Справа № 182/2075/21
Провадження № 1-кс/0182/441/2021
У Х В А Л А
Іменем України

05.04.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформації, що перебуває у володінні ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1) реєстраційно-дозвільних документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

2) накази про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції діючого директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства, матеріально-відповідальних осіб, комірників, начальника охорони, лаборант, вагар;

3) матеріли проведеної останньої інвентаризацій ТМЦ на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також попередньої до неї аналогічної інвентаризації ( наказ про проведення, перелік учасників та ін.) ( у випадку відсутності, повідомити, хто проводив вказану інвентаризацію та які її результати);

6) документи, що містять інформацію, кому саме належало зерно ( Державі чи приватним юридичним чи фізичним особам), розкрадання якої було виявлено;

7) документи, що містять інформацію про перелік підприємств, які передали на зберігання до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерно, насіння, а також його кількість ( тоннаж);

8) документи, що містять інформацію про кількість ( тоннаж) зерна, насіння, яке належало ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться на зберіганні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

9) документи, що містять інформацію, яким чином було визначено розмір недостачі ( сертифікати на прилади вимірювання, нормативні документи, на підставі яких проводилась інвентаризація);

10) документи, що містять інформацію, кому саме належало зерно, насіння, недостача якого виявлена і яке зберігається на підприємстві;

11) документи, що містять інформацію чи надходили на адресу повідомлення від поклажедавців або ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт відсутності їхнього зерна, насіння, яке знаходилось на зберіганні у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

13) документи, що містять інформацію, щодо порядку здійснення приймання на зберігання зерна, насіння та його повернення;

14) документи, що містять інформацію про те, які ТМЦ передавались попереднім директором;

15) документи, що містять інформацію про те, чи здійснюється на сьогоднішній день передача зерна, насіння кому саме ( договори та ін.);

16) документи, що містять інформацію про те, яке саме зерно передається, чи планується передача зерна в подальшому ( кому, в якій кількості, коли саме);

17) накази про призначення на посаду, посадові інструкції ( функціональні обов`язки) відповідальних осіб підприємства за приймання на зберігання зерна, його зберігання, передача поклажодавцям ( комірники, начальники елеваторів, складів, лаборанти та ін.) за останні 2 роки;

18) всю наявну переписку між поклажедавцями та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № за останні 3 роки, щодо зберігання зерна, насіння;

19) штатний розклад працівників підприємства;

21) документи, що містять інформацію то те, чи здійснюється охорона території підприємства ( ким саме, які ведуться журнали реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів),

22) копії відеозаписів з камер внутрішнього спостереження за період з моменту призначення на посаду до сьогоднішнього дня);

23) інформацію про відкриті рахунки підприємства;

24) платіжні документи, якими зафіксовано факт оплати наданих ДПР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг за останні 3 роки;

25) договори від 25.01.2021 року, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договір №1503/21 від 15.03.21 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками та додатковими угодами, платіжними документами, документами, які стали підставою для укладання вказаних договорів, акти виконаних робіт та ін.;

26) журнал в`їзду та виїзду автотранспорту на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

27) журнали складського зберігання та інші наявні на підприємстві журнали;

28) книга ( журнал) касових ордерів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб допустили розтрату державного майна зернових та олійних культур. Сума завданих збитків встановлюється.

Згідно аналізу призначених директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що за останні рік директорами були наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_2

Був на посаді в період з 2010 року по 20.01.2020

2. ОСОБА_6 проживає м.Кривий Ріг

Була на посаді Т.в.о директора з 21.01.2020 року по 21.03.2020року

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_3

Був на посаді директора з 21.03.2020 по 29.07.2020 року

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_4

Був на посаді директора з 30.07.2020 по 11.01.2021 року

5. ОСОБА_9

На посаді з 05.01.2021 року

Цьому майже при кожній зміні директора, за заяви нового директора розпочиналося нове кримінальне провадження, щодо привласнення та розтрати майна підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наприклад: ЄРДР № 0000031 від 27.03. 2020 року, за ознаками ст. 191 ч. 2 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ЄРДР № 0000175 від 30.07.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України за заявою ОСОБА_8 , та ЄРДР № 00000231 від 11.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_9 .

При цьому з кожним повідомленням про кримінальне правопорушення, кількість заявленого викраденого майна(зерна) тільки збільшувалася, що дає підстави вважати, що кожен новий директор може, під видом перевірки кількості майна, користуючись «прикриттям» у вигляді написаної заяви та існуючих кримінальних проваджень здійснювати розтрату ввіреного їм майна, котру в подальшому можна було б вказати на попереднього керівника.

