УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження за № 0001128 від 20.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, із залученням приватних нотаріусів на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомого майна а саме: квартирою АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 58,26 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ; квартирою АДРЕСА_5 загальною площею 73,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим своїми діями завдали матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 10.12.2020 року о 17:43:11 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_7 . В подальшому, 18.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_9 .

Крім того, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 15.12.2020 року о 16:28:09 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_7 . В подальшому, 18.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_9 .

Крім того, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 15.12.2020 року о 16:22:12 год. зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_7 . В подальшому, 24.12.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_10 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідомі особи, які діючи за попередньою змовою групою осіб із залученням приватних нотаріусів, на підставі завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом, з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна зареєстрували право власності на вище вказані об`єкти за ОСОБА_7 , тим самим незаконно заволоділи ними, та в подальшому перереєстрували їх на інших осіб, чим завдали матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, з жовтня 2012 року по теперішній час ОСОБА_11 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є залучення коштів від установників управління майном для фінансування житлового будівництва.

23.03.2021 року ОСОБА_11 отримав інформацію та документи, а саме: копії підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на набуття у власність нежитлового приміщення №2 загальною площею 198, 6 кв.м. в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер: :75:057:0003.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які знаходяться у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме оригіналів документів на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна а саме: група нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: 54972756 від 05.11.2020), серед яких акт прийняття-передачі об`єкту інвестування, серія та номер: 535, виданий 24.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 37-1507/2015-3, виданий 15.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір відступлення майнових прав, серія та номер: М37-1507/2015-3, виданий 29.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довідка. Серія та номер: 540, виданий 28.05.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічний паспорт, серія та номер: 312, виданий 11.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви, довіреності, копії паспортів осіб, копію документів юридичних осіб, та інші документи відповідно до вчиненого правочину.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0001128, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна а саме: група нежитлових приміщень, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 198.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: індексний номер: 54972756 від 05.11.2020), серед яких акт прийняття-передачі об`єкту інвестування, серія та номер: 535, виданий 24.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 37-1507/2015-3, виданий 15.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір відступлення майнових прав, серія та номер: М37-1507/2015-3, виданий 29.07.2015, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довідка. Серія та номер: 540, виданий 28.05.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; технічний паспорт, серія та номер: 312, виданий 11.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяви, довіреності, копії паспортів осіб, копію документів юридичних осіб.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1