Справа № 274/542/21 Провадження № 1-кс/0274/1058/21 УХВАЛА
20.07.2021 м.Бердичів
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в
Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме:
-р/р № НОМЕР_3 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
- р/р № НОМЕР_4 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
-р/р № НОМЕР_5 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ),
а саме інформацію, щодо залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент проведення виїмки.
А також надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відносно відкритих банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме:
р/р № НОМЕР_8 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (978-ЄВРО) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_9 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_6 ),
а саме інформацію, щодо залишку коштів на вищевказаних рахунка: момент проведення виїмки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора та виконавця кримінальних правопорушень, у змові зі своїм знайомим ОСОБА_6 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем та виконував роль співвиконавця кримінальних правопорушень, при виконанні підрядних робіт з капітального ремонту даху та заміні віконь(заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу), шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів в галузі будівництва привласнили кошти місцевого бюджету.
В результаті досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюваний ОСОБА_5 має наступні розрахункові рахунки відкриті в банківських установах:
-р/р № НОМЕР_3 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
- р/р № НОМЕР_4 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
-р/р № НОМЕР_5 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ),
р/р № НОМЕР_8 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (978-ЄВРО) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_9 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий вказує, що на вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на, які було спрямоване кримінальне правопорушення. Крім того Бердичівською окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 про стягнення з останнього, майнової шкоди завданої вчиненням інкримінованих йому кримінальних правопорушень на загальну суму сумі 723 190 грн. 56 коп, (сімсот двадцять три тисячі сто дев`яносто гривень п`ятдесят шість копійок).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю).
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Клопотання розглянуто у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного висновку
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл до документів, які перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме залишку коштів на рахунках.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме:
- р/р № НОМЕР_3 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
- р/р № НОМЕР_4 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 );
- р/р № НОМЕР_5 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ),
а саме інформацію, щодо залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент проведення виїмки.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відносно відкритих банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме:
р/р № НОМЕР_8 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (978-ЄВРО) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 );
р/р № НОМЕР_9 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_6 ),
а саме інформацію, щодо залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент проведення виїмки.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1