Справа № 214/4056/21
1-кс/214/450/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.05.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25.05.2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.05.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000099 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

Сектором дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.04.2021 року до чергової частини ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06.04.2021 року щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з показаннями потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 21.01.2021 року в період часу з 21-00 години до 22-00 години остання вийшла на стоянку, з метою зустрічі свого чоловіка. При собі у неї був мобільний телефон марки MI MIX 2S White imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , 6GB RAM 64GB ROM, який було придбано в 2019 році за 16000,00 гривень. В даному телефоні перебувала сім-карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер НОМЕР_3 . Вказаним мобільним телефоном на вулиці вона скористалася декілька разів, останній раз зателефонувала на номер мобільного номеру чоловіка, щоб дізнатися де він, після чого поклала його до кишені пальто, це було в парку біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як зустріла свого чоловіка, спільно з ним пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення покупок. Далі, вони повернулися на адресу свого мешкання, де вона виявила відсутність свого вищезазначеного мобільного телефону. В період часу з моменту спілкування з чоловіком до моменту виявлення зникнення мобільного телефону, вона не спілкувалася та мобільним телефоном не користалася.

Після цього, приблизно о 22-30 годині ОСОБА_5 зателефонувала до оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свій мобільний номер НОМЕР_3 .

22.01.2021 року, приблизно з 05-00 години по 05-20 годину ранку на мобільний номер її чоловіка прийшло СМС-повідомлення про те, що її мобільний номер НОМЕР_3 знову перебуває в сіті, так як перед тим як лягати спати, вона неодноразово набирала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , але він був за межами досяжності.

Після чого, вона зателефонувала оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналася, що мобільний номер було відновлено в нічний час доби, приблизно о 03-00 годині. Далі, вона знову заблокувала свій мобільний номер НОМЕР_3 . Будь-яких СМС-повідомлень їй більше не приходило.

22.01.2021 року вона знову відновила свій мобільний номер та прив`язала його до паспорту громадянина України. Ніякі СМС-повідомлення щодо кредиту не приходили.

Згодом вона дізналася, що 03.02.2021 року на номер мобільного телефону прийшло СМС-повідомлення про те, що взято кредит Credit UP в сумі 3000 гривень, і що вона повинна його сплатити. Крім цього, вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особисту сторінку, де виявила що з боку мобільного номеру НОМЕР_3 в лапках є додатковий номер, а саме: НОМЕР_4 . Від побаченого вона швидко зробила скрін-шот, щоб не було видалено даний номер згодом.

Після цього, вона зателефонувала на номер гарячої лінії оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй було повідомлено, що дійсно 22.01.2021 року було оформлено он-лайн кредит, де було зазначено персональні дані ОСОБА_5 . Оператор на її мобільний телефон скинув електрону адресу та номер, а саме: номер НОМЕР_5 електрона адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , де було виявлено текст договору в якому зазначені персональні дані та суму кредиту яка складала 3000 гривень, та номер не повністю карти на яку було нарахована суму взятого кредиту на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 . Поті, вона зробила скрін-шоти даного договору з всіма даними, щоб їх згодом не видалили.

Після цього, ОСОБА_5 зайшла до загальної бази ІНФОРМАЦІЯ_7 , де виявила, що на її ім`я, взято ще один кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 2700 гривень. Потім, з даної установи також почали надходити СМС про заборгованість. На яку карту було перераховано вказаною установою кошти, їй невідомо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому з метою дієвості кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, а саме про картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , на який 22.01.2021 року було здійснено перерахування одним платежем грошових коштів в сумі 3000 гривень та встановити особу, яка здійснила їх зняття, що на даному етапі досудового розслідування неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Крім того, отримання вказаних відомостей, дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 22.01.2020 року по строк дії ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та враховуючи думку дізнавача, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як видно з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000099 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 22.01.2021 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 22.01.2021 року до 25.05.2021 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.05.2021 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки з інформацією про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за платіжною карткою № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 22.01.2021 року по 25.05.2021 року;

-первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою платіжною № НОМЕР_6 за період з 22.01.2021 року по 25.05.2021 року, а також документів, що засвідчують, кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, номер мобільного телефону, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів;

-інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 22.01.2021 року по 25.05.2021 року за платіжною карткою № НОМЕР_6 ;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжних систем по платіжній картці № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.01.2021 року по 25.05.2021 року.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на можливість отримання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1