08.04.2021
справа № 642/3745/20
провадження № 1-кс/642/711/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що за наявною інформацією, посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 перерахували на СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти підприємства у сумі близько 75 млн. грн., при цьому перебуваючи у злочинній змові з представниками комерційних структур, уклали ряд фіктивних договорів спрямованих на заволодіння коштами підприємства під час будівництва вказаного житлового будинку, а саме залучили як субпідрядників для виконання будівельних робіт наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Під час досудового розслідування, вставлено, що 19 червня 2018 poку Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № П/НКВ - 181105/НЮ від 19.06.2018, який у подальшому був неодноразово змінений, з спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року 50 1993 43,20 грн. ( в тому числі ПДВ 8 366 557,20 грн.).

Крім того, 06.09.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір П/НКВ-191230/НЮ від 06.09.2019, який у подальшому був неодноразово змінений, з СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про будівельно-монтажні роботи, а саме завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 (коригування) на суму, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020 року 25 096 389,60 грн. (в тому числі ПДВ 4 182 731,60 грн.).

По кримінальному провадженню слід провести будівельно-технічну та економічну експертизи, з метою встановлення обсягу завищених будівельних робіт за договорами підряду № П/НКВ 181105/НЮ від 19.06.2018 та П/НКВ 191230/НЮ від 06.09.2019, для чого необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження наступні документи: Проектно-будівельну документацію на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 . Декларацію про початок будівельних робіт; Документацію щодо оформлення та затвердження проектної документації; Документи щодо проведення експертизи проекта будівництва на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 ; Оформлений висновок/експертний звіт щодо проектно-будівельної документації на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 ;

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка міститься в них, є у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у судовому засідання прохав відмовити слідчому у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчий належним чином не обґрунтував своє клопотання. Крім того у них відсутні документи які слідчий прохає вилучити.
Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши інспектора сектору дізнання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх в копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,майору поліції ОСОБА_5 , а також прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000195 ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за наявності до наступних документів:

- Проектно-будівельної документації (зведений кошторис, креслення тощо) на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 .

- Декларації про початок будівельних робіт;

- Документації щодо оформлення та затвердження проектної документації;

- Документів щодо проведення експертизи проекту будівництва на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 ;

- Оформленого висновку/експертного звіту щодо проектно-будівельної документації на об`єкт «Житловий будинок по АДРЕСА_1 з будівництвом автостоянки по АДРЕСА_2 ;

з можливістю їх вилучення в копіях.
Виконання ухвали доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1