Справа № 716/1254/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000066 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , в період часу із 09:00 год. 28.05.2021 по 09:00 год. 30.05.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , в період часу із 28.05.2021 по 30.05.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.06.2021 до ВД №3(м.Заставна) надійшли матеріали із ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України, за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що 29.05.2021 невідома особа, шляхом використання інтернет ресурсу OLX, під приводом купівлі комп`ютерної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 46000 грн.

09.06.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000066 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 29.05.2021 біля 11:00 год. на сайті оголошень OLX знайшов товар, комп`ютерну техніку, за хорошу ціну, після чого зв`язався із продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) та домовився про відправку товару за допомогою сервісу OLX-доставка. Після чого на мобільний телефон заявника надійшло повідомлення від OLX, із пере адресацією на сайт доставки. Перейшовши на вказаний сайт ОСОБА_4 вибрав доставка УКР поштою та ввів всі дані своєї банківської картки НОМЕР_3 (номер картки, термін дії та CVV-код) після чого у нього із картки було переказано біля 21100 грн. Зрозумівши, що цих коштів не достатньо, потерпілий також ввів дані своєї кредитної картки НОМЕР_4 , із вказаної картки було списано 23650. Після того як гроші були зняті із останньої картки, зателефонував продавець, який повідомив про те, що кошти прийшли та він до 17:00 год. цього числа відправить товар та повідомить код відправлення. Після цього продавець на контакт не виходив та телефон останнього було вимкнуто.

У зв`язку із розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 09.06.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

Під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку № № НОМЕР_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання представник СД не з`явився. До суду від начальника СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 надійшла заява про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають документи, не викликався в судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000066 від 09.06.2021 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2021 до ВД №3(м.Заставна) надійшли матеріали із ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України, за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що 29.05.2021 невідома особа, шляхом використання інтернет ресурсу OLX, під приводом купівлі комп`ютерної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 46000 грн.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.с.11) вбачається, що 29.05.2021 біля 11:00 год. на сайті оголошень OLX знайшов товар, комп`ютерну техніку, за хорошу ціну, після чого зв`язався із продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) та домовився про відправку товару за допомогою сервісу OLX-доставка. Після чого на мобільний телефон заявника надійшло повідомлення від OLX, із пере адресацією на сайт доставки. Перейшовши на вказаний сайт ОСОБА_4 вибрав доставка УКР поштою та ввів всі дані своєї банківської картки НОМЕР_3 (номер картки, термін дії та CVV-код) після чого у нього із картки було переказано біля 21100 грн. Зрозумівши, що цих коштів не достатньо, потерпілий також ввів дані своєї кредитної картки НОМЕР_4 , із вказаної картки було списано НОМЕР_5 . Після того як гроші були зняті із останньої картки, зателефонував продавець, який повідомив про те, що кошти прийшли та він до 17:00 год. цього числа відправить товар та повідомить код відправлення. Після цього продавець на контакт не виходив та телефон останнього було вимкнуто.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В клопотанні про надання тимчасового доступу до документів дізнавач СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 зазначив перелік дізнавачів, які вказані у постанові про призначення групи дізнавачів від 09.06.2021. За таких обставин слідчий суддя своїм розпорядженням надає тимчасовий доступ саме цим особам, зазначеним в клопотанні. На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити .

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому інспектору СЮП Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №6 Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , в період часу із 09:00 год. 28.05.2021 по 09:00 год. 30.05.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , в період часу із 28.05.2021 по 30.05.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_11