24.06.2021
справа №642/2962/21
провадження № 1-кс/642/1832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ НП в Харківській області, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві за процесуального керівництва обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001411 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою у період часу з жовтня 2014 року до 20.06.2018 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Приблизно у серпні 2013 року, після проведення ОСОБА_8 операції професором ОСОБА_7 , між ними склались дружні стосунки, спочатку яких ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про те, що вона є акціонером ПАТ АБ «Укргазбанк», ким на справді не була.

У подальшому ОСОБА_8 , з метою створення хибного уявлення ОСОБА_7 про її добропорядність, познайомила останнього із сином ОСОБА_4 , який на той час працював в органах внутрішніх справ Харківської області.

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_8 у жовтні 2014 року, більш точну дату під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , користуючись тим, що запевнила ОСОБА_7 у тому що вона є акціонером ПАТ АБ «Укргазбанк» та має більшу ставку за депозитом, запропонувала останньому передати їй для вкладення на депозитний рахунок ПАТ АБ «Украгазбанк» грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_7 , не здогадуючись про злочині наміри ОСОБА_8 , яка діяла за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_4 , погодився на пропозицію ОСОБА_8 та перебуваючи у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 30000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.10.2014 складало 388500 грн. (із розрахунку 1 долар США 12,95 грн.).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_8 наприкінці 2014 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, повідомила ОСОБА_7 про те, що 05.07.2014 його поновлено на посаді завідуючого відділенням онкологічної гінекології в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України» завдяки зусиллям їх з ОСОБА_4 впливового родича судді Конституційного суду України ОСОБА_9 , а також перерахування нею та ОСОБА_4 на рахунок Національної академії медичних наук України грошових коштів, які ОСОБА_7 повинен повернути особисто їй та ОСОБА_4

ОСОБА_7 виходячи з довіри до ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і помилкової впевненості в правильності і добросовісності їх дій, протягом 2015 року придбав товари та лікарські засоби на загальну суму 7750 грн. які він передавав ОСОБА_8 , в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , окрім того за вказаною адресою ОСОБА_7 передавав ОСОБА_8 в рахунок неіснуючого боргу перед нею та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 192000 грн., 1850 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.06.2015 складає 38998 грн. (із розрахунку 1 долар США 21,08 грн.), 100 євро що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.06.2015 складає 2313 грн. (із розрахунку 1 євро 23,13 грн.), 3800 рублів що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.06.2015 складає 1520 грн. (із розрахунку 1 рубль 0,4 грн.).

Крім того, ОСОБА_7 протягом 2015 року, більш точні дати та час у ході досудового розслідування не встановлені, в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 28500 грн.

Протягом 2016 року, більш точні дати та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав різні товари та лікарські засоби у магазинах та аптеках м. Харкова, на загальну суму 46420 грн., які він передавав ОСОБА_8 , у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , окрім того за вказаною адресою ОСОБА_7 передавав ОСОБА_8 в рахунок неіснуючого боргу перед нею та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 147500 грн., 500 євро що відповідно до курсу Національного банку України станом на 11.01.2016 складає 12625 грн. (із розрахунку 1 євро 25,25 грн.).

Крім того, ОСОБА_7 протягом 2016 року, більш точні дати та час у ході досудового розслідування не встановлені, в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму грн., 400 доларів США що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.06.2016 складає 9952 грн. (із розрахунку 1 долар США 24,88 грн.).

Також, 22.09.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн.

27.09.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

28.09.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

12.10.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 22000 грн.

Також, 18.10.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 116189 грн., 2000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 18.10.2016 складає 51320 грн. (із розрахунку 1 долар США 25,66 грн.).

26.10.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн.

Наприкінці жовтня 2016 року, у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 35000 грн.

09.11.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 грн.

14.11.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

18.11.2016 у денний час доби, у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8200 грн.

Наприкінці листопада 2016 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 92000 грн.

04.12.2016 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 грн.

В середині грудня у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.12.2016 складає 39465 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,31 грн.).

Крім того, 05.01.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50000 грн.

На початку січня 2017 року у денний час доби, у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав препарат Поліоксідоній вартістю 3800 рублів, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.01.2017 складає 1710 грн. (із розрахунку 1 рубль 0,45 грн.), який він передавав ОСОБА_8 , у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На початку січня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

18.01.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

25.01.2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

У проміжок часу між 25.01.2017 та 28.01.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав манікюрний набір вартістю 1300 грн., який він передавав ОСОБА_8 , у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

28.01.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн.

