Справа №523/3552/21
Провадження №1-кс/523/1206/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0002675 від 19.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 19.08.2020 він отримав від ОСОБА_5 особисте повідомлення щодо здійснення нею грошового переказу на суму 2300 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_6 , який ОСОБА_4 попросив зробити у своєму обліковому записі у соціальній мережі «Facebook». Після даного повідомлення ОСОБА_4 спробував зайти на свій обліковий запис у соціальній мережі, однак пароль був змінений. Крім того, 20.08.2020 він отримав від ОСОБА_7 особисте повідомлення щодо здійснення ним грошового переказу на суму 2300 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що емітований на ім`я ОСОБА_6 , який ОСОБА_4 попросив зробити у своєму обліковому записі у соціальній мережі «Facebook». Після чого ОСОБА_4 стало зрозуміло, що невстановленою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), було отримано доступ до його облікового запису у соціальній мережі «Facebook» з метою вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч.1 КК України 19.09.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002675.

Так, 20.01.2021 у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання якого встановлено, що до вчинення даного злочину ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював розповсюдження шкідливого програмного забезпечення з метою отримання конфіденційної інформації про облікові записи та подальшого здійснення несанкціонованого втручання у користувачів з уражених комп`ютерів для вчинення шахрайських дій, а саме заволодінням грошових коштів громадян України.

У свої діяльності ОСОБА_6 використовує банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який емітований на його ім`я. Обготівкування грошових коштів здійснювалося за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; усіх відомостей (прізвище, ім`я, та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, та/або за її дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; усіх відомостей (прізвище, ім`я, та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1