Справа № 396/637/21
Провадження № 1-кс/396/129/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВП ГУПН в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 діючи в інтересах третіх осіб, в супереч вимог чинного законодавства здійснювала нарахування та виплати премії без затвердженого Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в супереч вимог п.п. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". ОСОБА_6 , маючи родині зв`язки із ОСОБА_7 , що являється її невісткою, без оголошення та проведення конкурсу прийняла таку на роботу у власне підпорядкування, а саме на посаду директора Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_6 здійснює нарахування заробітної плати та преміює свою невістку ОСОБА_7 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для проведення експертних досліджень виникла необхідність отримати документи з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
Оригінали документів:
- протокол та рішення четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021р.;
- протокол та рішення третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2020 р.;
- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу керівника Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;
- табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_7 за грудень 2020 року, січень 2021 року;
- особові справи ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 ;
- документи що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 ;
- документи що містять відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період листопада 2020 - квітня 2021 років, в кількості 25 шт.
Завірені копії:
- трудової книжки ОСОБА_7 , установчих документів Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- рішень про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- відомостей про нарахування та виплату премій працівникам сільської ради за період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діюче на період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- рішень установчої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання від на якій визнано результати виборів сільського голови та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрання секретаря сільської ради;
- Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначені документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи перераховані вище, з метою їх дослідження та проведені ряду експертиз, зокрема:
- судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.
Документи як вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 , у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок та інших документів, де наявний почерк та підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , які підписані ними (складені) в період часу з грудня 2020 року по теперішній час, в кількості не менше 20-ти документів на кожну особу.
- судової економічної експертизи, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), перевірки методики і нормативів при плануванні, фінансуванні господарської діяльності КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , заподіяння державі матеріальної шкоди, перевірки обґрунтованих підстав нарахування заробітної плати, премій ОСОБА_7 тощо.
- судової технічної експертизи документів, для проведення ідентифікації печатки, за її відтиском на документах, щодо реєстрації КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою забезпечення виконання перерахованих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням зазначених вище документів.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує виконання вимог ст. 91 КПК України - отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть, використані як докази у кримінальному провадженні, шляхом збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи, оскільки договірні зобов`язання виконанні в повному об`єм та за ними проведено остаточний розрахунок.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП № 2386/113-2021 від 14.05.2021 року та відповідь на вказаний запит від 20.05.2021 року № 405 за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригінали документів: протокол та рішення четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021р.; протокол та рішення третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2020 р.; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу керівника Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_7 за грудень 2020 року, січень 2021 року; особові справи ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 ; документи що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 по 20 документів на кожну особу; документи що містять відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період листопада 2020 - квітня 2021 років, в кількості 25 шт., що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з подальшим їх вилученням оригіналів цих документів, для направлення вказаних документів за місцем проведення експертиз.
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, щодо цього переліку документів.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів вказаних документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.
Крім того щодо надання тимчасового доступу щодо документів що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 по 20 документів на кожну особу та документів що містять відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період листопада 2020 - квітня 2021 років, в кількості 25 шт слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним чином засвідчених копій, а саме:
- протокол та рішення четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021р.;
- протокол та рішення третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2020 р.;
- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу керівника Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;
- табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_7 за грудень 2020 року, січень 2021 року;
- особові справи ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 ;
- трудової книжки ОСОБА_7 , установчих документів Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- рішень про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- відомостей про нарахування та виплату премій працівникам сільської ради за період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діюче на період з листопада 2020 по квітень 2021 року;
- рішень установчої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання на якій визнано результати виборів сільського голови та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрання секретаря сільської ради;
- Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В частині клопотання про вилучення оригіналів документів та вилучення оригіналів документів що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , сільського голови ОСОБА_6 , секретаря сільської ради ОСОБА_8 по 20 документів на кожну особу та оригіналів документів що містять відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період листопада 2020 - квітня 2021 років, в кількості 25 шт - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 25.05.2021 року по 15.06.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1