УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/538/21

Провадження № 1-кс/486/79/2021

06 квітня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 25 лютого 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2021 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 24 лютого 2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05 лютого 2021 року року близько 10:50 год. ОСОБА_6 , таємно, повторно вчинив крадіжку грошових коштів заявника на суму 3000 грн., спричинивши майнову шкоду.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна ОСОБА_7 , яка із дозволу потерпілого ОСОБА_5 отримала його банківську картку для оформлення мікрозайму, здійснила зміну фінансового номеру на свій. В подальшому після невдачі оформлення даного кредиту повернула останньому банківську картку, але 05 лютого 2021 року на свій мобільний номер отримала смс повідомлення про надходження грошових коштів на карту ОСОБА_5 . ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до карти заявника, здійснила перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 3000 грн. на карту свого співмешканця ОСОБА_6 , яка знаходилась у неї в користуванні. Після переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на карту співмешканця ОСОБА_6 , ОСОБА_7 витратила викрадені грошові кошти на свої потреби.

18 березня 2021 року ст. слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000024 від 25 лютого 2021 року з ч.2 ст.185 КК України на ч. 1 ст.185 КК України, що не відноситься до кримінального злочину та визначення органу проведення досудового розслідування.

31 березня 2021 року виконуючим обов`язки начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування, згідно якої визначено підрозділ дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області органом, який здійснює подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до виписки по банківський картці/рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що з даного рахунку 05 лютого 2021 року було переказано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3000 грн. на одержувача ОСОБА_6 .
Будучи допитаним як свідок, ОСОБА_6 пояснив, що співмешкає з ОСОБА_7 , якій передав свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для користування. В січні 2021 року, більш точну дату не пам`ятає, він разом з співмешканкою ОСОБА_9 перебував за місцем мешкання батьків, а саме, в квартирі АДРЕСА_1 , куди у вечірній час до нього прийшов знайомий ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_11 повідомив, що хоче оформити мікрозайм, на що ОСОБА_9 повідомила, що для цього необхідно «прив`язати» сім карту мобільного номеру до його банківської картки. Після чого ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а остання повідомила, що зможе на даний час сходити до банкомату та зробити свій номер мобільного телефону фінансовим по відношенню до банківської карти ОСОБА_13 . Після того, як ОСОБА_14 погодився, ОСОБА_15 сама пішла до найближчого банкомату, де зробила свою сім карту з номером мобільного телефону фінансовим номером відносно банківської карти ОСОБА_13 . Коли ОСОБА_15 повернулась, разом з ОСОБА_16 намагались отримати кредит та в них нічого не вийшло і ОСОБА_15 повернула ОСОБА_14 його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до виписки по банківський картці/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено, що на даний рахунок 05 лютого 2021 року було переказано з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3000 грн. відправник ОСОБА_5 . В подальшому з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 05 лютого 2021року, 07 лютого 2021 року та 08 лютого 2021 року здійснювались транзакції у вигляді розрахунку карткою в магазинах м. Южноукраїнська. 08 лютого 2021 року з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1208,03 грн. на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 б «Універсам ІНФОРМАЦІЯ_6 »одержувач ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по банківський картці/рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено, що на даний рахунок 08 лютого 2021 року було здійснено поповнення на суму 1206,03 грн. з карти або рахунку в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 б «Універсам Копійка», платник ОСОБА_6 .

Вказує, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо номеру телефону, який зареєстрований як фінансовий номер по даним рахункам, а також зміна по рахункам номерів мобільних телефонів, зареєстрованих як фінансові номери, може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на вищевикладене, та неможливість отримати зазначені документи іншим способом, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 06 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 06 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року по картковому рахунку №НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_4 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2021 року по 09 лютого 2021 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року по картковому рахунку №НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25 лютого 2021 року до ЄРДР за № 0000024 за ч. 1 ст. 185 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 25 лютого 2021 року, задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 06 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 06 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_4 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 01 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 по 00:00 год. 09 лютого 2021 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 00:00 год. 02 лютого 2021 року по 00:00 год. 09 лютого 2021 року;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 05 лютого 2021 року по 00:00 год. 10 лютого 2021 року, які зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала підлягає виконанню до 06 травня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1