Справа № 212/19/21
У Х В А Л А
про арешт майна

22 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000182 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2021 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підтвердження слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 28.08.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, за ознаками: таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено, що: в період часу з кінця серпня 2020 року по теперішній час на території Покровського району, м. Кривого Рогу діє злочинна група, яка організувала злочинну схему, систематичного таємного викрадення майна, шляхом проникнення до приміщення квартири осіб похилого віку, під вигаданим приводом продажу продуктів харчування, а саме: меду, молока та сиру.

16.01.2021 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що приблизно об 11.00 годині 16.01.2021 року невстановлена особа, під вигаданим приводом проникла до приміщення квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти у розмірі 9500 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО №1333 від 16.01.2021).Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне:

що я мешкаю за вищевказаною адресою вже тривалий час. 16.01.2021 року я знаходилася вдома та близько 11:00 години у двері почали стукати тривалий час. Я не хотіла відчиняти двері, але через деякий час, коли мені почали дзвонити в двері вирішила відчинити. Коли я відкрила двері, то побачила, що на порозі стоять дві жінки а саме:

-Перша жінка на вигляд 170 см на зріст, віком близько 35-40 років, одягнута у чорне пальто та білу шапку;

-Друга жінка навигляд близько 35-40 років, на зріст приблизно 150-155 см, одягнута у коричневу куртку та чорну шапку. При пред`явленні осіб за фотознімками зможу їх впізнати.

Дані жінки запропонували мені придбати продукти харчування (сир, молоко та мед). Я погодилася придбати в них вищевказаний товар. Для того, щоб розрахуватися за продукти я пішла до своєї кімнати, щоб узяти грошові кошти у сумі 1000 гривень. При цьому перша жінка стояла на порозі квартири, а друга жінка стояла між входом до кімнати №1 та коридором. Коли я взяла грошові кошти та вийшла до жінок, вони мені запропонували придбати ще мішок цукру, на що я погодилася. Я віддала їм грошові кошти у сумі 1000 гривень та отримала решту у сумі 400 гривень (дві купюри номіналом по 200 гривень). Після чого одна із жінок попросила у мене набрати води. Я пішла на кухню та набрала стакан води. Прийшла в коридор та помітила, що жінок та мішка з цукром вже немає. Тоді я пішла в кімнату де зберігала грошові кошти та побачила, що

особистих збережень у сумі 9500 гривень (5000 гривень купюрами по 200 гривень, 2 купюри по 1000 гривень, 5 купюр по 500 гривень) також немає. Тоді я зрозуміла, що мене ошукали та викликала працівників поліції.

Після чого було проведене слідчу дію з потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме впізнання особи за фотознімками, серед представлених осіб остання впізнала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.01.2021 до ч/ч Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що приблизно об 11:30 години 21.01.2021 невстановлена особа, під вигаданим приводом проникла до приміщення квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала грошові кошти у розмірі 22400, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму. (ЖЄО 1738 від 21.01.2021 )

04.02.2021 року було допитано потерпілу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне: я мешкаю одна приблизно 5 років за вищевказаною адресою. 21.01.2021 року близько 11 години до моєї квартири у дзвінок хтось подзвонив. Я відчинила двері та побачила, що на порозі стоїть раніше мені невідома жінка на вигляд приблизно 50 років, міцної статури, була одягнена у темне пальто та медичну маску на обличчі. Жінка повідомила мене, що продає продукти харчування. А саме молоко та мед. Після цього жінка без мого дозволу переступила поріг та пройшла до квартири. Після цього знаходячись вже в середині квартири, жінка запропонувала мені придбати продукти харчування. З урахуванням мого віку я майже не виходжу з квартири, дана пропозиція мене зацікавила тому я вирішила придбати продукти харчування. Після того, як я погодилася невідома жінка зателефонувала комусь та сказала щоб остання занесла продукти до квартири. Після цього майже одразу до квартири зайшла молода дівчина , яка в руках тримала сумку з продуктами харчування, дівчина віком приблизно 20 років. Дівчина дістала 2 л молока, 3л меду та приблизно 1 кг сиру (творог) та відповіла що я винна за все 500 грн. Я дістала кошти з власного гаманця , 2 купюри по 200 та 1100 грн, однак стара жінка попросила дати кошти однією купюрою. Я не звернула на це уваги, пішла до спальні та з потаємного місця (під доріжкою біля холодильника) витягнула папку та поклала її на ліжко. Тоді жінка попросила мене набрати води у пляшку та відвела до ванної, а де знаходилась у цей час інша жінка я не бачила.Я набраа вои, після чого жінки дразу зібрались та пішли з квартири. Даний факт мене насторожив, тоді я одразу пішла до спальні, щоб покласти папку у потаємне місце, однак відкривши останню, побачила що заощадження, які збирала не 1 рік були відсутні. Загальна сумма збитку станвить 2250 ( купюри номіналом по 1000,500,200 грн) та 5$(номіналом по 1$). Тоді я одразу зрозуміла що мене ошукали та одразу подзвонила на лінію 102 викликавши поліцію.

