Справа № 488/1778/21
Провадження № 1-кс/488/304/21 р.
УХВАЛА

31.05.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2021 року за № 0000235 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2021 року в період з 15:00 год. по 20:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 , спричинивши загальну шкоду на загальну суму 18222,50 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що перебуваючи вдома за адресою проживання на його мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись співробітником банку, повідомив потерпілому, що його карта заблокована через те, що нібито хтось намагався провести підозрілий переказ грошових коштів. В подальшому для розблокування карти та збереження грошових коштів потерпілому необхідно виконати дії під керівництвом вказаної особи. Потерпілий, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись вказівками названої особи, спочатку здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на карту Для виплат (номер рахунку НОМЕР_2 ), а в подальшому з останньої карти/рахунку здійснив переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4522,50 грн. (з урахуванням комісії 22,50 грн.) на невстановлений рахунок. Після цього потерпілий за вказівкою невстановленої особи ще два рази здійснював перекази зі своєї карти Універсальна на карту Для виплат, а потім з карти Для виплат у банкоматах знімав грошові кошти та за допомогою терміналів перераховував на різні номери телефонів, які не запам`ятав. Окрім цього, за вказівкою невстановленої особи потерпілий за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на свій номер телефону та повідомив невстановленій особі код з смс-повідомлення для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і код-підтвердження для перерахунку грошових коштів. Загальна сума грошових коштів, яким незаконно заволоділа вказана невстановлена особа склала 18222,50 грн.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка телефонувала потерпілому представившись співробітником банку, отримавши грошові кошти від потерпілого, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_3 не знає про злочинний умисел невстановленої особи, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск).
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за 16.05.2021 р. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти;
- у разі наявності відомостей про опонентів - власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, надати інформацію по вказаним рахункам, надати доступ до наступних відомостей: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (карток), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки (карток), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах в момент отримання грошових коштів з карти опонента;
- до відомостей про рух грошових коштів по карті - опонента в період з 16.05.2021 р. по 31.05.2021 року;
- до відомостей про проведення за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки, з наданням копій її матеріалів.
Встановити строк дії ухвали до 29.06.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1