Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/412/2021
У Х В А Л А
24 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчих слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000049 від 20.12.2019 року, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. 1, 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 0000064 тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 0000003 тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № 0000004 тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 0000003 тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019 в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 29.01.2016 № 0018848.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

-оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

-документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для:

-проведення судово-почеркознавчої експертизи;

-аналізу діяльності підприємства та зміни керівників.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

-накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

-оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

-документи щодо змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

-документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

-завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1