Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9237/21
Провадження № 1-кс/758/3313/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001376 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку).
Клопотання мотивоване тим, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлі робіт та послуг:
1. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання 31.12.2020.
2. «Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_3 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
3. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання жовтень 2017 року.
4. «Роботи по будівництву громадської вбиральні на АДРЕСА_5 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_10 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання до кінця 2018 року.
5. «Роботи по реконструкції нежитлової будівлі на АДРЕСА_6 для створення умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському районі» унікальний номер ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), вартістю 14 342 993 грн. За результатами закупівлі укладено договір №19 від 16.10.2018 із терміном виконання по грудень 2019 року (продовжений до 31.08.2020).
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 , роботи за вказаними об`єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.
Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 02.04.2021 у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого вилучено документи щодо наступних закупівель робіт:
6. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання 31.12.2020.
7. «Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_3 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
8. «Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання жовтень 2017 року.
9. «Роботи по будівництву громадської вбиральні на ІНФОРМАЦІЯ_13 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_10 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання до кінця 2018 року.
Разом з тим, у кримінальному провадженні як свідка допитано головного спеціаліста відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 , який показав, що по кожному із перелічених об`єктів, на яких виконувались роботи, згідно вилучених документів, наявні порушення, зокрема завищення вартості виконаних робіт та закуплених матеріалів, неможливість виконання окремих видів робіт в умовах, які вказані у актах приймання виконаних робіт та ін.
Однак, для більш детальної оцінки необхідним є надання інших документів, які стосуються проектування та виконання зазначених робіт, зокрема проектно-кошторисна документація, експертний звіт проектно-кошторисної документації, акти на приховані роботи, виконавча документація, експертний звіт виконавчої документації.
Вказані документи зберігаються у замовника робіт, тобто в управлінні будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення суми таких збитків необхідним є застосування спеціальних знань, а відтак призначення будівельної експертизи.
Однак, призначення та проведення такої експертизи є неможливим без надання експерту документів щодо робіт, які повинні були бути виконані на підставі вищеперелічених договорів, а також відомостей про суми грошових коштів, сплачених за цими договорами, і переліку робіт і послуг, які були оплачені цими коштами.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи те, що за вищезгаданими договорами стороною замовника вступало ІНФОРМАЦІЯ_15 , то наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: договір підряду №19 від 16.10.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, а також проектно-кошторисна документація до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертні звіти цієї проектно-кошторисної документації, акти на приховані роботи до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавча документація до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертний звіт цієї виконавчої документації.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, очевидним є те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, можуть вчиняти дії, спрямовані на приховування, знищення чи зміну слідів вчиненого протиправного діяння, зокрема і приховання чи знищення частини чи всіх зазначених документів, а відтак уникнення кримінальної відповідальності, з чим пов`язана необхідність долучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи ці ж обставини, прокурор вважає доведеними наявність обставин, що дають можливість слідчому судді здійснити розгляд цього клопотання без виклику представників особи, у володінні якої перебувають документи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка прокурора та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001376 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду №19 від 16.10.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, а також проектно-кошторисна документація до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертні звіти цієї проектно-кошторисної документації, акти на приховані роботи до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавча документація до договору підряду №9 від 18.05.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до договору підряду №70 від 15.12.2020, договору підряду №12 від 03.09.2018, договір підряду №68 від 18.09.2020, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертний звіт цієї виконавчої документації.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1