Провадження № 1-кс/761/8332/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0012454 від 11.11.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю виготовлення та вилучення наступних копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0012454 від 11.11.2014р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017р. ОСОБА_4 , з метою власного збагачення за рахунок грошових коштів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (addresa: НОМЕР_1 ), діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ввів в оману представників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомивши завідомо неправдиву інформацію, що він є представником засновників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , Code Company: НОМЕР_2 ) та щодо наявності на території України у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару - зернових культур (пшениці фуражної, відповідної державному стандарту 52554-2006 (ISO-9001), яка може бути поставлена до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відвантаження на борт судна у портах міст Миколаєва або Херсону (Україна).

Крім того, з метою укриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є особа на ім`я ОСОБА_9 , яка і буде виступати підписантом у разі укладання договору поставки.

Будучи введеними в оману, представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодились на пропозицію ОСОБА_4 , після чого присутніми було укладено усну угоду на підготовлення та підписання контрактів на поставки вищевказаного товару.

06.10.2017р. представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовлено контракт № 2909/2017, відповідно до якого Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалася у період з 15.11.2017р. до 15.12.2017р. поставити 15000 метричних тон пшениці Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відвантаження на борт судна у порту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяла на себе зобов`язання прийняти товар і сплатити його вартість у розмірі 115 євро за 1 метричну тону на загальну суму 1 725 000 євро. Даний контракт зі сторони Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано членом правління ОСОБА_8 та директором-розпорядником ОСОБА_5 , після чого контракт передано ОСОБА_4 для підписання керівництвом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою подальшого введення в оману представників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав контракт №2909/2017 від 06.10.2017р., підписаний нібито від імені директора Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме особою на ім`я ОСОБА_9 .

За аналогічних обставин представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено та підписано контракти №1010/2017 від 10.10.2017р. та №1710/2017 від 20.10.2017р. на загальну суму 575 000 євро та 2 300 000 євро відповідно.

12.10.2017р., будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , на виконання вищевказаних контрактів представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили передплату в розмірі 20% від суми контракту на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (адреса АДРЕСА_1 ) на Кіпрі, на суму 115 000 євро.

В подальшому, представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2017р. та 25.10.2017р. здійснили передплату в розмірі 20% від суми контрактів у сумі 345 000 євро та 460 000 євро відповідно на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі.

Таким чином, всього у період з 12.10.2017р. по 25.10.2017р., будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , на виконання вищевказаних контрактів представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили попередні сплати в розмірі 20% від суми контракту на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, на загальну суму 920 000 євро.

Крім того, 24.11.2017р. у зв`язку із тим, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності до укладених контрактів не поставила товар до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Віл`янен Кайї та повідомив їй завідомо неправдиву інформацію, про те, що вся замовлена фуражна пшениця у кількості 30 тисяч метричних тон зберігається у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) на території українських портів, та він зможе поставити її у строк не пізніше 31.12.2017, але задля цього йому необхідно отримати більше коштів попередньої сплати за товар, про що було укладено зміни до контрактів №2909/2017 від 06.10.2017р., № 1010/2017 від 10.10.2017р. та № 1710/2017 від 20.10.2017р. про збільшення відсотків передплати.

Так, у період з 14.12.2017р. по 18.12.2017р., будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до підписаних змін до Контрактів №2909/2017 від 06.10.2017р., №1010/2017 від 10.10.2017р. та №1710/2017 від 20.10.2017р., здійснили додаткові попередні сплати на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, на суми 88 054,50 євро, 29 351,37 євро та 117 405,50 євро відповідно.

Всього за період з 12.10.2017р. по 18.12.2017р. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, 1 154 811,37 євро.

Проте, у строк до 31.12.2017р. Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар, а саме 30000 метричних тон фуражної пшениці із України, до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено не було.

Також згідно банківських виписок, наданих 12.11.2020р. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_4 , маючи доступ до рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, перерахував отримані злочинним шляхом кошти в сумі 1 154 811,37 євро на іноземні рахунки сина ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_5 ), дружини ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ), ОСОБА_12 (дані щодо особи відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (відомості про реквізити компанії відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (відомості про реквізити компанії відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (відомості про реквізити компанії відсутні), чим спричинив Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на суму 1 154 811,37 євро, що станом на 18.12.2017р. складало 37 646 850,7 грн., та є особливо великим розміром.

Вказані вище банківські виписки та обставини були досліджені під час винесення остаточного арбітражного рішення від 24.07.2019р. Стокгольмським арбітражним судом (арбітражне провадження № V (2018/088) за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення завданих збитків.

Також, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України (приховування заставленого майна). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_6 ) ОСОБА_4 не повернув до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) у строк до 26.06.2014р. отримані кредитні кошти у загальній сумі 2 000 000 гривень, а заставне майно - природний газ в обсязі 1 248 871 куб. м, яке повинно було знаходитися на зберіганні в підземному сховищі газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », приховав шляхом переміщення з місця належного його зберігання зі сховищ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також приховав шляхом передачі газу не уповноваженим особам з метою неможливості звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості.

Виконання необхідних процесуальних дій в рамках цього запиту про міжнародну правову допомогу стосується лише факту заволодіння ОСОБА_4 авансовими платежами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 26.03.2020р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Донецьк, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудове розслідування 30.03.2020р. зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного та 24.04.2020р. відновлено.

Постановою керівника ІНФОРМАЦІЯ_16 № 10 від 12.06.2020р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

Постановою заступника прокурора міста Києва від 13.08.2020р. строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців.

Постановою слідчого від 05.10.2020р. досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із необхідністю виконання дій в межах міжнародного співробітництва.

28.01.2021р. постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №10 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Постановою заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 від 02.02.2018 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

З огляду на вищевказане строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.04.2021р.

03.02.2021р. постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №10 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із необхідністю виконання дій в межах міжнародного співробітництва.

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, надання належної правової оцінки вказаним подіям та у зв`язку із неможливістю отримання інформації у інший спосіб, враховуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться під юрисдикцією Республіки Кіпр, органу досудового розслідування України у цій справі потрібна допомога компетентних органів Республіки Кіпр для проведення слідчих, процесуальних дій на території Республіки Кіпр.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0012454 від 11.11.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженню та компетентним органам Республіки Кіпр (на виконання запиту про міжнародну правову допомогу) на тимчасовий доступ до документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю виготовлення та вилучення наступних копій документів, а саме:

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за рахунком Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за рахунком № НОМЕР_7 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_13 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_15 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за № НОМЕР_8 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за № НОМЕР_11 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за № НОМЕР_12 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р. за рахунком № НОМЕР_13 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа

- копії реєстраційних документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії паспортів засновників та службових осіб Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі рахунку за № НОМЕР_3 з моменту створення вказаної компанії до відкриття відповідного рахунку;

- копії листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, здійснювати платежі у період з моменту відкриття відповідного рахунку до 26.03.2020р.;

- копії документів, на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, платіжні доручення, накладні тощо) у період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- відомості про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх коду та банківських установ, в яких вони відкриті, за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- копії інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- копії документів - заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, ключів доступу «клієнт-банк» до поточного рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.;

- копії документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформацію щодо IР адрес, з яких відбувалось здійснення входу до системи «клієнт-банк» і подальше виконання платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2017р. по 26.03.2020р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: