ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури № ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
Вказане кримінальне провадження об`єднано в одне з кримінальним провадженням, зареєстрованим до ЄРДР 27.08.2018 року за ст.190 ч.4 КК України, за фактом того, що організована група невстановлених осіб з числа мешканців Запорізької області, на території м. Запоріжжя, налагодила та організувала шахрайську схему по незаконному привласненню об`єктів нерухомого майна (житлових приміщень, земельних ділянок, тощо) громадян України із використанням завідомо підроблених документів, з метою подальшого збуту цієї нерухомості та отримання коштів для власного збагачення.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з рапортом оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_5 останнім встановлено, що шахрайським шляхом був відчужений об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 241488441 квартира АДРЕСА_2 на праві власності на підставі договору дарування за № 3150 від 17.11.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , належала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі договору дарування за № 37 від 13.01.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_9 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що його сусідка ОСОБА_7 , яка проживала у квартирі, що розташована над його квартирою АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла, співробітниками поліції з цього приводу 21.11.2020 року провели огляд з використанням відеозйомки.
Відповідно до даних з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Запорізькій області від 22.01.2021 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знята з місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , - 23.12.2020 року на підставі договору відчуження.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , відповідно до ст. 63 Конституції України, відмовився давати свідчення.
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що право власності за ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано незаконно на підставі завідомо підроблених документів, так як власник квартири ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а договір дарування укладений 13.01.2021 року вже після її смерті.
Таким чином, посилаючись на вимоги ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, слідчий просила задовольнити клопотання та накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , - у формі заборони володіти, користуватися та розпоряджатися нею.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій вказала, що підтримує подане клопотання з підстав, зазначених у ньому та просила задовольнити його у повному обсязі.
ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов таких висновків.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , був відчужений після смерті власника ОСОБА_7 від її імені, що може свідчити про вчинення шахрайських дій.
Враховуючи викладене та, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або відчуження вилученого майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , - у формі заборони володіти, користуватися та розпоряджатися нею.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1