Провадження № 1-кс/127/7240/21
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являючись особою непрацюючою та такою, що не має офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, яких самостійно за допомогою мережі Інтернет підшукував за оголошеннями у сфері купівлі-продажу злакових продуктів пшениці, кукурудзи та іншого, у великих об`ємах. При цьому, з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів купівлі-продажу, організованою групою створювались необхідні електронні пошти, змінювались контактні номери телефонів, розміщувались відповідні оголошення в мережі Інтернет, велись телефонні домовленості зі справжніми власниками зернових культур, після чого від їх імені знаходили покупців, яким шляхом надсилання на електронні пошти фіктивних договорів, надання відповідних пояснень щодо місця зберігання та якості товару, вводили в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових культур; відшукували потенційних продавців та покупців зернових культур; вводили вказаних осіб в оману стосовно добросовісності своїх намірів та наявності відповідного права володіти або розпоряджатись зерновими культурами; створювали уявні обставини по придбанню та продажу зернових культур з метою заволодіння грошовими коштами за них. Після цього, ОСОБА_5 організовував підтримання видимості порядності та прозорості дій організованої групи шляхом скерування осіб, які ввійшли до її складу, до місць фактичного зберігання зерна у законних власників, де останні брали зразки продукції, та в подальшому куди вони запрошували осіб, які дійсно бажали її придбати та були впевнені у тому, що її власниками є особи, які безпосередньо їх супроводжують. За таких умов вказані особи шляхом обману створювали враження про свою належність до справжнього підприємства та отримували гроші від потерпілих у обстановці, яка давала підстави потерпілим особам вважати, що вони дійсно виконують домовленості угоди купівлі-продажу.

Визначена ОСОБА_5 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом введення осіб в оману щодо дійсної належності учасникам групи зернової продукції та створення таких умов, за яких потерпілі не маючи жодних сумнівів добровільно передавали визначеному ОСОБА_5 учаснику групи грошові кошти.

До складу злочинної групи ОСОБА_5 залучив давнього знайомого ОСОБА_6 , який займався технічним забезпеченням функціонування та діяльності організованої групи, та раніше судимих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виконували завдання та вказівки організатора безпосередньо виїжджали на місце злочину. При цьому усі учасники організованої групи між собою були об`єднані спільною метою, та кожному з яких було відведено спеціальні функції, спрямовані на досягнення загального результату злочину, які розподілилися наступним чином.

Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, опираючись на попередній досвід діяльності у сфері реалізації злакової продукції та підприємницьку інтуїцію визначав ролі та функції інших учасників організованої групи, визначав час та місця вчинення злочинів, конкретні об`єкти злочинних посягань, знаходив в мережі Інтернет оголошення про продаж та покупку зернових культур та використовуючи мобільні телефони під час дзвінків домовлявся про місце та час проведення угоди з купівлі-продажу зерна, вводив в оману потерпілих, шляхом повідомлення завідомо недостовірних даних, планував та визначав маршрут руху учасників до місця вчинення кримінального правопорушення, завжди знаходився неподалік безпосереднього місця кримінального правопорушення та своїми діями надавав можливість ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняти злочини, зокрема, для забезпечення безпеки членів групи під час вчинення злочинів спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб їх злочинні дії не були викриті власниками майна чи іншими особами, розподіляв кошти, отримані в результаті злочинної діяльності серед членів злочинної групи.
ОСОБА_6 здійснював перевезення членів злочинної групи по автошляхам до місця вчинення шахрайських дій, орендував автомобіля для здійснення перевезення учасників групи, створював сприятливі умови для вчинення злочину, зокрема, для забезпечення безпеки членів групи під час вчинення злочинів знаходився неподалік, звідки спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб їх злочинні дії не були викриті власниками майна чи іншими особами, надавав їм можливість безперешкодно та невідкладно залишити місце злочину, орендував гаражне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке призначалось для зберігання знарядь, які використовувались під час підготовки та безпосередньо під час вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавав себе за покупця зерна для однієї сторони угоди та за продавця для іншої, вводив в оману потерпілих та безпосередньо заволодівав грошовими коштами потерпілих.

ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавав себе за покупця зерна для однієї сторони угоди та за продавця для іншої, вводив в оману потерпілих та безпосередньо заволодівав грошовими коштами потерпілих.

Кожний із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності та добровільно брав участь у діяльності злочинної групи та вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами, в березні 2021 року розмістив в мережі інтернет, на веб-сайті «https://agrotender.com.ua» оголошення № НОМЕР_1 про продаж зерна кукурудзи в кількості 90 тон, із зазначенням інформації про продавця ОСОБА_9 , з зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_2 .

У той же час, ОСОБА_5 у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу кукурудзи ПАТ «Жорнище», що розташоване у с. Жорнище Вінницького р-ну (раніше Іллінецький район) та зв`язався з представниками вказаного ПАТ. Ввівши їх в оману щодо наміру придбати кукурудзу, ОСОБА_5 погодив основні умови здійснення такої купівлі-продажу, які було викладено у договорі купівлі-продажу № 0048 від 19.03.2021. Примірники зазначеного договору було виготовлено ОСОБА_6 за допомогою багатофункціонального пристрою «Сanon» E414 K10392 Serial Number KLSW21754, та в подальшому надано представникам ПАТ «Жорнище» 22.03.2021.

Надалі, 20.03.2021 зацікавившись розміщеним оголошенням, менеджер по закупівлі ТОВ «Зернотрейд Агроторг» ОСОБА_10 , в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні, по якому спілкувався з ОСОБА_5 , домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 90 тон із розрахунку 6400 грн. за тону, яке знаходилося на зберіганні в м. Іллінці Вінницької області.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 21.03.2021, повторно зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 з особою вказаною в оголошені на ім`я ОСОБА_11 , яким в дійсності являвся ОСОБА_5 , отримав від останнього відомості щодо необхідності прибуття 22.03.2021 до м. Іллінці для здійснення купівлі зерна.

В подальшому, 22.03.2021 ОСОБА_10 біля 09.30 год. разом з двома вантажними автомобілями зерновозами під керуванням водіїв, прибув до м. Іллінці Вінницької області, де, зупинившись поблизу газової заправки «Чіпо», повторно зателефонував до особи на ім`я « ОСОБА_11 » по номеру телефону НОМЕР_2 для з`ясування місця завантаження зерна.

Продовжуючи введення в оману ОСОБА_10 та дотримуючись злочинного плану, до території АЗС «Чіпо» на транспортному засобі марки «Мазда» моделі «СХ 7» прибули ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Видаючи себе за « ОСОБА_12 », ОСОБА_8 попрямував з ОСОБА_10 до території с. Жорнище Вінницького району Вінницької області (колишнього Іллінецького р-ну), де заїхавши на територію складу, за вказівкою ОСОБА_8 , було розпочато завантаження 45 тон зерна кукурудзи.

Надалі, діючи згідно плану злочинної діяльності, переконавшись у створені уявлення у ОСОБА_10 процесу передачі зерна, ОСОБА_8 повідомив останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 290000 грн. під виглядом оплати вартості 45 тон зерна кукурудзи завантаженого на транспортний засіб.

У цей час ОСОБА_7 , на виконання розробленого злочинного плану, з метою укріплення уявлень ОСОБА_10 щодо дійсності придбання ним продукції у справжнього власника, створював видимість виконання контрольних функцій за процесом завантаження кукурудзи.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 в салоні належного йому транспортного засобу передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 290000 грн., отримавши які, створюючи уявлення майбутніх поставок зерна за вигідними цінами, під приводом отримання контрольних зразків зерна та необхідності залишення грошових коштів у своєму офісі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 покинули з отриманими грошовими коштами місце скоєння злочину. В подальшому, діючи згідно заздалегідь розробленого та доведеного до їх відома плану ОСОБА_8 і ОСОБА_7 перемістились до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на них очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де ОСОБА_8 передав злочинно набуті кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 290000 гривень, що у 255 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що діючи відповідно до попередньої домовленості, згідно з відомим усім учасникам організованої групи планом, попередньо вчинивши кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_5 як керівник організованої групи, 22.03.2021, з метою вчинення шахрайських дій, розмістив в мережі інтернет на веб-сайті «https://agrotender.com.ua» оголошення про продаж зерна кукурудзи із зазначенням інформації про продавця ФОП « ОСОБА_13 ».