На початку лютого 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав ліки вартістю 200 грн., які він передавав ОСОБА_8 , у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На початку лютого 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 35000 грн., 8600 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.02.2017 складає 232888 грн. (із розрахунку 1 долар США 27,08 грн.).

10.02.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2500 грн.

У середині лютого 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав залізничний квиток вартістю 850 грн., який передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У середині лютого 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав препарат лікарський засіб Структум вартістю 985 грн., який передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У середині лютого 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

28.02.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4500 грн.

На початку березня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав Ревмаксикам та Біциллін вартістю 100 грн. та 400 грн. відповідно, які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

На початку березня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4000 грн.

11.03.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

17.03.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 20000 грн.

Наприкінці березня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав соковижималку та чайник вартістю 2033 грн. та стіки для глюкометра вартістю 669 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

Наприкінці березня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

02.04.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

На початку квітня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Біциллін вартістю 430 грн., який передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

07.04.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

На початку квітня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн.

10.04.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 207435 грн.

11.04.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10000 грн., 1000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.04.2017 складає 26930 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,93 грн.).

У середині квітня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарські засоби Еспумізан, Адмірал вартістю 245 грн., Структум вартістю 889 грн., шампунь вартістю 1193 грн., які який передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

Наприкінці квітня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.;

26.04.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн.

На початку травня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Поліоксідоній вартістю 1900 грн., ліки вартістю 300 грн., стіки для глюкометра вартістю 550 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

Також, на початку травня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 107150 грн., 500 євро, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.05.2017 складає 14445 грн. (із розрахунку 1 долар США 28,89 грн.).

07.05.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

У середині травня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 грн.

24.05.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 грн.

На початку червня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн.

13.06.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.

17.06.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 22500 грн., 1000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 17.06.2017 складає 26020 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,02 грн.);

Наприкінці червня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Сангвілітрин вартістю 341 грн., масло какао вартістю 95 грн., стіки для глюкометра вартістю 1120 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У середині та наприкінці червня 2017 року у денний час доби, більш точні дати та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в наступних сумах 2000 грн., 3000 грн., 7000 грн., 3000 грн., 2000 грн. та 10000 грн.

На початку липня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 150000 грн., 1000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 17.06.2017 складає 26090 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,09 грн.), 1000 євро, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 17.06.2017 складає 29800 грн. (із розрахунку 1 долар США 29,8 грн.).

На початку серпня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12500 грн.

У середині серпня 2017 року у денний час доби, більш точні дати та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в наступних сумах 2000 грн., 2000 грн.

24.08.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн.;

29.08.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 42000 грн.

У вересні 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Структум вартістю 889 грн., блендер вартістю 620 грн., стіки для глюкометра вартістю 500 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

02.10.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 40000 грн.

05.10.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 54000 грн.

08.10.2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50000 грн., 80 доларів США що відповідно до курсу Національного банку України станом на 08.16.2017 складає 2144 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,80 грн.).

У середині жовтня 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 доларів США що відповідно до курсу Національного банку України станом на 08.10.2017 складає 107200 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,80 грн.).

Наприкінці жовтня 2017 року, у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарські засоби Структум вартістю 733 грн., Гепамерц вартістю 770 грн., тест-смужки вартістю 191 грн., стіки для глюкометра вартістю 920 грн.; крем вартістю 980 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У листопаді 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 82, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумах 14000 грн., 56000 грн., 4000 грн., 10000 грн., 12000 грн., 15000 грн., 21000 грн., 10000 грн., 100 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.11.2017 складає 2686 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,86 грн.), 2000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.11.2017 складає 53720 грн. (із розрахунку 1 долар США 26,86 грн.).

У листопаді 2017 року, у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Біциллін вартістю 450 грн., Гепамерц вартістю 770 грн., тест-смужки вартістю 192 грн., парфуми вартістю 1900 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

Наприкінці листопада 2017 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 72000 грн.

У грудні 2017 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12000 грн., 1000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.12.2017 складає 27160 грн. (із розрахунку 1 долар США 27,16 грн.), 500 євро, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.12.2017 складає 16090 грн. (із розрахунку 1 євро 32,18 грн.);

На початку січня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 70000 доларів США що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.12.2017 складає 1939000 грн. (із розрахунку 1 долар США 27,7 грн.).

На початку січня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн.

Наприкінці січня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Структум вартістю 755 грн., стіки для глюкометра вартістю 398 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

Наприкінці січня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 172000 грн.

У лютому 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 21700 грн., 4100 доларів США що відповідно до курсу Національного банку України станом на 01.02.2018 складає 144144 грн. (із розрахунку 1 долар США 27,84 грн.), 4000 грн., 6700 грн.

У березні 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 20000 грн., 20000 грн., 10000 грн., 8300 грн.

У березні 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7500 грн.

У березні 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарські засоби антибіотики загальною вартістю 450 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

31.03.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 142а, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 грн.

31.03.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 грн.

У квітні 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 82, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 12000 грн., 5000 грн., 32000 грн.

На початку квітня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав стіки для глюкометра вартістю 434 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

01.04.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 грн.

У середині квітня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 23000 грн.

15.04.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5600 грн. та 10000 грн.

16.04.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 14500 грн.

17.04.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10000 грн., 5000 грн., 11000 грн.

Наприкінці квітня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10000 грн., 2000 грн.

Наприкінці квітня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав ліки вартістю 9000 грн., крем вартістю 850 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

08.05.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 грн.

10.05.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 грн. та 5000 грн.

14.05.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 9000 грн.

15.05.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5000 грн. та 5000 грн.

Наприкінці травня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарський засіб Структум вартістю 7500 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У середині травня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 82, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10000 грн.

30.05.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на рахунок ОСОБА_13 у вказаному банку грошові кошти в сумі 24300 грн.

01.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10000 грн.

05.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 20, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на рахунок ОСОБА_13 у вказаному банку грошові кошти в сумі 6100 грн.

05.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4200 грн.

11.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10000 грн.

13.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18Д, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7000 грн.

13.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 18Д, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5000 грн.

15.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 грн.

19.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 грн.

19.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2000 грн.

20.06.2018 у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував на картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7000 грн.

Наприкінці червня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 37500 грн., 2000 грн., 1000 грн., 15600 грн., 14500 грн., 7850 грн., 11000 грн., 7000 грн., 4250 грн., 7000 грн., 7100 грн.

Наприкінці червня 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , придбав лікарські засоби Структум вартістю 780 грн., гель вартістю 745 грн., парфуми вартістю 2800 грн. та 2550 грн., які передав ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці.

У червні 2018 року у денний час доби, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 в рахунок неіснуючого боргу перед ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4000 грн., 10500 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою у період часу з жовтня 2014 року до 20.06.2018 заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами, товарами та лікарськими засобами, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі в сумі 5677191 грн, розпорядившись зазначеним майном ОСОБА_7 на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довіро, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

27.05.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ НП в Харківській області, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_7 про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення;

- заявою ОСОБА_14 про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення;

- протоколом опитування ОСОБА_14 у ході якого він вказав про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , у ході якого він вказав про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , у ході якого вона вказала про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , у ході якого вона вказала про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , у ході якого вона вказала про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , у ході якого вона вказала про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , у ході якого вона вказала про факти передачі потерпілим грошових коштів ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , у ході якого він вказав про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , у ході якого він вказав про обставини вчинення стосовно ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Захисником у судовому засіданні подано клопотання, в якому він заперечує щодо заявленого прокурором клопотання та просить відмовити у задоволенні. В обґрунтування зазначив, що клопотання не містить жодного доказу на підтвердження того, що підозрюваний переховувався від органу досудового слідства та має на меті переховуватися. Також зазначив, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має на утриманні малолітнього сина, працює в органах поліції та має міцні соціальні зв`язки, доказів незаконного впливу на свідків стороною обвинувачення не надано.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника, проти обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання заперечував.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, захисника та підозрюваного, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у відповідності з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, який працює на посаді старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ НП в Харківській області, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, раніше не судимий і таким чином без застосування запобіжного заходу до нього, може покинути територію Харківської області та переховуватись від органів досудового розслідування та суду, таким чином намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, може вчинити інші кримінальні правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування і суду, і, таким чином, перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 179 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки: не відлучатися з міста Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілим ОСОБА_7 , свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Керуючись ст.ст. 177-179, 193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі обов`язки:

- не відлучатися з міста Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із потерпілим ОСОБА_7 , свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1