Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/174/21
1 - кс/490/576/2021
У Х В А Л А
11 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000192 від 03.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.07.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Миколаєва займаються незаконним виготовлення, зберіганням та збутом психотропних речовин - амфетаміну на території м. Миколаєва.

Так, 03.07.2020р. до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МУ ДВБ НПУ, отримані в ході проведення першочергових розшукових заходів відносно осіб, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут психотропних речовин на території м. Миколаєва.

Відповідно до отриманих даних, які містяться в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, а саме в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № НОМЕР_2 н/т/42-14 від 21.05.2020, проведених в рамках оперативно-розшукової справи на підставі ухвали Миколаївського апеляційного суду, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займається незаконним виробництвом, зберіганням та збутом психотропних речовин амфетаміну на території м. Миколаєва.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину підтверджується проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатами якого складено протокол №982н/т/42-14 від 18.09.2020, дозвіл на проведення яких надано ухвалою слідчого судді Миколаївського апеляційного суду.

21.01.2021р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.01.2021р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

21.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження, а саме в розсекречених протоколах про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж наявна інформація про те, що ОСОБА_5 , для розрахунку за психотропні речовини, які він збував невстановленим особам, використовував банківську картку НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на зазначені банківські картки в рахунок оплати за придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам за картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 26.01.2021, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 26.01.2021;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 26.01.2021;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 26.01.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1