлено не було, зв`язок з особою за номером телефону НОМЕР_4 втрачено.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що 27 вересня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину. Обравши товар, домовившись про всі умови з невідомою особою, з якою спілкувався по мобільному телефону за номером НОМЕР_4 , що був вказаний на інтернет сторінці, зробив предоплату за товар в розмірі 1000 гривень, які відправив на на банківську картку НОМЕР_2 . Через кілька днів товар доставлено не було, звязок з невідомою особою втрачено.

Потерпіла ОСОБА_8 показала, що 09 серпня 2022 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила рекламу про розпродажу садових меблів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обравши товар, поспілкувавшись з невідомою особою по мобільному телефону за номером НОМЕР_4 , що був вказаний на інтернет сторінці, зробила предоплату за товар в розмірі 4000 гривень, які відправила на банківську картку НОМЕР_2 . Через кілька днів товар доставлено не було, зв`язок з невідомою особою втрачено.

Протоколом оглядом інтернет ресурсу, встановлено, що об`єктом огляду є профіль користувача соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я «Садові меблі» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3

Вказана інтернет сторінка містить оголошення щодо продажу меблів різного призначення. Галерея сторінки містить близько 50 фотознімків, на яких зображені меблі, на кожному знімку зазначена сума коштів, що свідчить про ціну товару, що продається. За сторінкою на час огляду стежать 3 315 осіб. На останній розміщені номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України.

Ці обставини підтверджені даними протоколів: допиту потерпілого ОСОБА_5 та допиту свідка ОСОБА_6 від 11 листопада 2021 року, допиту потерпілого ОСОБА_7 від 12 листопада 2021 року, допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24 грудня 2021 року, допиту потерпілого ОСОБА_8 від 28 грудня 2021 року, огляду інтернет ресурсу від 09 листопада 2021 року, платіжних доручень від 10 червня 2021 року, 17 вересня 2021 року, 18 вересня 2021 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 , про доступ до яких заявлено клопотання.

Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів, які можуть бути предметом злочину, та їх зняття.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок та зняті з рахунку, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 , про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчим заявлено вимогу про надання доступу до анкети особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка 4149 хххх хххх 9023, однак слідчим не встановлено, що у банку наявний документ саме у виді анкети особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 .

Поряд з цим, слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тому наявні підстави для надання доступу до документа, який складено при відкритті рахунку.

Документ, який складено при відкритті рахунку може містити персональні дані про особу, що відкрила рахунок, тому має суттєве значення для встановлення особи, яка ймовірно заволоділа коштами потерпілих осіб.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України, тимчасовий доступ до документів :

Виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 , в період з 24 березня 2021 року по 11 листопада 2021 року, з відображенням інформації про банківські операції (трансакції), реквізити рахунків, з яких перераховувалися грошові кошти на даний рахунок, реквізити рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, місця їх проведення, місця та час зняття грошових коштів, суми трансакцій, час трансакцій та інші деталі трансакцій;

Анкети (заяви-договору) на відкриття рахунку НОМЕР_1 , з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_2 .

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 15 лютого 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1