У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.09.2021 Справа №607/15668/21 Провадження 1-кс/607/ 5173 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
03.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2021 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2021 близько 15:53 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, в шахрайський спосіб, заволоділа його грошовими коштами в сумі 119 280 гривень, які він переказав за дизельне пальне ДТ-Л-К5, сорт С об`ємом 11 950 л.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що, користуючись Інтернет сайтом «OLX» знайшов оголошення про продаж дизельного палива по 19 грн. за один літр, продавцем якого був чоловік нік-нейм Artex2110 на ім`я ОСОБА_6 . Даний чоловік зателефонував до потерпілого з мобільного телефону НОМЕР_1 та вони домовились про те, що 08.06.2021 він продасть ОСОБА_7 1.1, дизельне паливо в кількості 7100 літрів на загальну вартість 119 280 гривень. 07.06.2021 цей чоловік написав потерпілому у соціальну мережу «Viber» із мобільного телефону НОМЕР_2 та надіслав відсканований файл у якому містився паспорт № НОМЕР_3 дизельного палива, яке він мав у нього придбати. Також того дня, зв`язавшись у телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вони домовились про те, що доставку дизельного палива буде здійснено водієм в с.Дмухівці, Тернопільського району, після чого останній огляне товар та перерахує грошові кошти в сумі 11 9280 гривень на банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та забере його.
Оглянувши товар, потерпілий з водієм залишився на місці, а його батько за цей час поїхав у м.Тернопіль у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по вул. Шептицького та здійснив переказ грошових коштів у сумі 119280 гривень на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього коли він перебував з водієм, до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що може запропонувати дизельне паливо за дешевшою ціною по 16,80 гривень за літр, оскільки останній взяв у нього паливо оптом, повідомив, що в нього в запасі є ще 4 тони дизельного палива, та він може його зараз продати, якщо потерпілий перерахує зі своєї картки на його банківську картку грошові кошти, на що потерпілий погодився. Після оплати товару, ОСОБА_5 надіслав чоловікові на ім`я ОСОБА_6 у соціальну мережу «Вайбер» знімок з екрану телефону квитанцію про переказ грошових коштів домовленої суми. На що він повідомив його, що грошових коштів на його банківській карті нема та можливо це якісь неполадки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водій, який здійснив доставку товару зателефонував до свого директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що він переказав грошові кошти на карту та в нього є квитанція про оплату, але як з`ясувалось згодом директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодних грошових коштів на свій рахунок не отримав. Після цього потерпілий виявив, що реквізити фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не такі, а він, враховуючи вище наведене здійснив переказ своїх грошових коштів у сумі 119 280 гривень на банківську картку раніше вказану чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , номер картки: НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 .
Ініціатор клопотання зазначила, що 08.06.2021 о 17 год. 04 хв. грошові кошти в сумі 119 280 гривень були зараховані на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_8 , після чого дані кошти 08.06.2021 о 17 год. 13 хв. переведені на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час, та інших речей і документів, що є банківською таємницею та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з 01.01.2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долученої до клопотання банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2021 по 09.06.2021 вбачається, що на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ОСОБА_9 , було перераховано грошові кошти в сумі 119 000 грн.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000144 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_9 , за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_9 , за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_9 , за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1