Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3374/21
Провадження № 1-кс/711/1018/21
У Х В А Л А

28.05.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб, у період часу з 2017 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснили через державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_8 державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залучених осіб, з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи разом із ОСОБА_10 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , виготовили завідомо підроблені документи на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:001:0479, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:005:1008, площею 0,0698 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які у подальшому використали, шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на їх ім`я вказаного нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи умисно та з корисливих мотивів разом із ОСОБА_9 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , на підставі поданих ними заяв, нібито, від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , здійснили державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:001:0479, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:005:1008, площею 0,0698 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №201 від 22.04.1999, яким, нібито, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , яких ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо залучили для оформлення на своє ім`я земельних ділянок, передано у приватну власність земельну ділянку.

У клопотанні також зазначено, що 02.02.2018 ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_5 , яку завідомо залучили, уклали договір купівлі-продажу №186 земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_12 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м.Умань, було завдано матеріальних збитків.

До того ж, у ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб. Також було вилучено Висновки про вартість нерухомого майна та довідки про відсутність забудов на земельних ділянках.

04.08.2017 за заявою ОСОБА_13 чи ОСОБА_7 було проведено незалежну оцінку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:1008, площею 0,0698 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та видано Звіт №2061419_04082017_ЕХ1 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

02.02.2018 за заявою ОСОБА_6 було проведено незалежну оцінку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та видано Висновок про вартість об`єкта оцінки №2617371_02022018_ЕХ2 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

02.02.2018 за заявою ОСОБА_5 було проведено незалежну оцінку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0479, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та видано Висновок про вартість об`єкта оцінки №2617348_02022018_ЕХ1 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

02.02.2018 за №38 ОСОБА_6 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 вільна від забудов.

02.02.2018 за №37 ОСОБА_5 було видано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0479, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 вільна від забудов.

Ініціатор клопотання зазначає, що проведеним обшуком в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було вилучено рішення виконавчого ІНФОРМАЦІЯ_6 №201 від 22.04.1999, відповідно вивченням яких ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , не передавалися у приватну власність земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Допитом свідка ОСОБА_5 встановлено, що її запропонувала на своє ім`я оформити земельну ділянку ОСОБА_9 , яка її запевнила, що проблем не буде та всі документи від її імені вона підготує сама, її лише потрібно буде підписати договір купівлі-продажу у нотаріуса коли вона повідоме, на що ОСОБА_5 дала свою згоду.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що він надав аналогічні показання ОСОБА_5

Допитом свідка ОСОБА_13 встановлено, що вона не зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання довідок про відсутність забудов на землю, також не зверталася на адресу ПП « ОСОБА_14 », з метою отримання висновків про вартість майна.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що представництво інтересів ПП « ОСОБА_14 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 , що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Разом з тим, у ході досудового розслідування на даний час виникає необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз так як першонабувачі земельних ділянок заперечують факт підписання ними будь-яких договорів про надання послуг, та звернення із заявами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання довідок про відсутність на земельних ділянках об`єктів будівництва чи споруд та висновків про вартість майна.

Вся необхідна документація на підставі якої видавалися довідки власникам земельних ділянок, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви на замовлення послуг чи договори про надання послуг із виготовлення Висновків про вартість об`єкта оцінки про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, які укладені між ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме земельних ділянок за кадастровими номерами :02:005:1008, площею 0,0698 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , :02:001:0478, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:001:0479, площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заяви від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо отримання ними довідок про відсутність забудов на земельних ділянках, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2017-2018 роки, де фіксується приймання заяв чи клопотань від замовників про виконання робіт та розпис про видачу довідок, документів, які були подані заявниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на підставі яких було видано довідки щодо земельних ділянок, на яких відсутні забудови, договорів про надання послуг із виготовлення довідок на земельні ділянки, які були укладені між заявниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вони знаходиться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_18 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.05.2020 подав до суду письмову заяву від 28.05.2021, в якій просять провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 14.05.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000156 від 14.05.2020 неможливо, враховуючи потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (проведення експертиз).

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: заяв на замовлення послуг чи договорів про надання послуг із виготовлення Висновків про вартість об`єкта оцінки про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які укладені між ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме земельних ділянок за кадастровими номерами :02:005:1008 площею 0,0698 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , :02:001:0478 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заяв від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо отримання ними довідок про відсутність забудов на земельних ділянках, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2017-2018 роки, де фіксується приймання заяв чи клопотань від замовників про виконання робіт та розпис про видачу довідок, документів, які були подані заявниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підставі яких було видано довідки, щодо земельних ділянок на яких відсутні забудови, договорів про надання послуг із виготовлення довідок на земельні ділянки, які були укладені між заявниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27.06.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1