Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1365/2021 Справа № 641/5827/21
УХВАЛА
03 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.02.2021 до ЧЧ ВП№ 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту боротьби з наркозлочинністю в Харківській області з приводу того, що невстановлена особа на території Слобідського району м. Харкова за допомогою інтернет ресурсів розповсюджує наркотичні засоби та психотропні речовини.
З метою всебічного, повного, об`єктивного та оперативного провадження досудового розслідування, виникла необхідність у встановлені обставин скоєного злочину, всього кола причетних до нього осіб, обставин джерел походження наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та засобів для виготовлення, а також осіб, яким вони призначаються.
Під час досудового розслідування проаналізовано задіяне для злочинної діяльності інформаційне забезпечення. Встановлено, що невідомі громадяни, використовуючи ресурси Інтернет мережі розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини на території Харківського району Харківської області. При цьому вивід грошових коштів з гаманців здійснюється на різноманітні платіжні картки банків (банківських установ).
Таким чином, особи, що входять до складу злочинної групи, отримують незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, яку в подальшому перераховують на банківські картки та виводять з них, шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Виконуючи доручення, співробітниками УБН в Харківській області ДБН Національної поліції України оперативним шляхом було встановлено карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку здійснюється вивід грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити власників, їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів; відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з інформацією про кінцевого адресата (номер банківської картки або рахунку на які перераховують грошові кошти з уточненням реквізитів, анкетних даних отримувачів) та інформація, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з вказаних банківських карток (банківськіх рахунків).
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо інформації (виписок) стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформація про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити власників, їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів; відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з інформацією про кінцевого адресата (номер банківської картки або рахунку на які перераховують грошові кошти з уточненням реквізитів, анкетних даних отримувачів) та інформація, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з вказаних банківських карток (банківськіх рахунків), а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації.
В судове засідання слідчий не з`явилася , надала до суду заяву , в якій просила розглядати справу за її відсутністю , клопотання підтримала ,просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок) з банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться в АКЦІОНЕРНОМ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме інформація про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити власників, їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів; відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з інформацією про кінцевого адресата (номер банківської картки або рахунку на які перераховують грошові кошти з уточненням реквізитів, анкетних даних отримувачів) та інформація, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з вказаних банківських карток (банківськіх рахунків), яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження якого з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , чи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 вересня 2021 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1