Дата документу 25.05.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/8616/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживанням своїми службовими становищами, заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 25.01.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
Окрім цього, 09.03.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , про те що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 3 об`єктів, що належать на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_1 ;

3) АДРЕСА_2 .

21.05.2021 допитано в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , яка повідомила, що 29.12.2020 до неї за місцем її роботи, звернулася раніше невідома їй жінка, яка представилася ОСОБА_10 та надала свій паспорт громадянина України виданий на її ім`я. Після цього, ОСОБА_10 надала документи, а саме: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, виписку з протоколу № 4 зборів співвласників пайового майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », технічний паспорт, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та довідку з ІНФОРМАЦІЯ_11 та попрохала провести реєстраційні дії стосовно права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що будинок за адресою: АДРЕСА_2 та будинок за адресою : АДРЕСА_2 , це одна й та ж сама будівля, якою незаконно заволоділи.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адресою: АДРЕСА_3 , державного реєстратора ОСОБА_9 а саме: до оригіналів заяви поданої ОСОБА_10 № 43404025 від 29.12.2020 на проведення реєстраційних дій та документів, які стали підставою для проведення вказаної реєстраційної дії, стосовно будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки в разі повідомлення про наявне клопотання можливо знищення, спотворення витребуваних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів заяви поданої ОСОБА_10 № НОМЕР_5 від 29.12.2020 на проведення реєстраційних дій та документів, які стали підставою для проведення вказаної реєстраційної дії, стосовно будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідування достеменно встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_9 , працює державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 та є володільцем вказаних вище документів.

У матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160 КПК України, слідчий суддя-.

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адресою: АДРЕСА_3 , державного реєстратора ОСОБА_9 а саме: до оригіналів заяви поданої ОСОБА_10 № 43404025 від 29.12.2020 на проведення реєстраційних дій та документів, які стали підставою для проведення вказаної реєстраційної дії, стосовно будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області ознайомитись та вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1