Справа № 202/2269/21
Провадження № 1-кс/202/2698/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

24 травня 2021 року в провадження слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовими особами пов`язаними із ними комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, вчинили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів».

Досудовим слідством встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою вчинено дії, які можуть мати ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, а саме: 06.11.2019 року, за результатами проведення публічної закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , було підписано договір №966-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів» з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі діючого на підставі статуту директора ОСОБА_6 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-23-000314-е ).

В ході досудового слідства, 07.04.2021, з публічно доступного місця, здійснено огляд об`єкта будівництва за участю головного проектувальника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Під час огляду та наданих в його ході пояснень проектувальника встановлено, що згідно даних робочого проекту об`єкта та локального кошторису на будівельні роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були виконати наступні роботи: встановити підпірні стіни ПС-2,3,4,5,6,7,8, квітник «Тризуб», квітник К-2, лавки Л-1,2,3. Загальні вартість робіт згідно проектної документації склала 11 594 000 грн. Однак, дані роботи булі виконані не в повному обсязі, а саме: Підрядником взагалі не було проведено робіт з встановлення підпірних стін ПС 2,3,4,5,6,7,8, проте згідно даних актів КБ-2 вказані роботи були прийняті Замовником та оплачені на суму 4 254 850 грн., Підрядником не встановлено квітник «Тризуб» вартість якого складає 436 960 грн., Підрядником не встановлено квітник К-2 вартістю 178 450 грн., Підрядником не встановлено та лавок на суму 212 400 грн. Фактично, робіт за даними вказаними позиціями кошторису не виконано н загальну суму 5 082 660 грн.
Усі не виконані, а лише передбачені робочим проектом та кошторисною документацією, роботи були в той же час відображені в актах виконаних робіт за формою Кб-2 в повному обсязі. Дані акти, не зважаючи на викладене, були підписані ІНФОРМАЦІЯ_3 , що говорить про прийняття даних робіт замовником. Тобто, представники органу місцевої самоврядування підписали акти, в яких відображено неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, що фактично підтверджує змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності підроблених документів, а також повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх без виключення документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів», та які вкрай необхідні для підтвердження факту вчинення протиправних дій, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000219 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000219 від 16.03.2021 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ, а також дозволити вилучення (виїмку) оригіналів документів, що мають відношення до виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів», а саме:

-наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства, їх заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу;

-документації з конкурсних торгів;

-договору з замовником на виконання проектно-вишукувальних робіт;

-наказу про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського нагляду;

-розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку;

-архітектурну частину проектної документації.

-погоджувальні документи органів державного нагляду і контролю;

-розрахунку категорії складності об`єкта;

-позитивного висновку експертизи проекту будівництва;

-усіх без виключення договорів на виконання робіт та придбання матеріалів з усіма додатками та специфікаціями;

-первинної бухгалтерської документації;

-актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3В, відомостей ресурсів;

-накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів звіряння, договорів та документів пов`язаних з виконанням технічного та авторського нагляду;

-декларацій про початок будівельних робіт та про прийняття об`єкта в експлуатацію;

та усіх без виключення інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються виконання робіт з капітального ремонту скверу по проспекту Свободи в м. Кам`янське від проспекту Аношкіна до площі Визволителів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 18 червня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1