У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2021 Справа №607/3428/21

(провадження № 1-кс/607/1220/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ), тимчасовий доступ до документів та інформації володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02 червня 2020 року по час вручення ухвали, з можливістю вилучити їх оригінали.

Одночасно, просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначених документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2020 року, здійснили привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 », внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_3 » було перераховано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що на підставі вищенаведеного виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02 червня 2020 року по даний час. Слідчий вважає, що вказані документи та інформація мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, та з метою проведення відповідних експертиз просить надати тимчасовий доступ до них.

Оскільки слідчим не доведено, що є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи та інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. В діях посадових осіб обласного рівня та суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості за даним фактом, внесено до ЄРДР за №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Доводи, наведені у клопотанні підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: договором № 81 про виконання робіт від 02 червня 2020 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додатковою угодою №1 від 16 червня 2020 року до договору № 81 від 02 червня 2020 року укладеним між тими ж самими учасниками; платіжним дорученням № 258 від 18 червня 2020 року.

Як убачається з платіжного доручення № 258 від 18 червня 2020 року, грошові кошти у сумі 3 102 960.00 було перераховано платником ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому зазначено, банк отримувача державна казначейська служба України, м. Київ та кредитний рахунок № НОМЕР_1 . Крім цього, у призначеннях платежу зазначено: дог. № 81 (02.06.20), д/у №1(16.06.20).

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

При цьому, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2021р. по даний час, оскільки з долучених до клопотання документів убачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювалось упродовж 2020 року.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.06.2020р. по 31.12.2020 р., з можливістю вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1