Справа № 534/1281/21
Провадження № 1-кс/534/347/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2021 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними № 0000340, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає Надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів: установчих документів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Установчого договору (статуту ломбарду), копії ліцензій про право зайняття господарською діяльністю тощо), договору оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , або свідоцтва про право власності на вказане приміщення, з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх завірені копії, а також акту про проведення ревізійної перевірки від 18.05.2021 року, наказу про призначення ревізійної перевірки, договору про повну матеріальну відповідальність від 12.08.2020 року, договору доручення-кредитного посередництва № 12-2020/33-1 від 31.12.2020, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.12.2020, Наказу №11/08/20-ос від 11.08.2020 року про призначення ОСОБА_5 на посаду, заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу, посадової інструкції ОСОБА_5 , з якою останній ознайомлений під підпис, договорів та квитанцій заставленого майна: № 033202937 від 10.09.2020, № 033204011 від 12.12.2020, № 033204133 від 24.12.2020, № 033204134 від 24.12.2020, № 033204134 від 24.12.2020, № 033204191 від 30.12.2020, № 03321372 від 01.02.2021, № 03321598 від 21.02.2021, № 03321600 від 22.02.2021, № 03321674 від 28.02.2021, 03321675 від 28.02.2021, № 03321804 від 13.03.2021, № 03321914 від 21.03.2021, № 03321946 від 24.03.2021, № 03321985 від 27.03.2021, № 033211061 від 01.04.2021, № 033211063 від 02.04.2021, № 033211132 від 08.04.2021, № 033211209 від 14.04.2021, № 033211278 від 20.04.2021, № 033211309 від 23.04.2021, № 033211388 від 29.04.2021, № 033211439 від 02.05.2021, № 033211440 від 02.05.2021, № 033211443 від 02.05.2021, № 033211444 від 02.05.2021, № 033211497 від 05.05.2021, № 033211556 від 11.05.2021, № 033211557 від 11.05.2021, № 033211558, № 033211593 від 13.05.2021, № 033211633 від 16.05.2021, № 033211647 від 17.05.2021, № НОМЕР_1 від 17.05.2021, які були підроблені ОСОБА_5 ; договорів фінансового кредиту № 03323220, № 03323134, № 0331869, № 119172817, № 033201478, № 033193985, № 033202108, № 119183845, № 033193670, № 033202507, № 033194494, у яких міститься інформація щодо майна, яке було заставлено фізичними особами до ломбарду, та яке у подальшому було привласнено ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_5 з приводу виявлення недостачі, повідомлення та наказу про звільнення ОСОБА_5 з яким останній ознайомлений під підпис, а також інші документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_5 та знаходяться в матеріалах особової справи, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи із змісту внесеного клопотання 16.07.2021 року до чергової частини ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від директора Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 10.09.2020 року по 17.05.2021 року одним з працівників вказаної юридичної особи, який не є службовою особою, у приміщенні вищевказаного ломбарду у відділенні № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , повторно було складено та видано завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує обставини, що мають юридичне значення, а саме укладення між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою договору фінансового кредиту.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000340 від 16.07.2021 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що працівник Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 згідно наказу № 11/08/20-ос від 11.08.2020 призначений на посаду експерта-оцінювача відокремленого підрозділу вказаного вище товариства.
12.08.2020 року між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 були укладені договори доручення - кредитного посередництва № 12-2020/33-1 та договір про повну матеріальну відповідальність.
Пізніше 30.12.2020 ОСОБА_5 було звільнено з займаної посади та 31.12.2020 між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 були укладені договори доручення - кредитного посередництва № 12-2020/33-1 та договір про повну матеріальну відповідальність, з якими ОСОБА_5 ознайомлений під підпис, та відповідно до яких ОСОБА_5 виконуючи роботу, яка пов`язана зі зберіганням,, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею, перевезенням грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінностей, прийняв на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за безпеку збереження прийнятих під заставу товарно-матеріальних цінностей порядок їх видачі, зберігання, а також за збереження довірених йому грошових коштів. Окрім того, згідно вказаних договорів ОСОБА_5 зобов`язаний бережливо відноситись до переданих йому на зберігання чи з іншою метою матеріальних цінностей і вживати заходи для попередження збитків, своєчасно повідомляти Товариство про всі обставини, які погрожують забезпеченню схоронності ввірених йому матеріальних цінностей та потенційно можуть мати негативні наслідки для Товариства, вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишок ввірених йому товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, брати участь у інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та матеріальних цінностей, наданих під заклад фінансового кредиту і касових документів.
