Справа №766/3073/21
н/п 1-кс/766/2245/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити документів в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо руху грошових коштів за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, встановлено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Так, на земельній ділянці загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, Херсонської області, Олешківського району, с. Раденск, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №945419 виданий 22.01.2009 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), здійснює свою підприємницьку діяльність: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У період з 2019 року та по теперішній час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконне добування та реалізацію надр, а саме будівельного піску. Добування надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює власною будівельною технікою на вказаній вище земельній ділянці, а також на земельній ділянці (виділ 19, квартал 59), яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що незаконно добутий пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує за готівку для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) які в свою чергу як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи своє службове становище здійснюють з посадовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), службове підроблення документів щодо офіційного придбання зазначеного вище незаконно добутого піску.

В рамках кримінального провадження № 0000634 від 24.04.2020 була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ МЮ України 10.02.2021 року.

20.02.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_5 стосовно надання додаткових матеріалів для проведення експертизи даних стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Вході досудового розслідування було встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) ( вказані дані підтверджується договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в т.ч. платіжними дорученнями). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_8 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) ( вказані дані підтверджується договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй діяльності використовує № НОМЕР_9 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) ( вказані дані підтверджується договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в т.ч. платіжними дорученнями).

Відомості щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 , що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_8 у своїй діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 у своїй діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, почеркознавчої експертизи в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000634 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України,щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, встановлено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000634здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, проведення призначеної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху грошових коштів за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як згідно клопотання експерта про надання додаткових документів експертизу можливо провести і за копіями.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити виїмку) у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 до 25.02.2021, номери банківських карток прив`язаних до вказаного рахунку в.т.ч. корпоративні картки. Копії грошових чеків, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

В інший частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1