Провадження № 1-кс/734/392/21 Справа № 734/1057/21
У х в а л а

іменем України

07 травня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000021 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча Козелецького СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2021 до відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління , поліції надійшов рапорт від співробітника СКП про те, що надійшла інформація, що військовослужбовець однієї із військових частин розташованих на території Чернігівського району Чернігівської області, громадянин ОСОБА_5 , займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин як військовослужбовцям ЗСУ так і і цивільним особам..

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), водій пожежного 1 автомобіля, старший солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Тихоновичі, Щорського району Чернігівської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

01.04.2021 на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_6 проведено оперативну закупку наркотичних засобів без відкритого фіксування її результатів.

Цього ж дня, особа, яка була задіяна до конфіденційного співробітництва ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції прозорий поліетиленовий пакетик (zір-lоск) з вмістом 6-ти паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка була придбана у ОСОБА_6 .

Вилучену речовину було направлені на експертизу і відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-21/2894-НЗПРАП надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 5,743 г.

В ході досудового розслідування, допитано свідка ОСОБА_8 , який надав наступні показання, що в травні 2020 року познайомився з військовослужбовцем контрактної служби В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , при спілкуванні з яким, свідок дізнався, що той у разі необхідності може продати наркотичні засоби, а саме канабіс, та в разі необхідності з ним можливо зв`язатись за мобільним телефоном НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а грошові кошти за канабіс можна віддати як готівкою так і на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ; НОМЕР_5 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки з реквізитами № НОМЕР_4 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01.01.2021 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 № 0000021 від 05.02.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки з реквізитами № НОМЕР_4 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 01 січня 2021 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: