Справа № 473/1446/21
Номер провадження 1-кс/473/408/2021
УХВАЛА

"26" квітня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000167 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.04.2021 року о 17:23 год. Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22 по 29 березня 2021 року невідома особа, при невідомих обставинах, через банкомати, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , шляхом здійснення числених операцій без карти зі зняттям готівки, таємно викрала грошові кошти із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в загальній сумі приблизно 27 000 грн., тим самим заявниці заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, 11.04.2021 року при здійсненні покупки в аптеці та намаганні розрахуватися своєю кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відбулася відмова, оскільки на карті бракує коштів. Свою карту вона не втрачала, вона постійно зберігалася вдома, за картою закріплений її номер телефону НОМЕР_2 , який також постійно знаходився при неї, який вона нікому не надавала та не передавала. Ніяких смс-повідомлень на телефон не приходило. Ні хто із банків чи будь-які інші невідомі особи, можливі шахраї їй на телефон не телефонували та інформацію щодо своєї карти вона нікому не говорила. Крім неї пін-код її карти ні хто не знає. Загалом їй заподіяна матеріальна шкода в сумі приблизно 27 000 грн., а також будуть нараховуватися проценти за просрочку та неповернення кредитних коштів в подальшому. З огляду на це, просила прийняти міри та притягти до відповідальності причетних осіб.

13.04.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000167 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Згідно долученої потерпілою ОСОБА_5 виписки із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті за № НОМЕР_1 встановлено, що із вказаної карти таємно без відома останньої відбулося переведення та зняття грошових коштів, а саме:

- 22.03.2021 року переведення в сумі 1000 грн. «Розваги (PlayGames, Kyiv)»;

- 22.03.2021 року переведення в сумі 1950 грн. «Розваги (PlayGames, Kyiv)»;

- 22.03.2021 року переведення в сумі 1500 грн. «Розваги (PlayGames, Kyiv)»;

- 22.03.2021 року переведення в сумі 1000 грн. «Розваги (PlayGames, Kyiv)»;

- 22.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 грн. (+ комісія 160 грн.);

- 22.03.2021 року знаття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2000 грн. (+ комісія 80 грн.);

- 22.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , банківський модуль, в сумі 4000 грн. (+ комісія 160 грн.);

- 23.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 грн. (+ комісія 160 грн.);

- 23.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 3000 грн. (+ комісія 120 грн.);

- 27.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2400 грн. (+ комісія 96 грн.);

- 27.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 1200 грн. (+ комісія 48 грн.);

- 29.03.2021 року зняття готівки в банкоматі без карти АДРЕСА_1 , торгівельно-офісний центр, в сумі 150 грн. (+ комісія 12 грн.).

Водночас інформація щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 по рахунку за номер єдиного платіжного реквізиту IBAN НОМЕР_3 , за період часу із 22.03.2021 року по 29.03.2021 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилученняв Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), документів, а саме: відомостей, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 по рахунку за номером єдиного платіжного реквізиту IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 22.03.2021 року по 29.03.2021 року, надавши у письмовому вигляді та вказати точні адреси та дати і час, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вищевказаної банківської картки ОСОБА_5 переводилися та знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, в разі знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, за період часу із 22.03.2021 року по 29.03.2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 26.05.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1