Справа № 595/543/21
Провадження № 1-кс/595/223/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 04 грудня 2021 року приблизно о 07 год. 50 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 повторно, вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

01.04.2021 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000060 за ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 04 грудня 2020 року він маючи паспортні дані ОСОБА_5 та доступ до його банківської картки зайшовши за допомогою свого мобільного телефону марки «Huawei» на один із сайтів кредит-онлайн та зареєструвавшись під анкетними даними ОСОБА_5 та вказавши номер банківської картки № НОМЕР_1 взяв кредит-онлайн у сумі 3000 грн., які перерахував на вище вказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив переказ даних грошових коштів на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після цього зняв дані гроші та використав їх для власних потреб.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у які зазначено про те, що ОСОБА_5 уклав кредитні договори із такими компаніями:

14.11.2020 року ОСОБА_5 заключив кредитний договір у сумі 1700 грн. із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 06.05.2021 року із даної компанії було отримано копію договору про надання фінансового кредиту №05242- 11/2020 та інформаційну довідку у якій вказано банківський рахунок на який було здійснено переказ грошових коштів: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , номер транзакції 30534-26122-79877, код авторизації 771677;

27.10.2020 року ОСОБА_5 уклав договір №9 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3200 грн., із даної компанії було отримано копію договору про надання фінансового кредиту та інформаційну довідку у якій вказано банківський рахунок на який було здійснено переказ грошових коштів: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , номер транзакції 30379- 03410-47687, код авторизації 379423;

03.11.2020 року ОСОБА_5 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклав договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №2 відповідно до якого ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 2798 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 ;

25.10.2020 року ОСОБА_5 уклав із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір про надання фінансового кредиту №/575073 відповідно до якого ОСОБА_5 було перераховано кредит в розмірі 2 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 ;

24.10.2020 року ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклав кредитний договір №ЛЛ-00795069 відповідно до якого ОСОБА_5 було перераховано кредит в розмірі 3700 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на

які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року

року по 10.12.2020 рік у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, з часу емісії вказаної картки по 10.12.2020 рік;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2020 року по 10.12.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та дату розгляду справи шляхом надіслання ухвали на електронну адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.
01.04.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчий проводить досудове розслідування за фактом вчинення ОСОБА_4 04 грудня 2021 року приблизно о 07 год. 50 хв., за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 повторно, крадіжки грошових коштів у сумі 3000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 .

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 перерахував кошти із номера банківської картки № НОМЕР_1 на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять в собі інформацію стосовно інших карткових рахунків, проте не надає доказів відношення таких банківських рахунків до даного кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1