Справа № 717/482/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000032 від 31 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник слідчого відділення ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться документи приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення Кельменецького районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 31 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник слідчого відділення зазначає, що 31 березня 2021 року до Дністровського районного відділу поліції із заявою звернувся представник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що 24 березня 2021 року ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Дніпро, не маючи будь-яких повноважень здійснив продаж ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке коштує 125 337 120 гривень 80 копійок ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинили підробку нотаріальних документів про купівлю-продаж ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як нотаріусом вказані дії не вчинялись, та в подальшому ОСОБА_10 підробив документи, які стали підставою для внесення в Державний реєстр юридичних осіб даних про право власності на ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_8 , тим самим протиправно заволоділи майном ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 24 березня 2021 року у м. Дніпро ОСОБА_7 було прийняте рішення №24/03/21 Єдиного учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до якого він як представник Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відступив належну вказаній компанії на праві приватної власності частку у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номінальною вартістю 125 337 120 гривень 80 копійок, що становить 100% статутного капіталу товариства - ОСОБА_8 , за ціною 7 520 227 гривень. Зазначене рішення складене на бланку НМР №635971, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . На підставі вказаного рішення 24 березня 2021 року у м. Дніпро ОСОБА_7 було складено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до яких останній як представник Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 передав у власність ОСОБА_8 частку в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номінальною вартістю 125 337 120 гривень 80 копійок, що становить 100% статутного капіталу товариства. Зазначений акт прийому-передачі складений на бланку НМР №635972 та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Для підтвердження своїх повноважень як представника Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 пред`являв Довіреність зазначеної компанії від 25 квітня 2017 року складену на англійській мові, переклад якого здійснено перекладачем ОСОБА_12 та посвідчено приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_13 06 червня 2017 року (зареєстровано в реєстрі за №938), яка в подальшому використовувалася ним під час злочинної діяльності. ОСОБА_8 склав рішення №29/03/21 від 29 березня 2021 року Єдиного учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до якого було прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, про зміну органів правління, юридичної адреси та керівників. Зазначене рішення складено на бланку НМС №885740 та посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Крім того, на підставі вказаного рішення 30 березня 2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу.

З метою перевірки законності дій ОСОБА_7 , під час відступлення 24 березня 2021 року належної частки компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_8 , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з правом вилучення (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до документів на підставі яких нею 30 березня 2021 року здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У керівника органу досудового розслідування є підстави вважати, що в даний час заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчій документ юридичної особи в новій редакції, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору , іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи, зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю нотаріальну таємницю.

На підставі викладеного, керівник органу досудового розслідування просить надати дозвіл групі слідчих в складі заступника начальника Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчих СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_16 та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №8077) за адресою: АДРЕСА_1 , які були підставою для здійснення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 30 березня 2021 року о 12:01:24, а саме: заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчого документу юридичної особи в новій редакції, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору , іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи. Керівник органу досудового розслідування просить розглянути клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із загрозою знищення або заміни документів.

Вважаю, що керівник органу досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. При цьому враховується вартість статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи наведене, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Керівник органу досудового розслідування у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були підставою здійснення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 30 березня 2021 року о 21:01:24, а саме заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчий документ юридичної особи в новій редакції, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договір, інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять нотаріальну таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 8 Закону України „Про нотаріат нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Таким чином, документи до яких просить надати доступ керівник органу досудового розслідування містять нотаріальну таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та ці документи можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт протиправного заволодіння майном ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наведене, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Вважаю, що слід дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, оскільки керівник органу досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема без оригіналів документів неможливо буде провести почеркознавчі та технічні експертизи.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника слідчого відділення слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів які були підставою здійснення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 30 березня 2021 року о 21:01:24, а саме до заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчого документу юридичної особи в новій редакції, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Дана ухвала діє до 30 квітня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: