Справа № 461/5828/20
Провадження № 1-кс/461/4947/20
УХВАЛА
Іменем України
24.12.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора дізнання-дізнавача сектору дізнання Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання інспектора дізнання - дізнавача сектору дізнання Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому остання просить слідчого суддю винести ухвалу про надання старшому інспектору дізнання - дізнавачу сектору дізнання Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 401 КПК України за її дорученням оперативним працівникам надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у ВІДДІЛЕННІ ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме інформації по операції, яка мала місце 16.04.2020, з переказу коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 відкритої у ВІДДІЛЕННІ ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 8085,00 грн. із розшифруванням усіх контрагентів в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обгрунтовано наступним. У провадженні сектору дізнання. Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001336 відомості про яке 17.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020, в період з 14:36 год. по 15:04 год., невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який знаходився по вул. Балабана у м. Львів, у сумі 8000 грн., чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Відповідно до інформації про рух коштів, яку надав потерпілий ОСОБА_4 була здійснена операція з переказу коштів з його платіжної картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 8085,00 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу та призначення платежу, який був перераховані на рахунок, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування у формі дізнання даного кримінального проступку і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - інформації по операції, яка мала місце 16.04.2020, з переказу коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 відкритої у ВІДДІЛЕННІ ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 8085,00 грн. із розшифруванням усіх контрагентів. Просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не прибула. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Дізнавач в судове засідання не прибула. Належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду справи.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
17.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Як вбачається із змісту клопотання, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів для встановлення номерів карток із розшифруванням усіх контрагентів. Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово господарських операцій у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні .
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містять охоронювану законом банківську таємницю, проте стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого інспектора дізнання-дізнавача сектору дізнання Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому інспектору дізнання-дізнавачу сектору дізнання Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме інформації по операції, яка мала місце 16.04.2020, з переказу коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 відкритої у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 8085,00 грн. із розшифруванням усіх контрагентів в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 24.02.2021 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого інспектора дізнання-дізнавача сектору дізнання Галицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1