СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1511/21
ун. № 759/4493/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358 ;ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу 01.01.2016 в межах строку дії ухвали, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту з номером НОМЕР_1 , та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу 01.01.2016 в межах строку дії ухвали, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту з номером НОМЕР_2 , а саме: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості; адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактних угод - відомості про абонентів; дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами; дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт; відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця; відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень; відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому; відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські карточки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, знятта коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу; інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток; іпособів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо; відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358 ;ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника в період час з 2016 по 2019 роки. В рамках кримінального провадження визнано потерпілими 20 громадян, яким шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди. Загальна сума матеріальних збитків, які було завдано шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 потерпілим в кримінальному провадженні становить 8 088 574,98 гривень.
05.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358 ;ч. 2 ст. 190; ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_6 , останній повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_3 , а в ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою встановлення місцезнаходження осіб в момент вчинення кримінальних правопорушень, з метою встановлення кола спілкування підозрюваних, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки чи дотримуються умов запобіжного заходу підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

У судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом слідства

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358 ;ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України (а. 5-36).

Відповідно до п. 3 постанови Т.В.О. начальника СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_7 про зміну групи слідчих від 21.10.2020 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: Святошинський район міста Києва - м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 37, 39). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відомостей щодо місця знаходження абонентів в день вчинення кримінального правопорушення та здійснення ними телефонних дзвінків до інших абонентів, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.п. 40, 41-43, 44-45, 46-47, 48-49, 50, 51, 52-110, 111-148).

Щодо строку, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в межах строку дії ухвали, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

За таких обставин, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідча суддя, задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. 257 Цивільного кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358 ;ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2016 до дати постановлення ухвали слідчої судді (16.03.2021), які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту з номером НОМЕР_1 та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу за період часу з 01.01.2016 до дати постановлення ухвали слідчої судді (16.03.2021), які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту з номером НОМЕР_2 , а саме: Адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості; адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактних угод - відомості про абонентів; дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами; дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт; відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця; відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень; відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому; відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські карточки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, знятта коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу; інформації щодо встановлення мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток; іпособів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо; відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2016 до дати постановлення ухвали слідчої судді (16.03.2021), з подальшим виготовлення копій документів у електронному вигляді вказаної інформації.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1