Справа № 714/229/21
Провадження №1-кс/714/33/21
У Х В А Л А
Іменем України

"09" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000017,-

В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на наступне. В рамках кримінального провадження 0000017 внесеного до ЄРДР 24.02.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України слідством встановлено, що 23.02.2021 до відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 22.02.2021 близько 16.30 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки НБУ, шахрайським шляхом, отримавши персональні дані його кредитної картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35 500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 , розповів про те, що 22 лютого 2021 близько 16.30 год., він перебував на своєму робочому місці, та в цей час на його номер мобільного телефону із номера НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки НБУ та в ході розмови повідомив йому про те, що його банківські карти заблоковані, оскільки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти із них. При цьому вказаний чоловік сказав йому зайти в он-лайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані його картки, що він і зробив. Здійснюючи операції у вказаному он-лайн додатку вище вказаний чоловік вказував йому на те, що він повинен переказувати грошові кошти із своєї картки «універсальна» та карту «зарплатна», що він і робив. Після цього на його комп`ютері, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погіршилось зображення, та чоловік, який спілкувався із ним по телефону попросив його підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити операції із платіжними картками, що він і робив, при цьому вказаний чоловік називав йому всілякі номера, які він вводив в банкоматі, а також називав даному чоловіку цифри в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з`являлися в його телефоні, та також почали з`являтися повідомлення про переказ грошових коштів. В цей час він почав непокоїтися з приводу даних операцій та чоловік запевняв його що все нормально, та даний чоловік навіть не турбувався коли він говорив що піде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також до поліції. Після цього вище вказаний чоловік просив його знімати в банкоматі грошові кошти із власної платіжної картки що він і робив, та в загальному зняв велику суму коштів. Після цього зазначений чоловік попросив його підійти до терміналу та переказати вказані кошти як він на той час вважав на власну банківську карту, оскільки на той час він постійно диктував йому якісь цифри та запевняв що це для його ж безпеки. Як пояснив ОСОБА_5 , в подальшому він зрозумів, що відбуваються якісь незрозумілі операції, та що його ошукали, а тому наступного дня вирішив звернутися до поліції, оскільки в розмові із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони йому порекомендували це зробити. Внаслідок шахрайських дій, переводив на інші карти, а також шахраї отримавши доступ до них переводили на інші карти, а тому йому спричинено матеріальну шкоду на суму близько 35 500 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведено будь-які інші операції по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу за 22.02.2021р.

Водночас встановлено, що вказані вище документи та інформація про здійснення всіх транзакцій, за вказаний період часу знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Просить суд надати дізнавачу тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , в період за 22.02.2021; в разі перерахування грошових коштів 22.02.2021 з картки: № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, рух коштів по даних рахунках з 22.02.2021 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів зазначених клієнтів з 22.02.2021 по теперішній час, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами; в разі перерахування грошових коштів 22.02.2021 з рахунку: № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач на призначене судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000017, внесеного у ЄРДР 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період за 22.02.2021, а саме: банківська виписка про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000017 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ),зокрема про:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , в період за 22.02.2021;
- в разі перерахування грошових коштів 22.02.2021 з картки: № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, рух коштів по даних рахунках з 22.02.2021 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів зазначених клієнтів з 22.02.2021 по теперішній час, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами;

- в разі перерахування грошових коштів 22.02.2021 з рахунку: № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх

контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вищевказану інформацією.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1