Надалі, 28.04.2021 ОСОБА_14 , зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні, та здійснив розмову з ОСОБА_5 . Цього ж дня, попередньо домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 100 тон, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, направив до смт. Теплик Гайсинського району Вінницької області один вантажний автомобіль, та наступного дня, 29.04.2021, ще три вантажних автомобілі.

У цей час, 28.04.2021, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою створення достовірного вигляду виконання угоди продажу ОСОБА_15 кукурудзи, приїхали на територію ФГ ОСОБА_16 , розташованого в с. Кам`янки Гайсинського району Вінницької області, де взяли зразки кукурудзи, та таким чином, сформували у працівників ФГ враження законності та підставності їхнього перебування на вказаній території в подальшому.

Продовжуючи реалізацію мети заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_15 дані щодо знаходження обумовленого для придбання зерна кукурудзи на території ФГ « ОСОБА_16 », куди в подальшому цього ж дня, для здійснення завантаження, прибули вантажні транспортні засоби ТОВ «Проект Агро».

Надалі, 29.04.2021 ОСОБА_15 на території ФГ « ОСОБА_16 » зустрівся з ОСОБА_7 , який продовжуючи введення в оману та переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, представився сином ФОП ОСОБА_13 , з яким ОСОБА_15 домовлявся про придбання зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , переконавшись у введені в оману ОСОБА_15 , під приводом продажу обумовлених 100 тон зерна кукурудзи, у салоні автомобіля ОСОБА_15 , безпосередньо отримав в останнього грошові кошти в загальній сумі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 еквівалентно 572406,02 грн.), з якими під вигаданим приводом залишив місце скоєння злочину.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 пройшов до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на нього очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та передав отримані шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 еквівалентно 572406,02 грн.), що у 504 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, діючи відповідно до попередньої домовленості, попередньо вчинивши кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_10 22.03.2021 та відносно ОСОБА_15 29.04.2021, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в травні 2021 року розмістив в мережі інтернет оголошення про продаж зерна пшениці.

Надалі, 13.05.2021 ОСОБА_17 , зацікавившись розміщеним оголошенням, з метою обговорення деталей придбання пшениці в даного продавця, зателефонував ОСОБА_5 , який представився « ОСОБА_18 », та домовився про здійснення придбання 14.05.2021 зерна пшениці.

Будучи введеним в оману, 14.05.2021 ОСОБА_17 на території ПП «Сторожук», розташованого в с. Бабине Хмельницького району Хмельницької області, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які представилися останньому власниками зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 переконавшись у введені в оману ОСОБА_17 , під приводом розрахунку за продаж обумовленого зерна пшениці, безпосереднього отримав від останнього грошові кошти в загальній сумі 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 еквівалентно 317713, 95 грн.).

Після чого, діючи відповідно до заздалегідь відомого усім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під вигаданим приводом залишили місце злочину та пройшли до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на них очікував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , де ОСОБА_7 передав злочинно набуті кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 еквівалентно 317713,95 грн.), що у 279 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

