УХВАЛА
Іменем України
07.04.2021 Справа №607/4890/21 Провадження № 1-кс/607/1671/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
19.03.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у період 2019-2020 років ряд комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 профінансовано з обласного бюджету на цілі, пов`язані зі здійсненням ними господарської діяльності. Так, в рішенні 14 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2020 № 1662 зазначено перелік комунальних підприємств та суми коштів, які їм необхідно виділити.
Так, в рішенні сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що рада вирішила визначити та нарахувати комунальному підприємству Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 850000 грн для фінансування видатків для забезпечення повноцінної статутної діяльності, а саме: на ремонт приміщень аудиторного фону 181000 грн; придбання комп`ютерної техніки 100000 грн; видання (друк) навчально-методичної літератури, різноманітних карт, схем, розробок уроків та заходів для онлайн-навчання дітей та підвищення кваліфікації педагогів 189000 грн; виготовлення, популяризації та поширення в електронних, друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації інформаційних матеріалів, сюжетів, відеороликів, інтерв`ю, новин, передач, сюжетів про діяльність закладу, розвиток освіти області, онлайн (дистанційне) навчання, проведення зовнішнього незалежного оцінювання тощо 190000 грн; розміщення засобів реклами, створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів тощо з метою популяризації і поширення онлайн-засобів навчання та розміщення цих засобів з доступом їх використання на електронних платформах в мережі Інтернет 190000 грн.
З врахуванням того, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є неприбутковою організацією, придбання матеріалів та отримання послуг повинно відбуватись виключно для потреб об`єктів, кошти на розвиток та функціонування яких прямі передбачено обласним бюджетом.
Для встановлення всіх суб`єктів господарювання, які на замовлення надавали послуги з поставки товарів, обладнання, а також тих, в кого комунальне підприємство придбавало продукцію, необхідно дослідити рух коштів з розрахункових рахунків комунального підприємства (замовника послуг) для подальшого встановлення суб`єктів господарювання, на рахунки яких надходили кошти, та їх цільове призначення. Отримавши інформацію про рух коштів по рахунках замовника, представиться можливим дослідити увесь перелік товарів та послуг, придбаних за бюджетні кошти.
На ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито такі рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . З вказаних рахунків в різні часові періоди на банківські рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувались кошти за придбані матеріали, обладнання та надані послуги.
Відтак, отримавши доступ до інформації про рух коштів по даних рахунках, представиться можливим встановити всіх суб`єктів господарювання, які отримували кошти від комунального підприємства, а в подальшому дослідити, чи дійсно суб`єкти господарювання, на рахунки яких надходили кошти, здійснюють свою господарську діяльність в частині постачання матеріалів, обладнання та надають відповідні послуги.
Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити суб`єктів господарювання, на рахунки яких надходили кошти, та встановити, яким чином вони в подальшому були використані. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні 02.04.2021 слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Також під час судового розгляду слідчий заявив клопотання про відкладення судового засідання з метою надання йому можливості додатково долучити до наданих матеріалів документи, які підтверджують заявлені ним вимоги. Дата чергового судового засідання була узгоджена зі слідчим і судовий розгляд було відкладено на 07.04.2021. Однак слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття. Жодних заяв чи клопотань станом на день розгляду справи від слідчого не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим до клопотання слідчого не долучено належних доказів на підтвердження тих обставин, які зазначені в клопотанні, а саме того, що рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 дійсно відкриті на ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуються даним підприємством для здійснення фінансових операцій.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1