Однак, ОСОБА_5 всупереч зазначених вище договорів, в період часу з 10.09.2020 по 18.05.2021 року за допомогою внесення власноруч рукописного тексту та підпису, який не відповідає дійсності, здійснював підробку договорів фінансових кредитів під заставу неіснуючого майна на різні суми, після чого здійснював привласнення грошових коштів з каси Товариства.
Станом на 18.05.2021 року Товариству, внаслідок вказаних вище протиправних дій ОСОБА_5 було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 157 966, 48 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 здійснив привласнення майна Товариства, яке було заставлено до Ломбарду згідно договорів фінансового кредиту, чим заподіяв Товариству матеріальних збитків на загальну суму 11 150 грн.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищевказаних фактів, а також з метою зібрання належних та допустимих доказів на підтвердження або спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою надання правильної правової оцінки діянням ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні останнього.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 внесене слідчим клопотання підтримав повістю, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий в судове засідання не прибули.

З`ясувавши думки прокурора, дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані медичні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів: установчих документів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Установчого договору (статуту ломбарду), копії ліцензій про право зайняття господарською діяльністю тощо), договору оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , або свідоцтва про право власності на вказане приміщення, з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх завірені копії, а також акту про проведення ревізійної перевірки від 18.05.2021 року, наказу про призначення ревізійної перевірки, договору про повну матеріальну відповідальність від 12.08.2020 року, договору доручення-кредитного посередництва № 12-2020/33-1 від 31.12.2020, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.12.2020, Наказу №11/08/20-ос від 11.08.2020 року про призначення ОСОБА_5 на посаду, заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу, посадової інструкції ОСОБА_5 , з якою останній ознайомлений під підпис, договорів та квитанцій заставленого майна: № 033202937 від 10.09.2020, № 033204011 від 12.12.2020, № 033204133 від 24.12.2020, № 033204134 від 24.12.2020, № 033204134 від 24.12.2020, № 033204191 від 30.12.2020, № 03321372 від 01.02.2021, № 03321598 від 21.02.2021, № 03321600 від 22.02.2021, № 03321674 від 28.02.2021, 03321675 від 28.02.2021, № 03321804 від 13.03.2021, № 03321914 від 21.03.2021, № 03321946 від 24.03.2021, № 03321985 від 27.03.2021, № 033211061 від 01.04.2021, № 033211063 від 02.04.2021, № 033211132 від 08.04.2021, № 033211209 від 14.04.2021, № 033211278 від 20.04.2021, № 033211309 від 23.04.2021, № 033211388 від 29.04.2021, № 033211439 від 02.05.2021, № 033211440 від 02.05.2021, № 033211443 від 02.05.2021, № 033211444 від 02.05.2021, № 033211497 від 05.05.2021, № 033211556 від 11.05.2021, № 033211557 від 11.05.2021, № НОМЕР_4 , № 033211593 від 13.05.2021, № 033211633 від 16.05.2021, № НОМЕР_5 від 17.05.2021, № НОМЕР_1 від 17.05.2021, які були підроблені ОСОБА_5 ; договорів фінансового кредиту № 03323220, № 03323134, № 0331869, № 119172817, № 033201478, № 033193985, № 033202108, № 119183845, № 033193670, № 033202507, № 033194494, у яких міститься інформація щодо майна, яке було заставлено фізичними особами до ломбарду, та яке у подальшому було привласнено ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_5 з приводу виявлення недостачі, повідомлення та наказу про звільнення ОСОБА_5 з яким останній ознайомлений під підпис, а також інші документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_5 та знаходяться в матеріалах особової справи, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1