печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5409/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: ОСОБА_3 ,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Груп Інтернешнл», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Груп Інтернешнл», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_4 зазначає, що в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року, 23.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2020 року проведеною обшук за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 212, офісне приміщення № 300, розташоване на 4-му поверсі, яке орендується ТОВ «Максі Груп Інтернешнл», під час якого вилучено наступне майно:

1. Айфон 7+, IMEI: 43392, тел: 13, код 0880;

2. Самсунг, IMEI: 01829, тел: 73;

3. Айфон 11, IMEI 1: 32283, IMEI 2: 36029, тел: 7, код 523752;

4. Ксіомі Редмі, IMEI 1: 41697, IMEI 2: 41705, тел: 27;

5. Айфон Х, IMEI: 00512, тел: 88;

6. Хуавей, IMEI 1: 09002, IMEI 2: 45014, тел: 57;

7. Айфон 11, IMEI: 63198, тел: 8, код 118333;

8. Айфон XS, IMEI 1: 80183, IMEI 2: 14994, код 123789;

9. Oneplus 1T, IMEI 1: 68892, IMEI 2: НОМЕР_1 , код 9674;

10. Айфон 7, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: 81212, тел: , код 190693;

11. Редмі Ноут 10, IMEI 1: , IMEI 2: 049061, тел: , код 1814;

12. Ксіомі, IMEI 1: 21491, IMEI 2: НОМЕР_3 , тел: 79, код 147896;

13. Ксіомі, IMEI 1: 27875, IMEI 2: НОМЕР_4 , тел: , код 2208;

14. Хуавей, IMEI 1: 81573, тел: , код 0808;

15. Айфон 6, IMEI 1: 55265, тел: 51, код 1936;

16. Соні Іксперія, IMEI 1: 16290, тел: 36, код ;

17. Айфон 11, IMEI 1: 18117, тел: ;

18. Хонор, IMEI 1: 93464, IMEI 2: НОМЕР_5 , тел: НОМЕР_6 ;

19. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , тел: ; , код 6666;

20. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , тел: ;

21. Айфон, IMEI 1: 37694, тел: НОМЕР_11 ;

22. Оппо, IMEI 1: 94957, тел: , код 4636;

23. Айфон XS Max: IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , код 270594;

24. Айфон 5S, IMEI 1: НОМЕР_14 , тел: НОМЕР_15 ;

25. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ;

26. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 ;

27. Айфон 8, IMEI 1: НОМЕР_20 , тел: НОМЕР_21 ;

28. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 ;

29. Айфон XS, IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , код 5484;

30. Хуавей, IMEI 1: НОМЕР_26 ;

31. Ксіомі 9, IMEI 1: НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 ;

32. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 ;

33. Айфон 7+, IMEI 1: НОМЕР_31 ;

34. Айфон, IMEI НОМЕР_32 ;

35. Айфон 6S, IMEI НОМЕР_33 ;

36. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_17 ;

37. Айфон 6, IMEI НОМЕР_35 ;

38. Айфон 5S, IMEI НОМЕР_36 ;

39. Редмі 5, IMEI 1: НОМЕР_37 , IMEI 2: НОМЕР_38 ;

40. Хонор 8Х, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 ;

41. Айфон 11, IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 ;

42. Айфон 7, IMEI 1: НОМЕР_43 ;

43. Хуавей, IMEI 1: НОМЕР_44 ;

44. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 ;

45. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 ;

46. Айфон 6S, IMEI 1: НОМЕР_49 ;

47. Айфон 5S, IMEI 1: НОМЕР_50 ;

48. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_51 , IMEI 2: НОМЕР_52 ;

49. Айфон, IMEI 1: НОМЕР_53 ;

50. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_54 , IMEI 2: НОМЕР_55 ;

51. Айфон XS, IMEI 1: НОМЕР_56 , IMEI 2: НОМЕР_57 ;

52. Айфон SE, IMEI 1: 39210;

53. Редмі, IMEI 1: НОМЕР_58 , IMEI 2: НОМЕР_59 ;

54. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_60 ;

55. Айфон, IMEI 1: НОМЕР_61 ;

56. Айфон, IMEI 1: НОМЕР_62 ;

57. Ксіомі, IMEI 1: НОМЕР_63 ;

58. Редмі, IMEI 1: НОМЕР_64 , IMEI 2: НОМЕР_65 ;

59. Самсунг, IMEI 1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 ;

60. Редмі, IMEI 1: НОМЕР_68 ;

61. Айфон 8, IMEI 1: НОМЕР_69 ;

62. Айфон 11 Pro, IMEI 1: НОМЕР_70 ;

