23.06.2021
Справа № 642/1797/21
Провадження № 1-кс/642/1750/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про департамент, контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора департаменту, заступника, головного бухгалтера, начальника загального відділу, начальника планово-економічного відділу, начальника групи матеріально-технічного забезпечення, а також копії особових справ зазначених посадовців;

-належним чином завірені копії паспортів бюджетної програми місцевого бюджету, кошторисів департаменту зі змінами та доповненнями за термін часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 щодо виконання капітальних ремонтів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;

-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за наступними об`єктами: КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

- належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.

Як вбачається з наданих матеріалів, Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_20 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

Також було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг додатково було встановлено факти виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_19 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 та капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

28.04.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи за кожним об`єктом проведення ремонтних робіт, окремо. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

08.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду ОСОБА_20 , за участі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено огляд території та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_6 . В ході проведення слідчої дії було оглянуто територію дитячого садка, дитячі павільйони, вікна та приміщення будівлі. В ході проведення огляду було встановлено, що в частині приміщень 3-ї групи 1 поверху садка було проведено капітальний ремонт підлоги будівлі, який проводився ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до договору № 414263 від 26.03.2020 року. 18.06.2020 року на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено кошти в сумі 157475 грн. за виконані роботи.

15.06.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи. Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

Допитана в якості свідка завідувач КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 пояснила, що у 2019-2020 роках у приміщеннях садка капітальні ремонти проводилися ФОП ОСОБА_22 . Інші суб`єкти господарської діяльності їй невідомі, будь-які роботи інші особи не виконували.

Допитана в якості свідка завідувач господарчою частиною КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 пояснила, що у 2019 році роботи щодо заміни вікон проводилися ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_24 . Фізичні особи підприємці ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 їй невідомі, будь-які роботи зазначеними особами не виконувалися, ПП « ОСОБА_16 » їй також не відомо.

10.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду ОСОБА_20 , за участі судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено огляд території та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення слідчої дії було оглянуто територію дитячого садка, дитячі павільйони, вікна та приміщення будівлі. В ході проведення огляду було встановлено, що в частині розташованій над приміщенням 8 групи 2 поверху будівлі садка було проведено капітальний ремонт даху, який проводився ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 відповідно до договору № 425185 від 18.05.2021 року. 28.05.2021 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено кошти в сумі 268406 грн. за виконані роботи.

Також було встановлено, що на частині території розташованій навпроти центрального входу в приміщення садка було проведено капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика, який проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відповідно до договору № 425ДМ від 10.07.2019 року. 07.08.2019 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 було переведено кошти в сумі 143913,9 грн. за виконані роботи.

15.06.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи. Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

Допитана в якості свідка завідувач КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 пояснила, що у 2019-2020 роках було замінено вікна у приміщенні садка, замінено пожежні двері щитової та встановлено новий павільйон.

31.05.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_26 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в, які проводилися у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг додатково було встановлено факти виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме капітального ремонту будівлі (санітарний вузол), який виконувався ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 .

Допитана в якості свідка завідувач КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_27 пояснила, що у 2019-2021 роках у приміщеннях садка проводилися капітальні ремонти з встановлення огорожі, дитячого павільйону та часткової заміни вікон.

Допитана в якості свідка завідувач господарчою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_28 пояснила, що у 2019-2021 роках у приміщеннях садка проводилися капітальні ремонти з встановлення огорожі, дитячого павільйону та часткової заміни вікон.

15.06.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи. Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо встановлення переліку робіт які було або не було виконано сторонами угоди, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про департамент, контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора департаменту, заступника, головного бухгалтера, начальника загального відділу, начальника планово-економічного відділу, начальника групи матеріально-технічного забезпечення, а також копії особових справ зазначених посадовців;

-належним чином завірені копії паспортів бюджетної програми місцевого бюджету, кошторисів департаменту зі змінами та доповненнями за термін часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 щодо виконання капітальних ремонтів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;

-копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за наступними об`єктами: КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1