Справа № 483/148/21
Провадження № 1-кс/483/59/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.
Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Центрального ВДВС у м. Миколаєві перебувало виконавче провадження №56260776 від 02.05.2018 про стягнення боргу з ТОВ «Наше пиво» у сумі 521 478,10 грн. на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк».
Головним державним виконавцем Центрального ВДВС у м. Миколаєві, на виконанні якої перебувало виконавче провадження №56260776, винесла постанову від 05.06.2020 про арешт майна боржника, а саме на корпоративні права у вигляді 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Наше пиво».
При не встановлених в ході досудового розслідування обставин, до начальника Центрального ВДВС у м. Миколаєві ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 , який представляв інтереси одного із співвласників ТОВ «Наше пиво», щодо надання консультації в рамках виконавчого провадження №56260776.
В той же період, ОСОБА_6 , зустрілись з ОСОБА_7 у службовому кабінеті №11 Центрального ВДВС в м. Миколаєві за адресою:м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18.
Так, в ході розмови ОСОБА_7 , який представляє інтереси боржника ТОВ «Наше пиво», повідомив ОСОБА_6 , що однин із засновників вказаного товариства має на меті звільнити товариство від заборгованості перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», яка становить 5 213 478, 10 грн. при цьому не втративши корпоративні права на які в рамках виконавчого провадження №56260776 накладено арешт.
Так, в ході отриманої інформації від ОСОБА_7 та ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження №56260776, у начальника Центрального ВДВС в м. Миколаєві ОСОБА_8 , яка, будучи обізнана з вимогами законодавства про виконавче провадження, виник злочинний умисел, спрямований на задоволення протиправних вимог боржника у вказаному виконавчому проваджені.
Так, ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_7 залучити до оцінки корпоративних прав суб`єкта оціночної діяльності, який за частину неправомірної вигоди надасть оцінку цих прав якомога меншою від ринкової вартості, що надасть можливість реалізувати ці права на електронній платформі «СЕТАМ», з найменшими витратами для ТОВ «Наше пиво».
При цьому, після оголошення переможця на електронних торгах та сплати ним внеску на депозитний рахунок Центрального ВДВС в м. Миколаєві, виконавче провадження відносно ТОВ «Наше пиво» буде завершене з підстав п.9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом або відсутності у боржника майна на яке може бути звернено стягнення в рамках виконавчого провадження.
Одночасно з цим ОСОБА_10 , будучи обізнана з порядком реалізації арештованого майна на електронних торгах, розуміючи, що на платформі «Сетам» у торгах за корпоративні права ТОВ «Наше пиво» може перемогти будь-який учасник, запропонували використати своє службове становище та допомогти у вказаній процедурі, та отримати за такі свої дії неправомірну вигоду.
Разом з тим ОСОБА_6 , розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 для отримання неправомірної вигоди через нього та розподілу цієї вигоди між собою.
У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_11 та бажаючи отримати грошові кошти, погодився на її пропозицію та надав свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Разом з тим ОСОБА_10 , продовжила реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, отримала частину неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США, що еквівалентно 27 460 грн., за долучення до матеріалів виконавчого провадження №56260776 висновку суб`єкта оціночної діяльності, який його надасть в інтересах боржника.
12.06.2020 року постановою заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_12 , № 11.04-01/237 виконавче провадження №56260776 з примусового виконання наказу №5016/3051/2012(3/127) від 12.02.2013 виданого Господарським судом Миколаївської області з Центрального ВДВС у м. Миколаєві до відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ).
В ході досудового розслідування встановлено, що виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у головного державного виконавця відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ ОСОБА_13 , яка постановою від 16.07.2020 року здійснила арешт майна боржника ТОВ «Наше пиво», з подальшим вилученням (списанням коштів з рахунків) та примусовій реалізації.
Разом з тим, ОСОБА_9 розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, так як виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у відділі ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ вступила у злочину змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами вказаного відділу та розповіла про свій намір отримати неправомірну вигоду через ОСОБА_7 за дії в інтересах боржника - ТОВ «Наше пиво»
Так, 28.12.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди та розподілу її між ОСОБА_7 та службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, зловживаючи своїм службовим становищем координувала та самостійно приймала участь у електронних торгах на платформі «СЕТАМ», що призвело до перемоги потрібної підставної особи, яка діяла в інтересах співвласника ТОВ «Наше пиво».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 для надання гарантій представникам ТОВ «Наше пиво», надала ОСОБА_7 офіційні квитанції про сплату внеску переможцем вищевказаних торгів, предметом яких були корпоративні права ТОВ «Наше пиво» та висловила вимогу в отримані другої частки неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США.
03.02.2021 року ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_9 біля Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, у автомобілі марки «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 ., та під час зустрічі розподілила між собою та невстановленими службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США, що еквівалентно 84200 гривень, за вчинення нею дій з використанням наданого службового становища, в рамках виконавчого провадження №56260776.
03.02.2021 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в порядку ст.28 КПК України, затримано ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .
02.02.2021 року за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 368 КК України.
Того ж дня, ОСОБА_7 повідомлено про підозру за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.27, ч. 3 ст.368 КК України.
03.02.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області у службових кабінетах за місцем розташування Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, на 5 поверсі, вилучено:
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 02.01.2020 по 15.01.2020, ТОМ № 1, на 250 арк.;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 16.01.2020 по 16.03.2020, ТОМ № 2, на 247 арк.;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 17.03.2020 по 13.06.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 15.06.2020 по 23.10.2020, ТОМ № 4, 247 арк.;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції з 26.10.2020 по 31.12.2020, ТОМ № 5, на 174 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 08.01.2020 по 30.01.2020, ТОМ № 1, на 245 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 31.01.2020 по 18.02.2020, ТОМ № 2, на 248 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 19.02.2020 по 02.03.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 03.03.2020 по 17.03.2020, ТОМ № 4, на 232 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 18.03.2020 по 30.03.2020, ТОМ № 5, на 263 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 31.03.2020 по 02.05.2020, ТОМ № 6, на 244 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 03.04.2020 по 07.04.2020, ТОМ № 7, на 245 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 21.04.2020 по 23.04.2020, ТОМ № 8, на 247 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 24.04.2020 по 19.05.2020, ТОМ № 9, на 222 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 20.05.2020 по 16.06.2020, ТОМ № 10, на 235 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 17.06.2020 по 14.07.2020, ТОМ № 11, на 234 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 15.07.2020 по 10.08.2020, ТОМ № 12, на 248 арк.;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції з 11.08.2020 по 09.09.2020, ТОМ № 13, на 250 арк.;
Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 02.01.2020 по 02.03.2020, ТОМ № 1, на 246 арк.;
Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 03.03.2020 по 02.06.2020, ТОМ № 2, на 251 арк.;
Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 03.06.2020 по 15.09.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 16.09.2020 по 12.11.2020, ТОМ № 4, на 242 арк.;
Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 13.11.2020 по 31.12.2020, ТОМ № 5, на 240 арк.;
Журнал реєстрації загальної вхідної кореспонденції за 2021 рік., на 34 арк.;
Постанова від 02.11.20, ВП63319818 на 2 арк.;
Титульний лист АСВП 63319932 на 1 арк.;
Лист №3716 від 02.11.20, на 1 арк.;
Розпорядження № 63319932 на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15579 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15580 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15581 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Лист № 2134/11 на 1 арк.;
Лист № 25-4/16495 БТ від 28.10.20, на 1 арк.;
Лист 11617316-2/07 БТ від 02.11.20, на 1 арк.;
Лист № 3594 від 27.10.20, на 1 арк.;
Лист № 3594 від 27.10.20, на 1 арк.;
Лист від 02.11.2020 б/н, на 1 арк.;
Постанова про зняття арешту, ВП№63319932, на 2 арк.;
Лист № 94761 від 21.10.2020, на 1 арк.;
Постанова про арешт ВП 633199932 від 21.10.20, на 2 арк.;
Заява № 01/2-8387 від 30.10.20, з додатками, на 9 арк.;
Заява № 01/22-7910 від 13.10.20 з додатками на 4 арк.;
Повідомлення про повернення з додатками на 34 арк.;
Титульна сторінка, архівний номер 8674/20, на 1 арк.;
Лист №81303 від 21.08.2020 на 1 арк.;
Постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.08.2020, на 1 арк.;
Заява № 28641 від 21.08.2020, на 2 арк.;
Договір про надання правової допомоги від 10.08.2020 н на 3 арк.;
Копія свідоцтва МК 001061, на 1 арк.;
Ордер МК73842, на 1 арк.;
Квитанція № ПН3128378, на 1 арк.;
Квитанція № ПН3128534 , на 1 арк.;
Квитанція № ПН482061, на 1 арк.;
Лист № 81235 від 21.08.2020, на 1 арк.;
Клопотання № 28113 від 14.08.2020, на 1 арк.;
Договір про надання правової допомоги від 10.08.2020 на 3 арк.;
Ордер 73841, на 1 арк.;
Свідоцтво № НОМЕР_2 , на 1 арк.;
Лист № 76012 від 30.07.2020, на 1 арк.;
Лист № 01.05.74192 від 27.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 246, на 1 арк.;
Лист № 74251 від 27.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 11-14-0.3-3743/2-20 від 01.06.2020, на 1 арк.;
Лист №24879 від 06.02.2020, 1 арк.;
Постанова про опис та арешт майна на 3 арк.;
Лист № 20815 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Лист № 20780 від 17.01.2020 на 1 арк.;
Повідомлення про оцінку майна Полякової, на 2 арк.;
Чек № ПН 55, на 1 арк.;
Чек ПН55, на 1 арк.
Лист № 72876 від 23.07.2020, на 2 арк.;
Звіт від 01.07.2020, на 1 арк.;
Висновок ПП «Ажіо», на 56 арк.;
Запит № 56829 від 19.05.20, на 4 арк.;
Лист № 1859 від 22.04.20, на 1 арк.;
Лист № 19885 від 15.05.2020, на 1 арк.;
Лист №19.03 03-03-11 від 25.03.2020, на 2 арк.;
Лист № 14489 від 24.02.2020, на 1 арк.;
Лист № 14-10-00204 від 14.02.2020, на 1 арк.;
Лист № 21476 від 20.01.2020, на 1 арк.;
Лист № 14-0.3-1155/2-20, на 1 арк.;
Лист № 41592 від 26.03.2020, на 1 арк.;
Постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності від 26.03.2020, на 2 арк.;
Запит № 40124 від 23.03.2020, на 2 арк.
Лист № 20780 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Заява № 16355 від 25.03.2020, на 1 арк.;
Постанова № 22-ц/812/367/20 на 5 арк.;
Відповідь з БТІ № 343 від 12.02.2020, з додатками, на 7 арк.;
Лист № 25584 від 10.02.2020, на 1 арк.;
Постанова про зупинення вик.пров. від 10.02.2020, на 1 арк.;
Ухвала № 22-ц/812/367/20 від 30.01.2020, на 3 арк.;
Заява від 06.02.2020 (рукописна), на 1 арк.;
Чек № ПН 55, на 1 арк.;
Лист № 24879 від 06.02.2020, на 9 арк.;
Запит № 21177 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21471 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21170 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21468 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21469 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Відповідь на запит № 6, 2 арк.;
Витяг з держ.реєстру № 196908339, на 3 арк.;
Постанова про передачу вик.пров. від 20.01.2020, на 4 арк.;
Лист № 20780 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Заява № 10677 від 27.12.2019, на 1 арк.;
Виконавчий лист від 22.0.2019, на 1 арк.;
Копія паспорту № НОМЕР_3 , на 4 арк.;
Договір № 8 від 13.07.2019, на 4 арк.
Титульний лист справи боржник ОСОБА_14 , на 1 арк.;
Лист № 74589 від 28.07.2020, на 1 арк.;
Лист № 115124 від 01.12.2020, на 1 арк.;
Відповідь № 34306 від 06.11.2020 з ДПС, на 2 арк.;
Лист № 12427-2020 від 10.08.2020, на 1 арк.;
Висновок експерта № 1437 від 10.08.2020, на 6 арк.;
Лист № 70971 від 10.07.2020, на 1 арк.;
Постанова про призначення експерта для участі у ВП, від 10.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 69738 від 02.07.2020, на 1 арк.;
Акт від 25.06.2020, на 1 арк.;
Безкоштовний запит на 1 арк.;
Виконавчий лист у справі 489/1267/19, на 1 арк.;
Постанова про визначення та долучення до кримінального провадження речових доказів, 1 арк.;
Вирок по справі № 1-кп/489/484/19, на 4 арк.;
Постанова про передачу виконавчого провадження № 60670094 від 14.04.2020, на 2 арк.;
Зшивка документів за АСВП: 60093022, постанова № 55026371 від 22.12.2018, Боржник ОСОБА_15 , на 8 арк.;
Зшивка документів за АСВП: 55132377, виконавчий лист №489/5992/13-к від 13.05.2017, боржник ОСОБА_16 , на 56 арк.;
Зшивка документів на, а саме 7 виконавчих проваджень, в яких описане та арештоване майно передано на зберігання ОСОБА_17 221 арк.;
Зшивка документів АСВП:55524750 , виконавчий лист №2-2001/11 від 19.04.2012, боржник - ОСОБА_18 , на 106 арк.;
Виконавче провадження № АСВП:555302992, виконавчий лист № 490/361/16-2 від 03.06.2016, боржник ОСОБА_18 , на 46 арк.;
Постанова ЗВП № 51007030 від 18.01.2021, на 2 арк.;
Копія наказу № 489/06 від 05.05.2017, на 1 арк.;
Системний блок DELL, sеrvice rag №50T0KO3, № 2, інв. № 101461448 з зарядним пристроєм.
Посилаючись на те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання про накладення арешту на майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вислухавши пояснення слідчої, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п. 3, 4 ч 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

03.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області проведено обшук у службових кабінетах за місцем розташування Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, на 5 поверсі та вилучено документи.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України.
З метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, забезпечення збереження майна, як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту вилученого майна.

Таким чином, існують всі передбачені законом підстави для арешту майна, що було вилучене згідно протоколу обшуку від 03 лютого 2021 року.
Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.02.2021 року під час проведення обшуку у службових кабінетах за місцем розташування Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, на 5 поверсі, а саме:
завірені належним чином копії:
Журналу реєстрації вхідної кореспонденції з 02.01.2020 по 15.01.2020, ТОМ № 1, на 250 арк.;
Журналу реєстрації вхідної кореспонденції з 16.01.2020 по 16.03.2020, ТОМ № 2, на 247 арк.;
Журналу реєстрації вхідної кореспонденції з 17.03.2020 по 13.06.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журналу реєстрації вхідної кореспонденції з 15.06.2020 по 23.10.2020, ТОМ № 4, 247 арк.;
Журналу реєстрації вхідної кореспонденції з 26.10.2020 по 31.12.2020, ТОМ № 5, на 174 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 08.01.2020 по 30.01.2020, ТОМ № 1, на 245 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 31.01.2020 по 18.02.2020, ТОМ № 2, на 248 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 19.02.2020 по 02.03.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 03.03.2020 по 17.03.2020, ТОМ № 4, на 232 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 18.03.2020 по 30.03.2020, ТОМ № 5, на 263 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 31.03.2020 по 02.05.2020, ТОМ № 6, на 244 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 03.04.2020 по 07.04.2020, ТОМ № 7, на 245 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 21.04.2020 по 23.04.2020, ТОМ № 8, на 247 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 24.04.2020 по 19.05.2020, ТОМ № 9, на 222 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 20.05.2020 по 16.06.2020, ТОМ № 10, на 235 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 17.06.2020 по 14.07.2020, ТОМ № 11, на 234 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 15.07.2020 по 10.08.2020, ТОМ № 12, на 248 арк.;
