печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003095 від 21.10.2020,

ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про накладення арешту на:

- всі кошти, які знаходяться на банківських карткових рахунках за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також всі кошти розміщені на інших банківських рахунках, відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- ТОВ «Патон ессетс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

1) ТОВ «Патон ессетс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_12 (Гривня) та інші;

2) ТОВ «Патон ессетс кепітал», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_13 (Гривня) та інші;

3) ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (Російський рубль), та інші;

4) ТОВ «Інтерагропак», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Гривня) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_25 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня), та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_28 (Російський рубль), НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_28 (Долар США) та інші, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» () НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_29 (Долар США) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_30 (Російський рубль), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

5) ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_37 (Російський рубль), НОМЕР_37 (Гривня), НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро) та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_38 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_39 (Гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_40 (Гривня) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_42 (Гривня), НОМЕР_41 (Російський рубль) та інші;

6) ТОВ «Джі пі партнерс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_43 (Гривня) та інші, в АТ «Креді Агріколь Банк» () НОМЕР_44 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» () НОМЕР_45 (Гривня) та інші;

7) ТОВ «Ендшпіль проект», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_46 (Гривня), НОМЕР_47 (Гривня) та інші, в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_48 (Гривня) та інші;

8) ТОВ «Капіталл груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_49 (Гривня) та інші;

накласти арешт на об`єкти нерухомого майна суб`єктів господарювання, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме на:

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» ();

- об`єкт нерухомого майна № 00, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» ();

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» ();

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 00, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки №№ :03:008:0089, :03:008:0090, :03:008:0095, :03:008:0087, :03:008:0085, :03:008:0091, :03:008:0092, :03:008:0093, :03:008:0094, :03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» ();

- квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , які на праві власності належать Юнік Інвестментс ЛП;

- земельні ділянки №№ :03:008:0081, :03:008:0082, :03:008:0084, :03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» ().

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003095 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, наказом Голови Фонду Державного майна України № 739 від 24.04.02 Фонд прийняв рішення виступити засновником ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (), вклад до статутного фонду здійсненого за рахунок цілісного майнового комплексу ДП «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона»

Згідно акту приймання-передачі майна у власність ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () передано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме майновий комплекс, розташований а адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66 та об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд, 9а.

Так, ОСОБА_5 відповідно до рішення загальних зборів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () призначено Головою правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 у Голови Правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_5 та члена Наглядової ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_6 , виник злочинний умисел направлений на заволодінні майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (), а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, діючи з прямим умислом вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а., склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , переслідуючи мету заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації злочинного умислу обрали шлях укладення договору купівлі-продажу майна за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу, тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (), який був власниками об`єктів нерухомості та підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивними підприємствами, провели переоформлення майнових прав та отримали право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_34 та зареєструвавши його на створені або придбані з цією метою фіктивні підприємства.

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності Голова Правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () ОСОБА_5 , залучив до вчинення кримінального правопорушення Головного бухгалтера ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання своєї незаконної діяльності щодо заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» () в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та довірені особи останнього - ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, 20 березня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5 провели позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (), головою яких обрано ОСОБА_6 та забезпечили прийняття рішень відповідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» № 21.

Так, результати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» складено протокол № 21 від 20.03.2014 відповідно до якого Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_5 склав повноваження голови правління, а Головного бухгалтера ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 призначено Головою правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Крім того, новопризначеному Голові правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 , який діяв відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, надано дозвіл та уповноважено вчинити (укласти) договір купівлі-продажу нерухомого майна, власником якого є ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», а саме: об`єкту нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_34 , за ціною не нижче ніж 1 500 000 грн.

Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, з метою уникнення останніх від кримінальної відповідальності, виніс наказ № 5-к від 21.03.2014, згідно якого ОСОБА_7 вступив на посаду Голови правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Відповідно до статуту Приватного акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О Патона» від 15.07.2011, а саме:

- п. 2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим статутом кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права на які посвідчуються акціями;

- 10.1. Загальні збори товариства є вищим органом Товариства;

- 10.4 До виключної компетенції загальних зборів належить:

- прийняття рішень про зменшення статутного капіталу Товариства;

- обрання членів наглядової ради;

- обрання (відкликання) голови та членів правління Товариства;

- 11.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

- 11.3. кількісний склад та строк повноважень наглядової ради визначаються загальними зборами;

- 11.4 обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт підписуються від імені Товариства підписуються головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах затверджених рішенням загальних зборів У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору договір може бути оплатним або безоплатним;

- 11.18 до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах компетенції положень, якими регулюються питання пов`язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадку, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших акцій, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг

- 12.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю;

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради

- 12.2. Правління підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом;

- 12.3. Голова правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних і судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства:

- розпоряджатися майном та грошовими котами Товариства в порядку і в межах, установлених чинним законодавством, Статутом і рішенням загальних зборів;

- підписувати платіжні (документи) фінансові документи Товариства, відкривати і закривати рахунки у банківських установах;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення, накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України;

- розподіляти обов`язки між членами правління Товариства;

- в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження (вказівки) обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- призначати на посаду та звільняти з посади членів Правління на підставі рішень загальних зборів про обрання або відкликання членів Правління, а також звільняти членів Правління на підставі їх письмових заяв про звільнення;

Разом з тим, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», члени правління, а також члени Наглядової Ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» є службовими особами.

У той же час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також невстановлені слідством особи на даний час довірені особи, реалізовуючи злочинний умисел, діючи з метою приховання своєї незаконної діяльність щодо заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в особливо великих розмірах, а саме, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а, провели 04.07.2014 загальні збори учасників підконтрольної для ОСОБА_5 юридичної особи, а саме ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (), засновником якого є ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (), на яких прийнято рішення звільнити директора ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () ОСОБА_8 та призначити на посаду директора ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () члена наглядової ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_6 .

У подальшому, 16.07.2014 Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 та директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна з розстроченням платежу, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_35 зареєстрованому в реєстрі за № 827 за 1 333 333 грн. (разом з ПДВ 1 600 000 грн.), який належав на праві власності ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Разом з тим, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи дійсна (ринкова) вартість об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_35 станом на 16.07.2014 становить 22 079 927 грн..

Так, відповідно різниця вартості між дійсною (ринковою) вартістю об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_35 та ціною за договором купівлі продажу від 16.07.2014 становить 20 746 593, 67 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У подальшому, 26.02.2015 Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 та директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (), діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану злочинних дій, уклали акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_35 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольну юридичну особу, а саме ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () привласнили об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достеменно розуміючи злочинний характер набуття права власності, на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_36 , діючи з метою приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, відповідно до якого директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () ОСОБА_6 , придбав відповідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТАКТІК» від 16.03.2016 частку в статутному капіталі ТОВ «ТАКТІК» ().

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали фактичний контроль над ТОВ «ТАКТІК» ().

У подальшому, 21.03.2016 директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» () ОСОБА_6 , діючи умисно та з відома та ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання злочинного походження майна, відповідно акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статного капіталу ТОВ «ТАКТІК» () вніс до статного капіталу об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9.

Надалі, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТАКТІК» () від 10.07.2017, ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «ТАКТІК» ().

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, а саме зміни форми (перетворення) такого майна та приховання незаконного набуття останніми права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_35 , за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин організували забезпечили виготовлення висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 09.01.2018 виданого ТОВ «БЛАГОБУДКОНСАЛТ», а саме на поділ об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_35 на нежитлове приміщення № 3, нежитлове приміщення № 1, нежитлове приміщення №2, квартири АДРЕСА_15 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_96 , АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 .

Надалі, ОСОБА_5 достеменно знаючи щодо незаконності набуття права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_35 шляхом укладення договору купівлі-продажу зареєстрував на себе особисто квартиру АДРЕСА_119 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_120 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_121 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_122 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_123 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_124 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_125 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_126 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, квартиру АДРЕСА_127 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_128 .

Так, 12.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, з метою приховування такого майна та приховування володіння ним особою, яка знала про те що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великому розмірі.

В ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , має та використовує банківські картки, відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (), а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а також інші банківські рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» ().

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , має також, відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП Банк» (): НОМЕР_50 (Долар США); НОМЕР_51 (Гривня), а також інші рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» ().

Крім того, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , є бенефіціарним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ «Патон ессетс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_12 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_13 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (Російський рубль), та інші;

- ТОВ «Інтерагропак», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Гривня) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_25 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня), та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_28 (Російський рубль), НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_28 (Долар США) та інші, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» () НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_29 (Долар США) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_30 (Російський рубль), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_37 (Російський рубль), НОМЕР_37 (Гривня), НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро) та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_38 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_39 (Гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_40 (Гривня) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_42 (Гривня), НОМЕР_41 (Російський рубль) та інші;

- ТОВ «Джі пі партнерс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_43 (Гривня) та інші, в АТ «Креді Агріколь Банк» () НОМЕР_44 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» () НОМЕР_45 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Ендшпіль проект», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_46 (Гривня), НОМЕР_47 (Гривня) та інші, в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_48 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Капіталл груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_49 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- Патон Європа с.р.о. (Paton Europe s.r.o.), юрисдикція: Чехія, реєстраційний номер: CZ29099536;

- Юнік Інвестментс ЛП (Unique Investments LP), юрисдикція: United Kingdom, реєстраційний номер: SL016258.

Поряд з цим, ТОВ «Джі пі партнерс» () володіє об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, ТОВ «Капіталл груп» () володіє об`єктом нерухомого майна № 00, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, ТОВ «Інтерагропак» () володіє об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 12, кв. 73, ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» () володіє об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єктом нерухомого майна № 000, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єктом нерухомого майна № 00, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, земельними ділянками №№ :03:008:0089, :03:008:0090, :03:008:0095, :03:008:0087, :03:008:0085, :03:008:0091, :03:008:0092, :03:008:0093, :03:008:0094, :03:008:0088, ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» () володіє земельними ділянками №№ :03:008:0081, :03:008:0082, :03:008:0084, :03:008:0083.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 5ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжкими злочинами, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення виконання додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003095 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 12.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, з метою приховування такого майна та приховування володіння ним особою, яка знала про те що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великому розмірі.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печ ерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003095 від 21.10.2020 задовольнити.

Накласти арешт на:

- всі кошти, які знаходяться на банківських карткових рахунках за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також всі кошти розміщені на інших банківських рахунках, відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- ТОВ «Патон ессетс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

9) ТОВ «Патон ессетс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_12 (Гривня) та інші;

10) ТОВ «Патон ессетс кепітал», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_13 (Гривня) та інші;

11) ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (Російський рубль), та інші;

12) ТОВ «Інтерагропак», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Гривня) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_25 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня), та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_28 (Російський рубль), НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_28 (Долар США) та інші, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» () НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_29 (Долар США) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_30 (Російський рубль), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

13) ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США) та інші, в АТ «Укрсиббанк» () НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_37 (Російський рубль), НОМЕР_37 (Гривня), НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро) та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» () НОМЕР_38 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_39 (Гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_40 (Гривня) та інші, в АТ «Прокредит Банк» () НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_42 (Гривня), НОМЕР_41 (Російський рубль) та інші;

14) ТОВ «Джі пі партнерс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_43 (Гривня) та інші, в АТ «Креді Агріколь Банк» () НОМЕР_44 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» () НОМЕР_45 (Гривня) та інші;

15) ТОВ «Ендшпіль проект», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» () НОМЕР_46 (Гривня), НОМЕР_47 (Гривня) та інші, в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_48 (Гривня) та інші;

16) ТОВ «Капіталл груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» () НОМЕР_49 (Гривня) та інші;

накласти арешт на об`єкти нерухомого майна суб`єктів господарювання, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме на:

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» ();

- об`єкт нерухомого майна № 00, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» ();

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» ();

- об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 00, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки №№ :03:008:0089, :03:008:0090, :03:008:0095, :03:008:0087, :03:008:0085, :03:008:0091, :03:008:0092, :03:008:0093, :03:008:0094, :03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» ();

- квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , які на праві власності належать Юнік Інвестментс ЛП;

- земельні ділянки №№ :03:008:0081, :03:008:0082, :03:008:0084, :03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1