справа № 208/287/20
№ провадження 1-кс/208/1313/21
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що був накладений ухвалою слідчого судді від 16.04.2021 року на грошові кошти в сумі 17 870,00 гривень; грошові кошти в сумі 5 700,00 євро. Посилався на те, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_4 на праві власності, було вилучене під час проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_1 , яке у ОСОБА_4 знаходиться в суборенді на підставі договору від 01.08.2020 року. Також зазначав, що вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 203-2 КК України, так як ОСОБА_4 не здійснює незаконної діяльності, а у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 знаходилися речі, які є приватною власністю ОСОБА_4 ..

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовільнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, 14.04.2021 під час санкціонованого Заводським районним судом обшуку за адресою: м. Кам`янське, вул. Портова, 2А, було виявлено та вилучене заявлене у клопотанні майно, а саме: два столи з надписами «LION SMOKE BAR»; стіл з надписом «GAME BRIDGE Casino Equipment»; фішки для гри в покер в кількості 1200 штук; карти для гри в покер, два таймери для гри в покер « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чорнові записи; грошові кошти в сумі 17 870,00 гривень; грошові кошти в сумі 5 700,00 євро, які згідно до Постанов слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.04.2021 року, в межах даного кримінального провадження провадження визнані речовими доказами. Відповідно до клопотання вбачається, що 16.04.2021 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_5 , накладено арешт на зазначене майно.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так досудове розслідування, в межах якого здійснено накладення арешту на заявлене майно, має ознаки ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке передбачає кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Згідно до матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування обґрунтовано віднесення заявлених предметів: грошових коштів до речових доказів, які мають ознаки предметів злочину, та наявність ризиків відчуження, переховування, знищення та перетворення предмету злочину.

Тимчасове обмеження майнових прав на предмет клопотання, з урахуванням вказаних ризиків наразі має легітимну мету збереження предмету злочину як речового доказу з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та зібрання доказової бази стороною обвинувачення.

Крім того, заявником на виконання вимог ст. 174 КПК України, не надано слідчому судді доказів та обґрунтувань, як статусу заявника власника або володільця майна, так і доказів які б спростовували обставини, що стали підставою для накладення арешту на грошові кошти в сумі 17 870,00 гривень; грошові кошти в сумі 5 700,00 євро, які б свідчили про те, що потреба в накладенні арешту відпала, або б давали підстави для визнання його необґрунтовано накладеним.

Зважаючи на те, що досудове розслідування на наданий час триває, слідчим не проведено необхідного переліку слідчих дій, які б дозволили встановити особу причетну до вчинення злочину, а тому мета ефективності досудового розслідування та кримінального провадження в цілому недосягнута, а встановлені слідчим суддею ризики, які стали підставою для накладення арешту на заявлене у клопотанні майно не відпали, так як на даний час в межах кримінального провадження проводяться слідчі дії.

При цьому, під час вирішення клопотання по суті враховую висловлену Європейським судом з прав людини у рішенні «Бакланов проти Росії» від 9 червня 2005 року позицію щодо необхідності досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, зокрема, у сфері забезпечення непорушності права власності, та констатую, що в даному випадку накладення арешту на майно є законним та виправданим, і сприятиме забезпеченню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Крім того, як слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази по справі з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність вилученого майна, на яке накладено арешт, до вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатньою підставою для застосування щодо нього заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, враховуючи, що заявником не доведено наявність щодо визначення його статусу відносно до вилученого під час санкціонованого обшуку заявленого майна, та що саме його права обмежені або порушені накладеним арештом, що на час розгляду заходи арешту та їх підстави відпали, або змінилися, як і не надано будь-яких доказів, що обґрунтовують та доводять відсутність потреби в подальшому застосуванні арешту майна, беручи до уваги, що на даний час слідство у кримінальному провадженні не закінчено, зокрема, а тому підстав для скасування арешту не встановлено, та клопотання є таким що не узгоджується із приписами ст. 174 КПК України, та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1