Провадження № 1-кс/947/6821/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого групи слідчих начальника відділення СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро» () в особі генерального директора ОСОБА_5 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_6 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» () зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Під час здійснення своєї господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» () та ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору, на підставі якого здійснюється надання та отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників, а також надається доступ до всіх продуктів Бюро.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.

З метою втілення шахрайської схеми у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, який відомий усім пов`язаним особам, що приймали участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_6 організовано реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі підроблених та недійсних документів, які необхідні для здійснення реєстрації суб`єкта господарювання.

Також, ОСОБА_6 організовано встановлення партнерських взаємовідносин з ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () шляхом приєднання до Публічного договору з метою забезпечення обміну інформацією, яка складає кредитну історію відносно позичальників, а також отримання інших послуг, що сприятимуть реалізації злочинного умислу.

При цьому, з боку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ «Українське бюро кредитних історій» () передано хибну інформації щодо кредитування клієнтів, яким нібито під час здійснення господарської діяльності надавались кредити, що у свою чергу не відповідає дійсності, з метою формування відносно цих клієнтів гарних кредитних історій, інформація про які міститься у автоматизованому інформаційно аналітичному комплексі ТОВ «Українське бюро кредитних історій» ().

Післячого, ОСОБА_6 та інші залученні до шахрайської діяльності особи, що між собою пов`язані єдиним злочинним умислом, використовуючи електронно обчислювальну техніку, телекомунікаційні послуги для виходу в мережу Інтернет, через веб - сторінку ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (), здійснювали оформлення онлайн позик від Імені осіб, інформацію про яких попередньо передано ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (), що обробляється у автоматизованому інформаційно аналітичному комплексі Бюро.

Так, під час оформлення онлайн позик від імені позичальників у відповідних полях електронної заявки вносилась заздалегідь недостовірна інформація та виконуючи передбачену процедуру надсилались необхідні для оформлення цих позик фотографії позичальників із паспортами громадян України, ID картками чи біометричними паспортами у руках, які місять ознаки підробки, у тому числі вклейку фотографій.

У свою чергу, після проходження встановленої для отримання онлайн позик процедури та схвалення рішення про надання цих позик на внесені у заявка банківські карткові рахунки перераховувались грошові кошти у розмірі займу, якими власники банківських карт розпоряджались на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,21.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_18 від 29.04.2021, слідчим СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_19 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.

В ході проведення огляду вилученого майна встановлено, що вищезазначені речі, які були вилучені в ході проведення обшуку, є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі, мають доказове значення та можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

21.05.2021 все вилучене в ході обшуку від 21.05.2021 з приміщення квартири АДРЕСА_9 майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, які мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до заяви власника майна ОСОБА_14 , він належним чином повідомлений про дату розгляду клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність, не заперечує проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 21.05.2021 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих начальника відділення СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені під час проведення обшуку від 21.05.2021 у приміщенні квартири АДРЕСА_9 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , а саме на:

-Печатку «Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради ОСОБА_20 »;

-Печатку (її елемент) «Приморський РВ у м. Одесі Державна міграційна служба України «Для довідок №1»;

-Печатку «Державна податкова служба України «Для довідок»;

-Штамп (його елемент) «начальник Приморського районного відділу в місті Одесі ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_21 »;

-Два штампи «Зношені» та «Зразок 2003 р.»;

-Принтер (пристрій МФУ) марки «Canon» чорного кольору, серійний номер KMVW18376;

-Нетбук марки «Acer» чорного кольору сер. ном. 6;

-Планшет НТС, без маркування, сірого кольору;

-Ноутбук марки «Acer», срібного кольору серійний номер 23;

-Ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, сер. ном. СВ 18339135;

-Мобільний телефон марки «ТОТО», синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 з сім картами;

-Мобільний телефон марки «ТОТО», чорно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «ТОТО», чорно-червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 з сім картами;

-Мобільний телефон марки «ТОТО», чорно-червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 з сім картами;

-Мобільний телефон марки «ТОТО», чорно-червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 з сім картами;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_7 , з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_8 , без сім карт;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_9 , без сім карт;

-Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_10 , без сім карт;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору ser № НОМЕР_11 , без сім карт;

-Мобільний телефон «Intertelecom 2 TE» , чорного кольору ser. 32806471 ОС1В, без сім карт;

-Мобільний телефон «Bonton» чорно-сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_12 , з сім карткою;

-Мобільний телефон «LG», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_13 , без сім карт;

-Мобільний телефон «Engo», чорно-рожевого кольору IMEI 1: НОМЕР_14 , без сім карт;

-Мобільний телефон «Nomi» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_15 , з сім карткою;

-Мобільний телефон «Nomi» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_16 , без сім карт;

-Мобільний телефон «Nomi» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «Samsung», жовтого кольору ser № НОМЕР_18 , з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «Oppo», сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_19 , з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «Xiomi», чорного кольору model M1803E756, з сім карткою;

-Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору IMEI 1: НОМЕР_20 , без сім картки;

