ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/510/21 Провадження 1-кс/636/156/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого інспектора Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000027 від 22 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З клопотання інспектора вбачається, що 21.01.2021 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1954 року народження, у якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка у проміжок часу з 14.01.2021 по 21.01.2021 скоїла крадіжку грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в середині січня йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення і він попросив сина взяти телефон та подивитися. Подивившись син сказав, що надійшли грошові кошти та на балансі була сума трохи більше 2000 гривень. У цей час біля сина знаходився його товариш ОСОБА_5 , який чув про гроші. Через деякий час ОСОБА_4 дав банківську карту ( НОМЕР_1 ) сину та попросив сходити у банкомат і зняти гроші та купити продукти харчування. Разом з ним пішов і ОСОБА_5 . Через деякий час карта зникла. Разом з картою на деякий час зник і ОСОБА_5 , який мешкав у квартирі потерпілого. Через кілька днів з`явився ОСОБА_5 , який повідомив що раптово знайшов втрачену банківську карту потерпілого, яка була під диваном. Наступного дня потерпілий з сином пішли у банк щоб перевірити баланс на банківській карті і оператор повідомив що всі грошові кошти списані. Після цього потерпілий попрохав оператора заблокувати картку.
З метою всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про банківську карту № НОМЕР_1 , її власника та осіб, які використовували її для здійснення банківських операції у період часу з 08.00 годин 14.01.2021 по теперішній час.
Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.
На підставі викладеного інспектор просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до вказаних відомостей з можливістю їх копіювання.
У судове засідання інспектор, прокурор не з`явились, до початку його проведення інспектор подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що інформація про банківську карту № НОМЕР_1 , її власника та осіб, які використовували її для здійснення банківських операції має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що інспектор довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього інспектор довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого інспектора Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому інспектору СД Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість вилучити за вказаною адресою копії документу, що містить відомості про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації, анкетні данні (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів) власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням відповідних документів; коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 08.00 години 14.01.2021 по теперішній час, з долученням фото чи відео фіксації; фотознімків особи по номеру вказаної картки; довідку чи виписку про рух грошових коштів по вказаній картці у період часу з 08.00 години 14.01.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали по 11.03.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1