Справа № 216/870/21
провадження 1-кс/216/1288/21
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

14 червня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 до Криворізької місцевої прокуратури №3 (на даний час Криворізька центральна окружна прокуратура) надійшла заява ОСОБА_4 відносно невстановлених осіб, які за попередньої змови реалізовують мешканцям м. Кривого Рогу товари низької якості та без відповідних документів, з підробленими марками акцизного податку.

Криворізькою місцевою прокуратурою №3 (на даний час Криворізька центральна окружна прокуратура) 08.12.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України.

08.12.2020 прокурором у кримінальному провадженні визначено підслідність за СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області (на даний час Криворізьке районне управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області).

Зібрані під час досудового розслідування докази в своїй сукупності дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, вступивши в злочинну змову, організували та здійснюють виготовлення, використання, зберігання та перевезення з метою подальшого збуту підроблених марок акцизного податку України, які використовуються при виготовленні та реалізації алкогольної продукції. Виготовлення та зберігання алкогольної продукції здійснюється в окремих нежитлових орендованих приміщеннях, розташованих в гаражно-будівельних кооперативах (надалі - ГБК) та житлових приміщеннях, зокрема: ГБК «Коксохімік», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, гаражні приміщення №: НОМЕР_1 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» ОСОБА_9 ); 280 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_10 ); 281(власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_10 ); 282 (власник згідно Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік» - ОСОБА_11 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаними приміщеннями фактично користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку і оплати членських внесків ГБК «Коксохімік», статутом ГБК «Коксохімік», матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідка ОСОБА_12 ; а саме ГБК «Шахтопрохідник -1», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15-А, гаражне приміщення № НОМЕР_2 (власник згідно виписки з Журналу обліку ГБК «Шахтопрохідник -1» ОСОБА_5 ). ОСОБА_5 фактично користується вказаним приміщенням з іншими учасниками злочинної групи, зазначеними у матеріалах кримінального провадження. Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку ГБК «Шахтопрохідник -1», матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; гаражне приміщення без номеру з воротами блакитного кольору, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, між автомобільною стоянкою та приміщенням «Льодової арени», яка знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 21Б (власник - невідомий). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; ГБК «Дзержинець», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Франка, 59, гаражні приміщення №: НОМЕР_3 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 890 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 891 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради); 892 (власник земельної ділянки територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради).

Досудового розслідування встановлено, що ГБК «Зоряний», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкр 5-Зарічний, гаражне приміщення № НОМЕР_4 , блок 39 (власник ОСОБА_13 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_8 Даний факт підтверджується протоколом огляду місця, копією Журналу обліку ГБК «Зоряний», показами свідка ОСОБА_14 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_15 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_5 ; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 (власники на праві спільної часткової власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_6 , житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (власник згідно інформації КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_18 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_5 . Даний факт додатково підтверджується показами свідка ОСОБА_12 ; житлове приміщення у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_4 (власник згідно листа від 02.12.2020 №12/6/8025 - Криворізька міська рада, однак будівля знаходиться у орендному користуванні ТОВ «Прогрессор» ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_5 ; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_19 ). Однак, вказаним приміщенням фактично користуються ОСОБА_7 .

Вказані вище приміщення обладнані водопроводом, електроенергією, спеціальною системою очистки та фільтрації водопровідної води. У виробничих приміщеннях знаходяться ємності, до яких електронасосом закачується спирт для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Змішану рідину розливають в заздалегідь підготовлену скляну або пластикову тару.

Досудовим розслідуванням встановлено та задокументовано, що зазначені вище особи, з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції на території міста Кривого Рогу, Криворізького та Широківського районів, без дотримання вимог закону виготовляють та зберігають для подальшого використання підроблені марки акцизного податку та голографічні захисні елементи.

Крім того, для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції використовують скляну тару відомих торгівельних марок таких як: «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», яка закуповується на пунктах вторинної сировини, кафе та магазинах, в яких здійснюється продаж горілки та інших алкогольних напоїв на розлив. Зібрані ємності сортуються та миються у приміщеннях гаражів, де здійснюється виробництво підробленої горілки з підробленими марками акцизного податку.

Також встановлено, що виготовлена алкогольна продукція перевозиться маловантажними автомобілями, що належать причетним до злочинної діяльності особам: Mercedes-Benz Vito білого кольору, д.н. НОМЕР_5 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_20 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; Mercedes-Benz Vito синього кольору, д.н. НОМЕР_6 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_7 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; Mercedes Benz Vito, д.н. НОМЕР_7 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_24 ). Однак, користуватись вказаним т.з. можуть всі учасники злочинної групи по даному кримінальному провадженню. Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідка ОСОБА_25 ; Mercedes-Benz Vito жовтого кольору, д.н. НОМЕР_8 (згідно витягу з картки т.з. власником є ТОВ «Авторедит Плюс»). Однак, користується вказаним т.з. ОСОБА_26 . Даний факт підтверджується реєстраційною карткою т.з., матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; FORD Connect білого кольору, д.н. НОМЕР_9 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є АТ КБ «ПриватБанк»). Однак, користується вказаним т.з. ОСОБА_7 . Даний факт підтверджується витягом з інформаційної системи «АМТ» МВС, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_10 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_8 ), останній і користується вказаним т.з.

Фальсифіковані алкогольні напої доставляються торговельним об`єктам міста Кривого Рогу, Криворізького та Широківського районів або відвантажуються торговим представникам та оптовим покупцям. До числа причетних торговельних об`єктів та закладів громадського харчування відносяться: 1) кафе та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 (користувач згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (оренда) ОСОБА_27 ); 2) магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (власник згідно інформації КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ). Крім того, підтверджуючим фактом продажу підроблених марок алкогольних напоїв є покази свідка ОСОБА_14 ; 3) магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (власник згідно інформації КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ). Крім того, підтверджуючим фактом продажу підроблених марок алкогольних напоїв є покази свідка ОСОБА_14 ; 4) побутові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_30 ). Крім того, підтверджуючим фактом продажу підроблених марок алкогольних напоїв є покази свідка ОСОБА_25 ; 5) магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_31 ). Крім того, підтверджуючим фактом продажу підроблених марок алкогольних напоїв є покази свідка ОСОБА_22 ; 6) магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_32 ). Крім того, підтверджуючим фактом продажу підроблених марок алкогольних напоїв є покази свідка ОСОБА_33 ; 7) магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_34 ); 8) магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 (власник згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_35 ).

Так, розслідуванням встановлено, що усі учасники злочинної групи добровільно погодилися про розділення обов`язків для налагодження незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку та алкогольних напоїв, приховування такої діяльності від правоохоронних органів та інших оточуючих.

Вказані обставини підтверджуються рядом проведених слідчих розшукових дій та процесуальними документами, а саме: показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 , протоколами огляду місця та іншими доказами.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження, підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення та встановлено автотранспорт, місця зберігання та збуту контрафактної горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку України.

09 червня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені №0000114, тому існує реальна загроза його зникнення, пошкодження або переховування та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 02.06.2021 вбачається, що під час обшуку у приміщенні гаражу № НОМЕР_11 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Таким чином, вказане вище майно фактично зберегло на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 02.06.2021, у приміщенні гаражу № НОМЕР_11 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська, 2, а саме:

- картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «ROZE SAN MARTINO» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «FRIZZANTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; 5 (п`ять) картонну коробку, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л (загальна кількість 30 пляшок); картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; 2 (дві) картонні коробки, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л (загальна кількість 12 пляшок); картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 8 (вісім) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «PROSECCO» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонну коробку, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л; 9 (дев`ять) картонні коробки, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л (загальна кількість 108 пляшок); 8 (вісім) картонні коробки, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л (загальна кількість 96 пляшок); 10 (десять) блоків сигарок з написом «LUCKY STRIKE», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 100 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «MARSHELL», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «REGINA», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок), шляхом заборони власнику, іншим уповноваженим власником особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1