Журналу реєстрації вихідної кореспонденції з 11.08.2020 по 09.09.2020, ТОМ № 13, на 250 арк.;
Журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 02.01.2020 по 02.03.2020, ТОМ № 1, на 246 арк.;
Журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 03.03.2020 по 02.06.2020, ТОМ № 2, на 251 арк.;
Журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 03.06.2020 по 15.09.2020, ТОМ № 3, на 246 арк.;
Журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 16.09.2020 по 12.11.2020, ТОМ № 4, на 242 арк.;
Журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження з 13.11.2020 по 31.12.2020, ТОМ № 5, на 240 арк.;
Журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції за 2021 рік., на 34 арк.;

Оригінали документів, а саме:

Постанова від 02.11.20, ВП63319818 на 2 арк.;
Титульний лист АСВП 63319932 на 1 арк.;
Лист №3716 від 02.11.20, на 1 арк.;
Розпорядження № 63319932 на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15579 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15580 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Платіжне доручення № 15581 від 03.11.2020, на 1 арк.;
Лист № 2134/11 на 1 арк.;
Лист № 25-4/16495 БТ від 28.10.20, на 1 арк.;
Лист 11617316-2/07 БТ від 02.11.20, на 1 арк.;
Лист № 3594 від 27.10.20, на 1 арк.;
Лист № 3594 від 27.10.20, на 1 арк.;
Лист від 02.11.2020 б/н, на 1 арк.;
Постанова про зняття арешту, ВП№63319932, на 2 арк.;
Лист № 94761 від 21.10.2020, на 1 арк.;
Постанова про арешт ВП 63319932 від 21.10.20, на 2 арк.;
Заява № 01/2-8387 від 30.10.20, з додатками, на 9 арк.;
Заява № 01/22-7910 від 13.10.20 з додатками на 4 арк.;
Повідомлення про повернення з додатками на 34 арк.;
Титульна сторінка, архівний номер 8674/20, на 1 арк.;
Лист №81303 від 21.08.2020 на 1 арк.;
Постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.08.2020, на 1 арк.;
Заява № 28641 від 21.08.2020, на 2 арк.;
Договір про надання правової допомоги від 10.08.2020 н на 3 арк.;
Копія свідоцтва МК 001061, на 1 арк.;
Ордер МК73842, на 1 арк.;
Квитанція № ПН3128378, на 1 арк.;
Квитанція № ПН3128534 , на 1 арк.;
Квитанція № ПН482061, на 1 арк.;
Лист № 81235 від 21.08.2020, на 1 арк.;
Клопотання № 28113 від 14.08.2020, на 1 арк.;
Договір про надання правової допомоги від 10.08.2020 на 3 арк.;
Ордер 73841, на 1 арк.;
Свідоцтво № НОМЕР_2 , на 1 арк.;
Лист № 76012 від 30.07.2020, на 1 арк.;
Лист № 01.05.74192 від 27.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 246, на 1 арк.;
Лист № 74251 від 27.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 11-14-0.3-3743/2-20 від 01.06.2020, на 1 арк.;
Лист №24879 від 06.02.2020, 1 арк.;
Постанова про опис та арешт майна на 3 арк.;
Лист № 20815 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Лист № 20780 від 17.01.2020 на 1 арк.;
Повідомлення про оцінку майна Полякової, на 2 арк.;
Чек № ПН 55, на 1 арк.;
Лист № 72876 від 23.07.2020, на 2 арк.;
Звіт від 01.07.2020, на 1 арк.;
Висновок ПП «Ажіо», на 56 арк.;
Запит № 56829 від 19.05.20, на 4 арк.;
Лист № 1859 від 22.04.20, на 1 арк.;
Лист № 19885 від 15.05.2020, на 1 арк.;
Лист №19.03 03-03-11 від 25.03.2020, на 2 арк.;
Лист № 14489 від 24.02.2020, на 1 арк.;
Лист № 14-10-00204 від 14.02.2020, на 1 арк.;
Лист № 21476 від 20.01.2020, на 1 арк.;
Лист № 14-0.3-1155/2-20, на 1 арк.;
Лист № 41592 від 26.03.2020, на 1 арк.;
Постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності від 26.03.2020, на 2 арк.;
Запит № 40124 від 23.03.2020, на 2 арк.
