печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000141 від 12.08.2020, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2020, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу до 09.03.2019, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, з метою систематичного надання за грошову винагороду допомоги у проведенні підривної діяльності проти України у інформаційній сфері, вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземних організацій Російської Федерації, а саме телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) та інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на анексованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, за адресою: АДРЕСА_2 ). Зокрема, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів та явної зневаги до Української держави та Українського народу погодився надавати на постійній основі допомогу представникам вказаних російських організацій у здійсненні ними агресивного впливу деструктивної пропаганди щодо України через засоби масової інформації, а також використовуючи можливості мережі Інтернет та власні сторінки у соціальних мережах.

З метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у отриманні руху коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у банківській установі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), у тому числі по рахунках, пов`язаних із банківською карткою № НОМЕР_1 , яка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_5 , для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у банківській установі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі по рахунках, пов`язаних із банківською карткою № НОМЕР_1 , яка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_5 , за період із 01.01.2019 по 10.03.2021, із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього приходить до наступного висновку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та виконання вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин діяльності злочинної організації.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі по рахунках, пов`язаних із банківською карткою № НОМЕР_1 , яка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.01.2019 по 10.03.2021, із наданням роздруківки руху коштів по вказаним рахункам ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 до рахунку контрагентів); копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11340/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1