УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2021 Справа №607/4894/21

Провадження 1-кс/607/ 1675 /2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що протягом 2019-2020 років ряд комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 профінансовано з обласного бюджету на цілі пов`язані із здійсненням ними господарської діяльності. В рішенні 14 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2020 №1662, зазначено перелік комунальних підприємств та суми коштів для виділення.
В рішенні сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що розглянувши подання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» в частині затвердження розподілу бюджетних асигнувань між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об`єднаних територіальних громад, іншої субвенції з місцевих бюджетів, що надаються обласному бюджету для забезпечення співфінансування, розподілу субвенцій з державного бюджету, вирішила визначити та врахувати Комунальному підприємству Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 700,000,00 грн. Зокрема, на фінансування видатків для висвітлення роботи Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виготовлення, поширення відеороликів та інших інформаційних матеріалів про кращих спортсменів школи, заслужених тренерів-викладачів, підведення підсумків крайніх досягнень учнів-спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, рейтинг спортсменів, тощо, на фінансування видатків для придбання оргтехніки, на фінансування видатків для придбання форми учнів-спортсменів школи.
Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неприбутковою організацією, тому придбання матеріалів та отримання послуг повинно відбуватись виключно для потреб об`єктів, кошти на розвиток та функціонування яких, прямо передбачено обласним бюджетом.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформаціїпо рахунках Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2019 по 24.02.2021.
Ініціатор клопотання зазначив, що така інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити суб`єктів господарювання, які на замовлення Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали послуги з поставки товарів, обладнання, а також інших контрагентів, в яких комунальне підприємство придбавало продукцію необхідно дослідити рух коштів з розрахункового рахунку комунального підприємства (замовника послуг) для подальшого встановлення суб`єктів господарювання, на рахунки яких надходили кошти та їх цільове призначення, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 клопотання підтримав повністю, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по рахунках Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, слідчий надав зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000417 від 17.08.2020; протокол огляду інтернет-сторінки від 02.04.2021 з додатками, протоколи допитів свідків від 07.09.2020, 30.10.2020, інші матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно долученого до клопотання протоколу огляду від 02.04.2021, на ім`я Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по рахунку Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Оцінюючи вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , слідчий суддя приходить до висновку, в порушення вимог ст..ст. 22, 84, 93 КПК України, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по зазначених рахунках, які, як вказує слідчий у своєму клопотанні, відкриті на ім`я Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позаяк в цій частині клопотання обґрунтовано формально, без долучення даних про відкриття КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків із зазначеними вище реквізитами у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ані будь-якої інформації щодо використання вказаних рахунків для здійснення транзакцій.

Надані слідчому судді матеріали, зокрема, рапорт слідчого СУ ГУНП ОСОБА_6 , та долучені копії листів ІНФОРМАЦІЯ_7 №2624/10/19-00-12-01-03/21394 від 02.10.2020 з додатком, ДКСУ України №13-06-08/18527 від 19.10.2020, не можуть вважатися в даному конкретному випадку належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, оскільки не містять жодних відомостей про вказані слідчим у клопотанні рахунки. Крім того, не є доказом в розумінні ст.. 94 КПК України й долучена до клопотання роздруківка таблиці з переліком рахунків, ніби-то відкритих КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку також посилався слідчий в ході розгляду клопотання.
Будь-яких інших доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів слідчому судді надано не було.

За таких обставин, подане слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунках : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення в цій частині.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_7 Комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 24.02.2021, із розшифровкою контрагентів, з можливістю вилучити вказану інформацію в паперовому вигляді та на цифровому носії.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1