Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/522/2021 Справа № 641/2263/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
обвинувачених- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9
захисника ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000042 від 20.05.2020 стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стаханів (Кадіївка) Луганської обл., громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, має доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, громадянина України, українця. освіта середня, не одруженого, раніше не судимого, працюючого Нова Пошта пакувальником, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,-
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Харкова, громадянки України, українки, освіта вища, не одруженої, має дитину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працюючої ТОВ «Здоров`я народу» нарядчиком, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ,-
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м Харкова, громадянина України, українця, освіта вища, не одруженого, не працює, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , -
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Харкова, громадянки України, українки, освіта не закінчена вища, одружена, має сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 ,-
у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки смт. Пересічне Харківської обл., громадянки України,українки, освіта вища, одружена, має сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_8 , та фактично проживаючої за адресою АДРЕСА_9 , -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України

В С Т А Н О В И В:

Влітку 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, шляхом створення та придбання фактично підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, реквізитів, печаток та відкриттям банківський рахунків, які він мав намір використовувати у своїй протиправній діяльності з метою підробки документів на переказ та у подальшому отримання відсотку від обігу грошових коштів, які перераховуються від замовників за надання певного виду послуг, у тому числі без здійснення відповідної діяльності, прийняв рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного здійснення протиправної діяльності.
Для забезпечення реалізації зазначеної мети ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який включав у себе: підшукання осіб, які повинні були надавати свої документи (паспорт, ідентифікаційний код) для проведення державної реєстрації на них суб`єктів господарської діяльності, без здійснення ними у подальшому фактичного керування цим підприємством; державну реєстрацію підприємств на підставі виготовлених установчих та реєстраційних документів, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості, що є засобом відкриття банківських рахунків, які використовувалися у продовж здійснення злочинної діяльності; підробки документів на переказ грошових коштів з вказаних банківських рахунків з метою подальшого отримання відсотку від обігу грошових коштів.
Реалізувати вказаний злочинний план, ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому ОСОБА_15 , який з відома та згоди ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності свою співмешканку ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 пропозицію увійти до складу створеної та очоленої ним організованої групи, починаючи з літа 2016 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, усвідомили переваги вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, з чітким розподіленням функцій, з метою отримання незаконного доходу, ознайомились із розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання та увійшли до складу створеної та очоленої ОСОБА_4 організованої групи, виразивши свою готовність вчиняти у її складі кримінальні правопорушення відповідно до узгодженого учасниками плану вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином, ОСОБА_9 , розуміючи, що задля фактичного розпорядження ОСОБА_4 новоствореними та придбаними підприємствами, а також їх банківськими рахунками йому необхідним є підшукання саме формальних власників, які фактично не будуть приймати участь у діяльності підприємств, усвідомлюючи відносну легкість процедури реєстрації та перереєстрації підприємств, відкриття банківських рахунків, а також доступність можливості заробітку грошей за вчинення вказаних дій, погодився на пропозицію останнього та надав свою добровільну згоду на скоєння кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Також, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , з метою залучення інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень, розповів усі обставини злочинного плану щодо державної реєстрації підприємств, на підставі установчих та реєстраційних документів, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості та подальшого використання даних документів для відкриття банківських рахунків, своїй співмешканці ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення протиправної діяльності, бажаючи досягнення спільного злочинного результату, надала згоду на участь у спільному скоєнні кримінальних правопорушень зі створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації на підставних осіб шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів

Відповідно до розробленого і узгодженого зазначеними особами плану вчинення кримінальних правопорушень, були розподілені функції, відповідно до яких ОСОБА_4 , будучи організатором та активним учасником організованої групи, обізнаним про злочинні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_6 виконував наступне:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів, та розподілив ролі кожного члена організованої групи;

- надавав вказівки та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , вимагав від останніх виконання його вказівок, з метою безперебійного процесу по підшукуванню підставних осіб та призначення останніх на посади засновників та директорів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичних осіб;

- супроводжував підставних осіб до приватного нотаріуса, у якого підставні засновники та директори підписували статутні документи юридичних осіб, без подальшої мети здійснення господарської діяльності та прийняття участі в діяльності ТОВ вцілому;

- передавав підписані статутні документи юридичних осіб від імені підставних осіб, юристам, які на підставі довіреностей вносили завідомо неправдиві відомості в документи;

- супроводжував осіб до відділень банків, де підставні (формальні) засновники та директори упродовж періоду з 2016 по 2020 роки відкривали банківські рахунки та в подальшому передавали ОСОБА_4 електронні засоби доступу до банківських рахунків, що надалі використовувались для підробки документів на переказ грошових коштів;

- виплачував учасниками організованої групи грошові кошти за проведену ними роботу;
- виплачував грошові кошти підставним директорам та засновникам юридичних осіб.
У свою чергу ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, обізнаною про злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в період з 2016 по 2019 роки відповідно до відведеної їй функції виконувала наступне:
- за вказівкою ОСОБА_4 безпосередньо створювала суб`єкти господарської діяльності та призначалась директором та засновником, без подальшої участі в діяльності ТОВ;

- доручала третім особам, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, проведення їх державної реєстрації;

- оформлювала та друкувала проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації новостворених або переоформлених підприємств;

- отримувала від організатора свою частину прибутку від злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої групи, обізнаним про злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у період з 2016 по 2019 роки відповідно до відведеної йому функції виконував наступне:
- за вказівкою ОСОБА_4 безпосередньо створював суб`єкти господарської діяльності та призначався директором та засновником, без подальшої участі в діяльності ТОВ;

- здійснював пошук осіб, переважно з числа тих, які мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стабільного доходу та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб`єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати змісту та наслідків своїх дій при реєстрації та перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;

- оформлював проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації новостворених підприємств;

- отримував від організатора групи свою частину прибутку від злочинної діяльності.

У подальшому ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний план підшукав з числа своїх малозабезпечених знайомих та запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 стати директорами та засновниками підприємств за грошову винагороду, без здійснення ними фінансово господарської діяльності, а також відкрити банківські рахунки на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками.

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , не будучи обізнаними про наявність злочинного плану організованої групи, погодились на пропозицію ОСОБА_9 та надали згоду на пособництво у скоєнні злочинів зі створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації, а також відкриття банківських рахунків на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками.

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 як пособники виконували наступне:

-надавали свої документи (паспорт та ідентифікаційний код) для реєстрації суб`єктів господарської діяльності;

-за викликом ОСОБА_9 прибували до приватного нотаріуса для підписання установчих та реєстраційних документів;

-відкривали в банківських установах рахунки та отримували електронні цифрові підписи, які у подальшому передавали ОСОБА_4 ;

-отримували від ОСОБА_4 грошові кошти за виконання пособницьких дій.

Також, обміркувавши пропозицію ОСОБА_4 , щодо створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації на підставних осіб, а також відкриття на підприємствах банківських рахунків та передачу ОСОБА_4 необхідних реквізитів, печаток, електронних засобів доступу до банківських рахунків, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 запропонували свої кандидатури, як формальних директорів та засновників, без фактичного здійснення ними господарської діяльності, за що останні отримували щомісяця 1000 гривень.

У подальшому, використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , остання підготувала в електронному вигляді за допомогою комп`ютера, розташованого за місцем їх спільного мешкання з ОСОБА_9 , установчі документи підприємств ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510), ТОВ «Баст» Компані» (код 43021212), ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) та в подальшому передала їх ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, виплачував ОСОБА_9 та ОСОБА_6 грошову винагороду у розмірі 1000 грн. за підшукання підставних осіб та призначення їх засновниками та директорами, без подальшої участі в діяльності ТОВ останніми, підготовку установчих документів підприємств в електронному вигляді, а також допомогу у відкритті на імена підставних директорів та засновників банківських рахунків та передачі електронних засобів доступу, що забезпечують можливість дистанційного управління банківськими рахунками, які в подальшому використовувались у підробці документів на переказ грошових коштів від імені таких підприємств.

Таким чином, у період часу з вересня 2016 по червень 2019 року, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які не були обізнані про наявність злочинного плану скоєння кримінальних правопорушень, здійснено реєстрацію ряду наступних суб`єктів господарювання юридичних осіб:

-на підставі оформлених на ім`я ОСОБА_9 установчих та реєстраційних документів, 05.09.2016 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), 24.07.2017 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) та відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк», № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен банк аваль»;

-на підставі оформлених на ім`я ОСОБА_7 установчих та реєстраційних документів, 10.03.2017 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) та відкриті банківські рахунки№ НОМЕР_6 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_7 в АТ «ОТП Банк»;

-на підставі оформлених на ім`я ОСОБА_6 установчих та реєстраційних документів, 28.05.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510), 27.05.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) та відкриті банківські рахунки № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-на підставі оформлених на ім`я ОСОБА_5 установчих та реєстраційних документів, 13.05.2019 проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) та відкриті банківські рахунки № НОМЕР_10 в АТ «Укрсиббанк»;

-на підставі оформлених на ім`я ОСОБА_8 установчих та реєстраційних документів, 10.06.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Астролайн» (код 43051954), 10.06.2019 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) та відкриті банківські рахунки№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ КБ «ПриватБанк».

Для досягнення кінцевої злочинної мети, члени організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють кримінальні правопорушення спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.

Організована група під керівництвом ОСОБА_4 за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_6 характеризується стійкістю, що полягає у згуртованості її складу та існуванні стабільних відносин між усіма її учасниками у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Так, ОСОБА_9 восени 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «Грин Трек» (код 40825219). Відповідно до відведеної функції у складі організованої групи ОСОБА_6 , використовуючи копії документів (паспорту та ідентифікаційного коду) ОСОБА_9 , підготувала за місцем свого мешкання, розташованогоза адресою: АДРЕСА_10 , проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а останній, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «Грин Трек» (код 40825219):

-статут ТОВ «Грин Трек», затверджений протоколом установчих зборів учасників № 1 від 05.09.2016, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_9 , який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Грин Трек»(код 40825219)від 07.09.2016, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ОСОБА_9 , який фактично таким не являвся;

У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи 05.09.2016 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 38, підписав статут та заяву про державну реєстрацію ТОВ «Грин Трек» (код 40825219).
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в статут ТОВ «Грин Трек» (код 40825219) та заяву на проведення державної реєстрації юридичної особи від 07.09.2016, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_9 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офіс 194, де фактично розташовано інше офісне приміщення, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «Грин Трек» (код 40825219).
У подальшому, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої группт з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як формальний директор підприємства ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склав довіреність від 05.09.2016, що уповноважує ОСОБА_18 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_9 довіреність, подав через юриста ОСОБА_18 , яка не була обізнана у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грин Трек» (код 40825219)для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_9 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 05.09.2016 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Грин Трек» (код 40825219) за номером №0064946, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офіс 194.
У подальшому формальним директором ТОВ «Грин Трек» (код 40825219) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_3 в АТ «ОТП Банк», № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен банк аваль» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 05.09.2016 ТОВ «Грин Трек» (код 40825219) за номером № 0064946, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офіс 194.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
У подальшому ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи відведену функцію, підшукав ОСОБА_7 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У свою чергу ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, надала згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, а також відкриття банківських рахунків, та необхідні для цього документи ОСОБА_9 .
У подальшому, отримані документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_7 , ОСОБА_9 передав для складання проектів установчих документів ОСОБА_6 , яка виконуючи відведену їх функцію у складі організованої групи, за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , склала проекти необхідних установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд Майстер» для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, про що повідомила ОСОБА_4 .
Так, були підготовлені наступні документи ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224):
-протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) від 09.03.2017 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_7 формальним директором.
-статут ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_7 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) ОСОБА_7 від 10.03.2017;
-протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) від 09.08.2017 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Харків, пров. Пластичний, буд. 17А, офіс 1, де фактично розташований житловий будинок.
У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи 09.03.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 38, підписала протокол № 1 установчих зборів, реєстраційну картку та статут ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224).
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в протокол № 1 установчих зборів учасників, протокол № 2 загальних зборів учасників, статут ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.03.2017, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_19 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224).
Після чого ОСОБА_4 організував у березні 2017 року реєстрацію підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_7 , яка стала його засновником та формальним директором.
Крім того, ОСОБА_7 , як директор підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) видала довіреність від 09.03.2017, якою уповноважила ОСОБА_20 , бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, використовуючи видану ОСОБА_7 довіреність, подав через юриста ОСОБА_20 , який не був обізнаний у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_7 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.03.2017 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) за номером №0072556, адреса місцезнаходження: м. Харків, пров. Пластичний, буд. 17А, офіс 1.
У подальшому формальним директором ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_7 в АТ «ОТП Банк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_7 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224),чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.03.2017 ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224) за номером №0072556, адреса місцезнаходження: м. Харків, пров. Пластичний, буд. 17А, офіс 1.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
Так, ОСОБА_9 в липні 2017 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством. Відповідно до відведеної функції у складі організованої групи ОСОБА_6 , використовуючи копії документів (паспорту та ідентифікаційного коду) ОСОБА_9 , підготувала за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а останній, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації.

Так, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846):

-протокол № 1установчих зборів учасників ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) від 21.07.2017, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення та призначення формальним директором ОСОБА_9 ;
-статут ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_9 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) ОСОБА_9 від 24.07.2017;
-протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) від 23.11.2017, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 21, офіс 1, де фактично розташовано інше офісне приміщення;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, до якої внесені завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) від 23.11.2017.
У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи 23.11.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 38, нотаріально засвідчив протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), згідно з яким, змінилась юридична адреса вищевказаного підприємства.
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в протокол № 1 установчих зборів учасників, статут, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_9 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846).
Після чого ОСОБА_4 організував у липні 2017 року реєстрацію підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_9 , який став його засновником та формальним директором, без мети здійснення ним особисто господарської діяльності вказаного ТОВ.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як формальний директор підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) видав довіреність від 21.07.2017, що уповноважує ОСОБА_21 та ОСОБА_18 бути представниками, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_9 довіреність, подав через юриста ОСОБА_21 , який не був обізнаний у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_9 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.07.2017 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) за номером №0073909, адреса місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 21, офіс 1.
У подальшому формальним директором ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації24.07.2017 ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846) за номером № 0073909, адреса місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 21, офіс 1.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
Так, ОСОБА_6 в травні 2019 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , надала згоду на реєстрацію на своє ім`я підприємства ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510). Відповідно до відведеної функції у складі організованої групи ОСОБА_6 , використовуючи копії своїх документів (паспорту та ідентифікаційного коду), підготувала за місцем свого мешкання, розташованогоза адресою: АДРЕСА_10 , проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, та власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації.

