У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.06.2021 Справа №607/10334/21

(провадження № 1-кс/607/3343/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання керівника Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

11 червня 2021 року керівник Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, яке було надіслано засобами поштового зв`язку «Укрпошта» 09 червня 2021 року. У вказаному клопотанні просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 листопада 2020 року (справа №607/19258/20) на зазначені в ухвалі документи.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 листопада 2020 року у справі №607/19258/21 накладено арешт на вищевказані документи. Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 31 травня 2021 року кримінальне провадження за № 0000258 від 03 липня 2019 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Враховуючи те, що арешт на вищевказані документи було накладено в рамках кримінального провадження за № 0000258 від 03 липня 2019 року, яке 31 травня 2021 року було закрито відповідно до постанови слідчого, на думку заявника, потреба у накладенні арешту відпала.

Судове засідання, призначене на 16 червня 2021 року, за клопотанням прокурора ОСОБА_4 було відкладено до 18 червня 2021 року для витребування матеріалів кримінального провадження № 0000258 від 03 липня 2019 року.

17 червня 2021 року від СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли на адресу слідчого судді матеріали кримінального провадження № 0000258 від 03 липня 2019 року.

Керівник Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання про скасування арешту майна та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання про скасування арешту майна. Однак, зазначила, що арешт з головної книги за 2019 р., книги «основні засоби» та пакету матеріалів щодо продовження та внесення змін соціального дозволу № 1241 від 12.02.1998р. уже було скасовано ухвалою слідчого судді раніше, про що свідчить розписка про одержання цих документів керівника Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 .

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів справи № 607/19258/21, ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 листопада 2020 року та матеріалів кримінального провадження за № 0000258 від 03 липня 2019 року у цій справі встановлено:

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 03 липня 2019 року встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

06 листопада 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16867/20 від 06.10.2020р., було проведено обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 вилучені документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000258 від 03 липня 2019 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 листопада 2020 року (справа №607/19258/20) у рамках кримінального провадження № 0000258 від 03 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, накладено арешт на: зошит з надписом: «щоденник notebook» з чорновими записами на 131 арк.; зошит з надписом: «Ежедневник» з чорновими записами на 84 арк.; чорнові записи на 38 арк.; книгу основні засоби кременецька МШБ ПМК-9 на 90 арк.; головну книга Кременецька МШБ ПМК-9, код 05423627, 2019 рік на 52 арк.; зошит Кар`єр на 80 арк.; накладну №3 від 08.09.2020р. на 1 арк.; повідомлення про зміну банківських реквізитів на 1 арк.; копію витягу №015 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; копію витягу №279 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області на 2 арк.; реквізити ТОВ Тернопільгазсервіс на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 01.10.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №2 від 09.08.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.09.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.09.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 02.12.2019р. на 1 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію машини (ескаватора) на 3 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; реквізити ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанцію №1-187к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-183к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-183к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-187к від 10.04.2020р. на 1 арк.; витанцію №1-963к від 12.03.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-963к від 12.03.2020р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 07.09.2020р. на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 06.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 06.2019р. на 2 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 03.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 03.2019р. на 2 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 3 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 02.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 02.2019р. на 2 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 3 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 01.2019р. на 1 арк.; довідку про суму від`ємного значення (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) за 01.2019р. на 1 арк.; розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 01.2019р. на 2 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 01.2019р. на 4 арк.; чорнові записи на 2 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк. Накладна №7 від 25.03.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №2 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №2 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 21.02.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000088 від 29.03.19 на 1 арк.; виписку за рахунками за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р. на 5 арк.; копію довідки АБ №632274 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; копію свідоцтва №26523380 про реєстрацію податку на додану вартість на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; відоцтво №26523380 про реєстрацію податку на додану вартість на 1 арк.; довідку АБ №632274 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; статут Кременецької міжгосподарської шляхо-будівельної пересувної механізованої колони №9 Тернопільської обласної кооперативно-державної асоціації Тернопільагрошляхбуд на 6 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника Кременецької МШБ ПМК на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податку Кременецька МШБ ПМК-9 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера на 2 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_3 на 4 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_3 на 4 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_3 на 3 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000285 від 30.09.2019 на 1 арк.; видаткову накладну №9260 від 04.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №9845 від 18.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10091 від 24.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10168 від 25.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №2050 від 23.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/1 від 22.08.2019р. на 1 арк.; накладну №10/1 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/2 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/3 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/5 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/6 від 12.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/7 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/1 від 12.