УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 495/4126/21

Номер провадження 1-кс/495/1379/2021

04 червня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача інспектора СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2021 дізнавач інспектор СД Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просив надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітниками Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншим співробітникам Національної поліції України (за дорученням) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме: Кредитну справу щодо укладання договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківської справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; особових справ посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які мають (або мали) право доступу та розпоряджатися коштами та документами, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунків по час отримання ухвали суду для виконання.

В клопотанні дізнавача - інспектора зазначено, що в провадженні сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000199 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що в певний період часу посадові . особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 користуючись довірою мешканців будинку АДРЕСА_3 незаконно заволоділи грошовими коштами фонду ОСББ.

Таким чином, задля встановлення перевірки обставин які стали підставами для початку даного кримінального провадження та прийняття законного рішення у розумні строки, в ході досудового розслідування було здійснено ряд заходів, передбачених ст. 93 КПК України. .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, колишнім керівництвом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_7 було укладено договір кредитування з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 11.05.2021 року загальна заборгованість складає 135 268.42 тис. гривень. Таким чином ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була завдана матеріальна шкода.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.

У судове засідання дізнавач інспектор та прокурор не прибули, надали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їхню відсутність, а також за відсутністю особи, в якої перебуває в користуванні зазначені документи, оскільки існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні. Клопотання просили задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 13 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000199, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

З врахуванням відсутності в клопотанні дізнавача будь-яких доводів стосовно необхідності визначення заявленого ним строку тимчасового доступу, слід встановити одномісячний строк дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора СД Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітниками Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншим співробітникам Національної поліції України (за дорученням) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-кредитної справи щодо укладання договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-банківської справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-особових справ посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які мають (або мали) право доступу та розпоряджатися коштами та документами, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунків по час отримання ухвали суду для виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1