Справа № 583/1398/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2021 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000087 від 23.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 року дізнавач сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000087 від 23.03.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2021 року близько 13.00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 80000,00 грн, які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, що пересилала ОСОБА_5 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, що прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носія із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000087 від 23.03.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів, наданих слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.03.2021 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України внесені відомості про те, що 23.03.2021 року близько 13.00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 80000,00 грн.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000087, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , що містять інформацію стосовно отримувачів грошових коштів, які пересилала ОСОБА_5 , їх банківських рахунків, номерів мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носія із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів 23.03.2021 року у період з 12.30 год. по 14.00 год. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення восьми операцій по п`ятсот гривень кожна.

Строк дії ухвали один місяць до 13.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1