Справа №474/544/21
Провадження №1-кс/474/231/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
(вступна та резолютивна частини)
28.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні СВ Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носіїі інформації в електронному вигляді, а саме:

1)відомостей відповідно до яких ОСОБА_9 , колишній начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мала право отримувати грошові кошти від клієнтів банку (положення, інструкції, повноваження ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також видавати розписки, скріплювати їх печаткою банку;

2)інформації щодо проведених службових перевірок діяльності ОСОБА_9 , за період з грудня 2008 року по 17.10.2017 рік, з наданням, за наявності, завірених копій матеріалів службових перевірок;

3)інформацію та документи про рух коштів на рахунку потерпілого в даному кримінальному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2016 року по 17.10.2017 рік;

4)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;

5)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;

6)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;

7)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

8)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

9)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

10)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по по 17.10.2017 рік;

11)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

12)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

13)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 жителя АДРЕСА_4 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

14)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

15)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;

16)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 18 червня 2015 року по 17.10.2017 рік;

17)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 червня 2016 року по 17.10.2017 рік;

18)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 07 березня 2017 року по 17.10.2017 рік;

19)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2011 року по 17.10.2017 рік;

20)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 грудня 2010 року по 17.10.2017 рік;

21)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;

22)копію угоди №№KZWGL00000001@98105 від 30.04.2008 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про взяття житла в кредит;

23)інформацію у виді довідки про сплату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 коштів в рахунок погашення кредиту за житло згідно угоди №№KZWGL00000001@98105 від 30.04.2008 року;

24)інформацію та документи про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 жительки АДРЕСА_5 із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 19 квітня 2013 року по 28.07.2021 року;

25)копії завіреного рішення АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відміну штрафів за минулі роки та поповнення карточного рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , від 12.10.2020 на суму 535466,68 гривень DID=PB_EN_CONV875005 (N-SMS).

Строк дії ухвали один місяць, - 28.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1