Справа № 203/394/21
Провадження № 1-кс/0203/354/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
29 січня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчою за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отриманого у незаконний спосіб доступу до банківських рахунків української мережі магазинів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2020-2021 років систематично, незаконно, шляхом обману (авторизації у комп`ютерній системі «Власний рахунок» вказаної юридичної особи) заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян. Сума заподіяної майнової шкоди встановлюється.
Проведення розрахунків за операціями, які здійснені з використанням платіжних карток через мобільний додаток, забезпечує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору інтернет-еквайрингу №ЕС-22-11/25 від 22.11.2018, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківським карткам, інформація щодо яких знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Ураховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківських карток, які зберігаються у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження № 0000015, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, а саме:
1) щодо повних номерів банківських карт та даних їх власників (анкетні дані кожного власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону),
за наступними транзакціями:

Термінал IDДата операціїНомер карткиСума операції (грн)Код автори заціїARNRRN
E851064126.09.2020НОМЕР_1 798,0045519 ІНФОРМАЦІЯ_4 76829
E851064126.09.2020НОМЕР_1 2 586,2745465 ІНФОРМАЦІЯ_4 76366
E851064127.09.2020НОМЕР_2 5 147,4352362 ІНФОРМАЦІЯ_4 09893
E851064127.09.2020НОМЕР_2 2 994,6252487 ІНФОРМАЦІЯ_4 09494
E851064127.09.2020НОМЕР_2 2 941,0051430 ІНФОРМАЦІЯ_4 12354
E851064127.09.2020НОМЕР_2 3 929,9952324 ІНФОРМАЦІЯ_4 14278
E851064127.09.2020НОМЕР_2 6 949,7851398Z13620
E851064128.09.2020НОМЕР_3 2 512,0063727Z83406
E851064128.09.2020НОМЕР_3 5 114,6164108Z80860
E851064128.09.2020НОМЕР_3 6 541,5263812Z82562
E851064128.09.2020НОМЕР_3 340,3963619 ІНФОРМАЦІЯ_4 83986
E851064128.09.2020НОМЕР_3 5 198,0063635Z82065
E851064129.09.2020НОМЕР_3 2 433,3664651Z90261
E851064129.09.2020НОМЕР_3 1 999,0064441Z77018
E851064129.09.2020НОМЕР_3 60,0064447 ІНФОРМАЦІЯ_4 89663
E851064102.10.2020НОМЕР_4 4 718,8110437Z40933
E851064102.10.2020НОМЕР_4 5 069,9409753Z36274
E851064102.10.2020НОМЕР_4 4 705,9408891Z38117
E851064103.10.2020НОМЕР_5 1 422,7909919 ІНФОРМАЦІЯ_4 29651
E851064103.10.2020НОМЕР_5 5 000,0013351 ІНФОРМАЦІЯ_4 63925
E851064103.10.2020НОМЕР_5 2 944,0010092Z47531
E851064103.10.2020НОМЕР_5 604,3013494 ІНФОРМАЦІЯ_4 59810
E851064103.10.2020НОМЕР_5 14849,28НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 46406
E851064106.10.2020НОМЕР_7 7 200,0072448Z16941
E851064106.10.2020НОМЕР_7 2 400,0072740Z15081
E851064111.10.2020НОМЕР_8 10000,00НОМЕР_9 Z36102

2) щодо інформації про спосіб входу кожної із операцій здійсненої 26, 27, 28, 29 вересня 2020 року, 2, 3, 6, 11 жовтня 2020 року, при перерахуванні грошових коштів (час перерахунку (входу), пристрій використаний для перерахунку (входу), ip- адресу, деталізації транзакцій та інше);
3) до розшифровки кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківські рахунки які значяться за вищевказаними платіжними банківськими картками.
2. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних, з можливістю виготовлення їх копій у паперовому вигляді чи на електронному носії, з можливістю їх вилучення у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1