Справа № 243/1378/21
Провадження № 1-кс/243/993/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи головним спеціалістом-бухгалтером сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи обов`язки щодо нарахування заробітної плати та зарахування на особові карткові рахунки заробітної плати працівникам, обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України мала статус службової особи, та у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів «Зведених відомостей» привласнила грошові кошти
ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 незаконно привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок.

Крім того, у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та видачу таких документів привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки зазначеному Управлінню.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів, 07.05.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

-привласнення чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видача службовою особою таких документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про приєднання №2658062/161116 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).
На підставі вказаної заяви 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
У подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до Системи Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за допомогою електронного носія на якому записано електронний цифровий підпис головного бухгалтера безпідставно зазначала неправдиві відомості про нараховані ОСОБА_5 виплати, засвідчувала вказані відомості електронним цифровим підписом головного бухгалтера Управління та начальника Управління.

Після чого, на підставі поданих електронних «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки» в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснювалось зарахування на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 коштів в у сумі 754 093 гривні 14 копійок, якими вона в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості щодо зняття коштів по вказаному картковому рахунку через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані на території м. Слов`янська.

Також встановлено розбіжності в сумах виплат зазначених у «Зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки», які ОСОБА_5 зазначала у паперових зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки та у подальшому надавала головному бухгалтеру ОСОБА_6 з тими, що вона подавала в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у наступних осіб:

-ОСОБА_7 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_11 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_12 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_14 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_15 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_10
-ОСОБА_16 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_18 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_19 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_23 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_26 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_27 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_28 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_23 ;

- ОСОБА_29 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_30 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_25
-ОСОБА_31 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_26

-ОСОБА_32 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_27 ;

-ОСОБА_33 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_28 ;

-ОСОБА_34 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_35 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_36 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_37 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_32 ;
Просить суд вказані рахунки відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи по зазначених банківських рахунках осіб, у яких виявлено розбіжності при вивченні «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки», які подавались у надрукованому вигляді з тими, що складались у в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_33 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Суд дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до витягу до ЄРДР за №0002076 від 11.12.2020 внесені відомості про те, що у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та видачу таких документів привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки зазначеному Управлінню, тобто внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З наданої слідчим копії довідки заведення відомостей сум №12 від 17.01.2020 року вбачається, що зазначений документ не містить жодного підпису та посади особи, якого його склала, що унеможливлює суд встановити належність цього документа.

Разом з тим, в копії з витягу висновку експерта №760 за результатами проведення судово-економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження за № 0002076 йдеться посилання на Акт службового розслідування від 01.02.2021 фонду соціального страхування в частині безпідставно виплаченої працівнику ОСОБА_5 заробітної плати в розмірі 754093,14 грн., який слідчим до клопотання не додано.

Таким чином, з наданих суду слідчим документів до клопотання, що б свідчили про наявність необхідності та підтвердження надання тимчасового доступу та дозволу на подальше вилучення інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим не надано, зокрема, не доведено, яке значення має інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та можливість використання цих документів в якості доказів по цьому кримінальному провадженню, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 12 липня 2021 року о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1