Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1685/21
Провадження № 1-кс/711/551/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , №0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000150 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотаннямотивує тим, що ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи права власності на торгову точку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на товар, який в ньому знаходиться, переслідуючи незаконну мету збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, умисно, з корисливих мотивів, систематично, упродовж тривалого часу, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилось можливим, здебільшого перебуваючи в приміщенні кіоску по ремонту мобільних телефонів «Промастер», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , систематично вимагав грошові коштів за право займатись підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску, погрожуючи в разі невиконання вказаної вимоги, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього, та заподіюючи фізичне насильство до ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_5 , діючи з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дійпред`явив у рішучій формі, протиправну майнову вимогу ОСОБА_7 , яка виразилася в вимаганні грошових коштів в сумі 100 доларів США щомісячно, за можливість зайняття підприємницькою діяльністю в вищевказаному кіоску та надання послуг з ремонту мобільних телефонів, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього. В подальшому ОСОБА_5 у грубій формі виразив останньому вимогу приготувати грошові кошти та 01.03.2021 року, близько 12 годині, прибув до місця розташування кіоску ОСОБА_8 та продовжив вимагати в останнього грошові кошти, погрожуючи, при цьому, у разі невиконання вимоги, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень стосовно останнього. Усвідомлюючи реальність погроз ОСОБА_5 та бажання продовжити свою підприємницьку діяльність на вказаному місці, ОСОБА_9 , близько 12 години 10 хвилин, передав 2800 грн., які в нього вимагав ОСОБА_5 . 01.03.2021 року ОСОБА_5 затриманий на підставі ст. 208 КПК України. 02.03.2021 року ОСОБА_5 , повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 перераховував частину коштів, які вимагав ОСОБА_5 на банківську картку, реквізити якої надав ОСОБА_10 , а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_11 , яку ОСОБА_5 зберігав при собі та вказана банківська карта вилучена у ОСОБА_5 01.03.2021 року в ході огляду. А тому встановлено, що ОСОБА_5 використовує вказану банківську карту в своїй протиправній діяльності, в ході вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене вище, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків; банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів підлягає до задоволення за період з 01.09.2019 по 01.03.2021 (час затримання підозрюваного) включно, оскільки переконливих доказів для задоволення клопотання по час виконання ухвали, як просить слідчий у своєму клопотанні, останнім до суду не надано.

Тож слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні та вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме: за період з 01.09.2019 по 01.03.2021.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 а також працівникові УКР ГУНП в Черкаській області, яким здійснюється оперативний супровід у даному провадженні: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Києві. МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , з метою подальшого вилучення у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), надати повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 по 01.03.2021;
- анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так , то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку №НОМЕР_1 при знятті коштів з 01.09.2019 по 01.03.2021;
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 05.02.2021 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1