63. Самсунг, IMEI 1: 23009, IMEI 2: 23007;

64. Ксіомі, IMEI 1: 70684, IMEI 2: 70692;

65. Айфон Х, IMEI 1: 67990, IMEI 2: 60598;

66. Vivo, IMEI 1: 1;

67. Айфон, IMEI 1: 15439, IMEI 2: 05648;

68. Айфон XS, IMEI 1: 86005, IMEI 2: 78198;

69. Айфон, IMEI 1: 71929;

70. Айфон 7, IMEI 1: 20893;

71. Айфон 7, IMEI 1: 91017;

72. Хуавей, IMEI 1: 1402, IMEI 2: 39319;

73. Самсунг, IMEI 1: 21625;

74. Айфон, IMEI 1: 74900;

75. Самсунг ІМЕІ НОМЕР_71 ; ІМЕІ НОМЕР_72 НОМЕР_73 .

76. Системний блок HWID: C4LL40-04AA-0000;

77. Системний блок 9280-60001 S/N CN828DG13B;

78. Системний блок 9775-60201 CN8AFP62D5;

79. Системний блок 9775-60201 S/N CN88FP63X5;

80. Сервер DELL PO1592459APPLIE;

81. Системний блок HP 2UA32718W7;

82. Системний блок DELL 8ZPN-072;

83. Системний блок S9775-60201 SN CN79FPGI3P;

84. Системний блок Prime PC 417606;

85. Системний блок Prime PC Tini 418358;

86. Системний блок 417613;

87. Системний блок 412860;

88. Системний блок 417689;

89. Системний блок 429931;

90. Системний блок SU 697927;

91. Системний блок 410759;

92. Системний блок DW33TA-2XYK3;

93. Системний блок 47VF65J;

94. Системний блок HP 2UA325OPRK;

95. Системний блок 410765;

96. Системний блок 429943;

97. Системний блок 410768;

98. Системний блок 419858;

99. Системний блок 417610;

100. Системний блок 429915;

101. Системний блок HP Z220SEF;

102. Системний блок HP Compag 8200 CZC1295MXZ;

103. Системний блок 419318;

104. Системний блок HP Compag 8200 CZC1312113;

105. Системний блок HP 222OSFF 2UA32826R5;

106. Системний блок HP 2UA32826PV;

107. Системний блок Prime PC 419892;

108. Системний блок Prime PC 417611;

109. Системний блок HP 2UA3250DNR;

110. Системний блок Prime PC 429935;

111. Системний блок Prime 417691;

112. Системний блок 417884;

113. Системний блок GOKDC72 ;

114. Ноутбук Asus E7NOCX 481483297;

115. Системний блок Prime PC 419080.

116. Prime PC, № 429914;

117. HP2220 SFF 2N2UA3250DR9;

118. Prime PC, № 429908;

119. HP2220 2UA32550HLP;

120. Prime PC, № 429946;

121. Prime PC, № 419085;

122. Prime PC, № 429932;

123. Prime PC, № 429941

124. Prime PC, № 429953;

125. Prime PC, № 419857;

126. HPZ220 2UA3270X82;

127. Prime PC, № 419849;

128. Без марки, №48S9538;

