печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012,

ВСТАНОВИВ:
07 червня 2021 року прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно із забороною його відчуження, а саме на нерухоме майно, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, а саме:

- нежитлові приміщення (прим. з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б-І загальною площею 1 662,8 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- частину комплексу будівель - прохідну, В, загальною площею 12,4 м.кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною площею 162,3 м.кв., склад та контору, А-І, А-І загальною площею 973,7 м.кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135,8 м.кв., огорожу № 1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- нежитлові будівлі компресорну, Р загальною площею 11,2 м.кв., котельню, П, п загальною площею 55,4 м.кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_2 , який належать на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, яка належить на праві власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою АДРЕСА_3 , приміщенням торгівельного центру за адресою АДРЕСА_2 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день подачі позову складала близько 64 млн. грн.

Постановою заступника Генерального прокурора 15.03.2021 проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено Головному слідчому управлінню НП України.

Згідно відомостей, здобутих у ході проведених допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.

14.05.2001 ОСОБА_4 заснував Приватне підприємство «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_6 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, нежитлові приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 та магазин за адресою АДРЕСА_3 .

Внаслідок невиконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ «ДТЗ Консалтинг» та ТОВ «Українська оціночна компанія» на замовлення ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що:

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, загальною площею 9 146,4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 (літ. Б1, Б4, б-1, б-1), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн без ПДВ.

Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ Укрсоцбанк» від 18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 28.02.2014 між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «Укрсоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, а ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами м. Черкаси, вул. Смілянська, 36 та м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55. На виконання Меморандуму, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ «УкрЛідербуд» за згодою ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» набув право власності на нерухоме майно за адресами вул. Смілянська, 36 та АДРЕСА_1 . У подальшому, ТОВ «УкрЛідербуд» здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ «Маркетпродакшн» та ТОВ «Град Ріелт», засновником яких є ОСОБА_4 .

Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майном шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.

Ураховуючи вказане та те, що перелічене вище майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тобто є об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з зняттям арешту, 26.02.2020 державний реєстратор Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області скасувала державну реєстрацію прав власності земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0071, :01:005:0072, :01:005:0400:01:005:0074, :01:005:0077, :01:005:0076 з підстав реєстрації права власності за ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на об`єднану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084 загальною площею 1,204 га. До того ж попередні реєстраційні дії державного реєстратора Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області були визнані незаконними, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 50353503 від 20.12.2019 11:11:42, 50356271 від 20.12.2019 11:55:13, 50357185 від 20.12.2019 12:10:50, 50357696 від 20.12.2019 12:20:54 Наказом Мінюсту України № 1344/5 від 08.04.2020 за результатами розгляду скарги ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ».

Об`єднання відбулося на підставі Технічної документації, щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» виготовленої 04.02.2020 року за заявою арбітражного керуючого (ліквідатора) ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», який на підтвердження прав власності надав витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що скасовані Наказом Мінюсту України № 1344/5 від 08.04.2020.

Дані дії вчинені арбітражним керуючим (ліквідатором) ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», розуміючи всі негативні наслідки для добросовісних володільців.

Окрім того встановлено, що 26.04.2021 торговий комплекс, А-2, загальною площею 8 979,6 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1, загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, відчужено на користь ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092).

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://metry.ua/search/cherkassy/prodaga-commercial.html, 30.06.2020 виявлено оголошення про продаж торгівельного центру, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0084. Нерухомість на даний момент належить АТ «Укрсоцбанк».

Реалізація даних намірів призведе до непоправних наслідків для добросовісних власників нерухомого майна, оскільки ускладнить, а можливо і унеможливить сам факт відновлення їх прав власності.

Накладення арешту на вищезазначене майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. В результаті арешту, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ОСОБА_4 , ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ», ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» або інших юридичних осіб, а тільки забороняється розпорядження майном на період кримінального провадження, і накладення арешту на нерухоме майно буде розумним та співмірним обмеженням права власності з огляду на завдання кримінального провадження, з метою недопущення його відчуження та збереження речових доказів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна:

- нежитлові приміщення (прим. з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б-І загальною площею 1 662,8 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- частину комплексу будівель - прохідну, В, загальною площею 12,4 м.кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною площею 162,3 м.кв., склад та контору, А-І, А-І загальною площею 973,7 м.кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135,8 м.кв., огорожу № 1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- нежитлові будівлі компресорну, Р загальною площею 11,2 м.кв., котельню, П, п загальною площею 55,4 м.кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_2 , який належать на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092).

Згідно Інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 07.06.2021 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750).

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту із забороною відчуження на нерухоме майно, яке є об`єктом кримінально протиправних дій, визнане постановою слідчого речовими доказами, з метою недопущення порушення законних прав власника (потерпілого) та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012 задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його відчуження, а саме на нерухоме майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

- нежитлові приміщення (прим. з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та приміщення підвалу з № 1 по № 16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б-І загальною площею 1 662,8 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- частину комплексу будівель - прохідну, В, загальною площею 12,4 м.кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною площею 162,3 м.кв., склад та контору, А-І, А-І загальною площею 973,7 м.кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135,8 м.кв., огорожу № 1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- нежитлові будівлі компресорну, Р загальною площею 11,2 м.кв., котельню, П, п загальною площею 55,4 м.кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м.кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_2 , який належать на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ КРЕАТИВ ІМОТІ» (код 41818092);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, яка належить на праві власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1