УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, визначили переможцем та уклали договір щодо купівлі та поставки товару неналежної якості, на загальну суму 26 млн. грн., що спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до обставин викладених в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів:статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами за період 2017-2020 роки, штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки; накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017-2020 роки; первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори№16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017); видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2020 роки; складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, акти приймання передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах; договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору; документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо засновників, керівників даного підприємства, ведення фінансово господарської діяльності, податкової звітності та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть використані як докази наявності ознак кримінального правопорушення або їх відсутності. Можливість довести вказані факти в інший спосіб, у органу досудового розслідування відсутня.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Дослідивши клопотання та долучені матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163, слідчий суддя вважає можливим розгляд справи провести за відсутності сторін, а також без фіксування судового засідання, та приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши долучені до клопотання матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані речі і документи, перелік яких міститься у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо засновників, керівників даного підприємства, ведення фінансово господарської діяльності, податкової звітності та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності осіб до вчинення такого кримінального правопорушення. Вказане свідчить про те, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, в рамках кримінального провадження № 0001007 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001007 від 30.10.2019, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам та/або слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві на підставі постанови про проведення процесуальний дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання дозволу на ознайомлення з оригіналами документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами за період 2017-2020 роки;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки;

- накази про призначення/звільнення керівників підприємства за 2017-2020 роки;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;

- документи по договірних взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 з усіма наявними додатками та додатковими угодами (договори №16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017);

- видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2020 роки;

- складські квитанції; платіжні доручення, документи пов`язані з придбанням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, документи пов`язані з наданням дозволів на пересування тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 по коліям загального користування, акти приймання передачі, акти огляду технічного стану, звіти про оцінку вартості майна та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;

- договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;

- договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;

- документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 (акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Вказані речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1