Номер провадження по справі 1-кс/387/66/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000070 від 10.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 10.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 09.05.2021 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 16.03.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля "Opel Vivaro"2018 року випуску та через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 8542 гривень 00 копійок на картку продавця, після чого останні на зв`язок не виходили.

Під час досудового слідства встановлено, що 09.05.2021 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля" Opel Vivaro" заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8542 гривень 00 копійок, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі. Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів в копіях - повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що документи необхідні для підтвердження або спростування вчинення відповідними особами кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання клопотання повідомлений, надав до суду заяву про слухання даного клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився про день, час та місце слухання справи повідомлявся, клопотань до суду не надали.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 10.05.2021, рапортом від 09.05.2021, заяво та пказаннями ОСОБА_4 , платіжним дорученням від 08.05.2021 щодо факту перерахунку коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 ( а.п.5-9, 9а, 9б,10).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що матеріали кримінального провадження, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів в копіях - повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали; відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; викладені в ній відомості використовуватимуться як докази; доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

Необхідність видачі розпорядження про надання можливості органу досудового розслідування вилучення документів викликана необхідністю дослідження зазначених документів під час проведення експертизи та досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення та доступ до банківської таємниці слідчий суддя надає виключно в необхідних межах для належного проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвілна тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 10.05.2021 та дозвіл на вилучення у належним чином завірених копіях таких документів:

- відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- абонентські номера, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про використання (перерахунок) грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 в період з 08 травня 2021 року по 03 червня 2021 року;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по 03 червня 2021 року;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 08 травня 2021 року по 03 червня 2021 року;

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом в період з 08 травня 2021 року по термін дії ухвали;

з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована по АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08 травня 2021 року по 03 червня 2021 року.

Строк дії цієї ухвали визначити 20 діб з дня її постановлення.

В іншій частині задоволення клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1