Провадження № 1-кс/752/7970/21
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 1Ds.18.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 1Ds.18.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що районна прокуратура Лодзь-Балути наглядає за кримінальним провадженням за номером PR1 Ds18.2021.
Розслідуванням справи установлено, що 30 листопада 2020 року, з використанням мережі інтернет, з метою досягти фінансової вигоди, призведено ОСОБА_4 до несприятливого розпорядження майном у вигляді готівки розміром 661,04 PLN(що становить еквівалент суми 4.706.00 UAH), вводячи останнього в оману щодо намірів та можливостей виконання договору продажу фотоапарата Nikon, укладеного через платформу онлайн- оголошень 01x.pl, тобто за ознаками діяння зі ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
Провадження у цій справі було порушено внаслідок повідомлення поданого ОСОБА_5 про скоєння злочину. Потерпілий зазначив, що 30 листопада 2020 року з ним зв`язалася жінка, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 і була зацікавлена придбанням, розміщеного на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою продажу ОСОБА_5 , фотоапарата марки Nikon. Жінка попросила потерпілого, щоб він відправив їй фотоапарат, тому, що вона проживала в іншому населеному пункті. Пізніше вона повідомила його, що відправилагроші до фірмиOLX, надіславшизнімокекрана та посилання на веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження, однак потерпілий не зміг увійти на веб-сайт. У зв`язку з цим, він отримав від жінки наступне посилання на веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розміщено їїперсональні дані. Згодом потерпілий отримав на свій номер мобільного телефону SMSз інформацією: "Успіх! Клієнт N7848851 купив товар через OLXвідправлення. Запрошуємо зняти суму kutt.it/pZeYhd. Не передавайте цю інформацію стороннім". ОСОБА_6 увійшов на веб-сайт, вказуючи своє ім`я, прізвище, номербанківської картки № НОМЕР_2 разом з кодом CCV309 та підтвердив це отриманим кодом SMS. Згодом потерпілий помітив, що списано з його банківського рахунку суму 661,04 PLN. Отримувачем банківського переказу був " ОСОБА_7 ",а посередником операції була фірма VISA. Банк, в якому потерпілий має свій рахунок, не володіє інформацією про номер банківського рахунку отримувача грошей, але агентом розрахунків за цю операцію була українська компанія, тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 . Банківськийпереказ зареєстровано за номером НОМЕР_3 .
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №PR1 Ds.18.2021і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості щодо :

1)здійсненого 30 листопада 2020 року грошового переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської картки № НОМЕР_2 разом з кодом CCV309 в сумі 661,04 PLN, зареєстровано за номером ID агентом розрахунків JSCAlfaBank, в тому числі: всі персональні, адресні та контактні дані отримувача переказу суми 661,04 PLN, позначеного номером ID від 30.11.2020 та номера банківського рахунку, на який надійшла сума грошей 661,04 PLN.
2)документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку, на який надійшла сума грошей 661,04 PLN, що дозволять встановити власника рахунку та уповноважених осіб розпоряджатися рахунком (представників);
3) інформацією про поточний стан коштів накопичених на рахунку, а також інформацію можливо коли цей рахунок було закрито.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме таких, що містять відомості про:

- здійсненого 30 листопада 2020 року грошового переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської картки № НОМЕР_2 разом з кодом CCV309 в сумі 661,04 PLN, зареєстровано за номером ID агентом розрахунків JSCAlfaBank, в тому числі: всі персональні, адресні та контактні дані отримувача переказу суми 661,04 PLN, позначеного номером ID від 30.11.2020 та номера банківського рахунку, на який надійшла сума грошей 661,04 PLN;
- документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку, на який надійшла сума грошей 661,04 PLN, що дозволять встановити власника рахунку та уповноважених осіб розпоряджатися рахунком (представників);
- інформацією про поточний стан коштів накопичених на рахунку, а також інформацію можливо коли цей рахунок було закрито.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1