печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ).

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.

В подальшому, на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.05.2017 року №757/24772/17-к 06.08.2017 року проведено обшук в приміщені, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ), за участю уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_13 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 .

В ході проведення обшуку були вилучені речі і документи, що стосуються руху коштів по рахунках вищевказаних компаній та які зазначені в аналізі фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ), який проведено спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Проведеним аналізом вилученої під час обшуку в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ) документації та інформації встановлено, що в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року на рахунки компаній (група 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРОПУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 відбулось зарахування грошових коштів (акумулювання) з рахунків компаній (група НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ "Індекс" ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ЄДРПОУ НОМЕР_44 . Всього було здійснено 2 501 операцію на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

Паралельно акумулюванню коштів в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року з рахунків компаній (групи 8), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРОПУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 відбувалось перерахування коштів на рахунки 92 фізичних осіб (реципієнти), які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ). Всього було здійснено 2488 операцій на суму 10 345 554 415.98 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «Оплата за цінні папери (векселі прості з іменним індосаментом) згідно Договору купівлі-продажу» (60%, або 6.1 млрд. грн.), «фін. допомога» (40%, або 4.2 млрд. грн.), тобто безтоварні операції.

В подальшому вищевказані та встановлені 92 фізичні особи (реципієнти) здійснили зняття грошових коштів готівкою із своїх рахунків, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи зібрані в ході досудового розслідування інформацію та матеріали, орган досудового розслідування розглядає версію створення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документації та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) щодо купівлі/продажу/випуску цінних паперів (векселі прості з іменним індосаментом) стосовно вищевказаних фізичних осіб.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_15 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, стосовно наступних осіб:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , паспорт № НОМЕР_46 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , паспорт НОМЕР_47 , ІПН НОМЕР_48 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт НОМЕР_49 , ІПН НОМЕР_50 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , паспорт НОМЕР_53 , ІПН НОМЕР_54 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , паспорт НОМЕР_55 , ІПН НОМЕР_54 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , паспорт НОМЕР_56 , ІПН НОМЕР_57 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , паспорт НОМЕР_58 , ІПН НОМЕР_59 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , паспорт НОМЕР_60 , ІПН НОМЕР_61 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , паспорт НОМЕР_62 , ІПН НОМЕР_63 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , паспорт НОМЕР_64 , ІПН НОМЕР_65 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , паспорт НОМЕР_66 , ІПН НОМЕР_67 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , паспорт НОМЕР_68 , ІПН НОМЕР_69 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , паспорт НОМЕР_70 , ІПН НОМЕР_71 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , паспорт НОМЕР_72 , ІПН НОМЕР_73 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , паспорт НОМЕР_74 , ІПН НОМЕР_75 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , паспорт НОМЕР_76 , ІПН НОМЕР_77 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , паспорт НОМЕР_78 , ІПН НОМЕР_79 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , паспорт НОМЕР_80 , ІПН НОМЕР_81 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , паспорт НОМЕР_82 , ІПН НОМЕР_83 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , паспорт НОМЕР_84 , ІПН НОМЕР_85 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , паспорт НОМЕР_86 , ІПН НОМЕР_87 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , паспорт НОМЕР_88 , ІПН НОМЕР_89 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , паспорт НОМЕР_90 , ІПН НОМЕР_91 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , паспорт НОМЕР_92 , ІПН НОМЕР_93 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , паспорт НОМЕР_94 , ІПН НОМЕР_95 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , паспорт НОМЕР_96 , ІПН НОМЕР_97 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , паспорт НОМЕР_98 , ІПН НОМЕР_99 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , паспорт НОМЕР_100 , ІПН НОМЕР_101 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , паспорт НОМЕР_102 , ІПН НОМЕР_103 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , паспорт НОМЕР_104 , ІПН НОМЕР_105 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , паспорт НОМЕР_106 , ІПН НОМЕР_107 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , паспорт НОМЕР_108 , ІПН НОМЕР_109 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , паспорт НОМЕР_110 , ІПН НОМЕР_111 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , паспорт НОМЕР_112 , ІПН НОМЕР_113 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , паспорт НОМЕР_114 , ІПН НОМЕР_115 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , паспорт НОМЕР_116 , ІПН НОМЕР_117 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , паспорт НОМЕР_118 , ІПН НОМЕР_119 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , паспорт НОМЕР_120 , ІПН НОМЕР_119 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , паспорт НОМЕР_121 , ІПН НОМЕР_122 ;

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , паспорт НОМЕР_123 , ІПН НОМЕР_124 ;

ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_125 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , паспорт НОМЕР_126 , ІПН НОМЕР_127 .

- Інформації та належним чином завірені відомості та реєстри щодо укладених договорів між вищевказаними особами та юридичними особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо купівлі/продажу цінних паперів (векселі прості з іменним індосаментом).

- Копій цінних паперів (векселі прості з іменним індосаментом), які були предметом укладених договорів між вищевказаними фізичними особами та юридичними особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

- Інформації та належним чином завірені копії відповідних документів щодо випуску вищевказаними особами цінних паперів - векселів простих з іменним індосаментом.

- Інформації та належним чином завірені копії відповідних документів щодо купівлі вищевказаними особами цінних паперів - векселів простих з іменним індосаментом.

- Інформації та належним чином завірені копії відповідних документів щодо випуску, продажу та купівлі вищевказаними особами інших цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18125/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1