Справа№751/3094/21
Провадження №1-кс/751/949/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю: слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника заявника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігова скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна. Просив зобов`язати слідчого повернути належний йому товар, а саме: горілку «Gold club vodka» ємністю 0,5л з прозорою рідиною в кількості 86 шт, «Улюблена» ємністю 0,5л з прозорою рідиною в кількості 568 шт; горілка в паперових коробках ємністю 2л з написом «Finlandia» в кількості 10 шт ємністю 3 л в кількості 17 шт; пластикові пляшки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору, в кількості 16 шт, пластикові пляшки, ємністю 5 л з рідиною прозорого кольору, в кількості 55 шт; пластикові пляшки, ємністю 6 л з рідиною прозорого кольору, в кількості 6 шт; коньяк «Старий Кахетті» ємністю 0,5л, в кількості 22 шт, «OKvin» ємністю 0,5л, в кількості 30 шт, «Adjari» ємністю 0,5л в кількості 5 шт, «Klinkov» ємністю 0,5л в кількості 4 шт, вино «Mikado» ємністю 0,75 в кількості 14 шт, «Кагор» ємністю 0,75л в кількості 67 шт, в пакетах ємністю 1 л з написом «Крепкое белое» в кількості 60 шт, Фраголіно» ємністю 0,75 л в кількості 87 шт, «Gremm» ємністю 0,75 в кількості 46 шт, шампанське «Советское» ємністю 0,75 в кількості 113 шт, 332 пачки цигарок «Прима» по 20 цигарок.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначив, що 17 березня 2021 року при проведенні огляду місця події складського приміщення, розташованого з тильної сторони магазину «Ріпкинський», було вилучено належний йому товар. Старшим слідчим з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 було внесено до ЄРДР відомості за № 0000021 за ст. 201 КК України. Вказує, що після вилучення вищевказаного майна не було подано клопотання про арешт майна та всупереч вимогам ст.171 КПК України майно йому не повернуто. Вважає, що всі слідчі дії з речовим доказом проведено, підозра по даному кримінальному провадженні не пред`явлена, доказів причетності вилученого майна до даного кримінального провадження не здобуто, а тому відпала потреба в утриманні указаного майна. Він звертався до слідчого із даною вимогою, але всупереч ст.171 КПК України, вказане майно не було повернуто.

У судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_6 підтримав скаргу, посилаючись на обставини викладені у скарзі.

Слідчі в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні скарги. Вважають, що відсутні докази того, що ОСОБА_7 є власником вказаного майна.

