Провадження №1-кс/522/4325/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території країни фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та спричинила отруєння у гр. ОСОБА_7

26.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 23.04.2021 (Справа №522/21403/20; провадження №1-кс/522/3887/21) проведено обшук житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в ході якого було вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировину, обладнання, грошові кошти, мобільні телефони, банківську картку, які зазначено в протоколі обшуку від 26.04.2021.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей речовим доказом.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього підтримав клопотання та просив здійснити розгляд без його участі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 26.04.2021, постановою про визнання речовими доказами від 27.04.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПКУ, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 26.04.2021 в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме:

- пластикові пляшки об`ємом 1,5л. закупорені червоними кришками в яких містилась рідина темного кольору з характерним запахом спирту, оклеяні етикеткою з надписом «Isabella», в кількості 38 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 1,5л. закупорені зеленими кришками в яких містилась рідина жовтого кольору з характерним запахом спирту, оклеяні етикеткою з надписом «Muskat», в кількості 25 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 1,5л. закупорені зеленими кришками в яких містилась рідина жовтого кольору з характерним запахом спирту, оклеяні етикеткою з надписом «Persic», в кількості 22 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 2л. закупорені пластиковими кришками в яких містилась рідина чорного кольору з характерним запахом спирту, в кількості 34 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 5л. закупорені синіми кришками в яких знаходиться рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 7 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 5л. закупорені синіми кришками в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 15 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 1л. закупорені синіми кришками, оклеяні етикетками «Оцет Столовий», в кількості 48 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 5л. закупорені синіми кришками, в яких знаходиться рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 40 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 10л. закупорені синіми кришками в яких знаходиться рідина темного кольору з характерним запахом спирту, в кількості 3 шт.;

- пластикові ємності об`ємом 10л. закупорені синіми кришками в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 2 шт.;

- картонна коробка, в якій знаходяться пластикові кришки

- картонна коробка в якій знаходиться 2 лійки та 11 погружних насосів, 6 ємностей 1л. пусті;

- картонна коробка в якій знаходяться пластикові кришки для закупорювання 5л. ємностей;

- картонна коробка з надписом «Куделя 3» в якій знаходиться 8 пляшок ємністю 2л., в яких знаходиться рідина темного кольору з характерним запахом спирту 16л.;

- картонна коробка з надписом «Бык 3» в якій знаходиться 10 пляшок ємністю 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту 20л.;

- картонна коробка з надписом «Кульчицкий» в якій знаходиться 4 ємності об`ємом 5л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 20 л.;

- картонна коробка з надписом «Решетник 3» в якій знаходиться 4 пляшки об`ємом 1,5л. заповнені рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту 6л.;

- картонна коробка з надписом «1 Ткач» з 4 пляшками об`ємом 1,5л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом 6л.;

- картонна коробка з надписом «1 Дейнега» з 4 пляшками об`ємом 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом 8л.;

