Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1055/21
У Х В А Л А
іменем України
22 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на кошти на карткових рахунках №№ НОМЕР_1 ( власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 ( власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_8 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ); НОМЕР_9 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_12 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ) які відкриті і знаходяться в управлінні Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приват Банк». Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство КБ «Приват Банк» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, слідчий в клопотанні просив не повідомляти та не викликати на розгляд клопотання власників та користувачів електронних гаманців, з метою не допущення переховування коштів, які підлягають арешту.
Згідно ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та своїх знайомих - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_6 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_6 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_6 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_6 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України. Крім цього, в накладних «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .
У свою чергу ОСОБА_6 , в «Telegram каналі» JekaTrip безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Райфайзен банк АВАЛЬ»; ТОВ «Монобанк»; ТОВ «Таксомбанк».
Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню отримано аналіз відповідь з ТОВ «Фінансова компанія» «Контракотовий Дім» та ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», згідно якої встановлено, що електроні гаманці EasyPay та Global Mani» створенні за допомогою мобільного номеру - НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 який належить ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_18 , на який ОСОБА_11 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_11 , після поповнення електронного гаманця ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay» НОМЕР_18 , сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_11 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, біля будинку №7 по вулиці Костенко в м. Кривому Розі, під камінням, згідно фото було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_6 , 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_12 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_16 ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», на який ОСОБА_12 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень. Надалі, в 17 годин 39 хвилин ОСОБА_12 , після поповнення зазначеного електронного гаманця, сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_12 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин неподалік від магазину «АТБ-Маркет» по вул. Водоп`янова будинок 9 в м. Кривому Розі, в пластиковій пляшці було виявлено та вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_12 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г. Крім того, ОСОБА_6 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_13 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер банківської картки АТ«ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_33 ( власник ОСОБА_10 ), на яку ОСОБА_13 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_13 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_13 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_13 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_13 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_11 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_13 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_23 та НОМЕР_18 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а саме карткові рахунки:
Банківська картка - НОМЕР_34 ( Монобанк власник ОСОБА_14 ) - 8340 грн.
Банківська картка - НОМЕР_35 ( Монобанк власник ОСОБА_6 ) - 334716 грн.
Банківська картка - НОМЕР_36 (ПУМБ: Рахунок: НОМЕР_37 .UAH, IBAN: НОМЕР_38 , ОСОБА_5 ) 16050 грн.
Банківська картка: НОМЕР_39 (Монобанк: № НОМЕР_40 ОСОБА_7 ) - 24375 грн.
Банківська картка - НОМЕР_1 (Приват Банк ; власник ОСОБА_5 ) 11237 грн.;
Банківська картка - НОМЕР_3 (Приват Банк, власник ОСОБА_6 ) 30850 грн.;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( власником якої є ОСОБА_8 ), в період часу з 06:15год по 11:47год вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_41 , імей 2) НОМЕР_42 , абонентська карта «Київстар» з номером НОМЕР_43 , корпус мобільного телефону «LG» імей 4387-5 батарея та сім картка відсутні, банківська карта «Приват Банку» НОМЕР_11 , банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_9 , мобільний телефон «HTC» імей 1) НОМЕР_44 , імей 2) НОМЕР_45 з сім картою «лайф» без номеру банківська карта «А-Банк»
НОМЕР_46 , банківська карта «МоноБанк» НОМЕР_47 , банківська карта «Монобанк» НОМЕР_48 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якої є ОСОБА_15 , в період часу з 06:10 год по 08:45 год вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон Aplle IPhone імей 1) НОМЕР_49 , 2) НОМЕР_50 , з сім-картою НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_16 та Samsung Galaxy S8+ імей 1) НОМЕР_52 2) НОМЕР_53 , з сім картками НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_7 ; банківська картка № НОМЕР_56 , банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_17 , картка банку «Монобанк» № НОМЕР_39 , картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_58 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , картка «Альфа Банк» НОМЕР_59 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співвласником якого він є, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Siеmens C62» імей 1) НОМЕР_60 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Диджус»; мобільний телефон марки «Siеmens А52» імей НОМЕР_61 без сім картки, Мобільний телефон марки «Xiaomi» з картою пам`яті 2 гб заблокований, банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_62 ; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_8 , Сім карта «Київстар», Скретч карта «Київстар» з номером НОМЕР_63 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_64 , 2) НОМЕР_65 з сім карткою НОМЕР_66 та сім-карткою НОМЕР_32 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» імей 1) НОМЕР_67 , 2) НОМЕР_68 з номером НОМЕР_69 , Сім-карта з номером НОМЕР_70 разом з коробкою до неї , Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_71 , та Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_72 , мобільний телефон марки «Vivo» імей 1) НОМЕР_73 , 2) НОМЕР_74 з сім карткою № НОМЕР_75 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено наступне майно, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_76 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено належне ОСОБА_6 майно, а саме: банківська картка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; дві пластикові картки з надписом « Київстар» № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 .
Тобто підозрювані користувалися вищезазначеними картами у своїй злочинній діяльності для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.
16 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_7 .
В ході огляду встановлено, що в електронній пам`яті мобільного телефону «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_41 , імей 2) НОМЕР_42 , якій належить ОСОБА_8 , в додатках «Монобанк», «Easypay», «ПриватБанк» зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці
«Easypay» № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 надходять та знімаються грошові кошти. Також на мобільний телефон приходили повідомлення про зняття грошових коштів з банкомату по вул.. Володимира Великого 22 м. Кривого Рогу. Також в телефоні виявлено відомості про стан та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 . При аналізі даного рахунку встановлено, що на нього надходили значні суми з зазначених Інтернет гаманців «Easypay». Також з даного рахунку з банкомату за адресою: АДРЕСА_8 було знято 239491 гривня готівкою.
08 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку будинку АДРЕСА_3 . В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_64 , 2) НОМЕР_65 з сім карткою НОМЕР_66 та сім-карткою НОМЕР_32 було встановлено наявність мобільних додатків та додатків банків, які ОСОБА_6 використовував в своїй злочинній діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_19 », «monobank», «EasyPay», «Global», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На фото мається велика кількість рослин коноплі, місця закладок для клієнтів, та самі закладки. Окрім того в додатку «Global 24 » зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці ТОВ «Global Many» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , використовувалися ОСОБА_6 для перерахування коштів за збут наркотичних засобів. Окрім того перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу для перерахування коштів використовувалися Інтернет гаманці «Easypay» №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 . В пам`яті також зафіксовані копії платіжних документів про перерахунок грошових коштів на данні гаманці.
При огляді СМС повідомлень з підтвердженнями перерахування коштів між електронними гаманцями та рахунками, а також з рахунка на рахунок встановлено також те, що ОСОБА_6 використовував для проведення грошових операцій картки : АТ «А-Банк» № НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_10 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_10 та ПАТ «Приват Банк» за № НОМЕР_83 ;
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки ПАТ «Приват Банк» в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Ч.4 ст.170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Крім того встановлено що гроші, отримані в результаті незаконної діяльності від збуту наркотичних засобів проводилися та частково знаходяться на вищезазначених гаманцях та банківських рахунках, а самі гаманці та рахунки являються засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення. Також на теперішній час не встановлено наявність всього кола осіб, які мають змогу отримати доступ до грошей на даних рахунках та гаманцях як користувачі чи за письмовою довіреністю підозрюваних , що дає змогу останнім перерахувати та приховати кошти.Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду виникла необхідність накласти арешт на вище зазначені електронні гаманці.
Стаття 59. Закону України « Про банки та банківську діяльність» - «Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках».
Арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця; приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначені кошти електронних гаманців, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна - задовольнити .

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на кошти на карткових рахунках №№ НОМЕР_1 ( власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 ( власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_8 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ); НОМЕР_9 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_12 (виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 ) які відкриті і знаходяться в управлінні Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приват Банк».
Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство КБ «Приват Банк» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1