УХВАЛА
Іменем України

30.07.2021 Справа №607/13080/21 Провадження № 1-кс/607/4297/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
26.07.2021 слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Тернопільської обласної прокуратури надійшло повідомлення адвоката ОСОБА_6 від 20.09.2020 про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в частині заволодіння коштами ОСОБА_8 за укладеним кредитним договором.

За даним фактом 24.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2009 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено шлюб, про що Муніципалітетом Теннер Королівства Данії зроблено запис № 5641/2009 від 19.06.2009. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2016 у справі № 607/18886/15-ц, яке набрало законної сили 09.03.2016, розірвано шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Зі слів ОСОБА_8 , за час шлюбу з ОСОБА_7 набуто майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, а саме: нежитлове приміщення адміністративно-торгового закладу за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно було оформлене на ОСОБА_7 як на титульного власника. Після розірвання шлюбу ОСОБА_7 без згоди ОСОБА_8 передав у іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її частку майна адміністративно-торгового закладу за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання коштів за кредитним договором.

Слідчий також зазначає, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/17 від 13.10.2017, який укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; договору іпотеки, серія та номер: 1632 від 20.09.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/16 від 20.09.2016, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; договору іпотеки, серія та номер: 1254 від 28.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 62/13 від 25.10.2013, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; договору іпотеки, серія та номер: 3413 від 26.12.2019, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору; банківської виписки про рух грошових коштів по всім рахункам, відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 28.10.2013 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначенням платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з можливістю зробити їх копії.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до банківської виписки про рух грошових коштів по всім рахункам, відкритим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про будь-які обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі, а саме до:

- генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/17 від 13.10.2017, який укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору;

- договору іпотеки, серія та номер: 1632 від 20.09.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору;

- генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/16 від 20.09.2016, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору;

- договору іпотеки, серія та номер: 1254 від 28.10.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору;

- генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 62/13 від 25.10.2013, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору;

- договору іпотеки, серія та номер: 3413 від 26.12.2019, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в тому числі документів, що стали підставою для підписання зазначеного договору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1