Справа № 202/1597/21
Провадження № 1-кс/202/1366/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000184 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
15 березня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 березня 2021 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, 03.03.2021 року до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали щодо виявлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, відомостей, які дають підстави вважати, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили незаконне заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, які були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за будівельні роботи, які фактично не виконувались.

Так, 16.09.2020 року між Державним підприємством водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 91/2020-В/Т/Б.

Відповідно до п.1.1 договір підряду № 91/2020-В/Т/Б, предметом договору є виконання робіт по об`єкту «Каптіальний ремонт двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу», який відповідно до п.1.2. вказаного договору розташований за адресою: 51918, м. Кам`янське, Дніпровський район, Дніпропетровська область вул. Репіна, Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 судноплавний шлюз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договірна ціна за вказаним вище договором підряду відповідно п.2.1 складає 93 539 476,95 гривень в тому числі ПДВ 20% в сумі 15 589 912,82 гривень.

Відповідно до пояснень наданих співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, начальника Відокремленого підрозділу «Дніпродзержинський судноплавний шлюз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , роботи щодо контрольної зборки нових двостулкових воріт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводились, та він здійснював відрядження до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою перевірки ходу виготовлення крану та воріт, про що він розписався у протоколі засідання комісії.

В період часу з 16.10.2020 року по 23.12.2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переведення грошових коштів на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 91/2020-В/Т/Б від 16.09.2020 року на загальну суму 63 865 047,3 гривень, з них 23.12.2021 року на суму 38 487 930,65 гривень відповідно до призначення платежу «накладна №81 від 16.12.20 За механізм монтажу.спец.персув.та ворота двохстул.з атикор.зах».

На думку органу досудового розслідування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило безпідставне переведення грошових коштів на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 38 487 930,65 гривень за роботи, які фактично не виконувались та будівельні матеріали, які фактично не поставлялися, що свідчить про факт заволодіння грошовими коштами державного бюджету України.

Відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Державне підприємство водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у приміщенні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 91/2020-В/Т/Б від 16.09.2020 року, а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі, щодо об`єкту «Капітальний ремонт двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу», специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, службового листування, складенеого у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, планів фінансування (2020 - 2021 роки), договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, заведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт та інших документів пов`язаних з об`єктом «Капітальний ремонт двостулкових робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського шлюзу».

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 квітня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1