Справа № 138/977/21
Провадження №:1-кс/138/160/21
УХВАЛА
Іменем України
09 квітня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000128 від 25.03.2021,-

ВСТАНОВИВ:
09.04.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2021 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що староста ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 в період часу з жовтня 2020 по березень 2021 умисно внесла неправдиві відомості в табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не виконує покладені на неї обов`язки опалювальника в приміщені колишньої ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

За даним фактом 25.03.2021 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що з 2000 року по 03.03.2021 вона працювала у ІНФОРМАЦІЯ_5 на різних посадах, з 2010 року на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував ОСОБА_8 , а головним бухгалтером працювала ОСОБА_5 . З жовтня 2020 року на період опалювального сезону на посаду опальвальника було прийнято ОСОБА_6 , вказаний факт прийняття на роботу був загальновідомим. ОСОБА_6 на роботу не виходила жодного разу, замість неї на роботу виходила ОСОБА_9 , яка виконувала покладені на ОСОБА_6 обов`язки.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_10 підтвердила покази ОСОБА_7 та вказала, що ОСОБА_6 на роботу не виходила жодного разу, замість неї на роботу виходила ОСОБА_9 , яка виконувала покладені на ОСОБА_6 обов`язки.

В ході тимчасового доступу до речей та документів вилучено табелі обліку робочого часу із жовтня 2020 року по березень 2021 року включно, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_6 отримувала заробітну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2

25.03.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000128 за ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 01.10.2020 по 10.04.2021, анкетні дані власника номеру вказаного рахунку, місця розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, фото-відео фіксацію з банкоматів (терміналів) зняття грошових коштів у вищевказаний період часу які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо сум нарахованої заробітної плати протягом 2020-2021 років, встановлення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

З метою швидкого, повного та неупередженого всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити суму отриманої заробітної плати, встановити кваліфікацію кримінального правопорушення та особу, яка здійснювала знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 01.10.2020 по 10.04.2021, анкетні дані власника номеру вказаного рахунку, місця розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, фото-відео фіксацію з банкоматів (терміналів) зняття грошових коштів у вищевказаний період часу.

З метою збереження інформації та недопущення її знищення, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 01.10.2020 по 10.04.2021, анкетні дані власника номеру вказаного рахунку, місця розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, фото-відео фіксацію з банкоматів (терміналів) зняття грошових коштів у вищевказаний період часу.

Дана ухвала діє до 09.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15