Справа № 405/1949/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 №0004853, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Новомиргород, Кіровоградської області, не одруженого, працюючого в ТОВ "ВКР ВЕЛТ", не маючого на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не одноразово судимого,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що він не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-крисною працею, спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок систематичних протиправних дій у сфері обігунаркотичних засобів, у другій половині листопада 2020 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів.
З цією метою, ОСОБА_5 , у вказаному періоді часу вступив у злочинний зговір з ніде не працюючими мешканцями м. Нікополь Дніпропетровської областіЧереповською ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому ОСОБА_9 настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, у другій половині листопада 2020 року обрала способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів. Вибравши метадон, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (таблиця 2, список 1) наркотичним засобом, обіг якого обмежено, ОСОБА_9 стала на шлях здійснення злочинного задуму.
З цією метою, ОСОБА_9 опрацювала план, який передбачив вчинення наступних протиправних дій: незаконне систематичне придбання у великих кількостях зазначених наркотичних засобів, перевезення за місцем мешкання, зберігання з метою збуту; здійснення підготовчих заходів до їх оплатної реалізації, а саме: фасування на окремі порції (дози); пакування їх в заздалегідь заготовлені полімерні пакети з застібками, пластикові флакони (капсули), полімерні згортки (обмотані прозорою, безбарвною полімерною плівкою); систематичний незаконний збут за гроші підготовлених, таким чином, до реалізації вказаних наркотичних засобів особами, які їх вживають, через залучення спеціально для цього, співучасників ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 ; забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданих наркотичних засобів, шляхом своєчасного перевезення ОСОБА_8 наркотичного засобу, у великих кількостях, до м. Новомиргорода, Кіровоградської області, й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту; отримання виручених від збуту наркотичного засобу метадону, шляхом закладок, грошових коштів через поповнення мобільного рахунку ОСОБА_9 , а саме абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; використання у ході здійснення незаконного обігу наркотиків мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів; дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намагання уникнути слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту наркотичних засобів, заміна їх іншими, зрозумілими для учасників злочину, словами; здійснення обліку як реалізованих, так і наявних в залишку наркотичних засобів, та грошових коштів, виручених від їх збуту, ведення, при цьому, відповідних записів в блокнотах; вчинення інших протиправних дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_9 , з цією метою залучила до складу групи, ніде не працюючих мешканця м. Новомиргорода, Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мешканку м. Нікополь, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ознайомивши вказаних осіб зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_9 , запропонувала їм прийняти участь у спільній, узгодженій реалізації опрацьованої нею злочинної схеми (плану) та отримання, таким чином, незаконного прибутку, як результат протиправних дій у сфері обігу наркотичних засобів.
Посвячені у передбачені злочинним планом умови реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_9 , але спонукаємі корисливим мотивом, і метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надали свою згоду на вчинення спільних незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів відповідно до опрацьованого ОСОБА_9 плану.
Вступивши, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері наркотичних засобів, а ОСОБА_5 мотивований жагою отримання безоплатного наркотичного засобу метадону, для власного вживання, як наркозалежна особа, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , наприкінці серпня 2020 року, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб для реалізації, під керівництвом ОСОБА_9 , зазначеного плану з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, розподіливши й узгодивши між собою злочинні функції.
Так, ОСОБА_9 , як керівник групи з відома та згоди її членів, взяла на себе обов`язки з використання злочинних функцій:
-придбання наркотичного засобу - метадону, перевезення його за місцем її проживання, зберігання, зважування на дози, пакування їх у пакетики, флакони («капсули»);
-надання співучасникам ОСОБА_8 та ОСОБА_5 цих пакетиків, наповнених метадоном для платної реалізації отримання від них грошей, виручених від збуту;
-обернення частини цих коштів на придбання чергових партій наркотичного засобу - метадону з метою подальшого збуту та розподіл решти грошей між членами групи на особисті потреби кожного з них.
Крім того, ОСОБА_9 , як керівник групи, поклала на себе обов`язки здійснення контролю за збутом ОСОБА_5 наркотичних засобів, та за перевезенням ОСОБА_8 , наркотичного засобу до м. Новомиргород, Кіровоградської області, ведення, грошового обліку, а також функції щодо координації злочинних дій учасників групи.
У свою чергу ОСОБА_8 , згідно покладених на неї ОСОБА_9 функцій, була зобов`язана:
-отримувати від ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту;
-вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу за гроші мешканцям Кіровоградської області;
- перевезення й закладення, заздалегідь розфасованого метадону, в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту;
-ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.
ОСОБА_5 , згідно покладених на нього ОСОБА_9 функцій, був зобов`язаний:
-отримувати від ОСОБА_10 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збуту;
-вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаного наркотичного засобу мешканцям м. Новомиргород, Кіровоградської області, шляхом закладення в громадських малолюдних місцях, так звані «закладки»;
-ведення обліку реалізованого «товару» та виручених грошових коштів.
Отже, створена за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок придбання, виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:
?являла собою об`єднання із 3-х осіб учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_9 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи;
?група мала організатора і керівників у особі ОСОБА_9 , яка створила ОЗГ, спланувала її діяльність, розподілила між її членами злочинні функції, здійснювала, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувала безперебійне функціонування групи шляхом надання в реалізацію ОСОБА_8 та ОСОБА_5 згаданого наркотичного засобу;
?злочинні дії з незаконного придбання, виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, який являвся для членів групи і її керівників, єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Вказані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
Крім того, у ході злочинної діяльності, члени групи активно використовували належні їм мобільні телефони, зокрема:
- ОСОБА_9 мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_5 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 - мобільні телефони, сім-карти № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Отже, з урахуванням вище вказаних ознак злочинна група у складі ОСОБА_9 - її організатора і керівника, та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, виготовлення, зберігання та збут наркотичного засобу - метадону.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з початку листопада 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснили умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.
Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_9 , керуючи діями членів групи та, виконуючи взяті на себе злочинні функції з фасування наркотичного засобу - метадону, з метою його подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб систематично, незаконно придбавала, перевозила, за місцем свого помешкання квартиру АДРЕСА_3 .
Незаконно, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розподіляючи метадон на так звані «дози», шляхом зважування на електронних вагах, фасування в окремі полімерні пакетики із застібками, згортки, зберігали підготовлений, таким чином до збуту наркотичний засіб у своєму помешканні за вказаною адресою, періодично надаючи ОСОБА_8 для перевезення, передачі ОСОБА_5 для безпосередньої ним реалізації.
Виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, ОСОБА_8 отримувала від ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон, вже розфасований на окремі дози і готовий до збут, зберігала його за місцем свого мешкання у АДРЕСА_4 й перевозила й закладала, заздалегідь розфасований метадону, в громадських малолюдних місцях м. Новомиргорода, Кіровоградської області, так звані «закладки», з метою подальшого їх безоплатного отримання іншим співучасником, ОСОБА_5 - безпосереднім реалізатором, для їх перезакладання в інші громадські місця м. Новомиргорода, в менших кількостях (дозах) з метою незаконного збагачення від їх збуту, згідно розрахунку 400 гривень за чек (1 пакетик).
Виручені, таким чином, від незаконної діяльності грошові кошти, ОСОБА_9 , спрямовувала на закупку у невстановлених осіб метадону, а решту коштів розподіляли між членами групи, які обертали їх кожен у свою власність, тим самим незаконно збагачуючись.
Збут наркотичних засобів здійснювався за схемою, згідно якої покупці попередньо телефонували на мобільні телефони за номерами сім-карт: ОСОБА_9 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та домовлялись про місце, час покупки, кількість і вартість.
При цьому, дотримуючись передбачених планом злочинної діяльності правил конспірації, у ході телефонних розмов, які між членами групи, так і з покупцями заборонялось вживати слова, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема і їх назв.
У ході таких спілкувань застосовувались умовні, але зрозумілі для учасників злочинної діяльності слова, фрази та цифрові позначення стосовно кількості замовлених до реалізації та збутих наркотичних засобів, виручених, при цьому, сум грошових коштів.
Отже, з урахуванням вище вказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_9 - її організатор і керівник, та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу метадону.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі, в період часу з кінця серпня 2020 року по 01 березня 2021 року, в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом №60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно і узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснювали умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначеного наркотичного засобу.
