Справа № 646/3305/19
№ провадження 1-кс/646/1443/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.04.2019 до слідчого відділу Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківські області, про те, що під час перевірки матеріалів ЖЄО №5474 від 21.03.2019 за заявою ОСОБА_4 , у якій останній повідомив, що у лютому 2019 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами, було встановлено ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Потерпілим по вказаному кримінальному провадженню визнано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування слідчим було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що восени 2018 року він вирішив придбати автомобіль на іноземній реєстрації, та з цього приводу останній звернувся до свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний у тому, що ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_6 надають послуги по пригону, а саме, придбання та подальша транспортировка автомобілів із Європи на територію України, на замовлення клієнта. Отже, ОСОБА_4 зацікавив автомобіль «HyundaiTucson», приблизно 2008-2010 року випуску. Так, в ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що він бажає придбати автомобіль та скористатись його послугами з метою розмитнення та переоформлення автомобіля, за умовою, що загальна сума грошей не буде складати більше ніж 8500 доларів США, на що ОСОБА_5 повідомив, що такі умови зрозумілі та прийняті, при цьому, останній повідомив, що є автомобіль, який відповідає вимогам ОСОБА_4 , та цей автомобіль знаходиться у Німеччині. З допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що для оформлення усної домовленості, по пригону та розмитненню автомобіля, необхідно було передати ОСОБА_5 завдаток, а саме, грошові кошти в сумі 4000 доларів США. З цього приводу, у 20 числах січня 2019 року ОСОБА_4 , разом із своїм братом ОСОБА_7 , приїхали за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_5 із дружиною ОСОБА_6 , та, де останні і отримали завдаток від ОСОБА_4 , а саме, гроші в сумі 4000 тис. доларів США, як це і було обумовлено ними заздалегідь. Після передачі зазначеної суми, подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , поїхали до Європи за автомобілем. Проте, автомобіль, про який спочатку йшла мова, придбати зі слів ОСОБА_5 не вдалось, оскільки зазначений автомобіль вже був проданий, однак, ОСОБА_5 повідомив, що є такий самий автомобіль в Італії, в гарному стані та з меншим пробігом, але коштуватиме 10000 тис. доларів США. На таку пропозицію ОСОБА_4 зазначив, що не погоджується, оскільки в нього не має такої суми грошей, на що ОСОБА_5 запропонував купити цей автомобіль, при цьому заплатити ще 4000 тис. доларів США, а решту суми, що буде перевищувати 10000 тис. доларів США, віддавати йому частково. На цю пропозицію ОСОБА_4 погодився. При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що кінцева та точна вартість автомобіля ще не відома, та буде підрахована, тільки після сплати всіх розрахунків на митниці, та постановки автомобіля на облік.

15.02.2019 року за наданими ОСОБА_5 реквізитами картки Приват Банку № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), ОСОБА_4 перерахував йому грошові кошти на загальну суму 100507 гривень 51 копійку.

Надалі, з допиту потерпілого, встановлено, що 21.02.2019 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що автомобіль розмитнення пройшов, та загальна вартість його з постановкою на облік складатиме 10200 доларів США, без зацікавленості ОСОБА_5 , тобто без сплати йому грошей за надані ним послуги транспортировки автомобіля із Італії до Литовської Республіки, та надалі до КПП української митниці. При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що за вартість автомобіля та його розмитнення ОСОБА_4 потрібно сплати ще 2300 доларів США, та у разі його відмови ці гроші доведеться тоді сплатити ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_4 відмовився платити гроші, та зазначив, що всі кінцеві розрахунки він сплатить після того, як він побачить автомобіль.

Надалі, 22.02.2019 ОСОБА_5 , з метою підтвердження наявності у нього автомобілю, який замовляв ОСОБА_4 , за допомогою месенджеру «Вайбер» відправив останньому фотознімок автомобілю із номерним знаком « НОМЕР_3 ». Після чого, ОСОБА_5 , не отримавши від ОСОБА_4 частину грошей у сумі 2300 тис. доларів США за автомобіль, які він прохав перерахувати, через деякий час перестав виходити на зв`язок. При допиті у якості свідка, дружина потерпілого - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.т. НОМЕР_4 ) надала аналогічні свідчення.

На виконання вказівок СУ ГУ НП в Харківській області та вказівок Слобідської окружної прокуратури міста Харкова з метою повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчим у порядку ст. 93 КК України було витребувано інформацію з Державної прикордонної служби України щодо перетинання кордону ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до якої було встановлено, що 15.02.2019 о 12 год. 44 хв. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 дійсно перетнули державний кордон України у пункті пропуску «Ягодин» на автомобілі «HYUNDAITUCSON», н.з. НОМЕР_3 . За наявною інформацією у базі даних Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо перетинання кордону у період часу з 01.01.2018 до 04.05.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на автомобілі «HYUNDAITUCSON», н.з. НОМЕР_3 , тобто який був придбаний для ОСОБА_4 , більше кордон не перетинали. На виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), працівниками Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_9 , з питань придбання ним 19.05.201 у ОСОБА_6 автомобіля марки «HyundaiTucson», 2008 року випуску. Крім цього, відповідно до ст. 237 КПК України, 29.04.2020 у період часу з 10 год. до 10 год. 50 хв. слідчим було проведено огляд речей та документів, до яких було отримано тимчасовий доступ 06.08.2019 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.07.2019, та які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк», та прийнято рішення відповідно до ст. 98 КПК України. Також, було призначено судову автотоварознавчу експертизу, за результатом якої відповідно до висновку № 6/1/96СЕ-20 від 08.05.2020 ХНДЕКЦ МВС України ринкова вартість колісного транспортного засобу автомобіля HyundaiTucson 2008 року випуску, поставленому на облік на території Італії, станом на 01.02.2019 визначити не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю у розпорядженні експерта цінової інформації. Ринкова вартість автомобіля «HyundaiTucson», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , з урахуванням умов та обмежень, зазначених в дослідницькій частині, на момент скоєння кримінального правопорушення, тобто станом на 01.02.2019, становить 240,240 (двісті сорок тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок.

На теперішній час у вищевказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та прийняттям процесуальних рішень, та враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 09.08.2021 року, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з такого.

11.04.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

04.04.2020 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Однак, вивченням процесуальним керівником матеріалів вказаного кримінального провадження було встановлено, що слідчим не в повному обсязі проведено досудове розслідування та рішення про закриття прийнято передчасно.

Так, 27.04.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_11 було винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та вказано на необхідність проведення переліку слідчих (розшукових) дій.

27.04.2020 слідчим СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником Харківської місцевої прокуратури № 5 було подано клопотання до Червонозаводського районного суду м. Харкова про продовження строків досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019 до 6 місяців, тобто до 29.10.2020.

29.04.2020 слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова задовольнила клопотання слідчого, та продовжила строк досудового розслідування в межах кримінального провадження на 6 місяців, тобто до 29.10.2020.

15.10.2020 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Однак, вивченням процесуальним керівником матеріалів вказаного кримінального провадження було встановлено, що слідчим не в повному обсязі проведено досудове розслідування та рішення про закриття прийнято передчасно.

Так, 06.11.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_11 було винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та вказано на необхідність проведення переліку слідчих (розшукових) дій.

09.11.2020 слідчим СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником Харківської місцевої прокуратури № 5 було подано клопотання до Червонозаводського районного суду м. Харкова про продовження строків досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019 до 6 місяців, тобто до 20.05.2021.

09.11.2020 слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова задовольнила клопотання слідчого, та продовжила строк досудового розслідування в межах кримінального провадження на 6 місяців, тобто до 20.05.2021.

10.05.2021 старшим слідчим СВ ВП №1 Харківського №1 ГУ НП в Харківській області у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Однак, вивченням процесуальним керівником матеріалів вказаного кримінального провадження було встановлено, що слідчим не в повному обсязі проведено досудове розслідування та рішення про закриття прийнято передчасно.

Так, 30.07.2021 прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 було винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та вказано на необхідність проведення переліку вищезазначених слідчих (розшукових) дій.

Строк досудового розслідування закінчується 09.08.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час слідчим не в повному обсязі зібрано достатню кількість доказів.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особи про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих і процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ч. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки на даний час слідчим не в повному обсязі зібрано достатньо кількість доказів для повідомлення особі про підозру, необхідно проведення додаткових слідчих дій, а саме: допитати невістку та сина ОСОБА_5 з питань про дату і обставини передачі довіреності та копії документів ОСОБА_4 ОСОБА_5 ; витребувати у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документи, які підтверджують факт придбання автомобілю, його розмитнення, переоформлення на дружину та документи, за якими автомобіль був переданий фірмі продавцю автомобіля в Україні; отримати в Регіональному сервісному центрі МВС України в Харківській області копії документів, що відображають факт, дату і підстави переоформлення номерів автомобілю «HyundaiTucson», що зареєстрований на ОСОБА_6 з транзитних номерів «0894AN» на постійні НОМЕР_6 ; отримати відомості про дату розмитнення автомобілю та суму, яка при цьому була сплачена. Отримати у встановленому законом порядку з фірми-продавця або самого ОСОБА_5 копії документів, що підтверджують факт продажу автомобіля «HyundaiTucson», НОМЕР_6 , який був зареєстрований на ОСОБА_6 ; отримати з реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про наявність нерухомого майна ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ; допитати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу того, з якої причини вони, отримавши від потерпілого 4000 тисяч доларів США і 100000 тисяч гривень відмовилися від остаточних розрахунків, автомобіль продали іншим особам, а гроші не повернули, провести одночасні допити, а також провести інші необхідні слідчі дії для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, оскільки цей час є достатнім для проведення тих слідчих дій про які йдеться у клопотанні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, з дня винесення ухвали, тобто до 05.08.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1