справа № 166/186/21
провадження № 1-кс/166/65/21
У Х В А Л А

смт. Ратне 19 лютого 2021 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (смт. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
в с т а н о в и в :
18.01.2021 року до суду надійшло клопотання сташого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем,діючи всупереч інтересам служби у 2020 році вчинили розтрату коштів із місцевого бюджету на загальну суму 150 тис. гривень під час здійснення поточного ремонту вулиць Квітнева, Партизанська, Заболоттівська, в смт. Ратне Волинської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що за договором підряду №08/04 від 08.04.2020 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 щодо проведення «Поточного ремонту вул. Квітнева в смт. Ратне Волинської області», вартість виконання робіт складає 199 688,40 гривень.
За договором підряду №12/03 від 12.02.2020 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 щодо проведення «Поточного ремонту вул. Партизанська від буд. №12 до буд. №22 в смт. Ратне Волинської області, вартість виконання робіт складає 199 786,80 гривень.
За договором підряду №20/01 від 20.01.2020 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 щодо проведення «Поточного ремонту вул. Заболоттівська смт. Ратне Волинської області, вартість виконання робіт складає 174 376,80 гривень.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 слідує, що товариство з обмеженою відповідальності «КОДЕТ» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) належать відкритті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1). НОМЕР_4 , 2). НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 .
В зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по рахунках:
1). НОМЕР_4 , 2). НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , а також оригіналів документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття та використання рахунків 1). НОМЕР_4 , 2). НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи руху коштів, оскільки лише в указаному банку наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих коштів і їх подальше використання.
Крім того, для ідентифікації підписів у платіжно-розрахункових документах щодо руху коштів та встановлення осіб, причетних до їх обігу та вчинення указаного злочину, може виникнути необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а для цього експерту необхідно надати оригінали таких документів.
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 (смт. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задаавольнити.
Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Подане старшим слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю є неогрунтованим. Старшим слідчим поданими доказами не доведено обставин, передбачених ст.160 КПК України, підтверджуючих причетність посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення кримінального правопрушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, в зв`язку із чим виниклої необхідності у доступі слідства до перевірки всіх відкритих рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу підставністі їх відкриття, порядку їх відкриття, про рух на них коштів, з можливістю вилучення оригіналів банківських документів.
Необгрунтоване фактичне втручання в господаську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, без вагомих достатніх на те підстав, є неприпустимим, що може паралізувати роботу товариства, аж до його зупинки.
Старшим слідчим подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, грунтується лише на припущеннях, без будь-якого підтвердження поданими даказами.
З врахуванням встановлених обставин справи, дослідженими доказаами, приходжу до висновку, що слід відмовити старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст. ст.132,160, 163 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання відхилити.
Відмовити старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскардженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1