печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2021 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчим відділом Печерського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 01.11.2019 до ЄРДР за № 0004802, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що товариство з обмеженою відповідальністю «Тревел Профешнл Груп», 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 9/2, офіс 67, , здійснює свою діяльність з 11.03.2009 року по теперішній час.
Основною метою відповідно до статті 2 статуту ТОВ «Тревел Профешнл Груп», є задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах, а також отримання прибутку від результатів господарської діяльності.
Предметом товариства відповідно до статті 2 статуту ТОВ «Тревел профешнл груп» є:
- туроператорська діяльність;
- турагентська діяльність (посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб`єктів туристичної діяльності;
- діяльність у сфері внутрішнього та іноземного туризму;
- посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг;
- надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі території України;
- послуги перевезення туристів до місць відпочинку;
- організація індивідуальних подорожей;
- організація групових поїздок, робочих поїздок та відряджень;
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка відрядження тощо.)
Так, відповідно до наказу генерального директора «Тревел Профешнл Груп» ОСОБА_7 № 1625/2-к від 03.10.2016 року, на посаду керівника департаменту призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до частини першої Посадової інструкції «Тревел Профешнл Груп» , керівник департаменту підпорядковується тільки генеральному директору, керівнику департаменту підпорядковуються керівники напрямків туризму. При виконанні своїх трудових обов`язків керівник департаменту керується:
- нормативними документами з питань виконуваної роботи;
- статутом підприємства;
- наказами та розпорядженнями директора;
- правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- посадовою інструкцією.
Відповідно до частини другої Посадової інструкції «Тревел Профешнл Груп» , основними завданнями та обов`язками керівника департаменту є:
- встановлює контакти з іноземними партнерами, готелями, які надають послуги з бронювання готелів, екскурсійні і транспортні послуги по перевезенню пасажирів; погоджує з ними основні умови договору на надання послуг і забезпечує заключення такого договору;
- веде переговори по ексклюзивним контрактам, спеціальним пропозиціям, додатковим умовам з готелями та іноземними партнерами;
- здійснює підготовку туристичного продукту масових напрямків, забезпечує конкурентність продукту як за змістом так і ціною;
- забезпечує загрузку чартерних та блочних місць. Контролює продажі в розрізі зворотніх сегментів;
- забезпечує продажі напрямків, аналізує та порівнює періоди;
- планує цінову політику по напрямкам в розрізі сезонності, низьких та високих дат;
- розробляє та узгоджує з генеральним директором акційні пропозиції;
- забезпечує актуальність та стан продукту (турів, готелів, інформацією по країнам), в тому числі з використанням даних щоденного моніторингу цін за мінімальними пропозиціями і затребуваними готелями;
- забезпечує асортимент туристичного продукту за найкращу ціну;
- підготовлює згідно узгоджених планів раннє бронювання по напрямках у встановлені строки;
- приймає рішення по встановлення стоп листів на готелі;
- забезпечує прибутковість реалізації туристичного продукту оператора.
Відповідно до частини четвертої Посадової інструкції «Тревел Профешнл Груп» , керівник департаменту несе відповідальність за:
- невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов`язків, передбачених даною посадовою інструкцією в межах, встановлених діючим трудовим законодавством України;
- нанесення матеріальної шкоди в межах, встановлених діючим трудовим та цивільним законодавством України;
- правопорушення, здійснені при виконанні своїх посадових обов`язків в межах, встановлених діючим адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України;
- за розголошення конфіденційної та відомостей, що становлять комерційну таємницю в межах, встановлених діючим законодавством України та згідно Угоди про конфіденційність і нерозголошення інформації;
- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, етичних норм поведінки.
Відповідно до п. 3.3.10. трудового договору укладеному між ОСОБА_6 з однієї сторони, та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» з іншої, працівник ТОВ «Тревел Профешнл Груп», зобов`язаний компенсувати вартість втраченого або пошкодженого майна, а також збитків, що сталися з вини працівника, у сумі, визначеною оціночною комісією, в порядку, передбаченому локальними нормативними актами ТОВ «Тревел Профешнл Груп» .
Відповідно до п. 3.3.11. трудового договору укладеному між ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» з іншої, працівник ТОВ «Тревел Профешнл Груп» несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству в наслідок порушення (невиконання чи не належне виконання) покладених на нього трудових обов`язків в розмірі прямої дійсної шкоди, якщо: шкода завдана діями працівника, які мають ознаки злочину.
Отже, відповідно до ч. 1, 2, 4 статуту ТОВ «Тревел профешнл груп» та ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_6 на момент вчинення злочину, є службовою особою яка наділена організаційно-розпорядчими функціями.
У клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , з 03 жовтня 2016 року, по 07 липня 2019 року, працюючи на посаді керівника департаменту в ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (), що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 9/2, офіс № 67, відповідно до свої посадових обов`язків пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Так, 02.10.2018, ТОВ «Тревел Профешнл Груп» відповідно до Агентського договору № 0502 US від 05.02.2018 предметом якого є надання послуг по реалізації туристичного продукту замовнику (туристичним продуктом являється комплекс туристичних послуг по всіх направленнях (курортах) країни, з якою він заключається, та включає в себе: бронювання номерів в готелях, харчування в готелях, транспортні послуги з перевезення туристів, екскурсії для туристів, організаційно культурно-розважальні заходи, та інші послуги, які Товариство забезпечує в країні перебування) перерахував постачальнику «Trаvel Professional Group Turkey» грошові кошти в сумі 52 000 доларів США (що станом на 02.10.2018, згідно курсу НБУ становить 1 470 040 гривень), на бронювання в майбутньому (депозит) готелів в Республіці Туреччина, що підтверджується платіжним дорученням № 2639 від 02.10.2018.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тревел Профешнл Груп» відповідно до договору № 1709 US від 17.09.2018 предметом якого є надання послуг по реалізації туристичного продукту замовнику (туристичним продуктом являється комплекс туристичних послуг по всіх направленнях (курортах) країни, з якою він заключається, та включає в себе: бронювання номерів в готелях, харчування в готелях, транспортні послуги з перевезення туристів, екскурсії для туристів, організаційно культурно-розважальні заходи, та інші послуги, які Товариство забезпечує в країні перебування), перерахував постачальнику «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» (Арабська Республіка Єгипет), грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (що станом на 14.01.2018 згідно курсу НБУ становить 568 800 гривень), на бронювання в майбутньому (депозит) готелів в Арабській Республіці Єгипет, що підтверджується платіжним дорученням № 18 від 14.01.2018.
В подальшому під час проведення аудиту за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 по розрахункам ТОВ «Тревел Профешнл Груп» з постачальником «Trаvel Professional Group Turkey», було встановлено, що ОСОБА_6 , який перебуваючи на посаді керівника департаменту в ТОВ «Тревел Профешнл Груп», будучи службовою особою, через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» (Республіка Туреччина) здійснив бронювання готелів, на загальну суму 18940 доларів США, 110 євро, 1000 турецьких лір, без внесення оплати на рахунок товариства, чим завдав матеріальної шкоди ТОВ «Тревел Профешнл Груп» на загальну суму 18940 доларів США, 110 євро, 1000 турецьких лір.
Крім того, під час проведення аудиту за період часу з 01.01.2019 31.12.2019 по розрахункам ТОВ «Тревел Профешнл Груп» з постачальником «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» (Арабська Республіка Єгипет), було встановлено, що ОСОБА_6 , який перебуваючи на посаді керівника департаменту в ТОВ «Тревел Профешнл Груп», будучи службовою особою, здійснено бронювання готелів, на загальну суму 4059,20 доларів США, у постачальника «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» (Арабська Республіка Єгипет) без внесення оплати на рахунок товариства, чим завдано матеріальної шкоди ТОВ «Тревел Профешнл Груп» в сумі 4059,20 доларів США (що станом на 14.01.2018 згідно курсу НБУ становить 115 443 гривень).
