У Х В А Л А
щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження
Справа №348/1427/20
Провадження № 1-кс/348/99/21

16 березня 2021 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000362, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

16.03.2021 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. В березні 2020 року невідома особа яка представилась ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.03.2020 по 21.03.2020 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 40 000,00 грн., які останній кількома операціями перекинув на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за період з 19.03.2020 по 19.04.2020, документи на підставі яких було відкрито рахунок, а також анкетні дані особи, якій належить вказаний рахунок в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 26.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді орган досудового розслідування отримав інформацію від банку, однак, дізнатися де саме були зняті кошти з цих даних не вдалося, оскільки таку інформацію отримали тільки за період з 19.03.2020 до 21.03.2020. Тому слідчий просить дозвіл на отримання такої інформації за період з 19.03.2020 до 19.04.2020.

Дізнавач подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.
Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і становлять: інформацію щодо руху коштів по рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; повні особисті дані клієнта-власника цього рахунку, документи на підставі яких було відкрито цей разунок.
Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2020 по 19.04.2020; документів на підставі, яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , повних анкетних даних особи, яка відкрила рахунок. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження про надання можливості інспектору СД Надвірнянського відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 16.04.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1