Справа № 555/1063/21
Номер провадження 1-кс/555/96/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2021 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання з прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (ЄРДР від 01.02.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ПрокурорБерезнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (ЄРДР від 01.02.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 01.02.2020 о 13.10 годині до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1988 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 30.11.2020 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажі автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95 000 грн. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на сайті ОЛХ ОСОБА_4 знайшов оголошення про ввезення розмитнення та продаж закордонних автомобілів, також в даному оголошенні був вказаний номер телефону « НОМЕР_1 ». В подальшому ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером телефону та домовився з особою яка представилася ОСОБА_5 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про купівлю продаж автомобіля марки «Фольксваген Пасат». Вказаний автомобіль ОСОБА_4 мали транспортувати з Німеччини, розмитнити його та поставити на облік в Україні. Згідно домовленості ОСОБА_4 мав провести оплату за надані послуги на загальну суму грошових коштів у розмірі 7500 доларів США, також в домовленості ішлося про завдаток у розмірі 65 000 грн.. Отримавши реквізити рахунку « НОМЕР_2 (Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 )», 30.11.2020 через касу відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними реквізитами на ім`я ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 65 000 грн..В подальшому до ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа та повідомила, що грошові кошти не надійшли та аби він перерахував грошові кошти у сумі 30 000 грн.. 02.12.2020 громадянин ОСОБА_4 через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн. на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 повідомили, що автомобіль доставлять через тиждень. Внаслідок протиправних дій невідомі особи, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на загальну суму 95 000,00 грн.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу на рахунок якої ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ,з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове з засідання не з`явився, подала до суду заяву, в якій просить справу розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (ЄРДР від 01.02.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 та старшому інспектору криміналісту СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 08.00 год. 30.11.2020 по 20.00 год. 30.11.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відео-спостереження банкоматів, через які в період часу 08.00 год. 30.11.2020 по 20.00 год. 30.11.2020,з рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 08.00 год. 30.11.2020 по 20.00 год. 30.11.2020поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .

Термін ухвали до 09 липня 2021 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1