З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи працівниками відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області, у відповідності до ст.ст. 260, 263, 265, 266, 269 КПК України здійснені негласні слідчі (розшукові) дії у результаті яких отримані докази систематичної, протиправної діяльності членів організованої групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Так, зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контролю за телефонними розмовами із застосуванням технічних засобів, проведених на підставі ухвал Кропивницького апеляційного суду:
-від 13.10.2020 № 1721т/20, згідно протоколу від 27.10.2020 року за період часу з 17 жовтня по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_12 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 27.10.2020, 04.12.2020, 15.01.2021 та 26.01.2021 за період часу: з 31 жовтня по 08 листопада 2020 року; з 23.10.2020 по 19.11.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020; з 16.12.2020 по 29.12.2020, з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_13 , якими користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколів від 18.12.2020, 13.01.2021 за період часу з: 20 листопада по 05 грудня 2020 року; з 06 грудня 2020 року по 15 грудня 2020 року, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 29.10.2020 № 1838т/20, згідно протоколу від 16.12.2020 року за період часу з 20.11.2020 року по 05.12.2020, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_13 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 17.12.2020 № 2129т/20, згідно протоколів від 16.02.2021 та 18.02.2021 за період часу з 17.12.2020 року по 27.01.2021 та з 28.01.2021 по 17.02.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_2 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 22.12.2020 № 2140т/20, згідно протоколу від 19.01.2021 за період часу з 22.12.2020 року по 27.01.2021, з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_1 , яким користувалася керівник групи ОСОБА_9 ;
-від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 24.10.2020 та 27.10.2020 року за період часу з 17 по 22 жовтня 2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_5 ;
-від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від: 17.11.2020, 05.12.2020, 23.12.2020, 11.01.2021 за період часу з: 23.10.2020 по 08.11.2020 року; з 09.11.2020 по 19.11.2020; з 20.11.2020 по 05.12.2020; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_15 , яким користувався учасник групи ОСОБА_5 ;
-від 13.10.2020 № 1719т/20 згідно протоколів від 17.12.2020, 27.01.2021 за період часу з: 20.10.2020 по 05.12.2020 року; з 06.12.2020 по 13.12.2020 з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_14 , яким користувався учасник групи ОСОБА_5 ;
-від 17.12.2020 № 2127т/20 згідно протоколів від 17.02.2021 за період часу з: 17.12.2020 по 27.01.2020 року з мобільного терміналу з сім-картками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , якими користувався учасник групи ОСОБА_5 ;
-від 17.12.2020 № 2128т/20, згідно протоколу від 19.02.2021 року за період часу з 17.12.2020 по27.01.2021 року з мобільного терміналу з сім-карткою № НОМЕР_16 , якою користувався член групи ОСОБА_8 ,
-зафіксовані численні з`єднання розмови між учасниками групи та іншими особами покупцями в них метамфетаміну, змісти яких вказують на факти систематичної злочинної діяльності у сфері обігу зазначеної психотропної речовини.
Отже, інформація, отримана у ході здійснення НСРД контролю за телефонними розмовами з вище перелічених мобільних терміналів, якими користувалися ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , безпосередньо вказує на факти систематичної, протягом тривалого часу, незаконної їх діяльності у сфері обігу наркотичних засобів у складі ОЗГ, за вказаною злочинною схемою.
Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами групи наркотичних засобів, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області та УСБУ в Кіровоградській області здійснені негласні слідчі (розшукові) дії, у відповідності до постанов про проведення НСРД контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, якою задокументовано 2 епізоди збуту членами групи наркотичних засобів - метадону.
Так, 26.11.2020, в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 40 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в обумовленому ОСОБА_5 місці збули легендованій особі ОСОБА_11 кристалічну речовину білого кольору поміщену в поліетиленовий згорток, яка згідно висновку експерта № 1732 від 23.12.20 являється наркотичний засіб метадон масою 0,0353 грама, обіг якого обмежений.
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 були використані грошові кошти в сумі 400 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_5 , перерахував, через термінал, ТОВ «Фармація Кіровоградщини», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Соборності 103-А (колишня назва Леніна), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_1 », яким користувалась ОСОБА_9 , після чого, ОСОБА_5 по телефону « НОМЕР_14 », вказав «закладку» наркотичного засобу «біля домоволодіння АДРЕСА_2 , біля штахетного забору, біля воріт в пачці з під цигарок».
Зазначений наркотичний засіб та фіскальний чек № 94371 від 26.11.2020, який свідчить про здійснення транзакцій з поповнення абонентського номеру стільникового зв`язку вказаною сумою коштів, видані ОСОБА_11 слідству.
Так, 30.01.2021, в період часу з 11 год. 25 хв. до 12 год. 25 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в обумовленому ОСОБА_5 місці збули ОСОБА_12 кристалічну речовину поміщену в 8 (вісім) пакетиків синього кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ -19/112-21/1323-НЗПРАП від 12.02.21 являється наркотичний засіб метадон масою 1,1168 грам, обіг якого обмежений.
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_12 були використані грошові кошти в сумі 3200 грн. які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Вищезазначені грошові кошти, ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_9 , перерахував, через термінал, «IBOX», що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Андрія Гурічева 37/6 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на абонентський номер стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », яким користувалась ОСОБА_9 , після чого остання вказала місце «закладки» наркотичного засобу «біля туалету, що знаходиться позаду рожевого магазину «Продукти» по вул. Черняхівського, м. Новомиргород, в целофановій обгортці від цигарок».
Зазначений наркотичний засіб, виданий ОСОБА_12 слідству.
Отже, вказаними процесуальними діями зафіксовані факти незаконного збуту членами ОЗГ через ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в період часу: 26 листопада 2020 року та 30 січня 2021 року речовин, які містять наркотичний засіб метадон, у загальній кількості 1,1521 грама (0,0353+1,1168), отримавши від його реалізації грошові кошти у сумі 3 600 грн. (400+3200).
