Справа №345/152/20
Провадження № 1-кс/345/297/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001404 від 24.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, -
в с т а н о в и в:
що старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки, жительки та зареєстрована АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 23.12.1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 за період часу з червня 2018 по липень 2019 включно, привласнила бюджетні кошти, безпідставно перерахувавши на свій карткових рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 116 654, 54 грн., які призначались як виплата заробітної плати працівникам школи.
В ході проведення досудового розслідування долучено акт перевірки нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №7 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.11.2019 , згідно якого вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка, жителька та зареєстрована АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 23.12.1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 116 654, 54 грн., які зарахувала на свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Призначено судово-економічну експертизу, згідно висновку якої документально підтверджується акт перевірки нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 від 04.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставне зарахування на особові картки ОСОБА_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 118 630, 09 грн.

На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток № НОМЕР_3 від 11.01.2018 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_5 , банк здійснює розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України працівникам, студентам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 01.04.2018 по 31.07.2019 - заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу в електронному та паперовому носії.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для яких необхідно вищевказані оригінали документів. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0001404 від 24.11.2019 року.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак у клопотанні, слідчий зазначила, що просить його розглянути у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції України НПУ майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 01.04.2018 по 31.07.2019 заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу в електронному та паперовому носії.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя