Справа №487/9341/19
Провадження №1-кс/487/1349/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання директора ТОВ "МДМ Корпорейшн" ОСОБА_3 про скасування арешту,-
ВСТАНОВИВ:
23.02.2021 директор ТОВ "МДМ Корпорейшн" ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила скасувати арешт на майно накладене ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва 31.01.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.01.2020 року в рамках розгляду кримінального провадження №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку від 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_4 , для зберігання алкогольної продукції та продуктів харчування, а саме:
1. 192 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Меdoff Classic» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

2. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 17 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

3. 13 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 18 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

4. 14 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 1 пляшка об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

5. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

6. 42 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 36 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

7. 54 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

8. 32 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 37 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

9. 140 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

10. 43 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff Premium» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

11. 44 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «ARCTICA» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

12. 41 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

13. 11 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

14. 5 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

15. 34 упакувань (ящиків) вірменського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «АМВЕR» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

16. 31 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 2 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться по 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

17. 28 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 11 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

18. 66 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

19. 75 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 12 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

20. 22 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

21. 29 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

22. 24 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

23. 4 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

24. 3 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 39 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

25. 1039 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 18 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

26. 175 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

27. 72 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 30 пляшок горілки об`ємом 0,250 л. кожна марки «П`яна Хата» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 23 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «П`яна Хата» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

28. 153 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Улюблена пшенична» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Улюблена пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

Філія "Афіна" ТОВ "МДМ Корпорейшн" є відокремленим підрозділом ТОВ "МДМ Корпорейшн" та не має статусу юридичної особи. Філія здійснювала свою господарську діяльність в межах компетернції наданої ТОВ "МДМ Корпорейшн" на території м.Миколаєва.
Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля напоями в тому числі і алкогольними напоями. Для зберігання напоїв філія "Афіні" ТОВ "МДМ Корпорейшн" використовувала складські приміщення, які орендувала згідно договору оренди нежитлових приміщень від 31.03.2018 року. Вся вилучена алкогольна алкогольна продукція придбана підприємством відповідно до договорів поставки укладених з ТОВ "Юнайтед Алко", ТОВ "Садін".
Вважає, що на даний час потреба у перебуванні вищезгаданого майна під арештом відсутня, оскільки всі необхідні експертні дослідження с арештованим майном були проведені, підозра у вказаному кримінальному провадженні нікому не пред`явлена, накладений арешт призводить до тяжких наслідків для підприємства. Посилаючись на відсутність потреби у подальшому арешті на майно, просила про задоволення клопотання.
В судове засідання представник ТОВ "МДМ Корпорейшн" не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій зазначив, що усі слідчі дії, експертизи із вилученим майном були проведені, просить прийняти рішення на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).
Крім того, згідно з вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що слідчою групою ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0004742 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.01.2020 року було накладено арешт на майно тимчасово вилучене в ході обшуку від 27.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем знаходження складів, що використовує ОСОБА_4 , для зберігання алкогольної продукції та продуктів харчування а саме:
1. 192 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Меdoff Classic» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

2. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 17 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

3. 13 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в яких знаходяться 18 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Iceberg Vodka» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

4. 14 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 1 пляшка об`ємом 0,25 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

5. 57 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

6. 42 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 36 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Prime» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

7. 54 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

8. 32 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 37 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

9. 140 упакувань (ящиків) грузинського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «Gudauri» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

10. 43 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff Premium» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

11. 44 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,2 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «ARCTICA» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

12. 41 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 30 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

13. 11 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

14. 5 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Плакучая Іва» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

15. 34 упакувань (ящиків) вірменського коньяку, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена коричневою рідиною з етикетками «АМВЕR» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

16. 31 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 2 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться по 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Хуторок» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

17. 28 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 15 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 11 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

18. 66 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

19. 75 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 12 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 10 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Holodoff» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

20. 22 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

21. 29 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 24 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Білий Налив» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

22. 24 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Ulublena» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

23. 4 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 36 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Наша Марка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

24. 3 упакування (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 40 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 39 пляшок об`ємом 0,1 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Малинівка» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

25. чорнові записи на 4 арк., вилучені у підвальному приміщенні складу ОСОБА_4

26. свіч-модем модель DES-1008A з блоком живлення

27. свіч-модем модель Н1108РL

28. блок живлення МТ-Vision

29. відеореєстратор DHI-NVR4216-4KS2.

30. чорнові записи на 4 арк.

31. 1039 упакувань (ящиків) горілки, в яких знаходяться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 18 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

32. 175 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Люботин з перцем» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

33. 72 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 30 пляшок горілки об`ємом 0,250 л. кожна марки «П`яна Хата» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 23 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «П`яна Хата» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

34. 153 упакувань (ящиків) в яких знаходяться по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. кожна марки «Улюблена пшенична» з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки та 1 упакування (ящик) горілки, в якому знаходиться 19 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна заповнена прозорою рідиною з етикетками «Улюблена пшенична» та з приєднаними марками акцизного податку, що може містити ознаки підробки.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.01.2020 року вилучене майно відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.
Слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого, перевірив зазначені в ньому обставини та встановив, що існує ризик втрати та передачі майна, що підлягає арешту.
Відповідно до ухвали слідчого судді арешт на зазначене в ухвалі майно накладений на підставі п.1 ч.1 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Тому суд не приймає до уваги доводи про відсутність підозри, як на підставу для скасування арешту.
За такого, встановлені під час досудового розслідування обставини свідчать про необхідність накладення арешту на зазначене в ухвалі майно, оскільки це майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України та можливо є об`єктом кримінально протиправних дій, що відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.
Таким чином, враховуючи, що вказаний арешт на вищезгадані речі було накладено обґрунтовано, незважаючи на проведену експертизу, потреба в подальшому його застосуванні не відпала, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту на арештоване майно є необґрунтованим та передчасним а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання директора ТОВ "МДМ Корпорейшн" ОСОБА_3 про скасування арешту відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1