Справа № 405/2497/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2020 № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 » на загальну суму 15 090 000 грн. та договір генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 (корегування)» на загальну суму 4 630 800,00 грн.

В ході відпрацювання інформації було встановлено, що під час виконання робіт на вказаному об`єкті шляхом підроблення звітної документації, до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірну інформацію щодо реальної вартості будівельних матеріалів та обладнання. Тобто будівельні матеріали закуповувались у реальних постачальників за ринковими цінами, в подальшому з метою завищення вартості робіт, представниками підрядної організації було складено підроблені видаткові накладні, в яких ціна на будівельні матеріали була завищена. Після цього, інформація з вказаних видаткових накладних була внесена до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначені дії призвели до порушення вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до якого вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготовлено-складські витрати).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №619 від 22.10.2019 вирішено передати комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс об`єкт «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 ».

З метою отримання документів, що мають значення в якості доказів у даному кримінальному провадженні слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проте на судовому засіданні представником замовника висловлені заперечення щодо задоволення клопотання мотивуючи тим, що всі запитувані слідчим документи передані комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчий суддя заперечення взяв до уваги та відмовив у задоволенні клопотання.

В подальшому, слідчим отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються об`єкт «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 ». За результатом проведеного тимчасового доступу від 24.03.2021 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що запитувані документи відсутні у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 їх не передавало, документи які б підтвердили факт передачі відсутні. Вказане також підтверджується листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.03.2021 про відповідь на ухвалу слідчого судді та протоколом тимчасового доступу.

Враховуючи вказані обставини виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ), до документів, щодо виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконаннябудівельно- монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 » та договору генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 (корегування)».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмові заперечення відносно заявленого клопотання, а розгляд справи просив провести у його відсутність.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2020 № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя вважає, що заперечення, які подані представником ІНФОРМАЦІЯ_1 є безпідставними та спростовується наявними у справі матеріалами. Крім цього, факт передачі документів від Управління до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином не підтверджено, оскільки поданий представником Управління акт приймання передачі від 23.09.2019 підписано лише начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та не містить підпису представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як такого, що отримав документи, які перелычені в акті.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ повинні перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовної організації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ), до документів, щодо виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконаннябудівельно- монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 » та договору генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об`єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_1 (корегування)», а саме:

-договори генпідряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту реконструкції, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

-звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3), (примірної форми М-29);

-виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

-договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9