Справа № 202/7959/20
Провадження № 1-кс/202/1818/2021
УХВАЛА
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки з подальшим не виконанням замовлень.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів, в ході яких встановлено, що зловмисником зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлений веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який здійснюється нібито продаж товарів (меблі), які продаються за цінами нижче середньо ринкових. Після підтвердження оплати покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не доступний.

Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 Аналізом електронної пошти встановлено, що електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 також пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.

Під час замовлення товару на сайті alcote.fun для підтвердження повної оплати за товар телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_1 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).

У ході розмови голос, схожий та ідентифікується як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Любимівка Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 10.07.2008 року. У поточному році останньому повідомлено про підозру у скоєнні 65 кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190 КК України та останньому обрано запобіжний захід тримання під вартою, на теперішній час перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, продавцем опубліковувались оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка показала, що 19.09.2020 року на сайті olx.ua знайшла оголошення користувача, який здійснював продаж косметологічної кушетки, вартість якої складала 2099 грн. Вона написала продавцю на самому сайті повідомлення про те, що хоче придбати кушетку. У ході листування продавець повідомив, що є їх сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому є більший вибір товарів та замовлення можна зробити там. Також продавець надав їй номер телефону НОМЕР_4 , за яким вона може з ним зв`язатися. У ході листування продавець надав їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який необхідно здійснити оплату за товар, після чого їй відправлять кушетку.

20.09.2020 року вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку № НОМЕР_6 вона зробила грошовий переказ на картковий рахунок продавця № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в розмірі 2085 гривень, після чого написала продавцю про оплату. Продавець обіцяв вислати куплений нею товар 22.09.2020 року перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак відправка товару не відбувалась та останній почав переносити доставку товару. Через декілька днів вона написала продавцю, що хоче повернути свої гроші, однак останній відмовився та заблокував його. На теперішній час товар вона так і не отримала.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено комплекс заходів та виявлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались кошти, більшість на наступні карти: НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_7 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_8 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було направлено запит з метою отримання інформації щодо користувача: який розмістив оголошення id НОМЕР_9 , та використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; які використовували при авторизації та реєстрації наступні номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Отримано інформацію щодо здійснення оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: - № НОМЕР_16 29 транзакцій; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: - НОМЕР_2 31 транзакція; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: - НОМЕР_7 2 транзакції; - НОМЕР_17 1 транзакція; - НОМЕР_5 4 транзакції.

В ході огляду документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), встановлено, що всі грошові кошти отриманні шахрайським шляхом невстановленою особою, від потерпілих були переведені на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з наступного карткового рахунку: № НОМЕР_16 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по електронним гаманцям, на які здійснювались платежі та вивід грошових коштів у період часу з 01.01.2020 року по теперішній час за допомогою карткового рахунка № НОМЕР_16 ;

- інформацію із зазначенням анкетних (реєстраційних) даних особи (користувача), на яку оформлено електронний гаманець, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_16 ;

- документи на відкриття електронних гаманців, які використовувались для здійснення платежів та виводу грошових коштів за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_16 ;

- ІР-адрес підключення до додатку «Global24» по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » додаткових електронних гаманців у осіб, які здійснювали платежі та вивід грошових коштів, за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по електронним гаманцям, на які здійснювались платежі та вивід грошових коштів у період часу з 01.01.2020 року по теперішній час за допомогою карткового рахунка № НОМЕР_16 ;

- інформацію із зазначенням анкетних (реєстраційних) даних особи (користувача), на яку оформлено електронний гаманець, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час: № НОМЕР_16 ;

- документи на відкриття електронних гаманців, які використовувались для здійснення платежів та виводу грошових коштів за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_16 ;

- ІР-адрес підключення до додатку «Global24» по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » додаткових електронних гаманців у осіб, які здійснювали платежі та вивід грошових коштів, за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_16 .

Строк виконання ухвали до 07 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1