Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/417/21
номер провадження 1-кс/695/92/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням продозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 03 вересня 2020 року в смт. Драбів Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа, в ході спілкування по телефону, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману, під приводом звірки даних банківської картки, шахрайським шляхом отримала кошти в сумі 18000 грн., які належать заявнику.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000030 від 04.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При допиті потерпілого було встановлено, що 03.09.2020 року до нього почали телефонувати невідомі чоловіки, які представлялися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували звірити його дані у зв`язку з посиленням безпеки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після надання вказаним особам інформації, яку вони запитували ОСОБА_5 03.09.2020 року, перебуваючи вдома, увімкнувши свій персональний комп`ютер побачив, що його електронна пошта не працює, відновивши на ній пароль та увійшовши до вхідних повідомлень він побачив листа, який надійшов із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в якому було вказано, що його мобільний телефон, який був прив`язаний до кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 змінено. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які йому повідомили, що з його кредитної картки знято кошти в розмірі 18000 тисяч гривень.
Таким чином у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.09.2020 по 04.09.2020 року, що дасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці. Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
У зв`язку з наведеним дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 04.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), є те, що зазначений вище картковий рахунок обслуговувався даним банком, а отже містить відповідні відомості стосовно руху коштів із даного рахунку.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відповідну інформацію стосовно руху коштів по вказаному рахунку.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Т.в.о. начальника сектору дізнання просить надати доступ до вказаних документів т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_6 та т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000030 від 04.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 03.09.2020 по 04.09.2020 щодо власника номера рахунку № НОМЕР_1 , з якого були списані кошти, на які рахунки були переведені кошти, в якому банку вони були відкриті та хто є власником цих рахунків.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
- рух коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 з 03.09.2020 по 04.09.2020 року;
- інформація щодо власника номера рахунку № НОМЕР_1 , з якого були списані кошти ( в період з 03.09.2020 по 04.09.2020 ), а також інформацію по рахунках на які були переведені кошти, в якому банку вони відкриті та хто є власником цих рахунків.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала дійсна протягом 15 днів по 02 березня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1