Дата документу 08.04.2021 Справа № 554/290/19
Провадження № 1кс/554/6068/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 14.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000051 від 14.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , під час освоєння бюджетних коштів за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 ) та гуманітарного ІНФОРМАЦІЯ_6 (капітальний ремонт будинку культури по АДРЕСА_4 та капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ), вступивши в злочинну змову зі службовими особами даних розпорядників бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та підробки актів виконаних робіт форми КБ-2В та проведення безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму понад 300 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладеного договору за №6 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані Реставрацією пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 . Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

У ході проведеного аналізу оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконані роботи, встановлено, що:

17.01.2018 року перераховані кошти на попередню оплату на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 248 401, 85 гривень;

29.03.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 135 627, 97 гривень;

17.05.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 186 516, 52 гривень;

13.06.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 107 854, 96 гривень;

25.10.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 112 655, 53 гривень;

16.12.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 згідно договору №6 від 09.01 в сумі 356 252, 59 гривень.

Однак, було установлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

При цьому до актів приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ2В) були внесені завідомо недостовірні відомості, щодо фактично виконаних робіт (наданих послуг, товарів), які не відповідали фактичним обставинам та виниклим фінансово-господарським правовідносинам між зазначеними розпорядниками бюджетних коштів та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, бюджетні кошти, які були передбачені договорами безпідставно витрачені, що свідчить про наявність в діях службових осіб МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення зазначених вище робіт, які свідчать про незаконну розтрату грошових коштів виконавцем - МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2017 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів на будівельні роботи та проектно-кошторисної документації, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які спрямовувалися на адресу МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітального ремонту вказаних вище об`єктів Полтавської області, листування, доповнення, уточнення, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_2 та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 .

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин з МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх виїмку за період часу з 01.01.2017 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів на будівельні роботи та проектно-кошторисної документації, платіжних доручень (чеків, інших платіжних документів тощо), документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які складалися під час проведення публічних закупівель, переможцем в яких було обране МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а також можливість їх знищення чи пошкодження, керуючись ст. 234, КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 до оригіналів документів щодо взаємовідносин з МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх виїмку за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів на будівельні роботи та проектно-кошторисної документації, платіжних доручень (чеків, інших платіжних документів тощо), документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які складалися під час проведення публічних закупівель, переможцем в яких було обране МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1