печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9931/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше вересня 2019 року ОСОБА_4 , діючи всупереч положень ст.ст. 1, 2, 3, 17, 23, 59 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 19 Конституції України, ст.ст. 1, 2, 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, оскільки протидія такій діяльності входить до його службових обов`язків, вирішив створити та очолити стійке угрупування злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, створення і утримання місць розпусти та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

14.10.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування, 14.10.2020 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення вказаної слідчої дії, серед іншого, було виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015, додаток до даного договору зі специфікацією приміщення, додаткову угоду про заміну сторони у договорі асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015 укладену 12.12.2017, додаткову угоду про визначення розміру паю та цільового внеску до договору асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015 укладену 29.12.2017, а також акт прийому-передачі нежитлового приміщення та акт взаєморозрахунків між споживчим товариством «Будова-Люстдорф» та фізичною особою ОСОБА_12 від 29.12.2017, які підтверджують факт придбання квартири АДРЕСА_2 , де фактично проживає підозрювана ОСОБА_5 , її матір`ю ОСОБА_12 ..

Крім цього, в ході обшуку було виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015, додаток до даного договору зі специфікацією приміщення, додаткову угоду про заміну сторони у договорі асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015 укладену 12.12.2017 року, додаткову угоду про визначення розміру паю та цільового внеску до договору асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015 укладену 29.12.2017, а також акт прийому-передачі нежитлового приміщення укладений між споживчим товариством «Будова-Люстдорф» та фізичною особою ОСОБА_12 від 29.12.2017 року, відповідно до яких ОСОБА_12 було придбано нежитлове приміщення АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки №245504028 від 23.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яке остання набула 21.09.2018 року.

Разом з тим, відповідно до інформації отриманої на запит з Головного управління ДПС в Одеській області, у період з 2015 по 2020 роки ОСОБА_5 , а також її мати ОСОБА_12 , відповідних доходів на загальну суму 754000 грн., необхідних для придбання описаних вище об`єктів нерухомості, не отримували, а тому на даний момент є достатні підстави вважати, що грошові кошти використанні для придбання згаданих раніше квартири та нежитлового приміщення отриманні внаслідок злочинної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 .

Прокурор вказує, що на даний момент існують підстави стверджувати, що зазначене у клопотанні майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , придбане за рахунок доходів одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень її донькою - підозрюваною ОСОБА_5 , оскільки будь-яких законних доходів, яких було б достатньо для придбання вказаного майна у період з 2015 по 2020 роки останні не отримували, а тому є достатні підстави вважати про можливість застосування такого заходу кримінально-правового впливу як спеціальна конфіскація відносно вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_13 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

14.10.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування, 14.10.2020 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення вказаної слідчої дії, серед іншого, було виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015, додаток до даного договору зі специфікацією приміщення, додаткову угоду про заміну сторони у договорі асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015 укладену 12.12.2017, додаткову угоду про визначення розміру паю та цільового внеску до договору асоційованого членства в споживчому товаристві №4/7-НП від 24.07.2015 укладену 29.12.2017, а також акт прийому-передачі нежитлового приміщення та акт взаєморозрахунків між споживчим товариством «Будова-Люстдорф» та фізичною особою ОСОБА_12 від 29.12.2017, які підтверджують факт придбання квартири АДРЕСА_2 , де фактично проживає підозрювана ОСОБА_5 , її матір`ю ОСОБА_12 ..

В ході обшуку було виявлено та вилучено договір асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015, додаток до даного договору зі специфікацією приміщення, додаткову угоду про заміну сторони у договорі асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015 укладену 12.12.2017 року, додаткову угоду про визначення розміру паю та цільового внеску до договору асоційованого членства в споживчому товаристві №4/27А-К від 24.07.2015 укладену 29.12.2017, а також акт прийому-передачі нежитлового приміщення укладений між споживчим товариством «Будова-Люстдорф» та фізичною особою ОСОБА_12 від 29.12.2017 року, відповідно до яких ОСОБА_12 було придбано нежитлове приміщення АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки №245504028 від 23.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яке остання набула 21.09.2018 року.

Відповідно до інформації отриманої на запит з Головного управління ДПС в Одеській області, у період з 2015 по 2020 роки ОСОБА_5 , а також її мати ОСОБА_12 , відповідних доходів на загальну суму 754000 грн., необхідних для придбання описаних вище об`єктів нерухомості, не отримували, а тому на даний момент є достатні підстави вважати, що грошові кошти використанні для придбання згаданих раніше квартири та нежитлового приміщення отриманні внаслідок злочинної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна у даному випадку є забезпечення спеціальної конфіскації.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на приміщення квартири АДРЕСА_2 , а також на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_12 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1