Справа № 727/932/21
Провадження № 1-кс/727/298/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , вступивши в попередню змову з невстановленими органом досудового розслідування особами, умисно доводять державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства шляхом виведення грошових коштів з рахунків державного підприємства, штучного нарощування кредиторської заборгованості з метою заниження інвентарної та оціночної вартості ДП в цілому для подальшого його викупу та приватизації, попередньо значно зменшивши його вартість, чим своїми діями планують завдати значної шкоди економічним інтересам держави.
Разом з цим, аналізуючи матеріали кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в ході здійснення управлінської діяльності державним підприємством здійснював закупівлю зерна у якості сировини та в подальшому, за допомогою наявного обладнання виготовляв готову продукцію борошно, й з метою зменшення заборгованості й приховування привласнення грошових коштів підприємства реалізував готову продукцію, таким чином демонструючи прибуткову діяльність державного підприємства, однак вказану продукцію останній умисно реалізовував за заниженою вартістю, що в свою чергу знову ж таки призводило до збільшення кредиторської заборгованості державного підприємства у зв`язку зі значним використанням електроенергії та високої ціни закупівлі сировини (зерна) для виготовлення готової продукції.
З метою документування протиправної діяльності директора, встановлення інших осіб, причетних до вчинення зазначеного правопорушення, органом досудового розслідування 03.09.2020 проведено обшук території ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності державного підприємства.
Поряд з цим, відповідно до п. 7.2.5.1. Плану проведення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 30.11.2020 року, за наслідками якої складено акт ревізії від 12.01.2021 № 07-33/2.
Так, в ході проведення ревізії, шляхом співставлення даних бухгалтерського обліку з фактичними даними на млин-заводі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріально-відповідальною особою являється ОСОБА_6 , встановлено нестачу борошна вищого ґатунку в кількості 125 933 кг. на суму 1 091 839 грн.; борошна І ґатунку 226 402 кг. на суму 1 736 503 грн.; борошна ІІ ґатунку 571 кг. на суму 4 008 грн.; зерновідходів 5552 кг на суму 1 054 грн. Загальна сума нестачі становить 2 833 405 грн.
Разом з цим, за результатами державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено аудиторський звіт від 22.01.2021 № 07-35/2.
Так, згідно з п. 2.2.3 Аудиторського звіту № 07-35/2 від 22.01.2021, встановлено, що на Елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено недостачу зерна пшениці (врожаю 2020 року) в кількості 645,517 тонн по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_7 в загальній сумі 4 855 600 грн.
29.01.2021 року в ході надання пояснення, ОСОБА_7 зазначив, що раніше не ознайомлювався та не підписував Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2019, укладений між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7
01.02.2021 року з метою визначення виконавців підписів в документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладених директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчим призначено відповідні судові почеркознавчі експертизи.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2019, укладеного між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2019, укладеного між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; Інших документів, що визначають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріально-відповідальними особами на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2019, укладеного між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.11.2019, укладеного між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;
-Інших документів, що визначають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріально-відповідальними особами на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1