Справа № 331/2344/21
Провадження № 1-кс/331/946/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000282 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000282 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у кінці лютого 2021 року у месенджері «Telegram», ОСОБА_5 перейшов до каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому був чат знайомств. При перегляді фото, йому сподобалась одна дівчина, натиснувши на її фото він відправив повідомлення про те що хоче поспілкуватись з нею. Під фото було написано ім`я дівчини, а саме « ОСОБА_6 » та зазначено вік 18 років. Через декілька хвилин він отримав відповідь та став спілкуватися з дівчиною в окремому чаті. Під час листування дівчина повідомила, що її звуть ОСОБА_6 , також вона зазначила, що їздить по різним містам України та пропонує роботу, для роботи необхідна лише картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку будуть надходити грошові кошти, з яких ОСОБА_5 буде отримувати відсоток. В ході спілкування вони обмінялись номерами телефонів. Так, спілкування продовжувалося близько тижня. Після чого, 01.03.2021 року дівчина зателефонувала заявнику зі свого номеру телефону - НОМЕР_1 та запросила його на зустріч о 18.00 годині у кальян-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Коли заявник приїхав до зазначеного місця, його зустріла подруга ОСОБА_7 , яка представилася ОСОБА_8 . Знаходячись у приміщенні ОСОБА_9 почала розпитувати ОСОБА_10 про його документи, а саме про його паспорт та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній відповів, що у нього вони при собі. Після чого остання попросила надати їх їй. Не усвідомлюючи намірів дівчини, заявник передав їй свій паспорт (ID картку) та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого вона стала реєструвати його в мікрофінансовій організації «Моneyveo», та попросила взяти у руки паспорт, щоб сфотографувати заявника з ним в руках для підтвердження ідентифікації, при цьому пояснила, що протягом тижня на його картку зарахують грошові кошти. Надалі, на мобільний номер телефона заявника надійшов телефонний дзвінок з « ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 , не усвідомлюючи своїх дій, заявник підтвердив, отримання кредиту у розмірі 21000 гривень. Після чого ОСОБА_6 повідомила, що на мобільний номер телефону заявника надійдуть смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він їх повинен назвати, що останній і зробив. Таким чином особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, оформила на останнього кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його відома створила особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого розпорядилася грошовими коштами, зарахованими на його картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Також було встановлено, що надалі грошові кошти потерпілої особи були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також були використані для поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати в банківській установі інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000282 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4

Також слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 17 травня 2021 року клопотання слідчого про тимчасовий доступ задоволено та останньому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , однак згідно відповіді наданої директором обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.05.2021 року, картковий рахунок до якого належить платіжна картка № НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відкривався.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 21 травня 2021 року працівниками поліції було встановлено, що надалі грошові кошти були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що також підтверджується електронною відповіддю на запит. При цьому на сьогодні особи, які могли вчинити злочин, отримати та зняти грошові кошти, які належали потерпілому не встановлені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, можуть довести причетність до вказаного злочину осіб, які є володільцями карткового рахунку, на який були перераховані грошові ктошти, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000282 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 08.06.2021 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 до 08.06.2021;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з з 01.01.2021 до 08.06.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 01.01.2021 до 08.06.2021;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 до 08.06.2021;.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1