Справа № 283/767/21
Провадження №1-кс/283/202/2021
У Х В А Л А
19 березня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 10.03.2021 близько 21 год. невстановлена особа, зловживючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров породи дуб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 10.03.2021 близько 14 год. знайшла оголошення в мережі Інтернет, а саме у Фейсбук в групі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від чоловіка який підписаний " ОСОБА_5 " з приводу продажу дров. Порадившись з чоловіком ОСОБА_4 вирішила купити у вказаної особи дров породи дуб на 5000 грн., після чого зателефонувала на номер з оголошення НОМЕР_1 , де під час телефонної розмови з чоловіком-продавцем обсудивши деталі купівлі домовились, що ОСОБА_4 перерахує наперед грошові кошти в сумі 5000 грн. на номер банківської картки, яку він напише у "Вайбер". Близько години вказаний чоловік не відповідав ОСОБА_4 на смс-повідомлення та не повідомляв номер на який потрібно перерахувати грошові кошти, однак згодом відпові, уточнив питання з приводу породи дров та вказав номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та пообіцяв привезти деревину до місця проживання потерпілої 10.03.2021 о 17 год. Так ОСОБА_4 пішла до банку, де 10.03.2021 близько 14 год. 37 хв. готівкою перевела на даний рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн. 37 коп. та скинула фото чека у "Вайбер". 10.03.2021 близько 19 год. ОСОБА_4 почала хвилюватися, оскільки обіцяні дрова так ніхто і не привіз, зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні, вона виявила, що телефон вимкнений. У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні надходження грошових коштів у сумі 5000 грн. 37 коп. о 14 год. 37 хв. 10.03.2021 на рахунок № НОМЕР_2 , а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження вбачається, що 12 березня 2021 року внесена інформація до ЄРДР № 0000013 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: встановленні надходження грошових коштів у сумі 5000 грн. 37 коп. о 14 год. 37 хв. 10.03.2021 на рахунок № НОМЕР_2 , а в разі надходження, місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали до 19 травня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1