Лист № 20780 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Заява № 16355 від 25.03.2020, на 1 арк.;
Постанова № 22-ц/812/367/20 на 5 арк.;
Відповідь з БТІ № 343 від 12.02.2020, з додатками, на 7 арк.;
Лист № 25584 від 10.02.2020, на 1 арк.;
Постанова про зупинення вик.пров. від 10.02.2020, на 1 арк.;
Ухвала № 22-ц/812/367/20 від 30.01.2020, на 3 арк.;
Заява від 06.02.2020 (рукописна), на 1 арк.;
Лист № 24879 від 06.02.2020, на 9 арк.;
Запит № 21177 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21471 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21170 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21468 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Запит № 21469 від 21.01.2019, на 1 арк.;
Відповідь на запит № 6, 2 арк.;
Витяг з держ.реєстру № 196908339, на 3 арк.;
Постанова про передачу вик.пров. від 20.01.2020, на 4 арк.;
Лист № 20780 від 17.01.2020, на 1 арк.;
Заява № 10677 від 27.12.2019, на 1 арк.;
Виконавчий лист від 22.0.2019, на 1 арк.;
Копія паспорту № НОМЕР_3 , на 4 арк.;
Договір № 8 від 13.07.2019, на 4 арк.
Титульний лист справи боржник ОСОБА_14 , на 1 арк.;
Лист № 74589 від 28.07.2020, на 1 арк.;
Лист № 115124 від 01.12.2020, на 1 арк.;
Відповідь № 34306 від 06.11.2020 з ДПС, на 2 арк.;
Лист № 12427-2020 від 10.08.2020, на 1 арк.;
Висновок експерта № 1437 від 10.08.2020, на 6 арк.;
Лист № 70971 від 10.07.2020, на 1 арк.;
Постанова про призначення експерта для участі у ВП, від 10.07.2020, на 2 арк.;
Лист № 69738 від 02.07.2020, на 1 арк.;
Акт від 25.06.2020, на 1 арк.;
Безкоштовний запит на 1 арк.;
Виконавчий лист у справі 489/1267/19, на 1 арк.;
Постанова про визначення та долучення до кримінального провадження речових доказів, 1 арк.;
Вирок по справі № 1-кп/489/484/19, на 4 арк.;
Постанова про передачу виконавчого провадження № 60670094 від 14.04.2020, на 2 арк.;
Зшивка документів за АСВП: 60093022, постанова № 55026371 від 22.12.2018, Боржник ОСОБА_15 , на 8 арк.;
Зшивка документів за АСВП: 55132377, виконавчий лист №489/5992/13-к від 13.05.2017, боржник ОСОБА_16 , на 56 арк.;
Зшивка документів, в яких описане та арештоване майно, передано на зберігання ОСОБА_17 , а саме 7 виконавчих проваджень, на 221 арк.;
Зшивка документів АСВП:55524750 , виконавчий лист №2-2001/11 від 19.04.2012, боржник - ОСОБА_18 , на 106 арк.;
Виконавче провадження № АСВП:555302992, виконавчий лист № 490/361/16-2 від 03.06.2016, боржник ОСОБА_18 , на 46 арк.;
Постанова ЗВП № 51007030 від 18.01.2021, на 2 арк.;
Копія наказу № 489/06 від 05.05.2017, на 1 арк.;

В іншій частині клопотання відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 08 лютого 2021 року о 16:45 год. в залі № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя