Провадження № 1-кс/947/8903/21
УХВАЛА
01.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальник відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000014 відомості про яке 02.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_4 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_5 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Під час здійснення своєї господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору, на підставі якого здійснюється надання та отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників, а також надається доступ до всіх продуктів Бюро.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.

З метою втілення шахрайської схеми у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, який відомий усім пов`язаним особам, що приймали участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 організовано реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі підроблених та недійсних документів, які необхідні для здійснення реєстрації суб`єкта господарювання.

Також, ОСОБА_5 організовано встановлення партнерських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом приєднання до Публічного договору з метою забезпечення обміну інформацією, яка складає кредитну історію відносно позичальників, а також отримання інших послуг, що сприятимуть реалізації злочинного умислу.

При цьому, з боку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передано хибну інформації щодо кредитування клієнтів, яким нібито під час здійснення господарської діяльності надавались кредити, що у свою чергу не відповідає дійсності, з метою формування відносно цих клієнтів гарних кредитних історій, інформація про які міститься у автоматизованому інформаційно - аналітичному комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після чого, ОСОБА_5 та інші залученні до шахрайської діяльності особи, що між собою пов`язані єдиним злочинним умислом, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, телекомунікаційні послуги для виходу в мережу Інтернет, через веб - сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали оформлення онлайн - позик від Імені осіб, інформацію про яких попередньо передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що обробляється У автоматизованому інформаційно - аналітичному комплексі Бюро.

Так, під час оформлення онлайн - позик від імені позичальників у відповідних полях електронної заявки вносилась заздалегідь недостовірна інформація та виконуючи передбачену процедуру надсилались необхідні для оформлення цих позик фотографії позичальників із паспортами громадян України, ID картками чи біометричними паспортами у руках, які місять ознаки підробки, у тому числі вклейку фотографій.

У свою чергу, після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури та схвалення рішення про надання цих позик на внесені у заявка банківські карткові рахунки перераховувались грошові кошти у розмірі займу, якими власники банківських карт розпоряджались на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

21.05.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

Коробка від телефону «NOMI», model i189,IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ;

Коробка від телефону «NOMI», model i189,IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

Коробка від телефону «NOMI», model i189,IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ;

Мобільний телефон золотистого кольору SAMSUNG model: SM-G920F, IMEI1: НОМЕР_10 ;

Мобільний телефон білого кольору SAMSUNG model: SM-GT-I9300 (SEK), IMEI1: НОМЕР_11 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_24 , IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 ;

Мобільний телефон «ТОТО», model A1,s/n НОМЕР_27 , IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ;

Мобільний телефон «NOMI», model i189,IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон «NOMI», model i189,IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

Мобільний телефон «NOMI», modeli189,IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ;

Мобільний телефон червоно-чорного кольору «ERGO», model F234 Swift, IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , s/ НОМЕР_32 НОМЕР_33 ;

Мобільний телефон сірого кольору «Nokia», model 1280, IMEI НОМЕР_34 ;

Мобільний телефон чорного кольору «BORTON», model: DCS-MP-14, s/n: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 ;

Мобільний телефон чорного кольору «LG», model: LG-A390, s/n: 403CQVU779351, IMEIA: НОМЕР_37 , IMEIB: 9352-9;

Мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG», model: GT-C3782 (SEK), s/n: НОМЕР_38 , IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 ;

Мобільний телефон сірого кольору «SAMSUNG», model: SCH-U365, MEIDHEX: НОМЕР_41 ;

Мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG», model: GT-E1200M (SEK), s/n: НОМЕР_42 , IMEI1: НОМЕР_43 ;

Мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG», model: GT-C3782 (SEK), s/n: НОМЕР_44 , IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 ;

Мобільний телефон чорного кольору NOKIA model: RM-1110, IMEI1: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 ;

Мобільний телефон чорного кольору Інтертелеком model: onetouch 219c;

Мобільний телефон білого кольору Nomimodel: НОМЕР_49 , IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ;

Мобільний телефон синього кольору Nomimodel: і144m, IMEI1: НОМЕР_52 , IMEI2: НОМЕР_53 ;

Мобільний телефон чорно-червоного кольору Nomimodel: і2401, IMEI1: НОМЕР_54 , IMEI2: НОМЕР_55 ;

Мобільний телефон червоного кольору Samsung GelaxyA01, s/ НОМЕР_56 , IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 ;

Мобільний телефон чорного кольору Samsung Gelaxyj5, s/ НОМЕР_59 , IMEI1: НОМЕР_60 , IMEI2: НОМЕР_61 у чохлі;

Мобільний телефон білого кольору MEIZU, IMEI1: НОМЕР_62 , IMEI2: НОМЕР_63 ;

Мобільний телефон чорного кольору Sony Model: НОМЕР_64 , , IMEI1: НОМЕР_65 у чохлі.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташовану за адресою: АДРЕСА_9 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташовану за адресою: АДРЕСА_9 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташовану за адресою: АДРЕСА_9 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальник відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про мобільних терміналів рухомого зв`язку з: IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ; IMEI1: НОМЕР_10 ; IMEI1: НОМЕР_11 ; IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 ; IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 ; IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 ; IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 ; IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ; IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ; IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_34 ; IMEI: НОМЕР_36 ; IMEIA: 9351-1, IMEIB: 9352-9; IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 ; IMEI1: НОМЕР_43 ; IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 ; IMEI1: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 ; IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ; IMEI1: НОМЕР_52 , IMEI2: НОМЕР_53 ; IMEI1: НОМЕР_54 , IMEI2: НОМЕР_55 ; IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 ; IMEI1: НОМЕР_60 , IMEI2: НОМЕР_61 ; IMEI1: НОМЕР_62 , IMEI2: НОМЕР_63 ; IMEI1: НОМЕР_65 з 01.01.2019 року станом на теперішній час, та надати тимчасовий доступ й можливість вилучення надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або за доручення слідчого чи прокурора оперуповноваженим Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області оперуповноваженому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме: а саме: старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_42 , старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1