СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2947/21
ун. № 759/8421/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилученні (виїмку) у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахункам: НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2018 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату виконання ухвали (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), а саме: завірені належним чином копії карток із зразками відбитків печаток та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завірені належним чином копії документів, які подавалися для відкриття та закриття особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші); завірені належним чином копії всіх документів, які свідчать про наявність у СГД системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 13.11.2020 у справі №761/36144/20 та заява ОСОБА_11 згідно якої встановлено, що на території України у період з 2018 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій, умисно ухилились від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, відповідно до заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 встановлено, що правоохоронними органами Республіки Латвії у серпні 2019 року у межах кримінальної справи № за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням рахунку юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до діяльності якої безпосередньо причетний ОСОБА_12 , арештовано значну суму грошових коштів, а саме: 3 970 646,04 EUR, що підтверджується Повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Про заморозку грошових коштів № N-13-15/6344 від 13.08.2019.

Задля укриття злочинних схем несплати податків в Україні та подальшого виведення незаконно отриманих грошових коштів через підконтрольні юридичні особи, у тому числі, через зони низької податкової юрисдикції, ОСОБА_12 створено платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), для якої зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса реєстрації якої: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 . Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія Компейр ІНФОРМАЦІЯ_8 (Нікосія, Кіпр), керована ОСОБА_12 .

Так, Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_9 », у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться відомість про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-НОМЕР_2 (українська гривня);

-НОМЕР_3 (українська гривня);

-НОМЕР_4 (українська гривня);

-НОМЕР_5 (українська гривня);

-НОМЕР_4 (українська гривня);

Так, лише у володінні банківської установи, де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, зберігається інформація, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилученні (виїмку) у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахункам: НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня);

НОМЕР_4 (українська гривня);
НОМЕР_5 (українська гривня);

НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2018 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату виконання ухвали (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), а саме: завірені належним чином копії карток із зразками відбитків печаток та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завірені належним чином копії документів, які подавалися для відкриття та закриття особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші); завірені належним чином копії всіх документів, які свідчать про наявність у СГД системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1