УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000154 від 18.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000154 від 18.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений слідством день та час, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що з квітня 2014 ОСОБА_6 є директором року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_3 . Одним із напрямків діяльності ТОВ є операції з нерухомістю.

11.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за №1635.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сайту Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про продаж нежитлового приміщення № 44/2, загальною площею 121,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Проте в оголошенні про продаж вказаного вище нерухомого майна містяться фото нерухомого майна (квартири), яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

Крім того, із вказаного оголошення стало відомо, що реалізація нерухомого майна проводиться в рамках виконавчого провадження ВП № 63524281.

Як стало відомо 12.02.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 загальною площею 34,5 кв.м.

В подальшому ФОП ОСОБА_10 надано Довідку від 24.10.2019 № 1104 про технічні показники об`єкта нерухомого майна, згідно якої було виявлено збільшення загальної площі квартири АДРЕСА_6 . та зміну кількості житлових кімнат з 1-кімнатної на 3-кімнатну. Тобто квартира АДРЕСА_5 збільшилася із загальної площі 34,5 кв.м. на загальну площу 163,9 кв.м.

Також ФОП ОСОБА_10 надано Висновок від 24.10.2019 № 1105 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, згідно якого вбачається склад новоутворених об`єктів нерухомого майна та їх адреси, а саме: квартира АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення АДРЕСА_8 .

30.10.2019 ФОП ОСОБА_10 надано Довідку від 30.10.2019 № К-1110 про уточнення адреси в якій зазначено, що нерухоме майно знаходиться не на АДРЕСА_9 .

Між тим, ФОП ОСОБА_10 не наділена повноваженнями присвоювати чи змінювати поштові адреси в м. Києві.

Крім того на замовлення ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 24.10.2019 було виготовлено два технічні паспорти - на нежитлове приміщення АДРЕСА_10 на загальну площу 121,2 кв.м. (проте згідно плану це фактично приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 на загальну площу 163,9 кв.м. (згідно наведеного плану ФОП ОСОБА_11 об`єднав приміщення ОСОБА_9 з приміщенням, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

30.10.2019 року на замовлення ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 було виготовлено технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_10 на загальну площу 121,2 кв.м. (проте згідно плану це знов ж таки фактично приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вказані вище довідки та висновок ФОП ОСОБА_10 стали підставою для внесення запису до реєстру речових прав на нерухоме майно Комунальним підприємством «РЕЗУЛЬТАТ» та в подальшому укладення між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 01.04.2020 Договору позики грошових коштів та Договору іпотеки посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 (реєстровий номер 743).

В наслідок невиконання взятих на себе зобов`язань 13.07.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 укладено Договір про задоволення вимог кредитора згідно якого квартира, яка знаходиться в будинку по АДРЕСА_11 та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стала власністю ОСОБА_12 як нежитлове приміщення № НОМЕР_2 . Вказаний правочин було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від. 13.07.2020 реєстровий номер 196.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 11.01.2021 вбачається, що 10.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_12 укладено договір позики строк виконання якого 14.09.2020.

В забезпечення виконання договору позики 10.09.2020 укладено договір іпотеки серія та номер: 3081, згідно якого в іпотеку передано нежитлове приміщення по АДРЕСА_11 .

03.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 вчинено виконавчий напис нотаріуса.

Приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_15 відкрито виконавче провадження ВП № 39038181 та 05.11.2020 винесено постанову про арешт майна боржника (серія та номер: НОМЕР_4 ), яке в подальшому передано на реалізацію Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лот (реєстраційний номер лота: 460230) нежитлове приміщення № 44/2, загальною площею 121,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

13.01.2021 під час огляду адвокатом та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квартири АДРЕСА_2 виявлено, що двері до приміщення заварені, а замки на дверях замінені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_10 жодних документів щодо приміщень по АДРЕСА_9 вона не виготовляла. Вона проводить свою діяльність в м. Черкаси. Підписи на документах та печатка щодо нежитлового приміщення НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 проставлені не нею.

