Справа № 712/2932/21
Провадження №1-кс/712/1592/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 березня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000569 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, старшим дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа від імені її чоловіка ОСОБА_6 , без відома останнього незаконно оформили три кредити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". (ЄО- 46212 від 16.09.2020).

17.09.2020 сектором дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000569 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування згідно до показів ОСОБА_6 було встановлено, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час перебуває поза межами України, а саме з території України останній виїхав на заробітки в січні 2020 року. Так, приблизно 05.09.2020 ОСОБА_6 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» та повідомив, що йому на його електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов онлайн кредитний договір оформлений між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на позику грошових коштів в сумі 7000 грн. ОСОБА_6 відразу на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав листа з приводу отримання інформації про нібито оформлений ним кредитний договір. У листі повідомили, що ним дійсно 05.09.2020 через електронний кабінет за його фінансовим номером НОМЕР_1 було укладено договір позики. Вхід до електронного кабінету здійснювався за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , яким на території України користувався ОСОБА_6 . До вказаного електронного кабінету була прив`язана банківська карточка ОСОБА_6 . Уточнюючи інформацію з даного кредитного договору ОСОБА_6 повідомив представникам даної кредитної спілки, що жодного договору позики він не оформлював, та що грошові кошти на його карточку не надходили, та що він наразі перебуває за кордоном та абонентським номером НОМЕР_1 до якого прив`язаний його особистий кабінет не користується.

Після чого, ОСОБА_6 було додатково перевірено його кредитну історію та вияснилось, що на його ім`я оформлено ще дав кредити , а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 17 000 грн. , та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 200 грн. ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_6 особисто жодних кредитних договорів не оформлювали, грошових коштів не отримували. Абонентським номером ОСОБА_6 за період перебування останнього за межами України ніхто не користувався. ОСОБА_6 раніше оформляв договори позики в зазначених кредитних спілках, але всі кредитні зобов`язання виконав, заборгованостей не має.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс - повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано організації організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних ОСОБА_6 за період часу з 2020 року по 2021 рік, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційних банківських систем при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Старший дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання старший дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа від імені її чоловіка ОСОБА_6 , без відома останнього незаконно оформили три кредити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". (ЄО- 46212 від 16.09.2020).

17.09.2020 сектором дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000569 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000569.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серія НОМЕР_3 ), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_6 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу - ОСОБА_6 було надано організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу по 2020 рік між організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу по 2020 рік між організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серія НОМЕР_3 ), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за її дорученням в порядку ст. 401 КПК України на оперативних співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1