Справа № 521/6984/19
Номер провадження:1-кс/521/1973/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

28 квітня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
В період 2013-2018 років, посадові особи Південної митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії () та ТОВ Авіакомпанія «Аероджет» (), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали істотної шкоди державі, що спричинило тяжкі наслідки.
Так посадові особи ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії в період 2016 по 2018 роки уклали договори з компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) договір від 18.07.2016 року на технічне обслуговування повітряного судна АН-74-200; та договір від 13.06.2018 року на технічне обслуговування повітряного судна АН-74-200.
Згідно умов вищезгаданих договорів, компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain перераховувались на рахунки ТОВ «Авіокомпанія» Чорноморські авіалінії грошові кошти за нібито виконане технічне обслуговування повітряного судна цивільної авіації типу АН-74-200, 1996 р.в., державний та реєстраційний знак літака ЕК -74045, (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/).
Разом з тим, повітряне судно цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN) з 24.10.2013 знаходилось на митній території України в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС під зобов`язання командира судна про зворотне вивезення (строком до 24.10.2016 року).
Вищезазначене судно 04.08.2016 року здійснило переліт з аеропорту Кіровоград до міжнародного аеропорту Одеса для проведення митних процедур з оформлення повітряного судна у митний режим переробки на митній території України ТОВ «Авіакомпанія «Чорноморські авіалінії», яка має відповідний сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування від 20.03.2015 року № UA. 145.0095, відповідно до глави 23 статті 147 - 161 Митного кодексу України (митна декларація ІМ-51 АА від 04.08.2016 року № 500030000/2016/003875) строком до 365 днів з дня митного оформлення у митний режим з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Перелік документів, що подаються органу доходів і зборів разом із заявою на поміщення товарів в режим переробки на митній території України наведено в статті 149 Митного кодексу України (далі - Кодексу). Процес виконання технічного обслуговування постійно контролювався митним органом. За результатами перевірки, відповідно до діючого законодавства, були складені Акти проведення огляду від 31.10.2016 року, від 16.02.2017 року, від 24.05.2017 року. На повітряному судні Ан-74-200 були проведені технічні роботи та технічне обслуговування, зазначені в акті виконаних робіт від 02.08.2017 року.
Окрім того, повітряному судну цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966, власник компанія «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN) Державною авіаційною службою України надано державний і реєстраційний знаки UR-ALH (Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну № РН 4176 від 27.08.2018 року).
В період з 14.06.2018 року по 30.11.2018 року повітряне судно цивільної авіації типу АН-74-200 (заводський номер 365.470.98.966), згідно договору від 13.06.2018 року № 13-06/18 з компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN, знаходилося на технічному обслуговуванні ТОВ «Авіакомпанія «Чорноморські авіалінії» відповідно митної декларації ІМ-51 АА від 14.06.2018 № UA500200/2018/004640 в зоні діяльності митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС.
Після закінчення ремонтних робіт (технічного обслуговування) повітряне судно компанією «WALLPOINT OVERSEAS L.P.», GREAT BRITAIN було передано в оперативний лізинг авіакомпанії ТОВ «АЕРОДЖЕТ» (), яка має Сертифікат експлуатанта UK 036 від 28.06.2017, з оформленням митного режиму тимчасового ввезення згідно митної декларації від 30.11.2018 № UA500200/2018/011271 (ІМ-31 АА), строком до 30.11.2020 року.
При цьому фактично повітряне судно у період з 04.08.2016 по теперішній час знаходилося на території митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці ДФС у різних митних режимах, без застосування до нього заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з повним звільненням від оподаткуванням митними платежами. Задекларована вартість вказаного повітряного судна складає 2 600 000 Євро.
Разом з тим цивільне повітряне судно АН-74-200 державний та реєстраційний знак літака UR-ALH, заводський номер 365.470.98.966 із 30.11.2018 року знаходиться на одному з місць мощення стоянок ТОВ АК «Чорноморські авіалінії», відповідно до договору з КП «Міжнародний аеропорт Одеса» згідно відповіді від 15.01.2019 року № 04-39.
Згідно даних, отриманої з Одеської митниці ДФС 16.03.2018 року на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільного авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COD, заводський номер НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , виготовлений у 1988 році з одним авіаційним двигуном моделі Д-36 серії 1, заводський номер НОМЕР_3 виготовлений у 1989 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 225 000 доларів США.
29.08.2018 року ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 93 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018 року.
Також, 16.03.2018 року на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії»» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільної авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COH, заводський номер НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , виготовлений у 1986 році з трьома авіаційними двигунами моделі Д-36 серії 1, заводський номер НОМЕР_6 виготовлений у 1987 році, заводський номер 035 виготовлений у 1987 році та заводський номер 087 виготовлений у 1981 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 200 000 доларів США
Натомість, 29.08.2018 року ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 90 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018 року.
У цей же день, 16.03.2018 року на підставі реекспорту від ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії»» компанія Company «JEREFY LIMITED» отримала повітряне судно цивільної авіації тип (модель) ЯК-42Д, державний та реєстраційний знаки літака UR-COY, заводський номер НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , виготовлений у 1994 році з трьома авіаційними двигунами моделі Д-36 серії 1, заводський номер НОМЕР_9 виготовлений у 1982 році, заводський номер 023 виготовлений у 1991 році та заводський номер 024 виготовлений у 1991 році вартість, якого складала згідно відомостей митних декларацій 500 000 доларів США.
29.08.2018 року ТОВ АК «Чорноморські авіалінії» купує вказаний літак у компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) за 110 000 доларів США, що у декілька разів нижче фактичної вартості літака вказаної у відомостей митних декларацій від 16.03.2018 року.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) станом на 10.08.2018 балансова вартість трьох повітряних суден ЯК-42Д, які знаходяться на балансі вищезазначеної компанії складає 250 000 доларів США по типам: вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 235, серійний номер 0507 складає 75 000 гривень; вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 442, серійний номер 0909 складає 80 000 доларів США; вартість повітряного судна ЯК-42Д, заводський номер 018, серійний номер 0118 складає 95 000 доларів США.
Також встановлено, що ПП «Експертна оцінка майна» надала звіт про оцінку ринкової вартості трьох повітряний суден ЯК-42Д, які належать компанії «WALLPOINT OVERSEAS L.P.» Great Britain /Великобританія/) замовником якої був ТОВ «АК «Чорноморські авіалінії» станом на 17.08.2018, висновок якого викликає сумніви у органів досудового розслідування.
На сьогоднішній день на підставі ухвал Малиновського районного суду м. Одеси № 521/14295/19 від 29.08.2019 року, № 521/14293/19 від 29.08.2019 року, № 521/14297/19 від 29.08.2019 року, в Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз проводиться оціночна експертиза, яка ще проводиться та висновку експерта по вищезазначеним експертизам не отримано.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 02 грудня 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 07 травня 2021 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07 травня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки: після отримання висновків оціночної експертизи будуть проведені слідчі дії для встановлення винних осіб та повідомлення останнім про підозру.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 07 листопада 2021 року.

Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження номер 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07 травня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не отримано висновки оціночної експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для об`єктивності та справедливості розслідування слідчому необхідно надати, ще певний проміжок часу для отримання висновків оціночної експертизи та встановлення особи винної у скоєнні злочину та збору відповідних доказів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 07 листопада 2021 року. Вказаного строку на думку слідчого судді буде достатньо для виконання запланованих слідчим дій та розкриття злочину.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, - слідчий суддя

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

Висновки слідчого судді:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004226 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 07 листопада 2021 року.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1