Справа № 459/1365/21
Провадження № 1-кс/459/745/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2021 року слідчий звернувся до суду з цим клопотанням. На обгрунтування клопотання послався на те, що протягом невідомого періоду часу, невідома особа збула ОСОБА_5 наркотичний засіб у великих розмірах, а саме: амфетамін, який знаходився в 10 пофасованих згортках зеленого кольору, масою 1, 9755 грама, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
19.05.2021 заступником начальника 1-го відділу УБН у Львівській області ДБН НП України капітан поліції ОСОБА_6 , у приміщенні службового кабінету №17 було проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: «CHGMARKET1», в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме НОМЕР_1 , на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину. В подальшому оперативним шляхом встановлено що оператором чату вказаного каналу також використовується номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
В порядку ст.93 КПК з метою збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію щодо користувачів, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, переліку поповнень та перерахунків грошових коштів, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту створення вказаних електронних гаманців.

Вказана інформація надана ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронному носію інформації, оглянута та визнана речовим доказом 03.06.2021 року.

03.06.2021 заступником начальника 1-го відділу УБН у Львівській області ДБН НП України капітаном поліції ОСОБА_7 був написаний ініціативний рапорт, в якому зазначено, що для злочинної діяльності щодо збуту наркотичних та психотропних речовин на території м. Червоноград, використовуються банківські рахунки, а саме:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

2) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 .

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_13 .

5) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_14 .

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у вказаних банках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити часткового.

Оскільки КПК України не передбачено права слідчого звертатися до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса філії: Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_6 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса філії: АДРЕСА_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса філії: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , а саме інформації щодо: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування вказані банківські рахунки, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських рахунків (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунках в період часу із 01.01.2021 по 17.06.2021 року, дати, суми, часу та призначення платежів їх проведення, та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунками зазначеними в клопотанні (зняття коштів в період часу із 01.01.2021 по 17.06.2021 року з фото та відеоматеріали, щодо зняття коштів із банківських рахунків (карточок) інших банків у терміналах самообслуговування вищеперерахованих банків), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунками:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

2) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 .

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_13 .

5) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_14 .

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1