ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8607/21
Провадження № 1-кс/201/2632/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №9.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9.

Встановлено, що Гродненським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №9, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа 19.02.2021, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи як засіб скоєння злочину невстановлені програмно-технічні засоби, підключені до комп`ютерної мережі Інтернет, за допомогою телефонного дзвінка, вчиненого з абонентського номера НОМЕР_1 , заволоділо реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого викрала з банківського рахунку останньої грошові кошти на загальну суму 640 білоруських рублів, які 19.02.2021 о 10:46 годин переведені на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Іншими даними орган кримінального переслідування не володіє.

Слідство вважає, що банківська карта, на рахунок якої був здійснений переклад викрадених грошових коштів, зареєстрована для отримання доходу від злочинної діяльності та з зазначеною метою може використовуватися по теперішній час, в зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

В даний час органом кримінального переслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доведенню у справі, і винних осіб, які вчинили даний злочин. Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно-розшукові заходи не привели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

З метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні інформації і провадження слідчих дій на території України.

Слідчим Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі №9 01.06.2021 винесена постанова про проведення виїмки документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що дане доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі складено відповідно до законодавством Республіки Білорусь, уповноваженим на те органом і в межах, наданих йому повноважень. Інформація, що міститься в цьому дорученні, є конфіденційною і призначена виключно для службового користування, так як становить таємницю досудового розслідування. Гродненський міжрайонний відділ Слідчого комітету Республіки Білорусь гарантує, що будь-які відомості та документи, отримані внаслідок виконання доручення, можуть бути і будуть використані тільки в цілях розслідування кримінальної справи, для збору доказів по кримінальній справі, а також при його розгляді в суді і не підлягають використання в інших цілях.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

- про номер рахунку, до якого випущена банківська карта № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про його власника, інші банківські карти, випущених до цього рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

- про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до встановленого вище рахунку;

- про ІР-адресаи, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 01.02.2021 по час проведення виїмки;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний- банкінг і т.п.), підключених до встановленого вище рахунку;

- про ІР-адресах, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунки в період з 01.02.2021 по час проведення виїмки;

- про операції за встановленим вище рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.02.2021 по час проведення виїмки.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

1) про номер рахунку, до якого випущена банківська карта № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про його власника, інші банківські карти, випущених до цього рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

2) про електронний гаманець, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок;

3) про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до встановленого вище рахунку;

4) про ІР-адресаи, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язаний встановлений вище рахунок за період з 01.02.2021 по час проведення виїмки;

5) про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний- банкінг і т.п.), підключених до встановленого вище рахунку;

6) про ІР-адресах, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунки в період з 01.02.2021 по час проведення виїмки;

7) про операції за встановленим вище рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.02.2021 по час проведення виїмки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1