справа № 563/371/21
провадження № 1-кс/563/69/21
УХВАЛА

09 квітня 2021 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю: дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, вказуючи, що у провадженні відділення поліції №7 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що 31.03.2021 року о 13 год. 38 хв. до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2021 року близько о 12 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським способом під приводом купівлі речей через сайт ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1380 грн.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.03.2021 року приблизно о 11 год. 00 хв. потерпіла виклала оголошення на сайті ОЛХ про продаж дитячого одягу. Одяг хотіла продати за 180 гривень. Приблизно о 12 год. 00 хв. 31.03.2021 року з потерпілою через інтернет додаток «VIBER», який прив`язаний до її мобільного номеру НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 написала невідома дівчина про те, що хоче придбати у неї викладений в оголошенні одяг. Потерпіла погодилася продати речі. Тоді невідома дівчина скинула у мобільний додаток «VIBER», якусь силку в яку потерпіла перейшла та вказала в їй номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідома особа написала потерпілій, про те, що через деякий час на її картку будуть надіслані кошти в сумі 180 гривень. Також написала адресу на яку необхідно переслати одяг: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого через 2-3 хв. до потерпілої на мобільний телефон надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 1380 грн., а перетелефонувавши на абонентський номер до невідомої дівчини НОМЕР_2 був вже поза зоною досяжності.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Що стосується вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам поліції, то слідчий суддя приходить до таких висновків.

Повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу надано слідчому у конкретному кримінальному провадженні, а не слідчому судді.

Враховуючи те, що зазначені в клопотанні працівники поліції крім дізнавача ОСОБА_3 не включені до складу слідчої групи, то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити. Разом із тим, ОСОБА_3 не позбавлена можливості доручити отримати інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково, надати можливість дізнавачам ОСОБА_3 або ж особам, уповноваженими на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача, ознайомитися з необхідними документами.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000061, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим нею працівникам Національної поліції доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 31 березня 2021 року по 09 квітня 2021 року.

Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 09 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1