У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2021 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту (заборони) на грошові кошти,-

Встановив:

18 травня 2021 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту (заборони) на грошові кошти у кримінальному провадженні № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.05.2021 ухвалою слідчого судді було відкрито провадження в справі та призначено її розгляд на 19.05.2021.

Слідчий суддя, заслухавши сторони, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, дійшов такого висновку.

В матеріалах справи зазначається про те, що 29 травня 2018 року з розрахункового рахунку СФГ «Зеніт» невідомою особою злочинним шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 324 000,00 грн ( триста двадцять чотири тисячі гривень), які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ФОП (фізична особа підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610.

30.05.2018 голова СФГ «Зеніт» ОСОБА_5 звернувся з заявою в Кобеляцький ВП ГУНП в Полтавській області про вчинення шахрайських дій і незаконне заволодіння коштами СФГ «Зеніт».

30.05.2018 Кобеляцьким ВП ГУНП в Полтавській області порушено кримінальне провадження № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

01 червня 2018 року слідчим суддею Кобеляцького районного суду за клопотанням слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області накладено арешт (заборону) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений у ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_6 » з метою забезпечення збереження грошових коштів у розмірі 324 000,00 грн, які належать СФГ «Зеніт», в особі керівника ОСОБА_5 .

Власником грошових коштів в сумі 340 000,00 грн, які шахрайським шляхом перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , та на які накладено арешт, є Селянське (фермерське) господарство «Зеніт», яке позбавлено права розпорядження чи користування своїм майном.

Ухвалою судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 25 серпня 2018 року клопотання потерпілого ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000288 задоволено частково. Визначено СФГ «Зеніт» в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігачем коштів у сумі 324 000,00 (триста двадцять чотири тисячі) грн. Грошові кошти в сумі 324 000,00 гривень (триста двадцять чотири тисячі грн), на які ухвалою слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 01 червня 2018 року накладено арешт, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа - підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610, перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний СФГ «Зеніт», що розміщений у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 331401.

Станом на 05.03.2020 ухвала Кобеляцького районного суду Полтавської області від 25 липня 2018 року не виконана в зв`язку з тим, що арешт майна на грошові кошти відповідно до ухвали Кобеляцького районного суду Полтавської області від 01 червня 2018 року не скасований, тому АТ КБ «Приватбанк» не в змозі здійснити перерахування зазначених вище грошових коштів в сумі 324 000, 00 (триста двадцять чотири тисячі) грн з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний СФГ «Зеніт», що розміщений у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 331401.

Заявник представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторони, перевіривши та дослідивши матеріали справи вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Постановою слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області від 13 грудня 2019 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000288 закрите, оскільки не було встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення цього злочину. В описовій частині постанови слідчого зазначено, що допитана як свідок ОСОБА_6 свою причетність до даного злочину заперечила та повідомила, що її рахунок хотіли зламати і на нього було перераховано велику суму грошових коштів за придбання канрцелярських товарів. Перевіривши особу відправника, вона повідомила, що ОСОБА_5 вона не знає, ніяких відносин з ним не підтримувала.

Відповідно до ч.3 ст. 174 КПК України, прокурор, одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження, скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальної конфіскації.

Але, незважаючи на закриття кримінального провадження, арешт (заборону) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений у ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_6 », накладений 01 червня 2018 року слідчим суддею Кобеляцького районного суду Полтавської області за клопотанням слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, прокурором не скасовано.

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із ст. 171-174 цього кодексу.

Взявши до уваги те, що кримінальне провадження закрито, слідчий не заперечує щодо скасування арешту, то суд вважає за потрібне : скасувати арешт (заборону), накладений ухвалою слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 01.06.2018 на грошові кошти в сумі 324 000,00 (триста двадцять чотири тисячі) грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа - підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610. Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» здійснити перерахування грошових коштів у сумі 324 000,00 грн з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа - підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний СФГ «Зеніт», що розміщений у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 331401.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту (заборони) на грошові кошти задовольнити.

Скасувати арешт (заборону), накладений ухвалою слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 01.06.2018 на грошові кошти в сумі 324 000,00 (триста двадцять чотири тисячі) грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа - підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» здійснити перерахування грошових коштів у сумі 324 000,00 грн з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП (фізична особа - підприємець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , що розміщений у Миколаївському РУ «ПриватБанк», м. Миколаїв, код банку 326610, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний СФГ «Зеніт», що розміщений у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код банку 331401.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя