УХВАЛА

"02" березня 2021 р. 145/190/21

1-кс/145/52/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в якому вказує, що 27.01.2021 року невідома особа, під приводом придбання автохолодильника у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , обманним шляхом отримала від нього особисту інформацію по картковому рахунку та заволоділа його грошовими коштами у сумі 16005 грн.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.01.2021 о 13:51:18 год. з указаної карти здійснено 205 - безготівковий платіж CARD2ANY UA0TRANS2 Kyiv на суму 16005,00 грн. невідомій особі.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:51:18 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:51:18 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:51:18 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. здійснено безготівковий платіж на суму 16005,00 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6