Справа №345/719/21
Провадження № 1-кс/345/243/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 12.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.01.2021 року в чергову частину Калуського ВП поступило письмове звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 11.01.2021 вчинила крадіжку грошових коштів з його банківського рахунку.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), в період часу Із 11.01.2021 по даний період.

Встановлення вказаної інформації може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, а тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням до суду.

ОСОБА_3 в поданому клопотанні просив розглянути його у відсутності, вимоги підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу Із 11.01.2021 по даний час може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), а саме до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ) на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), та по іншим рахункам особи в період часу з 11.01.2021 по даний період;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу Із 11.01.2021 по даний період, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: