Справа № 369/8208/21
Провадження №1-кс/369/1633/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 року ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір»» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.
Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2 земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 15 березня 2005 року (земельна ділянка площею 1,5401 га (кадастровий номер :03:005:0004), та земельна ділянка площею 1,5399 га (кадастровий номер :03:005:0005) на підставі укладеного у той же день 15.03.2005р. договору купівлі продажу з ОСОБА_6 .
Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_7 за №№ 2-411, 2-414.
Встановлено, що 16.02.2021 року із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 стало відомо, що 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 проведено реєстраціну дію № 9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 8000452 та змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.
Після проведених 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київсьої області ОСОБА_9 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_10 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га. яка належить ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір» 27.12.2018 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір» та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ № 820237 виданий 11.02.2008 року.
На підставі поданих документів, 27.12.2018 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ «Торговий Дім «Купецький Двір».
У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР», земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, було поділено на дві окремих земельні ділянки земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.
26.03.2021 року земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450 площею 1,0 га та :03:005:5451 площею 2,08 га ОСОБА_13 було поділено
Земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га поділена на дві земельні ділянки:
- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5459 площею 0,2686 га, право власності на яку за ОСОБА_13 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57305541 від 26.03.2021 року;
- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5460 площею 0,7314 га право власності на яку за ОСОБА_13 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57305248 від 26.03.2021 року.
Земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га поділена на дві земельні ділянки :
- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5461 площею 1,6152 га, право власності на яку за ОСОБА_13 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57304812 від 26.03.2021 року;
- земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5462 площею 0,4648 га право власності на яку за ОСОБА_13 зареєстровано 26.03.2021 року на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57304501 від 26.03.2021 року.
22.04.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5459 площею 0,2686 га та земельна ділянка кадастровим номером :03:005:5462 площею 0,4648 га на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57834774 від 23.04.2021 року були об`єднані з земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5467 площею 1,1962 га.
22.04.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5460 площею 0,7314 га та земельна ділянка кадастровим номером :03:005:5461 площею 1,6152га на підставі рішення державного реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57834775 від 23.04.2021 року були об`єднані з земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5468 площею 1,8838 га.
Таким чином на даний час за ОСОБА_13 зареєстровано право власності на земельні ділянки:
- земельну ділянку площею 1,1962 га, що розташована за адресою : Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, кадастровий номер- :03:005:5467 площею (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна : 224);
- земельну ділянку площею 1,8838 га, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, кадастровий номер - :03:005:5468 площею (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 224);
Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_10 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018 року, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 року договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020 знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_13 .
Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.
У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР», земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.
Директору Товариства ОСОБА_8 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_15 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_15 , нібито придбав 07.02.2019 року у невідомого ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_12 .
В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_12 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КУПЕЦЬКИЙ ДВІР» ОСОБА_10 , який діяв на підставі підроблених документів.
Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018 року підписаному ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документом, що підтверджує прав власності Товариства на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЕ № 820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЖ № 023948.
Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , нотаріуси ОСОБА_11 та ОСОБА_17 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та не має, зазначеним вище особам як і будь-яким іншим особам доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_8 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054 не губив та нікому не передавав.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , реєстратори ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.
Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, із приватної власності шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :03005:0054 площею 3,0800 га, що спричинило шкоду її законному власнику у вигляді заподіяння матеріальних збитків у особливо великих розмірах, у зв`язку з цим необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
Крім того, 03.03.2021 року до слідчого відділу надійшло клопотання директора Товариства ОСОБА_8 про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада, оскільки власник через укладання ряду сумнівних операцій із використанням підроблених документів був позбавлений права власності на належне йому майно, а також те, що вказане майно є об`єктом кримінального правопорушення.
Ураховуючи вище наведене, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни власника зазначеного вище нерухомого майна, яке має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки нинішній власник майна у разі обізнаності про наміри органу досудового розслідування арештувати земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:5450, :03:005:5451, вживатиме заходів щодо набуття права власності на вказані земельні ділянки третіми особами в якості добросовісного набувача.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 2,08 га, з кадастровим номером :03:005:5451, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Накласти арешт на земельну ділянку площею 1,0 га, з кадастровим номером :03:005:5450, що знаходиться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська (Святопетрівська) сільська рада та належить ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника майна, що належить ОСОБА_13 , а саме: - земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5451 площею 2,08 га яка розташована за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада та земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5450 площею 1,0 га яка розташована за адресою: Київська область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада

Заборонити відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації вчиняти дії по видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:5450, :03:005:5451, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське (Святопетрівське).

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:005:5450, :03:005:5451, які розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське (Святопетрівське).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1