Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3446/21
Провадження № 1-кс/711/1037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 05.10.2018 року по 31.08.2020 року року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн. грн.

Також вказує, що в період з 21.12.2018 року по 10.12.2020 року з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) за надання консультативних послуг в сумі 1 300 000 грн. (фактично послуги не надавались).

В ході досудового розслідування було допитано генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаним суб`єктом господарювання у товариства не було, жодних товарів і послуг фактично не отримувалось та підтверджуюча документація на товаристві відсутня.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало кошти на рахунок ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). З метою отримання роздруківки руху коштів по вказаному рахунку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено відповідний запит. Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №36161-11 від 20.04.2021 року відмовлено в наданні запитуваної інформації та повідомлено, що вказана в запиті інформація містить охоронювану законом таємницю і може бути надана лише на підставі ухвали суду.

Окрім того допитано ФОП ОСОБА_9 , яка повідомила, що фактично підприємницькою діяльністю вона не займалась, а фізичною особою-підприємцем вона зареєструвалась на прохання головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , якій в подальшому передала всі реєстраційні документи та доступ до відкритих рахунків.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки використання коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування поточного рахунку ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою клієнт-банк ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 21.12.2018 року по 10.12.2020 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ( адреса: АДРЕСА_1 ), надати копії документів юридичної справи, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк» ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 21.12.2018 року по 10.12.2020 року.

Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: юридична справа ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (картка із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договір відкриття банківського рахунку, договори на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк») та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошові чеки, платіжні доручення, меморіальні ордери, доручення, заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери й інші документи щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 21.12.2018 по 31.08.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2020 року по 10.12.2020 року, оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність надання такого доступу за вищевказаний період.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , за період з 21.12.2018 року по 31.08.2020 року з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: юридичної справи, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк» ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1