Справа № 161/7757/21
Провадження № 1-кс/161/3490/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого прив`язані банківські картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме інформації про рух грошових коштів по них в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, із зазначенням платників, отримувачів, із зазначенням їх повних установчих даних, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк: - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, яким користувався ОСОБА_5 з 01.01.2020 по 10.02.2021; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаного рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк та іншу супутну інформацію з цього приводу, а також детальну розшифровку (із зазначенням місцезнаходження терміналу, розшифровки коду авторизації, МСС, детального опису трансакції із зазначенням особи яка поповняла рахунок, її ІПН/ЄДРПОУ, країну надходження коштів) наданого рядка за 25.11.2020 банківської картки № НОМЕР_5 , в рамках кримінального провадження № 0000007 відомості про яке внесені до ЄРДР 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому криміналісту слідчого відділу УСБУ у Волинській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 до якого прив`язані банківські картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме інформації про рух грошових коштів по них в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, із зазначенням платників, отримувачів, із зазначенням їх повних установчих даних, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк: - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, яким користувався ОСОБА_5 з 01.01.2020 по 10.02.2021; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаного рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаному рахунку з 01.01.2020 по 10.02.2021; - інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеним рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк та іншу супутну інформацію з цього приводу, а також детальну розшифровку (із зазначенням місцезнаходження терміналу, розшифровки коду авторизації, МСС, детального опису трансакції із зазначенням особи яка поповняла рахунок, її ІПН/ЄДРПОУ, країну надходження коштів) наданого рядка за 25.11.2020 банківської картки № НОМЕР_5 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: