печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 року на два місяці в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 року за № 0000497 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом В.о. начальника Київської митниці Держмитслужби № 1609-0 від 05.11.2020 року переведено на посаду Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АВ Логистик» () здійснює діяльність, пов`язану з наданням посередницьких, митно-брокерських послуг та декларуванням товарів, які надходять на територію України з інших країн. Вказані митні формальності проводяться на території різноманітних Митниць, в залежності від умов поставки, виду товару, логістичних факторів та мінімальної оціночної вартості на відповідній Митниці в певний період часу, в тому числі, на митному пості «Ліски» Київської митниці Держмитслужби.

Наказом № 5-к 15.01.2021 року ОСОБА_8 з 16.01.2021 року прийнято на роботу до ТОВ «АВ Логистик» на посаду заступника директора.

В листопаді 2020 року ТОВ «АВ Логистика» уклало договір № WH-086 на транспортно-експедиторське обслуговування та перевезення зовнішньоторговельних вантажів з ТОВ «Схід Лайн», яке здійснює свою діяльність на території Китайської Народної Республіки (далі КНР), у тому числі, на поставку різноманітних товарів широкого вжитку.

Поставка товарів здійснюється до м. Києва в режимі «Внутрішній транзит», після чого вказаний товар у контейнерах без їх огляду прямує до Митниці, де будуть здійснюватися безпосередні митні формальності, пов`язані з розмитненням товарів.

У зв`язку з цим, заступник директора ТОВ «АВ Логистик» ОСОБА_9 протягом 2021 року неодноразово перебував у відділі Митного оформлення № 1 Митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби, з метою здійснення акредитації, переакредитації замовника, а також декларування товарів, які належать замовнику та переміщуються через митний кордон України.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , розуміючи, що ОСОБА_9 економічно зацікавлений у розмитненні товарів, які супроводжуються ТОВ «АВ Логистик» в зоні дії відділу Митного оформлення № 1 Митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розпочали штучно створювати перешкоди при розмитнені відповідних товарів, які переміщуються в режимі «Внутрішній транзит», «Транзит», «Імпорт».

В невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , реалізуючи розроблений план, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , переслідуючи прямий корисливий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, висловив ОСОБА_9 вимогу про те, що подальше проведення митних формальностей із товарами, які супроводжує ТОВ «АВ Логистик», без відповідних штучних перепон, можливе на умовах передачі йому особисто та ОСОБА_7 щомісяця неправомірної вигоди у розмірі від 50 до 100 доларів США за кожен контейнер товарів, з яким необхідно провести встановлені Законом митні формальності.

05.04.2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22, в ході особистої розмови з ОСОБА_8 висунув йому вимогу про передачу неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США за безперешкодне проведення митних формальностей з товарами, які прибули у контейнері № HNKU6060190/221/2, а також у сумі 50 доларів США за безперешкодне митне оформлення товарів у березні 2021 року, які зазначені у 16 митних деклараціях ТОВ «АВ Логистик».

В подальшому, 16.04.2021 року, близько 15 год. 00 хвилин, ОСОБА_9 , на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 , прибув на територію митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22, про що повідомив останнього шляхом відправлення повідомлення на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp». ОСОБА_5 , вийшовши з території митного поста, сів до свого автомобіля Kia Ceed д.н.з. НОМЕР_1 і наказав ОСОБА_9 прямувати за ним. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зупинив транспортний засіб по вул. Василя Вишиваного у місті Києві та вийшов із автомобіля. В ході короткої розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , останній повідомив, що незважаючи на відповідні домовленості щодо передачі неправомірної вигоди за безперешкодне проведення митних формальностей з контейнерами з товарами, станом на 16.04.2021 року посадові особи митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби продовжують створювати штучні перепони при проведенні митних формальностей із вантажами, які супроводжує ТОВ «АВ Логистик». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання від заступника директора ТОВ «АВ Логистик» ОСОБА_9 неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США із розрахунку 50 доларів США за кожний із 16 розмитнених контейнерів, що відповідає зазначеним вище 16 митним деклараціям, а також 200 доларів США за розмитнений контейнер № HNKU6060190/221/2, ОСОБА_5 зазначив, що вказані дії посадових осіб митного поста пов`язанні із тим, що ОСОБА_8 до теперішнього часу не провів «розрахунок» із ним за березень місяць 2021 року.

Усвідомлюючи неправомірний характер дій ОСОБА_5 та неможливість в інший установлений Законом спосіб провести митні формальності на території митного поста «Ліски», окрім як погодитись на умови останнього, ОСОБА_8 зазначив про те, що він готовий виконати попередні домовленості щодо передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів США.

В подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля Kia Ceed д.н.з. НОМЕР_1 та за наказом ОСОБА_5 поклав 1 000 доларів США до шухляди для рукавиць автомобіля, в результаті чого ОСОБА_5 отримав неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів, які були попередньо вручені ОСОБА_9 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнеру із товарами згідно із електронними митними деклараціями.

14.06.2021 року ОСОБА_5 , через посередника ОСОБА_10 , отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 2450 доларів США за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнерів із товарами згідно із 49 електронними митними деклараціями ТОВ «АВ Логистик» за травень та червень 2021 року із розрахунку 50 доларів США за одну митну декларацію.

Встановлено, що загалом ОСОБА_5 отримав від заступника директора ТОВ «АВ Логистик» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у значному розмірі за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнерів із товарами згідно із електронними митними деклараціями ТОВ «АВ Логистик» на загальну суму 5225 доларів США, що згідно з курсом НБУ на дати отримання становило 140 тис. 897 грн.

14.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того хто надає будь-якої дії з використанням службового становища, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того хто надає будь-якої дії з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби, відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

Перебування підозрюваного ОСОБА_5 на вищевказаній посаді сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення. Відтак, прокурор вважає, що перебуваючи на посаді, ОСОБА_5 може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, зокрема, незаконно впливати на свідків; підробити, знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків перешкоджати досудовому розслідуванню.

Підозрюваний в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 року за № 0000497 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наказом В.о. начальника Київської митниці Держмитслужби № 1609-0 від 05.11.2020 року ОСОБА_5 переведено на посаду Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 14.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Частиною 1 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжким. Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України), службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Як визначено у ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів відносяться органи доходів і зборів.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, є працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про державну службу", до категорії «Б» посад державної служби відносяться посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів.

Відтак, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до примітки ст. 45 КК України, корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який є корупційним; обставини його ймовірного вчинення вказують те, що перебування ОСОБА_5 на посаді Заступника начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби сприяло можливому вчиненню даного кримінального правопорушення, а тому, його подальше перебування на займаній посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування, так як він може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню шляхом знищення або приховування документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконним засобами впливати на свідків та інших учасників провадження або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Доводи сторони захисту вказаних висновків суду не спростовують.

Враховуючи викладене, а також те, що, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 як відсторонення останнього від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними всі законні підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади в межах строку досудового розслідування до 15.08.2021 року включно.

Відтак, клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 157, 158, 534, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 року, задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби до 15.08.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1