УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ ДФС у Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, яке обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області у період 2019-2020 років здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, та реалізують вказану продукцію на території Запорізької області, в тому числі у кафе «Феникс», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 185.

В ході досудового розслідування встановлено, що господарську діяльність у закладі громадського харчування з назвою ТД «Феникс» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 185 здійснює ТОВ «Міраліс» ().

Підставою для початку досудового розслідування є заява ОСОБА_4 та висновок експертного дослідження № 6-10 від 30.08.2019, проведеного в Запорізькому відділені Дніпропетровьского НДІ судових експертиз. Також, на підтвердження заяви ОСОБА_4 надав пляшку з рідиною для подальшого проведення судової-хімічної експертизи.

ОСОБА_5 під час допиту в якості свідка, пояснив що придбав алкогольний напій в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно з метою встановлення якості даної горілки вимогам та стандартам ДСТУ. Крім того, ОСОБА_5 добровільно видав придбану в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пластикову пляшку прозорого кольору, без етикеток, закупорену червоною пластиковою кришкою, об`ємом 0,5 літрів, яка містить прозору рідину, яка має характерний запах спирт.

Так, згідно висновку експерта №6-434 від 18.11.2019 Запорізького НДЕКЦ МВС України надані для дослідження зразки (об`єкти 1-2) містять у своєму складі спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»» за органолептичними показниками та за вмістом спирту етилового.

Крім того, за результатами проведеної судової комісійної медичної експертизи (висновок експерта №32/к від 11.02.2020, заклад: КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» ЗОР), встановлено: надані для дослідження зразки (об`єкти 1-2) містять у своєму складі спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»» за органолептичними показниками та за вмістом спирту етилового.

Також у висновку судової комісійної медичної експертизи зазначено, що вживання в певних кількостях досліджених зразків у їжу може бути небезпечним для життя і здоров`я людини.

У зв`язку з вищевикладеним, 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000007, за ч.3 ст. 204 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000055.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

01.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000055, за ч.1 ст.204 КК України.

07.10.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 який під час допиту, пояснив що придбав незаконно виготовлений алкогольний напій в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно, з метою встановлення якості даної горілки вимогам та стандартам ДСТУ.

07.10.2019 ОСОБА_5 роз`яснено ст. 222 ККП України, про що складений відповідний протокол.

07.10.2019 в порядку ст. 237 складено протокол огляду та опечатану пластикову пляшку прозорого кольору, без етикеток, закупорену червоною пластиковою кришкою, об`ємом 0,5 літрів, яка містить прозору рідину, яка має характерний запах спирт.

07.10.2019 ОСОБА_6 роз`яснено ст. 222 ККП України, про що складений відповідний протокол.

07.10.2019 ОСОБА_7 роз`яснено ст. 222 ККП України, про що складений відповідний протокол.

08.10.2019 підготовлено та погоджено в прокуратурі клопотання про проведення судової хімічної експертизи. 11.10.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя винесено ухвалу щодо задоволення клопотання.

10.10.2019 слідчим надано доручення до ОУ щодо встановлення місць виготовлення, зберігання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Доручення виконано.

11.10.2019 слідчим підготовлено та скеровано до суду 3 клопотання щодо проведення обшуків в місцях реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, які погоджені прокурором. Судом в задоволенні вказаних клопотань відмовлено.

15.10.2019 слідчим надано доручення до ОУ щодо встановлення місць виготовлення, зберігання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Доручення виконано.

16.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив щодо придбання останнім незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

16.10.2019 проведено огляд адреси реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв: АДРЕСА_2 .

16.10.2019 проведено огляд адреси реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв: АДРЕСА_3 .

16.10.2019 проведено огляд адреси реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв: АДРЕСА_4 .

17.10.2019 слідчим підготовлено та скеровано до суду 3 клопотання щодо проведення обшуків в місцях реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, які погоджені прокурором. Судом в задоволенні вказаних клопотань відмовлено.

18.11.2019 судовим експертом запорізького НДЕКЦ складено висновок № 6-434 відповідно до якого надані для дослідження зразки (об`єкти 1-2) містять у своєму складі спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»» за органолептичними показниками та за вмістом спирту етилового.

15.01.2020 слідчим винесено постанову про доручення проведення комісійної судової медичної експертизи. Експертизу провлено.

11.02.2020 експертом КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» ЗОР складено висновок судово-медичної експертизи №32/к відповідно до якого встановлено, що надані для дослідження зразки містять у своєму складі спирт етиловий, тобто є спиртовмісними сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»» за органолептичними показниками та за вмістом спирту етилового.

Крім того у висновку судової комісійної медичної експертизи зазначено, що вживання в певних кількостях досліджених зразків у їжу може бути небезпечним для життя і здоров`я людини.

Вказаний висновок став підставою для внесення 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за №0000007, за ч.3 ст. 204 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000055.

18.02.2020 слідчим надано доручення до ОУ щодо встановлення місць виготовлення, зберігання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Доручення виконано. Відповідно до отриманої інформації реалізація незаконно виготовленої алкогольної продукції в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_1 не здійснюється.

02.12.2020 направлено запит до ЗМБТІ щодо власників приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідь отримано.

04.12.2020 від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано інформацію (рапорт) щодо поновлення реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

04.12.2020 проведено огляд адреси реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції: АДРЕСА_1

04.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що придбав незаконно виготовлену алкогольну продукцію в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

15.12.2020 слідчим підготовлено та скеровано до суду клопотання щодо проведення обшуку в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено прокурором. Вказане клопотання судом задоволено.

15.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено дві пластикові пляшки об`ємом по 5л. кожна з залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту, 2 міряльні склянки, лійка.

17.02.2021 від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано матеріали оперативної закупки незаконно виготовленої алкогольної продукції в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

16.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу вилученої спиртовмісної рідини, проведення якої доручено фахівцям Запорізького НДЕКЦ.

Предметом злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК, є незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 спливає 01.04.2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно отримати висновки судово-хімічної експертизи, яка на даний час триває, та встановити осіб які здійснюють виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі, як наслідок, постане питання про прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 на шість місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 01.04.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості злочинів, за фактом яких проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 на шість місяців, до 01.10.2021 року включно.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, на шість місяців, до 01.10.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1