Справа № 1-кс/593/244/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000145 від 19 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 19.07.2021 року до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2021 року близько 11:00 години йому зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою та обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 64000 гривень, які зняла із його кредитного рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 64000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудовихрозслідуваньза№0000145 від 19 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2021 року близько 11 години ранку на мобільний телефон ОСОБА_4 із абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із наступним приблизним змістом: «Ваш пенсійний картковий рахунок заблокований, для розблокування зверніться за наступним номером НОМЕР_2 ». Після цього ОСОБА_4 перетелефонував на вказаний номер для того, щоб вияснити чому його картку заблокували, на що невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що його картку заблоковано, а також запитав, чи має він інші рахунки в цьому банку. На вказане запитання ОСОБА_4 відповів, що має лише один рахунок в банку, а також запитав, в чому причина блокування, на що невідома особа повідомила, що його рахунок було зламано, проте до 24 числа рахунок потерпілого буде відновлено.
Надалі ОСОБА_4 , не маючи сумнівів, що з ним говорить представник банку, а також тому, що знав, що на його рахунку відсутні грошові кошти, продиктував останньому CVV - код. Наступного дня через сумніви ОСОБА_4 пішов до відділення банку, заблокував свою картку та натомість отримав нову.
15.07.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс- повідомлення із банку, в якому зазначалось, що він зобов`язаний сплатити кредитні відсотки. У зв`язку із вищезазначеними подіями потерпілий звернувся до відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому повідомили, що грошові кошти в сумі 64000 гривень були зняті з його кредитного рахунку за номером НОМЕР_3 , про що йому видали відповідні виписки, при огляді яких встановлено, що грошові кошти на суму 24000 гривень були надіслані на рахунок НОМЕР_4 . Проте, щодо грошових коштів на суму 40000 гривень невідомо нічого, окрім того, що вони були переслані через мобільний додаток на невідомі карткові рахунки з ідентифікатором UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_3 який обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року, що зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяви про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліпив Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1