Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/1928/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумської області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 382, ч.1 ст. 364 КК України та зазначені документи необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 382, ч.1 ст. 364 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій як у роздрукованому так і електронному вигляді, у електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_3 (SAP), ІНФОРМАЦІЯ_4 (OM PA), БАС:

а саме до:

колективного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період часу з 2019 року по 2021 рік;

колективного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяв у період часу з 2017 року по 2021 рік;

штатних розписів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2017 року по 2021 рік;

положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, розрахунковий відділ управління бухгалтерського обліку, звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, Управління інформаційного забезпечення, готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли з 2016 року по 2021 рік, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

додатку А до Регламенту Бізнес-процесу об 15 «Управління фінансовими ресурсами» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви);

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступників генерального директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю головного бухгалтера, головного інженера, директора по персоналу, директора по економічної безпеки, начальника департаменту правового забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших керівників (начальників, заступників начальника) структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у період з 2014 року по 2021 рік, в тому числі, наказів про призначення, переведення на посаду, посадових інструкцій, наказів про звільнення з роботи заступника генерального директора директора по виробництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , директора з економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , директора по продажам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 ;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у період з 2014 року по 2021 рік мали право першого та другого підписів фінансових документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, управління фінансів, департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у період з 2016 року по 2021 рік;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2010 року по 2021 рік;

положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяло у період з 2019 року по 2021 рік, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

наказу генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 157 від 21.06.2018 «Про організацію виробництва та праці у зв`язку з простоями окремих структурних підрозділів ПАТ»;

наказу генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 75 від 21.03.2014 «Про встановлення режиму неповного робочого тижня»;

наказу генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 189 від 31.08.2018 «Про перехід до виробничої експлуатації системи SAP HCM (OM PA)»;

наказу генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 107 від 23.07.2020 щодо введення тарифних ставок та окладів;

звітів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010 - 2020 роки;

протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2010 по 2021 рік;

звітів та висновків ревізійних комісій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 - 2020 роки;

висновків зовнішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 - 2020 роки;

Положення про Загальні збори акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Ревізійну комісію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 31 від 25.10.2016.

головної книги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 року по 2021 рік;

журналів-ордерів та відомостей по рахункам 30, 31, 66 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з січня 2019 року по 2021 рік (за кожен місяць окремо);

касової книги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 2021 рік;

прибуткових касових ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 2021 рік;

видаткових касових ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 2021 рік;

документів з переліком рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2014 року по 2021 рік, станом на 01 число кожного місяця;

банківських виписок за період з 2014 року по 2021 рік по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2016 року по 2021 рік;

звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) річні та квартальні за період з 2016 року по 2021 рік (фінансової звітності за кожен зі звітних періодів);

консолідованих балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складені за 2019 2020 роки;

консолідованих звітів про фінансові результати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019-2021 рік;

консолідованих звітів про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019-2021 роки;

консолідованих звітів про власний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019-2021роки;

зводів балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019-2021 роки;

звітів про фінансові результати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019-2021 роки;

звітів із праці (форма 1-ПВ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з січня 2014 року по 2021 рік;

зводів розрахунку по заробітній платі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2019 року 2021 рік;

балансів (звітів про фінансовий стан) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2019 року по 2021 рік;

розрахункових листів (корінців) по кожному працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.10.2016 по червень 2021 року;

документів з розшифруванням кодів у розрахункових листах працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що видавалися за період з 01.10.2016 по червень 2021 року;

відомостей про нарахування заробітної плати по всім працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.10.2016 по червень 2021 року;

відомостей на виплату заробітної плати по всім працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.10.2016 по червень 2021 року та платіжних доручень до них;

документів з відомостями про загальні суми заробітної плати, виплачені станом на 01 число кожного місяця працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.10.2016 по червень 2021 року;

паперових документів, сформованих у електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), в тому числі, САП (SAP), ІНФОРМАЦІЯ_4 (OM PA), БАС, з відомостями про видатки, нарахування заробітної плати по всім працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2016 по червень 2021 року, про виплату та заборгованість по заробітній платі за період з 01.10.2016 по червень 2021 року, з відомостями про всі платежі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 року по 2021 рік,

