Справа № 591/4064/20
Провадження № 1-кс/591/405/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000172 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
05 лютого 2021 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , від 03.02.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані предмети.
Слідчий клопотання підтримав.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню у зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
05.02.2021 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 03.02.2021, проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено: банківські картки:
- ПриватБанк НОМЕР_1 ;
- ПриватБанк НОМЕР_2 ;
- ПриватБанк НОМЕР_3 ;
- Альфа банк НОМЕР_4 ;
- ПриватБанк НОМЕР_5 ;
- ПриватБанк НОМЕР_6 ;
- Кредобанк 515305;
- Ощадбанк НОМЕР_7 ;
- Ощадбанк НОМЕР_8 ;
флеш носій білого кольору із надписом D33B29; флеш носій на 4 Гб., P/N 10703; флеш носій Silicon Power 16 Gb; флеш носій Kingston 4Gb; флеш носій чорного кольору без маркування; флеш носій Silicon Power 16 Gb.; флеш носій Kingston чорного кольору без маркування; флеш носій Transend 16 Gb; флеш носій Canyon чорного кольору; карта мікро СД на 2 Gb.
Ноутбук ASUS X55A-SX1160 nomber 8447. Відеореєстратор білого кольору DH-XVR5104C-X1 S/N 5H01CB5PAZ012D4. Мобільний телефон HTC чорного кольору без сімкарти та карти пам`яті з ІМЕІ НОМЕР_9 ; телефон Fly чорного кольору с сім картами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 у вимкненому стані; телефон Ergo ІМЕІ НОМЕР_14 без сім карти та АКБ; мобільний телефон Huawei М835 ІМЕІ НОМЕР_14 без сім карти у вимкненому стані; телефон Sigma з двома сім картами в середині без флеш карти, у вимкненому стані ІМЕІ НОМЕР_15 ; телефон Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_16 без АКБ та сім карти; телефон Ксіомі модель M1804C30G з пошкодженим екраном у вимкненому стані. Сім карти оператора Водафон № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , картко тримач на сім карту № НОМЕР_21 .
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження речових доказів.
Разом з тим, у матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що відносно зазначених банківських карток існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, тобто були знаряддям чи предметом вчинення якихось протиправних і кримінально-караних дій, направлених на вчинення дій, передбачених диспозицією ч.2 ст. 307 КК України, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Стороною обвинувачення не обґрунтовано та не надано доказів кому саме належать зазначені банківські картки.
Крім того суд вважає, що сам по собі арешт карток не є необхідним у кримінальному провадженні, оскільки слідчим відомі номери карток і вони не позбавлені можливості у разі відсутності вказаної інформації з`ясувати, хто є власником банківських карток, відстежити рух коштів та за наявності підстав звернутись з клопотанням про накладення арешту на кошти, що знаходяться на відповідному рахунку.
Всупереч ч.2 ст.173 КПК України слідчим не було враховано і розумність та співрозмірність обмеження права власності та наслідки арешту майна, що фактично може призвести до порушення прав третіх осіб, зробити неможливим використання зазначених карток.
Слідчим не доведено, як це передбачено п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, тому клопотання в частині накладення арешту на банківські картки не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 05.02.2021 року в домоволодінні, за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш носій білого кольору із надписом D33B29; флеш носій на 4 Гб., P/N 10703; флеш носій Silicon Power 16 Gb; флеш носій Kingston 4Gb; флеш носій чорного кольору без маркування; флеш носій Silicon Power 16 Gb.; флеш носій Kingston чорного кольору без маркування; флеш носій Transend 16 Gb; флеш носій Canyon чорного кольору; карта мікро СД на 2 Gb.
Ноутбук ASUS X55A-SX1160 nomber 8447. Відеореєстратор білого кольору DH-XVR5104C-X1 S/N 5H01CB5PAZ012D4. Мобільний телефон HTC чорного кольору без сімкарти та карти пам`яті з ІМЕІ НОМЕР_9 ; телефон Fly чорного кольору с сім картами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 у вимкненому стані; телефон Ergo ІМЕІ НОМЕР_14 без сім карти та АКБ; мобільний телефон Huawei М835 ІМЕІ НОМЕР_14 без сім карти у вимкненому стані; телефон Sigma з двома сім картами в середині без флеш карти, у вимкненому стані ІМЕІ НОМЕР_15 ; телефон Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_16 без АКБ та сім карти; телефон Ксіомі модель M1804C30G з пошкодженим екраном у вимкненому стані. Сім карти оператора Водафон № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , картко тримач на сім карту № НОМЕР_21
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1