Провадження № 1-кс/522/5499/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСКО ЛТД», про скасування арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000117 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,

встановив:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11 грудня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000117, в якому адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 11 грудня 2020 рокуу кримінальному провадженні за № 0000117 від 16.09.2020 року за ч. 2 ст. 359 КК України, а саме скасувати арешт наступного майна:
1) 4 (чотири) ноутбука марки «DELL» серійний номер: «2» (вилучено з робочого місця №5), «6» (вилучено з робочого місця №6), «» (вилучено з робочого місця №9), «8» (вилучено з робочого місця №12), без логічного паролю доступу до операційної системи, в яких містяться електронні дані (в тому числі аудіо-файли), щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
2) 14 (чотирнадцять) телефонів марки «Fanvil» модулі «X3SP», серійний номер: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », «JZD499008044», «JZD499008046», «JZD499008036», «JZD499007792», « НОМЕР_3 ОСОБА_4 », «JZD499008048», «JZD499007790», «JZD499008049», «JZD499008047», «JZD499008043», «JZD499008040», «JZD499008045», в яких містяться електронні дані (Log-файли) щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
3) технічний прилад (роутер) марки «MikroTik» моделі «hAPac2», серійний номер « НОМЕР_4 », із зарядним пристроєм, в якому знаходяться електронні дані щодо конфігурації внутрішньої (локальної) мережі та доступу до зовнішньої мережі Інтернет;
4) USB-накопичувач марки «Apacer» серійний номер «58RbHS», на якому в ході обшуку зафіксовано електронні дані щодо мережевого вхідного / вихідного трафіку, зокрема, встановлено підключення IP-телефонів (зазначених у п. 1) до зовнішнього SIP-серверу;
5) 17 (сімнадцять) блокнотів із рукописними записами в яких зафіксовані дані щодо діяльності осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо: блокнот марки «didie» сірого кольору (вилучено з робочого місця №4); блокнот марки «didie» фіолетового кольору (вилучено з робочого місця №5); блокнот марки «Economix» синього кольору (вилучено з робочого місця №7); блокнот марки «didie» червоного кольору, блокнот марки «didie» синього кольору, блокнот марки «didie» коралового кольору, блокнот марки «Note Booke» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №9); блокнот з малюнком ведмедя сіро-коричневого кольору (вилучено з робочого місця №10); блокнот марки «American English Center» різнокольоровий, блокнот «Зошит» з написом «Психологія» (вилучено з робочого місця №11); блокнот марки «Flora Fashion Pattern» (вилучено з робочого місця №12); блокнот без позначення марки із зображенням метелика (вилучено з робочого місця №13); блокнот марки «Caiet» із зображенням квартири, блокнот марки «R-Plastic» із зображенням посуду з пластика, блокнот марки «Veda» біло-червоного кольору, блокнот марки «Copy Book» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №14); блокнот марки «Тетрада» із зображенням міста (вилучено з робочого місця №15);
6) 16 (шістнадцять) підшивок з документами, в яких зафіксовані дані щодо діяльності та кількості осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо, які опечатані за підписами понятих, учасників, адвоката та слідчого: підшивка документів №1, на 65 аркушах (вилучено з робочого місця №1); підшивка документів №2, на 18 аркушах (вилучено з робочого місця №2); підшивка документів №3, на 12 аркушах (вилучено з робочого місця №4); підшивка документів №4, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №6); підшивка документів №5, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №5); підшивка документів №6, на 9 аркушах (вилучено з робочого місця №7); підшивка документів №7, на 26 аркушах (вилучено з робочого місця №8); підшивка документів №8, на 78 аркушах (вилучено з робочого місця №9); підшивка документів №9, на 20 аркушах (вилучено з робочого місця №10); підшивка документів №10, на 67 аркушах (вилучено з робочого місця №11); підшивка документів №11, на 52 аркушах (вилучено з робочого місця №13); підшивка документів №12, на 47 аркушах (вилучено з робочого місця №14); підшивка документів №13, на 6 аркушах (вилучено з тумби умовне позначення №16); підшивка документів №14, на 4 аркушах (вилучено з робочого місця №15); підшивка документів №15, на 225 аркушах (вилучено з папки робочої документації умовне позначення №18); підшивка документів №16, на 97 аркушах (вилучено з підсобного приміщення умовне позначення №17).
Крім того, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД», просить суд зобов`язати повернути вищевказане арештоване майно ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД».
Клопотання обґрунтовано тим, що на теперішній час з вилученим в ході обшуку майном проведені всі слідчі дії та експертизи, в якості речових доказів зазначено майно не визнавалось та в подальшому ніяких слідчих дій з проводитися не буде, тому, на думку заявника, є усі підстави повернути майно ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД».

З огляду на вищевикладені обставини, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД», звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про скасування арешту.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку щодо необхідності задоволення клопотання про скасування арешту, вбачаючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню ще не закінчене.

04.12.2020 року співробітниками СБУ в одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського суду м. Одеси було проведено обшук нежилого приміщення №332 за адресою: м. Одеса, Грецька площа, 3/4 (3-й поверх) де розташовувалось ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД».
При цьому, в ході проведення вказаного обшуку, вилучено:
1) 4 (чотири) ноутбука марки «DELL» серійний номер: «2» (вилучено з робочого місця №5), «6» (вилучено з робочого місця №6), «» (вилучено з робочого місця №9), «8» (вилучено з робочого місця №12), без логічного паролю доступу до операційної системи, в яких містяться електронні дані (в тому числі аудіо-файли), щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
2) 14 (чотирнадцять) телефонів марки «Fanvil» модулі «X3SP», серійний номер: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », «JZD499008044», «JZD499008046», «JZD499008036», «JZD499007792», «181215HFB393002985», «JZD499008048», «JZD499007790», «JZD499008049», «JZD499008047», «JZD499008043», «JZD499008040», «JZD499008045», в яких містяться електронні дані (Log-файли) щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
3) технічний прилад (роутер) марки «MikroTik» моделі «hAPac2», серійний номер « НОМЕР_4 », із зарядним пристроєм, в якому знаходяться електронні дані щодо конфігурації внутрішньої (локальної) мережі та доступу до зовнішньої мережі Інтернет;
4) USB-накопичувач марки «Apacer» серійний номер «58RbHS», на якому в ході обшуку зафіксовано електронні дані щодо мережевого вхідного / вихідного трафіку, зокрема, встановлено підключення IP-телефонів (зазначених у п. 1) до зовнішнього SIP-серверу;
5) 17 (сімнадцять) блокнотів із рукописними записами в яких зафіксовані дані щодо діяльності осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо: блокнот марки «didie» сірого кольору (вилучено з робочого місця №4); блокнот марки «didie» фіолетового кольору (вилучено з робочого місця №5); блокнот марки «Economix» синього кольору (вилучено з робочого місця №7); блокнот марки «didie» червоного кольору, блокнот марки «didie» синього кольору, блокнот марки «didie» коралового кольору, блокнот марки «Note Booke» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №9); блокнот з малюнком ведмедя сіро-коричневого кольору (вилучено з робочого місця №10); блокнот марки «American English Center» різнокольоровий, блокнот «Зошит» з написом «Психологія» (вилучено з робочого місця №11); блокнот марки «Flora Fashion Pattern» (вилучено з робочого місця №12); блокнот без позначення марки із зображенням метелика (вилучено з робочого місця №13); блокнот марки «Caiet» із зображенням квартири, блокнот марки «R-Plastic» із зображенням посуду з пластика, блокнот марки «Veda» біло-червоного кольору, блокнот марки «Copy Book» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №14); блокнот марки «Тетрада» із зображенням міста (вилучено з робочого місця №15);
6) 16 (шістнадцять) підшивок з документами, в яких зафіксовані дані щодо діяльності та кількості осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо, які опечатані за підписами понятих, учасників, адвоката та слідчого: підшивка документів №1, на 65 аркушах (вилучено з робочого місця №1); підшивка документів №2, на 18 аркушах (вилучено з робочого місця №2); підшивка документів №3, на 12 аркушах (вилучено з робочого місця №4); підшивка документів №4, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №6); підшивка документів №5, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №5); підшивка документів №6, на 9 аркушах (вилучено з робочого місця №7); підшивка документів №7, на 26 аркушах (вилучено з робочого місця №8); підшивка документів №8, на 78 аркушах (вилучено з робочого місця №9); підшивка документів №9, на 20 аркушах (вилучено з робочого місця №10); підшивка документів №10, на 67 аркушах (вилучено з робочого місця №11); підшивка документів №11, на 52 аркушах (вилучено з робочого місця №13); підшивка документів №12, на 47 аркушах (вилучено з робочого місця №14); підшивка документів №13, на 6 аркушах (вилучено з тумби умовне позначення №16); підшивка документів №14, на 4 аркушах (вилучено з робочого місця №15); підшивка документів №15, на 225 аркушах (вилучено з папки робочої документації умовне позначення №18); підшивка документів №16, на 97 аркушах (вилучено з підсобного приміщення умовне позначення №17).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 11.12.2020 року (справа № 522/20691/20 провадження 1-кс/522/15515/20) на вилучено майно було накладено арешт.
Згідно із ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 цієї статті визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).
Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.
На теперішній час з вилученим в ході вищевказаного обшуку майном проведені всі слідчі дії та щодо такого майна проведені експертні дослідження.
В якості речових доказів зазначене арештоване майно не визнавалось.
