г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/195/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в слідчому відділенні ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 03.07.2020.

Слідчий зазначає , 03.07.2020 до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 20.01.2020 до 09.06.2020 посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 підробили офіційні документи.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_4 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Станом на 12.06.2010 по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_5 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.

Відповідно до допиту представника потерпілого встановлено, що в період з 20.01.2020 по 09.06.2020 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працювали головний менеджер з кредитування ОСОБА_5 , 1994 року народження, менеджер ОСОБА_7 , 1993 року народження, менеджер ОСОБА_6 , 1994 року народження. Всі 62 вищезазначених кредити були оформленні та видані вказаними працівниками, які мали особисті логіни та паролі від системи «Барс» (програма з обробки та видачі кредитів). Під час видачі вказаних кредитів були використані підроблені фотокартки позичальників, СІМ-карти мобільних операторів та мобільні телефони а також цифрова техніка з функцією фотозйомки. Крім вказаних менеджерів ніхто не міг знати паролі та логіни від програми «Барс» та доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на дату проведення допиту вищевказані працівники звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.01.2020 по 09.06.2020 менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.

Для встановлення особи яка зняла (переказала, або інші операції) грошові кошти з карткових рахунків по 62 кредитним справам, прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зняття (переказ, перевід) з матеріалами фото та відео фіксації при здійсненні зняття грошових коштів здійснені в період часу з 01.01.2020 по 09.06.2020, необхідно отримати доступ до інформації, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки кошти, які були отримані врезультаті оформлення кредитів були зняті готівкою через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доказом, що підтверджує те, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є вилучена 23.10.2020 в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформація, де зазначено номер кредиту, номер карти, дата видачі, дата зняття коштів, номер банкомату, банк.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу яка знімала грошові кошти з рахунків по 62 кредитним справам не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до матеріалів фото та відео фіксації при здійсненні зняття грошових коштів по наступним карткам, здійснені в період часу з 27.02.2020 по 29.02.2020 та 21.05.2020 згідно таблиці:

№ картки№ рахункуДата, час зняття коштів№ банкомату
397265UA837500229.01.2020 16:53:07-20:47:03А064-27.02.2020 16:51:14-16:58:18А0309215
-28.02.2020 12:39:52-12:46:01А0308139
-29.02.2020 10:44:23-10:47:46А056UA528500329.02.2020 15:34:43-15:52:51А072-27.02.2020 16:50:45-16:57:58А080UA826800321.05.2020 11:59:12-12:05:17А0309554

Володілець документів - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий зазначає що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000012.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути, скопіювати (роздрукувати) оригінали або виготовити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до відомостей про зняття грошових коштів з рахунків (кредитних карток) із зазначенням дати, часу, виду банківської (фінансової) операції, введеного пін-коду доступу та точного місця знаходження терміналу, банкомату, відділень банку з наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаних фінансових операцій по наступним рахункам (кредитним карткам):

№ картки№ рахункуДата, час зняття коштів№ банкомату
397265UA837500229.01.2020 16:53:07-20:47:03А064-27.02.2020 16:51:14-16:58:18А0309215
-28.02.2020 12:39:52-12:46:01А0308139
-29.02.2020 10:44:23-10:47:46А056UA528500329.02.2020 15:34:43-15:52:51А072-27.02.2020 16:50:45-16:57:58А080UA826800321.05.2020 11:59:12-12:05:17А0309554

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1