Провадження № 1-кс/127/5899/21
У Х В А Л А
Іменем України
14 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.321, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених слідством обставин незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

25.11.2020 близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевезли до будинку АДРЕСА_1 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу метадон, особі із зміненими анкетними даними, збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 три фольгових згортків із кристалічною речовиною білого кольору, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування нею коштів у сумі 900 гривень із термінала «Ibox» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-20/17203-МРВ від 12.01.2021 у вилученій кристалічній речовині міститься наркотичний засіб метадон. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. У кристалічній речовині білого кольору, масою 0,2146 г, маса метадону становить 0,1663 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2251 г., маса метадону становить 0,1750 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2218 г., маса метадону становить 0, 1723 г, загальною масою, яка становить 0, 5136г.

В подальшому проведено обшуки за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень разом із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через які здійснюються перерахунки грошових коштів за збут наркотичних засобів.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.06.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.321, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених слідством обставин незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

25.11.2020 близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичної речовини, на невстановленому транспортному засобі перевезли до будинку АДРЕСА_1 та під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу метадон, особі із зміненими анкетними даними, збули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 три фольгових згортків із кристалічною речовиною білого кольору, шляхом залишення їх у визначеному ними місці, про що у телефонному режимі повідомили ОСОБА_7 після перерахування нею коштів у сумі 900 гривень із термінала «Ibox» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-20/17203-МРВ від 12.01.2021 у вилученій кристалічній речовині міститься наркотичний засіб метадон. Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. У кристалічній речовині білого кольору, масою 0,2146 г, маса метадону становить 0,1663 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2251 г., маса метадону становить 0,1750 г., в кристалічній речовину білого кольору, масою 0,2218 г., маса метадону становить 0, 1723 г, загальною масою, яка становить 0, 5136г.

В подальшому проведено обшуки за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень разом із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через які здійснюються перерахунки грошових коштів за збут наркотичних засобів.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 червня 2021 року по справі №127/11229/21 накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 28.04.2021 у будинку АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № SUD 1145671, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження; на банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", доступ до яких здійснюється за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 та банківські рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких здійснюється за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4 .
Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07 червня 2021 року по справі №127/11182/21 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в автомобіля марки «HUINDAY SONATA» з номерним знаком НОМЕР_5 , у якого виявлено та вилучено: грошові кошти купюрами 200 грн. 28шт., купюрами 500 грн. -24 шт., купюрою 100 грн. 1 шт., мобільний телефон «Мейзу» із наявною в ньому сім картою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , мобільний телефон «Nomi» із сім картою № НОМЕР_8 , мобільний телефон Iphone сірого кольору в чохлі червоного кольору; поліетиленовий пакет із застібкою та аркушем паперу із написом « ОСОБА_9 », сім карткою НОМЕР_9 ; поліетиленовий пакет із застібкою та аркушем паперу із написом « ОСОБА_10 », сім карткою НОМЕР_10 ; поліетиленовий пакет із застібкою та аркушем паперу із написом « ОСОБА_11 », сім карткою НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , тримачі для сім карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в салоні автомобіля між переднім водійським сидінням та пасажирським сидінням в підлокотнику виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 7» білого кольору із сім картою, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, два мобільних телефони «Мейзу» чорного кольору із сім картами, мобільний телефон XIAOMI червоного кольору, тримач для сім карти № НОМЕР_16 та сім карту № НОМЕР_17 , тримач та коробку від сім карти НОМЕР_18 , мобільний телефон «Iphone 11» із сім картою та в силікованому чохлі, автомобіль марки «HUINDAY SONATA» з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_19 , шляхом позбавлення на їх відчуження, розпорядження та користування.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001672 від 02.08.2019, протоколом огляду місця події від 28.04.2021, протоколом обшуку від 28.04.2021, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2021 по справі №127/11182/21 та від 07.06.2021 по справі №127/11229/21.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя