1Справа № 335/1339/21 1-кс/335/2803/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 20182019 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» опубліковувало оголошення про проведення тендерів щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів. При цьому, участь у тендерній закупівлі завжди приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого завжди приймалася, а перемоги у таких тендерних закупівлях отримувало одне і те ж саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інші пропозиції учасників тендеру від підприємств, які виявляли бажання взяти участь у тендері, відхилялися або без поважних причин, або з достатньо формальних підстав. Аналізом тендерної документації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » органом досудового розслідування було встановлено, що вимоги до постачальників газоохолоджувачів для турбогенераторів, були розроблені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» таким чином, щоб допустити до участі у торгах лише заздалегідь визначені підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також не допустити до участі у таких торгах інших суб`єктів господарювання.
Так, після проведення тендерів, протягом 2018-2019 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ із значно завищеною вартістю.
Так, між вказаними суб`єктами господарювання укладено такі договори: 22.06.2018 договір № 314 (1) 18 УК на загальну суму 12456000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 04.10.2018 договір № 551 (1) 18 УК на загальну суму 12360000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів; 07.11.2019 договір № 558 (1) 19 УК на загальну суму 32254800 грн. щодо поставки 8 газоохолоджувачів для турбогенераторів.
Згідно положень вказаних договорів та технічних вимог до них передбачалося, що постачальник зобов`язаний надати покупцю податкову накладну за формою, визначеною чинною редакцією наказу Мінфіну № 1307 від 31.12.2015, складену в електронній формі з дотриманням умов щодо її реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, як зазначалося в положеннях вказаних договорів та технічних вимогах до них, виробником газоохолоджувачів для турбогенераторів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак, згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2019 років не зареєстровано жодних податкових накладних щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» чи податкових накладених з приводу їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, згідно відомостей ГУ ДПС, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так само відсутні податкові накладні з приводу взаємодії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2018-2019 років значиться офіційно працевлаштована 1 особа, містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів самозайнятим особам (фізичним особам-підприємцям). Вказана інформація опосередковано вказує на фіктивність створення вказаного підприємства та подальшого його використання для виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Крім того, згідно відомостей веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що участь у закупівлі UA-2018-04-24-001943-a, за результатами якої було укладено договір № № 314 (1) 18 УК від 22.06.2018 приймали участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В свою чергу, цінова пропозиція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на газоохолоджувач для турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ становила 2300000 грн. за одиницю, що є на 295000 грн. дешевше ніж цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою в подальшому ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів. Однак, тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не допущено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до участі у зазначеному тендері та відхилено його тендерну пропозицію.
В свою чергу, тендерну документацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема цінову пропозицію вказаного підприємства, дослідити не виявляється можливим, оскільки на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона є прихованою та відмічена позначкою «Комерційна таємниця». З метою отримання інформації щодо фактичної вартості газоохолоджувачів для турбогенераторів, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 25.03.2021 направлено запит з приводу надання вказаної інформації. Однак, відповідь на вказаний запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надана не була.
Таким чином, з урахуванням отриманої інформації орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, фіктивно було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися для участі у тендерах щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно завищеною вартістю. Фактично, поставлені газоохолоджувачі були виготовлені або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно меншою ціною, або взагалі виготовлялися кустарним способом.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: тендерної документації з приводу проведення закупівлі UA-2018-04-24-001943-a щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в повному обсязі, зокрема цінової пропозиції на газоохолоджувачі для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ; документації з приводу розрахунку вартості газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ (специфікації, акти, накладні, рахунки тощо); документації з приводу виготовлення (закупівлі, поставки) газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ протягом всього часу існування державного підприємства (договори із суб`єктами господарювання, рахунки-фактури, акти виконаних робіт / акти наданих послуг, видаткові накладні, документація з приводу здійснення оплати за вказаними договорами тощо); документації службових переписок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання, виготовлення, постачання, участі у тендерних закупівлях газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерної документації з приводу проведення закупівлі UA-2018-04-24-001943-a щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в повному обсязі, зокрема цінової пропозиції на газоохолоджувачі для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ;
- документації з приводу розрахунку вартості газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ (специфікації, акти, накладні, рахунки тощо);
- документації з приводу виготовлення (закупівлі, поставки) газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ протягом всього часу існування державного підприємства (договори із суб`єктами господарювання, рахунки-фактури, акти виконаних робіт / акти наданих послуг, видаткові накладні, документація з приводу здійснення оплати за вказаними договорами тощо);
- документації службових переписок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання, виготовлення, постачання, участі у тендерних закупівлях газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1