Дата документу 17.05.2021
Справа № 334/1059/21
Провадження № 1-кс/334/869/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст231,ч.1 ст.357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.231,ч.1 ст.357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла письмова заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ» ідентифікаційний код 42499898, у якій вказано, що останні здійснюють стратегічну діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу.

Відповідно до ведення основної діяльності ТОВ«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ», що пов`язана з виробництвом та реалізацією продукції, яка повинна відповідати технічним умовам замовників, а отже, така діяльність без технічних умов не представляється можливим.

Вказані технічні умови ТОВ «НВО «РІСТ» в особі генерального директора ОСОБА_5 придбало у ТОВ «НВП «РІСТ», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі - продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 разом з іншими технічними умовами, зазначеними у специфікації № 1 до вказаного договору та акту приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018.
Здійснюючи свою діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу, ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІСТ» починаючи з моменту розробки технічних умов (2005р.) та по теперішній час використовували розроблені ними та належні їм технічні умови та приймали участь у тендерних закупівлях, в яких однією із основних вимог була наявність технічних умов.
03 жовтня 2019 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було оголошено та проведено відкриті торги щодо закупівлі через систему «ПРОЗОРРО» - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху.

Згідно до реєстру отриманих пропозицій у зазначених вище торгах взяли участь 3 юридичні особи:

?ТОВ «Голден Констракт» (ідентифікаційний код 39763605);

?ТОВ «НВП СЕАЛ» (ідентифікаційний код 40526699);

?ТОВ «НВО РІСТ» (ідентифікаційний код 42499898);

Учасником ТОВ «НВП СЕАЛ» (юридична адреса місцезнаходження: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 9) у складі тендерної пропозиції було надано копії електронних документів, зокрема: технічна частина у складі якої міститься:

?Договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Специфікація № 1 до Договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Акт приймання-передачі Технічних умов (Товару) від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Лист за вих. № 38 від 20 травня 2019 р. про передачу ТОВ «НВП СЕАЛ» прав на використання зазначених технічних умов (ТУ У 35.2-2:2008), завірений посадовою особою та печаткою ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Довідка про продукцію від 01 жовтня 2019 р. за вих. № 01.11.-10, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Паспорт якості на стулку лівих дверей, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

?Паспорт якості на стулку правих дверей, оформлену ТОВ «НВП СЕАЛ».

Технічні умови ТУ У 35.2-2:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів», завірені посадовою особою та печаткою ТОВ «НВО РІКО» і ТОВ «НВП СЕАЛ».

01.11.2019 за вказаним фактом прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області розпочато кримінальне провадження № 0000750 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.
Крім того, цього ж дня 01.11.2019 прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР №0000752 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ст. 231 КК України за заявою генерального директора ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_5 про те, що службовими особами ТОВ «НВП СЕАЛ» вчинені умисні дії на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою використання цих відомостей, та визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.
В подальшому, 01.11.2019 прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР №0000753 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 357 КК України за заявою генерального директора ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_5 про те, що службовими особами ТОВ «НВП РІКО» та ТОВ «НВП СЕАЛ» вчинено привласнення приватних документів, що належать ТОВ «НВО РІСТ» шляхом заволодіння ними шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, після чого визначено підслідність за Ірпінським відділом поліції ГУ Національної поліції в Київській області.
01.11.2019 кримінальні провадження № 0000750, № 0000752, № 0000753 об`єднано під загальним номером № 0000750.
20.01.2021 у кримінальному провадженні під загальним номером № 0000750 визначено підслідність за СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
25.11.2019 в період часу з 10.00 до 12.35 проведено огляд огляд веб-ресурсу: https: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким зафіксовано процес проведення тендеру оголошеного 03 жовтня 2019 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та долучені документи (скановані копії), розміщенні ТОВ «НВП СЕАЛ» до тендерної пропозиції у технічній частині.

Допитаний в якості свідка генеральний конструктор ТОВ «НВО «РІСТ» ОСОБА_7 , який був одним із розробників технічних умов, ТОВ «НВП «РІСТ» було розробником та власником 23 технічних умов, які відповідно до договору купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року були продані ТОВ «НВО «РІСТ» (договір на той час був підписаний в.о. генерального директора ТОВ «НВП «РІСТ»
Повідомлення про зміну власника технічних умов було розроблено, узгоджено та зареєстровано згідно процедури у ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт» внесені відповідні зміни в електронну базу даних, про що є листи ДП «Запоріжжястандартметрологія» та ДП «Укрметртестстандарт». Влаником всіх технічних умов в електронній базі даних значиться ТОВ «НВО «РІСТ».
У жовтні 2019 року ТОВ «НВО «РІСТ» брало участь у тендері оголошеному РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» «запасні частини до пасажирських вагонів». Одним з учасників торгів було ТОВ «НВП «СЕАЛ», яким у складі тендерної пропозиції надано копії електронних документів, зокрема, у технічній частині, зазначений договір купівлі-продажу № Р-24/10 від 24.10.2017, специфікація № 1 до вказаного договору купівлі-продажу ТУ, акт приймання-передачі ТУ за вказаним договором.
Відповідно до договору ТОВ «НВП «РІКО» придбало у ТОВ «НВП «РІСТ» технічні умови. Вказані технічні умови ТОВ «НВП «РІСТ» мало передати ТОВ «НВП «РІКО» в оригіналах.
Але оригінали всіх вказаних технічних умов в період укладення договору (2017 р.) знаходились на території ТОВ «НВП «РІСТ» та іншому підприємству не передавались, ТОВ «НВП «РІСТ» було їх єдиним власником. Лише у 2018 році за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року вони були продані та передані в оригіналах ТОВ «НВО «РІСТ». На сьогоднішній день оригінали всіх вказаних технічних умов знаходяться у ТОВ «НВО «РІСТ». Тому використання зазначених технічних умов у будь-який період після їх розробки іншою юридичною особою, ніж ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ» (після купівлі у 2018 році) є неправомірним.
Крім того, допитана, як свідок ОСОБА_8 , яка є головним бухгалтером «ТОВ «НВО «РІСТ» зазначила, що ТОВ «НВО «РІСТ» здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» розроблені ТОВ «НВП «РІСТ» та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ». Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови.
Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ», рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались.
Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ «НВО «РІСТ» на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.
Також, допитана, як свідок ОСОБА_9 , яка працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «РІСТ» у період нібито укладення договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р.
Відповідно до показів, наданих ОСОБА_9 , за час роботи на підприємстві про укладення вказаного договору їй нічого відомо не було, кошти за договором № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІКО» на рахунок ТОВ «НВП «РІСТ» не перераховувались, готівкою також не сплачувались. Крім того, вказана сума за договором (40 000 грн.) відповідно до вимог законодавства сплачуватись готівкою не може, це мав би бути лише безготівковий розрахунок. Кошти за ним не сплачувались у будь-якому вигляді.
За період роботи ОСОБА_9 жодні технічні умови не списувались з балансу підприємства, тобто не відчужувались, кошти за продаж технічних умов на підприємство не поступали. У разі продажу будь-яких технічних умов це було б у будь-якому випадку відображено в бухгалтерських, фінансових та облікових документах підприємства. За період з 06.06.2017 по 31.05.2018 до фінансових, бухгалтерських та облікових документів зміни щодо відчуження підприємством технічних умов не вносились, кошти за їх продаж не поступали.
Допитано в якості свідка начальника служби безпеки ТОВ «НВО РІСТ» ОСОБА_10 , який пояснив, що в період з 28.08.2012 по 21.06.2019 ОСОБА_6 обіймав різні посади в ТОВ «НВП РІСТ», починаючи з заступника начальника комерційного управління до в.о. генерального директора. Також свідок вказав, що ТОВ «НВО «РІСТ» здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» розроблені ТОВ «НВП «РІСТ» та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВО «РІСТ». Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови.
Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ». Про договір № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «НВП «РІКО» свідку стало відомо у жовтні 2019 року від власника підприємства ОСОБА_11 , якій про цей договір стало відомо в ході проведення тендерних торгів, де в системі «Прозорро», в загальному доступі одним із учасників торгів ТОВ «НВП СЕАЛ» було розміщено даний договір, як підтвердження права власності та наявності технічних умов.
Технічні умови, які використовуються ТОВ «НВО «РІСТ» обліковуються на підприємстві на рахунку 12 - «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ «НВО «РІСТ», рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались.
Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ «НВО «РІСТ» на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.
Направлено запит до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», з метою встановлення власників технічних умов:ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016 є ТОВ «НВО РІСТ».

Згідно інформації з ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»власником технічних умов ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016 є ТОВ «НВО РІСТ».

Направлено запит до ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», з метою встановлення власників технічних умов:ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016 є ТОВ «НВО РІСТ».

Згідно інформації з ДП ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ власником технічних умов ТУ У 35.2-2-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 35.2-5-2008, ТУ У 25.2-9-2004, ТУ У 35.2-1-2005, ТУ У 35.2-3-2008, ТУ У 35.2-4-2008, ТУ У 31.2-1-2010, ТУ У 31.2-2-2010, ТУ У 31.2-3-2010, ТУ У 30.2-3-2016 є ТОВ «НВО РІСТ».

Направлено запит до СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з метою встановлення місцезнаходження наступних документів:

?Оригінал договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року, укладеного між ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП РІКО»;

?Оригінал специфікації №1 до договору договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінал акту приймання-передачі Технічних умов від 27 жовтня 2017 року до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінали 11 технічних умов.

