Справа № 212/1934/21
У Х В А Л А

10 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000090 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Вказано, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі полімерних гнучких труб згідно договору №187 від 24.03.2020 укладеного з ПП « ОСОБА_4 », сума збитків встановлюється.
24.03.2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір про закупівлю №187, предметом якого є поставка товару за кодом ДК 021:20-9- Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби полімерні гнучкі з тепловою ізоляційною і захисною поліетиленовою обмоткою для зовнішніх мереж опалення та фасовані частини до них) на загальну суму 17479500,00 грн.
Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з постачанням трубопроводів, труб, обсадних труб, тюбінгів та супутніх виробів (Труб полімерних гнучких з тепловою ізоляцією і захисною поліетиленовою оболонкою для зовнішніх мереж опалення та фасованих частин до них) використовує нижче вказаний розрахунковий рахунок, а саме: 1. НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин діяльності ПП « ОСОБА_4 » щодо відомостей про реалізації продукції за договором №187 від 24.03.2020, а також з метою встановлення чи спростування факту перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » за договором та отримання достовірних відомостей про те, у кого саме та за яку суму придбано продукцію, яка стала предметом вказаного договору.
Необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, інформація, заява, копія договору про закупівлю, видаткова накладна, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні за період часу з 24.03.2020 року до дня внесення відомостей до ЄРДР 16.10.2020, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 24.03.2020 по 16.10.2020 рік, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1