Справа № 483/849/21
Провадження 1-кс/483/234/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СДВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовувала тим, що 23.05.2021 року о 14:11 до відділення поліції №7 МРУП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 23.05.21 близько 13 год., їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи необхідністю розблокування рахунку, попросила надати дані картки, заявниця надала дані та після цього з її карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 31 тис. грн.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 24.05.2021, попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області під час виконання доручення, встановлено наступну інформацію: кошти з картки потерпілої НОМЕР_2 були переведені через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 23.05.2021 о 11:29 год., сума 24 245 грн та 23.05.2021 о 11:37 год. сума 5 055 грн. на картку імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , IHM НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 . Зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбувалось 12.06.2021 року з банкомату, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Посилаючись на те, що інформація, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливою для встановлення винних осіб, а у інший спосіб як отримати тимчасовий доступ до документів, отримати інформацію неможливо, дізнавач ОСОБА_3 просила надати доступ документів, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 23.05.2021року по 24:00 год. 13.06.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в зазначений період та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком.

Дізнавач СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2021 р о 14:11 до ВП №7 Миколвївського РУП ГУНП в Миколаївській із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 23.05.21 близько 13 год., їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи необхідністю розблокування рахунку, попросила надати дані картки, заявниця надала дані та після цього з її карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 31 тис.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 24.05.2021, попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту ЧЧ, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія заяви про залучення до провадження як потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, рапорт інспектора ВПК в Миколаївької області) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД СВ №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл: начальнику сектору дізнання ВП №7 МРУГІ ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №7 МРУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №7 МРУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 11:00 год. 23.05.2021 року по 24:00 год. 13.06.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період та / або подальшого їх переказу за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним рахунком у період з 11:00 год. 23.05.2021 року по 24:00 год. 13.06.2021;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя