Справа № 750/6382/21
Провадження № 1-кс/750/1773/21
У Х В А Л А

18 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000678 від 04.03.2021,

в с т а н о в и в:

14.06.2021 старший дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації:
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-про місця знаходження об`єктів, де за період часу за період часу з 01.10.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ;
-виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.10.2020 по теперішній час;
-про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020.

Дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 2017 року вона винаймає кімнату в АДРЕСА_4 , в 2020 році з нею у вказаній квартирі проживала ОСОБА_6 , яка виїхала з квартири в ніч з 04.10 на 05.10.2020 року в той час як потерпіла ОСОБА_5 була на роботі. За час мешкання ОСОБА_6 неодноразово перебувала в кімнаті потерпілої ОСОБА_5 та могла брати її речі без її дозволу. 27.12.2020 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер та повідомив про те, що в неї є кредит за який необхідно сплатити кошти, потерпіла повідомила, що жодних кредитів не брала та більше не брала слухавку і взагалі вимкнула телефон так як їй весь час телефонував невідомий номер і вона гадала, що це шахраї. 24.02.2021 їй на телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її кредитний ліміт зменшено до 0 гривень у зв`язку з тим, що в неї є неоплачені кредити в інших банках. Потім ОСОБА_5 стало відомо, що 05.10.2020 на її ім`я було видано кредит на суму 500 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Потерпіла вважає, що кредит на її ім`я взяла ОСОБА_6 , оскільки час отримання кредиту співпадає з часом, коли вона виїжджала з квартири та доступ до її документів був лише у неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена виплата у розмірі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Клієнт при оформленні кредиту, зайшов в додаток з телефону НОМЕР_5 , отримав код підтвердження через смс, зробив селфі та надав фотографії паспорту та ІПН, згідно цих документів і пройшов ідентифікацію.
З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації:
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-про місця знаходження об`єктів, де за період часу за період часу з 01.10.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ;
-виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.10.2020 по теперішній час;
-про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2020 по 10.10.2020.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1