Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/735/21
Провадження № 1кс/554/8179/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
17 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 20.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Миргород та Миргородського району громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін», а також особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, шляхом закладок, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.

17.12.2021 в період часу 11 год 33 хв по 13 год 43 хв ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 2645 від 17.12.2020 містить у своєму складі амфетамін, масою 0,14618 г. Як пояснив гр. ОСОБА_9 , вказану наркотичну речовину він придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_10 .

04.01.2021 в період часу з 10 год. 44 хв. по 12 год. 24 хв. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції згорток чорного кольору в середині якого містився прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 31 від 13.01.2021 містить у своєму складі амфетамін масою 0,17483. Як пояснив ОСОБА_11 вказану психотропну речовину він придбав у ОСОБА_12 .

04.01.2021 в період часу 13 год 46 хв по 15 год 24 хв гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 32 від 13.01.2021 містить у своєму складі амфетамін, масою 0,1855 г. Як пояснив гр. ОСОБА_13 , вказану наркотичну речовину він придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_14 .

12.05.2021 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1. Полімерне відро ємністю близько десяти літрів, дві полімерних відра ємністю близько п`яти літрів кожне, з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

2. Три полімерних відра ємністю близько трьох літрів кожне, полімерну пляшку ємністю близько п`яти літрів, полімерну ємність білого кольору з кришкою синього кольору, з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

3. Три фрагменти упаковок від тортів з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

4. Полімерний пакет на пазовій застібці, полімерну банку, пачку від цигарок з насінням рослин, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

5. Скляну банку ємністю три літри з речовиною у подрібненому стані, полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною у пресованому стані, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

6. П`ять металевих сит, решето, лійку з металевою вставкою, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

7. Три нових упаковки засобу прочищення зливних труб «Містер кріт» гранульований, одну розпочату упаковку засобу прочищення зливних труб «Містер кріт» гранульований, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

8. Картку банку «А-Банк» з номером 4323 3570 2976 5968, картку банку «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 , картку банку «ПУМБ» з номером НОМЕР_2 , картку банку «Sportbank» з номером НОМЕР_3 , картку банку «Idea bank» з номером НОМЕР_4 , картку банку «Raiffeisen bank Aval» з номером НОМЕР_5 , картку банку «Raiffeisen bank Aval» з номером НОМЕР_6 , чотири картки банку «mono bank» з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , упаковані разом у полімерний пакет НПУ з номером SUD 1116714;

9. Мобільний телефон марки «Black viєw» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_13 та з карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_14 , упаковані у спеціальний пакет НПУ з номером SUD 1116715;

10. Мобільний телефон марки «Lenovo» та картку банку «mono bank» з номером: НОМЕР_15 на поверхнях яких знаходяться речовини білого кольору, упаковані разом у спеціальний пакет НПУ з номером SUD 1116716;

11. Полімерний пакет з полімерним пакетом в якому знаходиться речовина зеленого кольору у подрібненому стані, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

12. Електроні ваги в корпусі сірого кольору в кількості двох штук та електронні ваги в корпусі чорного кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

13. Полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною білого кольору у порошкоподібному стані, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

14. Три полімерних пакети з залишками речовини білого кольору, десять папірців коричневого кольору з залишками речовини білого кольору, один паперовий аркуш формату А-4 білого кольору з нашаруванням речовини білого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

15. Декоративну лопатку, металеве сито з полімерною ручкою та «мастіхід» з написом «4», з нашаруванням речовини білого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

16. Полімерний пакетик на пазовій застібці з речовиною у твердому стані, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

17. Магніти круглої форми невеличкого розміру, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

18. два полімерних пакети на пазових застібках з речовинами рожевого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

19. П`ять скляних пляшок коричневого кольору з полімерними кришками білого кольору з рідинами та полімерну прозору пляшку з полімерною кришкою білого кольору з рідиною, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

20. Нові порожні полімерні пакети на пазових застібках різного розміру, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

21. Два рулони стрічки чорного кольору та один рулон прозорої стрічки, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

22. Полімерні зип пакети в прозорому пакеті на частини яких маються плями зеленого кольору, які проглядаються за допомогою ультрафіолетового освітлення, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

23. Грошові кошти загальною сумою одна тисяча п`ятсот чотирнадцять гривень та один долар США, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

24. Полімерну каністру ємністю близько 10 літрів з кришкою жовтого кольору, з рідиною упаковану у полімерний пакет з пояснювальним написом;

25. Зошит у клітинку з записами виконаними від руки кульковою ручкою, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

26. Каністру ємністю близько десяти літрів з зеленою кришкою, шість невеличких полімерних каністр білого кольору, одну каністру жовтого кольору, одну каністру синього кольору, скляну пляшку зеленого кольору з полімерною кришкою чорного кольору з рідинами, упаковані разом у полімерний мішок білого кольору з пояснювальним написом;

27. Смужки фольги білого кольору розмірами сторін 28х3,5 см, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

28. Ваги чорного кольору, металеву ложку, полімерний шприц з рідиною, пластикову картку чорного кольору, скляну банку зі скляною кришкою та металевим замком, скляну кружку, ніж з полімерною рукояткою, лійку жовтого кольору, на яких маються нашаруванням речовини білого кольору, миску коричневого кольору з рідиною, з білим осадом, яку для зручності транспортування перелито у скляну пляшку з металевою кришкою з написом «Borjomi», лакмусовий папір, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

29. Три скляні банки з рідинами, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

30. Скляну пляшку зі скляною кришкою, яка має металевий замок з речовиною жовтого кольору скляну банку коричневого кольору з залишками речовини жовтого кольору, білу ложку з залишками речовини жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

31. Фрагменти фольги, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

32. Два фрагменти паперу коричневого кольору з речовинами жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

33. Аркуші паперу з нашаруваннями речовини жовтого кольору та речовиною жовтого кольору, картку банку «Кредит Агриколь» на ім`я ОСОБА_15 з номером НОМЕР_16 , картку з написом «Надежда», картку з написом «Доброго дня», картку з написом «HELP» з нашаруванням речовини жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

34. Полімерну каністру з жовтою кришкою з рідиною полімерну пляшку з полімерним соском, з рідиною, яку для зручності транспортування покрито полімерною кришкою, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

35. Холодильний пристрій та кустарно виготовлену камеру для сушки з під`єднаним електричним дротом чорного кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом.

12.05.2021 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому в подальшому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Адвокат заперечував проти його задоволення, вказав, що вилучені мобільні телефони не належать ОСОБА_15 , крім того банківські картки самі по собі не несуть інтерес для слідства, інформацію , яка в них міститься, можливо отримати шляхом звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Наркотичні засоби не належать ОСОБА_15 , за адресою їх вилучення , він не проживає.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковником поліції ОСОБА_5 від 13 травня 2021 вилучені 12.05.2021 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ,речі визнані речовими доказами.

На даний час органу досудового розслідування необхідно перевірити походження грошових коштів чи не набуті вони внаслідок продажу наркотичних засобів. Крім того, в мобільних телефонах можуть міститься фото місць закладок наркотичних засобів, у зв`язку з чим, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 речі та предмети, належить арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 12.05.2021 року за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , яке належить підозрюваному ОСОБА_15 , а саме на:

1. Полімерне відро ємністю близько десяти літрів, дві полімерних відра ємністю близько п`яти літрів кожне, з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

2. Три полімерних відра ємністю близько трьох літрів кожне, полімерну пляшку ємністю близько п`яти літрів, полімерну ємність білого кольору з кришкою синього кольору, з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

3. Три фрагменти упаковок від тортів з речовинами рослинного походження, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

4. Полімерний пакет на пазовій застібці, полімерну банку, пачку від цигарок з насінням рослин, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

5. Скляну банку ємністю три літри з речовиною у подрібненому стані, полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною у пресованому стані, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

6. П`ять металевих сит, решето, лійку з металевою вставкою, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

7. Три нових упаковки засобу прочищення зливних труб «Містер кріт» гранульований, одну розпочату упаковку засобу прочищення зливних труб «Містер кріт» гранульований, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

8. Картку банку «А-Банк» з номером 4323 3570 2976 5968, картку банку «Приват Банк» з номером НОМЕР_1 , картку банку «ПУМБ» з номером НОМЕР_2 , картку банку «Sportbank» з номером НОМЕР_3 , картку банку «Idea bank» з номером НОМЕР_4 , картку банку «Raiffeisen bank Aval» з номером НОМЕР_5 , картку банку «Raiffeisen bank Aval» з номером НОМЕР_6 , чотири картки банку «mono bank» з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , упаковані разом у полімерний пакет НПУ з номером SUD 1116714;

9. Мобільний телефон марки «Black viєw» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 1: НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_13 та з карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_14 , упаковані у спеціальний пакет НПУ з номером SUD 1116715;

10. Мобільний телефон марки «Lenovo» та картку банку «mono bank» з номером: НОМЕР_15 на поверхнях яких знаходяться речовини білого кольору, упаковані разом у спеціальний пакет НПУ з номером SUD 1116716;

11. Полімерний пакет з полімерним пакетом в якому знаходиться речовина зеленого кольору у подрібненому стані, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

12. Електроні ваги в корпусі сірого кольору в кількості двох штук та електронні ваги в корпусі чорного кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

13. Полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною білого кольору у порошкоподібному стані, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

14. Три полімерних пакети з залишками речовини білого кольору, десять папірців коричневого кольору з залишками речовини білого кольору, один паперовий аркуш формату А-4 білого кольору з нашаруванням речовини білого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

15. Декоративну лопатку, металеве сито з полімерною ручкою та «мастіхід» з написом «4», з нашаруванням речовини білого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

16. Полімерний пакетик на пазовій застібці з речовиною у твердому стані, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

17. Магніти круглої форми невеличкого розміру, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

18. два полімерних пакети на пазових застібках з речовинами рожевого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

19. П`ять скляних пляшок коричневого кольору з полімерними кришками білого кольору з рідинами та полімерну прозору пляшку з полімерною кришкою білого кольору з рідиною, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

20. Нові порожні полімерні пакети на пазових застібках різного розміру, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

21. Два рулони стрічки чорного кольору та один рулон прозорої стрічки, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

22. Полімерні зип пакети в прозорому пакеті на частини яких маються плями зеленого кольору, які проглядаються за допомогою ультрафіолетового освітлення, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

23. Грошові кошти загальною сумою одна тисяча п`ятсот чотирнадцять гривень та один долар США, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

24. Полімерну каністру ємністю близько 10 літрів з кришкою жовтого кольору, з рідиною упаковану у полімерний пакет з пояснювальним написом;

25. Зошит у клітинку з записами виконаними від руки кульковою ручкою, упакований у полімерний пакет з пояснювальним написом;

26. Каністру ємністю близько десяти літрів з зеленою кришкою, шість невеличких полімерних каністр білого кольору, одну каністру жовтого кольору, одну каністру синього кольору, скляну пляшку зеленого кольору з полімерною кришкою чорного кольору з рідинами, упаковані разом у полімерний мішок білого кольору з пояснювальним написом;

27. Смужки фольги білого кольору розмірами сторін 28х3,5 см, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

28. Ваги чорного кольору, металеву ложку, полімерний шприц з рідиною, пластикову картку чорного кольору, скляну банку зі скляною кришкою та металевим замком, скляну кружку, ніж з полімерною рукояткою, лійку жовтого кольору, на яких маються нашаруванням речовини білого кольору, миску коричневого кольору з рідиною, з білим осадом, яку для зручності транспортування перелито у скляну пляшку з металевою кришкою з написом «Borjomi», лакмусовий папір, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

29. Три скляні банки з рідинами, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

30. Скляну пляшку зі скляною кришкою, яка має металевий замок з речовиною жовтого кольору скляну банку коричневого кольору з залишками речовини жовтого кольору, білу ложку з залишками речовини жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

31. Фрагменти фольги, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

32. Два фрагменти паперу коричневого кольору з речовинами жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

33. Аркуші паперу з нашаруваннями речовини жовтого кольору та речовиною жовтого кольору, картку банку «Кредит Агриколь» на ім`я ОСОБА_15 з номером НОМЕР_16 , картку з написом «Надежда», картку з написом «Доброго дня», картку з написом «HELP» з нашаруванням речовини жовтого кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

34. Полімерну каністру з жовтою кришкою з рідиною полімерну пляшку з полімерним соском, з рідиною, яку для зручності транспортування покрито полімерною кришкою, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

35. Холодильний пристрій та кустарно виготовлену камеру для сушки з під`єднаним електричним дротом чорного кольору, упаковані разом у полімерний пакет з пояснювальним написом;

Місцем зберігання вищевказаних речей визначити в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1