н/п 1-кс/766/6550/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002181,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) за платіжними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:
- відомостей щодо власників таких платіжних карток;
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам за вказаними платіжними картками у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого вони находяться.

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002181 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, за фактом заволодіння шахрайського заволодіння коштами гр-ки Республіки Латвія ОСОБА_5 , а також інших клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швеція), шляхом незаконних операцій з платіжними картками клієнтів вказаної банківської установи, які мали місце протягом 30.06.2020 09.07.2020 на території м. Херсона.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що протягом 30.06.2020 09.07.2020 група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Херсона, з використанням даних платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швеція), шляхом проведення електронних безконтактних платежів «NFC» у магазинах «Цитрус», «Ельдорадо», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали різноманітну техніку (мобільні телефони Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, iPhone 11, планшети та інше) на загальну суму близько 1 млн. грн.

Частину товарів, придбаних в результаті проведення незаконних фінансових операцій, вказаними особами з використаннями служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслано до м. Кривий Ріг.

10.07.2020 за результатами обшукуавтомобіля «Міцубісі Лансер», чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 , вилучено незаконно придбаний товар (смартфони Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, планшети) на загальну суму майже 200 тис. грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб купувала товари у магазинах м. Херсона шляхом незаконного використання платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

У кримінальному провадженні підготовлений запит про надання правової допомоги до компетентних правоохорон них органів Латвійської Республіки з метою проведення необхідних слідчих дій за участі потерпілої ОСОБА_5 , а також встановлення власників вищевказаних платіжних карток та подальше проведення необхідних слідчих дій за їх участі.

Встановлення власників платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та вилучення роздруківки руху коштів по ним з метою підтвердження здійснення за їх допомогою транзакцій та перерахування коштів на користь суб`єктів господарювання, розташованих у м. Херсоні, потребує розкриття банківської таємниці та така інформація є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного з`ясування обставин, що є предметом дослідження в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме відомостей щодо їх власників, роздруківки руху коштів по них за період з 30.06.2020 по 10.07.2020 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції на паперовому носії.
Зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий у клопотання просить надати компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Проте, питання у кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав для проведення процесуальних дій на території іноземної держави та можливості забезпечення їх виконання згідно з чинними міжнародними договорами та іншим законодавством України регулюється розділом ІХ КПК України, щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у Кримінальному процесуальному кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження. (стаття 542 Кримінального процесуального Кодексу України).

Звернення за правовою допомогою повинно базуватись на національному законодавстві, а докази - отримуватися у порядку, встановленому КПК України.

Крім того, статтею 544 КПК України передбачена можливість звернення за міжнародною правовою допомогою за відсутності міжнародного договору України на засадах взаємності за обов`язкової умови додержання встановленого КПК України порядку передачі запиту.

З урахуванням викладених обставин клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Баласта дамбис АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1