Ухвала
Іменем України

23 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00000320 від 05.08.2021, -

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить: надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області капітану ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.05.2021 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.05.2021 по теперішній час, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- виписки (рух коштів) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.05.2021 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000320 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянин Республіки Молдови ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , отримують з інших областей України каналами поштового зв`язку інгредієнти і прекурсори, та незаконно виготовляють та зберігають психотропну речовину з метою збуту, а також здійснюють збут психотропної речовини «амфетамін» серед наркозалежних м.Житомира та Житомирської області.

На даний час ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Разом з тим, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_13 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вище вказані особи у ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням психотропних речовин з метою подальшого збуту психотропних речовин, а також проведення інших можливих розрахунків за послуги щодо перевезення та пересилання, використовували для безготівкових розрахунків платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що відомості та інформація про рух коштів (виписка) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цих платіжних карток та усіх розрахункових відкритих рахунків, у тому числі про рух коштів (виписка) по ним, містять дані, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої він просить розгляд клопотання провести за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»(№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленнями про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 від 01 грудня 2021 року; протоколом про проведення НСРД.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчого інформація щодо платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зважаючи на те, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000320, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у цій частині. Разом з тим, доступ до інформації щодо платіжної картки № НОМЕР_4 не може бути наданий слідчим суддею у звязку із помилково зазначеними реквізитами такої картки.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 05.08.2021.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00000320 від 05.08.2021, - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000320 від 05.08.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

- виписки (рух коштів) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.05.2021 по 23.12.2021, із обов`язковим зазначенням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період з 01.05.2021 по 23.12.2021, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 01 лютого 2022 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1