Провадження №1-кс/389/67/21
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

З клопотання вбачається, що до СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що він об 11 год. 00 хв. 15.02.2021, на сайті «Фейсбук» в рубриці оголошення замовив дрова на суму 2700 грн., кошти за товар перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але дрова не отримав, а мобільний телефон № НОМЕР_2 не відповідає.

За вказаним фактом 17.02.2021 внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 пояснив, що він об 11 год. 00 хв. 15.02.2021, через соціальну мережу «Фейсбук» в рубриці «Оголошення» замовив дрова на суму 2700 грн., кошти перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але дрова не отримав, а мобільний телефон № НОМЕР_2 не відповідає.

В обгрунтування поданого клопотання старший дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картці/рахунку №НОМЕР_1 , так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.
Старший дізнавач СД відділу поліції №1(м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, але подала заяву,в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 17.02.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дізнавачам відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (вул.Київська,25, м.Знам`янка, Кіровоградської області, тел.(05233)2-12-80) у кримінальному провадженні №0000052 від 17.02.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку №НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок №НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеними рахунками в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності, надати дізнавачам відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021.
Строк дії даної ухвали з 26.02.2021 по 26.04.2021.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1