Дата документу 08.06.2021 Справа № 554/1411/21
Провадження № 1-кс/554/9116/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України , яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності бухгалтера ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78), а саме на: Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.;Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.;Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.;Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.;Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.;Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.;Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.;АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.;Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01.2021 на 1 арк.;Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Договір поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021 на 7 арк.;Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.;Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від 21.04.2021 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_8 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.;Згода ОСОБА_9 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.;Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.;Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_10 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020-01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткова накладна №18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №5 від 17.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №4 від 04.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021 на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18.01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.;Додаток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 4 від 27.01.2021 на 1 арк.;Зведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор аренды нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 1 арк.;Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованму стані на 23 арк.;Договір оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.;Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.;Договір №000-07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.;Заява ОСОБА_6 від 30.09.2020 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 та ІПН на 3 арк.;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 від 02.07.2018 на 1 арк.;Книга обліку заробітної плати на 48 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.;Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_6 на 94 сторінки;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.;Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.;Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.;Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.;Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.;Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.;Договор № DU-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.;Печатка ТОВ «Галор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця;Печатка Приватного підприємця ОСОБА_9 (ідент. №) у кількості 1 одиниця;Печатка ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця;Печатка ФОП ОСОБА_6 (ідент. №) у кількості 1 одиниця; Печатка ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця. Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05.02.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від 28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №50 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №35 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк.; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZTE Blade V2020 Smart» модель «ZTE 8010» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000559, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом можливого забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей та довкілля, а також незаконного використання найменувань та фірмових знаків товарів суб`єктів господарювання по виробництву посівного матеріалу

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу Слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_12 стосовно того, що ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», що знаходяться та зареєстровані в АДРЕСА_2 , з 2016 року і по теперішний час проводять за вказаною адресою незаконну обробку посівного матеріалу невідомого походження хімікатами, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода. Та надав в підтвердження своєї заяви копію експертного висновку та копію сертифікату аналізу.

Крім того, надійшла письмова заява ТОВ «Монсанто Україна» (ідентифікаційний код: 21681926) про те, що товариством під час здійснення господарської діяльності отримано дані щодо розповсюдження продукції з ознаками контрафактності на території Полтавської області. Імпорт і реалізація насіння кукурудзи виробництва «BAYER» на території України здійснюється через ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», юридичну особу, що входить в групу компаній Bayer (Bayer Group).

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення направлено доручення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно, якого до вчинення кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» також посадові особи ТОВ «Фулсід» () які також займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами, підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, таких як: «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Так встановлено, що до вчинення правопорушення причетні фактичні власники та засновники ТОВ «ФУЛСІД» ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які на території м.Полтави, Полтавської, Сумської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей організували незаконну схему, яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, а саме марок: «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Встановлено, що на протязі 2020-2021 р.р. ОСОБА_9 та ОСОБА_13 використовуючи підконтрольні їм підприємства: ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78), ТОВ «ВП Агробуд» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39745151, юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ряд фізичних осіб-підприємців, оптовими партіями здійснюють закупівлю посівного матеріалу українського виробництва, який зберігають за адресою складських приміщень, що розташовані за адресою:

АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:003:0234.

ОСОБА_9 та ОСОБА_13 закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, у цеху за адресою: АДРЕСА_5 та на території складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:003:0234, фарбують в червоний та синій кольори хімічними речовинами, які при потраплянні у ґрунти та стічні води є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища. Крім того, за вказаною адресою здійснюється підроблення мішків, етикеток, голограм, паспортів та сертифікатів якості виробників відомих брендів. Після оброблення посівного матеріалу, його розфасовують та запаковують в контрафактні мішки таких відомих брендів як «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС». У подальшому, фіктивно виготовлений посівний матеріал реалізовується агрофірмам та кінцевим споживачам під виглядом посівного матеріалу світових брендів, які по ціні дорожче не 370%-400% за аналоги вітчизняних виробників.

Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 02.06.2021 о 10:46 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду ОСОБА_14 , адресою: АДРЕСА_1 , у двоповерховій будівлі а саме у тій частині приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Фулсід» () було проведено обшук.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні об`єкти:

Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.;Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.;Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.;Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.;Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.;Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.;Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.;АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.;Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01.2021 на 1 арк.;Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Договір поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021 на 7 арк.;Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.;Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від 21.04.2021 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_8 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.;Згода ОСОБА_9 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.;Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.;Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_10 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020-01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткова накладна №18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №5 від 17.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №4 від 04.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021 на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18.01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.;Додаток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 4 від 27.01.2021 на 1 арк.;Зведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор аренды нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 1 арк.;Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованму стані на 23 арк.;Договір оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.;Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.;Договір №000-07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.;Заява ОСОБА_6 від 30.09.2020 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 та ІПН на 3 арк.;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 від 02.07.2018 на 1 арк.;Книга обліку заробітної плати на 48 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.;Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_6 на 94 сторінки;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.;Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.;Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.;Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.;Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.;Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.;Договор № DU-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.;Печатка ТОВ «Галор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця;Печатка Приватного підприємця ОСОБА_9 (ідент. №) у кількості 1 одиниця;Печатка ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця;Печатка ФОП ОСОБА_6 (ідент. №) у кількості 1 одиниця; Печатка ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця. Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05.02.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від 28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №50 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №35 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк.; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZTE Blade V2020 Smart» модель «ZTE 8010» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

02.06.2021 вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Також метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, в період часу з 10 год. 32 хв. по 21 год. 30 хв. 02.06.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_15 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в складських приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:003:0234. У ході проведення даного обшуку було виявлено ряд сертифікаційних карток, які мають ознаки фіктивності, посівний матеріал у мішках з маркуванням різних Українських, європейських та світових виробників, з явними ознаками контрафактності, небезпечні хімічні речовини без відповідних документів на їх зберігання та використання.

У ході аналізу Реєстру суб`єктів насінництва та розсадництва, що перебуває у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-аналітичний портал АПК України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період часу з 2019 по 2021 рік, ТОВ «Фулсід» () та ТОВ «ВП Агробуд» () не були включені до даного реєстру. Крім того, в ході проведення обшуку в складському приміщенні та офісному приміщенні за місцем реєстрації ТОВ «Фулсід», за адресою: АДРЕСА_1 , наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що надавали б право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу ТОВ «Фулсід» () та ТОВ «ВП Агробуд» () не отримано, посадовими особами вказаних товариств органу досудового розслідування також не надано. У свою чергу, під час проведення обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, щодо реалізації насіннєвої продукції вказаними товариствами різним суб`єктам господарської діяльності.

Крім того, з метою встановлення фактів оригінальності чи підробки сертифікаційних табличок, виявлених та вилучених в ході обшуку, проведено аналіз Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що перебуває у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-аналітичний портал АПК України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 У ході аналізу встановлено, що інформація, яка відображена на сертифікаційних картках вилучених в ході обшуку не відповідає дійсності. Зокрема встановлено, що сертифікати зазначеним товариствам не видавалися, номери партій зазначені в табличках не існують, а також те, що сертифікати на гібриди посівного матеріалу, що зазначені в табличках надавалися іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є відкритими і загальнодоступними. Відомості державних реєстрів, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет:мають статус офіційної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не потребують будь-якого додаткового підтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, юридичними особами.

В ході обшуку, в складському приміщенні виявлено та вилучено перелік агрохімікатів, як у нових, так і у розпакованих ємностях з ознаками використання. Так, зокрема, серед вилучених агрохімікатів наявні наступні: «Проксан ектів» (отрутохімікат), «Флудіоксоніл 25 г/л» (фунгіцид), «Дуал голд» (досходовий гербіцид), «Вітавакс 200ФФ» (фунгіцид), «Фуксія, ТН» котрі занесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та за своєю кваліфікацією відносяться до 2-3 груп. Правові відносини пов`язані із транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечного для здоров`я людини і навколишнього середовища застосуванням указаних пестицидів і агрохімікатів регулюється Законом України «Про пестициди і агрохімікати».

У свою чергу, під час проведення обшуків, ні в складському, ні в офісному приміщенні, наказ-наряди, допуски, журнали інструктажів, прибутково-видаткових книг (журналів), звіти про використання агрохімікатів до Держпродспоживслужби, як і будь-які інші документи, що надавали б право працівникам товариств зберігати пестициди і агрохімікати чи виконувати з ними роботи були відсутні.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про здійснення незаконної діяльності посадовими особами ТОВ «ФУЛСІД» та ТОВ «ВП Агробуд», яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи) відомих Українських, європейських та світових брендів, з використанням отруйних речовин небезпечних для життя і здоров`я людей та навколишнього середовища, з подальшим забрудненням та псуванням вказаними речовинами земель на території м. Полтава та Полтавської області.
Арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, а у разі не накладення заборони (арешту) на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані документи та речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засідання заперечував проти накладення арешту на печатки та ноутбук, оскільки дані речі необхідні для здійснення господарської діяльності підприємства. В разі все ж таки накладення арешту на ноутбук, прохав повернути його власнику після копіювання з нього інформації та надати можливість бухгалтеру скопіювати програми для подання звітів. Також прохав надати дозвіл скопіювати вилучені документи, оскільки вони містять інформацію, яка потрібна бухгалтеру для подання звітів.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні прохала відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон, оскільки він є її особистою власністю та на ноутбук та печатки, оскільки вони необхідні для роботи.

Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у двоповерховій будівлі, а саме у тій частині приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Фулсід» () (а.с.21-23).

З копії протоколу обшуку від 02.06.2021 року вбачається, що 02.06.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , у двоповерховій будівлі, а саме у тій частині приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Фулсід» було проведено обшук, ввВ ході якого було виявлено та вилучено наступні об`єкти:

Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.;Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.;Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.;Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.;Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.;Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.;Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.;Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.;АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.;Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01.2021 на 1 арк.;Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Договір поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021 на 7 арк.;Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.;Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.;Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від 21.04.2021 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_8 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.;Згода ОСОБА_9 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.;Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.;Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_10 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020-01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткова накладна №18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №5 від 17.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №4 від 04.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021 на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18.01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.;Додаток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 4 від 27.01.2021 на 1 арк.;Зведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор аренды нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 1 арк.;Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованму стані на 23 арк.;Договір оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.;Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.;Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.;Договір №000-07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.;Заява ОСОБА_6 від 30.09.2020 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 та ІПН на 3 арк.;Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 від 02.07.2018 на 1 арк.;Книга обліку заробітної плати на 48 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.;Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_6 на 94 сторінки;Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.;Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.;Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.;Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.;Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.;Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.;Договор № DU-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.;Печатка ТОВ «Галор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця;Печатка Приватного підприємця ОСОБА_9 (ідент. №) у кількості 1 одиниця;Печатка ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця;Печатка ФОП ОСОБА_6 (ідент. №) у кількості 1 одиниця; Печатка ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця. Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05.02.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від 28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №50 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №35 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк.; мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZTE Blade V2020 Smart» модель «ZTE 8010» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 (а.с.24-36).

Постановою слідчого від 02.06.2021 року виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному приміщенні ТОВ «Фулсід» речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000559 від 26.11.2020 р. (а.с.30-35)

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 02.06.2021 року за адресою АДРЕСА_1 , у двоповерховій будівлі, а саме у тій частині приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Фулсід» () речі, а саме: Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.; Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.; Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.; Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.; Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.; Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.; Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.; АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.; Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01.2021 на 1 арк.; Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Договір поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021 на 7 арк.; Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.; Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від 21.04.2021 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_8 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.; Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.; Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_10 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020-01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткова накладна №18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №5 від 17.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №4 від 04.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021 на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18.01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.;Додаток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 4 від 27.01.2021 на 1 арк.;Зведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор аренды нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 1 арк.; Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованму стані на 23 арк.;Договір оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.; Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.; Договір №000-07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.; Заява ОСОБА_6 від 30.09.2020 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 та ІПН на 3 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 від 02.07.2018 на 1 арк.; Книга обліку заробітної плати на 48 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.; Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_6 на 94 сторінки; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.; Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.; Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця; Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.; Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.; Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.; Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.; Договор № DU-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05.02.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від 28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №50 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №35 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк. мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є засобами вчинення кримінально-протиправних дій та містять на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вказані речові докази підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZTE Blade V2020 Smart» модель «ZTE 8010» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , оскільки слідчим не доведено, яке саме значення мобільного телефону, як речового доказу для кримінального провадження № 0000559 від 26.11.2020, що телефон містять на собі слідчи вчинення кримінально-протиправних дій, а тому відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, вказаний мобільний телефон не був оглянутий та слідчим не надано доказів про те, що на вказаному мобільному телефоні міститься інформація, яка має значення для досудового розслідування кримінального провадження в рамках якого було проведно обшук.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку ТОВ «Галор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця; Печатку Приватного підприємця ОСОБА_9 (ідент. № НОМЕР_3 ) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця; Печатку ФОП ОСОБА_6 (ідент. № НОМЕР_4 ) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що накладення арешту на вилучені під час обшуку печатки може призвести до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності ТОВ «Галор-Агро» , ПП ОСОБА_9 , ТОВ «Фулсід» , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ВП «Агробуд», крім того слідчим не доведено значення вище вказаних печаток для досудового розслідування кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому у кримінальному провадженні можливість виготовити відтиски вказаних печаток для подальшого проведення слідчих дій, а в арешту на вказане майно відмовити.

