Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3540/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

30.06.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :02:003:0717, а саме на наступні речі та документи, а саме : бруківку гранітну розміром 100*100*50 мм у кількості 8694 (вісім тисяч шістсот дев`яносто чотири) штуки, яку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .; гранітну плитку у кількості 20 штук, розміром 1005*150*30 мм 3 шт., 1005*200*30 мм 3 шт., 1305*250*30 мм 1 шт., 1300*350*30 мм 1 шт., 1050*510*35 мм 1 шт., 1050*505*30 мм 1 шт., 1000*355*30 3 шт., 1050*500*40 мм 1 шт., 1050*500*35 мм 1 шт., 1050*500*30 мм 4 шт., 1300*500*35 1 шт., які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; в якості зразків вилучено бруківку гранітну у кількості 3 (трьох) штук розміром 100*100*50 мм 1 шт., 100*90*60 мм 1 шт., 100*110*50 мм 1 шт., які запаковані до сейф-пакету № М1004448; в якості зразку вилучено гранітну плитку у кількості 1 (одна) штука розміром 1005*150*30 мм, яку запаковано до білого мішку з відповідною пояснювальною запискою.

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_8 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_9 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_9 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_11 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_14 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_12 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .
Також, за отриманою оперативною інформацією встановлено, що 12.04.2021 за розпорядженням начальника ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)» ОСОБА_5 , з території колонії було незаконно відвантажено гранітної продукції, а саме: 61м.2 бруківки гранітної розміром 100*100*100 (за ціною 600 грн. з ПДВ за 1м2), 110 м2 бруківки гранітної розміром 100*100*50 (за ціною 549 грн. з ПДВ за 1 м2) упаковану в мішках та 15 м2 плитки гранітної (за ціною 900 грн. з ПДВ за 1 м2) на загальну суму 110490 грн., яку 13.04.2021 було доставлено за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , який займає посаду начальника управління забезпечення охорони та режиму Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Транспортування бруківки гранітної та плитки гранітної здійснювалось на вантажному автомобілі RENAULT MAGNUM AE 430 д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_17 .
Так, 29.06.2021, в період часу з 12 год. 54 хв. по 20 год. 53 хв., слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :02:003:0717.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
?бруківку гранітну розміром 100*100*50 мм у кількості 8694 (вісім тисяч шістсот дев`яносто чотири) штуки, яку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .;
?гранітну плитку у кількості 20 штук, розміром 1005*150*30 мм 3 шт., 1005*200*30 мм 3 шт., 1305*250*30 мм 1 шт., 1300*350*30 мм 1 шт., 1050*510*35 мм 1 шт., 1050*505*30 мм 1 шт., 1000*355*30 3 шт., 1050*500*40 мм 1 шт., 1050*500*35 мм 1 шт., 1050*500*30 мм 4 шт., 1300*500*35 1 шт., які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;
?в якості зразків вилучено бруківку гранітну у кількості 3 (трьох) штук розміром 100*100*50 мм 1 шт., 100*90*60 мм 1 шт., 100*110*50 мм 1 шт., які запаковані до сейф-пакету № М1004448;
?в якості зразку вилучено гранітну плитку у кількості 1 (одна) штука розміром 1005*150*30 мм, яку запаковано до білого мішку з відповідною пояснювальною запискою.
30.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено та враховуючи, що зазначені речі являються основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судове засідання на 05.07.2021 слідчий не з`явився.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як видно з матеріалів клопотання, 17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР,розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 29.06.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :02:003:0717, а саме на наступні речі та документи, а саме :
?бруківку гранітну розміром 100*100*50 мм у кількості 8694 (вісім тисяч шістсот дев`яносто чотири) штуки, яку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .;
?гранітну плитку у кількості 20 штук, розміром 1005*150*30 мм 3 шт., 1005*200*30 мм 3 шт., 1305*250*30 мм 1 шт., 1300*350*30 мм 1 шт., 1050*510*35 мм 1 шт., 1050*505*30 мм 1 шт., 1000*355*30 3 шт., 1050*500*40 мм 1 шт., 1050*500*35 мм 1 шт., 1050*500*30 мм 4 шт., 1300*500*35 1 шт., які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;
?в якості зразків вилучено бруківку гранітну у кількості 3 (трьох) штук розміром 100*100*50 мм 1 шт., 100*90*60 мм 1 шт., 100*110*50 мм 1 шт., які запаковані до сейф-пакету № М1004448;
?в якості зразку вилучено гранітну плитку у кількості 1 (одна) штука розміром 1005*150*30 мм, яку запаковано до білого мішку з відповідною пояснювальною запискою.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1