Справа 127/3336/21
Провадження 1-кс/127/1366/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2018-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу № 1 від 02.01.2020 року проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання завдань з управління підприємствами оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Концерн), виявлено факти заподіяння збитків державним інтересам через дії службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Підприємство).

Так, Концерном в рамках наказу від 02.01.2020 №1 у період з 13 по 21.01.2020 проведено контроль окремих питань діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого встановлено факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що викладено в окремій довідці від 30.01.2020 (реєстр. №4.1/5 від 04.02.2020, копія додається).

Зокрема, встановлені системні порушення принципів закупівлі послуг з перевезення автомобільним транспортом, штучне обмеження конкуренції, зміна істотних умов при виконанні зазначених договорів, фіктивне надання послуг.

Так, протягом 2018-2019 років Підприємством проведено 7 тендерних процедур на закупівлю послуг з перевезення на загальну суму: 97,2 тис. грн. та 1 аналіз цін. Але, сума фактичних виплат контрагентам склала 45,541 млн грн.

Встановлено, що Підприємством проведено тендери за участі пов`язаних осіб без допущення інших представників до торгів, що містить ознаки недобросовісної конкуренції та змови постачальників для надання преференцій попередньо визначеним фізичним особам - підприємцям, чим порушено наказні вимоги Концерну.

При цьому, майже усі перевізники (всі - фізичні особи-підприємці) обиралися за результатами проведення торгів на суму від 9 до 15.5 тисяч грн., а в подальшому змінювалися істотні умови, визначені тендерною документацією - вартість послуг тощо. Із 7 перевізників - переможців 5 не відповідають вимогам тендеру наявність певної кількості авто, вартість послуг тощо) і договору. У З перевізників надані довідки щодо відповідності переліку транспорту та встановлення GPS-трекерів на авто, схожі за візуальною ознакою між собою та зареєстровані «заднім» числом за однаковим номером.

Після укладення договорів з Підприємством переможці тендерів орендували необхідні транспортні засоби у інших осіб, які в попередні періоди вже надавали ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послуги перевезень.

Разом з тим, встановлено завищення кількості рейсів за день, що впливає на суми розрахунків та протяжності маршрутів близько на 40%, а також зазначення недостовірних відомостей в актах виконаних робіт. Загальна сума збитків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від співпраці з ФОП - перевізниками складає 15 568 424 грн.

В ході досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу та додаткову документальну перевірку з метою підтвердження (документально) завищення ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 кількості рейсів за день та протяжності (кілометражу) маршрутів в актах виконаних робіт за договорами укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання послуг перевезення працівників зазначеного підприємства.

В ході виконання судово-економічної експертизи було надано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для її завершення, а саме схеми та протяжності маршрутів, а також маршрутні листи.

Слідством було встановлено, що необхідні для судової експертизи документи знаходяться в паспортах автомобільних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, які реєструються та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та завершення судової економічної експертизи, у даному провадженні є потреба у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_4 документів щодо реєстрації паспортів автомобільних маршрутів регулярних спеціальних перевезень міжміського сполучення, разом з примірниками паспортів, які подавались наступниками суб`єктами господарювання - ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020 року.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або членам слідчої групи до документів щодо реєстрації паспортів автомобільних маршрутів регулярних спеціальних перевезень міжміського сполучення, а також самих примірників паспортів, які подавались суб`єктами господарювання ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 , ЄРДПОУ: НОМЕР_8 ), для надання послуг перевезення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя