печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м3 природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано поставити 305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ).
Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природний газ в обсязі 305 млн м3.
У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило низку господарських операцій.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу отримано інформацію про створення розбалансу природного газу, незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатом фінансово-господарської діяльності замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
(код НОМЕР_3 ), який останні отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявний обсяг непідтвердженої купівлі природного газу, який складає 26,817 млн м куб, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 23,8 млн м куб, хоча обсяг придбання становить 19,2 млн м куб.
Розбіжність між об`ємами фактично придбаного природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:
- 4 100 000 м куб природного газу на загальну суму 24 6000 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), який в подальшому скеровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ). Важливо, що вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 22 000 000 м куб природного газу на загальну суму 168 750 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ). При цьому, згідно зареєстрованих податкових накладних обсяг реалізованого природного газу становить 25 000 000 м куб, а в сумарних ресурсних балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3 000 000 м куб;
- 717 000 м куб природного газу на загальну суму 4 302 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), хоча вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, розбіжність між об`ємами природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:
- 9 319 069 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 );
- 7 166 083 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 );
- 7 446 800 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ).
Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.
З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з метою вилучення засвідчених належним чином копій договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.
Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(код НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1