УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

18 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2020 року за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2021 року слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 26 листопада 2020 року Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості за матеріалами УСР в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності.
ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017- 2020 роки проведено ряд публічних закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема:
- дизельного палива, бензину А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.;
- нітроамофоски, діамофоски на суму 1 млн. 371 тис. грн.;
- аміачної селітри, карбаміду на суму 1 млн. 449 тис. грн.
В 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вніс зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства, згідно яких, основним видом діяльності є «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесені 31.03.2020 р.).
Директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в період з 31 березня 2020 року по 18 квітня 2020 року укладено наступні угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн.:
1. договір піряду від 31 березня 2020 року про проведення капітального ремонту підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн.
2. договір підряду № 35/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн.
3. договір підряду № 36/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн.
4. договір підряду № 37/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн.
Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дві публічні закупівлі. Переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено дві угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме:
1. договір підряду № 129/20 від 20 серпня 2020 року на проведення капітального ремонту покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн.
2. договір підряду № 130/20 від 20 серпня 2020 року на проведення капітального ремонту покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 630 тис. 194 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в тому числі поданих до податкового органу в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування), які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000163 внесені до вказаного реєстру 26 листопада 2020 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснюють розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів щодо ремонтно - будівельних робіт шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) за період 2017- 2020 роки проведено ряд публічних закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) на суму понад 10,5 млн. грн., зокрема:
- дизельного палива, бензину А-92 на суму 2 млн. 630 тис. грн.;
- нітроамофоски, діамофоски на суму 1 млн. 371 тис. грн.;
- аміачної селітри, карбаміду на суму 1 млн. 449 тис. грн.
В 2020 році директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вніс зміни до статутних і реєстраційних даних підприємства, згідно яких, основним видом діяльності є «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (зміни внесені 31.03.2020 р.).
Директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в період з 31 березня 2020 року по 18 квітня 2020 року укладено наступні угоди на проведення ремонтних робіт на суму 3 млн. 788 тис. 614 грн.:
1. договір піряду від 31 березня 2020 року про проведення капітального ремонту підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1 млн. 292 тис. грн.
2. договір підряду № 35/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 839 тис. 338 грн.
3. договір підряду № 36/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 477 тис. грн.
4. договір підряду № 37/20 від 15 квітня 2020 року на проведення капітального ремонту складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 млн. 179 тис. 394 грн.
Крім того, протягом серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дві публічні закупівлі. Переможцем торгів по спрощеній процедурі закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено дві угоди на проведення ремонтних робіт на суму 1 млн. 144 тис. грн., а саме:
1. договір підряду № 129/20 від 20 серпня 2020 року на проведення капітального ремонту покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 514 тис. 263 грн.
2. договір підряду № 130/20 від 20 серпня 2020 року на проведення капітального ремонту покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 630 тис. 194 грн.
В обґрунтування підстав звернення з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2020 року за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000163 від 26 листопада 2020 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за 2020 рік (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в тому числі поданих до податкового органу в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи, за дорученням слідчого, на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України: старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітана ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1