Провадження №1- кс/712/1421/21
Справа № 712/2574/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2020 року за №0003544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.
Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;
- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;
- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в розмірі 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.
Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».
В цей же час, довіреність від 01.11.2019, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.
Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_2 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.
Крім цього, в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003682 від 09.07.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу вчинення шахрайських дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у прихованні бухгалтерських товарно-супроводжуючих документів на поставки дизельного палива, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого штучного формування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 24/07-02 від 24.07.2020, останні надали слідчій СВ Дарницького УП оригінали наступних документів, а саме:
- агентський договір № 22 від 01.11.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;
- довіреність б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,
та інші документи.
За результатами досудового розслідування кримінального провадження за № 0003682 від 09.07.2020 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 07.08.2020 винесла постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
04.03.2021 в ході виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 712/789/21, провадження № 1-кс/712/438/21 вилучено копію розписки ОСОБА_8 , що діяв на підставі довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав від слідчого оригінали документів, що зберігались у матеріалах кримінального провадження №0003682 від 09.07.2020, що свідчить про те, що мета попереднього тимчасового доступу не була досягнута, адже оригінали документів були повернуті стороні, яка їх надала.
Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить таємницю слідства, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0003682 від 09.07.2020 та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування, яке перебувало в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою виготовлення копій документів цього провадження, огляду речових доказів у ньому та вилучення оригіналів документів, на яких знаходиться оригінал підпису ОСОБА_5 для взяття даних документів за експериментальний умовно-вільний зразок у проведенні почеркознавчої експертизи.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003544 внесені до реєстру 13 жовтня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0003682 від 09.07.2020 та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування з метою виготовлення копій документів цього провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003682 від 09.07.2020 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів цього провадження, без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого на старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1