Справа № 202/794/21
Провадження № 1-кс/202/2298/2021
УХВАЛА
19 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
30.04.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30.04.2021 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначила, що до УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ надійшло звернення від ОСОБА_5 про виявлення в мережі Інтернет на різноманітних форумах реклам з пропозицією придбати наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Дніпро, м. Кам`янське та м. Павлоград шляхом закладок та за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляючи посилки з наркотиками в різні регіони України. Оплата здійснюється на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого покупець відправляє фото чека про оплату замовлення та отримує посилку або фото місця розташування закладки.
04.02.2021 року ОСОБА_5 видав поштове відправлення, а сааме паперовий конверт опечатаний клейким аркушем паперу зі штрихкодом зазначенням відправника та отримувача та номеру ТТН 9569 розкривши який виявлено коробок з під сірників в якому прозовий сліп пакет який містить шість пігулок лимонного кольору які мають вдавленні зображення черепу. Коробок з під сірників який містить прозорий сліп пакет з шістьма пігулками упаковано в спеціальний пакет 0034847.
Згідно висновку експерта № КСЕ-19/108-21/1893 від 04.03.2021 у складі шести таблеток з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одного боку та зображення черепа з іншого виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено МДМА, загальна маса якого складає 0,7908 г, відповідно в перерахунку на основу.
В ході вилучення та аналізу інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти отриманні від незаконного збуту наркотичних засобів з електронних гаманців виводяться на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході проведення аналізу транзакцій по вищевказаних картках було встановлено що на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надходять гроші з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_1 та з банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 надходять значні суми грошових коштів на картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .
Також встановлено що з картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надходять гроші на картку № НОМЕР_10 яка також належить ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по рахунках які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та на картки, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 41 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух грошових коштів на рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;
- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з рахунків які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;
- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 18.06.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1