Справа № 522/3375/21
Провадження№1-кс/522/4849/21
УХВАЛА
28 травня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, 11.02.2021 до ЧЧ ВП № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який обслуговує будинок на території Приморського району міста Одеси, щодо вжиття заходів правового характеру, до групи осіб, які за попередньою змовою здійснили підроблення протоколу установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку.
В ході здійснення встановлено, що з серпня 2012 року ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність з управління, утримання та обслуговування житлового багатоквартирного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі статуту та ЗУ « Про кооперацію».
30.11.2020 року було проведено збори частини мешканців вказаного будинку, які прийняли рішення про реєстрацію відповідного ОСББ для здійснення діяльності щодо управління багатоквартирним будинком за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно 16.12.2020 року було підписано протокол установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Згідно до вказаного протоколу, в числі іншого, до порядку денного входило створення ОСББ багатоквартирного будинку з відповідною адресою.
Але, не зважаючи на прийняття такого рішення, вказане ОСББ не уклало жодних договорів з підприємствами, що надають комунальні послуги та наразі, фактично, не здійснює жодної діяльності щодо утримання, обслуговування та забезпечення належного стану будинку. Разом із тим, особи, що називають себе представниками ОСББ, саботують роботу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи перепони в стандартному режимі роботи, вимагаючи надання доступу до господарських приміщень будинку (котельня) та інше.
В той час, до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали звертатись мешканці будинку та інформувати про те, що вони в жодних зборах щодо створення ОСББ участь не приймали та не підписували жодних документів, що стосуються створення ОСББ. Ряд мешканців вказують на те, що на період коли проводився збір відповідних підписів, вони перебували за кордоном та не підписували жодних документів. Ряд мешканців, вказують на те, що в будинку дійсно проводився збір підписів мешканців, але особи що займались цим питанням, ввели їх в оману, вказуючи що ці підписи збираються зовсім для інших потреб, а не для створення ОСББ.
Таким чином, викликає сумнів у законності та автентичності й інших підписів, що наявні в документах реєстраційної справи ОСББ, щодо голосування по ряду питань, які стосуються діяльності ОСББ та порядку денного, що тягне за собою відсутність передбаченого ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» кворуму, а й відповідно законність діяльності ОСББ багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 .
У зв`язку з чим, є наявні підстави для встановлення відповідності приналежності почерків громадян, які вказані у протоколі загальних зборів.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Однак без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена копія протоколу № 1 загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведених 09 травня 2020 року від 25 травня 2020 року, підписання якого зроблено з ймовірною підробкою підписів співвласників.

Під час діяльності ОСББ, його службовими особами на адресу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мешканців будинку надається недостовірна інформація щодо права ОСББ управляти будинком та обов`язковості сплати внесків в ОСББ в розмірі 8 грн. за 1 кв. м. «для становлення та розвитку ОСББ».

При цьому, на підприємстві відсутні законні рішення про порядок управління і користування спільним майном та отримання внесків.

Вимога до співвласників будинку щодо сплати коштів в ОСББ оформлена шляхом направлення кожному мешканцю квитанції про сплату на розрахунковий рахунок ОСББ п/р НОМЕР_1 , відкритий в ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів з розрахунку, відповідно до площі приміщень: авансовий внесок на утримання дахової котельні у розмірі 1,818 грн./м2, внесок на розвиток ОСББ в розмірі 8 грн./м2, авансовий внесок на управління будинком в розмірі 10,661 грн./м2. Таким чином, за один місяць всіма співвласниками за 53837,75 м2 загальної площі підлягає сплаті на рахунок ОСББ 1102543,28 гривень з розрахунку 20.28 грн. за метр квадратний з кожного співвласника відповідно до займаній площі.

З допиту виконавчого директора ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , проведеного 06.05.2021, вбачається, що ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі «Кооператив»), здійснює статутну діяльність з комплексного обслуговування будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та його прибудинкової території в межах земельної ділянки з кадастровим номером :51:005:0042 з 2014 року по сьогоднішній день шляхом, у тому числі, утримання Будинку (обслуговування інженерного обладнання, внутрішніх мереж, прибирання тощо), забезпечення мешканців комунальними послугами (вода, електроенергія, опалення). При цьому, будь-яких легітимних рішень щодо форми управління багатоквартирним будинком ОСББ не існує.
На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них): про рух коштів по даним рахункам в електронному вигляді, з зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (з зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстав перерахування (з зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дати та часу перерахування; залишку грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформації про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ПАТ КБ з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагенту, номеру рахунку контрагенту, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копій справ з юридичного оформлення рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копій документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копій заяв за рахунком рахунок п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також інформації щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформації про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформації про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого з зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копій заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок з зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення;

- довідки з зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація та документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000144 від 12.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них): про рух коштів по даним рахункам в електронному вигляді, з зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (з зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстав перерахування (з зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дати та часу перерахування; залишку грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформації про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ПАТ КБ з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагенту, номеру рахунку контрагенту, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копій справ з юридичного оформлення рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копій документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копій платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копій заяв за рахунком рахунок п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також інформації щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформації про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформації про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунку п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого з зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копій заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок з зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком п/р НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення;

- довідки з зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 20.06.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1