печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
07.05.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході документування злочинної діяльності службових осіб філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України», філії «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» встановлено, що зазначені особи спільно з невстановленими особами, зокрема ТОВ «Агрогрупа Деметра», упродовж 2019 року здійснюють привласнення урожаю зернових культур, вирощених на полях ДП «Конярство України», без відповідного договору про спільний обробіток земель, чим завдають ДП «Конярство України» шкоду у вигляді тяжких наслідків.

Крім того, встановлено, що в 2020 році ряд осіб, з метою заволодіння майном держави земельними ділянками державної власності, загальною площею 260 га, які розташовані на території Онуфріївської та Павлиської селищної ради, шляхом обману та зловживанням довірою ГУ ДГК в Кіровоградській області, повторно використали право на отримання безкоштовних земельних ділянок.

Також встановлено, що у 2019-2020 роках між Державним підприємством «Конярство України», через філію «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України», філію «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» укладались договори по обробітку землі з ТОВ «Агрогрупа Деметра», яка на праві власності чи користуванні у ДП «Конярство України» не перебуває, у тому числі відсутні будь-які правовстановлюючі документи на земельні ділянки.

28.08.2020 постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , в порядку ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, № 0000287 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, та № 0000288 від 27.08.2020, за ознаками та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000270.

Під час проведення досудового розслідування в указаному вище кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- допитано свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , та інших осіб;

- надано доручення в порядку ст. ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління СБУ в Кіровоградській області з метою проведення допиту свідків та інших осіб у даному кримінальному провадженні;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000025;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у приміщені філії «Олександрівський кінний завод № 175» ДП «Конярство України»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у приміщені філії «Онуфріївський кінний завод № 174» ДП «Конярство України»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АДМ Знаменський елеватор»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики Кіровоградської області;

- надано доручення в порядку ст. ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України, з метою проведення допиту свідків та інших осіб у даному кримінальному провадженні та витребування документації;

- проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості на території Павлишської району Кіровоградської області від 29.07.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості на території Онуфріївської району Кіровоградської області від 29.07.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості на території Онуфріївської району Кіровоградської області від 01.07.2020;

- витребувано документацію з Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

- проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості на території Олександрівського району Кіровоградської області від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9577 та :02:000:9578 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9639 та :02:000:9724 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9611 та :02:000:9713 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9632 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9695 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9432, :02:000:9438 та :02:000:9550 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9651 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9651 від 12.08.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9552 від 12.08.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9632 та :02:000:9577 від 10.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9438, :02:000:9432 та :02:000:9550 від 12.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9055 від 26.08.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9693 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9553 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9688 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02000:9652 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9589, :02:000:9590 та :02:000:9591 від 12.06.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9556 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9554 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9057 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9626 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9692 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9690 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9694 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9691 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9689 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9055 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9696 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9719 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9655 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9698 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9653 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9674 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9654 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9680 та :02:000:9679 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9682, :02:000:9681 та :02:000:9731 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9675 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9677 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9676, :02:000:9673, :02:000:9424 та :02:000:9672 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9725 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:9671 та :02:000:9437 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9678 від 01.09.2020;

- проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки із кадастровим номером: :02:000:9699 від 01.09.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 13.05.2021, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігурантів учинення кримінальних правопорушень, внаслідок особливої складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити в різних регіонах України, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- додатково допитати наступних осіб: ОСОБА_34 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб;

- відібрати експериментальні та вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів у свідків, потерпілих;

- у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між указаними особами одночасні допити осіб;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно земельні ділянки, які перебувають у користуванні філії «Олександрівський кінний завод № 175» ДП «Конярство України», філії «Онуфріївський кінний завод № 174» ДП «Конярство України»;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів, проведення радіорозвідки та моніторингу телефонних з`єднань;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Агрогрупа Деметра»;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ДП «Конярство України», філії «Олександрівський кінний завод № 175» ДП «Конярство України», філії «Онуфріївський кінний завод № 174» ДП «Конярство України»;

- за результатами зібраних матеріалів у ході досудового розслідування призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків;

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, місцезнаходженням нотаріусів, державних реєстраторів;

- провести огляд вилучених документів у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- за результатами проведеного огляду прийняти рішення, щодо місця зберігання майна в порядку ст.ст. 98-100 КПК України;

- витребувати додаткову інформації щодо вартості відповідного урожаю 2019-2020 років, звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової економічної, почеркознавчої, судово-технічної експертиз;

- у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;

- у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім`я фізичних осіб суб`єктів господарювання;

- витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;

- з метою забезпечення майбутніх позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;

- зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних;

- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Таким чином, результати проведення слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх імплементація дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують майбутніх підозрюваних осіб, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Призначення вищезазначених судових експертиз, а також проведення допитів свідків, обшуків, оглядів та інших заходів забезпечення кримінального провадження здійснювалося без зволікань одразу після отримання відомостей, які давали підстави для проведення цих процесуальних і слідчих (розшукових) дій. Тому ці процесуальні дії не могли бути початі та завершені раніше.

Продовження строку досудового розслідування менше ніж на дванадцять місяців є недостатнім, оскільки в межах цього строку неможливо завершити вказані слідчі, процесуальні дії, проведення судових криміналістичних експертиз.

Для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13 травня 2022 року.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.05.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1