Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1123/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 22.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України.

Так, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом зловживання своїми повноваженнями приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом внесення змін до запису про обтяження предмету - нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , та посвідчення договору купівлі-продажу цього нежитлового приміщення ОСОБА_7 .

Крім цього, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими особами умисно не виконується ухвала суду щодо майна, на яке накладено арешт. В Єдиному реєстрі судових рішень наявна ухвала слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, який 20.09.2019 наклав арешт на вказане приміщення готелю з послідуючою його передачею ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління та з метою забезпечення його збереження.

Також, до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали правоохоронних органів за зверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли до документів на реєстрацію права власності недостовірні відомості щодо об`єктів по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 укладено договір купівлі продажу нежитлового приміщення готелю під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 . За домовленістю сторін, зазначений у цьому договорі Об`єкт продається за суму 19 524 089 грн., та сплачується в наступному порядку: 52 000 грн. у день укладення даного договору; 19 472 089 до 31.12.2020 року включно.

Вказані грошові кошти ПОКУПЕЦЬ ( ОСОБА_7 ) зобов`язується внести на рахунок продавця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.12.2019 згідно акту прийому передачі нежитлове приміщення готель під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 передано ОСОБА_7 .

Відповідно до наявної у слідства інформації, до цього часу грошові кошти від реалізації вказаного об`єкта нерухомості на рахунок (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і не надійшли, що може свідчити про умисне вчинення низки кримінальних правопорушень з метою виведення з під арешту та подальшої зміни права власності на даний об`єкт.

На підставі викладеного з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів: наказів (розпоряджень) про призначення на посади, звільнення, переведення генерального директора, виконуючого обов`язки генерального директора, заступників генерального директора, начальника юридичного департаменту (відділу), інших прирівняних до них за посадами осіб, що перебували на посадах у період часу з 01.11.2019 до 26.04.2021 року включно, укладених з ними контрактів, їх посадових (службових) інструкцій; виписок про рух грошових коштів (карток рахунків тощо) щодо зарахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_7 за придбання нежитлового приміщення готелю під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.12.2019.

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
- наказів (розпоряджень) про призначення на посади, звільнення, переведення генерального директора, виконуючого обов`язки генерального директора, заступників генерального директора, начальника юридичного департаменту (відділу), інших прирівняних до них за посадами осіб, що перебували на посадах у період часу з 01.11.2019 до 26.04.2021 року включно, укладених з ними контрактів, їх посадових (службових) інструкцій;
- виписок про рух грошових коштів (карток рахунків тощо) щодо зарахування на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ОСОБА_7 за придбання нежитлового приміщення готелю під літ. АVIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.12.2019.
Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1