Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/5501/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2021 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2020 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2020 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у банках, використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу групи ОСОБА_7 залучила ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими вона підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім в березні 2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в червні 2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в січні 2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою.
ОСОБА_7 у 2019 року знайшла осіб, які займались збутом наркотичних засобів, психотропних речовин через створені ними в месенджерах інтернет магазини, зокрема в Київській та Запорізькій областях. Окрім цього, ОСОБА_7 налагодила постачання пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.
З указаними невідомими особами ОСОБА_7 домовилась про постачання на постійній основі психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дані власників яких були ОСОБА_7 вигадані та надані постачальникам. У подальшому грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та прекурсорів перераховувались ОСОБА_7 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,АТ «КредіАгріколь Банк» - № НОМЕР_20 , а також отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м.Полтава, ОСОБА_7 визначила роль збувачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , а роль збувача та варщика ОСОБА_9 . Особисто ОСОБА_7 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі психотропних речовин та прекурсорів.
Діючи за попередньою змовою групою осіб, вищевказані особи вчинили наступні злочини:
1) У середині січня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовили через мережу Інтернет пігулки «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_9 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.
У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для незаконного зберігання за місцем свого проживання з метою подальшого збуту отримала ОСОБА_10 , а ОСОБА_9 для незаконного зберігання з метою подальшого збуту та незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як особисто так і через ОСОБА_5 та ОСОБА_11
23.01.2021, ОСОБА_10 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 900 гривень. Після чого, ОСОБА_7 надала ОСОБА_10 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 15 годині 30 ОСОБА_13 , діючи за ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Метрополітен», що по вулиці Гоголя, 36 в м. Полтава, діючиумисно, незаконно, з метою збутувказанихпігулок, отрималавідзалегендованої особи на ОСОБА_15 » 900 гривень, які у подальшому через банківськийтерміналперерахувала на одну з банківськихкартокБакало
ОСОБА_16 , з метою доведеннязлочину до кінця, ОСОБА_10 12 пігулок«StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які, перебуваючи по вул. Стрітенській в м. Полтава біля будинку №55, незаконно збула залегендованійособі на ім`я«Зосим ОСОБА_17 ». У подальшомувказаніпігулкизалегендована особа видала працівникамполіції. Згідновисновкуексперта № 99 від 02.01.2021 року 12 пігулокмістятьпсевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Масапсевдоефедрину становить 1,43 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовину особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
3) Повторно, 08.02.2021, ОСОБА_10 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 1350 гривень. Після чого, ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_7 вказівку щодо збуту пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 18 годині 30 ОСОБА_13 , діючи за ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенніготелю «Київ», що по вулиціСінній, 2 в м. Полтава, діючиумисно, незаконно, з метою збутувказанихпігулок, отрималавідзалегендованої особи на ОСОБА_15 » 1350 гривень, які у подальшому через банківськийтерміналперерахувала на одну з банківськихкартокБакало ОСОБА_18 .
У подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 , в обумовленому місці 18 пігулок«StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», перенесла їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно збула залегендованійособі на ім`я«Зосим ОСОБА_17 ». Післячоговказаніпігулкизалегендована особа видала працівникамполіції. Згідновисновкуексперта №СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 року 18 пігулокмістятьпсевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Масапсевдоефедрину становить 1,87164 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
4) Повторно, 26.02.2021, ОСОБА_10 , діючи з метою збуту, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 », на суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_7 надала ОСОБА_10 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, у СМС-повідомленні надала залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » номер банківської картки для перерахування грошових коштів в якості оплати за пігулки. Після чого, близько 21 год. 18 хв. залегендована особа через IBOX, встановлений в приміщенні магазину «МаркетОпт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. на картковий рахунок в ПАТ «ПУМБ», код операції 695486331.
У подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , з метою отримання пігулок з псевдоефедрином, залегендована особа вирушила до вказаного їй ОСОБА_7 місця дорожнього знаку «СТОП», розміщеного на перехресті вулиць Панянки та Шолом-Алейхема в м.Полтава.
Відшукавши в указаному місці згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходились 18 пігулок «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», залегендована особа видала його працівникам поліції. Згідновисновкуексперта №СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021 року 18 пігулокмістятьпсевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Масапсевдоефедрину 1,306 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовину особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
5) У період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними психотропні речовини та прекурсори від осіб, які їх придбавали, отримували на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб вАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ «КредіАгріколь Банк» № НОМЕР_20 , а також розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, використовували на придбання необхідних матеріалів для виготовлення психотропних речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у банках, використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
Зазначені матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження, внесене до ЄРДР № 0000028

24 березня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України, останній від надання показань відмовився.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Наявні також ризики, передбачені ч.ч.1,2,3,5 ст. 177 КПК України,.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав прохав обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечував. Зазначив, що ризики в клопотанні не доведені та не підтверджені належними та допустимими доказами, а підозра є необґрунтованою. Під час обшуку було вилучено всі речові докази. ОСОБА_5 має на утриманні батьків похилого віку, матір має проблеми із здоров`ям та у разі обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останні будуть позбавленні піклування.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив підтримав свого захисника. Зазначив, що до вчинених кримінальних правопорушень не має ніякого відношення, у задоволенні клопотання слідчого прохав відмовити.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №0000028 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України .
24.03.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 08.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що 08.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів, які в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол; висновком судово-хімічної експертизи № СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 згідно якого в надані на дослідження вісімнадцять таблеток білого кольору містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину становить 1,87164 грами; відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 26.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що 26.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів, які в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол; висновком судово-хімічної експертизи № СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021, згідно якого в надані на дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальною масою 1,306 грами; відомостями, які містяться в протоколах про хід та результати проведення контролів за вчиненням злочину від 08.02.2021, 26.02.2021; відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведених відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших відомих їм осіб.

Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
При цьому, слідчий суддя вважає за доцільне звернути увагу на те, що поняття «обгрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суду слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), (Erdagoz v. Turkey (Ердагоз проти Туреччини). У слідчого та прокурора на даний момент розслідування були достатні підстави вважати, що конкретна особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене Кримінальним кодексом України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього, тому жодних підстав для визнання підозри необгрунтованою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України: ОСОБА_5 може під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваної після вчинення нею злочинів; незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в неї наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення; продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно п.4 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п. п. 1-3,5 ч. 1ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а саме особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що вказаний запобіжний захід є найменш суворим запобіжним заходом з-поміж інших, передбачених ст. 176 КПК України та не забезпечить належної поведінки підозрюваного під час здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду; особиста порука не може бути застосована, оскільки на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , заставу неможливо застосувати, оскільки слідчому чи прокурору, слідчому судді не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 чи його рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, також вказаний запобіжний захід буде недостатнім; домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, що унеможливить орган досудового слідства здійснювати візуальний контроль підозрюваного.
З вказаних підстав, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ст. 197 КПК України, на строк 60 (шістдесят) діб з 24 березня 2021 року 17 год. 50 хв. по 23 травня 2021 року 17 год. 50 хв .
Застосований запобіжний захід відносно підозрюваного виправдано наявністю конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року), а альтернативні запобіжні заходи, на думку суду, не в змозі гарантувати належну поведінку підозрюваного.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, оцінивши сукупність обставин відповідно до ст.178 КПК України, зокрема, розміри доходів отриманих внаслідок злочинної діяльності, ризиків, які передбачені ст. 177 КПК України, визначає заставу у розмірі, який перевищує максимальну межу розміру застави, передбаченої для особливо-тяжких кримінальних правопорушень, та достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що станом на 24 березня 2021 року становить 181 600 грн. (2270 грн. х 80 = 181 600 грн. .).
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, на строк 60 (шістдесят) діб.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 24 березня 2021 року 17 год. 50 хв. по 23 травня 2021 року 17 год. 50 хв..
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 23 травня 2021 року 17 год. 50 хв.
Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти під варту у залі суду негайно.

Визначити суму застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 грн. (сто вісімдесят одну тисячу шістсот), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області (розрахунковий рахунок UA0015950 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 26304855), отримувач ТУ ДСАУ в Полтавській області, призначення платежу застава, справа №554/4155/20, провадження № 1-кс/554/5501/2021 до сплину терміну тримання під вартою.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи « Полтавська установа виконання покарань № 23».
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23» негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м.Полтави.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити.
З моменту звільнення з під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної у даній ухвалі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; 4 ) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 5) здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1