справа № 216/1710/21
номер провадження № 1-кс/216/781/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000243 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до 11.02.2021 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області відносно посадових осіб, які зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на одному з комунальних підприємств м. Кривого Рогу протягом 2018-2020 років.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між КП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №83 на виконання робіт з «Реконструкції підсистеми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ї категорії ІКАО з двох напрямків посадки в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість робіт відповідно до договору становить 24 813 102 грн. Грошові кошти за виконання робіт перераховувалися на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За отриманою інформацією посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були значно завищені обсяги виконаних робіт. Крім того посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітної документації було внесено недостовірні данні щодо походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації, що дає змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами. При цьому придбання зазначених ТМЦ здійснювалось здебільшого у невстановлених фізичних осіб та сумнівних комерційних структур за ціною, що у 2-3 рази перевищує ринкову.

З метою документального підтвердження факту перерахування грошових котів відповідно до актів виконаних робіт за договором підряду № 83 на виконання робіт з «Реконструкції підсистеми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ї категорії ІКАО з двох напрямків посадки в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, своїм правом на участь в розгляді клопотання слідчого не скористався.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.02.2021 року внесені до ЄРДР за № 0000243 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області В. Краснянського щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КМР, копією договору підряду № 83 від 14 листопада 2018 року який укладений між КП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000243 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2018 року по строк дії ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2018 року по строк дії ухвали;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2018 року по строк дії ухвали;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Зобов`язати керівництво АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 13.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1