Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1406/2021 Справа № 641/5932/21
УХВАЛА
09 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до кінцевого строку дії ухвали; - документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 11.02.2020 по сьогоднішній день.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.02.2020 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») оголошено процедуру закупівлі на постачання електричної енергії у обсязі 263000 кВт*год. за адресою АДРЕСА_3 , у період з 01.03.2020 по 31.12.2020, з очікуваною вартістю не більше 693 562 грн. 56 коп.
Про намір прийняти участь у проведенні вказаного тендеру подала свою початкову заяву (пропозицію) 1 юридична особи, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Надалі, 18.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 18-02/20-01 про постачання електричної енергії споживачу (надалі - Договір) у обсязі 263000 кВт.*год. за адресою АДРЕСА_3 , у період з 01.03.2020 по 31.12.2020.
При цьому загальна вартість за Договором складає 520 740 грн. з урахуванням ПДВ. Вартість 1 кВт.*год. встановлена у розмірі 1 грн. 98 коп.
Надалі, 13.08.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 1, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у серпні збільшено з 1 грн. 98 коп. до 2 грн. 17 коп.
28.09.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 2, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у вересні збільшено з 2 грн. 17 коп. до 2 грн. 38 коп.
11.12.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 3, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у період з вересня по грудень 2020 року зафіксовано у розмірі 2 грн. 38 коп.
16.12.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 5, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у період з вересня по листопад 2020 року зафіксовано у розмірі 2 грн. 38 коп., у грудні 2020 року вартість 1 кВт*год. збільшено до 2 грн. 68 коп.
Виходячи з викладеного вбачається, що вартість 1 кВт.*год. з моменту укладення договору збільшилася з 1 грн. 98 коп. до 2 грн. 68 коп., тобто на 35,35 %, шляхом «каскадного» укладення додаткових угод.
Крім того, слід звернути увагу, що наведеними додатковими угодами неодноразово зменшувалися обсяги робіт (загальна кількість кВт*год.).
Отже, збільшуючи вартість 1 кВт.*год. сторони зменшували загальну кількість кВт.*год., внаслідок чого загальна вартість не змінювалася чи змінювалася несуттєво.
Ураховуючи викладене, слід прийти до висновку, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, шляхом укладання додаткових угод до договору про постачання електричної енергії, істотно збільшено у порівнянні з первинною вартість електричної енергії за договором, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.
По кримінальному провадженню направлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з метою встановлення чи відбувалось коливання цін на електричну енергію на ринку впродовж 2020 року.
За результатами отриманої відповіді встановлено, що середньозважена вартість за постачання електричної енергії станом на 31.12.2020 збільшилася на 9,67 % у порівнянні з січнем 2020 року (з 1,40 грн. за кВт.*год. до 1,54 грн. за кВт*год.).
Разом з цим, вартість постачання електричної енергії за Договором у аналогічний період збільшено сторонами на 35,35 % у порівнянні з січнем 2020 року (з 1,98 грн. за кВт.*год. до 2,68 грн. за кВт.*год.).
Окрім того, слід зазначити, що вартість постачання електричної енергії за Договором є суттєво вищою у порівнянні з середньозваженою вартістю за постачання електричної енергії за відповідний місяць.
Так, наприклад, вартість постачання електричної енергії за Договором у січні 2020 року складала 1,98 грн. за кВт. год., у той же час, як середньозважена вартість за постачання електричної енергії дорівнювала 1,40 грн. за кВт. год. у аналогічному місяці, що є більшим на 41,42 %, та продовжувала зростати до кінця року.
Крім того, не враховувалися сторонами за Договором факти зменшення як середньозваженої вартості за постачання електричної енергії.
Так, наприклад, вартість постачання електричної енергії за Договором у серпні 2020 року збільшено до 2,17 грн. за кВт.*год., у той же час, як середньозважена вартість за постачання електричної енергії зменшено до 1,29 грн. за кВт.*год.
Разом з цим, вбачається порушення дотримання з боку сторін за Договором викладених обов`язкових умов для можливості зміни вартості постачання електричної енергії, а саме: ціну за постачання електричної енергії за Договором збільшено сторонами на 35,35 % (за одиницю товару - 1 кВт.*год.); договір, додатки, додаткові угоди, документи на підтвердження виконання договору не містять обґрунтувань і документального підтвердження підстав збільшення вартості постачання електричної енергії - коливання ціни такого товару на ринку.
Враховуючи, що з моменту укладання сторонами Договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 ціна на електричну енергію на ринку РДН ОЕС України знижувалася, згідно даних на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповіді останнього від 30.07.2021 № 01-13/1942 на запит слідчого, при збільшенні вартості електричної енергії за Договором до 2,68 грн., що призвело до необґрунтованого збільшення прибутку постачальника.
Наведене може свідчити про неналежне виконання службових обов`язків з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через несумлінне ставлення до них, шляхом укладання додаткових угод до договору про постачання електричної енергії, внаслідок яких істотно збільшено у порівнянні з первинною вартість електричної енергії за договором, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору № 18-02/20-01. про постачання електричної енергії споживачу від 18.02.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особового рахунку IBAN НОМЕР_8 із спеціальним режимом використання: IBAN НОМЕР_9 в філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІПН: НОМЕР_10 на рахунок р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН: НОМЕР_11 .
Так, для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення факту надлишкового перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за поставлену електричну енергію згідно договору № 18-02/20-01. про постачання електричної енергії споживачу від 18.02.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою використання даної інформації для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова та визначено призначення коштів, витрачених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку електричної енергії за вищевказаним договором, також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до кінцевого строку дії ухвали; - документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з особового рахунку р/р IBAN НОМЕР_3 банку ДКСУ м. Київ п/р IBAN НОМЕР_4 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 11.02.2020 по 09.08.2021, з можливістю вилучити належним чином завірену копію даної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали до 09.09.2021 року включно.
Роз`яснити, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1