Справа № 308/6326/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що в період з 01.01.2020 по 30.10.2020 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, всупереч вимогам п. 2.15 Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 і Міністерства транспорту та зв`язку України від 18.09.2008 №1019/1143; пункту 9 Правил зберігання вантажів, завтерджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №644 від 21.11.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за №866/5087, де передбачено, що за зберігання вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у т.ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки, не нараховувався та не стягувався збір за зберігання на місцях загального користування вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоювали в очікуванні оформлення вантажу, з метою оформлення неправомірної вигоди для юридичної особи, яка полягала у невиставленні вимоги про сплату зборів за простій та зберігання вагонів у кількості 160 одиниць на станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, а також не проведення їх розрахунків виходячи з кількості днів простою вагонів на станції, та шляхом приховування перебування даних вагонів на станції, внаслідок чого, інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано тяжких наслідків у вигляді недоотримання грошових коштів у сумі 700 155 гривень 82 копійки.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
Двадцять п`ятого березня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Двадцять другого квітня 2021 року в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено відповідний запит для отримання інформації та документів, а саме договорів, регістрів бухгалтерського обліку чи/або витяги з них, в яких відображено стан розрахункових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Карпатнефтехим) приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та первинні документи до них (виписки з банку, накладні, рахунки) по станції ЧОП ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 31.10.2020 року, однак 11.05.2021 року отримано відмову даної установи з вказівкою на необхідність отримання ухвали слідчого судді для отримання даної інформації.
Обумовлюючи необхідність отримання копій зазначених документів, слідчий вказав, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а отримати їх інакше як у порядку тимчасового доступу не є можливим.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2021 року вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 року за №0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що в рамках виконання заходів, покладених законодавством на органи СБ України, отримано інформацію щодо реалізації протиправного механізму з ухилення від сплати за простій вантажних вагонів на коліях загального користування в особливо великих розмірах службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обставини, якими слідчий обумовлює своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матеріалами, зокрема запитом слідчого від 22.04.2021 року за №2043/106/7-2021, листом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 11.05.2021 року повідомленням про підозру гр. ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального
провадження доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є частково обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу.
Водночас, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотання не довела необхідність отримання зазначених документів за період з 01.01.2017 року до 01.01.2020 року, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Разом з цим не підлягають задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оскільки з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по данному кримінальному провадженню не вбачається, що дані слідчі мають право здійснювати досудове розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій договорів, регістрів бухгалтерського обліку, або помісячних витягів з них, в яких відображено стан розрахункових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Карпатнафтохим), приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та первинних документів до них (виписок банку, накладних, рахунків) по станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.10.2020 року.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, стосовно тих документів, відносно яких відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1