Справа № 761/5672/21
Провадження № 1-кс/761/4058/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Інспектор відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл інспектору відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та інспекторам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000419 від 02 лютого 2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, а саме: о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , а саме: про надходження та списання за період з 01.10.2020 року по 26.11.2020 року грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ).

Клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000419 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500 грн, які завдали майнової шкоди гр. ОСОБА_19

30 Листопада 2020 року дружина гр. ОСОБА_19 перерахувала йому кошти в розмірі 4500,00 грн на емітовану/випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картку № НОМЕР_2 .

Перевіряючи факт надходження коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену картку, гр. ОСОБА_19 побачив, що ці кошти десь зникли, але з`явився допис: «щоб не платити відсотків за кредитом до 25 числа поточного місяця внесіть на вашу картку те, що використали: 1801,81 грн».

Цією ж датою, 30.11.2020 року, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформував на його запит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку, з якої стало відомо, що невідомі особи внесли зміни у виписку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.10.2020 року по 30.11.2020 року, зокрема:

- розмістили на дату 08.10.2020 року інформацію про, нібито, покупку опівночі у 00:00:00 год із застосуванням платіжного терміналу #S0122471 на суму 6331,00 грн (шість тисяч триста тридцять одна грн 00 коп);

- змінили позитивні залишки по рахунку на від`ємні.

Покупка на суму 6331,00 грн опівночі 08.10.2020 року за сумнівним розрахунковим чеком, який невідомі йому особи внесли в облікову систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фіктивною.

Гр. ОСОБА_19 нічого не купував та не платив платіжною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опівночі 08.10.2020 року.

Факт того, що він нічого не купував опівночі 08.10.2020 року підтверджується випискою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 року по 26.11.2020 року, яку гр. ОСОБА_19 випадково зберіг на магнітних носіях (ноутбук та флешка) з метою сімейного дослідження споживчих витрат.

Виписка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 року по 26.11.2020 року, що сформована 26 листопада 2020 року за його запитом у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спростовує відомості виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 , сформовані 30.11.2020 року, зокрема:

- про покупку 08.10.2020 року на суму 6331,00 грн.;

- про наявність від`ємних залишків за рахунком.

Зазначені обставини, на думку гр. ОСОБА_19 , свідчать про той факт, що невідомими особами вчинено незаконне втручання в роботу облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автоматизованої комп`ютерної системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до підробки інформації виписки по картковому рахунку, вилучення коштів шляхом записів у зменшення залишку по рахунку та протиправному стягненню відсотків по нікчемному кредиту.

Внаслідок таких подій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшив залишок по його картковому рахунку на суму 6331,00 грн та 01.01.2021р ще й стягнув відсотки на суму 240,87 грн., нібито, за користування кредитом.

Кредитних відносин з ОСОБА_20 останні три роки не мав. Картка використовувалась виключно як дебетна, кредитний ліміт «0».

08.10.2020 гр. ОСОБА_19 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо договору прокату автомобіля на три дні, це коштувало 4049 грн., оскільки в нього була дебетна картка (іншого банку), він спочатку перерахував з одного рахунку на інший 5000 грн. № рахунку 1 НОМЕР_2 . (свій рахунок) Розраховувався цією карткою, наразі вона заблокована гр. ОСОБА_19

Номер банківського рахунку дружини НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

08 Жовтня 2020р платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків із застосуванням платіжного терміналу #S0122471 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовував лише раз, після 14-ї години дня після укладання договору прокату через особу ОСОБА_21 (тел. НОМЕР_4 ), який і застосував платіжний термінал, тобто гр. ОСОБА_19 розраховувався картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_2 .

10.10.2020 особа вчинила ДТП щодо цього авто, щодо цієї особи є рішення суду про стягнення штрафу. За договором прокату, наймач повинен сплатити суму застави з якої наймодавець може утримати кошти на відшкодування збитків у разі пошкодження автомобіля. Гр. ОСОБА_19 в порядку застави заблокував 10000 грн. з карти іншого банку, яку не пам`ятає, ОСОБА_22 свого часу вимагав ці гроші, але гр. ОСОБА_19 стверджував що він потерпілий, ці гроші в розмірі 17000 грн., так як він надавав їм картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були зняті і мені не повернені. Саме після цього зникли 6331 грн. З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківському номеру рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ).

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Інспектор в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 02 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл інспектору відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та інспекторам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000419 від 02 лютого 2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, а саме: о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , о/у Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці за рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- про надходження та списання за період з 01.10.2020 року по 26.11.2020 року грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: