Справа № 182/4438/21
Провадження № 1-кс/0182/999/2021
У Х В А Л А
Іменем України

04.08.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що згідно матеріалів , що надійшли у повідомленні СБУ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( зареєстроване АДРЕСА_2 ) в лютому 2020 року, склали завідомо неправдиві офіційні документи, щодо об`єму та вартості проведених робіт із поліпшення орендованого об`єкту комунального майна будівлі АДРЕСА_3 , умисно завищивши вартість та кількість використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт, та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані офіційні документи, з метою в подальшому приватизувати вказаний об`єкт та отримати завищену компенсацію з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 за проведені поліпшення.
Для перевірки викладених фактів будуть необхідні наступні документи та інформація:

1) завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 20.09.2018 року по теперішній час;
2) штатний розклад із зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 20.09.2018 року по теперішній час;
3) інформацію хто з підлеглих здійснював капітальний ремонт нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , яка перебувала у Вашого підприємства в оренді на підставі договору №048/18-1 від 20.09.2018 року;
4) документи, які підтверджують виконання робіт з капітального ремонту будівлі АДРЕСА_3 ( документи на закупівлю матеріалів, акти виконаних робіт та договори, перелік працівників, які були залучені до виконання вказаних робіт, а також документи, щодо їх працевлаштування, відрахування за вказаних працівників; проектно-кошторисна документація щодо капітального ремонту вказаної будівлі; інформацію про розробника проектно-кошторисної документації; повідомити, чи виконані роботи з капітального ремонту в повному обсязі згідно із розробленої проектно-кошторисної документації; хто контролював хід виконання робіт, та ін.
5) листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу проведення поліпшення орендованого майна, а також з приводу його приватизації.
6) у випадку залучення субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);
7) завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;
8) завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 20.09.2018 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт;
9) інформація чи виконуються на сьогоднішній день будівельні роботи із вказаного вище капітального ремонту;
10) інформація, щодо проведення компенсації підприємству за проведені поліпшення;
11) інформація, чи перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства будівля АДРЕСА_3 , якщо не перебуває, то до якого часу вона перебувала та які причини розірвання договору оренди;
12) документи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством, які діяли з 20.09.2018 року по теперішній час;
З метою перевірки викладених фактів до ІНФОРМАЦІЯ_3 письмові запити не надавалися у зв`язку з положеннями ст.162 ч.4,6,8, КПК України, а саме через те, що запитувана інформація може містити конфіденційну інформацію, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, а саме: на підставі вказаних документів, можливо буде підтвердити складання завідомо неправдивих документів, щодо об`єму вартості та кількості використаних матеріалів для проведення ремонтних робіт.

На підставі вилучених документів, можливо буде призначити будівельно-економічну експертизу.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення експертизи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий і звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, провадження № 0000128.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

1) завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 20.09.2018 року по теперішній час;
2) штатний розклад із зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 20.09.2018 року по теперішній час;
3) документи, що містять інформацію про підлеглих, що здійснювали капітальний ремонт нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , яка перебувала у Вашого підприємства в оренді на підставі договору №048/18-1 від 20.09.2018 року;
4) документи, які підтверджують виконання робіт з капітального ремонту будівлі АДРЕСА_3 ( документи на закупівлю матеріалів, акти виконаних робіт та договори, перелік працівників, які були залучені до виконання вказаних робіт, а також документи, щодо їх працевлаштування, відрахування за вказаних працівників; проектно-кошторисна документація щодо капітального ремонту вказаної будівлі; інформацію про розробника проектно-кошторисної документації; повідомити, чи виконані роботи з капітального ремонту в повному обсязі згідно із розробленої проектно-кошторисної документації; хто контролював хід виконання робіт, та ін.
5) листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу проведення поліпшення орендованого майна, а також з приводу його приватизації.
6) у випадку залучення субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);
7) документи, що підтверджують придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;
8) документи на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 20.09.2018 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт;
9) документи, що містять інформацію чи виконуються на сьогоднішній день будівельні роботи із вказаного вище капітального ремонту;
10) документи, що містять інформацію, щодо проведення компенсації підприємству за проведені поліпшення;
11) документи, що містять інформацію, чи перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства будівля АДРЕСА_3 , якщо не перебуває, то до якого часу вона перебувала та які причини розірвання договору оренди;
12) документи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством, які діяли з 20.09.2018 року по теперішній час.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.09.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1