УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Арена-Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ТОВ «Євролайн», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Арена-Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ТОВ «Євролайн», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скаргу мотивовано тим, що 08.04.2021 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_32 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.04.2021 у справі № 761/12612/21 проведено обшук нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «ІНТЕРЦИКЛОН» (), а саме, за місцем здійснення діяльності та знаходження ТОВ «СТАРЛІНК ГРУП» з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів щодо діяльності наступних юридичних осіб: ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_58 НОМЕР_25 ), ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_60 і ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_62 НОМЕР_28 ), ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_66 НОМЕР_32 ), ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_22 НОМЕР_34 ), ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_69 НОМЕР_36 ), ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_38 і ОСОБА_72 (НІН НОМЕР_39 ), ОСОБА_73 НОМЕР_40 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_9 НОМЕР_42 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_51 ). ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_53 ). ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_58 ), а також ТОВ «СТАРЛІНК ГРУП» (), ТОВ «АРЕНА-УКРАЇНА» (), ПП «ВВ ФАВОРИТ» (), ТОВ «НЮКЛЕЙД» (), ТОВ «СТАРЛІНК ГРУПП» (), ТОВ «ФОРМАТ К» (). підприємства-нерезиденти «TAZCON MENEGEMENT L.P.», «AL-TRANS», «MAZZOLENI&FACORI S.I. SRL», «ZIBO TIANHENG NEW NANОМATER1ALS», «TECHNOLOGY CO. LTD». «GEBOTEX В.Y.» за 2019-2020 роки, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств та фізичних осіб-підприємців, ідентифікуючих документів працівників підприємств та їх посадових інструкцій; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів про співпрацю із усіма змінами, доповненнями і додатками; специфікацій; актів прийому-передачі; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків), якщо вони містять інформацію щодо фінансово-господарських операцій між зазначеними вище підприємствами та фізичними особами.

Відтак, ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.04.2021 було надано дозвіл на вилучення предметів, речей та документів ТОВ «СТАРЛІНК ГРУПП» у взаємовідносинах з іншими юридичними особами, перелік яких зазначений в ухвалі про обшук, а дозвіл на вилучення документів та предметів інших фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, слідчим суддею у вказаній ухвалі не надавався.

Водночас, слідчим було також вилучено майно інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не відносяться до діяльності ТОВ «СТАРЛІНК ГРУПП» та не мають значення для даного кримінального провадження та не зазначені в ухвалі від 06.04.2021.

В подальшому, 16.04.2021 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/13421/21 (провадження № 1-кс/761/8240/2021) у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_75 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000100 відмовлено.

Відповідно до акту приймання-передачі майна від 26.05.2021 старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_76 повернуто представнику власників адвокату ОСОБА_3 майно відповідно до переліку, зазначеного у клопотанні про арешт майна.

Відтак, майно, що вилучене під час проведення обшуку 08.04.2021, та яке не ввійшло в клопотання про арешт майна і не було повернуте 26.05.2021, підлягає негайному поверненню власникам, оскільки воно є тимчасово вилученим.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду скарги, не з`явилась, однак подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, при цьому зазначила, що доводи викладені у скарзі підтримує у повному обсязі та просить скаргу задовольнити.

Крім того, адвокатом ОСОБА_3 подано доповнення до скарги, а саме, долучено копію постанови слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_77 від 30.06.2021 про закриття кримінального провадження №0000100.

Слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві та прокурор Офісу Генерального прокурора, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду скарги, в судові засіданні, призначені на 05.07.2021, 20.07.2021, не прибули, причини неявки не повідомили, що згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги та додані до неї доповнення, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, зокрема, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що фактичне позбавлення особи, у володінні якої перебуває певне майно, здійснюється, зокрема, під час обшуку.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої було вилучене, за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Водночас, положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України визначено обов`язок слідчого у разі вилучення майна без ухвали слідчого судді про проведення огляду або обшуку, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно. Наслідком невиконання зазначених приписів є негайне повернення майна особі, у якої воно вилучено.
Частиною 6 ст. 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Таким чином, тимчасове вилучення майна, здійснене всупереч вищенаведеним вимогам процесуального закону, є незаконним позбавленням особи можливості володіти та користуватись належним їй майном, що зобов`язує слідчого повернути особі вилучене.
Слідчим суддею під час розгляду скарги встановлено, що 08.04.2021 в ході обшуку нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3, вилучено майно, зокрема, папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні серпень-грудень 2020 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» ТТН 2019 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні січень-серпень 2019 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні вересень-грудень 2019 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні 2021 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» прибуткові накладні 2019 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» податкові зобов`язання січень- березень 2021 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» акти виконаних робіт 2021 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» прибуткові накладні 2021 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» ТТН 2021 року; папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні січень-липень 2020 року; папку-швидкозшивач ТОВ «Арена-Україна» договори суборенди 2 частина; папку зеленого кольору з надписом «TOB Арена-Україна податковий кредит 2021» в кількості 1 шт.; папку зеленого кольору з надписом «TOB Арена-Україна витяги з ЄРПН 2021» в кількості 1 шт.; папку синього кольору з надписом «TOB Арена-Україна договори суборенда 1 частина» в кількості 1 шт.; коробку № 24452 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.; коробку № 11422 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.; коробку № 512 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.; щоденник з чорновими записами жовтого кольору 1 шт.; видаткові накладні TOB «СТАРЛІНК ГРУП» та TOB «ФОРМАТ К»; видаткові накладні TOB «СТАРЛІНК ГРУП» та TOB «АРГУС ПРОСИСТЕМ- УКРАЇНА»; видаткові накладні TOB «ФОРМАТ К» та TOB «СТАРЛІНК ГРУП»; коробку з надписом «17602» в якій знаходяться документи (акти надання послуг, видаткові накладні) з фінансово-господарською діяльності «TOB Старлінк груп» з рядом ФОП в кількості 1 шт.; папку рожевого кольору з надписом «Договори оренди»; папку синього кольору з надписом «Отримані накладні (01.03.2019) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.; папку зеленого кольору з надписом «Заробітна плата»; папку фіолетового кольору з надписом «Отримані накладні (01.12.2019 - 31.01.2020) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.; папку жовтого кольору з надписом «накладні видані (01.08.2016 - 31.10.2016) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.; папку фіолетового кольору з надписом «92.93.94» в кількості 1 шт.; папку чорного кольору з надписом «Фін. Позики» в кількості 1 шт.; папку рожевого кольору з надписом «Поворотні фінансові позики» в кількості 1 шт.; папку жовтого кольору з договорами купівлі продажу TOB Старлінк груп» в кількості 1 шт.; папку сірого кольору з надписом «Покупці фіз. Особи М-Я». в кількості 1 шт.; папку червоного кольору з надписом «Покупці фіз. Особи А-Я». в кількості 1 шт.; коробку з особовими картками працівника у кількості 29 шт.; жорсткий диск «Самсунг» 250ГБ серійний номер «SN S4G2NJ0N249630D» в кількості 1 шт.; жорсткий диск «Самсунг» 250 ГБ серійний номер «SN S4G2NJ0N246442M» в кількості 1 шт. ЄЦП в кількості 9 шт.; флеш-накопичувач сірого кольору з надписом «New Balance»; флеш-накопичувач синього