15.11.2021
Справа №642/5962/21
Провадження 1-кс/642/4089/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 про продовження процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий зазначив, що Другим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом начальника ГУНП в Харківській області № 377-ос від 07.11.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду поліцейського батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області.

Будуючи працівником правоохоронного органу та займаючи вищевказану посаду, ОСОБА_5 16.08.2021, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, усупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон
№ НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-месенджеру «Телеграм», за раніше досягнутою домовленістю, зв`язався з ОСОБА_7 щодо збуту останньому наркотичного засобу канабіс.
У ході переписки в зазначеному Інтернет-месенджері ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що він може реалізувати останньому наркотичний засіб канабіс (шишки коноплі) за ціною 250 гривень за 1 грам вказаного наркотичного засобу, а також те, що 4 грама вказаного наркотичного засобу він зможе реалізувати за 1100 гривень, при цьому 100 гривень із вказаної суми, йому необхідні на проїзд. ОСОБА_7 запитав ОСОБА_5 , яким чином він зможе передати йому грошові кошти.
17.08.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-месенджеру «Телеграм» зв`язався з ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку
№ НОМЕР_2 .
18.08.2021 ОСОБА_7 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 1100 грн., при цьому комісія склала 29 грн. 70 коп. та на банківську картку було фактично зараховано 1070 грн. 30 коп. Після цього, ОСОБА_7 роздрукував чек, та засобами Інтернет-месенджеру «Телеграм» відправив вказаний чек ОСОБА_5 у якості підтвердження перерахування грошових коштів. Останній підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього 19.08.2021, та ОСОБА_7 зможе його забрати в будь-який зручний для нього час у м. Куп`янськ Харківської області.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1070 грн. 30 коп. в якості оплати за збут йому наркотичних засобів.
19.08.2021 засобами Інтернет-месенджеру «Телеграм» ОСОБА_5 переніс зустріч на 25.08.2021.
Надалі ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_5 перевіз придбаний наркотичний засіб - канабіс, до раніше обумовленого з ОСОБА_7 місця за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту останньому.
25.08.2021, приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля супер-маркету «АТБ», розташованого за адресою: Харківська область,
м. Куп`янськ, площа Центральна, 39, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_7 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, полімерний пакет з паперовим згортком з речовиною рослинного походження масою 2,6269 грам, яку до цього незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, та яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/18906-НЗПРАП від 27.08.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2, 2402 грама.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307
КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 07.11.2019 на посаді поліцейського батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу органу Національної поліції, діючи умисно, повторно, у період з 25.08.2021 по 02.09.2021, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-месенджеру «Воц Ап» за раніше досягнутою домовленістю неодноразово зв`язувався з ОСОБА_7 щодо збуту останньому наркотичного засобу канабіс.
У ході переписки в зазначеному Інтернет-месенджері ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що він може реалізувати останньому 30 грамів наркотичного засобу - канабіс (шишки коноплі) - за ціною 8000 гривень. ОСОБА_7 запитав ОСОБА_5 про те, яким чином йому необхідно передати грошові кошти.
02.09.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_1 , за допомогою Інтернет-месенджеру «Воц Ап», зв`язався з ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку
№ НОМЕР_3 .
02.09.2021 ОСОБА_7 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 4500 грн., при цьому комісія склала 44 грн. 39 коп. та на банківську картку було фактично зараховано 4455, 61 грн. Після цього, ОСОБА_7 роздрукував чек, та засобами Інтернет-месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек
ОСОБА_5 у якості підтвердження перерахування грошових коштів, та повідомив останньому, що у вказаної картки закінчився ліміт та необхідно надати іншу картку для перерахування решти грошових коштів. ОСОБА_5 повідомив, що решту грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 .
У подальшому ОСОБА_7 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 3500 грн., при цьому комісія склала 94 грн. 50 коп. та на банківську картку було фактично зараховано 3405,50 грн. Після цього, ОСОБА_7 роздрукував чек та засобами Інтернет-месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек
ОСОБА_5 у якості підтвердження перерахування грошових коштів,
Останній підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього до 06.09.2021 та ОСОБА_7 зможе його забрати в будь-який зручний для нього час у м. Куп`янськ Харківської області.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості оплати за збут наркотичних засобів.
Діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_5 перевіз придбаний наркотичний засіб канабіс, до раніше обумовленого з ОСОБА_7 місця за адресою: АДРЕСА_2 з метою збуту останньому.
03.09.2021, приблизно о 18 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля автостанції, розташованої за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ,
вул. Кузнечна, 1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав
ОСОБА_7 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, синій полімерний пакет з речовиною рослинного походження масою 25, 6193 грам, яку незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, та яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/19701-НЗПРАП від 04.09.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 23, 5697 грама.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307
КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно.
03.09.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 вину не визнав, від дачі показів, на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився.

