печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, з забороною відчуження, користування, проведення будівельних та підготовчих робіт, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101, за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місце знаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2019 між РВ ФДМУ та ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» був укладений договір купівлі-продажу №1329 об`єкта малої приватизації державної власності об`єкта незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Бородіна Інженера, 5-Б, за результатами електронного аукціону з умовами №UA-PS-2019-11-01-000004-2.

Того ж дня Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 182 Цивільного кодексу України та зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №792.

Відповідно до п. 1.1. Договору ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» за результатами електронного аукціону з умовами придбало об`єкт малої приватизації державної власності об`єкт незавершеного будівництва (готовність 4 %) з можливою зміною первісного призначення та зобов`язалось прийняти об`єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.

Згідно з п. 2.1. розділу 2 Договору ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» зобов`язано внести грошові кошти в розмірі 1 950 000 грн. за придбаний об`єкт приватизації протягом 30 календарних днів з дня укладання та нотаріального посвідчення договору, тобто у термін до 11.01.2020 року, однак, станом на теперішній час, ТОВ не виконало умови Договору щодо перерахування коштів за придбане майно.

Встановлено, що зазначений об`єкт державної власності розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №:66:069:0001.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано копію рішення Київської міської ради №960/2852 від 06.07.2017, якою затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_5 , а також передано у приватну власність громадянину ОСОБА_5 земельну ділянку площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим, відповідно до копії відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Київська міська рада не приймала рішення про приватизацію громадянином ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Сергія Лазо (вул. Інженера Бородіна), 5-Б.

18 лютого 2021 року ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ринкова вартість нерухомого майна 845 000,00 гривень.

У подальшому керівник ТОВ «Інтер-Рейт» ОСОБА_6 , як учасник ТОВ, що володіє 100% статутного капіталу, прийняв рішення розподілити земельну ділянку загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ, на дві окремі земельні ділянки площею: 0,833 га та 0,0005 га (рішення єдиного учасника № 5 ТОВ «Інтер-Рейт» засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 , реєстровий № 878 від 15.03.2021, державну реєстрацію земельних ділянок проведено ОСОБА_7 ).

Так, 15.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено поділ земельної ділянки площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:010 та :66:069:0101.

Приймаючи до уваги, що земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101, за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення повинні бути дослідженні при проведенні криміналістичних експертиз, є об`єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, старшим слідчим слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

Станом на дату звернення з відповідним клопотанням існує висока ймовірність подальшого відчудження, передання у власність іншим особам, зміна цільового призначення вказаних земельних ділянок, їх подальший поділ, що унеможливить в майбутньому досягнення мети кримінального провадження.

Прокурор вважає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, до вирішення його по суті та недопущення в майбутньому порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту, з забороною їх використання, відчудження, проведення будівельних та підготовчих робіт, на земельних ділянках з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101, за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 18.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. /а. м. 7-8/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Частинами 1 та 2 ст.64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №237578769 від 17.12.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :66:069:0001, площею 0,0838 га, на праві приватної власності належало Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКАТРЕЙД» () /а. м. 81-82/.

18 лютого 2021 року ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ринкова вартість нерухомого майна 845 000,00 гривень /а. м. 89/.

15.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено поділ земельної ділянки площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:010 та :66:069:0101, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №257132887 від 19.05.2021 /а. м. 96-97/.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №257133184 від 19.05.2021 земельна ділянка з кадастровим номером :66:069:0100, площею 0,0833 га, цільове признання для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-РЕЙТ» () /а. м. 92-93/.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №257133395 від 19.05.2021 земельна ділянка з кадастровим номером :66:069:0101, площею 0,0005 га, цільове признання для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-РЕЙТ» () /а. м. 94-95/.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 вказані вище земельні ділянки постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_8 від 29.06.2021 визнано речовими доказами /а. м. 139-141/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на майно третьої особи, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000183, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, являється предметом розслідуваних діянь, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики подальшого відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000183 арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-РЕЙТ» (), шляхом заборони відчуження, користування, проведення будівельних та підготовчих робіт.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1