Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/1029/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх, які перебувають у володінні вантажоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_4 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

Розгляд клопотання просить провести без представників товариства, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини штабу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_12 (ст. о/у з ОВС відділу протидії корупції СБУ у Херсонській області, серія посвідчення ХС 000251), про те, що за його оперативною інформацією на розі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , перебуває велика кількість незаконного підакцизного товару у вигляді спирту.

На підставі вищевказаного повідомлення 15.04.2020 у період з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. слідчим слідчого управлінням проведеного огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 біля складу "Делівері" №3. Проведеним оглядом встановлено, що перед складом «Делівері»№3 на двох дерев`яних палетах знаходяться посилки № та №.

Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_6 , отримувач - ОСОБА_5 . Посилка № містила наклейку з відмітками у наступних графах: відправник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманих на відділенні № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_1 товаро супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися авто хімія, а в відправленні № сантехніка. В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 . Так само з товаро супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача НОМЕР_4 .

Під час розпакування відправлення № виявлено 12 коробів з цигарками «ФЭСТ» червоні з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 6 тис. пачок та 8 коробів з сигаретами «ФЭСТ» сині з акцизними марками іноземного походження у кожному з коробів по 500 пачок сигарет загальна кількість 4 тис. пачок.

Під час розкриття відправлення № виявлено 10 коробів з цигарками «Malboro Gold» без марок акцизного збору з написами іноземною мовою, у кожному з коробів по 500 пачок цигарок загальна кількість 5 тис. пачок.

Отже, в ході огляду було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.
Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 15.04.2020.

21.04.2020 отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено системність відправлень ОСОБА_13 та ОСОБА_6 на адресу фізичних осіб Херсонської області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення осіб причетних до вищевказаної незаконної діяльності та встановлення додаткових обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за період 16.04.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_4 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказані вимоги КПК слідчим у клопотанні не виконані.

Згідно змісту клопотання речі (посилки з цигарками) були вилучені і визнані речовими доказами15.04.2020року, слідчим було отримано товаро-супровідні документи на вантаж.

Слідчий необхідність доступу до документів та необхідність їх вилучення обґрунтував «метою встановлення осіб причетних до вищевказаної незаконної діяльності та встановлення додаткових обставин». КПК України не передбачає такої мети доступу до документів.

Крім того, що такої мети тимчасового доступу КПК України не передбачено, згідно змісту клопотання всі такі особи органу досудового розслідування відомі і вони перераховані у клопотанні. А щодо встановлення «додаткових обставин», то дане формулювання є надто розпливчатим, тоді як частиною 1 ст.160КПК України вимагається зазначення конкретних обставин кримінального правопорушення, що мають підтверджуватися вилученими документами.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старшому слідчому відділу з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1