У Х В А Л А
Справа № 285/1100/21

провадження № 1-кс/0285/282/21

12 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 20.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 а саме: наказів про встановлення ліміту каси, прибуткових касових ордерів, щодо внесення готівки в касу підприємства, а також банківських документів підтверджуючих внесення готівки з каси на банківський рахунок, підтверджуючих внесення готівкових коштів в повному обсязі, відповідно до підпису про отримання готівки, в касу Товариства в день отримання його директором ОСОБА_3 за період із 01 грудня 2013 року по термін дії ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів провадження в один із днів квітня місяця 2020 року в м. Новоград-Волинський, ОСОБА_3 шляхом обману, під приводом отримання орендної плати за нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , без наміру виконувати свої зобов`язання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великому розмірі, а саме в сумі 1692250 грн.

З метою перевірки факту здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження достовірності господарських операцій, необхідно тримати тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані під час досудового розслідування як речові докази.
Слідчий в заяві до суду просив судове засідання провести без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що упровадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000454 від 20.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження (в тому числі і тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною третьої зазначеної статті також встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 3 ст. 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідчим у клопотанні не доведено, яке доказове значення по справі матимуть накази про встановлення ліміту каси, прибуткових касових ордерів, щодо внесення готівки в касу підприємства, а також банківські документи підтверджуючі внесення готівки з каси на банківський рахунок, підтверджуючих внесення готівкових коштів в повному обсязі, відповідно до підпису про отримання готівки, в касу Товариства в день отримання його директором ОСОБА_3 за період із 01 грудня 2013 року по термін дії ухвали.
Фактично слідчий заявляє клопотання про надання дозволу на проведення ревізії господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте перевірка не є ні слідчою (розшуковою) дією, ні негласною слідчою (розшуковою) дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких слідчий вправі звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді.
Крім того, стороною обвинувачення не надано обгрунтування доцільності вилучення оригіналів зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не зважено негативні наслідки вилучення вказаних документів для проведення господарської діяльності товариства.
Підстави, зазначені у клопотанні слідчого, є формальними та необґрунтованими, без врахування фактичних підстав, передбачених статтями 160-162 КПК України, тому клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1