Також слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання в частині визначення місця зберігання Ноутбуку марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» та зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 повернути Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього після проведення його огляду та копіювання інформації на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , а також дозволити ОСОБА_6 скопіювати інформацію, яка міститься на даному ноутбуку з метою недопущення перешкоджанню господарської діяльності підприємств, оскільки зберігання майна в камері речових доказів призведе до неспівмірного втручання в право власності ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78), а саме на: Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; Записник блакитного кольору із зображення Герба України та соняшника з чорновими записами на 180 арк.; Записник коричневого кольору з чорновими записами на 161 арк.; Книга обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) на 2015-2019 р. на 50 арк.;Книга 17 обліку доходів (для платників податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додатну вартість) від 22.01.2018 р. на 96 арк.;Додаток № 3 (з) від 18.05.2021 до договору поставки №3/21 від. 27.01.2021 на 1 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Договір оренди транспортного засобу від 01.04.2021 з актом приймання-передачі на 3 арк.; Копія заявка на відвантаження насіння вих. 2601-21-1 від 26.01.2021 на 1 арк., накладна на переміщення №5 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №5 від 26.01.2021 на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №0007 від 25.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000031 від 25.01.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0008 від 25.01.2021 на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «запорожье 26.01.21» на 1 арк.;Аркуш з чорновими записами «ЗП завод 25.01.21» на 1 арк.; Видаткова накладна №26 від 26.03.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №689 від 31.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №35 від 31.05.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №52 від 02.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №7 від 27.04.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №6 від 29.04.2021 на 1 арк.;Згода юридичної особи суб`єкта кредитної історії від 01.06.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №39 від 01.06.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 16.11.2020 на 1 арк.; Договір №4 від 11.11.2020 на 1 арк.;Акт надання послуг № 4 від 04.12.2020 на 1 арк.; Передача готової продукції № 1 від 04.12.2020 на 1 арк.;Акт виконаних робіт по доопрацюванню кукурудзи (до Договору №4 від 11.11.2020) від 04.12.2020 на 1 арк.; Договір на виконання робіт з доробки насіння №1 від 12.10.2020 на 3 арк.; АКТ надання послуг №3 від 28.10.2020 на 1 арк.; Договір №2 про надання послуг по сушінню зернових культур від 12.10.2020 з додатками на 5 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 3 від 16.10.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №3 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 2 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2 від 16.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна (у переробку) № 1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 16.10.2020 на 1 арк.; Видаткова накладна (у переробку) № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1230 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1095 від 28.01.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1093 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1094 від 28.01.2021 на 1 арк.; Специфікація №1 від 28.01.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №2 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №3 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 02.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Договір поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021 на 7 арк.; Видаткова накладна № 1467 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1466 від 27.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № 1465 від 27.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1464 від 27.02.2021 на 1 арк.; Специфікація №3 від 27.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Специфікація №4 від 08.02.2021 (до договору поставки №ПЛ-102 від 28.01.2021) на 1 арк.; Видаткова накладна № 259 від 14.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню №313 від 08.04.2021 на 1 арк.; Договір поставки №08/04 від 08.04.2021 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна №1 від 06.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №22/02-01 від 22.02.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №17/11-3 від 17.11.2020 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №21/04-1 від 21.04.2021 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 27.04.21 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_8 від 16.04.21 на 1 арк.;Розписка ОСОБА_8 від 22.04.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №13 від 28.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №49 від 22.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №62 від 24.03.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №33 від 24.02.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №63 від 16.03.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №12 від 05.05.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №12 від 15.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №19 від 12.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №20 від 24.02.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна №14 від 29.01.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № 1 від 07.05.2021 на 1 арк.; Згода ОСОБА_9 вих. № б/н від 07.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №27 від 11.05.2021 на 1 арк.;Пояснення по таблиці даних платника ПДВ вих. №1 від 21.05.2021 на 1 арк.;Рахунок №0084 від 30.04.2021 на 1 арк.; Акт здачі-приймання робіт №0126 від 30.04.2021 на 1 арк.; Зразок заповнення платіжного доручення рахунок на оплату № 29 від 18.05.2021 на 1 арк.; Рахунок на оплату №32 від 20.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №29 від 18.05.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №916 від 25.05.2021 на 1 арк.; Додаток № 1/Р (з) від 05.05.2021 до Договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №25 від 05.05.2021 на 1 арк.Чорнові записи з розрахунками на 3 арк.;Акт надання послуг №8 від 17.12.2019 на 1 арк.; Чорновий запис «Покупці ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Чорновий запис «Постачальники ТОВ Фулсід» на 1 арк.;Рахунок на оплату №19 від 29.01.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2 від 31.01.2021 на 1 арк.; Комерційна пропозиція вих. №1 від 07.04.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату №38 від 08.02.2021 на 1 арк.;Рахунок-фактура №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату № 69 від 16.04.2021 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 04.07.2018 на 1 арк.;Квитанція №2 ТОВ «Фулсід» за листопад 2017 на 1 арк.; Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Фулсід» від 20.12.2017 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 01.06.2018 по 18.06.2018 на 1 арк.;Отчет по дебетовых и кредитовых операциях по счету 1650 «ФУЛСІД ТОВ» с 16.08.2018 по 06.09.2018 на 1 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 26 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 43 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.; Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 64 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_10 в прошитому та пронумерованому стані на 68 арк.;Податкова звітність ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 19 арк.;АКТ №2/3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2021 на 1 арк.;АКТ №1/1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2021 на 1 арк.;АКТ №1/12 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2020 на 1 арк.;Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2020-01.02.2021за договором №2019/09/02-01 від 02.09.2019 на 1 арк;Акт надання послуг №18 від 29.01.2021 на 1 арк.;Акт звірки залишків товарів на відповідальному зберігання станом на 01.01.2021 на 1 арк.;Акт надання послуг №113-20 від 14.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №1911/1 від 19.11.2020 на 1 арк.Видаткова накладна №3010/1 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №419 від 16.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №293 від 25.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №138 від 04.12.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №131 від 29.11.2019 на 1 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «статути» на 14 арк.;Чорнові записи у прозорому файлі з написом «расход» на 4 арк.;Видаткова накладна №18 від 13.04.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 29.04.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 2 від 08.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №5 від 17.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 22 від 15.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №57 від 10.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №59 від 19.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №8 від 22.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №10 від 22.02.2021 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 1 від 17.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №13 від 10.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №11 від 01.03.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №4 від 04.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 16.02.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 28.01.2021 на 1 арк.;Видаткова накладна №2 від 26.01.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №19 від 02.04.2021 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №18 від 02.04.2021 на 1 арк.;Лист вих. 01/04-2 від 01.04.2021 на 1 арк.Видаткова накладна №2 від 18.01.2021 з відомістю про вантаж на 2 арк.;Додаток №4 (з) від 09.12.2020 до договору №20/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;Договір поставки №3/21 від 27.01.2021 на 2 арк.;Додаток №1 (з) від 27.01.2021 до договору поставки №3/21 від 27.01.2021 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 4 від 27.01.2021 на 1 арк.;Зведена видаткова накладна №31-01-623 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0096 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0019 від 31.01.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт №0054 від 28.02.2021 на 1 арк.;Лист вих. №1 від 08.01.2020 на 1 арк.;Додаткова угода від 29.07.2020 до договору оренди від 01.08.2018 на 1 арк.;Лист вих. №б/н від 09.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №31 від 08.02.2021 з додатками на 4 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/4 від 30.04.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 31.03.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2/3 від 28.02.2021 на 1 арк.;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1/1 від 31.01.2021 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Додаткова угода від 06.09.2018 до договору оренди від 06.10.2017 на 1 арк.;Договор аренды нежилого помещения від 06.10.2017 з додатками на 3 арк.;Податкове повідомлення-рішення № від 10.09.2019 на 1 арк.;Рахунок фінансових (штрафних) санкцій ТОВ «Фулсід» № від 10.09.2019 на 1 арк.;Лист від ГУ ДПС в Полтавській області від 23.09.19 №1692/10/16-31-50-04-25 на 2 арк.;Статут ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 13 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 на 1 арк.; Витяг №642 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; Документація що подавалася ТОВ «Фулсід» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії заснування юр. особи в прошитому та пронумерованму стані на 23 арк.;Договір оренди від 01.08.2018 з додатками на 6 арк.; Договір №22/10/19 від 22.10.2019 р. на 1 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 21.10.2019 арк.; Довідка АТ Полтавабанк від 11.03.2019 арк.; Договір №000-07-3370 банківського рахунку від 11.03.2019 з додатком на 3 арк.; Заява ОСОБА_6 від 30.09.2020 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 від 21.06.2018 на 1 арк.;Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 та ІПН на 3 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 від 02.07.2018 на 1 арк.; Книга обліку заробітної плати на 48 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому стані на 41 арк.; Книга обліку доходів по ФОП ОСОБА_6 на 94 сторінки; Документація щодо підприємницької діяльності по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 151 