Справа № 643/6198/21
Провадження № 1-кс/643/1704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 09.11.2020,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла зава про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 28.08.2020 року, продавець ОСОБА_6 довіритель ОСОБА_7 продає нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 (передає у власність), а Покупець Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує (приймає у власність) нежитлову будівлю за вказаною адресою. Також встановлено, що договір укладений між ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , а відповідно до підписів, які проставлені у вказаному договорі встановлено, що підпис від імені Продавця виконаний від імені ОСОБА_6 , а підпис від імені Покупця стоїть підпис від імені ОСОБА_9 , а не ОСОБА_8 . Грошова оцінка вказаної нежитлової будівлі виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того, відповідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020, ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 продає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 купує земельну ділянку, площею 0,0060 га з кадастровим номером :00:003:0158 за адресою: АДРЕСА_2 . Грошова оцінка вказаної земельної ділянки виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того, відповідно договору купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 продає а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 купує земельну ділянку, площею 0,0180 га з кадастровим номером :00:003:0483 за адресою: АДРЕСА_2 . Грошова оцінка вказаної земельної ділянки виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Таким чином, для підтвердження або спростування факту заволодіння майном шахрайським шляхом, а саме шляхом підробки документів, необхідно провести судово почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати документи, які були надані директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_6 державному реєстратору приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з положенням п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.7 ст.163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що відділенням №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000114 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що з 24.12.2004 року він є директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , видами економічної діяльності є 68.20: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Між ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ФО-П ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 була укладена усна домовленість щодо продажу ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох земельних ділянок та приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Як пізніше стало відомо директору ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_6 зареєстрував юридичну особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого обрано ОСОБА_9 (тобто назва організації та прізвище та ім`я директора співпадають, тому ОСОБА_7 не побачила різниці та надала довіреність ОСОБА_6 для подальшого продажу двох земельних ділянок та приміщення магазину ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та чим ввів ОСОБА_7 в оману та придбав у неї приміщення та дві земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . Так, довіреність була надана ОСОБА_6 для подальшого продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_10 вважала, що укладає договір із ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_8 . При наданні довіреностей та укладенні договорів ОСОБА_11 присутній не був, а був присутній ОСОБА_6 . Так була домовленість про придбання земельних ділянок за 9000 гривень за ділянку, тобто на суму 18 000 гривень та 427 500 за нежитлову будівлю. Через деякий час до ОСОБА_8 , як директора ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ОСОБА_7 та спитала, коли саме він поверне їй грошові кошти за вказане приміщення 427 500 та 18 000 гривень, на що останній сказав, що йому нічого за даним фактом невідомо, він нічого не придбавав та гроші нікому не винен.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона знайома з директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які були компаньйонами та у них були загальні магазини, тощо. У ОСОБА_7 у власності були дві земельні ділянки та нежитлова будівля (магазин), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення та земельні ділянки вона хотіла продати директору ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , про що між ними була усна домовленість та вона отримала частину грошових коштів, в сумі 10 000 гривень. Так, в серпні 2020 року до неї приїхав ОСОБА_6 та запропонував виписати довіреності на ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підготовки та подальшого продажу останнім двох земельних ділянок та нежитлової будівлі за вказаною адресою. При цьому в довіреності було вказано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим ОСОБА_6 ввів її в оману. Після чого були укладені договори купівлі-продажу від ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 (а директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ). Домовленість із ОСОБА_8 була щодо купівлі вказаних земельних ділянок за 9000 за одну, тобто 18000 гривень та нежитлову будівлю за суму 427 500 гривень. Гроші їй ніхто не віддавав, тоді вона через деякий час звернулась до директора ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та попрохала, щоб він віддав їй гроші, але він сказав, що він нічого не придбавав і йому нічого не відомо. А коли вона звернулась до ОСОБА_14 , то він також сказав, що у нього грошей не має і нічого він віддавати не буде. Крім того, ніяких копій документів у неї не має, розписку про те, що вона отримала грошові кошти, вона не писала. Також їй стало відомо, що в деяких довіреностях та договорах, які були посвідчені нотаріусом ОСОБА_5 стоїть не її підпис та є помилки, то прізвище ОСОБА_8 , то ОСОБА_9 , в деяких документах також стоїть не її підпис.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з копій договорів продажу земельних ділянок та нежитлової будівлі, про які зазначено вище.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0483, :00:003:0158 та нежитлову будівлю, площею 142,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Державний реєстратор приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 .

Згідно пп.2.1 п.2 Глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 09.11.2020 задовольнити.
Надати слідчим відділення № 1 слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: довіреності від ОСОБА_7 надана ОСОБА_6 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, площею 0,0180 га за кадастровим номером :00:003:0158 за адресою: АДРЕСА_2 ; довіреності від ОСОБА_7 надана ОСОБА_6 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, площею 0,0060 га за кадастровим номером :00:003:0483 за адресою: АДРЕСА_2 ; довіреності від ОСОБА_7 надана ОСОБА_6 на підготовку необхідних документів для продажу та продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а також до документів, які стали підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0483, серія та номер 2594, виданий ОСОБА_5 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53801529 від 28.08.2020; договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0158, серія та номер 2591, виданий ОСОБА_5 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53800816 від 28.08.2020; договору купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , виданий ОСОБА_5 28.08.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53800410 від 28.08.2020; виписки з нотаріальної книги, де маються підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,
Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1