Справа № 754/8618/21
У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заявника, захисника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в порядку ст.303 КПК України, на бездіяльність слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №30003503 від 05.06.2000 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на бездіяльність слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві, у якій просить зобов`язати слідчого повернути ТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 майно, що було вилучено в ході обшуку, що був проведений за ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва, зокрема квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_2 ; квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 ; офісного приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_4 , нежитлова будівля літ »ЗВ»; житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_5 ; автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_1 .

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003503 від 05.06.2000 року за ст.191ч.5 КК України.

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_5 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема: оригінал заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 на 1- му аркуші; планшет «Леново» сірого кольору; ноутбук Аррle s/n С2УТП08ВПН20; картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 та аркуш паперу на якому зазначений пін-код; картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 та аркуш паперу з пін-кодом; картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 ; картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_10 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_11 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_12 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_13 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_14 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_15 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_16 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_17 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_18 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_19 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_20 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_21 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_22 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_23 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_24 ; картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_25 ; квитанції на оплату від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_9 в кільк. 4-х шт.; заявки на переказ коштів від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; грошові кошти купюрами номіналом 500грн., у кількості 380шт., грошові кошти купюрами номіналом 200грн. у кількості 550шт., купюри номіналом 50 доларів США в кількості 52шт, купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 19шт., купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23шт., купюри номіналом 5 доларів США, в кількості 2шт., купюри номіналом 50 Євро, в кількості 46шт., купюри номіналом 20 Євро у кількості 93шт., ноутбук «НР», мобільний телефон «Самсунг».

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_6 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема: чотири ноутбука «HP», три ноутбуки «Dell», ноутбук «Lenovo», карта пам`яті «Kingston», блокнот червоного кольору підписаний ОСОБА_11 , файл з договором між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 від 29.12.2020 року, файл з печаткою фізичної особи підприємця ОСОБА_13 з чековою книжкою на 25 чеків для отримання готівки з рахунку НОМЕР_26 , конверт з банківськими квитанціями та банківською карткою ОСОБА_14 .

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема:

жорсткий диск Transcend 1тб с/н В892-226 09 22, ноутбук «Леново», аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом; копія кваліфікаційного сертифікату АЕ №002318 від 13.05.2013; копія відомостей з замовником ТОВ «Рент Сквеарс» та підрядником «Севен Сі Ай»; договір підряду №01-022020 від 27.02.2020 в двох примірниках; кваліфікаційна анкета учасника у тендері на виконання монтажних робіт №92 від 16.11.2020; вісім частин листів формату 4А з зазначенням замовників об`єктів, площ, суті роботи; мобільний телефон «Айфон».
24 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема: мобільний телефон «Самсунг»; ноутбук НР; мобільний телефон «Redmi»; флеш-накопичувач Transcend; папка в рожевій обгортці з документами, а саме: договір про надання повторної фінансової допомоги, договір про надання повторної фінансової допомоги № 22-02/2019, договір № Ф08-1 про надання фінансової допомоги, договір № 3105, договір № Ф07-1 про надання безвідсоткової позики, договір № 11-01/2018 про надання фінансової допомоги, додаткова угода № 1 до Договору № 0512 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016, договір № 1606 від 16.06.2016, договір про надання повторної фінансової допомоги № 0206, договір № 2903-16/1, договір № 0403-16 від 04.03.2016, договір № 1702-16 від 17.02.2016, договір № 170216/1, договір № 1408 від 14.08.15, договір № 1408 від 14.08.2015, договір № 2-16/09, договір 1-07/02 від 07.02.13, договір № 1-01 від 03.01.12, договір № 2 про надання фінансової допомоги, договір № 1від 08.02.11, договір №1-01 про надання фінансової допомоги; блокнот з чорновими записами; папка зеленого кольору з документами, а саме: договір № 0512, договір № 11-03/2019, договір № 1508 від 15.08.19, договір № 15-08/2 від 15.08.17, платіжні доручення, договір № 1502, договір № 0308, договір № Д-27 56- 182, додаткова угода № 1, кредитний договір № 27/51/18; документи в файлах, а саме: наказ № СС00000032, наказ № 17- Л, Акт службового розслідування від 15.04.21, запит ОСОБА_15 , договір № 1005, повідомлення, наказ ЄЄ 22/67- 20, особова картка працівника, наказ № АТ , особова картка працівника, довіреність № 125, довіреність № 125, рахунок № 01/37675; 6 печаток (ТОВ «Севен Сі Ай (ідентифікаційний код 41228981), «Едванст прожект селушенс» 39254869; ТОВ «Севен Сі Ай» ідентифікаційний код: 41228981; ПП «Вектор інвест контракт» код 37906182; ПП «Промактивгруп» 33098855); купюри номіналом 500грн. у кількості 100шт., купюри номіналом 500грн. у кількості 100шт., купюри номіналом 500грн. у кількості 100шт., купюри номіналом 500грн. у кількості 100шт., купюри номіналом 500грн. у кількості 100шт., купюри номіналом 500грн. у кількості 94шт., купюри номіналом 5- Євро, у кількості 39шт., купюри номіналом 20 Євро у кількості 5шт., купюри номіналом 100 Євро у кількості 9шт., купюри номіналом 200 Євро, у кількості 1шт., купюри номіналом 500 Євро у кількості 6шт., купюри номіналом 100 доларів у кількості 110шт.

24 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_1 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема: довіреність віл імені Пп`Алтір АВТ» від 01.04.2021 року на ім`я ОСОБА_9 , довіреність від ПОГ`Едвант проджект селушенс» від 01.04.2021 року на ім`я ОСОБА_9 , кредитна картка Монобанк, № НОМЕР_27 , кредитна карта Приватбанк № НОМЕР_28 , кредитна карта Райфайзен банк аваль № НОМЕР_29 .

06 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_2 . В ході даного обшуку було вилучено, зокрема: ноутбук «Асус», ноутбук «Тошиба», ноутбук «НР», ноутбук «Леново», мобільний телефон «Соні».

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що внаслідок вищевказаних обшуків було вилучено перелічене вище майно, яке є непричетним до даного кримінального провадження та не було зазначено в ухвалах слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва, а належить особисто ТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а відтак вилучене майно має статус тимчасово вилученого та відповідно підлягає поверненню його законному володільцю.

З огляду на викладене, вилучені речі та документи є такими, що не входили до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаними ухвалами слідчих суддів, а відтак підлягають поверненню його законному володільцю.

Захисник ОСОБА_3 підтримав доводи скарги та просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення скарги, вказала, що майно, яке просить повернути у своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 не є тимчасово вилученим майном, перелічене майно входить до переліку щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва. Слідчий ОСОБА_5 також заперечував щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , зазначив, що вищевказане майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, по вказаним речем та документам проводяться слідчі дії, зокрема проводяться ряд експертиз.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003503 від 05.06.2020 року.

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 .

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_6 .

23 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_3

24 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1

24 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_1 .

06 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч.ч.8,9ст.236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Відповідно до ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Встановлено, що вилучене, відповідно до протоколах обшуків від 20 квітня 2021 року за вищевказаними адресами, на поверненні якого наполягає представник володільця майна, підпадає під критерії, визначені ухвалами слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва від 23 березня 2021 року, 24 березня 2021 року та 06 квітня 2021 року, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію - обшук.
Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п.3ч.1ст.169 КПК України, та процедура за ч.5ст.171, ч.6ст.173 цього Кодексу.
За вказаних обставин, під час судового розгляду даної скарги за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власностіТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відбувалось за законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав осіб, чиє майно було вилучене внаслідок обшуку, відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.
На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ`Севен Сі Ай», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в порядку ст.303 КПК України, на бездіяльність слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №30003503 від 05.06.2000 року- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 14 червня 2021 року о 09год.00хв.

Слідчий суддя: