Справа № 947/1425/21
Провадження № 1-кс/947/3073/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 30.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2 , 3 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.08.2020, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла інформація про те, що на території м. Одеса та Одеської області діє група осіб, учасники якої займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. У період перевірки отриманої інформації було встановлено учасників групи, дані про яких, на теперішній час не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Відомості за даним фактом внесені 14.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, під час аналізу зібраних доказів, які отримані у ході виконання оперативним підрозділом УБН в Одеській області ДБН НП України доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який маючи досить здібні лідерські та вольові якості свого характеру, з метою створення у подальшому організованої злочинної групи, діяльність якої направлена на придбання, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим їх збутом на території України, вступив у протиправну змову з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого закуповує наркотичні засоби та психотропні речовини. Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 постійно набуває наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 вступив у протиправну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та залучив останніх до створеної ним злочинної групи, яка займається незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме зберіганням, фасуванням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що:

- ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та терміналами мобільного зв`язку з імеі НОМЕР_3 , імеі НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та терміналом мобільного зв`язку з імеі НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_10 , та терміналом мобільного зв`язку з імеі НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 користується абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_20 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було проведення ряд санкціонованих обшуків:

-за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_14 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «ZTE», чорного кольору, імеі НОМЕР_21 , імеі НОМЕР_22 , з сім картками операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Айфон 7», імеі НОМЕР_24 з сім карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_25 ; слот для сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ; картонну коробку від стартового пакету та слот від сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_26 ; слот для сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_27 .

-за місцем мешкання ОСОБА_8 виявлено та вилучено слот від сім карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_28 ; мобільний телефон Samsung А6+, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_17 .

-за місцем мешкання ОСОБА_9 виявлено та вилучено слот для тримання сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_31 »; мобільний телефон марки «Sony Xperia», імеі НОМЕР_32

-за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг», імеі НОМЕР_33 , імеі НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору, імеі НОМЕР_35

-за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлено та вилучено слот від сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14

-за місцем мешкання ОСОБА_11 виявлено та вилучено слот для сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_36 ; слот для сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки «Blackviєw», імеі1 НОМЕР_38 , імеі2 НОМЕР_39 ; мобільний телефон марки «iPhone 7+», імеі НОМЕР_40 , з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 .

- за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi», imei1: НОМЕР_41 ; imei2: НОМЕР_42

- у автомобілі марки «Фольксваген», яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено скетч картку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_43 ; коробку від сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_44 , коробку від сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_45 .

В ході затримання ОСОБА_5 , на підставі ст. 208 КПК України, у останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1 НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_47 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_48 .

З метою підтвердження зв`язків між фігурантами по кримінальному провадженню, досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 та мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 ,НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_46 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.07.2020 до кінця строку дії ухвали, із зазначенням інформації про: абонентські номери, які використовувались у вище вказаних мобільних терміналів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу та можливість їх вилучити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме :

- щодо аналізу обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння;

- щодо обставин та про осіб які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку;

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України.

Доведення обставин які передбачається за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 від 30.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1, 2 , 3 ст.307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу (міжрайонного) УБН в Одеській області ДБН НП України майору поліції ОСОБА_19 , головному оперуповноваженому ДБН НП України підполковнику поліції ОСОБА_20 або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 та мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 ,НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_46 ,, за період з 00 годин 00 хвилин 01.07.2020 до кінця строку дії ухвали, із зазначенням інформації про: абонентські номери, які використовувались у вище вказаних мобільних терміналів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу та можливість їх вилучити.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1