- картонна коробка з надписом «4 Канаєва» в якій знаходиться пляшка об`ємом 2л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Багірова 1» в якій знаходиться пляшка об`ємом 2л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Литвицкий 1» в якій знаходиться пляшка об`ємом 2л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Федорович 1» в якій знаходиться 1 пляшка об`ємом 2л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту та 1 пляшка об`ємом 2л. заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Бубофико» в якій знаходяться 2 пляшки об`ємом по 2л. в яких знаходиться рідина темного кольору з характерним запахом та пляшка об`ємом 5л. наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Попов» в якій знаходиться 2 пляшки об`ємом по 2л. заповненні рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «4 Воробай» в якій знаходяться 2 пляшки об`ємом 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- коробка з надписом «4 Суржун» в якій знаходяться 4 пляшки об`ємом по 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «4 Воробай» в якій знаходиться 2 пляшки об`ємом по 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «4 Суржун» в якій знаходиться 4 пляшки об`ємом по 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «1 Бутинеу» в якій знаходиться 2 пляшки об`ємом 5л. заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «12 Билоконь» в якій знаходиться 4 пляшки об`ємом по 2л. наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «1 Туринтив» в якій знаходиться 1 пляшка об`ємом 2л. наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту та 1 пляшка об`ємом 5л. заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Тамева 45» в якій знаходиться пляшки об`ємом 2л. в кількості 12шт. наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Яценко 11» в якій знаходиться 1 пляшка об`ємом 2л. наповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту та 1 ємність об`ємом 5л. наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Коваль 3» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом 2л. наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Дюден» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом по 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Карицин» в якій знаходиться 1 пляшка об`ємом 5л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Бойко» в якій знаходиться ємність об`ємом 5л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Ковтун 2» в якій знаходиться пластикова ємність об`ємом 5л. заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту та пластикова ємність об`ємом 2л. заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Половецький» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом 2л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Гром 1» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом 2л. наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Колосивська 2» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом по 5л. наповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Плебова 3» в якій знаходиться 14 пляшок об`ємом по 2л. наповнені рідиною чорного кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Мартынини» в якій знаходиться 18 пляшок об`ємом по 2л. наповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Ярощена» в якій знаходиться 2 пластикові ємності об`ємом 2л. заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Качур» в якій знаходиться 6 пляшок об`ємом по 2л. наповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Зимми А» в якій знаходиться 9 пляшок об`ємом по 2л. наповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Похилько 2» в якій знаходиться ємність об`ємом 5л. наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Оборолова 2» в якій знаходиться 4 пляшки об`ємом 2л. наповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- картонна коробка з надписом «Зима 2» в якій знаходиться 9 пляшок об`ємом по 2д. наповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №1 прямокутної форми синього кольору, з чорною кришкою та вмонтованим краном, загальний об`єм 150 літрів, наповнена рідиною коричневого кольору на 10% - приблизно20 літрів з характерним запахом спирту;

- Ємність №2 овальної форми синього кольору з чорною кришкою, загальним об`ємом 100літрів, вмонтованим краном, яка на 10% - 10 літрів наповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №3 прямокутної форми, синього кольору з чорною кришкою та вмонтованим краном, загальним об`ємом 150 літрів, наповнена приблизно на 10% - 15літрів рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №4 прямокутної форми синього кольору з чорною кришкою та вмонтованим краном, загальним об`ємом 150літрів, пуста, але з характерним запахом спирту;

- Ємність №5, 60 л бідон білого кольору з зеленою кришкою та вмонтованим краном, заповнена приблизно на 30%= 25 літрів рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №6 прямокутної форми синього кольору, з чорною кришкою та вмонтованим краном, загальним об`ємом 150 літрів, пуста з характерним запахом спирту;

- Ємність №7 циліндричної форми, білого кольору з зеленого кришкою та вмонтованим краном, загальним об`ємом 60 літрів, наповнена приблизно на 45%- 25 літрів рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №8 циліндричної форми, білого кольору, закрита зеленою кришкою з вмонтованим краном, загальним об`ємом 60 літрів, наповнена приблизно на 50 % - 30 літрів рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- Ємність №9 циліндричної форми, білого кольору з синьою кришкою та вмонтованим краном , наповнена приблизно на 30% - 15літрів рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- Грошові кошти на загальну суму 158 000 гривні;

- Пакувальна коробка від мобільної сім-карти за номером НОМЕР_1 1шт;

- Сім-картка НОМЕР_2 -1 шт;

- Пластикова картка від сім-картки за номером НОМЕР_3 1шт.;

- Пластикова картка від сім-картки за номером НОМЕР_4 шт;

- Золота картка виплат «Приватбанк» НОМЕР_5 1шт;

- Мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору 1шт;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI I НОМЕР_6 - 1шт;

- Мобільний телефон Fly чорного кольору s|n BL6422R1612003ISOS- 1шт;

- Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору - 1шт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000009.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
12.05.21