-Мобільний телефон марки «Samsung», золотого кольору IMEI 1: НОМЕР_21 , з сім карткою;

-Коробки від мобільних телефонів з технічною документацією у кількості 11 одиниць;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 від 24.12.2007 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 від 19.06.2012 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 від 21.11.2013 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 від 31.08.2006 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 від 30.08.2000 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 від 11.02.2002 на імя ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 від 26.02.1997 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 від ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 від 05.04.2002 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_31 від 27.08.2016 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_32 від 27.07.2013 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-Паспорт громадянина України НОМЕР_33 від 18.09.199* на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-Паспорт ГУ серії НОМЕР_34 від 19.07.2020на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-Паспорт ГУ серії НОМЕР_35 від 26.09.1997 на ім`я ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 , відсутньою фотографією;

-Паспорт ГУ серії НОМЕР_36 від 26.09.1997 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт поміщено до спец пакету НПУ за №ЕХР 0304198;

-Флеш накопичувач microSD «Apaser» об`єм 32 GB з картридером;

-Флеш накопичувач «Silicon Power» об`єм 32 GB;

-Флеш накопичувач «Tuanscend» об`єм 4 GB;

-Флеш накопичувач microSD «Apaser» об`єм 16 GB;

-Флеш накопичувач USB «SP» об`єм 4 GB;

-Флеш накопичувач USB «SP» об`єм 8 GB;

-Флеш накопичувач USB «SP» об`єм 16 GB;

-РНОКПП №2 від 03.06.2020 видана ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_27 у кількості 4-х одиниць на 2арк.;

-РНОКПП № НОМЕР_37 від 29.10.2002 на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_28 у кількості 4-х одиниць на 2 арк.;

-РНОКПП № НОМЕР_38 від 20.04.1999 на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_29 у кількості 4-х одиниць на 2 арк.;

-РНОКПП № НОМЕР_39 від 24.12.2007 на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

-РНОКПП № НОМЕР_40 від 20.02.2004 на ім`я ОСОБА_40 ; РНОКПП № НОМЕР_41 від 08.10.2009 на ім`я ОСОБА_41 ;

-РНОКПП № НОМЕР_42 від 12.02.2007 на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-РНОКПП № НОМЕР_43 від 24.11.1997 на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-РНОКПП № НОМЕР_44 від 29.03.2004 на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

-РНОКПП № НОМЕР_45 від 02.07.1999 на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

-РНОКПП № НОМЕР_46 від 11.02.2003 на ім`я ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

-РНОКПП № НОМЕР_47 від 11.08.2000 на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

-РНОКПП № НОМЕР_48 від 18.11.1988 на ім`я ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

-РНОКПП № НОМЕР_49 від 23.06.2010 на ім`я ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

-РНОКПП № НОМЕР_50 від 13.10.1996 на ім`я ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

-РНОКПП № НОМЕР_51 від 02.04.2003 на ім`я ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

-РНОКПП № НОМЕР_52 від 07.12.2001 на ім`я ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

-РНОКПП № НОМЕР_53 від 14.03.2000 на ім`я ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

-РНОКПП № НОМЕР_54 від 10.12.1997 на ім`я ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

-РНОКПП № НОМЕР_55 від 25.12.1996 на ім`я ОСОБА_55 без д.н.;

-РНОКПП № НОМЕР_56 від 10.09.2002 на ім`я ОСОБА_34 без д.н.;

-РНОКПП № НОМЕР_57 від 23.04.1999 на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_43 без д.н.;

-РНОКПП № НОМЕР_58 від 06.02.1998 на ім`я ОСОБА_56 без д.н.;

-РНОКПП № НОМЕР_59 від 14.06.2005 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-РНОКПП № НОМЕР_60 від 27.11.1996 на ім`я ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

-Довідку про присвоєння РНОКПП № 12 від 20.11.1998 на ім`я ОСОБА_29 ;

-Довідку про реєстрацію місця проживання № К1-182457-Ф/Л від 23.02.2021 на ім`я ОСОБА_6 , 3 одиниці на 3 арк;

-Довідку про реєстрацію місця проживання № К1- 183387-Ф/Л від 06.04.2021 на ім`я ОСОБА_58 4 одиниці на 4 арк.;

-Довіреність бланк серії НОЕ 567518 посвідчена нотаріусом ОМНО ОСОБА_59 1 одиниця;

-Банківські карти емітовані в банку Приват Банк та інших, у загальній кількості 43 одиниці;

-Сім картки різних мобільних операторів зв`язку у загальній кількості 125 одиниць;

-Тримачі сім карток різних операторів мобільного зв`язку у загальній кількості 27 одиниць;

-Анкети заповнені від руки в яких містяться особові данні (ПІБ, рік народження та інше) в кількості 15 одиниць та анкети з наклеєними до них Сім картками у кількості 6 одиниць, загальна кількість 21 одиниця;

-Чорнові аркуші папери з записами різного формату 14 одиниць.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого групи слідчих начальника відділення СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1