Провадження №1-кс/523/1872/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.

СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв`язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв`язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.

16.02.2021 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виходом до глобальної мережі Інтернет з наданих в ухвалі Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2021 (справа № 523/14102/20) ІР-адрес користувався абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_1 , (МАС-адреса кінцевого обладнання Е8-94-F6-B0-68-D5) та АДРЕСА_2 (МАС-адреса кінцевого обладнання 0С-80-63-30-А2-4F).

Разом з цим встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що даним товариством надається послуга реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та послуга для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абоненту - ОСОБА_5 , останній реєструвався на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.07.2011 з ІР адреси НОМЕР_3 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 зареєстрована за громадянином ОСОБА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 19.11.2020 отримано виписку по руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , де встановлено, що 20.07.2020 на вищевказану банківську карту зараховано грошові кошти у сумі 2499 гривень, які надсилалися потерпілим ОСОБА_4 за оплату товару.

Однак у зв`язку з тим, що строк дії ухвали Суворовського районного суду м. Одеси встановлений до 19.12.2020 року отримати інформацію щодо руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після 19.12.2020 не надалося можливим.

На теперішній час слідство вважає, що ОСОБА_5 продовжував отримувати здобутті злочинним шляхом грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок діяльності через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- інформацію про рух коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час та інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаної вище банківської картки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1