У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6688/20
Провадження № 1-кс/210/674/21
"12" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000112 від 26.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що в його користуванні перебували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за якими був закріплений його абонентський номер НОМЕР_3 . Також встановлено, що з 04.06.2019 ОСОБА_4 перебував за кордоном, та 06.06.2019 о 13.25 годині, після перельоту «Брюсель-Рим» виявив, що його сім-картка з вказаним абонентським номером заблоковано. В подальшому потерпілим було виявлено, що грошові кошти з його вказаних карткових рахунків перераховані на інші без його відому. Зокрема, з вказаного карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 2950 гривень на абонентський номер НОМЕР_4 . Встановлено, що загальний матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_4 складає приблизно 52113 гривень. Крім того, потерпілим виявлено, що при вказаних обставинах, було здійснено несанкціонований доступ до його поштової скриньки акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка закріплена в інтернет-банкінгах до вказаних банківських карток.
Тимчасовим доступом до речей і документів, отриманим 25.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області, встановлено, що грошові кошти з зазначеного рахунку потерпілого, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на абонентський номер телефону потерпілого та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) який належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів 20.03.2020, щодо карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та зняття частини коштів здійснювалось у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області у банкоматах які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: 06.06.2019р. дата операції 10.06.2019р. код авторизації 605922 (опис операції розрахунку: Отримання готівки в банкоматі іншого українського банку /CADN 3981/UA/Kryvyi Rih/Ko/DN00 у сумі 800 грн., 07.06.2019р. код авторизації 603297 Комісія за надання інформації про залишок коштів на рахунку у банкоматі за адресою АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб які шляхом викрадення та використання технічних можливостей банкоматів, таємно викрали грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в період 05.06.2019 10.06.2019, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації яка мається у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківки) електроні носії інформації, що містять відомості по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо місць зняття грошових коштів та/або інших операціях які здійснювались у банкоматах які належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по вищевказаному картковому рахунку, із наявними відео та фотозйомкою осіб які здійснювали операції у період 06.06.2019 р. по 10.06.2019р.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000112 від 26.06.2019 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження які надійшли від внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 ,), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 рамках кримінального провадження №0000112 від 26.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: що містять банківську таємницю, по картці/рахунку відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-Фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів та інших операціях із зазначеного рахунку (картці) на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти, за наступним переліком операцій та адрес розташування банкоматів: АДРЕСА_1 , 06.06.2019р. дата операції 10.06.2019р. код авторизації 605922 (опис операції розрахунку: Отримання готівки в банкоматі іншого українського банку /CADN 3981/UA/Kryvyi Rih/Ko/DN00 у сумі 800 грн.; 06.06.2019р. дата операції - 07.06.2019р. код авторизації 603297 (Комісія за надання інформації про залишок коштів на рахунку) ; 06.06.2019р. дата розрахунку 07.06.2019р. код авторизації 608123; 06.06.2019р. код авторизації 601453.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчої групи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1