Справа № 488/2538/21
Номер провадження № 1-кс/488/453/21

У Х В А Л А

20.07.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 02.07.2021 по 08.07.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.07.2021 по 08.07.2021;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 02.07.2021 потерпіла ОСОБА_4 розмістила оголошення на сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua» про продаж належного їй мобільного телефону марки «iPhone XS». Цього ж дня, у вечірній період доби на номер телефону потерпілої у мессенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від абонента на ім`я ОСОБА_5 , яка нібито виявила бажання придбати мобільний телефон, після чого повідомила, що зараз оформить olx-доставку та надіслала через деякий час посилання на веб-сайт, який схожий на сайт платформи «OLX», але такою не являється. Перейшовши за вказаним посиланням, вказаний веб-сайт ззовні також був схожий на сайт «OLX», тому потерпіла зазначила дані по своїй банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у полях, які з`явились на екрані. Після проведення необхідних на вказаному сайті дій, з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 11620 гривень. Після цього покупець повідомив, що ймовірно сталась якась технічна помилка, а згодом на зв`язок виходити взагалі перестала.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 02.07.2021 по 08.07.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.07.2021 по 08.07.2021;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 20 серпня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1