Право власності на кв. АДРЕСА_5 було зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прийнятим Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 . Окрім того документ який став підставою для реєстрації була довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.08.2010 року № 110093 (КВ-2010) згідно якої власником квартири АДРЕСА_5 була ОСОБА_8 .

Окрім того під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та згідно наданої відповіді встановлено, що квартира АДРЕСА_12 не реєструвалися.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана квартира була зареєстрована на підставі завідомо підробних документів.

Згідно інформаційної довідки з ЄДРРПНМ нежитлове приміщення 44/2 за адресою АДРЕСА_4 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_12 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.03.2021 № 761/9532/21, залишеною без змін ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.07.2021, частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 про арешт майна, а саме: нежитлового приміщення № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 ; із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.
Незважаючи на накладені арешти із сайту Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 19.03.2021 проведено аукціон з продажу нежитлове приміщення №44/2, загальною площею 121,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 та переможцем аукціону визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім зазначеного товариства в аукціоні взяли участь дві інші фірми.
Оскільки наявність арешту на майно (нежитлове приміщення №44/2, загальною площею 121,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.03.2021 (провадження № 1-кс/761/6159/2021) та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.03.2021 по справі №761/2397/21 не зупинили реалізацію нерухомого майна, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_10 із клопотанням про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2021 по справі №761/2397/21 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про забезпечення позову, зупинено стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за № 3733 від 03.11.2020, яким звернуто стягнення на належне боржниці ОСОБА_12 нежитлове приміщення № 44/2, загальною площею 121,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, в рамка виконавчого провадження № 63524281 та заборонено іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору, а саме нежитлового приміщення № 44/2.

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2021 по справі №761/2397/21 направлена приватному виконавцю ОСОБА_15 26.03.2021, проте приватним виконавцем постанова про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 63524281 винесена лише 01.04.2021.

Листом від 18.06.2021 № 02-131/2021 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (переможцем аукціону) повідомлено про не здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно та повернення гарантійного внеску на рахунки останнього.
Крім того, в листі від 18.06.2021 № 02-131/2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підписувало протокол електронних торгів та 13.04.2021 Організатором повернуто сплачений Товариством гарантійний платіж, на підтвердження зазначеного надано роздруківку повідомлення з особистого кабінету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Саме наявність ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2021 по справі № 761/2397/21, дозволило уникнути незаконного відчуження об`єкту нерухомого майна, яке створено виключно на папері.

Однак, постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.08.2021 по справі № 761/2397/21 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено, ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26 березня 2021 року скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про забезпечення позову відмовлено.

Не зважаючи на наявність арешту на майно (нежитлове приміщення №44/2, загальною площею 121,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.03.2021 (провадження № 1-кс/761/6159/2021) та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.03.2021 по справі №761/2397/21 не зупинили реалізацію нерухомого майна, що підтверджується оголошенням, розміщеним на сайті Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж нежитлового приміщення № 44/2, загальною площею 121,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
В органу досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000154 від 18.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_13 майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал договору іпотеки від 01.04.2020 реєстровий номер 743 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4

- оригінал договору позики грошових коштів укладений 01.04.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12

- оригінал технічного паспорту на нежитлове АДРЕСА_10 виданої ФОП ОСОБА_10

- оригінали заяв гр. ОСОБА_9

- оригінали заяв гр. ОСОБА_12

- оригінал довідки про технічні показники об`єкта нерухомого майна від 24.10.2019 № 1104 виданої ФОП ОСОБА_10

- оригінал довідки про уточнення адреси ФОП ОСОБА_10 № К-1110 від 30.10.2019,

- оригінал висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виданої ФОП ОСОБА_10

- копії паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ,

- копії звіту про оцінку вказаної квартири

- копії квитанцій про сплату мита та наданих послуг.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1