Справа № 1-кс/593/216/2021
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів
"20" липня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2

дізнавача СД ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 03 червня 2021 року до ЄРДР за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 03 червня 2021 року до ЄРДР за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.06.2021 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Жуків, Бережанської ОТГ, Тернопільської області, про те, що 30.05.2021 року невідома особа шахрайським способом заволоділа реквізитами його картки, після чого зняла з неї грошові кошти на суму 4562 грн., чим завдала заявнику матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000101 від 03 червня 2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2021 ОСОБА_5 перебував вдома за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 12 години на мобільний телефон дружини ОСОБА_5 надійшло повідомлення на додаток «Viber» від абонента із номером НОМЕР_1 , з пропозицією придбати майно яке належить ОСОБА_5 , та яке останній виклав на продаж на сайт «OLX». На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, в ході чого невідомий покупець запропонував ОСОБА_5 скористатись послугою «OLX-доставка», та надіслав йому посилання за яким ОСОБА_5 мав буцімто підтвердити доставку. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 заповнив всі необхідні графи, де також вказав номер своєї банківської картки, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , та CVV код, який записаний на зворотній стороні картки. Надалі вказаний сайт, на якому ОСОБА_5 заповнював інформацію завис, що його насторожило, а тому він за деякий час вирішив перевірити наявність коштів на своєму банківському рахунку, проте всі кошти були вже зняті.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_2 , а саме: до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді, адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді, дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 29.05.2021 по 31.05.2021 року.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані докази, матимуть істотне значення для кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 03 червня 2021 року до ЄРДР за 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.
- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в п з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.05.2021 по 31.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Дана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1