25.06.21 Справа№469/432/21
1-кс/469/73/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 червня 2021 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 07.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:
Прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 11 червня 2021 року звернулась до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просила надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000014 від 07.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурору Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в.о. начальника Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_7 , дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відомостей щодо руху грошових коштів, у період з 26.03.2021 по 01.06.2021, по рахункам:

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 6010299;

- UA 2010299;

- UA 0010299;

- UA 4010299;

- UA 8010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 1010299:

- UA 4010299;

- НОМЕР_1 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що 07.05.2021 року до Миколаївської окружної прокуратури надійшов рапорт в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виявлення факту нарахування та виплати голові ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі, яка перевищує встановлений законодавством розмір.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст.8 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» № 586-XIV від 09.04.1999 ( далі Закону), голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Згідно з розпорядженням Президента України № 100/2020-рп від 04.02.2020 ОСОБА_8 призначено головою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до положень ст.9 Закону, повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у випадках, передбачених ч.1 даної статті.

Відповідно до ч.2 ст.9 Закону, повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;

2) подання ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради;

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами України;

5) з ініціативи Президента України;

6) реорганізації відповідної районної державної адміністрації.

Згідно Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX від 17 липня 2020 року (далі Постанова), постановлено утворити у ІНФОРМАЦІЯ_7 (з адміністративним центром у місті Миколаїв) у складі територій ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , затверджених Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням Кабінету міністрів України «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» № 1635-р від 16.12.2020 року Березанську райдержадміністрацію реорганізовано шляхом приєднання до районних державних адміністрацій.

Відповідно до Розпорядження Президента України № 246/2021-рп від 26.03.2021 року ОСОБА_9 звільнено з посади голови ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до п.6 ч.2 ст. 9 Закону.

Одночасно з цим, 26.03.2021 року ОСОБА_8 видає розпорядження № 10-15 «Про припинення повноважень голови райдержадміністрації ОСОБА_8 » зазначивши, що припиняє повноваження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до п.6 ч.2 ст.9 Закону, п.5 ч.1 ст.41 Кодексу законів про працю - припинення повноважень посадових осіб.

Згідно зі ст.44 Кодексу законів про працю, при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п.6 ст.36 та п.1, 2 і 6 ст.40 Кодексу законів про працю, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Таким чином, вказане розпорядження № 10-15 «Про припинення повноважень голови райдержадміністрації ОСОБА_8 » стало підставою для незаконного нарахування ОСОБА_8 вихідної допомоги у розмірі шести середньомісячних заробітних плат.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2020 року до 01.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на балансі ІНФОРМАЦІЯ_28 ( МФО НОМЕР_3 ) було відкрито рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 6010299;

- UA 2010299;

- UA 0010299;

- UA 4010299;

- UA 8010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 0010299;

- UA 1010299:

- UA 4010299;

- НОМЕР_1 .

Станом на 01.06.2021 року вказані рахунки закриті.

З метою встановлення факту перерахування ОСОБА_8 вихідної допомоги у розмірі шести середньомісячних заробітних плат, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копії на паперовому та оптичному носії інформації, щодо руху грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 26.03.2021 року (дата Розпорядження Президента України про звільнення) до 01.06.2021 року ( дата запитуваної інформації).

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані документи у своїй сукупності можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_8 протиправних дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами.

Іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст. ст. 36, 131-132, 159-164 КПК України, вказавши, що інформація тимчасовий доступ до якої прокурор просить отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, зазначивши про можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, і що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, прокурор просила задовольнити зазначене клопотання.

Прокурор заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК, України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, повинне містити:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною другою статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з частинами третьою-п`ятою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Враховуючи наведені норми закону при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, виходжу з наступного.

Прокурор просить надати дозвіл щодо тимчасового доступу до 16 рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення факту перерахування ОСОБА_8 вихідної допомоги у розмірі шести середньомісячних заробітних плат.

При цьому прокурор зазначає, що дані документи у своїй сукупності можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_8 протиправних дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Разом з тим, враховуючи, що за змістом клопотання відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України внесено за фактом нарахування вихідної допомоги голові ІНФОРМАЦІЯ_29 , прокурор, з посиланням на відповідні докази не вказує, чи всі дані 16 рахунків належать саме ОСОБА_8 .

Будь-які відомості про належність рахунків, зазначених у клопотанні, відсутні.

За відсутності таких даних, є підстави вважати, що у разі задоволення клопотання прокурора можуть бути порушені права невстановлених осіб, які не мають відношення до зазначеного кримінального провадження.

Також, у клопотанні прокурора в порушення ч.2 ст.160 КПК України не конкретизовано, яке значення, і для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні, мають документи, зазначені у клопотанні (п.5 ч.2 ст.160 КПК України) та не вказано про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (п.6 ч.2 ст.160 КПК України).

Виходячи зі змісту п.2 ч.3 ст.132 КПК України підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведеність слідчим, дізнавачем, прокурором наявності такої потреби досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність прокурором наявності такої потреби досудового розслідування, яка б виправдовувала надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів по рахункам, зазначеним у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання Прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 07.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 25 червня 2021 року.

Слідчий суддя :