Справа № 452/2381/21
УХВАЛА

30 червня 2021 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000235 у зв`язку з тим, що до Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області про те що до них звернувся з письмовим відношенням директор західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те що невідома особа шахрайським способом 05 серпня 2020 року заволоділа грошовими коштами у сумі 126 003 грн. з каси операціоніста ІНФОРМАЦІЯ_2 ГРУ що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000235 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 01 жовтня 2020 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., та зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відомостей про наступне, а саме: Кому належать банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті в Вашому банку?; Рух коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01 серпня 2020 року по час виконання ухвали слідчого судді?; Хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядав інформацію по працівниках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , до 06 серпня 2020 року?; Які операції здійснювали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на які інтернет посилання заходили, які дії вчиняли в період з 01 січня 2020року по 06 серпня 2020 року з робочого місця касира?; З яких ІР адреси входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили(марка модель) в період з 01.08.2020 року по 06.08.2020року клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ?; Чи є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізична або юридична особа яка використовує номер телефону НОМЕР_5 . Якщо так то вказати всю наявну інформацію якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР адреси входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили (марка модель) повні анкетні дані особи яка користується вказаним номером)?; Копію установчих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Копія наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду, звільнення (у разі наявності), копія наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства, висновки проведених службових розслідувань відносно працівника ОСОБА_6 ; Копія посадових інструкцій касира операціоніста Турківського відділення Західного ГРУ ОСОБА_6 ; Документи що підтверджують розмір шкоди спричинених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраями 05 серпня 2020 року; Яку суму грошових коштів повернуто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на момент виконання ухвали слідчого судді; Якщо грошові кошти переводились з банківських платіжних карток№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банком емітентом банківських карток (рахунків) не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то кому належить даний банківські картки (рахунок)?;Дії які вчинялись з коштами приведеними на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з в казанням місця де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти?; Поточний стан банківських рахунків до яких підкріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які переводились грошові кошти 05 серпня 2020року та надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з переводом на українську мову. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: інформацію Кому належать банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкриті в Вашому банку?; Рух коштів по банківських платіжних картках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01 серпня 2020 року по час виконання ухвали слідчого судді?; Хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядав інформацію по працівниках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , до 06 серпня 2020 року?; Які операції здійснювали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на які інтернет посилання заходили, які дії вчиняли в період з 01 січня 2020року по 06 серпня 2020року з робочого місця касира?; З яких ІР адреси входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили(марка модель) в період з 01.08.2020року по 06.08.2020року клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ?; Чи є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізична або юридична особа яка використовує номер телефону НОМЕР_5 . Якщо так то вказати всю наявну інформацію якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР адреси входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням координат місця входу, пристроїв з яких входили (марка модель) повні анкетні дані особи яка користується вказаним номером)?;Копію установчих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Копія наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду, звільнення (у разі наявності), копія наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства, висновки проведених службових розслідувань відносно працівника ОСОБА_6 ; Копія посадових інструкцій касира операціоніста Турківського відділення Західного ГРУ ОСОБА_6 ; Документи що підтверджують розмір шкоди спричинених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраями 05 серпня 2020 року; Яку суму грошових коштів повернуто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на момент виконання ухвали слідчого судді; Якщо грошові кошти переводились з банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банком емітентом банківських карток (рахунків) не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то кому належить даний банківські картки (рахунок)?;Дії які вчинялись з коштами приведеними на банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з в казанням місця де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти?; Поточний стан банківських рахунків до яких підкріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які переводились грошові кошти 05 серпня 2020року та надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з переводом на українську мову.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя