Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1435/21
Справа № 711/4982/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000094 від 27.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державі Україна належить 46 % акцій, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить 25 % акцій (один із засновників ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та групи суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , які спільно, за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства під час проведення процедури закупівлі необхідних для роботи підприємства товарів через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та без її використання шляхом укладення прямих угод.

В ході досудового слідства, аналізу і вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі даних товарів проводяться у заздалегідь визначених учасників процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартостість кожного предмета закупівлі, під час проведення закупівель приймають участь формальні учасники, які фактично не мають можливостей виконувати дані закупівлі.

Для прикладу наводиться проведення однієї із закупівель шляхом проведення відкритих торгів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опубліковано оголошення № UA-2020-07-23-000791-a, предмет закупівлі: «труби стальні», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 877 020,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі (відкриті торги) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло два учасника: ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатом проведення торгів переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 , ціна 1 876 570,00 гривень. 28.08.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 868-01/11-20 на поставку вказаних матеріалів протягом 2020-2021 року, в залежності від виробничої необхідності покупця та реального фінансування.

Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі та укладення договору завищили ціни предметів закупівлі, наприклад:

-середня ринкова ціна за один кілограм на трубу профільну 25*25*2мм. складає 15 грн. 80 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 18 коп., без ПДВ;

-середня ринкова ціна за один кілограм на трубу ВГП: dy-20*25 мм. (3/4) складає 17 грн. 50 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 24 коп., без ПДВ.

Вище вказана послідовність стосується всіх видів труб, що планують закуплятися. Всього в договорі вказано 87 видів труб.

Фактично тільки один вище описаний договорів був укладений за результатами проведення відкритих торгів.

Подальшим аналізом договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 встановлено що протягом 2019-2020 років, крім вище описаного договору було укладено ще 12 прямих угод, без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про поставку різних будівельних матеріалів та господарчих товарів, на загальну суму 6 917 032,00 грн., в яких були завищені ціни відносно середньо ринкових.

В подальшому, в ході досудового слідства, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 перебуває в шлюбі з ОСОБА_8 , який являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Протягом 2019-2020 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено 17 прямих угод на загальну суму 9 053 191,00 грн., щодо поставки різних електричних виробів за значно завищеними цінами.

Додатково встановлено, що майже за аналогічною схемою у заздалегідь визначеного учасника процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартостість предмета закупівлі, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели відкриті торги на закупівлю товарів - «опори», за результатами яких уклали договір на загальну суму 69 499 658,70 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прикладу:

-Опора СК22.2-1.1, згідно договору, коштує 58 754,50 грн. без ПДВ, а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 41 000,00 грн. без ПДВ;

-Опора СВ 105-5, згідно договору, коштує 3 657,95 грн., а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 3 100,00 грн. без ПДВ.

Враховуючи викладене, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 із застосуванням значно завищеної очікуваної вартостість кожного предмета закупівлі, із допущенням до процедури закупівлі формальних учасників та залучення заздалегідь визначених учасників здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства у великих розмірах.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймали кінцеві рішення на вказаних підприємствах під час укладання угод, встановлення інших суб`єктів, які причетні до даної діяльності, а також з метою проведення товарознавчої експертизи для встановлення реальної вартості придбаних товарів та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.Договори, що укладалися з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ):

-договір № 550-03-11-20 від 17.04.2020;

-договір № 158-03-11-20 від 05.02.2020;

-договір № 91-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 90-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 92-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 929-03-11-19 від 13.09.2019;

-договір № 906-03-11-19 від 10.09.2019;

-договір № 567-03-11-19 від 28.05.2019;

-договір № 213-03-11-19 від 04.03.2019;

-договір № 182-03-11-19 від 26.02.2019;

-договір № 164-03-11-19 від 20.02.2019;

-договір № 46-03-11-19 від 21.01.2019;

-документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ФОП ОСОБА_6 ) по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

2.Договори, що укладалися з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ):

-договір № 48-03/11-19 від 21.01.2019;

-договір № 47-03/11-19 від 21.01.2019;

-договір № 49-03/11-15 від 21.01.2019;

-договір № 99-03/11-19 від 04.02.2019;

-договір № 163-03/11-19 від 20.02.2019;

-договір № 491-03/11-19 від 04.05.2019;

-договір № 738-03/11-19 від 24.07.2019;

-договір № 737-03/11-19 від 24.07.2019;

-договір № 127-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 129-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 130-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 128-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 218-03/11-20 від 20.02.2020;

-договір № 239-03/11-20 від 26.02.2020;

-договір № 525-03/11-20 від 15.04.2020;

-договір № 526-03/11-20 від 15.04.2020;

-договір № 524-03/11-20 від 15.04.2020;

-всі документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ПП « ОСОБА_9 ») по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

3.Договір № 1093-01/11-20 від 03.11.2020, з усіма додатками, що укладався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 );

-всі документи, що складалися під час виконання умов вище вказаного договору, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по вищевказаному договору за період з 03.11.2020 по теперішній час.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та, в подальшому, будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам УСР в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Договори, що укладалися з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ):

-договір № 550-03-11-20 від 17.04.2020;

-договір № 158-03-11-20 від 05.02.2020;

-договір № 91-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 90-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 92-03-11-20 від 23.01.2020;

-договір № 929-03-11-19 від 13.09.2019;

-договір № 906-03-11-19 від 10.09.2019;

-договір № 567-03-11-19 від 28.05.2019;

-договір № 213-03-11-19 від 04.03.2019;

-договір № 182-03-11-19 від 26.02.2019;

-договір № 164-03-11-19 від 20.02.2019;

-договір № 46-03-11-19 від 21.01.2019;

-документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ФОП ОСОБА_6 ) по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

2.Договори, що укладалися з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ):

-договір № 48-03/11-19 від 21.01.2019;

-договір № 47-03/11-19 від 21.01.2019;

-договір № 49-03/11-15 від 21.01.2019;

-договір № 99-03/11-19 від 04.02.2019;

-договір № 163-03/11-19 від 20.02.2019;

-договір № 491-03/11-19 від 04.05.2019;

-договір № 738-03/11-19 від 24.07.2019;

-договір № 737-03/11-19 від 24.07.2019;

-договір № 127-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 129-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 130-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 128-03/11-20 від 30.01.2020;

-договір № 218-03/11-20 від 20.02.2020;

-договір № 239-03/11-20 від 26.02.2020;

-договір № 525-03/11-20 від 15.04.2020;

-договір № 526-03/11-20 від 15.04.2020;

-договір № 524-03/11-20 від 15.04.2020;

-всі документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ПП « ОСОБА_9 ») по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

3.Договір № 1093-01/11-20 від 03.11.2020, з усіма додатками, що укладався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 );

-всі документи, що складалися під час виконання умов вище вказаного договору, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по вищевказаному договору за період з 03.11.2020 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1