У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2002/21

№ 1-кс/183/361/21

05 квітня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальній справі № 9, в межах виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу, -

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що вході виконання вказаного запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 9, 09 лютого 2021 року прокурором Новомосковської місцевої прокуратури в порядку ст. 554, 558, 561, 564 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вказаного запиту 18 жовтня 2019 року на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки (далі по тексту - СФР) №3-9.1/М2-19-586 «Про легалізацію засобів невідомого походження з використанням рахунків взаємозв`язаних фіктивних утворень в ліквідованому ІНФОРМАЦІЯ_3 і професійною підтримкою в легалізації засобів, отриманих злочинним шляхом» від 08.10.2019, в Управлінні по боротьбі з економічними злочинами порушено кримінальний процес за номером діловодства № 9 за ознаками злочинного діяння, передбаченого в частині третьої статті 195 Кримінального закону про легалізацію невідомих грошових коштів, можливо, отриманих злочинним шляхом, у великому розмірі (не менше чим 35.000.000,00 EUR), з організацією багатошарової і структурованої схеми грошового потоку впродовж тривалого терміну, принаймні, з 2014 року в ліквідованій на теперішній момент кредитній установі ІНФОРМАЦІЯ_3 і за його підтримки, вчинене різними юридичними особами, взаємозв`язаними групою Клієнтів "Wondermах" (входить, принаймні, 7 юридичних осіб, з декларованим бенефіціаром громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вкравши, перемістивши, інвестуючи і накопичуючи активи на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 під прикриттям взаємозв`язаних фіктивних угод і ,можливо, усупереч задекларованому у банку, в інтересах інших третіх осіб.
Серед іншого, у запиті компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу ставиться питання щодо отримання інформації стосовно ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23 лютого 2021 року до Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області на письмовий запит надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, вказані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначає, що для виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 9 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з таких питань:
-місця роботи і місця отримання доходу в період з 2014 по 2019 роки;

-декларування доходів у період часу з 2013 по 2019 роки, необхідно надати дані про задекларовані доходи в період з 2013 по 2019 роки (загальна сума і окремо по роках) і вказати джерела утворення доходів по позиціях (наприклад, підприємницька діяльність, продаж нерухомого майна, інше); чи декларувала відомості про доходи від господарської діяльності поза Україною, які отримані за кордоном в установах України;

-всі підприємства, зареєстровані в Україні або за кордоном, власником, учасником, акціонером яких є особа, отримує доходи, дивіденди та інші блага; вказати посаду, статус, період часу;

-сферу діяльності і доходи (прибуток) керованих ним підприємств по роках з 2013 року по 2018 рік, чи перевірялися ці підприємства, та які були результати перевірки;

-чи наявні відомості, що комерційна діяльність або приватна діяльність особи пов`язана з бізнесом з прибирання в Україні, Російській Федерації, Білорусі;

-чи перевірялась особа як фізична особа-підприємець, які результати перевірки;

-чи є в розпорядженні фіскальних органів України відомості про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром декількох заснованих за кордоном підприємств, таких як: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Рег№С44213; Сент Кітс и Невіс); Wondermax Sales Inc (представництво зарубіжного комерсанта (Латвія); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Рег.№ НОМЕР_1 , Сейшели), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Рег№189912; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Рег.№ЗЬ26407, Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Рег.№ НОМЕР_2 ; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Панама). Чи повинен він був декларувати цю інформацію у фіскальних органах України, та чи є її недекларування порушенням законодавства;

-чи фігурували зазначені підприємства в кримінальних справах, як учасники схеми, або особи, які вчинили злочинне діяння.

Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження, та може бути використана, як доказ, враховуючи, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, а тому просить надати доступ до документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, залежним чином повідомлений про розгляд клопотання, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Слідчим суддею встановлено, що услідчому відділенні Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває на виконанні запит компетентного органу Латвійської республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 9.

Клопотання підтверджено письмовими доказами, листом клопотання про надання правової допомоги по кримінальній справі 9 від 23.09.2020 р., лист керівника Новомосковської місцевої прокуратури від 09.02.2021 р. голові комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :

надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, з наявною інформацією щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з таких питань:
-місця роботи і місця отримання доходу в період з 2014 по 2019 роки;

-декларування доходів у період часу з 2013 по 2019 роки, необхідно надати дані про задекларовані доходи в період з 2013 по 2019 роки (загальна сума і окремо по роках) і вказати джерела утворення доходів по позиціях (наприклад, підприємницька діяльність, продаж нерухомого майна, інше); чи декларувала відомості про доходи від господарської діяльності поза Україною, які отримані за кордоном в установах України;

-всі підприємства, зареєстровані в Україні або за кордоном, власником, учасником, акціонером яких є особа, отримує доходи, дивіденди та інші блага; вказати посаду, статус, період часу;

-сферу діяльності і доходи (прибуток) керованих ним підприємств по роках з 2013 року по 2018 рік, чи перевірялися ці підприємства, та які були результати перевірки;

-чи наявні відомості, що комерційна діяльність або приватна діяльність особи пов`язана з бізнесом з прибирання в Україні, Російській Федерації, Білорусі;

-чи перевірялась особа як фізична особа-підприємець, які результати перевірки;

-чи є в розпорядженні фіскальних органів України відомості про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром декількох заснованих за кордоном підприємств, таких як: Wondermax Sales Inc (Рег№С44213; Сент Кітс и Невіс); Wondermax Sales Inc (представництво зарубіжного комерсанта (Латвія); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Рег.№ НОМЕР_1 , Сейшели), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Рег№189912; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Рег.№ЗЬ26407, Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Рег.№ НОМЕР_2 ; Сейшели); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Панама). Чи повинен він був декларувати цю інформацію у фіскальних органах України, та чи є її недекларування порушенням законодавства;

-чи фігурували зазначені підприємства в кримінальних справах, як учасники схеми, або особи, які вчинили злочинне діяння, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1