печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00002284 - старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002284, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2019 років спільно із підконтрольною групою підприємств укладено договори про закупівлю товарів і послуг, із завищеними обсягами і вартістю договірних робіт, в зв`язку з чим здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено ряд тендерних процедур, предметом закупівлі в яких були роботи з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів міста Києва. За результатами тендерних процедур КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , уклало ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За даними державної казначейської служби, протягом 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках вищенаведених договірних зобов`язань отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 311 272,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4 687 630,41 грн.

В той же час, за отриманими оперативними даними, роботи з реконструкції вищенаведених закладів дошкільної освіти здійснено не в повному обсязі та за значно завищеною вартістю. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за виконання ремонтних робіт в повному обсязі. На основі оперативних даних та на підставі аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому обготівкували отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти шляхом укладання фіктивних угод з рядом підприємств.

В цілому, за приблизним підрахунком, при проведенні ремонтних робіт тільки у закладах дошкільної освіти №№ 464, 425, 334 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за сприяння безпосереднього керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обготівковано та привласнено близько 6 млн. грн.

Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо можливого вчинення злочинну, пов`язаного з незаконним заволодінням земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА) від 24.07.2020 № 1082 з посиланням на чинне законодавство та лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.06.2010 № 184 надано дозвіл на поділ земельної ділянки площею 16,9202 га (кадастровий номер :79:392:0050) на АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності держави в особі КМДА.

Разом з тим, відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » органом ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас, з метою встановлення обставин та підстав для поділу земельної ділянки з кадастровим номером :79:392:0050 офіційним шляхом отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 (вх. 22680а від 05.10.2020), в якій зазначено, що з вищевказаним питання щодо погодження, відчуження, вилучення, передачі в користування чи надання згоди на поділ земельної ділянки з кадастровим номером :79:392:0050 не здійснювалось.

Крім того, отримано відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вх. 23584 від 03.11.2020) в якій зазначено, що лист від 24.06.2010 № 184 щодо надання дозволу на поділ земельної ділянки державної власності площею 16,9202 га (кадастровий номер :79:392:0050) відсутній, а за вказаним реєстраційним номером в реєстраційному журналі значиться зовсім інший документ.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 від 24 червня 2010 року вих. № 184, а також в отриманні копій документів, а саме Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № 1082 від 24.07.2020 та документів, які стали підставою для винесення вказаного розпорядження.

Зазначена вище документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

У даному кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 від 24 червня 2010 року вих. № 184 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: оригіналу листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 від 24 червня 2010 року вих. № 184, копії Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № 1082 від 24.07.2020 та копій документів, які стали підставою для винесення вказаного розпорядження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1