Справа № 676/1232/21
Провадження № 1-кс/676/338/21
УХВАЛА
03 березня 2021 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 лютого 2021 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1959 р.н., про те, що в період часу з 13.01.2021 року по 16.02.2021 року остання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 близько 10 раз перерахувала грошові кошти, належні заявниці, на загальну суму в розмірі 160 989 гривень невідомим особам на два карткових рахунки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , під приводом надання послуг, в результаті чого останні, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що приблизно з 2015 року по 2020 рік замовляла собі засоби особистої гігієни та засоби побутової хімії. Оголошення про продаж вказаних товарів знайшла, в одному з журналів, назву якого не пам`ятає. Приблизно 03.01.2021року на її мобільний телефон зателефонували з абонентського номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та жіночий голос представилась ОСОБА_6 працівником виконавчої служби м. Київ при міністерстві АДРЕСА_3 . В ході розмови дана особа повідомила, що на фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких раніше замовляла товари, накладено арешт та їй буде компенсовано заборгованість в розмірі 57 800 грн., хоча ніякої заборгованості дані фірми перед нею не мали. Для того щоб отримати дані кошти ОСОБА_5 мала перерахувати 10% від вказаної суми, а саме 5 780 грн. також їй повідомили, що на даний період часу відбувається судовий розгляд і їй перетелефонують. 13.01.2021 року ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що остання повинна скинути грошові кошти в сумі 5 780 грн. на рахунок НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_7 . В подальшому остання 13.01.2021 року о 14 год. 46 хв. через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5 840 грн. номер квитанції №3147 та зателефонувала даній особі яка представилась ОСОБА_6 повідомивши про здійснення даної операції. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала знову до потерпілої та повідомила, що буде довіреним лицем останній та надала свій особистий мобільний телефон № НОМЕР_4 для зв`язку в любу годину. В подальшому на номер потерпілої неодноразово здійснювалися телефонні дзвінки, в ході розмови особи, які телефонували представлялись працівниками різних державних структур, пенсійного фонду, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », служб страхування, фіскальної служби та повідомляли про необхідність придбання незрозумілих сертифікатів на що остання погоджувалась та перераховувала грошові кошти.
В цілому потерпіла перерахувала грошові кошти на загальну суму 160 989 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .
Згідно квитанцій які надала потерпіла про здійснення операції переказу встановлено:
чек № 3147 від 13.01.2021, сума 5840 грн. отримувач ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.07.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області;
чек № 949 від 14.01.2021, сума 7 670 грн. отримувач ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.07.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області;
чек № 6 від 27.01.2021, сума 9 092 грн. отримувач ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
чек № 18 від 28.01.2021, сума 11 080 грн. отримувач ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
чек № 22 від 29.01.2021, сума 13 485 грн. отримувач ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.12.2014 Ленінським РВ в м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області;
чек № 47 від 03.02.2021, сума 17 160 грн. отримувач ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.07.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області;
Запорізькій області;
чек № 186 від 11.02.2021, сума 32 826 грн. отримувач ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.07.1998 Ленінським РВ УМВС України в
Запорізькій області;
чек № 217 від 16.02.2021, сума 42 020 грн. отримувач ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_5 , виданий 14.07.1998 Ленінським РВ УМВС України в
Запорізькій області. Загальна сума операцій становить 166 829 грн.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 та НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час, та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів контрагентів, в період часу з 14 год 45 хв. 13.01.2021 року по 24 год. 00 хв. 01.03.2021 року включно (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 03.03.2021 року по 02.04.2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя