Справа № 592/1769/21
Провадження № 1-кс/592/954/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003179 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2020 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи сторінку в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами громадян, які були перераховані потерпілими в якості оплати товару (ЖЄО 77792 від 10.12.2020).

Під час досудового розслідування встановлено, що
- потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 18490грн., за товар, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме телефон «Айфон11», зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
- потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 606,04грн., за товар, а саме годинник, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а, на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
- потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 5547 грн., за товар, а саме телефон «Айфон11», обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а, на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
- потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 11474 грн., за товар, а саме телефон «Айфон», обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а, на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 3190 грн., за товар, а саме навушники, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а, на банківську картку НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті
- потерпіла ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 8890грн., за товар, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме телефон «Айфон8+», на банківську картку НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
- потерпілий ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 5547 грн., за товар, а саме мобільний телефон «Айфон11», обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а, на банківську картку НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у надані тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання старший слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
-фотознімки власників банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх паспортні (анкетно - адресні) дані;
-роздруківку руху грошових коштів по банківських картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 05.09.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1