Справа № 953/1504/21
н/п 1-кс/953/3656/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
14.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії (здійснити їх виїмку), у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 в період з 01.12.2019 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.12.2019 по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, на початку 2020 року, використовуючи анкетні дані громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно, які, згідно узагальненого матеріалу №0661/2020/ДСК, використовувались для проведення протиправних фінансових операцій.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0661/2020/ДСК стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який скерований листом № 7/99-99-03-01-29ДСК від 12.10.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 від Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке виступає представником іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Джибуті), отримано інформацію, згідно якої остання, за період з 12.03.2020 по 22.04.2020, перерахувала на рахунки українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), кошти на загальну суму 316 795,51 Євро, в якості сплати згідно договорів за соняшникову олію.
Допитаний у якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що користується контактним номером телефону НОМЕР_1 та про непричетність до фінансово-господарської діяльності з іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також про те, що ніколи не відкривав банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх зв`язку між собою та керівником підприємства
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який використовує контактний номер телефону НОМЕР_1 , перевірки наданих під час досудового розслідування показів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером НОМЕР_1 в період з 01.12.2019 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.12.2019 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1