Дата документу 01.03.2021 Справа № 554/3884/20
Провадження № 1-кс/554/1357/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника володільця майна директора Комунальної установи «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» - ОСОБА_4 ,
захисника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,
представника Полтавської обласної державної адміністрації - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження № 0000149 від 09.04.2020 за ч.3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно
УСТАНОВИВ:
25.09.2020 до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погодженого прокурором, про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучено під час проведення обшуку 24.09.2020 в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8.
25.09.2020 на підставі протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді, здійсненого відповідно до розпорядження керівника апарату суду № 2244 у зв`язку із перебуванням раніше визначеного слідчого судді ОСОБА_8 на навчанні, клопотання передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 .
Клопотання слідчим обґрунтовано наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів субвенції, виділеної для закладів освіти на території Полтавської області.
Під час досудового розслідування установлено, що у 2018 році для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах Полтавської області, на підставі постанови Кабінету міністрів України №237 від 4 квітня 2018 року передбачено субвенцію загальним обсягом 48 436 700 грн. У 2019 році на підставі постанови Кабінету міністрів України №130 від 27.02.2019 передбачено субвенцію загальним обсягом 44 515 100 грн.
Головним розпорядником бюджетних коштів на видатки в галузі освіти обласного бюджету є Департамент освіти і науки Полтавської обласної Державної адміністрації.
Кошти вказаних субвенцій помісячно надходили відповідно до розпису державного бюджету на казначейський (дохідний) рахунок відкритий на Полтавську обласну Державну адміністрацію.
Закупівлею дидактичних матеріалів, комп`ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту займалася централізовано КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради ().
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою з службовими особами КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради та ТОВ «НВП «Енглер» (ТОВ «Енсоф») у 2018 та 2019 роках здійснили розтрату та привласнення коштів субвенції, яка була виділена з державного бюджету для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 та 2019 роках КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради було проведено 14 відкритих торгів на закупівлю предметів та комп`ютерного обладнання для закладів освіти Полтавської області, переможцем в яких стало ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер».
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, зловживаючи службовим становищем, з метою розтрати та привласнення коштів субвенції, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «НВП «Енглер» (), при оголошенні публічних закупівель, в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописували технічні характеристики предметів закупівлі з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер».
За результатами вказаних торгів між КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» в особі директора ОСОБА_9 , а також директора з маркетингу ОСОБА_10 , укладено 14 договорів відповідно до яких ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов`язується у 2018 та 2019 роках своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів на території Полтавської області товари відповідно до умов договорів.
Згідно з умовами даних договорів здача-приймання товарів (обладнання) за вищевказаними договорами ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» і КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради повинна була проводитися шляхом підписання (від КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради Користувачами (навчальними закладами до яких доставлено товар, обладнання)) накладних, актів приймання-передачі, актів введення в експлуатацію, актів відповідального зберігання, оформлених в установленому порядку. При цьому вказані документи складалися в 3-х примірниках, один з яких направлявся до ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер».
В ході досудового розслідування установлено, що для доставки товарів до навчальних закладів, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, згідно вищевказаних договорів, ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» () постійно користувалося послугами ТОВ «Нова Пошта».
Також, під час досудового розслідування установлено, що наказом Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА №37-к від 23.10.2017 року «Кадрове питання» з 27.10.2017 року на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладено виконання обов`язків директора КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.
Під час досудового розслідування, згідно показань допитаних свідків та інших матеріалів кримінального провадження, установлено, що ОСОБА_4 надавала вказівки директорам навчальних закладів з метою підписання останніми актів приймання-передачі без наявності поставленої техніки.
Окрім того під час досудового розслідування установлено, що 19 червня 2019 року за вказівкою ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «НВП «Енглер» з рахунку КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, всупереч умовам договору, з корисливих мотивів було безпідставно перераховано грошові кошти загальною сумою 5 316 000,00 грн., та у подальшому внесено неправдиві відомості до акту приймання передачі обладнання від 04.09.2019.
Окрім того, під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «НВП «Енглер» здійснював постачання предметів закупівель до закладів освіти на території Полтавської області за завищеними цінами, що підтверджено експертними висновками.
В ході досудового розслідування 24.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 від 11 вересня 2020 року №1-кс/554/12671/2020 в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/89 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/89 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А237/57 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №237/57 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/531 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/531 від 23.12.2019 року, акт відповідального зберігання від 23.12.2019 року на 4 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/88 від 09.12.2019 року, видаткова накладна №221/88 від 09.12.2019 року, акт введення в експлуатацію №В221/88 від 09.12.2019 на 4 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/87 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/87 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/86 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/86 від 23.12.2019 року, акт введення в експлуатацію В221/86 від 23.12.2019 на 4 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/85 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/85 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/84 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/84 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/83 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/83 від 23.12.2019 року, акт введення в експлуатацію В221/83 від 23.12.2019 на 4 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/82 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/82 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/81 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/81 від 23.12.2019 року на 3 арк.; Резолюція, копія листа ТОВ «Енфос» №270120-002 від 27.01,2020 р., примірна форма з інформацією про спеціаліста, відповідь ТОВ «Енфос» від 31.01.2020 №83 на 4 арк.; Лист відгук КУ Центр ФСМТ на адресу ТОВ «НВП Енглер» №434 від 31.05.2019 року з додатком на 3 арк.; Лист відгук КУ Центр ФСМТ на адресу ТОВ «НВП Енглер» №435 від 31.05.2019 року на 2 арк.; Копія Листа-гарантія ТОВ «Енглер» № 26/03-063В від 26.03.2019 року на 1 арк.; Чорнові записи ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія скарги до Антимонопольного комітету України ТОВ «Діксі-Центр» №10072018/05 від 10.07.2018 р. на 6 арк.; Відповідь на адресу Антимонопольного комітету України №03-14/560 від 16.07.2018 року на 12 арк.; Блокнот коричневого кольору на спіралі Botanique із зразками почерку ОСОБА_12 ; Зошит в лінію Shanghai із написом «Журнал прийому громадян» із зразками почерку ОСОБА_12 ; Блокнот зеленого кольору на спіралі із зразками почерку ОСОБА_12 ; Блокнот на спіралі Adventure із написом Тендер із зразками почерку ОСОБА_12 ; Блокнот коричневого кольору в твердому переплеті «Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка» на першій сторінці, якого міститься запис в графі ім`я « ОСОБА_12 » із зразками почерку ОСОБА_12 ; інформація із службових комп`ютерів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на Флеш-носії Apacer чорного кольору об`ємом 32 gb.
Вилучені під час обшуку речі і документи постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів слідчий прохав накласти на тимчасово вилучене майно арешт.
28.01.2021 на електронну адресу суду від представника Полтавської облдержадміністрації надійшла заява про залучення Полтавської обласної державної адміністрації до кримінального провадження №0000149 в якості третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, оскільки остання є розпорядником майна, переданого в управління освітнім закладам і установам.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, у судовому засіданні 19.02.2021 ухвалив клопотання задовольнити, ухвалою слідчого судді від 19.02.2021 залучено у порядку ст. 64-2 КПК України до кримінального провадження №0000149 Полтавську обласну державну адміністрацію в якості третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, клопотання про арешт майна підтримав.
Представник володільця майна, директор Комунальної установи «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів», ОСОБА_4 , та адвокат ОСОБА_5 , що діє в нітересах комунальної установи, у судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту.
Представник Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 у судовому засіданні щодо вирішення клопотання покладалась на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
В провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 09.04.2020, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати у 2018-2019 р.р. та привласнення коштів субвенції, виділеної з державного бюджету для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області.
В межах кримінального провадження за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 від 11 вересня 2020 року №1-кс/554/12671/2020 надано дозвіл на провадження обшуку в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, з метою відшукання та вилучення речей і документів щодо ТОВ «НВП Енглер», серед іншого щодо виконання договорів, вхідної вихідної кореспонденції з КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради за 2018-2019 року, чорнових записів, носіїв інформації, мобільних телефонів, документів, що мають вільні зразки рукописного тексту та підписів працівників КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, було проведено обшук, в ході якого вилучено майно (речі і документи), перелік яких викладено у протоколі обшуку.