При цьому, на неодноразові запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів, які підтверджують кількість, вартість та приналежність зерна конкретним поклажодавцям, що є необхідним для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, заявник на вказані запити відповідь не надав. Пояснення з приводу вказаної інформації, яка може міститись у запитуваних документах, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надають, посилаючись на те, що інформацію нададуть на письмовий запит, на який вони в свою чергу не відповідають. Тобто, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не надають запитувану слідчим інформацію, тим самим позбавляють можливості для об`єктивного розслідування.

Так, в порядку ст. 2, 5, 11, 23 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 40, 93 КПК України, на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від 15.02.2021 року за вих. 46/2697 було направлено відповідний запит на отримання інформації та документів, а саме: реєстраційно-дозвільних документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказу про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства; матеріли проведеної інвентаризації, в ході якої була виявлена недостача, а також інші документи, які підтверджують виявлені порушення законодавства, які викладені в заяві від 09.02.2021 року; документи, на підставі яких було проведено інвентаризацію ( наказ про проведення, перелік учасників та ін.); матеріали попередньої інвентаризації (у випадку відсутності, повідомити, хто проводив вказану інвентаризацію та які її результати); надати інформацію, кому саме належало зерно ( Державі чи приватним юридичним чи фізичним особам), розкрадання якої було виявлено; Документи щодо переліку підприємств, які передали на зберігання до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерно, а також його кількість ( тоннаж), яке перебувало на час проведення інвентаризації; кількість ( тоннаж) зерна, яка належало ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась на зберіганні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка перебувала на час проведення інвентаризації; надати інформацію, яким чином було визначено розмір недостачі (чи сертифіковані прилади вимірювання, на підставі яких нормативних документів проводилась інвентаризація); надати інформацію, чи може зменшитись кількість зерна по технологічним нормам в період зберігання в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( після просушування, очищення та ін.); надати інформацію, кому саме належало зерно ( зазначити конкретне підприємство з кодом ЄДРПОУ, або фізичну особу з адресою місця проживання), яке було встановлено в ході інвентаризації в якості недостачі; чи надходили на адресу повідомлення від поклажедавців або ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт відсутності їхнього зерна, яке знаходилось на зберіганні у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; яким чином здійснюється приймання на зберігання зерна та його повернення; які ТМЦ передавались попереднім директором; чи здійснюється на сьогоднішній день передача зерна, якщо так кому саме ( зазначити конкретну фізичну особу, чи підприємство), на підставі яких документів, з якого часу, в якій кількості, за допомогою якого транспорту, які при цьому складаються документи, який конкретно транспортний засіб використовується для транспортування ( зазначити номер авто та його власника ( орендаря)), яке саме зерно передається, чи планується передача зерна в подальшому ( кому, в якій кількості, коли саме); накази про призначення на посаду, посадові інструкції ( функціональні обов`язки) відповідальних осіб підприємства за приймання на зберігання зерна, його зберігання, передача поклажодавцям ( комірники, начальники елеваторів, складів, лаборанти та ін.); матеріали проведеного службового розслідування, а також наказ №35 від 25.01.2021 року, яким ініціювалось проведення вказаного розслідування; штатний розклад працівників підприємства; чи здійснюється охорона території підприємства ( ким саме, які ведуться журнали реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів), чи оснащена територія камерами зовнішнього спостереження ( надати відеозаписи за період з моменту призначення на посаду до сьогоднішнього дня).

Відповідь на запит не була отримана до теперішнього часу.

25.02.2021 року за вих.№ 46/3897, на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було направлено аналогічний запит про надання інформації та документів, на який також не було отримано відповіді по теперішній час.

Окрім того, 15.02.2021 року на адресу керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. 46/2698 також був направлений запит, щодо надання відповідних документів по діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сприяти у проведенні інвентаризації та визначення конкретного поклажодавця зерна, недостача якого виявлена та кількість вказаного зерна. Відповідь на запит також не надана до сьогоднішнього дня, що підтверджує той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_10 також не зацікавлене у якісному розслідуванні вказаного досудового розслідування та встановленню істини по справі.

