Справа № 727/6285/21
Провадження № 1-кс/727/1808/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000164 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, за рахунок дій пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала психотропну порошкоподібну речовину, яку в подальшому 24.07.2020 біля будинку №212А м. Чернівці збула п`ять зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини громадянину ОСОБА_5 , яка відповідно до висновку експерта №968-Х від 09.11.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, загальна маса амфетаміну становить 2,3213г.

Крім цього, ОСОБА_4 далі продовжуючи свої злочинні дії, умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбала психотропну порошкоподібну речовину, яку в подальшому 28.06.2021 біля будинку №212А м. Чернівці збула ОСОБА_6 , пачку від цигарок в якій знаходився поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/126-21/5252-НЗПРАП від 07.07.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, загальна маса амфетаміну становить 0,3428г.

06.07.2021р. ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення збула ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі 1000 грн. порошкоподібну речовину в загальній кількості приблизно 2г.

06.07.2021р. о 14 год. 31 хв., ОСОБА_4 , затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Під час її особистого огляду було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1580 грн., частина з яких були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: виявлено п`ять купюр номіналом по 200 грн. за № УС5764892; СД3969600; ЕГ0437616; ТЖ0839995; УП5736324-дані купюри були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, згідно протоколу огляду грошей від 06.07.2021. Також виявлено одну купюро номіналом п`ятсот грн за №ВЄ1915180; також виявлено одну купюру номіналом 50 грн. за №ТБ1443702; також виявлено одну купюру номіналом 20 грн. за №ЧГ9629925; також виявлено одну купюру номіналом 10 грн. за №ЮА0998850 та два прозорі зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини.

06.07.2021р. за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, під час якого було виявлено та вилучено готівку в іноземній валюті у сумі 340 доларів США, та готівку в іноземній валюті в сумі 1915 Євро, 50 фунтів стерлінгів Англія, три банківські картки, два мобільні телефони марки «Айфон», 14 зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини, електронні ваги та поліетиленовий пакет із вмістом подробленої речовини зеленого кольору приблизно 1 гр.

07.07.2021р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Просить накласти арешт на готівку в національній валюті у сумі 1580 грн., частина з яких були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: п`ять купюр номіналом по 200 грн., готівку в іноземній валюті у сумі 340 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 1915 Євро, та 50 фунтів стерлінгів Англії. З метою збереження речових доказів та проведення ряду слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ОСОБА_4 та її захисник в судове засідання не з`явилися, від захисника надійшло заперечення на клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.04.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.07.2021р. о 14 год. 31 хв., ОСОБА_4 , затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Під час її особистого огляду було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1580 грн., частина з яких були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: виявлено п`ять купюр номіналом по 200 грн. за № УС5764892; СД3969600; ЕГ0437616; ТЖ0839995; УП5736324-дані купюри були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, згідно протоколу огляду грошей від 06.07.2021. Також виявлено одну купюро номіналом п`ятсот грн за №ВЄ1915180; також виявлено одну купюру номіналом 50 грн. за №ТБ1443702; також виявлено одну купюру номіналом 20 грн. за №ЧГ9629925; також виявлено одну купюру номіналом 10 грн. за №ЮА0998850 та два прозорі зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини.

06.07.2021р. за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, під час якого було виявлено та вилучено готівку в іноземній валюті у сумі 340 доларів США, та готівку в іноземній валюті в сумі 1915 Євро, 50 фунтів стерлінгів Англія, три банківські картки, два мобільні телефони марки «Айфон», 14 зіп пакетів із вмістом порошкоподібної речовини, електронні ваги та поліетиленовий пакет із вмістом подробленої речовини зеленого кольору приблизно 1 гр.

07.07.2021р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Постановою слідчого від 07.07.2021р. грошові кошти, які були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: п`ять купюр номіналом по 200 грн. визнано речовим доказом.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а тому на грошові кошти, які були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: п`ять купюр номіналом по 200 грн., відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення їхнього збереження як речового доказу, на них слід накласти арешт.
Крім того враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, то на грошові кошти які належить підозрюваній та вилучене за в ході обшуку житла ОСОБА_4 та особистого обшуку останньої, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме: п`ять купюр номіналом по 200 грн. за №№ УС5764892; СД3969600; ЕГ0437616; ТЖ0839995; УП5736324, з метою збереження речового доказу.
Накласти арешт на готівку в національній валюті у сумі 580 грн., готівку в іноземній валюті у сумі 340 доларів США, готівку в іноземній валюті в сумі 1915 Євро, та 50 фунтів стерлінгів Англії, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1