Після чого було проведене слідчу дію з потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме впізнання особи за фотознімками, серед представлених осіб остання впізнала жінок, які приходили до неї до квартири та пропонували придбати продукти харчування, внаслідок чого у неї з квартири зникли власні заощадження. Аними жінками виявилися громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.01.2021 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 30.01.2021 року в період часу з 12.30 до 13.00 годин, невстановлені особи, під вигаданим приводом проникли до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , звідки таємно викрали грошові кошти загальною сумою 124400 гривень, які належать ОСОБА_8 , чим завдали матеріально збитку на суму 124400грн. (ЖЄО№ 2508 від 30.01.2021).

У ході досудового розслідування 04.02.2021 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення, яка повідомила наступне:

Я мешкаю разом зі своєю донькою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 то онукою ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вищевказаною адресою.

30.01.2021 року я знаходилася в квартирі одна, приблизно о 12:30 годині в двері постукали, я відчинила двері та побачила, що на порозі стоїть жінка близько 60 років на вигляд, 160-162 см, середньої статури, волосся світле, одягнута у світло-жовте пальто та в руках була сумка з продуктами. Поряд вищевказаної жінки стояла ще одна дівчина 30-35 років на вигляд, 170-180 см, середньої статури, одягнута у світло-сіре пальто. За нагоди зможу їх впізнати.

Жінка яка старша, сказала, що ОСОБА_11 , сусідка з першого поверху повідомила їм, що я хотіла купити молоко, тому вони прийшли до мене, щоб запропонувати придбати продукти харчування. Жінка поставила сумку з продуктами у коридорі. Тоді я вирішила подзвонити своїй доньці та спитати, чи не потрібно нам придбати ще мед та сир, на що донька відповіла, що можна придбати.

Тоді я вирішила придбати у вищевказаних жінок мед, молоко та сир. За вищевказаний товар я повинна була заплатити 350 гривень. Жінка яка по старше, відповіла, що було б не погана, щоб я розрахувалася купюрою великого номіналу 500 гривень, а вона мені дасть решту у сумі 150 гривень. Я пішла в кімнату дістала із ящика власні збереження, взяла купюру номіналом 500 гривень, а решту поклала під ковдру на ліжко. Тоді я винесла їм грошові кошти у сумі 500 гривень, мені дали решту 150 гривень купюрами по 100 грн и 50 грн. жінка яка молодша попросила помити пляшку з під молока та набрати води. Я пішла на кухню, мене не було приблизно 5-7 хвилин. Жінка яка молодша стояла в коридорі де знаходилася інша жінка я не бачила. Після того як я винесла їм води та пляшку жінки швидко зібралися та вийшли з квартири. Це мене насторожило я пішла до місця же зберігалися власні кошти та помітила, що відсутні 2490 доларів США (купюрами 100, 50, 20 доларів) та 1550 Євро (номіналом 100, 50 та 20 Євро). Тоді я зрозуміла, що мене обікрали та одразу подзвонила на лінію «102». Загальна суму збитку, яка мені завдана становить приблизно 67200 гривень.

Після чого було проведено слідчу дію з потерпілою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме впізнання особи за фотознімками, серед представлених осіб остання впізнала осіб, які приходили до неї в квартиру та пропонували продукти харчування, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

10.02.2021 року було розглянуто матеріали кримінальних проваджень за номерами: №0000182, №0000061,№0000087,№0000113

прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_13 , яким було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження в одне кримінальне провадження за номером №0000182 від 28.08.2020 року.

Так, 16.03.2021 року Слідчий СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, додатково допитав потерпілу ОСОБА_8 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення, яка під час допиту зазначила, що предметом злочину стали не лише грошові кошти, а і золоті та срібні прикраси.

