Провадження №1-кс/331/548/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 про скасування арешту майна та передачу його на відповідальне зберігання за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2021 року прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 та ч. 5 ст. 185 КК України.
Просить скасувати арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 3 725 187,00 гривень, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2020 (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20); передати речовий доказ (грошові кошти у сумі 3 725 187,00 грн.) на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - на рахунок IBAN: НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 ; роз`яснити посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор порядок збереження речових доказів та відповідальність; визначення місця зберігання речового доказу. В уточненні до клопотання просить зобов`язати АТ «КБ «Глобус» перерахувати кошти з рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» IBAN: НОМЕР_2 на рахунок ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» IBAN: НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 .
Прокурор надала суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність. Просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання прокурора проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши доводи викладені в клопотанні, та дослідивши матеріали які додані до нього, слідчий суддя встановив.
26.08.2020 року СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001352 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно викладу обставин правопорушення, 28.08.2020 року приблизно о 10:00 невстановлена особа, за допомогою використання шкідливих програм несанкціоновано втрутилась в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50.
Також 26.08.2020 року СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001355 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Згідно викладу обставин правопорушення, 26.08.2020 приблизно о 10:00 невстановлена особа, при несанкціонованому втручанні в роботу системи персонального комп`ютера заступника головного бухгалтера ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50, таємно викрала грошові кошти з рахунку філії «Оріхівський райавтодор» вказаного підприємства на загальну суму 3 725 187 гривень, які перерахувала на рахунок ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» НОМЕР_2 через банк АТ «КБ ГЛОБУС», чим спричинила підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
27.08.2020 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 кримінальні провадження № 0001352 та № 0001355 були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001352.
27.08.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (провадження №1-кс3/31/1690/2020, ЄУН 331/3134/20) за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352 від 26.08.2020 року, накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, у сумі 3725187,00 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за ).
В апеляційному порядку ухвала не оскаржувалася.
Арешт майна був накладений на грошові кошти, які у розумінні положень ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами. (до клопотання була додана постанова слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню грошових коштів ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у сумі 3 725 187,00 гривень, котрі зараховані на рахунок ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС»).
13.10.2020 ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 (провадження №1-кс/331/1896/2020) за клопотанням прокурора ОСОБА_3 було скасовано арешт речового доказу та задоволено клопотання прокурора щодо передачі речового доказу на відповідальне зберігання на рахунок філії «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».
Станом на дату розгляду клопотання ухвала про передачу речового доказу на зберігання не виконана, листом від 11.02.2021 вих. №1-580 АТ «КБ «Глобус», було зазначено, що вказана ухвала слідчого судді (провадження №1-кс/331/1896/2020) не містить імперативної вимоги до АТ «КБ «Глобус» перерахувати кошти з рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» на рахунок філії «Оріхівський райавтодор», тому не може бути виконана банком з огляду на приписи чинного законодавства.
Зокрема банк посилається на приписи ст. 1071 Цивільного кодексу України якими визначено, що Банк може списати кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Крім того, гроші можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду. А також у випадках, встановлених законом, договором між банком та клієнтом або умовами обтяження.
Неможливість виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.10.2020 (провадження №1-кс/331/1896/2020) підтверджується також і листом державного регулятора у сфері надання банківських послуг Національним банком України (лист вих. №18-0005/1127 від 06.01.2021)
01.03.2021 до процесуального керівника надійшло клопотання заступника директора ОСОБА_5 ДП «Запорізький облавтодор» про, те що у зв`язку із закриттям рахунку філії «Оріхівський райавтодор», просять звернутися до слідчого судді з новим клопотанням, щодо зобов`язання АТ «КБ Глобус» передати речовий доказ в кримінальному провадженні на відповідальне зберігання на інший рахунок, а саме: перерахувати грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 грн. які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» - НОМЕР_2 (ідентифікаційний код 40772466) банку АТ «КБ ГЛОБУС», на відповідальне зберігання на рахунок ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 .
Вказане клопотання було задоволено прокурором у повному обсязі.
23 березня 2021 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 винесена постанова, якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 3 725 187,00 гривень, котрі знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС». Крім того, постановлено зазначений речовий доказ передати на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (). Крім того, роз`яснено посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» порядок збереження речових доказів, передбачений ст. 100 КПК України та попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України. Постановою також визначено, зберігати речовий доказ грошові кошти у сумі 3 725 187,00 гривень, котрі на даний момент знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» - на рахунку ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» номер рахунку НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.
Крім того, згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дочірнє підприємство «Запорізький облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» є юридичною особою, .
У своєму складі вищезазначена юридична особа має філію «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор «ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», місцезнаходження якої 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Карла Маркса, буд. 6, ідентифікаційний код філії 26249659.

Згідно норми ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подається клопотання.
Більш того, повноваження прокурора визначені ст. 36 КПК України, яка містить широкий перелік повноважень щодо вчинення процесуальних дій та направлення клопотань до слідчого судді.
Системний аналіз зазначених вище норм кримінального процесуального законодавства свідчить про те, що прокурор має право звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту майна.
Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001352 від 26.08.2020 року, процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснює також і прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 .
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінностіта інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розмежовуючи матеріальні і нематеріальні об`єкти, законодавство України не визначає, до яких із них відносяться, у тому числі грошові кошти в безготівковій формі чи цінні папери в бездокументарній формі, які не мають фізичної субстанції, але носять майновий характер. Однак, коли є підозри можливого набуття внаслідок вчинення кримінального правопорушення грошей, цінностей чи інших речей, які носять майновий характер, такі об`єкти є речовими доказами і для їх збереження можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.
Також із доданих до клопотання письмових доказів встановлено, що філія «Оріхівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 25 серпня 2020 року отримала грошові кошти у сумі 4 000 000,00 грн. від ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» () як оплату за послуги з експлуатаційного утримання автодоріг за договором №ЗП-12-21/04/20 від 21.04.2020 року.

Також, у матеріалах клопотання докази що ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» підтверджує, не мала жодних правовідносин із ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ».

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до положень частин першої та третьої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно частини третьої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Більш того, згідно положень ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

Вказані норми кримінального процесуального законодавства разом із повноваженнями, що надані стороні обвинувачення під час проведення досудового розслідування свідчать про те, що прокурор на власний розсуд користується повноваженнями наданими законодавством при вчиненні процесуальних дій, що належать до його компетенції.

Таким чином, у зв`язку із тим, що сторона обвинувачення вважає, що підстави для застосування арешту майна відпали, і речовий доказ у цьому кримінальному провадженні підлягає передачі на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про скасування арешту майна та передачу його на відповідальне зберігання задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (код за , МФО-380526) накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2020 року (провадження №1-кс/331/1690/2020, ЄУН 331/3134/20).

Речовий доказ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок), які знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40772466), номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 у банку АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО-380526) - передати на відповідальне зберігання ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ()
Речовий доказ кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001352 від 26.08.2020 - грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 гривень (три мільйони сімсот двадцять п`ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 00 копійок) - зберігати на рахунку ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 .
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (, МФО 380526) перерахувати грошові кошти у сумі 3 725 187, 00 грн. які знаходяться на рахунку ТОВ «ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ» - НОМЕР_2 (ідентифікаційний код 40772466) банку АТ «КБ ГЛОБУС», на рахунок ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 для відповідального зберігання речового доказу у кримінальному провадженні на цьому рахунку.
Роз`яснити посадовим особам ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () порядок збереження речових доказів, передбачений ст. 100 КПК України та попередити посадових осіб ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1