Справа № 214/3045/21
1-кс/214/361/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21 квітня 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000204 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21 квітня 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000204 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2021 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло відношення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те що 02.04.2021 року, приблизно о 17.00 годині, у приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомий чоловік скоїв шахрайські дії та незаконно заволодів відправленнями, завдавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріального збитку на суму 133776 гривень.

Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що 01.04.2021 року о 16:44:14 годині в м. Харків на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_7 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Номер телефону вказаний в електронній декларації. Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 1519 від 01.04.2021 року. Опис відправлення автозапчастини. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 31485 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.04.2021 року о 16:41:46 годині в м. Харків на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_7 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Номер телефону вказаний в електронній декларації. Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 314 від 01.04.2021 року. Опис відправлення автозапчастини. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 26675 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.03.2021 року о 18:09:02 годині в м. Одеса на одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_8 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Номер телефону той же самий. Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 6584 від 31.03.2021 року. Опис відправлення товари для дому. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 75616 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адреса відправлення даного товару: АДРЕСА_2 . Оформлення робиться відправником на його ж ім`я з метою того, щоб не натрапити на шахраїв, які можуть незаконно отримати товар.

Увесь товар за трьома накладними був оформлений «накладною оплатою». «Накладна оплата» - це сплата за товар, після його огляду. Товар за даними деклараціями фактично потрапив на «вантажний відділ» 8 го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

02.04.2021 року на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшов громадянин, який назвався ОСОБА_9 . Коли останній підійшов до оператора, він назвав номера посилок (№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ), які б він хотів отримати. При цьому йому була надані накладні на три посилки, а саме для огляду товару, а не для отримання. На цих трьох накладних було зазначено слово «огляд». Після цього громадянин, який назвався ОСОБА_9 , пішов на вантажне відділення, де огляну товар та отримавши назад від приймальника товарів накладні з надписом «огляд». Далі він пішов ніби то знову на касу задля того, щоб сплатити товар, і у подальшому його отримати. Каса та вантажний відділ знаходяться в одній будівлі, та в різних її частинах. Однак фактично, чоловік, який назвав себе як ОСОБА_9 до касира не пішов. За цей період часу чоловік який назвав себе ОСОБА_10 почав комусь телефонувати. У цей час на 3 му відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до оператора цього відділення підійшов інший чоловік (спільник ОСОБА_7 ), який у оператора попросив роздрукувати три копії експрес накладних за номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Невідомий чоловік попросив роздрукувати оператора три копії експрес накладних для звітності по роботі. Для цієї процедури не потрібно надавати копію паспорта чи іншого документа, чи називати мобільний телефон. Тобто процес ідентифікації особи не потрібний. На цих накладних не було печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак і слова «огляд» там також не було. Після цього невідомий чоловік вийшов з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та скоріш за все він, самостійно чи з іншими його спільниками направився на невстановленому автотранспорті на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Біля входу до вантажного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чоловік який отримав три експрес накладних на 3 му відділені, передав у руки їх ОСОБА_11 (точні анкетні дані його не відомі), після чого разом з ОСОБА_12 вони підійшли до приймальника товару . У цей час ОСОБА_9 передав три квитанції приймальнику товарів та сказав, що йому потрібно забрати товар. На квитанціях стояло три печатки, однак думку представника потерпілого - це не справжня печатка 8 го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приймальник товару, побачивши печатки на трьох накладних, був впевнений у тому, що печатка справжня і товар оплачений, так як на квитанціях було відсутнє слово «огляд». Однак приймальник товару повинен був впевнитись у сплаті товару, подивившись у свій робочий комп`ютер, який на той час був у неробочому стані. Так приймальник товару виніс товар в коробках. У цей час приймальник товару передав ОСОБА_11 та його спільнику товар, за який не було сплачено. Квитанції, які ОСОБА_9 надавав приймальнику товару забрав назад собі, так як дані квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були не потрібні.

ОСОБА_9 будь які документи, які посвідчують його особу не надавав. Ідентифікацію він проходив.

Громадяни, які відправляли товар на ім`я ОСОБА_7 вже написали письмові заяви до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути грошові кошти за товар, який був відправлений на ім`я ОСОБА_7 , і виданий йому без отримання оппередньої оплати.

Сума спричиненого матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 133776 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність щодо встановлення інформації з приводу вхідних та вихідних дзвінків на абонентський номер телефону НОМЕР_4 , який згідно з інформацією з електронних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 належить ОСОБА_11 .

За даним фактом 09.04.2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ), що зареєстровано у АДРЕСА_4 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг;

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення в період часу з 00.00 години 02.04.2021 до 11.59 години 02.04.2021 року.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку з тим, що вказані відомості знаходяться виключно у конкретних операторів мобільного зв`язку та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому, клопотання підтримав, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації SIM-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 02.04.2021 до 11.59 години 02.04.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана SIM - карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні 0000204 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21 квітня 2021 року, по кримінальному провадженню № 0000204 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ст. слідчому ВП № 4 КРУП слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з отриманням інформації в письмовому та електронному вигляді: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації SIM-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_4 за період часу з 00.00 годин 02.04.2021 до 11.59 години 02.04.2021 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана SIM - карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1