кольору з надписом «Toshiba» 8GB; флеш-накопичувач червоного кольору з надписом «Transcend»; флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Silicon power»; флеш-накопичувач «EUROLINE» металевий; жорсткий диск SATA/16MB Cache WD5000AAKX за № 50014ЕЕ2611АЗЕ50; ноутбук Lenovo В 50-70 S/N: СВ34599207 чорного кольору с зарядним пристроєм; флеш-накопичувач «Saucony» з написом; флеш-накопичувач «Saucony» металевий; печатку ФОП ОСОБА_4 в кількості 1 шт.; чекову книжку ФОП ОСОБА_4 ; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_5 2020» у кількості 1 шт.; файл з документами ФОП « ОСОБА_5 »; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_5 »; книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_5 » № 17-120 від 06.02.2012 року; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_5 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_5 »; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_6 2020» у кількості 1шт.; папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_6 2017, 2018, 2019р.»; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_6 »; чекову книжку «ФОП ОСОБА_6 ; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_7 2020» у кількості 1шт.; папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_7 2018, 2019р.»; чекову книжку ФОП ОСОБА_7 ; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 2020» у кількості 1 шт; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 2020 ч. 1» у кількості 1 шт; папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 » 2017, 2018, 2019р.» в кількості 1 шт.; чекову книжку ФОП ОСОБА_8 ; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_9 2020» у кількості 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_42 в кількості 1 шт.; файл «Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_9 »; файл «Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_9 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_9 »; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_10 2020» у кількості 1 шт.; файл з документами ФОП « ОСОБА_10 »; папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_10 2018р» в кількості 1 шт.; папку сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_10 2019р» в кількості 1 шт.; чекову книжка ФОП « ОСОБА_10 »; папку червоного кольору з написом: ««ФОП ОСОБА_11 2020» у кількості 1 шт.; файл з документами ФОП « ОСОБА_11 »; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_11 »; файл «Книга обліку доходів» ФОП « ОСОБА_11 »; чекову книжка ФОП « ОСОБА_11 »; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_12 » у кількості 1 шт.; папку сірого кольору з написом: « ФОП ОСОБА_12 2019» у кількості 1 шт.; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_12 »; файл «Книга обліку доходів» ФОП « ОСОБА_12 » № 1640 від 23.05.2018 року; чекову книжка ФОП « ОСОБА_12 »; папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_13 2020» у кількості 1 шт.; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_13 2020» у кількості 1 шт.; чекову книжку «ФОП ОСОБА_13 ; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_14 2020» у кількості 1 шт.; книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_14 » № 3680/17 від 12.10.2017 року; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_14 ; чекову книжку ФОП « ОСОБА_14 »; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 2020» у кількості 1 шт.; чекову книжка ФОП « ОСОБА_15 »; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_16 2020» у кількості 1 шт.; книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_16 »№ 47 від 15.01.2016 року; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_16 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_16 »; файл з документами ФОП « ОСОБА_17 »; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_17 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_17 »; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_18 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_18 »; папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_19 »; папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 2020» у кількості 1 шт.; чекову книжку ФОП « ОСОБА_19 »; папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_21 2019-2020» у кількості 1 шт.; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_21 »; файл з договорами ФОП « ОСОБА_22 »; печатку ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_59 в кількості 1 шт.; файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_24 »; чекову книжку ФОП « ОСОБА_24 »; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.; флеш-накопичувач «Silicon Power» сріблястого кольору (Ємність: 250 ГБ; Форм-фактор: 2,5; Інтерфейс: USB 2,0; Швидкість обертання: 5400 об/хв.).

