Справа № 159/2038/21
Провадження № 1-кс/159/739/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000236 від 30 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 08 квітня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 12 год. 00 хв. 25.03.2021 року до 08.04.2021 року.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 29.03.2021 року о 13 год. 55 хв. до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.03.2021 року о 13 год. 00 хв. остання перебуваючи в дома через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки для виплат належної її чоловіку на рахунок № НОМЕР_1 перерахувала 1300 грн. за купівлю товару котрий в подальшому заявниці не надійшов.

Відомості про дану подію 30.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 12 год. 00 хв. 25.03.2021 року до 08.04.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 травня 2021 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6