Справа № 204/4668/21
Провадження № 1-кс/204/1222/21
УХВАЛА
Іменем України

22 липня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого групи слідчих слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0001163 від 04.08.2020 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Магдалинівка Дніпропетровської області, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 будучи у злочинній змові з державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради ОСОБА_8 , являючись власником та директором ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.
21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_6 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.
21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_6 прав власника, з покладанням обов`язків директора ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).
06.11.2017 року, розпорядженням сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 38 від 06.11.2017 року, ОСОБА_8 з 08.11.2017 року призначено на посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради та присвоєно 10 ранг 6 категорії посадової особи місцевого самоврядування.
Згідно з реєстрацією права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , право власності належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1. Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаража легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 є майном, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.
Так, у липні 2020 році (більш точну дату та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим), ОСОБА_6 стало відомо про те, що у АДРЕСА_3 , знаходяться вказані будівлі, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614). При цьому, у ОСОБА_6 винник злочинний умисел спрямований на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614).
Для виконання зазначеного злочинного умислу ОСОБА_6 , у липні 2020 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, залучила у якості пособника ОСОБА_8 , який добровільно надав згоду на співучасть у вчиненні вищевказаного злочину та повинен був виконувати роль державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, використовуючи при цьому підроблені документи, а саме: підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради, відповіді Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповіді Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації та проведення на підставі них державної реєстрації права власності, для протиправного, неоплатного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна 53, а саме вказаним незавершеним будівництвом на користь ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).
Задля досягнення спільного злочинного умислу щодо протиправного, корисливого та неоплатного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод», ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53, з реєстраційним номером об`єкта нерухомості 101, є Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), з метою приховання факту заволодіння майном умисно прийняла рішення використати завідомо підроблені документи, за допомогою пособника ОСОБА_8 створити об`єкт майна за адресою: АДРЕСА_4 , до якого включити технічні характеристики об`єкту Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та здійснити на підставі вищевказаних документів державну реєстрацію права власності на створений об`єкт майна за ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), в якому ОСОБА_6 перебувала та перебуває директором та засновником, що фактично протиправно надало змогу заволодіти майном.
Так, у липні 2020 року (точну дату та місце під час досудового розслідування встановити не надалось можливим) невстановлена слідством особа, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
-технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_9 ;
-декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1, видана 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного будівельного контролю у Дніпропетровській області;
-відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020;
-відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020;
-розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по вул. Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_4 та у подальшому передала вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_6 для використання з метою протиправного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» не пізніше 29.07.2020 р.
Так, ОСОБА_6 будучи службовою особою використовуючи своє службове становище, як директор ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) достовірно знаючи, що в неї знаходяться завідомо підроблені офіційні документи на об`єкти нерухомого майна, маючи на меті протиправне, корисливе й неоплатне заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод», надала державному реєстратору Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_8 зазначені завідомо підроблені офіційні документи, з метою реєстрації права власності на зазначене незавершене будівництво, за неіснуючою адресою по АДРЕСА_4 . У свою чергу державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_8 виконуючи роль посередника у вчиненні злочину, розуміючи протиправність своїх дій, задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_6 прийняв завідомо підроблені офіційні вищевказані документи, сформував Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020 на підставі підроблених документів наданих ОСОБА_6
29.07.2020 року державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_8 , задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_6 , перебуваючи із нею у змові, на підставі поданих йому завідомо підроблених вищезазначених документів оформив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, достовірно знаючи, що розпорядження «Про присвоєння адреси» датується 2008 роком, тоді як відповідно до Декларації № ДП1 про готовність об`єкта до експлуатації датою будівництва будівель та споруд є 2010 рік, та 03.08.2020 року здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_4 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_6 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором та власником ПП ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), перебуваючи у злочинній змові з державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради ОСОБА_8 , шляхом використання свого службового становища використовуючи підроблені документи, з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне, неоплатне заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), протиправно заволоділа ним, а саме незавершеним будівництвом, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн., що в 5 728 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину.
Також, ОСОБА_6 будучи службовою особою ПП ПВКФ «ТЕІС» в особі директора та власника, з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне, неоплатне заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою з використанням службового становища, що спричинило велику шкоду, вчинила службове підроблення, а саме 29.07.2020 року перебуваючи в приміщенні робочого кабінету державного реєстратора Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , внесла в офіційний документ, а саме в заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 завідомо неправдиві відомості, щодо технічного паспорту на виробничий будинок серія та номер: 443/19 та декларації про готовність об`єкту до експлуатації № ДП1. В подальшому, достовірно знаючи, що такі дані не дійсні, ОСОБА_6 підписала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 та скріпила її печаткою підприємства ПП ПВКФ «ТЕІС».
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №19/104-7/7/671 від 25.09.2020, встановлено, що підпис в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 виконано особисто ОСОБА_6 .
Вказані дії ОСОБА_6 що виразилися у протиправному заволодінні часткою майна підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинених службовою особою з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило велику шкоду, кваліфікуються за ч. 3 ст. 206-2 КК України, та у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.
04.08.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 362, ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 366 КК України, що перебуває в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
18.06.2021 року по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України.
Слідчий вважає, що вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 04.08.2020; витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ; технічним паспортом на будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_3 від 20.02.2020; технічним паспортом на виробничий будинок за адресою: АДРЕСА_4 від 05.01.2019; декларацією про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1; розпорядженням Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008; заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40725237від 29.07.2020; договором про надання охоронних послуг від 03.08.2020; допитами свідків; протоколом пред`явлення особи для впізнання від 16.10.2020; висновком судової почеркознавчої експертизи №19/104-7/7/671 від 25.09.2020; висновком судової оціночно-будівельної експертизи №73-20 від 02.12.2020.
У органу досудового розслідування виникла необхідність обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із наявністю наступних обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Слідчий вважає, що отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність реальної міри покарання ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування або суду, оскільки є вагомі і наявні докази про її причетність до вчинення тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Також, ОСОБА_6 було умисно змінено адресу свого фактичного проживання, з метою уникнення нею від кримінальної відповідальності. Враховуючи те, що інкриміновані кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого чіткого плану, наявний ризик впливу на іншого підозрюваного ОСОБА_8 , з метою надання останнім показів на свою користь, а також аналогічного впливу на потерпілого та свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 . Враховуючи те, що ОСОБА_6 для реалізації свого злочинного плану було створено юридичну особу, для використання вказаних кримінальних правопорушень, приймаючи відсутність у останньої стабільного та достатнього заробітку, ОСОБА_6 може вчинити аналогічні кримінальні правопорушення задля свого особистого та незаконного збагачення. Крім того, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки інкриміновані кримінальні правопорушення вчинені за попередньо розробленим злочинним планом, до якого входило використання достатнього обсягу документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи майновий стан підозрюваної, а саме те, що від вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення остання отримала незаконний дохід у сумі 6 014 533,00 гривень в якості вартості майнового комплексу, тільки застава у розмірі 2 747 прожиткових мінімумів для працездатних осіб зможе забезпечити виконання покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов`язків.
Вказані обставини у своїй сукупності свідчать про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення вказаного розміру застави, тому слідчий та прокурор звертаються до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокати, підозрювана заперечували щодо задоволення клопотання, у зв`язку із відсутністю належних правових підстав, недоведеністю заявлених ризиків, та просили застосувати більш м`який запобіжний захід.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.
Прокурором доведено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років. Підозрювана не має міцних соціальних зв`язків, змінювала місце мешкання. Відповідно намагаючись уникнути покарання підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати чи спотворити документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, чинити тиск на іншого підозрюваного ОСОБА_8 , потерпілого та свідків з метою зміни їх показів, та може вчинити інше кримінальне правопорушення. Запобігти зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та прокурора. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання сторони захисту про застосування більш м`якого запобіжного заходу не підлягає задоволенню.
Враховуючи вимоги ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183 КПК України, оскільки ОСОБА_6 , підозрюється зокрема у вчиненні тяжкого злочину, слідчий суддя вважає за доцільне визначити заставу співмірну завданій шкоді, а саме у розмірі 2 643 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що буде достатнім для забезпечення виконання покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов`язків.
У разі внесення застави на підозрювану слід покласти обов`язки, передбачені п.п. 1, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваною відносно неї можуть наступити наслідки, передбачені КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
У задоволенні клопотання сторони захисту відмовити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 серпня 2021 року.
Визначити відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у кримінальному провадженні у розмірі 2 643 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 5 999 610 гривень.
У випадку внесення підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 5 999 610 гривень, вважати, що до неї обрано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 16.08.2021 року виконувати наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; повідомляти слідчого, прокурора або суд про виїзд за межі Дніпропетровської області та про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава звертається в доход держави, а до неї для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1