УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"11" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002519 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що ухвалою господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року відкрито провадження у справі № 10/2456 про банкрутство фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939 гривень 76 копійок.
До складу ліквідаційної маси арбітражним керуючим ОСОБА_7 включено приміщення І, ІІ поверхів та підвалу гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 755,7 м2, що належать на праві власності ОСОБА_6 на підставі рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 травня 2008 року.
Відповідно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_6 від 08 січня 2013 року, затвердженого ліквідатором ФО СПД ОСОБА_6 ОСОБА_7 та організатором аукціону (ліцитатором) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) вказане майно в було виставлене на продаж як нежитлові приміщення, та продано за ціною 95 400 гривень. Переможцем аукціону було визнано учасника аукціону ОСОБА_9 . На підставі протоколу проведення аукціону від 08 січня 2013 року був укладений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31 липня 2013 року, згідно умов якого ОСОБА_6 , від імені якої діє арбітражний керуючий ОСОБА_7 , продала, а ОСОБА_9 купив нежитлові приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому останнім були відчуджені, що підтверджується довідкою КП «ЧООБТІ» від 27 серпня 2018 року ним було відчужено.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», усі види майнових активів ( майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які, в разі банкрутства підприємства, передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Згідно інформації КП «Черкаська обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 07 травня 2019 року, станом на дату продажу приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.кв. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , до складі входили житлові приміщення першого поверху загальною площею 283,5 кв.м. Вказаний об`єкт нерухомого майна віднесено до житлового фонду.
Враховуючи викладене, арбітражний керуючий ОСОБА_7 навмисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, достовірно знаючи про те, що приміщення І,ІІ поверхів та підвалу гуртожитка по АДРЕСА_1 відносяться до житлового фонду та мають житлові приміщення, включив їх до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури ФО СПД ОСОБА_10 , затвердив результати проведення аукціону з їх продажу як нежитлові, з істотним зниженням ринкової вартості, уклав договір купівлі-продажу вищевказаного майна як нежитлового, чим завдав істотної шкоди ОСОБА_6 , державним та громадським інтересам.
31 липня 2013 року державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п.9 якого, арбітражний керуючий ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 , продав нежитлові приміщення.
Згідно листа заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_12 №9423-01-2 від 05 червня 2019 року, будівля по АДРЕСА_1 є гуртожитком та обліковується у реєстрі гуртожитків, які розташовані на території міста Черкаси. Вищевказаний гуртожиток у власність територіальної громади міста Черкаси не передавався та на обслуговуванні комунальних підприємств міста не перебуває.
Відповіно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФОП ОСОБА_6 від 08 січня 2013 року, приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , віднесені до нежитлових приміщень.
За даними КП «ЧООБТІ» приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, за адресою: АДРЕСА_1 , віднесені до житлового фонду.
Враховуючи викладене, при відчуженні вказаних приміщень гуртожитку були використані підроблені документи про переведення вказаних приміщень з житлового фонду в нежитловий фонд.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 ;
- в ході тимчасового доступу витребувано в КП «ЧООБТІ» матеріали інвентаризаційних справ на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які підтверджують право власності ОСОБА_6 на вказані житлові приміщення та погашення заборгованості в ході провадження у справі про банкрутство;
- подано клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу до матеріалів про вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255);
- отримано відомості від КП «ЧООБТІ», що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалах інвентаризаційної справи обліковуються як житлові;
- долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали судової справи №10/2456, яка знаходиться в господарському суду Черкаської області (м. Черкаси бульвар Шевченка, 307), про банкуртство фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ;
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 закінчується 12 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0002519 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- встановити місцезнаходження оригіналу довідки, виданої нібито від КП «ЧООБТІ», завірену копію якої арбітражний керуючий ОСОБА_7 подав судді господарського суду в Черкаські області ОСОБА_15 в одному з судових засідань у справі №10/2456;
- призначити судово - почеркознавчу експертизу по вказаній довідці на предмет відповідності підписів дійсним підписам керівника КП ЧООБТІ ОСОБА_16 ;
- відібрати пояснення у арбітражного керуючого ОСОБА_7 ;
- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255);
- виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.
Слідчий у клопотанні зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні не завершено зібрання доказів, які мають істотне значення для судового розгляду, та необхідно виконати значний обсяг слідчих дій для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідуванняу кримінальному провадженні № 0002519.
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002519, внесені 12 червня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Придніпровського районного суду м.Черкаси від 31.03.2020, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння в незаконний спосіб нерухомим майном гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 (ЄО №27318)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.365-2 КК України.
Відповідно до санкції ч.1 ст.365-2 КК України, зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
Згідно ч.4 ст.12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Таким чином, злочин, передбачений ч.1 ст.365-2 КК України, є нетяжким злочином.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, у кримінальному провадженні №0002519, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, передбачений п.1 ч.2 ст.219 КПК України, закінчується 12 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0002519 жодній особі не повідомлено про підозру.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 ;
- в ході тимчасового доступу витребувано в КП «ЧООБТІ» матеріали інвентаризаційних справ на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які підтверджують право власності ОСОБА_6 на вказані житлові приміщення та погашення заборгованості в ході провадження у справі про банкрутство;
- подано клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу до матеріалів про вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255);
- отримано відомості від КП «ЧООБТІ», що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалах інвентаризаційної справи обліковуються як житлові;
- долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали судової справи №10/2456, яка знаходиться в господарському суду Черкаської області (м. Черкаси бульвар Шевченка, 307), про банкуртство фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ;
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 закінчується 12 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0002519 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- встановити місцезнаходження оригіналу довідки, виданої нібито від КП «ЧООБТІ», завірену копію якої арбітражний керуючий ОСОБА_7 подав судді господарського суду в Черкаські області ОСОБА_15 в одному з судових засідань у справі №10/2456;
- призначити судово - почеркознавчу експертизу по вказаній довідці на предмет відповідності підписів дійсним підписам керівника КП ЧООБТІ ОСОБА_16 ;
- відібрати пояснення у арбітражного керуючого ОСОБА_7 ;
- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255);
- виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю та специфікою кримінального провадження, був позбавлений можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002519 від 12 червня 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12.12.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1