Справа № 461/6612/21
Провадження № 1-кс/461/4478/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,. про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, про осіб (повні анкетні та контактні дані (ім`я, прізвище, дата народження громадянство, номер персонального документу і його копію; а також копії документів, підтверджуючих виплату тощо), яким були виплачені переказані кошти громадянки Литовської Республіки, потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональний код НОМЕР_2 , за допомогою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:
- 01 червня 2020 року, 1942,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 469-026-8611) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 03 червня 2020 року, 970,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 538-015-5019) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 08 червня 2020 року, 2330,10 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 485-399-6310) громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_4 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 04 червня 2020 року, 778,50 євро в Україну (номер переказу 82855302) громадянину України ОСОБА_7 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 18 червня 2020 року, 2200,00 євро в Україну (номер переказу 38041634) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 22 червня 2020 року, 1900,00 євро в Україну (номер переказу 31548250) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 23 червня 2020 року, 2000,00 євро в Україну (номер переказу 45851557) громадянину України ОСОБА_9 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
а також доступ до відеоматеріалів з камер відео нагляду, які перебувають в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, на яких могли бути зафіксовані особи, які в період часу з 02 травня 2020 року по 04 січня 2021 року, отримали готівкові кошти потерпілої громадянки Литовської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаній банківській установі.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без участі прокурора.
Відповідно до ст.ст. 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), вказаний запит іноземної держави було скеровано до органу досудового розслідування для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.
У ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 /Janл Kecorienл/, хворіюча онкологічними захворюваннями, 1 травня 2020 року в «23» год. «30» хв. будучи введена в оману телевізійною програмою, яка транслювалась на телеканалі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якій приймала участь «Ясно видиця» на ім`я ОСОБА_10 , в якій була наведена інформація, що остання допомагає вирішити проблеми зі здоров`ям. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , вводилась в оману під час телефонним розмов з невідомими особами, які представлялись як «Ясно видиця» Єлизавета ти ОСОБА_11 (асистент), які стверджували, що за лікування необхідно заплатити.
Введена в оману потерпіла, в період часу з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року, за допомогою «Moneygram» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надають послуги міжнародних переказів, переказала невідомим особам за уявне лікування, грошові кошти на загальну суму 25 050 євро.
Таким чином, невідомі особи, шляхом обману заволоділи чужою власністю великої цінності які належать ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено (дані надані представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надає послуги міжнародних переказів, переказала:
- 01 червня 2020 року, 1942,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 469-026-8611) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 03 червня 2020 року, 970,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 538-015-5019) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 08 червня 2020 року, 2330,10 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 485-399-6310) громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_4 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
Також в ході досудового розслідування встановлено (дані надані представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що ОСОБА_4 за допомогою компанії, яка надає послуги міжнародних грошових переказів, переказала:
- 04 червня 2020 року, 778,50 євро в Україну (номер переказу 82855302) громадянину України ОСОБА_7 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 18 червня 2020 року, 2200,00 євро в Україну (номер переказу 38041634) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 22 червня 2020 року, 1900,00 євро в Україну (номер переказу 31548250) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 23 червня 2020 року, 2000,00 євро в Україну (номер переказу 45851557) громадянину України ОСОБА_9 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
Вказані компанії, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які надають послуги міжнародних грошових переказів, через свої представництва, які діють на території Литовської Республіки, надали детальні роздруківки грошових переказів, зроблених в період часу з 01 травня по 01 серпня 2020 року, громадянам України від потерпілої ОСОБА_4 . Вказані роздруківки підтверджують, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4 були виплачені громадянам України, в банківських установах, які діють на території України.
Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, яки входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, про осіб (повні анкетні та контактні дані (ім`я, прізвище, дата народження громадянство, номер персонального документу і його копію; а також копії документів, підтверджуючих виплату тощо), яким були виплачені переказані кошти громадянки Литовської Республіки, потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональний код НОМЕР_2 , за допомогою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:
- 01 червня 2020 року, 1942,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 469-026-8611) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 03 червня 2020 року, 970,00 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 538-015-5019) громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_3 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 08 червня 2020 року, 2330,10 євро в Україну (номер переказу (МТСN) 485-399-6310) громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер пред`явленого особистого документу НОМЕР_4 ), вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 04 червня 2020 року, 778,50 євро в Україну (номер переказу 82855302) громадянину України ОСОБА_7 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 18 червня 2020 року, 2200,00 євро в Україну (номер переказу 38041634) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 22 червня 2020 року, 1900,00 євро в Україну (номер переказу 31548250) громадянину України ОСОБА_8 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- 23 червня 2020 року, 2000,00 євро в Україну (номер переказу 45851557) громадянину України ОСОБА_9 , вказані грошові кошти виплачені в банківській установі на території України АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
а також доступ до відеоматеріалів з камер відео нагляду, які перебувають в установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, на яких могли бути зафіксовані особи, які в період часу з 02 травня 2020 року по 04 січня 2021 року, отримали готівкові кошти потерпілої громадянки Литовської Республіки Яне ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаній банківській установі.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1