єдиний унікальний номер 389/579/21
провадження №1-кс/389/245/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , на підстави заяви ОСОБА_3 від 20.07.2020, про те, що невідома особа викрала з його банківської карти грошові кошти у сумі 6182,00 грн., перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, що запитувані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення експертиз, встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; доручення про проведення досудового розслідування; рапорт від 20.07.2020; заяву та протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 , відповідно до яких останній отримує пенсію, яка нараховується йому щомісячно, кожного 7 числа, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про що приходить смс- повідомлення, не отримавши повідомлення про надходження коштів у період з 6 по 17 липня 2020 року, він звернувся до банку, де дізнався про те, що з його банківської карти невідомі особи за два рази зняли гроші у загальній сумі 6182,00 грн.; рапорт о/у СКП, відповідно до якого гроші з банківської карти ОСОБА_3 знято у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відмову АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавати будь-яку інформацію без ухвали слідчого судді; повідомлення Департаменту безпеки Управління безпеки електронних платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ухвалу Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25.03.2021 та результати її виконання, у тому числі виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Олександрівка Кропивницького (Олександрівського) району Кіровоградської області, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином не обґрунтував необхідність вилучення, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 20.07.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаній особі, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період часу з 00.00 години 08.07.2020 по 00.00 годину 09.07.2020;

де саме було зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 години 08.07.2020 по 00.00 годину 09.07.2020;

за наявністю, надати на електронному носії, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 години 16.04.2021 по 00.00 годину 17.04.2021.

Строк дії даної ухвали з 14.05.2021 до 14.06.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1