У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Ужгороді, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В :
Із клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що 20 листопада 2020 року СУ ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом привласниння бюджетних коштів зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503. Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час придбання у 2019році устаткування для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Камяниця Ужгородського району зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами на загальну суму 638 842,67 грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено , що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснює діяльність по реалізації медичного обладнання та у кінці травня 2020року між останнім та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було укладено договір поставки №117 Д та у кінці липня 2020року на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли кошти у сумі 100 000 грн. , а 23.11.2020року надійшли кошти у сумі 121746 ,00 грн та 78 254,00 грн. , як аванс для придбання медичного обладнання. Після чого до амбулаторії в с.Камяниця , Ужгородського району було поставлено продукцію згідно актуприйому-передачі №2 від 30.11.2020р. ,№3 від 11.12.2020р. та №4 від 11.12.2020р. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме № НОМЕР_1 по якому здійснювались розрахунки з вищевказаним розпорядником бюджетних коштів , придбання матеріалів та устаткування для виконання згаданих будівельних робіт а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення. У звязку з наведеним у клопотанні , з метою повного,всебічного та обєктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення , отримання відомостей про даний злочин та інших осіб причетних до скоєння даного злочину встановлення всіх можливих рахунків за допомогою яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали перерахунок коштів а також підтвердження отримання грошових коштів необхідно отримати доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подав заву про розгляд клопотання без його участі. Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся вчасно та належним чином. Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося. Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000503 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є такою, що містить охоронювану законом таємницю. Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди. Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена необхідністю встановлення ким саме та на якій підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів. При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій, а отже, клопотання підлягає задоволенню частково . Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання в частині проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підлягає задоволенню Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій , а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.04.2019 року по 31.11.2020 року, який відкритий та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлено 07.06.2021р. о 09 год 10 хв..

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1