справа № 208/1294/21
№ провадження 1-кс/208/452/21
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документації, щодо проведення публічних торгів, які відбулися у 20202 році щодо закупівлі нафти та дистилятів, переможцем яких було визнано ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;

Листування між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання вищевказаного договору та додаткових угод;

Бухгалтерська довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документи з руху коштів між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Платіжні доручення сплати коштів за договорами (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Акти звірок взаємних розрахунків між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Розпорядження про призначення ОСОБА_7 директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Контракт укладений з директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;

Накази про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Особові справи директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Статут КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає частковому задоволеннюз наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, у супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а саме приватним підприємством « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили вартість предмету закупівлі та у подальшому перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок за умовами договору, чим завдали істотну шкоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000006 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, у супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а саме приватним підприємством « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили вартість предмету закупівлі та у подальшому перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок за умовами договору, чим завдали істотну шкоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення є необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?Договір (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Документації, щодо проведення публічних торгів, які відбулися у 20202 році щодо закупівлі нафти та дистилятів, переможцем яких було визнано ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;
?Листування між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання вищевказаного договору та додаткових угод;
?Бухгалтерська довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Документи з руху коштів між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Платіжні доручення сплати коштів за договорами (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Акти звірок взаємних розрахунків між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?Розпорядження про призначення ОСОБА_7 директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?Контракт укладений з директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
?Накази про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?Особові справи директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?Статут КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?Рахунок фактури до договіру (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що особові справи директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до з отримання їх копій.

Договір (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документації, щодо проведення публічних торгів, які відбулися у 20202 році щодо закупівлі нафти та дистилятів, переможцем яких було визнано ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;

Листування між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання вищевказаного договору та додаткових угод;

Бухгалтерська довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документи з руху коштів між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Платіжні доручення сплати коштів за договорами (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Акти звірок взаємних розрахунків між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Розпорядження про призначення ОСОБА_7 директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Контракт укладений з директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;

Накази про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Статут КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі №1 від 11.03.2020 та №2 від 18.03.3030, яким збільшено вартість предмету закупівлі) про закупівлю товару №06/20 від 06.02.2020 укладений між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1