Справа № 729/547/21
1-кс/729/41/21 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2021 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бобровиця клопотання дізнавача ВП № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 29.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

28.04.2021 до ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вказує про те, що 27.04.2021 близько 17 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти, а тому необхідно запобігти цьому, встановленням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміною паролей. Останній назвав алгоритм дій, які необхідно виконати для цього, та отримавши доступ до її смартфону, шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 13065 грн.

29.04.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).

06.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 було визнано потерпілою у даному кримінальному провадженні та допитано у якості потерпілої.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 на даний час сама. У неї у користуванні малася картка для виплат від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , куди їй надходила пенсія. Вказаною карткою ніхто крім потерпілої не користувався.
До даної картки, був прив`язаний номер мобільного телефону ОСОБА_6 : НОМЕР_2 . Саме на цей номер телефону 27.04.2021 близько 16 год. 30 хв. до потерпілої зателефонувала невідома жінка, яка звернулась до ОСОБА_5 по імені та по батькові і представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з головного офісу і повідомила, що з банківської картки останньої перераховано на інший рахунок 5000 грн. і залишилось на картці близько 100 грн. Остання навіть назвала прізвище кому були перераховані кошти, проте потерпіла не запам`ятала. Коли ОСОБА_5 відповіла, що вона не проводила вказану операцію, то у відповідь невідома жінка сказала, що зараз до неї перетелефонує фахівець, який допоможе. Одразу ж до потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 і сказав, що він старший спеціаліст фінансового ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік розмовляв російською мовою. Він сказав потерпілій, що в них є програма, яка відслідковує підозрілі операції по картках. Технічний відділ виявив такі операції по картці ОСОБА_5 і тому йому доручили розібратися в даній ситуації. Він запитав яка у останньої сума була на рахунку, на що вона відповіла, що близько 15000 грн. ОСОБА_6 в свою чергу йому сказала, що звернеться до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб з"ясувати дану ситуацію, на що він відповів, щоб вона до банку не зверталась, оскільки вони підозрюють працівників банку, що саме вони надають особисту інформацію про клієнтів. Далі він сказав, що сходить до технічних працівників, щоб нібито вияснити якесь питання, слухавку не клав. Через кілька хвилин він сказав потерпілій, що її рахунок відновлено, кошти повернуті з резервного рахунку банку і їй треба терміново перевести ці кошти на інший рахунок, щоб убезпечити від подальших шахрайських дій. Далі цей ОСОБА_8 сказав, що для завершення операції треба перевести кошти через термінал або через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли ОСОБА_5 відповіла, що до терміналу їхати не буде, а додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 в неї немає, тоді він відповів, що допоможе встановити додаток.Потім цей чоловік в телефонній розмові почав розказувати потерпілій куди натискати, щоб завантажити додаток . В результаті потерпіла завантажила додаток в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який дозволяє віддалений доступ до смартфону і далі всі інші операції проводив цей працівник банку. Ним було завантажено на смартфон (до якого прив`язана сімкарта з номером НОМЕР_4 , цей номер ОСОБА_5 нікому не повідомляла) додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він проводив всі операції самостійно, як вказує потерпіла, то вона тільки натискала те,що він говорив, але не розуміла, як саме це все робиться, оскільки довірилась працівнику банку. Тоді він сказав, що їй треба сфотографувати паспорт та ідентифікаційний код, щоб було видно що це саме вона проводить ці операції, що потерпіла і зробила. Коли остання запитала в нього до чого взагалі тут ІНФОРМАЦІЯ_5 , чоловік одразу ж відповів, що закінчили з Монобанком і переходимо до роботи в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Далі він сказав, що зараз система створить новий рахунок ОСОБА_5 , куди їй треба перевести кошти, щоб на наступний день вона змогла їх забрати у відділенні банку. Тоді цей чоловік сказав, що для підтвердження операції по переказу коштів, потерпілій треба сфотографуватися з карткою, що вона і зробила. Весь час на смартфоні висвічувались різні вкладки, але все так швидко змінювалось, що ОСОБА_5 не встигала читати, що там було написано. Цей чоловік сам вводив суму переказу і рахунки куди пересилалися кошти, потерпіла вводила тільки паролі які їй приходили по смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_2 .

Коли ОСОБА_5 прийшла смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що здійснено переказ з її карти на суму 13065 грн, і залишок складає 1094 грн., вона одразу ж зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_5 , де працівник банку відповів, що кошти з її рахунку перераховані на картку іншого банку і заблокував картку потерпілої та повідомив, що вона стала жертвою шахраїв і сказав, що повідомить про даний випадок службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як вказує ОСОБА_9 , то на номер НОМЕР_3 , з якого їй телефонував чоловік, який представився працівником банку, вона не дзвонила.

З метою встановлення причетності до вказаного кримінального правопорушення (проступку) особи, яка користується вищезазначеним мобільним терміналом та відстеження місця знаходження його мобільного терміналу у визначений період скоєння кримінального правопорушення, маршруту руху та іншої інформації про телефонні з`єднання виникла необхідність в отриманні інформації від операторів стільникового зв`язку про трафіки телефонних з`єднань вказаного абоненту за період часу з 00:00 27.04.2021 по 00:00 28.04.2021.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення або причетні до його вчинення, та їх місце знаходження.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з"явивсь, надав заяву з проханням провести розгляд у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України розгляд проводився без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач , порушуючи у поданому клопотанні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, належним чином його обґрунтовує , тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд проводився без фіксування судового засідання технічними засобами.

Керуючись ст. ст.132,159-164,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучення копій документів в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (MicrosoftExcel) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , інформації про телефонні дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 27.04.2021 по 00:00 28.04.2021., яка складається з:

-Адреси розташування та номери базових станцій;

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, пере адресації);

-Дати, час та тривалість з`єднання (дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому і доступному для обробки табличному форматі);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, номери сім-карти);

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя