Провадження № 1-кп/761/1438/2021
У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2021 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

судді ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання начальник відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000284 від 17.03.2020, -

ВСТАНОВИВ :
До Шевченківського районного суду м. Києва 17.04.2020 надійшло вищевказане клопотання.

З клопотання прокурора вбачається, що у грудні 2016 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, на території м. Київ, точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 зустрівся з наглядно знайомою особою на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування відносно якого триває, який під час розмови запропонував останньому створити (зареєструвати) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) за грошову винагороду в розмірі 500 грн., попередивши при цьому ОСОБА_3 , що він до господарської діяльності юридичної особи відношення мати не буде, а товариство потрібне для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням безтоварних операцій. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що з метою реєстрації юридичної особи йому необхідно буде внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості та подати такі документи, для проведення державної реєстрації юридичної особи та те, що вказані дії мають протиправний характер, з корисливих спонукань ОСОБА_3 погодився на пропозицію наглядно знайомої особи на ім`я ОСОБА_6 та домовилася про зустріч через декілька днів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи протиправність своїх діянь та бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 16 грудня 2016 року заздалегідь не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльність на створеному ним підприємстві, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенівська, 48, оф. 1, підписав наступні документи:

-протокол № 1 від 16.12.2016 Загальних Зборів Учасників ТОВ «СК БУД ПЛЮС» (), відповідно до якого здійснено: заснування (створення) ТОВ «СК БУД ПЛЮС»; визначення місце знаходження ТОВ «СК БУД ПЛЮС» за адресою: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Московська, буд 43/11; визначення розмір статутного капіталу, форму та розміру вкладу засновників (учасників) у статутний капітал ТОВ'«СК БУД ПЛЮС», таким чином ОСОБА_3 належить 100 % статутного капіталу, що становить 1000 (одна тисяча) гривень; визначення, що Товариство створюється та здійснюватиме діяльність на підставі модельного статуту затвердженого Постановою КМУ №1182 від 16.11.2011 року; обрання (призначення) ОСОБА_3 директором ТОВ «СК БУД ПЛЮС»; проведення державної реєстрації ТОВ «СК БУД ПЛЮС», зареєструвати (поставити на облік) Товариство в компетентних органах державної влади та/або органах місцевого самоврядування України відповідно до чинного законодавства. Хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказані рішення не приймались.

-реєстраційну картку форми № 1 (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи) куди вніс неправдиві відомості про те, що він є керівником ТОВ «СК БУД ПЛЮС» (), про те, що ОСОБА_3 створив та вніс 100 % статутного капіталу в розмірі 1000 гривень, про місцезнаходження Товариства за адресою: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Московська, буд 43/11, про мету та предмет діяльності товариства.

Фактично ж ОСОБА_3 керівником ТОВ «СК БУД ПЛЮС» () не був, статутний капітал в розмірі 1000 гривень не створював та не вносив, приміщення за адресою реєстрації Товариства у ОСОБА_3 не було та наміру здійснювати будь яку фінансово-господарську діяльність на Товаристві не мав.

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також подання таких документів, для проведення державної реєстрації юридичної особи, подав заповнену та підписану реєстраційну картку форми № 1 (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи) та протокол № 1 від 16.12.2016 Загальних Зборів Учасників ТОВ «СК БУД ПЛЮС» () приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенівська, 48, оф. 1.

16.12.2016 на підставі документів, підписаних ОСОБА_3 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, приватний нотаріус ОСОБА_7 здійснила реєстрацію установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «СК БУД ПЛЮС» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під № 0066355, відповідно до чого засновником ТОВ «СК БУД ПЛЮС» () із статутним капіталом 1000 гривень став ОСОБА_3 .

За створення (реєстрацію) ТОВ «СК БУД ПЛЮС» () від свого імені, ОСОБА_3 , відразу після реєстрації підприємства отримав від наглядно знайомої особи на ім`я ОСОБА_6 , раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Отже, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_3 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, про те, що він є керівником ТОВ «€К БУД ПЛЮС» (), про створення та внесення ним 100 % статутного капіталу в розмірі 1000 гривень, про міс цезн ахо д ження Товариства за адресою: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Московська, буд 43/11, про мету та предмет діяльності товариства та засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а також умисне подання таких документів до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для проведення реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «СК БУД ПЛЮС» ().

Отже, ОСОБА_3 , діючи умисно та протиправно, шляхом пособництва у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії для проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», став одноосібним учасником (власником) ТОВ «СК БУД ГІЛЮС» ().

Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Під час виконання вимог ст. 285 КПК України 10.03.2020 підозрюваний ОСОБА_3 подав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Крім того, відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Також, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі минуло три роки.

Санкція інкримінованого ОСОБА_3 злочину передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, яка відповідно до положень ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України підстав для звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Оскільки злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України відповідно до класифікації є злочином невеликої тяжкості, а кримінально протиправне діяння вчинене та завершене ОСОБА_3 16 грудня 2016 року, строки притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності на даний час минули, а відтак суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а ОСОБА_3 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.03.2020 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1