СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2942/21
ун. № 759/8415/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
23.04.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити оригінали всіх документів (а при відсутності їх завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що на території України у період з 2018 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій, умисно ухилились від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, відповідно до заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що правоохоронними органами Республіки Латвії у серпні 2019 року у межах кримінальної справи № за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням рахунку юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до діяльності якої безпосередньо причетний ОСОБА_5 , арештовано значну суму грошових коштів, а саме: 3 970 646,04 EUR, що підтверджується повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Про заморозку грошових коштів № N-13-15/6344 від 13.08.2019.

Задля укриття злочинних схем несплати податків в Україні та подальшого виведення незаконно отриманих грошових коштів через підконтрольні юридичні особи, у тому числі, через зони низької податкової юрисдикції, ОСОБА_5 створено платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), для якої зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації якої: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 . Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія Компейр АДРЕСА_3 ), керована ОСОБА_5 .

З метою перевірки вищевказаних обставин та встановлення осіб, які мають відношення до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, а також всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори від імені

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи вказаного товариства.

В судове засідання слідчий не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням інспектора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1