05.09.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.11.2021 включно з визначенням застави в розмірі 56 750 гривень.

Вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення визначеної суми застави, на ОСОБА_5 покладаються наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання.

08.09.2021 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

11.10.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05.09.2021 в частині визначення застави скасовано та в цій частині постановлено нову, якою збільшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначено заставу у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113 500 грн., яка підлягає сплаті протягом 5 днів до 16 жовтня 2021 року.

Цією ж ухвалою суду, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини 5 статті 194 КПК України, а саме:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленої періодичністю;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з свідками у цьому кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05 вересня 2021 року залишено без змін.

15.10.2021 внесено грошову суму застави, визначену Харківським апеляційним судом.

Підозра ОСОБА_5 підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

01.11.2021 закінчується строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
?розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

?розсекретити документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?призначити та провести експертизу відео-, звукозапису за матеріалами проведених НСРД;

?допитати підозрюваного ОСОБА_5 за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

?допитати у якості свідка ОСОБА_8 ;

?допитати у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які були присутні у якості понятих під час добровільної видачі наркотичних засобів ОСОБА_7 , придбаних у ОСОБА_5

?здійснити тимчасовий доступ до документів АТ «Універсалбанк»;

?перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вжити заходи до встановлення осіб, у яких ОСОБА_5 придбав наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби;

?ознайомити підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

?виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Для неухильного виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великим обсягом роботи, направленої на доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні всіх інкримінованих йому епізодів злочинної діяльності, необхідністю призначення та отримання висновків призначених експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Відповідно до частини 7 статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Сторона обвинувачення вважає, що ті ризики, які враховані судом під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу та під час його продовження існують на даний час та не зменшилися, тому необхідно продовжити строк дії процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному

ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, яке в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_5 злочину та у разі доведення перед судом його винуватості застосування до останнього покарання, передбаченого Законом, є обґрунтованим ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, що може призвести до тяганини у справі та порушення вимог ст. 28 КПК України щодо прийняття остаточного процесуального рішення в розумні строки.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати свідків, яким ОСОБА_5 також збував наркотичні речовини, та які на даний час йому відомі, а також провести низку експертиз.

Враховуючи, що ОСОБА_5 тривалий час працював в правоохоронних органах та особисто знайомий з особами, яких орган досудового розслідування має намір допитати у якості свідків, а також має можливість спілкування з експертами особисто або через інших осіб, існує ризик незаконного впливу на свідків та експертів, а також знищення, спотворення будь-яких з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам, без продовження застосування процесуальних обов`язків, передбачених

ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти клопотання слідчого, однак, зазначили, що у підозрюваного немає паспорту для виїзду за кордон, а тому не вбачають доцільності покладення на нього такого обов`язку.
Вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Другим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307 КК України.

05.09.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.11.2021 включно з визначенням застави в розмірі 56 750 гривень.

Вказаною ухвалою визначено, що у разі внесення визначеної суми застави, на ОСОБА_5 покладаються наступні обов`язки.

08.09.2021 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

11.10.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05.09.2021 в частині визначення застави скасовано та в цій частині постановлено нову, якою збільшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначено заставу у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113 500 грн., яка підлягає сплаті протягом 5 днів до 16 жовтня 2021 року.

Цією ж ухвалою суду, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини 5 статті 194 КПК України.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05 вересня 2021 року залишено без змін.

15.10.2021 внесено грошову суму застави, визначену Харківським апеляційним судом.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, спливає 01.11.2021.
До вказаного строку орган досудового розслідування не має можливості завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та направити його до суду через необхідність проведення ряду слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді від 27.10.2021 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 03.03.2022.
При вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів про його вчинення.
Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу завершити не виявляється можливим, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, тому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст.194 КПК України необхідно продовжити.
Органом досудового слідства відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Вказані ризики були встановлені слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу та на даний час не зменшилися.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя констатує наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, однак, вважає необхідним відмовити в покладенні на підозрюваного обов`язку, передбаченого п.8 ч.5 ст. 194 КПК України, враховуючи, що підозрюваний не отримував документу для виїзду за кордон.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
клопотання слідчого Другого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 про продовження процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов"язків згідно ухвали Харківського апеляційного суду від 11.10.2021, в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 25.12.2021 включно, а саме: 1)прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні.
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали до 25 грудня 2021 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя