печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. Представник особи у володні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м куб природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити 305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » природний газ в обсязі 305 млн м куб.
У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило низку господарських операцій.
Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.
З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою вилучення засвідчених належним чином копій договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою вилучення засвідчених належним чином копій договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/39791/21-к
Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
30.07.2021 р