Справа № 592/5177/21
Провадження № 1-кс/592/2635/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшла скарга, яка мотивована тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000156 від 13.11.2018р.
05.04.2021 року старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі №592/2623/21 (провадження №1-кс/592/1413/21) від 09.03.2021 року проведено обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:1198, :01:001:123, :01:002:0384, що належать на праві власності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_6 .
Відповідно до ухвали, слідчим СУ ГУ ДФС у Сумській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: обладнання для виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів), речовин для їх виготовлення та поліпшення якості, виготовлених нафтопродуктів, юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та інших речей і документів із інформацією щодо виготовлення та реалізації нафтопродуктів, грошей, отриманих в результаті їх реалізації, зразків сировини для виготовлення нафтопродуктів та інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. В ході проведення обшуку співробітниками ГУ ДФС у Сумській області виявлено та вилучено дві пластикові полімерні ємності заповнених дизельним паливом.
При наданні дозволу на проведення обшуку в ухвалі слідчим суддею не зазначено ідентифікуючих ознак речей та документів, в тому числі дизельного пального, яке придбано в роздрібній торгівлі і використовується для власних потреб, які могли бути вилучені, а тому, вищевказане дизельне пальне, вилучене під час проведення обшуку, в силу положень ст. 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.
Ухвалою передбачено, що вилученню підлягають речі, які свідчать про обставини вчинення злочину, є його предметом, або отримані внаслідок його вчинення і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.
ОСОБА_6 регулярно придбаває дизельне паливо для власних потреб. При цьому дизельне паливо, що вилучено в ході обшуку 09.04.2021р. належить ОСОБА_6 на праві приватної власності, оскільки набуте ним законним шляхом та ніякого відношення до будь-яких кримінальних правопорушень не має. Вказане підтверджується копіями фіскальних чеків від 01.02.2021; 06.02.2021; 01.02.2021; 29.01.2021; 05.03.2021; 25.01.2021
Оскільки створені умови тягнуть за собою безумовне порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням статті 41 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, адвокатом ОСОБА_6 16.04.2021р. подано старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 від 16.04.2021 відмовлено в задоволенні клопотання адвоката. В обґрунтування відмови в поверненні тимчасово вилученого майна слідчий вказує, що в силу того, що в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку від 09.03.2021 року в резолютивній частині зазначено прямий дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, виявлені та вилучені полімерні ємності, заповнені дизельним пальним не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Дане твердження є безпідставним, з огляду на те, що ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, а дизельне пальне, що знаходилося у полімерних ємностях є приватною власністю ОСОБА_6 та придбані ним за власні кошти, що підтверджується копіями розрахункових чеків.
Просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ; зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 майно, вилучене в ході обшуку 05.04.2021 року території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:1198, :01:001:123, :01:002:0384, а саме:
-пластикову полімерну ємність, об`ємом 20 літрів, яка заповнена дизельним пальним. Об`єм пального становить 10 літрів;
-пластикову полімерну ємність, об`ємом 20 літрів, яка заповнена дизельним пальним. Об`єм пального становить 20 літрів.
Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримала, наполягала на тому, що вищевказане майно є тимчасово вилученим, а тому підлягає поверненню.
Слідчий ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечив проти задоволення даної скарги, зазначивши, що постановою про виділення матеріалів про адміністративне правопорушення з матеріалів кримінального провадження від 21.04.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження №0000156 від 13.11.2020, матеріали, щодо здійснення незаконної діяльності ОСОБА_13 , згідно з їх переліком (реєстром), складеним окремо, що є невід`ємним додатком до постанови. Направлено виділені матеріали до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення разом із речовими доказами. Більш того, досудове розслідування по к.п. № 0000156 вже завершено і обвинувальний акт відносно іншої особи направлений до суду.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали скарги та документи, надані слідчим (копії постанови про виділення матеріалів, реєстру матеріалів, витяг з ЄРДР), приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.
Так, в провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебувало кримінальне провадження за № 0000156 від 13.11.2018р., обвинувальний акт по якому разом із угодою про визнання винуватості направлено до суду, про що свідчить витяг з ЄРДР. (а.с.26-27)
05.04.2021 року старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі №592/2623/21 (провадження №1-кс/592/1413/21) від 09.03.2021 року проведено обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:1198, :01:001:123, :01:002:0384, що належать на праві власності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_6 . Відповідно до ухвали, слідчим СУ ГУ ДФС у Сумській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: обладнання для виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів), речовин для їх виготовлення та поліпшення якості, виготовлених нафтопродуктів, юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та інших речей і документів із інформацією щодо виготовлення та реалізації нафтопродуктів, грошей, отриманих в результаті їх реалізації, зразків сировини для виготовлення нафтопродуктів та інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності (а.с. 6).
В ході проведення обшуку співробітниками ГУ ДФС у Сумській області виявлено та вилучено дві пластикові полімерні ємності заповнених дизельним паливом (а.с. 7-10).
Адвокатом ОСОБА_6 16.04.2021р. було подано старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (а.с. 12-13).
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 від 16.04.2021 відмовлено в задоволенні клопотання адвоката. В обґрунтування відмови в поверненні тимчасово вилученого майна слідчий вказує, що в силу того, що в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку від 09.03.2021 року в резолютивній частині зазначено прямий дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, виявлені та вилучені полімерні ємності, заповнені дизельним пальним не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України (а.с.14).
Постановою про виділення матеріалів про адміністративне правопорушення з матеріалів кримінального провадження від 21.04.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження №0000156 від 13.11.2020, матеріали, щодо здійснення незаконної діяльності ОСОБА_13 , згідно з їх переліком (реєстром), складеним окремо, що є невід`ємним додатком до постанови. Направлено виділені матеріали до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення, оскільки як в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП України, а саме провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб`єкта господарювання, а також без одержання дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, в порушення «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107. Відповідно до вищевказаного переліку до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області спрямовані також і пластикова полімерна ємність об`ємом 20 літрів, яка заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродукту, об`єм такої рідини в ємності складає 10 літрів; пластикова полімерна ємність об`ємом 20 літрів, яка заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродукту, об`єм такої рідини в ємності складає 20 літрів; насос для перекачування нафтопродукту.(а.с.23-26)
Згідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як зазначено у ч. 7 ст. 236 цього кодексу, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Разом з цим, як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.03.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, в ній прямо зазначено про дозвіл на виявлення та вилучення нафтопродуктів, а тому вилучені каністри з дизельним паливом не є тимчасово вилученим майном, відповідно і арешт на це майно не накладався. Крім того, дані речі на даний час направлені до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення щодо дій ОСОБА_6 за ознаками адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП України, де вилучені речі є речовими доказами і їх доля буде вирішуватися під час розгляду справи по суті. Тобто, в провадженні слідчого вже не перебувають матеріали кримінального провадження, так як досудове розслідування завершено, вчиняти будь-які процесуальні дії він не має права. З огляду на вище викладене, слідчим суддею не встановлено протиправну бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 під час розслідування к.п., а відповідно відсутні підстави для зобов`язання його вчиняти певні дії по поверненню майна. Отже, у задоволенні скарги необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167- 169, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1