Справа № 592/3544/21
Провадження № 1-кс/592/1870/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна,

УСТАНОВИВ:
29.03.2021 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ОСОБА_6 звернувся до суду з вказаною скаргою, яку мотивує тим, що в провадженні старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумський області ОСОБА_7 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000016 від 18.03.2021 року, за правовою кваліфікацію передбаченої ч.1 ст. 204 КК України. 24 березня 2021 року на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми слідчим було проведено обшук приміщення магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно, дозвіл на яке слідчим суддею не надавався. Крім того, приміщення за вищезазначеною адресою, де проводився обшук займає на праві оренди ФОП ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , до нього ні якого відношення не має. Вважає, що тимчасово вилучене майно під час обшуку підлягає негайному поверненню володільцю майна ОСОБА_6 .
У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили задовольнити.
Слідчий у задоволенні скарги просив відмовити. Вказав, що під час обшуку вилучене лише те майно, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді, вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення адвокатів, слідчого, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Так, слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого частино 1 статті 204 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.03.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується ОСОБА_8 . Слідчий суддя надав дозвіл на виявлення та вилучення, зокрема: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів, тютюну для куріння кальяну без марок акцизного податку, тютюнових виробів та тютюну для куріння кальяну з підробленими марками акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів.
24.03.2021 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 проведено обшук.
Відповідно до Протоколу обшуку від 24.03.2021 року під час проведення обшуку виявлено і вилучено: Тютюнові вироби для куріння кальяну «ADALYA ТОАССО», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 53 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «ZOMO», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 48 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 13 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», вагою 100 грамів, ціною 360 грн. у кількості 1 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», в пластикової ємкості, вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 3 штуки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», в паперової пачці, вагою 50 грамів, ціною 190 грн. у кількості 76 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «FUMARI», в поліетиленової пачці, вагою 100 грамів, ціною 420 грн. у кількості 21 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 40 грамів, ціною 198,45 грн. у кількості 51 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «DAILY МООКАН», в паперовій пачці, вагою 60 грамів, ціною 273 грн. у кількості 74 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «ELEMENT HOOKAH ТОВАССО», в паперовій пачці, вагою 40 грамів, ціною 194 грн. у кількості 68 пачки, Тютюнові вироби для куріння кальяну «ELEMENT HOOKAH ТОВАССО», в паперовій пачці, вагою 40 грамів, ціною 175 грн. у кількості 20 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «Must Have», в пластикових коробках, вагою 25 грамів, ціною 148 грн. у кількості 50 штуки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «Must Have», в пластикових коробках, вагою 125 грамів, ціною 593 грн. у кількості 17 штук; Тютюнові вироби для куріння кальяну «Spektrum Tobacco», в паперовій пачці вагою 100 грамів, ціною 482 грн. у кількості 22 штуки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 40 грамів, ціною 198,45 грн. у кількості 29 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «Al Fakh», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 7 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «AFZAL», вагою 50 грамів, ціною 168 грн. у кількості 20 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «DARKSIDE», вагою 80 грамів, ціною 198 грн. у кількості 90 пачки; Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 100 грамів, ціною 487 грн. у кількості 15 пачки.
На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування (пункту 1 частини 1статті 303 КПК України).
Відповідно до статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Згідно частини 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (частина 2 статті 168 КПК України).
Відповідно до положень пункту 6 частини 2 статті 235 та статті 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
На підставі частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з абзацом 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що надаючи дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ухвалою від 23.03.2021 року надав дозвіл на проведення обшуку приміщення магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує у своїй діяльності ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення, зокрема: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів, тютюну для куріння кальяну без марок акцизного податку, тютюнових виробів та тютюну для куріння кальяну з підробленими марками акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів.
Проте вилучені тютюнові вироби для куріння кальяну мають марку акцизного податку, підтверджено законність отримання товару та дійсність акцизних марок податку, при цьому були наданні документи, перелік яких зазначений в протоколу обшуку на аркуші № НОМЕР_1 , а саме документи щодо джерела отримання тютюнових виробів для куріння кальяну, їх відповідність сертифікату якості та факт сплати ФОП ОСОБА_10 грошових коштів, ніяких ознак підробки (фальсифікації) марок акцизного податку виявлено не було.
Крім того, відповідно до договору оренди №28-11 від 01 листопада 2019 року, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , орендує ФОП ОСОБА_6 і вилучене майно належить останній, а не ОСОБА_8 , відносно якого внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого частино 1 статті 204 КК України та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016.
Відповідно до частини 4 статті 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Згідно положень статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини слід дійти висновку, що скарга в межах її доводів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 167, 169, 236, 303, 306 - 307, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ОСОБА_6 задовольнити.
Зобов`язати уповноваженого слідчого з OBС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, в якого перебувають у провадженні матеріали досудового розслідування №0000016 від 18.03.2021 року, за ч.1 ст. 204 КК України, повернути тимчасово вилучено майно під час обшуку 24-25 березня 2021 року, згідно протоколу обушку, а саме:
Тютюнові вироби для куріння кальяну «ADALYA ТОАССО», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 53 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «ZOMO», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 48 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 13 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», вагою 100 грамів, ціною 360 грн. у кількості 1 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», в пластикової ємкості, вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 3 штуки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «TRUE PASSOIN», в паперової пачці, вагою 50 грамів, ціною 190 грн. у кількості 76 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «FUMARI», в поліетиленової пачці, вагою 100 грамів, ціною 420 грн. у кількості 21 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 40 грамів, ціною 198,45 грн. у кількості 51 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «DAILY МООКАН», в паперовій пачці, вагою 60 грамів, ціною 273 грн. у кількості 74 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «ELEMENT HOOKAH ТОВАССО», в паперовій пачці, вагою 40 грамів, ціною 194 грн. у кількості 68 пачки,
Тютюнові вироби для куріння кальяну «ELEMENT HOOKAH ТОВАССО», в паперовій пачці, вагою 40 грамів, ціною 175 грн. у кількості 20 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «Must Have», в пластикових коробках, вагою 25 грамів, ціною 148 грн. у кількості 50 штуки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «Must Have», в пластикових коробках, вагою 125 грамів, ціною 593 грн. у кількості 17 штук;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «Spektrum Tobacco», в паперовій пачці вагою 100 грамів, ціною 482 грн. у кількості 22 штуки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 40 грамів, ціною 198,45 грн. у кількості 29 пачки
Тютюнові вироби для куріння кальяну «Al Fakh», вагою 50 грамів, ціною 159 грн. у кількості 7 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «AFZAL», вагою 50 грамів, ціною 168 грн. у кількості 20 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «DARKSIDE», вагою 80 грамів, ціною 198 грн. у кількості 90 пачки;
Тютюнові вироби для куріння кальяну «SEBERO», вагою 100 грамів, ціною 487 грн. у кількості 15 пачки.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1