Справа № 686/1920/21
Провадження № 1-кс/686/7653/21
УХВАЛА
Іменем України

21 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2021 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема необхідно: встановити місця незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту), а також здійснити їх вилучення; осіб, які здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання та постачання в адресу ПСП «Вікторія» та гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 для подальшого збуту; покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів; інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; встановити та допитати як свідків осіб, які володіють інформацією про можливе вчинення службовими особами ПСП «Вікторія», гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 чи іншими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України; провести обшуки у місцях незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту), за результатами яких вилучити незаконно виготовлену підакцизну продукцію; призначити та провести судові експертизи вилучених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; тощо.

Крім цього, 21.07.2021 слідчим винесено постанову про проведення у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, яку, листом №2883/9/22-97-03-02, направлено на адресу Хмельницького НДЕКЦ МВС України для організації виконання.

Для кваліфікації дій особи за ст.204 Кримінального кодексу України необхідно встановити хімічний склад вилученої рідини та її відповідність встановленим стандартам, нормам і технічним умовам, спосіб її виготовлення, вміст в ній сторонніх домішок, тощо.

Наявність висновку судової експертизи має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та впливає на повноту та об`єктивність проведення досудового розслідування.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному 29.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , «Х», «А.О.Р.», « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_6 » та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000475 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку. Також встановлено, що зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту) здійснювалось невстановленими особами на території ПСП «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_1 , чим також вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім цього встановлено, що громадяни « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Так, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 було встановлено обставини щодо можливої причетності до вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, мешканців Хмельницької області, які використовуючи громадські заклади, (магазини, кафе, кіоски) власні домоволодіння, гаражні приміщення, здійснювали незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у пляшки різної ємності, у тому числі обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку.

За результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 проведено понад 10 обшуків, близько 30 судово-хімічних і товарознавчих експертиз, допитано понад близько 40 свідків, розтаємнено та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних (слідчих) розшукових дій, направлено обвинувальних актів до суду відносно 4 осіб.

Крім цього, з метою встановлення постачальників сировини (спирту) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв оперативним працівникам надано відповідне доручення. За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що на території ПСП «Вікторія» зберігається незаконно виготовлений спирт, який використовувався для виготовлення алкогольних напоїв. Так, при проведенні обшуку на території ПСП «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом спирту, що знаходились у 33 пластмасових бочках, які, згідно висновку судового експерта, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, завищеним вмістом етилового спирту та не витримують тесту на чистоту.

Проведеними подальшими слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснюється гр. « ОСОБА_5 » та іншими невстановленими особами з гаражного приміщення, розташованого на території м. Хмельницького. Так, при проведенні санкціонованого обшуку в зазначеному гаражному приміщенні виявлено та вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в асортименті, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у загальній кількості 527,65 літрів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 на шість місяців до 29.01.2021. 30.11.2020 зазначене кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.
30.11.2020 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_19 з кримінального провадження №0000475 від 29.01.2019 виділено в окреме провадження №0000040 матеріали щодо вчинення громадянами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Таким чином, строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України закінчувався 29.01.2021.
Тому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 на шість місяців до 29.07.2021.
В ході досудового слідства було встановлено, що одним з покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у гр. « ОСОБА_5 » є гр. ОСОБА_7 , який здійснює їх подальший збут за попередньою домовленістю із покупцями на території Хмельницької області.

Так, 26.05.2021 оперативними працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області в ОСОБА_20 проведено оперативну закупку 1 (одної) картонної коробки типу «beg-in-box» ємністю 2 літра торгової марки «BACARDI» із алкогольним напоєм, без марок акцизного податку встановленого зразку, за ціною 300 грн.

Відповідно до висновку експертного дослідження НДЕКЦ при УМВС в Хмельницькій області, придбана в ОСОБА_20 рідина містить алкоголь (спирт етиловий) 36,6%об.

Проте, у ході досудового слідства встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000040 від 30.06.2021 за фактом вчинення гр. ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_19 20.07.2021 кримінальні провадження №0000040 від 30.11.2020 та №0000040 від 30.06.2021 об`єднані в одне кримінальне провадження №0000040 від 30.11.2020.

На даний час у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів спирту, вилученого при проведенні обшуку на території ПСП «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_1 , осіб, причетних до його незаконного виготовлення й зберігання, встановлення додаткових фактів збуту гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб, причетних до злочинної діяльності.

На даний час у виділеному кримінальному провадженні № 0000040 жодній особі про підозру не повідомлялось.

Відповідно до положень ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, віднесено до тяжкого злочину.
Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Таким чином днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, є 29.01.2019 день початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 на шість місяців до 29.07.2021.
Таким чином, строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України закінчується 29.07.2021.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України року на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя