Справа № 461/3884/21
Провадження № 1-кс/461/2698/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000068 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів щодо призначення щомісячних компенсаційних виплат працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, а також документів щодо нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства на наступних громадян: ОСОБА_5 , 1966 р.н.; ОСОБА_6 , 1963 р.н.; ОСОБА_7 , 1961 р.н.; ОСОБА_8 , 1985 р.н.; ОСОБА_9 , 1996 р.н.; ОСОБА_10 , 1978 р.н.; ОСОБА_11 , 1983 р.н.; ОСОБА_12 , 1988 р.н.; ОСОБА_13 , 1965 р.н.; ОСОБА_14 , 1999 р.н.; ОСОБА_15 , 1964 р.н.; ОСОБА_16 , 1973 р.н.; ОСОБА_17 , 1973 р.н.; ОСОБА_18 , 1967 р.н.; ОСОБА_19 , 1969 р.н.; ОСОБА_20 , 1990 р.н.; ОСОБА_21 , 1980 р.н.; ОСОБА_22 , 1972 р.н.; ОСОБА_23 , 1972 р.н.; ОСОБА_24 , 1962 р.н.; ОСОБА_25 , 1986 р.н.; ОСОБА_26 , 1977 р.н.; ОСОБА_27 , 1965 р.н.; ОСОБА_28 , 1996 р.н.; ОСОБА_29 , 1977 р.н.; ОСОБА_30 , 1985 р.н.; ОСОБА_31 ; 1987 р.н.; ОСОБА_32 , 1977 р.н.; ОСОБА_33 , 1977 р.н.; ОСОБА_34 , 1966 р.н.; ОСОБА_35 , 1985 р.н.; ОСОБА_36 , 1977 р.н.; ОСОБА_37 , 1975 р.н.; ОСОБА_38 , 1977 р.н.; ОСОБА_39 , 1962 р.н.; ОСОБА_40 , 1986 р.н.; ОСОБА_41 , 1976 р.н.; ОСОБА_42 , 195 р.н.; ОСОБА_43 , 1977 р.н.; ОСОБА_44 , 1984 р.н., ОСОБА_45 , 1981 р.н.; а також наказів на призначення осіб на посаду головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2016 по 2020 роки, посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю проведення огляду вищевказаних документів та вилучення для запобігання можливого знищення або переховування, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення вказаної документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками 1 відділу ГВ КХЕ УСБУ у Львівській області, отримано інформацію, яка містить дані щодо порушень вимог законодавства України в бюджетній та соціальній сферах з боку непрацюючих працездатних осіб та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході аналізу вказаної інформації були виявлені факти виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2016-2020 років, окремим особам, які тривалий час були відсутні на території України, що підтверджується офіційними даними з ІНФОРМАЦІЯ_2 та витягами з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході яких було виявлено 41 особу, яка отримувала виплати та перебувала за кордоном.

Відповідно до п.2 постанови Кабінету міністрів України від 20.03.2019 року №233 «Про деякі питання державної допомоги окремим категорія громадян» встановлено щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку.

Зазначені компенсаційні виплати призначаються і виплачуються органами праці та соціального захисту населення та фінансуються органами Пенсійного фонду.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 №233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян» встановлено, що непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, щомісячні компенсаційні виплати призначені відповідно до постанови КМУ №832 від 26.07.1996 р., здійснюються до моменту втрати зазначеною особою такого права або до дати їй призначенні іншої виплати, встановленої законодавством.

Зазначені щомісячні компенсаційні виплати здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Крім того, відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України №178 від 02.03.2011 «Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» здійснюється нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Також, відповідно до пункту 3 «Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1091 від 21.08.2011 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», державні соціальні інспектори здійснюють моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводять аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, не здійснювали заходи контролю в частині організації та проведення перевірок надання відповідних соціальних послуг, внаслідок чого були нараховані неправомірні компенсаційні виплати, а також здійснено безпідставне нарахування з державного бюджету єдиних соціальних внесків на загальнообов`язкове соціальне страхування до Пенсійного фонду на суму понад 300 000 грн.

На підставі вищезазначеного Львівської обласною прокуратурою, 08 квітня 2021 року, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів щодо призначення щомісячних компенсаційних виплат працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, а також документів щодо нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства на наступних громадян: ОСОБА_5 , 1966 р.н.; ОСОБА_6 , 1963 р.н.; ОСОБА_7 , 1961 р.н.; ОСОБА_8 , 1985 р.н.; ОСОБА_9 , 1996 р.н.; ОСОБА_10 , 1978 р.н.; ОСОБА_11 , 1983 р.н.; ОСОБА_12 ,1988 р.н.; ОСОБА_13 , 1965 р.н.; ОСОБА_14 , 1999 р.н.; ОСОБА_15 , 1964 р.н.; ОСОБА_16 , 1973 р.н.; ОСОБА_17 , 1973 р.н.; ОСОБА_18 , 1967 р.н.; ОСОБА_19 , 1969 р.н.; ОСОБА_20 , 1990 р.н.; ОСОБА_21 , 1980 р.н.; ОСОБА_22 , 1972 р.н.; ОСОБА_23 , 1972 р.н.; ОСОБА_24 , 1962 р.н.; ОСОБА_25 , 1986 р.н.; ОСОБА_26 , 1977 р.н.; ОСОБА_27 , 1965 р.н.; ОСОБА_28 , 1996 р.н.; ОСОБА_29 , 1977 р.н.; ОСОБА_30 , 1985 р.н.; ОСОБА_31 ; 1987 р.н.; ОСОБА_32 , 1977 р.н.; ОСОБА_33 , 1977 р.н.; ОСОБА_34 , 1966 р.н.; ОСОБА_35 , 1985 р.н.; ОСОБА_36 , 1977 р.н.; ОСОБА_37 , 1975 р.н.; ОСОБА_38 , 1977 р.н.; ОСОБА_39 , 1962 р.н.; ОСОБА_40 , 1986 р.н.; ОСОБА_41 , 1976 р.н.; ОСОБА_42 , 195 р.н.; ОСОБА_43 , 1977 р.н.; ОСОБА_44 , 1984 р.н., ОСОБА_45 , 1981 р.н.; а також наказів на призначення осіб на посаду головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2016 по 2020 роки, посадових інструкцій вказаних осіб.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів на даний час, слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_46 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_47 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_48 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_49 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_50 та/або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їх вилучення), а саме: документів щодо призначення щомісячних компенсаційних виплат працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, а також документів щодо нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства на наступних громадян: ОСОБА_5 , 1966 р.н.; ОСОБА_6 , 1963 р.н.; ОСОБА_7 , 1961 р.н.; ОСОБА_8 , 1985 р.н.; ОСОБА_9 , 1996 р.н.; ОСОБА_10 , 1978 р.н.; ОСОБА_11 , 1983 р.н.; ОСОБА_12 , 1988 р.н.; ОСОБА_13 , 1965 р.н.; ОСОБА_14 , 1999 р.н.; ОСОБА_15 , 1964 р.н.; ОСОБА_16 , 1973 р.н.; ОСОБА_17 , 1973 р.н.; ОСОБА_18 , 1967 р.н.; ОСОБА_19 , 1969 р.н.; ОСОБА_20 , 1990 р.н.; ОСОБА_21 , 1980 р.н.; ОСОБА_22 , 1972 р.н.; ОСОБА_23 , 1972 р.н.; ОСОБА_24 , 1962 р.н.; ОСОБА_25 , 1986 р.н.; ОСОБА_26 , 1977 р.н.; ОСОБА_27 , 1965 р.н.; ОСОБА_28 , 1996 р.н.; ОСОБА_29 , 1977 р.н.; ОСОБА_30 , 1985 р.н.; ОСОБА_31 ; 1987 р.н.; ОСОБА_32 , 1977 р.н.; ОСОБА_33 , 1977 р.н.; ОСОБА_34 , 1966 р.н.; ОСОБА_35 , 1985 р.н.; ОСОБА_36 , 1977 р.н.; ОСОБА_37 , 1975 р.н.; ОСОБА_38 , 1977 р.н.; ОСОБА_39 , 1962 р.н.; ОСОБА_40 , 1986 р.н.; ОСОБА_41 , 1976 р.н.; ОСОБА_42 , 195 р.н.; ОСОБА_43 , 1977 р.н.; ОСОБА_44 , 1984 р.н., ОСОБА_45 , 1981 р.н.; а також наказів на призначення осіб на посаду головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2016 по 2020 роки, посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю проведення огляду вищевказаних документів та вилучення для запобігання можливого знищення або переховування, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1