Справа № 369/2271/21
Провадження № 1-кс/369/510/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги мотивував тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000044 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
03.02.2021 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , що являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення шахрайських дій у великих розмірах ОСОБА_5 .
Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на теперішні час він являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Забудовником житлових будинків вказаного ОСББ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 . Так, вказані житлові будинки не мають офіційного підключення до електромережі та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 вимагають від потерпілого та інших мешканців житлових будинків сплату за спожиту електроенергію в декілька разів вищу ніж встановлено згідно чинного законодавства, тим самим протягом тривалого часу незаконно отримує від мешканців грошові кошти, які вимагає перераховувати на рахунок гр-ки ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_1 . Оплата даних сум не має ніякого документального підтвердження. Про виплати за спожиту електроенергію ніяких письмових договорів з потерпілим та іншими мешканцями житлових будинків не укладались. Також, ОСОБА_5 потерпілому при купівлі квартири було запропоновано придбати паркомісце за грошові кошти в сумі 1000 доларів США з подальшим оформленням його документально. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, але в подальшому документи на дане парко-місце потерпілому надано не було. В подальшому та проданому парко-місці відбувається будівництво без згоди особи, яка його придбала. Також, ОСОБА_5 проводив збір грошових коштів з мешканців будинків на обслуговування каналізації, але надавати кошторис по виконаним роботам він відмовився.
Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілих власників житлових квартир «Затишна оселя на Київській», а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , покази яких аналогічні показам ОСОБА_4 та підтверджують вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено повні анкетні дані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Російської Федерації, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Єнакієво Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3
На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів та до всіх рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківській картці вказаній вище та по рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.
Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:
договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківської картки, її балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаною картою, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали;
договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали;
договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали.
Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000044 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його частково задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки їх належним чином завірених копій, щодо руху коштів по банківським рахункам банківської картки НОМЕР_1 та банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також надати належним чином завірені копії: договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківської картки, її балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаною картою, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1