Дата документу 08.02.2021 Справа № 554/710/21
Провадження № 1-кс/554/2304/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Військової прокуратури Полтавського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 13.01.2021 за ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, заволоділи грошовими коштами та нанесли збитків державному бюджету через невідповідність вугілля посвідченням (сертифікатам) якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведених торгів уклало 21.05.2019 року договір про постачання кам`яного вугілля ДГком (13-100) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося до 01.07.2019 року поставити на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) 180 тон вугілля; до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) 120 тон; до військової частини НОМЕР_4 (Полтавський район, с. Щербані) 60 тон; до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) 850 тон. Ціна вказаного договору становить 4 052 290, 00 грн.

В ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2016 по 31.01.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнято рішення здійснити контрольний огляд залишків вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), що зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Візуальний огляд кам`яного вугілля показав ймовірність поставки постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), яке не відповідає посвідченням (сертифікатам) якості постачальника. При цьому, умова постачання вугілля кам`яного марки ДГком (13-100) відповідної якості, що вказана у посвідченнях (сертифікатах) якості постачальника, визначена умовами, укладеним з постачальником договору.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та наявних відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкові декларації за період 2019-2020 років; копії актів проведених перевірок вимог податкового законодавства; П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і дотримання фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; в разі якщо підприємство є платником ПДВ, відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ; інформацію про заборгованість по сплаті податків; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; відомості про подані ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства; відомості про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період 2019-2020 року; чи наявна інформація про факти відкриття відносно даного СГД кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.); податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р.

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для встановлення господарської діяльності підприємства, його контагентів та відомостей наявних у ДПІ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та наявних відомостей слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкові декларації за період 2019-2020 років; копії актів проведених перевірок вимог податкового законодавства; П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і дотримання фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; в разі якщо підприємство є платником ПДВ, відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ; інформацію про заборгованість по сплаті податків; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; відомості про подані ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства; відомості про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період 2019-2020 рр.; чи наявна інформація про факти відкриття відносно даного СГД кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.); податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1