У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2021 Справа №607/6751/21

Провадження 1-кс/607/2226/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів №1 від 28.01.2015, протоколу загальних зборів №2 від 17.02.2015 та протоколу загальних зборів №4 від 26.05.2015, що вчинено повторно, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000498 встановлено, що ОСОБА_6 підробив протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 січня 2015 року з метою його подання до реєстраційної служби для вчинення реєстраційних дій по відчуженню земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002443 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000498 встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 січня 2015 року та протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17 лютого 2015 року з метою складання та посвідчення договорів купівлі - продажу від 23 лютого 2015 року стосовно відчуження земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці, Тернопільського району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002444 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

23 грудня 2020 року процесуальним керівником прокурором Тернопільської місцевої прокуратури об`єднано вищезазначені кримінальні провадження в одне під №0000498.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок , заг. площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., а також земельну ділянку з к.н. :01:018:0022, площею 0,1 га, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, Смиковецька сільська рада на якій знаходиться вказана будівля.

28.01.2015 року ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_9 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 поступили на рахунок ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25 січня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Юрово, Макар`ївського р-ну, Костромської обл., Російської Федерації, громадянину України, зареєстрованого по АДРЕСА_4 , одруженого, із вищою освітою, тимчасово не працюючого, не депутата, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

З метою встановлення факту перебування на балансі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного будинку і земельної ділянки, їх вартості та встановлення факту можливого списання у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності.

Враховуючи вищенаведене, та те, що зазначена в клопотанні інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Тернопільським районний управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення факту перебування на балансі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , їх вартості та встановлення факту можливого списання.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 14.04.2021, станом на 14.04.2021 стосовно юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 14.04.2021, станом на 17.02.2016 стосовно юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; випискою з особового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заявою ОСОБА_5 від 15.02.2019 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.02.2019; протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 січня 2015; договором купівлі продажу житлового будинку від 24.11.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 20.10.2020; заявою про видачу дубліката Договору дарування домоволодіння від 19 травня 2015 за реєстровим №737; заявою про видачу дубліката Договору дарування земельної ділянки від 19 травня 2015 за реєстровим №732; дублікатом договору дарування домоволодіння від 19 травня 2011; дублікатом договору дарування земельної ділянки від 19 травня 2011;

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Водночас у клопотанні слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період 01 лютого 2014 року по 31 грудня 2016 року, оскільки як вбачається з доданих до матеріалів клопотання документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав зазначені у клопотанні земельну ділянку та домоволодіння 23 лютого 2015 року та відчужив 24 листопада 2015 року.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для отримання доказів та встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 23 лютого 2015 року по 24 листопада 2015 року.

Окрім цього, відмовляючи у наданні дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчий суддя зазначає, що останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначені у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ст. слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 23 лютого 2015 року по 24 листопада 2015 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1