Єдиний унікальний номер 317/1885/21
Провадження № 1-кс/317/317/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000018 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.05.2021.
Слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2021 років бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, незаконно привласнила бюджетні кошти.
У ході досудового розслідування встановлено, що заробітна плата бухгалтеру відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховувалась на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вона користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів, фото, відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з банківської карти, а також договору, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування виплат заробітної плати, заяви на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акту приймання-передавання особистого ключа, акту приймання-передавання носіїв ключової інформації, заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» та інших документів щодо отримання особистого ключа.
Тимчасовий доступ та вилучення документів необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної та за необхідності судово-почеркознавчої експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явились.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у слідчого, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів, фото, відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з банківської карти, а також договору, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування виплат заробітної плати, заяви на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акту приймання-передавання особистого ключа, акту приймання-передавання носіїв ключової інформації, заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк».
Оскільки документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 31, 36, 40, 93, 131, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000018 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю вилучення їх копій:
документів на підставі яких був відкритий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів;
документів про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2021;
документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з моменту активації карти до 01.06.2021, у тому числі до документів, що містять інформацію про номери банківських карт та їх банків емітентів, на які перераховувались гроші з вказаної карти, IP-адреси та ресурси, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів, номери мобільних телефонів, на які були надіслані коди, які підтверджують здійснення банківських операцій,

що знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1