СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5901/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-

встановив :
19 липня 2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що група осіб на території Київської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють виготовлення та подальший збут підроблених марок акцизного податку. Крім того, невстановленими особами ними на території Київської області здійснюється виготовлення та збут фальсифікованих підакцизних товарів.
12.03.2021 у даному кримінальному провадженні проведено оперативну закупку алкогольних напоїв 4 пластикових пляшки коньяку ємкістю по 5 літрів кожна, у особи яка здійснює їх збут.
За результатами виконання оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого у порядку статті 40 КПК України, отримано інформацію, що до безпосереднього вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в складських та гаражних приміщень, будівлях і спорудах, розташованих у місті Біла Церква, населених пунктах Білоцерківського району та Київської області, можуть здійснювати виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також здійснюють виробництво фальсифікованих спиртовмісних напоїв, що підтверджується рапортом УСР в Київській області ДСР НП України.
Під час виконання вказаного доручення та проведених заходів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка займається виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих спиртоміських напоїв та сигарет з підробленими марками акцизного податку.
Встановлено, що організував та очолив незаконну діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до даної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу підібрав та залучив до розповсюдження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються замовленням поліграфічної продукції, виготовленням підроблених марок акцизного збору, замовленням спирту, організацією виробництва спиртоміських напоїв та їх збутом на території Київської області.
На підставі отриманих матеріалів виконання згаданого доручення, а також допиту оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_11 встановлено місця виготовлення та зберігання фальсифікованих спиртоміських напоїв та сигарет з підробленими марками акцизного податку, а саме складські та гаражні приміщення, будівлі і споруди, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :02:026:0468.
В подальшому, з місць зберігання, незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовують оптовим покупцям, а також до продовольчих магазинів, розташованих на території м. Біла Церква, Білоцерківському районі та Київської області.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Під час розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:
1.Проведено відносно кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень негласні слідчі (розшукові) дії передбачені статтями 263, 269, 271, 273 та 275 КПК України;
2.12.03.2021 у даному кримінальному провадженні проведено оперативну закупку алкогольних напоїв 4 пластикових пляшки коньяку ємкістю по 5 літрів кожна, у особи яка здійснює їх збут;
3.12.03.2021 допитано у якості свідка особу, якою здійснювалась закупка та як свідків проведення відповідної слідчої (розшукової) дії допитано осіб, яких було залучено в якості понятих;
4.20.04.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, по об`єктах отриманих за результатом проведення оперативної закупки етиловий спирт, з метою встановлення наявності у рідинах етилового спирту, встановлення відсотку його об`ємного вмісту та відповідності вимогам ДСТУ. Згідно отриманого висновку експерта від 06.07.2021 № СЕ-19/111-21/18338-ФХД надані на дослідження рідини містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 36,5%, 35,5%, 36,0%, 36,0% та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»;
5.Допитано в якості свідків ряд осіб, які володіли відомостями щодо обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень;
6.23.06.2021 у складських та гаражних приміщеннях, будівлях і спорудах, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцях проживання всіх фігурантів та їх транспортних засобах, що знаходились на території Білоцерківського району Київської області, проведено 20 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено ємкості з приклеєними марками акцизного податку, ємкості з вмістом фальсифікованої алкогольної рідини та сировини для їх виготовлення, обладнання яке використовується для виготовлення та розливу фальсифікованої алкогольної рідини, фальсифіковані тютюнові вироби та алкогольні напої, чорнові записи, мобільні телефони, тощо;
7.24.06.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу по відеореєстратору DH-XVR5116HS-X, s/n 4L06309PBQE33B8, який було вилучено в ході обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходилися на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з метою отримання таких відомостей про аудіофайли, відеозаписи та зображення, які можуть зберігатися на наданому на дослідження об`єкті. Висновок експертизи не отримано;
8.05.07.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів по двом картоновим коробкам «bag-in-box» з рідиною невідомого походження, які було вилучено в ході обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходилися на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з метою встановлення наявності у рідинах етилового спирту, встановлення відсотку його об`ємного вмісту та відповідності вимогам ДСТУ. Висновок експертизи не отримано;
9.05.07.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів по зразкам рідин, які було відібрано в ході обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходилися на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з метою встановлення наявності у рідинах етилового спирту, встановлення відсотку його об`ємного вмісту та відповідності вимогам ДСТУ. Висновок експертизи не отримано;
10.06.07.2021 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів по двох пластикових пляшках ємкістю по 5 літрів, які було відібрано в ході обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходилися на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з метою встановлення наявності у рідинах етилового спирту, встановлення відсотку його об`ємного вмісту та відповідності вимогам ДСТУ. Висновок експертизи не отримано;
11.06.07.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу по мобільним телефонам, які було вилучено під час проведення обшуку автомобіля RENAULT KANGOO, номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, 2014 року, яким кермував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Висновок експертизи не отримано;
12.08.07.2021 призначено судово-технічну експертизу документів по трьом скляним бутилкам з рідиною схожою на горілчаний напій з етикеткою «Хлібна криниця», які було вилучено в гаражних приміщень, будівель і споруд, які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :05:016:0060, що за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Бикова Гребля, з метою встановлення відповідності за способом нанесення зображень та первинних елементів захисту на марках акцизного податку, способу їх виготовлення тощо. Висновок експертизи не отримано;
13.08.07.2021 призначено судово-технічну експертизу документів по двом пляшкам з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 літрів з етикетками «Горілка Справжня Капля Респект», які було вилучено під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :07:017:0094, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення відповідності за способом нанесення зображень та первинних елементів захисту на марках акцизного податку, способу їх виготовлення тощо. Висновок експертизи не отримано;
14.Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 07.07.2021 №759/14120/21 накладено арешт на автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI, номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, 2000 року, технічний паспорт НОМЕР_4 та ключі від нього, яким кермував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було вилучено електронні носіїв інформації (мобільні телефони), чорнові записи, чеки, які містять в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

15.Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 07.07.2021 №759/14719/21 накладено арешт на автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ключі до нього та відеореєстратор DH-XVR5116HS-X, s/n 4L06309PBQE33B8, які було вилучено під час обшуку складських та гаражних приміщень, будівель і споруд (GPS 49.796751 30.165906), розташованих на земельній ділянці за кадастровим номером :02:26:0468, що знаходиться на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області;

16.У порядку ст.40 КПК України надано доручення від 05.07.2021 №319Дор/109/24/89-2021 з метою виконання таких слідчих (розшукових) дії, серед яких зокрема здійснення допитів як свідків осіб, що займали/користувались/надавали в оренду приміщення, що розташовані на території Білоцерківського району Київської області, в яких 23.06.2021 проведено ряд обшуків, щодо обставин за яких прийнято рішення про надання об`єктів в оренду, з долученням відповідно завірених копій таких документів, встановлення осіб які зверталися для оформлення документів, з`ясувати мету перебування осіб у приміщеннях де проводився обшук, обставини за яких їх було прийнято на роботу, отримання пояснень щодо походження вилученого майна, цінностей, наявності документів щодо його якості та отримання документів, які це підтверджують тощо. Крім того, з метою проведення оглядів вилучених речей, предметів та мобільних телефонів, а також допитів в якості свідків таких осіб як ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 тощо. Відповіді не отримано;
17.У порядку ст.40 КПК України надано доручення від 07.07.2021 №322Дор/109/24/89-2021 з метою виконання таких слідчих (розшукових) дії, серед яких зокрема відібрання у кримінальному провадженні зразків для експертиз з рідин, речовин та виробів, які були вилучені 23.06.2021 при приведенні обшуків на території Білоцерківського району Київської області, які передані на відповідальне зберігання до Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна 3, а також проведення речей та предметів як знаходять на зберіганні за цією ж адресою тощо. Відповіді не отримано;
18.Проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України.
Для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні відповідно до статті 283 КПК України до закінчення строку досудового розслідування необхідно виконати ряд об`ємних за обсягом слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема отримати висновки судових експертиз, відібрати зразки для експертиз з рідин, речовин та виробів, які були вилучені 23.06.2021 при приведенні обшуків на території Білоцерківського району Київської області, за результатом чого призначити відповідні судові експертизи, в тому числі і ті що стосуються тотожності вилучених рідин, речовин та виробів, отримати відповіді на надані у порядку статті 40 КПК України доручення, а у разі не повного виконання даних доручень прийняти рішення щодо виклику вказаних осіб для проведення за їх участю слідчих дій, проведення оглядів речей та предметів які були вилучені в ході обшуків. Крім того, за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей визначитись щодо наявності або відсутності достатніх доказів для підозри особам у вчиненні кримінальних правопорушень та при наявності достатніх підстав за погодженням з прокурором скласти письмові повідомлення про підозру.
Окрім цього, даний перелік не є вичерпним, так як при здійсненні подальшого досудового розслідування, можливе встановлено додаткових обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та виникнення необхідності у здійснити ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.07.2021 та продовжується вперше.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин та для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту.

Суд, вважає, що слідчим доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого та прокурора причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для виявлення обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.01.2020 на шість місяців, тобто до 23.01.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1