УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0004142 від 19.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0004142 від 19.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004142 від 19.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_5 , без погодження із керівником, підвищила собі заробітну плату. Так, місячний фонд заробітної плати головного бухгалтера становив 25 000 грн. Водночас, із лютого 2019 р. ОСОБА_5 почала отримувати заробітну плату у розмірі 70 000 грн. Збільшення заробітної плати директор не погоджував. Після звільнення ОСОБА_5 на Товаристві було знайдено штатний розпис від 01.06.2019 р., в якому зазначено, що заробітна плата головного бухгалтера становить 70 000 грн. На вказаному документі міститься підпис, схожий на підпис директора, однак він вищезазначений документ ніколи раніше не бачив та не підписував.

Також виявлено, що у табелях обліку використання робочого часу за березень-жовтень 2019 р. в графі директор міститься підпис ОСОБА_5 .

Як головний бухгалтер ОСОБА_5 мала доступ до всіх ключів, самостійно ініціювала та здійснювала всіх платежі.

Крім того, під час розслідування встановлений факт заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на посади в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виплати їм заробітної плати без фактичного виконання ними своїх трудових обов`язків.

Протягом періоду роботи, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім було виплачено 72 732,55 грн та 37 757,22 грн відповідно. Всього ж разом з податками загальна сума витрат на виплати ОСОБА_9 та ОСОБА_7 складає 110 228,21 грн. та 55 895,39 грн відповідно.

Фактично ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працювали, жодної трудової функції не виконували, інші співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких осіб у офісі компанії ніколи не бачили.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2

Згідно вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знімали грошові кошти із карток в м. Шостка Сумської обл.

Згідно наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів ОСОБА_6 здійснював вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування за період з 01.01.2018 по 01.04.2020 із ІР- адреси НОМЕР_3 .

Згідно пошукової системи 2IP.UA встановлено, що ІР-адреса 109.162.89.138 надається провайдером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовується у м. Шостка.

З метою підтвердження факту відкриття рахунків, отримання банківських карток, та доступу до відповідного рахунку ОСОБА_6 , встановлення іншої інформації, що має доказове значення у справі, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо користувача ІР- адреси НОМЕР_3 , яка міститься у провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0004142 від 19.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_11 ,, ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять дані про користувача ІР-адреси НОМЕР_3 , а саме: договір про надання послуг Інтернет-зв`язку, у випадку доступу до Інтернет мережі із вказаної ІР-адреси через мобільну мережу, інформацію про номер телефону та його власника, а також точної адреси за якою використовувалась вказана ІР-адреса в період з 01.01.2018 по 01.04.2020, та відомостей про користувача, копію усіх інших наявних документів, що були складені та надавались до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для користування ІР-адресою 109.162.89.138.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1