У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cлідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Обґрунтування клопотання.
03.03.2021 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що невідома особа, приблизно о 09:37год., шахрайським шляхом, через соціальну мережу «Фейсбук» заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 2200 грн. Вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000080, визначено попередню кваліфікацію: ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування потерпіла під час допиту повідомила, що до неї звернувся її знайомий ОСОБА_5 , через соціальну мережу «Фейсбук», де в повідомленнях вказав, що йому терміново потрібні кошти в сумі 2200, які просив перекинути на картку № НОМЕР_2 , на що вона погодилась та перекинула кошти на вказану картку, після перерахування коштів вона подзвонила до ОСОБА_6 , під час розмови останній повідомив їй, що його сторінку в мережі «Фейсбук» було зламано та він не має доступу до неї, після чого остання зрозуміла, що її ошукали.
З метою отримання відомостей подальшого руху коштів,виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку, щодо банківської картки № НОМЕР_2 ,яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначила, що враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо руху коштів по банківському рахунку,які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Просила внести зміни в резолютивній частині клопотання, а саме уточненої адреси банківської установи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 04.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які в ходять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку, інформацією коли було відкрито рахунок та копіями відповідних документів на особу володільця картки);
- відомості щодо нарахування коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 02.03.2021 по 04.03.2021;
- відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: часу, місця проведення операції та на яку картку (рахунок)було перераховано кошти із повними даними володільця картки (рахунку) (ПІБ, дата народження, адреса проживання, повний номер картки чи рахунку).
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1