У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1138/21
Номер провадження 1-кс/184/296/21

18 червня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.06.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 27.05.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 27.05.2021 року.

Клопотання слідчої обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 27.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що з грудня 2018 року він був офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді охоронця. Про працевлаштування в його трудовій книжці мається відповідний запис, про прийняття його на посаду охоронця. Графік його роботи складав доба через дві. Всього охоронців на підприємстві було троє. Заробітна плата складала 4500 гривень, які виплачувались йому готівкою. Про отримання заробітної плати він розписувався у відомостях, проте починаючи з червня 2020 року почав розписуватись на аркуші, на котрому було написане його прізвище, також навпроти прізвища була написана заробітна плата та утриманий розмір податків. Приблизно з листопада 2020 року підприємство перестало виплачувати йому заробітну плату.

29.04.2021 року він написав на ім`я директора заяву про звільнення і, починаючи з цієї дати, на роботу не виходив. Проте, трудову книжку підприємство йому не повернуло, з якої причини не відомо. На сьогоднішній день підприємство має перед ним заборгованість з виплати заробітної плати за 6 місяців, а саме з 11.2020 року по 04.2021 року включно. Загальна сума заборгованості складає близько 29000 грн.

Керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 наступної документи: податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік та 2021 рік; про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року та 2021 рік; кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з наданням копій податкових декларацій; про податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по 2021 рік; інформації про усі відкриті/закриті поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); документів, в яких міститься інформація про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2020 року по теперішній час; завірених копій, у паперовому вигляді, податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.10.2020 року по теперішній час в розрізі періодів (Форма 1 ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); акти перевірок, за вказаний період часу з приводу додержання норм податкового законодавства суб`єктом господарювання.

Вказані документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді, вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження. Дані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження. Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159, ст.164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчою СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП документи перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 і, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000034 від 27.05.2021 року, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчої від 15.06.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.06.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 27.05.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.175 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів:

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік та 2021 рік;

- інформацію щодо системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року та 2021 рік;

- документи щодо кількості найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з наданням копій податкових декларацій за період з 01.01.2020 року по 01.06.2021 року;

- документи щодо податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.06.2021 року;

- інформацію про усі відкриті/закриті поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- документів, в яких міститься інформація про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 року по 01.06.2021 року;

- завірених копій, у паперовому вигляді, податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.01.2020 року по 01.06.2021 року в розрізі періодів (Форма 1 ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- акти перевірок з приводу додержання норм податкового законодавства суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 р. по 01.06.2021 р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1