Справа № 597/805/21
Провадження №1-кс/597/62/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2021 р. слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

17.05.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 12.04.2021 року під час проведення обшуку в приміщенні Заліщицького районного спортивно технічного клубу Товариства сприяння обороні України, а саме: журнал у м`якій обкладинці із рукописним текстом на 156-ти аркушах, де зафіксовані чорнові нотатки кількості слухачів Заліщицького районного спортивно-технічного клубу ТСО України; журнал у твердій обкладинці із рукописним текстом на 50 аркушах із зазначенням дати видачі свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України, які належать Заліщицькому районному спортивно-технічному клубу Товариства сприяння обороні України, юридична адреса та фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області 18.05.2021 року вказане клопотання про накладення арешту на майно повернуто начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та надано останньому строк 72 години для усунення недоліків, зокрема: у клопотанні про арешт майна відсутні докази існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, підстави та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; не зазначено, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, доказів, які б дали достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; не зазначено, відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України, конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження Заліщицьким районним спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України таким майном.
21.05.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 вдруге звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 12.04.2021 року під час проведення обшуку в приміщенні Заліщицького районного спортивно технічного клубу Товариства сприяння обороні України, а саме:
журнал у м`якій обкладинці із рукописним текстом на 156-ти аркушах, де зафіксовані чорнові нотатки кількості слухачів Заліщицького районного спортивно-технічного клубу ТСО України;
журнал у твердій обкладинці із рукописним текстом на 50 аркушах із зазначенням дати видачі свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України,
які належать директору Заліщицького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування свого клопотання начальник сектору дізнання ОСОБА_2 покликається на те, що працівниками Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області виявлено факт підробки документів щодо проходження курсу теоретичних та практичних занять в Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України щодо підготовки учня ОСОБА_5 для отримання посвідчення водія категорії С.
09.10.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 11.10.2019 року звернувся до директора ПП Тернопільська обласна автомобільна школа ОСОБА_6 щодо надання йому допомоги з проходженням навчання для отримання посвідчення водія категорії С. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та сказав, що допоможе йому пройти навчання в Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України, а вартість навчання становитиме 4200 гривень. Після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 вказану суму грошових коштів та відповідні документи. В подальшому ОСОБА_5 практичне та теоретичне навчання не проходив, а ОСОБА_6 відповідні документи йому не надавав. Проте згодом, 11.11.2020 року ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 свідоцтво про навчання на транспортних засобах категорії С, видане Заліщицьким районним спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України. Однак, як стверджує ОСОБА_5 практичне та теоретичне навчання у вказаному закладі він не проходив.
12.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області від 19.04.2021 року проведено обшук у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України, під час якого виявлено та вилучено журнал у м`якій обкладинці із рукописним текстом на 156-ти аркушах, де зафіксовані чорнові нотатки кількості слухачів Заліщицького районного спортивно-технічного клубу ТСО України та журнал у твердій обкладинці із рукописним текстом на 50 аркушах із зазначенням дати видачі свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України.
13.05.2021 року постановою начальника сектору дізнання зазанчені речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000038 від 09.10.2020 року.
Як зазначає начальник сектору дізнання вищевказані предмети мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування. Метою арешту описаного майна є збереження речових доказів, запобігання їх приховування, зникнення, втрати, знищення або перетворення чи відчуження та проведення відповідних експертиз. Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. У вилученому журналі у м`якій обкладинці із рукописним текстом на 156 аркушах зафіксовані чорнові нотатки кількості слухачів, серед яких фігурує прізвище ОСОБА_5 , у вилученому журналі у твердій обкладинці із рукописним текстом на 50 аркушах зазначені дати видачі свідоцтв про закінчення закладу, у тому числі ОСОБА_5 , тому, як зазначає дізнавач, є достатні підстави вважати, що вищевказані журнали зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є доказом у ньому. Підтвердженням тому, що вказані журнали належать директору Заліщицького районного спортивно-технічного клубу ТСО України ОСОБА_4 є те, що вони виявлені та вилучені безпосередньо з нижньої полиці столу директора зазначеної організації.
Оглянувши клопотання начальника сектору дізнання ОСОБА_2 про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Пункт 7 ч.3 ст.234 КПК України визначає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Прокурор Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся 19.04.2021 року до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000038 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу йому, начальнику СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СППП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ДОП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ДОП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ДОП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на проведення обшуку у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України, юридична адреса та фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення книги наказів по Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України за 2020 рік, свідоцтва серії МВС № про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім`я ОСОБА_5 , заяви від імені ОСОБА_5 про видачу свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, екзаменаційної карточки на ім`я ОСОБА_5 , протоколу екзаменаційної комісії Заліщицького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України від 17.07.2020 року, індивідуальної книжки обліку навчання на автотренажерах і водіння транспортних засобів категорії С на ім`я ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_14 19.04.2021 року вищевказане клопотання прокурора задоволено частково, надано дозвіл прокурору Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення обшуку у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України, юридична адреса та фактичне місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення книги наказів по Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України за 2020 рік, свідоцтва серії МВС № про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, видане на ім`я ОСОБА_5 , заяви від імені ОСОБА_5 про видачу свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, екзаменаційної карточки на ім`я ОСОБА_5 , протоколу екзаменаційної комісії Заліщицького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України від 17.07.2020 року, індивідуальної книжки обліку навчання на автотренажерах і водіння транспортних засобів категорії С на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2021 року під час обшуку, проведеного у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України 12.05.2021 року виявлено та вилучено журнал у м`якій обкладинці із рукописним текстом на 156-ти аркушах, де зафіксовані чорнові нотатки кількості слухачів Заліщицького районного спортивно-технічного клубу ТСО України та журнал у твердій обкладинці із рукописним текстом на 50 аркушах із зазначенням дати видачі свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у Заліщицькому районному спортивно-технічному клубі ТСО України.
Порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи врегульовано ст.236 КПК України, зокрема частиною 7 вказаної статті передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна зазначаються: 1) підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні дізнавача, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Ухвалою слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області 18.05.2021 року клопотання про накладення арешту на майно повернуто начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та надано останньому строк 72 години для усунення недоліків, зокрема: у клопотанні про арешт майна відсутні докази існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, підстави та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; не зазначено, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, доказів, які б дали достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; не зазначено, відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України, конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження Заліщицьким районним спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України таким майном.
21.05.2021 року начальник сектору дізнання ОСОБА_2 повторно звернувся з клопотанням про арешт майна, однак недоліків клопотання не виправив, оскільки:

у клопотанні про арешт майна й надалі відсутні докази існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення начальник сектору дізнання у клопотанні просить арештувати майно, яке на його думку належить директору Заліщицького районного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України ОСОБА_4 , що не підтверджено, відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України, жодними доказами, в той час як у клопотанні стверджує, що жодній особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено;
підстав та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна у клопотанні також не вказано, при цьому начальник сектору дізнання обмежився лише формальними мотивами стосовно того, що підставою арешту майна служить та обставина, що журнали містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і є доказом у ньому;
також не зазначено, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, доказів, які б дали достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про арешт майна подане без додержання вимог ст.171 КПК України, протягом встановленого слідчим суддею строку недоліки клопотання не усунуті, а тому дане клопотання слід повернути начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 .
Керуючись ст.ст.171, 172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно повернути начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 .
Роз`яснити начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , що недоліки клопотання про арешт майна, зазначені в ухвалі слідчого судді, протягом 72 годин ним не усунуті, а тому тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню.

Суддя: ОСОБА_1