465/4485/21
1-кс/465/1246/21
У Х В А Л А
слідчого судді

09.06.2021 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідча та прокурор покликаються на те, що 17.05.2021 року у ВП №3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 23.01.2021 по 10.05.2021, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перечислив на відповідний банківський рахунок та шляхом надання невiдомiй особі даних належної йому банківської картки, на загальну суму близько 148 771 грн. В ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 , 1972 р.н., стало відомо, що у січні місяці 2021 року на його абонентський номер НОМЕР_1 , було отримано повідомлення із номеру НОМЕР_2 із змістом тексту, що за його номером виграно автомобіль марки Фольцваген-Тіган, після прочитаного він зателефонував, за номером який було зазначено в повідомленні НОМЕР_3 , де у відповідь почув, від особи чоловічої статті, що він виграв автомобіль після чого йому було запропоновано отримати автомобіль або грошові кошти, на що ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти. У подальшому, представники даної фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначили, що потрібно здійснити оплату грошових коштів в якості грошового податку за отримання призу, що відповідно він, ОСОБА_5 зробив, а саме невідомі особи зазначили номер картки який на даний час не пригадує. З часом ним через термінал було перелічено грошові кошти у сумі близько 1000 гривень, це було орієнтовно у січні місяці, Цього ж дня знову зателефонували представники цієї фірми і зазначили, що потрібно ще грошові кошти на оплату податку, що в подальшому він ОСОБА_6 , із свого банківського paxyнку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі близько 20 000 гривень на банківську картку, яку зазначали невідомі особи, представники вище зазначеної фірми. Такі дії повторювались до місяця травня 2021 року, тобто у певній грошовій сумі він, ОСОБА_5 , здійснював перерахунок грошових коштів із належного банківського рахунку, на номер картки яку йому зазначали невідомі особи. Із виписки банку, яку надали йому йому стало відомо лише перші і останні цифри картки невідомих осіб, яким він здійснював перерахунок грошових коштів, проте у місяці травні 2021 року до нього знову зателефонували невідомі особи і аналогічно була розмова, що потрібно здійснити певну оплату, щоб отримати виграшний автомобіль, чи грошові кошти. Він, ОСОБА_5 , відмовився і зазначив, щоб йому повернули усі грошові кошти, які ним було перечислено, у загальній сумі близько 100000 гривень(сто тисяч), на що невідомі зазначили, що потрібно озвучити дані картки на яку він мав би бажання отримати повернення коштів, що відповідно ОСОБА_6 , і зробив зазначив належний йому банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , і озвучив кодові цифри та термін дії картки, після чого з даного банківського рахунку 09.05.2021 року здійснено перерахунок сімома платежами грошових коштів у загальній сумі близько 53 650 гривень на відповідні банківські картки, які зазначені у роздруківці. Цифри даних карток йому не відомі. Невідомі особи(ба) здійснила поповнення абонентської картки Водафон: НОМЕР_5 близько 90 гривень, однак після цих дій зазначила, що потрібно іншу картку, адже на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не можливо повернути грошові кошти, через певні збої системи. Після цього, він, ОСОБА_5 , озвучив іншу свою картку на яку отримував пенсійну допомогу, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок котрої НОМЕР_6 , та дані картки кодові цифри і термін дії, після чого на протязі цього ж дня 09.05.2021 року із даного рахунку перечислено ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 11 000 гривень на певний онлайн гаманець, що відображено у роздруківці, яку додав до свого допиту.

Одночасно, у ході досудового розслідування ОСОБА_5 19.05.2021 звернувся із заявою до старшого слідчого СВ ВП №3 з проханням відповідно до ст.93 КПК України, про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000185 від 18.05.2021, його особисті записи, на одному із яких наявний номер банківської картки невідомої особи, якій він, ОСОБА_5 перечислив грошові кошти у відповідній сумі, а саме це номер банківської картки № НОМЕР_7 належні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 належний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 pp., які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2021 по 31.05.2021 pp. надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2021 по 31.05.2021 pp. самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану iнформацiю не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор, не з`явилися, хоча повідомлялись належним чином про час та місце слухання справи, про причини неявки суд не повідомляли.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність реєстрації кримінального провадження № 0000185 від 18.05.2021, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України, не викладено обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема фактичні обставини справи не відповідають дійсним обставинам справи, оскільки як вбачається із матеріалів клопотання та стверджується квитанціями, отримувачем був ПУМБ банка, не AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас старша слідча ставить перед слідчим суддею питання про отримання інформації з іншого банку, який немає жодного відношення до даного кримінального провадження, а тому приходжу до висновку, що дане клопотання є формальним та задоволенню не підлягає і з цих підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, прокурор і слідчий викликалися в судове засідання та були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили та не надали для дослідження матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відмова в наданні слідчому судді матеріалів кримінального провадження для дослідження під час розгляду відповідного клопотання, як і неявка в судове засідання зацікавлених осіб, є перешкодою для повного та всебічного розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий-суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неявка слідчого та прокурора перешкоджає розгляду даного клопотання, у зв`язку з чим, таке підлягає залишенню без задоволення.

За даних обставин, підстав для задоволення клопотання не вбачаю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-163,258 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення з підстав його невідповідності п.п. 4, 5, 6 ст. 160 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7