Кримінальне провадження № 1-кс/760/349/21
Справа № 760/486/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 19.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 19.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у період 2017- 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуваючи на території Київської області, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у Івано-Франківскої філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаної у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- обліково-реєстраційних справ зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в тому числі заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів службових осіб, відбитки печатки товариства, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, договорів найму або іншого документу про призначення директорів; статуту підприємства; паспортів та ІПН уповноважених осіб; доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяви клієнта на встановлення системи «Клієнт-банк»; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; документів, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів, платіжних документів (доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків товариства за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини і секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали - до 19.02.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: