Справа № 953/3330/21
н/п 1-кс/953/1718/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , к.н.т. НОМЕР_2 , а саме до: договір факторингу від 01.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору факторингу від 01.09.2020, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; розшифровка складу поточних фінансових інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування контрагента та сума) та довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 31.12.2020) у складі яких відображаються придбані права вимог за договорами факторингу з юридичними та фізичними особами, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оцінки поточних фінансових інвестицій (визначення справедливої вартості) - право вимоги по договору факторингу від 01.09.2020, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , на дату балансу 31.12.2020 відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, або оцінки довгострокових фінансових інвестицій, в залежності від норм наказу про облікову політику щодо обліку та відображення у звітності фінансових інвестицій даного характеру; звіт оцінки вартості майна - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; документів та додатків до них на підставі яких здійснено оцінки майна - квартири АДРЕСА_3 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір купівлі продажу № 7009 з додатками квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 . документи на підставі яких 30.11.2020 була здійснена державна реєстрація (індексний номер 55416990) на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2008 між ОСОБА_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого ОСОБА_4 отримав кредит в розмірі 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023. Того ж дня між цими ж сторонами укладено договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого в іпотеку була передана квартира АДРЕСА_3 .
В подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором факторингу від 05.06.2014 разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Ухвалою Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 у справі №646/6944/16-ц за позовом ОСОБА_4 задоволено заяву про забезпечення позову та накладено арешт на майно, а саме на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони його відчуження. Слідчий зазначає, що не зважаючи на встановлену судом заборону на відчуження квартири, 30.11.2020 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_7 посвідчив договір купівлі-продажу (номер за реєстром 7009), за яким відбулося відчуження зазначеної вище квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 . Підставою для внесення запису про право власності є Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 55416990 від 30.11.2020 номер запису 39441606.
В клопотанні слідчого вказується, що згідно договору купівлі-продажу від 30.11.2020 оціночна вартість квартири встановлена у 250 000,00 грн., що за словами потерпілого ОСОБА_4 є штучно суттєво занижена, в і не наближена до справедливої (ринкової) вартості. Під час укладання Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року була використана оцінка від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.
В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 04.03.2021 через канцелярію суду слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлені належним чином, проте в судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, а саме до:
- договір факторингу від 01.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору факторингу від 01.09.2020, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- розшифровка складу поточних фінансових інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування контрагента та сума) та довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 31.12.2020), у складі яких відображаються придбані права вимог за договорами факторингу з юридичними та фізичними особами, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оцінки поточних фінансових інвестицій (визначення справедливої вартості) - право вимоги по договору факторингу від 01.09.2020, де боржником є ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , на дату балансу 31.12.2020 відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, або оцінки довгострокових фінансових інвестицій, в залежності від норм наказу про облікову політику щодо обліку та відображення у звітності фінансових інвестицій даного характеру;
- звіт оцінки вартості майна - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документів та додатків до них, на підставі яких здійснено оцінки майна - квартири АДРЕСА_3 від 26.10.2020, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договір купівлі продажу № 7009 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
- документи, на підставі яких 30.11.2020 була здійснена державна реєстрація (індексний номер 55416990) на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2021 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1