26.02.2021
Справа № 642/362/21
Провадження № 1-кс/642/444/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
(резолютивна частина)

26 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне оголосити його резолютивну частину.
Відповідно до вимоги ч. 2 ст. 376 КПК України складання повного тексту ухвали може бути відкладено на строк не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 371-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та повинні знаходитись у філіях/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, а саме до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:

Інформації щодо повних даних про користувачів рахунків, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів користувачів, інформації щодо їх контактних номерів телефонів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банківської установи по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 року по 26.02.2021 року.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали буде проголошений 02.03.2021 о 14 год. 00 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1