печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується клопотання ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі на запит іноземної держави, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотання про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі на запит іноземної держави.

В обґрунтування доводів клопотання зазначає, що 02.04.2021 о 20 годині 30 хвилин під час оформлення пасажирів рейсу № 459 «Стамбул-Київ» працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного з шахрайством.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 05.04.2021 відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

Офісом Генерального прокурора отримано запит Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарської конфедерації про видачу громадянина цієї держави ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1, ст. 146 ч. 1, ст. 158 ц. 1 ч. 1, ст. 163 ц. 1, ст. 164 ц. 1, ст. 165 ц. 1, ст. 166, ст. 251 ц. 1, ст. 305 ц. 1-bis КК Швейцарської Конфедерації.

Доручення Офісу Генерального прокурора на проведення екстрадиційної перевірки стосовно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2021 надійшло до Київської обласної прокуратури.

У ході екстрадиційної перевірки підготовлено запити до органів Державної міграційної служби України та органів внутрішніх справ України.

Відповідно до інформації іноземної сторони ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1 (багаторазове зловживання довірою), ст. 146 ч. 1 (шахрайство), ст. 158 ц. 1 ч. 1 (багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків), ст. 163 ц. 1 (шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна), ст. 164 ц. 1 (завдання шкоди кредитору через зменшення майна), ст. 165 ц. 1 (безгосподарність), ст. 166 (відсутність бухгалтерського обліку), ст. 251 ц. 1 (підроблення документів), ст. 305 ц. 1-bis (переховування злочинця) КК Швейцарської Конфедерації.

Так, згідно наданих матеріалів ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), будучи керівником комерційних компаній, вчинив зловживання довірою, шахрайство, численне недобросовісне виконання службових обов`язків, шахрайське банкрутство та шахрайський арешт майна, завдання шкоди кредитору через зменшення майна, безгосподарність, відсутність бухгалтерського обліку та підробку документів, спричинивши збитки на загальну суму не менше 590 000 швейцарських франків. що еквівалентно майже 18 млн. грн.

29.03.2021 прокуратурою кантону Санкт-Галлен видано ордер на арешт ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) розшукується за вчинення злочинів, які у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність відповідають ч. 3 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах), ст. 367 (службова недбалість), ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) КК України, строк покарання за які передбачено понад 1 рік позбавлення волі та відповідно є екстрадиційними злочинами.

Строк давності притягнення громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь не закінчився.

Запити інших держав про видачу ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) не надходили.

Щодо отримання в Україні притулку, статусу біженця та інших форм захисту до органів Державної міграційної служби України ОСОБА_5 (Bachtold Daniel Hans) не звертався.

За інформацією Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України ОСОБА_5 (Bachtold Daniel Hans) із заявою з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 відмовлено в задоволені клопотання обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосовано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 03.07.2021 включно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.06.2021 апеляцію прокурора відділу Київської обласної прокуратури залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 - залишено без змін.

На даний час необхідність у застосуванні запобіжного заходу до громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала з підстав, що викладені у ньому.

Захисник та особа, щодо якої вирішується питання про екстрадицію проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов наступного висновку.

Офісом Генерального прокурора отримано запит Федерального департаменту юстиції та поліції Швейцарської конфедерації про видачу громадянина цієї держави ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 138 ц. 1, ст. 146 ч. 1, ст. 158 ц. 1 ч. 1, ст. 163 ц. 1, ст. 164 ц. 1, ст. 165 ц. 1, ст. 166, ст. 251 ц. 1, ст. 305 ц. 1-bis КК Швейцарської Конфедерації.

Доручення Офісу Генерального прокурора на проведення екстрадиційної перевірки стосовно громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2021 надійшло до Київської обласної прокуратури.

Як зазначає ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 до громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 03.07.2021 включно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.06.2021 ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 - залишено без змін

Стаття 586 КПК України визначає підстави припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу. Так, тимчасовий арешт або запобіжний захід припиняється в разі, якщо:

1) центральний орган України в передбачені міжнародним договором України строки не отримав запит про видачу особи (екстрадицію);

2) під час екстрадиційної перевірки встановлено обставини, за наявності яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється;

3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи;

4) центральним органом України прийнято рішення про відмову у видачі особи (екстрадиції).

Екстрадиційна перевірка обставин, які можуть перешкоджати видачі ОСОБА_5 не закінчена, у зв`язку із чим наявні підстави для продовження запобіжного заходу, застосованого щодо ОСОБА_5 та дії обов`язків, покладених на нього в зв`язку з застосуванням запобіжного заходу з метою забезпечення у подальшому його видачі.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196, 309, 585-586 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити до 29 серпня 2021 року, строк тримання під домашнім арештом громадянина Швейцарської Конфедерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.

Продовжити до 29 серпня 2021 року, покладені на ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з міста Києва без дозволу прокурора;

- повідомляти прокурора про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до Київської обласної прокуратури свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу (екстрадицію) і фактичної передачі компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвалу в частині продовження тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 направити до управління Національної поліції України за місцем його проживання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1