Справа №203/3981/20
Провадження №1-кс/0203/795/2021
УХВАЛА

09 червня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002067,

у с т а н о в и в:

1. 04 червня 2021 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002067. Вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 3, 4 статті 358, частиною 3 статті 190, частинами 1, 2 статті 209 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння майном, що належить на праві власності ТОВ «ТРІО» висівками пшеничними у кількості 24 тони загальною вартістю 86 000,00 грн. У рамках кримінального провадження підозру у вчиненні правопорушень пред`явлено ОСОБА_4 . Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «ЮГ-РЕГІОН-ЗЕРНО», ТОВ «КРАЇНА ВРОЖАЮ», засновником яких є підозрюваний, в АТ «Ощадбанк» та ПАТ «МетаБанк», а також на рахунках останнього, відкритих у ПАТ «МетаБанк».
2. Клопотання розглянуто у порядку частини 2 статті 172 КПК.

3. Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

4. Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
5. Судом встановлено, що за вказаними вище обставинами 04.11.2019 відкрите кримінальне провадження №0002067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 3, 4 статті 358, частиною 3 статті 190, частинами 1, 2 статті 209 Кримінального кодексу України.
6. 25 травня 2021 року ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
7. Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний є засновником ТОВ «ЮГ-РЕГІОН-ЗЕРНО» та ТОВ «КРАЇНА ВРОЖАЮ».
8. ТОВ «ЮГ-РЕГІОН-ЗЕРНО» має статутний капітал у розмірі 4 000,00 грн і рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957).
9. ТОВ «КРАЇНА ВРОЖАЮ» має статутний капітал у розмірі 4 000,00 грн і рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582).
10. Також, матеріали справи свідчать про те, що підозрюваний має відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ «МетаБанк».
11. Аналізуючи диспозицію приведеної вище норми, а також встановлені судом обставини, суд доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення заявленого слідчим клопотання, оскільки спірні об`єкти матеріального світу відповідають критеріям, визначеним статтею 170 КПК.

12. Керуючись статтями 170, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у філії Запорізького обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (МФО 313957).
Накласти арешт на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у публічному акціонерному товаристві «МетаБанк» (МФО 313582).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1