1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/1674/2021
УХВАЛА

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019- 2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради (ЄДРПСУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 і (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 (по АДРЕСА_1 ) вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні ТЕ ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг, заходів із озеленення міста Запоріжжя.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, шо зазначені підрядні підприємства є взаємопов`язаними юридичними особами, які координуються однією групою осіб, та на протязі 20 9-2020 років представники зазначених комерційних організацій, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, уклали з розпорядниками бюджетних коштів Запорізької області ряд договорів на виконання будівельних та інших робіт, а саме:
08.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №6/19 д по об`єкту : «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перетік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Крім того, 05.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №6 19/д/2 по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Також, 12.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №80/19/6 по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В. КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих що передбачені технічною документацією тощо.
Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльність даного протиправного механізму керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_8 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт.
З метою реалізації своєї злочинної діяльності, з метою розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_8 залучив до вказаного протиправного механізму представників Асоціації будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ) засновниками якої є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Вказані особи використовують свої підприємства для отримання державних замовлень та здійснення тіньових операцій з готівкою, легалізацією ТМЦ. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні фінансово- господарські операції між підконтрольними вищезазначеними підприємствами щодо продажу/придбання ТМЦ. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних будівельних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів.
Під час проведення досудового розслідування було проаналізовано вищевказані договори які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №6/19/д від 08.05.2019, № 6/19/д/2 від 08.05.2019 від 05.09.2019, № 80/19/Б від 12.12.2019 щодо об`єкту «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування)», на суму 2, 650 млн. грн., де в актах приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносили недостовірні відомості щодо вартості та обсягів використаних будівельних матеріалів. Зокрема, відповідно до інформації відображеної у актах приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостях ресурсів встановлено, що вартість асфіальтабетонної суміші становить 2050,00 гривень без ПДВ (в кількості 81 тони), а також по 2077,00 гривень без ПДВ (к кількості 42,146 тон), та закуповувалась у ПП « ОСОБА_6 », проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично закуповувало асфальтобетонну суміш у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 "Зі вартістю від 1500 до 1750 гривень без ПДВ. Аналогічним чином було завищено вартість та обсяги інших будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання вказаних робіт.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2019 по теперішній час, стосовно укладених договорів, додаткових угод (у разі укладання), накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, оформлених рахунків фактури, платіжних доручень з відмітками банківських установ про сплату грошових коштів, квитанцій про сплату коштів, сертифікатів якості та ін.. під час реалізації асфальтобетоних сумішей та інших, та наданні в оренду транспортних засобів, тощо.
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко- криміналістичної експертизи документів).
Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «БІЛОНІЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1-Усіх договорів (з додатковими угодами та додатками) щодо продажу (реалізації) асфальтобетонних сумішей, придбання товарно-матеріальних цінностей, отримання, надання послуг (оренди транспортних засобів), укладеними між ПрАТ БІАС ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 -
2-Товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, проколів випробувань, а також інших документів які підтверджують оплату ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 2019 року по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягає з підстав, зазначених в ньому. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених в ньому.
В судовому засіданні представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує проти задоволення клопотання слідчого та пояснив, що товариство на письмовий запит слідчого вже надав всі запитувані документи. Тому, просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого через його безпідставність.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Відповідно до пп.1,2 ч.5, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з урахуванням вже наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого документів, з метою встановлення фактів розкрадання коштів місцевого бюджету та розміру матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення договорів (з додатковими угодами та додатками) щодо продажу (реалізації) асфальтобетонних сумішей, отримання, надання послуг (оренди транспортних засобів), укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів за період часу з 2019 по 2020 роки.
При цьому, слідчий суддя вважає, що надання дозволу до документів за 2021 рік виходить за межі обсягу доказування під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за фактом розкрадання бюджетних коштів вчиненого у 2019-2020 роках.
На підставі викладеного, керуючись ст..159-163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
2. Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1- Договорів (з додатковими угодами та додатками) щодо продажу (реалізації) асфальтобетонних сумішей, придбання товарно-матеріальних цінностей, отримання, надання послуг (оренди транспортних засобів), укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 2019 по 2020 роки.
2- Товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, протоколів випробувань за період часу з 2019 по 2020 роки.
В решті задоволення клопотання слідчого відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду протягом двох місяців з дня постановлення.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1