Справа № 459/556/21
Провадження № 1-кс/459/1475/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 17.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000016 від 17.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , на який здійснювався перерахунок коштів за «Реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м. Червонограді Львівської області. Коригування», за період часу з моменту укладання договору про виконання робіт 14.02.2020 року до моменту продовження строку дії договору 15.09.2021 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у м. Львів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ). В його обґрунтування послалася на те, що відповідно до матеріалів виконаного доручення №14.39/05-38-826 ВИХ-21 від 22.02.2021 р., старшим оперуповноваженим УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_6 , у ході моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по об`єкту будівництва: «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Червонограді Львівської області. Коригування», замовником є орган місцевого самоврядування " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). 14.08.2020 начальником відділу ОСОБА_7 було укладено договір №14/08/20 з підрядною організацією ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вартістю 8 300 000, 00 грн. з ПДВ, предмет договору - «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Червонограді Львівської області» Коригування», термін виконання до 31.12.2020 р., який в подальшому, на підставі додаткових угод, продовжувався до 30.05.2021 р., 15.06.2021 р. та 15.09.2021 р.. Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, а саме у руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , на який здійснювався перерахунок коштів за «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Червонограді Львівської області. Коригування», мають важливе значення для кримінального провадження, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000016 від 17.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вчинили незаконне привласнення бюджетних коштів при реконструкції СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , на який здійснювався перерахунок коштів за «Реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м. Червонограді Львівської області. Коригування», за період часу з 14.02.2020 року до 15.09.2021 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у м. Львів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1