Дата документу 24.06.2021 Справа № 554/4680/21
Провадження № 1-кс/554/8891/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000059 від 09.04.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 09.04.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Мадег» із заявою про те, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 25.01.2021 незаконно вилучено майно ТОВ «Мадег» та умисно не виконується ухвала слідчого судді про скасування арешту з вилученого майна, чим спричиняються збитки підприємству.
Під час здійснення досудового розслідування установлено, що в рамках розслідування кримінального провадження № 0000034 слідчий СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуків в рамках вказаного кримінального провадження, а саме: зерно кукурудзи врожаю 2020 року вагою 1693 т. 140 кг, виявлене та вилучене за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Корніївка, вул. Дружби, 2б/1, а також зерно кукурудзи вагою 9800 тон, виявлене та вилучене за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156.
Ухвалою слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави від 02.02.2021 у справі № 554/618/21, провадження 1-кс/554/2324/2021 ОСОБА_5 накладено арешт на зазначене вище майно.
Установлено, що ухвалою слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 у справі № 554/618/21, провадження № 1-кс/554/3595/2021 за клопотанням представника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 арештоване на підставі ухвали слідчого судді майно, а саме: 6856 тон 560 кг зерна кукурудзи передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого СТОВ «Прогрес» та місцем зберігання вказаного майна визначено ТОВ «СПКЗ» () за договором № 9 від 11.02.2021.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави у справі № 554/618/21 провадження № 1-кс/554/5389/2021 арешт зазначеного вище майна скасовано. Вказана ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінальним процесуальним Кодексом порядку. У цій же Ухвалі суду зазначено, що скасування арешту майна передбачає його повернення власникам.
Отже, після скасування арешту майна перешкоджання у праві розпорядження та/або користування майном його власником є недопустимим та суттєво порушує право власності особи та завдає матеріальних збитків.
Слідчий ОСОБА_7 під час розгляду клопотання та винесення рішення про скасування арешту майна був присутнім особисто, копію ухвали отримав, про що поставив свій підпис у судовій справі від 01.04.2021.
Однак, ухвала слідчого судді про скасування арещту майна до цього часу не виконана, не зважаючи на отримання слідчим Ухвали слідчого судді про скасування арешту майна та листа представника ТОВ «Мадег» з вимогою виконати рішення суду та повернути вилучене майно.
Крім цього, вказану ухвалу відмовляються виконувати і посадові особи СТОВ «Прогрес» (), на зберіганні яким вилучене майно було передано. Так, не зважаючи на листи представника ТОВ «Мадег», передача майна з місця зберігання до цього часу не розпочата. Відповіді на листи щодо повернення майна не надаються. В усних розмовах працівники зазначених вище підприємств також відмовляються повертати майно, арешт якого скасовано.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що під час надання правової допомоги ТОВ «Мадег», адвокатами отримано відомості щодо можливого продажу арештованого майна зерна кукурудзи, котре повинно зберігатися в приміщеннях ТОВ «СПКЗ».
Проведеними слідчими діями в рамках вказаного кримінального провадження установлено, що зерно, на яке накладено арешт та яке має зберігатися в приміщеннях ТОВ «СПКЗ» на елеваторі відсутнє. Таким чином, встановлений факт втрати речових доказів у кримінальному провадженні.
На досудовому розслідуванні встановлені обставини, які свідчать про умисне невиконання рішення суду шляхом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, чим спричиняються збитки власникам майна ТОВ «Мадег».
У зв`язку з викладеним вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод" (), яке знаходиться за адресою: Україна, 37001, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вулиця Завокзальна, 66, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-Накладні на ввезення та вивезення зерна та зернопродуктів на територію та з території підприємства ТОВ «СПКЗ» за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Реєстри накладних на оприбуткування зерна і зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Складські квитанції на зерно за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акт-розрахунок обсягів зерна, побічних продуктів і відходів, що належать власнику за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накази на рух зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акти про очищення і сушіння зерна за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на відвантаження зерна та реалізацію послуг за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на внутрішнє переміщення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на переоформлення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Рахунки-фактури на надані послуги за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акти зачистки за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Журнал ввезення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Книги кількісно-якісного обліку за формою № 36 (форма 36 чи інша) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Складські звіти по формі № ЗХС-37 (чи іншій) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Особовий рахунок клієнта за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведені звіти про здачу продукції за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Звіт про залишки продукції за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Звіт про середніх показниках якості завезених зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення за реєстрами накладних за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення по постачальникам (Залікова відомість) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення по послугах за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Реєстр актів про очищення і сушіння зерна за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення з автопослуг з перевезення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Детальна подокументна розшифровки по рахункам-фактурам за обсягами та вартості наданих послуг за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Дані по руху зернопродуктів як в розрізі постачальників, так і в розрізі власників за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021
та оригіналів документів, які стали підставою для переоформлення зерна кукурудзи зі СТОВ «Прогрес» на інших поклажодавців за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
У вказаних документах зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої прохається тимчасовий доступ, слідчий прохав розглянули клопотання без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод" (), яке знаходиться за адресою: Україна, 37001, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вулиця Завокзальна, 66, у володінні якого знаходиться документація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчим доведено, що вищевказана документація дійсно може перебувати у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод" (), яке знаходиться за адресою: Україна, 37001, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вулиця Завокзальна, 66.
Отримання доступу до вказаної документації в інший спосіб (наприклад, через направлення запиту про надання інформації, тощо), окрім як шляхом реалізації такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки є загроза зміни чи знищення документації володільцем.
Відомості, які містяться у документації, до якої прохається тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються на досудовому розслідуванні.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві у кримінальному провадженні №0000059, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим вказаного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод" (), яке знаходиться за адресою: Україна, 37001, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вулиця Завокзальна, 66, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-Накладні на ввезення та вивезення зерна та зернопродуктів на територію та з території підприємства ТОВ «СПКЗ» за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Реєстри накладних на оприбуткування зерна і зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Складські квитанції на зерно за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акт-розрахунок обсягів зерна, побічних продуктів і відходів, що належать власнику за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накази на рух зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акти про очищення і сушіння зерна за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на відвантаження зерна та реалізацію послуг за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на внутрішнє переміщення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Накладні на переоформлення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Рахунки-фактури на надані послуги за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Акти зачистки за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Журнал ввезення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Книги кількісно-якісного обліку за формою № 36 (форма 36 чи інша) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Складські звіти по формі № ЗХС-37 (чи іншій) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Особовий рахунок клієнта за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведені звіти про здачу продукції за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Звіт про залишки продукції за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Звіт про середніх показниках якості завезених зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення за реєстрами накладних за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення по постачальникам (Залікова відомість) за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення по послугах за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Реєстр актів про очищення і сушіння зерна за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Зведення з автопослуг з перевезення зернопродуктів за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Детальна подокументна розшифровка по рахункам-фактурам за обсягами та вартості наданих послуг за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021;
-Дані по руху зернопродуктів як в розрізі постачальників, так і в розрізі власників за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021
та оригіналів документів, які стали підставою для переоформлення зерна кукурудзи зі СТОВ «Прогрес» на інших поклажодавців за період часу з 24.02.2021 по 30.04.2021.
Зобовязати уповноважених представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод" (), яке знаходиться за адресою: Україна, 37001, Полтавська обл., Пирятинський р-н, місто Пирятин, вулиця Завокзальна, 66, надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали із можливістю вилучення документації.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1