В подальшому, постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_77 від 30.06.2021 кримінальне провадження №0000100 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.
Водночас, слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися та не довели, що вилучене майно, на поверненні якого наполягає заявник, входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, зокрема, в судовому засіданні не встановлено наявність будь-яких доказів, які би вказували на наявність ознак, що вилучене майно має значення для даного кримінального провадження та відноситься до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався ухвалою слідчого судді.
Крім того, постановою слідчого від 30.06.2021 кримінальне провадженні
№ 0000100 закрито, а, відтак, слідчим не доведено правомірність подальшого перебування вказаного майна під контролем органу досудового розслідування.

Таким чином, майно, на поверненні якого наполягає заявник, є тимчасово вилученим, подальше перебування цього майна під безпосереднім контролем органу досудового розслідування порушує право власності ТОВ «Арена-Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ТОВ «Євролайн», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , що свідчить про необхідність ухвалення слідчим суддею рішення, яке б усунуло негативні наслідки та відновило у повному обсязі право власності вказаних юридичних осіб, а тому скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 168, 169, 171, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Арена-Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ТОВ «Євролайн», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 14.02.2020, повернути

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЕНА УКРАЇНА»:

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні серпень-грудень 2020 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» ТТН 2019 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні січень-серпень 2019 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні вересень-грудень 2019 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні 2021 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» прибуткові накладні 2019 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» податкові зобов`язання січень- березень 2021 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» акти виконаних робіт 2021 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» прибуткові накладні 2021 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» ТТН 2021 року;

- папку-швидкозшивач TOB «Арена-Україна» видаткові накладні січень-липень 2020 року;

- папку-швидкозшивач ТОВ «Арена-Україна» договори суборенди 2 частина;

- папку зеленого кольору з надписом «TOB Арена-Україна податковий кредит 2021» в кількості 1 шт.;

- папку зеленого кольору з надписом «TOB Арена-Україна витяги з ЄРПН 2021» в кількості 1 шт.;

- папку синього кольору з надписом «TOB Арена-Україна договори суборенда 1 частина» в кількості 1 шт.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРЛІНК ГРУП»:

- коробку № 24452 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.;

- коробку № 11422 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.;

- коробку № 512 в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності TOB «Старлінк», а саме: видаткові накладні, акти надання послуг з рядом фізичних осіб підприємців в кількості 1 шт.;

- щоденник з чорновими записами жовтого кольору 1 шт.;

- видаткові накладні TOB «СТАРЛІНК ГРУП» та TOB «ФОРМАТ К»;

- видаткові накладні TOB «СТАРЛІНК ГРУП» та TOB «АРГУС ПРОСИСТЕМ- УКРАЇНА»;

- видаткові накладні TOB «ФОРМАТ К» та TOB «СТАРЛІНК ГРУП»;

- коробку з надписом «17602» в якій знаходяться документи (акти надання послуг, видаткові накладні) з фінансово-господарською діяльності «TOB Старлінк груп» з рядом ФОП в кількості 1 шт.;

- папку рожевого кольору з надписом «Договори оренди»;

- папку синього кольору з надписом «Отримані накладні (01.03.2019) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.;

- папку зеленого кольору з надписом «Заробітна плата»;

- папку фіолетового кольору з надписом «Отримані накладні (01.12.2019 - 31.01.2020) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.;

- папку жовтого кольору з надписом «накладні видані (01.08.2016 - 31.10.2016) TOB Старлінк Груп» в кількості 1 шт.;

- папку фіолетового кольору з надписом «92.93.94» в кількості 1 шт.;

- папку чорного кольору з надписом «Фін. Позики» в кількості 1 шт.;

- папку рожевого кольору з надписом «Поворотні фінансові позики» в кількості 1 шт.;

- папку жовтого кольору з договорами купівлі продажу TOB Старлінк груп» в кількості 1 шт.;

- папку сірого кольору з надписом «Покупці фіз. Особи М-Я». в кількості 1 шт.;

- папку червоного кольору з надписом «Покупці фіз. Особи А-Я». в кількості 1 шт.;

- коробку з особовими картками працівника у кількості 29 шт.;

- жорсткий диск «Самсунг» 250ГБ серійний номер «SN S4G2NJ0N249630D» в кількості 1 шт.;

- жорсткий диск «Самсунг» 250 ГБ серійний номер «SN S4G2NJ0N246442M» в кількості 1 шт. ЄЦП в кількості 9 шт.;

- флеш-накопичувач сірого кольору з надписом «New Balance»;

- флеш-накопичувач синього кольору з надписом «Toshiba» 8GB;

- флеш-накопичувач червоного кольору з надписом «Transcend»;

- флеш-накопичувач білого кольору з надписом «Silicon power».

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЛАЙН»:

- флеш-накопичувач «EUROLINE» металевий;

- жорсткий диск SATA/16MB Cache WD5000AAKX за № 50014ЕЕ2611АЗЕ50;

- ноутбук Lenovo В 50-70 S/N: СВ34599207 чорного кольору с зарядним пристроєм;

- флеш-накопичувач «Saucony» з написом;

- флеш-накопичувач «Saucony» металевий.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_78 :

- печатку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_60 в кількості 1 шт.;

- чекову книжку ФОП ОСОБА_4 .

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_79 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_5 2020» у кількості 1 шт.;

- файл з документами ФОП « ОСОБА_5 »;

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_5 »;

- книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_5 » № 17-120 від 06.02.2012 року;

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_5 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_5 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_80 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_6 2020» у кількості 1шт.

- папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_6 2017, 2018, 2019р.»;

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_6 »;

- чекову книжку «ФОП ОСОБА_6 .

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_81 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_7 2020» у кількості 1шт.;

- папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_7 2018, 2019р.»;

- чекову книжку ФОП ОСОБА_7 .

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_82 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 2020» у кількості 1 шт;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 2020 ч. 1» у кількості 1 шт;

- папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 » 2017, 2018, 2019р.» в кількості 1 шт.;

- чекову книжку ФОП ОСОБА_8 .

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ДЕРКАЧУ ОСОБА_83 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_9 2020» у кількості 1 шт.;

- печатку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_42 в кількості 1 шт.;

- файл «Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_9 »;

- файл «Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_9 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_9 »;

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_84 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_10 2020» у кількості 1 шт.

- файл з документами ФОП « ОСОБА_10 »;

- папку фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_10 2018р» в кількості 1 шт.;

- папку сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_10 2019р» в кількості 1 шт.;

- чекову книжка ФОП « ОСОБА_10 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_85 :

- папку червоного кольору з написом: ««ФОП ОСОБА_11 2020» у кількості 1 шт.;

- файл з документами ФОП « ОСОБА_11 »;

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_11 »;

- файл «Книга обліку доходів» ФОП « ОСОБА_11 »;

- чекову книжка ФОП « ОСОБА_11 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_86 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_12 » у кількості 1 шт.

- папку сірого кольору з написом: « ФОП ОСОБА_12 2019» у кількості 1 шт.

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_12 »;

- файл «Книга обліку доходів» ФОП « ОСОБА_12 » № 1640 від 23.05.2018 року;

- чекову книжка ФОП « ОСОБА_12 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_87 :

- папку сірого кольору з написом: « ФОП ОСОБА_13 2020» у кількості 1 шт.;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_13 2020» у кількості 1 шт.;

- чекову книжку «ФОП ОСОБА_13 .

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_88 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_14 2020» у кількості 1 шт.;

- книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_14 » № 3680/17 від 12.10.2017 року;

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_14 ;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_14 »;

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_89 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 2020» у кількості 1 шт.;

- чекову книжка ФОП « ОСОБА_15 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_90 :

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_16 2020» у кількості 1 шт.;

- книгу обліку доходів ФОП « ОСОБА_16 »№ 47 від 15.01.2016 року;

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_16 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_16 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_91 :

- файл з документами ФОП « ОСОБА_17 »;

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_17 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_17 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_92 :

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_18 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_18 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ СОСНОВСЬКОМУ ОСОБА_93 :

- папку-швидкозшивач з договорами ФОП « ОСОБА_19 »;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 2020» у кількості 1 шт.;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_19 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_94 :

- папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_21 2019-2020» у кількості 1 шт.;

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_21 »;

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_95

- файл з договорами ФОП « ОСОБА_22 ».

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ БУЧИНСЬКІЙ ІННІ ЯКІВНІ

- печатку ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_59 в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_96

- файл з надписом «Книга обліку доходів ОСОБА_24 »;

- чекову книжку ФОП « ОСОБА_24 »;

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_97

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_98

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ГЕЛЬ ВАЛЕНТИНІ АНАТОЛІЇЇВНІ

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ДЯЧЕНКО НІНІ СЕРГІЇВНІ

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_99

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_100

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЩУКІНІЙ ЛЮДМИЛІ ВОЛОДИМИРІВНІ

- флеш-накопичувач що містить ЄЦП в кількості 1 шт.

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОСОБА_101

- флеш-накопичувач «Silicon Power» сріблястого кольору (Ємність: 250 ГБ; Форм-фактор: 2,5; Інтерфейс: USB 2,0; Швидкість обертання: 5400 об/хв.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1