У Х В А Л А

іменем України

11.02.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000047 від 01.10.2020 року,
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних).
Дізнавач, в судове засідання не зявився, причини своє неявки суду не повідомив.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.10.2020 року до Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Томаківського районного суду від 28.09.2020 року внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про скоєння щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.10.2020 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000047.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 31.12.2012 році у соціальній мережі Фейсбук він познайомився з громадянкою ОСОБА_5 , з якою підтримував зв`язок. У грудні 2015 році ОСОБА_5 запропонувала потерпілому придбати житловий будинок в Україні, а саме в с. Вищетарасівка Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.. На що він погодився, але з умовою, що він надає грошові кошти у розмірі 5000 доларів, якщо вони будуть жити разом. Загальна сума надісланих коштів на рахунки ОСОБА_5 становить 20 000 доларів. Грошові кошти пересилав на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . На при кінці 2017 року у потерпілого з зазначеною ОСОБА_5 виник конфлікт та повідомив їй щоб вона повертала надані ним кошти. Але ОСОБА_5 за допомогою мессенджера WhatsApp дала зрозуміти, що грошові кошти вона не буде. Також, ОСОБА_4 зазначив, що жодного разу не перебував в с. Вищетарасівка Томаківського р-ну.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на яку було переказано грошові кошти, дійсно належить ОСОБА_5 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 01.01.2016 по 31.12.2017 та встановлення повних анкетних даних ОСОБА_5 , який користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а у разі зміни номера картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити додаткові дані. Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, то керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 300 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника сектору дізнання Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Начальнику СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
Інспектору СД Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
Оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1