Провадження № 1-кс/761/7292/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000713, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000713, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року.

В обґрунтування клопотання вказали, що 20.12.2019 року слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000713, в приміщеннях, якими користується ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» був проведений обшук.

Під час обшуку було вилучено належне ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» майно, а саме документи та магнітні накопичувачі, які в цілому не входили до переліку, щодо якого прямо був наданий дозвіл на відшукання в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку.

Майно належне ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» та вилучене під час обшуку, постановою від 21.12.2019 року визнано речовими доказами.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2019 року на все вилучене під час обшуку майно було накладено арешт.

Вказали, що арешт на вилучене 20.12.2019 року під час обшуку в ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» майно накладений необґрунтовано, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню. Арешт на документи був накладений необґрунтовано, та без дослідження того, які саме фактичні дані у кожному конкретному документі підлягають під один або декілька критеріїв визначених в ч.1 ст. 98 КПК України та мають відношення до доказування оподаткування операцій з купівлі-продажу акцій, що мали місце 15.11.2018 року. Крім того зазначили, що арешт був накладений на документи навіть без зазначення суті кожного документу, а також того, якому саме визначеному ч.1 ст. 98 КПК України критерію відповідає той чи інший арештований документ та за яким критерієм документи визначені джерелом доказів.

Щодо магнітних накопичувачів зазначили, що арешт цих речей також був накладений необґрунтовано, оскільки жодного доводу про те, що на магнітних накопичувачах містяться дані про ухилення від сплати податків або відмивання/легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, або підробку офіційних документів в ухвалі про арешт не вказано.

Представник ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що обшук проводився без ухвали слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 заперечували з приводу задоволення клопотання. Вказали, що ухвала Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2019 року про накладення арешту на майно була оскаржена до Київського апеляційного суду, яка була залишена без змін. Вказали, що орган досудового розслідування, який здійснює розслідування кримінального провадження №0000713, зареєстрований в Печерському районі м. Києва, вказане клопотання про скасування арешту майна не підлягає розгляду Шевченківському районному суду м. Києва. Вилучене майно визнано речовими доказами, на даний час не відпала потреба у застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна на вказане майно, оскільки на даний час у вказаному кримінальному провадженні тривають експертизи.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, оскільки вилучене майно є предметом кримінально протиправних дій, має доказове значення.

Відповідно до ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

20.12.2019 року слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000713, в приміщеннях, якими користується ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» був проведений обшук.

Під час обшуку було вилучено належне ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» майно, а саме документи та магнітні накопичувачі.

Майно належне ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» та вилучене під час обшуку, постановою від 21.12.2019 року визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2019 року на все вилучене під час обшуку майно було накладено арешт.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15.07.2020 року залишено без змін ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2019 року.

При цьому зі змісту наданих матеріалів убачається, що арешт накладений з метою забезпечення збереження майна як речових доказів, що обґрунтовано підтверджено дослідженими фактичними даними, оскільки на даний час у кримінальному провадженні щодо вилученого майна тривають призначені експертизи, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, в якому триває досудове розслідування, що не вимагає підозри причетній особі.

Крім того, необхідно зазначити, що зазначені обмеження у вигляді арешту на вказані документи та магнітні накопичувачі не перешкоджають здійсненню господарської діяльності ТОВ «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ», оскільки органом досудового розслідування була надана можливість представникам підприємства скопіювати всі вилучені документи.

Отже, на даній стадії досудового розслідування збереження заходу забезпечення у виді арешту майна, яке є речовими доказами, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є співмірним, сприяє виконанню завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання є передчасним, досудове розслідування триває, при цьому представником не доведено, що існують нові обставини, передбачені ст. 174 КПК України, для скасування арешту майна, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, щодо підсудності вказаного клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000713 Шевченківському районному суду м. Києва, необхідно зазначити, що з наданих матеріалів убачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000713 здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, тобто у Шевченківському районі м. Києва, що відноситься до територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва.

З урахуванням наведених стороною обвинувачення фактичних даних, обсягу проведення необхідних слідчих дій, призначених експертиз, подальше збереження арешту майна буде відповідати завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ « Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000713, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2019 року- відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1