Справа № 569/7819/21
УХВАЛА

20 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - виконувач обов`язків відділу 09/2 Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - виконувач обов`язків відділу 09/2 Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява головного лікаря Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради про те, що 12.03.2021 виявлено факт внесення недостовірних відомостей службовою особою до платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам підприємства.
Згідно протоколу службового розслідування № 1 від 30.03.2021, проведеного на підставі наказу головного лікаря КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради № 56-з від 15.03.2021, встановлено факт невідповідності даним паперової відомості та електронного файлу щодо нарахувань на зарплатну картку бухгалтера І категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ОСОБА_5 .
Зокрема, до електронних файлів програми «Клієнт-банк» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися неправдиві дані, а саме безпосередньо збільшені суми стосовно зарахувань на банківську картку бухгалтера І категорії ОСОБА_5 . Службовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2018 по 04.03.2021 загальна сума зайво нарахованих коштів на банківську картку по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтера І категорії ОСОБА_5 склала 464 027,00 гривень.
Згідно допиту головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що бухгалтер І категорії ОСОБА_5 здійснювала вивантажування платіжних відомостей до у комп`ютерній програмі «Клієнт-Банк» по нарахуванню грошового забезпечення усіх працівників лікарні.
Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 481/01-09/21 від 16.04.2021 встановлено, що у 2020-2021 роках банківське обслуговування лікарні здійснювалося через рахунок: р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ).
Проведеними дослідженнями ведення казначейських операцій за період, що підлягав аудиту встановлено, що всі операції по казначейським рахункам здійснюються на підставі первинних документів. Первинні документи підтверджують реальність та обґрунтованість здійснення господарських операцій.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме документів, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса:
АДРЕСА_2 , для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства по рахунку р/р НОМЕР_1 (відомості, платіжні доручення) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
Отже, у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) знаходяться документи, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме документів, які були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , для виплати заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку р/р НОМЕР_1 (відомості, платіжні доручення) за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1