129. HPZ220 2UA3250HLF;

130. HPZ220 2UA3250HQ3;

131. HPZ220 2UA3270SQM;

132. HPZ220 CZC13121DW;

133. Prime PC, № 417882;

134. Prime PC, № 417694;

135. HPZ220 2UA3250DLL;

136. HPZ220 2UA3250HJO;

137. HPZ220 2UA3270SSP;

138. HPZ220 2UA3250DJV;

139. HPZ220 2UA328240L;

140. HPZ220 2UA3270SQS;

141. HPZ220 2UA3250HKT;

142. HPZ220 2UA3250HLD;

143. HPZ220 2UA3250HMQ;

144. HPZ220 2UA3250DMG;

145. Prime PC, № 417687;

146. Prime PC, № 414339;

147. Prime PC, № 419719;

148. HPZ220 2UA3250HMC;

149. DELL 8;

150. HPZ220 2UA3270X73;

151. HPZ220 2UA32826RM;

152. HPZ220 2UA3270X3F;

153. HPZ220 2UA5270X81;

154. HPZ220 2UA3250HQF;

155. HP CZC13121HW;

156. Prime PC, № 419035;

157. HPZ220 2UA32509PL;

158. HPZ220 2UA3270X65;

159. DELL 8Z2XT566;

160. DELL 756WT918;

161. HPZ220 CZC13121FP;

162. Prime PC, № 419317;

163. Prime PC, № 410277;

164. Infinity, ZV-SL-209;

165. HPZ220 2UA32509KW;

166. HPZ220 2UA3270SSM;

167. DELL H194615;

168. Prime PC, № 419320;

169. HPZ220 2UA3250HKO;

170. HPZ220 2UA3250DN1;

171. DELL 2FC455J;

172. HPZ220 2UA32509MU;

173. HPZ220 2UA3270X4K;

174. HPZ220 2UA3250DN3;

175. HPZ220 2UA3282407; ї

176. HPZ220 2UA3280DGN;

177. Prime PC, № 417693;

178. Prime PC, № 417615;

179. HPZ220 2UA3250HLN;

180. HPZ220 2UA3270STF;

181. HPZ220 2UA3250DQN;

182. HPZ220 2UA32823Z4;

183. HPZ220 2UA328240T;

184. HPZ220 2UA3270X76;

185. Prime PC, № 417612;

186. DELL 60HFC3134;

187. DELL 46G3J38;

188. DELL 4P5JG5J3;

189. DELL GL989126;

190. HPZ220 2UA3250HKB;

191. HPZ220 2UA3250DRQ;

192. HPZ220 2UA3250DN9;

193. HPZ220 2UA326211Z;

194. HPZ220 2UA3250DQW;

195. HP8220 CZC13121L5;

196. DELL 3ST6H94;

197. Prime PC, № 419321

198. Nomi IMEI 1: 43550; IMEI 2: НОМЕР_74 ;

199. Nomi IMEI 1: 59051; IMEI 2: 59069;

200. Nomi IMEI 1: 32553; IMEI 2: 32561;

201. Nomi IMEI 1: 44491; IMEI 2: 44503;

202. Nomi IMEI 1: 69936; IMEI 2: 69944;

203. Nomi IMEI 1: 44986; IMEI 2: 45001;

204. Nomi IMEI 1: 17117; IMEI 2: 17125;

205. Nomi IMEI 1: 1011; IMEI 2: 11029;

206. Nomi IMEI 1: 67518; IMEI 2: 67526;

207. Nomi IMEI 1: 27330; IMEI 2: 27348.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю. Крім того, адвокат ОСОБА_4 зазначає, що ТОВ «Максі Груп Інтернешнл» жодного відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року, не має; вилучені під час обшуку мобільні телефони є особистою власністю працівників товариства та їх вилучення порушує права власників майна.

В судове засідання з`явився представник особи, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за його відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні ла задовольнити.

Вислухавши думку адвоката в обґрунтування скарги, вивчивши скаргу та дослідивши долучені до неї документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як визначено у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за № 0000934 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2020 року у справі № 757/56072/20-к задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитлових приміщеннях 2, 3 та 4-го поверхах, що належить на праві власності приватному підприємству «ОСНОВА К», ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Весна-Захід», ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також на 2, 3 та 4 поверхах у будівлях, розташованих на земельних ділянках кадастрові номери :08:007:0126 площею 0.1246 га та :08:007:0119 площею 1.1158 га, які перебувають у комунальній власності Львівської міської ради, , де фактично здійснюють свою діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг з метою відшукання та вилучення: мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сім-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків, серверів, флешкарт, жорстких дисків та будь-які інших носів даних, персональних комп`ютерів, планшетів та планшетних комп`ютерів, систем відеонагляду та їх жорсткі диски; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію; відомостей в електронному (на флешкартах, жорстких дисках, інших носіях) або друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи; витяги в електронному або в друкованому вигляді із баз даних клієнт-банкінга, баз даних клієнтів фінансових установ, даних правоохоронних органів чи інших органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб; інформація та бази даних, у т.ч. логіни та ключі доступу до баз даних; документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договора позики, застави, боргові розписки) щодо кредитно-претензійної роботи, договорів кредитування та позики ОСОБА_12 та інших боржників, нотатки, чорнові записи, інші електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність; документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність з примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та інших працівників ДМС України, їх близьких та родичів; банківські платіжні картки та відомості про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, котрі використовуються в протиправній діяльності, документи щодо відкриття та їх обслуговування та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

23.12.2020 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення № 300, розташоване на 4-му поверсі, під час якого вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 23.12.2020 року.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2020 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема: мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сім-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків, серверів, флешкарт, жорстких дисків та будь-які інших носів даних, персональних комп`ютерів, планшетів та планшетних комп`ютерів, систем відеонагляду та їх жорсткі диски; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію; відомостей в електронному (на флешкартах, жорстких дисках, інших носіях) або друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи, вилучене під час обшуку майно відносяться до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування, відтак не є тимчасово вилученим та поверненню не підлягає.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Максі Груп Інтернешнл», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Груп Інтернешнл», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1