Cправа № 127/8034/21
Провадження № 1-кс/127/3642/21
У Х В А Л А
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000296, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час будівництва багатоквартирного будинку (корпус 5) житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці службові особи замовника будівництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення ввіреного майна вкладників.

Так, відповідно до проведених слідчих (процесуальних) дій встановлено, що будівництво корпусу № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:042:0024.

Сертифікат готовності об`єкта до експлуатації виданий 17.03.2020, однак відповідно до показів голови ОСББ та вкладників по корпусу 5 на час фактичного введення будинку в експлуатацію ряд зобов`язань замовником будівництва з яким вкладники уклали договори про пайову участь не було виконано незважаючи на те, що замовник на етапі будівництва отримав від вкладників стовідсоткову вартість оплати придбаної як житлової так і нежитлової нерухомості. Роботи, які забудовником не були виконані в час введення будинку в експлуатацію, надалі за додаткові кошти вкладників нерухомості корпусу № 5 оплачувались самостійно.

Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 .

Проектантом багатоквартирного будинку у вище вказаному житловому комплексі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 .

На даний час у рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності збудованого корпусу № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленій та затвердженій проектній документації, а також визначенні вартості виконаних робіт з будівництва на час введення корпусу в експлуатацію.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються будівництва корпусу (секції) № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгу та трансформаторної підстанції у тому числі документів, щодо погодження вище вказаного проекту, містобудівних умов і обмежень, технічних умов, паспорт об`єкту, декларацій про початок будівельних робіт, ліцензій на проведення господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, дозволів про виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують право забудовника на земельну ділянку, договорів з субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт по будівництву комплексу, актів виконаних робіт у тому числі прихованих робіт, документів, що стосуються охорони праці, кадрових документів, договорів з додатками, перелік працівників, що перебували у трудових відносинах на час проведення будівельних робіт, тощо.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.04.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином, а саме шляхом направлення судової повістки про виклик в судове засідання, на електронну адресуособи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000296, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час будівництва багатоквартирного будинку (корпус 5) житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці службові особи замовника будівництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення ввіреного майна вкладників.

Так, відповідно до проведених слідчих (процесуальних) дій встановлено, що будівництво корпусу № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:042:0024.

Сертифікат готовності об`єкта до експлуатації виданий 17.03.2020, однак відповідно до показів голови ОСББ та вкладників по корпусу 5 на час фактичного введення будинку в експлуатацію ряд зобов`язань замовником будівництва з яким вкладники уклали договори про пайову участь не було виконано незважаючи на те, що замовник на етапі будівництва отримав від вкладників стовідсоткову вартість оплати придбаної як житлової так і нежитлової нерухомості. Роботи, які забудовником не були виконані в час введення будинку в експлуатацію, надалі за додаткові кошти вкладників нерухомості корпусу № 5 оплачувались самостійно.

Замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 .

Проектантом багатоквартирного будинку у вище вказаному житловому комплексі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце реєстрації АДРЕСА_2 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000093 від 25.03.2020, актом №585/0515/35212599 від 25.10.2019, схемою ухилення від сплати податків посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », та витягом без номеру та дати.

Як зазначено слідчим у клопотанні, на даний час у рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності збудованого корпусу № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленій та затвердженій проектній документації, а також визначенні вартості виконаних робіт з будівництва на час введення корпусу в експлуатацію.

Вищевказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, оскільки у даному кримінальному провадженні планується проведення будівельно-технічної експертизи
Однак, доказів призначення такої експертизи та необхідності для її проведення саме оригіналів документів, слідчим до клопотання не додано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000093 від 25.03.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які стосуються будівництва корпусу (секції) № 5 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгу та трансформаторної підстанції, у тому числі документів, щодо погодження вищевказаного проекту, містобудівних умов і обмежень, технічних умов, паспорту об`єкту, декларацій про початок будівельних робіт, ліцензій на проведення господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, дозволів про виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують право забудовника на земельну ділянку, договорів з субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт по будівництву комплексу, актів виконаних робіт у тому числі прихованих робіт, документів, що стосуються охорони праці, кадрових документів, договорів з додатками, перелік працівників, що перебували у трудових відносинах на час проведення будівельних робіт.
Адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя