Справа № 202/2274/21
Провадження № 1-кс/202/2328/2021
УХВАЛА
14 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
06.05.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06.05.2021 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_6 , банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, відомостей (прізвище, ім`я та по батькові) а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові гроші з вказаних банківських рахунків, відомостей чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) до системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку(анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період з 01.01.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю їх вилучення.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_6 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_6 , банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, відомостей (прізвище, ім`я та по батькові) а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові гроші з вказаних банківських рахунків, відомостей чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) до системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (досекунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку(анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період з 01.01.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 13.06.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1