Провадження № 1-кс/686/1335/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця документів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001010,

встановив:

03.02.2022 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Хмельницьким районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001010, відомості у якому 15.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 357 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « в період часу з 29.04.2021 по теперішній час, перебуваючи в м. Хмельницькому група невстановлених осіб вносили недостовірні відомості до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

Окрім цього встановлено, що 21.01.2022 до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від заступника начальника ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ОСОБА_4 про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у невстановлений час, проте до 29.04.2021, невстановлена службова особа ПП " ОСОБА_6 ", перебуваючи у адміністративній будівлі, що по АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа печаткою та штампом ПП " ОСОБА_6 ".

Також встановлено, що 02.08.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлені особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у адміністративній будівлі, що по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, внесли недостовірні відомості у офіційний медичний документ - особову медичну книжку, щодо проходження медичного огляду ОСОБА_7 .

За вказаними фактами СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Надалі, 21.01.2022 прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького вказані кримінальні провадження об`єднано в одне, якому присвоєно №0001010.

Згідно заяви ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2021, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи печатками та кутовими штампами ПП « ОСОБА_6 » та печатками інших медичних установ, за допомогою яких вносили недостовірні відомості до медичних документів, зокрема до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

Допитаний із даного приводу як свідок ОСОБА_8 підтримав викладені ним у заяві про вчинене кримінальне правопорушення показання в повному обсязі.

Надалі, в ході досудового розслідування до СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, із заявою звернувся ОСОБА_8 в порядку п.2 ч.2 ст.60 КПК України, надавши для долучення до матеріалів кримінального провадження особову медичну книжку серії ААВ №722357, із нанесеними на неї відтисками кутового штампу «ПП « ОСОБА_6 », медичну довідку серії МДО №536792 видану 20.07.2021 із нанесеними на неї кутовим штампом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та круглу печатку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видані на ім`я ОСОБА_9 , медичну довідку про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів серії ААН №227896 видану 05.07.2021 із округлою печаткою «Центр психіатричної допомоги ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сертифікат про проходження профілактичного наркотичного огляду серії РРТ № НОМЕР_1 від 05.07.2021, із округлою печаткою «Центр психіатричної допомоги ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видані на ім`я ОСОБА_10

Допитаний із вказаного приводу як свідок ОСОБА_10 показав, що дійсно 05.07.2021, близько 10.00 год., він прийшов на другий поверх будівлі, що розташована по АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови із невідомою йому дівчиною, остання запропонувала без проходження медичних оглядів отримати медичні документи щодо придатності керування транспортним засобом, на що він погодився та вказана дівчина повідомила йому, що дана послуга коштуватиме 700 грн. та необхідно надати їй кілька фотознімків, що він і зробив та за кілька хвилин йому було видано вказані вище документи.

Допитана із вказаного приводу як свідок ОСОБА_9 надала аналогічні показання, показанням ОСОБА_10 .

В подальшому, в ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/17877/21 проведено ряд обшуків в орендованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приміщеннях, а також за місцем проживання посадових осіб Товариства, в ході чого вилучено медичну документацію із відтисками печаток та кутових штампів медичних закладів, зокрема ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кутовий штамп та округла печатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відповідними рукописними написами.

В подальшому, з метою підтвердження чи спростування факту можливого вчинення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаного кримінального правопорушення, зокрема, з метою перевірки можливого заповнення останньою медичних документів від імені лікарів, у зазначеному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Водночас, на адресу СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта про надання для порівняльного дослідження вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слід зазначити, що інформація щодо особи, яка заповнила вилучені в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , у тому числі підтвердження чи спростування причетності до їх заповнення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 має визначальне значення для досудового розслідування, буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, зокрема підтвердження чи спростування заповнення відповідних документів, що містять недостовірні відомості про проходження мешканцями м. Хмельницького та області медичних обстежень працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , призначено судово-почеркознавчу експертизу, на дослідження якої, окрім безпосередніх об`єктів дослідження (документів, вилучених в ході проведення санкціонованих обшуків), необхідно надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які містяться у особових справах, заведених на ім`я останніх, з метою забезпечення проведення відповідних почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів вказаних вище особових справ, із можливістю вилучення з них оригіналів документів підпису та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора клопотання, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення почеркознавчої експертизи.

Так, постановою заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 24.01.2022 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

01.02.2022 до слідчого надійшло клопотання експерта №СЕ-19/123-22/859-ПЧ від 01.02.2022 про надання для проведення експертного дослідження вільних зразків почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на 10-15 документах кожного.

А тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_11 , до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_12 та до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_13 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_11 , до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_12 та до 10-15 документів, що містять оригінали почерку та зразки підпису ОСОБА_13 .

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 7 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 08.02.2022.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1