Дата документу 26.02.2021 Справа № 554/2387/20
Провадження № 1-кс/554/3562/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НПУ від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.

За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.

Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.

За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.

Слід зазначити, що, відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме:А-95 33320 л, А-92 900 л, ДП 23900 л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58 120 л.

Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.

Опитуванням особового складу БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_1 видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального.

Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.

Дорожні листи на транспорт, який знаходиться в зоні проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 щомісяця отримуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлюються фізичні особи та суб`єкти господарювання, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали пальне.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу грошові кошти за талони на пальне невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувались на розрахункові рахунки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Полтавській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні суб`єктів, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 передавали пальне шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих Благодійним Фондом " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів, в тому числі в електронному вигляді. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 01.01.2021.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках та використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у розеритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та/або електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що явка службових осіб володільця вказаних документів в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів та їх вилученні, а тому слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників організації, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать(ли) Благодійному Фонду "Правопорядок" в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2018 по 01.01.2021з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1