Справа № 686/3921/21
Провадження № 1-кс/686/1860/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000017,

встановив:

12.02.2021 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000017 від 11.02.2021 р. щодо вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, у період з листопада 2020 року по 18.12.2020 р., на території м. Хмельницького здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженні №0000616 від 14.02.2020 р. встановлено, що одним із членів організованої злочинної групи може бути ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зокрема, 07.12.2020 та 18.12.2020, при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ОСОБА_5 придбано рідини із запахом спирту, розлиті у 3 картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 2 та 3 літра, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка. Крім цього, 18.12.2020 при проведенні санкціонованого обшуку в автомобілі «Фольксваген Гольф 3», державний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , виявлено та вилучено рідини із запахом спирту в кількості 74,5 літра, розлиті у картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 2 і 3 літра та ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 літра, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно висновків експерта придбані при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та вилучені при проведенні обшуку рідини містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовими сумішами, що за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.

ОСОБА_5 допитаний в якості свідка. підтвердив факти незаконного придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, повідомивши, що придбав останні на одному з ринків м. Хмельницького.

Проте, при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій фактів причетності ОСОБА_5 до діяльності організованої злочинної групи не встановлено. Однак, в діях ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у кримінальному провадженні №0000017 від 11.02.2021 мають важливе доказове значення матеріали кримінального провадження №0000616 від 14.02.2020 р., що свідчать про вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами незаконного придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: документи, що слугували підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження №0000616 від 14.02.2020; матеріали слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; протоколи допитів ОСОБА_5 та інших осіб; висновки судових експертів; речові докази, тощо, які підтверджують факти вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають важливе доказове значення, є документальною фіксацією незаконної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, містять інформацію про незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збут останніми незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також необхідні для дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч.7 ст.160 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів має містити, зокрема обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000616 від 14.02.2020 р., яке на даний час не завершене, речі та документи у якому які є речовими доказами.

Згідно з ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України регулює питання об`єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, рішення про що, відповідно до ч.5 ст. 217 КПК України, приймає прокурор.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом із тим, слідчий просить вилучити в оригіналах матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, відомості про розсекречення яких не вказує.

На думку слідчого судді, вилучення оригіналів документів та речових доказів з вищезазначеного кримінального провадження може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 14.02.2020.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання у частині вилучення речей і документів в оригіналах необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Водночас слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання щодо надання можливості отримання належним чином засвідчених копій зазначених документів.

З огляду на викладене ,керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000616 від 14.02.2020, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами незаконного придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: документів, що слугували підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження №0000616 від 14.02.2020; матеріалів слідчих (розшукових) дій; протоколів допитів ОСОБА_5 ; висновків судових експертів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними і отримати належним чином засвідчені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1