Справа № 686/9565/21
Провадження № 1-кс/686/4343/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000010,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000010 відповідно до яких, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " упродовж 2019-2020 років за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату грошових коштів товариства на суму 194 500 грн, та майна, яке було їм ввірене чи перебувало у їх віданні.

Дане кримінальне правопорушення 03.02.2021 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000010, правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 без відому його як засновника підприємтва, незаконно перерахували з розрахункового рахунка підприємства грошові кошти на рахунки фізичних осіб у розмірі 100000 грн., а саме чотирма платежами, за підготування і оформлення технічної документації на землю (36 га), яка знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2017 року, розташовану в межах с. Капустяни Новоушицького району Хмельницької області, на себе, своїх близьких родичів та інших осіб, за наступних обставин:

Так, в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2017 року знаходилась державна земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка в 2019 році була передана в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме бухгалтер ОСОБА_6 та директор ОСОБА_7 підготували та передали на оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_4 документи - проекти землеустрою на себе, своїх близьких родичів. а також інших осіб., які не проживають на території Хмельницької області.

За надані послуги оплату здійснили з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 . Вказане питання не розглядалося на зборах засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік громадян не затверджувався.

В подальшому, 30 жовтня 2020 року, рішенням позачергової сесії селищної ради № 14 в затвердженні проектів землеустрою вказаним громадянам було відмовлено.

В результаті шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власнику підприємства, по уточненій інформації, нанесено значний матеріальний збиток у розмірі 100000 гривень без ПДВ.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить проводити розгляд справи за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність отримання інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.01.2020 р. по час дії ухвали, оскільки обставини, з якими пов`язується вчинення кримінального правопорушення у 2020 році, а тому отримання відомостей за період з 01.01.2020 р. по жовтень 2020 р. слідчий суддя вважає достатнім для досягнення зазначеної у клопотанні мети.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в електронному вигляді на цифровому носії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.01.2020 по жовтень 2020 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів (в електронному вигляді на цифровому носії).

Ухвала діє по 20 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1