Справа № 372/2116/21
Провадження №1-кс-668/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000100 від 3 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те, що виконуючий обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в автоматизованій інформаційній системі «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом підроблення та використання платіжних документів на переказ, привласнила кошти вище вказаної ради на суму понад 200 000 гривень, завдавши майнових збитків.
6 січня 2021 року слідчим Обухівського РУП ГУНП в Київській області було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 по 24.11.2020. Остання повідомила, що ОСОБА_8 була прийнята на посаду в.о. головного бухгалтера Стайківської Сільської ради з лютого 2013 року та здійснювала свою діяльність по вересень 2020 року на підставі трудового договору.
У листопаді 2020 року новий бухгалтер ОСОБА_9 виявила недостачу коштів приблизно на суму 200 тисяч гривень під час огляду коштів у банківській установі, було встановлено, що вказані кошти були перераховані ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
2 червня 2021 року прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області було надано доручення на проведення гласних слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НП.
03 червня 2021 року від старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_11 надійшов рапорт про те, що привласнення вище вказаних коштів здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в атвоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до несанкціонованої підробки інформації в частині внесення завідомо недостовірних відомостей щодо правомірного перерахування коштів на банківські картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Крім того, встановлено, що способом несанкціонованого втручання в роботу вище зазначеного облікового запису було використання технічних можливостей фінансового номеру телефону абонентського номеру НОМЕР_2 , який несанкціонованого використовувався для незаконного підтвердження авторизації для забезпечення несанкціонованого доступу до вище вказаного облікового запису.
Способом такого підтвердження є відповідь на вхідний дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказаний абонентський номер телефону із натискуванням клавіші « НОМЕР_3 » для підтвердження такого входу.
В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, та містять у собі відомості.
Володільцем відомостей є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості у своїй сукупності мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відображають відомості щодо дати, часу, місця та способу вчиненого кримінального правопорушення.
У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У справі Аслаханова та інші проти Росії Європейський суд з прав людини відзначив, що обов`язок провести розслідування не є зобов`язаний надати результат, це є зобов`язанням застосувати необхідні заходи: не кожне розслідування має обов`язково бути успішним чи привести до висновків, які збігаються з версією подій, запропонованої заявником; розслідування, в принципі, має призвести до встановлення фактів у справі і, якщо припущення виявляються вірними, привести до встановлення особи і покаранню винних.

Тому беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий Обухівського ВП РУП НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського РУП ОСОБА_14 до відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача юридичної особи з фінансовим номером телефону НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, й «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ» із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 року включно;

-відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фінансовий номер НОМЕР_2 без розкриття їх змісту, на підставі яких користувачем здійснено авторизований вхід до облікового запису юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, й «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ»;

-відомостей щодо уповноважених осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які отримували електронний ключ ЕЦП в автоматизованих інформаційних системах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу та місця отримання таких ключів електронно-цифрового підпису;

-відомостей щодо отримання електронно-цифрового підпису громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН - НОМЕР_5 ), представником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідного для здійснення електронного підпису фінансових документів в електронному вигляді, які формуються в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ», із зазначенням дати, часу формування ЕЦП;

-відомостей щодо отримання електронно-цифрового підпису громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідного для здійснення електронного підпису фінансових документів в електронному вигляді, які формуються в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ», із зазначенням дати, часу формування ЕЦП;

-відомостей щодо отримання електронно-цифрового підпису громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , представником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідного для здійснення електронного підпису фінансових документів в електронному вигляді, які формуються в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ», із зазначенням дати, часу формування ЕЦП;

-відомостей щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим юридичною особою - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі банківські, в тому числі, поточні, розрахункові, кредитні, депозитні та інші рахунки юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких із вище вказаною юридичною особою укладено договори на банківське обслуговування;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо положення про автоматизовані інформаційні системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правила користування вище вказаними автоматизованими інформаційними системами, в тому числі, й «ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ», користувачем яких є юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_5 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків тощо);

-відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за із зазначенням всіх відомостей за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; відомостей щодо фотографій із банкоматів, що підтверджують факти обготівкування коштів, що обліковуються на рахунках (карткових) рахунках вище вказаної особи;

-відомостей щодо реєстрації користувача фізичної особи громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_5 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заначенням всіх фінансових номерів телефону логіну доступу за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 із наданням відомостей щодо всіх авторизованих сесій користувача за вище вказаний період часу із зазначенням відомостей щодо часу початку та кінця кожної авторизованої сесії, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час кожної авторизації за вище вказаний період часу;

-відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_5 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків тощо);

-відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за із зазначенням всіх відомостей за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; відомостей щодо фотографій із банкоматів, що підтверджують факти обготівкування коштів, що обліковуються на рахунках (карткових) рахунках вище вказаної особи;

-відомостей щодо реєстрації користувача фізичної особи громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_5 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх фінансових номерів телефону логіну доступу за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 із наданням відомостей щодо всіх авторизованих сесій користувача за вище вказаний період часу із зазначенням відомостей щодо часу початку та кінця кожної авторизованої сесії, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час кожної авторизації за вище вказаний період часу;

-відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН - НОМЕР_6 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків тощо);

-відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, картковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН - НОМЕР_6 ), за із зазначенням всіх відомостей за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; відомостей щодо фотографій із банкоматів, що підтверджують факти обготівкування коштів, що обліковуються на рахунках (карткових) рахунках вище вказаної особи;

-відомостей щодо реєстрації користувача фізичної особи громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН - НОМЕР_6 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх фінансових номерів телефону логіну доступу за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 із наданням відомостей щодо всіх авторизованих сесій користувача за вище вказаний період часу із зазначенням відомостей щодо часу початку та кінця кожної авторизованої сесії, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час кожної авторизації за вище вказаний період часу з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, як в друкованому так і в електронному вигляді..

Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1