Справа №295/7393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ніч з 02.05.2021 на 03.05.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки, яка видана та імітована на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.05.2021 по 05.03.2021 року ОСОБА_5 шляхом вільного доступу здійснив декілька транзакції, щодо списання грошових коштів в магазинах м. Житомира з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, повний номер котрої потерпілий не пам`ятає, IBAN: НОМЕР_1 , на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.11.2002 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 банку містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку за період часу з 03.05.2021 по 05.05.2021 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що 02.05.2021 на 03.05.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки, яка видана та імітована на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

За даним фактом 13.05.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000928 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 007753 від 22.07.2020 року), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, а саме інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, IBAN: НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 09.11.2002 року Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, а також із зазначенням повного номеру банківської картки з якою було здійснено банківську операцію), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 03.05.2021 по 05.05.2021; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням повного номеру банківської картки, способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 03.05.2021 по 05.05.2021, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1