Справа № 569/3865/21
УХВАЛА

03 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000015 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим у клопотанні вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом легалізації коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних злочинним шляхом. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основний вид діяльності будівництво доріг і автострад. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 (з 29.03.2019р.), попереднім керівником підприємства являвся ОСОБА_6 (з 19.07.2018р. по 29.03.2019р.). Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, платник податку на прибуток, є платником ПДВ.

З відкритих джерел (в т.ч. офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » веб-порталу «Публічні закупівлі»: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 2019 років приймали участь в публічних торгах, за результатами чого стали переможцями закупівлі послуг з «Поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів», 27.03.2018 між замовником, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з «Поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів» на загальну суму 11 999 990,0 грн..

Проведеним аналітичним дослідженням працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 №2/17-00-08-07/39265954 від 28.01.2021 року, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по договору №4, перераховано 3 401 544,2 грн., зокрема: 04.07.2018р. авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн; 09.08.2018р. платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1 001_544,70 грн; 15.08.2018р. авансовий платіж в розмірі 1 800 000,00 грн.

Разом з тим, в зв`язку із не виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по виконанню робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, 15.11.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3 401 544,2 грн.

Слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, №0000189 від 27.06.2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час здійснення «Поточного середнього ремонту мосту на км.50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів», які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (Акт №1/21 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 02.08.2018р.; Акт №24/1 від 08.08.2018р. приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; Акт №38/1 від 13.09.2018р. приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року) на суму 392 578,79 грн.

Крім цього встановлено, протягом липня серпня 2018 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) перераховані бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3 401 544,20 грн. з метою виконання робіт з «Поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів». В подальшому вказані кошти протягом серпня 2018 року використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській діяльності підприємства на розрахунки з постачальниками товарів (робіт, послуг); виплату заробітної плати; сплату податків(зборів); поповнення електронного рахунку ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; вiдшкодування витрат по авансовим звiтам; сплату комісії банку. В тому числі нараховано та виплачено доходи (поворотну фiнансову допомогу) для громадянки ОСОБА_8 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) у сумі 361 000 грн.

Згідно даних відкритих інтернет-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено, що громадянка ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) є колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також контактною особою підприємства в ході проведення тендерних закупівель.

Отож, в результаті вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких операцій приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодівши бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 392 578,79 грн з ПДВ (завищена вартість робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів) за грудень 2018 року, вказані бюджетні кошти легалізовано у сумі 392 578,79 грн. шляхом використання у власній господарській діяльності, в тому числі кошти в сумі 361 000,00 грн. перераховано для громадянки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в якості поворотної фiнансової допомоги.

Крім того, в рамках кримінального провадження СУ ГУНП в Рівненській області за №0000189 від 27.06.2019 проведено будівельно-технічну експертизу, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 , за результатами якої виявлено, що фактичні обсяги та вартість робіт з поточного середнього ремонту мосту на км. 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів частково не відповідають обсягам робіт, які зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в по даному об`єкту. Як наслідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість будівельних робіт і матеріалів під час здійснення поточного середнього ремонту мосту на км. 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, чим спричинили матеріальну шкоду державному бюджету.

Покликаючись на наведене, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин, слідчий вказує на необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000189 від 27.06.2019р, а саме до висновків будівельно-технічної експертизи №9896 від 04.08.2020 року,№ 9912 від 11.01.2020 року; актів приймання виконаних робіт форми КБ2в (акт №1/21від 02.08.2018, акт №24/1 від 08.08.2018р., акт №38/1 від 13.09.2018); договору №4 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ркх коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншої документації щодо виконання/надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_12 про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що необхідні документи перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000189 від 27.06.2019, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000189 від 27.06.2019 а саме, висновків будівельно-технічної експертизи №9896 від 04.08.2020 року,№ 9912 від 11.01.2020 року; актів приймання виконаних робіт форми КБ2в (акт №1/21від 02.08.2018, акт №24/1 від 08.08.2018р., акт №38/1 від 13.09.2018); договору №4 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відкриті рухи коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншої документації щодо виконання/надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та зробити їх копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1