Справа № 186/243/20
Провадження № 1-кс/0186/94/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 000 гривень.
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 який пояснив, що 01 лютого 2020 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, йому зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, голос якої схожий на його сина ОСОБА_6 . Дана особа повідомила, що потрапив до поліцію і йому потрібні гроші. Після чого, він перевів кошти у розмірі 10 000 гривень на банківську картку номер НОМЕР_1 . Потім, за допомогою мобільного додатку для визначення особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 встановив, що даним номером користується ОСОБА_7 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що номер картки НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 , перевів свої кошти в розмірі 10 000 гривень, належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачу необхідний тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )
Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
25.02.2020 року слідчим СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 було отримано ухвалу Першотравенського міського суду № 186/243/20, але провести вилучення матеріалів зазначених в ухвалі не виявилось за можливе. 24.03.2020 року строк дії зазначеної ухвали закінчився.
Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводиться операції по зніманню коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, яка перебуває у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 000 гривень.
01 лютого 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, відомостям про клієнтів банку, якому належать дана картка, а також фото-, відео матеріалів при здійсненні операцій з даною карткою за період з 00 год. 01 хв. 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото- та відеоматеріалів з банкоматів Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводяться операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.02.2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, яка перебуває у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2021 року по 20 травня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .