Справа № 279/556/21 Провадження № 1-кс/279/93/21
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 02.02.2021 року до Коростенського РУП надійшла заява від мешканки м.Коростень ОСОБА_4 , яка повідомила, що близько 14-ї год. невідома особа, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа реквізитами картки потерпілої ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , та в подальшому викрала грошові кошти з банківської картки у сумі 38 135 грн., чим завдала збитку потерпілій.
03 лютого 2021 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.02.2021 року, близько 13 год. 40 хв. на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого банківську картку ( НОМЕР_1 ) якої заблоковано, а для розблокування необхідно було звернутись за вказаними у повідомленні номерами, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_4 з власного мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонувала на телефон НОМЕР_2 , що був вказаний в повідомленні. На телефонний дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував пройти за посиланнями вказаними в смс та підтвердити певні дії, потерпіла ОСОБА_4 погодилась та виконала настанови чоловіка, який назвавсь ОСОБА_5 . Через деякий час, засумнівавшись, потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на телефон гарячої лінії, зазначено банку, де довідалась, що її обманули шахраї та заволоділи її коштами в сумі 38 135 грн.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний кримінальний проступок встановити не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_4 перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) протягом 02.02.2021 року з правом отримання заврених копій документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1