Справа № 686/4509/21
Провадження № 1-кс/686/2130/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001876 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001876 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

Хмельницьким ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України 15.05.2020 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000728 матеріали досудового розслідування по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб повторно за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, про що винесено відповідну постанову.

15.05.2020 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000728 встановлено, що в лютому 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вступили у попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

Під час готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, представившись працівником поліції, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 та 21.02.2020 приїхав до м. Хмельницький, та 21.02.2020 близько 17.00 год. прибув до другого під`їзду будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа 21.02.2020 близько 17 год. 00 хв. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_6 , 1929 р.н., та представившись працівником поліції повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що її дочка стала винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США з метою звільнення її дочки від кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_5 21.02.2020, близько 17 год. 30 хв., увійшов до квартири АДРЕСА_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , де шляхом обману, під приводом звільнення дочки потерпілої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, представившись працівником поліції, заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 24477,70 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 добровільно передала ОСОБА_5 , після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Вказаними умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою спричинили потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду у розмірі 25477,70 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, наступного дня, 22.02.2020, невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, близько 22.00 год під`їхали до будинку АДРЕСА_3 , та стояли біля другого під`їзду.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена слідством особа 22.02.2020 близько 22.00 год. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_7 , та представившись працівником поліції повідомила потерпілій неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_8 став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США з метою звільнення її сина від кримінальної відповідальності.

В подальшому 22.02.2020, близько 22 год. 20 хв., ОСОБА_5 увійшов до квартири АДРЕСА_4 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , де, шляхом обману, під приводом звільнення сина потерпілої ОСОБА_7 ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 420 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 10280,63 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи потерпілій ОСОБА_7 завдано майнову шкоду у розмірі 20280,63 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено допити потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , пред?явлення особи для впізнання за участі потерпілих та свідків, проведено тимчасові доступи до документів з відомостями про рух коштів по банківських картках, вилучених під час досудового розслідування а також зібрано ряд інших доказів, та за результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , та в подальшому обвинувальний акт відносно останнього спрямовано до суду.

На сьогоднішній день з метою всебічного та повного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до руху коштів до банківських карток, на які було перераховано кошти, отримані від вчинення шахрайських дій. Після чого, провести інші слідчі дії, у яких виникне необхідність, з метою збирання доказів відносно інших можливих співучасників вчинення кримінальних правопорушень.

Виконати вказані слідчі дії у визначений законом строк не представилось можливим.».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше. Відомості у кримінальному провадженні №0000728, з якого було виділене кримінальне провадження №0001876, були внесені 21.02.2020, а отже днем початку досудового розслідування у провадженні №0001876 є 21.02.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001876 закінчується 21.02.2021.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Санкція ч.2 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, тобто даний злочин є нетяжким.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців (в межах, встановлених КПК України), що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 місяців в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001876 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1