Справа № 216/1707/21
провадження 1-кс/216/688/21
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

30 березня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 24.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000006 від 24.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2021 до слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з відділу кримінальної поліції, відповідно до якого посадові особи одного з комунального підприємств м. Кривого Рогу, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель заволоділи бюджетними грошовими коштами, які призначені для придбання спеціальної техніки.

В процесі подальшого досудового розслідування встановлено, що 01.10.2020 укладено договір №20 поставки товару між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) і постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовнику спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» в кількості однієї штуки та в комплектації, наведеній в специфікації, а замовник зобов`язався прийняти та своєчасно оплатити цей товар на умовах даного договору. При цьому відповідно до розділу 2 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 постачальник гарантує, що товар, який поставляється згідно з даним договором, відповідає всім вимогам діючих нормативних документів; постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення товару, високу якість технічного виконання; постачальник гарантує, що товар, який поставляється за цим договором, відповідає вимогам безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки. Відповідно до п. 3.1 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 загальна вартість договору за результатами проведеного аукціону становить 18 448 500 грн., в тому числі ПДВ 3 074 750 грн. При цьому загальна вартість договору включає в себе вартість товару в комплектації, наведеній в специфікації, упаковка, доставка до пункту призначення, гарантія, тощо. Відповідно до п. 4.1 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 оплата вартості товару, визначена в п. 3.1 договору проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування замовником на розрахунковий/поточний рахунок постачальника грошових коштів. Відповідно до п. 5.1 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 поставка товару здійснюється постачальником до замовника: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Аеропорт. Згідно з п. 5.2 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 строк поставки товару складає не більше трьох місяців з дати перерахування замовником попередньої оплати, згідно умов договору, але в будь-якому випадку до 20.12.2020. За умовами п. 5.4 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 зобов`язання постачальника вважаються виконаними з дати підписання акта прийому-передачі товару.

Відповідно до п. 5.5 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 разом з товаром постачальник надає наступні документи: оригінал рахунку-фактури з підписом, печаткою та інформацією щодо найменування товару, кількості одиниць та вартості товару; видаткову накладну; товарно-транспортну накладну на товар (оригінал) (або міжнародну товарно-транспортну CMR, де вказується пункт призначення, що співпадає з адресою замовника); податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством; технічну документацію (або експлуатаційну документацію) в електронному чи паперовому вигляді англійською та українською (або російською) мовами; документи необхідні для проведення митних процедур; документи для державної реєстрації товару в сервісних центрах МВС, якщо це передбачено законодавством України; акт приймання-передачі товару.

Згідно п. 5.6 договору №20 поставки товару від 01.10.2020 право власності на товар від постачальника до замовника переходить з дати підписання сторонами акта прийому-передачі товару та/або видаткової накладної.

Відповідно до специфікації від 01.10.2020 додатку №1 до договору №20 поставки товару від 01.10.2020, постачальник ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) зобов`язалося поставити замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» в кількості однієї штуки за ціною 15 373 750 грн., без урахування ПДВ 20% - 3 074 750 грн., вартістю 18 448 500 грн.

Проте за даними досудового розслідування в грудні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради (ІК НОМЕР_3 ) придбав спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» в кількості однієї штуки за ціною 7 720 000 грн.

02.11.2020 платником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 9 224 250 грн. на банківський рахунок одержувача ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 .

21.12.2020 платником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 9 224 250 грн. на банківський рахунок одержувача ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 .

Але заслуговує уваги той факт, що 04.11.2020 платником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 9 224 250 грн. (в розмірі, що відповідає сумі коштів, яка перерахована 02.11.2020 платником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) одержувачу ПП « ОСОБА_4 ») на банківський рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІК НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .

В процесі досудового розслідування приймалися процесуальні заходи з метою встановлення наявності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» в кількості однієї штуки, в тому числі, шляхом витребування відповідних документальних відомостей, шляхом допиту свідків з числа працівників зазначеного комунального підприємства. Проте в процесі проведення допитів свідок ОСОБА_5 , який працює першим заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ОСОБА_6 , який працює юристом у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ОСОБА_7 , яка працює головним бухгалтером у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ОСОБА_8 , яка працює головним економістом у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ОСОБА_9 , який працює начальником служби наземного обслуговування повітряних суден у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ОСОБА_10 , який працює головним інженером у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, - на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися від дачі свідчень. Крім того, відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України в процесі допитів свідки ОСОБА_11 , який працює директором у ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_12 , який працює директором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Також на письмові запити слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, ні ПП « ОСОБА_4 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не тільки не надано копії документів, але й не надано інформацію, яка має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Такі дії вищевказаних юридичних і фізичних осіб дають підстави органу досудового розслідування з метою доведення чи спростування події та обставин привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановлення причетних до цього осіб для звернення до слідчого судді з відповідними клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні певних суб`єктів. В свою чергу, результати вищевказаних процесуальних дій дають підстави органу досудового розслідування не лише для підозри у придбанні спеціальної установки за завищеною ціною чи з порушенням встановленого порядку публічної закупівлі, але й підстави вважати, що спеціальна установка для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA» - взагалі відсутня на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, оскільки вказаному комунальному підприємству не передавалася.

З боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІК НОМЕР_6 ) не надано під час допитів, відповідно до запитів жодних свідчень і документів щодо приймання-передачі, постановки на реєстраційний облік, на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №20 поставки товару від 01.10.2020. Таким чином, в інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотання речей і документів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити причетних до цього осіб.

30.03.2021 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за договором №20 поставки товару від 01.10.2020 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо поставки спеціальної установки для антикригову обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA», які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору №20 поставки товару, укладеного 01.10.2020 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), додаткові угоди, специфікації та додатки до нього;

- оригіналу рахунку-фактури з підписом, печаткою та інформацією щодо найменування товару, кількості одиниць та вартості товару; видаткову накладну; товарно-транспортну накладну на товар (оригінал) (або міжнародну товарно-транспортну CMR, де вказується пункт призначення, що співпадає з адресою замовника); податкову накладну, складену в електронній чи паперовій формі з дотриманням умов щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, обігово-сальдових відомостей, аналітичних відомостей бухгалтерського обліку, актів введення в експлуатацію, основних карток основних засобів на спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA»;

- документів тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо придбання спеціальної установки для антикригову обробки повітряних суден;

- документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір;

- внутрішніх організаційно-розпорядчих, докладних, пояснюючих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) щодо проведення публічної закупівлі, оплати, визначення технічного стану, постановки на реєстраційний облік, постановки на баланс спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів за договором №20 поставки товару від 01.10.2020 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо поставки спеціальної установки для антикригову обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA», які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору №20 поставки товару, укладеного 01.10.2020 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), додаткові угоди, специфікації та додатки до нього;

- оригіналу рахунку-фактури з підписом, печаткою та інформацією щодо найменування товару, кількості одиниць та вартості товару; видаткову накладну; товарно-транспортну накладну на товар (оригінал) (або міжнародну товарно-транспортну CMR, де вказується пункт призначення, що співпадає з адресою замовника); податкову накладну, складену в електронній чи паперовій формі з дотриманням умов щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, обігово-сальдових відомостей, аналітичних відомостей бухгалтерського обліку, актів введення в експлуатацію, основних карток основних засобів на спеціальну установку для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA»;

- документів тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) та постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) щодо придбання спеціальної установки для антикригову обробки повітряних суден;

- документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір;

- внутрішніх організаційно-розпорядчих, докладних, пояснюючих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ) щодо проведення публічної закупівлі, оплати, визначення технічного стану, постановки на реєстраційний облік, постановки на баланс спеціальної установки для антикригової обробки повітряних суден «ELEPHANT-BETA».

Зобов`язати посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 30 квітня 2021 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1