Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/938/21
Справа № 711/3054/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
В період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_8 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 .

26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_10 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого злочину користується мобільним телефоном за № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 2487,50 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно на ім`я ОСОБА_11 ..

В ході отримання результатів проведеного тимчасового доступу до речей і документів (на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/837/21 від 11.02.2021) оглядом встановлено, що під часу руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено три транзакції по зняттю грошових коштів 05.08.2020 року о 12:17:07, в банкоматі що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банкомату « НОМЕР_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . А отримання відповідної інформації, про особу, яка проводила зняття грошових коштів, дасть можливість її встановити.

В ході санкціонованого обшуку 06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено і вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . На вказані картки, якими користувалось певне коло осіб, причетних до вчинення злочинів, серед яких були ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в період з 01.08.2020 по 06.11.2020 могли надходити грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зокрема грошові кошти потерпілих. Окрім того, грошові кошти які отримані злочинним шляхом вказаними особами здійснюються перерахунки на банківські картки.

Окрім того, необхідно встановити чи наявні відкриті діючі банківські рахунки у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та який залишок грошових коштів знаходиться на вказаних рахунках з метою накладення арешту на рахунок, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та з метою отримання інформації щодо проведених банківських операцій в період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_23 та оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_4 ), до інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;
-анкету заяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування;
-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при знятті коштів з 01.08.2020 по 06.11.2020;
- відеоряд проведених операцій обготівкування через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 05.08.2020 року о 12:17:07, 12:17:52 та 12:18:47.

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;

- інформацію про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 , за період часу з 01.08.2020 по 06.11.2020;

З можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_12 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_4 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1