Так, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510):
-рішення учасника ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) від 17.05.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, проспект Академіка Корольова, буд. 1, офіс 19, де фактично знаходяться інші офісні приміщення, та призначення ОСОБА_6 формальним директором, без наміру здійснення господарської діяльності ТОВ;
-статут ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_6 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) ОСОБА_6 від 28.05.2019.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 17.05.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 38, нотаріально засвідчила статут ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510), згідно з яким, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_6 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних у рішення учасника від 17.05.2019, статут ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.05.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_6 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510).
Після чого ОСОБА_4 організував у травні 2019 року реєстрацію підприємства ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_6 , яка стала його засновником та формальним директором без наміру здійснювати особисто господарську діяльність ТОВ.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , як директор підприємства ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) видала довіреність від 17.05.2019, що уповноважує ОСОБА_22 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_6 довіреність, подав через юриста ОСОБА_22 , яка не була обізнана у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_6 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.05.2019 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) за номером №0043365, адреса місцезнаходження: м. Київ, проспект Академіка Корольова, буд. 1, офіс 19.
У подальшому формальним директором ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПриватБанк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.05.2019 ТОВ «РВМ» Транс» (код 43025510) за номером № 0043365, адреса місцезнаходження: м. Київ, проспект Академіка Корольова, буд. 1, офіс 19.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
Так, ОСОБА_6 в травні 2019 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212). Відповідно до відведеної функції у складі організованої групи ОСОБА_6 , використовуючи копії своїх документів (паспорту та ідентифікаційного коду), підготувала за місцем свого мешкання, розташованогоза адресою: АДРЕСА_10 , проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, та власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації.

Так, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212):
-рішення учасника ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) від 17.05.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_6 формальним директором, без наміру здійснення господарської діяльності ТОВ;
-статут ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_6 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) ОСОБА_6 від 27.05.2019.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 17.05.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект. Науки, буд. 38, нотаріально засвідчила статут ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212), згідно з яким, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_6 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення учасника від 17.05.2019, статут ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 27.05.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_6 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212).
Після чого ОСОБА_4 організував у травні 2019 року реєстрацію підприємства ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_6 , яка стала його засновником та формальним директором без наміру здійснювати у подальшому господарську діяльність ТОВ.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , як директор підприємства ТОВ «БАСТ» Компані»(код 43021212) видала довіреність від 17.05.2019, що уповноважує ОСОБА_22 , бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_6 довіреність, подав через юриста ОСОБА_22 , яка не була обізнана у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_6 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 27.05.2019 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) за номером №0043359, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, офіс 2/5.
У подальшому формальним директором ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 в АТ КБ «ПриватБанк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації27.05.2019 ТОВ «БАСТ» Компані» (код 43021212) за номером № 0043359, адреса місцезнаходження:м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, офіс 2/5.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
У подальшому ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи відведену функцію, підшукав ОСОБА_5 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У свою чергу ОСОБА_5 в травні 2019 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, надав згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, та необхідні для цього документи ОСОБА_9 .
У подальшому, отримані документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , ОСОБА_9 передав для складання проектів установчих документів ОСОБА_6 , яка виконуючи відведену їх функцію у складі організованої групи, за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , склала проекти необхідних установчих та реєстраційних документів ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, про що повідомила ОСОБА_4 .
Так, були підготовлені наступні документи ТОВ «Магма Транс» (код 41794826):
-статут ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_5 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) від 07.05.2019 згідно з яким ОСОБА_5 прийняв 100 % статутного капіталу підприємства.
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи 07.05.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект. Науки, буд. 38, нотаріально засвідчив статут ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) та акт приймання передачі частки статутного капіталу, згідно з якого, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_5 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в статут ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) та акт приймання передачі частки статутного капіталу від 07.05.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито придбання ОСОБА_5 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, офіс 9, де фактично розташовані інші офісні приміщення, було перереєстровано на його ім`я підприємство ТОВ «Магма Транс» (код 41794826).
Після чого ОСОБА_4 організував у травні 2019 року реєстрацію підприємства ТОВ «Магма Транс» (код 41794826). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_5 , який став його засновником та формальним директором.
Крім того, ОСОБА_5 , не будучи обізнаний у злочинних намірахорганізованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як директор підприємства ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) видав довіреність, що уповноважує юриста бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_5 довіреність, подав через юриста, який не був обізнаний у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_5 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 13.05.2019 проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) за номером № 0072274, адреса місцезнаходження: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, офіс 9.
У подальшому формальним директором ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_10 в АТ «Укрсиббанк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної перереєстрації 13.05.2019 ТОВ «Магма Транс» (код 41794826) за номером № 0072274, адреса місцезнаходження: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, офіс 9.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
У подальшому ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи відведену функцію, підшукав ОСОБА_8 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У свою чергу ОСОБА_8 в червні 2019 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, надала згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, та необхідні для цього документи ОСОБА_9 .
У подальшому, отримані документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав для складання проектів установчих документів ОСОБА_6 , яка виконуючи відведену їх функцію у складі організованої групи, за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , склала проекти необхідних установчих та реєстраційних документів ТОВ «Астролайн» (код 43051954) для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, про що повідомила ОСОБА_4 .
Так, були підготовлені наступні документи ТОВ «Астролайн» (код 43051954):
-рішення учасника ТОВ «Астролайн» (код 43051954) від 06.06.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_8 директором;
-статут ТОВ «Астролайн» (код 43051954), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_8 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954) ОСОБА_8 від 30.06.2019.
У подальшому ОСОБА_8 06.06.2019, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 38, підписала вищевказані документи, після чого було нотаріально засвідчено статут ТОВ «Астролайн» (код 43051954), згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_8 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення учасника ТОВ «Астролайн» від 06.06.2019, статут ТОВ «Астролайн» (код 43051954) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 30.06.2019, про нібито придбання ОСОБА_8 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б, де знаходяться інші офісні приміщення, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ «Астролайн» (код 43051954).
Після чого ОСОБА_4 організував у червні 2019 року реєстрацію підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_8 , яка стала його засновником та формальним директором, без наміру здійснення господарської діяльності.
Крім того, ОСОБА_8 , не будучи обізнана у злочинних намірах організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та Кісельової, як директор підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954) видала довіреність від 06.06.2019, що уповноважує ОСОБА_20 , бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_8 довіреність, подав державному реєстратору через юриста ОСОБА_20 , який не був обізнаний у злочинних намірах, пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Астролайн» (код 43051954) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_8 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.06.2019 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «Астролайн» (код 43051954) за номером №0082970, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б.
У подальшому формальним директором ТОВ «Астролайн» (код 43051954) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_11 в АТ КБ «ПриватБанк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_8 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Астролайн» (код 43051954), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.06.2019 ТОВ «Астролайн» (код 43051954) за номером №0082970, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи відведену функцію, підшукав ОСОБА_8 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.
У свою чергу ОСОБА_8 в червні 2019 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, надала згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, та необхідні для цього документи ОСОБА_9 .
У подальшому, отримані документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав для складання проектів установчих документів ОСОБА_6 , яка виконуючи відведену їх функцію у складі організованої групи, за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , склала проекти необхідних установчих та реєстраційних документів ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, про що повідомила ОСОБА_4 .
Так, були підготовлені наступні документи ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928):
-рішення учасника ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) від 06.06.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б, де фактично розташовані інші офісні приміщення, та призначення ОСОБА_8 формальним директором, без наміру здійснення подальшої господарської діяльності ТОВ;
-статут ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928), до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_8 та коду ведення економічної діяльності - 49.41. вантажний автомобільний транспорт;
-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора підприємства ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) ОСОБА_8 від 10.06.2019.
У подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи 06.06.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд.38, нотаріально засвідчила статут ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928), згідно з яким, формальним учасником підприємства зі 100 % часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_8 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення учасника від 06.06.2019, статут ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.06.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито придбання ОСОБА_8 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928).
Після чого ОСОБА_4 організував у червні 2019 року реєстрацію підприємства ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928). Вказане підприємство було оформлене на ОСОБА_8 , яка стала його засновником та директором, без наміру здійснення подальшої господарської діяльності ТОВ.
Крім того, ОСОБА_8 , не будучи обізнана у злочинних намірах організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як директор підприємства ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) видала довіреність від 06.06.2019, що уповноважує ОСОБА_20 , бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.
У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи видану ОСОБА_8 довіреність, подав через юриста ОСОБА_20 , який не був обізнаний у злочинних намірах, державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) для проведення державної реєстрації.
На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_8 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.06.2019 проведено державну реєстрацію новоствореної юридичної особи ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) за номером № 0082968, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б.
У подальшому формальним директором ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_12 в АТ КБ «ПриватБанк» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за пособництва ОСОБА_8 , внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.06.2019 ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) за номером №0082968, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б.
За виконання вказаних дій, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 отримали від ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
Окрім цього, після державної реєстрації ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Баст «Компані» (код 43021212) ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928) та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528),АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) ОСОБА_4 , в період з січня 2017 року по лютий 2021 рік, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи у вигляді отримання відсотку від обігу грошових коштів, які перераховуються від замовників за надання транспортних послуг, у подальшому підробляв платіжні доручення від імені директорів суб`єктів господарської діяльності на перерахування грошових коштів, маскуючи призначення платежів під інший вид оплат за ніби то придбані паливно мастильні матеріали, запчастини, господарські витрати, тощо.
Здійснював переведення грошових коштів у готівку від певної частини проведених операцій для замовників цих послуг, а також з метою подальшої передачі їх у готівці суб`єктам, що фактично здійснювали такі перевезення.
У своїй діяльності ОСОБА_4 під час здійснення підробки платіжних доручень використовував реквізити, печатки та відкриті банківські рахунки вищезазначених суб`єктів господарювання з метою уникнення кримінальної відповідальності за такі діяння як службової особи директора вказаних підприємств.
У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 відповідно до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів № 492 від 12.11.2003 подали до АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), АТ «Райффайзен банк аваль»(МФО 300335), АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) картки зразків особистого підпису та печатки підприємства, після чого отримали стартові ключі, електронний цифровий підпис (далі ЕЦП) та пароль, які необхідні для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк», тобто засоби доступу до дистанційного управління банківськими рахунками № 2490, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № 3860.
Згідно п.1.6 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року (із змінами та доповненнями) документ на переказ - електронний або паперовий документ, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.
Також, згідно п.1.24 ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року (із змінами та доповненнями) переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
Таким чином, ОСОБА_9 директор ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ОСОБА_6 директор ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Баст «Компані» (код 43021212) ОСОБА_7 директор ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ОСОБА_5 директор ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ОСОБА_8 директор ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928), для забезпечення автентичності (доказ авторства) створюваного документа та цілісності інформації мали право накладати свої ЕЦП на платіжне доручення в системі «Клієнт-Банк» та доручати банкам здійснювати перерахування грошових коштів за вказаними реквізитами.

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у період з жовтня 2016 року по липень 2019 року, перебуваючиу м. Харкові (більш точну дату, час та місце слідством не встановлено), передали ОСОБА_4 особисті ключі ЕЦП та паролі необхідні для входу до системи «Клієнт-Банк» та розпорядження банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № 3860.