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/2 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/3 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №2/8 від 13.08.2019р. на 1 арк.; накладну №2/9 від 13.08.2019р. на 1 арк.; накладну №2/20 від 21.08.2019р. на 1 арк.; накладну №6/4 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/5 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/6 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/7 від 02.09.2019р. на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000315 від 28.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10573 від 04.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №11361 від 22.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10573 від 04.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000355 від 29.11.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000317 від 31.10.2019р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0000043 від 08.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №56 від 31.10.2019р. на 1 арк.; накладну №8/1 від 22.08.2019р. на 1 арк.; накладну №9/5 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №9/6 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 23.10.2019р. на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документи в целофановому файлі; накладну №5/3 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/5 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 07.11.2018р. на 1 арк.; накладну №2 від 07.11.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №5 від 26.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 21.12.2018р. на 1 арк.; накладну №3/9 від 06.12.2019р. на 1 арк.; накладну №3/10 від 06.12.2019р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/2 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/3 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №6/1 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/2 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/3 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/4 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №15 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №8 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 22.10.2018р. на 1 арк.; накладну №2 від 09.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/13 від 19.06.2018р. на 1 арк.; накладну №6/12 від 19.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/8 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/7 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №1/10 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/9 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/8 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/3 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/4 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/2 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/1 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №4 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 12.06.2018р. на 1 арк.; довіреність №056/11 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №7/8 від 06.07.2018р. на 1 арк.; накладну №7/7 від 06.07.2018р. на 1 арк.; накладну №6/3 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №6/1 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/10 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/9 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/8 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 03.08.2018р. на 1 арк.; накладну №9/4 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/3 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/2 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/1 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/10 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/9 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/8 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/7 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/3 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №2/6 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №1/12 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/11 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/7 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №6 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/1 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/3 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/4 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5 від 08.09.2020р. на 1 арк.; накладну №1 від 06.10.2020р. на 1 арк.; накладну №9/4 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №9/5 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №6/2 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №8/10 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №8/2 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/16 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/15 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/14 від 03.03.2020р. на 1 арк.; накладну №3/13 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/6 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/7 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/5 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/4 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/2 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №11/1 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №11/3 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/7 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/6 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну № від __.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №4 від 18.06.2020р. на 1 арк.; накладну №1від 17.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 15.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 15.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 19.05.202р. на 1 арк.; накладну №7/2 від 23.06.2020р. на 1 арк.; накладну №7/2 від 23.06.2020р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/7 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/8 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 05.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/4 від 15.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/5 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/6 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №7/1 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/3 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/4 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/6 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/7 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №1/2 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/5 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/7 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/8 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №3/2 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/3 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/4 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/5 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/1 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/2 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/3 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/4 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/5 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/11 від 06.12.2019 на 1 арк.; накладну №3/12 від 06.12.2019 на 1 арк.; накладну №1/7 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №1 від 02.12.2019 на 1 арк.; накладну №3/7 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №3/2 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №2 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/6 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/5 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/4 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/3 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/2 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/1 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/6 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/5 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/4 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/2 від 05.07.2018 на 1 арк.; акт №1 від 17.06.2020п виконаних робіт за червень місяць 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 17.06.2020р. на 1 арк.; акт №1 від 08.09.2020р. виконаних робіт за вересень місяць 2020 р. на 1 арк.; папку Звіти в Кременецьку ДФС, код 05423627, 2019 рік; податкову декларація з податку на прибуток підприємств на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік на 35 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 2 квартал 2018 року на 2 арк.; податкову декларація з податку на додану вартість за 06.2018р. на 3 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 06.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 05.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 04.2018р. на 6 арк.; податкову декларацію з рентної плати-1, квартал 1 рік 2018р. на 1 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 1 квартал 2018 року на 2 арк.; розрахунок-1 №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1 квартал 2018 року на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу 1 квартал 2018 року на 1 арк.; податкову декларація з податку на додану вартість за 03.2018р. на 2 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 03.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 02.2018р. на 7 арк.; відомості про об`єкти житлової та/або нежитлової нерухомості 16.02.2018 на 1 арк.; податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік на 1 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 01.2018 на 5 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000255 від 30.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000250 від 27.08.2019р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру «Соколина гора» за серпень 2019р. на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за серпень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за липень, серпень 2019р. на 26 арк.; чорнові записи на 38 арк.; чорнові записи на 24 арк.; чорнові записи на 11 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за квітень. травень 2019 р. на 13 арк.; чорнові записи на 4 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за квітень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000124 від 26.04.2019р. на 1. Арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за березень, квітень 2019р. на 29 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000192 від 26.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000194 від 27.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 5246 від 03.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1579 від 14.06.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 6305 від 26.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1378 від 26.06.2019 р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за червень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за червень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за травень, червень 2019 р. на 12 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000224 від 30.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000216 від 23.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 6555 від 03.07.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 7309 від 18.07.2019р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за липень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за липень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за травень, червень, липень 2019р. на 25 арк.; чорнові записи на 3 арк.; видаткову накладну № 12701 від 25.11.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 12165 від 11.11.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000355 від 29.11.2019 р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за листопад 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за листопад 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за вересень, листопад 2019р. на 4 арк.; чорнові записи на 3 арк.; видаткову накладну № 13143 від 10.12.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000384 від 27.12.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000385 від 27.12.2019р. на 1 арк. накладну ПрАТ «Тернопільський кар`єр» № 1 від 17.12.2019р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_10 №80 від 20.12.2019 на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за грудень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за грудень 2019р. на 2 арк.; чорнові записи на 23 арк.; оборотно-сальдовий баланс за 2018р. на 1 арк.; виписку з оборотної відомості за період 01/2019-12/2019 О/Р 46-146 на 2 арк.; акт приймання передачі виконаних робіт за 2018р. на 1 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства квартал 1 2019р. на 4 арк.; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства квартал 1 2019р. на 4 арк.; повідомлення від Державної служби геології та надр України від 09.01.2019 на 2 арк.; заяву Кременецької МШБ ПМК-9 в Держгеонадра 09.08.2017р. на 1. арк.; заяву Кременецької МШБ ПМК-9 в Держгеонадра з приводу продовження спецдозволу на користування надрами від 04.12.2018р. на 1 арк.; чорнові записи на 6 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 4 квартал 2018 року на 3 арк.; податкову декларацію з рентної плати-1, квартал 4 рік 2018 на 3 арк.; розрахунок-1 №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 4 квартал 2018 року на 2 арк.; податкову декларацію екологічного податку-1, квартал 4 рік 2018 на 2 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2018 №4411/19-00-52-05/05423627 від 08.08.2018р. на 2 арк.; податкове повідомлення-рішення від 19.06.2018р. № на 1 арк.; податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки звітний період Х 2017 з додатками на 2 арк.; податкову декларацію з плати на землю звітний період Х 2018 з додатками на 3 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2018 №463/19-00-52-05/05423627 від 25.01.2019 на 2 арк.; податкове повідомлення-рішення від 08.02.2019р. № з додатком на 2 арк.; акт №684/19-00-52-05/05423627 від 04.02.2019 рік на 2 арк.;податкову декларацію з плати на землю звітний період 12.2018р. на 4 арк.; видані податкові накладні на 1 арк.; податкове повідомлення-рішення від 05.06.2018р. № на 1 арк.; розрахунок суми земельного податку на 2розрахунок штрафних (фінансових) санкцій по питанню порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям платникам податку на додану вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних () на 1 арк.; податкову декларацію з плати на землю звітний період 04.2017 з додатками на 3 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; розрахунок 2 №1 з рентної плати за викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення квартал 3 2017р. на 7 арк.; (папка ДПІ надра); податкову декларацію екологічного податку-1, квартал 4 рік 2017 на 2 арк.; заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку з чорновими записами на 1 арк.; результати перевірки на 1 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової звітності з податку на додану вартість та даних за період 04.12.2019р. по 03.01.2020 року на 1 арк.; податкове повідомлення-рішення від 03.03.2020 ; на 1 арк.; рахунок штрафних (фінансових) санкцій за результатами перевірки №883/19-00-52-05/4590955 від 27.02.2020р. на 1 арк.; протокол про адміністративне правопорушення №000352/19-00-52-05/5423627 від 05.03.2020р. на 1 арк.; акт №883/19-00-52-05/5423627 від 27.02.2020р. на 2 арк.; довідку-розрахунок на 1 арк.; чорнові записи на 8 арк.; чорнові записи на 10 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за лютий 2020 року на 3 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за березень 2020 року на 3 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за жовтень, листопад, грудень 2019 р. на 5 арк.; копію статуту Кременецької міжгосподарської шляхобудівельної пересувної механізованої колони №9 на 6 арк.; акт на право користування землею (земельною ділянкою в ур. «Сокілля гора» на 2 арк.; коричневу паперову папку з наступними документами: геологічний розріз на 1 арк.; план ділянки на 2 арк.; пояснювальна записка про стан вивчення родовища та напрямки діяльності підприємства на 2 арк.; техніко-економічні показники діючого підприємства на 1 арк.; протокол №4636 на 6 арк.; довідка №22-358 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.; повідомлення з Територіального відділу Геоінформ Держкомгеології України №70 від 10.06.1997р. на 1 арк.; висновок №73 від 29.04.1997р. на 1 арк.; повідомлення з Тернопільської ОДА №02-1121/9-19 від 11.06.1997р. на 2 арк.; заява на видачу ліцензії на експлуатацію родовища вапняків і піщаників «Соколина гора» №25 від 23.06.1997р. в чотирьох копіях кожна на 1 арк.; погодження №21 від 02.06.1997р. на 1 арк.; інформація з Кременецької РДА №04-428/3-7 від 03.06.1997р. на 1 арк.; паперову папку із рукописним написом «Ліцензія «Соколина гора» з наступними документами: перелік окремих видів робіт, на виконання яких надається право Кременецькій міжгосподарській шляхобудівельній пересувній механізованій колоні №9 на 1 арк., рішення Кременецької районної ради народних депутатів №68 від 03.03.1992р. на 1 арк.; копія державного акту на користування землею №034196 на 4 арк.; копія виписки з протоколу №4636 засідання Української територіальної комісії по покладах корисних копалин на у двох копіях кожна на 1 арк.; виписка з протоколу №4636 засідання Української територіальної комісії по покладах корисних копалин на 1 арк.; справка о регистрации горного отвода на 1 арк.; копія сертифікату радіаційної якості будівельного матеріалу на 1 арк.; план розвитку гірничих робіт родовища вапняків на піщаників «Соколина гора» на 1 арк.; свідоцтво №22-97 від 07.02.1995р. на 1 арк.; заява Кременецької міжгосподарської шляхобудівельної пересувної механізованої колони №9 №23 від 09.06.1997р. на 1 арк.; паперову папку із написом «пакет матеріалів щодо продовження строку дії та внесення змін спеціального дозволу на користування надрами «1241 від 12 лютого 1998 року на експлуатацію родовища вапняків і пісковиків «Соколина гора» з наступними документами: заява «11 від 04.12.2018р. на продовження строку дії та змін спеціального дозволу на користування надрами «1241 від 12 лютого 1998 року на експлуатацію родовища вапняків і пісковиків «Соколина гора» на 1 арк.; перелік документів, що додаються до заяви на 1 арк.; пояснювальна записка на 2 арк.; програма робіт з розробки ділянки надр на 1 арк.; копія протоколу УТКЗ №4636 від 26.03.1987 на 6 арк.; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр на 1 арк.; експертний висновок №238 проведення геологічної експертизи на 22 арк.; оглядова карта на 1 арк.; ситуаційний план на 1 арк.; план підрахунку запасів пісковиків та вапняків родовища «Соколина гора» на топографічній основі на 1 арк.; характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів на 2 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію на 1 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідка про виконання особливих умов спеціального дозволу на 1 арк.; інформація про внесення планової діяльності до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля на 1 арк.; повідомлення про планову діяльність на 3 арк.; паперову папку із наступними документами: лист про повернення державної реєстрації РДГВН №05/305-0480 від 14.02.18р. на 1 арк.; копія ліцензії (спеціальний дозвіл) на користування надрами на 1 арк.; лист із Державної комісії з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза» №64 від 16.02.2018р. на 1 арк.; перелік документів, які надаються для підготовки експертного висновку на 1 арк.; перелік документів необхідних для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування на 1 арк.; перелік документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на 4 арк.; договір про надання послуг №60 від 29 серпня 2018 року на 3 арк.; рахунок на оплату №70 від 29.08.2018р. на 1 арк.; форма №3 обєктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр на 1 арк. 4 копії, заява Державній службі геології та надр України на 1 арк.; паперову папку з наступними документами: постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2015р. на 4 арк.; постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 16.04.2013р. на 3 арк.; лист з Державної служби геології та надр України №8558/01/14-12 від 25.09.2012р. на 1 арк.; позовна заява про визнання протиправними дії та скасування наказу на 2 арк.; копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 07.07.2015р. на 1 арк.; касаційна скарга на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.07.2015р. №04-3784 на 5 арк.; копія ухвали про відкриття апеляційного провадження від 22.05.2013р. на 1 арк.; позовна заява Тернопільському окружному адміністративному суду від 06.03.2013р. на 3 арк.; апеляційна скарга на постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.04.2013р. на 4 арк.; клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги від 29.04.2013р. на 1 арк.; ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі від 11.03.2013р. на 1 арк.; заперечення на апеляційну скаргу від 19.08.2014р. на 2 арк.

З зазначеної ухвали вбачається, що арешт на вказані документи накладений в рамках кримінального провадження № 0000258 від 03 липня 2019 року з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського місьрайонного суду Тернопільської області від 15 лютого 2021 року (справа №607/2223/21) скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.11.2020р. на: головну книгу Кременецької МШБ ПМК-9 на 90 арк.; книгу основні засоби Кременецька МШБ ПМК-9 на 52 арк.; паперову папку із написом «пакет матеріалів щодо продовження строку дії та внесення змін спеціального дозволу на користування надрами «1241 від 12 лютого 1998 року на експлуатацію родовища вапняків і пісковиків «Соколина гора» з наступними документами: заява «11 від 04.12.2018 на продовження строку дії та змін спеціального дозволу на користування надрами «1241 від 12 лютого 1998 року на експлуатацію родовища вапняків і пісковиків «Соколина гора» на 1 арк.; перелік документів, що додаються до заяви на 1 арк.; пояснювальна записка на 2 арк.; програма робіт з розробки ділянки надр на 1 арк.; копія протоколу УТКЗ №4636 від 26.03.1987 на 6 арк.; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр на 1 арк.; експертний висновок №238 проведення геологічної експертизи на 22 арк.; оглядова карта на 1 арк.; ситуаційний план на 1 арк.; план підрахунку запасів пісковиків та вапняків родовища «Соколина гора» на топографічній основі на 1 арк.; характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів на 2 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію на 1 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідка про виконання особливих умов спеціального дозволу на 1 арк.; інформація про внесення планової діяльності до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля на 1 арк.; повідомлення про планову діяльність на 3 арк. У зв`язку із цим слідчим суддею постановлено повернути вказані документи начальнику Кременецької міжгосподарської шляхобудівельної механізованої колони №9 ОСОБА_3 .

