Справа № 357/6897/21
У Х В А Л А

05 липня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

25.06.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Відомостей щодо номера банківської картки, прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) (в друкованому або електронному вигляді);

2) Відомостей про рух грошових коштів (в друкованому або електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), на який здійснювалось нарахування пенсійного забезпечення за період з 30.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

3) Відомостей про проведені транзакції (в друкованому або електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), на який здійснювалось нарахування пенсійного забезпечення за період з 30.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 29.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, повторно, в період з 01.07.2018 по 31.03.2020, пенсійного забезпечення на загальну суму 32111 грн., нарахованого громадянці ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в порядку ст. 214 КПК України, є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводяться заходи щодо повернення бюджетних коштів в сумі 32108,99 грн., якими внаслідок шахрайських дій, шляхом приховання інформації від Головного управління щодо смерті пенсіонерки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа невстановлена особа (особи). ОСОБА_5 була зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ., паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Білоцерківським MBBC №1 ГУ МВС України в Київській області 19.04.2012 року, податковий номер НОМЕР_3 , виплата пенсії здійснювалась через ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно з протоколами звірки Державного реєстру актів цивільного стану громадян та підсистеми призначення та виплати пенсій Пенсійного фонду України від 27.02.2020 року виявлено факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 пенсіонерки ОСОБА_5 , про що свідчить актовий запис ІНФОРМАЦІЯ_7 , що також підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_8 №21.1-33/3276 від 18.12.2020 (актовий запис про смерть №10 від 07.07.2018 року). На запит Головного управління від 09.12.2020 № 1000-0504-8/98707 до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо повернення грошових коштів (переплати пенсії ОСОБА_5 ) за період з 01.07.2018 по 31.03.2020 в сумі 32111 грн. 00 коп., кошти повернуті в межах наявного залишку 2 грн.01 коп. (платіжне доручення NoK1210F7M5 від 10.12.2020). Невстановлена особа протягом 21 місяця незаконно продовжувала отримувати пенсію ОСОБА_5 , використовуючи її документи (банківські картки). Внаслідок неправомірних дій причинено збитки державі (в особі Головного

управління) в сумі 32108,99 грн.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи для встановлення розміру матеріальної шкоди, належної правової оцінки та встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищезазначених документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Для з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, та для встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, щодо номера банківської картки, прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , про рух грошових коштів та про проведені транзакції по даному рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомостей щодо номера банківської картки, прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) (в друкованому або електронному вигляді);

- Відомостей про рух грошових коштів (в друкованому або електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), на який здійснювалось нарахування пенсійного забезпечення за період з 30.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- Відомостей про проведені транзакції (в друкованому або електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), на який здійснювалось нарахування пенсійного забезпечення за період з 30.06.2018 по 31.03.2020 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Строк дії ухвали по 05 серпня 2021 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1