Справа №295/6786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлених осіб, які у період 2019 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до п. 5 ч. 1 та п. 3 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) неправдиві відомості щодо місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В ході відпрацювання оперативними співробітниками здійснено виїзд за адресою реєстрації підприємства. Під час виходу встановлено, що за вказаною адресою знаходиться одноповерховий житловий будинок, розділений на три частини. Встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даною адресою не надалось можливим. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 право власності відсутнє.

Разом з тим, встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) одноосібно являвся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

23.04.2021 допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомив про свою непричетність до здійснення реєстрації перереєстрації та фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Так, ОСОБА_5 здійснював підписання установчих документів підприємства та документів щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

27.05.2021 в рамках кримінального провадження призначено судово почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для вирішення питання, чи виконані підписи від імені ОСОБА_5 у таких документах: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), Протокол зборів членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), Протокол реєстрації членів господарства, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів реєстраційної справи та проведенні почеркознавчої експертизи.

Так, згідно Єдиного державного реєстру (детальна інформація про юридичну особу), реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В установчих документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів у кримінальному провадженню.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд проводити без його участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- рішення про створення підприємства;
- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1