Справа № 991/5185/21
Провадження 1-кс/991/5266/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10.11.2017,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання захисника ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , в якому захисник просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017, а саме: до кримінальних проваджень усіх без виключення, виділених з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017.
Клопотання обґрунтоване тим, що у рамках кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017, з метою здійснення збирання доказів стороною захисту, захисником ОСОБА_3 було направлено адвокатські запити до прокурорів у даному кримінальному провадженні про надання можливості захиснику ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, що були виділені постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.07.2020, винесеною прокурором ОСОБА_5 з кримінального провадження №0000785, а також у випадку виділення інших матеріалів просила надати їх на ознайомлення адвокату ОСОБА_3 .. Проте відповіді на вказані запити адвокат не отримала.
У зв`язку з наведеним адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які виділені з матеріалів кримінального провадження №0000785, а саме: до кримінальних проваджень усіх без виключення виділених з кримінального провадження №0000785.
Ухвалою слідчої судді від 16.06.2021 було відмовлено в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 , оскільки прокурор категорично заперечував проти задоволення такого клопотання, з огляду на недопущення порушення таємниці слідства у кримінальному провадженні, яке виділено.
Крім цього, слідча суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання вказала, що саме у матеріалах кримінального провадження № 0000785 міститься постанова про виділення матеріалів досудового провадження з кримінального провадження № 0000785 в інше кримінальне провадження та до цієї постанови є невід`ємна частина - опис виділених матеріалів, з яких захисник може зробити висновки, що такі матеріали не мають відношення до кримінального провадження №0000785, що в принципі забезпечує право на захист.
Однак, виносячи ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя не врахувала, що матеріали кримінального провадження №0000785 не містять цих документів (що підтверджується графіком ознайомлення з матеріалами за 19.05.2021 та протоколом про надання доступу до матеріалів кримінального провадження від 07.07.2021), а детективи НАБУ і прокурори САП вчиняють перешкоди аби адвокат ОСОБА_3 отримала доступ до цих документів.
На думку адвоката ОСОБА_3 вчинення таких перешкод з боку прокурорів САП та детективів НАБУ щодо ознайомлення з описом документів, які виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000785 у інше кримінальне провадження та самими такими документами, свідчить про те, що вказані матеріали містять докази невинуватості ОСОБА_4 у інкримінованому злочині.
Опис виділених матеріалів до постанови про виділення від 20.07.2020 та матеріали виділеного провадження необхідні адвокату для здійснення належного захисту законних прав та інтересів ОСОБА_4 , оскільки матеріали, що були виділені у інше (інші) кримінальні провадження з кримінального провадження № 0000785, містять докази невинуватості ОСОБА_4 .
Захисник зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів досудового розслідування, що були виділені постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 20.07.2020, винесеною прокурором ОСОБА_5 з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017, а також у випадку наявності, виділених інших матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000785, оскільки, матеріали досудового розслідування, що виділялись з кримінального провадження № 0000785, є істотними при здійсненні захисту законних прав та інтересів ОСОБА_4 , доступ до яких у сторони захисту обмежений.
Посилаючись на матеріали кримінальних проваджень, що виділені з кримінального провадження № 0000785, сторона захисту має намір реалізувати процесуальні права, спрямовані на захист прав та законних інтересів ОСОБА_4 при доведенні невинуватості його у інкримінованих йому злочинах, і для цього потрібні документи, зазначені в даному клопотанні.
Речі і документи, доступ до яких просить надати захисник, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо належності або неналежності процесуальних документів, складених стороною обвинувачення, та їх відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Такими матеріалами сторона захисту має намір доводити недопустимість зібраних обвинуваченням доказів.
У зв`язку з тим, що сторона захисту використала усі можливі заходи щодо отримання таких документів в порядку витребування за ст.ст. 9, 220 КПК України, однак не отримала документів від НАБУ та прокурорів САП, адвокат звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В письмових запереченнях прокурор ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 , зазначив, що 20.07.2020 відповідно до вимог ст. 217 КПК України ним було прийнято рішення про виділення з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування стосовно невстановлених осіб ГПУ та ДФС України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, створили умови для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час митного оформлення товарів (у т.ч. підакцизних), а також подальшої легалізації попередньо отриманої неправомірної вигоди, а також того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та на користь юридичних осіб, що здійснюють операції з імпорту товарно- матеріальних цінностей на митну територію України, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного Кодексу України з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів на користь юридичних осіб, навмисно у період починаючи з листопада 2017 року не провели необхідні митні формальності в повному обсязі, не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків державі на суму понад 3,5 млн. грн., що є тяжкими наслідками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 364 КК України. Зазначені матеріали не мітять доказів винуватості ОСОБА_4 , також вони не містять доказів, які його виправдовують, натомість вони стосуються осіб, які організували незаконне ввезення підакцизних товарів (тютюнових виробів) на митну територію України без виконання митних формальностей (шляхом контрабанди). Прокурор зазначив, що надання адвокату ОСОБА_3 доступу до зазначених матеріалів призведе до порушення таємниці досудового розслідування та негативно вплине на стан досудового розслідування, оскільки матеріали провадження містять листування з правоохоронними органами інших держав (в межах міжнародно-правового співробітництва) стосовно контрабанди тютюнових виробів на територію України, а також протоколи слідчих дій в яких зафіксовані відповідні обставини організації контрабанди тютюнових виробів на територію України. У виділених провадженнях ОСОБА_4 не має статусу ані підозрюваного, ані свідка, ані особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, а тому у нього та його захисників відсутнє право на ознайомлення з такими матеріалами. Просив судовий розгляд проводити у його відсутність.
У доповненнях до заперечень прокурора проти клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор ОСОБА_5 зазначив, що тимчасовий доступ до додатків до постанови про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000785 не можна здійснювати з огляду на те, що вони містять опис виділених документів а їхня ідентифікація стороною захисту може призвести до розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування і перешкодити у притягненні осіб, які здійснюють контрабанду тютюнових виробів на територію України, а також розголошенню відомостей, які використовуються при отриманні правової допомоги в порядку міжнародного співробітництва. Просив врахувати те, що 11.08.2021 ОСОБА_4 буде вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000785, а тому надання тимчасового доступу є неможливим.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , просила задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації.
Заслухавши пояснення захисника, дослідивши клопотання адвоката та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10.11.2017, за ознаками заволодіння чужим майном службовими особами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в рамках якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серед інших повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, 366-1 КК України (чинна до 01.07.2020).

На даний час триває реалізація ст. 290 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст. 47 КПК України захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Захисник звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вивчивши клопотання захисника та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. ч.1,2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Вбачається з матеріалів, що захисник ОСОБА_6 вже зверталась з клопотанням про отримання тимчасового доступу до матеріалів, виділених з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017, а саме: до кримінальних проваджень усіх без виключення, виділених з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017.
Проте ухвалою слідчої судді від 16.06.2021 їй було відмовлено у задоволенні такого клопотання, з огляду на те, що у кримінальному провадженні, яке виділене з кримінального провадження № 0000785 на підставі постанови прокурора від 20.07.2020 досудове розслідування ще триває, а ОСОБА_4 та його захисники не мають процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, що унеможливлює доступ (ознайомлення) до матеріалів провадження до його завершення.
В той же час слідчий суддя приходить до висновку, що сама постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження № 0000785 в окреме провадження та відповідно опис виділених матеріалів є частиною матеріалів кримінального провадження №0000785. А тому доступ до такої інформації захисника підозрюваного ОСОБА_4 є правомірним, оскільки кримінальне провадження № 0000785 здійснюється серед інших і відносно ОСОБА_4 , який має процесуальний статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні та відповідно має право ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що узгоджується з положеннями ст. 42 КПК України.
На думку слідчого судді надання захиснику, яка зазначає про необхідність отримання такої інформації з метою здійснення належного захисту прав підозрюваного, дозволу на тимчасовий доступ до постанов про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017 та до опису виділених матеріалів, з можливістю з ними ознайомитися, не порушує таємницю досудового розслідування у кримінальному провадженні, виділеному із матеріалів кримінального провадження № 0000785, оскільки не дає захиснику права доступу до зазначених матеріалів, а лише до переліку матеріалів, які виділені.

Посилання прокурора на те, о 11.08.2021 ОСОБА_4 буде вручено обвинувальний акт у кримінальному провадженні та справу скеровано до суду, не беруться слідчим суддею до уваги з огляду на те, що розгляд клопотання здійснюється 10.08.2021 та події, на які посилається прокурор, ще не відбулися.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на тимчасовий доступ захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 до постанов про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017 та до опису виділених матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись ст.ст.9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання захисника ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 10.11.2017 задовольнити частково.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017, а саме: до постанов про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000785 від 10.11.2017 та до опису виділених матеріалів, з можливістю з ними ознайомитися.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1