Справа № 202/3411/21
Провадження № 1-кс/202/3082/2021
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000279 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері службової діяльності від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ отримано матеріали за фактом вчинення шахрайських дій шляхом здійснення привласнення грошових коштів у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що у ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 8 звернень зі скаргами на веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, у зверненнях мова йде про шахрайську схему, загальна сума збитків за якою склала 23700 гривень.

Так, встановлено, що веб-ресурс створений як платформа для фрілансерів, де розміщуються оголошення про необхідність виконання в основному разових робіт, а також зареєстровані фрілансери, готові виконати віддалену роботу. За інформацією заявників, після реєстрації на ресурсі (є платною, 75 грн.) їм надходили замовлення на здійснення робіт (наповнення сайту, переклад тексту).

Після пропозиції виконати відповідну роботу, замовник пропонував оформити преміум-акаунти через службу технічної підтримки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), без яких нібито не можливо отримати замовлення за запропонованою вартістю. Вартість преміум-акаунту від 541 до 1000 грн. на місяць. В деяких випадках, пропонувалось оформити угоду через послугу «гарант-сервіс», яка надається на платформі та за якою виконавець повинен перевести 1000-2000 грн. на свій рахунок на ресурсі для підтвердження своїх намірів. Далі для завершення угоди та повернення цих коштів, повинен збільшити баланс до 3000 грн.

Після переказу заявниками коштів через форму для внесення даних карти на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також через ІНФОРМАЦІЯ_7 , замовники припиняють спілкування так і не надавши замовлень, технічна підтримка веб-ресурсу кошти не повертає та блокує виконавців. Вказані дії свідчать про те, що організаторами діяльності вказаного веб-ресурсу, а також замовниками робіт виступають одні й ті самі особи, з метою заволодіння грошовими коштами виконавців робіт шахрайським шляхом.

Зазначені дії підтверджено показами свідків, допитаних при проведені досудового розслідування.

Крім цього, встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 22.08.2020 року розміщується на ІР-адресі НОМЕР_1 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 02.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_1 .

Доменні імена сайтів ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровані за допомогою реєстратора доменних імен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 , поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, допитані у якості потерпілих наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який пояснив вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій та додатково повідомив, що ним поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який пояснив вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій та додатково повідомив, що особа, з якою він вів смс листування за допомогою мобільного додатка «Вайбер», використовувала абонентський номер НОМЕР_5 . Також повідомив спосіб виводу грошових коштів, задля чого він перерахував грошові кошти в сумі 1 000,00 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 , при цьому зберігся номер квитанції: 8691-41РЕ-0Р4В; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та здійснила оплату за придбання статусу преміум на сайті, задля чого вона перерахувала грошові кошти в сумі 1 000,00 гривень на картковий рахунок, якого не пам`ятає, зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та додатково повідомила, що здійснила перерахування грошових коштів трьома транзакціями на карткові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та додатково повідомила, що здійснила перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який пояснив вище описані обставини вчинення відносно нього шахрайських дій та додатково повідомив, що ним поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_25 № НОМЕР_14 та ІНФОРМАЦІЯ_26 № НОМЕР_15 . Крім цього, смс листування здійснювалось через мобільний додаток «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка пояснила вище описані обставини вчинення відносно неї шахрайських дій та додатково повідомила, що нею поповнювався за умови подальшого виведення своїх грошових коштів картковий рахунок, номер якого вона на теперішній час не пам`ятає, з свого карткового рахунку № НОМЕР_17 .

Таким чином, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи, а саме: 1). ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_18 ; 2). ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_19 , користується транспортним засобом автомобілем марки Volkswagen Passat, реєстраційний номерний знак НОМЕР_20 . Має у володінні карткові рахунки: НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ); НОМЕР_12 (Конкорд), НОМЕР_10 (Універсал, Монобанк); 3). ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; має у володінні карткові рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_22 (Конкорд), НОМЕР_10 (Універсал); НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ); 4). ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_23 ; має у володінні карткові рахунки: НОМЕР_9 (Універсал, ІНФОРМАЦІЯ_33 ); 5). ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_24 ; 6). ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів стосовно громадян України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я вказаних осіб; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб за період з 01.03.2020 по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; даних з систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб за період з 01.03.2020 по кінцеву дату дії ухвали.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно громадян України: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 у вигляді:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків, що відкриті на ім`я вказаних осіб;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб за період з 01.03.2020 року по 15.06.2021 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.03.2020 року по 15.06.2021 року.

Строк виконання ухвали до 14 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1