Справа №127/3394/21
Провадження №1-кс/127/1398/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Мойсюка Р.П. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Мойсюк Роман Петрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Фальсифіковані алкогольні напої відправлялись покупцям за допомогою служби кур`єрської доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи при цьому для відправлення імена підставних осіб. Також, за результатом огляду мобільного телефону працівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було вилучено 17.12.2019 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відділення № НОМЕР_1 с. Серебрія за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особисті кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Так встановлено, що в дійсності відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснює ОСОБА_4 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно встановити відомості про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2019 по теперішній час, щодо наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей про джерела та суми отримання доходів у період з 01.01.2019 по теперішній час вищевказаних осіб, згідно наступних реєстраційних номерів облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей про джерела та суми отримання доходів, та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Королю Максиму Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Ширман Ірині Михайлівні, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоревичу, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Семцову Миколі Михайловичу, заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали суду, згідно наступних реєстраційних номерів облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) та здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя