Справа № 752/7829/21
Провадження № 1-кс/752/2637/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003922 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю клієнтів банку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в уразливому стані, пов`язаному із тяжкою хворобою (онкологія), була введена в оману представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), в результаті чого останні, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 153 354 грн.
Під час досудового розслідування встановлені підстави вважати, що дії ОСОБА_6 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є шахрайськими, а саме направленими на заволодіння грошовими коштами громадяни, зловживаючи їх довірою, вводячи останніх в оману та користуючись їх уразливим станом у зв`язку із тяжкою хворобою.
В рамках досудового розслідування було скеровано ряд запитів до
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на предмет надання інформації та завірених копій наступних документів:
- Статутно реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (статут, свідоцтво про державну реєстраці Товариства);
- Наказу про призначення, а також посадової інструкції теперішнього та попереднього директорів Товариства;
- Накази про призначення, а також посадові інструкції всіх працівників Товариства;
- Ліцензії на проведення (здійснення) господарської діяльності з медичної практики;
- Первинні фінансово господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та іншими контрагентами (в тому числі закордонними) за період з 2019-го по 2020-й роки, а саме: договорів (контрактів), додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання передачі, актів прийому передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платежу, векселів, рахунків фактур, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних (за весь період взаємовідносин по день отримання запиту/ухвали), інших пов`язаних документів, які стосуються фінансово господарського документообігу з контрагентами (в тому числі закордонними) за період з 2019-го по 2020-й роки;
- Всіх документів що стосуються та підтверджують посередництво (передачу об`єктів дослідження, біоматеріалу тощо) с ЄДРПОУ НОМЕР_3 для дослідження CARIS, в тому числі документів що підтверджують поштову, -авіавідправку біоматеріалу чи інших об`єктів дослідження (скельця, парафінові блоки тощо), для проведення дослідження CARIS, документів/інструкцій по зберіганню та транспортуванню зазначених біоматеріалів чи інших об`єктів дослідження (скельця, парафінові блоки тощо), які в тому числі підтверджують дійсність відправки
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
Вищезазначені документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення для встановлення істини по справі а також має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме:
- копії документів, які слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу (момент закриття рахунку);
- копії роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (по момент закриття рахунку) із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.
- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1