Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року Справа № 608/2560/20
Номер провадження1-кс/608/417/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000114 від 10.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні ст. слідчий вказав, що громадянин «X», спільно із невстановленими особами, на території Тернопільської області вчиняють шахрайські дії, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього на даний час встановлено, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 постраждав мешканець Тернопільської області: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель за адресою: АДРЕСА_2 , якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 12300 гривень. Частина грошових коштів знятих шахрайськими діями із банківського рахунку ОСОБА_6 , а саме 8500 гривень надійшли на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

Також на даний час встановлено, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 постраждало двоє мешканців інших областей, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 24000 гривень та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 , якій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1000 гривень. Усі грошові кошти зняті із банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надійшли на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ст. слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01 січня 2019 року по 12 травня 2021 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких використовується вищевказаний банківський картковий рахунок. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучити їх копії.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «17» травня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000114 від 10 березня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________2021 року.

Секретар