Справа № 206/3057/21
Провадження № 1-кс/206/297/21
У Х В А Л А
16.07.2021року Слідчий суддя Самарського районного м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

15 липня 2021 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю звернулась т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.07.2021 до ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричини значну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказаний факт в порядку ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що право спільної власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 26.11.1996 року виданого Дніпропетровською облспоживспілкою згідно розпорядження № 82 зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право власності зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР та записано в реєстрову книгу № 306п-69.

Після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за оформленням спадщини ніхто з спадкоємців за заповітом і за законом не звертався, спадщина ні ким неприйнята Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 є єдиною особою до якої повинна перейти у власність квартира АДРЕСА_2 .

Однак, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 05.02.2021 було укладено іпотечний договір № 44 між ОСОБА_9 - Іпотекодавець та ОСОБА_10 , відповідно до якого, Іпотекодавець передає Іпотекодержателю в іпотеку предмет Іпотеки, а саме квартиру АДРЕСА_2 , що належить Іпотекодавцю на праві особистої приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло, від 26.11.1996 року видане Дніпропетровською облспоживспілкою згідно розпорядження № 82. Право власності зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР та записано в реєстрову книгу № 306п-69.

12.02.2021 було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя № 52 між ОСОБА_9 - Іпотекодавець (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до якого, Іпотекодавець передає Іпотекодержатель приймає в особисту приватну власність за вартістю і на умовах, визначених в цьому договорі, квартира АДРЕСА_2 належне Іпотекодавцю на праві особистої приватної власності на нерухоме майно.

05.02.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 було внесено запис про державну реєстрацію договору іпотеки № 44, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 56488024 від 05.02.2021, номер запису про іпотеку 40431768.

12.02.2021 приватним нотаріусом ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_11 було внесено запис про державну реєстрацію договору про задоволення вимог іпотекодержателя № 52 від 12.02.2021, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 56590722 від 12.02.2021, номер запису про право власності 40527371.

Підставою для реєстрації за ОСОБА_10 права власності на квартиру АДРЕСА_2 , є договір іпотеки від та договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 12.02.2021, який не належав Іпотекодавцю. ОСОБА_12

Після чого,16.02.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ОСОБА_13 згідно договору купівлі-продажу від 16.02.2021 укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2876 від 16.03.2021 наданого на запит ДМР та до свідоцтва про право власності на житло від 26.11.1996 квартира АДРЕСА_2 не зареєстрована за ОСОБА_9 .

Виходячи з наведеного ОСОБА_9 не була власником вказаної квартири. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 є громадянкою Російської Федерації, документована паспортом Російської Федерації НОМЕР_3 виданого Красногорським УМВС Московської області 18 серпня 2003 року та за останні 5 років кордон не перетинала, таким чином фактично не могла укладати договори в 2021 році.

Згідно даних відомостей в договорах укладених з ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, за вказаною адресою з 1995 року проживає ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій не відома вищевказана громадянка.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що не встановлені особи із використанням підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 .

Окрім того, особа яка на даний час є власником зазначеної квартири ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником десяти об`єктів нерухомого майна, що ставить під сумнів законність набуття квартири АДРЕСА_2 .

На даний час місцезнаходження останнього не встановлено, за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , останній відсутній.

В ході досудового розслідування кримінального провадження залучено до провадження представника потерпілого ОСОБА_15 (представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який в ході допиту підтвердив факт незаконного заволодіння квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді отриманої на запит від приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 встановлено, що оригінали документів щодо здійснення реєстраційних дій з квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться в його нотаріальній конторі розташованій за адресою: АДРЕСА_5 та отримати їх можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, оригінал договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 45, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 45; договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 44, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 44; договору про задоволення вимог іпотекодавця від 12.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 52, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №52; оригінал договору купівлі-продажу від 16.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 69, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 69, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі вказаних документів у кримінальному провадженні буде призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, так як є достатні підстави вважати, що документи є підробленими.

На підставі викладеного слідчий просить суд надати згоду т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капралу поліції ОСОБА_16 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки): оригіналу договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 45, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 45; договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 44, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 44; договору про задоволення вимог іпотекодавця від 12.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 52, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №52; оригінал договору купівлі-продажу від 16.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 69, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 69, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання слідчого погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 09 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, що 08.07.2021 до ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричини значну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 2174) (а.с.7).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у приватного нотаріуса не може бути отримана іншим шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати згоду т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капралу поліції ОСОБА_16 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки): оригіналу договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 45, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 45; договору іпотеки від 05.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 44, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 44; договору про задоволення вимог іпотекодавця від 12.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 52, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №52; оригінал договору купівлі-продажу від 16.02.2021, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 69, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під № 69, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати можливість приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зняти та залишити копії документів, що вилучаються.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1