На сьогоднішній день 18.03.21 року були затримані авто, які вивозять з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно. При перевірці документів, водії надали ТТН, в яких було зазначено, що вантажовідправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( згідно наявних реєстрів, така база відсутня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вантажоотримувач ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після чого, були надані інші документи, в яких було відображено, що вантажовідправник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при цьому у вказаних накладних були зазначені одні й ті ж перевізники, що підтверджує факт того, що було підготовлено два різних пакети документів на перевезення вказаного зерна. 30.03.21 року також було затримано при вивозі зерна 6 автомобілів. Працівникам поліції були надані ТТН, які мали відмінні реквізити бланку вказаного документу, ніж ті, які надавались 18.03.21 року ( при цьому вантажовідправником було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також містили номери ТТН, які кардинально відрізняються від попередніх номерів ( н.п. № НОМЕР_1 за 18.03.21 рік, №2/3003 за 30.03.21 рік), що свідчить про те, що вказані накладні не могли видаватись на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було надано договір №2501 від 25.01.21 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 ( Зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Комерційний агент), предметом якого було те, що Комерційний агент проводити господарські дії від імені Зернового складу. Також був наданий договір №1503/21 складського зберігання від 15.03.21 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Зерновий склад) приймає зерно від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Поклажодавець). Допитаний в якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зміг пояснити походження зерна, яке по наданим документам було відвантажене на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чищення, що може свідчити про те, що вказане зерно не могло завозитись на підприємство, а надані документи підроблені.

На сьогоднішній день, для з`ясування питань укладання вказаних вище договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », направлені відповідні запити.

Враховуючи, що отримати зазначені копії документів у добровільному порядку, органами досудового розслідування не вдається, в разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, тому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1) реєстраційно-дозвільних документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

2) накази про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції діючого директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також попередніх директорів за останні три роки та аналогічні документи на головних бухгалтерів підприємства, матеріально-відповідальних осіб, комірників, начальника охорони, лаборант, вагар;

3) матеріли проведеної останньої інвентаризацій ТМЦ на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також попередньої до неї аналогічної інвентаризації ( наказ про проведення, перелік учасників та ін.) ( у випадку відсутності, повідомити, хто проводив вказану інвентаризацію та які її результати);

6) документи, що містять інформацію, кому саме належало зерно ( Державі чи приватним юридичним чи фізичним особам), розкрадання якої було виявлено;

7) документи, що містять інформацію про перелік підприємств, які передали на зберігання до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерно, насіння, а також його кількість ( тоннаж);

8) документи, що містять інформацію про кількість ( тоннаж) зерна, насіння, яке належало ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться на зберіганні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

9) документи, що містять інформацію, яким чином було визначено розмір недостачі ( сертифікати на прилади вимірювання, нормативні документи, на підставі яких проводилась інвентаризація);

10) документи, що містять інформацію, кому саме належало зерно, насіння, недостача якого виявлена і яке зберігається на підприємстві;

11) документи, що містять інформацію чи надходили на адресу повідомлення від поклажедавців або ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт відсутності їхнього зерна, насіння, яке знаходилось на зберіганні у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

13) документи, що містять інформацію, щодо порядку здійснення приймання на зберігання зерна, насіння та його повернення;

14) документи, що містять інформацію про те, які ТМЦ передавались попереднім директором;

15) документи, що містять інформацію про те, чи здійснюється на сьогоднішній день передача зерна, насіння кому саме ( договори та ін.);

16) документи, що містять інформацію про те, яке саме зерно передається, чи планується передача зерна в подальшому ( кому, в якій кількості, коли саме);

17) накази про призначення на посаду, посадові інструкції ( функціональні обов`язки) відповідальних осіб підприємства за приймання на зберігання зерна, його зберігання, передача поклажодавцям ( комірники, начальники елеваторів, складів, лаборанти та ін.) за останні 2 роки;

18) всю наявну переписку між поклажедавцями та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № за останні 3 роки, щодо зберігання зерна, насіння;

19) штатний розклад працівників підприємства;

21) документи, що містять інформацію то те, чи здійснюється охорона території підприємства ( ким саме, які ведуться журнали реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів),

22) копії відеозаписів з камер внутрішнього спостереження за період з моменту призначення на посаду до сьогоднішнього дня);

23) інформацію про відкриті рахунки підприємства;

24) платіжні документи, якими зафіксовано факт оплати наданих ДПР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг за останні 3 роки;

25) договори від 25.01.2021 року, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договір №1503/21 від 15.03.21 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками та додатковими угодами, платіжними документами, документами, які стали підставою для укладання вказаних договорів, акти виконаних робіт та ін.;

26) журнал в`їзду та виїзду автотранспорту на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

27) журнали складського зберігання та інші наявні на підприємстві журнали;

28) книга ( журнал) касових ордерів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1