Провадження №1-кс/523/418/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0000804 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява директора департаменту безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 2014 по 2019 роки, за попередньою змовою, посадові особи філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України 05.08.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804.

Згідно наданих заявником документів встановлено, що в період часу з 16.04.2015 по 14.11.2019 в філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був працевлаштований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ).

Крім того, в період часу з 22.01.2019 по 18.11.2019 в філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була працевлаштована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ).

Вказані особи, згідно заяви фактично свої трудові обов`язки не виконували, а заробітна плата їм начислялась.

В період з 27.10.2014 року по 26.06.2020 на посаді заступника директора та за сумісністю на посаді головного бухгалтера філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала ОСОБА_6 .

Згідно копії особової картки працівника ОСОБА_5 її батьками є ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

14.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 30.10.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів (які зазначені в ухвалі суду) та перебувають у відданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого було вилучено платіжні відомості №125 від листопада 2019, платіжна відомість 130 за листопад 2019.

У вилучених платіжних відомостях №125 від листопада 2019, а також №130 за листопад 2019, зазначено банківський рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку: НОМЕР_3 , та банківський рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку: НОМЕР_4 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_3 та ОСОБА_5 НОМЕР_4 : інформації щодо відкриття/закриття вказаних рахунків; копій документів, які були надані при відкритті рахунків; контактних номерів телефона ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; інформації щодо всіх фінансових операції по вказаним рахункам в період часу з 16.04.2015 по теперішній час (місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого головному оперуповноваженому ДСР НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_3 та ОСОБА_5 НОМЕР_4 : інформації щодо відкриття/закриття вказаних рахунків; копій документів, які були надані при відкритті рахунків; контактних номерів телефона ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; інформації щодо всіх фінансових операції по вказаним рахункам в період часу з 16.04.2015 по теперішній час (місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1