Провадження №1-кс/127/8069/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи це тим, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

З цією метою членами організованої групи здійснюється пошук громадянок України, які за грошову винагороду вступають у фіктивний шлюб з іноземцями; оформлюються завідомо підроблені медичні документи про наявність в таких жінок медичних показань до сурогатного материнства; отримуються довіреності в таких жінок на право представництва їх інтересів перед будь-якими фізичними та юридичними особами з правом підписання від їх імені документів, у тому числі документів, що надають право на вивіз іноземцем дитини за кордон.

Надалі, за вказаних обставин, після здійснення вивозу новонароджених дітей за кордон, членами організованої групи проводиться процедура розірвання укладених фіктивних шлюбів.

У ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які по даний час не отримували ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), який являється цивільним чоловіком ОСОБА_6 , організатором злочинної групи, здійснював підбір персоналу товариств « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", крім того подальший супровід вагітності та передачу іноземцям новонароджених дітей,на рахунки яких могли надходити грошові кошти від потерпілих.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являвся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ,неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 12.07.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: