ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8244/21
провадження № 1-кс/753/1663/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

"29" квітня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , представників ОСОБА_5 , ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представників власника майна ОСОБА_8 адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004627, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ:
Беручи до уваги, що складення повного тексту потребує значного часу, вважаю можливим обмежитись складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004627, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку:

2.1. у банківських індивідуальних сейфах у відділені № 978 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, а саме у банківському сейфі №057 купюри номіналом 100 Євро у кількості 1224 шт., купюри номіналом 50 Євро у кількості 1540 шт., купюри номіналом 200 Євро у кількості 353 шт., купюри номіналом 500 Євро у кількості 93 шт., на загальну суму 316 500 Євро та у банківському сейфі №058 купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 000 шт. на загальну суму 300 000 доларів США, купюри номіналом 100 Євро у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 Євро у кількості 400 шт., купюри номіналом 500 Євро у кількості 300 шт. на загальну суму 330 000 Євро.

2.2. у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 513 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 6 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 Євро у кількості 689 шт., купюри номіналом 200 Євро у кількості 264 шт., купюри номіналом 500 Євро у кількості 40 шт., купюри номіналом 10 Євро у кількості 13 шт., купюри номіналом 20 Євро у кількості 16 шт., купюри номіналом 50 Євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 1 шт., купюри номіналом 2000 російських рублів у кількості 1 шт., купюри номіналом 1000 російських рублів у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 російських рублів у кількості 1 шт., купюри номіналом 200 російських рублів у кількості 7 шт., купюри номіналом 100 російських рублів у кількості 3 шт., купюри номіналом 50 російських рублів у кількості 4 шт., 3 герметично запаковані злитки банківського срібла 999 проби вагою 1 кг. кожен, 1151 герметично запакованих злитків банківського срібла 999 проби вагою 0,250 кг. кожен, 9 банківських карток та тримачі від сім карток;

2.3. у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме купюри номіналом 100 доларів США на загальну суму 55 400 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 2 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт., грошові кошти, а саме Євро на загальну суму 1500 Євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 200 українських гривень у кількості 300 шт., на загальну суму 60 000 гривень, купюри номіналом 20 фунтів у кількості 13 шт., ноутбук марки «Asus», чорного кольору з серійним номером F9N0SG2M, 4 ноутбуки марки «Apple» з серійними номерами C02FS6GUG6L4, CO2Z358LVWL, OMPMWOM8F4UH, CO2RLOIJTGT, мобільний телефон «Iphone 7» чорного кольору з сім карткою, мобільний телефон «Samsung» з серійним номером R9 DN108SEBJ, мобільний телефон «Iphone XR» білого кольору, мобільний телефон «Iphone 6S» сірого кольору, мобільний телефон «Samsung Duos Galaxy S8» сірого кольору з серійним номером R58K30DHNLP, мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAX» темно зеленого кольору, електронний пристрій з логотипом «OTP банк» з номером НОМЕР_1 , електронний пристрій з логотипом «OTP банк» з номером 233291136, електронний крипто валютний гаманець «Ledger», 8 флешнакопичувачів, 2 жорстких диски, один блокнот червоно-чорного кольору з записами, два зошита з записами, аркуші з чорновими записами, системний блок з написом 20595DA000311 та банківська картка з номером НОМЕР_2 .

2.4. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване у холі на 1-у поверсі ліворуч від центрального входу, а саме грошові кошти, а саме 78 482 доларів США, 3 415 Євро, 25 000 російських рублів, 445 461 гривень, 39 900датських крон, 1 406 000 венгерських форинтів, 6346 китайських юаней, 690 мароканських дирхам, 69000 тайських бат, 1410 індійських рупій, 877 болгарських лев, 5 йорданських динарів, 20 бахранських динарів, 300 білоруських рублів, 282 000 чеських крон, 402 руминських лей, 1310 грузинських ларі, 4860 ізраїльських шекелей, 17000 японських йен, 4650 австралійських доларів, 14750 норвезьких крон, 2585 дирхам лає, 18000 ісландських крон, 1040 хорватських кун, 3520 шведських крон, 3315 молдовських лей, 170 000 казахських тенге, 3670 фунти, 7280 канадських доларів, 5910 швейцарських франків, журнал використання, документи на 59 аркушах, договір оренди, моноблок «Леново» чорного кольору з серійним номером HP1AHAMD, мобільний телефон «Нокіа».

2.5. у житловому приміщеннія за адресою: АДРЕСА_4 , а саме 734 злитки, сріблястого кольору, вагою 0,25 кг. кожен, ноутбук «Dell», 100 доларів США та 9 банківських карток.

2.6. у банківські індивідуальні сейфи №0020 та №0235, Київського відділення № 5 АТ «Сбербанк» (МФО 320627), які знаходяться в приміщенні за адресою:м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме сейфу №0235 - 1076 металевих злитків сріблястого кольору та грошові кошти, на загальну суму 20 000 Євро.

2.7. у приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42 (в літер «А»), 2 поверх, б/н, площею 18,5 кв.м., а саме 328 металевих злитків, сріблястого кольору, а також предмети зовні схожі на грошові кошти, а саме 40 000 доларів США, 19 130 Євро, 19 500 гривень, 176 530 доларів США, 170 000 доларів США, ноутбук «Macbook Air» з серійним номером CO2G3LJ3DJYC з зарядним пристроєм, ноутбук марки «Samsung», з серійним номером HX5291QCB00264B, з зарядним пристроєм, ноутбук марки «Emashines», з зарядним пристроєм.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1