Справа № 456/2218/21
Провадження № 1-кс/456/438/2021
УХВАЛА

слідчого судді

14 травня 2021 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000245 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 05.04.2021 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона виявила факт неодноразового зняття (переказу), без її згоди, з особистого банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошових коштів, які групою осіб вчинили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до її персональних даних, завдавши матеріальних збитків ОСОБА_8 , на вказану суму приблизно 44 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2013 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 та отримано картку вказаного банку № НОМЕР_2 . на якій остання зберігала особисті грошові кошти в загальній сумі 44137,52 гривень. Вказану банківську картку ОСОБА_5 зберігала за місцем свого проживання. Пін код до вказаного рахунку та саму пластикову картку остання ніколи нікому у руки не передавала. На даний час ОСОБА_5 користується смартфоном марки «Айфон», на якому у неї встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з доступом до її рахунку та грошових коштів. Вказаний додаток на смартфон ОСОБА_5 , встановлював син її племінниці ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . 26 лютого 2021 року ОСОБА_5 при розрахунку за продукти харчування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Стрий, за допомогою своєї пластикової картки № НОМЕР_2 , ввела пін код до неї у терміналі каси магазину, а продавець повідомила останній, що пін код невірний, що ОСОБА_5 здивувало, оскільки цим пін кодом вона користувалася не один рік, нікому його не говорила, та пластикову картку нікому не передавала. Того самого дня близько 22.00 год.. до неї прийшов ОСОБА_9 , та при розмові повідомив, що їй хтось змінив пін код до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував допомогти, встановивши попередній код ОСОБА_8 довіряючи останньому, погодилася з його пропозицією, та передала ОСОБА_7 свою пластикову картку, після чого він вийшов з квартири, однак повернувся через приблизно 10-15 хв., повідомивши, що нічого допомогти вже не може та повернувши потерпілій картку, вийшов з квартири. 02.03.2021 ОСОБА_5 пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , для вияснення обставин зміни пін коду до вказаного карткового рахунку, де працівники банку повідомили, що для доступу до моєї картки № НОМЕР_2 , було змінено пін код на інший, та перераховано з її рахунку грошові кошти. Після цього, працівники банку надали потерпілій роздруківку руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відповідно до якої останній стало зрозуміло, що ОСОБА_7 , скористався її персональними даними, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінив пін код до карткового рахунку № НОМЕР_2 та у період з 25.02.2021 по 01.03.2021 здійснив перекази з її банківської картки на картку своєї матері ОСОБА_6 та на свою картку, грошові кошти у загальній сумі приблизно 44000 гривень. Допитаний ОСОБА_7 покази потерпілої підтвердив повністю, у вчиненому зізнався, та показав, що протягом тривалого часу, він та його мама ОСОБА_6 , являються клієнтами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мама має у користуванні пластикову картку № НОМЕР_3 , якою протягом останніх чотирьох місяців користуюся виключно він, окрім цього він використовував Інтернет рахунок банку, номера не пригадує, так і 2 пластикові картки, одна з номером № НОМЕР_4 , іншої не пригадує також. У АДРЕСА_2 проживає родичка його мами ОСОБА_5 , яка являється особою похилого віку та перебуває на повному пенсійному забезпеченні. Із вказаною особою, він разом з мамою, підтримували родинні відносини, інколи допомагали по господарству, та відвідували останню по місцю її проживання. Приблизно у лютому 2021 року, коли він перебував у квартирі ОСОБА_5 , вона звернулася до нього з проханням допомогти їй встановити на мобільний телефон марки «Айфон» додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створивши при цьому їй особистий кабінет по картковому рахунку, на якому у неї зберігаються грошові кошти, а також та месенджери «Ватсап» і «Вайбер», з чим він вирішив їй допомогти, оскільки знав як це зробити. Враховуючи те, що це було близько 20.00 год., він запропонував останній взяти її мобільний телефон до своєї квартири, повідомивши останній, що це займе багато часу, з чим ОСОБА_5 погодилася та передала йому свій мобільний телефон, який він взяв та пішов додому. На наступний день, він взяв мобільний телефон ОСОБА_5 , маючи її персональні дані. ОСОБА_7 почав встановлювати на мобільному телефону ОСОБА_5 , мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для повного його встановлення йому необхідно було дізнатися пін код до карткового рахунку № НОМЕР_2 , для цього він зателефонував до потерпілої і вона останньому йому повідомила. Використавши пін - код до вказаного рахунку, ОСОБА_7 встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунку якого він побачив велику суму грошових коштів. При встановленні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний телефон ОСОБА_5 , він вирішив продублювати цей додаток і на свій мобільний телефон від імені ОСОБА_5 , для того аби мати повний доступ до її банківського рахунку, оскільки добре знав, що потерпіла про це ніколи не здогадається, виключивши при цьому CMC - інформування, з метою у подальшому викрасти у неї грошові кошти. 25.02.2021 близько вечора, перебуваючи по місцю свого проживання, маючи створений особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_5 , котрий прив`язаний до банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , він вирішив втрутитись у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб здійснити оформлення онлайн-кредиту у «Манівео швидка фінансова допомога». В цей час. ОСОБА_7 вирішив зайти у вищевказаний особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_5 для того, щоб побачити анкетні дані власника вищевказаної банківської карти, для подальшого оформлення онлайн-кредиту. Увійшовши у особистий кабінет створений ним від лиця ОСОБА_5 , володіючи всіма анкетними даними вказаної особи, та номер її карткового рахунку, скориставшись своїм мобільним телефоном «Самсунг Гелексі», зайшов у мережу Інтернет та здійснив вхід на сайт он-лайн кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перебуваючи на даному сайті, він почав реєструватись на ньому, де побачив функцію швидкої реєстрації, після чого його було скеровано за наступним посилання та запропоновано вибрати банк користування, після чого ОСОБА_7 одразу обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді перебуваючи у мережі Інтернет, його було перекинуто за посиланням входу у он-лайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого йому було потрібно ввести логін та пароль для входу у он-лайн кабінет, що останній і зробив, ввівши логін і пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , додавши її банківську картку № НОМЕР_2 . В цей час його автоматично знову повернуло за посиланням на Інтернет ресурс сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому» він побачив можливість взяття лімітного кредиту у сумі 1 500 гривень. Побачивши дану можливість, ОСОБА_7 одразу скористався даною послугою, наживши послугу «взяти кредит», після чого через декілька хвилин на картку ОСОБА_5 надішли кредитні кошти у сумі 1500 гривень. Через декілька годин, після надходження грошових коштів у сумі 1500 гривень, які він побачив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вирішив ці кошти одразу повернути фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою збільшення у подальшому ОСОБА_5 кредитного ліміту, який він мав на меті отримати від її імені, та особисто скористатися ним. Для цього, ОСОБА_7 увійшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », увійшов за посиланням повернути кредит, після чого його перекинуло за посиланням системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якій він вказав реквізити банківської карти ОСОБА_5 , після чого з її банківської карти були списані грошові кошти для погашення взятого ОСОБА_7 кредиту у сумі 1525,50 гривень. Після здійснення вказаних дій по втручанню у автоматизовану систему AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взяття та повернення кредиту від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вирішив знову втрутитись у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб здійснити трансакцію, викравши при цьому, з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 1 000 гривень. Для цього, ОСОБА_7 маючи вільний доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карткового рахунку ОСОБА_5 , здійснив трансакцію на свій особистий Інтернет рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номеру якого він не пригадує, у сумі 1 000 гривень. Побачивши, що у ОСОБА_7 це вдалося і грошові кошти були перераховані на його рахунок, у нього знову виник умисел на вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 і він знову повторив вказану вище трансакцію, повторно переказавши на свій рахунок грошові кошти у сумі 1 000 гривень. 26.02.2021, точної години пригадати не може, враховуючи те, що грошових коштів у нього вже не було, у ОСОБА_7 виник умисел на вчинення нової крадіжки грошових з карткового рахунку ОСОБА_5 . Для цього, ОСОБА_7 повторно увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснив трансакцію грошових коштів у сумі 1005.03 гривень, однак ці грошові кошти він перерахував на картку своєї мами ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , оскільки ця пластикова картка фізично знаходилася у нього. 26.02.2021 продовжуючи свої злочинні дії, для того щоб ОСОБА_5 не викрила його злочинні діяння, та не побачила нестачі на своєму рахунку грошових коштів, ОСОБА_7 за допомогою вільного доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї мами ОСОБА_10 , з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , він здійснив 3 трансакції по переказу на картку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 3869,35 гривень, 351,76 гривень, 809,05 гривень. 27.02.2021 ОСОБА_7 умисно, повторно увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 025,13 гривень, які переказав на картку своєї мами ОСОБА_6 , та через який час зробив повторну трансакцію з рахунку ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 у сумі 4924, 62 гривні, для того аби остання не здогадалася у його неправомірних діяннях. 27.02.2021, повторно, маючи умисел на крадіжку грошових коштів з картки ОСОБА_5 , увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1005,03 гривень, які переказав на картку своєї мами ОСОБА_6 . ОСОБА_7 повторно вирішив викрасти грошові кошти, перевівши їх на картку іншого банку, однак якого саме не пригадує, для цього увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_7 перекинуто за посиланням системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на якій він вказав реквізити банківської карти, однак якої саме не пригадує, та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4 901.96 гривень. Того самого дня ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні діяння, маючи умисел спрямований на крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання, увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 904,52 гривень, які переказав на картку своєї мами ОСОБА_6 . В подальшому, 27.02.2021 ОСОБА_7 скориставшись додатком ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відключив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де на депозиті зберігалися грошові кошти у сумі 19 754,51 гривень, частину з яких у сумі 13 065,33 гривень він викрав, повторно переказавши їх на картку своєї мами ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_7 повторно, маючи новий умисел на вчинення крадіжки грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрав з карткового рахунку останньої грошові кошти у сумі 4 020,10 гривень, які знову переказав на картку своєї мами ОСОБА_6 28.02.2021 перебуваючи по місцю свого проживання, у ОСОБА_7 виник новий умисел на вчинення крадіжки грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , для цього він увійшов у Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2 512,56 гривень, які переказав на картку своєї мами ОСОБА_6 . Того самого дня, ОСОБА_7 перебуваючи по місцю свого проживання, маючи створений особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_5 , котрий прив`язаний до банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , він повторно вирішив втрутитись у роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб здійснити оформлення онлайн - кредиту у «Манівео швидка фінансова допомога». В цей час, ОСОБА_7 вирішив зайти у вищевказаний особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_5 для того, щоб побачити анкетні дані власника вищевказаної банківської карти, для подальшого оформлення онлайн-кредиту. Увійшовши у особистий кабінет створений мною від лиця ОСОБА_5 , володіючи всіма анкетними даними вказаної особи, та номер її карткового рахунку, скориставшись своїм мобільним телефоном «Самсунг Телексі», увійшов у мережу Інтернет, та здійснив вхід на сайт онлайн кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перебуваючи на даному сайті. ОСОБА_7 будучи вже зареєстрованим на сайті від імені ОСОБА_5 , його було скеровано за наступним посилання та запропоновано вибрати банк користування, після чого він одразу обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді перебуваючи у мережі Інтернет, його було перекинуто за посиланням входу у онлайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого ОСОБА_7 було потрібно ввести логін та пароль для входу у онлайн кабінет, що він і зробив, ввівши логін і пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , додавши її банківську картку № НОМЕР_2 . В цей час ОСОБА_7 автоматично знову повернуло за посиланням на Інтернет ресурс сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». на якому, він побачив можливість взяття лімітного кредиту у сумі 12 000 гривень, який він підтвердив та отримав на картку ОСОБА_5 вказану суму грошових коштів, які одразу після отримання він переказав на картку мами ОСОБА_11 , та витратив отримані грошові кошти на власні потреби. Окрім вказаних вище трансакцій, як показав ОСОБА_7 , він здійснював і інші трансакції у невеликих сумах, що може підтвердитися роздруківкою по банківському рахунку ОСОБА_5 . 12.05.2021 у вказаному кримінальному провадженні надійшла заява ОСОБА_6 , відповідно до якої остання долучає до матеріалів кримінального провадження банківську картку № НОМЕР_3 . Також 12.05.2021 у вказаному кримінальному провадженні надійшла заява ОСОБА_7 , відповідно до якої він долучає до матеріалів кримінального провадження банківську картку. Картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_6 , та картковим рахунок № НОМЕР_4 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному проваджені. Доступ до нього та вилучення інформації про рух коштів за ним, надасть можливість дослідити вказаний рахунок, в період з 01.02.2021 по 31.03.2021 та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та встановлення винних з вчиненні кримінального правопорушення. Отримання такої документації та інформації за рахунком стосовно відкриття, обслуговування руху коштів та здійснення трансакцій та картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання т.в.о. заступник начальника СВ Стрийського РУП та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 190 КК України 20.04.2021р. внесені до ЄРДР (№0000245), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на паперових носіях, які знаходяться у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних на власника даного рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з нього готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото відеоматеріалів осіб, які здійснювали транзакції у період з 01.02.2021 по 31.03.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказати ІР-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких, підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1