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 102 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 67 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Фулсід» в прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 10 арк.; Документація щодо підприємницької діяльності по ТОВ «Галор-агро» в прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.; Видаткова накладна №10 від 03.04.2019 на 1 арк.; Договір №9 від 03.04.2019 на 1 арк. Конверт «укрпошта» відправник ТОВ «Фулсід» отримувач СФГ «Горизонт» 1 одиниця; Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 75 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 107 арк.;Документи, вилучені з теки «Установчі ТОВ «ВП Агробуд» » в прошитому та пронумерованому стані на 77 арк.; Документи, вилучені з теки ТОВ «ВП Агробуд» в прошитому та пронумерованому стані на 150 арк.;Статут (стара редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Статут (нова редакція) ТОВ «ВП Агробуд» на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 88 арк.; Приходні накладні ТОВ «Фулсід» та інша документація в прошитому та пронумерованому стані на 153 арк.; Різнокольоровий записник «ethnic notebook» з чорновими записами на 160 арк.; Договор № DU-070815 від 07.08.2015 в прошитому пронумерованому стані на 12 арк.; Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 123 арк.;Податкова звітність та інші документи по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.;Виписки з АТ Полтава банк по ФОП ОСОБА_9 в прошитому та пронумерованому стані на 30 арк.;Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 11.03.2019 на 1 арк.;Книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.;Видаткова накладна № 37 від 27.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 25 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 24 від 01.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 22 від 20.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23 від 30.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна № 15 від 03.02.2020 на 1 арк.;Договір №4 від 28.01.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №16 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №17 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №15 від 12.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Довіреність №2 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 18.02.2020 на 1 арк.;Договір №9 від 11.02.2020 на 2 арк.;Платіжне доручення №10 від 18.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №51 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 06.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №7 від 06.02.2020 на 1 арк.;Договір №7 від 05.02.2020 на 2 арк.;Договір №8 від 05.02.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №8 від 11.02.2020 на 1 арк.;Договір №5 від 29.01.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №27 від 10.04.2020 на 1 арк.;Договір №14 від 08.04.2020 на 2 арк.;Видаткова накладна №13 від 05.03.2020 на 1 арк.;Договір №12 від 04.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №21 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №20 від 25.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №18 від 12.03.2020 на 1 арк.;Договір №10 від 13.02.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 29.11.2019 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №36 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу №18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 18 від 04.05.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 17 від 30.04.2020 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна №Р321 від 21.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Рахунок на оплату №35 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №29 від 22.04.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16 від 22.04.2020 на 1 арк.; Рахунок на оплату №71 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №61 від 30.12.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 16/2 від 29.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №53 від 27.11.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 21 від 22.04.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №49 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №48 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №47 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №46 від 30.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №45 від 30.10.2020 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу № 19 від 28.10.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №60 від 04.12.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №50 від 24.11.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №42 від 12.08.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №41 від 16.07.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №35 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №34 від 16.03.2020 на 1 арк.;Видаткова накладна №3 від 29.01.2020 на 1 арк.;Договір №3 від 28.01.2020 року на 1 арк.;Видаткова накладна №9 від 17.12.2020 на 1 арк.; шляхом заборони розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 повернути Ноутбук марки «Asus 501» «MB Ver: K50 IE» «A2N0AS6 1 4558098» «K50IE-SX107D» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього після проведення його огляду та копіювання інформації на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , а також дозволити ОСОБА_6 скопіювати інформацію, яка міститься на даному ноутбуку з метою недопущення перешкоджанню господарської діяльності підприємств.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку ТОВ «Галор-Агро» (ідент. код 44154633) у кількості 1 одиниця; Печатку Приватного підприємця ОСОБА_9 (ідент. №) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «Фулсід» (ідент. код 41647125) у кількості 1 одиниця; Печатку ФОП ОСОБА_6 (ідент. № НОМЕР_4 ) у кількості 1 одиниця; Печатку ТОВ «ВП «Агробуд» (ідент. код 39745151) у кількості 1 одиниця відмовити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні можливість виготовити відтиски вказаних печаток для подальшого проведення слідчих дій.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон в корпусі синього кольору марки «ZTE Blade V2020 Smart» модель «ZTE 8010» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 відмовити.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди-2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1