Так, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» вже здійснена, та те, що він є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , із метою задоволення своїх власних потреб а саме отримання можливості безкоштовно скористатись послугами проживання в готелі, забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» номер в готелі «Sea life family resort hotel» (Республіка Туреччина), та в подальшому скористався послугами вищевказаного готелю, вартість яких становить 350,95 доларів США (що станом на 30.07.2018 згідно курсу НБУ становить 9 391 гривня 42 копійки) в період з 30.07.2018 по 01.08.2018, (номер бронювання №30071111 на ім`я ОСОБА_8 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 350,95 доларів США (що станом на 30.07.2018 згідно курсу НБУ становить 9 391 гривня 42 копійки).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» вже здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , із метою задоволення своїх власних потреб а саме отримання можливості безкоштовно скористатись послугами проживання в готелі, забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» номер в готелі «Latanya palm hotel» (Республіка Туреччина), та в подальшому скористався послугами вищевказаного готелю, вартість яких становить 1000 лір (що станом на 06.08.2018 згідно курсу НБУ становить 5324 гривень 40 копійок) в період з 06.08.2018 по 11.08.2018, (номер бронювання №0608000 на ім`я ОСОБА_8 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 1000 лір (що станом на 06.08.2018 згідно курсу НБУ становить 5324 гривень 40 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_9 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Turan prince» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_9 , вартість яких становить 2880,75 доларів США (що станом на 14.08.2018 згідно курсу НБУ становить 78 759 гривень 70 копійок) в період з 14.08.2018 по 16.08.2018, (номер бронювання № 16083008 на ім`я ОСОБА_10 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 2880,75 доларів США (що станом на 14.08.2018 згідно курсу НБУ становить 78 759 гривень 70 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_11 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Turan prince» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_11 , вартість яких становить 2880,75 доларів США (що станом на 14.08.2018 згідно курсу НБУ становить 78 759 гривень 70 копійок) в період з 14.08.2018 по 16.08.2018, (номер бронювання № 16083008 на ім`я ОСОБА_11 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 2880,75 доларів США (що станом на 14.08.2018 згідно курсу НБУ становить 78 759 гривень 70 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trevel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , із метою задоволення власних потреб а саме отримання можливості безкоштовно скористатись послугами проживання в готелі «Golden Horn» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey», та в подальшому скористався послугами вищевказаного готелю, вартість яких становить 110 євро (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 3495 гривень 80 копійок) в період з 20.08.2018 по 21.08.2018, (номер бронювання №200811112 на ім`я ОСОБА_8 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 110 євро (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 3495 гривень 80 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_12 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_12 а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Cornelia Diamond» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_13 , вартість яких становить 1368 доларів США (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 38 167 гривень 20 копійок) в період з 20.08.2018 по 29.08.2018, (номер бронювання № 29088240 на ім`я ОСОБА_13 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 1368 доларів США (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 38 167 гривень 20 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_14 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_14 а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_14 , вартість яких становить 1400 доларів США (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 39 060 гривень) в період з 20.08.2018 по 07.09.2018, (номер бронювання № 29088240 на ім`я ОСОБА_14 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 1400 доларів США (що станом на 20.08.2018 згідно курсу НБУ становить 39 060 гривень).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , із метою задоволення власних потреб а саме отримання можливості безкоштовно скористатись послугами проживання в готелі «Dresort grand azur» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» та в подальшому скористався послугами вищевказаного готелю, вартість яких становить 1200 доларів США (що станом на 22.08.2018 згідно курсу НБУ становить 33 252 гривень) в період з 22.08.2018 по 25.08.2018, (номер бронювання №22088012 на ім`я ОСОБА_8 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 1200 доларів США (що станом на 22.08.2018 згідно курсу НБУ становить 33 252 гривень).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на користь третіх осіб, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_15 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Marti resort deluxe» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_15 , вартість яких становить 2653,35 доларів США (що станом на 29.08.2018 згідно курсу НБУ становить 74 426 гривень 46 копійок) в період з 29.08.2018 по 17.09.2018, (номер бронювання № 29088001 на ім`я ОСОБА_15 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 2653,35 доларів США (що станом на 29.08.2018 згідно курсу НБУ становить 74 426 гривень 46 копійок).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 , із метою задоволення власних потреб а саме отримання можливості безкоштовно скористатись послугами проживання в готелі «Sea life family resort hotel» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» та в подальшому скористався послугами вищевказаного готелю, вартість яких становить 123 долари США (що станом на 04.09.2018 згідно курсу НБУ становить 3490 гривень 74 копійки) в період з 04.09.2018 по 05.09.2018, (номер бронювання №1080002 на ім`я ОСОБА_8 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, здійснив розтрату грошових коштів ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 123 долари США (що станом на 04.09.2018 згідно курсу НБУ становить 3490 гривень 74 копійки).