У свою чергу, ОСОБА_4 , у період з січня 2017 року по лютий 2021 рік перебуваючи за місцем розташування свого офісу за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд.19, четвертий поверх в літ. «А-4-5-7-8» в кабінеті №«Скло 3» та № 21, використовуючи у своїй діяльності ноутбук «ASUS», modelnumber RALINK/RT5390, ноутбук «HP»Product: J4T54EA#ACB, Serial: CND4440VS1, ноутбук «НР», Serial: CND6412T71, Product: W4M53EA#ACB, ноутбук «ACER», s/n: NXGNPEU097914044BB7600, не будучи уповноваженою особою, яка має право користуватись банківським рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та за відсутності відповідних повноважень, використовував особисті ключі ЕЦП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , в порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів № 492 від 12.11.2003, отримавши таким чином можливість незаконного доступу до вищевказаних рахунків ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Баст «Компані» (код 43021212) ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928),здійснив підробку документів на переказ, оскільки директори вказаних підприємств платіжні доручення особисто не підписували, призначення платежу не визначали та не заповнювали вказані графи. А саме:
- в період з 04.01.2017 по 12.02.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 6527 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 67 071 566 гривень від імені ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Трек» (код 40825219);
- в період з 19.07.2018 по 24.03.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), підробив 25 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 1 072 917,66 гривень від імені ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Трек» (код 40825219);
- в період з 12.02.2020 по 04.02.2021, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 300335), підробив 1608 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 17 735 035,72 гривень від імені ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Трек» (код 40825219);
- в період з 11.04.2017 по 20.12.2019, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 7117 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 53 369 361,09 гривень від імені ОСОБА_7 директора ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224);
- в період з 27.12.2019 по 10.06.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), підробив 93 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 2 320 801,11 гривень від імені ОСОБА_7 директора ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224);
- в період з 05.09.2017 по 12.02.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 3548 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштіву обороті 23 312 857,10 гривень від імені ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846);
- в період з 06.02.2020 по 30.04.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), підробив 16 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 256 978,3 гривень від імені ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846);
- в період з 06.08.2019 по 04.02.2021, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 1203 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 10 586 814,75 гривень від імені ОСОБА_6 директора ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212);
- в період з 08.08.2019 по 18.12.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 1320 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 11 935 320,36 гривень від імені ОСОБА_6 директора ТОВ «РВМ «Транс» (код 43025510);
- в період з 27.06.2019 по 02.02.2021, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005), підробив 434 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 9 788 397,75 гривень від імені ОСОБА_5 директора ТОВ «Магма Транс» (код 41794826);
- в період з 08.08.2019 по 23.12.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 2092 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 21 062 173,25 гривень від імені ОСОБА_8 директора ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928);
- в період з 08.08.2019 по 24.12.2020, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 351533), підробив 1542 платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у обороті 16 019 634,72 гривень від імені ОСОБА_8 директора ТОВ «Астролайн» (код 43051954).
Отже, ОСОБА_4 з метою наживи у вигляді отримання відсотку від обороту грошових коштів, які перераховуються від замовників за надання транспортних послуг та уникнення кримінальної відповідальності, яка покладена на службових осіб підприємств, шляхом використання особистого ключа ЕЦП ОСОБА_9 директора ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ОСОБА_6 директора ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Баст «Компані» (код 43021212), ОСОБА_7 директора ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ОСОБА_5 директора ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ОСОБА_8 директора ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз плюс» (код 43051928), використовуючи банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , через систему дистанційного управління рахунками «Клієнт - Банк», в період з 04.01.2017 по 04.02.2021, на території м. Харкова, здійснив підробку (фальсифікацію) 25 524 документів на переказ - платіжних доручень в електронному вигляді на списання грошових коштів у загальному обороті 234 531 469,81 гривень.
Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ, вчиненому повторно , ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою, та за ч.3 ст. 28,ч.2 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою, та за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою, та за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Дії ОСОБА_8 каліфіковано за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнали кожний окремо повністю, щиро покаялися в скоєному, погодились із кваліфікацією вчиненого кожним з них діяння, та щодо обставин вчинених кримінальних правопорушеннь .
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні дав пояснення що він дійсно з 2016 по 2019 роки відкривав рахунки фірм, оформлених на інших обвинувачених по справі, які надавали послуги з перевезення, з метою заробити кошти. Для цієї мети ОСОБА_9 шукав осіб, які погоджувалися на те, щоб на них оформлювали ці фірми та відкривали банківські рахунки. За це він сплачував їм по 1000 грн. щомісячно. Крім того, він підробляв документи на переказ грошових коштів та виготовив таким чином приблизно 25000 документів.
Обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_4 попросив його знайти осіб для того, щоб на них відкрити фірми. Він знайшов з 2016 по 2019 роки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що він був також директором фірми, та він надавав ОСОБА_4 доступ до електронних носіїв фірми. От ОСОБА_4 він отримував грошові кошти по 1000 грн. щомісячно.
Обвинувачена ОСОБА_6 пояснила у судовому засіданні ,що ОСОБА_9 запропонував їй стати директором фірми ТОВ «Транс» та ще однієї, назву якої вона не пам`ятає. Керування фірмами здійснювала не вона а інша невідома їй особа. За те, що на неї оформили фірму вона отримувала по 1000 грн. щомісячно.
Обвинувачена ОСОБА_7 пояснила у судовому засіданні ,що у 2017 році вона познайомилася з ОСОБА_9 та він запропонував їй стати директором фірми ТОВ «Грант-Майстер» . При реєстрації фірми був ОСОБА_4 .. В фірмі вона ніяких підприємницьких дій не вчиняла. У цього ТОВ були печатки та відкриті рахунки. Їх відкривав також ОСОБА_4 , який фактично і керував фірмою. За те, що на неї оформили фірму вона отримувала по 1000 грн. щомісячно.
Обвинувачений ОСОБА_23 у судовому засіданні пояснив, що йому ОСОБА_4 запропонував відкрити фірму ТОВ «Магма Транс». Він погодився, за що з 2017 по 2019 рік отримував по 1000 грн щомісячно. Але в дійсності він не мав на меті та не здійснював підприємницьку діяльність з транспортних перевозок. Фірму відкривав ОСОБА_4 та він керував нею.
Обвинувачена ОСОБА_8 в судовому засіданні дала пояснення що в 2019 році Карнаух СО. Запропонував їй оформити дві фірми ТОВ «Автогруз+» та ТОВ « Астролайн» на неї. Вона погодилася , зустрілася з ОСОБА_4 та за його допомогою були відкриті фірми та відкриті рахунки.
Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кожний окремо в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, і судом встановлено, що кожен з обвинувачених правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції - роз`яснивши кожному з обвинувачених положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.
За таких обставин, суд вважає доведеним те, що ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення та кваліфікує його дії відповідно за ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ, вчиненому повторно , за ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою та за ч.3 ст. 28,ч.2 ст. 205-1 КК України -внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень ).
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_6 скоїла кримінальні правопорушення та кваліфікує її дії відповідно за ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою, та за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України -внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_9 скоїв кримінальні правопорушення та кваліфікує його дії відповідно за ч.3 ст. 28,ч.1 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені організованою групою, та за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб повторно організованою групою ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень )
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_7 скоїла кримінальне правопорушення та кваліфікує її дії за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України -пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень ).
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення та кваліфікує його дії за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень ).
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_8 скоїла кримінальні правопорушення та кваліфікує її дії за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень ).
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_7 скоїла кримінальні правопорушення та кваліфікує її дії за ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України- пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені групою осіб. ( в редакції КК України на час скоєння кримінальних правопорушень ).
Як убачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, .ч.2 ст. 205-1 КК України, в березні 2016 року, тобто на дату ухвалення цього вироку, зі дня вчинення вказаного кримінального правопорушення минуло три роки, а отже, строк давності закінчився.
Водночас, оскільки ОСОБА_7 та її захисник у судовому засіданні не подали клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинене кримінально каране діяння, вона підлягає звільненню від призначеного покарання на підставах, передбачених ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України. У судовому засіданні обвинуваченій були роз`ясненні наслідки звільнення
від кримінальної відповідальності, та обвинувачена не заперечувала проти закриття відносно неї кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності.

Частиною 2 ст. 5 КК України визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дію у часі.
Враховуючи, що внесені до статті 205-1 КК України зміни, які набули чинності з 06.12.2019 , посилюють кримінальну відповідальність, суд затосовує відносно обвинувачених покарання, в редакції данної статті , що мала місце до 06.12.2019 року .

При призначенні обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 покарання суд враховує ступінь тяжкості скоєного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, дані про особу кожного обвинуваченого.
Так, ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, які на день їх скоєння згідно до ст. 12 КК України класифікувалися як нетяжкий злочин та як злочин невеликої тяжкості , на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря- психіатра не перебуває, офіційно не працює, має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, не одружений, має доньку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий, був організатором та активним учасником організованої групи.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставиною, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , є вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи.
ОСОБА_9 , скоїв кримінальні правопорушення ,які на день їх скоєння згідно до ст. 12 КК України класифікувалися як злочин невеликої тяжкості, на обліку у лікаря нарколога та у лікаря психіатра не перебуває, працює паркувальником на Новій Пошті, має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, не одружений, раніше не судимий.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_9 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставиною, що обтяжують покарання ОСОБА_9 є вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи.
ОСОБА_6 , скоїла кримінальні правопорушення ,які на день їх скоєння згідно до ст. 12 КК України класифікувалися як злочин невеликої тяжкості, на обліку у лікаря нарколога та у лікаря психіатра не перебуває, працює нарядчиком в ТОВ «Здоров`я народу» , має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, не одружена ,має доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судима.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_6 є вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи.
ОСОБА_5 скоїв кримінальні правопорушення ,які на день їх скоєння згідно до ст. 12 КК України класифікувалися як злочин невеликої тяжкості, на обліку у лікаря нарколога та у лікаря психіатра не перебуває, офіційно не працює, має постійне місце проживання, не одружений, раніше не судимий.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 по справі відсутні.
Так, ОСОБА_8 скоїла кримінальні правопорушення ,які на день їх скоєння згідно до ст. 12 КК України класифікувалися як злочин невеликої тяжкості, на обліку у лікаря нарколога та у лікаря психіатра не перебуває, офіційно не працює, має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, одружена, має сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , раніше не судима.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_8 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_8 по справі відсутні.
Враховуючи сукупність наведених обставин справи, роль кожного з обвинувачених у скоєнні кримінальних правопорушень та дотримуючись принципів законності, справедливості, індивідуалізації , а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, ставлення обвинувачених до вчиненого, позицію сторони обвинувачення, та враховуючи, що за приписами ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання:
- ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вигляді штрафу з застосуванням додаткового покарання , передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
При призначенні остаточного покарання за сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, суд вважає необхідним застосувати обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Суд приходить до висновку про можливість призначення покарання:
- ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вигляді штрафу без застосування додаткового покарання , передбаченого ч.2 ст 205-1 КК України- без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 174 КК України, підлягає скасуванню арешт майна, накладений: ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 04 грудня 2020 р.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 визнати винним та призначити йому покарання :
-за ч.2 ст. 200 КК України у вигляді штрафу в розмірі 7 000 (семи тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн.
- за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205-1 КК України- у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн.
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1 500 ( однієї тисячі п`ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ДВА роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання основного менш сурового покарання більш суворим, остаточно обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7 000 (семи тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 119 000 (сто дев`ятнадцять тисяч) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ДВА роки.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнати винним та призначити йому покарання :
- за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 800 ( вісімсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 13 600 (тринадцять тисяч шістсот) грн.
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1500 ( однієї тисячі п`ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ОДИН рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання основного менш сурового покарання більш суворим, остаточно обвинуваченому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 призначити покарання у виді штрафу 1500 ( однієї тисячі п`ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ОДИН рік.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 визнати виннуватою та призначити їй покарання :
- за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 800 ( вісімсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 13 600 (тринадцять тисяч шістсот) грн.
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1500 ( однієї тисячі п`ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ОДИН рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання основного менш сурового покарання більш суворим, остаточно обвинуваченій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 призначити покарання у виді штрафу 1500 ( однієї тисячі п`ятисот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на ОДИН рік.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнати виннуватим за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 ( однієї тисячі) ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 визнати винною за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 ( однієї тисячі) ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Кримінальне провадження №0000042 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України у відношенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - закрити на підставі положень ч. 5 ст. 74 КК України, у зв`язку ззакінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Міра запобіжного заходу обвинуваченим не обиралась.

Речові докази-
- том № 1 акти здачі - прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», TOB «БАСТ Компані», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 242 арк.

-том № 2 акти здачі - прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «Шлобал

-транс плюс», заявки - договори, всього на 232 арк.

-том № 3 заявка - договір, акти здачі - прийняття робіт ТОВ «ГЛОБАЛ - ТРАНС

Плюс», ТОВ «БАСТ Коспані», TOB «М.А.Р.С.», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього

на 249 арк.

-том № 4 з актами здачі - прийняття робіт ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ

«Глобал - Транс плюс», всього на 225 арк.

-том № 5 з товарно - транспортами накладними між ТОВ «Експертавтогрупп» та

ТОВ «Бріошь», ТОВ «Житомирський М`ясокомбінат», інші ТТН; договори про

надання послуг з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом,

договори на перевезення вантажів ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» та інших

підприємств, акти здачі - прийняття робіт ТОВ «БастКомпані» та інших

підприємств, акти звірок, всього на 280 арк.

-том № 6 з товарно - транспортними накладними ТОВ «ГЛОБАЛ -ТРАНС Плюс»,

листи директору ТОВ «ТД «Сан ойл» та реєстри-чсків. всього на 332 арк.

-том № 7 з договорів про надання експедиційних послуг з перевезень вантажів ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «Комьюнити транс», ТТН, всього на 2999 арк.,

-чеки на 606 арк.

-флеш накопичувач чорного кольору з надписом Арасегна якому розміщенні папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші.

-ноутбук ASUSciporo кольору, modelnumberRALINK7RT5390;

-том № 8 з актами здачі - прийняття виконання робіт, договори транспортних перевезень ТОВ «Транспортні ділові лінії», ТОВ «Експертавто ГРУПП», рахунки - фактури ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» всього на 131 арк.

-зошит з малюнком чоловіка та жінки з надписом: momentsoflove.

- ноутбук НРчорного кольору з надписом Product:J4T54EA#ACB, Serial:CND4440VS 1;

-том № 9 з рахунками - фактурами ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Компанія транспортні ділові лінії», ТОВ «Глобал - транс плюс», акти здачі - прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТОВ «Гранд Майстер» всього на 291 арк.

-том № 10 з рахунками - фактурами ТОВ «Глобал - транс плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», акти здачі - прийняття робіт ТОВ «ЕкспертавтоГрупп», TOB «СВРО Ложистик» та інші підприємства всього на 319 арк.

-том № 11 з рахунками - фактурами ТОВ «Глобал - транс плюс», акти здачі - прийняття робіт ТОВ «Глобал - Транс Плюс» та інші підприємства, ТТН ТОВ «ГРИН ТРЕК»,ТОВ «Глобал - Транс Плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТОВ «Магнат автотранс» та інші, всього на 312 арк.

-том № 12 з інформаційними листами - повідомленнями ТОВ «ГРИН ЛОЖИСТИК», акти здачі - прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТТН, всього на 334 арк.

-том № 13 з рахунками фактурами ТОВ «Енергоавтотранс», акти здачі - прийняття

робіт ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТТН,

всього на 287 арк.

-том № 14 з заявками на перевезення вантажу, рахунки - фактури ТОВ

«Експертавтогрупп», акти здачі - прийняття робіт ТОВ «БАСТ Компані» всього на

294 арк.

-том № 15 з ТТН ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Гранд МайстерТОВ «Глобал -

Транс» та інші, разові договори - заявки ТОВ «ЕкспертАВТО ГРУПП» всього на

270 арк.

-чеки ТОВ «Нова пошта» всього 181 чек.

-ноутбук hpciporo кольору, з надписами Serial:CND6412T71,

Product: W4M5 ЗЕА#АСВ.

-том № 17 з рахунками - фактурами, реквізитами карток, чорнових записів всього

на 32 арк.

-ноутбук АСЕЯчорного кольору S/N:NXGNPEU097914044BB7600;

-флеш накопичувач білого кольору з надписом Арасег на якому містяться папки з

назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн,

ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, кдщц,ДВАЛЬ Европа, ключ

АВАЛЬ Старк та інші.

-видаткова накладна TOB «МІНІМАКСІ» на 1 арк.

-договір заявка на перевіз грузу TOB «ГРАНД МАЙСТЕР».

ноутбук hpciporo кольору з надписом Serial:CND6477RCR,

W4N45EA#ACB;

-том № 16 з разовими договорами на перевезення, податковими вимогами, ТТН,

повідомленнями про прийняття працівників на роботу, статут ТОВ «Комьюнити

транс», всього на 58 арк.

-печатка TOB «М.А.Р.С.» (код 43557232) зеленого кольору;

-печатка ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії» (код 43177644) синього

кольору;

-печатка TOB «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773) чорного кольору;

-печатка ТОВ «ВЕКТОР ТРАНС ПЛЮС» (код 43050018) чорного кольору;

-печатка ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР» (код 41208224) зеленого кольору;

-печатка ТОВ «ЮНИТИ ГРУПП» (код 43120844) чорного кольору;

-печатка TOB «РВМ ТРАНС» (код 43025510) чорного кольору;

-печатка ТОВ «ГЛОБАЛ - ТРАНС ПЛЮС» (код 43051095) сірого кольору;

-печатка TOB «СВРО ЛОЖИСТИК» (код 41474961) чорного кольору;

-печатка ТОВ «БАСТ «КОМПАНІ» (код 43021212) чорного кольору;

-печатка ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» (код 43386165) жовтого кольору;

-печатка ТОВ «АТРИЯ ЛОЖИСТИК» (код 43438773) сірого кольору;

- блокнот коричневого кольору з надписом OWLNATURALSTYLE;

-фіскальні чеки з АЗС «WOG»92 штуки;

-паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_13 ;

-паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_14 ;

-паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_15 ;

-паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_16 ;

-паливна картка АЗС «WOG» № НОМЕР_17 ;

-біла папка з договором купівлі - продажу товарів з використанням паливних

карток, рішення ТОВ «СВРО ЛОЖИСТИК», статут ТОВ «СВРО ЛОЖИСТИК»,

договір про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО ТОВ «СВРО ЛОЖИСТИК»,

протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «СВРО ЛОЖИСТИК», довіреність

від імені ОСОБА_4

-Ноутбук Lenovoldeapad 520 золотого кольору (пароль: 1810);

-MacBook AIR 13-inch model А2173 s/n:FVFDC845MNHR;

-Мобільний телефон IphoneXS silver 64GBIMEI НОМЕР_18 , IMEI2

НОМЕР_19 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_20 ;

-Мобільний телефон IphoneXSgold 64GBIMEI НОМЕР_21 , ІМЕІ2

НОМЕР_22 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефонАззізїапЛМЕІ НОМЕР_24 ІМЕІ2 НОМЕР_25 , який

не містив sim-карт, з приклеєним надписом зі зворотної сторони «ЕксперЮнити»;

-Мобільний телефон НОМЕР_26 , IMEI2 НОМЕР_27 , в якому містилася sim-карта з номерами телефону- НОМЕР_28 , sim НОМЕР_29 .

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 ;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_34 ;

-Картка Raiffeisen Bank Aval №318094 «RudikRodonаia»

-Договір №0142020/1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» (код 43386165) та ТОВ «Харківський метисний завод» (код 00223220) на 3 арк.;

-Акт №ОУ-0000033 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківський метисний завод» на 1 арк.;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ;

-Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ;

-Блокнот з чорновими записами рукописними (бухгалтерські розрахунки зп) на 162 арк.;

-Аркуші формату A4 з друкованим текстом в в табличній формі та рукописними чорновими записами на 5 арк.;

-Готівкові грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) гривень України;

-Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів СИТА у к-ті 108 купюр, у загальному розмірі 10800 (десять тисяч вісімсот) доларів США;

-Готівкові грошові кошти номіналом 50 (сто) доларів СІЛА у к-ті 3 купюри, у загальному розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США;

-Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро у к-ті 16 купюр, у загальному розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) Євро;

-Готівкові грошові кошти номіналом 200 (двісті) Євро у к-ті 1 купюра;

-Готівкові грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) Євро у к-ті 1 купюра;

-Печатка ТОВ «РедЛевел» (код 43822527) у к-ті 2 шт.;

-Печатка ТОВ «Автонова УА» (код 43822472) у к-ті 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Еко Тайм 737» (код 43438773) у к-ті 1 шт.;

-Договір суборенди №16/02-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від

16.09.2020,договір поштового обслуговування №16/02-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Інк Моголіт» та ТОВ «Автонова УА» на 6 арк.;

-Договір суборенди №16/01-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від

16.09.2020,договір поштового обслуговування №16/01-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Флексібл Офіс» та ТОВ «РедЛевел» на 6 арк.;

-Рішення учасника ТОВ «РедЛевел» від 16.09.2020 №2449, статут, опис документів, виписка з ЄДР, бланк рішення учасника та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «РедЛевел» на 28 арк.;

-Опис документів, виписка з ЄДР. статут, бланк рішення учасника, рішення учасника №2444 від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 на 28 арк.;

-Банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ;

-Договір про надання послуг №0604-01 від 06.04.2020 та №0503-01 від 05.03.2020 між Тов «Фірма «Капітал Рост» та ТОВ «Рас Транс» на 4 арк.;

-Договір транспортної експедиції №1/07-20 від 01.07.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Транссервіс Логістика» на 2 арк.;

-Акт №ОУ-0000635 здачі-приймакня робіт та транспортний договір-замовлення №08-10/2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Єврохім Сервіс» на 2 арк;

-Акт №ОУ-0000507 здачі-приймання робіт та заявка №24 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Поділля Агрозахист » на 2 арк.

-Акт №ОУ-0000501 здачі-прийняття робіт та заявка № 99 від 24.09.2020

між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківмістдорбуд» на 2 арк.

-Акт №ОУ-0000359 здачі-прийняттяробіт та договір-заявка №12/08 від 12.08.2020,

договір-заявка №05/08 від 05.08.2020 та ТТН №08-0000536 від 06.08.2020 між ТОВ

«ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 4 арк.;

-Акт №ОУ-0000389 здачі-прийняттяробіт між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ

«Західпромпак» на 1 арк.;

- Акти №ОУ-ОООЮ62, №ОУ-000Ю73,№ОУ-000Ю19,№ОУ-0000336,№ОУ-

0000381 здачі-прийняттяробіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та

СФГ «Лещенко В.М.» на 5 арк.;

-Опис-цінний лист від 16.10.2020 на 1 арк.;

-Локальний кошторис №2-1-1 з реквізитами ТОВ «Логістична компанія «Владі-

Транс» на 3 арк.;

-Лист ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу«ЕкспертавтоГрупп» на 1 арк.;

- Вимога ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу «ЕкспертавтоГрупп» на 2 арк.

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Транс» (код 39926525);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Плюс» (код 40825203);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Европа ЮА» (код 41503164);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Експерт Авто Плюс» (код 41502752);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Альянс Плюс» (код 41356610);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ЕйрАвто» (код 41503281);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Магнат Авто Транс» (код 41356605);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «СавіТрасс» (код 41361705);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Кландер Пром» (код 42661150);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юніті Групп» (код 42361857);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Статус Трансе» (код 41502396);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Континентальна Логістика» (код 41508267);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Еколожистик» (код 41208110);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Західукравтодор» (код 40889864);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Старкіндастрі 737» (код 41992534);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Назтранс» (код 41363130);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс.Н.Ю.А» (код 40317523);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Артвей Плюс» (код 41588604);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Коліпсо Плюс» (код 41502899);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ТрансМира» (код 41363298);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Калипсо Плюс» (код 41502899);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «РасТранс» (код 41356590);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ВантТранс» (код 41378325);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «КітТрансЛайн» (код 40620044);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Саві Транс» (код 42361705);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Мобільна Логістична Компанія « ( код 41642399);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Нюа»( код 41023857);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «100 Дели» ( код 41023731);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Європа Юа» (код 41503164);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юнити групи» (код 42361857);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Дю компані» (код 41588557);

-Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ПрофіТранс 212» (код 41390737);

-Печатка підприємства ТОВ «Баст Компані» (код 43021212);

-Печатка підприємства ТОВ «Експерт Автогруп» (код 43386165);

-Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224);

-Печатка підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954);

-Печатка підприємства TOB «РВМ Транс» (код 43022510);

-Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

-Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

-Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» (код 43386029);

-Печатка підприємства ТОВ «Марс» (код 43557232);

-Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605);

-Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

-Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

-Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);

-Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);

-Печатка підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» (код 43051095);

-Печатка підприємства ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);

-Печатка підприємства ТОВ «Мигней АвтоТранс» (код 41356605);

-Печатка підприємства ТОВ «ПРТ ВЕЙ Плюс» (код 41588605);

-Печатка підприємства ТОВ «Старк індастрі 737» (код 41992534);

-Печатка підприємства ТОВ «Байт Транс» (код 41378325);

-Печатка підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41774846);

-Печатка підприємства ТОВ «Статус Транс» (код 41502396);

-Печатка підприємства ТОВ «Континентальна Логічна» (код 41508267) дві штуки;

-Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);

-Печатка підприємства ТОВ «Байт Транс» (код 41378325);

-Печатка підприємства ТОВ «Байт Трек» (код 41577153) дві штуки;

-Печатка підприємства ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961);

-Печатка підприємства ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155) дві штуки;

-Печатка підприємства ТОВ «Енерго Автотранс» (код 41642116);

-Печатка підприємства ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);

-Печатка підприємства ТОВ «Європа.ІІА» (код 41503164);

-Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профітранс» (код 41588426);

-Печатка підприємства ТОВ «100 ДЕЛ» (код 41023731);

-Печатка підприємства ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399);

-Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);

-Печатка підприємства ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);

-Печатка підприємства ТОВ «Арт Вей» (код 41023951);

-Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профі Транс» (код 41588426);

-Штамп UkrianformtradLTD (код 14300865);

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 25 арк;

-Договір оренди ТОВ «Юнити Групи» з рішеннями на 8 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Юнити Групп» на 25 арк.;

-Рішення учасника ТОВ «Експертавто Групи» на 2 арк.;

- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Стрейтвей плюс» на 11 арк.;

-Анкета - заява ТОВ «Старк індастрі 737» про приєднання до умов і правил надання банківських послуг на 4 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астерія Авто» на 31 арк. арк.; -

Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер» на 24 арк.; -

Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Євро Агро Дистриб`юшн» на 23 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Юнити групп» на 1 арк.;

-Договір суборенди ТОВ «Старк Індастрі 737» на 5 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення TOB «РВМ ТРАНС» на 4 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Баст «Компані» на 4 арк.;

-Договір спільного користування приміщення ТОВ «Глобал - Транс Плюс» на З арк.;

-Договір спільного користування приміщення ТОВ «Автогруз Плюс» на 3 арк.;

-Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Вектор Транс Плюс» на З арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Магнат Автотранс» на 4 арк.; -Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Астролайн» на 3 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Магнат Авто Групп» на 10 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Калипсо Плюс» на 42 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Патриот Плюс» на 28 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ліга.Експерт» на 49 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Континентальна Логістика» на 53 арк.

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства TOB «М.А.Р.С» на 17 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Ложистик» на 64 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Статус Транс» на 70 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профітранс 2012» на 33 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ «Кландер Пром» на 23 арк.;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 ;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» на 21 арк.;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_39 ;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астролайн» на 22 арк.;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_40 ;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Глобал - Транс Плюс» на 22 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» на 19 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Еко Тайм 737» на 20 арк.;

-Платіжні доручення на 6 арк.;

-Угода ТОВ «Астролайн» на 6 арк.;

-Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Трек» на 58 арк.;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-Золота карта Універсальна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ;

Карта Універсальна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_48 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_52 ;

-Карта - ключ до рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_53 ;

-Трудова книжка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Товарно - транспортні накладні ТОВ «Аррівер» на 3 арк.;

-Товарно - транспортні накладні ТОВ «Фьюел Лайн» на 7 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 208 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ком`юнити Транс» на 85 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Групп» на 480 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Трек» на 130 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ейр Авто» на 227 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Транс» на 894 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Рас Транс» на 598 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Євро Ложистик» на 1456 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1541 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Гранд Майстер» на 2903 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «100 Дел» на 202 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезень вантажу, акти здачі-прийняття робіт

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТВ «Старк Індастрі 737» на 604 арк.;

Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1046 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Профітранс 2012» на 1718 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «РВМ Транс» на 662 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «Спільне підприємство Авек-Сонора» на 5978 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Аркадія Транс» та ТОВ «Логістика Профітранс» на 45 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Калипсо Плюс» на 53 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експерт Форвардинг» на 574 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Автогруз Плюс» на 370 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» на 537 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Тесла 737» на 1060 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 1682 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Ложистик» на 826 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 2401 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Магнат Автотранс» на 1877 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «ТК`С.В.С.-2006» на 1623 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі - прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Баст Компані» на 1110 арк.;

Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«Європа.ЮА» на 491 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«Юнити Групп» на 82 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«Астерія Авто» на 91 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«М.А.Р.С.» на 33 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«Саві-Транс» на 43 арк.;

-Товарно - транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі -

прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ

«Експертавто Плюс» на 937 арк.;

-Фіскальні чеки з АЗС по підприємствам ТОВ «Гранд Мастер Плюс», ТОВ

«Стрейтвей Плюс», ТОВ «Експертавто Групп», ТОВ «Магнат Авто Групп», ТОВ

«Гранд Майстер», ТОВ «Євро Ложистик», ТОВ «Комьюнити Транс», ТОВ «Юнити

Групп», ТОВ «Магнат Автотранс», ТОВ «Грин Ложистик», ТОВ «Грин Трек», ТОВ

«РАС Транс», ТОВ «Статус Транс», ТОВ «Тесла 737», ТОВ «Байт Транс», ТОВ

«Європа.ЮА», ТОВ «Астерія Авто», ТОВ «Старк Індастрі 737», ТОВ «Астролайн»,

ТОВ «Автогруз Плюс», ТОВ «Магма Транс», ТОВ «Еверест Транс», ТОВ «Авто

Константа», ТОВ «Делікат Авто», ТОВ «Транзит Авто», ТОВ «Невис-Транс» та

інших підприємств у 7 (сьоми) мішках.

- Грошові кошти, а саме у валюті долар США у сумі 11 647 (одинадцять тисяч шістсот сорок сім) доларів США, а саме банкноти номіналом у

100 (сто) доларів США у кількісті 113 (сто тринадцять) штук, номіналом 50

(п`ятдесят) доларів США у кількісті 3 (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількісті 6 (шість) штук, номіналом 5 (п`ять) доларів

США у кількісті 12 (дванадцять) штук, номіналом 2 (два) долари США у кількісті З

(три) штуки, номіналом 1 (один) долар США у кількості 11 (одинадцять)штук;

-Грошові кошти у валюті євро у сумі 3180 (три тисячі сто вісімдесят) євро, а саме банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 61 (шістдесят одна) штука,

номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 5 (п`ять) штук, номіналом 10 (десять)

євро у кількісті 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять)євро у кількості 2 (дві) штуки;

-Грошові кошти у валюті фунти (BankofEngland) y сумі

595 (п`ятсот дев`яносто п`ять ) фунтів, а саме банкноти номіналом

50 (п`ятдесят) фунтів у кількості З (три) штуки, номіналом 20 (двадцять) фунтів у кількості 21 (двадцять одна штука,номіналом 10 (десять) фунтів у кількості 2 (дві) штуки, номіналом 5 (п`ять) фунтів у кількості 1 (одна) штука;

-Мобільний телефон Samsung моделі А-70 ІМЕЕІ: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 , S/N: НОМЕР_56 ;

-Банківські картки, а саме 8Р(ЖТВАКК з номером НОМЕР_57 дійсна до

09/25, топоЬапк/ипіуегБаІВапк з номером НОМЕР_58 ;

-Грошові кошти у валюті долар США, а саме 10 000 (десять тисяч) доларів США у

банкнотах номіналом 100 (сто) доларів США у кількісті

95 (дев`яносто п`ять) штук та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 10

(десять) штук.

