Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/2314/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м Дніпро вул. Набережної перемоги 50), дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , в тому числі картковому рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , в тому числі картковому рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6 , в тому числі картковому рахунку НОМЕР_7 , шляхом надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання просить провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 проведеного огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та виявлено два відправлення№ та № на які в подальшому слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт.

Відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_8 , отримувач - ОСОБА_9 , а відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_11 .

Відповідно до отриманих товаро супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися автохімія, а в відправленні № сантехніка.

В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено - з ОСОБА_11 на ОСОБА_9 . Так само з товаро супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача НОМЕР_8 .

Під час розпакування відправлень № та № виявлено 15 тис. пачок цигарок, які за результатами експертиз не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

21.04.2020 отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого встановлено системність відправлень ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на адресу фізичних осіб Херсонської області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , двоє з яких в судовому порядку вже визнанні винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України. Так, 03.12.2020 вироком судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_16 . ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а 31.12.2020 вироком судді Цюрупинського районного суду Херсонської області ОСОБА_17 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України. Вищевказане свідчить про те, що останні, так само, як ОСОБА_15 та ОСОБА_9 придбавають тютюнову продукцію для подальшої її реалізації у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

На даний час з метою заплутування слідства ОСОБА_8 та ОСОБА_10 змінено свої реквізити при відправленні (в ТТН вказуються не їх ідентифікуючі дані, а інших осіб) проте покупці залишилися тіж самі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час з Одеського відділення № НОМЕР_9 транспортно логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів по всій території України, зокрема Херсонської області з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Замовлення на сайті приймає « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає чоловік, який представився як ОСОБА_18 (зазначена особа можливо є ОСОБА_8 ). За придбану тютюнову продукцію покупці перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки (карткові) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_5 , ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_7 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_5 , ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_7 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, документи юридичної справи, видаткові ордери, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоди та інші документи, на підставі використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями/продавцями, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із контрагентами, у тому числі визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз по документах, що перебувають у володінні банківської установи з метою встановлення приналежності почерку та підписів фігурантам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час з Одеського відділення № НОМЕР_9 транспортно логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів по всій території України, зокрема Херсонської області з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Замовлення на сайті приймає « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає чоловік, який представився як ОСОБА_18 (зазначена особа можливо є ОСОБА_8 ). За придбану тютюнову продукцію покупці перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки (карткові) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 , ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_5 , ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_7 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 в тому числі картковому рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 в тому числі картковому рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6 , в тому числі картковому рахунку НОМЕР_7 , шляхом надання старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, у Хеерсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 в тому числі картковому рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_4 в тому числі картковому рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6 в тому числі картковому рахунку НОМЕР_7 , з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, документи юридичної справи, видаткові ордери, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоди та інші документи, на підставі використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1