Провадження №: 1-кс/752/4684/21
У Х В А Л А
Іменем України
08.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції України у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000290, відомості щодо якого внесені 23.10.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до матеріалів офіційного та робочого листування з представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), інших державних та недержавних установ, та суб`єктів господарювання, що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким об`єктом за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- копій журналу сторінок вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.01.2005 по 01.06.2021;

- копій статутних та реєстраційних документів, штатного розпису, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- планів, проектів, концепцій та інших документів, що відносяться до реконструкції, будівництва чи інших дій пов`язаних з об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та/або земельної ділянки на якій вона розташована за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалися питання, що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким об`єктом за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- документів дозвільного та декларативного характеру, які дають право на проведення земляних та будівельних робіт на об`єкті незавершеного будівництва Крита спортивна арена за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- договорів (додаткових договорів, угод, контрактів, додатків до них, тощо), договорів підряду, договорів оренди (найму) будівельних машин та механізмів, укладення договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду, журналів авторського нагляду, інвестиційних договорів (додатків, додаткових угод), актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт (надання послуг), документів, що підтверджують інвестування проекту будівництва, інших документів щодо взаємовідносин, пов`язаних з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- банківських виписок, які підтверджують сплату земельного податку на користування земельною ділянкою, яка знаходиться під об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату відповідно до договорів (авансові платежі), що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначенням контрагентів, а також відомостей осіб, відповідальних за оформлення та виконання вищевказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, інших документів щодо взаємовідносин, пов`язаних з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей) з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2010 за вих. №184;

- супровідного листа, додатком до якого є лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2010 за вих. №184.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства заволоділи об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та вчинили підробку офіційного документу листа державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 24.06.2010 № 184.

Слідчий зазначає, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Отримані в результаті документи та інформація необхідні для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, допиту свідків та підозрюваних, проведення судових експертиз та ряду інших слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій.

Передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути на цьому етапі досудового розслідування здійснено без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції України у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000290, відомості щодо якого внесені 23.10.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- до матеріалів офіційного та робочого листування з представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), інших державних та недержавних установ, та суб`єктів господарювання, що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким об`єктом за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- копій журналу сторінок вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.01.2005 по 01.06.2021;

- копій статутних та реєстраційних документів, штатного розпису, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- планів, проєктів, концепцій та інших документів, що відносяться до реконструкції, будівництва чи інших дій пов`язаних з об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та/або земельної ділянки на якій вона розташована за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалися питання, що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким об`єктом за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

документів дозвільного та декларативного характеру, які дають право на проведення земляних та будівельних робіт на об`єкті незавершеного будівництва Крита спортивна арена за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

договорів (додаткових договорів, угод, контрактів, додатків до них, тощо), договорів підряду, договорів оренди (найму) будівельних машин та механізмів, укладення договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду, журналів авторського нагляду, інвестиційних договорів (додатків, додаткових угод), актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт (надання послуг), документів, що підтверджують інвестування проекту будівництва, інших документів щодо взаємовідносин, пов`язаних з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021.

- банківських виписок, які підтверджують сплату земельного податку на користування земельною ділянкою, яка знаходиться під об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена за період з 01.01.2005 по 01.06.2021;

- видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, які підтверджують сплату відповідно до договорів (авансові платежі), що пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктом незавершеного будівництва Крита спортивна арена та земельною ділянкою, яка знаходиться під таким, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначенням контрагентів, а також відомостей осіб, відповідальних за оформлення та виконання вищевказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, інших документів щодо взаємовідносин, пов`язаних з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2005 по 01.06.2021,

- листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2010 за вих. №184;

- супровідного листа, додатком до якого є лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2010 за вих. №184.

із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1