Вилучене в ході обшуку майно є тимчасово вилученим майном.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею установлено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане до суду з дотриманням установленого законом строку.
Метою накладення арешту слідчим визначено забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.
Арешт на майно з метою збереження речових доказів може бути накладений навіть якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача (абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підозри щодо вчинення злочину, тимчасово вилучене майно є об`єктами, що можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, зокрема це акти приймання-передачі обладнання, резолюції, листи вхідної кореспонденції, а також службові комп`ютери, флеш-носії, які у подальшому будуть залучені до проведення слідчих дій (зокрема оглядів) та експертних досліджень, а також документи (чорнові записи, блокноти) з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_12 , які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз в межах кримінального провадження для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Тобто, вилучене слідчим майно під час обшуку відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, визначеним ст. 98 КПК України.
З метою недопущення його знищення, приховування чи спотворення, є підстави для арешту майна і такий ступінь втручання у право власності виправдовує на даному етапі потреби досудового розслідування.
Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
З метою збереження речових доказів, накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24.09.2020 в приміщеннях КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, а саме:
1.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/89 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/89 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
2.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А237/57 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №237/57 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
3.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/531 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/531 від 23.12.2019 року, акт відповідального зберігання від 23.12.2019 року на 4 арк.;
4.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/88 від 09.12.2019 року, видаткова накладна №221/88 від 09.12.2019 року, акт введення в експлуатацію №В221/88 від 09.12.2019 на 4 арк.;
5.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/87 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/87 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
6.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/86 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/86 від 23.12.2019 року, акт введення в експлуатацію В221/86 від 23.12.2019 на 4 арк.;
7.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/85 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/85 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
8.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/84 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/84 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
9.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/83 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/83 від 23.12.2019 року, акт введення в експлуатацію В221/83 від 23.12.2019 на 4 арк.;
10.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/82 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/82 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
11.Резолюція, акт приймання-передачі обладнання №А221/81 від 23.12.2019 року, видаткова накладна №221/81 від 23.12.2019 року на 3 арк.;
12.Резолюція, копія листа ТОВ «Енфос» №270120-002 від 27.01,2020 р., примірна форма з інформацією про спеціаліста, відповідь ТОВ «Енфос» від 31.01.2020 №83 на 4 арк.;
13.Лист відгук КУ Центр ФСМТ на адресу ТОВ «НВП Енглер» №434 від 31.05.2019 року з додатком на 3 арк.;
14.Лист відгук КУ Центр ФСМТ на адресу ТОВ «НВП Енглер» №435 від 31.05.2019 року на 2 арк.;
15.Копія Листа-гарантія ТОВ «Енглер» № 26/03-063В від 26.03.2019 року на 1 арк.;
16.Чорнові записи ОСОБА_12 на 2 арк.;
17.Копія скарги до Антимонопольного комітету України ТОВ «Діксі-Центр» №10072018/05 від 10.07.2018 р. на 6 арк.;
18.Відповідь на адресу Антимонопольного комітету України №03-14/560 від 16.07.2018 року на 12 арк.;
19.Блокнот коричневого кольору на спіралі Botanique із зразками почерку ОСОБА_12 ;
20. Зошит в лінію Shanghai із написом «Журнал прийому громадян» із зразками почерку ОСОБА_12 ;
21.Блокнот зеленого кольору на спіралі із зразками почерку ОСОБА_12 ;
22.Блокнот на спіралі Adventure із написом Тендер із зразками почерку ОСОБА_12 ;
23.Блокнот коричневого кольору в твердому переплеті «Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка» на першій сторінці, якого міститься запис в графі ім`я « ОСОБА_12 » із зразками почерку ОСОБА_12 ;
24.інформація із службових комп`ютерів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на Флеш-носії Apacer чорного кольору об`ємом 32 gb.
Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та оголошено 01.03.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1