Справа №127/6632/21
Провадження №1-кс/127/2914/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що з моменту створення по сьогоднішній день керівником, головним бухгалтером та засновником одноосібно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Враховуючи те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, у зв`язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні виїмки особової справи та документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 27.10.2020 року до моменту винесення ухвали, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Іншим способом встановити обставини, які мають значення для досудового розслідування, крім отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю не представляється за можливе, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів особової справи та документів що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 27.10.2020 року до дня винесення ухвали, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя