Дата документу 22.03.2021 Справа № 554/2405/21
Справа №554/2405/2021
Провадження №1-кс/554/5120/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 27 лютого 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.02.2021 по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ,, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.02.2021 по строк закінчення дії ухвали року; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.05.2020 року по строк закінчення дії ухвали року; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по строк закінчення дії ухвали року. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000191 від 27.02.2021, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2021 близько о 12:00 год., невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які останній перерахував за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті чого ОСОБА_10 завдано матеріального збитку розмір якого встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 26.02.2021 перебуваючи за адресою проживання на його мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 . В телефонній розмові невідома особи представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, про те що до банківської карти останнього, отриманої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » третіми особами здійснюються несанкціоноване використання, яке полягало у спробі зняття грошових коштів. Для запобігання вказаних дій дана особа запевнила ОСОБА_10 про необхідність підійти до банкомату та перерахувати грошові кошти. Останній відразу пішов до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_3 . Весь час невідомий був на зв`язку та повідомляв, що необхідно зробити. В результаті ОСОБА_10 перерахував грошові кошти з своїх банківських карток на банківські карти, які диктував невідомий, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 . В подальшому невідомий чоловік повідомив, що через дві години грошові кошти повернуться, але цього не відбулося. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 27 лютого 2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 березня 2021 року до 22 травня 2021 року дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати з 22 березня 2021 року до 22 травня 2021 року дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати з 22 березня 2021 року до 22 травня 2021 року дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.02.2021 по 22.03.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.02.2021 по 22.03.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 22 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1