Згідно встановленої інформації до вищевказаних кримінальних правопорушень причетні:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за наступними адресами: АДРЕСА_4 ( згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 228305086 будинок АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 ); АДРЕСА_5 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 238005005 будинок АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 237998618 будинок АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за наступними адресами: АДРЕСА_5 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 237998756 будинок АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_17 ); АДРЕСА_6 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 237998618 будинок АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 ).

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_7 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24992901 будинок АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_18 ) абонентський номер: має у володінні автомобіль марки «Opel Zafira», литовської реєстрації, д.н. НОМЕР_1 , сірого кольору, на якому пересуваються вищевказані особи;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_8 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 249927424 будинок АДРЕСА_8 на праві приватної власності належить ОСОБА_20 ) має у володінні автомобіль марки «Toyota Corolla», д.н. НОМЕР_2 , чорного кольору (згідно інформації ІЕС ІПНП України автомобіль марки «Toyota Corolla», д.н. НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_20 ), на якому пересуваються вищевказані особи, що підтверджується протоколами про хід та результати проведення НСРД.

26.01.2021 року слідчим СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_21 було допитано свідка ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка повідомила, що чоловік на ім`я ОСОБА_23 , надає послуги з перевезення пасажирів на автомобілі «Opel Zafira» сірого кольору, який має іноземну реєстрацію. У середині листопада 2020 року ОСОБА_24 скористалася вищевказаними послугами з перевезення у місті Кривому Розі, в районі 95- кварталу. У ході розмови ОСОБА_23 надав ОСОБА_24 свій мобільний телефон ( НОМЕР_3 ), на випадок потреби замовлення послуг пасажирських перевезень.

На підставі слідчого судді Жовтневого районного суду, було проведенні санкціоновані обшуки а саме : Автомобіля марки «Opel Zafira», литовської реєстрації, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , в період часу з 14:25 до 16:19 під час обшуку якого було вилучено наступне:

oмобільний телефон фірми «Argo» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператора «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Apple», імеі 1 НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора «Lifecell», з абонентським номером НОМЕР_8 , квитанція 2 одиниці, грошові кошти в загальній сумі 11938 гривень, номіналами по 500 гривень 2 купюри з маркуваннями №МА4755262 та №ВИ4748908, по 200 гривень 42 купюр з маркуваннями: №ЗЕ0239411, ХЕ4998636, УП1463506, УС6039811, СА9460575, ТД6944391, ЄБ0405267, СН1561362, ХА0995263, ЕЖ3209075, ТЗ2508238, УБ0371889, ХВ5178540, ПЄ4803349, СГ1317871, КИ8750821, ВД4117434, УВ5378585, УГ5693020, ЗЄ7048819, ЄЧ4943536, УЛ3146441, СЛ5431144, СМ8583208, ЕВ8926172, ЕХ5377693, УФ7967834, ХГ2304961, ПЗ1553874, УП0669457, ТЕ9905126, УЄ4520338, ХЖ3773866, УА9533412, УИ6155667, ХГ2113344, ТА1792076, ТГ1742050, ХЖ4853327, ВВ9377690, ХЗ2627895, ТЖ5034195, по 100 гривень 22 купюри з маркуваннями: №СИ9758435, СЖ0553696, КП6125176, МД7902728, УК0249130, УБ5788778, УЗ2443810, УУ7791794, УИ6159846, УС2156575, АЄ1468705, УЄ0094424, АЕ6165798, УК2860798, УЧ4191339, АЕ8387551, УН2878746, УТ8964087, УЖ2121132, УШ5816812, УА6394079, УУ3700542, по 50 гривень 5 купюр з маркуваннями №СК4972640, УЄ1188733, СЙ9384998, УБ7729913, УИ4010189, по 20 гривень 2 купюри з маркуваннями №ЮД9303314, ЮЄ7332072, по 10 гривень 1 купюра з маркуванням №ЮД8642982 по 5 гривень 7 купюр з маркуваннями №ЮГ7684013, УА7906847, УК0584740, 0ТВ7198034, СБ5535673, ЮГ2218712, ЮА9773874, по 1 гривні 3 купюри з маркуваннями №УД8671787, МЖ9514647, УЕ5159546:

-квартири за адресою: АДРЕСА_9 , під час обшуку якої було вилучено наступне:

oкартка мобільного оператора «Лайфсер» з абонентським номером НОМЕР_9 , без сім картки.

oкартка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 .

oкартка мобільного оператора «Ла йфсел» з абонентським номером НОМЕР_11 .

oсім картка мобільного оператора «Київстар» з маркуванням №

НОМЕР_12 картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 .

oсім картка мобільного оператора «Лайфсел» з маркуванням №

НОМЕР_14 банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_15 .

oбанківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_16 .

oбанківська картку зеленого кольору з номером : № НОМЕР_17 .

oкартка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки.

oкартка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки.

oМобільний телефон фірми «Ergo» модель «F243» імеі 1 НОМЕР_19 , імей 2 НОМЕР_20 , з сім карткою мобильного оператора «Київстар»

oМобільний телефон фірми «Nokia» , модель «6020», імей відсутній мобільний в неробочому стані.

