Справа № 569/4504/21
У Х В А Л А

06 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненскій обалсті надішла заява від ОСОБА_5 , 1956 р.н. про те, що невідома особа в період часу з 16.02.2021 по 26.02.2021 умисно викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 2111 грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформації по руху коштів по всіх наявних карт-рахунках, які оформлені на громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- до якого абонентського номеру мобільного телефону приєднаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обслуговує банківську картку яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- чи використовувався абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 при здійсненні банківських операцій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківською карткою яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- інформацію надати з можливістю копіювання на електронний носій інформації оптичний диск протягом трьох робочих днів з дня отримання ухвали.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Відомості, що містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів .
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме :
- абонентський номер мобільного телефону до якого приєднаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обслуговує банківську картку яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- відомості щодо використання абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 при здійсненні банківських операцій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківською карткою яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- інформацію надати з можливістю копіювання на електронний носій інформації оптичний диск протягом трьох робочих днів з дня отримання ухвали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1