Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/2409/21
Провадження № 1кс/554/5131/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 березня 2021 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотаннядізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного 01.02.2021 року за № 0000082 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, внесеного 01.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2021 року, невідома особа, через інтернет-магазин «OLX», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу музичного синтезатора «Jamaha» заволоділа грошовими коштами, завдавши гр. ОСОБА_4 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22 січня 2021 року знайшла в мережі інтернет-магазину «OLX» оголошення з приводу продажі музичного обладнання, а саме синтезатора «Jamaha PSR-E473» у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у місті Смирнове Запорізької області. Ціна за синтезатор складала приблизно 8000 гривень. Спілкувалась вона з ним через мобільний додаток «Viber» з номером « НОМЕР_1 ». В ході спілкування з останнім, вони домовилися, що вона перерахує на його банківську картку « НОМЕР_2 » грошові кошти в сумі 4380 гривень, а решту, коли він вишле товар по Новій почті. Наступного дня, а саме 23.01.2021 року вона йому перерахувала грошові кошти в сумі 4380 гривень на його банківську картку та повідомила, що відправила грошові кошти. Потім ОСОБА_6 повідомив, що він зараз знаходиться на почті та відправляє товар. Також він повідомив, що можливо буде затримка товару, так як були погані погодні умови. По теперішній час товар вона не отримала, на зв`язок він не виходить.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_2 , встановлення повних анкетних даних особи, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07 год. 00 хв. по 23:59 год. 23.01.2021, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07 год. 00 хв. по 23:59 год. 23.01.2021, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі дізнавачів СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №000082 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07 год. 00 хв. по 23:59 год. 23.01.2021, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1