Справа № 404/18/21
Номер провадження 1-кс/404/388/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника власника та фактичного володільця речей ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

-накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені 19.02.2021 згідно протоколу обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Київська, 35, наступні предмети:

-блокнот формату А4 в обкладинці з надписом Office book в якому містяться рукописні записи кульковою ручкою синього кольору щодо матеріалів швейної фурнітури та переліку замовлень пожиття одягу (спортивних костюмів) на 176 арк.

-блокнот в м`якій обкладинці з різнокольоровими полосками на титульній стороні розмірами 8*11 см в якому містяться чорнові записи кульковою ручкою синього та чорного кольору з позначеннями каса, приход, расход за період 31.10.2018-29.01.2021 на45 арк.

-підшивка чистих бланків накладних на 200 арк.

-поліетиленова пластинка розміром 23*14,5 см із зображеними фігурами пуми червоного кольору 1шт.

-роздруківка даних працівників з контактними номерами телефонів в табличній формі на 1 арк.

-роздруківка залишку базових одиниць станом на 01.01.2021 із зазначенням залишку висульок, лейб, нашивок пуллерів ADIDAS, NIKE, PUMA FLY в складі в контейнері на Попова на загальну кількість 43 060 шт, в Швейному цеху залишків бігунків , блочків, змійок загальною кількістю 8 154 314,06 шт на 4 арк.

-роздруківка відомості про залишок фурнітури в швейному цеху станом на 18.11.2020 р. 5 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складах станом на 07.12.2020 по залишку 8 182 655,94 шт. фурнітури на 3 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складі які перебувають на залишку футболок, брюк, вітровок та іншої фурнітури з найменуванням ADIDAS, NIKE, PUMA на 10 арк.

-роздруківка табелю обліку використання робочого часу за січень 2021 року 8 осіб на 1 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складі які перебувають на залишку- футболок, брюк, вітровок та іншої фурнітури з найменуванням ADIDAS, NIKE, PUMA станом на 25.12.2020 на 3 арк.

-накладні на проведення ремонтних та пошивних робіт одягу на замовлення магазинів CLB (Krop) , Соlambia Krop MAXIMUM за період з 19.11.2019 по 12.02.2021 на 52 арк.

-роздруківка накладаної на переміщення №16443 від 18.12.2020 з Центрального складу Соlambia до швейного цеху на 1 арк.

-аркуш із зошиту в клітинку із записами ручкою червоного кольору на 1 арк.

-Картонна папка з надписом СПРАВА накладные перемещения в якій міститься

-Аркуш із зошиту в клітинку із записами Валентина Стамбул ткани НОМЕР_1 із даними замовлення на 1 арк.

-Чисті бланки накладних на 9 арк.

-Файл в якому мітяться зразки заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи на 2 арк.

-Плівка для термоперенос поліетилену розміром 12*17 см. На якому знаходяться лейби з надписом THE NORTH FACE mens made in VIET NAM

-Табель обліку використання робочого часу працівнкиів швейного цеху за лютий 2021 року на 1 арк.

-Рахунок на оплату №12943 віл 17.02.2021 , постачальник ТОВ «Пластікс Україна» на плівку для термопереносу на загальну суму 1 135 грн. з ПДВ на 1 арк.

-внутрішнє замовлення №210 від 19.01.2021 , замовник ОСОБА_6 на 1 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складах станом на 08.02.2021 на швейному цеху на 3 арк.

-Ваучер на поповнення інтернету від 29.04.2021 на 1 арк.

-Документ на переказ коштів від 11.02.2021 на 1 арк.

-накладна від 08.02.2021 на 1 арк.

-накладна від 05.02.2021 на 1 арк.

-роздруківка залишку фурнітури станом на 12.02.2021 на 5 арк.

-папка для паперів на завязках з надписом ручкою синього кольору Анкеты , Приход в якій містяться: бланки анкети, особової картки працівника та зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації приватного підприємця на 10 арк.

-Картонна коробка в якій містяться 227 аркушів із роздруківками фото моделей спортивного одягу марки ADIDAS NIKE PUMA та лекал для їх пошиття.

-системний блок від комп`ютеру.