-приватного будинку та споруд розміщених за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Калиновський, будинок №4, в період часу з 14:40 до 17:22 години 09.04.2021 під час обшуку якої було вилучено наступне:

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_21 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_22 .

oбанківська картку з номером : № НОМЕР_23 .

oбанківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_24 .

oбанківська картку банку «Промінвест банк» з номером : № НОМЕР_25 .

oбанківська картку банку «Укрсімбанк» з номером : № НОМЕР_26 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_27 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_28 .

oбанківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_29 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_30 .

oНоутбук фірми «Asus Х502С».

oбанківська картку банку «Укрсібанк» з номером : № НОМЕР_31 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_32 .

oбанківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_33 .

Враховуючи, що: мобільний телефон фірми «Argo» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператора «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Apple», імеі 1 НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора «Lifecell», з абонентським номером НОМЕР_8 , квитанція 2 одиниці, грошові кошти в загальній сумі 11938 гривень, номіналами по 500 гривень 2 купюри з маркуваннями №МА4755262 та №ВИ4748908, по 200 гривень 42 купюр з маркуваннями: №ЗЕ0239411, ХЕ4998636, УП1463506, УС6039811, СА9460575, ТД6944391, ЄБ0405267, СН1561362, ХА0995263, ЕЖ3209075, ТЗ2508238, УБ0371889, ХВ5178540, ПЄ4803349, СГ1317871, КИ8750821, ВД4117434, УВ5378585, УГ5693020, ЗЄ7048819, ЄЧ4943536, УЛ3146441, СЛ5431144, СМ8583208, ЕВ8926172, ЕХ5377693, УФ7967834, ХГ2304961, ПЗ1553874, УП0669457, ТЕ9905126, УЄ4520338, ХЖ3773866, УА9533412, УИ6155667, ХГ2113344, ТА1792076, ТГ1742050, ХЖ4853327, ВВ9377690, ХЗ2627895, ТЖ5034195, по 100 гривень 22 купюри з маркуваннями: №СИ9758435, СЖ0553696, КП6125176, МД7902728, УК0249130, УБ5788778, УЗ2443810, УУ7791794, УИ6159846, УС2156575, АЄ1468705, УЄ0094424, АЕ6165798, УК2860798, УЧ4191339, АЕ8387551, УН2878746, УТ8964087, УЖ2121132, УШ5816812, УА6394079, УУ3700542, по 50 гривень 5 купюр з маркуваннями №СК4972640, УЄ1188733, СЙ9384998, УБ7729913, УИ4010189, по 20 гривень 2 купюри з маркуваннями №ЮД9303314, ЮЄ7332072, по 10 гривень 1 купюра з маркуванням №ЮД8642982 по 5 гривень 7 купюр з маркуваннями №ЮГ7684013, УА7906847, УК0584740, 0ТВ7198034, СБ5535673, ЮГ2218712, ЮА9773874, по 1 гривні 3 купюри з маркуваннями №УД8671787, картка мобільного оператора «Лайфсер» з абонентським номером НОМЕР_9 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 , картка мобільного оператора «Лайфсел» з абонентським номером НОМЕР_11 , сім картка мобільного оператора «Київстар» з маркуванням № НОМЕР_34 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 , сім картка мобільного оператора «Лайфсел» з маркуванням № НОМЕР_35 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_15 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_16 , банківська картку зеленого кольору з номером : № НОМЕР_17 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, мобільний телефон фірми «Ergo» модель «F243» імеі 1 НОМЕР_19 , імей 2 НОМЕР_20 , з сім карткою мобильного оператора «Київстар», мобільний телефон фірми «Nokia» , модель «6020», імей відсутній мобільний в неробочому стані, банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_21 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_22 , банківська картку з номером : № НОМЕР_23 , банківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_24 , банківська картку банку «Промінвест банк» з номером : № НОМЕР_25 , банківська картку банку «Укрсімбанк» з номером : № НОМЕР_26 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_27 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_28 , банківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_29 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_30 , Ноутбук фірми «Asus Х502С», банківська картку банку «Укрсібанк» з номером : № НОМЕР_31 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_32 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_33 , які являють собою важливе значення в якості речових доказів у вчинені кримінальних правопорушень, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема як доказ причетності їх власників (користувачів) до вчинення злочину, тому вищеозначені речі та документ мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вищеозначені вилучені речі та документ які були вилучені під час обшуків були 09.04.2021 визнані речовими доказами по кримінальному проваджені.

