Справа № 559/773/21
Провадження № 1-кс/559/154/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернулася старший дізнавач СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактомоформлення 23.12.2020 кредиту в сумі 12500 грн. ОСОБА_4 , який шляхом обману, отримав доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Оскільки, як вказує потерпілий, ОСОБА_4 було оформлено кредит в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з цим інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Крім того вказано, що такого роду інформація не є в документах, до яких заборонений доступ, а є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання з підстав, вказаних у ньому
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000050 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом оформлення 23.12.2020 кредиту в сумі 12500 грн. ОСОБА_4 , який шляхом обману, отримав доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (а.с.5), допитано потерпілого (а.с. 8). Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 (а.с.10), якому належить банківський рахунок №НОМЕР_1 (а.с.9).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 тощо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині та в межає строку з дати події по дату звернення із заявою про злочин, тобто з 23.12.2020 по 20.02.2021 включно.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання можливості викопіювання інформації на електронний носій задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-
ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 23.12.2020 по 20.02.2021;
-заяви на отримання кредитних коштів, документів, долучених до заяви на отримання кредиту, рішення банку по видачі кредиту за заявою, зарахування коштів банківського кредиту на рахунок № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаного рахунку, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 23.12.2020 по 20.02.2021;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку у період з 23.12.2020 по 20.02.2021;
-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 23.12.2020 по 20.02.2021.
В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 19.05.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1