1Справа № 335/3370/21 1-кс/335/2241/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000058 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
09.04.2021 року слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000058 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області (далі - ДАБІ), щодо видачі дозвільних документів та реєстрації прав власності на більш ніж 30 об`єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, без наявності документів щодо користування або права власності на земельні ділянки.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи ДАБІ та представники комерційних структур, які надають послуги у сфері проектування, технічного нагляду, технічної інвентаризації та державні реєстратори, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в порушення вимог ЗУ «Про містобудівну діяльність» та ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності документів щодо користування або права власності на земельну ділянку, видали дозвільні документи та зареєстрували право власності на більш ніж 30 об`єктів нерухомості на території
м. Запоріжжя, тим самим незаконно захоплюють земельні ділянки та завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам держави, що спричинило тяжкі наслідки.
Так протягом 2020 року ДАБІ були зареєстровані повідомлення про початок виконання будівельних робіт та в подальшому приблизно через 20 діб зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації на 30 об`єктів «Реконструкція торгівельного павільйону», які розташовані в різних районах м. Запоріжжя. Проте за вказаними об`єктами нерухомого майна відсутні підстави для надання будь-яких дозвільних документів з їх будівництва або реконструкції, оскільки відсутні документи, які підтверджують право власності (користування) на земельну ділянку і містобудівні умови та обмеження, чим порушено вимоги ст.ст. 26,29,31 ЗУ «Про містобудівну діяльність», вимоги Наказу Мінрегіонбуду № 244 від 21.10.2011 та рішення Запорізької міської ради № 30 від 30.01.2019.
В подальшому, на підставі зареєстрованої декларації про готовність об`єкта до експлуатації та технічного паспорту, державним реєстратором всупереч чинного законодавства України здійснюється реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.
Таким чином, посадовими особами державної та приватної форм власності, які зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою, організували діяльність злочинної схеми, яка направлена на фактичне заволодіння земельними ділянками комерційного призначення в м. Запоріжжя, тобто учасники протиправного механізму фактично набрали права власності на земельні ділянки, межі яких визначені фіктивною технічною документацією.
Так, під час проведення досудового розслідування були оглянуті ділянки місцевості на території м. Запоріжжя на яких відповідно до дозвільних документів та прав власності знаходяться реконструйовані об`єкти нерухомого майна за наступними адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; вул. Фортечна, 8-Б, АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; вул. Чумаченка, 30-Ж, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 .
За результатами проведених оглядів було встановлено, що за вказаними адресами або взагалі фактично відсутні об`єкти нерухомого майна, або знаходяться тимчасові споруди (кіоски, павільйони), яким відповідно до чинного законодавства України не присвоюються окремі адреси, а надаються паспорти прив`язки до найближчої побудови чи споруди.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ «Центр проектування та технічної інвентаризації» , за місцем знаходження якого також знаходиться ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації» , від імені якого видавались технічні паспорти на вказані об`єкти нерухомості, директором якого є ОСОБА_6 , а фактично очолює ОСОБА_7 .
07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук приміщень Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області (ДАБІ) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8-А.
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Гоголя, 66-б, на 2 арк.;

2)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Гоголя, 66-б, на 4 арк.;

3)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Шкільна,30-а, на 2 арк.;

4)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Шкільна,30-а, на 4 арк.;

5)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Запорізька, 1г, на 2 арк.;

6)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Запорізька, 1г, на 4 арк.;

7)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Фортечна, 45б, на 2 арк.;

8)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Фортечна, 45б, на 4 арк.;

9)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Фортечна, 8б, на 2 арк.;

10)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Фортечна, 8б, на 4 арк.;

11)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Базарна, 9в, на 4 арк.;

12)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Базарна, 9в, на 7 арк.;

13)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Соборний, 18Б, на 2 арк.;

14)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Соборний, 18Б, на 4 арк.;

15)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чумаченка, буд. 30д., на 2 арк.;

16)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чумаченка, буд. 30д., на 4 арк.;

17)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чумаченка, буд. 30ж, на 2 арк.;

18)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чумаченка, буд. 30ж, на 4 арк.;

19)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чумаченка, буд. 34б, на 2 арк.;

20)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чумаченка, буд. 34б, на 4 арк.;

21)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Новокузнецька, 34б, на 2 арк.;

22)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Новокузнецька, 34б, на 4 арк.;

23)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чарівна, 161в, на 2 арк.;

