ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про арешт майна

25 червня 2021 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000683 від 17.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 23.06.2021 та відповідає вимогам ст.167,171 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000683 від 17.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.05.2021 до чергової частини Фастівського РУП надійшло звернення керівника ТОВ "Флама" ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи правами на рухоме майн товаритсва: під`їздним залізничним шляхом зі стрілочним перводом та погрузочно-розгрузочним місцем, що розташоване за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 172.

25.05.2021 у кримінальному провадженні залучено законного представника потерпілого ТОВ «ФЛАМА» - директора товариства ОСОБА_4 .

25.05.2021 як представника потерпілого допитано ОСОБА_4 , який надав наступні показання: що з червня 2010 року він перебуває на посаді директора ТОВ «ФЛАМА».

Починаючи з 18.08.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «Флама» є власником рухомого майна: скважини-резервуара для води, трансформаторної підстанції, автомобільної вісової, під`їзного залізничного шляху зі стрілочним переводом та погрузочно-розгрузочним місцем.

Вищевказане рухоме майно розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, селище міського типу Калинівка, вулиця Залізнична, 172 і набуто у власність товариством «Флама» згідно з договором купівлі-продажу майна від 18.08.2020 у продавця - ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» (код ЄДРПОУ - 23242237; 03142, м.Київ, просп. Палладіна, буд. 18/30, К.29).

В свою чергу ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» набуло вказане рухоме майно у власність, уклавши 04.08.2009 відповідний договір купівлі-продажу з попереднім власником майна - ПП «Торговельна компанія «Енергія» (; компанія на сьогодні припинена).

Що стосується правомочностей ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» як власника рухомого майна, про яке йде мова, то слід зазначити, що вони були в цілому встановлені та підтверджені Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.07.2020 у справі №910/7108/20 (набрало законної сили; знаходиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90514646).

Зокрема, Господарський суд м. Києва встановив, що до 04.08.2009 єдиним власником рухомого майна - скважини-резервуара, трансформаторної підстанції, автомобільної вісової, під`їзного залізничного шляху та погрузочно-розгрузочного місця було ПП «Торговельна компанія «Енергія».

У вказаному рішенні суд зазначив, що 04.08.2009 ПП «Торговельна компанія «Енергія» відчужило на законних підставах, згідно з договором купівлі-продажу, все вищевказане рухоме майно товариству «Фірма «Рубін ЛТД», а товариство «Фірма «Рубін ЛТД» набуло вказане майно у власність.

В подальшому, в резолютивній частині рішення, суд зазначив (дослівно): «...Повернути у власність ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» (; 03142, м. Київ, просп. Палладіна, буд.18/30, К.29) під`їзну колію зі стрілочним переводом та вантажно-розвантажувальним місцем; довжина - 132, 7 м; призначена для вивезення вантажів на зовнішню сітку залізниць АТ «Укрзалізниця»; примикає стрілкою № 73 до під`їзної колії - вітка № 16 (колія №33) при ст. Васильків, 1 регіональної філії «Південно-Західної залізниці»; межа з коліями АТ «Укрзалізниця» - стик рамної рейки стрілочного переводу №73; довжина під`їзної колії без стрілочних переводів і баластної призми - 101, 67 м; ділянка колії зайнята стрілочними переводами - 31, 03 м; довжина рейок без стрілочних переводів - 203, 34 м; кількість стрілочних переводів - 1 од.(ручний); накладки 6-тидирні - 18 од.; болти стикові, гайки, граверні шайби - 51 (компл.); шпали дерев`яні - 197 од.; підкладки дерев`яних шпал - 394 од.; костилі - 1970 од.; стяжки - 9 од.; кількість шпал на 1 км - 1695 од.; тип кріплення на дерев`яних шпалах - «ДО»; матеріал баластного шару - щебінь; товщина баластного шару - 25 од.; наявний знак «Межа під`їзної колії», ПК 0+00,0; наявний граничний стовпчик стрілочного переводу №73, ПК0+51,3; переїзди, технологічні проїзди, негабаритні місця - відсутні; рік будівництва під`їзної колії - 1986 р. по тупиковій схемі; відстань від вісі пасажирської будівлі ст.Васильків-1 до стрілки примикання складає 2379,5 м; загальний вантажообіг - 600 вагонів/рік; колія розташована на насипу висотою 2 м; ширина земляного полотна, на якому розташована колія - 5,4 м; грунт насипу - місцевий; відвід води - в пониженні місця рельєфу; на колії наявна залізобетонна труба отвором 1,5х1,5 м на ПК0+86,0, довжиною 8 м (стан - добрий); розпорядча станція під`їзної колії - ст. Васильків, 1 регіональної філії «Південно-Західної залізниці»; на колії можуть обертатися локомотиви та вагони залізниці зі швидкістю відповідно до ПТЕ; використання колії до укладення цього Договору - отримання цементу; стан під`їзної колії - задовільний, може використовуватися за цільовим призначенням; місцезнаходження: Київська область, Васильківський район, с.м.т. Калинівка, вул.Залізнична, 172...».

