Справа № 739/817/21
Провадження № 1-кс/739/265/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000047 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та містять охоронювану законом таємницю інформацію про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надвірні послуги.

Клопотання мотивоване тим, що 18 листопада 2020 року до чергової частини Коропського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16 листопада 2020 року та 17 листопада 2020 року при невідомих обставинах з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 6073.20 грн.

Потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що він мав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на котру приходить заробітна плата. 16 листопада 2020 року та 17 листопада 2020 року через додаток Ощад24 він помітив, що при невідомих обставинах з його поточного рахунку були незрозумілим для нього шляхом зняті грошові кошти, а саме: 16 листопада 2020 року було знято 106 гривень, а 17 листопада 2020 року було знято 5967.20 гривень. В свою чергу він персональні дані щодо картки не надавав стороннім особам, а тому 18 листопада 2020 року він звернувся до поліції з відповідною заявою про шахрайські дії відносно нього.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.
18 листопада 2021 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000047, визначено правову кваліфікацію за частиною першою статті 190 КК України.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
18 листопада 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047.

Згідно обставин справи 18 листопада 2020 року до чергової частини Коропського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16 листопада 2020 року та 17 листопада 2020 року при невідомих обставинах з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 6073.20 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 мав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на котру приходить заробітна плата. 16 листопада 2020 року та 17 листопада 2020 року через додаток Ощад24 він помітив, що при невідомих обставинах з його поточного рахунку були незрозумілим для нього шляхом зняті грошові кошти, а саме: 16 листопада 2020 року було знято 106 гривень, а 17 листопада 2020 року було знято 5967.20 гривень. В свою чергу він персональні дані щодо картки не надавав стороннім особам, а тому 18 листопада 2020 року він звернувся до поліції з відповідною заявою про шахрайські дії відносно нього.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, а саме: інформація про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, а також місце зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надвірні послугимає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.
Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку , яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, старшому дізнавачу CД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000047 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000047 старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яка складається з:

1.Відомостей про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка;

2.Суми кредитного ліміту та його валюту;

3.Руху коштів в період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення транзитних операцій, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися транзитних операцій, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші;

4.Номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 16 листопада 2020 року по теперішній час, та відомості про клієнта, якому належить вказані рахунки.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1