Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1270/21
Номер провадження 1-кс/530/310/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений дізнавач начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 21.02.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 21.02.2021 року невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману отримала персональні дані ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, які зняла з його банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.02.2021 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_3 та коли він підняв слухавку то почув голос автовідповідача, який повідомив, що його банківські картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані, та після цього зв`язок пропав. В подальшому о 14 год. 40 хв. йому зателефонував моб. № НОМЕР_4 та невідома особа представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що для того, щоб розблокувати банківські картки йому необхідно назвати чотири останні цифри банківських карток та він код. ОСОБА_5 повідомив дану інформацію по його картці банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Потім з № НОМЕР_5 йому зателефонувала інша особа та повідомила, що на його моб. номер надійшло смс-повідомлення та необхідно сказати код, що він і зробив в подальшому. ( код: НОМЕР_6 ). Потім ОСОБА_5 повідомили, що на його картці для виплат знаходиться сума більша за 900 грн, а на кредитній картці банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 знаходиться сума 24 500 грн. В подальшому під час розмови ОСОБА_5 називав коди даній особі, які приходили в смс-повідомленнях та після цього йому прийшло смс- повідомлення, що з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 900 грн., а з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 24 500 грн..
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку рахунку картки для виплат та кредитної картки, в якій вказано, що 21.02.2021 року з його банківської картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 900 грн.00 коп., та 21.02.2021 року з його кредитної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 24 000 грн. 00 коп., та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 40 грн. 00 коп.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка 21.02.2021 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр-на ОСОБА_5 здійснила операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 900 грн.00 коп., та 21.02.2021 року з його кредитної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 24 000 грн. 00 коп., та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 40 грн. 00 коп., і отримала переказані грошові кошти, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до матеріалів роботи з пластиковими картами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , за 21.02.2021 року і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ). з можливістю проведення виїмки у філії Полтавському обласному управлінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до матеріалів роботи з пластиковими картами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , за 21.02.2021 року, а саме:
- відомостей про те, яким чином здійснювався 21.02.2021 року с 14 год. 58 хв. переказ коштів на суму 24 000.00 грн. з рахунку картки № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
-відомостей про те, яким чином здійснювався 21.02.2021 року о 15 год. 04 хв. переказ коштів на суму 40.00 грн. з рахунку картки № НОМЕР_8 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, куди саме були переказані грошові кошти: IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
- відомостей про те, яким чином здійснювався 21.02.2021 року о 15 годині 02 хв. переказ коштів на суму 900.00 грн. з рахунку картки № НОМЕР_2 через проведення операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.08.2021 року по 09.09.2021 року.

Копію ухвали направитидізнавачу начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1