Справа № 750/46/21
Провадження № 1-кс/750/1845/21
У Х В А Л А

22 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000958 від 07.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію інформації про те з яких ІР адрес здійснювався вхід в систему «Клієнт банк» який було оформлено на СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 18.02.2020 по 07.12.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000958, розпочатому 07.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення по відношенню до СФГ « ОСОБА_5 » шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СФГ ОСОБА_5 , у період часу з 12.11.2020 по 01.12.2020, з використанням електронно-обчислювальної техніки, проводила несанкціоновані керівником фінансові операції.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого - голова СФГ ОСОБА_5 - ОСОБА_8 повідомив, що 03.02.2020 ним було прийнято на посаду бухгалтера громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по домовленості працювала за місцем свого мешкання, а саме в буд. АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_7 , без відома голови СФГ « ОСОБА_5 », за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк, під виглядом оформлення платежу за матеріали ФОП « ОСОБА_9 », в період часу з 12.11.2020 по 23.11.2020 було здійснено 6 транзакцію грошових коштів СФГ ОСОБА_5 різними розмірами, а саме: 34626 грн 58 коп., 3225 грн 60 коп., 10651,00 грн., 9271 грн. 53 коп., 111258 грн. 36 коп. та 97696,00 грн.

Дані фінансові операція не повинні була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_9 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_5 », вони не співпрацювали. Також потерпілим зазначено, що реквізит «код» у графі отримувач та реквізит «рахунок» у графі отримувач, указані код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_10 ».

За весь час існування СФГ « ОСОБА_5 » вони жодного разу не співпрацювали з ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 ».

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 під час проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 використовується інтернет-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 їхнє підприємством надає телекомунікаційні послуги абоненту товариства (телефон, Інтернет).

З метою доказування вини ОСОБА_12 до вище вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про те з яких ІР адрес здійснювався вхід в систему «Клієнт банк» який було оформлено на СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 18.02.2020 по 07.12.2020, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для доказування вини ОСОБА_12 до вище вказаного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію інформації про те з яких ІР адрес здійснювався вхід в систему «Клієнт банк» який було оформлено на СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 18.02.2020 по 07.12.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1