Справа №: 398/1850/21
провадження №: 1-кс/398/617/21
УХВАЛА
Іменем України

"08" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000294 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - усіх документів та матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000294 від 04.04.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що при виконанні в період часу з 22.09.2020 по 05.01.2021 умов договору підряду № 52 від 22.09.2020 по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів через внесення до актів виконаних робіт № 1 від 22.10.2020 і № 2 від 26.10.2020 за жовтень 2020, № 3 від 13.11.2020 за листопад 2020; № 4 від 03.12.2020 за грудень 2020, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату державних коштів, які перебували в їх віданні, шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідповідних робіт та витрачених на це будівельних матеріалів, через підпис і скріплення гербовою печаткою закладу, тобто видання актів виконаних робіт № 1 від 22.10.2020 і № 2 від 26.10.2020 за жовтень 2020, № 3 від 13.11.2020 за листопад 2020; № 4 від 03.12.2020 за грудень 2020, що для ІНФОРМАЦІЯ_3 стали підставою виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів із державного бюджету. В результаті цього сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 1 169 000 гривень 00 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 А-2020-08-25-006817-а, на суму 1 297 508 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією виконання робіт на суму 1 267 576 гривень 64 копійок.

22.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду № 52 по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума робіт склала - 1 169 000 гривень 00 копійок (п. 2.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору), виготовленої ПП « ОСОБА_7 ». Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам - Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.2 договору).

В ході виконання упродовж вересня-грудня 2020 року робіт по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відповідно вимог договору підряду № 52, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено, тобто видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; 2) акти за № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-листопад 2020 року; 3) підсумкові відомості ресурсів по капітальному ремонту приміщення і на зовнішні мережі електропостачання (витрати - по факту) за жовтень-листопад 2020 року; 4) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В № 1 на капітальний ремонт приміщень і на зовнішні мережі електропостачання; 5) дефектні акти, на підставі яких платіжними дорученнями № 1 від 22.10.2020 на суму 263 960 гривень 78 копійок; № 3 від 26.10.2020 на суму 292 684 гривень 55 копійок; № 5 від 13.11.2020 на суму 399 846 гривень 40 копійок; № 7 від 14.12.2020 на суму 209 982 гривень 33 копійок; № 10 від 23.12.2020 на суму 2 525 гривень 94 копійок, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) перераховано державні кошти в сумі 1 169 000 гривень 64 копійок.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при здійсненні капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів.

Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт при здійсненні капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині вивозу будівельних відходів отриманих в результаті робіт. Проте, встановлено, що дані роботи не виконані взагалі.

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по капітальному ремонту II поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства і подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи якого, не зважаючи на явно видні недоопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На теперішній час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме кола осіб із числа керівництва і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору підряду № 52 від 22.09.2020 по капітальному ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані відомості можуть міститься в документах, наявних в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані відомості самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України.
Так, наявність відомостей щодо кола осіб із числа керівництва і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відношення даних функцій до виконання підприємством умов договору підряду № 52/2020 від 22.09.2020, нададуть органу досудового розслідування можливість визначити точне коло відповідальних за належне виконання робіт по вказаному договору, що в свою чергу, допоможе стороні обвинувачення, при наявності підстав, вірно визначити підозрювану особу, і не допустити підміни відповідальної за роботи особи.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування документи з відповідними відомостями перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зробити їх копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 вересня 2021 року включно.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1