Справа № 369/3880/21
Провадження № 1-кс/369/775/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 23.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 23.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального проступку зареєстрованого 23.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 12.09.2012 року в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (актовий запис №1301 свідоцтво НОМЕР_1 ), за згоди останньої викладеною у заяві та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 (реєстр. №2226 від 26.12.2015), ОСОБА_4 придбав 26.12.2015 року у ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 , а саме двокімнатну квартиру, загальною площею 50,1 кв.м., вартістю 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, відповідно експертної грошової оцінки квартири зробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку із неприязними відносинами між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , остання 13.09.2019 поставила до відома ОСОБА_4 , що має намір розірвати з ним шлюб та подала відповідну заяву до суду, щодо розірвання шлюбу, де відповідно рішення Деснянського районного суду міста Києва по справі №2/754/2330/20 від 11.02.2020 року про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис №1301 (свідоцтво НОМЕР_1 ) було розірвано.

Відповідно ст.ст. 60, 63, 65 «Сімейного кодексу України» майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу), а також дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними та для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Після цього, ОСОБА_4 розуміючи наміри ОСОБА_5 розлучитись та розподілити спільно нажите майно на праві спільної сумісної власності до якої також відноситься квартира АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 будучи власником частки одного 1% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи довірою керівництва вказаного товариства та іншого учасника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (власник частки 99% статутного капіталу вказаного товариства) запропонував збільшити розміру статутного капіталу товариства за рахунок вказаної вище квартири, на що ОСОБА_8 погодився.

Далі, ОСОБА_4 зловживаючи довірою, на той час дружини ОСОБА_5 не повідомляючи останню про свої справжні наміри на заподіяння їй майнової шкоди у великих розмірах, щодо продажу вище вказаної двокімнатної квартири, що перебувала у їх спільній сумісній власності, почав готувати всі необхідні документи для вчинення такого правочину.

16.09.2019 ОСОБА_4 без згоди ОСОБА_5 , відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , де останні вирішили збільшити розміри статутного капіталу товариства за рахунок додаткового майна, здійснення внеску ОСОБА_4 , а саме двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , за обумовленою ними усно вартістю 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, де у подальшому ОСОБА_4 отримав 11% статутного капіталу вказаного товариства.

17.09.2019 ОСОБА_8 не знаючи про протиправні наміри ОСОБА_4 довіряючи останньому, без згоди його дружини ОСОБА_5 , як директор товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) прийняв вказану вище двокімнатну квартиру у ОСОБА_4 , в рахунок внеску до статутного капіталу, відповідно складеного 17.09.2019 акту приймання-передачі нерухомого майна в рахунок внеску до статутного капіталу товариства, де не визначаючи її дійсну вартість із ОСОБА_4 , оцінивши умовно за 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, за ціну яку її було придбано 26.12.2015.

17.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) набуло право власності на вказану вище двокімнатну квартиру, відповідно державної реєстрації (індексний номер 48785905 від 20.09.2019) зареєстровану КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 .

12.12.2019 ОСОБА_4 всупереч інтересів ОСОБА_5 , де відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_8 як учасники товариства прийняли рішення надати директору товариства ОСОБА_8 повноваження на вчинення правочинів щодо вище вказаної квартири, де одразу 12.12.2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали договір купівлі-продажу двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , оцінивши її вартість згідно висновку ПП « ОСОБА_11 » від 30.10.2019 року за 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень (що не відповідає ринковій ціні на день продажу) та у подальшому право власності перейшло до ОСОБА_10 , відповідно рішення про державну реєстрацію (індексний номер 50202570) від 13.12.2019 приватним нотаріусом

ОСОБА_12 Ірпінського міського нотаріального округу Київської області.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки наданих пояснень та показань свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні, де в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу

ОСОБА_6 (свідоцтво № 7107), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , (тел.: НОМЕР_4 ), а саме нотаріальної справи та наявних у них документів, щодо придбання ОСОБА_4 . 26.12.2015 у ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_1 , а саме двокімнатної квартири, загальною площею 50,1 кв.м., вартістю 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень (відповідно експертної грошової оцінки квартири зробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 , з метою з`ясування обставин скоєння даного кримінального проступку, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в ознайомлені із оригіналами документів та долучення до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, прохальна частина клопотання містить клопотання про розгляд справи без участі слідчого.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального проступку зареєстрованого 23.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052.

Слідчий мотивує подане клопотання тим, що для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки наданих пояснень та показань свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні, де в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво № 7107), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , (тел.: НОМЕР_4 ), а саме нотаріальної справи та наявних у них документів, щодо придбання ОСОБА_4 . 26.12.2015 у ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_1 , а саме двокімнатної квартири, загальною площею 50,1 кв.м., вартістю 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень (відповідно експертної грошової оцінки квартири зробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 , з метою з`ясування обставин скоєння даного кримінального проступку, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в ознайомлені із оригіналами документів та долучення до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим була доведена мета отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_6 (свідоцтво № 7107), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику дізнання відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі дізнавачів у кримінальному провадженні, за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України оперативним співробітникам СКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступу до речей і оригіналів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме нотаріальної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_6 (свідоцтво № 7107), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та наявних у неї документів, щодо придбання ОСОБА_4 26.12.2015 у ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_1 , а саме двокімнатної квартири, загальною площею 50,1 кв.м., вартістю 150300 (сто п`ятдесят тисяч) гривень (відповідно експертної грошової оцінки квартири зробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Зобов`язати володільця документів приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво № 7107) надати доступ до оригіналів документів та інформації і виготовити їх копії, які належним чином завірити в паперовому та/або електронному носієві, щодо документів та інформації, за вказаними вище даними.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1