Крім того, прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури просив заборонити ОСОБА_4 та іншим особам, які рахуються службовими особами підприємств підконтрольних ОСОБА_4 розпоряджатися або користуватися речами вказаними в протоколі обшуку від 19.02.2021.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 25.01.2021 року було проведено 19.02.2021 року обшук не житлового одноповерхового приміщення, в якому знаходиться ательє по пошиву та ремонту одягу (площею 103,5 кв.м.), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Тому, враховуючи вказані обставини, у прокурора виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому викладені.
Крім того, прокурор просив долучити до матеріалів клопотання оновлений витяг з ЄРДР та ряд інших документів на підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 229 КК України.
Щодо вилучених елетронних носії інформації вказав, що в разі необхідності, буде надана можливість власнику майна скопіювати інформацію, яка міститься на даних носіях. Під час проведення обшуку даного приміщення, навіть за участю спеціаліста, не представилось можливим обробити та проаналізувати інформацію, яка міститься на електронних носіях інформації.

Заперечуючи проти доводів адвоката, що ОСОБА_7 не має жодного відношення до мережі магазинів «Sport Discounter» та не є ні власником, ні фактичним володільцем вилучених речей вказав, що вказане не відповідає дійсності та спростовується доказами долученими до матеріалів клопотання, в тому числі протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контролю за телефонними розмовами, згідно до якого було знято інформацію з мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 , з яких встановлено, що безпосередньо він надає накази пов`язані з реалізацією фальсифікованого одягу у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює керівництво даним ательє.

Захисник власника та фактичного володільця майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, вказав що вилучені речі не мають жодного відношення до діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і ОСОБА_7 до діяльності вказаної мережі магазинів.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Встановлено, що 17.12.2021 року внесено відомості за №0000066 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР зазначено, що з заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла 23.09.2020 року від представника компаній «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» ОСОБА_8 , та матеріалів кримінального провадження №0000042 від 21.08.2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі.

20.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, за заявами від 19.02.2021 від представника компаній Wenger S.A., The North Face Apparel Corp. All Star C.V., Nike Innovate C.V., Puma SE адвоката ОСОБА_14 та представника компаній New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ ОСОБА_15 , які приймали участь у проведенні обшуків приміщень спортивних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0000066.
22.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР вказано, що з матеріалів ЄО ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України №181 від 19.02.2021 вбачається, що ОСОБА_4 спільно з іншими особами заволодів коштами покупців шляхом реалізації через мережу Інтернет (веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також через магазини розташовані у м. Кропивницькому за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 речей (спортивного одягу, взуття) власного виробництва під виглядом всесвітньовідомих торгівельних марок Nike, Puma, New Balance, Adidas, EmporioArmani Columbia, водячи останіх в оману.
Кримінальні провадження внесені до ЄРДР 20.02.2021 року та 22.02.2021 року виявлені під час розслідування кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, були об`єднані в одне провадження, та присвоєно єдиний номер у ЄРДР №0000066.
Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 25.01.2021 року клопотання прокурора задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) не житлового одноповерхового приміщення, в якому знаходиться ательє по пошиву та ремонту одягу (площею 103,5 кв.м.), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, а фактичними володільцями є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 (а.к. 222-225).

18.02.2021 року прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 винесено постанову про залучення представників «Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Reebok International Limited» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в якості спеціалістів при проведенні процесуальних слідчих дій по кримінальному провадженню №0000066 (у тому числі проведення обшуків, оглядів), яким серед іншого необхідно буде надати відповідь щодо правовомірності використання знаків для товарів компаній Adidas AG», «Adidas International Marketing B.V.», «Reebok International Limited» на речах (одяг, взуття) виявлених та (або) вилучених під час проведення обшуків (а.к. 161-162).
19.02.2021 року прокурором проведено обшук не житлового одноповерхового приміщення, в якому знаходиться ательє по пошиву та ремонту одягу (площею 103,5 кв.м.), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (а.к. 233-236).
Згідно до протоколу огляду від 19.02.2021 року прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 в приміщенні прокуратури було проведено огляд предметів, речей та документів, вилучених 19.02.2021 року, згідно протоколу обшуку проведеного, за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання (а.к. 238-239).
19.02.2021 року згідно до постанови прокурора речі, що були вилучені під час обшуку 19.02.2021 року визнано речовими доказами (а.к. 240-241).

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор в судовому засіданні вказав, що необхідний час для обробки інформації, яка міститься на електронних носіях інформації про що зазначено експертом під час проведення виїмки.
Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вказаного майна необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз, оскільки не зважаючи на те, що обшук вказаного приміщення проводився за участю спеціаліста, на місці не представилось можливим обробити та проаналізувати інформацію, у електронному вигляді, яка має відношення до розслідування даного кримінального провадження.
Крім цього, прокурором під час розгляду клопотання доведено, що накладення арешту на вказане майно необхідне для встановлення групи осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень описаних у витязі з ЄРДР.
Щодо заперечень захисника, слідчий суддя їх до уваги не приймає, оскільки вони не підтверджені належними та допустимими доказами.

За таких підстав задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання в повному обсязі.
Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, змінити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку не житлового одноповерхового приміщення, в якому знаходиться ательє по пошиву та ремонту одягу (площею 103,5 кв.м.), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 із забороною розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000066, а саме на такі речі, як:

-блокнот формату А4 в обкладинці з надписом Office book в якому містяться рукописні записи кульковою ручкою синього кольору щодо матеріалів швейної фурнітури та переліку замовлень пожиття одягу (спортивних костюмів) на 176 арк.

-блокнот в м`якій обкладинці з різнокольоровими полосками на титульній стороні розмірами 8*11 см в якому містяться чорнові записи кульковою ручкою синього та чорного кольору з позначеннями каса, приход, расход за період 31.10.2018-29.01.2021 на45 арк.

-підшивка чистих бланків накладних на 200 арк.

-поліетиленова пластинка розміром 23*14,5 см із зображеними фігурами пуми червоного кольору 1шт.

-роздруківка даних працівників з контактними номерами телефонів в табличній формі на 1 арк.

-роздруківка залишку базових одиниць станом на 01.01.2021 із зазначенням залишку висульок, лейб, нашивок пуллерів ADIDAS, NIKE, PUMA FLY в складі в контейнері на Попова на загальну кількість 43 060 шт, в Швейному цеху залишків бігунків , блочків, змійок загальною кількістю 8 154 314,06 шт на 4 арк.

-роздруківка відомості про залишок фурнітури в швейному цеху станом на 18.11.2020 р. 5 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складах станом на 07.12.2020 по залишку 8 182 655,94 шт. фурнітури на 3 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складі які перебувають на залишку футболок, брюк, вітровок та іншої фурнітури з найменуванням ADIDAS, NIKE, PUMA на 10 арк.

-роздруківка табелю обліку використання робочого часу за січень 2021 року 8 осіб на 1 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складі які перебувають на залишку- футболок, брюк, вітровок та іншої фурнітури з найменуванням ADIDAS, NIKE, PUMA станом на 25.12.2020 на 3 арк.

-накладні на проведення ремонтних та пошивних робіт одягу на замовлення магазинів CLB (Krop) , Соlambia Krop MAXIMUM за період з 19.11.2019 по 12.02.2021 на 52 арк.

-роздруківка накладаної на переміщення №16443 від 18.12.2020 з Центрального складу Соlambia до швейного цеху на 1 арк.

-аркуш із зошиту в клітинку із записами ручкою червоного кольору на 1 арк.

-картонна папка з надписом СПРАВА накладные перемещения в якій міститься

-аркуш із зошиту в клітинку із записами Валентина Стамбул ткани НОМЕР_1 із даними замовлення на 1 арк.

-чисті бланки накладних на 9 арк.

-файл в якому мітяться зразки заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи на 2 арк.

-плівка для термоперенос поліетилену розміром 12*17 см. На якому знаходяться лейби з надписом THE NORTH FACE mens made in VIET NAM

-табель обліку використання робочого часу працівнкиів швейного цеху за лютий 2021 року на 1 арк.

-рахунок на оплату №12943 віл 17.02.2021 , постачальник ТОВ «Пластікс Україна» на плівку для термопереносу на загальну суму 1 135 грн. з ПДВ на 1 арк.

-внутрішнє замовлення №210 від 19.01.2021 , замовник ОСОБА_6 на 1 арк.

-роздруківка відомості по товарам на складах станом на 08.02.2021 на швейному цеху на 3 арк.

-ваучер на поповнення інтернету від 29.04.2021 на 1 арк.

-документ на переказ коштів від 11.02.2021 на 1 арк.

-накладна від 08.02.2021 на 1 арк.

-накладна від 05.02.2021 на 1 арк.

-роздруківка залишку фурнітури станом на 12.02.2021 на 5 арк.

-папка для паперів на завязках з надписом ручкою синього кольору Анкеты , Приход в якій містяться: бланки анкети, особової картки працівника та зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації приватного підприємця на 10 арк.

-картонна коробка в якій містяться 227 аркушів із роздруківками фото моделей спортивного одягу марки ADIDAS NIKE PUMA та лекал для їх пошиття.

-системний блок від комп`ютеру.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1