УХВАЛА
Іменем України

07.12.2021 Справа №607/22304/21 Провадження № 1-кс/607/7252/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:
02.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою подальшого їх продажу.
Так, досудовим дослідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_5 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району Вінницької області земельних ділянок з кадастровими номерами :01:004:0128, що належала ОСОБА_9 (державний акт серії ЯК № 178784), та :01:004:0129, що належала ОСОБА_11 (державний акт ЯК № 178758). Державні акти на ці земельні ділянки видавалися до січня 2013 року і право власності не було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі.
За вказаних обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_6 мав подати до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення державної реєстрації документи за нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:0128 та :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , після чого останні мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для реалізації цих земельних ділянок, а вони у подальшому мали продати ці земельні ділянки третім особам.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:0128 та :01:004:0129 йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 не належать та будь-яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19.04.2019, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ім`я ОСОБА_7 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ім`я ОСОБА_8 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , та 19.04.2019 приблизно о 15 год. 20 хв. звернувся до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів.
У свою чергу ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , обіймаючи посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.04.2019 приблизно о 15 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_6 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_7 , та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_8 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 .
У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 23.04.2019, прийняла від ОСОБА_13 надані ОСОБА_6 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0128 за ОСОБА_7 та на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0129 за ОСОБА_8 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вказаних вище осіб.
Надалі 23.04.2019 о 09 год. 35 хв. державний реєстратор ОСОБА_14 , перебуваючи на першому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомого майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_8 на об`єкт нерухомого майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.
Одразу після виконання вказаних дій ОСОБА_14 , перебуваючи у службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення реєстраційних дій з вказаними вище земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно з якими станом на 23.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та прикріпила їх до електронних справ.
Надалі з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0129 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів 24.04.2019, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_15 доручення, відповідно до якого ОСОБА_6 надано право бути представником ОСОБА_8 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_12 земельної ділянки площею 0,09 га кадастровий номер :01:004:0129. Тим самим ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважила ОСОБА_6 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.
Цього ж дня за аналогічних обставин з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0128 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_15 доручення, відповідно до якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_7 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,09 га кадастровий номер :01:004:0128. Тим самим ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважив ОСОБА_5 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.
У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_7 доручення та отриманого від ОСОБА_6 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно з яким земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25.04.2019 у невстановлений розслідуванням час зустрівся із ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0128.
Крім того, 26.04.2019 ОСОБА_6 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_5 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_12 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно з яким земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26.04.2019 у невстановлений розслідуванням час разом із ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , у приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0129.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 заволоділи шляхом обману земельними ділянками з кадастровим номером :01:004:0128 вартістю 505467 грн, що належала ОСОБА_9 , та з кадастровим номером :01:004:0129 вартістю 505467 грн, що належала ОСОБА_10 , а всього загальною вартістю 1010934 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25.04.2019 та 26.04.2019 реалізували їх ОСОБА_16 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Слідчий зазначає, що, будучи допитаною, ОСОБА_13 повідомила, що з квітня 2016 року працює на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 . У квітні 2019 року нею було прийнято комплекти документів щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме на земельні ділянки за ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . Вказані комплекти документів разом з іншими документами щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нею зареєстровано та передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 . також встановлено, що усі деталі щодо реєстрації речових прав на вказане майно ОСОБА_13 обговорювала через мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Відтак з метою документального підтвердження зв`язку ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та іншими особами, які причетні до протиправної реалізації вказаних земельних ділянок, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка міститься в базах даних оператора телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий також зазначає, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_13 , яка прийняла комплекти документів для незаконної реєстрації земельних ділянок, користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Вказане підтверджується доданим до клопотання протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.10.2021.

Відтак слідчий довів, що інформація про зв`язок за вказаним абонентським номером, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001778 від 25.08.2021, а також що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 до речей і документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 , яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії та яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 01.07.2019, а саме:
1. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував вказаний абонент;
2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались із вказаним абонентом;
3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час та тривалість з`єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;
7. адреси розташування базової станції терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1