З метою виявлення та фіксації доказів злочинної діяльності членів ОЗГ, у ході слідчих (розшукових) дій, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, здійснено ряд обшуків за місцями проживання учасників групи.
Результатами даних обшуків стали виявлення і вилучення: наркотичного засобу - метадону, упакованого у згортки целофану, тобто, підготовлених для збуту у вигляді «закладок»; целофанова пілвка, як пакувального матеріалу для зберігання, перевезення і збуту розфасованого в них метадону; банківських платіжних карток які, слугували засобами оплати збутого наркотичного засобу; мобільних телефонів, як засобів зв`язку з її покупцями та між членами групи, інших предметів, які вказують на незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів.
Так, у ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкає ОСОБА_9 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: шість згортків із невідомою речовиною та пакет на зіп-застібці із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2033-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом мета доном, обіг якого обмежено, масою 0,5037 грам.
Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , в якому фактично мешкає ОСОБА_8 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: вісім капсул із невідомою речовиною та сейф пакет із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2035-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,3422 грама.
Так, у ході обшуку приміщення домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , згідно протоколу від 01.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.02.2021, виявлено та вилучено: сім згортків з речовиною та зіп пакетик із кристалічною речовиною, які відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-21/2034-НЗПРАП від 12.03.2021 являється наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 1,0937 грама.
Всього ж, у ході вище перелічених обшуків за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено наркотичних засобів, обіг якого обмежено масою 2,9396 грама (0,5037 +1,3422 +1,0937).
Загалом же, результатами зазначених обшуків, вищенаведених оперативних закупок, зібрані докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту наркотичних засобів метадону масою 4,0917 грама (0,0353+1,1168+2,9396) частина якого 1,1521 грама (0,0353+1,1168) була збута членами групи за вказаних обставин у ході контрольних закупок, а решта масою 2,9396 грама зберігалася ними з метою збуту за вищезазначених обставин до його виявлення і вилучення працівниками поліції.
Подальша злочинна діяльність створеної і очолюваної ОСОБА_9 організованої злочинної групи, у складі неї самої, як організатора і керівника, та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , як виконавців, була припинена правоохоронними органами.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з другої половини листопада 2020 року по 01 березня 2021 року ОСОБА_5 , у складі створеної та очолюваної ОСОБА_9 організованою групою, реалізуючи узгоджені з нею та ОСОБА_8 , злочинні наміри спрямовані на досягнення єдиного результату неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, тим самим, підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у великих розмірах вчинені організованою групою тобто кримінальному правопорушенні (злочину), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
17.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні та неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації, щодо неможливості запобіганню заявленим ризикам, шляхом застосуванню більш м`якого запобіжного заходу. Крім того, зазначив, що його підзахисний має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності, потребує лікування, яке не можливо забезпечити в умов слідчого ізолятора.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Заслухавши учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
17.03.2021 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке 27.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853.
Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, у великих розмірах вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 України.
Причетність ОСОБА_5 до оголошеної підозри, підтверджується протоколом допиту свідка; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії; висновком експерта; протоколом обшуку; повідомленням про підозру (а.к. 15-18, 19-21, 31-56, 57-58,61- 66, 69- 74 ).
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
До того ж, слідчим суддею встановлено існування наступних ризиків, передбачених:
- п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчать про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків, які в судовому засіданні ще не допитувалися.
п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, вчинення іншого кримінального правопорушення або продовжити дане, так як ОСОБА_5 неодноразово судимий зокрема і за ст. 309 КК України.
Згідно пояснень слідчого наданих в судовму засіданні та підтверджених самим ОСОБА_5 29.07.2020 року Новомиргородським районним судом Кіровоградської області останній засуджений до 2 років обмеження волі за ч.1 ст. 309 КК України на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком 2 роки.
Інші ризики матеріалами клопотання не доведені.
Вказане свідчить, що більш м`які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.
Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно нього більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою строком на 60 днів, тобто в межах строку досудового розслідування.
Згідно ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.
З урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення, особи підозрюваного, його соціальних зв`язків та положень ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає можливим визначити заставу у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. 9, 176-178, 182-183, 196-197, 205, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів, тобто з 18 год. 00 хв. 18.03.2021 до 18 год. 00 хв. 16.05.2021, включно.
Визначити розмір застави у розмірі 80 /вісімдесят/ прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181600 /сто вісімдесят одна тисяча шістсот/ гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA0002505. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі №0004853 від 27.08.2020.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 - з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 , в строк до 16.05.2021 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з м. Новомиргород, Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватись від спілкування як особисто так і через третіх осіб зі свідками у кримінальному провадженні за вийнятком участі в слідчих діях та в суді.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
Строк дії ухвали визначити до 16.05.2021.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор