1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/1493/2021
УХВАЛА

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019- 2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження в 2018 році керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Департамент) було укладено ряд прямих договорів (допорогові закупівлі) за бюджетні кошти на виконання ремонтних робіт в житлових будинках м. Запоріжжя. При цьому, діючи в інтересах комерційних структур, керівником Департаменту були укладені договори підряду на виконання ремонтних робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість. У подальшому керівником Департаменту зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі.
Так, 17.05.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № К120/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 (коригування)».
17.05.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір підряду № Л12/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ».
03.07.2018 між Департаментем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду № К2а/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ».
03.07.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду № П55/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 ».
05.07.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір підряду № Зв7/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 ».
01.09.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 142/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 ».
18.09.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду № Н46/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 ».
19.09.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір підряду № С177/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ».
21.09.2018 між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № Т8/Д11К по об`єкту: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 ».
Згідно матеріалів кримінального провадження різниця між вартістю матеріалів, які використовувалися при виконанні зазначених робіт та відповідно були оплачені за бюджеті кошти та їх ринковою вартістю може складати понад 1,2 млн. грн.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.
У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
У відповідності до ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 293 від 05.07.2013:
- п.5.4.6.1 поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел:
- п.6.3.3 при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при зсіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси;
У відповідності до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанови шодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 віл 27.08.2013 № 405 (далі по тексту - ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013):
- п.5.2 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або. за його дорученням, з інших джерел.
- п.5.5 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.
- п.6.3.1 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Департаменту по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в рамках вищезазначених договорів.
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_7 , а саме:
- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва:
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 (коригування)», які були виконані згідно договору підряду № К120/ДПК від 17.05.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », які були виконані згідно договору підряду № Л12/ДПК від 17.05.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 », які були виконані згідно договору підряду № К2а/ДПК від 03.07.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 », які були виконані згідно договору підряду № П55/ДПК від 03.07.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 », які були виконані згідно договору підряду Зв7/ДПК від 05.07.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 », які були виконані згідно договору підряду № І42/ДПК від 01.09.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 », які були виконані згідно договору підряду № Н4б/ДПК від 18.09.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 », які були виконані згідно договору підряду № С177/ДПК від 19.09.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 », які були виконані згідно договору підряду № Т8/ ДПК від 21.09.2018.
2 Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення технічного нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 (коригування)», «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 », «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 », «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 », «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 », з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам.
3 - Положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2018-2019 роки;
4 - Завірених копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 роки;
5 - Посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в обов`язок яких входило виконання наступних повноважень, станом на 2018-2019 роки:
5.1 Погодження або надання проектантам поточних ціни на будівельні матеріали при складанні інвесторської кошторисної документації;
5.2 Розгляд та перевірка цін на матеріально-технічні ресурси, які відображалися в кошторисній документації та договірних цінах;
5.3 Погодження вартості будівельних матеріалів, які використовувалися виконавцями робіт,
з додатком наказів про призначення на посади зазначених осіб, або наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про закріплення зазначених повноважень за певними службовими особами, станом на 2018-2019 роки.
6. Розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази, заявки, доручення, реєстри, тощо) на підставі яких було здійснено оплату за роботи по наступним об`єктам будівництва:
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 (коригування)», які були виконані згідно договору підряду № К120/ДПК від 17.05.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 », які були виконані згідно договору- підряду №Л12/ЛПК від 17.05.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 », які були виконані згідно договору підряду №К2а/ДПК від 03.07.2018.
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 », які були виконані згідно договору підряду № П55/ДПК від 03.07.2018:
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_5 », які були виконані згідно договору підряду № Зв7/ДПК від 05.07.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_6 », які були виконані згідно договору підряду № І42/ДПК від 01.09.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 », які були виконані згідно договору підряду № Н46/ДПК від 18.09.2018;
- «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 », які були виконані згідно договору підряду № С177/ДПК від 19.09.2018;
- «Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_9 », які були виконані згідно договору підряду № Т8/ДПК від 21.09.2018.
В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає з підстав, зазначених в ньому. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених в ньому.
В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_8 заперечують проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів районної адміністрації безпідставним та таким, що суперечить вимогам законодавства. У клопотанні слідчого зазначено, що провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак при цьому, тимчасовий доступ запитується до договорів, які були укладені у 2018 році без належного обґрунтування таких дій. Більшість із запитуваних слідчим у них відсутні, або були вилучені під час обшуку в межах інших кримінальних проваджень. Просить відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2020 за вх.№626 до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому зазначено, що протягом 2019- 2020 років між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_8 та підконтрольними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 комерційними структурами, було укладено ряд договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт у сфері ЖКГ, благоустрою, розвитку інфраструктури, капітального будівництва тощо, на загальну суму близько 250 мільйонів гривень.
Пунктами 5,6 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються:
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частинами 3, 4 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як убачається із клопотання, слідчий просить надати доступ до договорів, які були укладені в 2018 році.
Проте, слідчим у клопотанні не зазначено значення запитуваних документів, укладених у 2018 році, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом вчинення злочинів у 2019-2020 роках та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити через його безпідставність.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1