пр. № 1-кс/759/1707/21
ун. № 759/4895/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що протягом 2019-2020 років, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, маючи досвід участі у проведенні допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, вирішила заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць в с. Росава Миронівського району Київської області. Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, повідомила про свої злочинні наміри директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг і ОСОБА_7 , який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва, та запропонувала останнім на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації її злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останні надали свою згоду щодо скоєння протиправних дій.
Таким чином злочинними діями організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заподіяно матеріальну шкоду місцевому бюджету на загальну суму 363 799, 73 грн.

Для встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення необхідно тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 10.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2019-2020 років, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, маючи досвід участі у проведенні допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, вирішила заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у перспективі будуть виділені на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць в с. Росава Миронівського району Київської області, однак усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим правоохоронними органами, повідомила про свої злочинні наміри директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг і ОСОБА_7 , який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування і будівництва, та запропонувала останнім на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації її злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останні надали свою згоду щодо скоєння протиправних дій.
Після чого, ОСОБА_7 відповідно до відведених йому ролей з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами підібрав інженерів-проектантів, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які під час здійснення авторського нагляду на об`єктах капітальних ремонтів фактично здійснювати авторський нагляд по надзору щодо відповідності фактично виконаних робіт до проектів не будуть, і таким чином останні своїми протиправними діями не будуть здійснювати перешкоджання у внесенні недостовірних відомостей до актів КБ2в та їх подальшому підписанні з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_7 діючи відповідно до відведених йому злочинних ролей, підібрав із кола своїх знайомих, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування, технічного нагляду та будівництва, а саме залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , від імені яких без їх фактичної участі у подальшому були укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення технічного нагляду по об`єктах капітальних ремонтів доріг, та які фактично не здійснювали технічний нагляд на об`єктах капітальних ремонтів доріг, і своїми протиправними діями не здійснювали перешкод у внесенні недостовірних відомостей до актів КБ2в та їх подальшому підписанні з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 укладено ряд договорів підряду, а саме:

-Договір № 06/09-В від 06.09.2019 «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття пров. Вишневий, в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за вересень 2019 року від 20.09.2019 на суму 536 839 грн., не підписаний інженером з технічного нагляду.

-Договір № 22/04 від 22.04.2019 «Капітальний ремонт дороги по пров. Шкільний в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 21/05 за травень 2019 року від 21.05.2019 року, на суму 1 325 297 грн., підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_12 , сума збитку становить 150 109 грн.

-Договір № 1 від 15.03.2019 «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиця Кондратовича в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 01/04 за квітень 2019 року від 01.04.2019, на суму 1 408 237 грн., підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_12 , сума збитку становить 52 661 грн.

-Договір № 05-02 від 05.02.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Трасовий в с. Росава Миронівського району Київського району Київської області», акт № 1 за лютий 2020 року від 10.02.2020, на суму 479 737 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, сума збитку становить 9 066, 73 грн. з ПДВ.

-Договір № 27-03 від 27.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Квітневий в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за липень від 21.07.2020, на суму 449 863 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, сума збитку становить 27 945 грн. з ПДВ.

-Договір № 10-03-20 від 10.03.2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в с. Росава Миронівського району Київської області», акт № 1 за травень від 05.05.2020, на суму 701 488 грн., не підписано інженером з технічного нагляду, акт № 2 за червень від 01.06.2020, на суму 200 344 грн., не підписано інженером з технічного нагляду та акт № 3 за червень 2020 від 24.06.2020, на суму 501 144 грн, підписано інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 , сума збитку становить 124 018 грн.

Таким чином злочинними діями організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заподіяно матеріальну шкоду місцевому бюджету на загальну суму 363 799, 73 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що він в 2017 році на прохання ОСОБА_7 зареєстрував ФОП ОСОБА_14 , та передав йому всі право установчі документи, печатку підприємства та надав довіреність на ім`я останнього в банку для його безперешкодного доступу до рахунків підприємства. По теперішній час ОСОБА_13 печаткою підприємства не користується та грошові кошти з рахунку підприємства не знімав. Також він повідомив, що ОСОБА_8 останні п`ять років є пенсіонеркою та не здійснює ні якої підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та за дорученням слідчого, працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції України, право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити належним чином завірені копії:

- документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_8 та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний рахунок (№ НОМЕР_1 ), що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 за допомогою банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- анкету особи на яку оформлено картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1