Окрім цього, у ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «Trаvel Professional Group Turkey» здійснена, виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_16 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_16 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Gural premier tekirova» (Республіка Туреччина), забронював через постачальника «Trаvel Professional Group Turkey» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_17 , вартість яких становить 6084 долари США (що станом на 17.09.2018 згідно курсу НБУ становить 171 264 гривень 60 копійок) в період з 17.09.2018 по 30.09.2018, (номер бронювання № VALERI01 на ім`я ОСОБА_17 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 6084 долари США (що станом на 17.09.2018 згідно курсу НБУ становить 171 264 гривень 60 копійок).
Крім того, ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» здійснена та те, що він є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_18 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Rixos» (Арабська Республіка Єгипет), забронював у постачальника «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористалась ОСОБА_18 , вартість яких становить 1728 доларів США (що станом на 05.01.2019 згідно курсу НБУ становить 47537 гривень 28 копійок), в період з 05.01.2019 по 12.01.2019, (номер бронювання № 409370 на ім`я ОСОБА_18 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 1728 доларів США (що станом на 05.01.2019 згідно курсу НБУ становить 47537 гривень 28 копійок).
Крім того, ОСОБА_6 який, працюючи згідно посадових обов`язків, розуміючи те, що оплата на рахунок «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» ще не була здійснена та те, що він є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, з наміром в подальшому обернути його на свою користь, отримати грошові кошти від ОСОБА_19 , за рахунок чого покращити своє матеріальне становище, ОСОБА_6 , із метою задоволення потреб ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме отримання можливості скористатись послугами проживання в готелі «Rixos» (Арабська Республіка Єгипет), забронював у постачальника «ORIANTAL FOR INDU DEV TURIST» послуги на проживання у вищевказаному готелі, якими в подальшому скористався ОСОБА_19 , вартість яких становить 2331,20 доларів США (що станом на 05.01.2019 згідно курсу НБУ становить 64 131 гривень 31 копійка) в період з 05.01.2019 по 12.01.2019, (номер бронювання № 409371 на ім`я ОСОБА_19 ).
Так ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» в сумі 2331,20 доларів США (що станом на 05.01.2019 згідно курсу НБУ становить 64 131 гривень 31 копійка).
В загальному, ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти ТОВ «Тревел профешнл груп» , в сумі 22 999,20 доларів США, 110 євро, 1000 турецьких лір.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Торез, громадяни України, українець, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечував, просив відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним.
Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, надані докази захисниками, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання, а саме:
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_21
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_22
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_23
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_18
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_24
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_25
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_27
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_28
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_29
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11
- Протоколом огляду предмета, а саме роздруківка листування ОСОБА_30 та TPG.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання. Які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.
Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.
Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.
Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.
Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.
Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильний вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Торець Донецької області, громадянина України, українець, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою Київська АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1