Справа № 671/612/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2021 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав клопотання про проведення судового засідання без його участі у зв`язку із запровадженими карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу COVID-19. Клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за фактом вчинення шахрайських дій.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 виявив у соціальній мережі «Фейсбук» у відкритій групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу продажу зерна за низькими цінами та зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні. В ході розмови із особою на ім`я ОСОБА_7 , яка відповідала на телефонні дзвінки, ОСОБА_5 домовився про купівлю зерна та зернових відходів на суму 13020 грн. для себе та своїх знайомих. Надалі особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 знайомого ОСОБА_5 , який за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахувався за зерно та зернові відходи, які замовляв сам ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 13020 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (яка зареєстрована на ОСОБА_9 ), який повідомила особа на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому зерно та зернові відходи доставлено не було.
Крім того, про купівлю зерна також домовилась ОСОБА_6 , яка за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2600 грн.
Дізнавач зазначив, що в кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний банківський рахунок, а саме: про адресу банку в якому його відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 13.04.2021 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ дізнавач містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_13 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2021 до моменту вилучення інформації, із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, інформації про надходження коштів на даний рахунок, а також виписки зазначеного рахунку за період з 13.04.2021 до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії даної ухвали до 20 травня 2021 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати дізнавачу ОСОБА_3 ;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1