печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.
26 січня 2021 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у селі Кінахівці Збаразького району Тернопільської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Зокрема, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що будучи військовою службовою особою, протягом квітня та травня 2020 року, діючи в умовах особливого періоду, на території військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , усупереч вимогам законодавства, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Положення про військову частину НОМЕР_1 Національної гвардії України недбало ставився до служби через неналежне виконання своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду у вигляді матеріальних збитків Державному бюджету України на загальну суму 1 115 285 (один мільйон сто п`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн 78 копійок, безпідставно сплачених військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на користь приватної юридичної особи ТОВ «Віва-Трейд» на підставі договору від 23.04.2020 за № 2340/10/В33-2020, укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «Віва-Трейд» в особі ОСОБА_7 , умови якого в частині нарахування податку на додану вартість (ПДВ) не відповідали вимогам чинного законодавства України.
Так, незважаючи на свої обов`язки, визначені статтями 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, статтями 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, відповідно до яких військовослужбовці зобов`язані свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, а також твердо знати та зразково виконувати свої службові обов`язки, бути дисциплінованим, поводитися з гідністю і честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, а також обов`язок командира частини, визначений у Положенні про військову частину НОМЕР_1 Національної гвардії України щодо укладення договорів відповідно до чинного законодавства України, та пряму вказівку Головного управління Національної гвардії України, яка містилась у розпорядженні від 15.04.2020 № 27/30-2945, щодо забезпечення проведення закупівлі відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», командир військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, не пізніше 23 квітня 2020 року, діючи в умовах особливого періоду, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , недбало поставився до служби, не виконав вказаних обов`язків, не забезпечив особистого належного контролю, не перевірив умови наданого йому на підпис договору на відповідність вимогам чинного законодавства України та підписав (уклав) договір між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ «Віва-Трейд» () № 2340/10/В33-2020 від 23.04.2020, за умовами якого всупереч вимогам Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 та постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225, ціну товару «Медичні матеріали (респіратори класу FFP2 (респіратори Днепр-2)» незаконно визначено з урахуванням ПДВ у розмірі 1 115 285 (один мільйон сто п`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) гривень 78 копійок.
У подальшому на виконання договору № 2340/10/В33-2020 від 23.04.2020, за умовами якого ціну Товару всупереч вимогам пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (зі змінами відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX), постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», незаконно визначено з урахуванням податку на додану вартість, ОСОБА_5 не здійснив та не забезпечив належного контролю за здійсненими військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України господарськими операціями, хоча мав відповідний обов`язок, повноваження і можливість та затвердив своїм підписом платіжні доручення № 1543, 1923, 1924, на підставі яких відбулося списання державних бюджетних коштів з рахунку військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України НОМЕР_3 , який відкритий у Державній казначейській службі, на користь приватної юридичної особи ТОВ «Віва-Трейд», що спричинило тяжкі наслідки державі в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 1 115 285 (один мільйон сто п`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн 78 копійок.
Згідно з висновком судового експерта ОСОБА_8 від 12.11.2020 № 1-12/11/2020-сее документально підтверджено матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету України у сумі 1 115 285 (один мільйон сто п`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн 78 копійок у ході закупівлі «респіраторів класу FFP2» службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України у ТОВ «Віва-Трейд» () відповідно до договору закупівель № 2340/10/В33-2020 від 23.04.2020.
За висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 18.01.2021 № СЕ-19-20/37387-ЕК, також документально підтверджено нанесення матеріальної шкоди (матеріальних збитків) державному бюджету України у сумі 1 115 285 (один мільйон сто п`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн 78 копійок у ході закупівлі «респіраторів класу FFP2» службовими особами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України у ТОВ «Віва-Трейд» () відповідно до договору закупівель № 2340/10/В33-2020 від 23.04.2020.
За результатами проведеного розслідування 26.01.2021 командиру військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Фактичні обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються висновками експертів від 12.11.2020 № 1-12/11/2020-сее та від 18.01.2021 № СЕ-19-20/37387-ЕК, протоколами оглядів, протоколами допитів свідків, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , документами, отриманими в результаті проведення обшуку, здійснення тимчасових доступів до речей і документів, протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у їх сукупності.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості, задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, вказують на наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. При цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
Постановою заступника Генерального прокурора від 23.03.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26.07.2021.
Проте, через тривале проведення призначеної експертизи закінчити досудове розслідування без додаткового часу не видається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування.
Зокрема, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно:
- отримати висновок судово-технічної експертизи;
- з врахуванням висновку судово-технічної експертизи додатково допитати як свідків службових осіб військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, які приймали участь в укладенні договору № 2340/10/В33-2020 від 23.04.2020;
- за наслідками проведених додаткових допитів та з врахуванням отриманого експертного висновку, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із призначенням та проведенням складної довготривалої судово-технічної експертизи, яка на цей час триває.
Так, постановою слідчого від 05.02.2021 в кримінальному провадженні призначена судово-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі КНДІСЕ).
Однак, отримати висновок судово-технічної експертизи у коротший термін, до закінчення строку досудового розслідування, неможливо у зв`язку із значною поточною завантаженістю фахівців КНДІСЕ, що підтверджується листом КНДІСЕ від 22.03.2021 № 5519/21-34.
Також Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора 07.07.2021 надіслано запит до КНДІСЕ (вих. № 11/1/2-67637ВИХ-21 від 06.07.2021) щодо надання інформації стосовно орієнтовних строків, необхідних для завершення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000607 від 22.07.2020 та надання відповідного висновку органу досудового розслідування.
Згідно з листом КНДІСЕ (вих. № 9363-21 від 12.07.2021) завершення судово-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні та надання експертного висновку буде виконано до 13.08.2021.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000607 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до восьми місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до восьми місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 22.07.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1