Справа № 739/777/21
Провадження № 1-кс/739/251/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 травня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000044 від 25 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та містять охоронювану законом таємницю інформацію про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги.

Клопотання мотивоване тим, що 24 лютого 2021 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДК НП України по повідомленню ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що під час спроби продати на сайті ОЛХ свій мобільний телефон, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 800.00 грн.

25 лютого 2021 року інформацію про шахрайство відносно ОСОБА_4 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000044 з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 10 лютого 2021 року вона вирішила продати на сайті ОЛХ свій мобільний телефон. Після чого на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та виявив бажання придбати телефон і надав контакти його жінки на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Спілкуючись з останньою, вона виконувала її вказівки та поповняла свій картковий рахунок два рази по 1 900.00 грн. та надала відомості про свою банківську картку і останні три цифри. Грошові кошти з її банківської картки було знято і не повернуто. Спілкування з жінкою припинилось, грошові кошти їй не повернуто. Номер картки з якої було знято грошові кошти НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дійсно в лютому 2021 року з даної картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 718,50 грн.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
25 лютого 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044.

Згідно обставин справи ОСОБА_4 10 лютого 2021 року вирішила продати на сайті ОЛХ свій мобільний телефон. Після чого на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та виявив бажання придбати телефон і надав контакти його жінки на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Спілкуючись з останньою, вона виконувала її вказівки та поповняла свій картковий рахунок два рази по 1 900.00 грн. та надала відомості про свою банківську картку і останні три цифри. Грошові кошти з її банківської картки було знято і не повернуто. Спілкування з жінкою припинилось, грошові кошти їй не повернуто. Номер картки з якої було знято грошові кошти НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.
Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про власників та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку , яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, старшому дізнавачу CД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000044 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000044 старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) яка складається з:

1.Відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка;

2.Суми кредитного ліміту та його валюту;

3.Рух коштів в період часу з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по теперішній час, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення транзитних операцій, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися транзитні операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші;

4.Номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по теперішній час, та відомості про клієнта, якому належить вказані рахунки.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1