Дата документу 10.12.2021
Справа № 334/9634/21
Провадження № 1-кс/334/2226/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

В продовж 2020 року між ОСББ міста Запоріжжя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено ряд договорів щодо капітального ремонту житлових будинків м. Запоріжжя, на умовах співфінансування у 2020 році. Оплата робіт за такими договорами здійснюється відповідно до Порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування у 2020 році, затвердженого рішенням ЗМР № 28 від 18.12.2019 року.

Так, вказаний Порядок проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування розроблено з метою реалізації Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 року № 4 та спрямовано на покращення технічного стану житлового фонду в м. Запоріжжі, шляхом проведення капітального ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя та коштів співвласників багатоквартирних будинків.

Зокрема встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 , було укладено договір підряду № ДП11-2020 від 18 березня 2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 . Предмет договору: «Капітальний ремонт покрівлі житлового 4-х під`їзного будинку 5-ти поверхового по АДРЕСА_1 »; Ціна договору 1 488 493,42 гривень без ПДВ.

Тобто, відповідно до укладених договорів, оплата виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою ( КБ-3), та акту приймання виконаних робіт за формою (КБ 2в).

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що між Замовниками (ОСББ) та Виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладені договори підряду на виконані роботи без використання ЕТС.

ЗУ «Про публічні закупівлі» в редакції від 19 квітня 2020 року, встановлено, що замовники при закупівлі від 1 копійки до 50 тис. гривень обов`язково додають її у річний план, публікують цей план у системі Прозорро та складають звіт про укладений договір про закупівлю, яка відбулася без використання електронної системи. Якщо предмет закупівлі (товар, послуга чи вид робіт) перевищує 50 тис. грн.., тоді у Прозоро застосовують вже інші процедури: спрощена закупівля, закупівля у ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриті торги, конкурентний діалог тощо. Загалом, тип закупівлі без використання електронної торгової системи обирається замовником у наступних випадках: якщо закупівля здійснюється на суму до 50 тис. грн..; якщо не оголошується допорогова закупівля на відповідну суму, якщо не використовується ІНФОРМАЦІЯ_6 на відповідну суму; якщо закупівля є виключенням зі спрощених закупівель.
Спрощеними називають закупівлі в яких оціночна вартість предмету закупівлі знаходиться в межах: від 50 до 200 тис. грн. для товарів; від 50 тис. до 1,5 млн. грн. для робіт.
Це окрема процедура у системі Прозорро, але є випадки, коли замість спрощеної закупівлі дозволено опублікувати звіт про договір про закупівлю без використання ЕТС. Це можливо якщо: 1) двічі скасовано спрощену закупівлю через відсутність учасників; 2) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання. 3) існує нагальна потреба в закупівлі; 4) після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника (додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника); 5) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності; 6) закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю.
Під час перевірки отриманої інформації, було встановлено, що станом на жовтень 2021 року, ремонтні роботи, відповідно до деяких укладених договорів, проведені не в повному обсязі, а у деяких житлових будинках проводяться і на теперішній час.

Вказані факти, можуть свідчити про те, що невстановленими особами, були внесені завідомо недостовірні дані до офіційних документів, а саме форми КБ-3, та КБ 2в, щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновано 06.02.2020 року, директором якого до 15 квітня 2020 року була ОСОБА_6 , а на теперішній час є ОСОБА_7 . Вид діяльності: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. Не перебуває у процесі припинення. Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання умов наступних договорів: договір підряду № ДП011-2020 від 18.03.2020 року укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001721 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України..

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки документи, що вказані в клопотання, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або слідчим зі слідчої групи, або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- належним чином завірену копію договору підряду № ДП011-2020 від 18.03.2020 року, щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація - Капітальний ремонт покрівлі житлового 4х під`їзного 5-ти поверхового будинку по АДРЕСА_1 ; з додатками, змінами та доповненнями укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови правління ОСОБА_8 , (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , (Підрядник); специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів; договорів з надання авторського нагляду; договорів з надання технічного нагляду; У разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за договором № ДП11-2020 від 18.03.2020 було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), оригіналів зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

- належним чином завірену копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації (за робочим проектом) із додатками, за об`єктом:«Капітальний ремонт покрівлі житлового 4х під`їзного 5-ти поверхового будинку по АДРЕСА_1 »;
- належним чином завірену копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період 2020-2021, трудові договори або контракти та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та працівниками підприємства у період 2020-2021; накази про призначення на посаду працівників підприємства у період 2020-2021; табелі обліку робочого часу за період 2020-2021; відомості нарахування та виплати заробітної плати за період 2020-2021, особові картки форми П-2 за період 2020-2021, цивільно-правові договори та додатки до них за період 2020-2021, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані с працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами) за період 2020-2021, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними с працівниками за період з 2020-2021, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації за 2020 2021 роки, декларації з нарахування єдиного соціального внеску за 2020 2021 роки;

- належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2020-2021 роки;

- належним чином завірені копії документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )для участі у відкритих торгах, на підставі яких були укладені зазначені договори, а саме:договір підряду № ДП011-2020 від 18.03.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1