Справа № 761/5418/21
Провадження № 1-кс/761/3978/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000580, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
11.02.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000580, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на: рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_30 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20. Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58) упродовж листопада 2020 року службові особи ПП «АЗС Онлайн» () подали до митного оформлення електронні митні декларації типу ІМ 40 ТН на товар «Олива антикорозійна, низької в`язкості ЕСО-4, ТУ 19.2-001:2020», призначений для антикорозійного тимчасового захисту від іржавіння, згідно яких, вказаний товар не підпадає під сплату акцизного податку. Однак, при прибутті вказаного вантажу до митного посту, проведено дослідження Спеціалізованою лабораторією Держмитслужби та встановлено, що вказана рідина виготовлена на основі продуктів первинної переробки нафти та являє собою сумішевий продукт, який складається із важкої нафтової фракції «газойль», з додаванням масляної фракції переробки нафти та триацетину, при ввезенні на митну територію України і розмитненні якого, підлягає нарахуванню і сплаті акцизний податок. Також дослідженням встановлено, що вміст нафтопродуктів даної рідини більше 70% та вона не відноситься до оливи антикорозійної, оскільки відсутні антиокислювальні і антикорозійні присадки. На даний час в зоні митного контролю знаходиться 15 вантажних автомобілів з вантажем зазначеним у товарно-супровідних документах як «Олива антикорозійна, низької в`язкості ЕСО-4, ТУ 19.2-001:2020» по якому не сплачений податок. Крім того, отримано відомості, що упродовж 2020 року службовими особами ПП « ОСОБА_6 » оформлено 160 партій товару та не сплачено акцизного податку, що може свідчити про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємством ПП «АЗС Онлайн» в період листопада 2020 року до митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби подано до митного оформлення електронні митні декларації типу ІМ 40 ТН на товари «Олива антикорозійна, низької в`язкості ЕСО-4, ТУ 19.2-001:2020. Призначена в якості антикорозійного тимчасового захисту від іржавіння і корозії металів», яка не підпадає під сплату акцизного податку, а саме: UA100060/2020/397809 від 23.11.2020; UA100060/2020/397813 від 23.11.2020; UA100060/2020/397831 від 23.11.2020; UA100060/2020/397832 від 23.11.2020; UA100060/2020/397833 від 23.11.2020; UA100060/2020/397834 від 23.11.2020; UA100060/2020/397839 від 24.11.2020; UA100060/2020/397840 від 24.11.2020; UA100060/2020/397517 від 19.11.2020; UA100060/2020/ 398220 вiд 30.11.2020; UA100060/2020/ 398244 вiд 30.11.2020; UA100060/2020/ 398245 вiд 30.11.2020; UA100060/2020/ 398246 вiд 30.11.2020; UA100060/2020/ 398247 вiд 30.11.2020; UA100060/2020/ 398248 вiд 30.11.2020, в яких було зазначено класифікацію товару (КОД УКТЗЕД) (мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсії для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мінералів) та які знаходяться в транспортних засобах з напівпричепами: Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_31 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_32 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_33 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_34 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_35 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_36 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_37 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_38 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_39 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_40 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_41 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_42 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_43 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_44 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_45 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_46 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_47 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_48 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_49 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_50 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_51 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_52 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_53 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_54 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_55 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_56 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_57 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_58 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_59 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_60 . За зазначеним у митних деклараціях коду товару згідно УКТ ЗЕД не передбачено сплату акцизного збору.

Співробітниками Київської митниці було складено протокол про порушення митних правил відносно ПП «АЗС Онлайн», проведено переогляд товару який знаходиться в транспортних засобах та відібрано зразки рідини, яка знаходилась у відповідних цистернах для подальшого проведення експертизи. По вказаним зразкам рідини експертами Спеціалізованої лабораторії з питань експертиз та досліджень Державної митної служби України проведено дослідження під час чого встановлено, що проба являє собою рідину жовтого кольору з запахом нафтопродуктів, жирну на дотик та відповідає дизельному паливу. За результатами проведеного дослідження експертом було складено висновки та встановлено, що проби рідини відповідають коду УКТ ЗЕД . В подальшому співробітниками відділу кодування та класифікації товарів Київської митниці було прийнято рішення про визначення коду товару, а саме зміну коду УКТ ЗЕД на .

Згідно із ст. 215 Податкового кодексу України ставка акцизного податку по товару з кодом УКТ ЗЕД передбачена в розмірі 213,5 Євро за тис. літрів.

Прокурор вказує, що 22.01.2020 року слідчим СУ ГУ ДФС у м. Києві було винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження рідини, яка знаходиться у транспортних засобах Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_31 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_32 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_33 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_34 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_35 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_36 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_37 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_38 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_39 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_40 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_41 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_42 ; Автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_43 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_44 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_45 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_46 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_47 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_48 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_49 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_50 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_51 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_52 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_53 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_54 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_55 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_56 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_57 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_58 ; Автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_59 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_60 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу ІМ 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020; UA100060/2020/397813 від 23.11.2020; UA100060/2020/397831 від 23.11.2020; UA100060/2020/397832 від 23.11.2020; UA100060/2020/397833 від 23.11.2020; UA100060/2020/397834 від 23.11.2020; UA100060/2020/397839 від 24.11.2020; UA100060/2020/397840 від 24.11.2020; UA100060/2020/397517 від 19.11.2020; UA100060/2020/ 398220 вiд 30.11.20; UA100060/2020/ 398244 вiд 30.11.20; UA100060/2020/ 398245 вiд 30.11.20; UA100060/2020/ 398246 вiд 30.11.20; UA100060/2020/ 398247 вiд 30.11.20; UA100060/2020/ 398248 вiд 30.11.20.

Прокурор зазначає також, що в ході досудового розслідування було отримано висновок спеціаліста № 01/02-А від 01.02.2021, щодо встановлених збитків службовими особами ПП «АЗС Онлайн» у вигляді ухилення від сплати акцизного податку за період 2020 року. Так експертом було встановлено, що службові особи ПП «АЗС Онлайн» в період 2020 року ухилились від сплати акцизного податку при імпорті ТМЦ на загальну суму 35 435 075 грн.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутні у судовому засіданні представники власника майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого заперечували, вказували, на те що висновок органу досудового розслідування про те, рідина про яку йде мова у клопотанні була невірно задекларована не відповідає дійсності. Звертали увагу слідчого судді на те, що на вказану рідину вже було накладено арешт в рамках кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється ДБР. Надали слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно знаряддям чинення кримінального правопорушення, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 22 січня 2021 року, а також з метою запобігання прихованню та відчуженню такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_30 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» (ЄДРПОУ 40724941) згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20з встановлення заборони будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним вище майном.

Що ж стосується вимог прокурора за приводу передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, то вказані вимоги задоволенню не підлягають, оскільки питання про передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не може бути вирішеним в рамках розгляду клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000580, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_30 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20.
Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним вище майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 11 хвилин 16 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1