Справа № 703/1763/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , авоката ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000210 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190 та ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи,шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_6 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_7 , а саме:

Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_6 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

Акт приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься - квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_6 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме - квартира АДРЕСА_4 .

Акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна - земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_6 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_6 взагалі не вчинялись будь - які нотаріальні дії.

24.12.2020, точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_5 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданою органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі офіційний документ підроблений, з метою використання заздалегідь підробленого офіційного документу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблений офіційний документ, який видається приватним нотаріусом, який має право видавати такі документи, і який надає права, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в зміст якого було внесено недостовірні відомості, щодо осіб, які передають нерухоме майно в статутний капітал підприємства та, які приймають до статутного капіталу нерухоме майно, обставини виготовлення якою в ході досудовою розслідування не встановлені, тим самим використала його.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_5 , 24.12.2020 умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_5 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно померли та спадкоємців не мали, а згідно з ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, власність переходить у власність територіальної громади, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 .

У подальшому, 12.01.2021, внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 направлених на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство) керуючись корисливим мотивом, за допомогою заздалегідь підробленого офіційного документу, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , отримавши підроблений документ, маючи неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі наданого ОСОБА_5 , а саме: Акта приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири АДРЕСА_5 за суб`єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_11 , про що внесла відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи право власності на квартиру АДРЕСА_5 ,2 лютого 2021 року ОСОБА_11 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала квартиру АДРЕСА_5 у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_5 , про що було складено та підписано офіційний документ, а саме: акт приймання передачі - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 02.02.2021, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_11 набула права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на продаж квартири і заволодіння грошовими коштами, отриманими від її реалізації,12 грудня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в особі директора, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , яка згідно пункту 4 змісту і умов цього договору продана за 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень. Таким чином, ОСОБА_11 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продала отриману в ході злочинних дій квартиру АДРЕСА_5 , та отримала від її продажу грошові кошти на суму 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що станом на 12.02.2021 у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Таким чином, ОСОБА_11 в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підробленого документа, шляхом обману придбала право на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_5 , вартістю 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

30.06.2021року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.

На теперішній час підозрювана ОСОБА_5 заперечує про факт підробки та використання нею підробленого Акту приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Оригінал вказаного офіційного документу потрібен для призначення ряду судових експертиз.

Приймаючи викладене у органу досудового слідства виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригінала Акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 ( майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім), який знаходиться у володінні ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_4 заперечували клопотання слідчого, оскільки, на їх думку, клопотання не містить будь-якого обґрунтування та посилання на обставини, докази того, що оригінал Акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебував або знаходиться у володінні ОСОБА_5

ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що зазначений Акт вона підписувала, але де він знаходиться зараз вона не знає, оскільки із-за стану здоров`я не пам`ятає всіх обставин, так-як минуло багато часу.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. . і

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування об`єднаного кримінального провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування цього кримінальної провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1.Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190 та ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2.Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу Акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім), який знаходиться у володінні ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1