Тобто, в процесі розгляду справи №910/7108/20, Господарський суд

м. Києва підтвердив, проаналізувавши докази у справі, що станом на 04.08.2009 та до моменту укладення в 2020 році договору з ТОВ «Флама», єдиним законним власником вищевказаного рухомого майна було ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД».

Одночасно з тим, 13.04.2021 товариство з обмеженою відповідальністю «Флама» отримало від ОСОБА_5 (01033, м.Київ-33, а/с 145) - ліквідатора ПП «Компанія Енерджи» (; 02660, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 3) позовну заяву про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Даний позов розглядається Господарським судом м. Києва в порядку провадження про банкрутство (справа №910/8635/18; суддя ОСОБА_6 ).

В позові ліквідатор ПП «Компанія Енерджи» зазначає про наступні факти, які змушують керівництво ТОВ «Флама» звертатися до органів НПУ:

1. За наслідком інвентаризації майна ПП «Компанія Енерджи», яке перебуває в процедурі банкрутства, ліквідатором виявлено наступне майно, належне ПП «Компанія Енерджи» згідно з договором купівлі-продажу від 25.05.2010, укладеним з ТОВ «Ф`южн Консалтинг», а саме: під`їзний залізничний шлях 160 п.м. за стрілочним переводом 14 п.м. з естакадою 124 п.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, селище міського типу Калинівка, вулиця Залізнична, 172;

2. Даний під`їзний шлях є предметом застави за договором №PL 17-125/28-2 від 16.05.2017 (заставодавець - ПП «Компанія Енерджи»; заставодержатель - АТ «ОТП Банк»; кредитний договір від 16.05.2017);

3. Під`їзний шлях, належний ПП «Компанія Енерджи», безпідставно використовується ТОВ «Крістал Бетта Групп» за договором оренди, укладеним з ТОВ «Флама»;

4. ПП «Компанія Енерджи» нібито безпідставно позбавлено прав на рухоме майно, яке на сьогодні належить ТОВ «Флама» в зв`язку з чим його необхідно витребувати з володіння ТОВ «Флама».

Однак, всі факти зазначені ліквідатором ПП «Компанія Енерджи» в позові до ТОВ «Флама» не відповідають дійсності і виникли в результаті вчинення шахрайських дій невідомих нам осіб. Внаслідок цього рухоме майно, належне ТОВ «Флама», згідно з певними документами, на які посилається ліквідатор, обліковується як таке, що належить банкруту - ПП «Компанія Енерджи».

Як вже було зазначено, 04.08.2009 ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» набуло вказане рухоме майно у власність у ПП «Торговельна компанія «Енергія» за договором купівлі-продажу.

Вказаний договір ніким не було оскаржене до сьогоднішнього дня і майно, набуте за ним, використовувалося за його цільовим призначенням згідно із чинним законодавством.

Яким чином вказане рухоме майно, належне на сьогодні ТОВ «Флама», почало обліковуватися на балансі ПП «Компанія Енерджи» нам невідомо, тим більше, що договір купівлі-продажу між ПП «Компанія Енерджи» та продавцем рухомого майна - ТОВ «Ф`южн Консалтинг» підписано пізніше (25.05.2010), ніж договір між ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» та ПП «Торговельна компанія «Енергія» (04.08.2009).

В свою чергу ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» не відчужувало його жодними фізичним чи юридичним особам до 2020 року. Саме в 2020 році дане майно було набуто ТОВ «Флама» у ТОВ «Фірма «Рубін ЛТД» у власність.

Прокурор в судовому засідання підтримав вимоги поданого ним клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що рухоме майно, що належить ТОВ «ФЛАМА», а саме: під`їзний залізничний шлях 160 п.м. зі стрілочним переводом 14 п.м. з естакадою 124 п.м., має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки правами на це майно та самим майно намагаються заволодіти, а тому воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного у клопотанні майна є достатність підстав та розумних підозр вважати, що воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Метою арешту вказаного майна є забезпечення його збереження як речового доказу та в свою чергу з метою заборони його відчуження.

Постановою заступника начальника Фастівського РУП від 31.05.2021, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: під`їзний залізничний шлях 160 п.м. зі стрілочним переводом 14 п.м. з естакадою 124 п.м., що розташоване за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Калинівка, вул.. Залізнична, 172, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000683 від 17.05.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, у суду є достатні підстави вважати, що рухоме майно, що належить ТОВ «ФЛАМА», а саме: під`їзний залізничний шлях 160 п.м. зі стрілочним переводом 14 п.м. з естакадою 124 п.м., має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки правами на це майно та самим майно намагаються заволодіти, а тому воно є об`єктом кримінально протиправних дій, тому є підстави для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.167,170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000683 від 17.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на під`їзний залізничний шлях 160 п.м. зі стрілочним переводом 14 п.м. з естакадою 124 п.м., місцезнаходження майна: Фастівський район, смт.Калинівка, вул.. Залізнична,172, що згідно договору купівлі-продажу майна від 18.08.2020 належить ТОВ «ФЛАМА» (,) з метою забезпечення його збереження як речового доказу шляхом заборони його відчуження.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду в порядку статті 310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1