Справа №522/9122/21
Провадження №1-кс/522/5411/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

04 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна - захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими працівниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, зроблена система штучних перепонів, коли успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати ОСОБА_8 (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо.

Так, у 2020 році невстановлені особи переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступили в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та іншими посадовими особами ряду тренажерних центрів міста Одеси.

При цьому у якості предмета свого злочинного посягання вони визначили кошти тих осіб (моряків), які для працевлаштування на суднах закордонного плавання, повинні були для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) скласти іспит і надати визначений перелік документів.

Сутність злочинного плану невстановлених слідством осіб полягала у тому, що вони мали намір надавати морякам заповнені на їх імена «Протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії», без фактичного складання іспитів, тобто надавати їм фіктивні документи, інформація в яких мала не відповідати дійсності, а лише слугувала прикриттям цієї незаконної оборудки.

Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені особи брали на себе наступні зобов`язання:

- у середмісті Одеси зняти приміщення під офіс для створення ілзії законності їх діяльності, сутність якої начебто полягала у допомозі морякам в отриманні у законний спосіб необхідні їм документи, з метою подальшого працевлаштування на суднах закордонного плавання;

- через соціальні мережі, знайомих, друзів підшукувати моряків, якім необхідно було отримати документи моряка або підтвердити свою морську кваліфікацію;

- в процесі особистого спілкування з кожним моряком, переконувати їх у тому, що їх діяльність є законною, отримані завдяки їх допомозі документи, будуть не підробленими, а справжніми документами та складання екзамену, з подальшим отриманням протоколу засідання ДКК, лише формальність, оскільки членам комісії буде відомо про їхню співпрацю;

- для створення ілюзії законності та офіційності їх діяльності, а також можливості доступу в Електронний кабінет моряка, - укладати при необхідності фіктивні договори доручення та отримувати від моряків нотаріально посвідченні довіреності, за якими невстановлені особи начебто мали представляти інтереси моряків та мати змогу доступу до особистих електронних кабінетів моряків;

- приймати від моряків обумовлену суму готівкових коштів в національній та/або іноземній валюті, яку у подальшому невстановлені слідством особи мали розподілити між собою, привласнити та звернути на свою користь.

Згідно з розробленим ними спільним злочинним планом та розподілом ролей невстановлені слідством особи з числа співробітників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків брали на себе наступні зобов`язання:

- отримувати від невстановлених осіб в електронному вигляді документи, що їх їм мали надавати моряки, які погоджувалися співпрацювати з ними, при необхідності роздруковувати їх та офіційно реєструвати ці документи у відповідних реєстрах;

- на підставі наданих моряками документів, заповнювати на цих моряків офіційні бланки протоколів засідання ДКК у відповідності до вибраного напрямку, тобто створювати документи, які візуально нічим не відрізняються від справжніх;

- без фактичного складання моряками екзамену, перетворюючи таким чином справжній документ в підроблений, оскільки наявна в ньому інформація не відповідала дійсності;

- підроблені протоколи засідання Державної кваліфікаційної комісії в електронному вигляді пересилати невстановленим особам, а в паперовому вигляді передавати під розпис відповідним морякам;

- отриманні від невстановлених осіб готівкові кошти розподіляти між собою згідно із досягнутою між ними домовленістю.

У подальшому, невстановлені слідством особи привласнюють отримані від моряків готівкові кошти, якими вони заволодівають шляхом шахрайства, розподіляють їх між собою та звертають на свою користь.

Так, встановлено, що в Україні офіційно зареєстровано 52 навчально-тренажерні заклади (далі НТЗ), згідно наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021р. Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам яким надано право видачі документального доказу підготовки (Documentary Evidence).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, встановлено, що фактично ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою незаконну діяльність у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

28.05.2021 було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Постановою слідчого від 29.05.2021 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість.

Розглянувши клопотання, заслухавши сторін, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002700 від 21.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 28.05.2021, постановою про визнання речовими доказами від 29.05.2021 та іншими зібраними доказами. Крім того, 31.05.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на Оригінал статуту ТОВ «КОЛУМБУС МЕРІТАЙМ ЕЙДЖЕНСІ» на 16 арк., завірена гербовою печаткою довідка АА№727673 з ЄДРПОУ відносно ТОВ «КОЛУМБУС МЕРІТАЙМ ЕЙДЖЕНСІ» на 1 арк., упаковані до спеціального пакету №7042446.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2021 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 61, а саме:

- Системний блок моделі «Gigabyte BX BT -1900», який упаковано до спеціального пакету №7077690;

- Системний блок моделі «VINGA» з наліпкою серійний номер 1546, який упаковано до поліетиленового пакету;

- Ноутбук моделі «Asus» чорного кольору з серійним номером 15610N3895 з зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету з №IN24018839;

- Системний блок чорного кольору з серійним номером 1878, який упаковано до поліетиленового пакету;

- Мобільний телефон Samsung в корпусі синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , упаковано до спец. Пакету №7187997.

- Мобільний телефон «Samsung Galaxy SIO» в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_3 з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_2 , упаковано до спец.пакету з NEXPO 298936.

- Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на присвоєння звання штурмана від 2018 року на 1 аркуші, кольорові копії свідоцтв моряків: №3485, №8791, NCM 028742, №7367, №4883, №71/20, №03791, кольорова копія послужної книги моряка на ім`я ОСОБА_10 на 4 арк., цвітна копія посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_11 , вказані документи упаковані до спеціального пакету №7077686;

- Згоди на обробку персональних даних від 2020 року, які надавали моряки - ОСОБА_9 на 43 аркуші;

- Згоди на обробку персональних даних від 2020 року, які надавали моряки - ОСОБА_9 на 34 аркуші;

- Оригінали нотаріально завірених довіреностей, уповноважуючих ОСОБА_9 на представлення інтересів осіб-моряків в галузі навчання, підвищення кваліфікації, підтвердження дійсності документів моряків, їх працевлаштування та надавання інших послуг пов`язаних з діяльністю моряків, номера бланків вказаних довіреностей: НМР 530640, НМР 530655, НМР 530653, ННО514678, НОМЕР_5 , НРВ795800, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НМР642500, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НМР246040, НМР642453, НМР 929805, НМР642486, НМР642491, НМН660043, НМР642462, НМР642452, НМР 642445, НМР642443, НМР 642440, НМР 212664, НМР290643, НМР 642434, НМР290641, НМВ 578667, НМВ578666, НМВ578656, НОІ943398, НМР100459, НМВ578646, НОЕ568081, НМВ155500, НОР830831, НОР 804784, НОР544158, НМВ458618, НМН755357, НМР246070, НМР212561, НМР246046, НМН563654, НМН179130, НОІ943392, НМВ578581, НМР246097, НМР245176, НМР 530611, НМР530627, НМР530647, НМР212634, НМВ155493, НОР804789, НОР768494, НМВ100139, НМВ100144, НМВ234614, НМВ790519, НМВ419971, НМВ148502, НМВ100141, НМН469387, НМн246058, НМН799489, НМР246071, НМР212562, НМН049076, НМР246033,НМВ873654, НМН757355, ННО514650,НМР246017, НМР212560, НМН312420, НМР246024, НОІ943394,НМК0570506, НМР246078, НМВ578632, НМР246073, НМК936065, НМР530613, НМР530612, НМР530628, НМР530672, НМН530645, НМР530649, НМР246079, НМВ155490, НМВ 419948, НМВ666936, НОР695847, НМВ 993553, НОР316095, НМВ155487, НМВ871834, НМВ871833, НОР632581, НМВ155486, НОР804778, НМВ643232, НОР580589, НМВ515728, НМВ985507, НОР608794, НОР608795, НМВ848216, НМВ544542, НМВ089543, НМВ101201, НМВ643228, НОН103193, НМВ848215, ННО514638, НМВ387772, НМВ945309, НОІ892565, НМВ634218, НОН892555, НОН103188, НОР804771, НМВ489928, НОР751779, НМН660768, НМН660769, НМН049041, НМК945722, НМК476570, НМК476572, НМК466596,НМН562572, НМК476574, НМК476575, НМН660766, НМН660758, НМН660759, НМН660763, НМН 660762, НМН660764, НМН769416, НМН601554, НМН 836983, НМН801734, НМН633709, НМН660788, НМН660786, НМН933104, НМК476583, НМН 660779, НМН933105, НМН 633402, НМН469421, НМК 476577, НМН049043, НМН660771, НМН660770, НМН792501, НМН660767, НМН660761, ННО514545, НМВ420560, НМН278293, НМВ909619, НМК476596, НМК115008, НМР246016, НМВ100229, НМН933190, НОН640317, НМН 563653, НМВ100149, НОІ 943393, НМВ307743, НМН 933185, НМВ18958, НМР 212539, НМВ515756, НМР212539, НМВ666925, НМН933159, НМК148507, НМВ420420, НМВ790513, НМВ155492, НОМ163536, НМВ515891, НМВ993560, НМК 228701, НОР751833, НМК148503, НМВ366017, НОР608800, НМВ026536, НМВ155498, НМВ873911, НМВ100131, НМВ153121, НОР242238, НМВ153092, НМВ848234, НМВ154240, НМВ993554, НМК476595, НМН933134, НМК179979, НМН238942, НМН248139, НМР212537, НМН191062, НМН660783, НМК466350, НМК476593, ННО514647, НМН933150, НМН933160, НМК476584, НМН660800, НМК907279, НМР212501, НМР101307, НМН933118, ММР212503, НМН155305, НМН933149, НМН660795, НМН660796, НМН660793, НМН930119, НМН660791.

В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.06.21