Провадження № 1-кс/522/4362/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одест ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002066 від 01.08.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002066 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002066 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2018 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_4 , який ввів в оману АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав кредит в сумі 297 000,00 доларів США, після здійснив відчуження майна, яке перебувала у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згода банку, чим своїми діями завдав суттєві фінансові збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучі допитаним в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_5 пояснив, що 02.12.2005 р. між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №014/0054/74/41754, згідно яким банк надав позичальнику ОСОБА_4 кредит у вигляді невідновленої кредитної лінії з лімітом 297 000,00 доларів США строком до 02.12.2025 р., а позичальник зобов`язався належним чином використати та повернути банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 13% річних, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов`язання в порядку та в строк, визначені кредитним договором.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №014/0054/74/41754 від 02.12.2005 р. між банком та ОСОБА_4 було укладено договір застави майнових прав: Відповідно до умов договору пункту 1.4 договору, предметом застави майнових прав є будівництво:
- Номера апартаментів з кухнею будівельний номер АДРЕСА_1 , готельний спортивно-оздоровчий комплекс;
- Номера апартаментів з кухнею будівельний номер АДРЕСА_2 , готельний спортивно-оздоровчий комплекс;
- Номера апартаментів з кухнею будівельний номер АДРЕСА_3 , готельний спортивно-оздоровчий комплекс.
Відповідно до умов договору застави майнових прав, предмет договору застави забезпечує вимоги заставодержателя, що витікають з умов кредитного договору, а також з усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії кредитного договору.
Відповідно наявної інформації, а саме на підставі Договору дарування за реєстраційним №307 від 12.03.2009 р. посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 передав безплатно у власність, а ОСОБА_7 прийняла у дар належні ОСОБА_4 нежиле приміщення (номер-апартаменти з кухнею) АДРЕСА_4 , загальною площею 106,6 кв.м., раніше будівельний №80 відповідно договору застави майнових прав від 02.12.2005 р.
Також відповідно договору дарування нежиле приміщення начебто належать ОСОБА_4 на підставі свідоцтва НОМЕР_1 про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.08.2007 р. та зареєстрованому у електронному Реєстрі права власності на нерухоме майно, номер запису 3458 в книзі 85неж-163, згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.04.2021 р.
Щодо даного предмету застави ОСОБА_4 без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінив адресу (раніше адреса- Номера апартаментів з кухнею будівельний номер АДРЕСА_3 , готельний спортивно-оздоровчий комплекс) та подарував ОСОБА_7
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що зміна адреси номерів апартаментів віоргід6но відбулось на підставі завідомо підроблених документів ОСОБА_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, в цілях встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та осіб причетних до злочину, а також усунення неповноти досудового слідства з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з можливістю вилучення усіх документів, які стали підставою укладення та реєстрації договору дарування за реєстраційним №307 від 12.03.2009 р.нежилі приміщення (номер-апартаменти з кухнею) АДРЕСА_4 , загальною площею 106,6 кв.м. за ОСОБА_7 , які можуть виступати доказами по даному провадженою і мають сутече значення для розгляду кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які знаходиться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002066 від 01.08.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх завірених копій, у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які стали підставою укладення та реєстрації Договору дарування за реєстраційним №307 від 12.03.2009 р. нежилі приміщення (номер-апартаменти з кухнею) АДРЕСА_4 , за ОСОБА_7 .

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1