Справа № 346/1293/21
Провадження № 1-кс/346/239/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий до документів із можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.03.2021 по 16.03.2021 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: документальна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.03.2021 по 16.03.2021 року.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
Встановлено, що 10.03.2021 року Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт о/у СКП Коломийського РВП Оксани Слободян про те, що нею проводилась перевірка матеріалів, зареєстрованих в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення від 16.02.2021 року за №1949 по зверненню громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на рахунок невідомої особи, чим спричинила заявниці майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході допиту ОСОБА_4 , повідомила наступне: 15.02.2021 року близько 11:21 год. до неї зателефонували із номера НОМЕР_2 , представились працівниками кіберполіції, та повідомили, що із її банківської карки хочуть здійснити оплату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і тричі вводили пароль картки, який із третього разу вгадали. ОСОБА_4 жодних покупок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала. Після цього невідома особа повідомила, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер є на звороті банківської карточки, 3700. Після цього із номера НОМЕР_2 до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, яка ніби то працює в кіберполіції, та повідомила, що із її допомогою вони переведуть кошти на таємний рахунок, вказали кодове слово, а саме дівоче прізвище матері « ОСОБА_6 ». Після чого ОСОБА_5 із мобільного телефону увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де за їх вказівкою змінила ліміт зняття готівки та на рахунок, який їй продиктували по мобільному телефону, номер рахунку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 4800 грн. Після цього їй повідомили із номеру телефону НОМЕР_4 , щоб вона пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона пішла до найближчого банку, що за адресою АДРЕСА_3 , де із своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 3120 грн., 8320 грн., 6240 грн. Після чого їй сказали поповнити свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 на 2000 грн. в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що остання і зробила.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів особі неуповноваженій на здійснення досудового розслідування.
Враховуючи те, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань,начальник СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старший дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітан поліції ОСОБА_8 , дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, молодший лейтенант поліції ОСОБА_12 , старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітан поліції ОСОБА_13 , старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_14 не здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то немає правових підстав для доручення виконання ухвали суду останніми.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.03.2021 по 16.03.2021 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 . В решті відмовити.
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1