-Банківські картки АТ КБ «ПриватБанк`у за наступними номерами:

НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;

НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ;

НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ;

НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ;

НОМЕР_111 ;

НОМЕР_112 ;

НОМЕР_91

Банківські картки Райффайзен Банк Аваль за наступними номерами:

НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ;

НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ;

НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ;

НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ;

НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ;

НОМЕР_132 (з прикріпленим записом з номером телефону НОМЕР_133 , пін 1287);

-Банківські картки Альфа Банк за наступними номерами: № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 з прикріпленим записом «ЗП ТОВ «Салютем Преміум», закритий конверт з карткою з написом «DmytroShyhirt», закритий конверт з карткою з написом «IrynaOnyshchenko», закритий конверт з карткою з написом «MaksymKucherenko», закритий конверт з карткою з написом «StanislavBulhakov»Ta «Не orhi iKarpenko»;

-Банківські картки ПУМБ № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

-Трудові книжки на ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ,

ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 у кількості 24 штук;

- Печатки наступних підприємств та фоп: ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_139 ), ТОВ «ЙО» (код 40292352), ФОП ОСОБА_50 , (код НОМЕР_140 ), ТОВ «СалютемЛогістік» (код 39918891), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Салютем-Агро» (код 39882153), ТОВ «Артеміда-Аг» (код 42665553), ТОВ «Антарктида 2017» (код 41497355), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Салютем Плюс» (код 38879511), ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_141 ), ТОВ «Салютем Преміум» (код 43603461), ТОВ «Евтерпа-С» (код 41485423), ТОВ «Фрона» (код 41559987), ТОВ «Кіфея» (код 41560112), ТОВ «Аванті Торг» (код 41232425), ТОВ «Кристал Декор» (код 37462007), ТОВ «Бум Буд» (код 43501766), ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_142 ), ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_143 ), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Трудовий контракт» (код 30990147), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_144 ), ТОВ «Бюргер ПАБ» (код 39882153), ТОВ «Морія Плюс» (код 41697736), ТОВ «Логістик Симфонія» (код 42995819), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_145 ), ТОВ «Агро Драйв Плюс» код 42996042), ТОВ «Новартік ЛТД» (код 43318300), ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_140 ).. К) 11 «Аррівер» (код 40485244), ТОВ «Промтехторг ЛТД» (код 40289931), ФОП ОСОБА_54 (код НОМЕР_146 ), ТОВ «Слейнгтранс» (код ), ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_143 ), ФОП ОСОБА_55 ( код НОМЕР_147 ), ТОВ « Ерато-С» ( код 41477139), ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_148 ), ТОВ «Вінтерс Груп» (код 41629839), TOB «Юдора - Плюс» (код 41697804), ТОВ «Спецтрейдгаз» (код 39072533), ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_149 ).Усього вилучено 59 печаток;

-Печатки з факсимільними підписами у кількості 34 штуки;

-Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 1000 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 100000,00 гривень;

-Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 300 штук, загальною сумою 150000,00 гривень;

-Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 500 гривен у кількості 100 штук, загальною сумою 50000,00 гривень;

-Грошові кошти, які запаковані в конверт білого кольору з написом «ООО «Салютем Плюс» у національній валюті гривні номіналом по 200,50 та 5 гривень у кількості 85 штук, загальною сумою 4355 гривень;

-Грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 100, 50 та 2 гривні у кількості 57 купюр, загальною сумою 3952 гривні та грошові кошти у національній валюті гривні номіналом по 200 гривен у кількості 69 штук, загальною сумою 13800,00 гривень;

-Мобільний телефон Samsung 10A3LSCHR400 срібного кольору;

-Мобільний телефон SamsungnopHoro кольору з наліпкою «спецтрейд ;

-Мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_150 Промтех ЛТД Старостенко;

-Мобільний телефон Nokia чорного кольору з наліпкою на ньому з написом « НОМЕР_151 наш корп.;

-Мобільний телефон Ergo чорного кольору з наліпкою на ньому з написом «sim-1 Бум Буд, sim-2 Новартек, 1-099-457-3208, 2-099-676-80-17»;

-Мобільний телефон Ergo чорного кольору з червоними вставками з наліпкою на ньому з написом «Кристал sim-1 , тр. Контракт sim-2 »;

-Ноутбук LenovoMPNXB593005N4opHoro кольору з зарядним пристроєм LENOVOP/N 5A10HU3632;

-Ноутбук ASUSD3NOCX728530135 чорного кольору з зарядним пристроєм ASUS69YW31405KF;

-Ноутбук LenovoS/NPF0212Q9K4opHoro кольору з зарядним пристроєм LENOVOP/N 36200602;

-Жовта папка із виписками по рахунку ОСОБА_49 , який відкритій у ПАТ КБ «AT КБ «ПриватБанк»»;

-Біла папка з написом на ній «ColorsoflifeBnHTepc» із документами щодо відкриття рахунків на ОСОБА_57 ;

-Картонна папка із написом на ній «Чеки, топливо, наши заправки» із чеками у ній;

-Синя папка із написом « ОСОБА_40 » із документами щодо ФОП ОСОБА_40 (договір про надання послуг, звіт про оцінку нерухомого майна, договори про визнання електронних документів, книга обліку доходів банківські виписки, рахунки на оплату);

-Зелена папка із написом « ОСОБА_58 » із документами щодо ФОП ОСОБА_41 (угода на банківське обслуговування, податкові декларації, заява на застосування спрощеної системи оподаткування, платіжні доручення, виписка);

-Синя папка із написом « ОСОБА_59 » із документами щодо ФОП ОСОБА_60 (податкові декларації,платіжні доручення, угода на банківське обслуговування, виписка з ЄДРЮ, витяг з рестру патника единого податку, книга обліку доходів, платіжне доручення);

-Чорна папка із написом « ОСОБА_61 » із документами щодо ФОП ОСОБА_33 (податкові декларації, платіжні доручення, квітанції, виписка з ЄДРЮ, витяг з рестру патника единого податку, книга обліку доходів, банківські виписки);

Червона папка із написом «Хара» із документами щодо ФОП ОСОБА_62 (довідка на відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮ та опис);

-Синя папка із написом « ОСОБА_63 » із документам щодо ФОП ОСОБА_35 (податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи, платіжні доручення, витяг з ЄДРЮ та опис, книга обліку доходів);

-Чорна папка із написом «ЯманкоВасилийВасильевич» із документам щодо ФОП ОСОБА_56 (довідка про відкриття рахунків, податкові декларації, платіжні доручення, квитанції по ЄСВ, витяг з ЄДРЮ та опис);

-Чорна папка із написом «ЯманкоНадеждаАнатолиевна» із документам щодо ФОП ОСОБА_49 (податкові декларації, виписки по рахункам, платіжні доручення, виписки з ЄДРЮ, свідоцтво про державну реєстрацію фоп, довіренності, довідки про відкриття рахунків);

-Фіолетова папка із візерунками з документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_36 , ОСОБА_35 );

-Сіра папка із написом « ОСОБА_66 » з документами щодо ФОП ОСОБА_67 (довідка про відкриття рахункувитяг є ЄДРЮО, платіжні доручення);

-Чорна папка із написом « ОСОБА_57 » з документами щодо ФОП ОСОБА_57 , (акти надання послуг, рахунки на оплату, виписки по рахункам, книга обліку доходів і витрат, заяви на відкриття рахунків, витяг з реєстру платника єдиного податку, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи);

-Чорна папка з написом « ОСОБА_68 » із документами щодо ФОП ОСОБА_68 (виписки з ЄРДЮ, довідка на відкриття рахунків, опис);

-Чорна папка із написом «Контракт» в якій містяться акти надання послуг від ТОВ «Аванті - Торг» та ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік;

-Чорна папка із написом «Старостенко» із документами щодо ФОП ОСОБА_69 (довідка про відкриття рахунків, виписки з ЄДРЮО з описом);

-Червона папка із написом « ОСОБА_29 » із документами щодо ФОП ОСОБА_29 (заяви, податкові декларації, платіжні доручення, книга обліку доходів і витрат, виписка з ЄРДЮ та опис, витяг, договори, копії паспорту;

-Чорна папка із написом « ОСОБА_70 » із документами щодо ФОП ОСОБА_65 (заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації, заяви, платіжні доручення, виписка з ЄДРЮО та опис);

-Чорна папка із написом «Бум Буд» із документами щодо ТОВ «Бум Буд» (довідки на відкриття рахунків, заяви, виписки з ЄДРЮО, рішення, статут, опис, рішення №12 та №4;

Червона папка із написом « ОСОБА_71 » з документами щодо ФОП

ОСОБА_71 (довідка про відкриття рахунку, виписки з ЄДРЮО та опис, квитанція, платіжні

доручення);

-Зелена папка із написом «Морія Плюс» із документами щодо ТОВ «Морія»

(довідка про відкриття рахунку, витяг з ЄДРЮО, опис, витяг з реєстру платника ПДВ,

опис, договір про надання юридичних послуг, договір купівлі-продажу частки, договір

спільного користування, платіжна доручення);

-Червона папка із написом «Салютем Преміум» в якій документи щодо ТОВ

«Салютем Преміум»(виписка з ЄДРЮО, витяг з реєстру платників ПДВ, статут,

протоколи, довідки, договори про надання поворотної допомоги, описи, договори

найму, та в ній міститься папка з реєстраційними документами ТОВ «Промтехторг»;

- Зелена папка із написом «Расмус Форм» із документами щодо ТОВ «Расмус Форм» ( реєстри з накащами, витяг з реєстру платників ПДВ, виписка з ЄДРЮО та опис, договір субаренди нежитлового приміщення, статут від 2020 року, квітанції від 22.10.2020, рішення учасника, довіреність пакет оператора мобільного з`язку Vodafon,довідка на відкриття рахунків;

Біла папка із написом «Спецтрейдгаз» в якій містяться документи щодо ТОВ

«Спецтрейдгаз» (рішення учасника товариства від 21.02.2020 з візитною картою

нотаріуса на ім`я ОСОБА_72 , виписки з ЄДРЮО, статут, довіреності,

довідки про наявність рахунків, опис, довідки про відкриття рахунків, повідомлення про

закриття рахунків, накази, договір про визнання електронних документів);

-Біла папка із написом «Артеміда Аг» (на обкладинці зображена полуниця) із

документами щодо ТОВ «Артеміда АГ»(реєстри наказів, накази, виписки з ЄДРЮО,

довідки про відкриття рахунків, опис, статут, договір суборенди, довіреність, рішення);

-Біла папка із написом «Трудовий контракт» (на обкладинці зображена полуниця)

із документами щодо ТОВ «Трудовий контракт»(довідки про відкриття рахунків реєстри

наказів, рішення, накази, довідки);

-Біла папка із написом «Кристал Декор» (на обкладинці зображена полуниця) із

документами щодо ТОВ «Кристал Декор»(реєстри наказів, витяг з реєстру платника

ПДВ, витяг з ЄДРЮО та опис, статут довідки про відкриття рахунків, заява, договір

суборенди);

-Біла папка із написом «Аванті Торг» (на обкладинці зображена смородина) із

документами щодо ТОВ «Аванті Торг» (договір спільного користування, рішення,

виписки з ЄДРЮО з квитанціями та опис, акти надання послуг, статут, витяг з реєстру

платника ПДВ, платіжна доручення, рахунки на оплату, договір про визнання

електронних документів);

-Біла папка із написом «Салютем Агро» із документами щодо ТОВ «Салютем

Агро» (виписка з ЄДРЮО, статут, акт приймання передачі, анкета-заявка, рішення

учасника, договір спільного користування, довіреність, довідки про відкриття рахунку,

акти);

-Папка-конверт фіолетового кольору із рахунками на оплату, актами надання

послуг між ТОВ «Салютем Агро» та ФОП ОСОБА_73 ;

-Чорно папка з написом « ОСОБА_74 » із документами щодо ФОП

ОСОБА_75 (виписка з ЄДРЮО, довідка на відкриття рахунку, платіжні доручення);

-Чорна папка із написом « ОСОБА_36 » із документами щодо ФОП ОСОБА_36

(податкові декларації, банківські виписки, заява про застосування спрощеної системи

оподаткування, платіжні доручення, квитанції, виписки з ЄДРЮО, книга обліку

доходів);

-Червона папка із написом « ОСОБА_37 » із документами щодо ФЛОП

ОСОБА_64 (податкова декларація, виписки банківські, заява про застосування спрощеної

системи, платіжні доручення, книги обліку доходів і витрат;

-Біла папка із написом «Салютем Транс» із документами щодо ТОВ «Салютем

Транс» (виписки по рахункам, звіти про використання коштів, квитанції, рахунки на

оплату, виписки з ЄДРЮО та опис, статут, платіжні доручення, довідка про відкриття

рахунків, довіреність, копія паспорту, квитанції);

-Чорна папка із написом « ОСОБА_40 » із документами щодо ФОП

ОСОБА_76 (податкові декларації, заяви, квитанції, довідка про відкриття рахунку, виписка з

ЄДРЮО);

-Синя папка із написом «Фрона» із документами щодо ТОВ «Фрона» (виписка з

ЄДРЮО та опис, рахунок-фактура, довідка про відкриття рахунку, статут, протокол,

договір суборенди, договір купівлі-продажу, договір про визнання електронних

документів);

-Рожева папка із документами щодо ТОВ «Евтерпа-С» (виписка з ЄДРЮО та опис,

протокол, витяг з реєстру ПДВ, наказ, договір суборенди, рахунок-фактура, довідка про

відкриття рахунку);

