Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1861/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000276 від 06.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи своє службове становище, за результатами постачання медичних виробів за бюджетні кошти, порушили вимоги чинного законодавства України у сфері ціноутворення, а саме шляхом надбавки за ціну товару вище ніж на 10 відсотків до закупівельної ціни товару, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
Зокрема встановлено, що 10.08.2018 за результатами проведення конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №ІСВ 2.1.8/5 про закупівлю медико-діагностичного обладнання та витратних матеріалів.
Відповідно до платіжних доручень, з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти за вказані обладнання та матеріали.
Одночасно з тим ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортувало на територію України вищезазначені медичні вироби та в подальшому на виконання умов договору №ІСВ 2.1.8/5 здійснено їх поставку за ціну, яка перевищує граничну націнку в 10 % до закупівельної ціни товару, що суперечить вимогам постанови Кабінету міністрів України №955 від 17.10.2008, тобто незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялись для закупівлі медичних виробів, шляхом завищення ціни.
Під час розслідування виникла необхідність у одержанні інформації щодо імпорту товарів, їх закупівельної ціни та інших відомостей.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме належним чином завірених копій наступних вантажних митних декларацій та додатків до них:
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_6 , 2018, 347763; дата оформлення 20.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: НОМЕР_7 ; № ВМД: НОМЕР_6 , 2018, 615322; дата оформлення 18.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: НОМЕР_7 ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 588889; дата оформлення 30.05.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589083; дата оформлення 04.07.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589441; дата оформлення 23.08.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589630; дата оформлення 21.09.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589778; дата оформлення 10.10.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 257821; дата оформлення 05.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 259487; дата оформлення 28.08.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 259957; дата оформлення 24.09.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 260597; дата оформлення 19.10.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо).
Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки підтверджуватимуть факт імпорту, ціну за яку було придбано (розмитнено) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товари, а також відомості, які зазначені у вказаних документах є об`єктом експертного дослідження для встановлення розміру шкоди, завданої протиправними діями.
Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, та необхідні з метою проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, КК України внесено до ЄРДР 06.11.2019 за № 0000276.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому на ОВО ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме належним чином завірених копій наступних вантажних митних декларацій та додатків до них:
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_6 , 2018, 347763; дата оформлення 20.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_6 , 2018, 615322; дата оформлення 18.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 588889; дата оформлення 30.05.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589083; дата оформлення 04.07.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589441; дата оформлення 23.08.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589630; дата оформлення 21.09.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ЕЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 589778; дата оформлення 10.10.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 257821; дата оформлення 05.06.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 259487; дата оформлення 28.08.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 259957; дата оформлення 24.09.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо);
тип ВМД: ІМ 40 ДЕ; № ВМД: НОМЕР_8 , 2018, 260597; дата оформлення 19.10.2018, а також копії всіх документів, які надавались для митного оформлення вантажів в режимі імпорт (митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів/договорів, товарно-транспортних накладних, інвойсів тощо).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1