З розписки від 15 лютого 2021 року керівника Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 убачається, що він отримав головну книгу за 2019 р., книгу «основні засоби» та пакет матеріалів щодо продовження та внесення змін соціального дозволу № 1241 від 12.02.1998р.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 31 травня 2021 року кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 03 липня 2019 року, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що кримінальне провадження, у рамках якого накладено арешт на майно Кременецької МШБПМК-9 закрите, відсутні правові підстави для накладення арешту на вищезазначені документи з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба та приходить до переконання, що клопотання керівника Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 у частині скасування арешту майна з документів, щодо яких не вирішено питання про скасування арешту майна ухвалою слідчого судді від 15 лютого 2021 року, є підставним.

Разом з тим, зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді від 15 лютого 2021 року уже вирішено питання про скасування арешту з частини документів, які представник Кременецької МШБПМК-9 ОСОБА_3 отримав відповідно до розписки від 15 лютого 2021 року, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слід відмовити.

З урахуванням наведеного клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.11.2020 року, на: зошит з надписом: «щоденник notebook» з чорновими записами на 131 арк.; зошит з надписом: «Ежедневник» з чорновими записами на 84 арк.; чорнові записи на 38 арк.; зошит Кар`єр на 80 арк.; накладну №3 від 08.09.2020р. на 1 арк.; повідомлення про зміну банківських реквізитів на 1 арк.; копію витягу №015 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; копію витягу №279 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області на 2 арк.; реквізити ТОВ Тернопільгазсервіс на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 01.10.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №2 від 09.08.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.09.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.09.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 03.07.2018р. на 1 арк.; рахунок-фактуру від 02.12.2019р. на 1 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію машини (ескаватора) на 3 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; копію витягу з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_7 на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; реквізити ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП Шляхбудсервіс на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанцію №1-187к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-183к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-183к від 10.04.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-187к від 10.04.2020р. на 1 арк.; витанцію №1-963к від 12.03.2020р. на 1 арк.; квитанцію №1-963к від 12.03.2020р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 07.09.2020р. на 1 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 06.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 06.2019р. на 2 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 03.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 03.2019р. на 2 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 3 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 02.2019р. на 2 арк.; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 02.2019р. на 2 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 3 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість за 01.2019р. на 1 арк.; довідку про суму від`ємного значення (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) за 01.2019р. на 1 арк.; розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за 01.2019р. на 2 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 01.2019р. на 4 арк.; чорнові записи на 2 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за березень 2019 року на 1 арк. Накладна №7 від 25.03.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №2 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 01.03.2019р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 11.02.2019р. на 1 арк.; накладну №2 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 21.02.2019р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 21.02.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000088 від 29.03.19 на 1 арк.; виписку за рахунками за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р. на 5 арк.; копію довідки АБ №632274 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; копію свідоцтва №26523380 про реєстрацію податку на додану вартість на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; відоцтво №26523380 про реєстрацію податку на додану вартість на 1 арк.; довідку АБ №632274 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; статут Кременецької міжгосподарської шляхо-будівельної пересувної механізованої колони №9 Тернопільської обласної кооперативно-державної асоціації Тернопільагрошляхбуд на 6 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи Кременецька міжгосподарська шляхо-будівельна пересувна механізована колона №9 на 1 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника Кременецької МШБ ПМК на 1 арк.; довідку про взяття на облік платника податку Кременецька МШБ ПМК-9 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.; копію наказу про призначення ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера на 2 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_3 на 4 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_3 на 4 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_3 на 3 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за вересень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000285 від 30.09.2019 на 1 арк.; видаткову накладну №9260 від 04.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №9845 від 18.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10091 від 24.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10168 від 25.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №2050 від 23.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/1 від 22.08.2019р. на 1 арк.; накладну №10/1 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/2 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/3 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/5 від 06.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/6 від 12.09.2019р. на 1 арк.; накладну №10/7 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/1 від 12.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/2 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №9/3 від 24.09.2019р. на 1 арк.; накладну №2/8 від 13.08.2019р. на 1 арк.; накладну №2/9 від 13.08.2019р. на 1 арк.; накладну №2/20 від 21.08.2019р. на 1 арк.; накладну №6/4 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/5 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/6 від 02.09.2019р. на 1 арк.; накладну №6/7 від 02.09.2019р. на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр відпущених матеріалів по кар`єру Соколина гора за жовтень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000315 від 28.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10573 від 04.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №11361 від 22.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №10573 від 04.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000355 від 29.11.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №1-00000317 від 31.10.2019р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0000043 від 08.10.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну №56 від 31.10.2019р. на 1 арк.; накладну №8/1 від 22.08.2019р. на 1 арк.; накладну №9/5 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №9/6 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 11.10.2019р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 23.10.2019р. на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документи в целофановому файлі; накладну №5/3 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/5 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 07.11.2018р. на 1 арк.; накладну №2 від 07.11.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №5 від 26.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 14.11.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 21.12.2018р. на 1 арк.; накладну №3/9 від 06.12.2019р. на 1 арк.; накладну №3/10 від 06.12.2019р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/2 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/3 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №6/1 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/2 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/3 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/4 від 19.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №15 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 01.10.2018р. на 1 арк.; накладну №8 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 22.10.2018р. на 1 арк.; накладну №2 від 09.10.2018р. на 1 арк.; накладну №6/13 від 19.06.2018р. на 1 арк.; накладну №6/12 від 19.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/8 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/7 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №1/10 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/9 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/8 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/4 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/3 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/4 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/2 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/1 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №4 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 12.06.2018р. на 1 арк.; довіреність №056/11 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №7/8 від 06.07.2018р. на 1 арк.; накладну №7/7 від 06.07.2018р. на 1 арк.; накладну №6/3 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №6/1 від 05.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/10 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/9 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/8 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/6 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №5/1 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 03.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1 від 03.08.2018р. на 1 арк.; накладну №9/4 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/3 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/2 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №9/1 від 30.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/10 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/9 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/8 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/7 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/5 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/3 від 04.07.2018р. на 1 арк.; накладну №2/6 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 13.08.2018р. на 1 арк.; накладну №1/12 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/11 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/7 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 02.07.2018р. на 1 арк.; накладну №4/6 від 13.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 12.06.2018р. на 1 арк.; накладну №6 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 04.09.2018р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 17.10.2018р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 05.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/1 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/2 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/3 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/1 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №3/5 від 06.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/3 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №4/4 від 07.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5/2 від 10.09.2018р. на 1 арк.; накладну №5 від 08.09.2020р. на 1 арк.; накладну №1 від 06.10.2020р. на 1 арк.; накладну №9/4 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №9/5 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №6/2 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №8/10 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №8/2 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/16 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/15 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/14 від 03.03.2020р. на 1 арк.; накладну №3/13 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №3/4 від 03.02.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/6 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №2/7 від 12.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/5 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/4 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/2 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №11/1 від 21.02.2020р. на 1 арк.; накладну №11/3 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/7 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну №11/6 від 11.03.2020р. на 1 арк.; накладну № від __.10.2018р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №4 від 18.06.2020р. на 1 арк.; накладну №1від 17.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2 від 16.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/2 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/4 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/5 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №1/6 від 23.04.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 15.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 15.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/3 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 19.05.2020р. на 1 арк.; накладну №1/1 від 19.05.202р. на 1 арк.; накладну №7/2 від 23.06.2020р. на 1 арк.; накладну №7/2 від 23.06.2020р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №3 від 17.07.