У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 19 вересня 2013 року відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358,ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Біленьке, Запорізького району Запорізької області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не засудженої, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до обвинувального акту , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 , знаходячись на посадах директорів ТОВ «ТрансАвтоІнтер» та ТОВ «Алпі», відповідно являючись посадовими особами, складали та підроблювали за допомогою печаток та бланків, що знаходились у їх розпорядженні офіційні документи, вносили неправдиві відомості до звітів про господарську діяльність вказаних підприємств, які в подальшому надавались до державних контролюючих органів з метою приховування злочинної діяльності та додання видимості легальної діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказані фіктивні документи складались та виготовлялись ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої ним злочинної групи за допомогою належного йому ноутбуку марки «LG» моделі «M-1», серійний номер якого - 601KIRG028870, та іншої невстановленої в ході досудового розслідування комп`ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи та під керівництвом останнього, з метою отримання готівкових грошових коштів з рахунків вказаних фіктивних підприємств у відповідних банківських установах та передачі їх клієнтам - контрагентам, у грошових чеках, які являлися підставою для отримання готівки, вказували неправдиві відомості про призначення платежів, а саме: «на закупівлю товарів» та «господарські потреби».

Так, в період з 17 січня 2008 року по 23 листопада 2009 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та з відома ОСОБА_8 , внесли завідомо неправдиві відомості про проведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТрансАвтоІнтер» та ТОВ «Алпі», яка насправді даними підприємствами не здійснювалась, в наступні офіційні документи:

- по підприємству ТОВ «ТрансАвтоІнтер»:

1. податкові декларації:

1.1. податкова декларація з ПДВ датована 11.11.09;

1.2. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

1.3. податкова декларація з ПДВ, датована 21.09.09;

1.4. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 р.;

1.5. податкова декларація з ПДВ, датована 22.07.09;

1.6. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

1.7. податкова декларація з ПДВ, датована 22.06.09;

1.8. розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

1.9. уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період 2009 року, звітний період за який виправляються помилки 2008 року, датована 07.05.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період 2009 року, звітний період за який виправляються помилки 2008 року, датований 08.05.09 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 22.07.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ датована 21.04.09 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ датована 20.03.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2009 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 20.02.09;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контраентів за звітний період 2009 р.;

податкова декларація з ПДВ датована 20.01.09 р.;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ датована 22.12.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ датована 20.11.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 20.10.08 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 17.09.08 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ датована 20.08.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 р.;

податкова декларація з ПДВ , датована 20.07.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ датована 20.07.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 рік;

Податкова декларація з ПДВ, датована 20.06.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період вересень 2008 року, звітний період за який виправляються помилки - за травень 2008 року, датований 05.09.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, звітний період червень 2008 року, звітний період за який виправляються помилки - за квітень 2008 року, датований 19.06.08;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 20.05.08 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

податкова декларація з ПДВ, датована 15.04.08 року;

розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за звітний період 2008 року;

декларація з податку на прибуток підприємства, датована 20.01.2009;

доповнення Р1 у рядок 04.6 декларації суми нарахованих податків, зборів (обов`язкових платежів), що включаються до валових витрат;

декларація з податку на прибуток підприємства, датована 16.01.2009;

декларація з податку на прибуток підприємства , датована 14.07.2008;

декларація з податку на прибуток підприємства , датована 20.07.2008;

2. грошові чеки ПАТ «Бізнес Стандарт»:

2.1. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615676;

2.2. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615679;

2.3. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615678;

2.4. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615680;

2.5. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615677;

2.6. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615685;

2.7. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615684;

2.8. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615683;

2.9. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615681;

2.10. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615682;

2.11.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615687;

2.12.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615686;

2.13.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615688;

2.14.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615689;

2.15.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615690;

2.16.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615692;

2.17.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615693;

2.18.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615695;

2.19.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615696;

2.20.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615697;

2.21.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615698;

2.22.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615699;

2.23.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 0615700;

2.24.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895126;

2.25.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895127;

2.26.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895128;

2.27.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895129;

2.28.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895129;

2.29.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895131;

2.30.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895132;

2.31.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895134;

2.33.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895135;

2.34.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895138;

2.35.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895141;

2.36.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895140;

2.37.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895139;

2.38.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895137;

2.39.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895136;

2.40.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895143;

2.41.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895148;

2.42.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895137;

2.43.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895149;

2.44.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 6895150;

2.45.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610701;

2.46.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610702;

2.47.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610703;

2.48.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610705;

2.49.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610708;

2.50.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610709;

2.60.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610711;

2.61.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610712;

2.62.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610714;

2.63.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610713;

2.64.грошовий чек, серія та номер - ЛБ 2610715;

2.65.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542229;

2.66.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542230;

2.67.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542231;

2.68.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542227;

2.69.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542228;

2.70.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542232;

2.71.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542232;

2.72.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542235;

2.73.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542234;

2.74.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542236;

2.75.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542237;

2.76.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542238;

2.77.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542241;

2.78.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542239;

2.79.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542240;

2.80.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542242;

2.81.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542243;

2.82.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542244;

2.83.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542245;

2.84.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542250;

2.85.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542246;

2.86.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542249;

2.87.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542248;

2.88.грошовий чек, серія та номер - ЛД 0542247;

2.89.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187601;

2.90.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187602;

2.91.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187603;

2.93.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187604;

2.94.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187605;

2.95.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187606;

2.96.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187607;

2.97.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187608;

2.98.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187613;

2.99.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187614;

2.100.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187612;

2.101.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187611;

2.102.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187609;

2.103.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187610;

2.104.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187620;

2.105.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187618;

2.106.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187615;

2.107.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187617;

2.108.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187616;

2.109.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7187619;

3. грошові чеки ВАТ КБ « Південкомбанк » :

3.1.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421502;

3.2.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421503;

3.3.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421504;

3.4.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421505;

3.5.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421506;

3.6.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421507;

3.7.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421508;

3.8.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421509;

3.9.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421510;

3.10.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421511;

3.11.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421512;

3.12.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421513;

3.13.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421514;

3.14.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421515;

3.15.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421516;

3.16.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421517;

3.17.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421519;

3.18.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421520;

3.19.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421521;

3.20.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421523;

3.21.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421524;

3.22.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421525;

3.23.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421526;

3.24.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421522;

3.25.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421677;

3.26.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421678;

3.27.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421679;

3.28.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421681;

3.29.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421682;

3.30.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421683;

3.31.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421684;

3.32.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421685;

3.33.грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421686;

4. платіжні доручення:

4.1№ 1 від 24.09.2008;

4.2№ 2 від 24.09.2008;

4.3№ 3 від 24.09.2008;

4.4№ 1 від 24.12.2008;

4.5№ 1 від 24.09.2008;

4.6№ 1 від 29.12.2008;

4.7№ 1 від 26.02.2009;

4.8№ 2 від 26.02.2009;

4.9№ 1 від 10.03.2009;

4.10№ 1 від 21.04.2009;

4.11№ 1 від 24.04.2009;

4.12№ 2 від 21.04.2008;

