Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/976/21
Справа № 711/3203/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеним у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки. Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. В період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. 23.09.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх, як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час. 25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_8 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 . 26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_10 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_9 . В ході санкціонованого обшуку 06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено документи, які в подальшому оглянуто та встановлено, що такими є: - договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2020, згідно якого ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 , свою Частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 100 % статутного капіталу, що складає 3 500,00 грн. з усіма правами та обов`язками, що належать йому, як учаснику відповідно до Статуту та чинного законодавства України, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити названу частку; - рішення № 3 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2020, згідно якого встановлено, продаж ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 100 % ОСОБА_12 , та те, що назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та змінено місцезнаходження на АДРЕСА_2 , та інше, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ; - акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2020 засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ; - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ; - витяг № 1 з рішення № 3 від 24.07.2020 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - наказ № 08-К від 25.07.2020 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ; - наказ № 08-К від 25.07.2020 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 ; - рішення № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.07.2020 про зміну видів економічної діяльності Товариства та призначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Товариство, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 . Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що з 21.09.2020 через месенджер «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка пов`язана із купівлею та продажем деталей до автомобілем, надав оголошення про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки. На мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_14 і пояснила, що вона менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що вони мають в наявності деталі до автомобіля. В ході розмови ОСОБА_15 йому пояснила, що дане підприємство розташоване в м. Руська Рава Львівської області. З нею ОСОБА_7 спілкувався щодо необхідних деталей та Юлія дуже добре була обізнана в автомобілях та їх ремонту. В подальшому вони спілкувались 22.09.2020, та ОСОБА_15 повідомила, що загальна вартість необхідних йому деталей становить 33600 грн. Однак спочатку необхідно сплатити 30 % від вартості, і це становило 10836 грн. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився та 23.09.2020 близько 15.20 год. на реквізити, яка надала ОСОБА_15 , він через мобільний додаток на рахунок банківської картки за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_16 перерахував гроші в сумі 10836 грн. Надалі 25.09.2020 на мобільний телефон потерпілого телефонує невстановлена особа чоловічої статті, яка представилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила йому, що необхідно доплатити повністю доплатити за замовлений ним товар, на що ОСОБА_7 відмовив і розмову було закінчено. В подальшому ОСОБА_7 ні грошей, ні замовленого товару не отримав. Згідно показів свідка ОСОБА_12 , який показав, що дійсно являється офіційним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до переоформлення якого на своє ім`я, його схилив ОСОБА_17 та у подальшому всі відповідні документи з печаткою вказаного товариства були передані останньому. Нотаріальним оформленням всіх відповідних документів та його фінансуванням займався ОСОБА_17 та чоловік на ім`я ОСОБА_18 , який профінансував усе. Надалі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаними особами використовувались у злочинній діяльності, про що в подальшому довідався ОСОБА_12 . В ході проведення оперативно розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, серед яких ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 , яка використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняли злочини. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які являлися засновниками, бенефіціарними власниками та керівниками підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також могли вчиняти правочини від імені цих підприємств, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які маються в реєстраційних справах зазначених підприємств та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що документи які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій цих документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , заступнику начальника СУ ОСОБА_27 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_28 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_32 , завірені належним чином копії документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , якиму у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1