Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3865/21
Провадження № 1-кс/711/1170/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000740 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000740 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області надійшла заява, про те, що в грудні 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та при цьому продовжують злочинну діяльність з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб, які на території Черкаської області, а саме в м. Сміла організували та налагодили схему по виготовленню підроблених документів, виготовлення та продажу вогнепальної зброї, збуту фальшивої іноземної валюти з використанням інтернет мережі (закритих чатів та форумів, які націлені на тематику незаконного заробітку).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_6 , 1996 року народження, перебуваючи в м. Сміла на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , запропонував останньому придбати грошові кошти, а саме долари США за ціною 27 гривень за 1 долар, на що потерпілий погодився та придбав грошові кошти, які в нього перебували до 24.05.2021 року та 24.05.2021 року потерпілим було встановлено, що придбані ним грошові кошти містять ознаки підробки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою встановлення банківського рахунку ОСОБА_6 , 1996 року народження, та встановлення фінансового номеру телефону ОСОБА_6 , для подальшого отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій, з метою встановлення кола осіб, з якими підтримує тісний зв`язок ОСОБА_6 . Дана інформація необхідна для встановлення тісних зв`язків з особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень та здійснюють виготовлення підроблених документів, виготовлення та продаж вогнепальної зброї, збувають фальшиву іноземну валюту з використанням інтернет мережі (закритих чатів та форумів, які націлені на тематику незаконного заробітку) та електронно-обчислювальної техніки.

Необхідність отримання тимчасового доступу полягає в необхідності отримання інформації про ІР адреси якими користується ОСОБА_6 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця постійного перебування та виявлення місцезнаходження приміщень, установ та організацій, де ймовірно здійснюється виготовлення підроблених документів, виготовлення та продаж вогнепальної зброї, а також виявлення електронно-обчислювальної техніки.

Необхідність отримання тимчасового доступу полягає в необхідності отримання інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з метою встановлення контрагентів, які здійснюють перерахунок грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень на території Черкаської області та встановлення контрагентів, яким здійснюється перерахунок грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень на території Черкаської області.

А тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Черкаси, належним чином завірених копій наступних речей та документів: інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки належні ОСОБА_6 , 1996 року народження; копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків належні ОСОБА_6 , 1996 р.н. (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , 1996 р.н.; інформації про ІР адреси якими користується ОСОБА_6 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також користувався в період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року; інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , 1996 р.н., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , 1996 р.н. за період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000740 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

Обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Підставою звернення слідчого з даним клопотанням є потреба в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки належні ОСОБА_6 , 1996 року народження; копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків належні ОСОБА_6 , 1996 р.н. (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , 1996 р.н.; інформації про ІР адреси якими користується ОСОБА_6 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також користувався в період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року; інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , 1996 р.н., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , 1996 р.н. за період з 01.12.2020 року по 24.05.2021 року, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Однак необхідність в отриманні такого доступу до охоронюваної законом таємниці органом досудового розслідування не обґрунтована. Зокрема, що саме може довести чи спростувати така інформація саме в даному кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб довести обставини, без надання дозволу на доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

А тому, з урахуванням викладеного, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, враховуючи докази, якими підтверджується клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки надання дозволу на розкриття банківської таємниці за таких підстав не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_7 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1