Справа № 487/120/21
Провадження № 1-кс/487/1206/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
16.02.2021 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управляння стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_20 до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.03.2020 по 06.01.2021 включно з зазначенням номерів рахунків, ПІБ осіб та номерів телефонів, у разі якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали транзакції; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ; установити строк протягом якого можна здійснити тимчасовий доступ у 60 (шістдесят) діб.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів як вини так і невинуватості інспектора ІІ категорії відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 ..
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2021 близько 08 годин 00 хвилин на контрольно-пропускному пункті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проходження на територію вищевказаної установи у рядового внутрішньої служби молодшого інспектора ІІ категорії відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено згортки з подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження з характерним запахом, що по свої зовнішнім характеристиками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, а також таблетки невідомого походження та інші заборонені для пронесення на територію установи речі, які вона намагалася доставити на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для передачі особам, які знаходяться під вартою в даній установі.

Крім того встановлено, що разом з ОСОБА_21 в ході проходження контрольно-пропускного пункту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.01.2021 близько 08 годин 00 хвилин у молодшого сержанта внутрішньої служби молодшого інспектора ІІ категорії відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено згорток з подрібненою речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження з характерним запахом, що по свої зовнішнім характеристиками схоже на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та інші заборонені для пронесення на територію установи речі, які вона намагалася доставити на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для передачі особам, які знаходяться під вартою в даній установі.

В подальшому в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_21 22.03.1996 володіє та користується картковим рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на який їй здійснювалися перерахунок грошових коштів, особи, яким вона збувала наркотичні засоби на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.03.2020 року по 06.01.2021 року включно, із зазначенням номерів рахунків, ПІБ осіб та номерів телефонів, у разі якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали транзакції.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 18.04.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1