Справа № 592/2052/21
Провадження № 1-кс/592/1099/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002263 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2019 Товариством в особі Сумської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 5 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з деповського ремонту вагонів на суму 10 107 350 грн. В подальшому сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.. Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_4 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась. У червні поточного року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_4 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.. Крім того встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений Договір від 01.07.2019 №5 на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії. По Договору від 01.07.2019 №5 зі сторони Сумської філії було підписано ОСОБА_4 всі 32 (тридцять два) Акти здачі-приймання робіт. Згідно пояснень ОСОБА_4 від 14.05.2020р, акти приймання робіт та технічну документацію вона підписувала на підставі довіреностей Товариства від 05.08.2019 № 480, від 22.08.2019 № 524, від 24.12.2019 № 744. Всі Довіреності, які були надані Товариством ОСОБА_4 , мали обмеження при вчиненні нею дій в додержанні чинного законодавства. Таким чином, ОСОБА_4 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором від 01.07.2019 №5, а тому наявні підстави вважати, що вони підписані не уповноваженою особою. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме до:

1)завіреного належним чином статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2)копій наказів про призначення (звільнення) з посадовими інструкціями в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;

3)копій наказів про призначення звільнення з посадовими інструкціями головних бухгалтерів та бухгалтерів, які відповідають за розрахунок з юридичними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.08.2019 по 10.10.2019;

4)оригіналів протоколів чи інших документів, відповідно до яких вирішувалось питання щодо визначення підрядної організації по ремонту вагонів СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо наділення повноваженнями на підписання договору підряду №5 від 01.07.2019 та актів приймання виконаних робіт по договору підряду №5;

5)журналу реєстрації довіреностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)оригіналу договору підряду № 5 від 01.07.2019 з усіма додатками до нього;

7)оригіналу документів, що стосуються листування між ПП « ОСОБА_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо укладення договору підряду №5 від 01.07.2019 та додаткових угод до нього;

8)журналів вхідної та вихідної кореспонденції, що підтверджує факт листування між ПП « ОСОБА_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо укладення договору підряду №5 від 01.07.2019;

9)оригіналів договорів субпідряду, які укладенні ПП « ОСОБА_8 » щодо виконання умов договору підряду № 5 від 01.07.2019 з усіма додатками до них (оригіналів дефектних актів; виконавчої документації на проведення ремонтних робіт вагонів по договору підряду № 5; оригіналів актів приймання-передачі вагону в ремонт; оригіналів актів приймання-передачі вагону з ремонту; оригіналів актів здачі-приймання робіт; оригіналів калькуляції; розшифровки статей калькуляції; оригіналів актів первинного огляду вагону; оригіналів актів приймання-передачі металобрухту (у випадку наявності); оригіналів актів комісійного визначення ваги металобрухту (у випадку наявності); оригіналів актів списання давальницької сировини (у випадку встановлення давальницької сировини); оригіналів актів заміни надресорних балок (у разі заміни балок); оригіналів актів заміни бокової рами візка (у разі заміни рам); оригіналів актів заміни колісної пари (у разі заміни колісної пари); оригіналів актів бракування осі колісної пари (у разі вибраковки вісі); оригіналів актів бракування (пружин, клинів фрикційних, клин тягового хомута, тяговий хомут, поглинальний апарат, автозчеп, шкворень, повітророзподілювач, головна частина повітророзподілювача, магістральна частина повітророзподілювача, авторежиму, кінцевого крану умовний №190, розподілюючого крану умовний № 392 та інших); оригіналів листків № Форма ВУ-35Р-ГО-М; оригіналів форми ВУ-35Р; оригіналів повідомлення № ВУ-36М; Оригінали справок 2731 до ремонту; оригіналів справок 2731 після ремонту; оригіналів справок 2612 до ремонту; оригіналів справок 2612 після ремонту; оригіналів дефектної відомості ВУ-22; оригіналів форми ВУ-23М; накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником матеріалів для виконання робіт);

10)оригіналів дефектних актів;

11)виконавчої документації на проведення ремонтних робіт вагонів по договору підряду № 5;

12)оригіналів актів приймання-передачі вагону в ремонт;

13)оригіналів актів приймання-передачі вагону з ремонту;

14)оригіналів актів здачі-приймання робіт;

15)оригіналів калькуляції;

16)розшифровки статей калькуляції;

17)оригіналів актів первинного огляду вагону;

18)оригіналів актів приймання-передачі металобрухту (у випадку наявності);

19)оригіналів актів комісійного визначення ваги металобрухту (у випадку наявності);

20)оригіналів актів списання давальницької сировини (у випадку встановлення давальницької сировини);

21)оригіналів актів заміни надресорних балок (у разі заміни балок);

22)оригіналів актів заміни бокової рами візка (у разі заміни рам);

23)оригіналів актів заміни колісної пари (у разі заміни колісної пари);

24)оригіналів актів бракування осі колісної пари (у разі вибраковки вісі);

25)оригіналів актів бракування (пружин, клинів фрикційних, клин тягового хомута, тяговий хомут, поглинальний апарат, автозчеп, шкворень, повітророзподілювач, головна частина повітророзподілювача, магістральна частина повітророзподілювача, авторежиму, кінцевого крану умовний №190, розподілюючого крану умовний № 392 та інших);

26)оригіналів листків № Форма ВУ-35Р-ГО-М;

27)оригіналів форми ВУ-35Р;

28)оригіналів повідомлення № ВУ-36М;

29)оригіналів справок 2731 до ремонту;

30)оригіналів справок 2731 після ремонту;

31)оригіналів справок 2612 до ремонту;

32)оригіналів справок 2612 після ремонту;

33)оригіналів дефектної відомості ВУ-22;

34)оригіналів форми ВУ-23М;

35)накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником матеріалів для виконання робіт.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, а саме:
1)завіреного належним чином статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2)копій наказів про призначення (звільнення) з посадовими інструкціями в.о. голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;

3)копій наказів про призначення звільнення з посадовими інструкціями головних бухгалтерів та бухгалтерів, які відповідають за розрахунок з юридичними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.08.2019 по 10.10.2019;

4)оригіналів протоколів чи інших документів, відповідно до яких вирішувалось питання щодо визначення підрядної організації по ремонту вагонів СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо наділення повноваженнями на підписання договору підряду №5 від 01.07.2019 та актів приймання виконаних робіт по договору підряду №5;

5)журналу реєстрації довіреностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)оригіналу договору підряду № 5 від 01.07.2019 з усіма додатками до нього;

7)оригіналу документів, що стосуються листування між ПП « ОСОБА_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо укладення договору підряду №5 від 01.07.2019 та додаткових угод до нього;

8)журналів вхідної та вихідної кореспонденції, що підтверджує факт листування між ПП « ОСОБА_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі СФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо укладення договору підряду №5 від 01.07.2019;

9)оригіналів договорів субпідряду, які укладенні ПП « ОСОБА_8 » щодо виконання умов договору підряду № 5 від 01.07.2019 з усіма додатками до них (оригіналів дефектних актів; виконавчої документації на проведення ремонтних робіт вагонів по договору підряду № 5; оригіналів актів приймання-передачі вагону в ремонт; оригіналів актів приймання-передачі вагону з ремонту; оригіналів актів здачі-приймання робіт; оригіналів калькуляції; розшифровки статей калькуляції; оригіналів актів первинного огляду вагону; оригіналів актів приймання-передачі металобрухту (у випадку наявності); оригіналів актів комісійного визначення ваги металобрухту (у випадку наявності); оригіналів актів списання давальницької сировини (у випадку встановлення давальницької сировини); оригіналів актів заміни надресорних балок (у разі заміни балок); оригіналів актів заміни бокової рами візка (у разі заміни рам); оригіналів актів заміни колісної пари (у разі заміни колісної пари); оригіналів актів бракування осі колісної пари (у разі вибраковки вісі); оригіналів актів бракування (пружин, клинів фрикційних, клин тягового хомута, тяговий хомут, поглинальний апарат, автозчеп, шкворень, повітророзподілювач, головна частина повітророзподілювача, магістральна частина повітророзподілювача, авторежиму, кінцевого крану умовний №190, розподілюючого крану умовний № 392 та інших); оригіналів листків № Форма ВУ-35Р-ГО-М; оригіналів форми ВУ-35Р; оригіналів повідомлення № ВУ-36М; Оригінали справок 2731 до ремонту; оригіналів справок 2731 після ремонту; оригіналів справок 2612 до ремонту; оригіналів справок 2612 після ремонту; оригіналів дефектної відомості ВУ-22; оригіналів форми ВУ-23М; накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником матеріалів для виконання робіт);

10)оригіналів дефектних актів;

11)виконавчої документації на проведення ремонтних робіт вагонів по договору підряду № 5;

12)оригіналів актів приймання-передачі вагону в ремонт;

13)оригіналів актів приймання-передачі вагону з ремонту;

14)оригіналів актів здачі-приймання робіт;

15)оригіналів калькуляції;

16)розшифровки статей калькуляції;

17)оригіналів актів первинного огляду вагону;

18)оригіналів актів приймання-передачі металобрухту (у випадку наявності);

19)оригіналів актів комісійного визначення ваги металобрухту (у випадку наявності);

20)оригіналів актів списання давальницької сировини (у випадку встановлення давальницької сировини);

21)оригіналів актів заміни надресорних балок (у разі заміни балок);

22)оригіналів актів заміни бокової рами візка (у разі заміни рам);

23)оригіналів актів заміни колісної пари (у разі заміни колісної пари);

24)оригіналів актів бракування осі колісної пари (у разі вибраковки вісі);

25)оригіналів актів бракування (пружин, клинів фрикційних, клин тягового хомута, тяговий хомут, поглинальний апарат, автозчеп, шкворень, повітророзподілювач, головна частина повітророзподілювача, магістральна частина повітророзподілювача, авторежиму, кінцевого крану умовний №190, розподілюючого крану умовний № 392 та інших);

26)оригіналів листків № Форма ВУ-35Р-ГО-М;

27)оригіналів форми ВУ-35Р;

28)оригіналів повідомлення № ВУ-36М;

29)оригіналів справок 2731 до ремонту;

30)оригіналів справок 2731 після ремонту;

31)оригіналів справок 2612 до ремонту;

32)оригіналів справок 2612 після ремонту;

33)оригіналів дефектної відомості ВУ-22;

34)оригіналів форми ВУ-23М;

35)накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником матеріалів для виконання робіт.
Строк дії ухвали встановити по 24.03.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1