печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003693 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0003693 від 12.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України.

Зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, не встановленими на цей час, з метою заволодіння та розтрати чужого майна закритого акціонерного товариства, а з 30.04.2014 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організував злочинну схему, відповідно до якої незаконно присвоїв повноваження голови наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечив призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка 11.01.2017 відчужила нерухоме майно цього підприємства на користь підконтрольної ОСОБА_4 юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів), завдавши таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків у сумі 162 797 416,67 гривень.

29.04.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч статуту товариства та законодавству України здійснили відчуження нерухомого майна товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок чого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитки в сумі 162 797 416,67 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання ознак уявної правомірності правочинам здійснило відчуження вказаного нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як забезпечення зобов`язань за договором про надання фінансового кредиту передало незаконно відчужені у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 ; слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003693 тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому територіальному відділені цього банку у м. Києві, а саме:

- документів про рух коштів на рахунках № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_7 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_11 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 643 російський рубль), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_7 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_11 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 643 російський рубль), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, зазначивши юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій);

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_7 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_11 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 643 російський рубль), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: оплати робіт, послуг, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів:

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 940 долар США), № НОМЕР_7 (код валюти 978 євро), № НОМЕР_11 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код валюти 643 російський рубль), належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2013 по 05.10.2020, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) (за умови використання користувачами онлайн банківських послуг), інформації про відомості щодо юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26585/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1