Справа № 331/1466/20
Провадження № 1-кс/331/821/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, привласнили грошові кошти громадян при будівництві житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться на території м. Запоріжжя. Сума збитку встановлюється.
Так, у 2006-2007 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосила про початок будівництва двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
За вказаний період більше ніж 220 фізичних осіб здійснили вклади власних грошових коштів в об`єкти вказаного будівництва та уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання цінних паперів, за якими в подальшому, після будівництва житлових комплексів, інвестори повинні були отримати квартири.
Термін введення в експлуатацію вказаних житлових комплексів був призначений на березень та жовтень 2009 року відповідно.
Однак, в 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила будівництво об`єктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За інформацією із засобів масової інформації будівельна компанія отримала від фізичних осіб вкладників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 150,9 млн. грн.
Згідно з колективною заявою фізичних осіб, які інвестували грошові кошти в будівництво вказаних житлових комплексів, ними було внесено грошових коштів на суму 148,9 млн. грн. на протязі 2005-2010 років. Згідно бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.09.2017 року становить 97,7 млн. грн., а вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 09.08.2019 року становить 24 733 093 грн.
Разом з тим, Господарським судом Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, у зв`язку з чим йому призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 29.05.2019 р. дозвіл на проведення будівельних робіт, а саме: двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир визнано недійсним.
Відповідно до тверджень потерпілих осіб, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти отримані для будівництва, були використані не за призначенням, а саме придбались земельні ділянки, транспортні засоби, які відношення до будівництва вказаних об`єктів не мали, неодноразово брались позики, на погашення яких витрачались саме кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва.
Також, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестували 4470000 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 , для придбання в подальшому 33 квартир у новозбудованих житлових комплексах.
Крім того, фізичні особи вкладники інвестували в будівництво вказаних вище житлових комплексів грошові кошти, що дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.
Постановою слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.04.2020 року - Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир та Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000425 від 28.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування було визнано потерпілими вкладників, які інвестували у вказане вище будівництво грошові кошти та в подальшому не отримали назад ані грошових коштів, ані квартир за які було сплачено гроші. Під час допиту всі потерпілі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , без виключення наполягали на накладенні арешту на вказані об`єкти недобудови.
Також, під час проведення слідства, потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заявили клопотання, в якому останні, враховуючи, що на даний час вже виконується ухвала господарського суду Запорізької області по ліквідації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просили негайно накласти арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зупинити його розпродаж з аукціону.
Слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя було винесено ухвалу про арешт двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
З матеріалів заяви Народного депутата України ОСОБА_20 слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була направити на погашення вимог заставного кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, отримані від реалізації земельних ділянок.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні відомості про земельні ділянки та їх Іпотекодержателя: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2
Таким чином, з урахуванням уточненої заяви слідчого, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також всіх документів, які стали підставою для укладення вказаного договору, документів щодо подальшого обслуговування вказаного договору іпотеки, відомостей щодо об`єктів обтяження за даним договором, відповідну кореспонденцію щодо реєстрації, зміни та вилучення зазначених обтяжень, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містять документи, будуть використані, як докази в кримінальному провадженні та мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що оригінали зазначених слідчим документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме до:
- іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документів, які стали підставою для укладення вказаного договору;
- документів щодо подальшого обслуговування вказаного договору;
- відомостей щодо об`єктів обтяження за даним договором та відповідну кореспонденцію щодо реєстрації, зміни та вилучення зазначених обтяжень, а саме земельних ділянок:
1)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0990 гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0401;
2)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0900 (Нуль цілих дев`ятсот десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0379;
3)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0900 (Нуль цілих дев`ятсот десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0388;
4)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,1000 (Нуль цілих одна десятих) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :08:001:0391;
5)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0970 (Нуль цілих дев`ятсот сімдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0394;
6)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0950 (Нуль цілих дев`ятсот п`ятдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0402;
7)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0820 (Нуль цілих вісімсот двадцять десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0393;
8)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,1195 (Нуль цілих одна тисяча сто дев`яносто п`ять десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0403;
9)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0900 (Нуль цілих дев`ятсот десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0397;
10)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0740 (Нуль цілих сімсот сорок десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0395;
11)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0800 (Нуль цілих вісімсот десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0398;
12)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0700 (Нуль цілих сімсот десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0399;
13)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0670 (Нуль цілих шістсот сімдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0392;
14)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,1150 (Нуль цілих одна тисяча сто п`ятдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0386;
15)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0670 (Нуль цілих шістсот сімдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0390;
16)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0525 (Нуль цілих п`ятсот двадцять п`ять десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0389;
17)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0890 (Нуль цілих вісімсот дев`яносто десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0387;
18)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0890 (Нуль цілих вісімсот дев`яносто десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0396;
19)земельна ділянка, земельна ділянка, Земельна ділянка загальною площею 0,0860 (Нуль цілих вісімсот шістдесят десятитисячних) гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :08:001:0400.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1