Cправа № 127/3941/21
Провадження № 1-кс/127/1612/21
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старший лейтенант поліції ОСОБА_3 15.02.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає, слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що на території регіону функціонує так званий чорний кол-центр, що знаходиться на другому поверсі приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність якого спрямована на здійснення телефонних дзвінків (з використанням ІР телефонії) до осіб, що користуються послугами банків РФ та Республіки Білорусь з метою отримання персональних даних користувачів банківських установ та подальшим привласненням їх особистих коштів.

На виконання доручення слідчого слідчого відділу Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області співробітниками УСБУ у Вінницькій області підібрано особу та з метою забезпечення конфіденційності справжні анкетні дані змінено на псевдонім: ОСОБА_4 . В подальшому, здійснено допит вказаної особи, в ході якого остання повідомила, що у червні 2020 року у пошуку роботи через інтернет платформу «OLX» виявила оголошення від особи на ім`я « ОСОБА_5 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Вказане оголошення містило інформацію щодо пошуку осіб віком від 18-30 років, в тому числі студентів для роботи в колл-центрі із заробітною платою від 3000 до 15000 грн. за місяць. При цьому, обов`язковою умовою є володіння російською мовою, що обумовлено необхідністю ведення переговорів з громадянами Російської Федерації.

За результатами проведеної співбесіди, ОСОБА_4 прийняли на роботу у вказаний колл-центр на посаду оператора та роз`яснили механізм роботи вказаного офісу, а також її функціональні обов`язки. Зокрема, щотижня від невстановлених осіб отримуються бази даних, що містять контактні номери мобільних телефонів осіб, які є користувачами банківських послуг. В подальшому група осіб, з числа працівників колл-центру, з використанням ІР-телефонії телефонують громадянам та під приводом роботи банківської безпеки повідомляють про несанкціоноване списання їх особистих коштів. Для збереження грошових одиниць, в ході розмови з користувачем, оператори дізнаються номер банківської карти, термін дії та код cvv. В подальшому, встановлені реквізити використовуються для заволодіння коштами. На даний час, шахрайська схема працює за механізмом «3С», який оснований на СМС підтверджені транзакції, тобто для підтвердження переказу коштів потрібно вводити 6-ти значний код з СМС, яке приходить клієнту.

При цьому, ОСОБА_4 повідомила, що офіс вказаного колл-центру розташований на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у якому знаходиться 17-ть одиниць комп`ютерної техніки. Графік роботи офісу понеділок-п`ятниця з 9-год до 19 години. Також, при наявності актуальних баз з номерами телефонів користувачів, офіс може працювати в нічну зміну з 12 години до 6 год.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про їх відкриті банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2020 до моменту винесення ухвали, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), представництво якого в м. Вінниці (Подільський регіональний департамент Вінницьке управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 23.02.2021 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з матеріалів клопотання, СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР слідує, що 13.07.2020 до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих органів, які повідомили, що до прокуратури Вінницької області надійшло повідомлення УСБУ у Вінницькій області про те, що на території м. Вінниці, організовано кол-центр у офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , працівники якого під приводом надання послуг з обслуговування клієнтів банківських установ неправомірно отримують доступ до реквізитів їх банківських карт та таким чином маючи такі дані здійснюють списання коштів з їх рахунків для себе, шляхом обману, у значному розмірі.

З клопотання слідчого вбачається, що останній просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (з можливістю вилучення їх копій), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно громадян:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , які можуть бути причетні до вчинення зазначеного правопорушення.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не надано жодного підтвердження причетності вище зазначених осіб до даного кримінального правопорушення, та не доведено, що вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання слідчим додано лише витяг з ЄРДР №0000209 від 13.07.2020 та рапорти працівників поліції, в яких зазначається про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та використання ними карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_14 , затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вiнницького районного управління полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя