н/п 1-кс/766/7384/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою АДРЕСА_1 щодо його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000207 від 14.05.2020 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету, уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

Відповідно до договору ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_16 ) використовувало реквізити рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 4 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , в ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для проведення перерахування коштів виконавцю робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 МФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , а також відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_36 , а також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код МФО НОМЕР_37 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 НОМЕР_39 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_40 виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , в ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

Відомості щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_40 № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині законності отримання виконавцем робіт по договору коштів за їх проведення, встановлення обставин щодо реальної суми коштів, які було отримано.

Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ) надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 06.05.2019 року по 18.12.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період, так як з матеріалів клопотання вбачається що строк дії договорів, відповідно до яких проводились будівельні роботи з 06.05.2019 року по 18.12.2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000207 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою АДРЕСА_1 щодо його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у за періоди з 06.05.2019 року по 18.12.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1