Справа № 211/4985/21
Провадження № 1-кс/211/812/21
У Х В А Л А
іменем України
06 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.08.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що У провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відомостями про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які є власністю підприємства.
В ході виконання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено наступне, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, в межах сумісного співробітництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось замовлення та придбання мінеральних добрив, агрохімії та іншої сільськогосподарської продукції. Контактною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазвичай виступав ОСОБА_4 який є мешканцем м. Кривий Ріг. Саме від ОСОБА_4 у потрібний час, в усному порядку надходило замовлення на поставку тієї чи іншої продукції, каналами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до таких населених пунктів, як: с. Ордовасилівка Софіївського району; с. Сергіївка Апостолівського району; та безпосередньо до м. Кривого Рогу. У кожному випадку прийом відправлення у кінцевому пункті - відділенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувався різними особами, які були попередньо зазначені у накладній на відправку (які долучені до матеріалів провадження).
Окрім цього з показань представника потерпілого ОСОБА_5 та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відомо, що під час співробітництва у квітні-червні 2020 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником вказаної компанії ОСОБА_4 не було повернуто наші примірники укладених і підписаних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на поставку продукції, тому на теперішній час договори підписані обома сторонами існують лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як наслідок товар і продукція яка замовлялась ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була поставлена у повному обсязі, проте грошові кошти за її поставку до теперішнього часу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачені. При цьому, як відомо ОСОБА_5 під час податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином звітують про сплату податків на виконання умов договорів поставок укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів провадження долучені наступні документи: 1)договір поставки №20СЛС2504/20 від 25 квітня 2020 року з додатками, що підписано в односторонньому порядку; 2)підписані в односторонньому порядку видаткові накладні у кількості 10 шт.; 3)виписки з банківських установ про відсутність надходження оплати на поставку продукції за вищевказаним договором.
Таким чином в матеріалах кримінального провадження зібрані достатні докази якими підтверджено взаємодію та співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка полягала у виконанні замовлень на поставку мінеральних добрив, агрохімії та іншої сільськогосподарської продукції, проте належної оплати за поставлену продукцію посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено за адресою: АДРЕСА_2 ).
З метою встановлення відомостей щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими компаніями, та виконання товариством фінансово-господарських зобов`язань і податкової звітності, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;
?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.
?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,
?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За даним фактом ВП № 1 КРУП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 24.03.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000127 від 24.03.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;
?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.
?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,
?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування.
Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000127) до документів, а саме:
?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;
?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.
?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,
?відомостей про застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 2019-2021 роки, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) старшому слідчому СВ відділення поліції№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ відділення поліції№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та/або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1