Дата документу 30.06.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1-кс/554/9946/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 червня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004від 12.01.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

12.01.2021 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 06.05.2021 року із супровідним листом віл 05.0л.-0-1 № 4138/1 15/104/2021 із Відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла постанова від 05.05.2021 про призначення судово - економічної експертизи, винесена старшим слідчим СВ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 за №0000004.

Відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з недостатністю вихідних даних, експерт заявив клопотання про надання оригіналів або належним чином завірених копій додаткових матеріалів, а саме:

1. Первинні документи, які підтверджують отримання ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медикаментів від постачальників на суму 5283969,95 грн. за період 01.01.2019 -31.12.2019.

2. Первинні документи, які підтверджують передачу медикаментів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відокремленим структурним підрозділам:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2). Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКИ «Полтавафарм»

4). Центральна районна аптека №127- філія ПОК11 «Полтавафарм >

5). Центральна районна аптека №87- філія ІІОКІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека №49- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7). Центральна районна аптека №58- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 філія ІІОК11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія 11ОК11 «Полтавафарм»

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека №197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № 207- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбані за рахунок перерахованих зазначеними підрозділами коштів в сумі 5283969,95 грн.

3. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 31.12.2019 по рахунках (з відображенням кореспондуючих рахунків):

- 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» по розрахунках з відокремленими структурними підрозділами:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2).Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4). Центральна районна аптека № НОМЕР_4 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5). Центральна районна аптека № НОМЕР_5 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека № НОМЕР_6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7).Центральна районна аптека № НОМЕР_7 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека № 197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № 207 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- 31 «Рахунки в банках»,

- по рахунках обліку витрат (клас 8, 9) в розрізі витрат в сумі 5283969,95 грн.

4. Накази (розпорядження) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розмір та строк дії надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи працівникам підприємства за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

5. Накази (розпорядження) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про преміювання Працівників підприємства за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

6. Зведені відомості по видам оплат по нарахуванню заробітної плати працівникам ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019-30.06.2020.

7. Розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі ПОКІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі всіх працівників, в тому числі: ОСОБА_4 , 1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019-30.06.2020.

8. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі нарахувань та виплат окремо но всіх працівниках, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019- 30.06.2020.

9. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» за період 01.01.2019- 30.06.2020.

10. Відомості розподілу виплат для зарахування коштів (заробітна плаї а та аванси) на карткові рахунки в банківських установах в розрізі працівників ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019- 30.06.2020.

11. Копії платіжних доручень ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки працівників за період 01.01.2019- 30.06.2020.

12. Виписки банківських установ по карткових рахунках працівників ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

13. Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) по: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

14. Меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» з додатками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

15. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

16. Звіт про фінансові результати (Форма №2) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019, січень-червень 2020 року.

17. Головна книга ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

18. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках обліку доходів (клас 7) в розрізі доходів в сумі 5283969,95 грн.

19. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках обліку витрат (клас 8,9) в розрізі доходів в сумі 5283969,95 грн. структурних підрозділів:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2). Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4). Центральна районна аптека № НОМЕР_4 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5). Центральна районна аптека № НОМЕР_5 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека № НОМЕР_6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7). Центральна районна аптека № НОМЕР_7 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека № 197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № НОМЕР_8 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також у відокремленому підрозділі Міжлікарняна аптека № НОМЕР_10 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

12.01.2021 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до належним чином завірених копій документів, (зняти копії інформації), які перебувають у володінні ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також у відокремленому підрозділі Міжлікарняна аптека № НОМЕР_10 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Первинні документи, які підтверджують отримання ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медикаментів від постачальників на суму 5283969,95 грн. за період 01.01.2019 -31.12.2019.

2. Первинні документи, які підтверджують передачу медикаментів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відокремленим структурним підрозділам:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2). Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКИ «Полтавафарм»

4). Центральна районна аптека №127- філія ПОК11 «Полтавафарм>

5). Центральна районна аптека №87- філія ІІОКІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека №49- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7). Центральна районна аптека №58- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 філія ІІОК11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія 11ОК11 «Полтавафарм»

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека №197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № 207- філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбані за рахунок перерахованих зазначеними підрозділами коштів в сумі 5283969,95 грн.

3. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 31.12.2019 по рахунках (з відображенням кореспондуючих рахунків):

- 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» по розрахунках з відокремленими структурними підрозділами:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2). Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4). Центральна районна аптека № НОМЕР_4 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5). Центральна районна аптека № НОМЕР_5 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека № НОМЕР_6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7). Центральна районна аптека № НОМЕР_7 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека № 197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № 207 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- 31 «Рахунки в банках»,

- по рахунках обліку витрат (клас 8, 9) в розрізі витрат в сумі 5283969,95 грн.

4. Накази (розпорядження) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розмір та строк дії надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи працівникам підприємства за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

5. Накази (розпорядження) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про преміювання Працівників підприємства за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

6. Зведені відомості по видам оплат по нарахуванню заробітної плати працівникам ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019-30.06.2020.

7. Розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі ПОКІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі всіх працівників, в тому числі: ОСОБА_4 , 1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019-30.06.2020.

8. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в розрізі нарахувань та виплат окремо но всіх працівниках, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019- 30.06.2020.

9. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» за період 01.01.2019- 30.06.2020.

10. Відомості розподілу виплат для зарахування коштів (заробітна плаї а та аванси) на карткові рахунки в банківських установах в розрізі працівників ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019- 30.06.2020.

11. Копії платіжних доручень ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки працівників за період 01.01.2019- 30.06.2020.

12. Виписки банківських установ по карткових рахунках працівників ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

13. Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) по: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

14. Меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» з додатками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

15. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 - 30.06.2020.

16. Звіт про фінансові результати (Форма №2) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019, січень-червень 2020 року.

17. Головна книга ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

18. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках обліку доходів (клас 7) в розрізі доходів в сумі 5283969,95 грн.

19. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках обліку витрат (клас 8,9) в розрізі доходів в сумі 5283969,95 грн. структурних підрозділів:

1). Центральна районна аптека № НОМЕР_1 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2). Міжлікарняна аптека №м 212 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3). Аптека № 6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4). Центральна районна аптека № НОМЕР_4 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5). Центральна районна аптека № НОМЕР_5 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

6). Центральна районна аптека № НОМЕР_6 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

7). Центральна районна аптека № НОМЕР_7 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

8). Аптека № 221 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

9). Кременчуцька філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10). Центральна міська аптека №232 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11). Аптека № 197 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12). Міжлікарняна аптека № НОМЕР_8 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13). Центральна районна аптека № НОМЕР_2 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14). Центральна районна аптека № НОМЕР_3 - філія ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20. Сервери, на яких знаходяться/знаходились бази даних програми бухгалтерського обліку «1С:Підприємство» ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по І півріччя 2020 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1