Дата документу 25.06.2021
Справа № 334/4404/21
Провадження № 1-кс/334/1163/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000813, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
23.06.2021 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000813 тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій даних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-реєстраційної справи ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на паперових носіях з їх подальшим вилученням; зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000813 від 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , є співвласником квартири АДРЕСА_3 з квітня 2019 року. В будинку06 січня 2018 року створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до правління якого на установчих зборах співвласників будинку строком на один рік обрано ОСОБА_11 (квартира АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_12 (квартира АДРЕСА_5 ). До ревізійної комісії на такий же строк обрана ОСОБА_13 (квартира АДРЕСА_6 ). Про те, що вказані особи обрані на один рік і їх повноваження припинились з 07 січня 2019 року стало відомо лише 01 березня 2021 року, коли отримано від адвоката відповідь на його адвокатський запит до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом періоду часу з квітня 2019 року по січень 2021 року (включно) нею та її чоловіком ОСОБА_14 як співвласниками квартири було сплачено через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 13148 (тринадцять тисяч сто сорок вісім) гривень 20 копійок в якості щомісячних внесків. Однак, протягом зазначеного періоду часу загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймалось будь-яких рішень щодо проведення робіт або надання послуг співвласникам будинку, на виконання яких ОСОБА_12 , який протиправно продовжує виконувати функції члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 , який в період часу з 06 січня 2018 року до 06 січня 2019 року був його головою, могли б витрачати кошти об`єднання. Баланс та кошторис об`єднання на 2020 та 2021 роки та річний звіт за 2019 і 2020 роки, всупереч вимогам абз. 1 ч. 20 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» не готувались і не вносились на розгляд і затвердження загальних зборів, як це визначено абз. 4 ч. 9 ст. 10 Закону. Відповідно до абз. 3 ч. 20 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», правління має право розпоряджатись коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами кошторису.Таким чином, не маючи затвердженого загальними кошторису, члени правління зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , строк повноважень яких сплив 06 січня 2019 року, не мали права здійснювати нарахування та збір внесків на утримання будинку та прибудинкової території, та не мали права здійснювати будь-яких витрат коштів об`єднання.У відповідності до ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.Всупереч вказаним обставинам, в серпні 2020 року невідомими особами під керівництвом ОСОБА_11 , в порушення вказаних вимог були проведені ремонтні роботи з заміни системи енергопостачання будинку. Вказані роботи, як з`ясувалось згодом, були проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Слід зазначити, що загальними зборами співвласників протягом 2019-2020 років взагалі не приймались будь-які рішення щодо проведення ремонтних робіт в будинку та на прибудинковій території. Таким чином, ОСОБА_11 за можливою попередньою змовою з колишнім членом правління ОСОБА_12 , діючи всупереч встановленому законом порядку та без наявності рішення загальних зборів, умисно привласнили та розтратили чуже майно грошові кошти в сумі 13148 (тринадцять тисяч сто сорок вісім) гривень 20 копійок, які були ввірені їм як членам правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплачені ОСОБА_10 за період часу з квітня 2019 року по січень 2021 року включно. Крім того ОСОБА_11 , будучи 06 січня 2018 року обраним установчими зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою правління строком на один рік, отримав доступ до організаційних та фінансових документів об`єднання, та до печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з відомостями про юридичну особу правом підпису договорів та інших документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділений також ОСОБА_12 .
Достовірно знаючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників, ОСОБА_11 або ОСОБА_12 (залежно від того, хто з них підписав відповідні документи), маючи умисел на шахрайство з фінансовими ресурсами, не маючи на те визначених законом та Статутом ОСББ повноважень, в першій половині 2020 року звернувся до депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявою про отримання бюджетного фінансування капітального ремонту заміни системи опалення житлового будинку АДРЕСА_7 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайство з фінансовими ресурсами, ОСОБА_11 04 червня 2020 року уклав від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір на проведення зазначеного капітального ремонту за кошти місцевого бюджету на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Як свідчить сторінка закупівлі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 (повне гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 вказані роботи були завершені 11 червня 2020 року.

Оскільки загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводились, принаймні, з квітня 2019 року, а кошторис об`єднання на 2020 рік, всупереч абз. 5 ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» не затверджувався загальними зборами співвласників, ОСОБА_11 при поданні документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 на отримання бюджетного фінансування, надав органу місцевого самоврядування завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у нього повноважень діяти від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявності рішення загальних зборів об`єднання про проведення ремонтних робіт та відповідного, передбаченого вимогами закону, кошторису, з метою отримання грошових коштів з місцевого бюджету на проведення робіт, обсяг та підставу яких він визначив на власний розсуд всупереч встановленому законом про ОСББ порядку. Фактично роботи з системою опалення будинку проводились в квітні 2020 року, що можуть підтвердити мешканці будинку. В червні 2020 року будь-яких робіт з системою опалення в будинку, тим більше її капітального ремонту, не проводилось. Також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , маючи доступ до печатки і банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не маючи відповідних повноважень діяти від імені зазначеної юридичної особи, здійснювали нарахування розміру внесків на утримання будинку та прибудинкових території, або доручили таке нарахування невстановленій особі.

За період часу з квітня 2019 року по січень 2021 року (включно) правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або невстановленою на даний момент особою за вказівкою ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та її чоловіку ОСОБА_14 було здійснено нарахування сум внесків на утримання будинку та прибудинкової території на загальну суму 13148 (тринадцять тисяч сто сорок вісім) гривень 20 копійок, які були нами сплачені на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через онлайн-банкінг. При цьому внески на утримання будинку та прибудинкової території за період з вересня 2019 року по січень 2021 року нараховувались на їхню з чоловіком квартиру, з розрахунку 7,00 гривень на 1 м2 загальної площі квартири: 7 грн. * 77,8 м2 = 544,60 грн. на місяць.За період з квітня 2019 року по серпень 2019 року включно сума нарахувань по внесках до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 778,00 коп. щомісяця. На підставі чого правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховувались ці суми, вони на той момент не цікавились. Будь-яких документів нам з цього приводу не надавалось.Нещодавно стало відомо, що розмір внесків на утримання будинку та прибудинкової території в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був визначений рішенням загальних зборів співвласників, яке оформлене протоколом № 1 від 13 травня 2018 року. Відповідно до зазначеного протоколу розмір внеску був затверджений загальними зборами в розмірі 7,00 гривень за 1 м2 житлової площі квартири, в той час як правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір внеску протиправно та необґрунтовано розраховується, виходячи з 1 м2 загальної площі квартири.

Протягом періоду часу з квітня 2019 року по січень 2021 року потерпілою та її чоловіком ОСОБА_14 внаслідок обману з боку колишніх посадових осіб правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які штучно зависили розмір внеску, було сплачено зайво 4678 (чотири тисячі шістсот сімдесят вісім) гривень 20 копійок.

Таким чином ОСОБА_11 як колишній керівник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 як особа, що до 07 січня 2019 року мала право вчиняти дії від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що розмір внеску на утримання будинку та прибудинкової території було затверджено загальними зборами, виходячи з житлової площі квартири, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , протиправно здійснили нарахування (або дали вказівку невстановленій на даний момент особі здійснити таке нарахування) внесків на утримання будинку, виходячи з загальної площі квартири, чим спричинили останнім збитків на суму 4678 (чотири тисячі шістсот сімдесят вісім) гривень 20 копійок.

Крім того, установчими зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на один рік було обрано ревізора ОСОБА_13 , яка проживає в квартирі АДРЕСА_6 і яка відповідно до статті 11 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та пп. 17, 18 Розділу ІІІ Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління шляхом аналізу первинних та аналітичних документів бухгалтерського обліку ОСББ, фінансової та статистичної звітності тощо.

Враховуючи те, що протягом тривалого часу ревізор ОСОБА_13 , яка є професійним бухгалтером, не повідомляла загальні збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про допущені правлінням порушення діючого законодавства України, і навпаки всіляко перешкоджала співвласникам в отриманні доступу до звітності та інших документів ОСББ, не звітуючи перед зборами співвласників; всупереч прямим вимогам Статуту ОСББ не надавала загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу та річного звіту об`єднання, є підстави вважати, що вона діяла в змові з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На теперішній час у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали які мають суттєве значення для його подальшого розслідування, а саме: документації щодо зміни голови правління та інших членів правління ОСББ, дати його реєстрації, змін форм правління, інше.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на паперових носіях з їх подальшим вилученням.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, на задоволенні наполягають.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився з невідомої суду причини. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000813 від 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_10 , є співвласником квартири АДРЕСА_3 з квітня 2019 року. В будинку 06 січня 2018 року створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до правління якого на установчих зборах співвласників будинку строком на один рік обрано ОСОБА_11 (квартира АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_12 (квартира АДРЕСА_5 ). До ревізійної комісії на такий же строк обрана ОСОБА_13 (квартира АДРЕСА_6 ). З наданих потерпілою ОСОБА_10 та свідком ОСОБА_14 пояснень встановлено, що їм стало відомо про те, що вказані особи обрані на один рік і їх повноваження припинились з 07 січня 2019 року, проте до цього часу продовжують здійснювати повноваження.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема зміни голови правління та інших членів правління ОСББ, дати його реєстрації, змін форм правління. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
Щодо вимоги про зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000813, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 кримінальному провадженню № 0000813 тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій даних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

реєстраційної справи ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на паперових носіях.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 25.07.2021 року
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1