Справа № 344/7358/21
Провадження № 1-кс/344/2895/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000005 від 14.04.2021 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період часу з 2020 по 2021 включно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим завдав останнім матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженнібуло встановлено, щопід час зустрічі потерпілих із ОСОБА_5 , після того як останній користувався мобільними телефонами потерпілих, на їхні банківські рахункиякі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », булинараховані грошові кошти у сумі 3 000 грн, які вони в подальшому передали ОСОБА_5 , а саме, 26.10.2020 на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№ НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано грошові кошти у сумі 3 000 грн, в подальшому ОСОБА_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 2700 грн,із своєї банківської карти на номер банківської карти яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також 27.10.2020 на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зараховано грошові кошти у сумі 3 000 грн, в подальшому ОСОБА_9 зняв грошові кошти у сумі 2 800 грн. із своєї банківської карти, в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , та одразу передав їх ОСОБА_5 .

Слідчим зазначається, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування грошових коштів на банківські рахунки потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , зняття грошових коштів із терміналу самообслуговування потерпілим ОСОБА_10 , перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 , є необхідним отримання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей по номеру банківського рахунку - № НОМЕР_1 , та відомостей по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , на які було здійснено нарахування грошових коштів. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , та по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , в період з 20.10.2020 по 20.11.2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, детальний рух із зазначенням дати, часу, суми нарахованих, знятих та перерахованих грошових коштів,записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1