Справа № 729/625/21
1-кс/729/46/21 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 червня 2021 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бобровиця клопотання дізнавача ВП № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №2 НіжинськогоРВП ГУНП в Чернігівській області в якому зазначено, що 13.05.2021 до відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька

АДРЕСА_1 в якій вказує про те, що 13.05.2021 близько 14:45 до неї зателефонував

невідомий чоловік з телефону мобільного оператора НОМЕР_1 , який

представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що картки останньої заблоковані,

а тому для їх розблокування необхідно надати всі відповідні реквізити карток.

Врезультаті заволодіння довірою ОСОБА_5 , отримавши всі необхідні реквізити

банківських карток, "псевдопрацівник" " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом заволодів

її коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1600 гривень та з банківської картки

ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6000 грн.

Відомості про дану подію сектором дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України(шахрайство).

У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілого

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька

АДРЕСА_1 надала показання про те, що КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона має відкритий номер рахунку НОМЕР_2 , а також користується картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

13.05.2021 близько 14:45 до потерпілої на мобільний телефон з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що її банківські картки заблоковані у зв`язку з чим необхідно переказати грошові кошти на рахунок її мобільного та додав, що зараз від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають приходити відповідні коди, які вона має повідомити для того, щоб переказати гроші собі на мобільний. Також цей невідомий чоловік, котрий представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додав, що після того як гроші з банківської картки потерпілої надійдуть їй на рахунок мобільного та банківська картка буде розблокована то потім можна повернути гроші назад на банківську

карту. У подальшому потерпілій на мобільний почали приходити смс-повідомлення

з відповідними кодами від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона повідомляла ці коди невідомому чоловіку, котрий представився працівником банку. В результаті чого з банківської карти потерпілої було знято грошові кошти та поповнено рахунок її мобільного. Поповнення мобільного рахунку потерпілої відбувалось за чотири перекази а саме перший переказ на суму 879 грн., другий на суму 851 грн., третій переказ на суму 250 грн., та останній переказ був на суму 255 грн..

У подальшому потерпілій з номеру НОМЕР_4 , як вона зазначила то вважала, що це

була якась служба мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почали приходити смс-повідомлення у яких зазначалось, що необхідно підтвердити транзакцію, після підтвердження якої з рахунку її мобільного НОМЕР_5 буде перераховано грошові кошти у сумі 813 грн., на номер мобільного НОМЕР_6 . Далі невідомий чоловік у ході телефонної розмови запевнив потерпілу у тому, що це необхідно зробити, щоб її банківські картки були розблоковані. Потерпіла цьому чоловіку повірила, так як вважала, що він представник банку та підтвердила дану транзакцію

в результаті якої з її мобільного рахунку були списані грошові кошти у сумі 813 грн.. Також була ще одна така транзакція, яку потерпіла підтвердила на суму 927 грн., але дані кошти були переказані на рахунок мобільного номеру НОМЕР_7 .

Після цього невідомий чоловік зателефонував знову потерплій та пояснював,

що її банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишається заблокованою та розблокувати

її не виходить а також запитав у потерпілої чи є у неї відкриті інші банківські картки, на що остання повідомила, що у неї ще відкрита банківська карта у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього невідомий чоловік почав випитувати реквізити цієї банківської карти та потерпіла їх надала а саме номер карти, строк дії, код CCV. У подальшому невідомий чоловік намагався близько 6 раз розплатитись даною картою у інтернеті, однак з них успішних було тільки 3 банківських операції, а саме на суму 2500 грн., 1500 грн. та 3500 грн..

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

У зв`язку з цим виникла необхідність у відстеженні місця знаходження

мобільних терміналів в період часу з 00:00 13.05.2021 по 00:00 17.05.2021.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення або причетні до його вчинення, та їх місцезнаходження.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з"явивсь, надав заяву з проханням провести розгляд у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України розгляд проводився без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач , порушуючи у поданому клопотанні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, належним чином його обґрунтовує , тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд проводився без фіксування судового засідання технічними засобами.

Керуючись ст. ст.132,159-164,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучення копій документів в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel) дізнавачам відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , інформації про телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_7 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 13.05.2021 по 00:00

17.05.2021, яка складається з:

- Адреси розташування та номери базових станцій;

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, пере адресації);

- Дати, час та тривалість з`єднання (дані про з`єднання не повинні бути у

графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому і доступному

для обробки табличному форматі);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський,

серійний, номери сім-карти);

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б),

з`єднання нульової тривалості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя