Справа № 1-кс/593/179/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"29" червня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10.11.2020 року до ЄРДР за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10.11.2020 року до ЄРДР за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09 листопада 2020 року, близько 21 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сервісі ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 05.11.2020 року ОСОБА_5 зареєструвалась на інтернет сервісі ОЛХ для того, щоб продати кавоварку. Того ж дня вона розмістила на вказаному сервісі оголошення про продаж, де вказала свій номер мобільного телефону. 08.11.2020 року до неї звернулась людина, яка на сервісі ОЛХ, зареєстрована під іменем ОСОБА_6 , написавши їй у месенджер вайбер (моб.тел. НОМЕР_1 ), з проханням надіслати їй детальніші фото кавоварки, яку остання хоче продати, що ОСОБА_5 і зробила. Тоді 09.11.2020 року вказана особа знову написала потерпілій у вайбер, де повідомила, що вона готова придбати кавоварку та для здійснення операції по купівлі вона запропонувала скористуватись функцією ОЛХ-доставка. Ознайомившись з правилами використання даної функції, ОСОБА_5 погодилась з останньою. Тоді о 21 годині 53 хвилини вказана особа скинула їй посилання, та вказала, що аби оформити доставку необхідно перейти за посиланням та ввести необхідні дані. Перейшовши за посиланням, там необхідно було ввести свої анкетні дані, номер мобільного телефону, та реквізити банківської карти, що ОСОБА_5 і зробила, проте їй висвітлилась помилка, оскільки на її картковому рахунку не була достатня кількість грошових кошті. Тоді ОСОБА_5 поповнила картковий рахунок та знову перейшла за посиланням та заповнила необхідні графи. Однак, знову висвітлилась помилка, оскільки потрібно було збільшити ліміт карти. Збільшивши ліміт ОСОБА_5 знову перейшла за посиланням, заповнила необхідні графи і тоді їй прийшло смс-повідомлення про списання з рахунку (номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 5100 гривень. У відповідності до правил користування сервісом «ОЛХ - доставка», вказане списання коштів не повинно було статись. При порівнянні інтернет посилання, яке скидала їй особа на ім`я ОСОБА_6 , та інтернет посилання з офіційного сайту ОЛХ, остання зрозуміла, що стала жертвою обману.
На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про переказ грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в сумі 5045, 10 гривень через мерчант НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальший рух коштів по рахунку одержувача грошових коштів, що є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про переказ грошових коштів о 21 годині 37 хвилин 09.11.2020 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в сумі 5045, 10 гривень через мерчант НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальший рух коштів по рахунку одержувача грошових коштів, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про переказ грошових коштів о 21 годині 37 хвилин 09.11.2020 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в сумі 5045, 10 гривень через мерчант НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальший рух коштів по рахунку одержувача грошових коштів, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації, так як іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10.11.2020 року до ЄРДР за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про переказ грошових коштів о 21 годині 37 хвилин 09.11.2020 року, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в сумі 5045, 10 гривень через мерчант НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформації про рух коштів по мерчанту 30000001 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 09.11.2020 року о 21 годині 37 хвилин, було перераховано грошові кошти в сумі 5045, 10 гривень, з розшифровкою контрагентів ( номери рахунків на які кошти було переказано), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, де було здійснено зняття грошових коштів.

- відомості про здійснені операції по даному рахунку(мерчанту) в період часу з 21 години 30 хвилин 09.11.2020 року по даний час(на час розгляду клопотання);
- інформацію про банк-емітент, який видав рахунок(мерчант) та персональні дані власника даного рахунку(мерчанту ).

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій

Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1