н/п 1-кс/766/1692/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати йому або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 19.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2018 року між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_4 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 177 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 283 635,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04 червня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 283 635,0 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 177, який підписано Сторонами 01 червня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 102869873.

09 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 543, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Вартість виконання робіт становить 1 411 164 грн.

Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3 підписаними двома сторонами. Пунктом 3.2 договору передбачено, що оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 411 164,0 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 1, який підписано Сторонами 13 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), номер трансакції 183261186.

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що аналогічним чином, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник) протягом часу з 01.01.2017 року укладено ряд договорів підряду щодо виконання робіт на виконання капітальних ремонтів, зокрема: 20.04.2017 № 224 з підрядником ФОП ОСОБА_7 ; 20.04.2017 № 225 з підрядником ФОП ОСОБА_7 ; 17.05.2017 № 269 з підрядником ФОП ОСОБА_7 ; 17.05.2017 № 270 з підрядником ФОП ОСОБА_7 , 18.05.2018 № 176 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 24.05.2018 № 186 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 24.05.2018 № 187 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 10.07.2018 № 221 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 01.08.2018 № 230 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 25.03.2019 № 163 з підрядником ФОП ОСОБА_8 ; 23.05.2019 № 214 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 19.06.2019 № 225 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 19.06.2019 № 226 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 12.11.2019 № 317 з підрядником ФОП ОСОБА_6 ; 12.11.2019 № 318 з підрядником ФОП ОСОБА_9 ; 12.12.2019 № 355 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 04.02.2020 № 32 з підрядником ФОП ОСОБА_8 ; 04.02.2020 № 33 з підрядником ФОП ОСОБА_8 ; 04.02.2020 № 60 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 04.02.2020 № 61 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 04.02.2020 № 62 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 16.03.2020 № 166 з підрядником ФОП ОСОБА_6 ; 16.03.2020 № 167 з підрядником ФОП ОСОБА_6 ; 25.03.2020 № 172 з підрядником ФОП ОСОБА_6 , 25.03.2020 № 173 з підрядником ФОП ОСОБА_6 ; 25.03.2020 № 174 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 29.09.2020 № 457 з підрядником ФОП ОСОБА_5 ; 09.10.2020 № 542 з підрядником ФОП ОСОБА_5 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали.

інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

21 травня 2018 року між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_4 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 177 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 283 635,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04 червня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 283 635,0 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 177, який підписано Сторонами 01 червня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер трансакції 102869873.

09 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 543, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Вартість виконання робіт становить 1 411 164 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 411 164,0 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 1, який підписано Сторонами 13 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), номер трансакції 183261186.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали.

інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 , дозволу натимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по 22.02.2021 року;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01 квітня 2017 року по 22.02.2021 року.

- про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2017 року по 22.02.2021 року;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01 квітня 2017 року по 22.02.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1