Справа № 188/483/21
Провадження № 1-кс/188/112/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Петропавлівка клопотання дізнавача СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000104 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 19.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18 жовтня 2020 року до чергової частини Петропавлівського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 29 вересня 2020 року невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала, отримавши через банкомат в смт Петропавлівка Дніпропетровської області з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти, які належать ОСОБА_5 , в розмірі 48000 грн, чим йому було спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Відомості про це кримінальне правопорушення 19.10.2020 внесено до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку зазначеного банку з загальним лімітом 50000 грн. 17 жовтня 2020 року потерпілий вирішив заплатити обов`язковий платіж по картці за жовтень, але не зміг її знайти, останній раз він її бачив 28 вересня 2020 року. За період часу з 28.09.2020 по 17.10.2020 потерпілий картку не бачив та нею не користувався, завжди ця картка знаходилась вдома, крім випадків, коли її треба поповнювати. Вдома потерпілий проживає з дружиною ОСОБА_6 . Після того, як потерпілий не зміг знайти картку, він запитав у дружини, чи не бачила та не брала вона його картку, на що вона відповіла, що картку не брала та де вона знаходиться не знає. В потерпілого виникла думка, що його картку могли викрасти, а можливо він її сам загубив. Потерпілий знаючи про те, що на картці великий кредитний ліміт, вирішив зайти до он-лайн кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подивитися, яку суму йому потрібно сплачувати за користування карткою, і дізнався, що з його карткового рахунку невідома особа упродовж 29 вересня 2020 року зняла частинами через різні банкомати, що знаходяться у смт Петропавлівка, грошові кошти з кредитної картки, що належать потерпілому на загальну суму 45800 грн. При знятті коштів за дану послугу банком знімалася комісія на загальну суму 3800 грн. Як пояснив потерпілий ОСОБА_5 , станом на 28 вересня 2020 року він винен був банку приблизно 2000 грн, а станом на 29 вересня 2020 рік винен банку внаслідок зняття коштів 48000 грн.

Дізнавач вказує, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні цього кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, в тому числі інформацію про зняття грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_1 за період з 25.09.2020 до 10.10.2020 через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , де знімалися грошові кошти, фото та відеоматеріали, зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти по цій картці у вказаний період часу; у власника інформації, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані відомості, стверджує дізнавач, можуть бути і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту начальника СРПП Петропавлівського ВП, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписок по картковому рахунку потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000104 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення або зняття копії інформації, а саме: фото та відеоматеріали, зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи (осіб), що знімала грошові кошти через банкомати, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщені за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , по картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2020 по 10.10.2020.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до речей і документів, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1