5. грошові чеки серії та номеру:

5.1ЛЄ № 5574369 від 17.04.2009;

5.2ЛЄ № 5574356 від 27.03.2009;

5.3ЛЄ № 5574353 від 16.03.2009;

5.4ЛЄ № 5574355 від 19.03.2009;

5.5ЛЄ № 5574354 від 18.03.2009;

5.6ЛЄ № 5574352 від 13.03.2009;

5.7ЛЄ № 5574351 від 11.03.2009;

5.8ЛД № 3039614 від 06.03.2009;

5.9ЛД № 3039613 від 04.03.2009;

5.10ЛД № 3039622 від 23.02.2009;

5.11ЛД № 3039624 від 27.02.2009;

5.12ЛД № 3039621 від 19.02.2009;

5.13ЛД № 3039620 від 17.02.2009;

5.14ЛД № 3039619 від 16.02.2009;

5.15ЛД № 3039618 від 13.02.2009;

5.16ЛД № 3039617 від 09.02.2009;

5.17ЛД № 3039616 від 05.02.2009;

5.18ЛД № 3039610 від 05.02.2009;

5.19ЛД № 3039609 від 04.02.2009;

5.20ЛД № 3039615 від 03.02.2009;

5.21ЛД № 3039607 від 28.01.2009;

5.22ЛД № 3039606 від 27.01.2009;

5.23ЛД № 3039612 від 26.01.2009;

5.24ЛД № 3039611 від 23.01.2009;

5.25ЛД № 3039604 від 22.01.2009;

5.26ЛЄ № 5574366 від 14.04.2009;

5.27ЛЄ № 5574364 від 09.04.2009;

5.28ЛЄ № 5574363 від 08.04.2009;

5.29ЛЄ № 5574362 від 07.04.2009;

5.30ЛЄ № 5574361 від 06.04.2009;

5.31ЛЄ № 5574360 від 03.04.2009;

5.32ЛЄ № 5574359 від 02.04.2009;

5.33ЛЄ № 5574357 від 30.03.2009;

5.34ЛЄ № 5574367 від 21.04.2009;

5.35ЛЄ № 5574368 від 22.04.2009;

5.36ЛЄ № 5574370 від 21.04.2009;

5.37ЛД № 3039603 від 21.01.2009;

5.38ЛД № 3039602 від 14.01.2009;

5.39ЛД № 3039601 від 25.12.2008;

- по підприємству ТОВ «Алпі»:

6. податкові декларації:

6.1.податковий розрахунок комунального податку, датований 22.12.2008;

6.2.податкова декларація з ПДВ, датована 13.01.09;

6.3.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 13.01.09;

6.4.податковий розрахунок комунального податку датований 22.12.2008;

6.5.декларація з податку на прибуток підприємства , датована 22.12.2008;

6.6.податкова декларація з ПДВ , датована 20.01.2009;

6.7.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.01.09;

6.8.податковий розрахунок комунального податку, датований 20.01.2009;

6.9.податковий розрахунок комунального податку, датований 20.07.2009;

6.10.податковий розрахунок комунального податку, датований 22.06.2009;

6.11.податковий розрахунок комунального податку, датований 20.02.2009;

6.12.податковий розрахунок комунального податку, датований 20.03.2009;

6.13.податковий розрахунок комунального податку, датований 21.04.2009;

6.14.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 24.12.09 р.;

6.15.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 24.12.09 р.;

6.16.податкова декларація з ПДВ від 21.12.09 р.;

6.17.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно знайдених помилок від 06.11.09 р.;

6.18.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 06.11.09 р.;

6.19.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 06.11.09 р.;

6.20.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 06.11.09 р.;

6.21.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.

6.22.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від від 21.10.09 р.;

6.23.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.24.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.25.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.26.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.27.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.28.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.29.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.30.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.31.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.32.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.33.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.34.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.35.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 21.10.09 р.;

6.36.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.10.09 р.;

6.37.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 28.09.09 р.;

6.38.податкова декларація з ПДВ від 28.10.09 р.;

6.39.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 28.10.09 р.;

6.40.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 11.09.09 р.;

6.41.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від від 11.09.09 р.;

6.42.податкова декларація з ПДВ від 14.09.09 р.;

6.43.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 14.09.09 р.;

6.44.податкова декларація з ПДВ від 20.03.09 р.;

6.45.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.03.09 р.;

6.46.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 23.07.09 р.;

6.47.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 23.07.09 р.;

6.48.податкова декларація з ПДВ від 20.07.09 р.;

6.49.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

6.50.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у святи з виправленням самостійно знайдених помилок від 10.07.09 р.;

6.51.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 10.07.09 р.;

6.52.податкова декларація з ПДВ від 22.06.09 р;

6.53.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.06.09 р.;

6.54.податкова декларація з ПДВ від 15.05.09 р;

6.55.податкова декларація з ПДВ від 21.04.09 р.;

6.56.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.04.09 р.;

6.57.податкова декларація з ПДВ від 23.02.09 р.;

6.58.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.02.09 р.;

7. грошові чеки ВАТ КБ «Південкомбанк»:

7.1. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421701;

7.2. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421702;

7.3. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421703;

7.4. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421704;

7.5. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421705;

7.6. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421706;

7.7. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421707;

7.8. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421708;

7.9. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421709;

7.10. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421710;

7.11. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421711;

7.12. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421712;

7.13. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421713;

7.14. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421714;

7.15. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421715;

7.16. грошовий чек, серія та номер - ЛГ 9421716;

8. грошові чеки ЗРУ ПАБ «Полтавабанк» :

8.1.грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995253;

8.2. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995255;

8.3. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995258;

8.4. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995259;

8.5. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995260 .

8.6. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995261;

8.7. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995262;

8.8. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995263;

8.9. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995264;

8.10. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995265;

8.11. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995266;

8.12. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995267;

8.13. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995268;

8.14. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995269;

8.15. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995270;

8.16. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995271;

8.17. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995273;

8.18. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995274;

8.19. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995275;

8.20. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995272;

8.21. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995477;

8.22. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995478;

8.23. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995481;

8.24. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995482;

8.25. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995484;

8.26. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995485;

8.27. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995486;

8.28. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995487;

8.29. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995426;

8.30. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995432;

8.31. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995434;

8.32. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995435;

8.33. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995439;

8.34. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995440;

8.35. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995441;

8.36. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995443;

8.37. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995445;

8.38. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995446;

8.39. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995449;

8.40. грошовий чек, серія та номер - ЛД 7995450;

8.41. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945526;

8.42. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945527;

8.43. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945530;

8.44. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945536;

8.45. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945534;

8.46. грошовий чек, серія та номер - ЛЄ 7945535;

9. платіжні доручення ЗРУ ПАБ «Полтавабанк» :

9.1.платіжне доручення № 1 від 27.11.2008 р.;

9.2.платіжне доручення № 4 від 28.11.2008 р.;

9.3.платіжне доручення № 2 від 28.11.2008 р.;

9.4.платіжне доручення № 3 від 28.11.2008 р.;

9.5.платіжне доручення № 5 від 28.11.2008 р.;

9.6.платіжне доручення № 6 від 28.11.2008 р.;

9.7.платіжне доручення № 7 від 28.11.2008 р.;

9.8.платіжне доручення № 8 від 28.11.2008 р.;

9.9.платіжне доручення № 9 від 28.11.2008 р.;

9.10.платіжне доручення № 10 від 28.11.2008 р.;

9.10.платіжне доручення № 11 від 28.11.2008 р.;

Внаслідок прикриття незаконної діяльності ТОВ «ТрансАвтоІнер», ТОВ «Алпі» та їх підприємств контрагентів, з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, з метою ухилення підприємств - контрагентів від сплати податків, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, та надання цих документів до контролюючих органів, у бюджет держави було недонараховано і відповідно не сплачено податку на додану вартість у сумі 6 644 438,98 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та призвело до настання тяжких наслідків - спричинення збитків державним інтересам.

Такі дії ОСОБА_7 орган досудового розслідування кваліфікував як злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

Крім того, відповідно до обвинувального акту у період діяльності організованої злочинної групи, а саме з 17 січня 2008 року по 23 листопада 2009 року ОСОБА_7 , маючи умисел на підробку документів та подальше їх використання, діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розпоряджаючись коштами, перерахованими з рахунків ТОВ «ТБ Енергопромцентр » , ТОВ «ТрансАвтоІнтер», ТОВ «Алпі», а також підприємств - контрагентів на рахунки ТОВ «Промекоінтер», з метою прикриття своєї незаконної діяльності, не повідомляючи своїх злочинних намірів засновнику і директорам ТОВ «Промекоінтер» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 складали звіти про фінансово - господарську діяльність, а також оформляли необхідні первинні бухгалтерські документи ТОВ «Промекоінтер», куди вносились неправдиві відомості про проведення господарської діяльності та призначення платежів у грошових чеках і платіжних дорученнях, таким чином прикриваючи безтоварні операції.

З метою полегшення виконання злочинних планів, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ставив підписи на документах податкової звітності та грошових чеках ТОВ «Промекоінтер», в результаті чого прискорювався процес складання підроблених документів та отримання готівкових грошових коштів у банківських установах .

Всі документи, складалися членами злочинної групи як в приміщенні Запорізького регіонального управління АБ «Полтава - Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр - т Леніна, буд. 100, а також у невстановлених слідством місцях, де ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи узгоджено з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за допомогою комп`ютерної техніки та канцелярського приладдя створювали підроблені документи, які надалі були ними використані в ході злочинної діяльності та надано в різні державні контролюючі органи, з метою прикриття їхньої незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та подальшого проведення після цього фінансових операцій.

За період злочинної діяльності, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи, підробили наступні документи фінансової звітності підприємства ТОВ «Промекоінтер», які були надані ними до контролюючих органів :

по підприємству ТОВ «Промекоінтер» :

1.податкові декларації:

1.1.декларація з податку на прибуток підприємства від 22.12.2008 р.;

1.2.декларація з податку на прибуток підприємства від 28.07.2008 р.;

1.3.декларація з податку на прибуток підприємства від 20.07.2008 р.;

1.4.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок від 15.04.2009 р.;

1.5.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.04.2009 р.;

1.6.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок , від 15.04.2009 р.;

1.7.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.04.2009 р.;

1.8.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок , від 15.04.2009 р.;

1.9.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.04.2009 р.;

1.10.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок, від 15.04.2009 р.;

1.11.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.04.2009 р.;

1.12.податкова декларація з ПДВ від 20.03.09 р.;

1.13.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.03.2009 р.;

1.14.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок, від 11.02.2009 р.;

1.15.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 11.02.2009 р.;

1.16.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок, від 27.02.2009 р.;

1.17.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 27.02.2009 р.;

1.18.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок, від 27.02.2009 р.;

1.19.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 27.02.2009 р.;

1.20.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок , від 15.01.2009 р.;

1.21.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.01.2009 р.;

1.22.податкова декларація з ПДВ від 27.02.09 р.;

1.23.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.02.2009 р.;

1.24.податкова декларація з ПДВ від 15.01.09 р.;

1.25.податкова декларація з ПДВ від 22.12.08 р.;

1.26.розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість від 22.12.2008 р.;

1.27.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 22.12.2008 р.;

1.28.податкова декларація з ПДВ від 14.01.09 р. ;

1.29.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 14.01.2009 р.;

1.30.податкова декларація з ПДВ від 20.11.08 р.;

1.31.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.11.2008 р.;

1.32.уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленнями самостійно знайдених помилок, від 22.10.2008 р.;

1.33.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 22.10.2008 р.;

1.34.податкова декларація з ПДВ , від 15.02.09 р.;

1.35.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.01.2009 р.;

1.36.податкова декларація з ПДВ від 20.10.08 р.;

1.37.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.10.2008 р.;

1.38.податкова декларація з ПДВ від 20.10.08 р.;

1.39.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.10.2008 р.;

1.40.податкова декларація з ПДВ від 15.01.09 р.;

1.41.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.01.2009 р.;

1.42.податкова декларація з ПДВ від 19.09.08 р.;

1.43.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.10.2008 р.;

1.44.податкова декларація з ПДВ від 19.09.08 р.;

1.45.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 19.09.2008 р.;

1.46.податкова декларація з ПДВ від 20.08.08 р.;

1.47.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

1.48.податкова декларація з ПДВ від 15.01.09 р.;

1.49.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.01.2008 р.;

1.50.податкова декларація з ПДВ від 21.07.08 р.;

1.51.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 21.07.2008 р.;

1.52.податкова декларація з ПДВ, від 21.07.08 р.;

1.53.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 21.07.2008 р. ;

1.54.податкова декларація з ПДВ від 20.07.08 р.;

1.55.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.07.2008 р.;

1.56.податкова декларація з ПДВ від 20.06.08 р.;

1.57.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 20.06.2008 р.;

2.грошові чеки ЗРУ ПАБ «Полтавабанк»:

2.1.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599527;

2.2.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599528;

2.3.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599529;

2.4.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599531;

2.5.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599532;

2.6.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599530;

2.7.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599535;

2.8.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599534;

2.9.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599537;

2.10.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599538;

2.11.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599539;

2.12.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599540;

2.13.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599541;

2.14.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599542;

2.15.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599543;

2.16.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599545;

2.17.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599547;

2.18.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599548;

2.19.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599549;

2.20.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599626;

2.21.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599627;

2.22.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599628;

2.23.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599629;

2.24.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599630;

2.25.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599631;

2.26.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599632;

2.27.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599633;

2.28.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599634;

2.29.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599635;

2.30.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599636;

2.31.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599637;

2.32.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599638;

2.33.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599639;

2.34.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599640;

2.35.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599642;

2.36.грошовий чек, серія та номер ЛД 9599643;

Такі дії ОСОБА_7 орган досудового розслідування кваліфікував як злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України - підробка документа, який видається і посвідчується підприємством, надає права і звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинені повторно, організованою групою.

Крім того, відповідно до обвинувального акту у період з 17 жовтня 2007 року по 11 лютого 2010 року ОСОБА_7 , маючи умисел на підробку документів та подальше їх використання, діючи повторно, розпоряджаючись коштами, перерахованими з рахунків підприємств - контрагентів на рахунок ТОВ «ТБ Енергопромцентр» і ТОВ «Ремторг - Запоріжжя», з метою прикриття своєї незаконної діяльності, не повідомляючи своїх злочинних намірів особам, які являлись при вище описаних обставинах засновниками та директорами вказаних підприємств, а саме ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , складав звіти про фінансово- господарську діяльність та необхідні первинні бухгалтерські документи підприємства ТОВ «ТБ Енергопромцентр» і ТОВ «Ремторг-Запоріжжя», куди вносив неправдиві відомості про проведення господарської діяльності та призначення платежів у грошових чеках і платіжних дорученнях, таким чином, прикриваючи безтоварні операції перед контролюючими органами.

З метою полегшення виконання злочинного плану, ОСОБА_7 ставив підписи на деяких документах податкової звітності, а також ставив відтиски факсиміле підпису ОСОБА_14 і підписи від імені ОСОБА_15 на грошових чеках і касових чеках ТОВ «ТБ Енергопромцентр» та ТОВ «Ремторг - Запоріжжя», що дозволяло робити вказані дії у тайні від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та прискорювався процес складання підроблених документів, а також отримання готівкових грошових коштів у банківських установах.

Всі підроблені документи, складалися ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки та канцелярського приладдя, і надалі були ним використані в ході злочинної діяльності, а також надано в різні державні контролюючі органи з метою прикриття їхньої незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та подальшого проведення після цього фінансових операцій.

За період злочинної діяльності, ОСОБА_7 , підробив наступні документи фінансової звітності, які надав до контролюючих органів:

- документи ТОВ «ТБ Енергопромцентр»:

1.податкові накладні:

1.1декларація з податку на прибуток підприємства, від 15.01.2008 р.;

1.2декларація з ПДВ , від 15.01.2008 р.;

1.3податковий розрахунок комунального податку , від 15.01.2008 р.;

1.4уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ від 15.04.2009 р.;

1.5розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 15.04.2009 р.;

1.6податкова декларація з ПДВ від 27.10.08 р.;

1.7розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 27.10.08 р.;

1.8податкова декларація з ПДВ, від 21.08.08 р.;

1.9розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 21.08.08 р.;

1.10уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ від 12.08.08 р.;

1.11розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, від 12.08.08 р.;

1.12податкова декларація з ПДВ від 21.08.08 р.;

1.13розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.08.08 р.;

1.14податковий розрахунок комунального податку, від 16.04.08 р.;

1.15податковий розрахунок комунального податку, від 20.03.08 р.;

1.16податкова декларація з ПДВ від 18.03.08 р.;

1.17податковий розрахунок комунального податку, від 15.02.08 р.;

1.18податкова декларація з ПДВ від 15.02.08 р.;

1.19податковий розрахунок сум прибутку, нарахованого на користь платника податків і сум утриманого з них податку, за 1 квартал 2008 р.;

2. документи юридичної банківської справи вказаного підприємства подані у Хортицьке відділення ВАТ АБ «Бізнес Стандарт»:

2.1. заява на переказ готівки № 7159 від 15.05.2008;

2.2. картка із зразками підписів і відбитком печатки, власник рахунки ТОВ «ТБ Енергопромцентр»;

2.3. тарифи по операціях з корпоративними пластиковими картками НСМЕП АБ «Тас-Бізнесбанк»;

2.4. договір про видачу корпоративної платіжної картки НСМЕП та її розрахунково - касове обслуговування від 05.11.2007 р.;

2.5. доповнення №1 до Договору №061 про видачу корпоративної картки НСМЕП та її розрахункове обслуговування від 05.11.2007 р.;

2.6. доповнення №2 до Договору №061 про видачу корпоративної картки НСМЕП та її розрахункове обслуговування від 05.11.2007 р.;

2.7. доповнення № 3 до Договору №061 про видачу корпоративної картки НСМЕП та її розрахункове обслуговування від 05.11.2007 р.;

2.8. договір про порядок проведення платежів з використанням системи електронних платежів «Клієнт - Банк» від 01.11.2007 р.;

2.9. тарифи АБ «Тас - Бізнесбанк» на послуги з розрахунково-касового обслуговування суб`єктів господарювання у національній валюті від 03.10.07 р.;

2.10. договір банківського рахунку в національній валюті від 01.11.2007 р.;

2.11. заява про закриття поточного рахунку юридичної особи ТОВ «ТБ Енергопромцентр»;

3.грошові чеки ТОВ «ТБ Енергопромцентр»:

3.1грошовий чек, серія ЛГ0615601;

3.2грошовий чек, серія ЛГ0615602;

3.3грошовий чек, серія ЛГ0615603;

3.4грошовий чек, серія ЛГ0615604;

3.5грошовий чек, серія ЛГ0615605;

3.6грошовий чек, серія ЛГ 0615606;

3.7грошовий чек, серія ЛГ 0615607;

3.8грошовий чек, серія ЛГ 0615608;

3.9грошовий чек, серія ЛГ 0615609;

3.10грошовий чек, серія ЛГ 0615610;

3.11грошовий чек, серія ЛГ 0615611;

3.12грошовий чек, серія ЛГ 0615613;

3.13грошовий чек, серія ЛГ 0615612;

3.14грошовий чек, серія ЛГ 0615614;

3.15грошовий чек, серія ЛГ 0615615;

3.16грошовий чек, серія ЛГ 0615616;

3.17грошовий чек, серія ЛГ 0615617;

3.18грошовий чек, серія ЛГ 0615618;

3.19грошовий чек, серія ЛГ 0615619;

3.20грошовий чек, серія ЛГ 0615620;

3.21грошовий чек, серія ЛГ 0615621;

3.22грошовий чек, серія ЛГ 0615622;

3.23грошовий чек, серія ЛГ 0615623;

3.24грошовий чек, серія ЛГ 0615624;

3.25грошовий чек, серія ЛГ 0615625;

3.26грошовий чек, серія ЛГ 1278176;

3.27грошовий чек, серія ЛГ 1278178;

3.28грошовий чек, серія ЛГ 1278177;

4. чеки - НСМЕП ТОВ «ТБ Енергопромцентр»:

4.1чек - квитанція 1 , банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 23.05.200Е, сума видачі 20.32 грн., № транзакції 2701DА;

4.2чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 15.05.200Е, сума видачі 23000.00 грн., № транзакції 2701D7;

4.3чек - квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.05.200Е, сума видачі 48200.00 грн., № транзакції 2701D3;

4.4чек - квитанція 3, банк АБ «Тас -Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.05.200Е, сума видачі 45000.00 грн., № транзакції 2701CF;

4.5чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.05.200Е, сума видачі 45000.00 грн., № транзакції 2701D1;

4.6чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.05.200Е, сума видачі 45000.00 грн., № транзакції 2701CА;

4.7чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.05.200Е, сума видачі 45000.00 грн., № транзакції 2701CС;

4.8чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.05.200Е, сума видачі 17640.00 грн., № транзакції 2701C6;

4.9чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.05.200Е, сума видачі 24460.00 грн., № транзакції 2701C2;

4.10чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.05.200Е, сума видачі 16545.00 грн., № транзакції 2701ВF;

4.11чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.05.200Е, сума видачі 11955.00 грн., № транзакції 2701ВC;

4.12чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 05.05.200Е, сума видачі 39550.00 грн., № транзакції 2701В8;

4.13чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 05.05.200Е, сума видачі 30000.00 грн., № транзакції 2701В6;

4.14чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 05.05.200Е, сума видачі 30000.00 грн., № транзакції 2701В4;

4.15чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.04.200Е, сума видачі 45145.00 грн., № транзакції 2701В1;

4.16чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.04.200Е, сума видачі 50820.00 грн., № транзакції 2701А8;

4.17чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.04.200Е, сума видачі 40000.00 грн., № транзакції 27019D;

4.18чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.04.200Е, сума видачі 40000.00 грн., № транзакції 27019F;

4.19чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.04.200Е, сума видачі 47450.00 грн., № транзакції 2701А1;

4.20чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.04.200Е, сума видачі 39860.00 грн., № транзакції 2701А5;

4.21чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 22.04.200Е, сума видачі 5930.00 грн., № транзакції 27019А;

4.22чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.04.200Е, сума видачі 5035.00 грн., № транзакції 270197;

4.23чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.04.200Е, сума видачі 47240.00 грн., № транзакції 270193;

4.24чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 16.04.200Е, сума видачі 9960.00 грн., № транзакції 270190;

4.25чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 10.04.200Е, сума видачі 49500.00 грн., № транзакції 270188;

4.26чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 10.04.200Е, сума видачі 49500.00 грн., № транзакції 270175;

4.27чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 10.04.200Е, сума видачі 48180.00 грн., № транзакції 27018С;

4.28чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 09.04.200Е, сума видачі 5980.00 грн., № транзакції 270184;

4.29чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 08.04.200Е, сума видачі 20580.00 грн., № транзакції 27017В;

4.30чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 08.04.200Е, сума видачі 6680.00 грн., № транзакції 270178F;

4.31чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.04.200Е, сума видачі 10460.00 грн., № транзакції 270178;

4.32чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 04.04.200Е, сума видачі 14750.00 грн., № транзакції 270175;

4.33чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк» , термінал 07-00000236 , карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е , сума видачі 44000.00 грн. , № транзакції 270163;

4.34чек - квитанція 2 , банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е, сума видачі 30760.00 грн., № транзакції 270165;

4.35чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е, сума видачі 40000.00 грн., № транзакції 270169;

4.36чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е, сума видачі 40000.00 грн., № транзакції 27016В;

4.37чек - квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е, сума видачі 20000.00 грн., № транзакції 27016D;

4.38чек - квитанція 6, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 01.04.200Е, сума видачі 27600.00 грн., № транзакції 270171;

4.39чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270150;

4.40чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270152;

4.41чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270154;

4.42чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270156;

4.43чек квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270158;

4.44чек квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 270158;

4.45чек - квитанція 6, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 45500.00 грн., № транзакції 27015А;

4.46чек - квитанція 8, банк АБ «Тас -Бізнесбанк» , термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.03.200Е, сума видачі 26880.00 грн., № транзакції 27015F;

4.47чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 28.03.200Е, сума видачі 2020.00 грн., № транзакції 27014С;

4.48чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.03.200Е, сума видачі 21220.00 грн., № транзакції 270149;

4.49чек - квитанція 1, банк АБ «Тас -Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 26.03.200Е, сума видачі 4980.00 грн., № транзакції 270141;

4.50чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 26.03.200Е, сума видачі 18690.00 грн., № транзакції 270145;

4.51чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.03.200Е, сума видачі 23910.00 грн., № транзакції 270137;

4.52чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.03.200Е, сума видачі 10970.00 грн., № транзакції 27013А;

4.53чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.03.200Е, сума видачі 41350.00 грн., № транзакції 27013D;

4.54чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.03.200Е, сума видачі 49850.00 грн., № транзакції 270126;

4.55чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.03.200Е, сума видачі 49600.00 грн., № транзакції 270128;

4.56чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.03.200Е, сума видачі 25400.00 грн., № транзакції 27012А;

4.57чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.03.200Е, сума видачі 16640.00 грн., № транзакції 270120;

4.58чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.03.200Е, сума видачі 24100.00 грн., № транзакції 270123;

4.59чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 20.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 27010В;

4.60чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 20.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 27010D;

4.61чек - квитанція 3, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 20.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 27010F;

4.62чек - квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 20.03.200Е, сума видачі 14430.00 грн., № транзакції 27011С;

4.63чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 19.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 2700F4;

4.64чек - квитанція 2, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 19.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 2700F6;

4.65чек - квитанція 3, банк АБ « Тас -Бізнесбанк », термінал 07-00000236 , карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 19.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 2700F8;

4.66чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 19.03.200Е, сума видачі 49000.00 грн., № транзакції 2700FА8;

4.67чек - квитанція 5, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 19.03.200Е, сума видачі 4400.00 грн., № транзакції 2700FС;

4.68чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 9760.00 грн., № транзакції 2700Е2;

4.69чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 49500.00 грн., № транзакції 2700Е4;

4.70чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 49500.00 грн., № транзакції 2700Е6;

4.71чек - квитанція 4, банк АБ « Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 24770.00 грн., № транзакції 2700Е9;

4.72чек - квитанція 5, банк АБ « Тас - Бізнесбанк» , термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 2600.00 грн., № транзакції 2700ЕС;

4.73чек - квитанція 6, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.03.200Е, сума видачі 55800.00 грн., № транзакції 2700F0;

4.74чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 17.03.200Е, сума видачі 42650.00 грн., № транзакції 2700DF;

4.75чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 14.03.200Е, сума видачі 6080.00 грн., № транзакції 2700DC;

4.76чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 13.03.200Е, сума видачі 210.00 грн., № транзакції 2700D9;

4.77чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.03.200Е, сума видачі 727.00 грн., № транзакції 2700D6;

4.78чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 11.03.200Е, сума видачі 49130.00 грн., № транзакції 2700D3;

4.79чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.03.200Е, сума видачі 2000.00 грн., № транзакції 2700D0;

4.80чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.03.200Е, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 2700СА;

4.81чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.03.200Е, сума видачі 7600.00 грн., № транзакції 2700CD;

4.82чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 14.02.200Е , сума видачі 2000.00 грн., № транзакції 2700С7;

4.83чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 13.02.200Е , сума видачі 49203.00 грн., № транзакції 2700С1;

4.84чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 13.02.200Е, сума видачі 49203.00 грн., № транзакції 2700С3;

4.85чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.02.200Е, сума видачі 65580.00 грн., № транзакції 2700ВD;

4.86чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 11.02.200Е, сума видачі 13050.00 грн., № транзакції 2700ВА;

4.87чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.02.200Е, сума видачі 12960.00 грн., № транзакції 2700В4;

4.88чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.02.200Е, сума видачі 21620.00 грн., № транзакції 2700В7;

4.89чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.02.200Е, сума видачі 35000.00 грн., № транзакції 2700АА;

4.90чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.02.200Е, сума видачі 35000.00 грн., № транзакції 2700АС;

4.91чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк» , термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.02.200Е , сума видачі 3000.00 грн. , № транзакції 2700АЕ;

4.92чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 06.02.200Е, сума видачі 28050.00 грн., № транзакції 2700ВО;

4.93чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 04.02.200Е, сума видачі 9590.00 грн., № транзакції 2700А3;

4.94чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 04.02.200, сума видачі 34790.00 грн., № транзакції 2700А7;

4.95чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.01.200Е, сума видачі 25370.00 грн., № транзакції 27009А;

4.96чек квитанція 6, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 31.01.200Е, сума видачі 2800.00 грн., № транзакції 2700АО;

4.97чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 30.01.200Е, сума видачі 30700.00 грн., № транзакції 270097;

4.98чек квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.01.200Е, сума видачі 2970.00 грн., № транзакції 270094;

4.99чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.01.200Е, сума видачі 5980.00 грн., № транзакції 270090;

4.100чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 23.01.200Е, сума видачі 28710.00 грн., № транзакції 27008D;

4.101чек - квитанція 1, банк АБ «Тас -Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 18.01.200Е, сума видачі 12965.00 грн., № транзакції 270089;

4.102чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 17.01.200Е, сума видачі 11860.00 грн., № транзакції 270086;

4.103чек - квитанція 1, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 14.01.200Е, сума видачі 11810.00 грн., № транзакції 270083;

4.104чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 11.01.200Е, сума видачі 7770.00 грн., № транзакції 2700ВО;

4.105чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 09.01.200Е, сума видачі 4380.00 грн., № транзакції 27007D;

4.106чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 08.01.200Е, сума видачі 8575.00 грн., № транзакції 27007А;

4.107чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 04.01.200Е, сума видачі 4280.00 грн., № транзакції 270076;

4.108чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.12.200D, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 270066;

4.109чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.12.200D, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 27006D;

4.110чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.12.200D, сума видачі 3640.00 грн., № транзакції 2700706;

4.111чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.12.200, сума видачі 3290.00 грн., № транзакції 270073;

4.112чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.12.200D, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 270061;

4.113чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.12.200D, сума видачі 49990.00 грн., № транзакції 270063;

4.114чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.12.200D, сума видачі 49990.00 грн., № транзакції 270066;

4.115чек - квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.12.200D, сума видачі 4270.00 грн., № транзакції 270069;

4.116чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 26.12.200D, сума видачі 17490.00 грн., № транзакції 270057;

4.117чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 26.12.200D, сума видачі 30000.00 грн., № транзакції 27005А;

4.118чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 26.12.200D, сума видачі 260000.00 грн., № транзакції 270050;

4.119чек - квитанція 1, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.12.200D, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 27004С;

4.120чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.12.200D, сума видачі 49900.00 грн., № транзакції 27004F;

4.121чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 25.12.200D, сума видачі 26430.00 грн., № транзакції 270053;

4.122чек квитанція 1, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 24.12.200D, сума видачі 17710.00 грн., № транзакції 270048;

4.123чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.12.200D, сума видачі 31240.00 грн., № транзакції 270040;

4.124чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.12.200D, сума видачі 20820.00 грн., № транзакції 270043;

4.125чек квитанція 4, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 14.12.200D, сума видачі 3730.00 грн., № транзакції 27003D;

4.126чек - квитанція 1, банк АБ «Тас -Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 13.12.200D, сума видачі 28900.00 грн., № транзакції 270037;

4.127чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 13.12.200D, сума видачі 4930.00 грн., № транзакції 27003А;

4.128чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 12.12.200D, сума видачі 49730.00 грн., № транзакції 270033;

4.129чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 11.12.200D, сума видачі 10310.00 грн., № транзакції 270030;

4.130чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 10.12.200D, сума видачі 5940.00 грн., № транзакції 27002D;

4.131чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 07.12.200D, сума видачі 22620.00 грн., № транзакції 27002А;

4.132чек - квитанція 3, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 30.11.200D, сума видачі 11740.00 грн., № транзакції 27001С;

4.133чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 29.11.200D, сума видачі 41960.00 грн., № транзакції 270019;

4.134чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 28.11.200D, сума видачі 2550.00 грн., № транзакції 270016;

4.135чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.11.200D, сума видачі 10820.00 грн., № транзакції 27000С;

4.136чек - квитанція 2, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.11.200D, сума видачі 460.00 грн., № транзакції 27000Е;

4.137чек - квитанція 3, банк АБ «Тас Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 27.11.200D, сума видачі 24000.00 грн., № транзакції 270011;

4.138чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 23.11.200D, сума видачі 1630.00 грн., № транзакції 270009;

4.139чек - квитанція 1, банк АБ «Тас - Бізнесбанк», термінал 07-00000236, карта НОМЕР_1 , видача готівки з рахунку від 21.11.200D, сума видачі 11890.00 грн., № транзакції 27000С;

- документи підприємства ТОВ «Ремторг - Запоріжжя»:

1.податкові декларації:

1.1.податкова декларація з ПДВ від 21.09.09 р.;

1.2.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.09.09 р.;

1.3.податкова декларація з ПДВ від 11.11.09 р.;

1.4.розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 11.11.09 р.;

2.грошові чеки ВАТ АБ «Бізнес Стандарт»:

2.1.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184351;

2.2.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184352;

2.3.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184353;

2.4.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184354;

2.5.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184355;

2.6.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184356;

2.7.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184357;

2.8.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184358;

2.9.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184370;

2.10.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184371;

2.11.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184372;

2.12.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184373;

2.13.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184374;

2.14.грошовий чек, серія та номер ЛД 7184375;

2.15.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518027;

2.16.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518026;

2.17.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518028;

2.18.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518029;

2.19.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518031;

2.20.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518030;

2.21.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518033;

2.22.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518034;

2.23.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518035;

2.24.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518041;

2.25.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518038;

2.26.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518037;

2.27.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518039;

2.28.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518040;

2.29.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518042;

2.30.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518043;

2.31.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518044;

2.32.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518045;

2.33.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518046;

2.34.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518047;

2.35.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518048;

2.36.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518049;

2.37.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518050;

2.38.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518101;

2.39.грошовий чек, серія та номер ЛЄ 6518102.

Такі дії ОСОБА_7 орган досудового розслідування кваліфікував як злочин, передбачений ч. 2, 3 ст. 358 КК України - підробка документа, який видається і посвідчується підприємством, надає права і звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинені повторно та використання завідомо підробленого документа.

Крім того, відповідно до обвинувального акту ОСОБА_7 , в період часу з жовтня 2007 року по березень 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті фіктивного підприємництва, вчиненого внаслідок незаконної діяльності з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, здійснювану шляхом безтоварних операцій між ТОВ «ТБ Енергопромцентр», ТОВ «Транс Авто Інтер», ТОВ «Алпі», «Промекоінтер», ТОВ «Ремторг - Запоріжжя» та клієнтами (контрагентами), здійснював операції пов`язані із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб`єкта первинного моніторингу (згідно ст. 4 Закону України від 28.11.2002 р. № 249- IV із змінами та доповненнями «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів громадян отриманих злочинним шляхом» такими є банки), що згідно ст. 1 цього ж Закону - є фінансовими операціями з коштами, отриманими в результаті фіктивного підприємництва, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження зазначених вище коштів, прав на ці кошти, а так само придбання володіння і використання коштів отриманими в результаті фіктивного підприємництва, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, ОСОБА_7 , в період часу з 17.10.2007 по 01.04.2010, в результаті зайняття фіктивним підприємництвом незаконно конвертовані та отримані готівкою грошові кошти в загальній сумі 16594643, 96 гривень.

Так, в період з 17.10.2007 по 01.04.2010 ОСОБА_7 були вчинені дії спрямовані на приховування незаконного походження вказаних коштів.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, з метою здійснення фінансових операцій за допомогою не присвяченого в його злочинну діяльність ОСОБА_14 , уклав договір між ТОВ «ТБ Енергопромцентр» та Хортицьким відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт» :

- договір банківського рахунку №0001 від 01 листопада 2007 року;

- договір банківського рахунку №0002 від 05 листопада 2007 року;

- договір банківського рахунку № 0001 вiд 05 листопада 2007 року;

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, за допомогою його співучасників фіктивного підприємництва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за допомогою осіб, яких ОСОБА_7 не ставив до відома про свою злочинну діяльність, з метою здійснення фінансових операцій уклав:

- договір банківського рахунку № 5001 від 12 січня 2008 року між ТОВ «ТрансАвтоІнтер» і Хортицьким відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт», який у зв`язку з реорганізацією банку 19 вересня 2008 року був змінений на рахунок № НОМЕР_2 ;

- договір банківського рахунку № 5001 від 19 серпня 2008 року і договір банківського рахунку № 5001 від 21 серпня 2008 року між ТОВ «Алпі» та ПАТ ЗРУ «Південкомбанк»;

- договір банківського рахунку № 260026514 від 25ноября 2008 року між ТОВ «Алпі» і Відділенням ЗРУ «Полтавського Акціонерного Банку «Полтава Банк»;

- договір банківського рахунку № 260025971 від 12 липня 2008 року між ТОВ «Промекоінтер» та відділенням ЗРУ «Полтавського Акціонерного Банку «Полтава Банк».

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою здійснення фінансових операцій за допомоги не присвяченого в його злочинну діяльність ОСОБА_15 , уклав договір № 5001 від 24 липня 2009 року між ТОВ «Ремторг - Запоріжжя» та Комунарським відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт».

Після чого, ОСОБА_7 , згідно вищевказаних договорів здійснював оплату послуг банку за розрахунково - касове обслуговування в безготівковій формі, здійснював платежі згідно встановлених договором тарифів, тим самим здійснював фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва - створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб ) з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, здійснювану шляхом проведення безтоварних операцій між фіктивними підприємствами ТОВ «ТБ Енергопромцентр», ТОВ «Транс Авто Інтер» , ТОВ «Алпі» , ТОВ «Промекоінтер» , ТОВ «Ремторг - Запоріжжя» і клієнтами - замовниками.

У період вчинення вказаних злочинів, ОСОБА_7 , вчинив операції з грошовими коштами, отриманими в результаті злочинної діяльності:

- згідно договорів банківських рахунків між ТОВ «Енергопромцентр» та Хортицьким відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт» на суму 2 593,79 гривень;

- згідно договорам банківських рахунків, укладених між ТОВ «ТрансАвтоІнтер» і Хортицьким відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт», Запорізьким відділенням ПАТ КБ «Південкомбанк» на суму 41 466, 06 гривень;

- згідно договорам банківських рахунків, укладених між ТОВ «Алпі» і ПАТ ЗРУ «Південкомбанк» та відділенням ЗРУ «Полтавського Акціонерного Банку «Полтава Банк» на суму 18706,09 гривень;

- згідно договору банківського рахунку, укладеного між ТОВ «Промекоінтер» та відділенням ЗРУ «Полтавського Акціонерного Банку «Полтава Банк» на суму 9 934,80 гривень;

- згідно договору банківського рахунку між ТОВ «Ремторг - Запоріжжя» і Комунарським відділенням ЗРУ ПАТ КБ «Бізнес Стандарт» на суму 37 120,97 гривень.

Таким чином, в період з 17 жовтня 2007 року по 01 квітня 2010 року, ОСОБА_7 здійснені фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, в результаті чого були легалізовані грошові вказані кошти на загальну суму 109 821,71 гривень.

Крім того, 30.11.2007, ОСОБА_7 , діючи повторно, не маючи інших джерел доходу, з числа грошей, отриманих злочинним шляхом, вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження, а саме уклав кредитний договір №02/23/07 - НВкл та іпотечний договір № 02/23/І01/07-НВкл від свого імені з ВАТ «Кредитпромбанк» від 30 листопада 2007 року на відкриття кредитної лінії на покупку квартири АДРЕСА_4 .

Згідно вказаного договору ОСОБА_7 здійснив наступні платежі по кредиту, а саме:

- грудень 2007 року - 2500 гривень;

- січень 2008 року - 2 179,10 гривень ;

- лютий 2008 року - 2 810,90 гривень;

- березень 2008 року - 2 953,48 гривень;

- квітень 2008 року - 2 869,36 гривень;

- квітень 2008 - 4000 гривень;

- червень 2008 - 11 699,42 гривень;

- липень 2008 - 2 959,74 гривень;

- серпень 2008 року - 3 000 гривень;

- листопад 2008 року - 3500 гривень;

- грудень 2008 року - 0 гривень;

- січень 2009 року - 3000 гривень;

- лютий 2009 року - 0 гривень;

- березень 2009 року - 3 000 гривень;

- березень 2009 року - 300 гривень ;

- квітень 2009 року - 1700 гривень ;

- червень 2009 - 1 500 гривень ;

- липень 2009 - 0 гривень ;

- серпень 2009 - 0 гривень ;

- вересень 2009 року - 3 000 гривень ;

- жовтень 2009 року - 3000 гривень ;

- листопад 2009 року - 3 000 гривень ;

- грудень 2009 року - 3000 гривень ;

- лютий 2010 - 3 000 гривень ;

- березень 2010 року - 3 000 гривень, а всього за вказаний період часу здійснив фінансові операції - платежі по кредиту з грошовими коштами, отриманими в результаті злочину - на суму 80 972 гривень.

Крім того, 27 серпня 2008 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, не маючи інших джерел доходу, з числа грошей, отриманих злочинним шляхом, вчинив дії на користь третіх осіб, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а саме придбав на ім`я його дружини ОСОБА_16 у ТОВ «Восток Авто» автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» сірого кольору, 2008 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , номер двигуна - НОМЕР_4 , номер кузова - НОМЕР_5 , вартістю - 514 964,00 гривень, з подальшим оформленням права власності на ОСОБА_16 , яку не ставив до відома про свої злочинні плани та джерело походження коштів.

Не зупиняючись на скоєному, 23 вересня 2008 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, не маючи інших джерел доходу, з числа грошей, отриманих злочинним шляхом, вчинив дії на користь третіх осіб, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а саме придбав на ім`я ОСОБА_16 , у ТОВ «МАКФОРД» автомобіль «Honda», марки «Civic», білого кольору, 2008 року випуску, державний номер - НОМЕР_6 , номер двигуна - НОМЕР_7 , номер кузова - НОМЕР_8 , вартістю - 137255, 00 гривень, з подальшим оформленням права власності на ОСОБА_16 , яку він не поставив до відома про свої злочинні плани та джерело походження коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12 листопада 2009 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, не маючи інших джерел доходу, з числа грошей, отриманих злочинним шляхом, вчинив дії на користь третіх осіб, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а саме придбав на ім`я ОСОБА_16 за 20 000 гривень, згідно договору купівлі - продажу житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з подальшим оформленням права власності на ОСОБА_16 , яку він не поставив до відома про свої злочинні плани та джерело походження коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , легалізував доходи, здобуті злочинним шляхом загальною сумою 863 012, 71 гривень.

Такі дії ОСОБА_7 орган досудового розслідування кваліфікував як злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України, який кваліфікується за ознаками - вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання грошових коштів, отриманих в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно.

Дії обвинуваченої ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_6 подав письмове клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження відносно нього за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358,ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, скасування арешту майна та повернення застави.
В судовому засіданні обвинувачений вказане клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, оскільки минули строки давності на підставі ст. 49 КК України.

В судовому засіданні прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання захисника.
Обвинувача ОСОБА_8 не заперечувала проти звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст.44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) пять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) пятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до змісту ст. 12 КК України злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, отже є тяжким злочином.

Згідно обвинувального акту передбачене ч.2 ст.209 КК України кримінальне правопорушення вчинено ОСОБА_7 у період з жовтня 2007 року по березень 2010 року.

Злочин, передбачений ч.2, 3 ст.358 КК України, карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років та обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк відповідно, отже є нетяжким злочином.

Згідно обвинувального акту передбачені ч. 2, 3 ст. 358 КК України кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_7 у період з 17.10.2007 року по 11.02.2010 року.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, отже є нетяжким злочином.

Згідно обвинувального акту передбачене ч.2 ст.366 КК України кримінальне правопорушення вчинено ОСОБА_7 у період з 17.01.2008 року по 23.11.2009 року.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст.49 КК України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ОСОБА_7 інкримінованих йому злочинів станом на 17.08.2021 року сплили.

Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 19.11.2019 в справі №345/2618/16-к викладено правову позицію відповідно до якої: «Звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності. Відтак суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності. Отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження як під час підготовчого судового засідання, так і в ході судового розгляду в загальному порядку, керуючись положеннями ст. 49 КК України».

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає необхідним звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366, ч.3 ст.28 - ч. 2, 3 ст.358, ч. 2,3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 - закрити.
ОСОБА_7 15.11.2010 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 21.06.2012 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на заставу у розмірі 76 500 гривень. Заставодавцем виступила ОСОБА_17 .
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.
Згідно ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У зв`язку із закриттям кримінального провадження відносно ОСОБА_7 застава у розмірі 76 500 гривень має бути повернута заставодавцю ОСОБА_17 .
Під час досудового розслідування слідчим було накладено арешт на:
- квартиру, що належить на праві власності ОСОБА_7 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- 3/5 частки квартири АДРЕСА_6 , що належать ОСОБА_7 ;
- грошові кошти в сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.) грн, що були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та належать ОСОБА_7 ;
-автомобіль «HONDA Civik», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_17 ;
- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_17 ;
- мікрохвильова піч «Panasonic», яку було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_17 ;
- телевізор «Samsung», який було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_17 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною четвертою ст. 174 КПК України встановлено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
До обвинуваченого ОСОБА_7 цивільних позовів у справі не подано, з огляду на це арешт на майно підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ст.129, ч. 2 ст. 284, 288 КПК України колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України закрити у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Судовий розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 358 КК України - продовжити.
Скасувати обраний ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді застави.
Повернути ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) 76500 гривень які були внесені нею 22 червня 2012 року на підставі квитанції №к12/М/36 у якості застави за ОСОБА_7 на рахунок ТУ ДСАУ в Запорізькій області №0607 відкритий в ГУ ДКСУ у Запорізькій області МФО 813015, .
Скасувати арешт на грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 25000 гривень, який було накладено на підставі постанови слідчого від 08.12.2010 року про накладання арешту на грошові кошти та передачі їх на зберігання в бухгалтерію УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області.
Повернути ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 25000 гривень, які було передано на зберігання до бухгалтерії УБОП ГУМВС України в Запорізькій області 09.12.2010 на підставі квитанції №9863 на підставі постанови слідчого від 08.12.2010 року.
Скасувати арешт на квартиру АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 , накладений на підставі постанови про накладання арешту на майно від 22.11.2010 року по кримінальній справі №371009 слідчого в ОВС СВ УБОЗ в Запорізькій області ОСОБА_18 .
Скасувати арешт на 3/5 частини квартири АДРЕСА_6 , що належать ОСОБА_7 , накладений на підставі постанови про накладання арешту на майно від 22.11.2010 по кримінальній справі №371009 слідчого в ОВС СВ УБОЗ в Запорізькій області ОСОБА_18 ..
Скасувати арешт на автомобіль «HONDA Civik», білого кольору, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_8 , який накладено на підставіпостанови про накладання арешту на майно від 22.11.2010 по кримінальній справі №371009 слідчого в ОВС СВ УБОЗ в Запорізькій області ОСОБА_18 що зареєстрований на ім`я ОСОБА_17 та повернути вказаний автомобіль ОСОБА_17 .
Скасувати арешт на домоволодіння - житловий будинок АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_17 ;який накладено на підставі постанови про накладання арешту на майно від 29.11.2010 по кримінальній справі №371009 слідчого в ОВС СВ УБОЗ в Запорізькій області ОСОБА_18 .
Скасувати арешт з мікрохвильової пічки «Panasonic» та телевізору «Samsung», який було накладено на підставі постанови про накладання арешту на майно від 12.11.2010 року протокол накладання арешту на майно від 12.11.2010 року.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий : ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3