Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1985/21
Провадження № 1-кс/644/313/21
02.04.2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003080 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003080 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.12.2019 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок від абонента з номера НОМЕР_3 , як зрозуміла потерпіла, який надійшов від її доньки гр. ОСОБА_6 , яка перебуваючи в магазині, зачепила невідому дівчину, в результаті чого остання впала та отримала травму голови, у зв`язку з чим дівчині необхідно передати кошти у сумі 18 000 гривень, щоб остання не мала претензій, після чого трубку передала жінці, яка представилась слідчим на ім`я ОСОБА_7 , яка продиктувала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 здійснила переказ на вказану картку загальною сумою 18 000 гривень. В подальшому гр. ОСОБА_5 зателефонувала своїй донці гр. ОСОБА_6 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 , щоб повідомити, що вона переказала грошові кошти, на що остання повідомила, що не просила про переказ грошових коштів, та що будь-яких ситуацій з нею не траплялося. ОСОБА_5 зрозумівши, що її ошукали, звернулася до поліції з заявою.
Таким чином, дізнавач зазначила, що для сприяння розкриття даного кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи згідно клопотання, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки останньої обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходиться документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

17.12.2019 до ЄРДР внесено відомості за № 0003080 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки вони необхідні для встановлення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, що може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003080 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 а саме:
-повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
-дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (за наявності);
-роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 16.12.2019 по 02.04.2021 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
-інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 16.12.2019 по 02.04.2021 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 01 травня 2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1985/21.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1