Справа № 186/143/21
Провадження № 1-кс/0186/344/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 грудня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 20.01.2021 року за ч.1 ст. 367 КК України щодо службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які у період часу з січня по грудень 2020 року неналежно виконували свої службові обов`язки щодо організації бухгалтерського обліку та сплати податків у розмірах та строки, встановлених Податковим кодексом України, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди у вигляді фактичного ненадходження до бюджету держави коштів на загальну суму 151 632 грн.
Так, за результатами публічних закупівель охоронних послуг, проведених бюджетними установами, ПП « ОСОБА_5 » уклало наступні договори про надання охоронних послуг: договір № 98 від 28.12.2019 про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ). Термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір №199 від 28.12.2019 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони об`єктів щодо ведення цілодобового спостереження охорони і майна КЗ Першотравенського БКМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та КЗ Першотравенського КМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ). Термін надання послуг з 01 січня по 31 грудня 2020 року; договір № 109 від 28.12.2019 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ); термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір №130 від 28.12.2019 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ). Термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір №90 від 28.12.2019 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ); термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір №125 від 01.01.2020 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає па себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ), термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір №10 від 27.01.2020 року про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної ради, здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна території та будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ). Термін надання послуг січень - грудень 2020 року; договір № 21 від 10.02.2020 про надання охоронних послуг, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » приймає на себе зобов`язання перед Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснювати охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна території та будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ). Термін надання послуг з дня підписання договору по 31 грудня 2020 року.
Згідно умов вказаних договорів охорона об`єктів здійснюється щоденно та цілодобово.
Після укладення вищевказаних договорів ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку з відсутністю у штаті підприємства достатньої кількості охоронників залучило до організації надання у 2020 році охоронних послуг на дев`яти об`єктах за вищевказаними договорами сторонніх осіб, які не входили до штату працівників, у кількості 27 осіб, з розрахунку по 3 особи на один об`єкт. З них: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_7 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_8 , НОМЕР_1 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_9 . оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_10 , НОМЕР_2 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_11 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_12 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті АДРЕСА_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_14 , НОМЕР_3 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті «Берегиня»; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_15 , НОМЕР_4 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_16 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_17 районую НОМЕР_5 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_18 , НОМЕР_6 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті АДРЕСА_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_19 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_20 , НОМЕР_7 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_21 099-941-1 107 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_22 , НОМЕР_8 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Попередня інформація працював на об`єкті АДРЕСА_13 .
Крім цього, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків офіційно працевлаштованих осіб в ПП « ОСОБА_5 » які перебували на посадах охоронців, та у період часу з січня - грудня здійснювали охорону об`єктів, між якими з ПП « ОСОБА_5 » договорів про надання охоронних послуг складено не було, тому фактично вказані особи на розглядаємих об`єктах присутні не були. З них, ОСОБА_22 м. т. НОМЕР_9 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_23 095-829-7584 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_24 м. т. НОМЕР_10 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_25 м. т. НОМЕР_11 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_26 м. т. НОМЕР_12 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_27 м. т. НОМЕР_13 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для підтвердження чи спростування відомостей відображених в табелях робочого часу за кожен місяць 2020 року ПП « ОСОБА_5 », а саме фіксування робочого часу офіційно працевлаштованих охоронців зазначеного підприємства виникла необхідність перевірки фактичного виходу вище зазначених працівників на об`єкти, які перебувають під охороною ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку з чим слідчому необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про іmеі, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів: 1) 099-317-691 1; 2) НОМЕР_14 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) НОМЕР_19 ; 11) НОМЕР_5 ; 12) НОМЕР_6 ; 13) НОМЕР_20 ; 14) НОМЕР_7 ; 15) НОМЕР_21 ; 16) НОМЕР_8 ; НОМЕР_22 ; 18) НОМЕР_23 ; 19) НОМЕР_10 ; 20) НОМЕР_11 ; 21) НОМЕР_24 , у період часу з 00.00 годині 01.01.2020 року по 00.00 годині 31.12.2020 року. Вказані документи можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_13 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про іmеі, зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів: 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 ; 3) НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) НОМЕР_19 ; 11) НОМЕР_5 ; 12) НОМЕР_6 ; 13) НОМЕР_20 ; 14) НОМЕР_7 ; 15) НОМЕР_21 ; 16) НОМЕР_8 ; НОМЕР_22 ; 18) 095-829-7584; 19) НОМЕР_10 ; 20) НОМЕР_11 ; 21) НОМЕР_24 ; в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_13 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 20.01.2021 року за ч.1 ст. 367 КК України щодо службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які у період часу з січня по грудень 2020 року неналежно виконували свої службові обов`язки щодо організації бухгалтерського обліку та сплати податків у розмірах та строки, встановлених Податковим кодексом України, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди у вигляді фактичного ненадходження до бюджету держави коштів на загальну суму 151 632 грн.
Відомості по даному факту були внесені 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про imei, зв`язок, абонентів 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 ; 3) НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) НОМЕР_19 ; 11) НОМЕР_5 ; 12) 066-814-9467; 13) 066-574-2354; 14) 095-639-5774; 15) 099-941-1107; 16) 066-193-5096; НОМЕР_22 ; 18) 095-829-7584; 19) 066-335-3233; 20) 095-411-8404; 21) 095-406-9596; 22) 066-455-6793, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 31 грудня 2020 року, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про imei, зв`язок, абонентів 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 ; 3) НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) 099-649-4580; 11) 099-363-4295; 12) 066-814-9467; 13) 066-574-2354; 14) 095-639-5774; 15) 099-941-1107; 16) 066-193-5096; НОМЕР_22 ; 18) 095-829-7584; 19) 066-335-3233; 20) 095-411-8404; 21) 095-406-9596; 22) 066-455-6793, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 31 грудня 2020 року, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Інформація про imei, зв`язок, абонентів 1) НОМЕР_25 ; 2) НОМЕР_26 ; 3) НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) НОМЕР_19 ; 11) 099-363-4295; 12) 066-814-9467; 13) 066-574-2354; 14) 095-639-5774; 15) 099-941-1107; 16) 066-193-5096; НОМЕР_22 ; 18) 095-829-7584; 19) 066-335-3233; 20) 095-411-8404; 21) 095-406-9596; 22) 066-455-6793, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 31 грудня 2020 року, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про іmeі, зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонентів: 1) 099-317-6911; 2) НОМЕР_26 ; 3) НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_15 ; 5) НОМЕР_2 ; 6) НОМЕР_16 ; 7) НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 9) НОМЕР_4 ; 10) НОМЕР_19 ; 11) НОМЕР_5 ; 12) НОМЕР_6 ; 13) НОМЕР_20 ; 14) НОМЕР_7 ; 15) НОМЕР_21 ; 16) 066-193-5096; НОМЕР_22 ; 18) 095-829-7584; 19) 066-335-3233; 20) 095-411-8404; 21) НОМЕР_24 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 31 грудня 2020 року, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .