Справа № 496/4784/21
Провадження № 1-кс/496/1738/21
У Х В А Л А

20 жовтня 2021 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 11.10.2021 року до Відділення поліції №2 ОРУП №2 в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримала у кредит на ім`я заявника грошові кошти у загальній суму 140 000 гривень. (ЄО7142) В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що останній в період часу з 07.04.2021 року по 07.09.2021 року перебував у трудовому морському рейсі. Наприкінці вересня 2021 року від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що на його ім`я отримано у кредит грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 за допомогою інтернет-ресурсу перевірив історію кредитів отриманих на його ім`я та виявив, що невстановлена особа використовуючи його персональні дані отримала у кредит грошові кошти в наступних фінансових установах: 26.08.2021 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 000 та 26.08.2021 на суму 40 477, 15 грн.; 26.08.2021 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 000 грн.; 27.08.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 50 000 грн. Також в ході допиту свідок ОСОБА_4 пояснив, що до вказаних фінансових установ не звертався. 13.10.2021 було проведено додатковий допит ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.10.2021 року особисто звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про надання йому копій кредитного договору укладеного на його ім`я та документів, що стали підставою для отримання кредиту. Однак на наданій копії кредитного договору від 26.08.2021 підпис, зі слів свідка ОСОБА_4 залишений не ним. Також працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали копію паспорту громадянина України на з даними свідка ОСОБА_5 , однак останній пояснив що на фотографії вказаного паспорту зображений невідомий йому чоловік. Таким чином, для підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення, ідентифікації особи правопорушника та проведення повного, швидкого, неупередженого досудового розслідування необхідно отримати документи з інформацією, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою становлення, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, зокрема отримання оригіналу кредитного договору від 26.08.2021 між AT ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадянином ОСОБА_4 , відеозапис з камер відеоспостереження встановлених у приміщенні відділення банку у котрому було укладено вказаний договір, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати 1 тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_6 , до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

-договору про надання споживчого кредиту від 26.08.2021 року укладеного між громадянином ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, що стали підставою для укладення договору про надання споживчого кредиту від 26.08.2021 року укладеного між громадянином ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_2 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відеозапису за 26.08.2021 року з камер відеоспостереження встановлених у приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у котрому було укладено договір про надання споживчого кредиту від 26.08.2021 року укладеного між громадянином ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1