24)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чарівна, 161в, на 4 арк.;

25)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чарівна, 56г, на 2 арк.;

26)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чарівна, 56г, на 4 арк.;

27)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Сталеварів, 15а, на 4 арк.;

28)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Сталеварів, 15а, на 4 арк.;

29)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чарівна, 46в, на 2 арк.;

30)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чарівна, 46в, на 4 арк.;

31)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Ситова, 2а, на 2 арк.;

32)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Ситова, 2а, на 4 арк.;

33)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 2л, на 2 арк.;

34)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 2л, на 4 арк.;

35)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Незалежної України, 49а, на 2 арк.;

36)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Незалежної України, 49а, на 4 арк.;

37)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. О. Матросова, 25б, на 2 арк.;

38)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. О. Матросова, 25б, на 4 арк.;

39)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 6б, на 2 арк.;

40)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 6б, на 4 арк.;

41)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 6а, на 2 арк.;

42)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 6а, на 4 арк.;

43)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 2м, на 2 арк.;

44)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 2м, на 4 арк.;

45)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Руставі, 1ж, на 2 арк.;

46)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Руставі, 1ж, на 4 арк.;

47)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 16а, на 2 арк.;

48)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 16а, на 4 арк.;

49)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Руставі, 2б, на 2 арк.;

50)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Руставі, 2б, на 4 арк.;

51)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Ювілейний, 25а, на 2 арк.;

52)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Ювілейний, 25а, на 4 арк.;

53)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Ювілейний, 23д, на 2 арк.;

54)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Ювілейний, 23д, на 4 арк.;

55)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Ювілейний, 12б, на 2 арк.;

56)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Ювілейний, 12б, на 4 арк.;

57)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: бульвар Будівельників, 5б, на 2 арк.;

58)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: бульвар Будівельників, 5б, на 4 арк.;

59)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Тенісна, 11б, на 2 арк.;

60)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Тенісна, 11б, на 4 арк.;

61)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Рубана, 20а, на 2 арк.;

62)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Рубана, 20а, на 4 арк.;

63)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Маршала Судця, 9б, на 2 арк.;

64)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Маршала Судця, 9б, на 4 арк.;

65)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Запорізька, буд. 9б, на 4 арк.;

66)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Поштова, 167б, на 2 арк.;

67)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Поштова, 167б, на 4 арк.;

68)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чумаченка, 30г, на 2 арк.;

69)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чумаченка, 30г, на 4 арк.;

70)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Героїв 93-ї бригади, 34в, на 2 арк.;

71)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Героїв 93-ї бригади, 34в, на 4 арк.;

72)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Чарівна, 56в, на 4 арк.;

73)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Чарівна, 56в, на 4 арк.;

74)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Північнокільцева, 12а, на 2 арк.;

75)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Північнокільцева, 12а, на 4 арк.;

76)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Фортечна, 8а, на 2 арк.;

77)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Фортечна, 8а, на 4 арк.;

78)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Парамонова, 6в, на 5 арк.;

79)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Парамонова, 6в, на 8 арк.;

80)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Новокузнецька, поруч з житловими будинками № 12-18, на 4 арк.;

81)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Новокузнецька, кадастровий номер :03:040:0161, на 3 арк.;

82)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Рекордна, 6б, на 2 арк.;

83)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Рекордна, 6б, на 4 арк.;

84)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: вул. Звенигородська, 14а, на 2 арк.;

85)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: вул. Звенигородська, 14а, на 4 арк.;

86)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Ювілейний, 29б, на 2 арк.;

87)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Ювілейний, 29б, на 4 арк.;

88)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: бульвар Будівельників, 5а, на 2 арк.;

89)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: бульвар Будівельників, 5а, на 4 арк.;

90)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: проспект Металургів, 2к, на 2 арк.;

91)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: проспект Металургів, 2к, на 4 арк.;

92)Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: АДРЕСА_30 , на 2 арк.;

93)Декларація про готовність до експлуатації об`єкта: АДРЕСА_30 , на 4 арк.;

Окрім вищезазначених документів, були також вилучені копії відповідей ДАБІ про повернення без реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність об`єкта до експлуатації із пакетом відповідних документів (за період з вересня 2020 року по березень 2021 року), а саме:

1)відповідь ДАБІ від 02.10.2020 № 1008-985, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації та технічний паспорт, на 2 аркушах;

2)відповідь ДАБІ від 28.09.2020 № 1008-964, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 6 аркушах;

3)відповідь ДАБІ від 28.09.2020 № 1008-963, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 8 аркушах;

4)відповідь ДАБІ від 28.09.2020 № 962, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 4 аркушах;

5)відповідь ДАБІ від 25.09.2020 № 1008-960, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 5 аркушах;

6)відповідь ДАБІ від 25.09.2020 № 1008-958, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 3 аркушах;

7)відповідь ДАБІ від 25.09.2020 № 1008-954, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 4 аркушах;

8)відповідь ДАБІ від 25.09.2020 № 1008-953, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт вх.. № 3323 від 22.09.2020, на 4 аркушах, повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 08.06.2020, на 3 аркушах;

9)відповідь ДАБІ від 23.09.2020 № 1008-948, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації та державний акт, на 2 аркушах;

10)відповідь ДАБІ від 21.09.2020 № 1008-931, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 1 аркуші;

11)відповідь ДАБІ від 03.11.2020 № 1008-1117, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на1 аркуші; декларація про готовність до експлуатації, на 3 аркушах, свідоцтво про право на спадщину за законом та витяг з ДРРП на НМ, на 1 аркуші;

12)відповідь ДАБІ від 03.11.2020 № 1008-1115, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші; декларація про готовність до експлуатації, на 3 аркушах;

13)відповідь ДАБІ від 03.11.2020 № 1008-1113, на 1 аркуші, декларація про готовність до експлуатації, на 3 аркушах;

14)відповідь ДАБІ від 03.11.2020 № 1008-1105, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 2 аркушах;

15)відповідь ДАБІ від 03.11.2020 № 1008-1104, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах;

16)відповідь ДАБІ від 30.10.2020 № 1008-1097, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 4 аркушах;

17)відповідь ДАБІ від 30.10.2020 № 1008-1096, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 4 аркушах;

18)відповідь ДАБІ від 07.12.2020 № 1008-1304, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші; декларація про готовність до експлуатації та схема, на 4 аркушах;

19)відповідь ДАБІ від 09.12.2020 № 1008-1314, на 1 аркуші, заява внести зміни, на 2 аркушах, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 6 аркушах

20)відповідь ДАБІ від 07.12.2020 № 1008-1305, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах;

21)відповідь ДАБІ від 09.12.2020 № 1008-1323, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 4 аркушах;

22)відповідь ДАБІ від 11.12.2020 № 1008-1328, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 6 аркушах, містобудівні умови та обмеження від 12.09.2020, на 1 аркуші, розрахунок класу наслідків, на 1 аркуші;

23)відповідь ДАБІ від 21.12.2020 № 1008-1358, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах,

24)відповідь ДАБІ від 23.12.2020 № 1008-1368, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 3 аркушах,

25)відповідь ДАБІ від 23.12.2020 № 1008-1367, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах,

26)відповідь ДАБІ від 18.12.2020 № 1008-1353, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 2 аркушах,

27)відповідь ДАБІ від 14.12.2020 № 1008-1339, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 8 аркушах, містобудівні умови та обмеження від 22.12.2020, на 2 аркушах;

28)відповідь ДАБІ від 11.12.2020 № 1008-1331, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 7 аркушах;

29)відповідь ДАБІ від 09.10.2020 № 1008-1042, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 4 аркушах,

30)відповідь ДАБІ від 09.10.2020 № 1008-1047, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 2 аркушах

31)відповідь ДАБІ від 09.10.2020 № 1008-1049, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації та інформація з ДРРП на НМ, на 3 аркушах

32)відповідь ДАБІ від 09.10.2020 № 1008-1050, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 2 аркушах, декларація про готовність об`єкта до експлуатації та витяг з ДРРП на НМ, на 5 аркушах

33)відповідь ДАБІ від 09.10.2020 № 1008-1053, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 6 аркушах,

34)відповідь ДАБІ від 12.10.2020 № 1008-1059, на 2 аркушах, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 6 аркушах, розрахунок класу наслідків, на 1 аркуші, повідомлення вих.. № 10 від 05.10.2020 на 1 аркуші,

35)відповідь ДАБІ від 26.10.2020 № 1008-1028, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах

36)відповідь ДАБІ від 26.10.2020 № 1008-1027, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах

37)відповідь ДАБІ від 26.10.2020 № 1008-1026, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах

38)відповідь ДАБІ від 05.10.2020 № 1008-1020, на 1 аркуші, заява про прийняття в експлуатацію об`єкта, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 2 аркушах

39)відповідь ДАБІ від 05.11.2020 № 1008-1017, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах

40)відповідь ДАБІ від 11.01.2021 № 1008-4, на 1 аркуші, декларація про готовність об`єкта до експлуатації, на 4 аркушах

41)відповідь ДАБІ від 11.01.2021 № 1008-8, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах

42)відповідь ДАБІ від 31.12.2020 № 1008-1391, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах

43)відповідь ДАБІ від 15.01.2021 № 1008-22, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 3 аркушах

44)відповідь ДАБІ від 16.01.2021 № 1008-24, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 6 аркушах

45)відповідь ДАБІ від 16.01.2021 № 1008-32, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 3 аркушах

46)відповідь ДАБІ від 16.01.2021 № 1008-34, на 1 аркуші, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на 5 аркушах

47)Лист ДАБІ від 23.11.2020 № 1008-1213 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 37 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 37 на 3 арк.;

48)Лист ДАБІ від 20.11.2020 № 1008-1200 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: Запорізька область, Приазовський район, смт. Приазовське, вул. Миру, 121 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Приазовський район, смт. Приазовське, вул. Миру, 121 на 4 арк.;

49)Лист ДАБІ від 18.11.2020 № 1008-1196 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: м. Запоріжжя, вул. Амосова академіка, 39 на 7 арк.;

50)Лист ДАБІ від 13.11.2020 № 1008-1185 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, 14 на 3 арк.;

51)Лист ДАБІ від 16.11.2020 № 1008-1191 на 1 арк.; Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 106 на 5 арк.;

52)Лист ДАБІ від 13.11.2020 № 1008-1178 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: Запорізька область, Запорізький район, с. Лукашеве, вул. Садова, б. 24 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Запорізький район, с. Лукашеве, вул. Садова, б. 24 на 3 арк.;

53)Лист ДАБІ від 04.12.2020 № 1008-1298 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: Запорізька область, м. Бердянськ, ОКСТ «Сонячний Бердянськ, зем.діл 11/7 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, м. Бердянськ, ОКСТ «Сонячний Бердянськ, зем.діл 11/7 на 6 арк.;

54)Лист ДАБІ від 04.12.2020 № 1008-1296 на 1 арк.; Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 27 на 5 арк.;

55)Лист ДАБІ від 04.12.2020 № 1008-1295 на 1 арк.; Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, Мелітопольский район, село Новобогданівка, вул. Центральна, 0/0, кадастровий номер 0:06:003:0015 на 5 арк.;

56)Лист ДАБІ від 04.12.2020 № 1008-1286 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: Запорізька область, Запорізький район, село Відрадне, вул. Степова, 38 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Запорізький район, село Відрадне, вул. Степова, 38 на 4 арк.; Державний акт ЯИ № 363271 на 1 арк; Схема розташування будівель та споруд по об`єкту: Запорізька область, Запорізький район, село Відрадне, вул. Степова, 38 на 1 арк.;

57)Лист ДАБІ від 02.12.2020 № 1008-1278 на 1 арк.; Заява про прийняття в експлуатацію по об`єкту: Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Шевченка, б. 20 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Більмацький район, смт. Більмак, вул. Шевченка, б. 20 на 4 арк.;

58)Лист ДАБІ від 27.11.2020 № 1008-1242 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Хортицька, 8 на 3 арк.;

59)Лист ДАБІ від 02.12.2020 № 1008-1275 на 1 арк.;Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, 68 на 4 арк.;

60)Лист ДАБІ від 27.11.2020 № 1008-1238 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Василівський район, с. Приморське, вул. Покровська, 142 на 4 арк.;

61)Лист ДАБІ від 27.11.2020 № 1008-1239 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Дніпровські Пороги, 66 на 4 арк.;

62)Лист ДАБІ від 27.11.2020 № 1008-1241 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, Якимівський район, см. Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 65 на 4 арк.;

63)Лист ДАБІ від 11.11.2020 № 1008-1168 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 57 на 7 арк.;

64)Лист ДАБІ від 04.11.2020 № 1008-1134 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова, 8к на 5 арк.;

65)Лист ДАБІ від 09.11.2020 № 1008-1152 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 24 на 8 арк.;

66)Лист ДАБІ від 04.11.2020 № 1008-1125 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Причальна, 30/Корабельна, 61 на 6 арк.;

67)Лист ДАБІ від 04.11.2020 № 1008-1126 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 150а на 7 арк.;

68)Лист ДАБІ від 08.02.2021 № 1008-115 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Університетська, 11 кв. 6 на 4 арк.;

69)Лист ДАБІ від 04.02.2020 № 1008-103 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Курортна, 43 на 5 арк.;

70)Лист ДАБІ від 02.02.2021 № 1008-90 на 1 арк.; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації: Запорізька область, Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 129 на 3 арк.;

71)Лист ДАБІ від 22.01.2021 № 1008-46 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: м. Запоріжжя, вул. Лозова, 6 на 3 арк.;

72)Лист ДАБІ від 29.01.2021 № 1008-71 на 1 арк.; Повідомлення про початок будівельних робіт по об`єкту: Запорізька область, Приазовський район, село Строганівка, вул. Балановського, 156/4 та вул. Балановського, 156/3, 43 на 4 арк.; Рішення від 30 жовтня 2020 № 30 на 1 арк.; Рішення від 30 жовтня 2020 № 29 на 1 арк.

Крім того, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Центр проектування та технічної інвентаризації» та ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 52 приміщення № 15.
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.з`ємний жорсткий диск «Toshiba», серійний номер S: Y5MATELVTZM5 з шнуром чорного кольору;

2.системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору без серійного номеру з позначкою «intel Celeron»;

3.ноутбук «Asus K95V» в корпусі чорного кольору та зарядним пристроєм;

4.оригінал листа вих.№1/23.07 від 23.07.2018 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

5.оригінал листа вих.№1/27.08 від 27.08.2018 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

6.оригінал листа вих.№1/27.08 від 23.07.2018 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

7.оригінал листа вих.№2/02.08 від 02.08.2018 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

8.оригінал листа вих.№1/02.08 від 02.08.2018 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

9.оригінал наказу №08-21тн від 21.08.2015 із зразком підпису ОСОБА_7 на 1 арк.;

10.оригінал наказу №11-28тн від 28.11.2016 із зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

11.оригінал наказу №07-21тн від 21.07.2016 із зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

12.оригінал наказу №28.11/16 від 28.11.2016 із зразком підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

13.оригінали опису документів, що були надані державному адміністратору для реєстрації декларації із зразком підпису ОСОБА_9 на 12 аркушах;

14.проект договору на виконання технічної інвентаризації №02-09тп від 09.02.2018 із зразком підпису ОСОБА_7 на 3 арк.;

15.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_7 на 1 арк.;

16.копія паспорту та ІІН ОСОБА_7 на 3 арк.;

17.копія кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_5 №10993 від 05.10.2016 на 1 арк.;

18.копія кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_9 №1523 від 13.03.2013 на 1 арк.;

19.копія кваліфікаційного сертифікату на ОСОБА_9 №3718 від 07.10.2015 на 1 арк.;

20.копія свідоцтва №954 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

21.оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень №65 по вул. Леоніда Жаботинського 39 в м. Запоріжжі від 20.07.2020 з додатками на 4 арк.;

22.оригінал листа вих.1/27.05. від 26.05.2020 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

23.оригінал повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкту за класом наслідків по об`єкту : м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 15а на 4 арк.;

24.копії проектів декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: Львівська область, м. Львів вул. Гн. Хоткевича 56/31, з додатками на 7 арк.;

25.копії проектів декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: Донецька область, м. Горлівка вул. Паркова 5, на 5 арк.;

26.копії проектів повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів на 5 арк.;

27.копія паспорту та ІІН ОСОБА_10 на 3 арк.;

28.оригінал повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкту за класом наслідків по об`єкту: АДРЕСА_31 на 2 арк.;

29.аркуш формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації»;

30.Оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №239842139 на 1 арк.;

31.оригінал листа вих.№1/17.032021 від 17.03.2021 із зразком підпису ОСОБА_8 на 1 арк.;

32.копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.

33.оригінал акту від 03.07.2020 (без номеру) із зразками підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

34.оригінал технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_32 від 03.07.2020 з додатками на 24 арк.;

35.проект акту від 21.10.2020 на 1 арк.;

36.оригінал технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_33 від 19.06.2020 з додатками на 18 арк.;

37.чорнові записи на 4 арк.;

38.акт приймання-передачі частки (часток) (частини частки) у установчому капіталі ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації» від 05.09.2018, на 2 арк.;

39.оригінал договору купівлі-продажу частки (часток) (частини частки) у статутному капіталі ТОВ від 05.09.2018;

40.оригінал акту від 17.07.2019 із зразками підпису ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 на 1 арк.;

41.оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок літ. Р1 АДРЕСА_34 від 26.11.2018 з додатками та зразками підпису ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 на 6 арк.

Також, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук житла ОСОБА_9 (здійснював технагляд вищезазначених об`єктів) за адресою: АДРЕСА_35 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.договір оренди житлового приміщення від 12.12.2020 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 із зразком підпису ОСОБА_9 ;

2.мобільний телефон «Iphone SE» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора стільникового зв`язку «Київстра» № НОМЕР_3 .

Окрім цього, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук житла ОСОБА_11 (спеціаліст, який підписував технічні паспорти від ТОВ «Регіональне бюро технічної інвентаризації») за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Скельки, вул. Шевченко, буд. 22.
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.свідоцтво про смерть ОСОБА_11 від 09.01.2020 серії НОМЕР_4 ;

2.акт погодження меж земельної ділянки від 22.10.2009 із зразками підпису ОСОБА_11 ;

3.заява від ОСОБА_11 із зразком підпису;

4.договір з додатками № 09/11/15-2 БТІ від 09.11.2015 із зразками підпису ОСОБА_11 ;

5.договір з додатками № 30/11/15-1Д від 30.11.2015 із зразками підпису ОСОБА_11 .

Крім того, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук житла ОСОБА_13 (замовник документації на нерухомість) за адресою: АДРЕСА_36 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.технічний паспорт на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 на 5 арк.;

2.декларація про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_6 на 4 арк.;

3.витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.;

4.повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.

Також, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя, проведено обшук житла ОСОБА_14 (державний реєстратор який здійснював реєстрацію прав власності на вищезазначені об`єкти нерухомості) за адресою: АДРЕСА_37 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_38 на 2 арк.;

2.копія декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою:

АДРЕСА_38 на 5 арк.;

3.розпорядження Павлівської сільської ради від 18.09.2016 № 36-ОД «Про призначення повноважень з реєстрації місця проживання» на 1 арк.;

4.предмет схожий на пістолет, чорного кольору з написом на затворі «VALTRO» моделі «AP92 cal3,5»;

5.мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з характерними ознаками пошкоджень у вигляді сколів та подряпин з сім картами операторів стільникового зв`язку «ВФ України» № НОМЕР_5 та «Київстар» № НОМЕР_6 , IMEI 1: НОМЕР_7 ,

IMEI 2: НОМЕР_8 .

Крім того, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук місця роботи ОСОБА_14 (державний реєстратор який здійснював реєстрацію прав власності на вищезазначені об`єкти нерухомості) за адресою: АДРЕСА_39 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.ноутбук марки «ACER» в корпусі чорного кольору, S/N: NXEFAEV038708012F36600 інвентарний № із зарядним пристроєм.

Також, 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя, проведено обшук місця роботи ОСОБА_15 (державний реєстратор який здійснював реєстрацію прав власності на вищезазначені об`єкти нерухомості) за адресою: АДРЕСА_40 .
За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1.10 реєстраційних справ за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_27 ;

2.мобільний телефон «HONOR 9 Lite» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім картою оператора стільникового зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 ;

3.мобільний телефон «Iphone XR» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 з сім картою оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_14 .

Слідчий посилаючись на те, що на даний час, існує сукупність підстав вважати, що на вилученій комп`ютерній техніці, жорсткому диску, мобільних телефонах та документах наявна інформація та відомості, які мають значення для встановлення усіх важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, мають значення речових доказів та з метою їх збереження вони підлягають арешту, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слід зазначити, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу.

Чинний КПК України не передбачає розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно при проведенні декілька процесуальних дій: обшуків, такого об`єднання процесуальних дій у одне клопотання законом не передбачено. Після кожного тимчасового вилучення майна повинно бути розглянуто питання про накладення арешту саме на це майно, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тобто у кожному випадку різною.

Прокурором, при погодженні клопотання, зміст клопотання та його обґрунтування належним чином не перевірено.
Крім того, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане в клопотанні майно (майнові права), що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.
Також, у клопотанні не зазначено власників вказаного майна (майнових прав), фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є його (їх) власниками, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З огляду на зазначене, враховуючи положення ст.ст. 171, 172 КПК України, клопотання слід повернути.
Керуючись вимогами ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000058 від 01.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна - повернути прокурору Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1