Справа №538/1154/21
Провадження по справі №1-кс/538/76/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000172, зареєстрованому у ЄРДР 08.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.07.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000172, зареєстрованому у ЄРДР 08.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 08.07.2021 року до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2021 року близько 12 год. 48 хв. невідома особа шахрайським шляхом та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4900 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . ЖЄО №2245 від 08.07.2021.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 26.06.2021 року в обідній час, ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж мобільних телефонів. В даному оголошенні її зацікавив мобільний телефон марки «Iphone 7+». ОСОБА_5 написала повідомлення продавцю вищевказаного телефону та запитала, чи є він у наявності. Даний продавець відповів їй, що даний телефон мається в наявності та також повідомив, що при оплаті повної суми, шляхом переказу на карточку, до даного телефону в подарунок буде безкоштовна доставка, захисне скло та чохол. Також даний продавець скинув їй номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на дану банківську картку ОСОБА_5 необхідно було зробити переказ коштів в сумі 4900 грн. В подальшому, наступного дня, 27.06.2021 року о 12 год. 48 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 4900 грн. Після чого, вона зробила знімок екрана, на якому було зображено чек про перерахування коштів. Даний чек, ОСОБА_5 відправила продавцю повідомленням у соціальній мережі «Instagram», на що він відповів, що телефон він відправить 27.06.2021 року ввечері, і після того, як відправить телефон то повідомить їй номер ТТН. 27.06.2021 року близько 23.00 год. ОСОБА_5 написала повідомлення даному продавцю в якому запитала, коли він відправить номер ТТН, на що продавець відповів, що телефон відправив, але ТТН він не взяв. Потім уже 29.06.2021 року, ОСОБА_5 вирішила написати йому, але дане оголошення було заблоковане. Після цього, 29.06.2021 року, вона звернулася до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що ОСОБА_5 перерахувала кошти шахраям та порекомендували, щоб вона звернулася до поліції.
Внаслідок даних шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4900 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет ресурсів, а саме сервісу визначення банку за номером картки, було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 була видана акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 починаючи з 12.00 год. 27.06.2021 року по 24.00 год. 13.07.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000172, зареєстрованому у ЄРДР 08.07.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 08.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000172, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з12.00 год. 27.06.2021 року по 24.00 год. 13.07.2021 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 12.00 год. 27.06.2021 року по 24.00 год. 13.07.2021 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 12.00 год. 27.06.2021 року по 24.00 год. 13.07.2021 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та начальника СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1