Справа № 750/1321/21
Провадження № 1-кс/750/473/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Логунової Ю.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000050 від 05.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Котонос І.Є., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області Логуновій Юлії Миколаївні визначеної дізнавачем у кримінальному провадженні №0000050 від 05.01.2021, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 04.01.2021 по строк дії ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN: № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 04.01.2021 по строк дії ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 за період часу з 04.01.2021 по строк дії ухвали.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, розпочатому 05.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що невстановлена особа здійснила крадіжку належної ОСОБА_1 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що він має свій відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 на якому він має кредитні кошти. 01.01.2021 він з власної необережності втратив вищевказану банківську картку. 04.01.2021 ОСОБА_1 вирішив перевірити баланс по вищевказаній банківській карті та увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що 04.01.2021 о 09 год. 20 хв. з його картки було знято готівку в сумі 5200 грн. Після чого він дану картку заблокував. В подальшому він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали випуску за втраченою карткою, де містилася наступна інформація, а саме: 04.01.2021 о 07 год. 54 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась, о 09 год. 14 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась, о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 здійснювалася операція по перевірці балансу на даній карті, але при цьому готівки не знімалась та о 09 год. 20 хв. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття готівки в сумі 5200 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач відділу дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області Логуновій Юлії Миколаївні визначеної дізнавачем у кримінальному провадженні №0000050 від 05.01.2021, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 04.01.2021 по строк дії ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN: № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 04.01.2021 по 11.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_4 за період часу з 04.01.2021 по 11.02.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч