Справа № 204/3552/21
Провадження № 1-кс/204/926/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за

№ 0000737, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за

№ 0000737, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 2019 по 2020 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) укладено 25 договорів щодо капітального ремонту їдалень та санвузлів закладів освіти
м. Дніпро, загальною вартістю 151 709 660,96 грн. з ПДВ. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Департамент здійснив оплату на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 81 342 468,96 грн. з ПДВ. Співробітниками 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поставку обладнання із значним завищенням вартості, а саме: дозатор для рідкого мила вартістю 1 591, 49 грн. з ПДВ. за одиницю продукції, ніжка хромова з п`ятою під стільницю 801,08 грн. за одиницю продукції, умивальники, тумба з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown 7320 грн. з ПДВ. Проте проаналізувавши ринкову вартість, відповідно до даних інтернет-магазину, вартість тумби з умивальником Ювента Rovena RV-60 Grey-Brown складає з 3762 грн. з ПДВ; інші види товарів також набагато дешевші ніж у актах поставки. Отже, встановлено, що службові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами шляхом складання завідомо підроблених актів КБ-2В, тим самим реалізовуючи злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету. Додатково, співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що 06.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №78ПТР/19 про надання послуг з поточного ремонту покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м.Дніпро (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) у кількості 13 послуг. Ціна за вказаним договором становить 2 498 900,33 грн. Строк дії договору набирає чинності з дати його підписання, тобто з 06.12.2019 та діє до 31.12.2019. Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з поточного ремонту покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 виконувались не в повному обсязі, з неякісних матеріалів, із завищенням вартості робіт. У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:
АДРЕСА_14 щодо проведення поточного ремонту покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м.Дніпро (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) у кількості 12 послуг, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких Департамент отримав кошти на здійснення поточного ремонту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості поточного ремонту, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували субпідрядні будівельні роботи на об`єктах, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ-3 та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виконання зазначених робіт. Вказані документи необхідні при проведенні судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВП №6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000737 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітальних ремонтів у навчальних закладах міста Дніпро.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 .

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за № 0000737, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: щодо виконання поточного ремонту покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпро (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) у кількості 12 послуг за договором № 73ПТР/19 від 29.11.2019, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких Департамент отримав кошти на здійснення поточного ремонту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості поточного ремонту, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували субпідрядні будівельні роботи на об`єктах, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ-3 та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виконання зазначених робіт, з можливістю їх вилучення (в документальному або електронному вигляді), які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1