1Справа № 335/5012/21 1-кс/335/2795/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 21.04.2021 на його мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що йому збільшили кредитний ліміт на 15 000 тис гривень. Після смс сповіщення він ніяких дій не здійснював. 27.04.2021 о 13 годині 00 хвилин поїхавши у відрядження до міста Києва на кілька днів, повернувся в місто Запоріжжя 29.04.2021 і виявив що на мій мобільний телефон приходили смс повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_4 , неодноразово відбувалися списання грошових коштів.
29.04.2021 повернувшись з відрядження у місто Запоріжжя ОСОБА_4 , зателефонував на гарячу лінію до банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попрохав заблокувати картку № НОМЕР_2 , о 20 годині 14 хвилин йому прийшло смс сповіщення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний номер НОМЕР_1 про те що карту № НОМЕР_2 заблоковано. 30.04.2021 о 13 годині 23 хвилини від банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс повідомлення про те, що з заблокованої картки № НОМЕР_2 було зроблено чотири списання, на загальну суму 2228 гривень 69 копійок.
Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_4 , спричинений матеріальний збиток на суму 5300 гривень
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Тому, дізнавач просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 21.04.2021 по 30.04.2021.
Дізнавач підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дізнавача, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Оскільки в клопотанні відсутні конкретні дані про осіб, яким дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає необхідним визначити такою особою дізнавача, який ініціював розгляд клопотання.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та отримання інформації до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 21.04.2021 по 30.04.2021, а саме:
- виписки рух з грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 21.04.2021 по 30.04.2021;
- інформацію про особу та банк, на яку перераховувалися кошти з карти № НОМЕР_2 , зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1