Справа № 283/1310/21
Провадження №1-кс/283/355/2021
У Х В А Л А
17 травня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 09.05.2021 близько 18 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 взяла на його ім`я кредит на суму 29120 грн., чим завдала матеріального збитку останньому.
Досудовим розслідуванням установлено, що 09.05.2021 близько 13 год. ОСОБА_4 на інтернет-сайті ОЛХ виклав оголошення про продаж дисків. Йому написала особа яка була підписана ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та вирішила придбати у нього дані диски. У ході спілкування з нею вона запитала чи можна буде оформити функцію (олх-доставка), на що він погодився. Після, цього вона йому скинула ссилку на яку він перейшов та заповнив свої дані та реквізити своєї банківської картки ( НОМЕР_2 ). Після чого ОСОБА_4 мав прийти код підтвердження, але він не приходив та йому подзвонив номер телефона ( НОМЕР_3 ), де із ним розмовляв чоловік, який представився працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він сказав, що для того аби зробити дану функцію, ОСОБА_4 потрібно підняти інтернет ліміт, він почав казати що треба робити та при цьому потерпілий натискав все що він йому казав у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли він зробив всі вказані ним дії, йому подзвонили із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що проведена ним операція успішна, де в підтвердження він отрмав в електронному вигляді договір, в якому зазначалося, що він взяв кредит «транзакція в розстрочку» на суму 29120 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка вчинила шахрайські дії, а саме руху коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 .
Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження вбачається, що 10 травня 2021 року внесена інформація до ЄРДР № 0000045 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,
дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,
начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, а саме вилучення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 18.00 год. 09.05.2021 по 20.00 год. 09.05.2021 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.
Строк дії ухвали до 17 липня 2021 року. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1