Таким чином, вилучені речі, документи а саме: мобільний телефон фірми «Argo» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператора «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Apple», імеі 1 НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора «Lifecell», з абонентським номером НОМЕР_8 , квитанція 2 одиниці, грошові кошти в загальній сумі 11938 гривень, номіналами по 500 гривень 2 купюри з маркуваннями №МА4755262 та №ВИ4748908, по 200 гривень 42 купюр з маркуваннями: №ЗЕ0239411, ХЕ4998636, УП1463506, УС6039811, СА9460575, ТД6944391, ЄБ0405267, СН1561362, ХА0995263, ЕЖ3209075, ТЗ2508238, УБ0371889, ХВ5178540, ПЄ4803349, СГ1317871, КИ8750821, ВД4117434, УВ5378585, УГ5693020, ЗЄ7048819, ЄЧ4943536, УЛ3146441, СЛ5431144, СМ8583208, ЕВ8926172, ЕХ5377693, УФ7967834, ХГ2304961, ПЗ1553874, УП0669457, ТЕ9905126, УЄ4520338, ХЖ3773866, УА9533412, УИ6155667, ХГ2113344, ТА1792076, ТГ1742050, ХЖ4853327, ВВ9377690, ХЗ2627895, ТЖ5034195, по 100 гривень 22 купюри з маркуваннями: №СИ9758435, СЖ0553696, КП6125176, МД7902728, УК0249130, УБ5788778, УЗ2443810, УУ7791794, УИ6159846, УС2156575, АЄ1468705, УЄ0094424, АЕ6165798, УК2860798, УЧ4191339, АЕ8387551, УН2878746, УТ8964087, УЖ2121132, УШ5816812, УА6394079, УУ3700542, по 50 гривень 5 купюр з маркуваннями №СК4972640, УЄ1188733, СЙ9384998, УБ7729913, УИ4010189, по 20 гривень 2 купюри з маркуваннями №ЮД9303314, ЮЄ7332072, по 10 гривень 1 купюра з маркуванням №ЮД8642982 по 5 гривень 7 купюр з маркуваннями №ЮГ7684013, УА7906847, УК0584740, 0ТВ7198034, СБ5535673, ЮГ2218712, ЮА9773874, по 1 гривні 3 купюри з маркуваннями №УД8671787, картка мобільного оператора «Лайфсер» з абонентським номером НОМЕР_9 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 , картка мобільного оператора «Лайфсел» з абонентським номером НОМЕР_11 , сім картка мобільного оператора «Київстар» з маркуванням № НОМЕР_34 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 , сім картка мобільного оператора «Лайфсел» з маркуванням № НОМЕР_35 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_15 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_16 , банківська картку зеленого кольору з номером : № НОМЕР_17 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, мобільний телефон фірми «Ergo» модель «F243» імеі 1 НОМЕР_19 , імей 2 НОМЕР_20 , з сім карткою мобильного оператора «Київстар», мобільний телефон фірми «Nokia» , модель «6020», імей відсутній мобільний в неробочому стані, банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_21 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_22 , банківська картку з номером : № НОМЕР_23 , банківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_24 , банківська картку банку «Промінвест банк» з номером : № НОМЕР_25 , банківська картку банку «Укрсімбанк» з номером : № НОМЕР_26 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_27 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_28 , банківська картку банку «Приват Банк» з номером : № НОМЕР_29 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_30 , Ноутбук фірми «Asus Х502С», банківська картку банку «Укрсібанк» з номером : № НОМЕР_31 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_32 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_33 , згідно положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном, адже вони використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме для використання в злочинній діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримали у повному обсязі і просили його задовольнити, послалися на обставини, що зазначенні в клопотанні про арешт майна.

Особи у яких вилучено майно викликались в судове засідання.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постановою від 09 квітня 2020 року про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, визнано речовими доказами речі та майно, на які слідчий просить накласти арешт.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведених вимог закону, арешт значеного у клопотанні майна та речей необхідно здійснити з передбаченою положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів, крім того, для використання в подальшому розслідуванні зазначених речових доказів необхідно запобігти можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення санкціонованих обшуків 09.04.2021 року в автомобілі марки «Opel Zafira», литовської реєстрації, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , квартири за адресою: АДРЕСА_9 провулок Калиновський, будинок №4, предметів, речей, документів які були вилучені під час обшуків а саме: мобільний телефон фірми «Argo» імеі 1 НОМЕР_4 , імеі 2 НОМЕР_5 , сім картку мобільного оператора «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Apple», імеі 1 НОМЕР_7 , сім картка мобільного оператора «Lifecell», з абонентським номером НОМЕР_8 , квитанція 2 одиниці, грошові кошти в загальній сумі 11938 гривень, номіналами по 500 гривень 2 купюри з маркуваннями №МА4755262 та №ВИ4748908, по 200 гривень 42 купюр з маркуваннями: №ЗЕ0239411, ХЕ4998636, УП1463506, УС6039811, СА9460575, ТД6944391, ЄБ0405267, СН1561362, ХА0995263, ЕЖ3209075, ТЗ2508238, УБ0371889, ХВ5178540, ПЄ4803349, СГ1317871, КИ8750821, ВД4117434, УВ5378585, УГ5693020, ЗЄ7048819, ЄЧ4943536, УЛ3146441, СЛ5431144, СМ8583208, ЕВ8926172, ЕХ5377693, УФ7967834, ХГ2304961, ПЗ1553874, УП0669457, ТЕ9905126, УЄ4520338, ХЖ3773866, УА9533412, УИ6155667, ХГ2113344, ТА1792076, ТГ1742050, ХЖ4853327, ВВ9377690, ХЗ2627895, ТЖ5034195, по 100 гривень 22 купюри з маркуваннями: №СИ9758435, СЖ0553696, КП6125176, МД7902728, УК0249130, УБ5788778, УЗ2443810, УУ7791794, УИ6159846, УС2156575, АЄ1468705, УЄ0094424, АЕ6165798, УК2860798, УЧ4191339, АЕ8387551, УН2878746, УТ8964087, УЖ2121132, УШ5816812, УА6394079, УУ3700542, по 50 гривень 5 купюр з маркуваннями №СК4972640, УЄ1188733, СЙ9384998, УБ7729913, УИ4010189, по 20 гривень 2 купюри з маркуваннями №ЮД9303314, ЮЄ7332072, по 10 гривень 1 купюра з маркуванням №ЮД8642982 по 5 гривень 7 купюр з маркуваннями №ЮГ7684013, УА7906847, УК0584740, 0ТВ7198034, СБ5535673, ЮГ2218712, ЮА9773874, по 1 гривні 3 купюри з маркуваннями №УД8671787, МЖ9514647, УЕ5159546, картка мобільного оператора «Лайфсер» з абонентським номером НОМЕР_9 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 , картка мобільного оператора «Ла йфсел» з абонентським номером НОМЕР_11 , сім картка мобільного оператора «Київстар» з маркуванням № НОМЕР_34 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 , сім картка мобільного оператора «Лайфсел» з маркуванням № НОМЕР_35 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_15 , банківська картку білого кольору з номером : № НОМЕР_16 , банківська картку зеленого кольору з номером : № НОМЕР_17 , картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, картка мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 , без сім картки, Мобільний телефон фірми «Ergo» модель «F243» імеі 1 НОМЕР_19 , імей 2 НОМЕР_20 , з сім карткою мобильного оператора «Київстар», Мобільний телефон фірми «Nokia» , модель «6020», імей відсутній мобільний в неробочому стані, банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_21 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_22 , банківська картку з номером : № НОМЕР_23 , банківська картку банку «ПриватБанк» з номером : № НОМЕР_24 , банківська картку банку «Промінвестбанк» з номером : № НОМЕР_25 , банківська картку банку «Укрексімбанк» з номером : № НОМЕР_26 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_27 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_28 , банківська картку банку «ПриватБанк» з номером : № НОМЕР_29 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_30 , Ноутбук фірми «Asus Х502С», банківська картку банку «Укрсібанк» з номером : № НОМЕР_31 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_32 , банківська картку банку «Сбербанк» з номером : № НОМЕР_33 , з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1