Справа №:755/3174/20
Провадження №: 1-кп/755/231/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2021 р. Дніпровським районний суд м. Києва у складі:
судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання по розгляду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Комарівка, Борзнянського району, Чернігівської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :
Обвинувачена ОСОБА_6 звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження №0000062 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січня 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи поблизу станції метро «Дарниця» в м. Києві, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи жіночої статі щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: проведення реєстрації на її ім`я ТОВ «Флойд Трейд» ().
Після цього у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою жіночої статі, погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Флойд Трейд» (), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі жіночої статі.
Так, відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв язку з юридичною особою; 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів; 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; 9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа; 10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
У свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі жіночої статі, копії власного паспорту громадянина України (СТ № НОМЕР_1 , виданого Броварським РВ управління ДМС України в Київській області 25.04.2013) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів TОB «Флойд Трейд» ().
На підставі цих документів невстановлена слідством особа жіночої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Флойд Трейд» () та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник підприємства та призначена на посаду директора.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою жіночої статі, зустрілась в лютому 2017 року у невстановлений час та дату на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 2 А, виконала свій підпис в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ГОВ «Флойд Трейд» () від 07.02.2017, чим надала юридичну силу вищевказаним документам, в які внесені неправдиві відомості, а саме:
- в п. 1 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Флойд Трейд» () зазначено, що місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 12 оф. 177 проте воно офісного та інших приміщень не мало та не використовувало, за вказаною адресою підприємство не знаходилось;
- в п. 5 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Флойд Трейд» () зазначено що частку статутного капіталу у розмірі 100%, що складає 160 грн., сплачує продавцю однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не мала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за її придбання.
Після підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Флойд Трейд» () від 07.02.2017 ОСОБА_4 передала зазначені документи невстановленій слідством особі жіночої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора для подальшої державної реєстрації підприємства.
При невстановлених слідством обставинах 08.02.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа здійснила державну реєстрацію змін щодо засновників та директора ТОВ «Флойд Трейд» () та постановку цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ТОВ «Флойд Трейд» () на податковий облік.
Таким чином, ОСОБА_4 а вчинила дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила письмове клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що з моменту інкримінованого останній кримінального правопорушення на момент його вчинення, пройшло більше трьох років, а отже, кримінальне провадження підлягає закриттю з цих підстав.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні не заперечував щодо клопотання обвинуваченої про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, пославшись на наявність законних підстав.
Розглядаючи питання про закриття кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальним проступком є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.
Інкриміноване обвинуваченій ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції закону № 642-VII від 10.10.2013 року, тобто на момент його вчинення, що мало місце у січні 2017 року, містило санкцію у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а отже, з урахуванням вимог ст. 5 КК України в частині зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до кримінального проступку, у відповідності до вимог ст. 12 КК України за яке передбачено максимальне покарання у виді обмеження волі, при цьому, згідно з обвинувальним актом, з дня його вчинення минуло чотири роки, що є підставою для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
У відповідності до клопотання ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, який був скоєний у січні 2017 року.
Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального проступку ОСОБА_4 , а саме з січня 2017 року - минуло чотири роки, остання нового кримінального правопорушення не вчинила, строки давності не зупинялись та не переривались, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання ОСОБА_4 з приводу звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону, що діяв на момент вчинення кримінального правопорушення), суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а остання - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000062 від 03.02.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1КК України, - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 03.02.2020 року - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя