Справа № 344/5880/21
Провадження № 1-кс/344/2366/21
У Х В А Л А
21 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18.01.2021, за фактом заволодіння майном та придбання права на майно службовими та посадовими особами ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою банківських клієнтів, користуючись заздалегідь налагодженими приятельськими зв`язками, самостійно розпорядились коштами клієнтів з рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх конвертації, а у подальшому переказу на свої рахунки відкриті у цьому ж банку після чого зі своїх рахунків, виконували різного роду платежі в тому числі на рахунки інших банків, без відома клієнтів, умисно надаючи їм відомості про наявність коштів на рахунку, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що 18.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 12.01.2021 службова особа ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 500 доларів США, чим завдала йому майнової шкоди у великих розмірах. Під час досудового розслідування, також долучено до матеріали провадження інші заяви осіб, які повідомили про вчинення відносно них шахрайських дій ОСОБА_5 , яких визнано потерпілими у даному провадженні, та належним чином допитано. Згідно допитів потерпілих, та згідно зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , умисно шахрайським способом, із використанням свого службового становища як провідного економіста вказаного банку, заволоділа грошовими коштами потерпілих у великих розмірах. Також, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що ОСОБА_5 із метою виконання кредитного плану відкрила на її ім`я кредитний рахунок у вказаному банку на суму 24 000 грн, який на даний час не погасила. Також під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що вона підписувала кредитний договір, однак грошові кошти в касі не отримувала. Крім цього, в ході допиту ОСОБА_6 , потерпіла повідомила про обставини вчинення шахрайських дій відного її зятя ОСОБА_7 , а саме, що останній проживаючи в США, у 2020 році за допомогою міжбанківської системи переказів «СВІФТ» відкрив банківський рахунок у ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 320 доларів США НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_8 із метою перевірки цілісності його вкладу у банківський рахунок, надав генеральну довіреність своїй тещі ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 при спілкуванні із службовими особами вказаного банку, а саме із завідуючим каси ОСОБА_9 та провідним економістом ОСОБА_5 , останні повідомили, що кошти із рахунку ОСОБА_8 зняті, однак вони скоро поступлять назад на рахунок. При розмові ОСОБА_6 із ОСОБА_5 , остання попросила, що вона не повідомляла з даного приводу працівників правоохоронних органів, так як в найкоротший час поверне кошти назад на рахунок. Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що під час розмови із ОСОБА_5 , вона неодноразово запевняла, що кошти позичені вона поверне, так як частинами переказала на інший банківський рахунок, із метою проведення прибуткової фінансової операції, та надіслала смс ОСОБА_10 для підтвердження із номером рахунку НОМЕР_2 . 13 квітня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках (поточні, кредитні, погашені та ін.) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо відкриття кредитного договору №54-023-850-2-20 Г на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021; відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 . При огляді відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках (поточні, кредитні, погашені та ін. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлено, що містяться виписки із рахунків: 1. № НОМЕР_3 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, 2. за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; 3. 4 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; 4. № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020. Відповідно до наведеного, для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей та документів про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період із 01.01.2020 по даний час, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021; відомостей та документів про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_11 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 , підстави відкриття таких рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків),оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками за період із 01.01.2019 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків; відомостей та документів про усіх осіб та номери договорів укладених працівником банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2019 по 01.02.2021; відомостей та документів про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункиза ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків, договорами, виписками оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.01.2019 по 01.02.2021; відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; НОМЕР_11 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_10 у період із 01.01.2010 по 01.02.2021, а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказанимидоговорами; відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 та рахунків за договором №92.00.038974 від 10.06.2019, із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами. Необхідність в отриманні в ході тимчасового доступу саме оригіналів документів пояснюється тим, що потерпілі вказали в допитах, що не підписували будь які квитанції про отримання коштів із каси зазначеного відділення банку, відповідно є підстави вважати, що службові особи самостійно, із використання свого становища, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого, оригінали документів мають ознаки речових доказів, так як містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідно дані документи будуть безпосередньо речовими доказами, так як на них містяться сліди (підписи, зазначені службові особи, які приймали рішення) вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи є об`єктами дослідження судової почеркознавчої експертизи, без дослідження яких, не будуть встановлені всі обставини.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представник банківської установи повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Суб`єкту звернення до суду однозначно відомо, що запитана ним інформація належить до таємниці, що охороняється законом.

В обґрунтування правових підстав звернення з відповідним клопотанням слідчим вказано, що проведення протиправної діяльності здійснювалось за період 2019 року, що вказано безпосередньо потерпілими в ході допиту. В свою чергу в прохальній частині клопотання викладено вимогу про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю за період з 01.10.2020 року по «даний час» та з 01.01.2019 по 01.02.2021 року.

Таким чином, в клопотанні розміщенно прохання про надання тимчасового доступу «…по даний час…», що є абстрактною формою визначення часового періоду; не може бути встановлено на час виконання судового рішення, а також безпосередньо впливає на обсяг речей, документів та інформації без будь-якого його обґрунтування правовими підставами.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Будь-якого обґрунтування щодо можливості використання в кримінальному провадженні інформації за банківською таємницею за вказаний період суб`єктом звернення до суду в клопотанні не зазначено.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні зазначено на дії щодо укладення договорів працівником банківської установи, в прохальній частині клопотання зазначено прохання щодо «надання відомостей щодо всіх осіб та номерів договорів», клопотання не містить обґрунтування необхідності надання інформації в кримінальному провадженні, щодо третіх осіб, не містить обґрунтування необхідності розкриття інформації щодо фізичних осіб, анкетні дані яких не визначено клопотанням.

В клопотанні слідчого не вказано, яку саме обставину, що безпосередньо складає предмет досудового розслідування, буде встановлено і, для доказування яких обставин необхідно розкриття банківської таємниці, в тому числі і за вказаний період та в зазначеному обсязі.

В свою чергу в клопотанні викладено припущення щодо здійснення протиправної діяльності, в описовій частині клопотання абстрактно вказано на необхідність встановлення всіх важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, не вказано, які обставини, що безпосередньо складають предмет досудового розслідування буде встановлено з витребуваних документів, в свою чергу припущення щодо ймовірності встановлення обставин на підставі витребуваних документів, не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже на обґрунтування клопотання належить надати суду докази, визначені процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Отже прохання про надання тимчасового доступу до інформації, що вказана в клопотанні виходить за межі предмету досудового розслідування.

Також, відсутнє обгрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів.

В клопотанні вказано на необхідність вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчих експертиз. В свою чергу в матеріалах клопотання відсутні докази призначення експертиз в рамках кримінального провадження.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, втручання в охоронювану законом таємницю, якою захищено права користувача щодо значного періоду часу, які вказані в клопотанні, відповідно до кримінального-процесуального законодавства вимагає належного обґрунтування суб`єктом звернення.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який зазначено в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до відповідного виду клопотань; клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1