Справа №766/9864/21
н/п 1-кс/766/5711/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000370 від 25.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000370 від 25.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 20.04.2021 до 30.04.2021; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_1 із 20.04.2021 до 30.04.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про вхід до ІНФОРМАЦІЯ_1 (IP-адреси, дата та час входу) по картці НОМЕР_1 із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000370 за ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 23.04.2021 року близько 19:00 годин перебуваючи вдова, виявила, що її картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була заблокована та випущена невідомими особами. Під час того як картка мобільного оператора була заблоковано з її картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 7500 грн, та оформили на ім`я заявниці кредити в інтернеті.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.04.2021 до 30.04.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із 20.04.2021 до 30.04.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000370 від 25.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 20.04.2021 до 30.04.2021; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_1 із 20.04.2021 до 30.04.2021, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про вхід до ІНФОРМАЦІЯ_1 (IP-адреси, дата та час входу) по картці НОМЕР_1 із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1