Справа № 953/933/20
н/п 1-кс/953/3322/21
"21" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
06.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електрона адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , a саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказана фізична особа ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ), а також при оформленні яких використовувався номер телефону: НОМЕР_4 ;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ) та номер телефону НОМЕР_4 ;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичної особи ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ) використовуючи номер телефону НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_5 ), у період 2017-2018 років, шляхом неоподаткування операцій з реалізації товарів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунки за які були проведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 517 738 грн., умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 533 193 грн., податку на додану вартість у сумі 1 503 548 грн. та від сплати військового збору у сумі 127 766 грн., чим спричинив збитки в значних розмірах на загальну суму 3 166 507 грн.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електрона адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказана фізична особа ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ), а також при оформленні яких використовувався номер телефону: НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ) та номер телефону НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від фізичної особи ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 ) використовуючи номер телефону НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 31.12.2018, які знаходяться у володіні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електрона адреса - ІНФОРМАЦІЯ_2
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2021 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1