Справа № 204/5733/21
Провадження № 1-кс/204/1446/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин. 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стала повноправним власником зазначеного підприємства. 21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватною виробничо-комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття ОСОБА_4 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в частині 1/1. Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають на його балансі. Так, у липні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф, загальною площею 266, 1 кв.м. адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
У подальшому, ОСОБА_4 переслідувала корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_1 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно-побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-LLI, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.
Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Так, 29.07.2020 року, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_4 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна. 03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якої є ОСОБА_4 . Остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . 04.08.2020 року працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не впускали працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану територію. Також, в ході досудового розслідування безпосередньо на місці вчинення кримінального правопорушення було виявлено та встановлено осіб а саме гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких допитано в якості свідків та які зазначили що вони є працівниками ПП « ОСОБА_9 ». Крім того було встановлено, що при вищевказаних обставинах на території Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 перебував спец. автомобіль охоронної фірми ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . При цьому співробітники вказаної фірми стверджують, що між ними та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання послуг з охорони. На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо штатної чисельності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_10 », та встановлення їх анкетних даних, з метою підтвердження участі таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація-будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_10 » є юридичними особами платниками податків останніми надається до відповідних фіскальних органів податкова звітність, в тому числі й за формою Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 разом із Таблицею 5 «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної документації. Вказана інформація перебуває в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та її можливе місцезнаходження. Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим інформації за формою Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період разом із Таблицею 5. «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також значення вищевказаної інформації і неможливість отримати відомості в інший спосіб. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали податкової звітністі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відносяться до охоронюваної законом таємниці, та необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за формою Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 разом із Таблицею 5 «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1