документів з відомостями про заборгованість по заробітній платі перед працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по червень 2021 станом на 01 число кожного місяця, із зазначенням загальних сум заборгованості по заробітній платі та кількості працівників, яким заробітна плата була не виплачена за кожен місяць вказаного періоду, прізвища, імені, по-батькові працівника, його посаду, якому було не виплачено заробітну плату більш ніж за один місяць, суму заборгованості по заробітній платі перед таким працівником станом на 01 число кожного місяця від часу виникнення такої заборгованості, суму невиплаченої заборгованості та період за який її не виплачено станом на час надання відповіді на даний запит;

документів з відомостями про загальні суми заробітної плати, виплачені станом на 01 число кожного місяця працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по червень 2021 року;

документів з відомостями про суми заборгованості по сплаті ЄСВ за працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.10.2016 по червень 2021 року, із зазначенням загальних сум заборгованості та кількості працівників, за яких нараховано, але не виплачено ЄСВ за кожен місяць вказаного періоду, прізвища, імені, по-батькові працівника, його посаду, за якого не було сплачено ЄСВ, суму заборгованості по ЄСВ перед таким працівником станом на 01 число кожного місяця від час виникнення такої заборгованості, суму невиплаченої заборгованості по ЄСВ та період за який її не виплачено станом на час надання відповіді на даний запит;

документів з відомостями про рух надходжень та видатків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із щомісячним розбиттям видатків по напрямкам з 2019 року по 2021 рік;

платіжних календарів (план, факт, тижневих, розглянутих, затверджених) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 року по 2021 рік;

планів видатків грошових коштів, планів надходжень грошових коштів, уточнених тижневих планів надходжень грошових коштів, надходжень грошових коштів, початків бюджетного процесу; планів бюджетів руху грошових коштів на місяць (в тому числі затверджених), фактичних бюджетів руху грошових коштів за місяць; лімітів платежів на тиждень; видатків на тиждень (узгоджених), заявок на оплату (щодо ви татків які перевищують 50 тис. грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 року по 2021 рік;

бюджетів руху грошових коштів, бюджетів прибутків і видатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 2016 року по 2021 рік;

висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 року по 2021 рік;

довіреностей, виданих на представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2016 року по 2021 рік, журналу реєстрації таких довіреностей;

договорів займу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від 24.11.2016, 30.01.2017 та 25.04.2017 та інших, що були укладені та діяли у 2016-2017 роках;

документів з відомостями про осіб, які приймали рішення про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позики (займу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у 2016 - 2017 роках, за договорами займу від 24.11.2016, 30.01.2017 та 25.04.2017;

договору купівлі-продажу, укладеного у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу частки даного товариства у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з додатками, додатковими угодами, складених за даним договором, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунку з даними про рух коштів зарахованих за продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016- 2017 роках з китайською інвестиційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо передачі в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з додатками, додатковими угодами, складеними за ними актів, рахунків, платіжних доручень;

договору про надання поворотної фiнансової допомоги, укладеного 31.01.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, складених за даним договором, актів, накладних, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунку з даними про рух коштів, документів з відомостями про надання / отримання поворотної фiнансової допомоги за даним договором;

документів з відомостями про осіб, які приймали рішення про укладання 31.01.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поворотної фiнансової допомоги з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

договору №79/1 О-48-19 від 03.04.2019 про надання поворотної фінансової допомоги укладеного з Дочірнім підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками, додатковими угодами до нього, складених за ним актів, накладних, рахунків, платіжних доручень та інших документів, що стосувались укладання даного договору та його виконання, документів з відомостями про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.04.2019 поворотної фінансової допомоги від Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_12 " згідно Договору №79/1 О-48-19 від 03.04.2019, із зазначенням даних про дату надання поворотної фiнансової допомоги, її отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стану виконання даного договору; сум та способу отримання за даним договором коштів від Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", чи вартості отриманого майна та послуг; осіб, які приймали рішення про укладання даного договору;

договору надання фiнансової допомоги, укладеного 18.04.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з УТБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", з додатками, додатковими угодами до нього, складених за ним актів, накладних, рахунків, платіжних доручень та інших документів, що стосувались укладання даного договору та його виконання.

документів з відомостями про осіб, які приймали рішення про укладання 18.04.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про надання фiнансової допомоги УТБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", стану виконання даного договору, отримання за даним договором майна, коштів чи послуг від УТБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

документів, що стосуються придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у 2019 році товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

документів про реалізацію та отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибутку від реалізації товарів, придбаних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

документів з відомостями про осіб, на яких у період з 01.01.2018 по червень 2021 року було видано довіреності на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з них, в тому числі: в органах державної виконавчої служби та з приватними виконавцями у виконавчих провадженнях в яких Ваше підприємство рахувалось (рахується) боржником; в судах під час розгляду цивільних позовів про стягнення заборгованості з вашого підприємства;

рішень про формування та зміну складу наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 незалежно від зміни її назви) за період з 2010 по 2021 рік та інших документів у яких зазначено прізвища, імена та по-батькові осіб, які були членами, секретарями та головами наглядової ради;

протоколів засідань наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.01.2016 по даний час, в тому числі тих, на яких приймались рішення про дозвіл на відчуження рухомого та нерухомого майна, частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення значних правочинів;

протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19/07-2017 від 19.07.2017, та № 11/08-2017 від 11.08.2017 щодо продажу частки статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого прийнято рішення: про укладання 18.04.2018 договору надання фiнансової допомоги з УТБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; про укладання 31.01.2018 договору поворотної фiнансової допомоги з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; про укладання 03.04.2019 договору поворотної фiнансової допомоги з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у період з 01.01.2016 по 2021 рік;

протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 2021 рік;

звітів (актів, висновків, довідок), складених за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 по 2021 рік;

додаткових угод, укладених з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

документів, які підтверджують виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;

документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2010 року, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ;

договорів поруки, укладених у період з 2010 року по 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками, додатковими угодами до них, складених за ними актів;

договорів, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що раніше мало назви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що діяли у період з 2016 року по 2021 рік, з додатками, додатковими угодами до них, складених за ними актів, накладних, рахунків, платіжних доручень та інших документів, що стосувались укладання даних договорів та їх виконання, а також договорів поруки, укладених за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що діяли у період з 2016 року по 2019 рік, з додатками, додатковими угодами до них, складених за ними актів приймання-передачі, накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, довіреностей, та інших документів, що стосувались таких договорів та їх виконання, виписок про рух коштів по рахунку про оплату придбаних товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », заявок на оплату;

договору № 3/1400016 вiд 25.03.2014, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з додатками, додатковими угодами до них, складених за ними актів приймання-передачі, накладних, платіжних доручень, довіреностей, та інших документів, що стосувались даного договору та його виконання, заявок на оплату;

договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Російська Федерація), що діяли у період з 2016 року по 2019 рік, з додатками, додатковими угодами до них, складених за ними актів приймання-передачі, накладних, видаткових накладних, ТТН, рахунків, платіжних доручень, довіреностей, та інших документів, що стосувались таких договорів та їх виконання, виписок про рух коштів по рахунку про оплату придбаних товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », заявок на оплату;

наказів про надання у період з 2016 по 2021 рік відпусток вагітним жінкам, одиноким батькам, матерям або особам, які їх замінюють і виховують дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), та інших документів з відомостями про вагітних жінок, одиноких батьків, матерів або осіб, які їх замінюють і виховують дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з жовтня 2016 року по червень 2021 року були звільненні з підприємства, наказів про звільнення таких осіб;

судових наказів, рішень, постанов, ухвал із супровідними листами, в тому числі з візами та резолюціями, щодо примусового стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накладення арешту на майно даних підприємств за період з 2014 року по 2021 рік;

постанов про відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з супровідними листами за період з 2014 року по 2021 рік;

журналів реєстрації вхідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із записами про отримання судових рішень, постанов, ухвал, постанов про відкриття виконавчих проваджень за період з 2014 року по 2021 рік;

журналів реєстрації вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із записами про надіслані листи до державної виконавчої служби, приватним виконавцям, документів, що стосувались виконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даних підприємств за період з 2014 року по 2021 рік;

постанов державних та приватних виконавців про накладення арешту на майно, про опис та арешт майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

декларацій про доходи та майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складених та виданих даними підприємствами у зв`язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з 2016 року по 2021 рік;

табелів обліку робочого часу охоронників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за жовтень-грудень 2020 року, січень-березень 2021 року, графіку роботи охорони адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020, 07.12.2020, 28.12.2020, 04.02.2021, 29.03.2021,

а також до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності працівниками управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, управління фінансів, дирекції по персоналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із встановленими на них програмним забезпеченням з цифровими носіями інформації з доступом до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), в тому числі, САП (SAP), ІНФОРМАЦІЯ_4 (OM PA), БАС, та до електронних документів, сформованих у даних системах, з відомостями про видатки, нарахування заробітної плати по всім працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2016 по червень 2021 року, про виплату та заборгованість по заробітній платі за період з 01.10.2016 по червень 2021 року, з відомостями про всі платежі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 року по 2021 рік.

Встановити строк дії ухвали до 06.08.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1