Справа № 202/1055/21
Провадження № 1-кс/202/2810/2021
УХВАЛА
11 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 18.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

31.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31.05.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виразились у привласненні грошових коштів під час здійснення закупівель трамвайних вагонів для потреб м. Дніпро.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2019-2020 років здійснено ряд публічних виступів в яких зазначалось про закупівлю модернізованих трамвайних вагонів вартістю 25 тис. Євро з одну одиницю в м. Лейпцигу (Німеччина), де вони раніше експлуатувались.

07.05.2019 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 10/34 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та директором Дніпровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 укладено договір фінансового лізингу № 73/2019/ДнОд-МСБ-ФЛ, відповідно до якого предметом лізингу визначено модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які раніше експлуатувались, у кількості 20 одиниць, розрахунковою валютою лізингової угоди визначено Євро. Ціна договору становила 897 600 тис. євро.

В той час, 07.05.2019 року між Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого банк придбав у дочірнього підприємства модернізовані трамвайні вагони « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чеського виробництва, які були поставлено лізингодавцем до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 03.08.2020 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 9/55 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та директором Дніпровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 укладено договір фінансового лізингу № 644/2020/ДнОд-МСБ-ФЛ1, відповідно до якого предметом лізингу визначено модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які раніше експлуатувались у кількості 20 одиниць, розрахунковою валютою лізингової угоди визначено Євро. Ціна договору становила 799 706 тис. євро.

В той час, 03.08.2020 року між Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого банк придбав у дочірнього підприємства модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які були поставлено лізингодавцем до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відомостей викладених у зверненні представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що модернізовані трамвайні вагони нібито поставлені з м. Лейпциг (Німеччина), насправді є трамвайними вагонами, які вироблені у Чеській республіці (Tatra-T4DM, 1983-1987 років випуску, підприємство GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke). Також встановлено, що на поставлені вагони, строк експлуатації яких сплинув у 1998-2020 роках, сертифікати з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування не видавались. Вказані трамвайні вагони, які закуплені за кошти місцевої громади, нібито раніше експлуатувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були списані з балансу вказаного підприємства у зв`язку із сплином строку експлуатації і в подальшому були відремонтовані та видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , як модернізовані трамвайні вагони іноземного виробництва.

З метою перевірки викладених відомостей у зверненні представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, 17.02.2021 за вих. № 2/987 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання відомостей, щодо перетину державного кордону України та встановлення документів, які стали підставою для розмитнення трамвайних вагонів Tatra T4DM, 1983-1987 років випуску (підприємство-виготовлювач ОСОБА_9 , Tatra Smichov Werke).

В подальшому, листом ІНФОРМАЦІЯ_10 роз`яснено, що формування, отримання даних щодо митного оформлення здійснюється шляхом безпосереднього доступу до первинної інформації, яка зберігається в електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_11 , у зв`язку з чим для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів необхідно звернутись до слідчого судді для отримання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що документи, які підтверджують відомості, щодо перетину державного кордону України та документи, які стали підставою для розмитнення трамвайних вагонів Tatra T4DM, 1983-1987 років випуску (підприємство-виготовлювач ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) необхідні для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання відомостей, щодо перетину державного кордону України та встановлення документів, які стали підставою для розмитнення трамвайних вагонів Tatra T4DM, 1983-1987 років випуску (підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності відомостей викладених у заяві представника громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 та/чи прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей, щодо перетину державного кордону України та документів які стали підставою для розмитнення трамвайних вагонів Tatra T4DM, 1983- 1987 років випуску (підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke), а саме: Трамвай Tatra T4DM, 1983 року випуску, підприємство - виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський (ідентифікаційний) номер НОМЕР_4 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський (ідентифікаційний) номер НОМЕР_5 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_6 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_7 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD ОСОБА_18 , Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_8 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_9 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, зі підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_10 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_11 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_12 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, піідприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_13 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_14 ; Трамвай Tatra T4DM, 1987 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_15 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський і ідентифікаційний) номер НОМЕР_16 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_17 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_18 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_19 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_20 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_21 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_22 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_23 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_24 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_25 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_26 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_27 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_28 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський і ідентифікаційний) номер НОМЕР_29 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_30 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний).- номер НОМЕР_31 ; Трамвай Tatra T4DM, 1983 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_32 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський і ідентифікаційний) номер НОМЕР_33 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_34 ; Трамвай Tatra T4DM, 1984 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський (ідентифікаційний) номер НОМЕР_35 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_36 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський ідентифікаційний) номер НОМЕР_37 ; Трамвай Tatra T4DM, 1986 року випуску, підприємство-виготовлювач GKD PRAHA, Tatra Smichov Werke, заводський і ідентифікаційний) номер НОМЕР_38 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1