Провадження №1-кс/522/6304/21
УХВАЛА
25 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000744 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні№0000744 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
В провадженні СВ ВП№2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відкрите за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння нежитловим приміщенням першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності на підставі дублікату договору купівлі-продажу № 4227 від 27.07.2005р., витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11355535 від 23.05.2012 р., належало нежитлове приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи намір продати вищевказане нежитлове приміщення, звернулося до Приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 з метою проведення підготовки для укладення договору купівлі-продажу.

04 червня 2021 року Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_5 надала роз`яснення № 112/01-16 стосовно відсутності підстав для укладення договору купівлі-продажу, з яких вбачається, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 03.06.2021 року власником вищезазначеного нерухомого майна є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а право власності на зазначене майно, а саме нежитлове приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 було припинено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі нерухомого майна по акту приймання-передачі БН від 21.07.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), перехід права власності здійснено 08.08.2014 року, Одеським міським управлінням юстиції, державний реєстратор ОСОБА_6 .

Також на даному акті не проставлена печатка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Про те, що право власності на приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 вже не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариству стало відомо з вищевказаної відповіді нотаріуса 04.06.2021 року.

З копії акту приймання-передачі БН від 21.07.2014 року, який став підставою для переходу права власності на вищевказане майно від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписала фізична особа ОСОБА_7 на підставі Довіреності 28-03/07-14 від «17» липня 2014 року, а в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв директор ОСОБА_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не уповноважувало ОСОБА_7 на здійснення будь-яких дій від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних довіреностей, в тому числі вказаної в акті Довіреності 28-03/07-14 від «17» липня 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не видавало.

Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не приймалося рішення щодо відчуження нежитлового приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , також загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не приймалися рішення щодо вчинення правочинів, направлених на вступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесення зазначеного об`єкту нерухомості до статутного капіталу цього підприємства або інших юридичних осіб, і, відповідно, правочинів щодо виходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином нежитлове приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вибуло з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у незаконний спосіб, без відома учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про вищевказаний «правочин», більше того, Товариство у результаті незаконних дій не увійшло до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а лише «передало» майно.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір купівлі-продажу від «06» квітня 2015 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а громадяни ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Знам`янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 04.07.1995 р. та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області 11.01.1997, придбали нежитлове приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: м. Одеса, Карантинний узвіз.

Відповідно да даних ЄДР фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань власниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дату подання даної заяви є: ОСОБА_11 100%.

Наступним кроком вищевказані фізичні особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 актом приймання-передачі БН від «25» травня 2015 року передали до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по нежитлового приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 кожний. Запис про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено 05.06.2015 року, підставою виникнення права власності вказано свідоцтво про право власності № НОМЕР_7 від 04.07.2015 р.

На теперішній час право власності на нежитлове приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене наявні достатні підстави вважати що внаслідок злагоджених дій фізичних та юридичних осіб, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , фізичних осіб які сумісно є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діячи умисно, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо недостовірні документи заволоділи нерухомим майном, яке законно належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно да даних ЄДР фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань власниками товариства на дату подання даної заяви є: ОСОБА_9 50%, ОСОБА_10 50%.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння та в подальшому відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а саме копії всіх документів реєстраційних справ в тому числі електронних (сканованих файлів, які містяться у відповідних розділах ДРРП, щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 01, та документів що зберігаються в реєстраційних справах щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, прокурор звернувся д слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя встановив, щов провадженні СВ ВП№2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відкрите за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння нежитловим приміщенням першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, вбачає за необхідне отримати копії всіх документів реєстраційних справ в тому числі електронних (сканованих файлів, які містяться у відповідних розділах ДРРП, щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 01, та документів що зберігаються в реєстраційних справах щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 .

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000744 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надатислідчому СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та (або) прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій всіх документів реєстраційних справ та електронних (сканованих) файлів, які містяться у закритих, відкритих розділах ЄДРРП, щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення першого поверху з літнім майданчиком, загальною площею 10,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 01).

Надати слідчому СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та (або) прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

Всі вищевказані документи та електронні (скановані)файли перебувають у володінні реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1