04.06.2021 Справа № 490/1598/21
н/п 1-кс/490/2503/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
04 червня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.06.2021 року обшуку за адресою: м Херсонська область, Білозерський район, с. Миролюбівка, вул. Квіткова, 1
01.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено: зошит із чорновими записами зі срібно-синьою обкладинкою та зображенням футболіста на 44 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :08:027:0008 на 1 арк.; зшивка документів (договір оренди, копія план-схеми земельної ділянки на 1 арк.; копія плану кадастрового земельних ділянок на 1 арк., акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), копія державного акту на право приватної власності на землю, серія ХС №019908, копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія реєстраційного номеру платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк., копія інформаційної довідки про нормативну грошову оцінку на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ФГ «Лілея», серія АОО №246377, загальна кількість 11 арк., податкове повідомлення рішення від 20.06.2019 №8-2103 разом з фіскальним чеком від 15.08.2019 №0020 та підривником УДКС на 3 арк.; податкове повідомлення-рішення від 07.04.2020 №1-2103 разом з фіскальним чеком від 09.07.2020 №0035 та підривником УДКС на 3 арк.Все вищезазначене поміщено до сейф-пакету № NPU1520759.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 ухвалу слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області від 19.11.2020 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання начальника Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури про арешт майна, а саме 44,950 кг проса та 960 980 кг соняшника із забороною розпорядження та використання - задоволено.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.01.2021 визначено місцем зберігання арештованого ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.11.2020 майна: насіння соняшника в кількості 613 110 кг та 43 160 кг проса територію ПрАТ «Очаківське ХПП», за адресою: вул. Гетьманська, буд. 2, м. Очаків, Миколаївської області, з передачею під розписку на відповідальне зберігання ТОВ «Андріївське», попередивши підприємство про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, у випадку не збереження арештованого майна.
31.01.2021, в ході проведення обшуку слідчий, з метою виконання вказаної ухвали слідчого судді, передав представнику ТОВ «Андріївське» ОСОБА_5 на відповідальне зберігання насіння соняшника в кількості 613 110 кг і 43 160 кг проса, який в свою чергу у період з 29.01.2021 по 01.02.2021 передав його до ПрАТ «Очаківське ХПП», на підставі договорів від 09.12.2020 № № 60, 61 складського зберігання проса та насіння соняшника, укладених представником підприємства адвокатом ОСОБА_6 .
Отримавши лист від 12.02.2021 № 12/02, оформлений начебто від імені директора ТОВ «Андріївське» ОСОБА_7 про відвантаження вказаного насіння соняшника та проса, 12.02.2021, директором ПрАТ «Очаківське ХПП» ОСОБА_8 організовано процес відвантаження продукції та видано складські квитанції № 913 серії АЧ № 941893 та № 914 серії АЧ № 941894, на підставі яких у період з 12.02.2020 по 16.02.2021 невстановленими особами вивезено арештоване майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000255, за допомогою найманого автомобільного транспорту.
ОСОБА_7 , являючись формальним директором ТОВ «Андріївське», вказані документи не видавав та не підписував.
На підставі товарно-транспортних накладних, виданих від імені ТОВ «Фактор М», насіння соняшника перевезено з ПрАТ «Очаківське ХПП» до ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ».
Директор ТОВ «Фактор М» ОСОБА_9 пояснив, що підприємство для переробки насіння соняшнику не поставляло ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ».
12.03.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 15.03.2020 оголошено його в розшук та отримано ухвалу суду про надання дозволу на затримання підозрюваного.
01.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено: зошит із чорновими записами зі срібно-синьою обкладинкою та зображенням футболіста на 44 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :08:027:0008 на 1 арк.; зшивка документів (договір оренди, копія план-схеми земельної ділянки на 1 арк.; копія плану кадастрового земельних ділянок на 1 арк., акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), копія державного акту на право приватної власності на землю, серія ХС №019908, копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія реєстраційного номеру платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк., копія інформаційної довідки про нормативну грошову оцінку на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ФГ «Лілея», серія АОО №246377, загальна кількість 11 арк., податкове повідомлення рішення від 20.06.2019 №8-2103 разом з фіскальним чеком від 15.08.2019 №0020 та підривником УДКС на 3 арк.; податкове повідомлення-рішення від 07.04.2020 №1-2103 разом з фіскальним чеком від 09.07.2020 №0035 та підривником УДКС на 3 арк. Все вищезазначене поміщено до сейф-пакету № NPU1520759.
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити його.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів кримінального провадження №0000011 вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 працював у ФГ "Лілея" за адресою реєстрації якого було проведено обшук.
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені: зошит із чорновими записами зі срібно-синьою обкладинкою та зображенням футболіста на 44 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :08:027:0008 на 1 арк.; зшивка документів (договір оренди, копія план-схеми земельної ділянки на 1 арк.; копія плану кадастрового земельних ділянок на 1 арк., акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), копія державного акту на право приватної власності на землю, серія ХС №019908, копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія реєстраційного номеру платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк., копія інформаційної довідки про нормативну грошову оцінку на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ФГ «Лілея», серія АОО №246377, загальна кількість 11 арк., податкове повідомлення рішення від 20.06.2019 №8-2103 разом з фіскальним чеком від 15.08.2019 №0020 та підривником УДКС на 3 арк.; податкове повідомлення-рішення від 07.04.2020 №1-2103 разом з фіскальним чеком від 09.07.2020 №0035 та підривником УДКС на 3 арк. Зазначені речі постановою слідчого від 02 червня 2021 року визнано речовим доказом. Відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку із зазначеним, з метою отримання та фіксації доказів шляхом здійснення огляду письмових документів, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва обшуку за адресою: м Херсонська область, Білозерський район, с. Миролюбівка, вул. Квіткова, майно, а саме:
- зошит із чорновими записами зі срібно-синьою обкладинкою та зображенням футболіста на 44 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :08:027:0008 на 1 арк.;

- зшивку документів (договір оренди, копія план-схеми земельної ділянки на 1 арк.;

- копію плану кадастрового земельних ділянок на 1 арк., акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), копія державного акту на право приватної власності на землю, серія ХС №019908, копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія реєстраційного номеру платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 на 1 арк., копія інформаційної довідки про нормативну грошову оцінку на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ФГ «Лілея», серія АОО №246377, загальна кількість 11 арк., податкове повідомлення рішення від 20.06.2019 №8-2103 разом з фіскальним чеком від 15.08.2019 №0020 та підривником УДКС на 3 арк.;

- податкове повідомлення-рішення від 07.04.2020 №1-2103 разом з фіскальним чеком від 09.07.2020 №0035 та підривником УДКС на 3 арк.;

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000011.
Зобов`язати слідчого або прокурора після виконання ухвали негайно вручити копію цієї ухвали власнику майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1