У Х В А Л А
Справа № 149/1095/21

Провадження №1-кс/149/248/21

12.05.2021 р. Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до ЄРДР 06.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000073, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073 за фактом заволодіння 20.04.2021 невідомою особою шахрайським шляхом, під приводом продажу душової кабіни, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1700 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що невстановлена особа для здійснення своїх шахрайських дій використовувала банківську картку з номером № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації в електронному та друкованому вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, а тому дізнавач просить клопотання задоволити.

У судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_3 у судове засідання теж не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального проступку (витяг з ЄРДР). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. Проте відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не можливо.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до
- копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картами реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.04.2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час виконання ухвали, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 20.06.2021 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1