Справа № 944/71/21
Провадження №1-кс/944/239/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
06.04.2021 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка наявна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відомості щодо повних банківських реквізитів - банківських рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є складовою частиною електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , руху коштів по даних електронних гаманцях, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали, анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адрес, прив`язаних до мобільних телефонів (тобто абонентських номерів мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), інформацію про усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру спеціального платіжного засобу (банківської карти), а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців, інших наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху коштів по зазначених електронних гаманцях, за період: із часу реєстрації (відкриття) по час постановлення ухвали.
Відтак слідчий вважає, що отримання відомостей про рух коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити (із зазначенням банківських рахунків, які є складовою частиною електронних гаманців), мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, які користуються (користувалися) даними електронними гаманцями. Іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю для отримання інформації, що має доказове значення, у кримінальному провадженні не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація, а тому вважаю, що на підставі ч.2 ст. 163 КПК України таке слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання слідчого ОСОБА_3 , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання під час моніторингу та подальшого аналізу Інтернет-ресурсу (месенджера «Telegram») за назвою Telegram-каналу:« ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного в межах досудового розслідування зазначеного вище кримінального провадження, ОСОБА_5 використовувала електронні кошти для розрахунку, перерахунок яких здійснювався на електронні гаманці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відноситься до сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке внесене до реєстру фінансових установ, має Ліцензію Національного банку України на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків (№ 1 від 02.04.2013 р.) і здійснює діяльність, пов`язану з переказом грошових коштів, зокрема з використанням електронних грошей.
Як вбачається із інформації, розміщеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене товариство виконує функції Платіжної організації, а також Генерального агента й Оператора Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Діяльність компанії регламентована Правилами роботи Міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », узгодженими з Національним банком України, зі змінами та доповненнями відповідно до Дозволів НБУ № 5 від 14.09.2010 р., № 5/1 від 27.05.2011 р., № 5/2 від 08.09.2011 р., № 5/3 від 02.04.2013 р., № 5/4 від 29.07.2013 р., № 5/5 від 23.06.2016 р., № 5/6 від 23.09.2016 р., № 5/7 від 31.07.2017 р.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка підтверджує рух коштів по електронних гаманцях: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відносяться до сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є фінансовою установою та має ліцензію Національного банку України на переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків і здійснює діяльність, пов`язану з переказом грошових коштів, зокрема з використанням електронних грошей, з метою подальшої ідентифікації вказаних електронних гаманців із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити (із зазначенням банківських рахунків, які є складовою частиною електронних гаманців), мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести усі обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у паперовій та електронній формі, які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких наявні відомості щодо повних банківських реквізитів - банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), які є складовою частиною електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , руху коштів по даних електронних гаманцях, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали, анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адрес, прив`язаних до мобільних телефонів (тобто абонентських номерів мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), інформацію про усі наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру спеціального платіжного засобу (банківської карти), а також рахунків, на які здійснювався вивід коштів із зазначених гаманців, інших наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху коштів по зазначених електронних гаманцях, за період: із часу реєстрації (відкриття) таких по 06 квітня 2021 року, в межах дії ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1