Справа №766/3726/20
н/п 1-кс/766/5870/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучення оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- Роздруківки банківських виписок, регістри бухгалтерського обліку по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт за договорами №1766 від 17.10.2019, №1968 від 26.11.2018, №1772 від 23.08.2018, №2044 від 13.112.2018, №1119 від 04.04.2018, №1057 від 26.11.2018, №1841 від 01.10.2018, №1424 від 19.07.2019, №1253 від 18.04.2019, №1900 від 01.11.2018, №1537 від 19.06.2018, №1613 від 19.07.2018 та додаткові угоди до вказаного договору. Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах в м. Херсоні: ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4 ( з ФОП « ОСОБА_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДДЗ №64, ЗНЗ №41 (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Загальна вартість робіт, які мають бути виконані за укладеними договорами становить 2,8 млн. гривень.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

За отриманою інформацією, були завищені вартість виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту у галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт, які передбачались вищевказаними договорами.

Одночасно встановлено, що виконавцями робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, які фактично не здійснювались, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Крім того, вищевказані порушення за результатами проведення будівельних (ремонтних) робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктах ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4, ДДЗ №77, ДДЗ №64, ЗНЗ №41, підтверджуються показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

27.04.2020 по кримінальному провадженню призначено комплексну судову-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

04.05.2020 від експерта в рамках проведення експертизи №20-536 надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення експертизи.

З метою виконання клопотання експерта, а також для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Роздруківки банківських виписок, регістри бухгалтерського обліку по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт за договорами №1766 від 17.10.2019, №1968 від 26.11.2018, №1772 від 23.08.2018, №2044 від 13.112.2018, №1119 від 04.04.2018, №1057 від 26.11.2018, №1841 від 01.10.2018, №1424 від 19.07.2019, №1253 від 18.04.2019, №1900 від 01.11.2018, №1537 від 19.06.2018, №1613 від 19.07.2018 та додаткові угоди до вказаного договору.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Роздруківки банківських виписок, регістри бухгалтерського обліку по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт за договорами №1766 від 17.10.2019, №1968 від 26.11.2018, №1772 від 23.08.2018, №2044 від 13.112.2018, №1119 від 04.04.2018, №1057 від 26.11.2018, №1841 від 01.10.2018, №1424 від 19.07.2019, №1253 від 18.04.2019, №1900 від 01.11.2018, №1537 від 19.06.2018, №1613 від 19.07.2018 та додаткові угоди до вказаних договорів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1