Справа №: 398/582/21
провадження №: 1-кс/398/694/21
УХВАЛА
Іменем України

"21" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000057 від 16.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), і документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 16 січня 2021 року органом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 12 січня 2021 року ОСОБА_5 на сайті OLX, побачив оголошення про продаж геймерського крісла. Зателефонувавши продавцю, який представився ОСОБА_6 , вони обговорили вартість крісла, та продавець попросив перерахувати кошти за крісло в розмірі 5 500,00 грн. на його рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені кошти на карту продавця. Однак, продавець припинив виходити з ним на зв`язок, крісло йому не передав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував кошти з власного рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 , на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Однак, тимчасовий доступ до документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_3 необхідно надати заперіод з 00 год 00 хв 12.01.2021 року по 23 год 59 хв 13.01.2021 року, враховуючи, що згідно клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 12.01.2021 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 16.01.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за номером карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за номером карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком станом на 12.01.2021 року);

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком станом на 12.01.2021 року);

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_3 в період з 00 год 00 хв 12.01.2021 року по 23 год 59 хв 13.01.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 вересня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1