Справа №:755/8925/21
Провадження №: 1-кп/755/1139/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, вдівця, з середньою спеціальною освітою, працюючого не офіційно вантажником, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого,

в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року) у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

за участю учасників кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - та фізичних осіб - підприємців з 05.03.2018 по теперішній час являється директором та засновником ТОВ «Снаб Україна» (код ПРПОУ 41838590, попередня назва ТОВ «Комплектторг Груп»).

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Снаб Україна» (), попередня назва - ТОВ «Комплектторг Груп», зареєстровано Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією 28.12.2017 року (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації: № 0027676, код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 41507640), та взято на податковий облік до ГУ ДПС у м. Києві.

Так, на початку березня 2018 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.03.2018) ОСОБА_4 , у денний час доби, перебуваючи поблизу станції метрополітену «Дарниця», біля закладу, швидкого харчування «McDonalds», за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 27, отримав від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 », пропозицію, а саме за грошову винагороду у сумі 500 гривень стати засновником та директором юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплектторг Груп» (далі - ТОВ «Комплектторг Груп») і ), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи у т порушення вимог законодавчих актів України, ОСОБА_4 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, домовившись про спільне його вчинення.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 73 фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , на початку березня 2018 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2018), на наступний день після надання згоди чоловіку на ім`я « ОСОБА_5 » про реєстрацію на своє ім`я юридичної особи, перебуваючи в Дніпровському районі м. Києва поблизу станції метрополітену «Дарниця», за адресою м. Київ, Броварський проспект, 27, де знаходиться заклад швидкого харчування «McDonalds», діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_5 », надав останньому копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським ГУ ГУДМС України в м. Києві 20.09.2013, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання і документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Комплектторг Груп» ().

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою спільного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку березня 2018 року (точного дня та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2018), через декілька днів після надання невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 » копій свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру, зустрівся із цією ж особою на ім`я ОСОБА_5 », у денний час доби в закладі швидкого харчування «McDonalds» за адресою: АДРЕСА_2 , де останній надав ОСОБА_4 на підпис проект попередньо виготовленого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Комплектторг Груп» від 01.03.2018, а також довіреності від 02.03.2018 ТОВ «Комплектторг Груп» в особі ОСОБА_4 як вже директора підприємства на уповноваження третьої особи представляти інтереси та вести від імені Довірителя справи в органах державної влади, зокрема здійснювати дії, пов`язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Снаб Україна» (), достовірно розуміючи, що наданий йому на підпис договір від 01.03.2018 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Комплектторг Груп» та довіреність від 02.03.2018 І 3 Комплектторг Груп» надасть третім особам можливість виготовити інтеграційні документи ТОВ «Комплектторг Груп» (), які міститимуть завідомо неправдиві відомості, та подати їх для державної реєстрації, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою досудовим розслідуванням особою протиправних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив договір від 01.03.2018 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Комплектторг Груп» та довіреність від 02.03.2018 З Комплектторг Груп» своїми підписами.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи підписаний ОСОБА_4 договір від 01.03.2018 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Комплектторг Груп» та довіреність від 02.03.2018 ТОВ «Комплектторг Груп», а також маючи копії паспорту та ідентифікаційного коду платника податків останнього, у невстановленому місці у невстановлений час забезпечила виготовлення:

- заяви від 02:03.2018 про державну реєстрацію змін до відомостей :ро юридичну особу,, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка містила завідомо неправдиві відомості про зміну керівника юридичної особи, яким стає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,; про зміну засновника юридичної особи, яким стає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; про зміну .найменування юридичної особи на ТОВ «Снаб Україна»; про зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи на суму 3 600 000 гривень; про зміну видів економічної діяльності юридичної особи;

- протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Комплектторг Груп» від 01.03.2018, який містив завідомо неправдиві відомості про зміну керівника Товариства, яким стає ОСОБА_4 про зміну складу учасників Товариства, одноосібним засновником якого стає ОСОБА_4 ; зміну (збільшення) розміру статутного складеного) капіталу Товариства на суму 3 600 000 грн.; зміну видів економічної діяльності Товариства; зміну найменування Товариства на ТОВ «Снаб Україна».

У подальшому 05.03.2018 при невстановлених слідством обставинах, державним реєстратором Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Комплектторг Груп» (, наступна назва - ТOB «Снаб Україна»), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і зроблено відповідний запис під № 1027676.

Такі дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковані як внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за передньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Зазначене порушення в повному обсязі підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор та підозрюваний, підтримали внесене клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, суд при розгляді вказаного клопотання виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, та приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження за наявності підстав, передбачених пунктами 4-8,10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 12 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року), злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до нетяжких злочинів, тобто на час розгляду клопотання судом кримінальних проступків.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року) передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ОСОБА_4 був засуджений за злочин вчинений взимку 2018 року, вироком Солом`янського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 205-1 КК України до одного року обмеження волі. На підставі ст. 75,76 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Перебіг строку давності за інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення не переривався.
Строки давності за інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбаченеч. 2 ст. 205-1 КК України слід обчислювати з початку березня 2018 року, (не пізніше 06.03.2018 року), а тому з урахуванням цього строки давності закінчились 06.03.2021 року.
Факти зупинення перебігу давності за вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, у тому числі внаслідок його ухилення від органу досудового розслідування та суду, відсутні.
Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що останній згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, судом встановлено, що дане клопотання в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

Зважаючи на викладене, суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення останнього від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст.49, 205-1 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року) у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 року) від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.05.2021 року закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя