Справа №705/1183/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 04.09.2019,
ВСТАНОВИВ:
16 березня 2021 року заступник начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 04.09.2019.
Із клопотання вбачається, що 04.09.2019 у невстановленим досудовим розслідуванням час невстановлена особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом перерахування грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший картковий рахунок, викрала грошові кошти в сумі 3300 грн, що належали ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
04.09.2019 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його донька працює у даному банку, тому вона повідомила, що з його картки № НОМЕР_1 знято кредитні кошти в сумі 3300 грн та що це було 24.07.2019 в м. Кривий Ріг. 01.08.2019 близько 16 год. йому зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що кредитні грошові кошти були зняті в м. Кривий Ріг на відкриту на його ім`я картку № НОМЕР_2 . У м. Кривий Ріг він ніколи не був, зазначеної картки у будь - якому з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не відкривав. Яким чином невідомі особи відкрили картковий рахунок на його ім`я та отримали його особисті дані, йому не відомо. Вказаною кредитною карткою він не користувався вже майже 3 роки.
Як показав потерпілий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3300 грн були зняті із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні щодо встановлення підстав відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , який був відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривий Ріг у 2019 році, а також отримати копій документів, що долучалися особою, яка звернулася до банку з метою відкриття зазначеного рахунку, та фотокартку такої особи.
Підставою вважати, що документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що даний банк є юридичною особою та згідно із законодавством України зобов`язаний фіксувати розрахункові банківські операції. Інформація, яка має значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, зокрема, щодо підстав відкриття рахунку, в результаті чого були зняті грошові кошти потрепілого, може знаходитися в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованій по АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що запитувану інформацію, яка має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, отримати іншим способом немає можливості, дізнавач звернувся до слідчого судді із таким клопотанням.
На розгляд клопотання заступник начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити. У заяві уточнив прохальну частину клопотання, просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів, які були підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , та копії документів, що долучалися особою, яка звернулася до банку з метою відкриття вказаного рахунку, та фотокартки такої особи, яка зберігається в філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованій по АДРЕСА_1 .
Прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду була повідомлена належним чином.
Володілець запитуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про судове засідання було повідомлене, однак його представник не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, заступником начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання частини п`ятої статті 163 КПК України достатньо доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в його філії «ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001125 від 04.09.2019, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з нею та отримати копії документів щодо підстав відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , який був відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі в 2019 році, а також отримати копії документів, які долучалися особою, яка звернулася до банку з метою відкриття вказаного рахунку, та фотокартки зазначеної особи, що знаходяться в філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій по АДРЕСА_1 .

Роз`яснити володільцю документів положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1