Провадження №1-кс/554/2660/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступні поточні рахунки: банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570); банківський рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, ЄРДПОУ 14360570); банківський рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ЄРДПОУ 14360570). Розглянути дане клопотання без виклику власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання представник ПП «Проект-Актів» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

В судове засідання представник ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000318 від 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України. Досудовим слідством встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184-х казарм поліпшеного типу для розміщення 23-х тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в 21-ній області України, нащо передбачено витратити кошти в сумі 2,3 млрд гривень бюджетних коштів, здійснення реалізації даної програми на Сході України доручено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (далі Східне ТерКЕУ), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул.Феодосіївська, 13. У зв`язку із чим, Східне ТерКЕУ на офіційному загальнодержавному веб -порталі «prozorro.gov.ua» 06.04.2018 та 18.04.2018 оприлюднило тендерні оголошення про заплановані закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4, 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № НОМЕР_4 , розташованого у м. Бахмут Донецької області. Зокрема, оголошення про закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування: №1 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-25/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,08 грн.; №2 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр 26/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 726 043,60 грн.; №3 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № 58, розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-27/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,60 грн.; №4 54 омбр, ОК "Схід", на території військового містечка № НОМЕР_4 , розташованого у м. Бахмут Донецької області (шифр-28/17) строком виконання робіт до 31.12.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 616 340,60 грн. За результатами проведеної процедури публічних закупівель, на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики визначеної у тендерній документації, переможцем тендерів з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктами будівництва шифр-25/17 в сумі 14 616 340,08 грн., шифр-26/17 в сумі 14 616 340,60 грн., шифр-27/17 в сумі 14 616 340,08 грн., шифр-28/17 в сумі 14 616 340,08 грн. визначено Приватне Підприємство «Проект-Актів» (далі за текстом ПП «Проект-Актів») (), яке розташовано за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І.Сікорського, 8, офіс 5. ПП «Проект-Актів» має ліцензію № 25-Л, видану 13.07.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 13.07.2019. У подальшому, між «Замовником» Східним ТерКЕУ, , в особі начальника ОСОБА_5 та «Генпідрядником» ПП «Проект-Актів», код ЄРДПОУ 40186902, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори підряду №127/2018/127 від 07.06.2018 (казарма №1), №235/2018/235 від 25.07.2018 (казарма №2), №128/2018/128 від 07.06.2018 (казарма №3), №129/2018/129 від 07.06.2018 (казарма №4) на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , шифри 25/17, 26/17, 27/17, 28/17 відповідно. Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда», (керівник ОСОБА_7 ) було виконано певний об`єм будівельних робіт на вказаних об`єктах будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані Замовником, Генпідрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту будівництва інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 . Крім того, зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в,також перевірялися начальником відділу капітального будівництва Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 , заступником начальника відділу капітального будівництва Східного ТерКЕУ ОСОБА_10 , головним інженером Східного ТерКЕУ (голова тендерного комітету) ОСОБА_11 , та начальником фінансового відділу Східного ТерКЕУ ОСОБА_12 , який складав та підписував платіжні доручення до актів приймання виконаних робіт по об`єктам будівництва. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.02.2019 було проведено огляди місця події, а саме територію військового містечка № НОМЕР_4 , розташованого по вул. Чайковського, 2 м. Бахмут Донецької області, під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Відповідно до висновку судово-будівельної експертизи Донецького НДІСЕ від 09.07.2020, обсяги фактично виконаних робіт по об`єктам «Будівництва казарм поліпшеного планування №1, 2, 3, 4 54 омбр, ОК «Схід» не відповідають обсягам робіт, визначених в актах приймання виконання будівельних робіт за укладеними договорами. У свою чергу, висновком судово-економічної експертизи Донецького НДІСЕ від 16.10.2020 було встановлено, що в результаті зазначених дій через Державну казначейську службу неправомірно та безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 3 028 989 грн. 09 коп., у якості оплати за виконані будівельні роботи, та використані матеріали,які фактично виконанні не були. В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вищевказаних договорів з будівництва казарм поліпшеного планування Східним ТерКЕУ на підставі платіжних доручень з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві №8017 грошові кошти безпідставно переводилися на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570). В свою чергу, в ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда», код ЄДРПОУ 41097295 (керівник ОСОБА_7 )користується банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) та саме на ці банківські рахунки здійснювалося переведення грошових коштів за нібито придбання будівельних матеріалів та здійснення будівельних робіт. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Проект-Актів» в особі директора ОСОБА_6 в період виконання будівельних робіт по вказаним об`єктам уклало договори субпідряду із ТОВ «БК «Легенда» в особі директора ОСОБА_7 , які здійснювали перерахування бюджетних грошових коштів за нібито придбання будівельних матеріалів на користь ТОВ «Будівельна компанія «Укрінтербуд», , директором якого також була ОСОБА_6 та ТОВ «Стройтек Інвест Сіті» (поточний рахунок НОМЕР_5 ), директором якого також є ОСОБА_7 щодо проведення робіт по об`єктам: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2, 3, АДРЕСА_2 , на території військового містечка № 58».

28 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

28 грудня 2020 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

28 грудня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

05 січня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425 КК України.

На підставі платіжних доручень з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві №8017 грошові кошти переводилися на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570).

ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», код ЄДРПОУ 41097295 (керівник ОСОБА_7 )користується банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570).

ПП «Проект-Актів» в особі директора ОСОБА_6 в період виконання будівельних робіт по вказаним об`єктам уклало договори субпідряду із ТОВ «БК «Легенда» в особі директора ОСОБА_7 , які здійснювали перерахування бюджетних грошових коштів за нібито придбання будівельних матеріалів на користь ТОВ «Будівельна компанія «Укрінтербуд», , директором якого також була ОСОБА_6 та ТОВ «Стройтек Інвест Сіті» (поточний рахунок НОМЕР_5 )

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 грн. 09 коп., на банківському рахунку ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 грн. 09 коп., на банківському рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 грн. 09 коп., на банківському рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити. Оскільки висновком судово-економічної експертизи Донецького НДІСЕ від 16.10.2020 було встановлено, що через Державну казначейську службу неправомірно та безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 3 028 989 грн. 09 коп.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 02 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити часково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 (три мільйони двадцять вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) грн. 09 (дев`ять) коп., на банківському рахунку ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 (три мільйони двадцять вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) грн. 09 (дев`ять) коп., на банківському рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 028 989 (три мільйони двадцять вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) грн. 09 (дев`ять) коп., на банківському рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ЄРДПОУ 14360570), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали для виконання направити до міжрайонного відділу державної виконавчої служби до акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 08 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1