печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4732/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
29.01.2021 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2014-2020 років у ході реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів у великих розмірах.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено Угоду про позику від 09.07.2014 № 8404- UA з метою реалізації комплексу заходів Проекту в період з 02.10.2014 по 01.10.2020 на суму 300 млн. дол. США.

Проектом передбачено впровадження інформаційно- аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України - E-Social, яка, серед іншого, передбачала наповнення Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, налагодження процесу автоматизованої інтеграції системи Е-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем у режимі онлайн, розробку програми-методики міграції даних і програми дослідної експлуатації.

За інформацією наданою з ІНФОРМАЦІЯ_5 , службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , використавши бюджетні кошти в сумі близько 94,1 млн. грн., всупереч вимогам реалізації комплексу заходів Проекту, не створено та не реалізовано систему E-Social, зокрема: не наповнено дослідний зразок Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, не розпочато процесу автоматизованої інтеграції системи E-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем в режимі онлайн, не прийнято програми- методики міграції даних і програм дослідної експлуатації, тощо.

В рамках освоєння вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір № ICB-A1/1 від 28.02.2018 щодо розробки програмного забезпечення з метою впровадження системи «E-Social» (Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України) на загальну суму близько 3,7 млн. дол. США. Термін реалізації договору до 01.10.2020.

На даний час загальна сума коштів, що була виплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 складає близько 740 тис. дол. США. за нібито роботи щодо аналізу, аудиту та обстеження об`єкту автоматизації, а також поставлено програмне забезпечення АСКОД, яке фактично не використовується, в загальному систему «E-Social» не створено та не реалізовано.

Крім того протиправність дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 під час використання коштів Проєкту, також підтверджено звітом «Про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку», затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.04.2020 № 10-4 ( АДРЕСА_1 ) та перебуває у володінні останніх.

Таким чином, зазначені факти можуть свідчити про функціонування протиправного механізму щодо привласнення та розтрати коштів Проекту, шляхом їх виведення на рахунки підставних компаній.

Розрахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ) здійснювався по рахунку № НОМЕР_1 , SWIFT код НОМЕР_2 , відкритому в фінансовій установі АДРЕСА_3 , а також через рахунок № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 , відкритому в банку АДРЕСА_4 .

Таким чином, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АДРЕСА_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку: № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ).

Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компанії, яка зареєстрована, перебуває та функціонує на території Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні №0001455, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001455 та компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АДРЕСА_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку: № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 ; документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 ; копій документів юридичної справи, в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 , документів, які надавались в ході обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 ; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (адреса: АДРЕСА_5 договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунку: № НОМЕР_3 , SWIFT код НОМЕР_4 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 , (адреса: АДРЕСА_2 в системі клієнт-банк.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1