26.04.2021 Справа № 490/1974/21
н/п 1-кс/490/1866/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
26 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 21.04.2021 року в ДП «Голованівське лісове господарство» () за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вулиця Соборна, 87.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області за участі слідчих слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області, які входять до складу міжрегіональної слідчої групи, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000195 від 24.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.3 ст.191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2020 по теперішній час службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» (Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка, вул. Київське Шосе, 1, фактично розташоване: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Водяне, пров. Шкільний, 1, ) здійснюються експортні операції з поставок пиломатеріалів на адресу іноземних суб`єктів господарювання: UAB "EURAMICUS" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 27), UAB "FORLIT" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 36-Е), "CORA DOMENICO & FIGLI SPA" (Італія) та «LIGO GmbH», (Німеччина, м. Дортмунд, Планетенфельдштр, 120).
З матеріалів провадження вбачається, що в ході таких операцій під видом низькосортної продукції постачаються пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, тобто здійснюється розтрата шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим державі спричиняються збитки.
Характеристики пиломатеріалів, які експортуються на адресу вищевказаних іноземних суб`єктів господарювання, серед інших, підтверджуються відповідними товаросупровідними документами, а саме: лісорубними квитками, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, експортними сертифікатами якості. Зазначені документи складаються службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» і Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства та містять завідомо занижені показники.
Крім того встановлено, що ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Магістральна, 4, ), ДП «Голованіське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 87, ), здійснюють збут на адресу ТОВ «Вудекспо» (Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 255, ) високоякісних пиломатеріалів твердих порід дерев під виглядом низькосортної продукції або із зазначенням завідомо занижених цін, чим вчиняють розтрату.
Згідно з відповідями на доручення №№ 61/КЗЕ/9033/нт від 01.12.2020, 61/КЗЕ/2116/нт від 12.03.2021, 61/КЗЕ/383/нт від 21.01.2021, 61/КЗЕ/2114/нт від 12.03.2021, до вчинення протиправної діяльності причетні службові особи ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство», ДП «Голованіське лісове господарство», Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства (Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76 (4 та 5 поверхи), ), а відповідна фінансово-господарська документація зберігається за адресами їх розташування.
21.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.03.2021, було проведено обшук в ДП «Голованівське лісове господарство» () за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вулиця Соборна, 87. В ході обшуку було виявлено та вилучено: договори купівлі-продажу необробленої продукції між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо»: № 8 від 21.01.2020, № 20 від 05.02.2020, № 24 від 10.02.2020, № 32 від 19.02.2020, № 40 від 24.02.2020, № 51 від 24.02.2020, № 65 від 02.03.2020, № 67 від 10.03.2020, № 78 від 23.03.2020, № 91 від 16.06.2020, № 99 від 29.06.2020, № 101 від 30.06.2020, № 103 від 07.07.2020, № 108 від 21.07.2020, № 111 від 28.07.2020, № 116 від 04.08.2020, № 124 від 11.08.2020, № 130 від 18.08.2020, № 134 від 26.08.2020, № 140 від 08.09.2020, № 146 від 15.09.2020 та протокол погодження вільної оптової ціни між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо», № 150 від 22.09.2020 та протокол погодження вільної оптової ціни між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо», № 157 від 30.09.2020, № 171 від 06.10.2020, № 177 від 12.10.2020, № 188 від 02.11.2020, № 201 від 23.11.2020, № 215 від 07.12.2020№ 227 від 15.12.2020, № 236 від 28.12.2020, № 4 від 11.01.2021, № 10 від 25.01.2021, № 23 від 01.02.2021, № 39 від 23.02.2021, № 45 від 02.03.2021, № 56 від 16.03.2021, № 59/1 від 16.03.2021; аукціонні свідоцтва про результати проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, які відбулися: 23.03.2020, 15.06.2020, 20.07.2020, 27.07.2020, 10.08.2020, 17.08.2020, 25.08.2020, 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020, 29.09.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 01.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021; копії аукціонних свідоцтв про результати аукціонів з продажу необробленої деревини, які відбулися 20.10.2020, 30.01.2020, 10.02.2020, 17.02.2020, 20.02.2020, 02.03.2020, 10.03.2020, 03.08.2020, 02.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020, 15.12.2020, 28.12.2020, 11.01.2021, 25.01.2021; акти звірки взаєморозрахунків між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо» за 2020-2021 роки, на 4 аркушах; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): № 112039 (10.01.2020); № 112040 (14.01.2020); № 424224 (20.01.2020); № 112052 (27.01.2020); № 112054 (29.01.2020); № 112055 (29.01.2020); № 112057 (30.01.2020); № 112059 (31.01.2020); № 112062 (05.02.2020); № 112063 (06.02.2020); № 112064 (06.02.2020); № 112065 (07.02.2020); № 112066 (10.02.2020); № 112068 (13.02.2020); № 112069 (14.02.2020); № 112070 (18.02.2020); № 112072 (20.02.2020); № 112075 (24.02.2020); № 112076 (25.02.2020); № 112083 (02.03.2020); № 112084 (03.03.2020); № 112086 (04.03.2020); № 112087 (06.03.2020); № 112089 (10.03.2020); № 112093 (12.03.2020); № 112095 (16.03.2020); № 112096 (17.03.2020); № 112097 (18.03.2020); № 112098 (20.03.2020); № 112099 (26.03.2020); № 112101 (30.03.2020); № 112103 (01.04.2020); № 112108 (14.04.2020); № 112112 (07.05.2020); № 112114 (12.05.2020); № 112115 (13.05.2020); № 112117 (18.05.2020); № 112118(20.05.2020); № 112124 (02.06.2020); № 424241 (17.06.2020); № 424242 (18.06.2020); № 112126 (20.06.2020); № 112135 (25.06.2020); № 112136 (26.06.2020); № 112137 (30.06.2020); № 112138 (30.06.2020); № 112140 (03.07.2020); № 112141 (06.07.2020); № 112142 (07.07.2020); № 112143 (08.07.2020); № 112145 (13.07.2020); № 112148 (15.07.2020); № 112149 (16.07.2020); № 112150 (17.07.2020); № 112154 (21.07.2020); № 112155 (22.07.2020); № 112159 (03.08.2020); № 112160 (04.08.2020); № 112162 (05.08.2020); № 112163 (07.08.2020); № 112165 (11.08.2020); № 112167 (13.08.2020); № 112168 (14.08.2020); № 112169 (17.08.2020); № 112170 (18.08.2020); № 112171 (21.08.2020); № 112173 (26.08.2020); № 112176 (28.08.2020); № 112178 (01.09.2020); № 112182 (10.09.2020); № 112183 (11.09.2020); № 112184 (15.09.2020); № 112196 (22.09.2020); № 112203 (23.09.2020); № 112207 (28.09.2020); № 112209 (29.09.2020); № 112214 (01.10.2020); № 112217 (06.10.2020); № 112220 (09.10.2020); № 112222 (13.10.2020); № 112228 (19.10.2020); № 112229 (21.10.2020); № 112230 (23.10.2020); № 112233 (27.10.2020); № 112236 (29.10.2020); № 112238 (02.11.2020); № 112240 (04.11.2020); № 112244 (09.11.2020); № 112248 (12.11.2020); № 112250 (13.11.2020); № 112251 (16.11.2020); № 112256 (23.11.2020); № 112257 (24.11.2020); № 112258 (25.11.2020); № 112271 (07.12.2020); № 112272 (08.12.2020); № 112279 (10.12.2020); № 112285 (15.12.2020); № 112288 (16.12.2020); № 112294 (18.12.2020); № 112297 (21.12.2020); № 112298 (22.12.2020); № 112308 (04.01.2021); № 112311 (05.01.2021); № 112315 (06.01.2021); № 112318 (12.01.2021); № 112320 (13.01.2021); № 112325 (18.01.2021); № 112327 (20.01.2021); № 112330 (21.01.2021); № 112339 (26.01.2021); № 112341 (26.01.2021); № 112348 (03.02.2021); № 112353 (04.02.2021); № 112358 (05.02.2021); № 112363 (10.02.2021); № 112367 (15.02.2021); № 112368 (16.02.2021); № 112373 (17.02.2021); № 112376 (18.02.2021); № 112380 (23.02.2021); № 112381 (24.02.2021); № 112391 (26.02.2021); № 112396 (02.03.2021); № 112399 (04.03.2021); № 112404 (09.03.2021); № 112428 (15.03.2021); № 112437 (18.03.2021); № 112441 (19.03.2021); № 112450 (23.03.2021); платіжні доручення ТОВ «Вудекспо» в копіях на 158 аркушах; товарно-транспортні накладні : КР № 037216 від 28.02.2020, КР № 037147 від 26.02.2020, копія КР № 037498 від 29.03.2021, ;КР № 037495 від 23.03.2021, копія КР 037494.
