Справа № 645/2675/21
Провадження № 1-кс/645/638/21
У Х В А Л А
іменем України

26 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 до дати оголошення ухвали з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В обгрунтування клопотання зазначив, до ЧЧ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 23964 гривень, що належать останній. (ІТСІПНП № 7203). 14.04.2021 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила: за адресом: АДРЕСА_2 проживаю разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 12.04.2021р. о 10.42г. я знаходилась дома за адресом: АДРЕСА_2 , в цей час мені на мій номер НОМЕР_5 подзвонили з номеру НОМЕР_6 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказав що його зовуть ОСОБА_7 та повідомив мені, що з моєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » хтось намагався зняти кошти три рази та замов покупку телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Запитав в мене чи робила я таке замовлення, я відповіла, що ні. Чоловік по телефону сказав, що мені необхідно обезопасити свої кошти для чого їх необхідно перерахувати на іншу картку. Я в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так і зробила зі своєї кредитної картки НОМЕР_7 Угода № SAMDN7215 від 21.12.2010р. переказала на свою пенсійну картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20000грн. та потім ще 4000грн., моя пенсійна картка для виплат НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC1 від 18.02.2019р. В мене запитали де я проживаю та де поруч є банкомат або термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що я відповіла, що проживаю на вул. Бібліка. Тоді мені було запропоновано підійти до банкомату розташованому за адресом: АДРЕСА_3 там зняти готівку зі своєї картки та чекати подальших інструкцій. Я так і зробила пішла до вказаного банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там зняла готівку у сумі 20000грн. Також в цей час мені телефонували з інших номерів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . Я намагалась додзвонитись за номером НОМЕР_12 але мені ні хто не перетелефонував тому я прийняла дзвінки шахраїв за правду та продовжила виконувати їх інструкції, які вони мені казали по телефону. Як мені було сказано я прийшла супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому: АДРЕСА_4 та там підійшла, як мені було сказано, до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та там поповнила рахунок НОМЕР_13 на 4000грн. Термінал перестав приймати в мені готівку, тоді по телефону мені було сказано, щоб я шукала інший термінал. Я зайшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також розташованому за адресом: АДРЕСА_4 але супермаркет було зачинено. В трубку я повідомила, що тут поруч є відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та я зараз піду до нього. Мені сказали в категоричній формі щоб я не заходила до відділення та не клала слухавку. Я все ж таки підійшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_4 але відділення було зачинено на перерву. Мені було сказано щоб я далі шукала великий супермаркет де є термінали поповнення рахунку. Я почала повертатись до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » там побачила відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про що сказала особі яка зі мною розмовляла. Мені було сказано, щоб я зайшла в середину та глянула чи є термінал там, я зайшла та повідомила, що у відділенні є термінал. Тоді мені було продиктовано номер рахунку НОМЕР_13 на який я знов перерахувала 4000грн., потім на номер рахунку НОМЕР_14 я перерахувала два рази по 4000грн., потім на номер рахунку НОМЕР_15 4000грн. Потім мені було сказано щоб я поповнила свій номер мобільного телефону НОМЕР_16 , я поповнила його на 598грн., 398грн. та 960грн. Потім у додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 мені надійшли паролі які я продиктувала, а пізніше виявила, що вказаних коштів на моєму рахунку не має. Також мною було перераховано кошти в сумі 1000грн. ще на один рахунок але його я не пам`ятаю. Після того як я зрозуміла, що у відношенні мене було здійснено шахрайські дії я заблокувала всі свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в теперішній час отримала нові картки. А 14.04.2021р. з даного приводу я звернулась с заявою до поліції. На сьогоднішній день, вищевказані мобільні телефони не відповідають, гроші заявникові не повернуто. Приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття. На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки IMIE та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 до дати оголошення ухвали з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
1.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів: у період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 до дати оголошення ухвали: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя