Провадження №1- кс/760/1552/21
Справа 760/4664/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської області прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0000114 від 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що належать ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Так, третім відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Київській області 09.09.2020 розпочато розслідування кримінального провадження №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що на території Білоцерківського району Київської області, на АЗС та складах паливно-мастильних матеріалів, що належать або використовуються ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (підакцизних товарів), які придбаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та інших і реалізуються фізичним особам за готівку та підприємствам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює реалізацію свого пального з нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (територія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

При цьому ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має ліцензії на оптову торгівлю пальним, а по документам використовує дану нафтобазу лише для власного зберігання.

В період з 17.11.2020 по 24.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 760/23858/20 від 09.11.2020 проведено обшук нафтобазі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та знаряддя які використовувалися для перекачування та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: транспортний засіб марки Renault з д.н.з. НОМЕР_5 та причіп-цистерна з д.н.з. НОМЕР_6 наповнена рідиною прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 12 490 л.; рідину прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 131 775 л.; рідину жовто-прозорого кольору із запахом паливно-мастильних матеріалів в кількості 4 780 л.; насос для перекачування паливно-мастильних матеріалів, шланги, лійки, зразки ПММ.

17.11.2020 допитано як свідка водія ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який надав покази, що директор підприємства ОСОБА_6 наказав йому прибути на склад ПММ та залити бензин у бензовоз. Документів супровідних він не отримав, встиг, до початку обшуку, залити лише 12 490 л.

В подальшому по вилученим з кожного резервуару зразкам нафтопродуктів проведено хімічну експертизу в КНДІСЕ. За результатами експертизи встановлено, що 8 із 9 досліджуваних зразків не відповідають вимогам ДСТУ. Причому в більшості резервуарів міститься пальне яке має об`ємну частку бензолу (вид розчинника) близько 33%, при допустимій нормі не більше 1%.

Зокрема, пальне вилучене в резервуарах №1, 4, 5, 6, 8, 9 відповідно до висновку не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за визначеними фізико-хімічними показниками «Фракційного складу» та «об`ємної частки бензолу» (33,3 % при нормі не більше 1%).

25.11.2020 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000114 в якості речових доказів.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що належать ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: до паливно-мастильних матеріалів (бензину) в кількості 131 775 літрів, що знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1