Справа № 522/403/21
Провадження по справі № 1-кс/522/4853/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000617 від 03.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно здійснили відчуження нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, згідно з положеннями ч. 2 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

- орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

- орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід`ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

- невід`ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

- здійснення і склад невід`ємних поліпшень, у тому числі невід`ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід`ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб`єктом оціночної діяльності;

- орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

- договір оренди є чинним на момент приватизації.

У кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб незаконно заволоділи майном територіальної громади міста Одеси нежитловими приміщеннями підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди строком до 31.12.2050 року. У подальшому, орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») звертається із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 із проханням розглянути заяву про приватизацію вищевказаного приміщення.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння вказаного об`єкта нерухомості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено недостовірну інформацію щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаного приміщення у розмірі не менш як на 25 відсотків ринкової вартості майна та проводять оцінку, начебто незалежним суб`єктом оціночної діяльності.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що будьякі роботи з поліпшення орендованого майна орендарем не проводились, надають свою згоду на приватизацію даного об`єкту та на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 16.09.2020 приймається рішення про включення до Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації у 2020 році, нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку приватизації 13.11.2020 викуплено вищевказане приміщення за заниженою ціною 15 621 484 гривні 99 копійок..

Водночас, 26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ вказаного об`єкту нерухомого майна нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу відчужило нежитлові приміщення загальною площею 501,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2020 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлові приміщення загальною площею 601,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, згідно з наданою інформацією БКОЗ УСБУ в Одеській області, підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , до січня 2020 фактично використовувалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відсутні будь-які умови для здійснення робіт з невід`ємних поліпшень у вказаному приміщенні, що в свою чергу свідчить про протиправне набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права першочергового викупу орендованого майна.

Крім того, згідно із показами співробітників ОНДІСЕ: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаних нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з 1998 року по січень 2020 здійснювали свою професійну діяльність працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 . Єдиними ремонтними роботами, які проводились у вказаному приміщенні був дрібний косметичний ремонт, який проводився у другій половині 2019 силами 3-4 осіб строком у декілька днів.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні 10.03.2021 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, здійснення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою забезпечення проведення вказаної будівельно-технічної експертизи 06.04.2021 за участю спеціалістів - експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (501,8 кв.м.).

Проведеним оглядом встановлено, що вказані нежитлові приміщення складаються з приміщень підвалу, першого та другого поверхів.

Підвальні приміщення являють собою два комплекси приміщень не пов`язаних між собою, мають два різні входи. У вказаних приміщеннях наявні сліди демонтажу опалювальної системи. Візуально підлога, стіни, міжкімнатні двері та стеля у вказаних приміщеннях виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. У вказаних приміщеннях на момент проведення огляду знаходились поламані меблі та будівельне сміття. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено.

Приміщення першого поверху являють собою дві групи приміщень не пов`язаних між собою, мають окремі входи. Перша група приміщень першого поверху, вхід до яких здійснюється зліва від арки - в`їзду у внутрішній двір будівлі, складається з холу та чотирьох кімнат, що розташовані зліва від холу. Технічний стан вказаних приміщень аналогічний підвальним приміщенням, тобто виглядають занедбано, з явними ознаками пошкодження, тривалої експлуатації, дефектами та зносу. Візуально слідів проведення будь-яких будівельних робіт (ремонтних робіт, робіт з реставрації тощо) не виявлено. Вхід до другої групи приміщень першого поверху здійснюється з правої сторони від арки у внутрішньому дворі будівлі. Вказані приміщення складаються з 5 кімнат приблизною площею 100 кв.м., на час проведення огляду приміщення перебували у стані ремонту, про що свідчить незакінчені ремонтні роботи стін, стелі та підлоги.

Вказані обставини свідчать про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірної інформації щодо виконання робіт з поліпшення орендованого приміщення до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою незаконного заволодіння нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 26.01.2021 року нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (601,3 кв.м.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (501,8 кв.м.) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000617.

Встановлено, що ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено аудиторський висновок про фактичні результати щодо заходів, спрямованих на поліпшення стану орендованого нерухомого майна (нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів за адресою: АДРЕСА_3 ), що має значення для кримінального провадження, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Інформація, яка міститься у володінні ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Відділу поліції № 2 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000617 від 03.07.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364 КК КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме:

- аудиторський висновок про фактичні результати щодо заходів, спрямованих на поліпшення стану орендованого нерухомого майна (нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів за адресою: АДРЕСА_3 ) відображеного у фінансовій інформації орендаря підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019 та документів на підставі яких складено вказаний аудиторський висновок, тощо.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, які містяться в приміщенні ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити оригінали або завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення завірених належним чином копій таких документів, а саме:
- аудиторський висновок про фактичні результати щодо заходів, спрямованих на поліпшення стану орендованого нерухомого майна (нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів за адресою: АДРЕСА_3 ) відображеного у фінансовій інформації орендаря підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019 та документів на підставі яких складено вказаний аудиторський висновок, тощо.

Відповідальні особи ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_7 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000617.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.05.2021