печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2013 ТОВ «Тактичні системи» (, м. Київ, вул. О. Гончара, 42) зареєстроване у Державній службі експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль) як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, на підставі Посвідчення №2370/01/2016 від 14.01.2013.

Відповідно до наказу ТОВ «Тактичні системи» № 32-К від 30.12.2015, ОСОБА_6 призначено на посаду менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи».

11.12.2015 уповноважена особа ТОВ «Тактичні системи», у зв`язку із закінченням терміну дії Посвідчення №2370/01/2016 від 14.01.2013 про реєстрацію суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, звернувся до Держекспортконтролю із заявою № 2 від 11.12.2015 на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів. Відповідно до поданої заяви ТОВ «Тактичні системи» передбачають здійснити міжнародні передачі товарів військового призначення, серед яких коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s», який відповідає позиції МL 1 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003. Крім того, відповідно до доданої довідки № 341/3 від 11.12.2015 щодо попередньої ідентифікації товарів ТОВ «Тактичні системи» підтверджує, що коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s», згідно із офіційним сайтом компанії «Aimpoint AB» (Королівство Швеції) «https://www.aimpoint.com/», спеціально призначений для військового використання в якості прицілу стрілецької зброї.

В подальшому, 28.01.2016 уповноважена особа ТОВ «Тактичні системи», у зв`язку із відкоригуванням в частині кількості заявлених на попередню експертизу товарів, звернувся до Держекспортконтролю із заявою № 2/а від 27.01.2016 на проведення попередньої експертизи товарів, де відкориговано коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s» на тепловізор «N-VISION OPTICS TWS-13L».

09.02.2017, між ТОВ «Тактичні системи» та компанією «Aimpoint AB» (Королівство Швеції) укладено контракт № 3, відповідно до умов якого, компанія «Aimpoint AB» поставляє ТОВ «Тактичні системи» товар по погодженим інвойсам, що є невід`ємною частиною чинного контракту, на умовах, вказаних в доданих інвойсах, строком до 31.12.2017. В подальшому, 01.12.2017, між ТОВ «Тактичні системи» та компанією «Aimpoint AB» укладено додаткову угоду № 3 до контракту № 3 від 09.02.2017 щодо продовження дії контракту № 3 до 31.12.2018.

Зазначає, що на виконання умов вказаного контракту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у червні-липні 2018 року, але не пізніше 04.07.2018, в ОСОБА_6 , який перебуваючи на посаді менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи», не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач таких товарів, виник умисел, спрямований на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без відповідних дозвільних документів Держекспортконтроль, шляхом імпорту з Королівства Швеції до України коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s» в кількості 15 шт., та кріплення звичайне «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт., які відповідають опису позиції МL 1 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

В подальшому, 16.05.2018 ТОВ «Тактичні системи» здійснило у компанії «Аіmроіпt АВ» замовлення № 26951 на поставку коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріплення звичайне «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт.

Відповідно до інвойсу № 1016359 від 25.06.2018 компанія «Аіmроіnt АВ», поставило коліматорні приціли «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріплення звичайне «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт.

01.07.2018 до відділу митного оформлення митного поста «Бориспіль-аеропорт» пункт пропуску «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС від компанії «Аіmроіnt АВ» прибуло міжнародне поштове відправлення з коліматорними прицілами «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріпленням звичайним «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт., відповідно до інвойсу № 1016359 від 25.06.2018.

Також зазначає, що на виконання свого злочинного умислу, направленого на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю без відповідних дозвільних документів, ОСОБА_6 , з метою здійснення митного оформлення коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріплення звичайне «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт., 04.07.2018 подав до відділу митного оформлення митного поста «Бориспіль-аеропорт», пункт пропуску «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС, вантажно-митну декларацію №UА125100/2018/318361 від 04.07.2018 на вказаний товар, де зазначив, що він не належать до військових, таким чином, на думку слідчого, запевнив працівників митниці про те, що вказаний товар не відноситься до cписків товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Того ж дня, державний інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль-аеропорт», за участю менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи» ОСОБА_6 , провів митне оформлення та повний митний огляд товару відповідно до вантажно-митної декларації UА125100/2018/318361, а саме: коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріплення звичайного «ТNP Аssembly», в кількості 15 шт., після чого передав їх останньому для вільного обігу.

Відповідно до листа Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України №403/3/2/628 від 31.01.2020, приціли «CompM4s, 2MOA» і кріплення звичайне «ТNP Аssembly» використовується у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією МL1 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003.

