Справа № 212/3768/21
У Х В А Л А

06 травня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
05 травня 2021 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2020-2021 років невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

Зазначає, що вжитими заходами встановлено, що замовити наркотик можна за наступними номерами: номер замовлення (IMEI НОМЕР_1 ), ціна за одну дозу 350грн, , , смс-розсилка, гроші за наркотик зараховуються на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які систематично змінюються. Останній рахунок, який використовувався 5620; номер замовлення (IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ціна за одну дозу 260/280грн. З номеру встановлена переадресація на номер НОМЕР_4 , грошові кошти за наркотик зараховуються на номер замовлення; номер замовлення (IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), гроші за наркотик зараховуються на номер НОМЕР_7 ; номер замовлення (IMEI НОМЕР_8 ), ціна за одну дозу 250грн, гроші за наркотик зараховуються на номер НОМЕР_9 ; номер замовлення (IMEI НОМЕР_10 ), ціна за одну дозу 260 грн, гроші за наркотик зараховуються на номер замовлення; номер замовлення , ціна за одну дозу 190/320, гроші за наркотик зараховуються на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , які систематично змінюються.

Слідчий вказує, що для проведення повного досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
Вказує, що отримати документи можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вказані у клопотанні документи відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчим в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню №0000046 від 10.03.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали до виконання; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2021 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1