печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000780 від 12 серпня 2020 року,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000780 від 12 серпня 2020 року. Заявник вказує на те, що, походження зазначених коштів підтверджено відповідними документами, зокрема довідками про доходи ОСОБА_3 з основного місця роботи та роботи за сумісництвом, випискою з особового рахунку AT «ОТП БАНКУ» від 06 листопада 2020 року з доказами того, що 25 вересня 2020 року ОСОБА_3 за видатковим ордером були зняті грошові кошті з рахунку в банку в сумі 572741,00 грн. До судового засідання учасники судового розгляду за клопотанням не з`явилися. Заявник подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопоатння підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином. Дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000780 від 12 серпня 2020 року відносно посадових осіб суб`єктів господарської діяльності приватного права, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - дизельного палива, яке шахрайським способом під виглядом «абсорбенту» (компонент для виробництва дизельного палива, який не є підакцизним товаром) реалізуються для суб`єктів господарювання, та як наслідок, легалізують грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України. 30 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2020 року проведено обшук в будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПрАТ «Будіндустрія- 3», де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5800 доларів США (51 банкнота, номіналом 100 доларів США кожна з відповідними серіями та номерами, та 199143 гривень (з них 7 банкнот, номіналом 1000 грн., 35 банкнот, номіналом 500 грн., 760 банкнот, номіналом 200 грн., 197 банкнот, номіналом 100 грн., 2943 гривні банкнотами дрібних номіналів), частина з яких на момент проведення обшуку знаходилась у поштових конвертах з відповідними рукописними написами, решта у перев`язаних гумовими стрічками пачках. Дозвіл на вилучення цих грошових коштів судом надано не було, однак, за висновками органу досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, що вище вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом. 02 листопада 2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем, де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 5800 доларів США та 199143 гривень. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 листопада 2020 року задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на вказані грошові кошти. Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Вказані грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України та постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 від 31 жовтня 2020 року правомірно визнане речовими доказами. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Що стосується посилань заявника на те, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_3 та є його особистою власністю, то вони не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності законних підстав для накладення арешту на вилучені грошові кошти. Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, заявником не надано та слідчим суддею не встановлено. Крім того, ухвалою Київського апеляційного суду від 30.11.2020 року відмовлено у задоволенні апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 , в інтересах власника майна ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 листопада 2020 року про арешт майна. Отже, на підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000780 від 12 серпня 2020 року. Керуючись ст.ст. 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 06.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0000780 від 12 серпня 2020 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1