Справа № 372/2566/21
Провадження 1-кс-817/21
ухвала
Іменем України

13 липня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000699 від 06.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 23 березня по 18 вересня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_4 (далі- Позичальник, Боржник) були укладені кредитні договори, зокрема: Кредитний договір №28807С45 від 23.03.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у розмірі 400 000 доларів США, строком виконання зобов`язання до 15.03.2028 року; Кредитний договір №28807С185 від 18.09.2007, у відповідності до умов якого Позичальник отримав кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 2 000 000,00 доларів США, строком виконання зобов`язання до 18.09.2028 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №28807Z233 від 24 жовтня 2007 року, зі змінами, внесеними договорами між Банком та ОСОБА_4 №28807Z233-1 від 31 березня 2010 року, №28807Z233-2 від 27 липня 2011 року, №28807Z233-3 від 31 липня 2012 року, відповідно до умов яких в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Позичальником було передано нерухоме майно:

- земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер :01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 494 000,00 грн.;

- домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:1216);

Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №28811Z20 від 27 липня 2011 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_4 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року, відповідно до умов якого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Позичальником було передано нерухоме майно:

- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 заставною вартістю 287 700,00 грн.;

- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 206 800,00 грн.;

- земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер :02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 заставною вартістю 766 900,00 грн.

У зв`язку з невиконанням Позичальником зобов`язань за кредитними договорами виникла прострочена заборгованість, розмір якої перед Банком на теперішній час складає 1 889 343,64 доларів США. Позичальник скористався кредитними ресурсами, натомість свої зобов`язання перед Банком не виконав.

12.05.2015 Дніпровським районним судом міста Києва (справа №755/20233/13-ц) винесено рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором від 23.03.2007 №28807С45 від 23.03.2007 у сумі 307 125,11 доларів США.

14.06.2016 Апеляційним судом міста Києва (справа 755/20232/13-ц) було винесено рішення на користь Банку про стягнення з ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором №28807С185 від 18.09.2007 у сумі 908 451,83 доларів США та 8 471, 16 доларів США пені, нарахованої на прострочену заборгованість за кредитом (основним боргом).

У подальшому, виконавчі документи, в установленому Законом порядку та строки, було пред`явлено до відповідних органів Державної виконавчої служби для їх примусового виконання.

Під час виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з Позичальника на користь Банку заборгованості за кредитним договором №28807С45 від 23.03.2007 державним виконавцем було отримано інформацію щодо нерухомого майна Боржника з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також, згідно зі змісту отриманих довідок вбачається, що відомості про іпотеку та заборону відчуження об`єктів нерухомого майна за договором іпотеки №28808Z233 від 24 жовтня 2007 та договором іпотеки №28808Z20 від 27 липня 2007 року, зі змінами, внесеними договором між Банком та ОСОБА_4 №28811Z20-1 від 06 липня 2012 року відсутні. Також було встановлено відсутність інформації про речові права на нерухоме майно Боржника (домоволодіння та земельні ділянки), що були передані в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов вищезазначених договорів.

В ході подальшого вивчення та опрацювання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено наступне.

31 серпня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16160367 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкт нерухомості (шляхом перенесення запису №11436789 від 27.07.2011 до спецрозділу):

- земельну ділянку площею 0,1791 га. (кадастровий номер :02:002:0008), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.

05 вересня 2016 року, до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16214838 та 16215858 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкт нерухомості відповідно (шляхом перенесення запису №5901733 від 24.10.2007 до спецрозділу):

- земельну ділянку площею 0,1157 га. (кадастровий номер :01:001:1216), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- домоволодіння загальною площею 256,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 2 588 200,00 грн. (знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:1216);

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №267/2985/13-ц від 28 лютого 2014 року.

07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2680,2681 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , право власності ОСОБА_4 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_7 .

05 вересня 2016 року до Державного реєстру Іпотек, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №16217281 внесено запис про іпотеку та встановлено обтяження на об`єкти нерухомості (шляхом перенесення запису №11436962 від 27.07.2011 до спецрозділу):

- земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котра на підставі зазначеного вище договору іпотеки була передана ОСОБА_4 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до Державного реєстру Іпотек було внесено запис про припинення іпотеки на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки у справі №2/267/759/14 від 03 березня 2014 року.

07 жовтня 2016 року на підставі договору купівлі-продажу №2682, 268 від 07.10.2016, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , право власності ОСОБА_4 на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку площею 0,0672 га. (кадастровий номер :01:001:1114), домоволодіння загальною площею 267,7 кв.м. житловою площею 109,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було припинено та зареєстровано за громадянином Силеш Гергель.

05 червня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу №3075 від 05.06.2019, приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , право власності ОСОБА_7 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянином ОСОБА_9 .

24 березня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу №592 від 24.03.2020, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 право власності ОСОБА_9 на вказані об`єкти нерухомості було припинено та зареєстровано за громадянкою ОСОБА_11 .

Так, умови діючих договорів забезпечення, укладених між Банком та ОСОБА_4 , містять пряму заборону на здійснення будь-яких дій, пов`язаних з передачею предмета застави/іпотеки в оренду (суборенду), лізинг, суперфіцій, а також відчуження предмету іпотеки третім особам без згоди Банку.

Слід зазначити, що звернення стягнення на предмет іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час не проводив, згоду на відчуження предмету іпотеки не надавав.

Окрім цього, в ході моніторингу Державного реєстру судових рішень, було встановлено що рішення суду у справах, котрі стали підставою для припинення обтяження державним реєстратором жодного відношення до іпотек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правовідносин з ОСОБА_4 не мають.

Тобто, проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008 та поземельні книги земельних ділянок :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.

Так, відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5).

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виник винятковий випадок у необхідності проведення тимчасового доступу до документів - проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008 та поземельних книг земельних ділянок :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, з метою забезпечення проведення у вказаному кримінальному провадженні земельно-оціночної експертизи, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного процесуального рішення.

Також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх підміни, знищення або переховування, тому невідкладно необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000699 від 06.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення проведення у вказаному кримінальному провадженні земельно-оціночної експертизи, що дасть можливість встановити істину по справі, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008 та поземельних книг земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:001:1216, :01:001:1114, :02:002:0008, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1