Справа № 161/2888/21
Провадження № 1-кс/161/1392/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Волинському головному Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по даний час; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних по рахунку № НОМЕР_3 ; відомості про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані за період з моменту відкриття рахунку по даний час до рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номерів телефону, з яких здійснювався доступ та інших даних за період з моменту відкриття рахунку по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002033 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою отримання інформації про рух коштів, встановлення винних осіб у незаконному привласненні коштів ї їх подальшої легалізації шляхом здійснення відповідної фінансової операції, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам чи іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Волинському головному Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно суд, виходячи із матеріалів клопотання та періоду вчинення кримінального правопорушення, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період 01.01.2017 по 31.12.2018 включно.

Одночасно, в частині можливості вилучення речей і документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам чи іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Волинському головному Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 включно; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 включно; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних по рахунку № НОМЕР_3 ; відомості про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 включно до рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номерів телефону, з яких здійснювався доступ та інших даних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1