Крім того, відповідно до листів Держекспортконтролю, коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s» ідентифікований як товар, який відповідає опису позиції МLІ Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003. Міжнародні передачі таких товарів можуть здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності в нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Також, ТОВ «Тактичні системи» дозвільні документи на міжнародні передачі коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s» у період часу з 01.01.2017 по 04.07.2018 не надавались.

Крім того, звернень громадянина України ОСОБА_6 з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходило та відповідних дозвільних документів на здійснення вказаною особою міжнародних передач контрольованих товарів, в т.ч. і імпорту в Україну коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s» не надавалось.

Також, громадянин ОСОБА_6 не входив до переліку посадових осіб ТОВ «Тактичні системи», які відповідають на підприємстві за питання експортного контролю.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 , вчинив порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України.

Вважає, що під час проведення досудового слідства, органом досудового розслідування було встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, у зв`язку з чим 12.10.2020 вручено повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, під час проведення подальшого досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилося за можливе та останній не з`являється без поважних причин на виклик до слідчого.

Відповідно до протоколу допиту свідка дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , її чоловік ОСОБА_6 19.09.2020 виїхав до Литовської Республіки.

Згідно листа Головного центру спеціальної обробки Державної прикордонної служби України, ОСОБА_6 о 21 год. 33 хв. 19.09.2020, на транспортному засобі з державним номерним знаком НОМЕР_1 , перетнув Державний кордон України в пункті пропуску «Сеньківка».

23.10.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зупинене та оголошено підозрюваного ОСОБА_6 в розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2020 року (справа №757/54736/20-к) задоволено клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

06.02.2021 року о 10 год. 44 хв., в приміщенні Міжнародного аеропорту Бориспіль», що знаходиться в м. Бориспіль Київської області, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2020 року, затримано ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколами допитів свідків; вилученими документами в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів; протоколом огляду; листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України; листом Державної служби експортного контролю; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Слідчий також зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на свободі, зможе переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших невстановлених співучасників злочину у даному кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисники підозрюваного в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, доводи клопотання не визнавали, зазначаючи, що ризики відсутні, підозра необґрунтована. Також вказали, що повідомлення про підозру було здійснено із порушенням порядку, встановленого КПК України, а тому ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку своїх захисників та просив в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурора, захисників, підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, а саме: порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, яке карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_6 прийнятий на роботу до ТОВ "Тактичні системи" на посаду менеджера з логістики 03.11.2015 року, а з 01.01.2016 року переведений на посаду менеджера з митного оформлення.

В обгрунтування підозри ОСОБА_6 слідчий, зокрема, посилається на приписи посадової інструкції менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи» № 35 від 31.05.2019, однак до матеріалів клопотання вказана посадова інструкція слідчим не долучена, а з копії інструкції менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи» № 35 від 31.05.2019, наданих стороною запхисту, обов`язки, зазначені в клопотанні слідчого та повідомленні про підозру - відсутні, що позбавляє слідчого суддю, відповідно до вимог ч.1 ст.194 КПК України, встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 вказаного кримінального правопорушення.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 складено слідчим ОСОБА_7 за погодженням прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 21.09.2020 року.

Згідно ч.1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В судовому засіданні встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 мав процесуальний статус свідка та був допитаний з приводу обставин кримінального правопорушення.

25 вересня 2020 року ОСОБА_6 на підставі трудового договору № 3596 від 21 вересня 2020 року був прийнятий на роботу водія транспортного засобу міжнародних вантажних перевезень у ЗАО «НОРТRANSA» (Литовська Республіка), та починаючи із 20 вересня 2020 року ОСОБА_6 проживав за місцем своєї роботи, а саме: у Литовській Республіці, про що під час допиту у жовтні 2020 року слідчому повідомила його дружина ОСОБА_9 .

Слідчий суддя критично ставиться до твердження слідчого, що під час проведення подальшого досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилося за можливе та що останній не з`являється без поважних причин на виклик до слідчого.

А тому, враховуючи ту обставину, що ОСОБА_6 20.09.2020 року, маючи процесуальний статус свідка, виїхав за межі України з метою працевлаштування на підставі трудового договору та постійно проживав у Литві, повідомлення про підозру, відповідно до вимог КПК України, повинно було бути направлене ОСОБА_6 в порядку, визначеному ч. 7 ст. 135 КПК України.

До того ж , відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання, прокурором зазначене не доведено.

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 135, 177, 178, 182, 183, 184, 278, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1