Справа № 761/5386/21
Провадження № 1-кс/761/3962/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 проарешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000892 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов`язані із складанням ліцензованих іспитів «КРОК».
Під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець Узбекистану, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, громадянин України, проживаючий за адресо: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка м. Києва, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
09 лютого 2021 року у період часу з 14 год. 54 хв. по 18 год. 26 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою врятуванням майна, яке є речовим доказом та підтвердженням вчинення невстановленими особами протиправних дій, в ході якого виявлено та вилучено:
-Посвідка на тимчасове місця проживання ОСОБА_9 ;
-Документ (O`RTA MA`LUMOT TOCPISIVA № 0997098);
- ОСОБА_10 ;
-Залікова книжка ОСОБА_11 ;
-Індивідуальний навчальний план Ндші ОСОБА_12 ;
-CD-R диск «Verbatim»;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_16 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_17 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_18 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_19 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_20 - ОСОБА_21 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_22 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_23 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_24 Мейсах ОСОБА_25 ;
-Папка з документами на ім`я ОСОБА_20 -Шаріфі Ахмед Мохаммед ОСОБА_26 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_27 ;
- Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_28 ;
-Оригінали та копії довідок в кількості 8 шт.;
-Сертифікати про складання тестового екзамену «КРОК» в кількості 40 шт.;
-Довіреності в кількості 4 шт.;
-Замовлення на реєстрацію студентів в кількості 19 шт.;
-Результати складання іспиту «КРОК-2» за 2019 рік;
-Звіт навчання ОСОБА_29 ;
-Наказ про поновлення на навчання ОСОБА_30 ;
-Наказ про зарахування № 251С;
-Наказ про зарахування № 264С;
- Листи ДО «Центр тестування» в кількості 3 шт.;
-Результати складання іспитів «КРОК-1» за 2018 рік;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Сертифікат ідентифікації особи;
-Лист паперу А4 з чорновими записами прізвищ та цифр в доларах США;
-Копії паспортів та посвідок на тимчасове проживання на 44 аркушах іноземних громадян;
-Політиленовий файл із документами на ім`я Камаль ОСОБА_31 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_32 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_33 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_34 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_35 ;
-Папка з документами особова справа аспіранта на ім`я ОСОБА_36 ;
-Роздруківки прізвищ студентів;
-Фотокартки розмірами 3Х4 різних людей;
-2 диплома з додатками.
09 лютого 2021 року вилучені речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування документами та речами вилученими в ході обшуку які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 09.02.2021, визнані речовими доказами, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000892 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

09 лютого 2021 року у період часу з 14 год. 54 хв. по 18 год. 26 хв. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою врятуванням майна, яке є речовим доказом та підтвердженням вчинення невстановленими особами протиправних дій, в ході якого було виявлено та вилучено вказане вище майно.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.02.2021 у вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні гаража № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, обґрунтовано постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області від 09.02.2021 визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-Посвідка на тимчасове місця проживання ОСОБА_9 ;
-Документ (O`RTA MA`LUMOT TOCPISIVA № 0997098);
- ОСОБА_10 ;
-Залікова книжка ОСОБА_11 ;
-Індивідуальний навчальний план Ндші ОСОБА_12 ;
-CD-R диск «Verbatim»;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_16 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_17 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_18 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_19 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_20 - ОСОБА_21 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_22 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_23 ;
- ОСОБА_14 файл із документами на ім`я ОСОБА_24 Мейсах ОСОБА_25 ;
-Папка з документами на ім`я ОСОБА_20 -Шаріфі Ахмед Мохаммед ОСОБА_26 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_27 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_28 ;
-Оригінали та копії довідок в кількості 8 шт.;
-Сертифікати про складання тестового екзамену «КРОК» в кількості 40 шт.;
-Довіреності в кількості 4 шт.;
-Замовлення на реєстрацію студентів в кількості 19 шт.;
-Результати складання іспиту «КРОК-2» за 2019 рік;
-Звіт навчання ОСОБА_29 ;
-Наказ про поновлення на навчання ОСОБА_30 ;
-Наказ про зарахування № 251С;
-Наказ про зарахування № 264С;
-Листи ДО «Центр тестування» в кількості 3 шт.;
-Результати складання іспитів «КРОК-1» за 2018 рік;
-Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Сертифікат ідентифікації особи;
-Лист паперу А4 з чорновими записами прізвищ та цифр в доларах США;
-Копії паспортів та посвідок на тимчасове проживання на 44 аркушах іноземних громадян;
-Політиленовий файл із документами на ім`я Камаль ОСОБА_31 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_32 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_33 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_34 ;
-Політиленовий файл із документами на ім`я ОСОБА_35 ;
-Папка з документами особова справа аспіранта на ім`я ОСОБА_36 ;
-Роздруківки прізвищ студентів;
-Фотокартки розмірами 3Х4 різних людей;
-2 диплома з додатками.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1