-Помаранчова папка із документами щодо ТОВ «Кіфея » (виписка з ЄДРЮО та опис,

протоколи, статут, договір купівлі-продажу , довідка про відкриття рахунку квитанції) та чорновим записом щодо електронної пошти та паролів до Фрона, Кіфея, Мілена;

-Синя папка із документами щодо ТОВ «Ератос» (виписка з ЄДРЮО, протокол, довідки про відкриття рахунків, договір суборенди, рахунки-фактура, платіжні доручення та договір найму між ОСОБА_77 та ТОВ «Аррівер»;

-Рожева папка з написом «Карпенко», яка містить виписки по рахункам ОСОБА_62 та ОСОБА_78 , які відкриті в ПАТ КБ «АТ КБ «ПриватБанк»» за 2020 рік;

-Фіолетова папка, яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;

-Синя папка із написом «Банк булгаков», яка містить виписки по рахункам ОСОБА_79 та ОСОБА_60 за 2020 рік;

-Бірюзова папка з написом «Приват Аванті», яка містить виписки по банківським рахункам ТОВ «Аванті Торг» за 2020 рік;

-Зелена папка з написом «Приват-Агро», яка містить виписки по рахункам ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік;

-Жовта папка з написом «Банк ГВ», яка містить виписки по рахункам банківським ФОП ОСОБА_57 за 2020 рік;

-Червона папка із написом «Приват Спец», яка містить виписки по банківським рахункам щодо ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік;

-Синя папка з написом «Разное», які містять виписки по банківським рахункам ТОВ «Расмус Форм» за 2020 рік;

-Папка білого кольру із заявами про банківське обслуговування ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_32 , ОСОБА_80 (на обкладинці папки напис Colors);

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_49 № НОМЕР_152 ;

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_40 № НОМЕР_153 ;

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_81 № НОМЕР_154 ;

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_26 № НОМЕР_155 ;

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_53 № НОМЕР_156 ;

-Чекова книжка на ім`я ФОП ОСОБА_53 № НОМЕР_157 ;

-Чорна папка з написом «Контракт» із документами акти надання послуг ТОВ «Трудовий контракт» за 2020 рік;

-Рожева папка з написом «Банк Мельник приват», яка містить виписки по банківському рахунку ФОП ОСОБА_33 за 2015-2020 рік;

-Червона папка з написом « ОСОБА_53 », яка містить рахунки на оплату ФОП ОСОБА_53 за 2017-2020 рік;

-Фіолетова папка із написом «Приват ОСОБА_29 », яка містить виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_29 за 2019-2020 рік;

-Синя папка із написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ Салютем Транс за 2017-2019 рік;

-Рожева папка із написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка містить в собі рахунки на оплату ТОВ Салютем Транс за лютий жовтень 2018 року;

-Синя папка із написом «Счета ФОП ОСОБА_33 », яка містить в собі рахунки на оплату ФОП ОСОБА_33 за 2017-2019 рік;

-Зелена папка із написом «СчетаСалютем Агро», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Салютем Агро» за 2019-2020 рік;

- Червона папка із написом «СчетаСпецтрейдгаз», яка містить рахунки на оплату за 2017-2020 рік;

- Синя папка із написом «Счета Аванти-Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванти-Торг» за 2017-2019 рік;

-Чорна папка із написом «Счета Аванти-Торг», яка містить рахунки на оплату ТОВ «Аванти-Торг» за 2019-2020 рік;

-Бордова папка з написом « ОСОБА_56 », яка містить виписки по банківському

рахунку ФОП ОСОБА_56 за 2019-2020 рік;

-Сіра папка написом «ТК Енігма», яка містить документи щодо ТОВ «ТК-Енігма»

(виписки з ЄДРПОУ, опис, наказ, довіреність, протокол, договір купівлі-продажу,

договір спільного користування, статут, квитанції, анкета-заява, платіжні доручення,

фінансові звіти);

-Зелена папка з написом «Договори зерники 2018», яка містить договори про

надання в оренду транспортних засобів за 2017 рік;

-Сіра папка з написом «Регистрационные Арривер», яка містить документи

реєстраційні щодо ТОВ «Аррівер»;

-Зелена папка з написом «СалютемЛогістік», яка містить реєстраційні документи

ТОВ «СалютемЛогістік» (виписки з ЄДРПОУ, договір купівлі-продажу, статут з

описом, договір поруки, квитанції);

-Зелена папка з написом «ТТН зерно 2020», яка містить товарно-транспортні

накладні, де автомобільний перевізник ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;

-Червона папка, яка містить договори про надання транспортних послуг з ТОВ

«Мілена Плюс» та ТОВ «Фрона» та акти надання послуг з ТОВ «Фрона», ТОВ

«Аррівер» за 2017 рік;

-Червона папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання

транспортних послуг за 2018-2019 рік;

-Червона папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання

транспортних послуг за 2018-2020 рік;

-Зелена папка з написом «ТОВ «Аванти Торг», яка містить договори про надання

транспортних послуг за 2020 рік;

-Фіолетова папка з написом «ДоговораСалютемПремиум», яка містить акти

надання послуг за 2020 рік;

-Рожева папка з написом «Входящие ТОВ «СалютемПремиум», яка містить акти

надання послуг за 2020 рік;

-Зелена папка з написом «ИсходящаяСалютемПремиум», яка містить товарно-

транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік;

-Синя папка з написом «Договори заказчики «Салютем Агро», яка містить

договори про надданя послуг ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік;

- Зелена папка з написом «ДоговоразаказчикиСпецтрейдгаз», яка містить договори

про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік;

-Червона папка з написом «ДоговоразаказчикиСпецтрейдгаз», які містять договори

про надання транспортних послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2018-2020 рік;

-Дві сині папки з написом ««Договоразаказчики ФОП ОСОБА_33 », які містять

договори про надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_33 за 2017-2020 рік;

-Синя папка з написом ««Акивходящие ФОП ОСОБА_33 », які містять акти

надання послуг ФОП ОСОБА_33 за 2017-2019 рік;

-Синя папка з написом «ТТН ФОП ОСОБА_33 », яка містить товарно-

транспортні накладні від ФОП ОСОБА_33 з 2020 рік;

-Синя папка з написом «Догораперевозчики ФОП ОСОБА_57 » та жовта папка з

написом «Договоразаказчики ФОП ОСОБА_50 ,», які містять договори про надання

транспортних послуг за 2017 рік;

-Синя папка з написом «Акти входящие ФОП ОСОБА_57 », як містить акти

надання послуг за 2019-2017 рік;

-Зелена папка з написом «ТТН ФОП ОСОБА_29 » яка місьтить товарно-транспорті накладні за 2019 рік;

-Синч папка з написом «ТТН Салютем Агро» яка місьтить товарно-транспорті накладні за 2019-2020 рік;

-Зелена папка з написом «Акти входящиеСалютем Агро 2019-июль», яка містить

акти виконаних робіт за 2019-2020 рік;

-Синя папка з написом «Акти входящиеСпецтрейдгазянв.» та зелена папка з

написом «Акти входящиеСпецтрейдгаз 2018/2019 г.», які містять акти надання послуг за

2019-2020 роки;

-Дві сині папки з написом «Акти входящиеАванти-Торг янв., -сентябрь 2019,

2018», які містять акти надання послуг за 2019-2018 роки та червона папка з актами

надання послуг за 2019 рік;

-Папки чорного, зеленого, червоного та чорного кольору з написом «Акти

исходящиеСпецтрейдгаз», які містять акти надання послуг перевезення за 2018-2020

роки (4 папки);

-Три папки зеленого кольору, одна червоного, одна жовтого кольору з написом на

них «акти исходящиеСалютем Агро» за 2019-2020 роки (5 папок);

-Папки 1- зеленого, 1 червоного та 1 жовтого кольору з написом «Акты исходящие

Аванти-Торг», які містять акті надання транспортних послуг за 2019-2020 рік;

-Чорна папка з написом « ОСОБА_56 », яка містять акті надання транспортних

послуг від ФОП ОСОБА_56 за 2019-2020 рік;

-Зелена та жовта папки, на яких написи «Акты ОСОБА_82 », які містять

акти надання транспортних послуг за 2017-2020 роки;

-Чорна папка з написом «ТТН ОСОБА_56 », яка містить договори надання

транспортних послуг та акти надання послуг ФОП ОСОБА_56 за 2017-2020 роки;

-Дві сині папки з написом «Акты исходящие ФОП ОСОБА_33 », які містять акти

надання послуг ФОП ОСОБА_33 за 2017-2020 рік;

-Картонні папки з написом «Т.ТаняАванти», які містять акти здачі-приймання

робіт та товарно-транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік у кількості 22

папки;

-Зелена та червона папки з написом «ТТН Тетя Таня», які містять товарно-

транспортні накладні ТОВ «Аванті-Торг» за 2019 рік;

-Картонні папки з написом «Т. Таня Спецтрейдгаз», які містять акти здачі-

приймання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік у кількості 3 папки;

-Дві коробки, які містять акти здачі-прийняття робіт ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019-

2020 роки;

-Зелена папка з написом та червона папка з написом «Акты исходящиеАванти», які

містять акти виконаних робіт за 2020 рік;

-Зелена папка з написом «ТТН зерно 2019», яка містить товарно-транспортні

накладні ТОВ «Аванті-Торг» та ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік;

-Зелена папка, яка містить рахунки на оплату та акти надання послуг від ФОП

ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_83 за 2017-2018 рік;

-Червона папка, яка містить акти надання послуг ТОВ «Моріс-Плюс», ТОВ

«Аванті Торг», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ «Салютем Транс», ТОВ «Вінтер Груп» за

2018-2020 роки;

-Зелена папка з чеками з Нової Пошти та сині папки з чеками з Нової Пошти у

кількості 3 штуки;

-Червона папка з актами надання послуг ТОВ «ЙО», ТОВ «Салютем Агро», ТОВ

«Аванти Торг» за 2020 рік;

-Синя папка в якій мстяться чеки з АЗС запаковані у білі конверти Salutem;

-Зелена папка з чеками з АЗС;

-Зелена папка з написом «Документы по безалу 2020» яка місьтить рахунки-фактури, видаткові накладні ТОВ «АВАНТІ Торг», ТОВ «Промтех», ТОВ «Кристал», ТОВ «Морія» за 2020 рік;

-Зелена папка з написом «ТТН», яка містить товарно-транспортні накладні ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2019 рік;

-Картонна коробка, яка містить паливні картки «energy», «ОККО»;

-Блокнот коричневий з написом «Coverdesigh» з чорновими записами;

-Чорнові записи щодо ОСОБА_57 , які запечатано у пакет синього кольору;

-Чеки з Нової Пошти та АТ КБ «ПриватБанк`у, які запаковані у картонну коробку Нова Пошта;

-Акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018-2020 роки запаковані у пакет чорного кольору;

-Акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Аванті-Торг» за 2018-2020 рік, які запаковано у картонну коробку;

-Акти надання послуг, товарн-транспортні накладні ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет синього кольору;

-Запаковані у конверт Альфа Банк банківські картки, які видані на ім`я «IULIKORSUN», «IULIADEMIANENRO», «ARTEMIALBUHAN», «IULIARORSUN», «ARTEMLALBUHAN», у кількості 6 штук;

-Банківькі картки Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_158 , №

НОМЕР_159 ;

-Запакована картка в конверті Приват Банк з написом на ньому «Мельник»;

-Банківська картка «Кредит Агріколь» № НОМЕР_160 ;

-Ноутбук Lenovos/n: PF0EE00R чорного кольору з зарядним пристроєм Lenovo 36200610;

-Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PF033RXO із зарядним пристроєм Lenovop/n: 5A10J46692;

-Флеш-накопичувач Kingston чорного кольору 16 GB;

-Флеш-накопичувач Travelingdisk 1221 бежевого кольору зеленими вставками;

-Флеш-накопичувач SevenStars синього кольору;

-Жорсткий диск 500 GB, s/n: WXC1E645MA8D;

-Жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV1543679;

-Жорсткий диск 250 GB, s/n: WMAYV0031409;

-Жорсткий диск 160 GB, s/n: 6RX3HQ95;

-Жорсткий диск 160 GB, s/n: МВ3951МВ;

-Факсимільний підпис, з якого зроблено відбитки на 21 аркуші;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору metroPCS з наліпкою на ньому « НОМЕР_161 , НОМЕР_162 »;

-Мобільний телефон Ргоібчорного кольору (Motorola);

-Пакет прозорий з чорновими записами, стікерам та чеками на зняття готівки в AT КБ «ПриватБанк`у;

-Банківські картки № НОМЕР_163 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_164 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_165 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_166 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_167 (АТ «Укрсиббанк»), № НОМЕР_168 (АТ «Укрсиббанк»), № НОМЕР_169 (АТ «Укрсиббанк»), № НОМЕР_170 (АТ КБ «ПриватБанк»);

-Сім-карти у кількості 5 штук;

-Моноблок Lenovos/n: VS70459859 чорного кольору, який вилучено для проведення комп`ютерної експертизи та запакований у пакет чорного кольору;

-Візитки ОСОБА_50 , в чорному чохлі;

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Блокнот помаранчового кольору з чорновими записами;

-Зошит ShaiseFantasy з чорновими записами;

-Блокнот темно-синього кольору з зеленою вставкою з чорновими записами;

-Зошит « GrandCanyonArszone» з чорновими записами;

-Чорнові записи на 18 арк;

-Ноутбук чорного кольору Fujitsus/n: DSDE008890 з зарядним пристроєм

FujitsuA12-065N2A;

-Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PF01K43F з зарядним пристроєм

LenovoADLX45NDC3A;

-Ноутбук чорного кольору Lenovos/n: PFORAMRV з зарядним пристроєм

Lenovo ADLX65 С CGE2 А;

-Ноутбук чорного кольору HPs/n: CND428KGQ6 з зарядним пристроєм

CTWDUUTOACX641DF;

-Жорсткий диск 160 GB, s/n: 4LJ292VS;

-Жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,9907015-148.A006;

-Жорсткий диск Kingston SA400S37/1206,99C4998-001.A006;

-Жорсткий диск Patriot 120 GB, PB41206S25SSDR;

-Жорсткий диск Seagate, s/n: 5VY73866, 250 GB;

-Жорсткий диск Maxtor, s/n: 62051X96;

-Банківські карти № НОМЕР_171 (AT КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_172 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_173 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_174 (monobank/UniversalBank);

Блокнот червоного кольору (зошит) з написом «Officebook»;

