Справа № 694/617/21 1-кс/694/339/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.04.2021 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншій уповноваженій особі Звенигородського РВП за дорученням слідчого, до:- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час; - інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по 30.12.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування;

та зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.11.2020 близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , пред`явивши паспорт громадянина України ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, зробила через касира пошти відміну оплати посилок на загальну суму 700000 гривень, чим дала можливість отримати посилки з мінеральними добривами вагою близько 500 кг кожна, в м. Чернігів та м. Житомир безкоштовно.

За вказаним фактом слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , який надав наступні показання: в кінці листопада 2020 року до нього звернувся брат ОСОБА_10 , з тим що ОСОБА_11 , йому заборгував гроші і пропонує відати борг міндобривом по вигідній ціні 17$ доларів США за літр. Він сказав щоб він погодився. Після чого йому повідомив брат, що з Києва виїхав автомобіль з товаром і прямує в смт. Муровані Курилівці і брат переслав йому номер водія. Він здзвонився з водієм, який йому повідомив,що автомобіль зламався, він домовився що виїде своїм автомобілем і сам забере товар. Він виїхав на вказане водієм місце забрав товар і заплатив водієві за доставку. В цей же день він через мережу Інтернет він знайшов покупця на сайті, та домовився про продаж даного товару. На наступний день йому зателефонував покупець та з яким він домоввся по зустріч на виїзді з смт. Муровані Курилівці він оглянув товар після чого розрахувався в сумі 325 тисяч гривень. До цього моменту він даного чоловіка не бачив та його контакти не збереглися, ім`я його не пам`ятаю. Дані гроші він відав братові. Як розповів йому потім брат з даних грошей він залишив собі 130 тисяч гривень , як борг ОСОБА_11 ; 132тисячі грн.. він переслав ОСОБА_11 та по порохню ОСОБА_11 він переслав 63 тисячі грн. ОСОБА_12 ; номер банківської карти Андрієвського НОМЕР_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ,-420350. ОСОБА_11 номер банківської карти НОМЕР_2 . ОСОБА_11 номер телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні № 0000415 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так, як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.

Зокрема виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по 30.12.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

13.04.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000415 від 28.12.2020 та може бути використана як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

Крім того у зв`язку з відсутністю в клопотанні слідчого обґрунтування періоду, за який останній просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слід надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей за період часу з 27.11.2020 по 30.12.2020, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 27.11.2020 по 30.12.2020;

- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по 30.12.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 .

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1