279/1144/21
1-кс/279/573/21

21 травня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що ОСОБА_4 , мешканка м. Коростень, з метою працевлаштування за кордоном, відповідно до угоди про наміри працевлаштування та послуги в оформленні документів № ф-21/104, 14.09.2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 9949,57 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_4 пояснила, що 11.08.2021 року в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном разом з чоловіком. Після цього, зв`язавшись мобільним телефоном з представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовились про співпрацю та поштою отримала угоду про наміри працевлаштування та послуги в оформленні документів № ф-21/104, яку підписавши, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправили до м. Вінниця на ім`я ОСОБА_5 .
14.09.2020 року ОСОБА_4 внесла гроші в сумі 9949,57 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, з 25.09.2020 року особи які займались оформленням працевлаштуванням ОСОБА_4 та її чоловіка зникли, на телефонні дзвінки не відповідають, гроші не повернули.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню в межах періоду вчинення проступку.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, часу та дати проведення операції, суми перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номеру рахунка на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1