Виходячи із вищевикладеного клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ТОВ «ІНВЕСКО ЛТД», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11 грудня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000117, підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 22, 174, 369, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Заяву адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСКО ЛТД», про скасування арешту на майно, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 11.12.2020 року (справа № 522/20691/20 провадження 1-кс/522/15515/20) на майно вилучене в ході обшуку у ТОВ « ІНВЕСТКО ЛТД» (код 438857891):
1) 4 (чотири) ноутбука марки «DELL» серійний номер: «2» (вилучено з робочого місця №5), «6» (вилучено з робочого місця №6), «» (вилучено з робочого місця №9), «8» (вилучено з робочого місця №12), без логічного паролю доступу до операційної системи, в яких містяться електронні дані (в тому числі аудіо-файли), щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
2) 14 (чотирнадцять) телефонів марки «Fanvil» модулі «X3SP», серійний номер: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », «JZD499008044», «JZD499008046», «JZD499008036», «JZD499007792», «181215HFB393002985», «JZD499008048», «JZD499007790», «JZD499008049», «JZD499008047», «JZD499008043», «JZD499008040», «JZD499008045», в яких містяться електронні дані (Log-файли) щодо вхідного (вихідного) трафіку (з`єднання) абонентів;
3) технічний прилад (роутер) марки «MikroTik» моделі «hAPac2», серійний номер « НОМЕР_4 », із зарядним пристроєм, в якому знаходяться електронні дані щодо конфігурації внутрішньої (локальної) мережі та доступу до зовнішньої мережі Інтернет;
4) USB-накопичувач марки «Apacer» серійний номер «58RbHS», на якому в ході обшуку зафіксовано електронні дані щодо мережевого вхідного / вихідного трафіку, зокрема, встановлено підключення IP-телефонів (зазначених у п. 1) до зовнішнього SIP-серверу;
5) 17 (сімнадцять) блокнотів із рукописними записами в яких зафіксовані дані щодо діяльності осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо: блокнот марки «didie» сірого кольору (вилучено з робочого місця №4); блокнот марки «didie» фіолетового кольору (вилучено з робочого місця №5); блокнот марки «Economix» синього кольору (вилучено з робочого місця №7); блокнот марки «didie» червоного кольору, блокнот марки «didie» синього кольору, блокнот марки «didie» коралового кольору, блокнот марки «Note Booke» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №9); блокнот з малюнком ведмедя сіро-коричневого кольору (вилучено з робочого місця №10); блокнот марки «American English Center» різнокольоровий, блокнот «Зошит» з написом «Психологія» (вилучено з робочого місця №11); блокнот марки «Flora Fashion Pattern» (вилучено з робочого місця №12); блокнот без позначення марки із зображенням метелика (вилучено з робочого місця №13); блокнот марки «Caiet» із зображенням квартири, блокнот марки «R-Plastic» із зображенням посуду з пластика, блокнот марки «Veda» біло-червоного кольору, блокнот марки «Copy Book» різнокольоровий (вилучено з робочого місця №14); блокнот марки «Тетрада» із зображенням міста (вилучено з робочого місця №15);
6) 16 (шістнадцять) підшивок з документами, в яких зафіксовані дані щодо діяльності та кількості осіб, абонентських номерів, трафіку, тощо, які опечатані за підписами понятих, учасників, адвоката та слідчого: підшивка документів №1, на 65 аркушах (вилучено з робочого місця №1); підшивка документів №2, на 18 аркушах (вилучено з робочого місця №2); підшивка документів №3, на 12 аркушах (вилучено з робочого місця №4); підшивка документів №4, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №6); підшивка документів №5, на 7 аркушах (вилучено з робочого місця №5); підшивка документів №6, на 9 аркушах (вилучено з робочого місця №7); підшивка документів №7, на 26 аркушах (вилучено з робочого місця №8); підшивка документів №8, на 78 аркушах (вилучено з робочого місця №9); підшивка документів №9, на 20 аркушах (вилучено з робочого місця №10); підшивка документів №10, на 67 аркушах (вилучено з робочого місця №11); підшивка документів №11, на 52 аркушах (вилучено з робочого місця №13); підшивка документів №12, на 47 аркушах (вилучено з робочого місця №14); підшивка документів №13, на 6 аркушах (вилучено з тумби умовне позначення №16); підшивка документів №14, на 4 аркушах (вилучено з робочого місця №15); підшивка документів №15, на 225 аркушах (вилучено з папки робочої документації умовне позначення №18); підшивка документів №16, на 97 аркушах (вилучено з підсобного приміщення умовне позначення №17).
Зобов`язати посадових осіб Управління Служби безпеки України в Одеській областіповернути представникам Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСКО ЛТД» (код 438857891)зазначене у резолютивній частині даної ухвали майно.
Копію ухвали направити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 - для виконання.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: