Справа № 464/1520/21
пр.№ 1-кс/464/1651/21
УХВАЛА

30 липня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про скасування арешту,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 16.06.2021, на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 у ТЦ «Кінг Крос» відповідно до протоколу огляду від 09.06.2021 у кримінальному провадженні №0000003 від 14.01.2021, та повернення фізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 таке майно. Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 14.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 20.05.2021, якою надано дозвіл на проведення огляду в приміщеннях магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр «КІНГ КРОС», які належать на праві власності ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна» (код ), ТОВ «Сіріус Проект Львів» (код ), ТОВ «ТОМАТІНА» (код ), ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» (код ), ТОВ «Тема Мода Юкрейн» (код ), ТОВ «Остін» (код ), ТОВ «ЦЦЦ Україна» (код ), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ), 09.06.2021 проведено огляд приміщення за вищевказаною адресою в ході якого вилучено майно. Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.06.2021 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , торговий Центр «КІНГ КРОС». Надаючи дозвіл на проведення огляду за вищевказаною адресою слідчий суддя виходив із того, що у вказаних приміщеннях проводиться діяльність магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Натомість, за адресою: АДРЕСА_1 , торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , яка орендує частину приміщення відповідно до договору оренди № 10/06/2019-01 від 10.06.2019, укладеного з ТзОВ «СІРІУСПРОЕКТ ЛЬВІВ», а також ФОП ОСОБА_5 , який орендує частину приміщення відповідно до договору оренди № 10/06/2019-02 від 10.06.2019, укладеного з ТзОВ «СІРІУСПРОЕКТ ЛЬВІВ». Основними видами економічної діяльності, як фізичної особи-підприємця є: 47.76. Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах (основний); 10.92. Виробництво готових кормів для домашніх тварин: 46.18. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.75. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах; 47.65. Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах. Вищевказане приміщення ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 використовують у господарській діяльності як магазин, через який здійснюють реалізацію товару, та такий не належить до мережі магазинів під торговою маркою «КАКАДУ», як про це зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду. Товар, який ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 реалізовують в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купується за оптовими цінами дистриб`юторів товару, а також в переважній більшості купується на ТОВ "Промтоварний ринок", що знаходиться на АДРЕСА_2 . Вилучений товар купувався ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі-продажу № 3 від 01.01.2019 р., № З від 01.01.2020 р., № з від 04.01.2021 р. та видаткових накладних. Доказів того, що майно, яке вилучено в ході проведення огляду приміщень, отримане злочинним шляхом та є предметом чи об`єктом вчинення кримінального правопорушення на час розгляду клопотання про накладення арешту на майно слідчим не надано, отже вилучення майна є безпідставним, арешт такого майна є необґрунтованим.

У судове засідання слідчий, представник власників майна не з`явились, звернулись до суду з заявами про розгляд клопотання про скасування арешту за їх відсутності. При цьому, заперечень органу досудового розслідування щодо скасування арешту майна не надійшло.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, матеріали провадження щодо затвердження морової угоди та матеріали кримінального провадження, встановлено наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 14.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 20.05.2021 надано дозвіл на проведення огляду в приміщеннях магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр «КІНГ КРОС», які належать на праві власності ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна» (), ТОВ «Сіріус Проект Львів» (), ТОВ «ТОМАТІНА» (), ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» (), ТОВ «Тема Мода Юкрейн» (), ТОВ «Остін» (), ТОВ «ЦЦЦ Україна» (), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» ().
Відповідно до протоколу огляду від 09.06.2021 магазину під торговою маркою «КАКАДУ» за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр «КІНГ КРОС», в ході проведення такого виявлено та вилучено: 7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, Рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, Обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, Шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.06.2021 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене відповідно до протоколу огляду від 09.06.2021 за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 орендують частину приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договорів оренди № 10/06/2019-01 від 10.06.2019, 10/06/2019-02 від 10.06.2019, укладених з ТзОВ «СІРІУСПРОЕКТ ЛЬВІВ».

Долученими до матеріалів клопотання видатковими накладними підтверджено придбання ФОП ОСОБА_4 майна, вилучено в ході проведення приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, органом досудового розслідування не надано суду жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність подальшої дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено, що арешт, накладений 16.06.2021 на майно, вилучене 09.06.2021 в ході проведення огляду, є недостатньо обґрунтованим, обмежує право власності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, у зв`язку з чим такий арешт необхідно скасувати.

Разом з тим, повернення майна, арешт якого скасовано, є обов`язком органу досудового розслідування, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Керуючись статтями 170 174 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16.06.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003, на майно, вилучене 09.06.2021 під час проведення огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, скасувати та майно повернути власникам ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1