Провадження № 1-кс/947/7160/21
УХВАЛА

01.06.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчийв ОВССУ ГУ НП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Приводом та підставою до внесення відомостей до ЄРДР стала заява голови наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо можливих неправомірних дій з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, на думку ініціатора звернення, безпідставно, з корисливих мотивів, звернулись до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення суми заборгованості та стягнення грошових коштів в особливо великому розмірі, на користь зазначених осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак у зв`язку із обставинами, що не залежали від їх волі, злочинний умисел не довели до кінця.

Так, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 19,5% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2020 ОСОБА_7 продав ОСОБА_8 , при цьому останній гарантував, що на день укладання вказаного акту, частка у статутному капіталі, що відчужується, в заставі чи під арештом не перебуває. А також частка товариства, що відчужується, не перебуває предметом судового спору та у зв`язку з продажем частки статутного капіталу вказаного товариства.

Також встановлено, що ОСОБА_7 начебто з метою забезпечення виконання позики між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склав договір поруки від 29.01.2020. Відповідно до пунктів 1 та 2 зазначеного договору поруки, поручитель - ОСОБА_7 поручається перед кредитором за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх зобов`язань за договором позики № 1 від 04.09.2018, укладений між кредитором і боржником повернення суми позики, з сплати відсотків, неустойки, відшкодування збитків.

Згідно до пункту 2 Договору поруки, у разі порушення Боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Кредитором в обсязі 200 000 грн., включаючи сплату основного боргу.

В подальшому, нібито через невиконання своїх обов`язків по договору поруки, 24.03.2021 представник по довіреності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - адвокат ОСОБА_9 звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою, в якій просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19.06.2020, укладений між ОСОБА_7 , з одного боку, та ОСОБА_8 , з іншого. Серед іншого, визнати недійсним акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2020, укладений між ОСОБА_7 , з одного боку, та ОСОБА_8 , з іншого, та скасувати відповідні реєстраційні дії з цього приводу.

До вказаного позову, представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додано договір позики від 04.09.2018 укладений, між « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_10 , відповідно до якого, позикодавець погоджується надати у власність позичальнику грошові кошти у розмірі 10 000 000 Євро, а позичальник зобов`язується повернути їх позикодавцю та сплатити проценти в розмірі та порядку встановленому цим договором.

В позовній заяві зазначено, що умови договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконувались, внаслідок чого виникла заборгованість з повернення суми позики за період з січня 2020 по травень 2020 в сумі 833 333,35 євро. На підставі п. 2 Договору поруки, позивач звернувся до ОСОБА_7 з вимогою про виконання зобов`язання, забезпеченого порукою від 08.06.2020 в межах розміру відповідальності поручителя - 200 000 грн. Таким чином, у ОСОБА_7 виник обов`язок виконати вимогу позивача не пізніше 18.06.2020 року.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2020 та акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2020 одразу ж після виникнення у позивача права вимоги за Договором поруки та її пред`явлення, не отримання ОСОБА_7 за цими правочинами рівноцінного майна, відсутність у нього будь-якого іншого майна, за рахунок якого ОСОБА_7 може відповідати за своїми зобов`язаннями перед позивачем, доводить той факт, що відповідач діяв недобросовісно, а відчуження належного йому майна відбулося з метою уникнення стягнення кредитором на його майно як боржника. А тому позивач вважає, що існують правові підстави для визнання недійсним Спірного договору та Акту приймання-передачі частки.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що боргові зобов`язання могли бути створені штучно, з метою створення підстав для заволодіння корпоративними правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, позивач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь час існування зазначеної в позовній заяві заборгованості не звернувся до суду з позовною заявою про стягнення боргу ні до основного боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ні до «поручителя» ОСОБА_7 , про витребування суми заборгованості по договору поруки.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ). При цьому, в обліково-реєстраційній справі щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаного розрахункового рахунку в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться реєстраційні документи, договори про відкриття банківського рахунку та його обслуговування, картки зі зразками підпису осіб, уповноважених розпоряджатися коштами з зазначеного рахунку, має право підпису фінансових документів, на підставі яких проводились фінансові операції, несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність, а також за повноту і достовірність бухгалтерської та податкової звітності.

Серед іншого, інформація, яка зберігається в комп`ютерній системі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, грошові чеки на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для документального підтвердження суми коштів, що надійшли на вказаний рахунок з урахуванням ПДВ і не відображених у податковій звітності з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 29.01.2018 по теперішній час, а також суми ухилення від сплати ПДВ за вказаний період.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВССУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеський області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із числа слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 29.01.2018 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ), відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1