Справа № 947/5916/21
Провадження № 1-кс/947/7491/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 05.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати та заволодіння коштами державного та місцевого бюджету під час здійснення робіт з будівництва мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.06.2016 №83-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2015 №16-VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік», яким затверджено внесення змін та доповнень до Кошторису Фонду соціально економічного та культурного розвитку міста Чорноморська на 2016 рік.

Відповідно до Додатку №5 «кошторис Фонду соціально- економічного та культурного розвитку міста Чорноморська на 2016 рік» до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №83-VII передбачено фінансування за КТКВ 240900 на будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» у сумі 10000,0 тис. грн.

Згідно Додатку №6 «Зміни та доповнення до переліку об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», передбачено фінансування за КТКВ 150101 на будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» у сумі 200,0 тис. грн.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2016 затверджено річний план закупівель на 2016 рік та здійснити закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» шляхом застосування процедури відкритих торгів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.08.2016 №319 Управління капітального будівнитва ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено замовником по будівнитву мостового переходу через Сухий лиман з «Про призначенням ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником по будівництву мостового переходу з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ».

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.09.2016 переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з найбільш економічно вигідною пропозицією.

Так, 06.10.2016 укладено договір підряду №6/10 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особи начальника ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_6 (надалі підрядник), предметом договору є будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) за рахунок коштів місцевого бюджету, вартість договору 100 463 887 грн. 20 коп.

Протягом будівницвта мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» між Управлінням капітального будівнитва ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткові угоди щодо уточнення обсягів фінансування за договором та збільшення коштів фінансування проекту, що складає понад 118 млн. грн.

Крім того, під час моніторингу під час моніторингу порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що являється відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що були оголошені з 31 липня 2016 року встановлено, що 20.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено оголошення на проведення додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільні дорозі «Одеса - Чорноморськ». Коригування (ДК 021:2015: 45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з будівництва вказаного об`єкту, надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об`єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації інженерної споруди.

В цілому роботи, що виконується технічно та економічно пов`язані із закінченням незавершених будівельних робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе генеральний підрядник. А також забезпечити гарантійний термін експлуатації після введення об`єкта в експлуатацію.

Таким чином, підрядником зазначених робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим, 12.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 6/10/19Д на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільні дорозі «Одеса - Чорноморськ» Коригування, визначених договором №6/10 від 06.10.2016 року, вартість робіт становить 49 953 959 млн. грн. та строк виконання робіт до 30.12.2019.

Так, 18.03.2019 укладено додаткову угоду №1 до договору №6/10/19Д від 12.03.2019 із внесенням змін щодо фінансуванням на 2019 рік 95 085 гривень.

Проте, вже у травні 2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №6/10/19Д від 12.03.2019 із внесенням змін щодо фінансування на 2019 рік у розмірі 5 375 763, 85 млн. гривень.

Встановлено, що за період часу з травня 2019 року по грудень 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 6/10/19Д від 12.03.2019 на загальну суму понад 3 млн. гривень.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порушуючи вимоги закону переслідуючи власні інтереси, а не інтереси держави і громадян, здійснили розтрату бюджетних коштів в інтересах службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час, відповідно до статті 5 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об`єктів з комунальної у державну власність, та утворення і роботи комісії з питань передачі об`єктів у державну власність затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про погодження передачі об`єкта незавершеного будівництва в с. Малодолинське у державну власність» від 03 червня 2020 року № 618-р, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про безоплатну передачу від ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у державну власність до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_9 об`єкт незавершеного будівництва «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса Чорноморськ» з обсягом освоєних на об`єкті капітальних вкладень.

Комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.07.2020 №330/07100 складено акт приймання передачі зазначеного об`єкту та відповідної документації зазначеної в акті.

Окрім цього, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов акт ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 №06-11/42 від 30.10.2020.

Встановлено, що протягом періоду, що підлягав ревізії, розрахунки між Управлінням та підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались на підставі договору підряду на загальну суму 111 849 596,21 грн.

За результатами проведеного контрольного обстеження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлена, як відповідність обсягів фактично виконаних робіт з обсягами, які включені до актів форми КБ-2в, так і відхилення на загальну суму 3 323 564,02 грн.

Також за ревізією правильності застосування кошторисних норм (правильності застосування кошторисних норм машино механізмів), включених до актів форми КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , встановлено безпідставне завищення вартості робіт на загальну суму 3 190 873,88 грн., вказані порушення суперечать вимогам пп. 1.2, 4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, п. 6.1.4, п. 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п.2.2, п.3.1 Договору №6/10.

У розділі V актів форми КБ-2в зазначено інші витрати підрядної організації, оренда машино механізмів «Оренда крана СПК-9/25», «Оренда віброзанурювача Muller Vibrator MS-32 HFV» та «Оренда БПА-2», водночас вказані машино механізми зазначаються у підсумкових відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в та як наслідок, додатково застосовуються розцінками.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 №883/5/14-29-12-01-09 від 03.02.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » також перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:податкових (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів), документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також накладних, що надходили на їх адресу; документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів; відомості щодо транспортної техніки, що перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням дат подання звітності); відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат); акти планових, позапланових та зустрічних перевірок підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказану інформацію надати за період часу з моменту постановки на облік зазначених підприємств по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000012 від 05.04.2017, слідчим слідчого управління ГУНП у Миколаївській області за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: податкових (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів, документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також накладних, що надходили на їх адресу; документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів; відомостей щодо транспортної техніки, що перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням дат подання звітності; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат); актів планових, позапланових та зустрічних перевірок підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту постановки на облік зазначених підприємств по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1