-Блокнот» ORCHIDPHALACNOPSOS» з чорновими записами;

-Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Агро» за 2020 рік, запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;

-Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Салютем Преміум» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;

-Товарно-транспорті накладні та рахунки на оплату від ТОВ «Аванті-Торг», ТОВ «Морія Плюс», ТОВ «Спецтрейдгаз» за 2020 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;

-Заява на відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_34 з банківською карткою Raiffeisen Bank Aval № НОМЕР_175 , які запаковано у файл та опечатано;

-Жорсткий диск PatriotPB41206S25SSDR;

-Жорсткий диск Seagate, s/n: 9VMAW08H;

-Флеш-накопичувач Transend 32 GB чорного кольору у кількості 2 штуки;

-Флеш-накопичувач Transend 8 GB та 46 GB - 2 штуки;

-Ноутбук Lenovos/n: PF033LEV з зарядним пристроєм LenovoADLX45NLC3A;

-Ноутбук Lenovos/n: PF02A6NU з зарядним пристроєм LenovoADLX45NDC3A;

-Ноутбук DellLatitudeE6420 з зарядним пристроєм DellDP/N 092864;

-Ноутбук Lenovos/n: PF031LU6 з зарядним пристроєм LenovoADLX45NCC3A;

-Ноутбук Lenovos/n: PF03JDW2 з зарядним пристроєм LenovoADLX45NDC3A;

-Ноутбук HPCND 428K9NH з зарядним пристроєм HP 740015-003;

-Жорсткий диск Seagate, s/n: 6RX3Z82J;

-Мобільний телефон NokiaB коричневому чохлі;

-Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори-заяви на транспортні послуги ТОВ «Аванті-Торг» за 2019-2020 рік, які опечатано у пакет синього кольору;

-Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Салютем Агро» за 2018 рік, які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;

-Рахунки на оплату та товарно-транспортні накладні, договори про виконання робіт ТОВ «Спецтрейдгаз», які запаковано у пакет чорного кольору та опечатано;

- 4 зелених папки, дві красних, дві чорних з документами, акти надання послуг,акти прийму-передачі робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Транс Логістік» за 2019-2020 рік, які запаковано у мішок білого кольору ;

- Жорстий диск Seagate, s/n691918-002;

-Жорсткий диск KingstonSA400S37/1206B44;

-Жорсткий диск Toshibas/n 76EA66WNSWQ7;

-Жорсткий диск Hitachis/nMB39530B;

-Жорсткий диск Toshibas/n86P5M2EGS;

-Жорсткий диск Toshibas/n 76E4DPLNS;

-Жорсткий диск Toshibas/n86P5M6ZGS;

-Жорсткий диск WD s/n WCC3F1515794J;

-Жорсткий диcкSamsungs/n: UD1604J;

-ЕІечаті: TOB «Мілена Плюс» (код 41564033), TOB «Дракарс» (код 41643130), з

яких зроблено відбитки на 2 арк.;

-Печаті з факсимільними підписами - 2 штуки, з яких зроблено відбитки на 2

аркушах;

-Банківські карти № НОМЕР_176 (АТ КБ «ПриватБанк»), №

НОМЕР_177 (АТ КБ «ПриватБанк»), № НОМЕР_178 (АТ КБ «ПриватБанк»), №

НОМЕР_179 (АТ КБ «ПриватБанк»);

-Реєстраційні документа ТОВ «Дракарс» у сірій папці;

-Реєстраційні документа TOB «Мілена Плюс» у червоній папці;

-Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_84 у помаранчевій папці;

-Реєстраційні документи ТОВ «Вінтер Труп» к фіолетовій папці;

-Товарно-транспорті накладні ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік, які знаходяться у

картонній коробці;

-Товарно-транспорті накладні ТОВ «Аванті Торг» за 2019 рік, які поміщені у

коробку з синьою кришкою та опечатано;

-Акти надання послуг ТОВ «Спецтрейдгаз» та ТОВ «Салютем Транс» за 2018 рік,

які поміщено у коробку з синьою кришкою та опечатано;

-Жорсткий диск WDs/n: WCAWF2227366;

-Жорсткий диск WDs/n: WMAYV0028538;

-Жорсткий диск Seagate s/n: SLS12JSO;

-Жорсткий диск SATAIII # -6867-Р;

-Жорсткий диск HGST, s/n: ZGOGDK4S;

-Ноутбук сірого кольору FUJITSU, s/n: DSD010513 із зарядним пристроєм

FUJITSU LIMITED, p/n: СР531954-01;

-Товарно-транспорті накладні, акти надання послуг на ім`я ТОВ «Салютем Агро»,

ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Аванті Торг» за період 2020 року, які поміщені в пакет

синього кольору та опечатані.

-мобільний телефон «MEIZU Pro 7+» чорного кольору;

-банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_180 ;

-банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_181 ;

-банківська картка «Банк ПУМБ» № НОМЕР_182 ;

-банківська картка «UniversalBank» № НОМЕР_183 ;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_184 ;

-банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_185 ;

-банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_186 ;

-банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_187 ;

-банківська картка «АТ КБ «ПриватБанк»» № НОМЕР_188 ;

-статут ТОВ «БАСТ`КОМПАНІ» на 14 арк.;

-статут ТОВ «РВМ`ТРАНС» на 14 арк.;

- копії довіреностей на представлення інтересів ТОВ«БАСТ`КО

-повідомлення директора ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТІК» на 1 арк.;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами на 50 арк.;

-Жорсткий диск l.norys s/n TPPS3;

-1 елефон Nomi imci: НОМЕР_189 , imei: НОМЕР_190 . чорного кольору, з сім-каргкою та зарядним пристроєм до нього;

Телефон Nomi imci; НОМЕР_191 , imci: НОМЕР_192 . s/n НОМЕР_193 . білого кольору, з двома сім-картками та зарядним пристроєм до нього;

-Телефон Samsung imci: НОМЕР_194 , чорно-сірого кольору, з сім-карткою та зарядним присгросм до нього:

-Тлефон Nokia imci 1: НОМЕР_195 . imci 2: НОМЕР_196 червоного кольору, з сім-карі кою та зарядним пристроєм до нього:

-Три сім-карткиз номерами: НОМЕР_197 . НОМЕР_198 . Жорсткий диск 1 litachi deskstaw model і 1DP7250506LA360;

-Блокнот синього кольоре з надписом «2009» на 19.4 арк.;

-Фінансово господарські документи ГОВ «ТІ ІГ Юнипром» (код 42804536) па 470

арк.;

-Акти здачі прийняття робіт ГОВ «Древоптторг» (код 33816442), ФОП ОСОБА_85 касові ордери, акти ГОВ «ІТИ Юнипром» (код 42804536). договори но наданню послуг, всього на 13 1 арк.

-Податкові накладні ГОВ «Древоптторг». ГОВ «ТПТ Юнипром», всього на 267

арк.;

-Видаткові накладні ГОВ «ТІ ІГ Юнипром» па 296 арк.:

-Фінансово господарські документи: акти, договори підприємств, які зазначені в ухвалі на 70 арк.;

-мобільний телефон Iphone 1 1. I Mill: НОМЕР_199 :

-ноугбук D1.1L сірого кольоре, з п 81)411 72:

