Справа № 405/3441/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000125 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 за період з 06.05.2020 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час;.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, та з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 , відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2 від 20.11.2020, займає посаду Первозванівського сільського голови Кропивницького району Кіровоградської області.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_4 наділена наступними повноваженнями:

- забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організовує в межах, визначених законодавством, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Згідно частини 1 статті 12, частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, підписує рішення відповідної ради та її виконавчого комітету, скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на її пленарних засіданнях.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Первозванівського сільського голови Кропивницького району Кіровоградської області, відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійно здійснювала функцію представника органу місцевого самоврядування та являлась службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2021 ОСОБА_5 , з метою оформлення у оренду земельної ділянки для розміщення вантажного транспорту на території с. Первозванівка, Кропивницького району, Кіровоградської області, прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

При ознайомленні з переліком документів необхідних для оформлення земельної ділянки, між ОСОБА_5 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 у приміщенні сільської ради відбулась розмова, у ході якої ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що 16.04.2021 відбудеться чергова сесія ІНФОРМАЦІЯ_6 на якій буде присутня голова ОСОБА_4 , яка вирішує всі питання, пов`язані із земельними відносинами та порадив прибути до сільської ради 16.04.2021 для вирішення питання про виділення в оренду земельної ділянки.

Після чого, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 повідомив Первозванівського сільського голову ОСОБА_4 про бажання ОСОБА_5 отримати у користування земельну ділянку. В подальшому у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник спільний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США за надання ОСОБА_5 у користування земельну ділянку за договором благоустрою території.

В обумовлений день, 16.04.2021 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 повторно прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де у приміщенні сільської ради між ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відбулась розмова у ході якої ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою між собою, почали вимагати від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США за вирішення питання про передачу ОСОБА_5 у безоплатне користування земельної ділянки для розміщення транспортних засобів на території с. Первозванівка, згідно з договором благоустрою території.

Після цього 29.04.2021 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_6 та ОСОБА_4 продовжили вимагати неправомірну вигоду та повідомили, що для передачі землі для господарських потреб ОСОБА_5 необхідно підписати меморандум про співпрацю, згідно до умов якого ОСОБА_5 необхідно виконувати щорічно роботи на території сільської ради, пов?язані із благоустроєм населених пунктів, а саме реконструкція та ремонт комунальних доріг, надання підсипково-щебеневих сумішей та вантажні перевезення.

ОСОБА_5 , розуміючи, що у разі не надання неправомірної вигоди він не отримає у користування земельну ділянку на території с. Первозванівка, Кропивницького району Кіровоградської області, у зв`язку з чим фактично не зможе здійснювати заплановану підприємницьку діяльність на території Кропивницького району, був вимушений погодитись на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо надання їм неправомірної вигоди.

У подальшому 30.04.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , в салоні автомобіля ОСОБА_5 відбулась зустріч у ході якої ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , передав ОСОБА_6 частину коштів від суми 5000 доларів США, а саме 1400 доларів США за підписання меморандуму про співпрацю та подальшу передачу ОСОБА_5 земельної ділянки для постійного користування на території с. Первозванівка.

12.05.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підписано меморандум про співпрацю - виконання робіт на території сільської ради, пов?язані із благоустроєм населених пунктів, а саме реконструкція та ремонт комунальних доріг, надання підсипково-щебеневих сумішей та вантажні перевезення. Цього ж дня ОСОБА_4 за місцем свого мешкання, АДРЕСА_3 , продовжила вимагати кошти від ОСОБА_5 у ході чого повідомила останнього про необхідність надання коштів в сумі 30000 гривень ніби то як благодійну допомогу. Після цього ОСОБА_4 за допомогою мессенджера «Viber» надіслала на мобільний телефон ОСОБА_5 реквізити для оплати коштів на рахунок Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

Цього ж дня, 12.05.2021, ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4 здійснив оплату коштів у сумі 30000 гривень, які перерахував на рахунок Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та на підтвердження перерахування коштів надав чек про оплату ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 що всі попередні домовленості між ними виконані у повному обсязі та ОСОБА_5 , непотрібно надавати решту коштів від попередньої суми неправомірної вигоди, яка складала 5000 доларів США, а частину коштів наданні ОСОБА_5 . ОСОБА_6 вона у подальшому перерахує на рахунок Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

Після перерахування грошових коштів, на місці злочину проведено обшук домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено квитанцію №ПН693 від 12.05.2021 про перерахування коштів у сумі 30000 гривень на рахунок Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

Також 12.05.2021 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_4 , проведено обшук у ході якого у приміщенні будинку виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 200 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна серії та номери РВ67538590А, РВ67538591А, отримані останнім 30.04.2021 у якості частини неправомірної вигоди за передачу ОСОБА_5 у безоплатне користування земельної ділянки для розміщення транспортних засобів на території с. Первозванівка.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

12.05.2021 проведено обшуку за місцем мешкання сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: Квитанцію № ПН693 від 12.05.2021; мобільний телефон марки XІАOMI Redmi з сім-картою НОМЕР_5 який упаковується до спеціального експертного пакету SUD 1024851; грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри на загальну суму 300 доларів США із серійними номерами: KG28751818B, KG28751835В, AL22815782C та грошові кошти на загальну суму 13050 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів які являлись неправомірною вигодою на рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вищевикладених обставин.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 , відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2 від 20.11.2020, займає посаду Первозванівського сільського голови Кропивницького району Кіровоградської області.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 за період з 06.05.2020 по дату винесення даної ухвали;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 12.05.2021 по дату винесення даної ухвали;

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 09.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10