Провадження №1-кс/752/3408/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000756 від 11.09.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

19 квітня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № № 0000756 від 11.09.2020 старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 0000756 від 11.09.2020 старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000756 від 11.09.2020 старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № № 0000756 від 11.09.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; наступних документів:

-відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт КО951822; та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (фізичних - прізвище, ім`я по батькові, РНОКПП, номери телефонів та юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по розрахункових рахунках, які будь-коли відкривалися на ім`я цих осіб, з випискою за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали із зазначенням валюти;

-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;

- копій документів особових справ вказаних осіб, копії карток із зразками підписів зазначених осіб, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, паспортів; опитувальних анкет; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );

-документів з юридичного оформлення, про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також: Виписки за рахунками; Інформація про інші відкриті банківські продукти; будь-які платежі та в будь-якій валюті (із зазначенням валюти); Оформлення заяв на підключення до інших послуг; Встановлення лімітів на різні види операцій; Обмін валют; Оплата рахунків про надані небанківські послуги; Придбання ваучерів передоплачених послуг; Пряме поповнення балансу SIM (USIM, R-UIM)-карти за вказаним номером телефону українських мобільних операторів; Поповнення Skype-рахунку.
-документів з юридичного оформлення, про встановлення та обслуговування системи «Інтернет-банкінг», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також: Виписки за рахунками; Інформація про інші відкриті банківські продукти; будь-які платежі та в будь-якій валюті (із зазначенням валюти); Оформлення заяв на підключення до інших послуг; Встановлення лімітів на різні види операцій; Обмін валют; Оплата рахунків про надані небанківські послуги; Придбання ваучерів передоплачених послуг; Пряме поповнення балансу SIM (USIM, R-UIM)-карти за вказаним номером телефону українських мобільних операторів; Поповнення Skype-рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000756 від 11.09.2020 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/24376/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя