Справа № 194/172/21
Номер провадження № 1-кс/194/266/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 червня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 06 січня 2021 року в період часу з 10-00 годин по 14-00 годину, невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 34 500 гривень, що належать ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що 06 січня 2021 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 34500 гривень, які остання будучи введеною в оману, з метою допомоги своїй доньці, за вимогою невстановленої особи, перерахувала на карткові рахунки, які їй вказували в ході телефонної розмови.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 , за період з 06.01.2021 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карткового рахунку відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 06.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 ,за період з 06.01.2021 до часу отримання ухвали;копії документів, які подавались на відкриття рахунку карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме UA8000138в - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, вилучення зазначених документів не може бути здійснено без судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 січня 2021 року, 06 січня 2021 року приблизно о 11-30 год., коли вона перебувала вдома, то їй на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка в ході телефонної розмови повідомила, що її донька штовхнула вагітну жінку, внаслідок чого вона впала та потрапила до лікарні. Вказана жінка повідомила, що задля уникнення проблем у її доньки вона повинна перерахувати на рахунок вказаної жінки 35000 гривень. В подальшому інший жіночий голос повідомив що вона є матір`ю потерпілої вагітної жінки та вони згодні не звертатись до поліції, якщо ОСОБА_5 перерахує 35000 гривень. Після цього вказана жінка передала мобільний телефон іншій жінці, яка представилась донькою ОСОБА_5 та просила її про допомогу. Також в ході телефонної розмови інший жіночий голос повідомив, що вона з поліції, та розповіла що її донька побила вагітну жінку та їй загрожує в`язниця. Також вказана жінка пояснила, що питання можна вирішити за грошові кошти у сумі 35000 гривень. В подальшому через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході телефонної розмови їй називали номера банківських карток на які необхідно перевести грошові кошти, перевела грошові кошти у розмірі 20000,00 грн. Потім, о 13-45 год. 06 січня 2021 року вона пішла до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в приміщенні буд. АДРЕСА_2 , де в ході телефонної розмови їй називали номера банківських карток на які необхідно перевести грошові кошти, і вона перевела грошові кошти у розмірі 14500 грн.

Відповідно до квитанцій, роздрукованих з банківських терміналів від 06 січня 2021 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в розмірі 4800 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти в розмірі 4900 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти в розмірі 4900 гривень, на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено грошові кошти в розмірі 4500 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , було переведено грошові кошти в розмірі на загальну суму 10000 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в розмірі 4500 гривень.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , саме до:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 , за період з 06 січня 2021 року до 18 червня 2021 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карткового рахунку відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 06 січня 2021 року до 18 червня 2021 року;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 , за період з 06 січня 2021 року до 18 червня 2021 року;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме НОМЕР_1 в - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 17 липня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1