Справа №751/4902/21
Провадження №1-кс/751/1455/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000223 від 01.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З метою документування механізму скоєння злочину, встановлення подальшого руху та місцезнаходження грошових коштів, які були отриманні за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці фізичної особи платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ІР адреси, з яких здійснюється вхід і проводяться рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця (яким чином поповнюється, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та повні номери банківських рахунків (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з моменту реєстрації в системі до моменту витребуванням такої інформації, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що запитувана слідчим інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами (слідчими та розшуковими діями) довести обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159,162,163,309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000223 від 01.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим в кримінальному провадженні №0000223: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо електронних гаманців фізичної особи системи прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (інформацію про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаменець), ІР адреси, з яких здійснюється вхід і проводяться рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця (яким чином поповнювався, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та повні номери банківських рахунків (картки), прив`язані до гаманця, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.10.2020 до 08.07.2021 року, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1