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/3 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/4 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/5 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/7 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/8 від 16.06.2020р. на 1 арк.; накладну №2/1 від 05.05.2020р. на 1 арк.; накладну №2/2 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/4 від 15.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/5 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №2/6 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №7/1 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/3 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/4 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/6 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №7/7 від 23.06.2020 на 1 арк.; накладну №1/2 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/5 від 19.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/7 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №1/8 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №3/2 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/3 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/4 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/5 від 16.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/1 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/2 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/3 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/4 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №5/5 від 18.06.2020 на 1 арк.; накладну №3/11 від 06.12.2019 на 1 арк.; накладну №3/12 від 06.12.2019 на 1 арк.; накладну №1/7 від 05.05.2020 на 1 арк.; накладну №1 від 02.12.2019 на 1 арк.; накладну №3/7 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №3/2 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №2 від 03.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/6 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/5 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/4 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/3 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/2 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №7/1 від 06.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/6 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/5 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/4 від 05.07.2018 на 1 арк.; накладну №6/2 від 05.07.2018 на 1 арк.; акт №1 від 17.06.2020п виконаних робіт за червень місяць 2020 р. на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 17.06.2020р. на 1 арк.; акт №1 від 08.09.2020р. виконаних робіт за вересень місяць 2020 р. на 1 арк.; папку Звіти в Кременецьку ДФС, код 05423627, 2019 рік; податкову декларація з податку на прибуток підприємств на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік на 35 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 2 квартал 2018 року на 2 арк.; податкову декларація з податку на додану вартість за 06.2018р. на 3 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 06.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 05.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 04.2018р. на 6 арк.; податкову декларацію з рентної плати-1, квартал 1 рік 2018р. на 1 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 1 квартал 2018 року на 2 арк.; розрахунок-1 №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 1 квартал 2018 року на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу 1 квартал 2018 року на 1 арк.; податкову декларація з податку на додану вартість за 03.2018р. на 2 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 03.2018р. на 5 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 02.2018р. на 7 арк.; відомості про об`єкти житлової та/або нежитлової нерухомості 16.02.2018 на 1 арк.; податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік на 1 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 01.2018 на 5 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000255 від 30.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000250 від 27.08.2019р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру «Соколина гора» за серпень 2019р. на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за серпень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за липень, серпень 2019р. на 26 арк.; чорнові записи на 38 арк.; чорнові записи на 24 арк.; чорнові записи на 11 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за квітень. травень 2019 р. на 13 арк.; чорнові записи на 4 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за квітень 2019 року на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000124 від 26.04.2019р. на 1. Арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за березень, квітень 2019р. на 29 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000192 від 26.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000194 від 27.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 5246 від 03.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1579 від 14.06.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 6305 від 26.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1378 від 26.06.2019 р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за червень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за червень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за травень, червень 2019 р. на 12 арк.; чорнові записи на 2 арк.; видаткову накладну № 1-00000224 від 30.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000216 від 23.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 6555 від 03.07.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 7309 від 18.07.2019р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за липень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за липень 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за травень, червень, липень 2019р. на 25 арк.; чорнові записи на 3 арк.; видаткову накладну № 12701 від 25.11.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 12165 від 11.11.2019 р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000355 від 29.11.2019 р. на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за листопад 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за листопад 2019р. на 2 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за вересень, листопад 2019р. на 4 арк.; чорнові записи на 3 арк.; видаткову накладну № 13143 від 10.12.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000384 від 27.12.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну № 1-00000385 від 27.12.2019р. на 1 арк. накладну ПрАТ «Тернопільський кар`єр» № 1 від 17.12.2019р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_10 №80 від 20.12.2019 на 1 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за грудень 2019 року на 1 арк.; зведений реєстр отриманих коштів по кар`єру «Соколина гора» за грудень 2019р. на 2 арк.; чорнові записи на 23 арк.; оборотно-сальдовий баланс за 2018р. на 1 арк.; виписку з оборотної відомості за період 01/2019-12/2019 О/Р 46-146 на 2 арк.; акт приймання передачі виконаних робіт за 2018р. на 1 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; фінансову звітність малого підприємства 01.01.2020р. на 2 арк.; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства квартал 1 2019р. на 4 арк.; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства квартал 1 2019р. на 4 арк.; повідомлення від Державної служби геології та надр України від 09.01.2019 на 2 арк.; заяву Кременецької МШБ ПМК-9 в Держгеонадра 09.08.2017р. на 1. арк.; заяву Кременецької МШБ ПМК-9 в Держгеонадра з приводу продовження спецдозволу на користування надрами від 04.12.2018р. на 1 арк.; чорнові записи на 6 арк.; розрахунок-2 №1 з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 4 квартал 2018 року на 3 арк.; податкову декларацію з рентної плати-1, квартал 4 рік 2018 на 3 арк.; розрахунок-1 №1 за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 4 квартал 2018 року на 2 арк.; податкову декларацію екологічного податку-1, квартал 4 рік 2018 на 2 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2018 №4411/19-00-52-05/05423627 від 08.08.2018р. на 2 арк.; податкове повідомлення-рішення від 19.06.2018р. № на 1 арк.; податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки звітний період Х 2017 з додатками на 2 арк.; податкову декларацію з плати на землю звітний період Х 2018 з додатками на 3 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2018 №463/19-00-52-05/05423627 від 25.01.2019 на 2 арк.; податкове повідомлення-рішення від 08.02.2019р. № з додатком на 2 арк.; акт №684/19-00-52-05/05423627 від 04.02.2019 рік на 2 арк.;податкову декларацію з плати на землю звітний період 12.2018р. на 4 арк.; видані податкові накладні на 1 арк.; податкове повідомлення-рішення від 05.06.2018р. № на 1 арк.; розрахунок суми земельного податку на 2розрахунок штрафних (фінансових) санкцій по питанню порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям платникам податку на додану вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних () на 1 арк.; податкову декларацію з плати на землю звітний період 04.2017 з додатками на 3 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; податкову декларацію екологічного податку1 порядковий №2 на 1 арк.; розрахунок 2 №1 з рентної плати за викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення квартал 3 2017р. на 7 арк.; (папка ДПІ надра); податкову декларацію екологічного податку-1, квартал 4 рік 2017 на 2 арк.; заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку з чорновими записами на 1 арк.; результати перевірки на 1 арк.; акт про результати камеральної перевірки даних податкової звітності з податку на додану вартість та даних за період 04.12.2019р. по 03.01.2020 року на 1 арк.; податкове повідомлення-рішення від 03.03.2020 ; на 1 арк.; рахунок штрафних (фінансових) санкцій за результатами перевірки №883/19-00-52-05/4590955 від 27.02.2020р. на 1 арк.; протокол про адміністративне правопорушення №000352/19-00-52-05/5423627 від 05.03.2020р. на 1 арк.; акт №883/19-00-52-05/5423627 від 27.02.2020р. на 2 арк.; довідку-розрахунок на 1 арк.; чорнові записи на 8 арк.; чорнові записи на 10 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за лютий 2020 року на 3 арк.; реєстр накладних по кар`єру Соколина гора за березень 2020 року на 3 арк.; накладні постачальник МШБ ПМК-9 за жовтень, листопад, грудень 2019 р. на 5 арк.; копію статуту Кременецької міжгосподарської шляхобудівельної пересувної механізованої колони №9 на 6 арк.; акт на право користування землею (земельною ділянкою в ур. «Сокілля гора» на 2 арк.; коричневу паперову папку з наступними документами: геологічний розріз на 1 арк.; план ділянки на 2 арк.; пояснювальна записка про стан вивчення родовища та напрямки діяльності підприємства на 2 арк.; техніко-економічні показники діючого підприємства на 1 арк.; протокол №4636 на 6 арк.; довідка №22-358 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.; повідомлення з Територіального відділу Геоінформ Держкомгеології України №70 від 10.06.1997р. на 1 арк.; висновок №73 від 29.04.1997р. на 1 арк.; повідомлення з Тернопільської ОДА №02-1121/9-19 від 11.06.1997р. на 2 арк.; заява на видачу ліцензії на експлуатацію родовища вапняків і піщаників «Соколина гора» №25 від 23.06.1997р. в чотирьох копіях кожна на 1 арк.; погодження №21 від 02.06.1997р. на 1 арк.; інформація з Кременецької РДА №04-428/3-7 від 03.06.1997р. на 1 арк.; паперову папку із рукописним написом «Ліцензія «Соколина гора» з наступними документами: перелік окремих видів робіт, на виконання яких надається право Кременецькій міжгосподарській шляхобудівельній пересувній механізованій колоні №9 на 1 арк., рішення Кременецької районної ради народних депутатів №68 від 03.03.1992р. на 1 арк.; копія державного акту на користування землею №034196 на 4 арк.; копія виписки з протоколу №4636 засідання Української територіальної комісії по покладах корисних копалин на у двох копіях кожна на 1 арк.; виписка з протоколу №4636 засідання Української територіальної комісії по покладах корисних копалин на 1 арк.; справка о регистрации горного отвода на 1 арк.; копія сертифікату радіаційної якості будівельного матеріалу на 1 арк.; план розвитку гірничих робіт родовища вапняків на піщаників «Соколина гора» на 1 арк.; свідоцтво №22-97 від 07.02.1995р. на 1 арк.; заява Кременецької міжгосподарської шляхобудівельної пересувної механізованої колони №9 №23 від 09.06.1997р. на 1 арк.; паперову папку із наступними документами: лист про повернення державної реєстрації РДГВН №05/305-0480 від 14.02.18р. на 1 арк.; копія ліцензії (спеціальний дозвіл) на користування надрами на 1 арк.; лист із Державної комісії з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза» №64 від 16.02.2018р. на 1 арк.; перелік документів, які надаються для підготовки експертного висновку на 1 арк.; перелік документів необхідних для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування на 1 арк.; перелік документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на 4 арк.; договір про надання послуг №60 від 29 серпня 2018 року на 3 арк.; рахунок на оплату №70 від 29.08.2018р. на 1 арк.; форма №3 обєктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр на 1 арк. 4 копії, заява Державній службі геології та надр України на 1 арк.; паперову папку з наступними документами: постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2015р. на 4 арк.; постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 16.04.2013р. на 3 арк.; лист з Державної служби геології та надр України №8558/01/14-12 від 25.09.2012р. на 1 арк.; позовна заява про визнання протиправними дії та скасування наказу на 2 арк.; копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 07.07.2015р. на 1 арк.; касаційна скарга на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.07.2015р. №04-3784 на 5 арк.; копія ухвали про відкриття апеляційного провадження від 22.05.2013р. на 1 арк.; позовна заява Тернопільському окружному адміністративному суду від 06.03.2013р. на 3 арк.; апеляційна скарга на постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.04.2013р. на 4 арк.; клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги від 29.04.2013р. на 1 арк.; ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі від 11.03.2013р. на 1 арк.; заперечення на апеляційну скаргу від 19.08.2014р. на 2 арк.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали вручити/надіслати прокурору, заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1