30.06.2021
Справа № 642/6824/20
Провадження № 1-кс/642/1878/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітна поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 002181 від 06.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначила, що в провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 вересня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002181.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0002181 від 06.09.2019 року за ч. 3 ст.190 КК України, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що на даний час в кросплатформеному месенджері Telegram, особа під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка».

В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять:

1. ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 «вбівери», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.

2. ІНФОРМАЦІЯ_6 «дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

3. ІНФОРМАЦІЯ_7 «кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.

Окрім того, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності та так званого «відмивання» грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, організатори вказаної злочинної схеми використовують «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам.

В подальшому, організатори вказаної злочинної схеми за допомогою осіб, які займаються обміном крипто валюти, здійснюють обмін грошових коштів з банківських рахунків «Дропів» на еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin, після чого здійснюють виплату 70% від суми, особам які безпосередньо ввели в оману потерпілого на надала йому «фітингове» посилання для оформлення сервісу «OLX доставка».

Окрім того, працівниками УПК в Харківській області проведено аналіз отриманої інформації та встановлено, що наступні особи, будучи учасниками Telegram групи ОСОБА_4 , здійснювали шахрайські дії та отримували від особи з нікнеймом ОСОБА_5 TRILLIONAIRESKAM кошти (у вигляді криптовалюти Bitcoin) за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в подальшому здійснювали продаж вказаної криптовалюти та отримували грошові кошти на свої банківські картки, а саме:

1. ОСОБА_6 , який користується банківською карткою НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

2. ОСОБА_7 який користується банківською карткою НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

3. ОСОБА_8 , який користується банківською карткою НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

4. ОСОБА_9 , який користується банківською карткою НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

5. ОСОБА_10 , який користується банківською карткою НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

6. ОСОБА_11 , який користується банківською карткою НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

7. ОСОБА_12 , який користується банківською карткою НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8. ОСОБА_13 , який користується банківською карткою НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

9. ОСОБА_14 , який користується банківською карткою НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10. ОСОБА_15 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_16 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_11 ,

12. ОСОБА_17 , який користується банківською карткою НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

13. ОСОБА_18 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_19 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_14 ,

15. ОСОБА_20 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_15 ,

16. ОСОБА_21 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_16 ,

17. ОСОБА_22 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_17 ,

18. ОСОБА_23 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_18 ,

19. ОСОБА_24 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_19 ,

20. ОСОБА_25 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_20 ,

21. ОСОБА_26 , який користується банківською карткою НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.06.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 та за дорученням слідчого інспектору УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_5 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ,) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1