-порошкова суміш зеленого кольору в. прозорому пакеті, вагою 2 г.,

зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 року, накладений на наступне майно:
- том № 1 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «БАСТ Компані», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 242 арк.;
- том № 2 акти здачі прийняття робіт ТОВ «Експертавто ГРУПП», ТОВ «Шлобал транс плюс», заявки договори, всього на 232 арк.;
- том № 3 заявка договір, акти здачі прийняття робіт ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», ТОВ «БАСТ Коспані», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» всього на 249 арк.;
- том № 4 з актами здачі прийняття робіт ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Глобал Транс плюс», всього на 225 арк.;
- том № 5 з товарно транспортими накладними між ТОВ «Експертавтогрупп» та ТОВ «Бріошь», ТОВ «Житомирський М`ясокомбінат», інші ТТН; договори про надання послуг з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом, договори на перевезення вантажів ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» та інших підприємств, акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані» та інших підприємств, акти звірок, всього на 280 арк.;
- том № 6 з товарно транспортними накладними ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС Плюс», листи директору ТОВ «ТД «Сан ойл» та реєстри чеків, всього на 332 арк.;
- том № 7 з договорів про надання експедиційних послуг з перевезень вантажів ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737», ТОВ «М.А.Р.С.», ТОВ «Комьюнити транс», ТТН, всього на 299 арк.;
- чеки на 606 арк.;
- флеш накопичувач чорного кольору з надписом Apacerна якому розміщенні папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші;
- ноутбук ASUSсірого кольору, modelnumberRALINK/RT5390;
- том № 8 з актами здачі прийняття виконання робіт, договори транспортних перевезень ТОВ «Транспортні ділові лінії», ТОВ «Експертавто ГРУПП», рахунки фактури ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» всього на 131 арк.;
- зошит з малюнком чоловіка та жінки з надписом: momentsoflove.;
- ноутбук HPчорного кольору з надписом Product:J4T54EA#ACB, Serial:CND4440VS1;
- том № 9 з рахунками фактурами ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Компанія транспортні ділові лінії», ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТОВ «Гранд Майстер» всього на 291 арк.;
- том № 10 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», акти здачі прийняття робіт ТОВ «ЕкспертавтоГрупп», ТОВ «ЄВРО Ложистик» та інші підприємства всього на 319 арк.;
- том № 11 з рахунками фактурами ТОВ «Глобал транс плюс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Глобал Транс Плюс» та інші підприємства, ТТН ТОВ «ГРИН ТРЕК»,ТОВ «Глобал Транс Плюс», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТОВ «Магнат автотранс» та інші, всього на 312 арк.;
- том № 12 з інформаційними листами повідомленнями ТОВ «ГРИН ЛОЖИСТИК», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БастКомпані», ТТН, всього на 334 арк.;
- том № 13 з рахунками фактурами ТОВ «Енергоавтотранс», акти здачі прийняття робіт ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії», ТОВ «ЄВРО Ложистик», ТТН, всього на 287 арк.;
- том № 14 з заявками на перевезення вантажу, рахунки фактури ТОВ «Експертавтогрупп», акти здачі прийняття робіт ТОВ «БАСТ Компані» всього на 294 арк.;
- том № 15 з ТТН ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», ТОВ «Гранд МайстерТОВ «Глобал Транс» та інші, разові договори заявки ТОВ «ЕкспертАВТО ГРУПП» всього на 270 арк.;
- чеки ТОВ «Нова пошта» всього 181 чек.;
- ноутбук hpсірого кольору, з надписами Serial:CND6412T71, Product: W4M53EA#ACB;
- том № 17 з рахунками фактурами, реквізитами карток, чорнових записів всього на 32 арк.;
- ноутбук ACERчорного кольору S/N:NXGNPEU097914044BB7600;
- флеш накопичувач білого кольору з надписом Apacer на якому містяться папки з назвами: ключ АВАЛЬ РВМ, ключ АВАЛЬ Автогруз, ключ АВАЛЬ Астролайн, ключ АВАЛЬ Гранд Майстер, ключ АВАЛЬ Глобал, ключ АВАЛЬ Европа, ключ АВАЛЬ Старк та інші;
- блокнот з малюнком серця;
- зразки відтисків печаток з підписами на 1 арк.;
- видаткова накладна ТОВ «МІНІМАКСІ» на 1 арк.;
- договір заявка на перевіз грузу ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР»;
- ноутбук hpсірого кольору з надписом Serial:CND6477RCR, Product: W4N45EA#ACB;
- том № 16 з разовими договорами на перевезення, податковими вимогами, ТТН, повідомленнями про прийняття працівників на роботу, статут ТОВ «Комьюнити транс», всього на 58 арк.;
- печатку ТОВ «М.А.Р.С.» (код 43557232) зеленого кольору;
- печатку ТОВ «Компанія «Транспортні ділові лінії» (код 43177644) синього кольору;
- печатку ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773) чорного кольору;
- печатку ТОВ «ВЕКТОР ТРАНС ПЛЮС» (код 43050018) чорного кольору;
- печатку ТОВ «ГРАНД МАЙСТЕР» (код 41208224) зеленого кольору;
- печатку ТОВ «ЮНИТИ ГРУПП» (код 43120844) чорного кольору;
- печатку ТОВ «РВМ ТРАНС» (код 43025510) чорного кольору;
- печатку ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ПЛЮС» (код 43051095) сірого кольору;
- печатку ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК» (код 41474961) чорного кольору;
- печатку ТОВ «БАСТ «КОМПАНІ» (код 43021212) чорного кольору;
- печатку ТОВ «ЕКСПЕРТАВТО ГРУПП» (код 43386165) жовтого кольору;
- печатку ТОВ «АТРИЯ ЛОЖИСТИК» (код 43438773) сірого кольору;
- блокнот коричневого кольору з надписом OWLNATURALSTYLE;
- фіскальні чеки з АЗС «WOG»92 штуки;
- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_13 ;
- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_14 ;
- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_15 ;
- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_16 ;
- паливну картку АЗС «WOG» № НОМЕР_17 ;
- білу папку з договором купівлі продажу товарів з використанням паливних карток, рішення ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», статут ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», договір про відкриття рахунку, виписка з ЄДРЮО ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТИК», довіреність від імені ОСОБА_4
- ноутбук LenovoIdeapad 520 золотого кольору (пароль: 1810);
- MacBook AIR 13-inch model A2173 s/n:FVFDC845MNHR;
- Мобільний телефон IphoneXSsilver 64GBIMEI НОМЕР_18 , IMEI2 НОМЕР_19 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_20 ;
- Мобільний телефон IphoneXSgold 64GBIMEI НОМЕР_21 , IMEI2 НОМЕР_22 , в якому містилася sim-карта з номером телефону: НОМЕР_23 ;
- Мобільний телефонAssistantIMEI НОМЕР_24 IMEI2 НОМЕР_25 , який не містив sim-карт, з приклеєним надписом зі зворотної сторони «ЕксперЮнити»;
- Мобільний телефон НОМЕР_26 ,IMEI2 НОМЕР_27 , в якому містилася sim-карти з номерами НОМЕР_28 , sim2 НОМЕР_200 ;
- КарткаПриватБанк №320968;
- КарткаПриватБанк №;
- КарткаПриватБанк №789223;
- КарткаПриватБанк №989099;
- КарткаПриватБанк №055283;
- КарткаRaiffeisen Bank Aval№318094 «RudikRodonaia»;
- Договір №0142020/1 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.04.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» (код 43386165) та ТОВ «Харківський метисний завод» (код 00223220) на 3 арк.;
- Акт №ОУ-0000033 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківський метисний завод» на 1 арк.;
- КарткаПриватБанк №554925;
- КарткаПриватБанк №328714;
- Блокнот з чорновими записами рукописними (бухгалтерські розрахунки зп) на 162 арк.;
- Аркуші формату А4 з друкованим текстом в в табличній формі та рукописними чорновими записами на 5 арк.;
- Готівкові грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) гривень України;
- Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у к-ті 108 купюр, у загальному розмірі 10800 (десять тисяч вісімсот) доларів США;
- Готівкові грошові кошти номіналом 50 (сто) доларів США у к-ті 3 купюри, у загальному розмірі 150 (сто п`ятдесят) доларів США;
- Готівкові грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро у к-ті 16 купюр, у загальному розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) Євро;
- Готівкові грошові кошти номіналом 200 (двісті) Євро у к-ті 1 купюра;
- Готівкові грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) Євро у к-ті 1 купюра, всього 172 700 грн., 10950 доларів США, 2300 Євро.
- Печатку ТОВ «РедЛевел» (код 43822527) у к-ті 2 шт.;
- Печатку ТОВ «Автонова УА» (код 43822472) у к-ті 1 шт.;
- Печатку ТОВ «Еко Тайм 737» (код 43438773) у к-ті 1 шт.;
- Договір суборенди №16/02-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/02-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Інк Моголіт» та ТОВ «Автонова УА» на 6 арк.;
- Договір суборенди №16/01-09/20м від 16.09.2020, акт приймання-передачі від 16.09.2020, договір поштового обслуговування №16/01-09/20м від 16.09.2020 між ТОВ «Флексібл Офіс» та ТОВ «РедЛевел» на 6 арк.;
- Рішення учасника ТОВ «РедЛевел» від 16.09.2020 №2449, статут, опис документів, виписка з ЄДР, бланк рішення учасника та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «РедЛевел» на 28 арк.;
- Опис документів, виписка з ЄДР, статут, бланк рішення учасника, рішення учасника №2444 від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 та наказ №01-к від 16.09.2020 ТОВ «Антонова УА» від 16.09.2020 на 28 арк.;
- Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_201 ;
- Договір про надання послуг №0604-01 від 06.04.2020 та №0503-01 від 05.03.2020 між Тов «Фірма «Капітал Рост» та ТОВ «Рас Транс» на 4 арк.;
- Договір транспортної експедиції №1/07-20 від 01.07.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Транссервіс Логістика» на 2 арк.;
- Акт №ОУ-0000635 здачі-приймання робіт та транспортний договір-замовлення №08-10/2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Єврохім Сервіс» на 2 арк;
- Акт №ОУ-0000507 здачі-приймання робіт та заявка №24 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Поділля Агрозахист» на 2 арк.;
- Акт №ОУ-0000501 здачі-прийняттяробіт та заявка №99 від 24.09.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Харківмістдорбуд» на 2 арк.;
- Акт №ОУ-0000359 здачі-прийняттяробіт та договір-заявка №12/08 від 12.08.2020, договір-заявка №05/08 від 05.08.2020 та ТТН №08-0000536 від 06.08.2020 між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 4 арк.;
- Акт №ОУ-0000389 здачі-прийняттяробіт між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та ТОВ «Західпромпак» на 1 арк.;
- Акти №ОУ-0001062, №ОУ-0001073,№ОУ-0001019,№ОУ-0000336,№ОУ-0000381здачі-прийняттяробіт (надання послуг) між ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» та СФГ «Лещенко В.М.» на 5 арк.;
- Опис-цінний лист від 16.10.2020 на 1 арк.;
- Локальний кошторис №2-1-1 з реквізитами ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на 3 арк.;
- Лист ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 1 арк.;
- Вимога ТОВ «Логістична компанія «Владі-Транс» на адресу ТОВ «ЕкспертавтоГрупп» на 2 арк.
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Транс» (код 39926525);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Екотайм Плюс» (код 40825203);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Европа ЮА» (код 41503164);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Експерт Авто Плюс» (код 41502752);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Альянс Плюс» (код 41356610);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ЕйрАвто» (код 41503281);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Магнат Авто Транс» (код 41356605);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «СавіТрасс» (код 41361705);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Кландер Пром» (код 42661150);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юніті Групп» (код 42361857);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Статус Трансс» (код 41502396);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Континентальна Логістика» (код 41508267);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Еколожистик» (код 41208110);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Західукравтодор» (код 40889864);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Старкіндастрі 737» (код 41992534);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Назтранс» (код 41363130);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс.Н.Ю.А» (код 40317523);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Артвей Плюс» (код 41588604);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Коліпсо Плюс» (код 41502899);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ТрансМира» (код 41363298);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Калипсо Плюс» (код 41502899);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «РасТранс» (код 41356590);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ВантТранс» (код 41378325);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «КітТрансЛайн» (код 40620044);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Саві Транс» (код 42361705);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Транс Нюа» (код 41023857);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «100 Дели» (код 41023731);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Європа Юа» (код 41503164);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Ком`юнити групп» (код 42361857);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «Дю компані» (код 41588557);
- Резиновий відтиски від печатки ТОВ «ПрофіТранс 212» (код 41390737);
- Печатка підприємства ТОВ «Баст Компані» (код 43021212);
- Печатка підприємства ТОВ «Експерт Автогруп» (код 43386165);
- Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224);
- Печатка підприємства ТОВ «Астролайн» (код 43051954);
- Печатка підприємства ТОВ «РВМ Транс» (код 43022510);
- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);
- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);
- Печатка підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» (код 43386029);
- Печатка підприємства ТОВ «Марс» (код 43557232);
- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605);
- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);
- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);
- Печатка підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928);
- Печатка підприємства ТОВ «Магнат Автогруп» (код 43386055);
- Печатка підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» (код 43051095);
- Печатка підприємства ТОВ «Патріот Плюс» (код 41502569);
- Печатка підприємства ТОВ «Мигней АвтоТранс» (код 41356605);
- Печатка підприємства ТОВ «ПРТ ВЕЙ Плюс» (код 41588605);
- Печатка підприємства ТОВ «Старк індастрі 737» (код 41992534);
- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325);
- Печатка підприємства ТОВ «Грин Ложистик» (код 41774846);
- Печатка підприємства ТОВ «Статус Транс» (код 41502396);
- Печатка підприємства ТОВ «Континентальна Логічна» (код 41508267) дві штуки;
- Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);
- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325);
- Печатка підприємства ТОВ «Вайт Трек» (код 41577153) дві штуки;
- Печатка підприємства ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961);
- Печатка підприємства ТОВ «Ліга Експерт» (код 41518155) дві штуки;
- Печатка підприємства ТОВ «Енерго Автотранс» (код 41642116);
- Печатка підприємства ТОВ «Тесла 737» (код 40886711);
- Печатка підприємства ТОВ «Європа.UA» (код 41503164);
- Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профітранс» (код 41588426);
- Печатка підприємства ТОВ «100 ДЕЛ» (код 41023731);
- Печатка підприємства ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» (код 41642399);
- Печатка підприємства ТОВ «Профі Транс 2012» (код 41390337);
- Печатка підприємства ТОВ «Ейр Авто» (код 41503281);
- Печатка підприємства ТОВ «Арт Вей» (код 41023951);
- Печатка підприємства ТОВ «Логістика Профі Транс» (код 41588426);
- Штамп Ukrianformtrad LTD (код 14300865);
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.;
- Договір оренди ТОВ «Юнити Групп» з рішеннями на 8 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Юнити Групп» на 25 арк.;
- Рішення учасника ТОВ «Експертавто Групп» на 2 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Стрейтвей плюс» на 11 арк.;
- Анкета заява ТОВ «Старк індастрі 737» про пиєднання до умов і правил надання банківських послуг на 4 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астерія Авто» на 31 арк. арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер» на 24 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Євро Агро Дистриб`юшн» на 23 арк.;
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Юнити групп» на 1 арк.;
- Договір суборенди ТОВ «Старк Індастрі 737» на 5 арк.;
- Договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «РВМ ТРАНС» на 4 арк.;
- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;
- Договір оренди нежитлового приміщення ТОВ «Баст «Компані» на 4 арк.;
- Договір спільного користування приміщення ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 3 арк.;
- Договір спільного користування приміщення ТОВ «Автогруз Плюс» на 3 арк.;
- Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 3 арк.;
- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Магнат Автотранс» на 4 арк.;
- Договір спільного користування приміщенням ТОВ «Астролайн» на 3 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Магнат Авто Групп» на 10 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Калипсо Плюс» на 42 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Патриот Плюс» на 28 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ліга.Експерт» на 49 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Континентальна Логістика» на 53 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Вектор Транс Плюс» на 21 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «М.А.Р.С» на 17 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Ложистик» на 64 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Статус Транс» на 70 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Профітранс 2012» на 33 арк.;
- Договір суборенди нежитлового приміщення ТОВ «Гранд Майстер» на 4 арк.;
- Реєстраційні документи ТОВ «Кландер Пром» на 23 арк.;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_38 ;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Автогруз Плюс» на 21 арк.;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_39 ;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Астролайн» на 22 арк.;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_40 ;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 22 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Гранд Майстер Плюс» на 19 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Еко Тайм 737» на 20 арк.;
- Платіжні доручення на 6 арк.;
- Угода ТОВ «Астролайн» на 6 арк.;
- Реєстраційні документи підприємства ТОВ «Грин Трек» на 58 арк.;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_41 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_42 ;
- Золота карта Універсальна № НОМЕР_202 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_203 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_204 ;
- Карта Універсальна № НОМЕР_46 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_47 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_48 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_49 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_50 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_51 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_52 ;
- Карта - ключ до рахунку № НОМЕР_53 ;
- Товарно транспортні накладні ТОВ «Аррівер» на 3 арк.;
- Товарно транспортні накладні ТОВ «Фьюел Лайн» на 7 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 208 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ком`юнити Транс» на 85 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Групп» на 480 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Трек» на 130 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Ейр Авто» на 227 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Вайт Транс» на 894 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Рас Транс» на 598 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Євро Ложистик» на 1456 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1541 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Гранд Майстер» на 2903 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «100 Дел» на 202 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Старк Індастрі 737» на 604 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Артвей Плюс» на 1046 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Профітранс 2012» на 1718 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «РВМ Транс» на 662 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «Спільне підприємство Авек-Сонора» на 5978 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Аркадія Транс» та ТОВ «Логістика Профітранс» на 45 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Калипсо Плюс» на 53 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експерт Форвардинг» на 574 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Автогруз Плюс» на 370 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Мобільна Логістична Компанія» на 537 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Тесла 737» на 1060 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Глобал Транс Плюс» на 1682 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Ложистик» на 826 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Грин Трек» на 2401 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Магнат Автотранс» на 1877 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг з контрагентом ТОВ «ТК`С.В.С.-2006» на 1623 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Баст Компані» на 1110 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Європа.ЮА» на 491 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Юнити Групп» на 82 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Астерія Авто» на 91 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «М.А.Р.С.» на 33 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Саві-Транс» на 43 арк.;
- Товарно транспортні накладні, заявки на перевезення вантажу, акти здачі прийняття робіт, договори на перевезення вантажів, акти надання послуг ТОВ «Експертавто Плюс» на 937 арк.;
- Фіскальні чеки з АЗС по підприємствам ТОВ «Гранд Мастер Плюс», ТОВ «Стрейтвей Плюс», ТОВ «Експертавто Групп», ТОВ «Магнат Авто Групп», ТОВ «Гранд Майстер», ТОВ «Євро Ложистик», ТОВ «Комьюнити Транс», ТОВ «Юнити Групп», ТОВ «Магнат Автотранс», ТОВ «Грин Ложистик», ТОВ «Грин Трек», ТОВ «РАС Транс», ТОВ «Статус Транс», ТОВ «Тесла 737», ТОВ «Вайт Транс», ТОВ «Європа.ЮА», ТОВ «Астерія Авто», ТОВ «Старк Індастрі 737», ТОВ «Астролайн», ТОВ «Автогруз Плюс», ТОВ «Магма Транс», ТОВ «Еверест Транс», ТОВ «Авто Константа», ТОВ «Делікат Авто», ТОВ «Транзит Авто», ТОВ «Невис-Транс» та інших підприємств у 7 (сьоми) мішках.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.12.2020 року на наступне майно :
- мобільний телефон «MEIZU Pro 7+» чорного кольору;
- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_180 ;
- банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_181 ;
- банківська картка «Банк ПУМБ» № НОМЕР_182 ;
- банківська картка «UniversalBank» № НОМЕР_183 ;
- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_184 ;
- банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_185 ;
- банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_186 ;
- банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_205 ;
- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_188 ;
- статут ТОВ «БАСТ`КОМПАНІ» на 14 арк.;
- статут ТОВ «РВМ`ТРАНС» на 14 арк.;
- копії довіреностей на представлення інтересів ТОВ«БАСТ`КОМПАНІ» та ТОВ «РВМ`ТРАНС» від імені ОСОБА_6 на 2 арк.;
- повідомлення директора ТОВ «ЄВРО ЛОЖИСТІК» на 1 арк.;
- блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами на 50 арк.;
- зошит з чорновими записами на 96 арк.;
- папка з реєстраційними та уставними документами ТОВ «ЛОГІСТИКА ПРОФІТРАНС» на 55 арк.;
- печатка ТОВ «ЛОГІСТИКА ПРОФІТРАНС» (і.к. 41588426) ;
- упаковку з кави «Jacobs» зеленого кольору, в якій знаходиться чотири (4) пакунки та шматок фольги з слідами гаріння, у вищезазначених пакунках з паперу та скотчу міститься речовина рослинного походження, зеленого кольору.
Ноутбук Samsyng NP 300 F 52 s,n CNBA4300282A100BIALAE97 із зарядним пристроем вважати переданим за належністю ОСОБА_6 .
На вирок може бути подано апеляцію до Харківського апеляційного суду через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня проголошення вироку.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.
Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченим та прокурору, учасникам судового провадження, які не був присутнім в судовому засіданні, надіслати не пізніше наступного дня після проголошення вироку.

Суддя - ОСОБА_1