Заслухавши представника заявника, слідчих, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Протоколом огляду місця події від 17 березня 2021 року у присутності понятих на території ТОВ «Ріпкинська» проведено огляд складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власника приміщення не встановлено. У ході огляду виявлено та вилучено пластикові пляшки, ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору в кількості 16 шт та з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 55 шт; пластикові пляшки ємкістю 6 л з рідиною прозорого кольору та характерним запахом спирт у в кількості 6 шт; скляні пляшки з написом «Gold club vodka» ємкістю 0,5 л з прозорою рідиною в кількості 86 шт; скляні пляшки з написом «Улюблена» ємкістю 0,5 л з прозорою рідиною в кількості 568 шт; паперові коробки з паперовими паками (5 шт) Тара bag-in-box ємкістю 2 л з написом «Finlandia» в кількості 10 шт, ємкістю 3 л в кількості 17 шт; тара bag-in-box ємкістю 1 л з написом «Крепкое белое», маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 60 шт; паперові коробки зі скляними пляшками з написом «Fragolino» з рідиною ємкістю 0,75 л в кількості 87 шт; паперові коробки (4 шт) зі скляними пляшками з написом «Gremm» ємкістю 0,75 л в кількості 46 шт; паперові коробки (10 шт) зі скляними пляшками з написом «Советское шампанское», марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки ємкістю 0,75 л в кількості 113 шт; упаковані коробки зі скляними пляшками (5 шт). Пляшки ємкістю 0,7 л з рідиною з написом «Кагор», марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 67 шт; паперова коробка зі скляними пляшками з написом «Старый Кахети» ємкістю 0,5 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 22 шт; паперові коробки (3 шт) зі скляними пляшками з написом «Ok'vin» ємкістю 0,5 л з рідиною невідомого походження, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 30 шт; паперові коробки зі скляними пляшками з написом «Adjari» ємкістю 0,5 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 5 шт; паперова коробка зі скляними пляшками з написом «Mikado» ємкістю 0,75 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 14 шт; паперова коробка зі скляними пляшками з написом «Klinkov» ємкістю 0,5 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 4 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Ізабела» ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 68 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Солнце в бокале» ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 64 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Тамянка» ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 38 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Мускат білий» ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в кількості 18 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Мускат» ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 30 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Bastando» ємністю 0,75 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 12 шт; пакування зі скляними пляшками з написом «Cabarnet» ємкістю 0,75 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 10 шт; скляні пляшки з написом «Oreanda chardonnay», ємкістю 0,7 л, маркована марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки, в кількості 2 шт; пластикові ящики з пластиковими пляшками з написом «Бердичівське» ємкістю 1 л в кількості 45 шт; пластикові пляшки з написом «Waissburg» ємкістю 1 л в кількості 18 шт; пластикові пляшки з написом «Жигулівське» ємкістю 1 л в кількості 16 шт; пластикові пляшки з написом « Пшеничний» ємкістю 1 л в кількості 32 шт; пластикові пляшки з написом «До Львова» ємкістю 1 л в кількості 11 шт; пластикові пляшки з написом «Карпатське» ємкістю 1 л в кількості 10 шт; пакування з пластиковими пляшками з написом «Zibert» ємкістю 1 л в кількості 228 шт; пакування з пластиковими пляшками з написом «Київське» ємкістю 1 л в кількості 90 шт; 30 пачок цигарок «Bond», в яких знаходяться по 20 цигарок; 10 пачок цигарок «Marbls», в яких знаходиться по 20 цигарок; 10 пачок цигарок «UT classic blue», в яких знаходяться по 20 цигарок; 30 пачок цигарок «Marshall», в яких знаходяться по 20 цигарок; 30 пачок цигарок «Corsair», в яких знаходиться по 20 цигарок; 10 пачок цигарок «Lycky strike», в яких знаходиться по 20 цигарок; 20 пачок цигарок «Richman», в яких знаходиться по 20 цигарок; 50 пачок цигарок «Marlboro», в яких знаходиться по 20 цигарок; 40 пачок цигарок «Фест», в яких знаходиться по 20 цигарок; 322 пачки цигарок «Прима», в яких знаходиться по 20 цигарок.

Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

22 квітня 2021 року постановою слідчого вищевказане майно визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000021 в якості речових доказів.

Згідно постанови Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області від 22 квітня 2021 року із вилученої в ході огляду приміщення на території ТОВ «Ріпкинське» відібрані зразки рідини для проведення експертизи.

Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, передбачені ч.1 ст. 303 КПК України.

У відповідності до положень ч.1, 4 ст.236 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст. 207, 208, 298-2 КПК України. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

У той же час, встановлюючи у особи наявність підстав для звернення із даною скаргою слідчий суддя виходить з того, що власником тимчасово вилученого майна може бути фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на нього, що підтверджується відповідними документами, зокрема може підтвердити його походження та підстави перебування за адресою проведення огляду відповідно до чинного законодавства, при цьому слід враховувати, що власником визнається особа, якій, окрім права користування майном, належить також право володіння та розпорядження останнім у межах, визначених законом.

Представником заявника на підтвердження належності вилученого майна ОСОБА_7 надано видаткову накладну №36012 від 11.01.2021 року, умовою продажу якої є товарний кредит та накладні заявки від 12.01, 13.01.2021 року.

Втім, відповідно пп.14.1.245 Податкового кодексу України, товарний кредит це товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

Отже, у податковому розумінні товарним кредитом вважатимуть операцію за виконання таких умов: 1) відстрочення розрахунку на певний строк і під процент; 2) право власності на товар переходить до покупця у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товару (послуги, робіт).

Разом з тим, надані представником документи не містять відомостей про отримання указаного товару ОСОБА_7 .

Отже, заявником та його представником не надано доказів на підтвердження належності вилученого майна ОСОБА_7 .

Згідно із ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу, яка може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Аналізуючи доводи представника заявника, підстави звернення з вказаною скаргою, дослідивши надані документи на підтвердження обґрунтованості вимог скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.

Керуючись статтями 303-304, 307 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1