УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2021 Справа №607/12238/21

(провадження № 1-кс/607/3984/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018-2021 рік;
-протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалось рішення про відчуження майна, передачу в оренду;
-договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про відчуження майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документів про наявність на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна;
-документів, на підставі яких майно ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло у власність до інших господарюючих суб`єктів протягом 2018-2021 років;
-документів, у яких міститься інформація про майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке було накладено арешт та здійсненено стягнення в рамках виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-інформації про усіх кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми зобов`язання, та документів, які свідчать про повне або часткове погашення вимог кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, які свідчать технологічні втрати газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2021 років та їхнього відображення у бухгалтерському обліку.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки державному бюджету.Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 рокувідібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м. природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік, що діяв в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ), даних коштів має бути достатньо для придбання 4-5 млн. куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м. на 6 місяців. Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом. В порівнянні з 2015-2017роками фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складали менше 10 млн. куб м. газу на рік (2015-8.6 млн. куб. м., 2016-9,5 млн. куб. М., 2017-9,3 млн. куб. м.), що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16 липня 2018 року №258 (НКРЕКП). Встановлено, у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільчої системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приблизно 10 млн. куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб. м. за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, встановлено, що за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 10 млн. куб. м.Також, на адресу СВ Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності.Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.14 квітня 2021 року за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження № 0000095 від 02 вересня 2020 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно номер № 0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Встановлено, що впродовж 2015-2021 років управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн. грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей.Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2015-2019 рр.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (борг станом на 01 січня 2021 рік перевищив 700 млн. грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу.За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили близько 8,99 млн. куб. м. У період 2019-2020 рр. вказані втрати вже становили 38,96 млн. куб. м природного газу.Слідчий зазначає, що на даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн. грн.
Посилаючись на наведене, а також враховуючи те, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14 квітня 2021 року матеріали кримінальних проваджень за № 0000095 від 02 вересня 2020 року та № 0000438 від 02 квітня 2021 року об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер 0000095.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27 липня 2020 року; відповіддю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №49 від 12 лютого 2021 року; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09 березня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018-2021 рік;
-протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалось рішення про відчуження майна, передачу в оренду;
-договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про відчуження майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документів про наявність на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого та рухомого майна;
-документів, на підставі яких майно ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло у власність до інших господарюючих суб`єктів протягом 2018-2021 років;
-документів, у яких міститься інформація про майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке було накладено арешт та здійсненено стягнення в рамках виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-інформації про усіх кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми зобов`язання, та документів, які свідчать про повне або часткове погашення вимог кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, які свідчать технологічні втрати газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2021 років та їхнього відображення у бухгалтерському обліку,

із можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1