Справа № 369/1804/21
Провадження №1-кс/369/448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001111 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До суду звернувся слідчий СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001111 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 року ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом незаконно відчужили майнові права на квартири у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , та передали їх на користь третіх осіб.
Заволодіння правами на квартири, які були проінвестовані Постраждалими, відбулися внаслідок злочинної змови пов`язаних між собою осіб, а саме ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є забудовником вищевказаного житлового комплексу, в якому знаходяться квартири, майнових прав на які були позбавлені Постраждалі при вищевказаних обставинах, одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спочатку стало нібито поручителем для виконання Постраждалими фінансових зобов`язань по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім без їх відома та згоди задовольнило незаконну та безпідставну вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того ОСОБА_6 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_6 є ще й засновником управителя, тобто ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у 2020 році ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник та кінцевий бенефіцеарний власник ОСОБА_6 ) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) надало право власності на вище вказані квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ).
Згідно вище вказаного кримінального правопорушення право власності на свої квартири не отримали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Всі квартири знаходились в одному будинку АДРЕСА_1 .
На підставі вищенаведеного слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у їх володінні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договори купівлі-продажу, договори іпотеки, договори поруки, акт прийому-передачі нерухомого майна (квартир), договорів про надання фінансово кредиту, договорів про надання фінансового кредиту з додатками, договорів про участь у фонді фінансування будівництва, банківські виписки, технічну документацію, довіреності, на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , підписані з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ..
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001111 від 04 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вході досудового слідства встановлено, що в продовж 2017-2019 року ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом незаконно відчужили майнові права на квартири у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , та передали їх на користь третіх осіб.
Заволодіння правами на квартири, які були проінвестовані Постраждалими, відбулися внаслідок злочинної змови пов`язаних між собою осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є забудовником вищевказаного житлового комплексу, в якому знаходяться квартири, майнових прав на які були позбавлені Постраждалі при вищевказаних обставинах, одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спочатку стало нібито поручителем для виконання Постраждалими фінансових зобов`язань по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім без їх відома та згоди задовольнило незаконну та безпідставну вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того гр. ОСОБА_6 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_6 є ще й засновником управителя, тобто ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у 2020 році ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник та кінцевий бенефіцеарний власник ОСОБА_6 ) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) надало право власності на вище вказані квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини, викладені старшим слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які підлягають подальшому експертному дослідженню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у їх володінні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договори купівлі-продажу, договори іпотеки, договори поруки, акт прийому-передачі нерухомого майна (квартир), договорів про надання фінансово кредиту, договорів про надання фінансового кредиту з додатками, договорів про участь у фонді фінансування будівництва, банківські виписки, технічну документацію, довіреності, на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , підписані з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1