Провадження №1-кс/127/4546/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000017 від 22.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, зареєстрованого на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені на даний час особи, використовуючи Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .ua/, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " розташованих в с. Немія Могилів-Подільського району та с. Ксаверівка Вінницького району Вінницької області.

Також, згідно листів Управління протидії економічним злочинам ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що невстановлені особи, використовуючи Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи для реалізації своєї злочинної мети та для покращення об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збільшення прибутків від такої діяльності розмістили на зазначених сайтах відомості про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартість, способи оплати та доставки, а також із зазначенням номерів операторів мобільного зв`язку та форм зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення, у подальшому отримуючи оплату за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв від замовників.

Проведеним оглядом Інтернет ресурсів та згідно інформації, отриманої від податкових органів інших областей встановлено, що на вказаних інтернет ресурсах здійснюється реалізація алкогольних напоїв в упаковках типу bag-in-box/тетрапак, без маркування марками акцизного податку та без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, що є порушенням вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19 грудня 1995 року №481.95-ВР та Податкового кодексу України.

Також, під час досудового розслідування проведено огляд інформації, отриманої від податкових органів інших областей, за результатами якого встановлено осіб, від яких оформлені поштові відправлення, в яких містилися незаконно виготовленні алкогольні напої, замовлення яких здійснювалося через Інтернет сайти, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 на фізичних осіб, які відповідно до експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вищезазначених фізичних осіб, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_35 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .ua/, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованих в с. Немія Могилів-Подільського району та с. Ксаверівка Вінницького району Вінницької області.

Також, згідно листів Управління протидії економічним злочинам ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що невстановлені особи, використовуючи Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та для покращення об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збільшення прибутків від такої діяльності розмістили на зазначених сайтах відомості про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартість, способи оплати та доставки, а також із зазначенням номерів операторів мобільного зв`язку та форм зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення, у подальшому отримуючи оплату за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв від замовників.

Проведеним оглядом інтернет ресурсів та згідно інформації отриманої від податкових органів інших областей встановлено, що на вказаних інтернет ресурсах здійснюється реалізація алкогольних напоїв в упаковках типу bag-in-box/тетрапак, без маркування марками акцизного податку та без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, що є порушенням вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19 грудня 1995 року №481.95-ВР та Податкового кодексу України.

По вищезазначеному факту 22 лютого 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування проведено огляд інформації, отриманої від податкових органів інших областей, за результатами якого встановлено осіб, від яких оформлені поштові відправлення, замовлення яких здійснювалося через Інтернет сайти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 на фізичних осіб, які відповідно до експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_50 на тимчасовий доступ до оригіналів/належної якості завірених копій документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , та здійснення їх виїмки за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: