Справа № 727/4420/21
Провадження № 1-кс/727/1261/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що у колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди колишнього директора підприємства ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина із яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 не постачалися та не надавалися відповідно.

Зокрема, встановлено, що протягом 2019 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти в сумі 141 924 грн.,за придбання побутової техніки, електротоварів та інших товарно-матеріальних цінностей.
При цьому, за результатами проведеної інвентаризації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено нестачу ТМЦ придбаних у ФОП ОСОБА_6 вартістю 3739 грн., а також встановлені факти списання з порушенням норм законодавства ТМЦ вартістю 57 231 грн., які на підприємстві відсутні.
Таким чином, колишнім головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , внаслідок оприбуткування та списання з порушенням норм законодавства придбаних у ФОП ОСОБА_6 .ТМЦ, які за своїми характеристиками являються основними засобами та фактично відсутні в наявності, а також в результаті виявленої нестачі-КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди на суму 60 970 грн.
Згідно інформації отриманої у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 28.05.2019 було підключено до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено перелік користувачів для підключення до системи дистанційного обслуговування. Зокрема, колишньому директору ОСОБА_5 надано право 1 (першого) підпису документів, а колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_4 надано право 2 (другого) підпису банківських платіжних документів.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю які перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . (т. НОМЕР_2 ), а саме інформації, із використанням чиїх саме електронних цифрових підписівз числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «CorpLight», булосформовані та підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: платіжне доручення №575 від 17.09.2019 на суму 12 986 грн.; платіжне доручення №576 від 17.09.2019 на суму 17 475 грн.; платіжне доручення №577 від 17.09.2019 на суму 9900 грн.; платіжне доручення №598 від 18.09.2019 на суму 17 987 грн.; платіжне доручення №635 від 25.09.2019 на суму 12 564 грн.; платіжне доручення №666 від 02.10.2019 на суму 6250 грн.; платіжне доручення №708 від 10.10.2019 на суму 4486 грн.; платіжне доручення №743 від 17.10.2019 на суму 14 055 грн.; платіжне доручення №858 від 12.11.2019 на суму 10 290 грн.; платіжне доручення №885 від 19.11.2019 на суму 13 500 грн.; платіжне доручення №955 від 04.12.2019 на суму 5595 грн.; платіжне доручення №960 від 06.12.2019 на суму 5897 грн.; платіжне доручення №978 від 10.12.2019 на суму 6039 грн.; платіжне доручення №981 від 10.12.2019 на суму 4900 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1