Згідно до відповіді СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в їх провадженні дійсно перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001489 від 10.12.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого вами отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

?Оригінал договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року, укладеного між ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП РІКО»;

?Оригінал специфікації №1 до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінал акту приймання-передачі Технічних умов від 27 жовтня 2017 року до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінали 11 технічних умов.

Після отримання вказаної ухвали, її було оголошено ТОВ «НВК РІКО» на що було отримано лист у якому було вказано те, що зазначені в ухвалі слідчого судді документи у ТОВ «НВК РІКО» на даний час не знаходяться. Через конфліктну ситуацію із підприємством ТОВ «НВП РІСТ», керівництвом ТОВ «НВК РІКО» було укладено договір із Адвокатським об`єднанням «ЛЕГЕС» та з метою отримання юридичних послуг з підготовки матеріалів пов`язаних із захистом прав, в тому числі інтелектуальної власності ТОВ «РІКО» по договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року, укладеного між ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП РІКО», перелічені документи було передано до Адвокатського об`єднання «ЛЕГЕС».

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ««НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА РІКО», ідентифікаційний код 37778740, що розташоване за адресою: Запорізька область, Запорізька область, Запорізький район, село Наталівка, вулиця Тваринницька, будинок 3, керівником якого є ОСОБА_12 .

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено документи які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», стосовно клієнта банку ТОВ «НВП РІКО» 70430, Запорізька область, с. Наталівка, вул. Тваринницька, буд. 3, , ІПН 87, р/р НОМЕР_1 за період часу з 24 жовтня 2017 року по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо відкриття банківського рахунку та його ведення, направлено поштою для виконання, наразі документи готуються для проведення вилучення.

Направлено запит до адвокатського об`єднання ЛЕГЕС з метою отримання можливості ознайомлення шляхом проведення огляду з можливістю виготовлення фотокопій, без можливості вилучення, оригінали наступних документів:

?Оригінал договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року, укладеного між ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП РІКО»;

?Оригінал специфікації №1 до договору договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінал акту приймання-передачі Технічних умов від 27 жовтня 2017 року до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінали 11 технічних умов

29.03.2021 отримано відповідь з адвокатського об`єднання ЛЕГЕС з вказівкою про те, що оригінал договору купівлі-продажу від 24.10.2017 № Р-24/10, оригінал специфікації № 1 до договору від 24.10.2017 № Р-24/10, оригінал Акту приймання передачі Технічних умов від 27.10.2017 повернуто ТОВ НВП «РІКО» за актом прийому-передачі документів від 23.12.2020.

30.03.2021 Направлено запит до ТОВ «НВП РІКО» з метою отримання можливості ознайомлення шляхом проведення огляду з можливістю виготовлення фотокопій, без можливості вилучення, оригінали наступних документів:

?Оригінал договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року, укладеного між ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП РІКО»;

?Оригінал специфікації №1 до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінал акту приймання-передачі Технічних умов від 27 жовтня 2017 року до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

?Оригінали 11 технічних умов. Відповідь на запит на цей час на адресу Запорізького РУП ГУНП в області не надходила.

В порядку ст. 93 КПК України 20.04.2021 направлено запит до Господарського суду Запорізької області щодо надання інформації про знаходження в провадженні суду справ з приводу вказаних технічних умов сторонами в яких є ТОВ «НВП РІКО», ТОВ «НВП РІСТ» та ТОВ «НВП СЕАЛ». На цей час відповідь на запит не надходила, в зв`язку з чим готується клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, 20.04.2021 направлено запит до АТ «Укрзалізниця» щодо надання інформації та копій документів про тендери (відкриті торги) в яких в період часу з 24.10.2017 по теперішній час приймали участь ТОВ «НВП РІКО», ТОВ «НВП РІСТ» та надавали вказані технічні умови для участі в них. Відповіді на цей час ще не надходило.
21.04.2021 скеровано запити до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» щодо надання інформації про порядок обліку, ведення, реалізації технічних умов. Відповіді на запити на цей час не надходили.
23.04.2021 процесуальним прокурором слідчому надано письмові вказівки в порядку ст. 36 КПК України .

26.04.2021 слідчим в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ,ст.231,ч.1 ст.357КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось, свідків, які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення виявлено не було.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 18.05.2021 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-Отримати відповіді на направлені в порядку ст. 93 КПК України відповіді, а у разі необхідності звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити запитуванні документи.
-встановити та допитати в якості свідків осіб, які працювали на ТОВ «НВП РІКО» та ТОВ «НВП «СЕАЛ»;
-встановити вартість 11 Технічних умов від 27 жовтня 2017 року до договору купівлі-продажу № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 року;

-вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190,ст.231,ч.1 ст.357 КК України до дванадцяти місяців.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.05.2021 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, але не на максимальний строк.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0000750 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190,ст.2312,ч.1 ст.357 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0000750 від 01.11.2019 року, до дванадцяти місяців, тобто до 18.05.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1