Справа № 559/246/21
Провадження № 1-кс/559/58/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2021 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернулася прокурор ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000046 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, по факту крадіжки грошових коштів у сумі близько 20000 гривень із банківської картки, яка належить ОСОБА_4 . Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2020 близько 11 години, ОСОБА_4 знаходився в квартирі свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 . Крім нього, в квартирі ще знаходилося близько 10 осіб, при цьому всі вживали спиртні напої. ОСОБА_4 при собі мав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і аркуш паперу, на якому зазначено пароль картки. Під час спілкування та вживання спиртних напоїв ОСОБА_4 поклав свою картку на стіл разом із аркушем паперу, на якому зазначено пароль картки. Того ж дня, близько 16 години 00 хвилин, він пішов додому. Вподальшому, коли ОСОБА_4 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність грошових коштів у сумі близько 20000 гривень із своєї банківської картки.

Відповідно до інформації, зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належать Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та згідно витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , та місцезнаходження Рівненської філії Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_3 .

В клопотанні вказується, що в ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Дубно, Рівненської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 06.03.1998 Дубенським МВ УМВС України в Рівненській області, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 та зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому, звернуто увагу, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Крім того вказано, що такого роду інформація не є в документах, до яких заборонений доступ, а є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор уточнив клопотання в межах надання дозволу на тимчасовий доспу до речей та документів та підтримав уточнене клопотання з підстав, вказаних у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення уточненого клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000046 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме за фактом крадіжки невідомою особою банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 , 1965 року народження, який проживає в АДРЕСА_4 (а.с. 4, 5), допитано потерпілого (а.с. 7-8). Відповідно до інформації, зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с. 10).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту уточненого клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 тощо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши уточнене клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного уточненого клопотання в цій частині.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію у паперовому та (або) магнітному носіях задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-

ухвалив:
уточнене клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) до:

- деталізованої інформації про рух коштів з 00:00 по 23:59:59 год 27 серпня 2020 року по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , місць зняття коштів із даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача,

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відзнятих з 00:00 по 23:59:59 год 27 серпня 2020 року, під час транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

розкривши в цій частині для дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000046 банківську таємницю з правом проведення тимчасового доступу за місцем знаходження Рівненської філії Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1