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судове засідання прокурор подав клопотання в якому просив розглядати справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку в ДП «Голованівське лісове господарство» () за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вулиця Соборна, 87, виявлено письмові документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити. Крім того, накладення арешту необхідно для здійснення огляду документів, проведення технічних експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку в ДП «Голованівське лісове господарство» () за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вулиця Соборна, 87, документи,
а саме: договори купівлі-продажу необробленої продукції між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо»: № 8 від 21.01.2020, № 20 від 05.02.2020, № 24 від 10.02.2020, № 32 від 19.02.2020, № 40 від 24.02.2020, № 51 від 24.02.2020, № 65 від 02.03.2020, № 67 від 10.03.2020, № 78 від 23.03.2020, № 91 від 16.06.2020, № 99 від 29.06.2020, № 101 від 30.06.2020, № 103 від 07.07.2020, № 108 від 21.07.2020, № 111 від 28.07.2020, № 116 від 04.08.2020, № 124 від 11.08.2020, № 130 від 18.08.2020, № 134 від 26.08.2020, № 140 від 08.09.2020, № 146 від 15.09.2020 та протокол погодження вільної оптової ціни між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо», № 150 від 22.09.2020 та протокол погодження вільної оптової ціни між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо», № 157 від 30.09.2020, № 171 від 06.10.2020, № 177 від 12.10.2020, № 188 від 02.11.2020, № 201 від 23.11.2020, № 215 від 07.12.2020№ 227 від 15.12.2020, № 236 від 28.12.2020, № 4 від 11.01.2021, № 10 від 25.01.2021, № 23 від 01.02.2021, № 39 від 23.02.2021, № 45 від 02.03.2021, № 56 від 16.03.2021, № 59/1 від 16.03.2021; аукціонні свідоцтва про результати проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, які відбулися: 23.03.2020, 15.06.2020, 20.07.2020, 27.07.2020, 10.08.2020, 17.08.2020, 25.08.2020, 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020, 29.09.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 01.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021; копії аукціонних свідоцтв про результати аукціонів з продажу необробленої деревини, які відбулися 20.10.2020, 30.01.2020, 10.02.2020, 17.02.2020, 20.02.2020, 02.03.2020, 10.03.2020, 03.08.2020, 02.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020, 15.12.2020, 28.12.2020, 11.01.2021, 25.01.2021; акти звірки взаєморозрахунків між ДП «Голованівське лісове господарство» та ТОВ «Вудекспо» за 2020-2021 роки, на 4 аркушах; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): № 112039 (10.01.2020); № 112040 (14.01.2020); № 424224 (20.01.2020); № 112052 (27.01.2020); № 112054 (29.01.2020); № 112055 (29.01.2020); № 112057 (30.01.2020); № 112059 (31.01.2020); № 112062 (05.02.2020); № 112063 (06.02.2020); № 112064 (06.02.2020); № 112065 (07.02.2020); № 112066 (10.02.2020); № 112068 (13.02.2020); № 112069 (14.02.2020); № 112070 (18.02.2020); № 112072 (20.02.2020); № 112075 (24.02.2020); № 112076 (25.02.2020); № 112083 (02.03.2020); № 112084 (03.03.2020); № 112086 (04.03.2020); № 112087 (06.03.2020); № 112089 (10.03.2020); № 112093 (12.03.2020); № 112095 (16.03.2020); № 112096 (17.03.2020); № 112097 (18.03.2020); № 112098 (20.03.2020); № 112099 (26.03.2020); № 112101 (30.03.2020); № 112103 (01.04.2020); № 112108 (14.04.2020); № 112112 (07.05.2020); № 112114 (12.05.2020); № 112115 (13.05.2020); № 112117 (18.05.2020); № 112118(20.05.2020); № 112124 (02.06.2020); № 424241 (17.06.2020); № 424242 (18.06.2020); № 112126 (20.06.2020); № 112135 (25.06.2020); № 112136 (26.06.2020); № 112137 (30.06.2020); № 112138 (30.06.2020); № 112140 (03.07.2020); № 112141 (06.07.2020); № 112142 (07.07.2020); № 112143 (08.07.2020); № 112145 (13.07.2020); № 112148 (15.07.2020); № 112149 (16.07.2020); № 112150 (17.07.2020); № 112154 (21.07.2020); № 112155 (22.07.2020); № 112159 (03.08.2020); № 112160 (04.08.2020); № 112162 (05.08.2020); № 112163 (07.08.2020); № 112165 (11.08.2020); № 112167 (13.08.2020); № 112168 (14.08.2020); № 112169 (17.08.2020); № 112170 (18.08.2020); № 112171 (21.08.2020); № 112173 (26.08.2020); № 112176 (28.08.2020); № 112178 (01.09.2020); № 112182 (10.09.2020); № 112183 (11.09.2020); № 112184 (15.09.2020); № 112196 (22.09.2020); № 112203 (23.09.2020); № 112207 (28.09.2020); № 112209 (29.09.2020); № 112214 (01.10.2020); № 112217 (06.10.2020); № 112220 (09.10.2020); № 112222 (13.10.2020); № 112228 (19.10.2020); № 112229 (21.10.2020); № 112230 (23.10.2020); № 112233 (27.10.2020); № 112236 (29.10.2020); № 112238 (02.11.2020); № 112240 (04.11.2020); № 112244 (09.11.2020); № 112248 (12.11.2020); № 112250 (13.11.2020); № 112251 (16.11.2020); № 112256 (23.11.2020); № 112257 (24.11.2020); № 112258 (25.11.2020); № 112271 (07.12.2020); № 112272 (08.12.2020); № 112279 (10.12.2020); № 112285 (15.12.2020); № 112288 (16.12.2020); № 112294 (18.12.2020); № 112297 (21.12.2020); № 112298 (22.12.2020); № 112308 (04.01.2021); № 112311 (05.01.2021); № 112315 (06.01.2021); № 112318 (12.01.2021); № 112320 (13.01.2021); № 112325 (18.01.2021); № 112327 (20.01.2021); № 112330 (21.01.2021); № 112339 (26.01.2021); № 112341 (26.01.2021); № 112348 (03.02.2021); № 112353 (04.02.2021); № 112358 (05.02.2021); № 112363 (10.02.2021); № 112367 (15.02.2021); № 112368 (16.02.2021); № 112373 (17.02.2021); № 112376 (18.02.2021); № 112380 (23.02.2021); № 112381 (24.02.2021); № 112391 (26.02.2021); № 112396 (02.03.2021); № 112399 (04.03.2021); № 112404 (09.03.2021); № 112428 (15.03.2021); № 112437 (18.03.2021); № 112441 (19.03.2021); № 112450 (23.03.2021); платіжні доручення ТОВ «Вудекспо» в копіях на 158 аркушах; товарно-транспортні накладні : КР № 037216 від 28.02.2020, КР № 037147 від 26.02.2020, копія КР № 037498 від 29.03.2021, ;КР № 037495 від 23.03.2021, копія КР 037494.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000195.
Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1