Справа № 761/1358/21
Провадження № 1-кс/761/1786/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників власників майна: адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчих СУ ОВПП ДФС та прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000021 від 23.02.2018, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва зі скаргою в порядку статті 303 КПК України на бездіяльність слідчого та прокурорів, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій зазначає, що слідчими СУ ОВПП ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 23.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

22.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.12.2020 було проведено обшук у ТОВ «Укртранслогістика-2» за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 6-Б.

Під час проведення обшуку було вилучено, зокрема, грошові кошти, а саме: купюри у кількості 105 штук номіналом 100 (сто) доларів США (всього 10 500,00 доларів США); купюри у кількості 234 штук номіналом 500 (п`ятсот) гривень (всього 117 000,00 гривень); купюри у кількості 268 штук номіналом 200 (двісті) гривень (всього 53 600,00 гривень); купюри у кількості 13 штук номіналом 100 (сто) гривень (всього 1 300,00 гривень); купюри у кількості 31 штука номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (всього 1550,00 гривень); купюри у кількості 6 штук номіналом 1000 (тисяча) гривень (всього 6000,00 гривень); купюри у кількості 6 штук 20 (двадцять) гривень (всього 120 гривень); купюри у кількості 3 штуки номіналом 10 (десять) гривень (всього 30,00 гривень); купюри у кількості 8 штук номіналом 5 (п`ять) гривень (всього 40,00 гривень), які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Вилучені грошові кошти ніяким чином не пов`язані із злочинною діяльністю та не є предметом кримінального правопорушення, дозволу на їх вилучення ухвалою слідчого судді надано не було, арешт на них в установленому порядку та строки накладено не було, у зв`язку з чим адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 просить зобов`язати слідчих та прокурорів повернути ОСОБА_6 вилучені у неї грошові кошти.

В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Слідчий проти скарги заперечував, пояснив, що вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та на них не накладено арешт у зв`язку з тим, що слідство вважає їх такими, що здобуті злочинним шляхом, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було надано дозвіл на їх вилучення, у зв`язку з чим вони не є тимчасово вилученим майном, тому не підлягають поверненню.

Слідчий суддя, вислухавши адвокатів та слідчого, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що СУ ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 23.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

22.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.12.2020 було проведено обшук у ТОВ «Укртранслогістика-2» за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 6-Б, під час якого у ОСОБА_6 було вилучено, зокрема, грошові кошти, а саме: купюри у кількості 105 штук номіналом 100 (сто) доларів США (всього 10 500,00 доларів США); купюри у кількості 234 штук номіналом 500 (п`ятсот) гривень (всього 117 000,00 гривень); купюри у кількості 268 штук номіналом 200 (двісті) гривень (всього 53 600,00 гривень); купюри у кількості 13 штук номіналом 100 (сто) гривень (всього 1 300,00 гривень); купюри у кількості 31 штука номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (всього 1550,00 гривень); купюри у кількості 6 штук номіналом 1000 (тисяча) гривень (всього 6000,00 гривень); купюри у кількості 6 штук 20 (двадцять) гривень (всього 120 гривень); купюри у кількості 3 штуки номіналом 10 (десять) гривень (всього 30,00 гривень); купюри у кількості 8 штук номіналом 5 (п`ять) гривень (всього 40,00 гривень), дозволу на вилучення яких слідчим суддею надано не було.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.12.2020 у справі №61/40607/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних (нежитлових) приміщеннях №96, 98 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності ні за ким не зареєстровані і фактично використовуються службовими особами ТОВ «Укртранслогістика-2» для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів, а саме: документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Укртранслогістика-2» та ТОВ «Старк трейд груп», ТОВ «Кернел Трейд», а саме: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, печатки, штампи, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувалися за для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Відповідно до протоколу обшуку від 22.12.2020 у ОСОБА_6 вилучено перераховані вище грошові кошти.

Арешт на вказані грошові кошти в установленому порядку накладено не було.

ОСОБА_6 не є підозрюваною особою у кримінальному провадженні, згідно долученої до скарги копії податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, вона здійснює підприємницьку діяльність та має прибуток.

В судовому засіданні не підтверджено, що вилучені під час обшуку речі є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення, пов`язаними з їх незаконним обігом та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, на що вказує прокурор, проте належних та допустимих доказів не надає, зважаючи на те, що постанова слідчого про визнання речовими доказами від 23.12.2020 носить суто формальний характер, оскільки в самій постанові не надана оцінка грошовим коштам та їх відповідність положенням статті 98 КПК України, а також не обґрунтовано їх значення для даного кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зазначене у скарзі майно є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку не надано дозволу на відшукання грошових коштів.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дозвіл в установленому порядку на вилучення грошових коштів ОСОБА_6 та його банківських карток, не надавався, арешт тимчасово вилученого майна у встановлений частиною п`ятою статті 171 КПК України строк не накладався, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику, при цьому, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги, лише в межах доведеної бездіяльності слідчого, враховуючи, що бездіяльність прокурорів в судовому засіданні представниками власника майна не доведена.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ОВПП ДФС у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000021 від 23.02.2018, повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 22.12.2020 у ТОВ «Укртранслогістика-2» за адресою: місто Київ, вулиця Старовокзальна, 6-Б, майно грошові кошти, а саме:

-купюри у кількості 105 штук номіналом 100 (сто) доларів США (всього 10 500,00 доларів США);

-купюри у кількості 234 штук номіналом 500 (п`ятсот) гривень (всього 117 000,00 гривень);

-купюри у кількості 268 штук номіналом 200 (двісті) гривень (всього 53 600,00 гривень);

-купюри у кількості 13 штук номіналом 100 (сто) гривень (всього 1 300,00 гривень);

-купюри у кількості 31 штука номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (всього 1550,00 гривень);

-купюри у кількості 6 штук номіналом 1000 (тисяча) гривень (всього 6000,00 гривень);

-купюри у кількості 6 штук 20 (двадцять) гривень (всього 120 гривень);

-купюри у кількості 3 штуки номіналом 10 (десять) гривень (всього 30,00 гривень);

-купюри у кількості 8 штук номіналом 5 (п`ять) гривень (всього 40,00 гривень).

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1