У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1152/21
Провадження № 1-кс/210/1101/21

"28" квітня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №00001087, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2020 року на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 388, ч. 5 ст.191КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2021 року старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що 01.09.2020 до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо незаконних дій із заставленим майном з боку Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було описано та арештовано приватним виконавцем, в межах виконавчого провадження №61949924, а саме нерухомого майна, що є предметом іпотечного договору. (ЖЕО №3269 від 01.09.2020)

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що 28 вересня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №20-2577/2-1. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору Банк відкрив для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну лінію на суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США 00 центів, які останній одержав на власні потреби цільового призначення при цьому використавши такі в загальному обсязі суму 83 446 00, 00 (вісімдесят три мільйони чотириста сорок шість тисяч) доларів США 00 центів.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, було укладено іпотечні договори:

- іпотечний договір №20-2589/3-1 від 28.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1083 ( з урахуванням змін від 03.09.2012)

- іпотечний договір №20-2623/3-1 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1103 ( з урахуванням змін від 25.07.2012, 03.09.2012).

За іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011 посвідченим нотаріально за реєстровим №1083 в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер в Реєстрі про право власності на нерухоме майно - 28698655. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована будівля :04:018:0006.

За іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011, посвідченим нотаріально за реєстровим №1103 в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (сім «в»), реєстраційний номер в Реєстрі про право власності на нерухоме майно 24499991. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована будівля :04:018:0005.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, було укладено договори застави. Заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровськ». Предметом застави виступали основні засоби (обладнання) в кількості 528 одиниць, заставною вартістю 18 437 328 грн. 00 коп.; основні засоби підприємства в кількості 1832 одиниць, заставною вартістю 60 137 687 грн. 00 коп.; транспортні засоби (електронавантажувачі) в кількості 17 одиниць, заставною вартістю 713 776 грн. 00 коп.; транспортні засоби (газобензинові та електропогрузчики) в кількості 9 одиниць, заставною вартістю 1 776 464 грн. 00 коп.; товари в обороті: сировина для виробництва кондитерських виробів та кондитерські вироби, заставною вартістю 58 006 334 грн. 90 коп.; обладнання для виробництва кондитерських виробів, заставною вартістю 398 615 999 грн. 00 коп.; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 7 006 577 грн. 00 коп., заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 3 008 330 грн. 00 коп., заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 10 143 000 грн. 00 коп., заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 10 746 749 грн. 00 коп., заставодавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з невиконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-2577/2-1 від 28.09.2011, які були забезпеченні заставою, іпотекою, Банк звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою про звернення стягнення на предмет застави та іпотеки в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором. Рішенням Господарського суду Донецької області від 13.12.2018 по справі №905/2864/15 від 13.12.2018 позовні вимоги банку було задоволено частково, зокрема, в рахунок погашення заборгованості Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-2577/2-1 від 28.09.2011 перед Банком. Також, рішенням суду встановлено порядок реалізації нерухомого майна, на яке звернено стягнення, а саме шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження із визначенням початкової ціни предметів іпотеки для їх подальшої реалізації.

29.04.2020 р., приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 (номер посвідчення 0084), було відкрито виконавче провадження №61949924 з примусового виконання Наказу Господарського суду Донецької області, виданого 04.03.2019р. по справі №905/2864/15 про звернення стягнення на майно Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.05.2020 в межах виконавчого провадження Приватним виконавцем ОСОБА_6 , було здійснено опис та арешт майна, а саме нерухомого майна, що є предметом іпотеки за Іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011 та №20-2623/3-1 від 28.09.2011, а саме будівель і споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та адресою: АДРЕСА_3 (сім «в»). Винесено відповідну постанову про опис та арешт майна боржника, згідно до якої відповідальним зберігачем описаного та арештованого майна призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

Однак, на момент перевірки, здійсненої представниками Банку в присутності представника боржника у виконавчому провадженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено організовані дії з демонтажу електромереж виробничої будівлі та площадки основного виробництва за адресою іпотеки: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 змінило фактичну адресу промислових потужностей за адресою: АДРЕСА_4 , були присутні невстановлені особи, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (злочину), з метою встановлення їх точного маршруту пересування під час скоєння вказаного злочину, як до його безпосереднього вчинення так і після цього, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в знятті інформації з каналів зв`язку про наявність з`єднань номерів мобільних терміналів, їх зв`язків, нульових з`єднань в районі дії базових станцій, дані про які були отримані в ході проведення радіотехнічного обстеження за місцем вчинення даного кримінального правопорушення, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 , інформації з каналів зв`язку в районі дії базових станцій: LAC 30004, СID: 661, 665, 2112, 2115, 2321, 2521, 2524, 11721, 11722, 11723, 74018713, 74018714, 74021111, 74025241.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 06 год. 00 хв. 20.07.2020 року до 22 год. 00 хв. 08.08.2020 року, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001087 від 01.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388, ч.5 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Витяг з ЄРДР № 0001087 від 01.09.2020 року; повідомлення про кримінальне правопорушення в порядку ст.. 214 КПК України, Протокол огляду місця події від 07.10.2020 року; інші письмові докази, яким обґрунтовує клопотання.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388,ч.5 ст,191 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №00001087, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2020 року на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 388, ч. 5 ст.191КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через : LAC 30004, СID: 661, 665, 2112, 2115, 2321, 2521, 2524, 11721, 11722, 11723, 74018713, 74018714, 74021111, 74025241, в період часу 06 год. 00 хв. 20.07.2020 року до 22 год. 00 хв. 08.08.2020 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські: номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Надати розпорядження уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурора Центральної окружної прокуратури ОСОБА_16 ; прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 ; прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 ; прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 ; прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_20 ; прокурора Слобожанської окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_21 ; прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1