17.06.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18.06.2021 потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме ОСОБА_7 є власником 1/6 та 1/12 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101), а також є власником 1/3 житлового будинку з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер 245).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.06.2021 слідчий ОСОБА_19 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів справи вбачається, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являючись особою непрацюючою та такою, що не має офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, яких самостійно за допомогою мережі Інтернет підшукував за оголошеннями у сфері купівлі-продажу злакових продуктів пшениці, кукурудзи та іншого, у великих об`ємах. При цьому, з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів купівлі-продажу, організованою групою створювались необхідні електронні пошти, змінювались контактні номери телефонів, розміщувались відповідні оголошення в мережі Інтернет, велись телефонні домовленості зі справжніми власниками зернових культур, після чого від їх імені знаходили покупців, яким шляхом надсилання на електронні пошти фіктивних договорів, надання відповідних пояснень щодо місця зберігання та якості товару, вводили в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових культур; відшукували потенційних продавців та покупців зернових культур; вводили вказаних осіб в оману стосовно добросовісності своїх намірів та наявності відповідного права володіти або розпоряджатись зерновими культурами; створювали уявні обставини по придбанню та продажу зернових культур з метою заволодіння грошовими коштами за них. Після цього, ОСОБА_5 організовував підтримання видимості порядності та прозорості дій організованої групи шляхом скерування осіб, які ввійшли до її складу, до місць фактичного зберігання зерна у законних власників, де останні брали зразки продукції, та в подальшому куди вони запрошували осіб, які дійсно бажали її придбати та були впевнені у тому, що її власниками є особи, які безпосередньо їх супроводжують. За таких умов вказані особи шляхом обману створювали враження про свою належність до справжнього підприємства та отримували гроші від потерпілих у обстановці, яка давала підстави потерпілим особам вважати, що вони дійсно виконують домовленості угоди купівлі-продажу.

Визначена ОСОБА_5 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом введення осіб в оману щодо дійсної належності учасникам групи зернової продукції та створення таких умов, за яких потерпілі не маючи жодних сумнівів добровільно передавали визначеному ОСОБА_5 учаснику групи грошові кошти.

До складу злочинної групи ОСОБА_5 залучив давнього знайомого ОСОБА_6 , який займався технічним забезпеченням функціонування та діяльності організованої групи, та раніше судимих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виконували завдання та вказівки організатора безпосередньо виїжджали на місце злочину. При цьому усі учасники організованої групи між собою були об`єднані спільною метою, та кожному з яких було відведено спеціальні функції, спрямовані на досягнення загального результату злочину, які розподілилися наступним чином.

Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, опираючись на попередній досвід діяльності у сфері реалізації злакової продукції та підприємницьку інтуїцію визначав ролі та функції інших учасників організованої групи, визначав час та місця вчинення злочинів, конкретні об`єкти злочинних посягань, знаходив в мережі Інтернет оголошення про продаж та покупку зернових культур та використовуючи мобільні телефони під час дзвінків домовлявся про місце та час проведення угоди з купівлі-продажу зерна, вводив в оману потерпілих, шляхом повідомлення завідомо недостовірних даних, планував та визначав маршрут руху учасників до місця вчинення кримінального правопорушення, завжди знаходився неподалік безпосереднього місця кримінального правопорушення та своїми діями надавав можливість ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняти злочини, зокрема, для забезпечення безпеки членів групи під час вчинення злочинів спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб їх злочинні дії не були викриті власниками майна чи іншими особами, розподіляв кошти, отримані в результаті злочинної діяльності серед членів злочинної групи.
ОСОБА_6 здійснював перевезення членів злочинної групи по автошляхам до місця вчинення шахрайських дій, орендував автомобіля для здійснення перевезення учасників групи, створював сприятливі умови для вчинення злочину, зокрема, для забезпечення безпеки членів групи під час вчинення злочинів знаходився неподалік, звідки спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб їх злочинні дії не були викриті власниками майна чи іншими особами, надавав їм можливість безперешкодно та невідкладно залишити місце злочину, орендував гаражне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке призначалось для зберігання знарядь, які використовувались під час підготовки та безпосередньо під час вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавав себе за покупця зерна для однієї сторони угоди та за продавця для іншої, вводив в оману потерпілих та безпосередньо заволодівав грошовими коштами потерпілих.

ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавав себе за покупця зерна для однієї сторони угоди та за продавця для іншої, вводив в оману потерпілих та безпосередньо заволодівав грошовими коштами потерпілих.

Кожний із членів організованої злочинної групи був обізнаний з планом її діяльності та добровільно брав участь у діяльності злочинної групи та вчинюваних нею кримінальних правопорушеннях.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами, в березні 2021 року розмістив в мережі інтернет, на веб-сайті «https://agrotender.com.ua» оголошення № НОМЕР_1 про продаж зерна кукурудзи в кількості 90 тон, із зазначенням інформації про продавця ОСОБА_9 , з зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_2 .

У той же час, ОСОБА_5 у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу кукурудзи ПАТ «Жорнище», що розташоване у с. Жорнище Вінницького р-ну (раніше Іллінецький район) та зв`язався з представниками вказаного ПАТ. Ввівши їх в оману щодо наміру придбати кукурудзу, ОСОБА_5 погодив основні умови здійснення такої купівлі-продажу, які було викладено у договорі купівлі-продажу № 0048 від 19.03.2021. Примірники зазначеного договору було виготовлено ОСОБА_6 за допомогою багатофункціонального пристрою «Сanon» E414 K10392 Serial Number KLSW21754, та в подальшому надано представникам ПАТ «Жорнище» 22.03.2021.

Надалі, 20.03.2021 зацікавившись розміщеним оголошенням, менеджер по закупівлі ТОВ «Зернотрейд Агроторг» ОСОБА_10 , в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні, по якому спілкувався з ОСОБА_5 , домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 90 тон із розрахунку 6400 грн. за тону, яке знаходилося на зберіганні в м. Іллінці Вінницької області.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 21.03.2021, повторно зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 з особою вказаною в оголошені на ім`я ОСОБА_11 , яким в дійсності являвся ОСОБА_5 , отримав від останнього відомості щодо необхідності прибуття 22.03.2021 до м. Іллінці для здійснення купівлі зерна.

В подальшому, 22.03.2021 ОСОБА_10 біля 09.30 год. разом з двома вантажними автомобілями зерновозами під керуванням водіїв, прибув до м. Іллінці Вінницької області, де, зупинившись поблизу газової заправки «Чіпо», повторно зателефонував до особи на ім`я « ОСОБА_11 » по номеру телефону НОМЕР_2 для з`ясування місця завантаження зерна.

Продовжуючи введення в оману ОСОБА_10 та дотримуючись злочинного плану, до території АЗС «Чіпо» на транспортному засобі марки «Мазда» моделі «СХ 7» прибули ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Видаючи себе за « ОСОБА_12 », ОСОБА_8 попрямував з ОСОБА_10 до території с. Жорнище Вінницького району Вінницької області (колишнього Іллінецького р-ну), де заїхавши на територію складу, за вказівкою ОСОБА_8 , було розпочато завантаження 45 тон зерна кукурудзи.

Надалі, діючи згідно плану злочинної діяльності, переконавшись у створені уявлення у ОСОБА_10 процесу передачі зерна, ОСОБА_8 повідомив останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 290000 грн. під виглядом оплати вартості 45 тон зерна кукурудзи завантаженого на транспортний засіб.

У цей час ОСОБА_7 , на виконання розробленого злочинного плану, з метою укріплення уявлень ОСОБА_10 щодо дійсності придбання ним продукції у справжнього власника, створював видимість виконання контрольних функцій за процесом завантаження кукурудзи.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 в салоні належного йому транспортного засобу передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 290000 грн., отримавши які, створюючи уявлення майбутніх поставок зерна за вигідними цінами, під приводом отримання контрольних зразків зерна та необхідності залишення грошових коштів у своєму офісі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 покинули з отриманими грошовими коштами місце скоєння злочину. В подальшому, діючи згідно заздалегідь розробленого та доведеного до їх відома плану ОСОБА_8 і ОСОБА_7 перемістились до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на них очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де ОСОБА_8 передав злочинно набуті кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 290000 гривень, що у 255 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

Отже, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, організованою групою.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що діючи відповідно до попередньої домовленості, згідно з відомим усім учасникам організованої групи планом, попередньо вчинивши кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_5 як керівник організованої групи, 22.03.2021, з метою вчинення шахрайських дій, розмістив в мережі інтернет на веб-сайті «https://agrotender.com.ua» оголошення про продаж зерна кукурудзи із зазначенням інформації про продавця ФОП « ОСОБА_13 ».

Надалі, 28.04.2021 ОСОБА_14 , зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні, та здійснив розмову з ОСОБА_5 . Цього ж дня, попередньо домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 100 тон, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, направив до смт. Теплик Гайсинського району Вінницької області один вантажний автомобіль, та наступного дня, 29.04.2021, ще три вантажних автомобілі.

У цей час, 28.04.2021, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою створення достовірного вигляду виконання угоди продажу ОСОБА_15 кукурудзи, приїхали на територію ФГ ОСОБА_16 , розташованого в с. Кам`янки Гайсинського району Вінницької області, де взяли зразки кукурудзи, та таким чином, сформували у працівників ФГ враження законності та підставності їхнього перебування на вказаній території в подальшому.

Продовжуючи реалізацію мети заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_15 дані щодо знаходження обумовленого для придбання зерна кукурудзи на території ФГ « ОСОБА_16 », куди в подальшому цього ж дня, для здійснення завантаження, прибули вантажні транспортні засоби ТОВ «Проект Агро».

Надалі, 29.04.2021 ОСОБА_15 на території ФГ « ОСОБА_16 » зустрівся з ОСОБА_7 , який продовжуючи введення в оману та переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами, представився сином ФОП ОСОБА_13 , з яким ОСОБА_15 домовлявся про придбання зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , переконавшись у введені в оману ОСОБА_15 , під приводом продажу обумовлених 100 тон зерна кукурудзи, у салоні автомобіля ОСОБА_15 , безпосередньо отримав в останнього грошові кошти в загальній сумі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 еквівалентно 572406,02 грн.), з якими під вигаданим приводом залишив місце скоєння злочину.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 пройшов до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на нього очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та передав отримані шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 еквівалентно 572406,02 грн.), що у 504 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

Отже, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, діючи відповідно до попередньої домовленості, попередньо вчинивши кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_10 22.03.2021 та відносно ОСОБА_15 29.04.2021, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в травні 2021 року розмістив в мережі інтернет оголошення про продаж зерна пшениці.

Надалі, 13.05.2021 ОСОБА_17 , зацікавившись розміщеним оголошенням, з метою обговорення деталей придбання пшениці в даного продавця, зателефонував ОСОБА_5 , який представився « ОСОБА_18 », та домовився про здійснення придбання 14.05.2021 зерна пшениці.

Будучи введеним в оману, 14.05.2021 ОСОБА_17 на території ПП «Сторожук», розташованого в с. Бабине Хмельницького району Хмельницької області, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які представилися останньому власниками зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 переконавшись у введені в оману ОСОБА_17 , під приводом розрахунку за продаж обумовленого зерна пшениці, безпосереднього отримав від останнього грошові кошти в загальній сумі 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 еквівалентно 317713, 95 грн.).

Після чого, діючи відповідно до заздалегідь відомого усім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під вигаданим приводом залишили місце злочину та пройшли до неподалік припаркованого автомобіля, в якому на них очікував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , де ОСОБА_7 передав злочинно набуті кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу розділив їх між членами очолюваної ним групи.

Таким чином, своїми протиправними діями, шляхом обману, вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 еквівалентно 317713,95 грн.), що у 279 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить великий розмір шкоди.

17.05.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майно, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18 травня 2021 року по справі №127/12328/21 застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
17.06.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтована.
Як вбачається з матеріалів справи, 18.06.2021 потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення.
Як вбачається із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме ОСОБА_7 є власником 1/6 та 1/12 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101), а також є власником 1/3 житлового будинку з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер 245).
Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено вище, 18.06.2021 потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов до підозрюваних, в тому числі ОСОБА_7 , у даному кримінальному провадженні про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що потерпілим заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, а відтак з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 1/6 та 1/12 частку спільної часткової власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101), а також на 1/3 частку права спільної часткової власності на житловий будинок з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер 245) необхідно накласти шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном будь яким чином, однак без позбавлення права користування вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- 1/6 та 1/12 частки у праві спільної часткової власності на квартиру номер АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101);

- 1/3 частку у праві спільної часткової власності на житловий будинок з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер 245), шляхом заборони розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомовго майна будь яким чином.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: