Справа № 283/837/21
Провадження №1-кс/283/227/2021
У Х В А Л А
29 березня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 19.03.2021 близько 15 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19700 грн. належних ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.03.2021 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому було вкзано, що її кредитна картка заблокована. Також, в даному смс-повідомленні було зазначено номер телефону НОМЕР_1 на який ОСОБА_4 пізніше подзвонила. Піднявши слухавку, особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попросила назвати останні три цифри на зворотній стороні банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила, після цього на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення із кодами, які на прохання працівника банку ОСОБА_4 диктувала йому. Після даних дій ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 19700 грн. У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснила зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження вбачається, що 20 березня 2021 року внесена інформація до ЄРДР № 0000015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,
начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ,
дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 13 год. 19.03.2021 по 15 год. 19.03.2021 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.
Строк дії ухвали до 29 травня 2021 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1